Bar Rupst 69 29apr13

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

1/28

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

2/28

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

Nomor : 69

-Pada hari ini, Senin, t anggal 29-04-2013 (dua pul uh sembilan April --

dua ri bu ti ga belas ). ------------------------------------------------------------

-Pukul 10.10 (sepuluh lewat sepuluh menit) Bagian Barat Waktu -------

Indon esia. ------------------------------------------------------------------------

-Saya, DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister --

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -----

yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut kan pada bagian akhir akta-

ini. ---------------------------------------------------------------------------------

-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas PT. TOTAL ----------

BANGUN PERSADA Tbk, b erkedudukan d i Jakarta Barat, jalan -------

Letjen Siswondo Parman nomor 106, Rukun Tetangga 008, Rukun -----

Warga 03, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta

Barat, yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari -----

Menteri Kehakiman sebagaimana ternyata dari surat keputusannya -----

tertanggal 27-03 -1971 (dua puluh tuj uh Maret serib u sembilan ratus ---

tujuh puluh satu) nomor J.A. 5/38/18 dan t elah dimuat serta ------------

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -------

28-05-1971 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh

satu) nomor 43 Ta mbahan nomor 244 dan yang perubahan seluruh -----

anggaran dasarnya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan --

tertanggal 10-07-2009 (sepuluh Juli dua ribu sembilan) no mor ----------

AHU-31671.AH.01.02.Tahun 2009 , serta yang perubahan an ggaran ----

dasarnya yang terakhi r telah memperoleh surat Penerimaan -------------

Z:\IR Dept\CORPORATE\TOTAL BANGUN PERSADA\Total Bangun Persada 6 (TBP6)\69-PT. TOTAL

PERSADA TBK.doci

1

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

3/28

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri -----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi k Indonesia pada tanggal -------

18-08-2010 (delapan belas Agustus dua ribu sepuluh) di bawah nomor

AHU-AH. 01.10 -21128 ; ---------------------------------------------------------

(selanjutnya disebut dengan singkat “Perseroan”). -----------------------

-Telah berada di Gedung Total lantai 8, Jalan Letjen Siswondo --------

Parman Nomor 106A, Jakart a 1440 ; ------------------------------------------

-Yaitu unt uk memenuhi permintaan tersebut guna membuat b erita ------

acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ---

Pemegang Saham Tah unan Perseroan (selanjutnya disebut dengan ------

singkat “Rapat”) , yang diadakan pa da hari, tanggal, tempat dan jam --

seperti tersebut di atas. --------------------------------------------------------

-Maka telah hadir di dalam Rapat tersebut dan oleh karena it u telah ---

berada di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi : ---- -- --- --- -- --- --- -- ---

1. -Nyonya LENNY RACHMAD SOLEMAN, Sarjana Hukum, lahir -

di Sukabumi, pada tanggal 05-09-1968 (l ima September seribu ------

sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, bertempat tinggal -----

di Jakarta, Sumur Batu II Blo k H/30, Jakarta Pusat, pemegang ------

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : --------

3171034509680007, berlaku hingga tanggal 05-09 -2017 (lima -------

September dua ribu tujuh belas), Warga Negara Indonesia; -----------

-menurut keterangannya dala m hal ini bert indak berdasarkan --------

Surat Kuasa yang dib uat di bawah tan gan, bermeterai cukup, --------

tertanggal 26-04-2013 (dua puluh enam April dua ribu tiga belas) --

yang aslinya dilekatkan pada minut a akta ini, demikian selaku ------

kuasa dari nyonya LILIANA KOMAJAYA, lahir di Jakarta, pada ---

tanggal 29 -09-1964 (d ua puluh sembilan Sept ember seribu -----------

sembilan ratu s enam puluh empat), Dire ktur Utama PT. Total --------

2

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

4/28

Inti Persada yang ak an disebut, berte mpat tinggal di Jakarta, --------

Perumahan Mutiara Kedo ya Blok B2/5 , Jakarta Barat, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk no mor 09.5206.690964.006 9, yang -----------

dikeluarkan oleh Kelurahan Kedoya Selatan, berlaku hingga --------

29-09-2014 (d ua puluh sembilan September d ua ribu e mpat ----------

belas), Warga Negara Indonesia; -- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- -

demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertinda k -------

untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. TOTAL INTI -----------

PERSADA, ber kedudukan di Jakarta Barat, jalan Letjen --------------

Siswondo Parman kaveli ng 106 , Kel urahan T omang, Kecamatan -----

Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang an ggaran dasarnya telah ---

memperoleh pengesahan dari Ment eri Hukum dan Hak Asasi ---------

Manusia Republi k Ind onesia dengan Surat Keputusann ya -------------

tertanggal 26-10-2005 ( dua puluh enam Oktober dua ribu li ma) -----

nomor C-29649 HT.01.01.TH.2005 dan yang perubahan seluruh -----

anggaran dasarnya yang terakhir telah memperoleh perset ujuan -----

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republ ik Indonesia ----

dengan Surat Keputusannya tertanggal 21 -11-2008 (dua puluh satu -

Nopember dua r ibu delapan) nomor ---- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- -

AHU-88970.AH.01.02.Tahun 2008; ---------------------------------------

-Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik -----------

1.926.650.000 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam jut a -----

enam ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan. ------------------

2. -Tuan PINARTO SUTANTO , lahir di Kudus, pada tanggal ----------

13-03-1949 (ti ga belas Maret seribu sembilan ratus empat p uluh ----

sembilan), swasta, bert empat tinggal di Jakarta, jalan Jembatan I II -

Carina II Blok C no mor 4, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ---

Penduduk no mor 3172 011303490002, yang di keluarkan ol eh ---------

3

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

5/28

Kelurahan Penjaringan, berlaku seumur hi dup, Warga Negara --------

Indon esia; ---------------------------------------------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----------------------

a. dalam jabatannya selaku Ko misaris Perseroan; ----------------------

b. selaku pemilik 62.232.500 (enam puluh dua juta dua ratus t iga -- -

puluh dua r ibu l ima ratus) saham dalam Perseroan. - --- --- -- --- --- --

3. -Nyonya LILIANA KOMAJAYA terse but; ------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya --

selaku Komisaris Perseroan. -----------------------------------------------

4. -Tuan WIBOWO , lahir di Jakarta, pada tanggal 26-10-1965 (dua ---

puluh enam Oktober seribu semb ilan ratus enam puluh lima ), ------ --

swasta, bertempat tinggal di J akarta, jalan Katalia II/1, Jakarta -----

Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------------------------

09.5206.261065.0219, yang di keluarkan oleh Kelurahan Kota -------

Bambu Utara, berlaku hingga 26-10-2013 (dua puluh enam Oktober

dua ribu tiga belas), Warga Negara Indonesia; --------------------------


selaku Komisaris Perseroan. -----------------------------------------------

5. -Tuan Doktorandus Haji MUSTOFA, Akuntan , lahir di Surabaya,

pada tanggal 06-02-1949 (enam Pebruari seribu semb ilan ratus -- -- --

empat puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan -

Kertanegara nomor 55, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor 09.5307.0602 49.0157, yang di keluarkan oleh ------

Kelurahan Selong, berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia;


selaku K omisar is Ind ependen Persero an. ---------------------------------

6. -Tuan Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO, lahir -

di Yogyakarta, pada t anggal 02-09-1943 (dua September seribu ----

4

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

6/28

sembilan ratus empat puluh ti ga), swasta, bertempat tinggal --------

di Jakarta, jalan Tosiga KI/G-15, Jakarta Barat, pemegang Kartu --

Tanda Penduduk nomor 09.5205.020943.0101, yang dikeluarkan --

oleh Kelurahan Kebon Jeruk, berlaku seu mur hidup, Warga Negara

Indon esia; --------------------------------------------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya

selaku K omisar is Ind ependen Persero an. --------------------------------

7. -Nyonya JANTI KOMADJAJA , lahir di Jakarta, pada tanggal ------

08-11-1965 (delapan Nopember seribu sembi lan ratus enam puluh --

lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Mutiara -------

Kedoya E 1/2 B, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---

nomor 09.5 206.481165.0136, yang di keluarkan oleh Kelurahan ------

Kedoya Selatan, berlaku hingga 08 -11-2014 (delapan Nopember ----

dua ri bu empat belas), Warga Negara Indonesia; -----------------------


selaku Presiden Direktur Perseroan. --------------------------------------

8. -Tuan Insinyur CAROLUS YOHANES HANDOYO RUSLI , lahir -

di Pekalongan, pada t anggal 08-07-1958 (delapan Juli seribu --------

sembilan ratus lima puluh del apan), swasta, bertempat tinggal di ---

Bekasi, Kemang Soka Raya Blok A 1 nomor 28, Kot a Bekasi, -------

peme gang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275050807580018, yang -

dikeluarkan ol eh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil ----

Kota Bekasi, berlaku hingga 08-07 -2014 (delapan Juli dua ribu -----

empat belas), Warga Negara Indonesia; ----------------------------------

-untu k sement ara b erada di J akarta . ---------------------------------------


selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------

9. -Tuan AKAM WIRANJAYA, lahir di Jakarta, pada tanggal ---------

5

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

7/28

17-10-1950 (tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh),

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Pulau Matahari II -------

A-6/10, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk no mor -----

09.5001.171050.0016, yang di keluarkan ol eh Kelur ahan --------------

Kembangan Utara, berlaku hingga 17-10-2013 (tujuh belas Oktober

dua ribu tiga belas), Warga Negara Indonesia; --------------------------



10. -Nyonya MOELJATI SOETRISNO , lahir di Pekalongan, pada ----

tanggal 28-10 -1961 (dua puluh delapan Oktober seri bu sembilan ----

ratus enam puluh satu), swasta, bert empat tinggal di Jakarta, j alan -

Alam Segar IV nomor 25, Jakarta Selatan, pe megang Kartu Tanda --

Penduduk no mor 3174 056810610006, yang di keluarkan ol eh ---------

Kelurahan Pondok Pinang, berlaku hingga 28-10-2016 (dua puluh --

delapan Oktober dua ribu enam belas), Warga Negara Ind onesia; ----



11. -Tuan Insinyur DEDET SYAFINAL, lahir di Bandung, pada ------

tanggal 09-04-1958 (sembilan April seri bu sembilan ratus lima -----

puluh delapan), swasta , bertemp at t inggal di Bogor, Legenda --- --- --

Wisata Blok C 7/6, Kabupaten Bogor , pemegang Kartu Tanda -------

Penduduk nomor 3201020904580004, yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupat en Bogor, -------

berlaku hingga 09-04-2015 (sembilan April dua r ibu l ima belas) , ---

Warga Negara Indon esia; ---------------------------------------------------

-untu k sement ara b erada di J akarta . ---------------------------------------



6

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

8/28

12. -Tuan LIO SUDARTO , lahir di Ketapang, pada tanggal ------------

19-08-1966 (sembil an belas Agustus seribu sembilan ratus enam ----

puluh enam) , swasta, bertemp at t inggal di Jakarta, jalan Bisma ------

Tengah II Blok C 10 nomor 14, J akarta Utara, pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kepend udukan: ----------------

3172021908660005, berlaku hin gga tanggal 19-08-2017 (se mbilan --

belas Agustus dua r ibu tujuh belas) , Warga Negara Indonesia; -- --- --



13. -Tuan SALEH, lahi r di Bagansiapiapi, pada tanggal 09-02-1 970 ---

(sembilan Pebruari seribu sembilan ratus tuj uh puluh), swasta, ------

bertemp at tinggal di Jakarta, Peruma han Citra Garden II Blok ---- --

H-6/2, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------

3173060902700001, yang di keluarkan oleh Kelurahan Pegadungan, -

berlaku hingga 09-02-2016 (sembilan Pebruari dua r ibu enam -- --- --

belas), Warga Negara Indonesia; ---- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- -



15. -MASYARAKAT (selain pemegang saham tersebut pada buti r 1 ---

dan butir 2 di atas) yan g seluruhnya selaku pemegang/pemilik dari -

122.782.340 (serat us dua pul uh dua j uta tujuh ratus delapan p uluh --

dua ribu tiga rat us empat puluh) saham dalam Perseroan. -------------

-Masing-masing penghadap diper kenalkan kepada saya, Notaris oleh --

para penghadap lainnya. --- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- --

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, pembawa acara membacakan tata

tertib Rapat dan memberitahukan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan

ketentuan pasal 14 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin --

oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----

7

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

9/28

Komisaris, dan penghadap t uan Insinyur REYNO STEPHANUS --------

ADHIPUTRANTO tersebut selaku Komisaris Independen telah ---------

ditunjuk untuk memimpin Rapat dan selanjutnya penghadap tuan ------

Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO tersebut membuka -

Rapat sebagai ketua; ------------------------------------------------------------

-Selanjutnya Ket ua Rapat memberitahukan terlebi h dahulu: -------------

-bahwa untuk mengadakan Rapat ini, guna memenuhi ketentuan -------

Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan p erundang-undangan yang --

berlaku, ma ka dalam rangka penyelenggaraan Rapat ini , Direksi -- --- --

Perseroan telah melakukan antara lain : -------------------------------------

1. Pemberitahuan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga --------

Keuangan (Bapepam–LK) pada tanggal 21-03-2013 (dua puluh satu

Maret dua ribu tiga belas). -------------------------------------------------

2. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada------

para peme gang saham Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis -- --

Indonesia, dan harian Investor Daily pada tanggal 28-03-2013 (dua

puluh delapan Maret dua r ibu t iga belas). -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- ---

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada para -----

peme gang saham Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis -- --- --- --

Indonesia, dan harian In vestor Dail y pada t anggal 12-04-20 13 -------

(dua bel as Apri l dua ri bu tiga belas) . -------------------------------------

-bahwa dengan meruj uk kepada Daftar Pemegang Saham Perseroan ----

tertanggal 11-04 -2013 (sebelas Apri l dua r ibu ti ga belas), dan ----------

daftar hadir Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang disampaikan ---

oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Transferindo, dalam Rapat -

ini hadir dan terwakili sebanyak 2.111.664.840 (dua milyar seratus ---

sebelas juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat --

8

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

10/28

puluh) saham atau mewakili 61,93% (enam puluh satu koma sembilan -

puluh tiga persen) dari 3.410.000.000 (t iga milyar empat ratus -- -- --- --

sepuluh j uta) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan ---------

dengan hak suara yang sah, dan karenanya kuoru m sebagaimana --------

disyaratkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga --

Keuangan nomor IX.J.1, An ggaran Dasar Perseroan dan------------------

Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tuj uh) tentang ---------

Perseroan Terbatas telah terpenuhi, dengan demikian kuorum untuk ---

seluruh agenda Rapat t elah terpenuhi dan karenanya Rapat ini berhak -

mengambil keputusan-keput usan yang sah dan mengikat. ----------------

-penghadap tuan Insin yur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO ---

tersebut, meminta penghadap t uan Doktorandus Haji MUSTOFA, ------

Akuntan tersebut (untuk selanjutnya akan disebut juga ------------------

“MUSTOFA”), untuk melanjut kan memimpin Rapat untuk dan atas ---

nama penghadap tuan Insinyur REYNO STEPHANUS --------------------

ADHIPUTRANTO tersebut. ---------------------------------------------------

-Selanjutnya pen ghadap tuan MUSTOFA tersebut menyampaikan kata -

sambutan dari Presiden Ko misaris Perseroan yaitu tua n KOMAJAYA --

sebagai beri kut : -----------------------------------------------------------------

PT Total Bangun Persada Tbk (TOTAL) memasuki era baru, --------

di mana penerapan sejumlah kebijakan Direksi dilakukan dengan --

kesadaran bahwa dunia konstr uksi harus dih adapi dengan ------------

bijaksana. Direksi mampu memp ertahankan posisi TOTAL sebagai

kontraktor terbaik yang berkompetensi dengan tetap menerapkan ---

konsep diferensiasi. Berbeda untuk bersaing. Di samping itu, -------

diversifikasi Perseroan dalam bidang properti, konstruksi power ----

plant dan bangunan industri dinilai tepat untuk meraih pangsa ------

pasar yang masih tersedia di Indonesia. Dewan Komi saris me nilai -

9

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

11/28

strategi ini sebagai str ategi perusahaan untuk menuju masa depan --

yang lebi h baik. --------------------------------------------------------------

Melang kah ke depan ---------------------------------------------------------

Arahan kami pada Direksi adalah tetap fokus pada pembangunan ----

gedung dengan pert umbuhan laba bersi h rata-rata 15% (li ma belas --

persen) per tahun. Selain i tu, persaingan bisnis yang semakin ketat -

mengharuskan perusahaan untuk mengalokasikan modal dan sumber

daya pada aktivitas konstruksi guna meningkatkan nilai tambah, ---

kualitas, pengopt imalan kinerj a, serta pengelol aan risiko. St rategi --

ini mampu meningkatkan kinerja dan memberikan hasil yang -------

positif bagi para peme gang saham. -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- -

Para pemegang saham yang terhormat, -----------------------------------

Prospek industri konstruksi masih sangat bagus walaupun tingkat ---

kompetisi juga akan semakin tin ggi. Namun kami percaya bahwa ---

peluang pertumbuhan masih tersedia. Oleh karena i tu, sumber daya

TOTAL harus dikelola secara efi sien, diarahkan pada pen ciptaan ---

inovasi-inovasi cerdas, pelatihan yang berkualitas dan up to date --

yang menghasilkan kinerja prima yang berkesinambungan sehingga

peluang pertumbuhan dapat diraih. -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- -

-Selanjutnya pen ghadap tuan MUSTOFA tersebut menyampaikan : -----

bahwa sesuai dengan panggilan Rapat, agenda Rapat adalah sebagai --

berikut : --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan t ugas -----------

Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan l aporan keuangan ---

konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga

puluh satu Desemb er dua ribu dua belas); ---- --- -- --- --- -- --- --- -- --- ---

2. Persetuj uan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun -

buku 2012 (dua ribu dua belas); - ---- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -

10

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

12/28

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik un tuk mengaudit b uku -----------

Perseroan tahun buku yang akan berakhir pa da tanggal 31-12-2013 -

(tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas) dan pemberian ------

wewenang kepada Dir eksi Perseroan untuk menentukan ---------------

honor ariu mnya; ---------------------------------------------------------------

4. Penetapan gaji dan tunj angan lainnya bagi anggota Direksi dan -----

honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. ----------------

- Sekarang memasuki pokok agenda: ----------------------------------------

1. Dimulailah pokok agenda Rapat yang pertama yaitu -----------------

Persetujuan atas Laporan T ahunan termasuk laporan tugas ------

Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan -----------

keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal ----

31-12-2012 (tiga pul uh satu Desember dua ri bu dua belas); -------

-Mengawali agenda pertama ini penghadap Tuan MUSTOFA ---------

tersebut menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan ------------

Komisaris yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu -

Desember dua ribu dua belas) sebagai beri kut:--------------------------


TOTAL secara konsisten mempertahankan prinsip kehati-hatian dan

waspada sehingga mampu meningkatkan l aba bersih dengan sangat -

signifikan yakni sebesar 40,7% (empat puluh koma tujuh p ersen) ---

menjadi Rp.175.700.000.000, - (seratus tujuh pul uh lima milyar -----

tujuh ratus juta Rupiah) di tahun 2012 (dua ribu dua belas). Direksi

dan seluruh jajarannya berhasil memajukan Perusahaan melalui -----

pengemb angan mutu dan kompetensi ma nusia TOTAL secara -- --- --

berkelanjutan dan optimal. Dewan Komi saris me nilai bahwa --- --- --

prestasi ini me rupakan hasil dari kema mpuan Direksi dalam --- --- --

mengelola perusahaan secara cermat dan inovatif di tengah ---------

11

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

13/28

persaingan ketat pasar konstruksi. -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- -

Dewan Komisaris memberikan mandat kepada Dire ksi untu k ---------

melanjutkan str ategi bi snis, mengeksplorasi inovasi, dan -------------

menerapkan praktek bisnis yang tepat sesuai dengan prinsip Good --

Corporate Governance (GCG). Bersama Direksi, Dewan Komisaris -

sepakat untuk menerapkan t ata kelola perusahaan yang baik secara -

konsisten. Implementasi GCG Perusahaan terlihat dari ---------------

komite-komite yang di bentuk berdasarkan fungsi dan tanggu ng ------

jawabnya, yaitu Komi te Audit , Komi te Nomi nasi dan Remunerasi, --

serta Komite Pengembangan Usaha. --------------------------------------

Ke depan, Kami mendoron g manajemen untuk l ebih mengasah -------

profesionalisme , etos kerja, dan pengemb angan komp etensi seluruh

karyawan sebagaimana tercermin dalam program berkelanjutan -----

membangun manusia TOTAL (m-TOTAL). Perusahaan senanti asa ---

menginvestasikan waktu dan energi yang lebi h besar untuk ----------

membentuk manusia TOTAL menjadi yang terbaik dan ----------------

mempersiapkan mereka menempati posisi-po sisi strategis yang ------

akan membawa TOTAL menjadi perusahaan kelas dunia. Di masa ---

mendatang prospek jasa konstruksi akan semakin kompetitif. Oleh--

karena itu, sumber daya manusia menjadi elemen penti ng yang ------

harus dikelola dan diarahkan pada penciptaan inovasi-inovasi -------

cerdas yang menghasilkan kinerja pri ma yang berkesinambungan ---

sehingga peluang pertumbuhan dapat diraih. ----------------------------

Dewan Komisaris menerima baik hasil audit lapor an keuangan yang

berakhir pada 31-12-2012 (t iga puluh satu Desemb er dua r ibu dua - -

belas) oleh akuntan publik independen dengan pendapat wajar -- --- --

tanpa pengecu alian . ----------------------------------------------------------

Akhir kata, atas nama Dewan Komisaris, saya ingin menyampaikan

12

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

14/28

rasa teri ma kasih kepada para pemegang saham, pemangku -----------

kepentingan, pelanggan serta mitra bisnis, atas kepercayaan dan ---

dukungan mereka sehingga tahun 2012 (dua ribu dua belas) ----------

menjadi tahun yang su kses. Penghargaan terti nggi kami sampaikan -

juga kepada Direksi, Manajeme n dan seluruh karyawan atas kerja --

keras dan dedikasinya dalam membawa TOTAL dari sat u -------------

keberhasilan kepada keberhasilan lainnya. S aya memastikan kepada

seluruh pemegang saham bahwa manajemen PT Tot al Bangun --------

Persada Tbk akan selalu memberikan upaya t erbaiknya untuk --------

meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.-------------------------

-Kemudian laporan pengurusan Perseroan akan disampaikan oleh ---

Direksi Perseroan. Untuk i tu Ketua Rapat mempersilahkan -----------

penghadap nyonya JANTI KOMADJAJA tersebut selaku Presiden ---

Direkt ur. -----------------------------------------------------------------------

Dan penghadap n yonya JANTI KOMADJAJA tersebut menjelaskan -

bahwa: -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- --


Pada tahun 201 2 (dua ribu dua belas), kinerja TOTAL di tahun ini --

mampu mencapai pertumbuhan laba bersih sebesar 40,7% (empat ---

puluh koma tujuh persen) year on year . Kinerja Perusahaan jauh ---

lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan Perusahaan

senantiasa melaksanakan langkah strategis yang dapat ---------------

meningkatkan kualitas kinerja Perusahaan setiap tahun, antara lain

dengan melakukan transformasi dan perluasan pada beberapa -------

sektor . -------------------------------------------------------------------------

Transformasi atas kinerja secara konsisten kami jaga untuk ----------

meningkatkan mutu serta kualitas pelayanan dari perusahaan ini. --

Kami melakukan seleksi berbagai permintaan proyek gun a menjaga

13

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

15/28

kualitas kinerja sumber daya manusia yang kami miliki. Hal ini ----

juga berimp likasi pada ma najeme n keuangan dan finansial yang -- --

menjadi baik dan terkendali karena adanya perencanaan matang ----

yang telah ditetapkan sebelumnya, di awal proses. Di proyek, ------

efisiensi dilakukan di dalam pengawasan waste material bangunan -

dengan menunjuk langsung supervisor yang berpengalaman ---------

di lapangan dan menunjuk manager khusus dalam proses -------------

pengawasan kualitas agar produk yang dihasilkan dapat me menuhi -

standar mutu yang ditargetkan. --------------------------------------------

Di tahun 2012 (dua ri bu dua belas), kami telah mendirikan anak ----

usaha sektor jasa konstruksi yang bernama PT Total Persada --------

Indonesia (TPI), yang akan fokus pada proyek bangunan industri, --

seperti power plant dan pabrik-pabrik yang mengutamakan mutu. --

Disamping itu, perusahaan melakukan pengembangan berbagai -----

aspek untuk meningkatkan ki nerja, di antaranya sebagai berikut: ----

1. Aspek Penge mbangan Sumber Daya Manusi a, dengan terus--------

mengupayakan rekrutment, training dan restrukturisasi system --

untuk menyiapkan tenaga kerja yang mampu menjawab segala ---

kondisi dan tantangan zaman yang berorientasi pada aspek -------

kinerja terbaik serta kepuasan atas jasa konstruksi pada ----------

pelanggan. Dalam kaitan ini , kami telah me ngambil langkah baru

untuk memantapkan proses pelatihan dengan memulai Total -----

Construction Instit ute (TCI) di tahun 2012 (dua ribu dua belas). -

2. Aspek Pemasaran, T OTAL dikenal sebagai perusahaan yang ------

tidak hanya menawarkan jasa pembangunan saja, melainkan juga

sebagai One Stop Solution . TOTAL memberikan pelayanan lebih

berupa saran serta pemi kiran-pemi kiran yang berma nfaat bagi ---

pelanggan baru maupun berulang berdasarkan pengalama n dan --

14

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

16/28

rekam jejak yang telah kami jalani. Seleksi atas prospek proyek

kami jal ankan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. ------

3. Aspek Jaringan Kerjasama, hal ini dilakukan dengan menjalin ---

kerjasama secara baik, aktif dan berkelanjutan dengan beberapa -

lembaga terkait diantaranya kami bekerja sama dalam melakukan

pema ntapan jejak Good Corporate Governance , Training Center -

proses bisnis dan Joint Operation di proye k. -------------------------

Di masa depan, kami akan meningkatkan target pembangunan -------

gedung lebih banyak lagi, target tersebut diukur melalui -------------

pencapaian growth 15% (lima belas persen) sesuai dengan -----------

keputusan dari Dewan Komisaris. Dengan membuka lembar tahun --

baru, kami juga membutuhkan penamb ahan kuantitas dan kualitas --

sumber daya manusia disamping melakukan sejumlah inovasi dan --

transformasi dalam memantapkan standar internasional kami. --------

Terkait hal ini, kami telah menjalankan planning yang telah --------

direncanakan 2 (dua) tahun yang lalu dan terus terlihat hasilnya. ---

Scoring-scoring safety , mutu, serta lingkungan menunjukkan tren --

yang n aik da ri w aktu ke wakt u. --------------------------------------------

Sebagai penutup, ijinkan kami atas nama seluruh jajaran Direksi ---

menghaturkan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Pemegang

Saham, Pelanggan dan Mitra Kerja, serta kepada seluruh karyawan

PT Total Bangun Persada Tbk atas dukungan, kepercayaan dan ------

kerja sama yang terjalin dengan baik sehingga perusahaan ini tetap

sustain dan berkembang maj u selama ini. Kami a kan terus -----------

mengupayakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ------

dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Target pe rusahaan di masa ------

depan. --------------------------------------------------------------------------

Demikian laporan pengurusan Perseroan dari Direksi Perseroan, ----

15

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

17/28

-Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. --------

-Kemudian ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang hadir

untu k bertan ya. ---------------------------------------------------------------

-Oleh karena ti dak ada pe megang saham yang mengajukan -----------

pertanyaan sehubungan dengan penjelasan direksi pada agenda -- -- --

pertama dari Rapat tersebut, kemudian ketua Rapat mengusulkan ---

kepada Rapat agar Rapat menerima dengan b aik laporan tahunan ----

Perseroan termasuk laporan tu gas pengawasan Dewan Komisaris ----

dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang ------

berakhir pada tanggal 31-1 2-2012 (t iga puluh satu Desember dua ---

ribu dua belas) dan yang tel ah diaudit oleh Kantor A kuntan Publik -

(KAP) Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai auditor independen.-

Dan memberikan pembebasan tanggung j awab sepenuhnya (acquit --

et de char ge) kepada segenap an ggota Direksi dan anggota Dewan --

Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan-tindakan ----------

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun -- --

buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (t iga puluh satu --- --- --

Desember dua ribu dua belas), sepanjang tin dakan-tindakan ---------

tersebut tercermin dal am Laporan Tahunan Perseroan. ----------------

-Kemudian ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham --

Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan -------

suara blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam agenda -

pertama dari Rapat. -- -- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang tidak setuj u dan juga

tidak ada pemegang saham yang memberikan suara blanko atas usul

yang diajukan dalam agenda pertama dari Rapat tersebut, maka ----

Ketua Rapat menyimpulkan sebagai berikut: ----------------------------

“Rapat dengan suara bulat memutuska n sebagai berikut: -----

16

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

18/28

-Menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan -

tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan --------

laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir ----

pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ----

ribu dua belas) dan yang telah diaudit oleh Kantor ----------

Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi dan Rekan -----

sebagai auditor independen. ------------- ------------- ------------

Dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -

(acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan --

anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas ---

tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan ya ng telah -

dijalankan selama ta hun buku yang berakhir pada tanggal -

31-12-2012 (tiga puluh sat u Desember dua ribu dua bel as), -

sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam -----

Laporan Tahunan Perse roan. ------------ ------------- ------------

2. Meningkat pada agenda Rapat kedua , yakni : --------------------------

Persetujuan untuk re ncana penggunaan la ba bersih Perse roan ---

tahun buku 2012 (dua ribu dua belas);--------------------------------

-Sebelumnya tuan MUSTOFA menjelaskan bahwa : --------------------

Seusai dengan perundangan dan yang diuraikan pada pr ospektus ----

yang diterbit kan saat melakukan penawaran umum saham, kami -----

mengusulkan unt uk mempergunakan laba bersih Perseroan yang -----

diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 -

(tiga pul uh satu Desember dua ribu dua belas) sebesar ----------------

Rp.175.661.475.685 (seratus tuj uh puluh lima milyar enam ratus ---

enam puluh satu juta empat ratus tu juh puluh li ma ribu enam ratus -

delapan puluh lima Rupiah) sebagai berikut: ----------------------------

a. Sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) disisihkan

17

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

19/28

sebagai “dana cadangan” untuk memenuhi ketentuan dalam pasal

70 undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang

Persero an ter batas. -------------------------------------------------------

b. Untuk me mbagi dividen tunai sebesar Rp.100.000.000.000,- --- --

(seratus milyar Rupiah) atau sekitar 56,9% (lima puluh enam ---

koma sembilan persen) dari seluruh laba bersih yang diperoleh --

Perseroan pada tahun bu ku yang berakhir pada tanggal ------------

31-12-2012 (ti ga puluh satu Desember dua ribu dua bel as). -------

Dengan demikian, setiap saham PT. Total Bangun Persada Tbk --

akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp. 29,33- ---

(dua puluh sembilan koma tiga puluh tiga Rupiah) per saham, ----

yang pembagiannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan -----

pasar mo dal dan perundang-undangan yang berlaku yaitu: ---- --- --

1. Pembayaran Dividen akan dilakukan p ada hari Rabu, tanggal --

05-06-2013 (lima Juni dua ri bu t iga belas); -----------------------

2. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang -

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---

per tanggal 23-05-2013 (dua puluh tiga Mei dua ribu tiga --- --

belas) jam 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat. -- --- --- --

3. Cum Dividen di pasar reguler d an negosiasi adalah sampai ----

dengan Senin, tanggal 20-05-2013 (dua puluh Mei dua ribu ---

tiga belas), yang berarti bahwa ex dividen di pasar regular ----

dan negosiasi adalah mulai Selasa, tanggal 21-05-2013 (dua --

puluh satu Mei dua r ibu t iga belas); -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- ---

4. Pada pasar tunai, cum dividen adalah sa mpai dengan hari ------

Kamis, tanggal 23-05-2013 (dua puluh tiga Mei dua ribu tiga -

belas) sedangkan ex dividen mu lai Juma t, tanggal 24-05-2013

(dua puluh empat Mei dua ribu ti ga belas) di pasar tunai. ------

18

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

20/28

c. Sisa laba dibukukan sebagai laba ditahan. ----------------------------

-Kemudian ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang hadir

untu k bertan ya. ---------------------------------------------------------------


pertanyaan sehubungan dengan penjelasan ketua Rapat pada agenda

kedua dari Rapat tersebut, maka Perseroan mengusulkan kepada ----

peme gang saham untuk : - -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -

-Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang di peroleh -----

pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (t iga -- --- --

puluh satu Desemb er dua ribu dua belas) sebesar -- -- --- --- -- --- -- --- ---

Rp.175.661.475.685 (seratus tuj uh puluh lima milyar enam ratus ---

enam puluh satu juta empat ratus tu juh puluh li ma ribu enam ratus -

delapan puluh lima Rupiah) sebagai berikut: ----------------------------

a. Sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) disisihkan

sebagai “dana cadangan” untuk memenuhi ketentuan dalam pasal

70 undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang

Persero an ter batas. -------------------------------------------------------

b. Untuk me mbagi dividen tunai sebesar Rp.100.000.000.000, - --- --

(seratus milyar Rupiah) atau sekitar 56,9% (lima puluh enam ---

koma sembilan persen) dari seluruh laba bersih yang diperoleh --

Perseroan pada tahun bu ku yang berakhir pada tanggal ------------

31-12-2012 (ti ga puluh satu Desember dua ribu dua b elas). -------

Dengan demikian, setiap saham PT. Total Bangun Persada Tbk --

akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp. 29,33- ---

(dua puluh sembilan koma tiga puluh tiga Rupiah) per saham, ----

yang pembagiannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan -----

pasar mo dal dan perundang-undangan yang berlaku yaitu: ---- --- --

1. Pembayaran Dividen akan dilakukan p ada hari Rabu, tanggal --

19

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

21/28

05-06-2013 (lima Juni dua ri bu t iga belas); -----------------------

2. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang -

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---

per tanggal 23-05-2013 (dua puluh tiga Mei dua ribu tiga --- --

belas) jam 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat. -- --- --- --

3. Cum Dividen di pasar reguler d an negosiasi adalah sampai ----

dengan Senin, tanggal 20-05-2013 (dua puluh Mei dua ribu ---

tiga belas), yang berarti bahwa ex dividen di pasar regular ----

dan negosiasi adalah mulai Selasa, tanggal 21-05-2013 (dua --

puluh satu Mei dua r ibu t iga belas); -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- ---

4. Pada pasar tunai, cum dividen adalah sa mpai dengan hari ------

Kamis, tanggal 23-05-2013 (dua puluh tiga Mei dua ribu tiga -

belas) sedangkan ex dividen mu lai Juma t, tanggal 24-05-2013

(dua puluh empat Mei dua ribu ti ga belas) di pasar tunai. ------

c. Sisa laba dibukukan sebagai laba ditahan. ----------------------------




kedua dari Rapat . ------------------------------------------------------------



yang diajukan dalam agenda kedua dari Rapat tersebut , maka Ketua

Rapat menyimpulkan sebagai berikut: ------------------------------------


-menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang --------

diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal ----

31-12-2012 (tiga puluh sat u Desember dua ribu dua bel as) --

sebesar Rp.175.661.475.685 (seratus tujuh puluh lima ------

20

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

22/28

milyar enam ratus enam puluh s atu juta empat ratus tujuh -

puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah) ---

sebagai berikut: ----------------------------------------------------

a. Sebesar Rp.10 .000.000.000,- (se puluh milyar Rupiah) -----

disisihkan sebagai “dana cadangan” untuk memenuhi ----

ketentuan dalam pasal 70 undang-undang nomor 40 - -----

tahun 2007 (dua r ibu tujuh) tent ang Perseroan te rbatas. -

b. Untuk membagi dividen tunai sebesar ------------- ---------

Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) atau ------

sekitar 56,9% ( lima puluh en am koma sembil an persen) --

dari seluruh laba bersih yang diperoleh Perseroan pada -

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31- 12-2012 (tiga -

puluh satu Desember dua ribu dua belas). ------------------

Dengan demikian, setiap saham PT. Total Bangun --------

Persada Tbk akan memperol eh pembagian dividen tunai -

sebesar Rp. 29,33- (dua puluh sembil an koma tiga puluh -

tiga Rupiah) per saham, yang pembagiannya akan ---------

dilakukan sesuai dengan ketentuan pasar modal dan -----

perundang-undangan yang be rlaku yaitu: ------------ -------

1. Pembayaran Dividen aka n dilakukan pada hari Rabu, -

tanggal 05-06-2013 (lima Juni dua ribu tiga belas); ----

2. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang -----

saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang

Saham Perseroan per tanggal 23-05-2013 ( dua puluh ---

tiga Mei dua ribu tiga belas) jam 16. 00 (enam bel as) ---

Waktu Indonesia Barat. -------------------------------------

3. Cum Dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah ----

sampai dengan Senin, tanggal 20-05-2013 (dua puluh --

21

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

23/28

Mei dua ribu tiga belas), yang berarti bahwa ex -------

dividen di pasar regular dan negosiasi adalah mulai ---

Selasa, tanggal 21-05-2013 (dua puluh satu Mei dua ----

ribu tiga belas); ----------------------------------------------

4. Pada pasar tunai, cum dividen adalah sampai dengan -

hari Kamis, tanggal 23-05-2013 (dua puluh tiga Mei ---

dua ribu tiga belas) sedangkan ex dividen mulai -------

Jumat, tanggal 24-05-2013 (dua puluh empat Mei dua -

ribu tiga belas) di pasar tunai. ------------------------------

c. Sisa laba dibukukan sebagai laba ditahan. ------------------

3. Dimulailah pokok agenda Rapat yang ketiga yaitu -------------------

Penunjukkan kantor akuntan publik u ntuk mengaudit buku ------

Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal ----------

31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas) dan ---

pemberian w ewenang kepada Dir eksi Perse roan untuk ------------ -

menentukan honorariumnya; -------------------------------------------

Ketua Rapat menyarankan kepada Rapat unt uk meli mpahkan ---------

wewenang kepada Dir eksi Perseroan dengan memperhatikan ---------

pertimb angan Komi te Audit me ngenai pengangkatan akuntan publik

yang akan melakukan pemeriksaan audi t atas laporan keuangan -----

Perseroan untuk t ahun buku yang akan berakhi r pada tanggal --------

31-12-2013 (ti ga puluh satu Desember dua ribu t iga belas) nanti ----

dan untuk penentuan besarnya honorarium serta syarat-syarat dan --

ketentuan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan -----------

Perser oan. ---------------------------------------------------------------------

Ketua Rapat mempersilahkan bagi ada yang ingin mengajukan -------

pertanyaan. --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --


22

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

24/28


ketiga dari Rapat tersebut, maka ketua Rapat mengusulkan agar -----

Rapat menyetujui untuk meli mpahkan wewenang kepada Direksi ----

Perseroan dengan memperhatikan perti mbangan Komite Audit -------

mengenai pengangkatan akuntan p ublik yang akan melakukan -------

peme riksaan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun -- --

buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu -

Desember dua ribu tiga belas) nanti d an untuk penentuan besar -----

honorarium serta syarat-syarat dan ketentuan sehubungan dengan ---

audit atas laporan keuangan Perseroan. ----------------------------------




keti ga dari Rapat. ------------------------------------------------------------



yang diajukan dalam agenda ketiga dari Rap at tersebut, maka Ketua

Rapat menyimpulkan sebagai berikut: ------------------------------------


- menyetujui pelimpa han wewenang kepada Direksi ----------

Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan Komite ----

Audit mengenai pengangkatan ak untan publik yang akan ---

melakukan pemeriksaan audit atas laporan keuangan--------

Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada ------

tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu -----

dua belas) nanti dan untuk penentuan besar honorar ium ----

serta syarat-sy arat dan ketentuan sehubu ngan dengan -------

audit atas laporan ke uangan Perseroan. ------------- -----------

23

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

25/28

4. Dimulailah pokok agenda Rapat yang keempat y aitu : ---------------

Penetapan gaji dan tunjangan l ainnya bagi anggota Direksi dan -

honorarium bagi anggota Dewan Komisari s Perseroan. ------------

Ketua Rapat mengusu lkan untu k: ------------------------------------------

1. Kepada Dewan Ko misaris diberi kan wewenang untuk --------------

menetapkan besarnya gaji dan tunjangan l ainnya bagi anggota ----

Direksi unt uk tahu n buk u 2013 (dua ri bu ti ga belas); ---------------

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk -----------

menetapkan besarnya honorarium Presiden Komisaris untuk ------

tahun bu ku 2013 (d ua ribu t iga bel as); --------------------------------

3. Memberikan wewenang kepada Presiden Ko misaris untuk ---------

menetapkan besarnya honorariu m Dewan Komisaris untuk tahun -

buku 2013 (dua r ibu t iga belas);-- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- -

4. Kesemuanya dengan mempertimbangkan pendapat dan -------------

rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.---------------------

Ketua Rapat mempersilahkan bagi ada yang ingin mengajukan -------

Pertanyaan.--------------------------------------------------------------------



keempat dari Rapat ter sebut, maka ketua Rapat mengusulkan agar --

Rapat menyetujui usulan dari ketua Rapat tersebut. --------------------




keempat dari Rapat. ---------------------------------------------------------



yang diajukan dalam agenda keempat dari Rapat tersebut, maka ----

24

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

26/28

Ketua Rapat menyimpulkan sebagai berikut: ----------------------------

“Rapat dengan suara bulat memutuska n sebagai berikut: ------

-menyetujui penentu an gaji dan tu njangan lainnya bagi -----

anggota Direksi dan honorarium bagi anggot a Dewan --------

Komisaris Perseroan sebagai berikut: --------------------------

1. Kepada Dew an Komisaris diberikan wew enang untuk -----

menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi ---

anggota Direksi untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga ---

belas); -------------------------------------------------------------

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisar is untuk --

menetapkan besarnya honorarium Presiden Komisaris ---

untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); --------------

3. Memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris -------

untuk menetapkan besarnya honorarium Dewan ----------

Komisaris untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); -

4. Kesemuanya dengan memperti mbangkan pendapat dan ---

rekomendasi Komite Nominasi dan Remuner asi. -----------

-Karena tidak ada persoal an yang dibicarakan l agi, maka ketua Rapat -

segera menutup Rapat i ni pada pukul 10.40 (sepuluh l ewat empat ------

puluh me nit) Bagian Barat Waktu Indonesia. -- -- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- -

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran ----

identitas para pen ghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan -----

kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ------

terse but. --------------------------------------------------------------------------

-Dari segala sesuatu yang tersebut di at as, maka dibuatlah oleh saya,-

Notaris, Berita Acara Rapat ini agar dapat dipergunakan di mana ---- --

perlu. ---- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --

-Dari se gala sesu atu ya ng ters ebut di atas, ----------------------------------

25

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

27/28

dibua tlah: -------------------------------------------------------------------------

------------------------------- A K T A I N I -------------------------------

-Dibuat sebagai minit, dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada

hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadir i oleh: --

1. -nona IMANIAH, lahir di Medan, pada t anggal 22-01-1987 (dua ----

puluh dua Januari seribu semb ilan ratus delapan puluh tujuh), -- --- --

pegawai kantor Notaris, bertemp at tinggal di Jakarta, jalan -- --- --- --

Petamburan II, Rukun Tetangga 009 , Rukun Warga 003, Kelurahan -

Petamburan, K ecamatan Tanah Abang, J akarta Pusat, pe megang -----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Indu k Kependudukan: ---------

3171076201870003, berlaku hingga tanggal 22-01-2017 (dua puluh

dua Januari dua ribu tujuh belas), Warga Negara Indonesia; ----------

dan -----------------------------------------------------------------------------

2. -nona DINA NADZIFAH, lahir di Pemalang, pada tanggal -----------

01-06-1988 (satu J uni seribu se mbilan ratus delapan pul uh ----------

delapan), pegawai kantor Notaris, bertempat t inggal di Pe malang, -

Desa Kendalrejo, Rukun Tetangga 005, Ru kun Warga 001 , ----------

Petarukan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ------------------

3327104106880021, yang d ikeluarkan oleh Kantor Dinas ------------

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, berlaku ----

hingga tanggal 01-06-2016 (satu Juni dua ribu enam belas), Warga

Negara Indonesia; --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- -

-untuk sementara berada di Jakarta;---------------------------------------

-sebaga i saksi -saksi. ------------------------------------------------------------

-Segera setelah akta i ni dibacakan oleh saya, Notaris, kepada -----------

saksi-saksi, maka akta i ni ditandatangani oleh saksi-saksi d an saya, ---

Notaris, sedangkan para penghadap tidak me nandatangani mi nuta akta

ini karena telah meninggalkan ruangan Rapat sebelum minuta ini ------

26

8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13

28/28

Documents

Bar Rupst 69 29apr13