Embed Size (px)
Citation preview
- Ten cong ty dai chüng
- Dia chi try sâ chInh
- Din thoi
- Von diu 1
- Ma chrng khoán
CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH
194 Pasteur, Phu&ng 6, Quân 3, TP.HCM
(08) 38 297 147-38 299331 - Fax: (08) 38 229 778
93.600.000.000 Ong
:BTW
CONG TY CO PHAN CAP N1!OC BEN THANH CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VJT NAM D4c lap - Ttf do - Hanh phtic
S: 002/CNBT-HDQT TP. J-ki Chi Minh, ngày27'tháng 01 nãm 2015
BAO CÁO TiNH H1NH QUAN TRI CONG TY NAM 2014 (Thuc hin theo Quyt dnh s6 250/QD-SGDHN ngãy 06/6/2013 cüa So' Giao djch
Chirng khoän Ha Ni v vic ban hänh Quy chê cong b04 thông tin ti S& Giao dch Chirng khoán Ha Ni)
KInh gui - UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUC; - SO GIAO DICH CHIXNG KHOAN HA NO!.
Thirc hin quy djnh cüa Ludt Cht'rng khoán, Thông tu 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 cCja 130 Tâi chInh huOng dan ye vic cong bô thông tin trên thj tnr?ng chrng khoán và Quyêtdjnh sO 250/QD-SGDHN ngày 06/6/2013 cüa Si Giao djch Chcrng khoán Ha Ni ye vic ban hãnh Quy chê cong bô thông tin tai Sâ Giao dlch Ming khoán Ha Ni, Cong ty Co phân Cap nixàc Ben Thành báo cáo nhu sau:
I. Hoat dng cüa Hi dng quail tr (HDQT) näm 2014:
1. Cie cuc hop cüa HDQT Ui ngày 01/01 - 31/12/2014:
so TT Thành viên HDQT Ch(rc vy
S6bui hçp tham
dij Ty
Lydokhong
I 6ng Trn Cong Thanh CM tjch HDQT 4/4 100%
àh viénHDQT 4/4 2 Ong Bach Vu Hal 100%
3 Ong Nguyn Thành Thành viên HDQT/ 4/4 100% Phüc Giám dOc Cong ty . _______. ............
4 BA Pham Thj Thanh Thãnh viên HDQT/ 4/4 100% Van Phó Giám dôc
- - COng ty
Bn vic rift, Co üy quyn bang van bàn
5 Ong Büi Viét Thánh vien HDQT 2/4 50%
cho BA Truong Nguyn Thién Kim
_____. ...... .______ --------------...- di,rhp.
Báo cáo iInh hInh quán lrj Cong ty nOm 2014 - COng ty c'd phdn cdp rnthc Bn Thành
SS S buôi Lydokhông TT
ThanhviênHDQT Chircvy hQptham Ti,I tham dir (r
6 Ba Truang Nguyen Thãnh viên HDQT 4/4 100% Thién Kim I
Gitia các kS' hQp cüa HDQT, dIe^ giãi quyt các cong vic cAn CO kin cüa HDQT lien quan den hoot d)ng sin xuât kinh doanh và hog ctng quân l, Cong ty da to chirc lay kiên biêu quyêt cUa HDQT bang van bin. Các h6 sq to chüc lay kiên biéu quyêt nay dtrçic thirc hin theo dung thu tVc quy djnh cüa Luât Doanh nghip vi các van bin huàng dn cO lien quan, dung Quy chê To chCrc và hoat dng cüa HDQT vi duài sr giam sat cüa Ban Kiêm soát Cong ty (cac hO Sur lay kien HDQT dêu duçic gui cho tat câ cac thânh vin Ban Kiem soát theo dung the thCrc, ni dune và thyi hn nhi.r dOi vâi các thành viên HDQT). T6ng so hO sa lay kiên biêu quyét bang van bàn trong nAm 2014 là 27 h6 so'.
2. Hoat dng giám sat cüa HDQT di vó'i Giám dc:
- HDQT giám sat dAy dü Ban Giám dc trong vic trien khai thirc hiri các ngh quy&, quyêt djnh cüa HDQT-
- Hang qu7, Ban Giám dc 1p báo cáo mOt s6 chi tiêu Wchinh gui HDQT; Ong thai, qua các buoi hop cüa HDQT, Giám dOc Cong ty báo cáo tInh hmnh sin xuât kinh doanh den th&i diem hin tai cung nhu phuang hixàng trong th?ñ gian ti dê HDQT Co kiên chi dao.
- ,Thong qua các h6 ser My kien bieu quyet cüa HDQT bang van bàn, HDQT cüng the hin trách nhim trong vic tham gia giám sat và giái quyêt nhUng van âé thuc thAm quyen cüa HDQT.
3. Hoot dng cüa các tieu ban thuc HDQT:
HDQT COng ty chtra thãnh Ip các tieu ban tnrc thuc. Các thành viên HDQT thrc hin nhim vi cüa mInh theo sir phân cOng cüa HDQT.
II. Cc nghi quyêt/quyét d!nh cüa 1-IDQT:
So TI
S05 Nghi quyt/ Quyt dinh
i'.( gay Noi uUflg
I 007/NQ-CNBT-HDQT 15/01/2014 Nghi quyet v vic b8' sung danh mvc dr an "Cãi tao, nãng cap duang Ong cap nuOc du&ng Nguyn Hu (tir Lé Lcn den Ton D(xc Thang), Quãn 1" trong nAm 2014 nhäm két hcrp vài di,r an "Náng cap, cài tao duäng Nguyen Hue, Quân 1" cüa Uy ban nhân din thành ph&
2 008/NQ-CNBT-HDQT 15/01/2014 Nghj quyet v& vic phê duyt quy hrng thc hin cüa vién chuc quán l chuyên trách COng ty näm 2013 và chuyên xep ltrcmg cho vien chüc quán 1 chuyên trách COng ty.
Báo cáo tIn/i hlnh qzthn fri Cong ty nOm 2014 - Cong tycJ phJn Cdp nv&c Bin Minh 2
( So -( So Ngh• quyet/ Quyet
TT dnh Nghy xyI is dung
3 009/NQ-CNBT-HDQT 15/01/2014 Nghj quy& v vic phé duyt quy tin hong thiic hin và don giá tiên luong cUa ngu&i lao dng nAm 2013.
4 010/NQ-CNBT-HDQT 15/01/2014 Nghj quyt ve vic ban hành Quy che^ din thu ô co sâ tai ncxi lam vic, Quy chê di thoai djnh k' ti noi lam vic vi Quy ché t6 chi:rc Hi nghj nguri lao dng cUa Cong ty CO phAn Cap nuàc Ben Thành.
5 01 1/NQ-CNBT-HDQT 15/01/2014 Nghj quyt ye vic ban hành Quy ch trá lucing, thu lao, tien ththng dOi vci viên chrc quàn 1 cUa COng ty Co ph-an Cap nuôc Ben
015/QD-CNBT-HDQT 20/01/2014
Thành.
Quyêt djnh và vic chuyn xp 1ung cho 6 Ong Trn Cong Thanh - ChU tich Hi dông quân tri Cong ty.
Quyêt dinh v vic chuyen xp hrcmg cho 7 016/QD-CNBT-HDQT 20/01/2014 Ong Nguyn Thành Phüc - Giám dôc Cong t)'.
20/01/2014 8 017/QD-CNBT-HDQT Quyêt djnh ye vic chuyen xEp hang cho BA Pham Thj Thanh Van — Phó Giám dtc Cong ty.
9 018/QD-CNBT-HDQT 20/01/2014 Quyêt dnh ye vic chuyen xep lirong cho Ong Dào Anh Duong - PhO Giám d6c Cong ty.
10 0 1 9/QD-CNBT-HDQT 20/01/2014 Quyêt djnh ye vic chuyen xep hrcing cho Ong Nguyen Hthi Cung - Ké toán truâng Cong ty.
023/NQ-CNBT-HDQT 11 20/01/2014 Nghj quyét ye vic nãrig luong theo niên hn cho bà Phm Thj Thanh Van - Phó Giám dôc Cong ty.
12 025/NQ-CNBT-HDQT 22/01/2014 NghjquyEt ve vic b6 sung danh mic dr an "Sra chüa Ong mic di.r&ng ông cap nuâc du?yng Nguyen Dinh Chiêu (tr Cách mang thing 8 den Vu&n ChuOi), Quin 3" trong nAm 2014.
13 Nghj quyet ye viêc thirong I ucrng thing 13 0261NQ-CNBT-HDQT 22/01/2014 cho CB-CNV Cong ty theo 1'h6a uic lao dng tpthé.
14 027/NQ-CNBT-HDQT 22/01/2014 Nghj quyet ye vic áp ding thang, bang luong Va diu chinh ms)t sO ni dung trong
Bao cáo tinh hInh quán :rj C6ng ty nOm 2014 - Cong ty Gd phdn Gdp nz*Oc BIn Thành
S 4 TT
Sof Nghj quyt/ Quyt dinh
Ngày Ni dung
Quy cht trã lucmg - trâ thuong d6 tm thii chi trá hrang, thuông cho ngtrôi lao dng.
15 031 /NQCNBT-HDQT 19/02/2014 Nghj quyt ve^ thông qua viêc k Hcrp ding thuê tài sin hoat dng vri lông Cong ty Cap nlx&c Sài Gôn - TNHH MTV.
16 0321NQ-CNBT-HDQT 19/02/2014 Nghj quy& ve^ vic thông qua ngày dang ky cuM cüng (ngay ch6t danh sách cô dong), ngãy th chCrc Dai hi cô dông, các ni dung hçp Dai hi c6 dông và mtt s6 nii dung cO lien quan del gCri ho so thông báo thrc hin
ntha dr Di hi cdong thuing niênquym näm 2014 cho Trung tam Luu ky Ching khoán Vit Nam.
17 0331NQ-CNBT-HDQT 19/02/2014 Nghj quy& v viêc k hqp dong chuyn nhucing dong ho ruróc 15 ly v&i Tong Cong ty Cap nuâc SM GOn - TNHH MTV.
18 035/NQ-CNBT-HDQT 12/3/2014 Nghj quyt vt vic k kt Ban thOa thun, Hçp dong mua bin si nuc sach kS' 2 näm 2014 và üy quyn cho Giám dôc Cong ty k kit các bin thOa thun vã hcip dông mua bin si nixàc sach các kS' tip theo vi lông Cong ty Cp ni.ràc Sài GOn - TNHH MTV.
23/5/2014 Nghj quyt v86 vic b6 sung danh miic dv an "Lap dt tuyn 6ng cp nuâc D300 dung Lé Lçii (do?n tir Ding Khâi den Pasteur), Quân
19 049/NQ-CNBT-HDQT
1" vào danh mic các di,r an chuân bi du tu näm 2014 dA duçic Hi dông quán tri thông qua.
20 050/NQ-cNBT-HDQT 23/5/2014 Nghjquyt vt thông qua vic k hqp ding chuyên nhuqng dông hO nithc 40 ly vã 50 ly vôi Tong Cong ty Cp nuàc Sài GOn - TNHH MTV.
21 052/NQ-CNBT-HDQT Nghjquyt vex thông qua vic k hp dng 02/6/2014 chuyên nhung dong hO nuc 15 ly vi Tong Cong ty Cap nu&c SM Gôn - TNHH MTV.
22 055/NQ-CNBT-HDQT 26/6/2014
26/6/2014
Nghiquy& vt thông cua vic k hçip dng chuyén nhuçvng ding ho nuâc 15 ly vri T6ng Cong ty Cap nuàc Sài Gôn - TNHH MTV.
23 056,1sJQcNBTHDQT Nghjquyt v thông qua vic k hp dng chuyên nhung dOng ho nuOc 25 ly vol lông Cong ty Cap nixOc Sal GOn - TNHH MW
BOo cáo tInh hinh quán Zr! C'Ong ty nOm 2014— Cong ry Cdphdn Cip riwóc Bin Thành
So TT
SO Nghi quyef Quyt gjh
N a gy N'i dun g
24 058/NQ..CNB'I'-HDQT 27/6/2014 Nghj quyt v8 thông qua vic k hçp dong chuyén nhucing dOng ho nuóc 40 ly vói Tong COng ty CAp ntrâc Sãi Gôn - TNHH MTV.
25 001/ NQ-CNBT-HDQT 06/8/2014 Nghj quyt vel vic ban hãnh Quy che^ quãn trj COng ty cCia COng ty Co phê*n cap nuôc Bn Thành
Noi quyt ve viêc thông qua chü truang 1p 26 002/ NQ-CNBT-HDQT 06/8/2014 kê hoch hoãn thin mang hri cap nuc cüa Cong ty Co phãn Cap nuóc Ben Thành (giai don 2014— 2025).
27 003/ NQ-CNBT-HDQT 06/8/2014 Nghi quyt vt vic trang bj mdri mot xeO7 ch vã 01 xc bàn tái dê phuc vii Ong tác.
28 004/ NQ-CNBT-HDQT 06/8/2014 Nghj uyt v vic ban hành Quy djnh ye mot so chê d) dói vói Chü tjch Hi dong quãn trj (chuyên trách), Giám dôc, Phó Giám dc và Kê toán twông Cong ty.
29 005/ NQ-CNBT-HDQT 06/8/2014 Nghj quy& v thOng qua vic ban hành Quy djnh ye mot s6A ché do dôi vâi các tru1ng, phO, phông, ban, dOi Cong ty.
30 006/NQ-CNBT-HDQT 06/8/2014 Nghj quy& ve vic ccr nhãn sr dam nhim chcrc danh Thu k Cong ty (kiém nhim) theo quy djnh cUa diêu le Cong ty vi thông qua cheA dO thu lao d& vôi Thu k Cong ty.
31 007/ NQ-CNBT-HDQT 06/8/2014 Nghj quyt v thông qua vic k kt bin thOa thun vã hcip dông mua ban si ntróc sach kS' 7/2014 vài Tong Cong ty CAp nurc Sal (JOn — TNHH MTV.
32 008/ NQ-CNBT-HDQT 06/8/2014 Nghj quyt vA vic diu chinh vn süa chcra ông m1c nãm 2014 ca Cong ty.
33 009/ NQ-CNBT-HDQT 06/8/2014 Nghj quyt ve^ vic thông qua ké hoach tài chInh nAm 2014.
34 010/NQ-CNBT-IIDQT 05/9/2014 Nghj quyt vt vic k kt Bàn thOa thun và Hçip dông rnua bàn si nuâc sach k' 8 nAm 2014 vài TOng Cong ty Cap nuâc Sài (Jon - TNHH MTV.
35 01 1INQ-CNBT-HDQT 02/10/2014 Nghj quy& vt thông qua vic thành lap Ban Quin l Giàm nuâc khOng doanh thu thuOc COng ty Co phãn Cap ntràc Ben Thành.
Báo cáo iInh kIn/i quán fr/ Cdng ty nöm 2014— COng ty Cjphdn CJp nzthc Ben Than/i
S6 s6 Nghl quyt/ Quyt N a' N1i dung TI djnh
36 01 2/NQ-CNBT-HDQT 28/10/2014 Nghj quyt v6 thông ua vic ky hqp d8ng chuyên nhucing dông ho nixOc 15 ly vvi Tong
29/10/2014
Cong ty Cap nuâc Sài Gôn - TNHH MTV.
37 01 3INQ-CNBT-HDQT Nghj quyt v vic min nhim chrc vi Phó Giam doe Cong ty vâ chm dfrt hqp dng lao dOng dôi vâi ông Dào Anh Dtwng.
38 29/10/2014 Ngh4 quyt v vi k hqp ding lao dng, bô 014/ NQ-CNBT-HDQT nhim chüc vi vâi PhO Giám dôc Ung ty và xêp lrnmg di vâi Ong Pham Hong Thang.
39 015/NQ-CNBT-HDQT 13/11/2014 Nghj quyt v thông qua vic k hqp d8ng chuyn nhtrcmg dOng ho rnr&c 25 ly vôi lông Cong ty Cap ntràc Sài GOn - TNHH MTV.
40 016/NQ-CNBT-HDQT 13/11/2014 Nghjquyt v thông qua vic k kt Bàn thOa thun, Hcvp dông mua ban si nithc sach (qua dng h6 tong) k5' 11/2014 vi k két Bàn thOa thu.n, Hçip dôngmua bin si rniàc sach (qua dông ho" tOng) ké tr k' 12/2014 trô di vôi Tong COng ty Cap nuàc Sal Gôn - TNHH MTV.
41 017/ NQ-CNBT-HDQT 27/11/2014 Nghj qu'át v8' vic thông qua danh mtc các dr an dáu ttr xiy,dVng nàm 2015; quy mô dâu tu vi tong von dâu tii xây drng näm 2015 cüa Cong ty Co phn Cap nuôc Bn Thành.
42 018/ NQ-CNBT-HDQT 27/11/2014 Nghj quy& v thông qua vic k hqp dng chuyén nhuçrng do' ng ho niióc 25 ly vài Tong Cong ty Cap nuàc Sal GOn - TNHH MTV.
43 Nghj quy&t vt thông qua mot sO^ ni dung 019/ NQ-CNBT-HDQT 04/12/2014 lien quan den sal pham trong cong tic thu np tiên nuàc cüa Ong Lé Trung Huy - Nguyen 'T6 trtthng T6 thu tiên tu gia 2 thuc DOi Thu tiM.
44 020/ NQ-CNBT-HDQT 04/12/2014 Nghj quyet ye thông qua chü truong vay v&1
tit lông Cong ty Cp nixàc Sài GOn TNHH MTV (ngu6n von ADB) de dâu ttr xây dirng
04/12/2014
cong trmnh cAp rnrc nAm 2015.
Nghj quyet ye thông qua k hoch kinh 45 021/ NQ-CNBT-HDQT doanh - d&u tu xây dn nãm 2015 càa Cong ty Co phAn CAp nuâc Ben Thãnh.
Nghj quyt ye thông qua viéc xây dung 46 022/ NQ-CNBT-HDQT 04/12/2014 .____________ ch trinh và kê_hoaç gift thátthoát
Báo cáo (In/i Mn/i quán n-i Cong ty nOm 2014- Cong ly C'd phn CAp nwóc Bin Minh
so TT
So Nghi quyt/ Quyt djnh
N a gy N d Q dung
nuâc dn nãm 2020.
47 023/ NQ-CNBT-HDQT 04/12/2014 Nghi quyEt ve^ thông qua vic ban hành quy dnh ye ché d cong tác phi cüa Cong ty CO phân Cap ntrOc Ben Thành.
31/12/2014 48 024/ NQ-CNBT-HDQT Nghj quyt ve^ thông qua vic k kt Bàn thOa thun diêu chinh khoàn muc chi phi thrc thanh thirc chi co câu trong Hop dong mua ban si nirc sach tü k' 01 den kS' 10 nAm 2014 và k kêt Phii 1ic hçp dOng diêu chinh giá mua ban si nucc sch tir k'01 den k' 10 näm 2014 vOi Tong Cong ty Cap nuâc Sài GOn - TNHH MTV.
III. Thay di danh sách ye ngtrôi có lien quan cüa cong ty dai chüng theo quy djnh ttaikhoan 34 Dieu 6 Lua
*t Chu'ng khoán:
So TT
- Tin to chirc/cã nhân
Chtrcvy . tai Cong t)' (neu có)
. Thôidiem bat dan là ng.rèi có lien quan
ThmdiCm khongcon là ngiro'i có hen quan
L do
Nguyn Thi Nguyen 22/4/2014 Dai hOi Mngcô dông biéu quyt NgQc Linh Thành vién mien nhim ké Ur ngày 22/4/2014
BKS ____
-nt-
-nt-
- Lé DácGianS
Nguyn Dtrc
Ch6ngBa Ngyn Thj NS9c Linh
Cha BA Nguyn Thi Ngoc Linh 1-lien ______
-nt- Nguyn ThiA - Lê MinhNgQc
Mc BàNguyn Thi Ngcc Linh
Con BA Ngyn Thi NgQc Linh __________ __________ -nt-
LeMinhKhue -nt- Con BA Ngyn Thi NcLinh
-nt- Em BàNguyn Thi Ngcc Linh Nguyn Thi Ngoc Mai
Nguyn Hin -nt- Em BA Nguyn Thi Ngcc Linh
Cong ty Co phn
Nhân
-nt- To chrc ma BA Nguyn Thi Ngoc 0 Sai The K Linh - Thành vién BKS Cong ty
tham giathành viénBKS
2 TrAn Quang Thành vién 22/4/2014 Dal hi dng Co dông bu vào Nghla BKS Ban kiêm soat k ttr ngây
_____
-nt-
22/4/20 14
Cha Ong Trn Quang Nghia
Mc Ong Tral Quang Nghia
Trn Quang cr
Ngô Thi Thor -nt-
Báo cáo tinh hInh quán trj Cong ty nOm 2014 - COng ty Cáphdn Cdp nzthc BEn Minh
. Thm diem
S Tho'i diem
So • Te n to chirc/cã Chirc vu bat dau là
khong con
TT nhan t Cong ty i .c ngtro'i co
là ngiroi Ly do (neu co) h
,.e n quan
có lien guan
Train Thj 14 -nt- Chi Ong 1'rãn Quang NghIa Hang
TrAn Thj Lé Thu -nt- Chi Ong Train Quang Nghia
Trn Trong -nt- Em Ong Train Quang Nghia Quang
Trn M5 Anh -nt- Em Ong Tr&n Quang Nghia
TrAn Quang Nam 22/4/2014 Em Ong Train Quang Nghia Tin
Lé Thj Di.wng Vçi Ong TrAn Quang Nghia -nt- Tam
3 Dào Anh Diro'ng Hi dng quàn tri min nhim Nguyen 01/11/2014 Phó Giám chrc vi Phó Giám dc Cong ty d6c Cong và châm dirt hcp dông lao dng ty - di vài Ong Dào Anh Dtrmig.
Dào Tin - DipThLim - - -
-nt-
-nt-
_çha Ong Dào Anh Dwing
MeOngDaoAnhDLrang_ -
-nt- Vq Ong Dào Anh Dtrang - Con Ong Dào Anh Duang
Con Ong Dão Anh Dtrang
Lai Thj Thu
Dào Xuân Long
Dào Xuân Huy
-nt-
-nt-
4 Pham Hông PhO Giám 01/11/2014 Hi Mng quàn tri k hqp Mng Thang &c Cong lao dng, bô nhim chcrc vuvài
ty Phó Giám dôc Cong ty và xép hwng dM vâi Ong Pham Hong
-- .......... ------- -.- . --.------- ------- ---------- Thing. - .......... . .............. - .......- Train Th Thng 01/11/2014 Mc OngPham Hng Thing Htwng
.................... .. .................. ...........
VO Thj Hong Ha 01/11/2014 Vq Ong Pham HngThâng
Phm VO Ton 01/11/2014 Con Ong Ph?m Hng Thing Bão
Pham Minh 01/11/2014 Anh Ong Phm Htng Thing Hoang
Báo cáo sinh hlnh quàn lr/ Cong ty nãm 2014 - C'ông sy C'phtn C4o nwO'c BIn Thành
IV. Giao djch cüa co dông ni b6 vã ngu*i có lien quan:
I. Danh sãch cô dông ni bI vã ngu*i có lien quan:
So Ti'
. Ten tochtrc/ca nhan
Chtrcvutai . Cong ty(neu
co)
so co phieuso huu cuoi ky (CP)
.x
Tv lê soh,ru
co phieu cuM
Ghichu
A
Ti4n Cong Thanh
PhamThiDào
Trn COng Thing
Chu' tch HDQT
CANHAN:
3.300 0,035 Di din v6n gop cüa Tang COng ty Cp ntràc Sài GOn
Vci Ong lrânCOngThanh
Con Ong Tr&n Ong Thanh
0
0
Trn COng Tri 0 Con Ong Trn Ong Thanh
- TiAn Thj Ngçc Loan 0 Chi Ong Trn COng Thanh
Trn Cong Tam 0 Anh Ong Trn COng Thanh
Trn Thanh Lich 0
0.012
Em Ong Trn COng Thanh
Em Ong Tr&n Cong Thanh -
Em Ong Trn COng Thanh
Em Ong Trãn Cong Thanh
Em Ong Tràn COng Thanh
Trn Thj Kim lÀ 0
1.100 Trn Cong Lc
Trn COng L9
Trn COng Luân
0
0
Trn Thi Minh L 0 Em Ong Trn COng Thanh
2 Bch Vu Hal Thành viOn HDQT
0 Di din vn gOp cüa T6ng Cong ty Cap nuàc Sài GOn
YÜThjNgãnBlnh 0 ____ eOngBch VO H.. -
Vq Ong Bach VO Hal lÀ Thj Tuy& Nhung 0
Bach Hal Au 0 Con Ong B?ch VO Hãi
BchNhtLong - ............ 0 5Y±!ai B?ch Ngçc Lan 0 Em Ong Bach VO Hal
Bach Qc Win g . 0 EmOngB?chVüHa
3
—
Bach Lan Hiwng
Thành vién HDQT
0
0
0 -
0 . ..._. ,_
Em Ong Bach Vu Hal
Nguyn Thmnh Phüc
Giám_dôc
-
D?i din vOn gop cüa Tong Cong ty Cp nirvc Sal GOn
Nguyn VAn NghTa Cha Ong Nguyn Thành Phic
- NguynTrücMai Vci Ong Nguyn Thành PhOc
Nguyn Phüc Tin 0
.....................
Con Ong Nguyn Thành Phüc
Báo cáo tInh hInh qudn trj Cong ty nãm 2014— Cong ty C'Ô phdn Cdp nu-&c Ben Minh
So TT
.
Ten to chirc/ca nhan Chtrcvutai
Co ty (neu co)
htng
so co .
phieu SO' -
ru cuoi k" (CP)
TyI sôhuii
Co ph i
,(eu cui
ky
Chi chu
gynMaiThanh 0 Con Ong NguynThànhPhuc
Nguyen Thanh Dung 0 Anh Ong Nguyen Thành Phüc
Chi OngNguyn ThànhPhüc Nguyen Thi 0
Nguyn Thi Thanh Nhàn 0 Em Ong Nguyn Thãnh Phüc
NynThànhHu ____ 0 EmOngNguynThanhPhuc
Nguyen I~Sq~jjie'n
.
0 Em Ong Nguyn Thãnh Phüc
- Nguyn Thi NgQc Lãnh . 0 - Em Ong Nguyn Thành Phüc
Em Ong NguynThanhPhüc
Em Ong Nguyn Thãnh Phüc
&.. ____ -- 0
Nguyen Ngçc Binh 0
NguynThjNgccAn 0 EmOngNguynThanhPhüc
DaidienvngopcuaTng Cong ty Cap nuc Sal Gôn
Cha BA Pharn Thi Thanh Van
Mc BA Phm Thi Thanh
Chng BA Phm Tlij Thanh Van
Con BA Pham Thi Thanh Van
Em Ba Ph?m Thi Thanh Van
4 Pham Thi Thanh Vin
Pham Tn SY
Thànhviên HDQT - Phó
1.400
Giámdc
0.015
0
Nguyn Thj Thu Ba
VO Quang Trân
0
0
0
0
VO Quan KJioa
Phm TuAn Anh
Pham Thi Mai Anh 0 Em BA Pham Thi Thanh Van
Di din v6n gOp cüa Ngân hang TMCP DOng A
5 Bãi Vit Thành vién HDQT
0
)[4 .......inh ., .
-. 0 MOngBi Vit
Vcr Ong Büi Vit Nguyn Thi Hang Anh 0
Büi Minh 0 Con Ong BUi Vit
Bid Anh Mai 0 Con Ong Büi Vit
- Büi An 0 Con Ong Bui Vit
BüiTtrmgVi 0 Chi 6ng Bid Viot
- BüiVAn 0 Anh Ong BüiVit
6
Bii Thanh Van
Trirong Nguyh Thiên Kim
_______ 0 Anh Ong ftVit
Thành vién HDQT
0 ___...
Me BA Trtrcmg Nguyn Thién Kim
Nguyn Thi The'
Báo cáo tInh hInh quán fr/Cong 1)' nOm 2014— Cong ty Cd phdn Cdp mdxc Bin Thành 10
So I' TT Ten tochtrc/ca nhan
Chircviitai Congtv(neu
-
co)
so co -
phleusY cuoi
k' (CP)
sohtru CO .. phieu
cui
Ghichu
To FIái
TO Lam
Trtrang Huy [-bang
0 Chng BaFg Nguyn Thiên Kim
Con BA Throng Nguyn Thién Kim
Anh BA Trung Nguyn Thiên Kim
0
0
7 PhmHôngThing
IrAn Thi Tüng Huang
PhóGiám doe
0
Mc Ong Pham Hông Thâng
_____
--
Vö Thi Hong Ha Vq Ong Phm H6ng Thang
Con Ong Phm I-thng Thing Pham Vö Ton Bâo
8
J-Nga~n
PhamMinhHoàn
Nguyn HOu Cuô'ng
-
VnDüng
KE toan trtrcrng Cong
.................
--
1.500
Anh OngPh.amH..Th&ng
0,016
------------------ _... ... _____________________ ...-
0
-.-.-
Cha Ong Nguyn Hftu Cuong
Hol Thi NghI 0 Mc Ong Nguyn HQu Cirông.
14 Thi Bach Yen 0 1 Vq Ong Nguyn Hthi Ctrông
Con OngNguyn HuCung
uy&i HUN DrcCh1nh ... 0
Nguyen Thi Dung --- _____ 0 Chi Ong Nguyn H Cug
Nguyn Anh DUng 0 Anh Ong Nguyn HO'u Cirng
Nguyn Cánh Nam 0 Anh Ong Nguyn Hu Cuing
Niyn Viet Hn 0 - Em Ong Nguyn Hu Cug
9 Nguyen Hirong Lan Truâng Ban 0 kim soát
guynAn 0 Ch6ng BA Nguyn Huang Lan
Nguyin 0 Con BàNguyn HugLa.n
Nguynvfinh Dan O Con BA Nguyn Huang Lan
yin Thi Pluran,g Mai 0 Chi BA Nguyn Huang Lan -
Nguyn Thi Mai Htran& 0 Chi BA Nguyn Htrorng Lan -
guyn Van Drc 0
.
Anh BA Nguyen Htrang Lan
NS n ThüyHin .
Nguyn Xuán Trinh
Trjnh Thi Thanh Chi
.._____
Thành viên
0
0 Ban kim soát
EmBa Nguyn Huang
10
0 Vq Ong Nguyn Xuán Tilnh
Nguy&i Kim Chip - ---------- -------------------------------------------- Con OngNgUynXUTriIth
/3ao cao tInh hinh quOn In Cong ty nOm 2014 - cong ty cdphdn cAp nzthc Ben Thành 11
So TT
. Ten to chirc/ca nhan Chircvutai . Cong ty (neu
co)
' z so co . . phieuso'
A. hru cuoi ky (CP)
Tv lé sohiru
co . phicu cui
Ghi chu
Nguyen Khãi Van - - - 0
0
Con OngNguynXuTrh
Chi Ong Nguyn Xuãn Trinh NguynTuyk Van - Nguyn Tuing Vy 0 Chi Ong Nguyn Xuãn Trinh
Nguyn Thi Anh Tuy& 0 Chi OngNguyn Xuân Trmnh
guyn_ Dinh Chtrcing ..______ 0 EmOngNguynXuãn Trinh - ynTu&ng Vinh ____ - 0 ____ Em Ong NguynXuanTrinh
NgJyn Thi Hong Hà 0 EmOngNguyn Xuân Trinh
Ngyn Thi Kim Chi 0
0
. soát
Em Ong Nguyn Xuân Trinh
. 11 VU Thanh Thäo Thành vién
Ban kiém
VU Thai Scm 0
0
0
Cha BU VU Thanh Thão
Mc BA VU Thanh Thâo
Ch6ng BA VU Thanh Thâo - Ngô Thi Hnh
Nguyn Thanh Dung
______
uyan Minh Tn 0 Con BA VU Thanh Thão
VU_PhwmgThào 4.000
20.200
0.043
0,2158
Chi BA VU Thanh Thâo
VU Minh Ti& ________ Em BA VU Thanh Thão
12 VU Thi Minh Ngân Thành viên 0 BKS
VU VAn Kham 0 Cha BA VU Thi Minh Ngãn
gôThiBéHai ... . ....... yénNçcThang - ........ 0
0
0
___.........
Chng BA VU N Minh NgAn
Con BA VU Thi Minh Ngãn
Con BA VU Thi Minh Ngán
Nguyn NgQc Phic
Nguyn NgQC Bào HAn
V6 Thi Tr(ic Giang - . Chi BaVO Thi Minh Ngan
VOTh.i NgQc - ............____ - 0 ____ BA V6 Thi Minh Ngân
13 Trail Quang Nghia ThAnh viAn 0 BKS
Trn Quang ' 0 Cha Ong Trn Quang NghTa
Mc Ong TrAn Quang Nghia
.A * Chi ung IrAn Quang Nghia
NgU Thi Thor 0
0 I .
Iran Thi Lç HAng
IrAn Thi Lo Thu
TrAn rung Quang
0 Chi Ong IrAn Quang Nghla
Em Ong IrAn Quang Nghia 0
Báo cáo tInh hInh quán tri COng ty nOm 2014— Cong ty Cphdn Cdp nzthc Be-'n Thành 12
T'I
So Chtrcvutai so co •
phieuso s&h&u
co TT
. . Ten to chtrc/ca nhan Cong ty (neu - A. htru cuoi phieu (,hi chu
co) k's' (CP) cui
Train M5 Anh 0 Em Ong Trn Quang Nghia
Trn Quang Nam Tin
Lê Thi Dtrcmg Tam
0
0
Em Ong Trân Quang Nghia
Vçi Ong Trân Quang Nghia
B TOCHfC:
T8ng COng ty Cap nuàc 4.974.700 53,14 16 ch(rc Ce 04 thanh vién tham Sài GOn gia HDQT (O. Tr&n COng
Thanh, 0. Bach VU Hãi, 0. Nguyn Thành PhUc, BA Pham Thj Thanh Van)
16 chc.rc cO 02 thành vin tham Nãn hang Thirang rnai 936.000 10,00 Co phn DOng A gia HDQT (O. BUi Vit, BA
______ TN.ThiOnKim)
0 16 chc ma Ong BUi Vit - Cong ty TNHH MTV Chüng khoán Ngân hang Thành viên HDQT COng ty gift BOng A ch(zc Tong Giám döc; BA
Trtro'ng Ng. Thién Kim - Thành viOn HDQT gift chUc PhO T6ngGiamd6..-.......
COng ty TNHH Quãn I' 177.000 1,89 T6 chic ma Ong BUl Vit - qu DOug A Thành vin HDQT Cong ty gift
ch(ic Chü tjch; BA VO Thj Minh Ngân - Thành viOn BKS COng ty gift chrc KA toán trueing
0 16 cheic ma BA Tnrang Ng. Cong ty C6 phn CAp ntrâc Gia Dinh ThiOn Kim - Thành vien
HDQT COng ty tham gia thành _n
COng ty C6 ph An Cp 0 16 chCrc ma Ong Bi Vit - nnc Nhà BO Thành viën HDQT COng ty
_____ _______ ________
-......................
__________ tham gia thành vién HDQT
Cong ty C6 ph An Up
-...._-.-.-......
0 T6 cheic ma Ong 801 Vit - ntr&c Phá Hôa Tan Thành viën HDQT COng ty
tham gia thành viên HDQT.
0 TO cheic ma Ong 801 Vii - Cong ty Co phAn Ben xe Mien Tây Thãnh vin HDQT COng ty
tham gia thành vin HDQT; BA Triwng Ng. Thiên Kim - Thành vién HDQT COng ty tham gia thành viOn BKS______
Cong ty Co" phn Vin tài 0 16 ch(sc ma ông BUi Viet - Ngoi thucing Thành viOn HDQT COng ty
tham gia thãnh viën HDQT
0 T6 cheic ma BA Trirong Ng. Côn ty c6 phn DAu ttr Dja 6c Sài GOn Chçi Lan ThiOn Kim - Thánh viOn HDQT
COng ty tham gia thành vién BKS
Báo cáo tIn/i hInh quán trj Cing ty nàm 2014— Cong ly Cóphdn dp nwàc Bn Thành 13
T
So Ch
so co • phieu s&hthi
CO
TT Ten t chüc/cá Ain Cong
S7 hLrucuol phieu
Ghi chü cój ky(CP) cuoi
Cong ty C6 phn In vi 0 To chrc ma BA Trtwng Ng.
ThLwng mai Vina Thién Kim - Thành vién HDQT Cong ty tham gia
- -.-.• - TruangBKS
Cong ty Co phãn Khãi 0 T chirc ma BA vo Thi Minh
Toàn Ngân - Thãnh vién BKS Cong ty tham gia thành vién BKS
2. Giao dch c6 phiu:
S TT
NgirOi thrc hin giao dlch
Quan h v&i co dong ni b
ZC So co phieu s&hthiUlu k3'
so Co phieu srhthicu6i k3'
Ly do tang, giãm So co . phieu
T5' lç A So co .
phieu ..
TyIc
Không có
3. Các giao dch khác (các giao djch cüa CO dông ni b/ co dông lan và ngirôi lien quan vâi chInh Cong ty):
s TT
Ca nhân, don v! thirc hin giao
djch_vol_Cong_ty Quan h vOi COng ty Ni dung giao djch
1 rang Cong ty CAp C6 dông tan và có 04 K' Hp Ong thuê tài san hoat dng nirôc Sãi GOn - thành viên di din On theo danh mvc tài s"(giá trj hp TNHHMT a QT . 46n14 722.339.366 dôn).
2 K' hqp dng chuyn nhi.rng 2.000 -nt- -nt- dông ho nixâc DN 15 ly cap c (giá
tn: 1.312.762.000clông). - K két Ban thOa thun. Hcrp dông 3 mua bàn si nixOc sach k' 2 näm 2014
-nt- -nt- vã k' két các bàn thOa thuân và ha p dông rnua bàn si rnIOC s4ch các kS'
. tiêptheo. - 4 Ky hçp dng chuyn nhuçing DFIN
..
-nt- -nt- 40 ly và 50 ly (giá trj hcip dong là ______ ____ .. 860.249.4ng). . .......................
5 K hçip dng chuyn nhuqng DHN ..
15 ly cap C (giá tri hçp dông là -nt- 984.571.500 dong).
Báo cáo iinh hmnh quán fri Cong ty nOm 2014 - Cong ty Cphdn Cáp nirác BAn Thành 14
SA Ca nhn, don vi
TT thirc hin giao Quan h vói Cong ty Ni dung giao djch
djch vol_Cong ty
6 K hcip dng chuyn nhi.rcmg 6.000 -nt- -nt- DHN 15 ly cap C (giá Uj:
4.027.795.200 dOng).
7 K hçip ding chuyn nhucmg 150 -nt- -nt- DHN 25 ly cap C (giá trj:
481.958.400d
K9 hcxp dng chuyn nhuing 50 8 -nt- -nt- DHN 40 ly cap c (gia tij:
545.072.000
K9 kt bàn thôa thun và hçrp dng mua bánSinUâCSchjZ20
10 K kM Bàn thOa thun và Hcip ding -nt-
-_______ muabánsinuOcschk8/2014.
11 K hqp dng chuyn nhirçmg DHN -nt- -nt- 15 ly cap C (gia trj: 1.342.598.400
12 K9 hcip dng chuyn nth.rcrng 350 -nt- -nt- DHN 25 ly cap c (giá tr:
1.124.569.600d6ng).
13 K kM Bàn thOa thuãn, Hçp dn rnua bàn si flUOC sach (qua dông hO tong) k' 11/2014 vâ k9 két Bàn thOa
-nt- -nt- thun, Hçip dOng mua bàn si rnrâc sach (qua dông ho tong) kê tii k' 12/2014 trô di.
14 K hcip d6ng chuyn nhtrcing DHN -nt- -nt- 25 ly cap C (gia trj: 112.456.960
dong).
15 K9 kM Bàn thOa thun diu chinh khoãn rniic chi phi thirc thanh thuc chi ccr câu trong Hcip dông mua ban si ntrOc sach tir k' 01 den k 10 nãm
-nt- -nt- 2014 và k két Phii 1ic hcip dong diêu chinh giá mua bàn si nuôc sach tr kS' 01 den kS' 10 nAm 2014 vài lông Cong ty Cap ntiâc Sài Gôn - TNHH MTV.
16 Cong ty TNT-LI-I Dorn vi thành viên cUa Tip tic thrc hin Hçip dng tir vn Chüng khoán Ngân Ngán hang TMCP DOng thirc hin nghia vi cong bô thông tin hang Dông A A do Ong Büi Vit - cüa Cong ty CO phân Cap rnxàc Ben
Thành vien HDQT Cong Thành ma hai ben da k kêt tr nm ty Him Giámdôc 2011.
K9 Hçip dng tis vn to^ chüc Dai hi 17 cô dông thi.r?ing niên näm 2014.
-nt- -nt-
Báo cáo tInh hinh quán fr/ COng ty nam 2014- Cong ty Cdphdn Cdp ntác Bdn Thành 15
Ca nhân, don vi
,, thijc hingiao Quan h voi Cong ty Ni dung giao djch dchv&iCong : ty
18 K Hop ding tir vn sra dôi, b0
-nt- -nt- sung Diêu 18 to chrc và hoat dng và Quy chê guãn tri Cong ty.
4. Các van d can hru khác:
* 4.1 Tai Di hi co dôngthuing niên näm 2014 din ra vào ngày 22/4/2014, Dai hOi dong cô dông dã biêu quyét min thim BA Nguyn Thj NgQC Linh - Thanh viên Ban kiêm soát Cong ty theo dê nghj cüa co dông Ngân hàn TMCP Dông A, cô dong Cong ty TNHH MTV Chüng khoán Ngân hang Dông A và dm Urnhim ngày 18/4/2014 cüa BA Nguyn Thj Ngçc Linh.
4.2 Cüng tai Dai hi c6 don thr&ng nién näm 2014 din ra vào ngãy 22/4/2014, Ong Trán Quang Nghia dA drçic cô dông Ngân hang TMCP Dông A, cô dông Cong ty TNHH MTV Chüng khoán Ngân hang Dông A dê ci:r và duçc Dai hi dông cô dông thông nhât bâu bô sung vào thành viên Ban kim soát nhim kS' 2012 —2017.
4.3 Ngày 29/10/2014, Hôi dng quán ti-i Cong ty dA cO Nghj quyt s 013/NQ-CNBT-HDQT ye vic mien nhim chirc vi Phó Giám dôc Cong ty và châm dfrt hcip dông lao dng k tr ngày 01/11/2014 dôi vth Ong DAO ANI-1 DIJgNG.
4.4 Ngay 29/10/2014, Hôi dng quán trj Cong ty dã có Nghj quyêt so 014/NQ-CNBT-HDQT ye vic k3" hcip dong lao dng và bô nhim Ong Pham Hông Thang giü chirc viii Phó Giám dôc Cong ty kê tir ngày 01/11/2014, thri hn bô nhim theo nhim k5' di.rang nhim cüa HOi dông quán trj (2012 - 2017).
Các ni dung trên dâ &rçic Cong ty cong b 02 thOng tin và báo cáo vâi (Jy ban Chrng khoán Nhà nuâc, Sâ Giao djch Chüng khoán, dông th&i &rqc dãng tái trén website Cong ty theo guy djnh ti Thông tu 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 cta B Tài chInh hirâng dan ye vic cong bO thông tin ti-en thj trithng chrng khoán.
Trãn trQng.
GQUANTRI No! nhn: -Nhutrên;
- Chü tjch HDTV TCty Cap nuâc Sài GOn; - Các thành viên HDQT Cong ty; - Các thành viên BKS Cong ty; - Ban Giám d 6 Cong ty; - Kê toán trtiông Cong ty; - Luu (VT, HDQT).
'( COPHAN * cA'puóc 1
TRAN CONG THANH
Báo cáo tInh hInh quán Irl Cong ly nOm 2014 - COng ty Cd phdn Ccp nzthc Bn Thành 16
