1

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk Nomor : 97.- -Pada hari ini, Jum’at, tanggal dua puluh enam Juni --- dua ribu lima belas (26-06-2015), pukul 09.21 WIB ----- (sembilan lewat dua puluh satu menit Waktu Indonesia -- Barat). ----------------------------------------------- -Saya, HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, Sarjana Hukum, ------- Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang -------- berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara, dengan ------- dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada ------ bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, ---- Notaris: ---------------------------------------------- -Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ----------- PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk, berkedudukan di ------ Jakarta Utara, yang anggaran dasarnya telah diubah ---- secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang- --- undang Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu ---- tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam akta tertanggal dua puluh satu Juli dua ribu ---- delapan (21-07-2008) nomor 165, yang dibuat dihadapan - Doktor MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister --- Hukum, Magister Kenotariatan, Master of Law in -------- International Legal Studies, Notaris di Jakarta dan --- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --------- Keputusannya tertanggal delapan Oktober dua ribu ------ delapan (08-10-2008) ---------------------------------- nomor AHU-71377.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan

2

dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua - belas Desember dua ribu delapan (12-12-2008) nomor 100, Tambahan nomor 27375, kemudian diubah dengan akta ----- tertanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu sembilan -- (29-06-2009) nomor 96, yang dibuat dihadapan saya, ---- Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem --- Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya ------ tertanggal tujuh belas Juli dua ribu sembilan --------- (17-07-2009) nomor AHU-AH.01.10-10660 serta telah ----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ------ tertanggal tiga Agustus dua ribu sepuluh (03-08-2010) - nomor 62, Tambahan nomor 420; ------------------------- -sedangkan perubahan susunan pengurus yang terakhir --- termuat dalam akta tertanggal empat Juli dua ribu ----- empat belas (04-07-2014) nomor 26, yang dibuat -------- dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah -- diterima dan dicatat di dalam database Sistem --------- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya ------ tertanggal delapan Juli dua ribu empat belas ---------- (08-07-2014) nomor AHU-18455.40.22.2014; -------------- -Berada di Ruang Seminar Gedung Bursa Efek Indonesia -- Tower 2, Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling --- 28-29, Jakarta Selatan, untuk membuat Berita Acara ---- dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang - Saham Tahunan yang diadakan pada hari, tanggal, jam --- dan tempat tersebut di atas (selanjutnya disebut ------ “Rapat”). ---------------------------------------------

3

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya telah hadir ---- di hadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh --------- saksi-saksi yang sama: -------------------------------- 1. Tuan HARTO KHUSUMO, lahir di Ambon, pada tanggal ---

lima Agustus seribu sembilan ratus empat puluh ----- sembilan (05-08-1949), Warga Negara Indonesia, ----- Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Agung -- Tengah 1/2 nomor 28, Rukun Tetangga 010, Rukun ----- Warga 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan ------- Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda - Penduduk nomor 3172020508490005; ------------------- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ---- a. selaku Direktur Utama Perseroan; ---------------- b. selaku pemegang dan pemilik 246.532 (dua ratus --

empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua) saham dalam Perseroan. --------------------------

2. Nyonya FATY KHUSUMO, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan Agustus seribu sembilan ratus tujuh -------- puluh lima (08-08-1975), Warga Negara Indonesia, --- Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pulo Mas 2.E - nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, ------ Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --------- 3172064808750007; ---------------------------------- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- selaku Direktur Perseroan; -------------------------

3. Tuan GANNY ZHENG, lahir di Manado, pada tanggal dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus tujuh ---- puluh (26-12-1970), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pulo Mas 2.E nomor 6,

4

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, -------- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------------- 3172062612700002; ---------------------------------- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --- a. selaku Direktur Perseroan; ---------------------- b. selaku pemegang dan pemilik 4.523.545 (empat ----

juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus -- empat puluh lima) saham dalam Perseroan. --------

4. Tuan TEDDY ARIEF SETIAWAN (dalam Kartu Tanda ------- Penduduk tertulis TEDDY ARIEF SETIAWAN L.), lahir -- di Jakarta, pada tanggal dua belas Desember seribu - sembilan ratus enam puluh sembilan (12-12-1969), --- Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal -- di Jakarta, Jalan Citra Garden 5 Blok D.5 nomor 18, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 010, Kelurahan ----- Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175031212690007; ------- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --- a. selaku Direktur Perseroan; ---------------------- b. selaku pemegang dan pemilik 73.980 (tujuh puluh -

tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) saham --- dalam Perseroan. --------------------------------

5. Nyonya WONG CHAU LIN, lahir di Bogor, pada tanggal - tiga Juli seribu sembilan ratus lima puluh empat --- (03-07-1954), Warga Negara Indonesia, Swasta, ------ bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Agung Tengah --- 1/2 nomor 28, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 016, - Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, --- Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -

5

3172024307540001 ; --------------------------------- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ---- a. selaku Komisaris Utama Perseroan. --------------- b. selaku pemegang dan pemilik 69.500 (enam puluh --

sembilan ribu lima ratus) saham dalam Perseroan. 6. Tuan EDWARD SIMANGUNSONG, lahir di Pematang --------

Siantar, pada tanggal dua puluh tujuh Pebruari ----- seribu sembilan ratus lima puluh empat ------------- (27-02-1954), Warga Negara Indonesia, Swasta, ------ bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mahoni nomor --- 09, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan - Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, -- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---------------- 3174062702540005; ---------------------------------- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- selaku Komisaris Independen Perseroan. -------------

7. Tuan ALFRED NATSIR, lahir di Ujung Pandang, pada --- tanggal delapan belas April seribu sembilan ratus -- lima puluh dua (18-04-1952), Warga Negara ---------- Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bandung, --- Jalan Professor Eyckman nomor 41, Rukun Tetangga --- 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Pasteur, Kecamatan - Sukajadi, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda ------- Penduduk nomor 3273071804520001; ------------------- -untuk sementara berada di Jakarta; ---------------- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- selaku Komisaris Independen Perseroan. -------------

8. Tuan SUTIKNO KHUSUMO, lahir di Jakarta, pada ------- tanggal dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ---- ratus tujuh puluh tujuh (29-06-1977), Warga Negara -

6

Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --- Jalan Agung Tengah 1/2 nomor 28, Rukun Tetangga ---- 010, Rukun Warga 016, Kelurahan Sunter Agung, ------ Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk nomor 3172022906770004; ------- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas -- PT. TEMAS LESTARI, berkedudukan di Jakarta Utara, -- yang anggaran dasarnya telah diubah secara --------- keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-undang - Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh) - tentang perseroan terbatas, sebagaimana termuat ---- dalam akta tertanggal tiga September dua ribu ------ delapan (03-09-2008) nomor 20, yang dibuat dihadapan MYRA YUWONO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan - telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -- Keputusannya tertanggal lima Nopember dua ribu ----- delapan (05-11-2008) ------------------------------- nomor AHU-82489.AH.01.02.Tahun 2008; --------------- -sedangkan perubahan susunan pemegang saham dan ---- susunan pengurus yang terakhir masing-masing dan --- berturut-urut termuat dalam : ---------------------- - akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu empat -----

belas (20-05-2014) nomor 106, yang dibuat -------- dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana ---- Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ------- Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan - data Perseroannya telah diterima dan dicatat di --

7

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- dengan suratnya tertanggal dua puluh enam Mei ---- dua ribu empat belas (26-05-2014) ---------------- nomor AHU-10319.40.22.2014; ----------------------

- akta tertanggal tiga Juni dua ribu empat belas --- (03-06-2014) nomor 3, yang dibuat dihadapan ------ Notaris MYRA YUWONO, Sarjana Hukum, tersebut, ---- yang penerimaan pemberitahuan perubahan data ----- Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam - Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -- suratnya tertanggal tiga Juni dua ribu empat ----- belas (03-06-2014) nomor AHU-11502.40.22.2014. ---

-perseroan terbatas mana diwakilinya selaku -------- pemegang dan pemilik 922.452.956 (sembilan ratus --- dua puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu - sembilan ratus lima puluh enam) saham dalam -------- Perseroan. -----------------------------------------

9. a. Nyonya AGRIPPINA PANE, Sarjana Ekonomi, lahir --- di Bandung, pada tanggal tiga Desember seribu --- sembilan ratus delapan puluh lima (03-12-1985), - Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat ------- tinggal di Jakarta, Jalan Merah Delima III/9, --- Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan -- Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, - pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ------------- 3674034312850001; -------------------------------

b. Nona DYAH PRASTI, lahir di Jakarta, pada -------- tanggal tiga Desember seribu sembilan ratus -----

8

enam puluh sembilan (03-12-1969), Warga Negara -- Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan RC Nomor 58, Rukun Tetangga 009, Rukun ---- Warga 002, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan -- Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu - Tanda Penduduk Nomor 3174074312690002; ----------

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak - berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua puluh dua Juni dua ribu lima belas (22-06-2015), selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan BANI ------ MAULANA MULIA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua -- puluh lima Februari seribu sembilan ratus delapan -- puluh (25-02-1980), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan HOS Cokroaminoto 105, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174062502800003, yang -- diwakilinya selaku Direktur mewakili Direksi dari -- dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan -- terbatas PT. NGRUMAT BONDO UTOMO, berkedudukan di -- Jakarta Barat, yang perubahan Anggaran Dasar ------- terakhirnya telah diumumkan dalam Berita Negara ---- Republik Indonesia tanggal dua puluh enam Agustus -- dua ribu delapan (26-08-2008) Nomor 69, Tambahan --- Nomor 16222; --------------------------------------- -sedangkan perubahan susunan pengurusnya terakhir -- dimuat dalam akta tertanggal tiga belas Juni dua --- ribu tiga belas (13-06-2013) nomor 111, yang ------- dibuat dihadapan VINCENT SUGENG FAJAR, Sarjana -----

9

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, -- yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat --- di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia dengan suratnya tertanggal enam belas ---- Juli dua ribu tiga belas (16-07-2013) -------------- nomor AHU-AH.01.10-29017; -------------------------- -perseroan terbatas mana diwakilinya selaku -------- pemegang dan pemilik 5.000 (lima ribu) saham dalam - Perseroan. -----------------------------------------

10. Tuan AYUB SETIADI, lahir di Jakarta, pada tanggal - delapan belas Januari seribu sembilan ratus ------- delapan puluh dua (18-01-1982), Warga Negara ------ Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -- Jalan Sawah Barat II Nomor 33, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk nomor 3175071801820010; ------------------ -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---- berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal dua puluh lima Juni -- dua ribu lima belas (25-06-2015), selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : --------- a) Nyonya Janda SANDRA ERVINA MAMBU, lahir di -----

Jakarta, pada tanggal tiga belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh (13-10-1970), Warga - Negara Indonesia, Head of Ops. Control & ------- Businness Dev dari perseroan yang akan disebut - dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jambrut nomor 8, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga

10

002, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3171045310700006; ------------------------------

b) Tuan MUHAMMAD RIZKI SAMHUDI, Sarjana Ekonomi, -- lahir di Bandung, pada tanggal sebelas Maret --- seribu sembilan ratus tujuh puluh satu --------- (11-03-1971), Warga Negara Indonesia, Head ----

Corporate Actions dari perseroan yang akan ----- disebut dibawah ini, bertempat tinggal di ------ Jakarta, Jalan Kebagusan III/99, Komplek Nuansa Kebagusan nomor B.9, Rukun Tetangga 002, Rukun - Warga 006, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk nomor 3172021103710024; ---------------

yang diwakilinya sebagaimana tersebut di atas dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama The ------- Northern Trus Company S/A Policement’s Anuity And - Benefit Fund of Chicago, suatu perseroan yang ----- didirikan berdasarkan hukum dan undang-undang ----- Negara Amerika Serikat, beralamat di 221 North ---- LaSalle Street, Room 1626, Others, Others, 60601, - United States, yang dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Jakarta; ---------------------- -perseroan mana diwakilinya selaku pemegang dan --- pemilik 138.500 (seratus tiga puluh delapan ribu -- lima ratus) saham dalam Perseroan. ----------------

11. MASYARAKAT, sebagaimana ternyata dalam daftar ----- hadir yang dilekatkan pada minuta akta ini, selaku pemegang dan pemilik 8.043.610 (delapan juta empat puluh tiga ribu enam ratus sepuluh)saham dalam ----

11

Perseroan. ---------------------------------------- 12. Tuan DAVID SUNGKORO, Warga Negara Indonesia; ------

-menurut keterangannya hadir selaku undangan Rapat mewakili Kantor Akuntan Publik “Purwantono, ------- Suherman & Surja”. --------------------------------

13. Tuan ANDRY, Warga Negara Indonesia; --------------- -menurut keterangannya hadir selaku undangan Rapat mewakili Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA -- KORPORA. ------------------------------------------

-Penghadap Tuan EDWARD SIMANGUNSONG, bertindak dalam -- kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan ---- sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 10 Anggaran ----- Dasar Perseroan juncto pasal 22 POJK Nomor 32 Tahun --- 2014 dan berdasarkan Surat Penunjukan Nomor ----------- 009/DEKOM-SRT/TE-JKT/VI/15 tanggal sembilan Juni dua -- ribu lima belas (09-06-2015), yang aslinya dilekatkan - pada minuta saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor - 96, membuka dan memimpin Rapat ini selaku Ketua Rapat dan menerangkan sebagai berikut: ----------------------

-Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (3) dan - (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 10 ayat -- (1) dan pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 32 Tahun 2014, untuk Rapat ini telah dilakukan pemberitahuan dan -- pemanggilan berturut-turut pada tanggal delapan ---- belas Mei dua ribu lima belas (18-05-2015) dan ----- tanggal tiga Juni dua ribu lima belas (03-06-2015) - melalui iklan pada surat kabar harian BISNIS ------- INDONESIA. -----------------------------------------

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, ------ Notaris, apakah kuorum Rapat ini telah memenuhi -------

12

ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan? - -bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan - per tanggal satu Juni dua ribu lima belas ---------- (01-06-2015) dari Biro Administrasi Efek ----------- PT. Adimitra Jasa Korpora, saham yang telah -------- dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai - dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia - Barat) adalah 1.141.030.000 (satu milyar seratus --- empat puluh satu juta tiga puluh ribu) saham. ------ Dan berdasarkan Daftar Hadir Para Pemegang Saham --- dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham yang hadir atau - diwakili dalam Rapat ini berjumlah 935.553.623 ----- (sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus ---- lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga) ---- saham atau 81,99% (delapan puluh satu koma sembilan puluh semilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau telah ditempatkan oleh Perseroan, - sehingga kuorum yang disyaratkan oleh pasal 12 ayat 1 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal -- 26 ayat (1) butir (a) POJK Nomor 32 Tahun 2014 ----- telah terpenuhi. -----------------------------------

-Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan bahwa sesuai -- dengan Agenda yang tercantum dalam Pemanggilan Rapat -- dalam surat kabar, agenda Rapat ini adalah sebagai ---- berikut: ----------------------------------------------

1. Perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.J.1 – ------- penyesuaian Pasal 3 AD Perseroan untuk maksud -- dan tujuan dari Perseroan. ---------------------

2. Perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan

13

ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.J.1 – ------- penyesuaian Pasal 3 AD Perseroan. -------------- a. POJK No. 32/2014 – tentang penyelenggaraan --

RUPS. --------------------------------------- b. POJK No. 33/2014 – Direksi dan Komisaris ----

Perseroan. ---------------------------------- 3. Persetujuan Rencana Penjualan dan Pembelian ----

(investasi barang modal/capex) Armada, --------- Perlengkapan, Peralatan, serta sarana penunjang Perseroan dan entitas anak tahun buku 2015 -----

4. Pemberian Kuasa dan/atau persetujuan atas ------ tindakan-tindakan khusus tertentu Direksi ------ dan/atau Komisaris yang dilaksanakan untuk ----- pengalihan, pembelian kapal dan/atau tindakan -- lainnya, termasuk pemberian jaminan kepada pihak ketiga dalam bentuk aktiva tetap (fixed assets) yang terkait dalam rencana kegiatan pokok ------ Perseroan. -------------------------------------

5. Persetujuan pemberian Corporate Guarantee kepada Anak Perusahaan. -------------------------------

-Dimulai pembahasan AGENDA PERTAMA RAPAT : ------------ 1. Perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.J.1 – ------- penyesuaian Pasal 3 AD Perseroan untuk maksud -- dan tujuan dari Perseroan. ---------------------

-Ketua Rapat mempersilahkan Nyonya FATY KHUSUMO selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya :

Para Pemegang Saham dan Para Kuasa Pemegang Saham - yang kami hormati, -------------------------------- Atas dasar hasil uji tuntas Legal Audit (Legal Due

14

Diligence) Persoran dan Entitas Anaknya yang ------ diaudit oleh kantor Hukum Wecolaw, dengan Legal --- Memo No. 028/WECO/ISK-TAW-FF-AP-DA-BB-RP/II/2015 -- tanggal empat April dua ribu lima belas ----------- (04-04-2015), sehubungan dengan pasal 3 ayat (2) -- Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan Perseroan. ---------------------------------------- Yang mana telah disesuaikan dengan Undang-undang -- Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Bapepam No. IX.J.I tentang Pokok-pokok Anggaran --- Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahan Publik. ------------ Berdasarkan Legal Memo dari Kantor Konsultan Hukum, Perseroan disarankan untuk segera menguraikan ----- Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan -- pada Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar secara rinci - sebagaimana diatur pada Pasal 4 huruf (c) dan (d) - PeraturanBapepam Nomor IX.J.1. -------------------- Maka kami usulkan kepada Rapat untuk merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut : ------ 1. Maksud dan tujuan Kegiatan Utama Perseroan -----

adalah menjalankan usaha dalam bidang --------- pelayaran. ------------------------------------- Mengusahakan dan menyelenggarakan perusahaan --- pelayaran nusantara dengan usaha-usaha --------- pengangkutan barang, kendaraan, penumpang, hewan dengan kapal laut baik di dalam maupun di luar - negeri; ---------------------------------------- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di --- atas Perseroan dapat melaksanakan antara lain :

15

- Membeli dan/atau menjual kapal dan ----------- perlengkapannya serta peralatan dan sarana --- terkait baik yang berada di atas kapal maupun di luar kapal dalam rangka peremajaan, ------- mempertahankan kapasitas, produktivitas serta efisiensi dalam kegiatan usaha utama --------- Perseroan. -----------------------------------

- Mengerjakan semua kegiatan untuk bertindak --- sebagai agen dari usaha pelayaran niaga untuk hal-hal yang lazim dikerjakan. ---------------

2. Kegiatan usaha penunjang dari perseroan adalah : sewa – menyewa kapal, lahan, bangunan, serta --- kegiatan transportasi darat dan logistik. ------

Demikian penjelasan dari kami. -------------------- -Kemudian Ketua Rapat membuka kesempatan kepada para -- pemegang saham dan para kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan; --------------------------------

Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata tertib -- Rapat, dipersilahkan untuk mengangkat tangan ------ kemudian mengisi formulir pertanyaan yang telah --- dibagikan, dengan menyebutkan nama, jumlah saham -- yang dimiliki atau diwakilinya dan formulir ------- pertanyaan tersebut akan diambil oleh petugas kami dan akan menyerahkannya kepada Ketua Rapat untuk -- dibacakan pertanyaan tersebut; --------------------

-Ketua Rapat mempersilahkan. -------------------------- -Karena tidak ada pertanyaan, kemudia Ketua Rapat ----- menjelaskan : -----------------------------------------

Berkenaan dengan mata acara perubahan anggaran ---- dasar, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12

16

ayat (2) butir (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 27 butir (a) & (b) POJK No. 32 Tahun 2014, - Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil ------- berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau - kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 - (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --- dengan hak suara yang sah dan hadir dalam RUPS. --- -Kami menanyakan apakah Rapat secara musyawarah --- mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan ------ keputusan tersebut? Apakah ada yang memberikan ---- suara blanko atau tidak setuju? ------------------- -Apabila ada yang tidak setuju atau mengeluarkan -- suara blanko kami persilahkan untuk mengangkat ---- tangan. -------------------------------------------

-Saya, selaku Notaris menjelaskan : ------------------- Dari peserta Rapat ada yang mengangkat tangan dan - tidak setuju, yaitu dari Standard Chartered / The - Northern Trsut Company S/A Policement’s Anuity And Benefit Fund Of Chicago, selaku pemegang 138.500 -- (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus) saham dalam Perseroan. ---------------------------------- Dari hasil pemungutan suara untuk acara Pertama --- Rapat tersebut kami peroleh hasil sebagai berikut: -Jumlah saham yang hadir-- ----------------------- dalam rapat-------------: 935.553.623 (sembilan --

ratus tiga puluh lima -- juta lima ratus lima --- puluh tiga ribu enam --- ratus dua puluh tiga) -- saham; -----------------

17

- Jumlah suara tidak------ ----------------------- setuju-----------------: 138.500 (seratus tiga --

puluh delapan ribu lima ratus) saham; ----------

- Jumlah suara setuju----: 935.415.123 (sembilan -- ratus tiga puluh lima -- juta empat ratus lima -- belas ribu seratus dua - puluh tiga) saham atau - sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma ---- sembilan puluh delapan - persen); ---------------

-Ketua Rapat menjelaskan : ---------------------------- Berdasarkan dari hasil perhitungan dari Bapak ----- Notaris berarti usulan ini diterima, maka Rapat --- secara musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut: ------------------------------------------ 1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ----

Perseroan untuk maksud dan tujuan dari Perseroan tanpa merubah tujuan utama Perseroan menjadi --- sebagai berikut : ------------------------------ 1. Maksud dan tujuan Kegiatan Utama Perseroan --

adalah menjalankan usaha dalam bidang ------ pelayaran. ---------------------------------- Mengusahakan dan menyelenggarakan perusahaan pelayaran nusantara dengan usaha-usaha ------ pengangkutan barang, kendaraan, penumpang, -- hewan dengan kapal laut baik di dalam maupun di luar negeri; -----------------------------

18

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan antara ---- lain: --------------------------------------- - Membeli dan/atau menjual kapal dan -------- perlengkapannya serta peralatan dan sarana terkait baik yang berada di atas kapal ---- maupun di luar kapal dalam rangka --------- peremajaan, mempertahankan kapasitas, ----- produktivitas serta efisiensi dalam ------- kegiatan usaha utama Perseroan. -----------

- Mengerjakan semua kegiatan untuk bertindak sebagai agen dari usaha pelayaran niaga --- untuk hal-hal yang lazim dikerjakan. ------

2. Kegiatan usaha penunjang dari perseroan adalah : sewa – menyewa kapal, lahan, bangunan, serta --- kegiatan transportasi darat dan logistik. ------

AGENDA KEDUA RAPAT ------------------------------------ Perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan -- ketentuan ----------------------------------------- (a) POJK No. 32/2014 – tentang penyelenggaraan RUPS (b) POJK No. 33/2014 – Direksi dan Komisaris ------

Perseroan ------------------------------------- -Ketua Rapat mempersilahkan Nyonya FATY KHUSUMO selaku Direktur Pengelola Perseroan untuk menyampaikan ------- penjelasannya: ----------------------------------------

Sebagaimana telah diberlakukannya Peraturan ------- Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Penyelenggaraan RUPS dan No. 33/POJK.04/2014 ------ tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang mewajibkan semua perusahaan terbuka untuk ---------

19

menyesuaikan anggaran dasarnya dalam waktu 1 tahun sejak diundangkannya peraturan terserbut di atas. - Maka sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan ---- bermaksud untuk menyesuaikan anggaran dasarnya ---- sebagaimana yang diatur dalam PJOK No. ------------ 32/POJK.04/2014 dan POJK No.33/POJK.04/2014. ------ Adapun penyesuaian yang dimaksud dapat Bapak Ibu -- lihat pada lembaran yang sudah kami bagikan pada -- saat registrasi. ---------------------------------- Demikian saya sampaikan. --------------------------

-Kemudian Ketua Rapat membuka kesempatan kepada para -- pemegang saham dan para kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan; --------------------------------

Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan tata tertib - Rapat, dipersilahkan untuk mengangkat tangan ------ kemudian mengisi formulir pertanyaan yang telah --- dibagikan, dengan menyebutkan nama, jumlah saham -- yang dimiliki atau diwakilinya dan formulir ------- pertanyaan tersebut akan diambil oleh petugas ----- kami; ---------------------------------------------

-Ketua Rapat mempersilahkan. -------------------------- “Tidak ada.” --------------------------------------

-Setelah tanya jawab selesai dan karena tidak ada ----- pertanyaan, maka Ketua Rapat selanjutnya mengusulkan -- kepada Rapat secara musyawarah untuk mufakat ---------- memutuskan : ------------------------------------------

Menyetujui penyesuaian beberapa pasal dalam ------- anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan -- POJK No. 32/2014 – tentang penyelenggaraan RUPS dan POJK No. 33/2014 – tentang Direksi dan Komisaris --

20

Perseroan serta memberi kuasa kepada Direksi ------ Perseroan untuk mengajukan permohonan kepada ------ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan ------- pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) -- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia. ----------------------------------------

-Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) - butir (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 27 ---- butir (a) & (b) POJK No. 32 Tahun 2014, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan suara setuju -- dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ---- mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari ---- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ---- hadir dalam RUPS. ------------------------------------- -Kami menanyakan kepada pemegang saham atau kuasa ----- pemegang saham, apakah usul tersebut di atas dapat ---- disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat?. -Apabila ada yang tidak setuju atau mengeluarkan suara- blanko kami persilahkan untuk mengangkat tangan. ------ -Karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang -- saham yang mengajukan suara blanko dan tidak setuju --- atas usulan tersebut, maka Rapat secara musyawarah ---- untuk mufakat memutuskan sebagai berikut: -------------

Menyetujui penyesuaian beberapa pasal dalam ------- anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan -- POJK No. 32/2014 – tentang penyelenggaraan RUPS dan POJK No. 33/2014 – tentang Direksi dan Komisaris -- Perseroan serta memberi kuasa kepada Direksi ------ Perseroan untuk mengajukan permohonan kepada ------

21

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan ------- pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) -- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia. ----------------------------------------

-Selanjutnya perubahan dan penyempurnaan beberapa pasal Anggaran Dasar tersebut yaitu sebagai berikut: -------- ---------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -------------- -----------------------Pasal 10 ----------------------- 1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut -

“RUPS” adalah: ------------------------------------- a. RUPS tahunan; ----------------------------------- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut -

juga RUPS Luar Biasa. --------------------------- 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ------

keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa -- kecuali dengan tegas ditentukan lain. --------------

3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu ----- paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ---- berakhir. ------------------------------------------

4. Dalam RUPS tahunan : ------------------------------- a. Direksi menyampaikan: ---------------------------

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; ----

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ---- rapat; ----------------------------------------

b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. ------- c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ------

mempunyai saldo laba yang positif. -------------- d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ---

22

diajukan sebagaimana mestinya dengan ------------ memperhatikan ketentuan anggaran dasar. ---------

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan - keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan ------ pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya - kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ---- pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ---- selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ------- tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. ------------------------------------------

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan ------- memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, --- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -- serta Anggaran Dasar. ------------------------------

7. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan permohonan -------------- diselenggarakannya RUPS kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----------------------

---------TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -------- -----------------------Pasal 11 ----------------------- 1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam -

Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan ---- melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan --

23

usaha utama Perseroan atau di propinsi tempat --- kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan ---- dicatatkan. -------------------------------------

b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal -- ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik -- Indonesia. --------------------------------------

2. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -------- dilakukan pemanggilan untuk RUPS dengan tidak ------ memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal ----- pemanggilan, Perseroan wajib melakukan pengumuman -- kepada para -pemegang saham bahwa akan diadakan ----- RUPS, pengumuman tersebut dilakukan dengan cara ---- memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran - nasional di -Indonesia, situs web bursa efek dimana - saham Perseroan dicatatkan, dan situs web ---------- Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. -----------------------------

3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima ---- belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya ---- permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar. ------------------------------------

4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -- sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, ------- pemegang saham Perseroan dapat mengajukan kembali -- permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan ------- Komisaris. -----------------------------------------

24

5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS ---- kepada pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu - 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ------- diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari --- pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar. --------------------

6. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak ------- melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu ------- sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 Pasal - ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permohonan penyelenggaraan RUPS dimaksud ---- beserta alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ------

7. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal - ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 -- (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan ----

penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan - berdasarkan ayat 3 dan ayat 5 Pasal ini dan paling - kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web ---- bursa efek dimana saham Perseroan tercatat, dan ---- situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan ---- bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang --- digunakan paling kurang bahasa Inggris. ------------

8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, -- pemegang saham dapat mengajukan permohonan --------- penyelenggaraan RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ----- Perseroan untuk menetapkan pemberian izin ---------- diselenggarakannya RUPS. ---------------------------

25

9. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ----- pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib untuk: a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan ----------

diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan ------ risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan ---- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang - berlaku di bidang pasar modal; ------------------

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya - RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti --- pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman - ringkasan risalah RUPS atau RUPS yang ----------- diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan --- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang - berlaku di bidang pasar modal; ------------------

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang --- saham serta jumlah kepemilikan sahamnya kepada -- Perseroan yang telah memperoleh penetapan ------- pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan ------ penetapan pengadilan dalam pemberitahuan -------- pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat 9 Pasal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan akan diselenggarakannya -RUPS ----- tersebut. ---------------------------------------

d. Pemegang saham yang mengajukan permohonan ------- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam - Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar dilarang untuk --- mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka --- waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS -- jika permohonan penyelenggaraan RUPS dipenuhi --- oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau ditetapkan

26

oleh pengadilan. -------------------------------- 10. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana ----

diatur dalam Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar berlaku mutatis mutandis terhadap pengumuman -------------- penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham Perseroan yang telah memperoleh penetapan dari pengalihan --- untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud -- dalam ayat 8 Pasal ini. ---------------------------

11. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) - atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan --- oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara - Rapat secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -------------------------

12. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran ---- Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan - kepada para pemegang saham dengan iklan -dalam ----- sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian ------ berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional -- di Indonesia, situs web bursa efek dimana saham --- Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa -- Inggris. ------------------------------------------ Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh ------- Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -- sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan - tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. ------------- Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum -------

27

sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka ---------- pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS - kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan ------ tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah --- diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. ----- RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 -------- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ---- satu) hari dari RUPS pertama. --------------------- Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kourum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari -- Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan -- untuk melakukan RUPS ketiga. ---------------------- Ketentuan pemanggilan berlaku mutatis mutandis ---- untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan. ------------

13. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, - waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk ------- penjelasan atas mata acara rapat tersebut dan ----- pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan --- dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak ----- tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal ---- RUPS. ---------------------------------------------

14. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau ------- diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan -- terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat - diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di

28

tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat --- saham Perseroan dicatatkan. -----------------------

15. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -- dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan - melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang ------ memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi ---- dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan -- perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal. --------------------------------------------

16. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam --- acara RUPS apabila: ------------------------------- (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi -

oleh seorang atau lebih pemegang saham yang --- mewakili paling sedikit 1/20 atau setara dengan 5% (lima persen) dari seluruh jumlah saham ---- dengan hak -suara yang dikeluarkan Perseroan; --

(b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) --- hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang ------ bersangkutan dikeluarkan; dan -----------------

(c) usul tersebut merupakan mata acara yang ------- membutuhkan keputusan RUPS. -------------------

17. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -atau ---------- berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ------- -Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan -------- Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS

29

dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. --------

-Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -- oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan ---------- kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam -- RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan ------ komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan -- kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. --

-Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai -- benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh ---- salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. --

-Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh - direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal -- yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS ------- dipimpin oleh Direktur yang tidak mempunyai ------ benturan kepentingan. ----------------------------

-Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan - kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh ----- pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. ----

---------KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS --------- -----------------------Pasal 12 ----------------------- 1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai ---

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat -------- dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang ---- saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan ------- kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran -- Dasar ini. --------------------------------------

30

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, diadakan ---------- pemanggilan rapat kedua. ------------------------

c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh ------ pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 - (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan - hak suara yang sah. -----------------------------

d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, ---- atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, ---- jumlah suara untuk mengambil keputusan, --------- pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ----- ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. -----

e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana ---- dimaksud dalam ayat 1a dan 1c Pasal ini adalah -- sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per -- dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara - yang hadir dalam RUPS. --------------------------

f. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS tersebut ---- diatas berlaku pula untuk perubahan data -------- Perseroan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.

2. a. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, -- yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili - paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari --- jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan ------ disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) - ---- bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang - hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar ------

31

tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan --- dalam bahasa Indonesia. -----------------------------------

b. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang --------- menyangkut perubahan nama dan/atau tempat ------- kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta ---- kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan ---- modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan ----- terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat --------- persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia. -----------------------------

c. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut - hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup -- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -- keputusan RUPS tentang perubahan tersebut. ------

d. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai --- dalam RUPS yang -dimaksud dalam ayat 1, maka ----- dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per -lima) bagian dari jumlah seluruh -- saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara -- sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan - hak suara yang hadir dalam RUPS. ----------------

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas ----- permohonan Perseroan, kuorum kehadiran -RUPS -----

32

ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, - pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ----- ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa -Keuangan. - --

f. Keputusan mengenai pengurangan modal harus ------ diberitahukan secara tertulis kepada semua ------ kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi --- dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan --- tentang pengurangan modal tersebut. -------------

3. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan --------- perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, -- peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, ---- perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan -- dan pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan -- berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh --- pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ --- (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh ---- saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ---

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil - keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh ------ pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ------ memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua ------- pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak --- suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari

33

3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham -- dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ---------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan ----- Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil - keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan -- RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa -------- Keuangan. ---------------------------------------

d. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat --- kabar harian dimana salah satunya terbit atau --- beredar secara nasional, sedangkan satu surat - -- kabar lainnya terbit atau beredar di tempat ----- kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan -- mengenai rancangan penggabungan, peleburan, ----- pengambilalihan atau pemisahan Perseroan -------- selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum -- pemanggilan RUPS. -------------------------------

4. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ----- adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari --- kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----------------

b. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS, maka -- pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ----- adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari --- kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. -----------

c. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. --------

5. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk -- mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada

34

waktu rapat diadakan. ------------------------------ 6. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada ----

pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ------ 7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -------

karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa ---- dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan ---- selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam ------ pemungutan suara. ----------------------------------

8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada - keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. ------------------------------------------

9. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan - diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ---- (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam - rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ---- ditentukan lain. -----------------------------------

10. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan ----- transaksi tertentu yang terdapat benturan --------- kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak --------- dikecualikan berdasarkan peraturan perundang- ---- undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, ------ transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ------------------------------------------

35

a. Pemegang saham yang mempunyai benturan --------- kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh - pemegang saham independen yang tidak mempunyai - benturan kepentingan. --------------------------

b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai ------- benturan kepentingan diselenggarakan dengan ---- ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah -- seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang - saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 -- (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan - hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang - saham independen. ------------------------------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan --- rapat kedua dengan ketentuan harus ------------- dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu ---- perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak --- suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan --- suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari ----- jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham - independen yang hadir dalam RUPS. --------------

e. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan -- Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan

36

RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. --------------------------------------

f. Keputusan RUPS ketiga yang diselenggarakan ----- sesuai dengan ayat 8 e Pasal ini adalah sah ---- apabila disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham --- independen yang hadir. -------------------------

11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam -- RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) ----- dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -

12. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ----- ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu -- secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---- tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu -- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. --------------------

------------------------DIREKSI ----------------------- -----------------------Pasal 13 ----------------------- 1. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) -----

orang, yaitu : ------------------------------------- - 1 (satu) orang Direktur Utama. ------------------- - 2 (dua) orang Direktur atau lebih. ---------------

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing -- untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak ---- mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-

37

waktu. --------------------------------------------- 3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah -

Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing - yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai -- Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang- ---- undang Negara Republik Indonesia yang berlaku. -----

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. ----------------------------

5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota - Direksi yang berhenti atau dihentikan dari --------- jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus ------- diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa ---- jabatan anggota Direksi lain yang menjabat. --------

6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau -- lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang- ------ undangan dan Anggaran Dasar. -----------------------

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh ------ anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat --- Dewan Komisaris. -----------------------------------

8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari ------ jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis --- kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ---------------

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -------- memutuskan permohonan pengunduran diri anggota ----- Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam --

38

puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran -- diri. ----------------------------------------------

10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS --- dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu ---- tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. ------------

11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri ------- sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi ----- menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh --- RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru - sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah ------ anggota Direksi. ----------------------------------

12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ----------- diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari ---- setelah tanggal pemberhentian sementara. ----------

13. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara ------ sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini tidak berwenang: ---------------------------------------- a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk

kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan- tujuan Perseroan; dan--------------------------

b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar----- pengadilan.------------------------------------

14. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 - Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau ---- setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak -

39

diselenggarakan, maka pemberhentian sementara ----- anggota Direksi menjadi batal. --------------------

15. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan -- sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: --------------- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau ---

membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini; atau ---------

b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat 14 Pasal ini. -----------------------

16. Gaji, fasilitas, uang jasa dan tunjangan lainnya -- (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang ----- tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan - Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan ------- perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar --- modal. --------------------------------------------

17. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: ----------- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ----

Pasal ini; ------------------------------------- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ------

perundang-undangan; ---------------------------- c. meninggal dunia; ------------------------------- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ------

--------------TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -------------- -----------------------Pasal 14 ----------------------- 1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di --

luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -

40

pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan ----- segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan --- maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan -- bahwa untuk: --------------------------------------- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama --------

Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang ------ perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi - jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh - Dewan Komisaris; --------------------------------

b. membeli/menjual atau emperoleh/ melepaskan hak -- atas barang tak bergerak milik Perseroan dengan memperhatikan ayat 2 tersebut di bawah ini; -----

c. mengagunkan/ menjaminkan dalam bentuk apapun ---- juga barang-barang tak bergerak milik Perseroan - dengan memperhatikan ayat 2 tersebut di bawah --- ini; --------------------------------------------

d. melakukan penyertaan modal atau melepaskan ------ penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa ---- mengurangi ijin yang berwenang; -----------------

e. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ---- perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ---- negeri; -----------------------------------------

-harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. ----------------------------------------

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak -- atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih - dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu --- transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri ----- sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus

41

mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau ------- diwakili para pemegang saham yang mewakili paling -- sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah ---- seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -------- disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) ----- bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang ---- hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan -------- perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar ---- modal. ---------------------------------------------

3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau - diwakili para pemegang saham yang mewakili paling -- sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ------ seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -------- disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) ----- bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang ---- hadir dalam RUPS. ----------------------------------

4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat 3 di atas, maka atas permohonan --------- Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk ---- mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu -------- penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. -------------------------------------

5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak --- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ------ Perseroan. --------------------------------------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ------- berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana -- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka

42

2 (dua) anggota Direksi lainnya berhak dan ------ berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi - serta mewakili Perseroan. -----------------------

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. ------------------------------ Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan ---- keputusan Direksi. ---------------------------------

7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi --- dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau --- lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. ---------------------------------

8. Dalam hal seorang anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, maka Perseroan ------- akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan ------ kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini --- Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, atau ------ pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai ------ benturan kepentingan dengan Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini. -----------------------------------------------

---------------------RAPAT DIREKSI -------------------- -----------------------Pasal 15 ----------------------- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara

berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap --- bulan dan dapat dilakukan setiap setiap waktu ------ apabila dipandang perlu: ---------------------------

43

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -------- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih

anggota Dewan Komisaris; atau ------------------- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau

lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili - 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah -- seluruh saham dengan hak suara. -----------------

2. Direksi juga wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ---------------

3. Direksi harus menjadwalkan waktu Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. ---

4. Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan bahan ---- rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 --- (lima) hari sebelum rapat. -------------------------

5. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang -------------- diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, -- bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. --------------

6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -- Direksi menurut ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar -- ini. -----------------------------------------------

7. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat --- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum - rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan ------- tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---------------

8. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ------

44

tanggal, waktu dan tempat rapat. ------------------- 9. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan

atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -------------- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, - panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --

10. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam - hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau --------- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ---- pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang - anggota Direksi yang di pilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----------------------

11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -------- berdasarkan surat kuasa. --------------------------

12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ---- (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi - hadir atau diwakili dalam rapat. ------------------

13. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan - musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai -- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ---- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -- dikeluarkan dalam rapat. --------------------------

14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ------- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain - yang diwakilinya. ------------------------------

45

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan - dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan - sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat ---- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -- hadir. -----------------------------------------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap - tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -menentukan ------ jumlah suara yang dikeluarkan. -----------------

15. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 9 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media ----- telekonferensi, video konferensi atau melalui -- sarana media elektronik lainnya yang ----------- memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta ---- berpartisipasi dalam Rapat Direksi. ------------

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat ------ Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan -------- diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang -- ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. -

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah --- tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -- semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---- tertulis dengan menandatangani persetujuan -------- tersebut. -----------------------------------------

46

Keputusan yang diambil dengan cara demikian ------- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----------

--------------------DEWAN KOMISARIS ------------------- -----------------------Pasal 16 ----------------------- 1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau ----

lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris --- Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan ------- persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, seorang diantaranya - dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ------------

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk --- jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan ---- tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan ----- sewaktu-waktu. -------------------------------------

3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -------- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam - puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu ---- dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan -- dan Anggaran Dasar. -------------------------------- Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota - Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari ------- jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus ------- diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa ---- jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat. ------

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -

47

sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal --- pengunduran dirinya. -------------------------------

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -------- memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 ------ (enam puluh) hari setelah diterimanya surat -------- pengunduran diri. ----------------------------------

6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS ---- dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu ------- tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris - menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. -----

7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan -------- Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila -- telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan -- minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. ------------

8. Gaji atau honorarium, fasilitas dan tunjangan ------ lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS. ----

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4

Pasal ini; -------------------------------------- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ------

undangan yang berlaku; -------------------------- c. meninggal dunia; -------------------------------- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --

Pemegang Saham. ---------------------------------

48

----------TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ---------- -----------------------Pasal 17 ----------------------- 1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas ----------

kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada - umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha ------ Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai --- oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -------- mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta --- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah - dijalankan oleh Direksi. ---------------------------

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak ------- memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap ------- anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan --- oleh Dewan Komisaris.---------------------------------

4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak ---------- memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih -- anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut -- bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ------- dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku - atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau ---- melalaikan kewajibannya. ---------------------------

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ---- kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -------

6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah ---- pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris ------- diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa --

49

yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang --- bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau ---- dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan - anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu --- diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. ---

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal ---- tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, - maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut - dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ------ ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 di atas. ---

8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka -- waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian --- sementara itu, maka pemberhentian sementara itu ---- menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan ---- berhak menjabat kembali jabatannya semula. ---------

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ------ sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun - anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal ----- demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk -------- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau - lebih di antara mereka atas tanggungan mereka ------ bersama, satu dan lain dengan memperhatikan -------- ketentuan Pasal 17 ayat 6. -------------------------

-----------------RAPAT DEWAN KOMISARIS ---------------- -----------------------Pasal 18 ----------------------- 1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan

50

dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang ----- perlu: --------------------------------------------- a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih

anggota Dewan Komisaris; atau ------------------- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau

lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili - 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah -- seluruh saham dengan hak suara. ------------------------

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama ----- Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----------------------------

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh ----- Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak ------ melakukan penggilan berdasarkan surat kuasa dari - -- Komisaris Utama. -----------------------------------

4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan - surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan -- langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris ----- dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak --- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ------ tanggal, waktu dan tempat rapat. -------------------

6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan - Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. ---- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau --- diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak - disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan

51

dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang - sah dan mengikat. ----------------------------------

7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau --- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari - antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. ---------

8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan ----- Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. ---------

9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -------- mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. ---------

10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan - suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara -- yang dikeluarkan dalam rapat. ---------------------

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju --- berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan -- menentukan. -------------------------------------------------------

12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----- (satu) suara untuk setiap anggota Dewan -------- Komisaris lain yang diwakilinya; ---------------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan - dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan -

52

sedangkan pemungutan suara -mengenai hal-hal ---- lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -- hadir; -----------------------------------------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap - tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ------------------------

13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris --- sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 6 --- Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga ---- dilakukan melalui media telekonferensi, video -- konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat -- Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar --- secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. -------------------------------

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 --- (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan ---- diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ------------ ditandatangani. --------------------------------

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah ----- diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani ---- persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil ------

53

dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama - dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ---- Rapat Dewan Komisaris. ----------------------------

AGENDA KETIGA RAPAT : --------------------------------- Persetujuan Rencana Penjualan dan Pembelian ------- (investasi barang modal/Capex) armada, ------------ perlengkapan, peralatan, serta sarana penunjang --- Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2015 -- (dua ribu lima belas) -----------------------------

-Ketua Rapat mempersilahkan Tuan GANNY ZHENG selaku --- Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya: --

Pada RUPSLB Perseroan tahun 2014 (dua ribu empat -- belas), Peseroan telah mendapat persetujuan dana -- Capex yaitu sebesar Rp.250 Miliar (Dua Ratus Lima - Puluh Miliar Rupiah), dan hingga rapat ini -------- dilaksanakan telah direalisasikan pembelian dengan nilai sebesar Rp.235 Miliar (Dua Ratus Tiga Puluh - Lima Miliar) sisa dana Capex yang belum digunakan - sebesar Rp.15 Miliar (Lima Belas miliar Rupiah). -- Sehubungan dengan penerapan prinsip keterbukaan --- informasi dan prinsip tata kelola perusahaan yang - baik (Good Corporate Governance), dengan ini kami - sampaikan kepada Para Pemegang Saham dan Para Kuasa Pemegang Saham bahwa Perseroan berencana melakukan aksi korporasi dalam rangka peremajaan kapal dan -- meningkatkan kapasitas usaha Perseroan dengan ---- penjelasan sebagai berikut : ---------------------- 1. Pada tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) -----

Perseroan berencana melanjutkan program -------- peremajaan dengan melakukan transaksi penjualan

54

armada kapal maksimal sebanyak 3 (tiga) unit, -- untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi --- dalam kegiatan operasional Perseroan. ----------

2. Perseroan juga merencanakan untuk melakukan ---- pembelian armada kapal untuk periode sejak ----- diputuskannya dalam rapat ini sampai dengan ---- penutupan RUPST untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) (atau untuk periode 1 tahun ke ----- depan) baik dalam kondisi baru dan/atau used, -- dengan perkiraan nilai sebesar Rp. 670 Miliar -- dan termasuk dengan sisa dana Capex tahun 2014 - sebesar Rp. 15 Miliar, sehingga total seluruhnya menjadi Rp. 685 Miliar. ------------------------

Adapun Dasar pertimbangan dilakukannya rencana ---- penggantian armada kapal adalah sebagai berikut : - a. Untuk meningkatkan kapasitas operasional -------

Perseroan. ------------------------------------- b. Untuk program penetrasi pasar Perseroan. ------- Demikian penjelasan dari kami. --------------------

-Kemudian Ketua Rapat membuka kesempatan kepada para -- pemegang saham dan para kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan; --------------------------------

Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata tertib -- Rapat, dipersilahkan untuk mengangkat tangan ------ kemudian mengisi formulir pertanyaan yang telah --- dibagikan, dengan menyebutkan nama, jumlah saham -- yang dimiliki atau diwakilinya dan formulir ------- pertanyaan tersebut akan diambil oleh petugas kami dan akan menyerahkannya kepada Ketua Rapat untuk -- dibacakan pertanyaan tersebut; --------------------

55

-Ketua Rapat mempersilahkan. -------------------------- “Tidak ada.” --------------------------------------

-Setelah tanya jawab selesai dan karena tidak ada ----- pertanyaan, maka Ketua Rapat selanjutnya mengusulkan -- kepada Rapat secara musyawarah untuk mufakat ---------- memutuskan : ------------------------------------------

Menyetujui Rencana Penjualan dan Pembelian -------- (investasi barang modal/Capex) armada, ------------ perlengkapan, peralatan, serta sarana penunjang --- Perseroan dan Entitas Anak yang jumlahnya berkisar sebesar Rp. 685 Miliar (enam ratus delapan puluh -- lima miliar Rupiah) untuk periode sejak diputuskan dalam rapat ini sampai dengan penutupan RUPST untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) -------------

-Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (7) - butir b dan Pasal 14 ayat 9, maka sesuai dengan ------- ketentuan Pasal 12 ayat (4) butir a Anggaran Dasar ---- Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per - empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara yang sah dan hadir dalam RUPS. ------------------ -Kami menanyakan kepada pemegang saham atau kuasa ----- pemegang saham, apakah usul tersebut di atas dapat ---- disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat?. -Apabila ada yang tidak setuju atau mengeluarkan suara- blanko kami persilahkan untuk mengangkat tangan. ------ -Saya, selaku Notaris menjelaskan : -------------------

Dari peserta Rapat ada yang mengangkat tangan dan - tidak setuju, yaitu dari Standard Chartered / The -

56

Northern Trsut Company S/A Policement’s Anuity And Benefit Fund Of Chicago, selaku pemegang 138.500 -- (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus) saham

dalam Perseroan. ---------------------------------- Dari hasil pemungutan suara untuk acara Pertama --- Rapat tersebut kami peroleh hasil sebagai berikut: -Jumlah saham yang hadir-- ----------------------- dalam rapat-------------: 935.553.623 (sembilan --

ratus tiga puluh lima -- juta lima ratus lima --- puluh tiga ribu enam --- ratus dua puluh tiga) -- saham; -----------------

- Jumlah suara tidak------ ----------------------- setuju-----------------: 138.500 (seratus tiga --

puluh delapan ribu lima ratus) saham; ----------

- Jumlah suara setuju----: 935.415.123 (sembilan -- ratus tiga puluh lima -- juta empat ratus lima -- belas ribu seratus dua - puluh tiga) saham atau - sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma ---- sembilan puluh delapan - persen); ---------------

-Ketua Rapat menjelaskan : ---------------------------- Maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat -------- memutuskan sebagai berikut: ----------------------- Menyetujui Rencana Penjualan dan Pembelian --------

57

(investasi barang modal/Capex) armada, ------------ perlengkapan, peralatan, serta sarana penunjang --- Perseroan dan Entitas Anak yang jumlahnya berkisar sebesar Rp. 685 Miliar (enam ratus delapan puluh -- lima miliar Rupiah) untuk periode sejak diputuskan dalam rapat ini sampai dengan penutupan RUPST untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) -------------

AGENDA KEEMPAT RAPAT : -------------------------------- Pemberian kuasa dan/atau persetujuan atas tindakan- tindakan khusus tertentu Direksi atas persetujuan - Komisaris yang akan dilaksanakan untuk pengalihan, pembelian kapal dan/atau tindakan lainnya, termasuk pemberian jaminan kepada pihak ketiga dalam bentuk aktiva tetap (fixed assets) yang terkait dalam ---- rangka kegiatan pokok Perseroan -------------------

-Ketua Rapat mempersilahkan Tuan TEDDY ARIEF SETIAWAN - selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan ---------- penjelasannya: ----------------------------------------

Sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (7) butir c Anggaran Dasar Perseroan untuk menjaminkan aktiva - tetap milik Perseroan yang merupakan lebih dari -- 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih ------ Perseroan baik dalam satu transaksi atau lebih, --- sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Corporate Action pembelian armada, perlengkapan, -- peralatan serta sarana penunjang Perseroan dan ---- Entitas Anak untuk periode sejak diputuskannya ---- angka Capex dalam Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), maka untuk merealisasikan rencana tersebut --------

58

Perseroan membutuhkan bantuan pendanaan dari pihak eksternal baik itu dari Pihak Perbankan maupun ---- Perusahaan pembiayaan. ---------------------------- Guna mendapatkan bantuan pendanaan untuk mewujudkan realisasi rencana pembelian tersebut, maka dengan - ini Perseroan dan/atau Entitas Anak meminta ------- persetujuan dari para pemegang saham untuk -------- memberikan kuasa dan persetujuannya kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima -- puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan ------ dan/atau Anak Perusahaan dalam satu transaksi atau lebih. -------------------------------------------- Demikian saya sampaikan. --------------------------

-Kemudian Ketua Rapat membuka kesempatan kepada para -- pemegang saham dan para kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan; --------------------------------

Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata tertib -- Rapat, dipersilahkan untuk mengangkat tangan ------ kemudian mengisi formulir pertanyaan yang telah --- dibagikan, dengan menyebutkan nama, jumlah saham -- yang dimiliki atau diwakilinya dan formulir ------- pertanyaan tersebut akan diambil oleh petugas kami dan akan menyerahkannya kepada Ketua Rapat untuk -- dibacakan pertanyaan tersebut; --------------------

-Ketua Rapat mempersilahkan. -------------------------- “Tidak ada.” --------------------------------------

-Setelah tanya jawab selesai dan karena tidak ada ----- pertanyaan, maka Ketua Rapat selanjutnya mengusulkan -- kepada Rapat secara musyawarah untuk mufakat ---------- memutuskan : ------------------------------------------

59

Pemberian kuasa dan/atau persetujuan atas tindakan- tindakan khusus tertentu Direksi atas persetujuan - Komisaris yang akan dilaksanakan untuk pengalihan, pembelian kapal dan/atau tindakan lainnya, termasuk pemberian jaminan kepada pihak ketiga dalam bentuk aktiva tetap (fixed assets) yang terkait dalam ---- rangka kegiatan pokok Perseroan. ------------------

-Sesuai ketentuan pasal 28 butir (b) POJK No. 32 tahun 2014 (dua ribu empat belas) keputusan Rapat Umum ------ Pemegang Saham untuk menyetujui tindakan Direksi, untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang, kekayaan --- Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh --- persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam --- satu transaksi atau beberapa transaksi harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari ------ seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. - -Kami menanyakan kepada pemegang saham atau kuasa ----- pemegang saham, apakah usul tersebut di atas dapat ---- disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat?. -Apabila ada yang tidak setuju atau mengeluarkan suara- blanko kami persilahkan untuk mengangkat tangan. ------ -Saya, selaku Notaris menjelaskan : -------------------

Dari peserta Rapat ada yang mengangkat tangan dan - tidak setuju, yaitu dari Standard Chartered / The - Northern Trsut Company S/A Policement’s Anuity And Benefit Fund Of Chicago, selaku pemegang 138.500 -- (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus) saham dalam Perseroan. ---------------------------------- Dari hasil pemungutan suara untuk acara Pertama --- Rapat tersebut kami peroleh hasil sebagai berikut:

60

-Jumlah saham yang hadir-- ----------------------- dalam rapat-------------: 935.553.623 (sembilan --

ratus tiga puluh lima -- juta lima ratus lima --- puluh tiga ribu enam --- ratus dua puluh tiga) -- saham; -----------------

- Jumlah suara tidak------ ----------------------- setuju-----------------: 138.500 (seratus tiga --

puluh delapan ribu lima ratus) saham; ----------

- Jumlah suara setuju----: 935.415.123 (sembilan -- ratus tiga puluh lima -- juta empat ratus lima -- belas ribu seratus dua - puluh tiga) saham atau - sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma ---- sembilan puluh delapan - persen); ---------------

-Ketua Rapat menjelaskan : ---------------------------- Maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat -------- memutuskan sebagai berikut: ----------------------- Pemberian kuasa dan/atau persetujuan atas tindakan- tindakan khusus tertentu Direksi atas persetujuan - Komisaris yang akan dilaksanakan untuk pengalihan, pembelian kapal dan/atau tindakan lainnya, termasuk pemberian jaminan kepada pihak ketiga dalam bentuk aktiva tetap (fixed assets) yang terkait dalam ---- rangka kegiatan pokok Perseroan. ------------------

61

AGENDA KELIMA RAPAT : --------------------------------- Persetujuan pemberian Corporate Guarantee kepada -- Anak Perusahaan. ----------------------------------

-Ketua Rapat mempersilahkan Tuan TEDDY ARIEF SETIAWAN - selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan ---------- penjelasannya: ----------------------------------------

Sehubungan dengan diterimanya fasilitas kredit ---- modal kerja dan kredit investasi dari Bank kepada - Entitas Anak Perseroan dalam rangka peningkatan --- usaha Entitas Anak, yang mana salah satu ---------- persyaratan dari Bank pemberi Kredit adalah untuk - meminta Corporate Guarante dari Perseroan maka ---- sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (7) butir c Anggaran Dasar Perseroan; kami Perseroan bermaksud untuk memberikan Corporate Guarante kepada Entitas Anaknya dengan nilai maksimal Rp. 187 Miliar, dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Entitas Anak --- yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan. ---- Demikian saya sampaikan. --------------------------

-Kemudian Ketua Rapat membuka kesempatan kepada para -- pemegang saham dan para kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan; --------------------------------

Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan tata tertib - Rapat, dipersilahkan untuk mengangkat tangan ------ kemudian mengisi formulir pertanyaan yang telah --- dibagikan, dengan menyebutkan nama, jumlah saham -- yang dimiliki atau diwakilinya dan formulir ------- pertanyaan tersebut akan diambil oleh petugas ----- kami; ---------------------------------------------

-Ketua Rapat mempersilahkan. --------------------------

62

“Tidak ada.” -------------------------------------- -Setelah tanya jawab selesai dan karena tidak ada ----- pertanyaan, maka Ketua Rapat selanjutnya mengusulkan -- kepada Rapat secara musyawarah untuk mufakat ---------- memutuskan : ------------------------------------------

Menyetujui pemberian Corporate Guarantee kepada --- Anak Perusahaan dengan nilai maksimal Rp. 187 ---- Miliar, dalam rangka pengembangan kegiatan usaha -- Entitas Anak untuk menunjang kegiatan usaha utama - Perseroan. ----------------------------------------

-Sesuai ketentuan pasal 12 ayat (4) butir (a) Anggaran Dasar Perseroan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham --- untuk menyetujui tindakan Direksi, untuk mengalihkan -- atau menjadikan jaminan utang, kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah --- kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi --- atau beberapa transaksi harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan - hak suara yang hadir dalam RUPS. ---------------------- -Kami menanyakan kepada pemegang saham atau kuasa ----- pemegang saham, apakah usul tersebut di atas dapat ---- disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat?. -Apabila ada yang tidak setuju atau mengeluarkan suara- blanko kami persilahkan untuk mengangkat tangan. ------ -Karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang -- saham yang mengajukan suara blanko dan tidak setuju --- atas usulan tersebut, maka Rapat secara musyawarah ---- untuk mufakat memutuskan sebagai berikut: -------------

Menyetujui pemberian Corporate Guarantee kepada --- Anak Perusahaan dengan nilai maksimal Rp. 187 ----

63

Miliar, dalam rangka pengembangan kegiatan usaha -- Entitas Anak untuk menunjang kegiatan usaha utama - Perseroan. ----------------------------------------

-Oleh karena seluruh agenda Rapat telah selesai ------- dibicarakan dan tidak ada hal-hal yang dibicarakan ---- dalam Rapat ini maka Rapat Umum Pemegang Saham -------- Luar Biasa ini ditutup pada pukul 09.55 WIB (sembilan - lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). --- -Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut -------- dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat ---------- dipergunakan dimana perlu. ---------------------------- -----------------DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------- -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, - pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini - - dengan dihadiri oleh : -------------------------------- 1. Tuan ISWANTO, lahir di Bandung, pada tanggal lima --

Januari seribu sembilan ratus enam puluh enam ------ (05-01-1966), Warga Negara Indonesia, Swasta, ------ bertempat tinggal di Bandung, Komplek Baranang ----- Siang Indah Blok F.1 nomor 19, Rukun Tetangga 001, - Rukun Warga 008, Kelurahan Gunungleutik, Kecamatan - Ciparay, Kabupaten Bandung, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk nomor 3204290501660004; ------------------- -untuk sementara berada di Jakarta; ----------------

2. Tuan YAYAN GUSTIAWAN, lahir di Bekasi, pada tanggal delapan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh -- tujuh (08-01-1977), Warga Negara Indonesia, -------- bertempat tinggal Kota Bekasi, Kaliabang Bungur, --- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan ----- Pejuang, Kecamatan Medansatria, pemegang Kartu -----