BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

Tại Đại hội đồng cổ đông

Phiên họp thường niên năm 2011

Hà Nội, Ngày 09 tháng 04 năm 2011

KẾT QUẢ NĂM 2010

Kết quả KD năm 2010: Doanh thu thấp Mốc 1000 tỷ chưa đạt Lơi nhuân chưa tốt Cổ tưc: 18%, dùng hết LNST, không trích Quỹa

Bộ máy Cty mẹ - các BU chưa đồng bộ Chưa có Hệ thông tin quản trị tốt Hình ảnh công ty chưa đươc cải thiện đáng kể Nhân sự có biến động nhiều: truyền thông nội bộ

chưa tốt

THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

Tổng mưc thù lao cua HĐQT va BKS năm 2010: Tổng kinh phí: 2% LNST Lương cho Chu tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát Phụ cấp hang tháng cho UV HĐQT, Ban Kiểm soát

VỐN, VỐN ĐIỀU LỆ, VỐN CSH, CÁC QUỸ

182182

96

182170180

10 10 3.612.8 0 12.3

326

420

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Vốn ĐL Mệnh giáCP

Thặng dưvốn

QuỹPL/KT

Quỹ ĐTPT QuỹPNRR

Tổng vốnCSH

1/1/2010

1/1/2011

VỀ VIỆC SỬ DỤNG VỐN

Tỷ lệ Vốn / Thặng dư vốn: 1:1

Một số nét chính về sử dụng vốn 2010: Tăng cường năng lực công nghệ:

Đầu tư Lab về mạng Đào tạo CB quản lý và kỹ thuật

Công nơ va Vốn trong hang (dự án) nhiều Rui ro chung về đầu tư & chưa tâp trung tìm kiếm va xây

dựng các Dự án đầu tư mới Tiền mặt gửi Ngân hang

CÁC DỰ ÁN GÓP VỐN ĐẦU TƯ

Danh mục đầu tư hiện nay: AITS: 12 tỷ, bắt đầu có lãi Lam Hông: 1 tỷ, thị trường chật hẹp M-Services: 6 tỷ, tiềm năng tốt Thời báo DN: 2 tỷ, bắt đầu không lỗ AirTech: 2.5 tỷ, mới xong thủ tục HiMC: 3.2 tỷ, đóng công ty 3DBrigade: 2.5 tỷ, đóng công ty CTCK Tân Việt: 11 tỷ, TTCK khó khăn BaoViet Bank: 72 tỷ, nhượng quyền

CÁC DỰ ÁN GÓP VỐN ĐẦU TƯ

Dự án Đa nẵng:

GIAO DỊCH CỦA HIG TẠI UPCoM

Nhận xét chung: Giao dịch tương đối sôi động, đều (UpCOM)

Giá tương đối ổn định ở mức cao trên UpCOM

Chuyển sàn niêm yết chính thức:

Thủ tục sẵn sàng (3 năm nay)

Đại hội ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu và quyết định: thời điểm / HNX hay HOSE

MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

Thay đổi TV HĐQT: Ông Tôn Quốc Bình xin rut khoi HĐQT – lý do cá nhân HĐQT hiện nay:

7 thành viên, nhiệm kỳ đến hết năm nay (2012 bầu nhiệm kỳ mới)

Thay đổi Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Hải:

Chuyển sang làm Chủ tịch các Công ty con Khối GF IT Giám đốc công nghệ và kinh doanh Khối GF IT

TGĐ mới: ông Vũ Tuấn Anh (sinh năm 1965) Điều hành Khối đảm bảo vận hành, đảm bảo TCKT, đảm bảo

Chất lượng Phối hợp và hỗ trợ GĐ các BU vận hành công ty

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Bổ sung tiêu chuẩn thanh viên HĐQT: Điều 28. Tiêu chuẩn va điều kiện lam thanh viên Hội đồng quản trị Thanh viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn va điều kiện sau đây:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

2. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

Bổ sung thêm: 3. Thành viên Hội đông quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về sự tham gia

của mình và ý kiến của mình trong hoạt động của Hội đông quản trị”

4. Thành viên Hội đông quản trị cam kết dành thời gian và bố trí tốt công việc để thực hiện nhiệm vụ do Hội đông quản trị phân công

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT FY2010

Cơ cấu HĐQT năm 2010: Chu tịch chuyên trách 2 TV điều hanh 5 TV độc lâp

Sinh hoạt: Thường kỳ, khoảng 3 tháng / lần Tham gia cua các thanh viên: tương đối tích cực Có văn phòng lam việc, nhưng các thanh viên chưa chu

động đến lam việc tại Cty Phân công mảng phụ trách, nhưng chưa hiệu quả

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT FY2011

Cơ cấu HĐQT năm 2011: Chu tịch, chuyên trách 2 TV tham gia công tác điều hanh 4 TV độc lâp

Phân công TV HĐQT theo các khối kinh doanh: NQ Hải: GF IT – mảng kinh doanh cốt lõi (SC, ST, SG) VV Mai: mảng kinh doanh thương mại (Mobile & SN) Vlad Savkin: phần đầu tư (hipt Invest)

CHIẾN LƯỢC HIPT 2011-2015

CỦNG CỐ CORE BUSINESS (GF IT): Giữ vững vị trí HiPT trên thị trường Tăng cường khách hang – thị phần Phát triển đối tác: IBM, Oracle, HP Tìm va phát triển Giải pháp, VAS

Chỉ tiêu DT: Năm 2011: 920 tỷ Tăng trưởng hàng năm: 20-30%

Tâp trung nguồn lực: UV HĐQT trực tiếp Chiến lươc thu hut va phát triển nhân lực

CHIẾN LƯỢC HIPT 2011-2015

TRIỂN KHAI MẢNG THIẾT BỊ: Mở hướng mới về thiết bị đầu cuối:

Mobile phone: hi-mobile Các thiết bị thông minh: smartphone, PAD

Thiết kế - sản xuất (OEM) – kinh doanh Hệ thống đại lý Hệ thống bảo hanh toan quốc

Doanh thu thường xuyên (15-20 tỷ/tháng) Tạo thương hiệu các thiết bị đặc chung gắn với hệ thống

khách hang (HK, bbảo hiểm, CK, phân phối)

CHIẾN LƯỢC HIPT 2011-2015

CO GỌN KINH DOANH BÁN LẺ: Cắt Hệ thống hiSHOP tốn kém, không hiệu quả HiPT SN tâp trung bán cho khách hang lớn

Thiết bị IT (máy tính, máy chủ, SW, mạng) Đầu cuối thông minh: smartphone, hiPAD

Doanh thu thường xuyên (10 tỷ/tháng) Khai thác mạng lưới khách hang diện rộng

CHIẾN LƯỢC HIPT 2011-2015

TẬP TRUNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ: Lựa chọn mảng công nghệ cao Cung cố hồ sơ va quy trình đầu tư

Chuẩn hóa báo cáo đầu tư Hội đông đầu tư Hội đông công nghệ

Quy đầu mối quản lý va phát triển đầu tư: Hipt Invest

Ra soát lại danh mục đầu tư: Phân loại Kế hoạch tiếp tục: tăng cường / duy trì / thoái vốn

CHIẾN LƯỢC HIPT 2011-2015

MỘT SỐ HƯỚNG CÔNG NGHỆ MỚI: Dịch vụ IT:

Vận hành dịch vụ GTGT Tổ chức dịch vụ Cloud Computing

Kinh doanh va sản xuất giải pháp & thiết bị năng lương tiết kiệm va năng lương sạch

Sản phẩm nội dung số, bản tin kinh tế

Giao nhiệm vụ cho nhóm chuyên gia Invest nghiên cưu va trình dự án đầu tư để HĐQT phê duyệt va triển khai

HIPT 2011-2015

Giữ vững TÍCH HỢP Tai chính / Ngân hang Chính phu / Doanh nghiệp Giải pháp Hệ thông tin tích hơp

Nhâp cuộc DỊCH VỤ: Giá trị gia tăng Nội dung thông tin Điện toán đám mây (CC)

Đầu tư CÔNG NGHỆ: Năng lương Môi trường Thiết kế & sản xuất sản phẩm công nghệ