CONG TY CO PRAN DfCH vu PHU NHU~NPHU NHUAN SERVICE JOINT STOCK COMPANY

BAo cAo THUONG NIEN'wi

NAM 2019

Thang 03 nam 2020

BAo cAo THUONG NIENCONG TY CO PHAN DICH Vl) PHi) NHU~N

NaID 2019

I. Thong tin chung

1. Thong tin khai quat

- Ten giao dich : CONG TY CO PHAN DICH vu PHD NHU~N

- Ten tieng Anh: PHU NHUAN SERVICE JOINT STOCK COMPANY

- Ten vi~t t~t: MASECO

- Bi~unrongcong ty:

MASECO

- GiAy chtrng nhan dang ky doanh nghiep s6: 0302416364 do Sa KS hoach va D~u nrTP.HCM dp l~n d~u ngay 02 thang 10 nam 2001, dang ky thay d6i l~n 16 ngay 20106/2019.

- V6n diSu l~: 225.000.000.000 VND

- V6n d~u tir cua chu sa hiru: 225.000.000.000 VND

- Dia chi: 07 Hoang Minh Giam, Phuong 9, Quan Phu Nhuan, TP.HCM

- S6 di~n thoai:

- S6 fax:

028.38444.861

028.38443.264

- Website: www.maseCO.COill.vn

- Ma c6 phieu: MSC

Qua trinh hinh thanh va phat tri~n:TiSn than cua C6ng ty C6 phan Dich vu Phu Nhuan (MASECO) la C6ng ty V~t

tu Dich vu Du lich Phu Nhuan duoc thanh l~p nr narn 1991 tren co sa sap nhap tir 02c6ng ty: C6ng ty V~t tir T6ng hop quan Phu Nhuan (thanh l~p nam 1978) va C6ng ty

Email: maseco@maseco.com.vn

Dich vu T6ng hop quan Phu Nhuan (thanh l~p nam 1983).C6ng ty C6 ph~n Dich V\l Phu Nhu~n la doanh nghi~p duQ'c c6 ph~n h6a tu doanh

nghi~p nha nuac thanh C6ng ty c6 ph~n thea QuySt dinh s6 9711QD- TTg, ngay02/08/2001 cua Thu tuang Chinh phu.

- Tu 021101200 1 C6ng ty ho<;ttdong thea hinh thuc c6ng ty c6 ph~n, v6n diSu l~eua C6ng ty la 20 ty d6ng, trong d6 e6 d6ng nM nuae n~m gifr 25% t6ng v6n diSu l~.

- Thang 10/2004, nha nuae da ehuy~n nhuQ'ng hSt s6 e6 ph~n eua minh eho caee6 d6ng hi~n hfru con l<;tieua C6ng ty thea e6ng van s6 2179fUB-CNN eua Uy ban Nhandan TP.HCM:

- Hi~n t<;tiv6n diSu l~ cua C6ng ty la 225.000.000.000 d6ng.- Ngay 08 thang 2 nam 2017, e6 phiSu C6ng ty rna MSC niem ySt, khai truang

giao dieh t<;tiSa Giao dich chung khoan Ha NOi - HNX.

2

D~ thuc hien muc tieu phat trien hoat dong san xuat kinh doanh lau dai, cong tydff n6 lire phat tri~n mang hroi, hinh thanh cac chi nhanh tai cac dia ban trong di~m khuvue mi~n B~c, mi~n Trung, Tay Nguyen va vung Dong Nam BO.

- Nam 1992 hoan thanh xay dung va dira Chi nhanh khach san Hoa Mai tai s675 Hoang Van Thv, phuong 15, quan Phu Nhuan, Tp.H6 Chi Minh di vao hoat dong.Nam 2012 chuyen d6i thanh cong ty TNHH MTV khach san Hoa Mai Vang.

- Nam 1995 thanh l~p Trung tam Dich vu Dien ill voi nhiern vu san xu&t kinhdoanh cac san pharn am thanh di~n nr, san xuat chuang trinh karaoke. Nam 2003 xay dungxuong san xuat dien til tai s6 07 Hoang Minh Giam, quan Phu Nhuan, Tp.H6 Chi Minh.

- Nam 1999 thanh l~p Chi Nhanh tai tinh Gia Lai co nhiern vu thu mua, san xu&tchS bien cac lo?i nong san xu&t kh~u vai cac m~t hang chu h,rc nhu ca phe, h6 tieu. Nam2002 cong ty d~u tu xay d\fl1gnha may phan lo?i ca phe nhan, nam 2004 xay d\fl1gdua nhamay san xu&t tieu s?ch t?i s6 1028 Hung Vuang Huy~n Chu Se, tinh Gia Lai di vao ho?tdong.

- Nam 2006, thanh l~p Chi nhanh t?i thu do Ha NOi vai nhi~m V\l ph:it tri~n, phanph6i, bao hanh san ph~m di~n tll"cho cac tinh phia b~c. Nam 2012 Chi nhanh Maseco HaNoi duqc chuy~n d6i thanh Cong ty TNHH Thuang m?i - Di~n tu-Arirang d~t t?i s6 93 ToHi~u, qu~n C~uGi&y,TP.Ha Noi.

- Nam 2009 thanh l~p Chi Nhanh t?i thanh ph6 Da N~ng s6 206 Di~n Bien Phu,TP.Da N~ng vai nhi~m V\l giai thi~u, phiin ph6i va bao hanh san ph~m di~n ill t?i cac tinhmien trung.

- Nam 2010 hoan thanh vi~c d~u til, dua Cao 6c van phong Arirang t?i s6 131Tr~n Huy Li~u, Qu~n Phu Nhu~n, TP.HCM di vao ho?t dong

- Nam 2012 hoan thanh vi~c d~u tu xay dVng, dua cao 6c van phong Maseco s6149-151 NguySn Van Tr6i, Q.Phu Nhu~n, TP.HCM di vao ho?t dong.

- Nam 2013, 2014 hoan thanh vi~c d~u tu xay dVng, dua nha may san xu&t di~ntu-Hi~p Phuac 1 va 2 t?i 10A Khu Cong nghi~p Hi~p Phuac, huy~n Nha Be, TP. H6 ChiMinh di vao ho?t dong.

- Nam 2015 hoan thanh vi~c d~u tu xay dvng Nha may nong san xu&t kh~u t?iKhu cong nghi~p D&t Cu6c, huy~n B~c Tan Uyen, tinh Binh Duang di vao hOl;ltdong tird~u nam 2016 vai chuc nang san xu&tchS biSn ca phe nhan xu&tkh~u.

Vai nhfrng thanh tich lien t\ICd?t duqc trong nhi~u nam qua, cong ty dff nh~n duqcnhi~u ca thi dua xu&t s~c, b~ng khen cua Chinh phu, cac Bo nganh, UBND Thanh ph6HCM va UBND cac tinh ton vinh thanh tich ho?t dong va dong gop cua Cong ty cho svnghi~p phat tri~n kinh tS - xff hOi cua d&tnuac. Trong do n6i b~t la cong ty vinh dV duqcChu tich nuac trao t~ng:

../ Nam 2005 : Huan chuang lao dong H?ng Ba .

../ Nam 2010: Huan chuang lao dong H?ng Nhi .

../ Nam 2015 : Huan chuang lao dong H?ng Nh&t.

../ Nam 2018, Cong ty Maseco d?t thanh tich duqc khen thucmg nhu sau:- Gi&y Chung Nh~n cua UBND TP.HCM vi Cong ty C6 Ph~n Dich Vv Phu

Nhu~n d?t danh hi~u Doanh nghi~p TP.HCM tieu bi~u nam 2018.

3

- Bang khen cua UBMTTQ VN TP.HCM vi dii tich cue tham gia ung hQQuy "Vingiroi ngheo va cac hoat dong an sinh xii hoi nam 2018".

- Gi~y khen cua UBND Quan Phu Nhuan vi dii co thanh tich t6t trong thirc hiencuoc v?n dong "Ngiroi Vi~t Nam uu tien dung hang Viet Nam" giai doan 2015-2018.

- Giay Cong Nhan cua UBND Q. Phu Nhuan dat Danh Hieu "Doanh Nghiep VanHoa".

- Giay khen cua Chu Tich HQi Doanh Nghiep Quan Phil Nhuan vi da co nhieudong gop tich eire trong chuong trinh heat dong HQi doanh nghiep quan Phu Nhuan nam2018.

- Duoc UBND TP.HCM tang Co dan vi d~n d~u phong trao thi dua nam 2018.

2. Nganh ngh~ kinh doanh- Xu~t khau, nhap khc1uhang hoa tieu dung va v?t tu san xuat; san xuat, chS biSn

hang nong san xu~t khc1u.- Kinh doanh b~t dong san, khach san, nha hang, van phong, kho bai, clra hang,

cong trinh dan dl,mg.- Kinh doanh V?t til, nguyen li~u hoa ch~t, may moc thiSt bj, hang kim khi di~n

may, db di~n gia dvng, di~n tu, vi tinh, my phc1m,qu~n ao, vai sgi, xang d~u, V?t li~u xayd\l'l1g,phfm bon, thu6c tm sau, IuO'ng thvc, tlwc phc1m, fUgu, bia, thu6c Ia nQi, hang tieudung san xu~t trong nuac va nh?P khc1u.

- Ban Ie 0 to con, ban phl,l tUng va cac bQph?n phl,l trg cua 0 to va xe co dQng cO'khac, bao duOng, sua chua 0 to va xe co dQng cO'khac, ban buon 0 to va xe co dQng cO'khac, ho?t dQng cua d?i Iy va moi giai bao hiSm, d?i Iy 0 to va xe co dQng cO'khac, banbuon may moc, thiSt bi va phl,l tUng may nong nghi~p, sua chua may moc, thiSt bi, cho thuemay moc, thiSt bi va db dung hfru hinh khac, ban buon may moc, thiSt bj va phl,l tUng maykhac, ban Ie nhien Ii~u dQng cO'trong cac cua hang chuyen doanh.

3. Thong tin v~ mo hlnh quan trj, t6 chu'c kinh doanh va b() may quan Iy

D~I HQI DONG CODONG

BAN KIEM SOAT

HQI DONG QUANTR!

BANTONG GIAMDOC

NHANSl}'

Mo hinh quc'mtri cua Cong ty g6m: D?i hQid6ng c6 dong; HQi d6ng quim tri; Ban ki~m soM;Ban t6ng giam d6c; cac phong, ban nghi~p Vl,l;cac chi nhanh trl,l'cthuQc.

Cac cong ty con, cong ty lien k~t: khong co.4

4. Bjnh huong phat tri~n

- TiSp tuc a~u tir, hoan thien xay dung Showroom xe du lich tai s6 07 HoangMinh Giam, Phuong 09, Quan Phu Nhuan.

- Thue lai van phong va mat bang tai dia chi S6 30-32 Nguyen Thi Huynh; S678D va 80 Nguyen Van Tr6i, P.8, Q.Phu Nhuan, TP.HCM va kSt hop voi toa nha 78ANguyen Van Tr6i cua Cong ty dS thanh l~p diem ban hang kinh doanh dong xe cao capBMW, Mini, Motorrad.

- T6 chirc khai thac kinh doanh cac co sa vat ch~t hien co cua cong ty:* TiSp t1,1Ckinh doanh cac mat bang, cao 6c van phong, nha kho d6i voi cac co sa

hien co cua cong ty darn bao khong dS mat bang trong.* D6i voi nhfrng mat bang cong ty khong sir dung hoac chua co diSu kien d~u nr thi

ban hoac chuyen nhuong as thu h6i von, tao nguon von dS d~u tu cho cac dv an khac.

II. Tinh hlnh ho~t dQng trong nam

1.Tlnh hlnh ho~t dQng san xu~t kinh doanh

- Nganh hang di~n tu tiSp Wc co doanh s6 tieu th1,1sut giam. Cong ty ail conhfrng n6 Ivc dS duy trl vj thS cac san ph&m di~n tu' cua cong ty tren thj truang, chuySnd6i cong ngh~ dS dap ung nhu du cua nguai tieu dung va phil hQ'Pvai cong ngh~ s6 ngaycang thay d6i nhanh chong. Duy tri cac djch V1,1h~u mili cham soc khach hang, nang caohinh thuc cham soc khach hang trvc tuySn qua m<:tngv.v ... dS nh~m t<:touy tin niSm tincua san ph&m cho khach hang. Tuy nhien tinh tr<:tngthua 16 tiSp t1,1Ckeo dai. Cong ty dilchuySn nhugng toan be) hang di~n tu t6n kho di~n tu va chuySn giao quySn va nghla V\llien quan dSn vi~c su d\mg nhiln hi~u Arirang va quySn ban ghi, qUYSntac gia cac banghi am midi Karaoke cho ben mua dS tiSp t1,1CquYSn san xu~t va duy tri dich V\l chokhach hang. Ben c?nh do Cong ty dil chuySn giao trach nhi~m bao hanh, bao tri cac sanph&m Cong ty dil ban cho khach hanh sang ben mua dS ben mua tiSp t1,1Cthvc hi~n trachnhi~m bao hanh, bao tri cac san ph&m do cho khach hang.

- Ho?t d<)ng kinh doanh djch V1,1va cho thue van phong v~n duy tri 6n djnh.Cao 6c 131 Tr~n Huy Li~u dil s~p xSp thu gQn di~n tich cong ty su d1,1ng,danh uu tienm?t b~ng cho thue. Ho<:ttd<)ngman hinh quang cao di~n tu' ho<:ttd<)ng trong nam dil d?ttren 50% thai lugng kinh doanh.

- Ho<:ttd<)ng kinh doanh 0 to dua VaGho?t de)ng ttr thang 6 va mang vS doanhthu tren 600 ty d6ng.

2. T&chu-c va nhan s,!

Danh sach Ban di~u hanh: Ban Tang giam d6c va K~ toan tru'irng

STT HQ va Ten Chu-c v\l

1 Ong Nguy~n Anh Dung T6ng Giam d6c

2 Ong Dinh NgQc TriSn KS toan tmong

5

so YEU LY LJCH

Ong Nguyen Anh Dung - Tang Giam nBc:

H9 va ten Nguyen Anh DiingGioi tinh NamNgay thana nam sinh 0211011982Nai sinh Thanh Ph6 Nam Dinh, Tinh Nam DinhCMND 281274558Quoc tich Viet NarnDan t9c KinhDia chi thuonz tru Phuong DTAn, Th] xii DTAn, Tinh Binh DuongS6 dien thoai c6ng ty: 028.38444861Dia chi email nguyenanhdungjzlmaseco.com. vnTrinh d9 chuyen m6nQua trinh c6ng tac

Thang 12/2009 D~n 03/2011 Tu y~n Ban Hang Showwroom Kia Binh Tan - C6ng TyCP 0 T6 Truong Hiti

Thang 03/20 11 D~n 10/2012 ~P. Kinh doanh Showroom Kia Bien Hoa - C6ng Ty CPo T6 Truong Hiti

Thang 10/20 12 D~n 12/2013 'IP. Kinh doanh Showroom Kia Bien Hoa - C6ng Ty CPo T6 Twang Hiti

Thang 12/20 13 D~n 06/2014 Clurc danh: Tro Iy Kinh doanh cho GD Khu vue Nam B6- C6ng Ty CP 6 T6 Twang Hai . .

Thang 06/2014 f)~n 04/2015 Ch(r~ danh: PGD Showroom Kia Phu Nhuan - C6ng TyCP 0 To Truong Hiti

Thang 03/2015 D~n 04/2016 Chuc danh: PP. Kinh doanh Mazda Khu vue Nam B6 -C6ng Ty CP 6 T6 Truong Hai . .

Thang 04/2016 D~n 07/2016 Chuc danh: TP. Kinh doanh Mazda Khu vue Nam B6 -C6ng Ty CP 6 T6 Truong Hai . .

Thang 07/2016 D~n 08/2016 Chtrc d~nh: TP. Kinh doanh Kia Khu vue Nam B9 - C6ngTy CP 0 T6 Truong Hiti

Thang 08/2016 D~n 09/2017 Chirc danh: GD PC Mi~n Tay Nam B9 - C6ng Ty CP 6T6 Tmang Hiti

Thang 09/2017 D~n 04/2018 S;hu·cdanh: P.GD Mazda Khu v~rcNam B9 - C6ng Ty CPo T6 Twang Hiti

Thang 04/2018 f)~n 10/2018 C~(rc danh: Truong phOng B~n hang Nhom Thuang hi~uKia & Mazda - C6ng Ty CP 0 T6 Twang Hiti

- Ttr T1/2019 - T6/2019 Giam D6c Kinh Doanh - C6ng ty C6 ph~n Dich vu PhuNhu~n. . .

- Ttr T7/2019 nay T6ng Giam D6c C6ng ty C6 ph~n Dich vI,!Phu Nhu~n.Ch(rc vI,!hi~n nay t<;lit6 chu·c T6ng Giam D6c C6ng ty C6 ph~n Dich vI,!Phu Nhwin.niem y~t:~hu·c vI,!n~m giG·hi~n nay t<;li Kh6ng cot6 ch(rc khac:T6ng s6 c6 ph~n n~m giO· 00 c6 ph~n. Ty l~ 0%.

6

Ong D6 Huong Duong - Thanh vien HDQT, TBng Giam D6c:

H<;>va ten D6 Hirong DuongGioi tinh NamNgay thang nam sinh 1958Nai sinh TP. HCMCMND 021722032Quoc tich Viet NamDan toe KinhDia chi thuong tni 34/18 NguySnThi Th~p.P. Binh Thu~. Q.7. TP.HCMse dien thoai cong ty: 028.38444861Dja chi email huonzduonaeemaseco.com. vnTrinh dQchuyen mon Cir nhan LuatQua trinh cong tac- Ttl' 12/1983 - 1211989 Cong tac tai C.Ty Dich vu Phu Nhuan - Nhan vien k~ toan

- Ttl' 01/1990 -12/1990 Cong tac tai Cong ty V~t tu tong hop Phu Nhuan - Chircvu K~ toan truong

- Ttl' 01/1991 - 09/2001 Cong tac tai Cong ty Vat tu Dich vu Du ljch Phu Nhuan=-Chirc vu K~ toan twang

- Ttl' 10/2001 - 04/2011 Cong tac tai Cong ty c6 phan Dich Vl,lPhu Nhuan - Chircvu Thanh vien Hf)QT. PhOT6ng giam d6c

- Ttl' 05/2011 -10/2018 Cong tac tai Cong ty c6 phan Djch V\lPhu Nhu~n - Phochu tjch Hf)QT. Pho T6ng giam d6c

- Ttl' 11/2018 -12/2018 Cong tac t:;tiCong ty c6 ph~n Dich V\lPhu Nhu~n - Phochu tjch Hf)QT. T6ng giam d6c

- Ttl' 12/2018 -nay Cong tac t:;tiCong ty c6 ph~n Djch V\lPhu Nhu~n - Thanhvien Hf)QT. T6ng giam d6c

- Ttl' 07/2012 - 0112018 Chu tich Cong ty- c.ty TNHH MTV KS Hoa Mai YangCh(l'c Vl,Ihi~n nay t:;tit6 ch(l'c Da: ttl' nhi~m Thanh vien HQid6ng quan trioT6ng Giamniem y~t: f)6c Cong ty C6 ph~n Dich vl,IPhu Nhu~n.Ch(l'cV\l n~m giG'hi~n nay t:;ti Khong cot6 ch(rckhac:T6ng s6 c6 ph~n n~ giG' 00 c6 ph~n. Ty l~ 0%.

Oug D6 Van Th~ug - Pho Chit tjch HDQT, Pho TBng Ghim D6c:

H<;>va ten D6 Van Th~ngGi6i tinh NamNgay thang nam sinh 1981Nai sinh Quang NamCMND 025897724Qu6c tjch Vi~t NamDan tQc Kinhf)ja chi thuOng tm 8/10 Bui Th~ MY_. P. 10. Q.Tan Binh. TP.HCMS6 di~n tho:;ticong ty: 028.38444861f)ia chi email dothang(a),maseco.com. vnTrinh dQchuyen mon CU'nhan quan trj kinh doanhQua trinh cong tac- Tu' 0112004 - 0112006 Cty TNHH Cong Ky Thuoug - Nhan vien kinh doanh- Ttl' 03/2006 - 02/2007 DNTN Thanh Binh - Nhan vien kinh doanh

7

- Ttl' 03/2007 - 03/2010 Cty C6 Ph~n ore Truong Hai - Nhan vien kinh doanh- Ttl' 07/2010 - 0112011 Cty C6 Ph~n 6to Truong Hai - TP kinh doanh xe- Ttl' 04/2011 - 12/2015 Cty C6 Ph~n 6to Truong Hai - PhOgiam d6c CN- Ttl' 07/2016 - 03/2018 Cty C6 Ph~n 6to Truong Hai - Giam d6c CN

- Ttl' 11/2018 -12/2018 Cong tac tai Cong ty c6 phan Dich VI,! Phu Nhuan - PhoT6ng giam d6c

- Ttl' 12/2018 - d~n nay Cong tac tai Cong ty c6 phan Dich VI,! Phu Nhuan - Phochu rich HDQT - Pho T6ng giam d6c

Chtrc V\1 hien nay tai t6 clnrc Dii ttl' nhiem Pho Chu tich HQi d6ng quan trio Pho T6ngniem y~t: Giam D6c Cong ty C6 phan Dich VI,! Phu Nhu~n.Chirc VI,! n~m gifr hien nay tai Khongt6 chirc khac:Tong s6 c6 phan nam giu' 00 c6 phan. Ty l~ 0%.

Ong Nguy~n T§n Phi Khanh - Ph6 TAng Clam dBc:

HQva ten Nguy~n T§n Phi KhanhGi6'i tinh NamNgay thing nam sinh 1967Noi sinh PM Nhu~nCMND 021719134Qu6c tich Vi~t NamDan tQc KinhDia chi thuOng tn] 145/13NguySnDinhChinh, p.ll. Q.PhuNh~. TP.HCMS6 di~n tho~i cong ty: 028.38444861Dia chi email phikhanh(a),maseco.com. vnTrinh dQchuyen mon Cu' nhiin lu~tQua trinh cong tac

- Ttl' 411989 - 1211990 Cong tac t~i Cong ty Dich VI,! PM Nhu~n - Nhiin vienhanh chinh

- Ttl' 0111991 - 09/2001 Cong tac t~i Cong ty V~t tu Dich VI,! Du lich Phu Nhu~n-Trucmg phOng HC-NS

- Til'l 0/2001 - 03/2016 Cong tac t~i C.ty CP Dich VI,! Phu Nhu~n - Ch(l'c VI,! Thanhvien HDQT, TP. HC-NS

- Ttl' 04/2016 - 0112018 Cong tac t~i C.ty CP Dich VI,! Phu Nhu~n - TP. HC-NSTil' 02/2018 - d~n nay Pho T6ng Giam d6c Cong tyCh(l'c v~ hi~n nay t~i t6 ch(l'c Dii ttl' nhi~m Pho T6ng giam d6c Cong tyniem yet:Ch(l'CV\1 n~m giG'hi~n nay t~i Khongt6 ch(rc khacT6ng s6 c6 ph~n n~m giu' 00 c6 ph~n. Ty l~ 0%.

ang U~ Thi~n HU'ng - Ph6 TAng Giam nBc:

HQva ten Le Thi~n HungGi6'i tinh NamNgay thing nam sinh 1969Noi sinh Thil'a Thien Hu~CMND 025168407Qu6c tich Vi~t NamDan tQc Kinh

8

Dia chi thuong tru 309111 Nguyen Van Tr6i, P.l, Q.Hm Binh, TP.HCMS6 dien thoai cong ty: 028.38444861Dia chi email thienhung@maseco.com.vnTrinh oQ chuyen mon Ky sir Dien ttl"Qua trinh cong tac

- Ttl"03/1995 - 04/1998 Cong tac tai Cong ty Vat tu Dich vu Du lich Phu Nhuan -Nhan vien

- Ttl' 0511998 - 12/2000 Cong tac tai Cong ty V~t tu Dich V\l Du lich Phu Nhuan -Truong trung Himdich vu oi~n ttl"

- Ttl"0112001 - 09/2001 Cong tac tai Cong ty c6 phan Dich vu Phu Nhuan - Giam06c chi nhanh TT dich vu dien ttl"Cong tac tai Cong ty c6 phan Dich vu Phu Nhuan -

- Ttl"10/2001 - 05/2017 Thanh vien HDQT, Giam 06c chi nhanh Trung tam djchVI,! dien ttl"Cong tac tai Cong ty c6 phan Djch vu Phu Nhuan - Thanh

- Ttl"06/2017 - o~n nay vien HDQT - Ph6 TGD Cong ty, Giam 06c chi nhanhTrung tam dich VI,! dien tv

- Ttl"09/2013 - 12/2017 Chu tich HDTV Cong ty TNHH truyen thong da phuongtien Arirang.

Chirc V\l niim giG-hi~n nay t?i Dil ttl"nhi~m Ph6 T6ng giam 06c Congtyt6 ch(l"cniem y~tT6ng s6 c6 ph~ nfun giG' 00 c6 ph~n. Ty l~ 0%.

Ong Dinh NgQc Tri~n - K~ tOlin tnro'ng

H9 va ten Dinh Ngoc Tri~nGi6i tinh NamNgay thang nam sinh 1986Nai sinh Ti~n Hai, Thai BinhCMND 025988694Qu6c tjch Vi~t NamDan tQc KinhDja chi thucmg trli 266 Au Ca, P.I0, Q.Tan Binh, TP.HCMS6 oi~n tho?i cong ty: 028.38444861Dja chi email dinhtrien@,maseco.com.vnTrinh oQchuyen mon Cll"nhan k~ toan ki~m toanQua trinh cong tac

Til"T8/2009 - T3/2012: Cong tac t?i DNTN Ha Trinh - K~ toan ph~n hanh, K~toan t6ng hQ'p.

Til T4/2012 - T9/2016: Cong tac t?i Cty CP T~p Doan Thai Tu~n - Chuyen vienKi~m toan nQihQ

Ttl"TIO/2016- T11120I8 Cong tac t?i Cty CP 6 To Truong Hai - Chuyen vienKi~m toan nQihQ

Ttl"11/2018 - o~n nay Cong tac t?i Cong ty c6 ph~n Djch V\l Phli Nhu~n - Ch(l"cVI,! K~ toan trucmg

Ch(l"cV\l niim gifl' hi~n nay t<;li K~ toan truemgt6 ch(l"Cniem y~t:Ch(l"CVI,! niim giG'hi~n nay t?i Khong c6t6 Chll'Ckhac:T6ng s6 c6 ph~n niim giG' 00 c6 ph~n. Ty l~ 0%.

9

Tinh d~n thang 12/2019, tong s6 can bQ nhan vien Cong ty la 152 lao dong. Thunhap binh quan thang 12 la 13,6 trieu dong/ngtrci/thang. Tuy co kh6 khan trong kinhdoanh nhung cong ty luon quan tam cham 10 doi song cho nguoi lao dong, dam bao cacch~ dQbao hi~m bao xa hoi, hi~m y t~, thit nghiep ... dSu duoc cong ty thirc hien d~y du,dung phap luat, ngoai ra con h6 tro cho cac tnrong hop kh6 khan giup cho ngiroi lao dongyen tam lam viec.

3. Tinh hinh d~u ttl", tinh hinh tlnrc hi~n cac d,! anThirc hien xin giay phep va hoan thien giai doan 2 cua cong trinh van phong nha

kho s6 07 Hoang Minh Giam d~ dira xuong dich vu van heat dong phuc vu nhu cau baoduong, sua chua 0 to cua khach hang.

4. Tinh hinh tai chinha) Tinh hinh tai chinh

Chi tieu Nam 2018 Nam 2019 % tang giam

T6ng gia trj t<'tisim 352,333,258,918 303,316,930,328 -13.9%

Doanh thu thuAn 927,777,707,915 792,745,139,126 -14.6%

LN tCrho~t d9ng kinh doanh -168,932,483,885 -48,314,906,391 -71.4%

LN khac 7,956,113,112 -1,374,519,379 -117.3%

LN tmO"cthu~ -160,976,370,773 -49,689,425,770 -69.1%

LN sau thu~ -164,283,254,875 -49,689,425,770 -69.8%

b) Cac chi tieu tai chinh chu yeu

Chi tieu Nam 2018 Nam 2019

1. Chi tieu vd khci nang thanh toan+H~ s6 thanh toan ngin h~n

1,30 1,27Tai sim ngin h~nINq ngin h~n+H~ s6 thanh toan nhanhTai san ngin h~n - Hang t6n kho/Nq ngin h~n 0,52 0,66

2. Chi tieu vd cO'ctiu v6n+ H~ s6 NqlT6ng tai san 0,37 0,44+ H~ s6 Nq/V6n chu sa hOu 0,60 0,773. Chi tieu vd nang 11;tchOc;ltd(mg+Vong quay hang t6n kho 3,66 9,12+Doanh thu thu~n/T6ng tai san 2,63 2,61

4. Chi tieu vd khci nang sinh lO'i+H~ s6 Lqi nhu?n sau thu~/Doanh thu thu~n -0,18 -0,06+ H~ s6 Lqi nhu?n sau thuS/V6n chu sa hOu -0,74 -0,29+H~ s6 Lqi nhu?n sau thuS/T6ng tid san -0,47 -0,16+H~ s6 Lqi nhu?n tll"kinh doanhl Doanh thu thuAn -0,18 -0,06

10

c) Cac l~n thay 06i von dieu I~:

STT Nam V&n di~u Ie Noidung1 2001 20.000.000.000 V6n oi~u 1~khi thanh l~p

2 2007 30.000.000.000 Chao ban c6 phieu cho c6 dong hien hfru

3 2008 60.000.000.000 PMt hanh c6 phieu thuong tY 1~ 1: 1

4 2010 150.000.000.000 Chao ban c6 phieu cho c6 dong hien hfru, CBNVva c6 dong chien luoc

5 2014 - 2015 225.000.000.000 PMt hanh c6 phieu d~ tang von c6 phan tir nguonvon chu so hiru, ty I~ 2: 1

d) Bao cao tai chinh: Bao cao tai chinh nam 2019 oii diroc kiSm toan va Cong b6 thongtin tren website: www.maseco.com.vn.e) Y kiSn cua Cong ty kiSm toan 09C lap: ch~p nhan toan phan.5. CO'du e6 dong, thay d6i v&n d~u nr cua chu sO'hirua) C6 ph~n: Tinh oSn 31112/2019, Cong ty co 22.500.000 c6 phan pho thong dang Iuu hanh,tfit ca d~u duoc tu do chuyen nhuong.b) Co' du e6 dong:

Tai ngay dang ky cu6i cung 29/1112019 Cong ty co c6 d6ng, ca cfiunhu sau:

N{}idungS&IU'Q'ng S&e8 ph~n

T:YI~e8 dong so' hfru- C6 dong I6"n n~.m giCi·tren 5% s6

05c6 ph~n co quy~n bi~u quySt 21.928.183 97,46%

Trong do: . Trang nuo'c 05 21.928.183 97,46%. Nuo·c nRaai 00 00 00%

- C6 d6ng n~m giG"du6"i5% s6 c6 ph~n86 571.817 2,54%co quy~n bi~u quySt

Trong do: . Trang nu6'c 86 571.817 2,54%. Nuo·c ngaai 00 00 00%

6. Bao cao tac dc}ng lien quan d~n moi truimg va xii h{}iciia eong ty

6.1. Tuan thii phap lu~t v~ bao v~ moi trU'(mg:

Cong ty thvc hi~n dung cac quy dinh vS bao v~ moi tmcmg. Hqp d6ng v6"idan vichilc nang I~p bao cao giam sat moi tmcmg, thu gom ch~t thai nguy h~i, xu Iy ngu6nnu6"c thai t~i dia diSm san xu~t kinh doanh thea dinh ky 02 Icln/nam. Nam cong ty quakhong co tmcmg hgp nao vi ph~m vS moi tmcmg bi xu IY.

6.2. Bao cao lien quan d~n trach nhi~m d&i vO'icc}ngd6ng dja phuong.

Ho~t d9ng xii h9i tu thi~n dugc cong ty quan Him thvc hi~n vai tinh thcln "nhucmgcam xe ao" chia xe kho khan v6"ixii h9i b~ng cac vi~c lam q.l thS, thiSt thvc nhu ung h9,dong gop cho quy xii h9i, quy vi nguai ngheo cua qu~n Phu Nhu~n, thanh ph6 va cac diaphuang, tham gia chuang trinh vi biSn dao than yeu, h6 tn! xay dvng nha tinh nghla, nhatinh thuang, giup 00' n~n nhan chfit d9C da cam, cac ca sa nuoi duO'ng nguai gia neo dan,tre em m6 coi, khuySt t~t, ling h9 quy khuySn hQc, khuySn tai ...

11

III. Bao cao va danh gia ella Ban Giam dbeGin cir bao cao tai chinh rieng ail kiem toan, kSt qua kinh doanh nam 2019 cong ty

ail thuc hien nhu sau:• T6ng doanh thu:• L9'i nhuan truce thue:

793 ty(49,7) ty

- Doanh thu thu§n giam 15% do hoat dong kinh doanh nganh hang dien nr giarnsut, hang h6a bi 16i thai, cham luan chuyen, khong con phu h9'P veri thi hi6u nguoi tieudung. Cong ty ail ch~m dirt kinh doanh hang dien tir trong nam 2019. Nganh nghe kinhdoanh 0 to moi dira vao hoat dong 6T cu6i nam 2019 nen khong au bu lai khoan doanhthu sut giam do hoat dong kinh doanh dien nr.

- L9'i nhuan gop dat tren 220 trieu dong la do hieu qua trong hoat dong kinhdoanh 0 to, cho thue b~t dong san va quang cao mang lai.

- Doanh thu hoat dong tai chinh giam 13,6 ty dong do trong nam 2019 Cong tykhong phat sinh hoat a(>ng a§u tu tai chinh. Doanh thu tren 800 tri~u phat sinh chu ySu tuho:;tta(>ng tiSn gui ngan hang.

- Chi phi tai chinh giam 21,9 ty la do Cong ty t~t toan h§u h6t cac khoan n9' vaycu6i nam 2018.

- Chi phi ban hang tang 71% do Cong ty tuy~n d\lng nhi~u nhan sv ban hang, aapung cho ho:;tta(>ng kinh doanh 0 to.

- Chi phi quan Iy doanh nghi~p giam 87% nguyen nhan chu ySu la do b(>mayquan ly doanh nghi~p au9'c thu g9n va Cong ty hoan nh<\1pm(>t s6 khoan trich l<\1pdvphong cong n9' phai thu kh6 aoi nien a(>tai chinh 2018.

- Chia c6 tll"C:H(>i a6ng quan tri as xu~t khong chia c6 tuc do khong c6 19'inhu<\1n.

IV. IHnh gia ella HQi d8ng quan tri v~ ho:;tt dQng ella Cong ty1. Danh gia ella HQi d8ng quan tri v~ cae m~t ho:;tt dQng ella Cong ty

M~c du ail c6 nhfrng nh<\1na(nh, aanh gia kh6 khan, thu<\1n19'i cua thi truang; c6sv n6 h,rc ph~n a~u cua t<\1pth~ lilnh a:;to va nhan vien toan cong ty, nhung kSt qua kinhdoanh trong nam 2019 khong a:;tt au9'c nhu mong mU6n cua c6 aong. V~ llnh vvc kinhdoanh hang ai~n tu, tuy tlmO'ng hi~u cua cong ty v~n con gifr vi thS tren thi truang,nhung do suc mua giam nen doanh s6 cling sa SlIt va tinh tr:;tng t6n kho hang h6a cao,ch<\1mchuy~n va cong n9' kh6 aoi ngay cang tang cao. Cong ty ail chuy~n nhu9'ng toanb(>hang ai~n tu t6n kho ai~n tu va chuy~n giao quy~n va nghia V\l lien quan aSn vi~c sudvng nhiln hi~u Arirang va quy~n ban ghi, quy~n tac gia cac ban ghi am mjdi Karaokecho ben mua a~ tiSp t\lC quy~n san xu~t va duy tri d(ch V\l cho khach hang. Ben c:;tnha6Cong ty ail chuy~n giao trach nhi~m bao hanh, bao tri cac san ph~m Cong ty ail ban chokhach hanh sang ben mua a~ ben mua tiSp t\lC thvc hi~n trach nhi~m bao hanh, bao tricac san ph~m a6 cho khach hang. Trong linh vvc kinh doanh dich V\l va cho thue nhav~n ho:;tta(>ng va ph<it tri~n mang l<;tingu611thu 6n ainh cho cong ty.

Trong nam 2019 nhu'ng 116Ivc chu quan cua Ban T6ng giam a6c cong ty la sipxSp l<;tib(>may, tinh giam I1han sv va thvc hi~n ti6t giam chi phi. .. a6i veri hO<;tta(>ngkinh doanh ai~n tu ail g6p ph§n lam giam thi~u chi phi nhung cling v~n con nhfrng t6na9ng lam anh huang a6n kSt qua kinh doanh clla Cong ty.

12

Nhin chung, k~t qua hoat dong nam 2019 tiep tuc la mot nam kh6 khan cua congty, d&n d~n thua 16 Ian mac du dil thuc hien nhiSu bien phap nhung k~t qua hoat dongkinh doanh nam 2019 khong hieu qua.

2. Danh gia cua HQi dang quan tr] v~ hoat dQng cua ban TAng giam dBc cong tyChu tich HDQT cong ty duy tri t6t moi quan h~ giira cac thanh vien quan tri va

ban diSu hanh tren co so ton trong, tao diSu kien dS hoan thanh nhiern vu chung. HDQTcfing dil thuc hien nhiern vu giam sat hoat dong cua T6ng giarn d6c va b9 may diSu hanh.Cong ty ciing aa thirc hien viec cong b6 thong tin d~y du, dung quy dinh.

Trong nam 2019, C6ng ty co thay d6i vS nhan S1,l', C\l thS:

- Mi~n nhi~m Ong Nguy~n T~n Phi Khanh chuc V\l Ph6 T6ng giam d6c C6ng tytir ngay 02/05/2019 (da cong b6 thea quy djnh).

- Mi~n nhi~m Ong Le Thi~n Hung chuc V\l Ph6 T6ng giam d6c Cong ty tir ngay30106/2019 (da cong b6 thea quy djnh).

- Mi~n nhi~m Ong D6 Huang Duang chuc V\l Thanh vien H9i d6ng quan trj tir22/05/2019 - T6ng Giam d6c Cong ty tir ngay 30106/2019 (da cong b6 thea quydinh).

- Mi~n nhi~m Ong D6 Van Thing chuc V\l Ph6 Chu tjeh H9i d6ng quan trj tir22/05/2019 - Ph6 T6ng Giam d6c Cong ty tir ngay 30106/2019 (dil cong b6 theaquy djnh).

- Mi~n nhi~m Ong Phan Ba Cucmg chuc V\l Thanh vien H9i d6ng quan tri Congty'tir ngay tir 22/05/2019 (da cong b6 thea quy djnh).

- Mi~n nhi~m Ong Nguy~n Xuan Han chuc V\l Thanh vien H9i d6ng quan triCong ty tir ngay tir 22/05/2019 (da c6ng b6 theo quy djnh).

- B6 nhi~m Ong Nguy~n Anh Dung lam T6ng Giam d6c Cong ty tir ngay01107/2019 (da cong b6 theo quy dinh).

V. Quan tri cong ty:

1. H{Jidang qulin trja) Thanh vi(~nva co' du clla HQi dang quan tri:

stt HQ va ten Chu'c v... S61U'Q'ng Ty I~cB ph~n sir hfru

1 Ba Nguy~n Thi~n My Chu tjeh HDQT 4.949.061 CP 22%

2 Ong D6 Van Thing Pho Chu tjeh HDQT 00 CP 00%Pho T6ng Giam d6c

3 Ong D6 Huang Duang Thanh vien HDQT 00 CP 00%T6ng Giam d6c4 Ong Nguy~n Xuan Han Thanh vien HDQT 00 CP 00%5 Ong Nguy~n Hoang Phi Thanh vien HDQT 5.162.902 CP 22,95%6 Ong Phan Ba Cuemg Thanh vien HDQT 00 CP 00%7 Ong Nguy~n Xuan Truong Thanh vien HDQT 00 CP 00%

b) So' y~u Iy Iich:

- Ong D6 Van Thing: Ph6 Chu tjch HDQT dil neu a ph~n ly lich Ban TGD.

- Ong D6 Huang Duang: Uy vien HDQT da neu a ph~n ly lich Ban TGD.

13

- Ba Nguy~n Thien My:H9 va ten Nguy~n Thien MyGioi tinh NO'Ngay thang narn sinh 1962Nai sinh B~n TreCMND 025116814Quoc tich Vi~tNamDan toe Kinh

Dia chi thuong tru 31 duong A KDC, P.Hi~p Binh Chanh, o.n.o Due,TP.HCM

S6 dien thoai cong ty: 028.38444861Dia chi emailTrinh de)chuyen mon CU'nhan kinh t~Qua trinh cong tac- Ttl' 02/2003 - 06/2009 Cty C6 Phein6to Truong Hai - Sr Binh Tri~u

- Ttl' 07/2009 - 04/2016 Cty C6 Phein6to Truong Hai - VP quan tri KV NamBe).

- Ttl' 04/2016 - d~n nay Cty C6 Phein6to Truong Hai - Pho T6ng giam d6c_Ttl' 12/2018 - d~n nay Chu Tich HDQT Cong ty c6 phan Dich VI,I Phu NhuanChirc VI,I nam giO'hien nay tai t6 cuo Tich HDQTchirc niem y~tChtrc VI,I n~m giil' hien nay tai t6 Cty C6 Phein6to Truong Hai - Pho T6ng giam d6cchtrc khacT6ng s6 c6 phan nam gifr, trong 4.949.061 c6 phan, ty l~ 22%.do

- Ong Nguyen Xuan Han - Thanh vien HDQT

H9 va ten NguySn Xuan HimGi6i tinh NamNgay thang nam sinh 1957Nai sinh Da N~ngCMND 020111503Qu6c tich Vi~t NamDfm tQc KinhDia chi thuang tm 94 Dao Duy Anh, Phuang 9, Q.Phu Nhu?n. TP.HCMS6 di~n tho(;licong ty: 028.38444861Dia chi email xuanhan@maseco.com.vnTrinh de)chuyen mon CU'nhfm Lu?tQua trinh cong tac

_Til' 1111983- 0111989 Cong tac t(;liCong ty Dich vI,!Phu Nhu?n - Chll'CVI,ITruang phon_gk~ hO(;lch

_Ttl' 0311989 - 1211990 Cong tac t(;liCong ty Dich vl,IPhu Nhu?n _Chll'CVI,I Phogiam d6c

_Ttl' 0111991 - 09/2001 Cong tac t(;liCong ty V?t tu Dich VI,I Du lich Phu Nhu?n_Chtl'c VI,I Pho giam d6c

_Ttl' 10/2001 - 05/2011 Cong tac t(;liCong ty c6 phfrn Dich V~I Phu Nhu?n _Chll'CVI,I Pho chu tich HDQT _T6ng_giam d6c

- Ttl' 06/2011 - 12/2017Cong tac t(;liCong ty c6 phfrnDich V\l Phu Nhu?n -Chll'CVI,I Chu tich HDQT- T6ng giam d6c

14

- Ttl' 01/2018 - 1112018 Cong tac tai Cong ty c6 phan Dich VI) Phu Nhuan -Chuc VI) Chu tich HDQT

- Ttl' 12/2018 - d~n nay Cong tac tai Cong ty c6 phan Djch VI) Phu Nhuan -ChLI'Cvu Thanh vien HDQT

ChLI'CV~l hien nay tai t6 ChLI'C Dll ttl' nhiem Thanh vien HQidong quan tri .niern yet:Chuc VI) nilln giG'hien nay tai t6 Khong c6clurc khacT6ng s6 c6 phan nim giu' Khong

- ang Nguy~n Hoang Phi:

H9 va ten Nguy~n Hoang PhiGi6'i tinh NamNgay thangnam sinh 1980Noi sinh TP.HCMCMND 079080001037Quoc tich Viet NamDan tQc KinhDia chi thuong tru 22A duong 42 Binh Trung Dong, quan 2, TP.HCM.S6 di~n thoai cong ty: 028.38444861Dja chi emailTrinh dQchuyen mon Cir nhan k~ toanQua trinh cong tac- Ttl' 07/2004 - 07/2007 Cty C6 Ph~n 6to Truong Hai - Phong k~ tcan- Ttl' 07/2007 - 06/2008 Cty TNHH MTV An Thanh Phat - K~ toan truong

- Ttl' 07/2008 - 10/2008 Cty C6 Ph~n 6to Truong Hai - Truong phong k~ toanKVBB

- Ttl' 10/2008 - 06/2009 Cty C6 Ph~n 6to Truo'ng Hai - K~ toan truang Sr KIALong Bien

- Ttl' 06/2009 - 06/2015 Cty C6 Ph~n 6to Truong Hai - Phong k~ toan

- Ttl' 06/2015 - 03/2017 Cty TNHH MTV V~n Tai Du:ong BQChu Lai TrU'angHai - Ph6 giam d6c tai chinh k~ toan

- Ttl' 03/2017 - d~n nay Cty C6 Ph~n 6to Truo'ng Hai - K~ toan truemgTtl' 12/2018 - d~n nay Thanh vien HDQT - Cong ty CP dich VI) Phu Nhu~nChu:cVI) nim giu' hi~n nay t~i t6 Thanh vien HQid6ng quan trichu'c niem y~tChu'c V\l nim giG'hi~n nay t:;tit6 Cty C6 Ph~n 6to Truang Hai - K~ toan tmemgchu'Ckhac:T6ng s6 c6 ph~n nim giG',trong 5.162.902 c6 ph~n, ty l~22,95%do

- ang Phan Ba Ctfimg:

H9 va ten Phan Ba Ctrc:rngGi6'i tinh NamNgay thang nam sinh 1977NO'isinh QuangNamCMND 205078918Qu6c tich Vi~t NamDan tQc Kinh

15

Dia chi thuong tru xs Tam Th~nh, Huyen Nui Thanh, Tinh Quim_g_NamS6 dien thoai cong ty: 028.38444861Dia chi emailTrinh dQchuyen mon Cu nhan k~ toanQua trinh cong tac

- Tu 04/2003 - 02/2008 Cong ty TNHH San Xu&tHang Tieu Dung Binh Tien -Phong k~ toan

- Tir 03/2008 - 0112011Cty C6 Ph~n 6to Truong Hai - Phong k~ toan KPH

- Tir 0112011 - 02/2014 Cong ty TNHH MTV D~u Tu PTHT KCN & Do ThjChu Lai-Truong Hai - K~ toan twcm_g_

- Tir 03/2014 - 06/2014 Cong ty C6 Ph~n D~u r»Dja Oc D~i Quang Minh-Twcmg Phong k~ toan

- Tir 07/2014 - d~n nay Cong ty C6 Ph~n D~u Tu Dja Oc D~i Quang Minh-Giarn d6c tai chinh

- Tir 12/2018 - d~n nay TV HDQT Cong ty c6 phan Dich vu Phu NhuanChirc vu nam gii1-hien nay tai t6

Dll nr nhiem Thanh vien HQi dong quan trichirc niern yet:Chtrc vu n~m gii}"hi~n nay t~i t6 Cong ty,C6 Ph~n D~u Tu Dja Oc D~i Quang Minh-Chtfckhac: Giam doc tai chinhT6ng s6 c6 ph~n n~m giG',trong Khongd6

- Ong Nguy~n Xuan Trlfo'ng:

H9 va ten Nguy~n Xuan Trlf(YngGio-itinh NamNgay thang nam sinh 1982Noi sinh Lam D6ngCMND 250529656Qu6c tjch Vi~t NamDan tQc KinhDja chi thuong tru 18Nguy~n Thai Binh, P. 2,TP Bao LQc, Lam D6ngS6 di~n tho~i cong ty: 028.38444861Dja chi emailTrinh dQchuyen mon Clf nMn tai chinhQua trinh cong tac

- Ttf 12/2003 - 10/2006 Cong ty Bao Hi~m Bao Minh CMG - Phl,ltrach thuphi KV MiSn Nam

- Ttf 1112006- 1112007 Cong ty C6 Ph~n Trung Nguyen - Phong Tai Chinh- Tu 1112007- 04/2008 T~p Doan D~u Tu Sai Gon - Phon_g_Tai Chinh- Ttf 04/2008 - 05/2015 Cong ty C? Ph~n 6~0 TWOng I:Iai - Phon_g_Tai Chinh

- Ttf 06/2015 -10/2016 Cong ty Co PMn Dau Tu Dja Oc D~i Quang Minh -TruOng Phong Tai Chinh

- Ttl' 10/2016 - d~n nay Cong ty C6 Ph~n 6to Truang Hai - Tru'ang P.TaiChinh

- Ttf 12/2018 - d~n nay TV HDQT Cong ty c6 ph~n Djch Vl,lPhu Nhu~nCh(fCVl,ln~m giG'hi~n nay t~i t6 Thanh vien HQid6ng quan trjChtfCniem y~t:Ch(fCvl,ln~m giG'hi~n nay t~i t6 Cong ty C6 Ph~n Oto Truang Hai - Twang Phong Tai

16

chirc khac: ChinhT6ng s6 c6 phan nam gitr, trong Khongd6

e) Hoat dQng ella HQi dang quan tr]:Narn 2019, HDQT cdng ty co 8 cuoc h9P chinh thirc dS xem xet giai quyet cac

cong viec trong tam nhir xem xet, chi dao khic phuc nhirng kho khan, duy tri 6n dinh vaphat triSn san xu~t kinh doanh, diSu chinh cac bien phap thich h9'P voi tinh hinh va caccong viec thuoc tham quyen. HDQT gift diroc thong tin lien lac, luon doan ket, trachnhiem vi 19'i ich cua c6 dong va doanh nghiep. Cac thanh vien tham du d~y du cac cuoch9P giup cho viec ban bac, thao luan va thong qua cac quyet dinh duoc thuan 19'i.Ngoaira, HDQT cling thuong xuyen trao d6i, tham khao y ki~n dS h6 tro ban di~u-hanh giaiquyet nhanh chong cac cong viec phat sinh.

Ngay 22/05/2019, Cong ty da t6 chuc phien h9P D<;lihQi d6ng c6 dong thucmgnien nam 2019 t<;liVan phong Cong ty C6 Ph~n Dich V\1 Phu Nhu~n, s6 78A NguySnVan Tr6i, phucmg 08, qu~n Phu Nhu~n, Tp H6 Chi Minh.

D<;lihQi da thao lu~n va nh~t tri thong qua mQt s6 nQi dung:1. Thong qua Bao cao v~ tinh hinh hO<;ltdQng nam 2018.2. Thong qua Phuang huang nhi~m V\l, dinh huang hO<;ltdQng va cac bi~n phap t6

chuc thvc hi~n nam.3. Thong qua bao cao cua Ban kiSm soat v~ hO<;ltdQng cua Cong ty nam 2018:4. Thong qua to trinh uy quySn cho HDQT thvc hi~n Iva ch9n cong ty kiSm toan

dQc l~p cho nam tai chinh 2019 d6n 2021.5. Thong qua vi~c miSn nhi~m cac thanh vien HQi d6ng quan tri co ten sau day:- Ong D6 Van Thing- Ong NguySn Xuan Han- Ong D6 Huang Duong- Ong Phan Ba Cuong6. Thong qua vi~c sua d6i, b6 sung Di~u 1~Cong ty chi tiSt nhu sau:a. NQi dung Khoan 5 DiSu 2 DiSu l~ cong ty sau khi sua d6i:"5. Chu tich HQi d6ng quan tri la d<;lidi~n thea phap lu~t cua Cong ty."

b. NQi dung Khoan 1 Di~u 24 Di~u l~ v~ Thanh ph~n va nhi~m ky cua thanh vienHQi d6ng quan tri sau khi sua d6i b6 sung:

"S6 lu9'ng thanh vien HQi d6ng quan tri it nh~t la ba (03) nguoi va nhi~u nh~t lanam (05) nguoi."

7. Thong qua vi~c thay d6i tr\1 sa chinh Cong ty dSn dia chi: 07 Hoang MinhGiam, P.9, Q. Phu Nhu~n, TP.HCM.

8. Thong qua vi~c xin rut kh6i danh sach cong ty d<;lichung va huy niem y6t c6phi6u t<;lisan chlrng khoan Ha NQi (HNX.

9. Thong qua to trinh d~ nghi uy quy~n cho HQi d6ng quan tri quy6t dinh vi~cdang ky thay d6i, b6 sung cac nganh ngh~ kinh doanh phD h9'P vai chi6n lu9'c kinh doanhcua Cong ty.

17

2. Ban Ki~m soata) Thanh vien va co' du cua Ban ki~m soat

STT Ho va ten Clnrc vI) Sa IU'Q'ng Ty IfcB phan so' hiru

01 Ong Pham Minh Thuan Truong Ban ki€m soat 00 00%02 Bit Bui Thj Li~u TV Ban ki€m soat 3.510.812 15,6%03 Bit D6 Thi Lien Chi TV Ban ki~m scat 00 00%,

b) So' yeu Iy ljch

Ong Pham Minh Thuan - Truong Ban ki~m soat

HQ va ten Ph am Minh ThuanGi&i tinh NamNgay thang nam sinh 1985Nai sinh Thuan Thanh, Bitc NinhCMND 240739117Quoc tich Viet NamDan tQc KinhDia chi thirong tru 773/3 r.e f)tl'C ThQ, P.16, Q.Go V~p, TP.HCMS6 dien thoai cong ty: 028. 38444861Dia chi emailTrinh oQ chuyen mon co nhan k~ toan kiSm toanQua trinh cong tac

- Ttl' 09/2007 - 11/2007 C?ng ty Cira S6 Nhl,ra Chau Au Euro Window - Trg lyke roan NB

- Ttl' 11/2007 - 11/2009 Cong ty TNHH KiSm Toan & DC Tin HQc TP HCM -Tro Iy kiSm toan

- Ttl' 1112009 - 12/2016 Cty C6 Ph~n 6to Truong Hai - Ban kiSm soat nQi h9- Ttl' 0112017 - o~n nay Cty C6 Ph~n 6to Truang Hai - TruOng phong k~ toan+ Ttl' 12/2018 - o~n nay Truong han kiSm so at Cong ty CP Dich vu Phti NhuanCh(rc V\l nitm giG' hi~n nay t<;lit6

.. ,

Truong han KiSm so atchtrc niem y~tCh(l'CV\l nitm giG' hi~n nay t:;tit6

Cty C6 Ph~n 6to Truong Hai - TruOng phong k~ toanchtrc khacT6ng s6 c6 ph~n nim giG', trong Khong00

Ba Bui Thj Li~u - Thanh vien Ban kj~m soat:

HQ va ten Bui Thi Li~uGi&i tinh NG'Ngay thang nam sinh 1982Nai sinh Thai BinhS6 h9 chi~u B8272456Qu6c tich Vi~tNamDan tQc Kinh

Dia chi thuo'ng truCan hQ 802, t~ng 9, chung cU' Tr~n Hung f):;to, p, CoGiang, Q.l, TP.H6 Chi Minh

86 oi~n tho:;ti cong ty: 028.38444861Dja chi emailTrinh oQ chuyen mon Clr nhan kinh t~

18

Qua trinh cong tac

- Ttl' 0112005 - 09/2006 Cong ty TNHH Thi~t B i £>i~n H6ng Phuc - PhongTCKT

- Ttl' 09/2006 - 1112007 Cong ty Ph~n mem K~ Toan Hung CUOng - PhongTCKT

- Til 01/2007 - 08/2013 Cong tv C6 Ph~n Oto Truong Hai - Phong k~ tcan

- Tir 08/2013 - 02/2014 Cong ty C6 Ph~n £>~u Tu £>ia o, f)~i Quang Minh -Phong TCKT

- Ttl' 02/2014 - d~n nay Cong ty C6 Ph~n Oto Truong Hili - Pho Phong k~ toan

+ Ttl' 12/2018 - d~n nay Thanh vien Ban ki~m scat vien Cty CP Dich VI,I PMNhuan

Clurc VI,! nam giG' hien nay tai t6Ki~m soat vienchirc niem y~t:

Chirc VI,I nam giG' hien nay tai t6 Cong ty C6 Ph~n Oto Truong Hili - Pho Phong k~ toanchuc khac:T6ng s6 c6 phan nam gi D',trong 3.510.812 c6 phan, ty 1~ 15,6%do

Ba DB Th] Lien Chi - Thanh vien ban ki~m soat:

HQ va ten DB Thi Lien ChiGi6i tinh ND'Ngay thang nam sinh 23/8/1979Nai sinh Thtra Thien Hu~CMND 025307888Quoc tich Vi~t NamDim t<)c KinhDja chi thuong tru 58/5K, r.e Van ThQ, P.ll, Q.Go V~p, TP.HCMs6 di~n tho~i cong ty: 028.38444861£>ja chi emailTrinh d<)chuyen mon Th~c sy kinh t~Qua trinh cong tac- Ttl' 2002 - 2008 Giang vien Truong Cao £>~ng Tai Chinh Hili_Quail

- Ttl' 2008 - 2011 Cong ty Quan Ly Quy ACB-Ngan Hang ACB - K~toan tnrOng

- Ttl' 2011 - d~n nay Cty C6 Ph~n Oto Truang Hili - Pho phong k~ toanhqp nh~t

+ Ttl' 12/2018 - d~n nay Thanh vien B.ki~m soat Cty CP Djch VI,I Phu Nhu~nChtl'c VI,I n~m giD' hi~n nay t~i t6

Ki~m soat vi enchtl'c niem y~t:Ch(l'C VI,I n~m giG' hi~n nay t~i t6 Cty C6 Ph~n Oto Truo'ng Hili - Pho phong k~ toanchtl'c khac: hqp nh~tT6ng s6 c6 ph~n n~m giD', trongdo Khong

b) Ho~t dQng ella Ban ki~m soatSau D~i hQi d6ng e6 dong thuang nien nam 2019, Ban ki~m soat da co eUQc h9P

v6i cae nQi dung th~m dinh BCTC 6 tMng va Quy III nam 2019; thuang xuyen gifun satvi~c tl1l,l'chi~n nghi guySt, guySt dinh cua £)~i hQi d6ng e6 dong, diSu I~eong ty. Giam sateong tae guan ly diSu hanh ho~t dQng kinh doanh cua HDQT va Ban T6ng giam d6e.

19

3. Cac giao djch, thu lao va cac khoan lQi ieh ella H{li dang quan tr], Ban giam dAeva Ban ki~m soat

a) Thu lao, cac khoan lc;)'iieh, chi phi eho HDQT, Ban Ki~m soat:Thu lao cua HDQT va BKS nam 2019 duoc thuc hien thea nghi quyet cua Dai hoi

d6ng c6 dong, can cir vao tinh hinh kinh doanh HDQT da: c6 di€u chinh giam cu th~ la:sa Chirc danh sa T6ng s6 ti~nTT nguiri Thu lao dii chi (dong/nguci/thang)1 CT.HQi dong quan tr] 01 120,000,0002 PCT.HOi dong quan tr] 01 60.000.0003 TV.HOi d6ng quan tri 04 168.000.0004 Truong ban ki~m scat 01 36.000.0005 Ki~m scat vien 02 48.000.000

b) Giao djch cBphieu ciia cB dong nQi bQva ngU'iYico lien quan: khong phat sinh

c) Giao djch cBphieu cua cBdong 1611:

sA NgU'oi th ...·chi~n giao D~u ky Cuai ky Ly do(05/04/2019) (29/1112019)TT djch Sa cB sa cB tang/giant

phi~u Ty I~ phieu Ty I~

1 86 Hoai Nam 3.297.306 14,65% 3.340.306 14,85% 43.000

20