BERSINERGI - pi-logistik.com REPORT 2017.pdf · KESELAMATAN & PERLINDUNGAN ... kecuali nilai nominal dan data saham ... Modal saham - modal dasar 962.640 lembar; ditempatkan dan

BERSINERGIUNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING

DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL

PUPUK INDONESIA LOGISTIK

www.pi-logistik.com

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

2

Table of Content

BERSINERGI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAINGSINERGIZE TO IMPROVE COMPETITIVENESS

RINGKASAN KINERJAPERFORMANCE HIGHLIGHT

STATEMENT OF FINANCIAL POSITIONS

SAMBUTAN KOMISARIS UTAMAMESSAGE OF PRESIDENT COMMISIONER

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMAMESSAGE OF PRESIDENT DIRECTOR

LAPORAN DEWAN KOMISARISREPORT FROM BOARD OF COMMISIONER

LAPORAN DEWAN DIREKSIREPORT FROM BOARD OF DIRECTOR

SASARAN DAN TARGET

PERUSAHAAN COMPANY’S GOAL AND TARGET

PROFIL PERUSAHAANCOMPANY PROFILE

ARMADA DAN PELAYANAN KAMIOUR FLEET AND SERVICES

KEGIATAN ARMADA PT. PUPUK

INDONESIA LOGISTIKFLEET ACTIVITY OF PT. PUPUK INDONESIA

LOGISTIK

VISI & MISIVISION & MISSION

TUJUAN & KEGIATAN

PERUSAHAANTHE PURPOSE & ACTIVITY OF COMPANY

BUDAYA PERUSAHAANCORPORATE CULTURE

SUMBER DAYA MANUSIAHUMAN RESOURCES

Demografi karyawan berdasarkan

PendidikanEmployee Demographics Based On Education Level

Demografi karyawan berdasarkan

Grade KepangkatanEmployee Demographics Based On Grade

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATION STRUCTURE

KESELAMATAN & PERLINDUNGAN

LINGKUNGANSAFETY & ENVIROMENTAL PROTECTION

4

9

11

14

17

23

25

27

26

28

33

32

31

40

8

34

1

30

38

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

3

DINAMIKA PERKEMBANGAN PILOGDYNAMIC OF COMPANY DEVELOPMENT

PROFIL DEWAN KOMISARISBOARD OF COMMISIONERS PROFILE

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTOR’S PROFILE

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAMSTAKEHOLDER’S COMPOSITION

AKUNTAN PERSEROANTHE CORPORATE ACCOUNTING

TATA KELOLA PERUSAHAANGOOD CORPORATE GOVERNANCE

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMGENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

RAPAT LINGKUP DEWAN

KOMISARIS SERTA RAPAT

KOORDINASI DIREKSI DAN

DEWAN KOMISARIS

THE MEETING OF THE BOARD OF

COMMISSIONERS AS WELL AS

COORDINATION MEETING OF BOARD OF

DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONER

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY

SATUAN PENGAWASAN INTERN

(SPI)

INTERNAL AUDIT UNIT

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

UNIT KERJA SATUAN

PENGAWASAN INTERNAL

DI PERUSAHAAN

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL

AUDIT UNIT IN COMPANY

SISTEM PELAPORAN

PELANGGARAN

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

STATEMENT OF RESPONSIBILITY

41

50

51

52

53

57

62

65

78

74

70

PT Pupuk

Indonesia

(Persero)

56%

PT Pupuk

Sriwidjaja

Palembang

44%

Komposisi Saham / Shares Composi on

PT Pupuk Indonesia (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

76

79

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL STATEMENTS

80

68

61

63

ANNUAL REPORT 2017 | PT


4

ANNUAL REPORT 2017 | PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK

5

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

6

IKHTISAR KEUANGAN

FINANCIAL HIGHLIGHT

Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham

Expressed in thousands Rupiah, except for par value and share data

Tahun 2017 2016

Laporan Laba Rugi / Income Statement

Pendapatan Jasa / Service Revenues 467,886,920 354,871,568

Beban Jasa / Cost of Services (393,357,207) (279,332,744)

Laba Bruto / Gross Profit 74,529,713 75,538,824

Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Profit before Income Tax 22,572,963 25,820,714

Beban Pajak / Tax Expenses - -

Laba Bersih / Net Profit 22,572,963 25,820,714

Laba/rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak /

Comprehensive Income/Loss for the Year, after taxes(221,407) -

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive

Income For The Year22,351,556 25,820,714

Laporan Posisi Keuangan / Statement of the Financial Position

Aset / Assets

Aset Lancar / Current Assets 207,815,772 311,985,178

Investasi pada ventura bersama / Investment in Joint Venture - 772,519

Aset tetap / Fixed Assets 246,256,173 287,339,429

Aset tidak lancar lainnya / Other Current Assets 262,056,173 7,900,000

Jumlah Aset / Total Assets 469,871,945 607,997,126

Liabilitas / Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities 58,945,005 217,804,865

Liabilitas Jangka Panjang / Non Current Liabilities 159,860,474 158,895,251

Jumlah Liabilitas / Total Liabilities 218,805,479 376,700,116

Ekuitas / Equity

Modal saham - modal dasar 962.640 lembar; ditempatkan dan

disetor penuh 260.885 (2014:150.000) lembar dengan nilai nominal

Rp 1.000.000 per saham / Share capital-authorized capital of 962,640

sheet; placed and full paid 260,885 (2014:150,000) sheets with nominal

value of Rp 1 billion per share

260,885,000 260,885,000

Tambahan Modal disetor / Additional Paid Capital (70,791,866) (70,791,866)

Saldo Laba / Profit Balance 61,194,739 41,203,876

Jumlah Ekuitas / Total of Equity 251,066,466 231,297,010

Jumlah Liabilitas & Ekuitas / Total of Liabilities & Equity 469,871,945 607,997,126

Laporan Arus Kas / Statement of Cash Flows

Arus Kas dari Aktivitas Operasi / Cash Flows from Operating

Activities7,564,569 186,015,082

Arus Kas dari Aktivitas Investasi / Cash Flows from Investing

Activities(25,277,720) (51,205,001)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan / Cash Flows from Financing

Activities(173,313,894) (28,005,105)

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Increase

(Decrease) in Cash and Cash Equivalents(191,027,046) 106,804,876

Kas dan Setara Kas Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents at the

beginning of the year215,754,884 109,864,143

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun / Cash and Cash Equivalents at the

end of the year24,737,427 215,754,884

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

7

Rasio Keuangan / Financial Ratios (%) 2017 2016

A LIKUIDITAS

- Rasio Lancar / Current Ratio

- Rasio Cepat / Quick Ratio

- Cash Ratio / Cash Ratio

3,52 %

3,33 %

0,41 %

1,43 %

1,37 %

0,99 %

B AKTIVITAS

- Ratio Perputaran Persediaan

- Inventory Turnover Ratio

- Ratio Perputaran Total Aktiva - Total Assets Turnover Ratio

18,25%

7,93 %

25,55%

1,62 %

C SOLVABILITAS

- Ratio Hutang Terhadap Aktiva - Debt Against Assets Ratio

- Ratio Hutang Terhadap Equitas

- Debt Against Equity Ratio

3,71 %

0,87 %

1,72 %

1,62 %

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

8

LAPORAN POSISI KEUANGANSTATEMENT OF FINANCIAL POSITIONS

Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham

Expressed in thousands Rupiah, except for par value and share data

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS

Kas dan setara kas 24,737,427 215,754,884 Cash and cash equivalents

Piutang usaha 144,733,053 58,874,969 Trade receivables

Piutang lain-lain 729,286 1,736,331 Other receivables

Uang muka dan beban

dibayar dimuka 10,403,286 9,732,366 Advances and prepayments

Persediaan 27,212,720 25,046,252 Inventories

Pajak dibayar dimuka - 840,376 Prepaid taxes

Jumlah aset lancar 207,815,772 311,985,178 Total current assets

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS

Investasi pada ventura bersama - 772,519 Investment in joint venture

Aset tetap 246,256,173 287,339,429 Fixed assets

Kas yang dibatasi 15,800,000 7,900,000 Restricted cash

Jumlah aset tidak lancar 262,056,173 296,011,948 Total non-current assets

JUMLAH ASET 469,871,945 607,997,126 TOTAL ASSETS

LIABILITAS LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES

Utang usaha 26,947,457 19,467,574 Trade payables

Beban akrual Accrued expenses

dan utang lain-lain 28,726,678 45,290,008 and other payables

Liabilitas imbalan kerja

jangka pendek 2,585,000 2,819,000 Short-term employee benefit

Pinjaman jangka pendek Short-term loan from a

dari pemegang saham - 150,000,000 shareholder

Utang pajak 685,870 228,283 Taxes payable

Jumlah liabilitas jangka pendek 58,945,005 217,804,865 Total current liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES

Post-employment

Liabilitas imbalan pasca kerja 1,860,474 895,251 benefit liabilities

Pinjaman jangka panjang Long-term loan from

dari pemegang saham 158,000,000 158,000,000 shareholder

Jumlah liabilitas jangka panjang 159,860,474 158,895,251 Total non-current liabilities

JUMLAH LIABILITAS 218,805,479 376,700,116 TOTAL LIABILITIES

EKUITAS EQUITY

Share capital - authorized

Modal saham - modal dasar 962,460 shares;

962.460 lembar; ditempatkan dan issued and fully

disetor penuh 260.885 paid 260,885

lembar dengan nilai nominal shares at par value of

Rp 1.000.000 per saham 260,885,000 260,885,000 Rp 1,000,000 per share

Rugi komprehensif lain (221,407) - Other comprehensive loss

Tambahan modal disetor (70,791,866) (70,791,866) Additional paid-in capital

Saldo laba 61,194,739 41,203,876 Retained earnings

JUMLAH EKUITAS 251,066,466 231,297,010 TOTAL EQUITY

JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES AND

DAN EKUITAS 469,871,945 607,997,126 EQUITY

Laporan Posisi Keuangan 2017 2016 Balance Sheets

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

9

SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA

MESSAGE OF PRESIDENT COMMISIONER

PT. Pupuk Indonesia Logistik (PT. PILOG)

yang merupakan anak perusahaan dari PT.

Pupuk Indonesia (Persero) dan didirikan pada

tanggal 23 Desember 2013, hingga saat ini

memprioritaskan pelaksanaan angkutan kapal

laut untuk komoditi pupuk hasil produksi anak

perusahaan di lingkungan PT. Pupuk Indonesia

(Persero). Pelaksanaan kegiatan angkutan ini

sangat dibutuhkan untuk mendukung

ketersediaan pupuk bagi masyarakat petani

secara tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah

dan kualitas. Kegiatan angkutan laut tidak dapat

dilepaskan dari dinamika dan permasalahan

bisnis komoditi yang diangkut, untuk komoditi

pupuk sebagai komoditas utama angkutan PT.

PILOG, pada akhir – akhir ini menghadapi

perubahan yang signifikan yaitu: adanya

kecenderungan pergeseran pemakaian pupuk

tunggal (termasuk Urea) ke pupuk Majemuk

NPK, dan adanya penurunan pemakaian pupuk

domestik secara umum terkait belum

membaiknya harga harga komoditi pertanian, di

samping itu pada tahun 2018 akan terjadi pula

perubahan mekanisme pupuk subsidi dan pola

angkutan amoniak di Indonesia.

PT. Pupuk Indonesia Logistik (PT. PILOG)

which is a subsidiary of PT. Pupuk Indonesia

(Persero) and was founded on December 23,

2013, up to now give a priority of sea

transportation implementation for fertilizer

commodities produced among subsidiaries in

the environment of PT. Pupuk Indonesia

(Persero). The implementation of this shipment

much-needed support the availability of fertilizer

for the farming community in the right time, the

right place, the right amount and quality. Sea

transportation activities can not be released

from the dynamics of the business problem and

the commodity being transported, for fertilizer

commodities as the main transport comodity of

PT. PILOG, lately is facing significant changes

such as: the trend of shifting from a single

fertilizer consumption (including Urea) to

Compound fertilizer NPK, and the decline in the

domestic fertilizer consumption in general

related to unrecover of agricultural commodity

prices yet, beside that in the year 2018 there will

be changes of fertilizer subsidy mechanism and

pattern of ammonia transport in Indonesia. The

above changes can impact the transport Urea

Fertilizer business and Ammonia that had

become the main business transport of PT.

PILOG.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

10

Perubahan tersebut di atas tentu saja dapat

berdampak kurang baik terhadap bisnis

angkutan Pupuk Urea dan Ammonia yang

selama ini menjadi bisnis utama angkutan PT.

PILOG. Terhadap perubahan tersebut diatas,

mengharuskan seluruh jajaran PT. PILOG lebih

kreatif dalam mengembangkan usaha yang

tidak lagi terlalu menggantungkan dari

angkutan Urea dan Ammonia di area domestik.

Pengangkutan pupuk non urea dan non subsidi

serta pengangkutan komoditi gas/liquid non

amonia dan amonia keluar Indonesia,

merupakan alternatif pilihan yang layak

dipertimbangkan.

Pilihan alternatif ini mengharuskan

dilakukan persiapan, baik perangkat keras

(armada kapal dll) maupun perangkat lunaknya

(sistem, kompetensi SDM, manajerial dan

leadership).

Sebagai perusahaan jasa yang harus

dikelola menurut Tata Kelola Perusahaan yang

baik (Good Corporate Governance), maka

kualitas sistem operasi dan pengawasan

perusahaan, serta kompetensi dan harmonisasi

kerja antar karyawan maupun antara karyawan

dengan manajemen, akan menentukan kualitas

pelayanan kepada konsumen, yang berarti juga

menentukan daya saing perusahaan ke depan.

Transformasi secara menyeluruh untuk

membangun kredibilitas perusahaan (integritas,

kompetensi dan fairness) yang pernah

diwacanakan pada tahun sebelumnya, harus

tetap menjadi spirit bagi seluruh insan PT.

PILOG dan dapat segera diwujudkan.

Terima kasih

Bambang Lesmoko

Komisaris Utama

That changes should be impact less well in

developing business and not depend on Urea

and Ammonia transportation in domestic area.

Transportation of non fertilizer urea and non

subsidies fertilizer as well as the transport of

commodities of gas/liquid non ammonia and

ammonia out Indonesia, is the alternative

choice should be considered.

This alternative choice requires

preparation, both of hardware (fleet etc.) and it’s

software (systems, human resources,

managerial competence and leadership).

As a service company should be managed

based on the Good Corporate Governance, the

quality of the operating system and the

supervision of the company, as well as

competence and harmonization of work

between employees or between employees

with management, will determine the quality of

service to consumers, which means also

determines the competitiveness of a company

in the future.

Overall transformation to build the

corporate credibility (integrity, competence and

fairness) which ever discourse in the previous

year, should still be a spirit for all peoples in PT.

PILOG and may soon be realized.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

11

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

MESSAGE OF PRESIDENT DIRECTOR

Perkembangan bidang usaha jasa

transportasi laut tidak terlepas dari

pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang

perdagangan barang dan komoditas yang

membutuhkan jasa distribusi yang memiliki

peranan vital dalam pertumbuhan sebuah

industri dan pertumbuhan ekonomi, baik dalam

skala lokal, regional, dan internasional.

Transportasi sangat berperan untuk

keberhasilan dalam distribusi dapat dilakukan

melalui darat, udara dan laut.

Sejalan dengan program pemerintah dalam

mewujudkan Tol Laut, transportasi laut

merupakan pilihan yang tepat sebagai jalur

distribusi bahan baku dan hasil produk yang

efektif dan efisien, yang dapat menjangkau ke

berbagai negara dan kepulauan. Dengan pola

sistem distribusi yang semakin berkembang

dengan menggunakan kemajuan teknologi

yang dikelola manajemen profesional, maka

bisnis jasa transportasi laut bisa sangat

menjanjikan.

Perekonomian dunia saat ini yang

berorientasi kepada pasar bebas semakin

mendorong distribusi barang antar wilayah dan

antar negara semakin dinamis dan terus

berkembang. PILOG memandang hal tersebut

sebagai peluang akan semakin tingginya

kebutuhan jasa pelayaran. Untuk menangkap

peluang tersebut, PILOG melakukan inovasi

wilayah operasi yang tidak hanya beroperasi di

wilayah perairan Indonesia saja, namun juga

beroperasi di seluruh perairan dunia.

The development of marine transportation

services business is inseparable from economic

growth, especially in the field of trade in goods

and commodities that require distribution

services that have a vital role in the growth of an

industry and economic growth, both locally,

regionally and internationally. Transportation is

instrumental to success in distribution can be

done by land, air and sea.

In line with the Toll Sea government

program, marine transportation is the right

choice as an effective and efficient distribution

of raw materials and products that can reach

many countries and islands. With a growing

pattern of distribution systems using

technological advances managed by

professional management, the marine

transportation services business can be very

promising.

The current free-market-oriented world

economy is pushing the distribution of goods

between regions and countries more dynamic

and growing. PILOG sees this as an opportunity

for higher demand for shipping services. To

capture these opportunities, PILOG innovates

an operating area that operates not only in

Indonesia's territorial waters but also operates

throughout the world's waters.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

12

Sebagai anggota dari grup perusahaan

pupuk terbesar di Indonesia yang memiliki

wilayah pemasaran tidak hanya nasional namun

juga regional, PILOG memiliki modal untuk

menjadi perusahaan pelayaran berskala

Internasional.

Saat ini PT. PILOG memiliki 8 armada

kapal dengan 2 tipe, yaitu Bulk Carrier dan

Motor Tanker, siap menunjukkan kemampuan

serta kompetensi yang tinggi sehingga PILOG

menjadi perusahaan yang dapat dipercaya dan

bisa diandalkan.

Meskipun persaingan pada usaha

pelayaran sangat ketat, kami melihat

kesempatan besar pada pelayanan bulk carrier,

general cargo maupun tanker. Untuk

memperkuat upaya PILOG sebagai perusahaan

pelayaran dunia, maka PILOG akan merangkul

dan bersinergi dengan seluruh anak

perusahaan dengan memenangkan persaingan

pada kelas tersebut.

Dalam kegiatan bisnis, PT. PILOG

membangun kepercayaan dan meningkatkan

kualitas layanan dengan harga bersaing untuk

melayani pelanggan secara profesional. Untuk

itu, PILOG telah memprogramkan peremajaan

armada, fasilitas, kapasitas angkut serta

kemampuan sumber daya manusia, yang

disesuaikan dengan kondisi dan peluang pasar

serta rencana jangka panjang pengembangan

bisnis maupun kebutuhan anggota PT. Pupuk

Indonesia Group.

As a member of the largest fertilizer

company group in Indonesia which has a

marketing area not only nationally but also

regionally, PILOG has the capital to become an

international scale shipping company.

Currently PT. PILOG has 8 fleet of two

types of vessels, namely Bulk Carrier and Motor

Tanker, ready to show the ability and high

competence so that PILOG become a trusted

and reliable company.

Although competition in the shipping

business is very tight, we see great

opportunities on bulk carrier, general cargo and

tanker services. To strengthen PILOG's efforts

as a global shipping company, PILOG will

embrace and synergize with all subsidiaries by

winning the competition in that class.

In business activities, PT. PILOG build trust

and improve the quality of service at competitive

prices to serve customers professionally. To

that end, PILOG has programmed fleet renewal,

facilities, transport capacity as well as human

resource capabilities, tailored to market

conditions and opportunities and long-term

business development plans as well as the

needs of members of PT. Pupuk Indonesia

Group.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

13

Sebagai perusahaan pelayaran yang

berskala internasional, PILOG menerapkan

standar internasional. Selain elemen mesin

(untuk fasilitas darat dan laut), kemajuan dan

pertumbuhan sebuah industri sangat

dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang

mengelolanya. Sejak awal berdiri, PILOG telah

memiliki tenaga – tenaga profesional,

berpengalaman dan memiliki komitmen khusus

dengan standar terbaik yang direkrut dari

berbagai kalangan dan instansi. Untuk

mengikuti perkembangan serta tuntutan

pelayanan yang semakin tinggi, maka PILOG

secara berkala memberikan pendidikan atau

pembekalan secara khusus. Dari seluruh upaya

kami untuk mencapai tujuan perusahaan yang

telah ditetapkan oleh pemegang saham,

kesejahteraan karyawan tetap menjadi salah

satu perhatian utama kami.

Kami menerapkan Sistem Manajemen

Keselamatan dan Perlindungan terhadap

Lingkungan sesuai Peraturan Internasional dan

Peraturan Pemerintah Indonesia untuk

menjamin kapal – kapal PILOG tetap layak di

perairan nasional dan internasional.

Dengan disiplin, kerja keras, kesungguhan

serta bahu – membahu dengan mekanisme

proses menggunakan sistem serta prosedur

serta diiringi dengan do’a, maka visi PILOG

sebagai perusahaan pelayaran yang berdaya

saing tinggi dapat tercapai.

Amin ya rabbal ‘alamin

Ir. Ahmadi Hasan

Direktur Utama

As an international shipping company,

PILOG implements international standards. In

addition to engine elements (for land and sea

facilities), the progress and growth of an

industry is strongly influenced by the human

resources that manage it. Since the beginning,

PILOG has experienced professional,

experienced and committed personnel with the

best standards recruited from various circles

and agencies. To follow the development and

growing demands of services, PILOG

periodically provides education or training in

particular. From all our efforts to achieve

company goals set by shareholders, employee

welfare remains one of our main concerns.

We apply the Safety and Environmental

Protection Management System in accordance

with International Regulations and Indonesian

Government Regulations to ensure PILOG

ships remain to fit operate in national and

international sea.

With discipline, hard work, sincerity and

hand in hand doing process mechanism using

system and procedure and accompanied by

prayer, PILOG vision as a highly competitive

shipping company can be achieved.

Amin ya rabbal ‘alamin

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

14

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

REPORT FROM BOARD OF COMMISIONER

Assalamu’alaikum, wr.wb.

Pemegang Saham dan para Pemangku

kepentingan yang kami hormati.

Salam sejahtera dan puji syukur marilah

senantiasa kita panjatkan ke khadirat Allah

SWT Tuhan semesta alam atas segala

kemurahanNya, sehingga kita semua dapat

merasakan rahmat dan hidayah-Nya hingga

saat ini. Dalam kesempatan ini,

perkenankanlah kami menyampaikan Laporan

Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan

Tahunan PT. Pupuk Indonesia Logistik untuk

periode 2017.

Kinerja Perusahaan Tahun 2017 PT. Pupuk

Indonesia Logistik telah di audit oleh PwC

Indonesia Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,

Wibisana, Rintis dan Rekan dengan opini

“Wajar Tanpa Pengecualian”, dalam semua hal

yang material dan telah disampaikan oleh

Direksi PT. Pupuk Indonesia Logistik. Terhadap

kinerja antara lain perolehan kuantum

pengangkutan sebesar 1.417.115 ton dengan

nilai pendapatan jasa sebesar Rp 467,88 milyar

dan perolehan laba bersih setelah Pajak

konsolidasi sebesar Rp 22,35 Milyar, Dewan

Komisaris PT. Pupuk Indonesia Logistik menilai

bahwa Kinerja Tahun 2017 tersebut masih

layak untuk diajukan ke Pemegang Saham

dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk

memperoleh persetujuan Laporan Tahunan

Tahun 2017.

Assalamu’alaikum, wr.wb

Our respected to Shareholders and

Stakeholders.

Greetings and thanksgiving to Allah Almighty

God for all mercy, so we all can feel His grace

and guidance up to this day. In this opportunity,

please allow us to submit the Report of the

Board of Commissioners as a part of the Annual

Report of PT. Indonesia Logistik for the period

of 2017.

Company Performance 2017 of PT. Pupuk

Indonesia Logistik audited by PwC Indonesia

Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana,

Rintis and Partner with “Unqualified Opinion”, in

all material respects and has been submitted by

the Board of Directors PT. Pupuk Indonesia

Logistik. Against performance among others,

the achieving of quantum cargos amounted to

1,417,115 tons with the value of service

revenues of Rp 467.88 billion and net profit after

tax consolidation of Rp 22.35 billion, Board of

Commissioner of PT. Pupuk Indonesia Logistik

considered that the Performance of 2017 is still

feasible to submitt to the Shareholders at the

General Meeting of Shareholders for approval

of the 2017 Annual Report.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

15

Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan

masukan bagi peningkatan kinerja Direksi

dalam rangka memperbaiki kinerja perusahaan

di tahun 2017, sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Tahun 2017 disusun sebagai

sebuah dokumen perencanaan yang

memberikan arah dan pijakan dalam

menjalankan perusahaan untuk tahun-tahun

ke depan yang tidak lepas dari upaya

pencapaian perusahaan agar lebih maju dan

berkembang, Direksi beserta seluruh

karyawan agar mengerahkan segala upaya

terbaik untuk mencapai target sesuai

rencana dengan tetap memperhatikan

kaidah-kaidah pengelolan perusahaan yang

baik (good corporate governance).

2. Dalam melakukan investasi agar sesuai dan

terkait core business perusahaan. Investasi

tersebut agar tetap didukung oleh hasil studi

kelayakan, dan dengan skema pembiayaan

yang menguntungkan perusahaan. Hal yang

penting juga diperhatikan terkait investasi

adalah ketepatan waktu untuk

merealisasikan investasi tersebut.

Keterlambatan dalam merealisasikan

investasi dapat menjadikan Perusahaan

kehilangan momentum peluang bisnis yang

dapat berakibat pada berkurangnya nilai

tambah yang seharusnya diperoleh dari hasil

investasi tersebut. Hambatan dalam upaya

realisasi investasi merupakan pelajaran

untuk melakukan perbaikan pengelolaan

investasi dalam tahun berikutnya.

3. Direksi agar mengembangkan strategi untuk

meningkatkan jumlah dan nilai angkutan

dengan mengatasi keterbatasan sarana

angkutan untuk menangkap peluang potensi

pasar angkutan yang berada dilingkungan

grup PIHC. Untuk itu sinergi dengan seluruh

anggota holding agar tetap terus

diupayakan. Selain itu upaya – upaya

pemasaran masih harus ditingkatkan agar

Perusahaan dapat mengangkap sebesar-

besarnya peluang bisnis angkutan dan

bisnis logistik pada umumnya.

In addition, the Board of Commissioners also

provides inputs for Board of Directors

performance improvement in order to improve

the company's performance in 2017, as follows:

1. Work Plan of 2017 is prepared as a planning

document that provides direction and a

guidance in running the company for years

to come that can’t be separated from the

efforts of achieving the company to be more

advanced and developing, the Board of

Directors and all employees to deploy all the

best efforts to reach the target as planned

by keep paying attention to the rules (good

corporate governance).

2. While making the investment should be fit

and related to core business companies.

Those investments should be supported by

the results of feasibility studies, and with a

financing scheme that give benefits to

company. The important thing is should be

concerned about the investment is the

timeliness to realize these investments. The

delay in realizing the investment may result

the Company losing momentum of business

opportunities that could give an impact of

reduction in the added value that should be

derived from the investment. Obstacles in

the realization of investment is a lesson to

invest in next year.

3. Directors will develop strategies to increase

the amount and value of cargo by

overcoming the limitations of cargo facilities

to capture the potential cargo’s market in

the PIHC group. For that, the synergy with

all members of the holding should be

continued. In addition, marketing efforts

should still be improved so that the

Company can capture the maximum

business opportunities of freight and

logistics business in general.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

16

4. Efisiensi dalam operasi utama (core

activity) perusahaan agar tetap terus

diupayakan tanpa mengabaikan mutu

pelayanan yang diberikan.

5. Pengendalian biaya pada semua lini usaha

agar terus diupayakan untuk meningkatkan

laba usaha dan mewujudkan pengelolaan

perusahaan yang efektif dan efisien.

6. Personil inti untuk mengendalikan aktifitas

perkapalan agar dapat diisi dengan

personil yang memenuhi kriteria yang

ditetapkan, agar upaya peningkatan

kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan

dan pelatihan yang selektif, terencana dan

terarah.

7. Mengingat usaha bidang pelayaran

memiliki tingkat risiko yang tinggi, Direksi

agar dapat mengembangkan aktifitas

pengendalian dan mitigasi risiko untuk

meminimalkan dampak risiko yang

mungkin akan terjadi.

Penutup

Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan

selalu mendorong Direksi dan Manajemen atas

komitmen dan upaya untuk menjadikan

Perusahaan lebih profesional.

Kepada Pemegang Saham serta seluruh pihak,

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih

yang sebesar-besarnya atas dukungan yang

telah diberikan hingga

PT. Pupuk Indonesia Logistik dapat tetap

memberikan yang terbaik kepada semua pihak.

Khusus bagi karyawan, marilah kita tetap

semangat menyongsong tahun-tahun

mendatang yang penuh tantangan.

Billahi taufik wal hidayah, Wassalamu’alaikum

wr.wb

Bambang Lesmoko

Komisaris Utama

4. Efficiency in the core operations (core

activity) of the company without neglecting

the quality of services provided.

5. Cost Control on all line of business should

be keep all the time to improve business

profit and realize an effective and efficient

corporate management

6. Main personnel to control shipping activities

should be filled with personnel who meet the

criteria, so the efforts to improve the quality

of human resources conducted through

education and training are selective,

planned and directed.

7. Considering that shipping business has a

high risk level, the Board of Directors should

be able to develop risk control and

mitigation activities to minimize the impact

of possible risks.

Closing

The Board of Commissioners give appreciation

and always encourage the Board of Directors

and Management for their commitment and

efforts to make the Company more professional.

To the Shareholders and all parties, the Board

of Commissioners shall extend their gratitude

for the support that has been provided , so PT.

Pupuk Indonesia Logistik can give the best to

all parties.

Especially for employees, let us keep the spirit

to meet the challenging years ahead

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

17

LAPORAN DEWAN DIREKSI

REPORT FROM BOARD OF DIRECTOR


Pemegang Saham dan para pemangku

kepentingan yang terhormat.

Salam sejahtera dan puji syukur kita panjatkan

kehadirat Tuhan YME karena atas berkat dan

rahmat-Nya, PT. Pupuk Indonesia Logistik

(PILOG) dapat melalui tahun 2017 dengan

pencapaian yang baik. Selanjutnya, izinkan kami

untuk menyampaikan Laporan Tahunan PT.

Pupuk Indonesia Logistik Tahun Buku 2017 yang

merupakan bagian dari pertanggungjawaban

Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan

perusahaan.


Shareholders and respected stakeholders.

Greetings and thank God we pray to the

presence of God Almighty because of the

blessing and His grace, PT. Pupuk Indonesia

Logistik (PILOG) can go through 2017 with the

good achievements. Furthermore, allow us to

submit PT. Pupuk Indonesia Annual Report

Logistic Year of 2017 which is part of the

responsibility of the Board of Directors within

carry out the corporate management function.

Perbandingan Realisasi Kuantum Angkutan

Terhadap RKAP Tahun 2017

Perbandingan realisasi angkutan terhadap

RKAP tahun 2017, dimana total realisasi

angkutan tahun 2017 adalah 1,41 juta Ton atau

75% dari RKAP sebesar 1,90 juta ton, yang

diperoleh dari :

1. Realisasi tahun 2017 atas kuantum

angkutan pupuk urea curah sebesar

965.779 ton atau 62% dari RKAP 2017

sebesar 1.560.000 ton.


angkutan amoniak sebesar 418.124 Mton

atau 126% dari RKAP 2017 sebesar

332.500 Mton, angkutan amoniak

disesuaikan dengan notulen rapat

koordinasi amoniak ekses setiap bulannya.

Comparison of Cargo Quantity Realization

to RKAP Year 2017

Comparison of cargo realization to RKAP 2017,

where total cargo realization year 2017 is 1.41

billion tons or 75% of RKAP of 1.90 billion tons,

which is obtained from :

1. The 2017 realization of quantum cargo of

urea bulk amounted to 965,779 tons or

62% of RKAP 2017 amounted to 1,560,000

tons.

2. The realization of 2017 on quantum of

ammonia cargo amounted to 418,124 Mton

or 126% of RKAP 2017 amounted to

332,500 Mton, ammonia cargo adjusted to

the minutes of meeting of ammonia excess

coordination meeting every month.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

18


angkutan lainnya sebesar 33.812 ton atau

423% dari anggaran pada periode yang

sama dan RKAP tahun 2017 sebesar

8.000 ton. Angkutan lainnya merupakan

angkutan DAP/KCL dan angkutan clay.

3. The 2017 realization of other quantum

cargo amounted to 33,812 tons or 423% of

the budget in the same period and the

2017 RKAP of 8,000 tons. Other cargo is

DAP / KCL cargo and clay cargo.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Terhadap

RKAP Tahun 2017

Perbandingan realisasi pendapatan terhadap

RKAP tahun 2017, dimana realisasi total

pendapatan sebesar Rp 467,87 Milyar atau 89%

dari RKAP sebesar Rp 522,87 milyar yang di

peroleh dari:

a. Pendapatan Jasa Angkutan Pupuk Urea

Curah

Realisasi tahun 2017 nilai pendapatan jasa

angkutan pupuk sebesar Rp. 267,35 milyar

atau 72% dari RKAP 2017 sebesar Rp.

367,00 milyar.

b. Pendapatan Jasa Angkutan Amoniak

Realisasi tahun 2017 nilai pendapatan jasa

angkutan amoniak sebesar sebesar

Rp. 191,67 milyar atau 125% dari RKAP

2017 sebesar Rp. 153,74 milyar.

Pendapatan jasa angkutan amoniak

mengalami kenaikan korelasi dengan

kenaikan kuantum angkutan amoniak.

c. Pendapatan Angkutan /Jasa Lainnya

Realisasi tahun 2017 nilai pendapatan

angkutan lainnya terealisasi sebesar Rp

10,63 milyar atau 591% dari RKAP 2017

sebesar Rp 1,79 milyar. Pendapatan

angkutan / jasa lainnya adalah angkutan

urea in bag, angkutan clay & DAP/KCL dan

angkutan darat atas pengangkutan PTDS.

Comparison of Revenue Realization to

RKAP Year 2017

Comparison of revenue realization to RKAP

2017, where total realization revenues of Rp

467.87 billion or 89% of RKAP of Rp 522.87

billion, respectively obtained from:

a. Revenue from Urea Bulk Services

Realization in 2017, the revenue value of

fertilizer cargo amounting to Rp. 267.35

miilion or 72% of RKAP 2017 amounted to

Rp. 367.00 billion.

b. Ammonia Cargo Service Revenue

The realization of 2017 value of ammonia

cargo service revenues amounted to Rp

191.67 billion or 125% of RKAP 2017

amounting to Rp 153.74 billion. The

revenue of ammonia cargo services

increased correlated with quantum

ammonia cargo increase.

c. Cargo Revenue / Other Services

The realization of 2017 of other cargo

revenue is realized amounting to Rp. 10,63

billion or 591% of RKAP 2017 amounting to

Rp. 1.79 billion. Cargo revenue / other

services are urea in bag cargo, clay & DAP

/ KCL cargo and trucking of PTDS cargo.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

19

Perbandingan Realisasi Investasi Terhadap

RKAP Tahun 2017

Comparison of Investment Realization to

RKAP Year 2017

Investasi sebesar Rp. 328 juta atau 0,16% dari

RKAP tahun 2017 sebesar Rp. 208 milyar,

dengan rincian sebagai berikut :

a. Investasi rutin terealisasi sebesar Rp. 328

juta atau 97% dari RKAP tahun 2017

sebesar Rp. 338 juta. Semua item investasi

rutin 100% tercapai.

b. Investasi pengembangan tidak ada realisasi

(pengadaan kapal dan program ERP).

c. Investasi penyertaan juga belum ada

realisasi.

Investment of Rp. 328 billion or 0,16% of RKAP

in 2017 amounting to Rp. 208 billion, with details

as follows:

a. The regular investment is realized at Rp.

328 billion or 97% of the RKAP of 2017

amounting to Rp. 338 billion. All 100%

routine investment items are achieved.

b. Development investment is unrealized

(ship procurement and ERP Program).

c. Equity Investment also have not been

realized.

Laporan Posisi Keuangan Tahun 2017

Posisi Keuangan ditutup dengan total aset

sama dengan total liabitas dan ekuitas sebesar

Rp. 469,87 milyar atau 50% dari RKAP tahun

2017 sebesar Rp. 939 milyar dengan rincian

sebagai berikut :

Financial Position Report 2017

Financial position closes with total assets equal

to total liabitas and equity of Rp. 469,87 billion

or 50% of RKAP of 2017 amounting to Rp. 939

billion with details as follows :

1) Total aset lancar sebesar Rp. 207 milyar

atau 74% dari RKAP tahun 2017 sebesar

Rp. 282 milyar.

2) Total aset tidak lancar sebesar Rp. 262

milyar, 40% dari RKAP tahun 2017 sebesar

Rp. 656 milyar. Aset tidak lancar terdiri dari

nilai buku atas aset tetap (kapal, peralatan

kapal dan kantor serta kendaraan) sebesar

Rp 246 milyar dan dana sicking fund

(cicilan pembayaran obligasi) sebesar Rp

15,8 milyar.

3) Total liabilitas lancar sebesar Rp. 58 milyar


Rp 200 milyar, karena adanya pembayaran

hutang KMK ke Pemegang Saham (PT.

Pupuk Indonesia (Persero)) sebesar Rp

150 milyar.

4) Total liabilitas jangka panjang sebesar Rp

159 milyar atau 61% dari RKAP tahun 2017

sebesar Rp. 263 milyar.

1) Total current assets of Rp. 207 billion or

74% of RKAP in 2017 amounting to Rp.

282 billion.

2) Total non-current assets of Rp. 262 billion,

40% of RKAP in 2017 amounting to Rp 656

billion. Non-current assets consist of book

value of fixed assets (vessels, ship

equipment, office and vehicles) of Rp. 246

billion and sicking funds (repayments of

bonds) of Rp. 15,8 billion.

3) Total current liabilities of Rp. 58 billion or

29% of RKAP in 2017 amounting to Rp.

200 billion as a result of repayment of

KMK's debt to Shareholders (PT. Pupuk

Indonesia (Persero)) of Rp 150 billion.

4) Total long-term liabilities of Rp. 159 billion

or 61% of RKAP in 2017 amounting to Rp.

263 billion.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

20

5) Total ekuitas sebesar Rp. 251 milyar atau

53% dari RKAP tahun 2017 sebesar Rp.

474 milyar.

5) Total equity of Rp. 251 billion or 53% of

RKAP in 2017 amounting to Rp. 474 billion.

Laporan Laba / (Rugi) Komprehensif

Perolehan laba sebesar Rp. 22 milyar atau

61% dari RKAP tahun 2017 sebesar Rp. 36

milyar, dengan rincian sebagai berikut :

Comprehensive Income / (Loss) Report

Profit gain of Rp. 22 billion or 61% of the

RKAP of 2017 amounted to Rp. 36 billion,

with details as follows :

1. Pendapatan jasa sebesar Rp. 467 milyar


Rp. 522 milyar. Tidak tercapainya

pendapatan jasa adalah korelasi dengan

perolehan kuantum angkutan.

2. Beban jasa sebesar Rp. 393 milyar atau


413 milyar. Penurunan realisasi beban

jasa dengan RKAP tahun 2017

berkorelasi dengan perolehan kuantum

angkutan dan pendapatan jasa

angkutan.

3. Beban pemasaran sebesar Rp. 231 juta


Rp. 500 juta.

4. Beban administrasi umum sebesar Rp.

30 milyar atau 76% dari RKAP tahun

2017 sebesar Rp. 40 milyar. Realisasi

biaya administrasi umum lebih rendah

dari RKAP tahun 2017.

5. Beban bunga sebesar Rp. 20 milyar atau


35 milyar.

6. Pendapatan lain-lain sebesar Rp. 5 milyar


Rp. 9 milyar. Realisasi pendapatan lain-lain

lebih kecil dari RKAP tahun 2017 karena

terdapat pendapatan jasa yang belum

diterima perusahaan.

1. Service revenue of Rp. 467 billion or 90%

of RKAP in 2017 amounting to Rp. 522

billion. Not achieving service revenues is

a correlation with the Achievement of

cargo quantum.

2. Service cost of Rp. 393 billion or 95% of

RKAP in 2017 amounting to Rp. 413

billion. The decrease in the realization of

service cost with the RKAP of 2017

correlates with the achievement of

quantum cargo and cargo service

revenue.

3. Marketing cost of Rp 231 billion or 46%

of RKAP in 2017 amounting to Rp. 500

billion.

4. General administrative cost of Rp. 30

billion or 76% of RKAP in 2017

amounting to Rp 40 billion. The

realization of general administrative

costs is lower than the RKAP of 2017.

5. Interest cost of Rp. 20 billion or 58% of

RKAP in 2017 amounting to Rp. 35

billion.

6. Other revenues of Rp. 5 billion or 50% of

RKAP in 2017 amounting to Rp. 9 billion.

The realization of other income is smaller

than RKAP 2017 because there are service

revenues that have not been received by

the company.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

21

7. Pajak penghasilan sebesar Rp. 5 milyar


Rp. 6 milyar dan 132% dari kinerja tahun

2016 sebesar Rp. 4 milyar. Beban pajak

adalah Pajak Penghasilan final untuk

perusahaan pelayaran sebesar 1,2% dari

pendapatan jasa, sehingga beban pajak

penghasilan korelasi dengan perolehan

pendapatan jasa.

Perbandingan Laporan Evaluasi Kinerja Tahun

2017 dengan RKAP serta Kinerja Tahun 2016

Tingkat kesehatan perusahaan dalam tahun

2017 dengan skor 89,50 masuk dalam kategori

SEHAT AA, sedangkan RKAP tahun 2017 skor

80,50 kategori SEHAT AA. Skor kinerja tahun

2017 sebesar 89,50 dengan kategori SEHAT

AA tersebut diperoleh dari:

1) Aspek keuangan memberikan skor 42,50


30,50.

2) Aspek operasional memberikan skor 32,00


35,00.

3) Aspek administrasi memberikan skor 15,00

atau 100% RKAP tahun 2017.

Ikhtisar Pencapaian Performance dan

Kinerja Tahun 2017

Pencapaian performance dan kinerja 2017

dimana indikator yang dinilai adalah :

1. Laporan Keuangan dengan opini “Wajar

Tanpa Pengecualian”

2. Key Performance Indicators (KPI) sebesar

84,50% atau 85% dari RKAP tahun 2017.

3. Laporan Evaluasi Kinerja, Realisasi tahun

2017 skor sebesar 89,50 kategori SEHAT

AA dan meningkat dari RKAP tahun 2016

skor sebesar 80,50 kategori SEHAT AA.

4. Laba bersih tahun 2017 sebesar Rp. 22,35

milyar atau 61% dari RKAP sebesar Rp.

36,48 milyar.

7. Income tax of Rp. 5 billion or 89% of RKAP

in 2017 amounting to Rp. 6 billion and

132% of the performance in 2016

amounting to Rp. 4 billion. The tax expense

is the final Income Tax of a shipping

company of 1.2% of service revenue, so

that income tax expense correlated with the

acquisition of service revenue

Comparison of Performance Evaluation

Report Year 2017 With RKAP and

Performance Year 2016

The company's healthy category in 2017 with a

score of 89.50 classified in the category of

HEALTHY “AA”, while the RKAP year 2017

score 80,50 with a healthy category HEALTY

“AA”. The 2017 performance score of 89.50 with

the category of HEALTHY “AA” is obtained

from:

1) The financial aspect gives a score of 42.50

or 139% of the RKAP of 2017 of 30,50

2) Operational aspect give score of 32,00 or

91% from RKAP year 2017 of 35,00

3) Administrative aspects give a score of

15.00 or 100% RKAP in 2017

Summary of Performance and

Performance Achievements of 2017

Achievement of performance and performance

in 2017 where the indicators assessed are:

1. Financial Statement Opinion is “Unqualied

Opinion”.

2. Key Performance Indicators (KPI) of

84,50% or 85% from RKAP year 2017.

3. Performance Evaluation Report,

Realization year 2017 with score of 89,50

for healthy “AA” category and increased

from RKAP year 2016 of 80,50 for healthy

“AA” category.

4. Net profit of 2017 of Rp. 22.35 billion or

61% of RKAP of Rp 36.48 billion.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

22

5. Penilaian GCG tahun 2017 sebesar 77,22

dengan kategori BAIK, meningkat bila

dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar

65,05 dengan kategori CUKUP BAIK.

Akhir kata, Direksi dan segenap karyawan PT.

Pupuk Indonesia Logistik mengucapkan terima

kasih kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham,

dan Pemangku Kepentingan lainnya atas segala

dukungan dan kerjasama yang baik selama ini,

yang telah membuat perusahaan dapat mencapai

kinerja yang optimal.

Semoga tahun yang akan datang memberikan hasil

yang lebih positif bagi kita semua.

Ir. Ahmadi Hasan

Direktur Utama

5. GCG assessment in 2017 of 77.22 with the

category of GOOD, increased when

compared to 2016 amounted to 65.05 with

the category GOOD ENOUGH.

Finally, the Board of Directors and all employees

of PT. Pupuk Indonesia Logistik would like to

thank to the Board of Commissioners,

Shareholders, and other stakeholders for all the

support and good cooperation so far, which has

made the company can achieve optimal

performance.

Hopefully in next year gives more positive results

for all of us.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

23

SASARAN DAN TARGET PERUSAHAAN

COMPANY’S GOAL AND TARGET

� Sesuai Kemen BUMN No. Kep-100/MBU/2002

� Tahun/Year 2017 Skor/Scores 89,50 dengan kategori''Sehat AA'' / with healthy category "AA"

�Tahun/Year 2018 Skor/Scores 81.50 dengan kategory "Sehat AA'' Category / with healthy category "AA"

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

COMPANYSOUNDNESS LEVEL

� Tahun/Year 2017 Wajar Tanpa Pengecualian /"Unqualified Opinion"

� Tahun/Year 2018 Wajar Tanpa Pengecualian /"Unqualified Opinion"

OPINI AUDITOR

AUDITOR'S OPINION

�Tahun/Year 2017 = Rp 469,87 Milyar/Billions

�Tahun/Year 2018 = Rp 570,11 Milyar/Billions

JUMLAH ASSET

TOTAL ASSETS

� Tahun/Year 2017 = Rp 22,35 Milyar/Billions


LABA BERSIH

NET PROFIT

� Tahun/Year 2017 = 1.417.115 Ton

� Tahun/Year 2018 = 2.033.400 Ton

KUANTUM ANGKUTAN

QUANTUM OF CARGOS



PENDAPATAN JASA

SERVICES REVENUES

A

ANNUAL REPORT 2017 I PT. PUPUK INDONESIA LOGISTIK

24



24

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

25

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

PT. Pupuk Indonesia Logistik (PT.

PILOG) merupakan salah satu anak

perusahaan dari PT. Pupuk Indonesia

(Persero). Saham PILOG dimiliki oleh PT.

Pupuk Indonesia (Persero) sebanyak 56%

dan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang

sebanyak 44%. PILOG didirikan pada tanggal

23 Desember 2013. PILOG disahkan melalui

surat yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum

dan HAM No. AHU-05986.AH01.01, tanggal

12 Februari 2014. Sebagai penguatan bisnis

yang dimiliki oleh PT. Pupuk Indonesia

(Persero). PT. Pupuk Indonesia (Persero)

saat ini memiliki beberapa anak perusahaan

lain, yaitu: PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk

Kujang, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk

Iskandar Muda, PT. Pupuk Sriwidjaja

Palembang, PT. Rekayasa Industri dan PT.

Mega Eltra.

PT. Pupuk Indonesia Logistik (PILOG)

menangani distribusi pupuk subsidi dan non-

subsidi dengan konsep 6 Tepat (Tepat

Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Tempat, Tepat

Waktu, Tepat Harga dan Tepat Kualitas)

untuk mendukung program ketahanan

pangan nasional. Potensi bisnis yang dapat

dijajaki oleh PILOG adalah sektor komersial

distribusi pupuk (fertilizer), bahan baku pupuk

(fertilizer raw materials) mineral, cairan,

ammonia, batu bara, gypsum dan kebutuhan

lain dari perusahaan – perusahaan yang

tergabung dalam grup Pupuk Indonesia

Holding Company (PIHC) atau perusahaan

lain yang memiliki potensi besar yang dapat

meningkatkan efisiensi dan keuntungan.

Menjawab tuntutan dunia shipping

industri, PILOG memiliki beberapa kapal

Bulk Carrier dengan berbagai ukuran, serta

Tanker LPG Ammoniak.

PT. Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) is

the one of the subsidiaries of PT. Pupuk

Indonesia (Persero). 56% of PILOG’s share is

owned by PT. Pupuk Indonesia (Persero) and

the remaining 44% is owned by PT. Pupuk

Sriwidjaja Palembang. PILOG established in

December 23, 2013, and has been legalized

by the Decree of Minister of Law and Human

Rights No. AHU-05986.AH01.01, dated

February 12, 2014. As strenghten owned by

PT. Pupuk Indonesia (Persero). Other

subsidiares of PT. Pupuk Indonesia (Persero)

are PT. Pupuk Indonesia Energi, PT. Pupuk

Indonesia Pangan, PT. Petrokimia Gresik,

PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan

Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pupuk

Sriwidjaja Palembang, PT. Rekayasa

Industri, and PT. Mega Eltra.

PT. Pupuk Indonesia Logistik (PILOG)

handle subsidies and non-subsidized fertilizer

distribution with 6 Accurates of Concept

(Amount, Type, Place, Time, Price and

Quality) to support national food program.

Potential business that can be explored by

PILOG is fertilizer distribution commercial

sector, fertilizer raw materials, liquid,

ammonia, coals, gypsum, and other needs

from companies which is joined under Pupuk

Indonesia Holding Company (PIHC) or other

companies that can increase efficiency and

profit.

Answering the demands of the shipping

industry, PILOG has some Bulk Carrier ships

with various sizes, including Ammonia LPG

Tanker.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

26

ARMADA DAN PELAYANAN KAMI

OUR FLEET AND SERVICES

Saat ini PILOG memiliki 6 buah kapal

Bulk Carrier dengan ukuran daya angkut

masing – masing kapal adalah ± 8.500 MT,

serta 2 buah kapal Tanker LPG yang masing

– masing memiliki daya angkut 5.700 MT &

13.500 MT Gas Ammonia.

6 buah kapal tipe Bulk Carrier milik

PILOG antara lain: KM. Soemantri

Brodjonegoro, KM. Ibrahim Zahier, KM. Pusri

Indonesia, KM. Julianto Moeliodihardjo, KM.

Mochtar Prabu Mangkunegara, dan KM.

Abusamah. Sedangkan 2 Kapal Tanker milik

PILOG adalah MT. Pupuk Indonesia dan MT.

Sultan Mahmud Badaruddin II.

Currently PILOG has 6 Bulk Carrier ships

with capacity of each vessel is ± 8,500 MT,

as well as 2 LPG Tanker Ships with

capacities are 5,700 MT & 13,500 MT of

Ammonia Gas.

6 of Bulk Carrier of PILOG are: MV.

Soemantri Brodjonegoro, MV. Ibrahim

Zahier, MV. Pusri Indonesia, MV. Julianto

Moeliodihardjo, MV. Mochtar Prabu

Mangkunegara, and MV. Abusamah. While 2

Tanker PILOG are MT. Pupuk Indonesia and

MT. Sultan Mahmud Badaruddin II.

KM. Abusamah

Load Capacity: 8.500 MT

KM. Ibrahim Zahier


MT. Pupuk Indonesia


KM. Soemantri Brodjonegoro

Load Capacity : 8,500 MT

KM. Julianto Moeliodihardjo


KM. Pusri Indonesia


KM. Mochtar Prabu Mangkunegara

Load Capacity : 8.500 MT

MT. Sultan Mahmud Badaruddin II

Load Capacity: 5,750 MT

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

27

Proses Loading Sandar Dermaga PKT

BONGKAR MUAT PUPUK OLEH KM. PUSRI INDONESIA DI PELABUHAN PKT BONTANG,

KALIMANTAN TIMUR

LOADING AND UNLOADING FERTILIZER BY MV. PUSRI INDONESIA AT THE PORT OF PKT

BONTANG, EAST KALIMANTAN

OPERASIONAL DAN CHECKING ARMADA KAPAL PT. PILOG

OPERASIONAL AND FLEET CHECKING PT. PILOG

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

28

VISI & MISI

VISION & MISSION

VISI / VISION

PILOG

SEBAGAI PERUSAHAAN

PELAYARAN YANG BERDAYA

SAING TINGGIPILOG as a shipping company with high competitiveness

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

29

MISI Menyediakan jasa angkutan yang handal

dan efisien untuk kepuasan pelanggannya.

Mendapatkan hasil usaha yang mendukung

kelancaran operasional dan

pengembangan perusahaan.

Menyediakan sumber daya manusia yang

professional dan berintegritas.

Berperan aktif dalam tanggung jawab sosial

dan kepedulian lingkungan.

MISSION Providing reliable and efficient

transportation services for customer

satisfaction.

Achieves business results that supports

operational and company development.

Providing human resources that are

professional and with integrity.

Proactive in social responsibility and

environmental awareness

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

30

TUJUAN & KEGIATAN PERUSAHAAN

THE PURPOSE & ACTIVITY OF COMPANY

Sebagaimana dalam Anggaran Dasar

Perseroan Akta No. 211 tanggal 23 Desember

2013 yang dibuat oleh Lumassia, SH., Notaris

di Jakarta dan telah mendapat pengesahan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia No. AHU-

05986.AH.01.01 tanggal 12 Februari 2014,

dalam pasal 3 yaitu Maksud dan Tujuan serta

Kegiatan perusahaan.

Perusahaan didirikan untuk mampu

mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan

kekayaan pemegang saham dan memberikan

nilai tambah melalui kegiatan usaha bidang

pelayaran dan jasa angkutan laut. Untuk

mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan

usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha pelayaran/angkutan

laut untuk barang yang dilakukan untuk

umum secara tidak tetap dan tidak teratur

(tramper).

b. Menjalankan usaha pelayaran/angkutan

laut untuk barang yang dilakukan untuk

kepentingan group dan afiliasi Perseroan

secara tidak tetap dan tidak teratur

(tramper).

Based on the company's articles of Deed

Association No. 211 of December 21, 2013

which made by Lumassia, SH., Jakarta’s

notary public and received the ratification from

the Minister of Law and Human Rights the

Republic of Indonesia No. AHU-

05986.AH.01.01 date February 12, 2014 in

article 3, namely purpose and objectives as

well as the activities of the company.

The company was established to achieve

the main objective, namely to improve

shareholder’s wealth and provide to add value

through business activities field and sea

transport services. To achieve the above goal

and purpose, the company may carry out

business activities in the following:

a. Running a shipment business/ocean

freight for the goods were performed for

the public which not fix and irregular

(tramper).

b. Running a shipment business/ocean

freight for the goods for the benefit of the

group and company's affiliates which not

fixed and irregular (tramper).

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

31

BUDAYA PERUSAHAAN

CORPORATE CULTURE

Untuk mendukung penerapan,

Perusahaan menetapkan budaya perusahaan

yang sesuai yang terkandung dalam nilai-nilai

Perusahaan dengan sebuah kependekan dari

PILOG yaitu:

To support the implementation, the

company set an appropriate corporate culture

which is contained in the company's values

with a shortening of PILOG name:

PROFESSIONAL

Memiliki kemampuan dan keahlian sesuai

bidangnya

INTEGRITY

Memiliki kejujuran dalam melaksanakan

kegiatan untuk mendapatkan kepercayaan

(trust) dari pelanggan

LOW COST

Mengupayakan biaya operasional yang

rendah

OPTIMUM SERVICE

Memberikan pelayanan secara maksimal

kepada pelanggan

GROWTH

Berorientasi pada pertumbuhan dan

perkembangan Perusahaan

Have the ability and expertise to fit their field

Have honesty in carrying out activities to get

the trust of customers

Seeking a low operational costs

Provide maximum services to costumers

Oriented to Company’s growth and

development

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

32

Familiarisasi Keselamatan Kapal Proses Internal audit ISM Code

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia adalah modal

utama kami, dimana kami memiliki tenaga

profesional dengan standar terbaik,

berpengalaman dan memiliki kredibilitas.

Seiring tuntutan pelayanan yang semakin

tinggi, maka PILOG memberikan pendidikan

atau pembekalan khusus secara berkala.

Kesejahteraan karyawan tidak lepas dari

perhatian kami. Seluruh karyawan memiliki hak

yang sama dalam hal kesejahteraan,

kesehatan, pendidikan, serta asuransi yang juga

berlaku di luar jam kerja.

Human Resources is our main capital,

where we have professionals with the best

standards, experienced and have credibility.

Along with the higher service of demands,

PILOG providing education or special supply

periodically.

Wellbeing employee cannot be separated

from our attention. All of employees have equal

rights in terms of welfare, health, education, and

insurance that also applies outside working

hours.

Rakor Penyusunan RKAP 2018 PT. PUPUK INDONESIA LOGISTIK

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

33

2

16

5

1

0

5

10

15

20

ORANG | PERSONNEL 2016

Pasca Sarjana | Post Graduate Sarjana (S1) | Under Graduate

Sarjana Muda (D3) | Diploma SMP-SMA | Junior - Senior High School

2

18

5

1

0

5

10

15

20


Pasca Sarjana | Post Graduate Sarjana (S1) | Under Graduate

Sarjana Muda (D3) | Diploma SMP-SMA | Junior - Senior High School

Demografi Karyawan Berdasarkan PendidikanEmployee Demographics Based On Education Level

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

HUMAN RESOURCES COMPOSITION BY EDUCATION

LEVEL

ORANG | PERSONNEL

TINGKAT PENDIDIKAN | EDUCATION LEVEL 2016 2017

Pasca Sarjana | Post Graduate 2 2

Sarjana (S1) | Under Graduate 16 18

Sarjana Muda (D3) | Diploma 5 5

SMA | Senior High School 1 1

JUMLAH | TOTAL 24 26

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

34

7

5

8

3

1

0

5

10


GRADE 2 GRADE 3 GRADE 4 GRADE 5 PELAKSANA

8

6

8

3

1

0

2

4

6

8

10


GRADE 2 GRADE 3 GRADE 4 GRADE 5 PELAKSANA

Demografi Karyawan Berdasarkan Grade KepangkatanEmployee Demographics Based On Grade

KOMPOSISI SDM UNTUK MASING-MASING GRADE

HUMAN RESOURCES COMPOSITION FOR EACH LEVEL GRADE

ORANG | PERSONNEL

2016 2017

GRADE 1 - -

GRADE 2 7 8

GRADE 3 5 6

GRADE 4 8 8

GRADE 5 3 3

PELAKSANA 1 1


AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

35

20

22

4 4

0

5

10

15

20

25

2016 2017

Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin /Human Resources Composition by Gender

Laki-laki | Male Perempuan | Female

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN

HUMAN RESOURCES COMPOSITION BY GENDER

ORANG |PERSONNEL

JENIS KELAMIN | GENDER 2016 2017

Laki-laki | Male 20 22

Perempuan | Female 4 4


AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

36

7

5

8

3

1

8

6

8

3

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2A - 2C 3A - 3C 4A - 4C 5A - 5C 3 - 1

Manajer | Manager Staf Senior | Senior

Officer

Staf | Officer Staf Junior | Junior

Officer

Pelaksana

Komposisi Jabatan Struktural Untuk Masing-Masing Level Organisasi

/ Workforce Structural Composition by LEVEL

2016 - 2017 -

KOMPOSISI JABATAN STRUKTURAL UNTUK MASING-MASING LEVEL ORGANISASI

WORKFORCE STRUCTURAL COMPOSITION BY LEVEL

ORANG

|PERSONNEL

NO. TINGKAT JABATAN | LEVEL GRADE 2016 2017

01. General Manager | General Manager 1A - 1C - -

02. Manajer | Manager 2A - 2C 7 8

03. Staf Senior | Senior Officer 3A - 3C 5 6

04. Staf | Officer 4A - 4C 8 8

05. Staf Junior | Junior Officer 5A - 5C 3 3

06. Pelaksana 3 - 1 1 1


ANNUAL REPORT 2017 I PT. PUPUK INDONESIA LOGISTIK

37


37

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

38

KOMISARIS UTAMA

BAMBANG LESMOKO

MGR PENGADAAN

IFAN SAFARI

DIREKTUR ADM KEUANGAN

DARWISI KEMIS

PLT MGR INBANG

MUHAJIR AFIF

MGR AKT & KEU

MUHAJIR AFIF

PEMEGANG SAHAM

PT. PUPUK INDONESIA

DIREKTUR UTAMA

AHMADI HASAN

SEKPER

ZAINAL IMRONI

KA SPI

IRA PURNAMA SARI

MGR SDM & UMUM

HERRY SUMANTRI

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

39

MGR SHIP MANAGEMEN

AGUS SUHARIYANTO

PEMEGANG SAHAM

PT PUPUK SRIWIDJAJA

PALEMBANGSIA

KOMISARIS

ASEP SYAIFULLAH

DIREKTUR OPERASIONAL

MGR PEMASARAN

AGUNG IMAN S

MGR PEMELIHARAAN

M SAHURULLAH

MGR HSSE/DPA

PRASONGKO

PLT GM OPERASIONAL

PRASONGKO

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

40

Pemeriksaan ruin kondisi mesin

MT. PUPUK INDONESIA

KESELAMATAN & PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

SAFETY & ENVIROMENTAL PROTECTION

Dalam mewujudkan keselamatan kerja dan

aset serta perlindungan terhadap lingkungan,

PILOG mengimplementasikan Safety

Management System yang berlaku secara

keseluruhan, baik untuk armada kapal beserta

muatannya dan awak kapal yang dimiliki saat

ini.

To implement safety and assets also

protecting the environment, PILOG implements

the Safety Management System, both

applicable for the fleet of vessels also their

cargo and crew were currently owned

Proses bongkar ammonia di Dermaga PKG Familiarisasi Keselamatan Kapal

Familiarisasi Keselamatan Kapal

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

41

DINAMIKA PERKEMBANGAN PILOGDYNAMIC OF COMPANY DEVELOPMENT

KUANTUM ANGKUTAN PUPUK, AMMONIA DAN

ANGKUTAN LAINNYAQUANTUM CARGO OF FERTILIZER, AMMONIA AND OTHERS

Kuantum Angkutan

Quantum Cargo

No. Keterangan / DescriptionSat'

/Unit

Tahun / Year 2017%

Real

2016%

Real RKAP

1 2 3=1:2 4 5=1:4

1.Angkutan Pupuk /

Fertilizer CargoTon 965,779 1,560,000 62 705,392 137

2.Angkutan Amoniak /

Ammonia CargoMTon 418,124 332,500 126 374,027 112

3.Angkutan Lainnya /

Other CargoTon 33,212 8,000 415 28,825 115

Jumlah Angkutan /

Total CargoTon 1,417,115 1,900,500 75 1,108,244 128

A. Angkutan Pupuk Urea Curah

Realisasi tahun 2017 atas kuantum

angkutan pupuk Urea curah sebesar 965.779

ton atau 62% dari RKAP 2017 sebesar

1.560.000 ton.

B. Angkutan Amoniak


angkutan amoniak sebesar 418.124 Mton atau

126% dari RKAP 2017 sebesar 332.500 Mton,

angkutan amoniak disesuaikan dengan notulen

rapat koordinasi amoniak ekses setiap

bulannya.

A. Bulk Urea Fertilizer Cargo

The realization of 2017 on quantum urea

cargo amounted to 965,779 tons or 62% of the

2017 RKAP of 1,560,000 tons.

B. Ammonia Cargo

The realization of 2017 on the quantum of

ammonia cargo amounted to 418,124 Mton or

126% of the 2017 RKAP of 332,500 Mton,

ammonia cargo adjusted to the minutes of

meeting of ammonia coordination meeting each

month.

C. Angkutan Lainnya


angkutan lainnya sebesar 33.212 ton atau

415% dari anggaran pada periode yang sama

dan RKAP tahun 2017 sebesar 8.000 ton.

Angkutan lainnya merupakan angkutan

DAP/KCL dan angkutan clay.

C. Other Cargo

The realization of 2017 on other cargo

quantities amounted to 33,812 tons or 423%

of the budget in the same period and RKAP

of 2017 of 8,000 tons. Other cargo is DAP /

KCL and clay cargo.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

42

REALISASI PROGRAM KERJA

WORK PROGRAM REALIZATION

BIDANG PEMASARAN

1. Diversifikasi usaha logistik bermitra

dengan Perusahaan supporting di

Pelabuhan untuk kegiatan dooring dan

Delivery guna pencapaian target usaha

perusahaan dan kontrak angkutan.

2. Perpanjangan kontrak dengan Grup

Perusahaan Pupuk:

a. PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang

- Pengapalan Pupuk Urea Curah

- Jasa angkutan kapal laut Port ke

gudang Lini II.

- Pengapalan pupuk urea curah

dengan pola PTDS.

- Pengangkutan dan Pengapalan

Amoniak.

b. PT. Pupuk Kalimantan Timur

- Pengangkutan dan pengapalan

amoniak.

- Jasa angkutan kapal laut pupuk

curah rute Bontang - Banyuwangi.

- Kontrak JPT/EMKL pupuk curah

dari kapal PT. PILOG di

Banyuwangi.

3. Memperoleh kontrak angkutan

pendamping / spot dari Grup Pupuk.

4. Mengikuti tender angkutan laut di Grup

Perusahaan Pupuk.

5. Percepatan kolekting dokumen realisasi

pengapalan guna kecepatan penagihan ke

Pemilik barang / Produsen dan

pembayaran jasa angkutan kepada

vendor.

MARKETING DEPARTMENT

1. Diversification of logistics business in

partnership with supporting companies in

the Port for dooring and Delivery activities

to achieve the company's business targets

and transportation contracts.

2. Renewal of contract with Fertilizer

Company Group:

a. PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang

- Bulk Shipment of Urea Fertilizer.

- Port to warehouse transport service

line II.

- Bulk Shipment of urea fertilizer with

PTDS pattern.

- Freight and Ammonia Shipment.

b. PT. Pupuk Kalimantan Timur

- Transportation and ammonia

shipments.

- Sea freight ship transportation

services route of Bontang –

Banyuwangi.

- Contract of JPT / EMKL bulk

fertilizer from PT Pilog vessel in

Banyuwangi.

3. Obtained the counter / spot transport

contract from the Fertilizer Group

4. Following the tender of sea transport in

Fertilizer Company Group

5. Accelerate collecting of shipment realization

documents for billing speed to the Owner of

goods / Manufacturers and payment of

transportation services to vendors.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

43

DEPARTEMEN SHIP MANAGEMENT

1. Telah dilakukan secara periodik, sekaligus

memantau kondisi kapal pada saat

bersandar dan kunjungan keagenan yang

mengurusi kapal.

2. Telah melakukan pengadaan barang

keagenan untuk melakukan kontrak

keagenan dengan harga yang paling murah

dan dilakukan sesuai dengan SOP

Perusahaan.

3. Pengecekan kapal telah dilakukan secara

rutin agar kelayakan operasi kapal dapat

senantiasa terjaga.

4. Kelengkapan dokumen kapal dan AWK

telah disertifikasi, sehingga secara legal

telah terpenuhi secara dokumen.

5. Rekruitmen AWK dan karyawan darat telah

dilakukan sesuai dengan SOP dan

memenuhi standar yang telah ditentukan.

6. Meminimalisir idle time kapal sehingga

operasi kapal dapat dioptimalkan baik

dalam kapasitas muatan maupun efisiensi

hari operasi.

DEPARTEMEN PEMELIHARAAN

1. Melakukan pemeliharaan kapal agar kapal

dapat beroperasi sesuai jadwal.

2. Permintaan pembelian dan penyediaan

spare part dilakukan secara cepat dan

tepat.

3. Pengiriman spare part dilakukan secara

tepat waktu dan memastikan terkirim

sampai ke kapal.

4. Estimasi stock sparepart dilakukan sebagai

cadangan sparepart.

DEPARTEMEN DESIGNATED PERSON

ASHORE

1. Pelaksanaan Internal Audit ISM Code dan

ISPS Code oleh HSSE di seluruh kapal milik

Pilog.

2. Pelaksanaan pelatihan Safety of Life At Sea

(SOLAS) oleh HSSE secara bertahap

diatas kapal.

3. Resertifikasi peralatan safety FFA-LSA

seluruh kapal sesuai jadwal berkala.

SHIP MANAGEMENT DEPARTMENT

1. Has been done periodically, as well as

monitor the condition of the ship at the time

of leaning and agency visit to take care of the

ship.

2. Have made a tender to do agency contract

with the cheapest price and done in

accordance with Company SOP.

3. Checking of the vessel has been done

regularly so that the feasibility of ship

operation can always be maintained.

4. The completeness of ship documents and

AWK has been certified, so that it has been

legally fulfilled by document.

5. Recruitment of AWK and ground employees

has been performed in accordance with the

SOP and meet the specified standards.

6. Minimize the idle time of the vessel so that

ship operations can be optimized both in

cargo capacity and day efficiency of

operation.

MAINTENANCE DEPARTMENT

1. Conducting for maintenance the ship to

operate on schedule.

2. Request for purchase and supply of spare

parts is done quickly and accurately.

3. Delivery of spare parts is done in a timely

manner and ensure it is sent to the ship.

4. Spare part stock estimation is performed as

spare part reserve.

DESIGNATED PERSON ASHORE

DEPARTMENT

1. Implementation of Internal Audit ISM Code

and ISPS Code by HSSE throughout

PILOG's vessel.

2. The training of Safety of Life At Sea (SOLAS)

by HSSE gradually aboard the vessel.

3. Re-certification of FFA-LSA safety

equipment throughout the vessel on a

regular basis.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

44

4. Pelaksanaan Vetting Sire/PSA oleh pihak

external (Pertamina) untuk kapal MT.

Pupuk Indonesia

5. In house training untuk awak kapal sebelum

mutasi naik kapal dan dilakukan secara

berkala.

6. Pembuatan KPI HSSE selanjutnya

didistribusikan kepada seluruh nakhoda dan

dilakukan evaluasi setiap bulan.

DEPARTEMEN PENGADAAN

1. Pengadaan barang dan jasa telah tersedia

sesuai dengan POB.

2. Pengadaan barang dan jasa dengan jumlah

dan spec sesuai kebutuhan serta harga

kompetitif dan dilakukan sesuai POB.

3. Pengadaan barang dan jasa selama tahun

2017 tidak melanggar ketentuan dan telah

sesuai dengan POB.

4. Penyediaan spare part kapal telah

dilakukan dengan tepat dan kualitas serta

harga yang kompetitif dengan langsung ke

original manufacture atau agen resmi yang

ditunjuk.

5. Pengolahan stok spare part di gudang dan

di kapal PILOG.

4. Implementation of Vetting Sire / PSA by

external party (Pertamina) for ship MT.

Pupuk Indonesia

5. In house training for crew before mutations

aboard and conducted periodically.

6. Then the KPI of HSSE is distributed to all

captain ship and evaluated every month.

PROCUREMENT DEPARTMENT

1. Procurement of goods and services is

available in accordance with the SOP.

2. Procurement of goods and services with

quantity and spec as per requirement and

competitive price and conducted according

to SOP.

3. Procurement of goods and services during

2017 does not violate the provisions and is

in conformity with the SOP.

4. The provision of spare parts of the vessel

has been done appropriately and the quality

and competitive price directly to the original

manufacture or authorized agent.

5. Processing of the stock of spare parts in the

warehouse of PT. PILOG and on the ships.

DEPARTEMEN SDM & UMUM

1. Rekruitmen karyawan profesional telah

dilakukan dengan skala prioritas

Perusahaan.

2. Rekruitmen AWK telah dilakukan sesuai

dengan kebutuhan dan persyaratan yang

ditentukan peraturan & perundang-

undangan.

3. Pengisian formasi telah dilakukan melalui

mekanisme karyawan TKNO atau PKWT.

4. Pembaruan Peraturan Perusahaan (PP)

sedang dalam proses dengan Disnaker

Jakarta Barat.

HUMAN RESOURCES & GENERAL AFFAIRS

DEPARTMENT

1. Recruitment of professional employees has

done with the company's priority scale.

2. Recruitment of AWK has been carried out in

accordance with the needs and

requirements from regulations & legislation.

3. Formation filling has been done through the

mechanism of Non Organic Workers or

Contract employees.

4. Regulations of the company still in the

process with Manpower Department.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

45

5. Program pelatihan telah dilakukan, dengan

jenis pelatihan sebagai berikut:

a) Pelatihan Karyawan

Nama PelatihanTotal

Peserta

� Sharing Knowledge Culture

Cycle

� Training KPKU

� Training GCG

� Training ECDIS (Transas NS

4000) ISPS Code

� Workshop Strategy

Development

� Sharing Knowledge

Management

� Training of Trainers (ToT)

Pengelolaan e-LHKPN

� Sertifikasi SNI ISO 31000:2011

� Training Sertifikasi Qualified

(QIA)

� Workshop Penyusunan

Pedoman Management Risiko

� Sertifikasi Ijasah Pelaut ANT II

� Sosialisasi Pencapaian Kinerja

Semester I

� Permenaker No.1/2017 Struktur

& Skala Upah

� Sertifikasi Ijasah Pelaut ANT I

� Mekanisme Penjualan Yang

Berkualitas dan Pengelolaan

Piutang Secara Efektif Guna

Meminimalkan Piutang

Bermasalah

� Pelatihan Problem Solving &

Decision Making

� Sertifikasi Pembaharuan ANT I

� Training SAP – Aktiva Tetap,

Proses Closing dan Analisa

Laporan

19

1

1

4

1

1

2

2

1

19

1

25

1

1

1

1

1

1

5. The training program has been conducted

as follows:

Employee’s Training

Training’s Name

� Sharing Knowledge Culture Cycle

� Training KPKU

� Training GCG

� Training ECDIS (Transas NS 4000) ISPS

Code

� Strategy Development Workshop

� Knowledge Management Sharing

� Training of Trainers (ToT) of e-LHKPN

Management

� Certification of SNI ISO 31000:2011

� Training of Certification Qualified (QIA)

� Workshop on Preparation of Risk

Management

� Certification of Seafarers ANT II

� Socialization of First Semester

Performance

� Permenaker No.1/2017 “The Structure and

Scale of Wages”

� Certification of Seafarers ANT I

� Qualified Sales Mechanisms and Effective

Receivable Management To Minimize

Troubled Receivables

� Training of Problem Solving & Decision

Making

� Certification of Renewal ANT I

� Training SAP – Fixed Assets, Closing

Process, and Report Analysis

REALIZATION OF TOTAL TRAINING = 85

REALIZATION OF TOTAL EMPLOYEES = 26

REALISASI JUMLAH PELATIHAN = 85

REALISASI JUMLAH KARYAWAN = 26

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

46

b) Pelatihan Dewan Direksi & Komisaris

Nama Pelatihan Peserta

� Deteksi Manipulasi Laporan

Keuangan, LHA Yang Efektif

dan Quality Assurance Unit

SPI

� Workshop Hedging Treasury

� Penanganan Tindak Pidana

Korporasi: Implementasi dan

Permasalahannya

� Pelatihan Pendalaman

Pemahaman Indikator

Penilaian GCG

� Training Leaders As Coach

Program

� Improve Positioning Of

Internal Audit Profession In

Turbulence Circumstances

� Workshop “Penyegaran dan

Penguatan Kapasitas

Komisaris dan Direksi BUMN”

� Khusus Kepala SPI

� Peran dan Tanggung Jawab

Direksi dan Komisaris

Menurut Hukum

2

1

1

2

2

3

4

1

1

REALISASI JUMLAH PELATIHAN = 17

REALISASI JUMLAH DIRKOM = 4

6. Program peningkatan kesejahteraan

karyawan telah dilaksanakan sesuai arahan

dari PT. Pupuk Indonesia yang dilakukan

secara bertahap.

7. Kebutuhan umum perusahaan telah

tersedia dengan tepat dan cepat sesuai

dengan kebutuhan perusahaan.

Board of Directors & Commisioners Training

Name of Training

� Detection of Financial Statement

Manipulation, Effective LHA and Quality

Assurance Unit of SPI

� Treasury Hedging Workshop

� Corporate Crime Handling:

Implementation and Problems

� Intentification for Training of

Understanding of GCG Assessment

Indicators

� Training Leaders As Coach Program

� Improve Positioning Of Internal Audit

Profession In Tur bulence

Circumstances

� Workshop on "Refreshing and

Strengthening the Capacity of BOC and

BUMN Directors"

� Special Head of SPI

� Roles and Responsibilities of the Board

of Directors and Commissioners by

LawImprove Positioning Of Internal

Audit Profession In Turbulence

Circumstances

REALIZATION OF TOTAL TRAINING = 17

REALIZATION OF TOTAL DIRECTOR &

COMMISIONER = 4

6. Employee welfare improvement programs

have been implemented in line with guidance

by PT. Pupuk Indonesia Logistik and do it

step by step.

7. General needs of the company has been

provided with accurate and fast in

accordance with the needs of the company.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

47

DEPARTEMEN AKUNTANSI DAN

KEUANGAN

1. Saldo kas sebesar Rp. 178 juta yang akan

digunakan untuk operasional darat dan

kapal. Saldo di rekening giro sebesar Rp.

9,55 milyar yang akan digunakan untuk

membayar operasional kapal yang segera

jatuh tempo. Selain kas di perusahaan dan

di rekening giro, dana ditanamkan pada

deposito sebesar Rp 15 milyar.

2. Perhitungan laba/(rugi) perusahaan telah

dilakukan sesuai dengan kaidah dan

pedoman yang diterbitkan oleh PT. Pupuk

Indonesia (Persero).

3. Laporan keuangan, manajemen dan beban

jasa telah disampaikan tepat waktu sesuai

arahan Pemegang Saham dalam Rapat

Umum Pemegang Saham.

4. Penyusunan kinerja kesehatan perusahaan

telah dilakukan dengan skor tahun 2017

sebesar 89,50 dengan kategori SEHAT AA.

5. Penyusunan KPI telah dilakukan dengan

tingkat pencapaian tahun 2017 sebesar

84,50% dengan kategori Baik.

DEPARTEMEN INVESTASI DAN

PENGEMBANGAN

1. Investasi rutin telah terealisasi sesuai

dengan anggaran dan analisa dalam cost

dan benefit investasi rutin.

2. Investasi pengembangan dan penyertaan

belum dapat dilakukan, karena belum

memperoleh persetujuan dari Pemegang

Saham.

3. Kajian teknis, keuangan dan kelayakan

dalam melakukan investasi pengembangan

dan penyertaan dari konsultan independen

dan telah disampaikan kepada Pemegang

Saham.

ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT

1. Cash balance of Rp 178 billion to be used for

land and ship operations. The balance in

demand deposits amounting to Rp 9.55

billion will be used to pay for the operations

of the vessels that are due soon. In addition

to cash in the company and in checking

accounts, funds are invested in deposits of

Rp 15 billion.

2. Calculation of profit / (loss) company has

been done in accordance with rules and

guidelines published by PT. Pupuk

Indonesia (Persero).

3. The financial, management and service

expenses have been submitted on time as

directed by the Shareholders in the General

Meeting of Shareholders.

4. Preparation of the company's health

performance has been done with a score of

2017 of 89.50 with the category of HEALTHY

AA.

5. The preparation of KPI has been done with

the achievement level of 2017 of 84.50%

with Good category.

INVESTMENT AND DEVELOPMENT

DEPARTMENT

1. Regular investment has been realized

accordance with the budget and analysis in

the cost and benefit of regular investment.

2. Investment development and equity not yet

be done, because it has not obtained

approval from Shareholders.

3. Technical, financial and feasibility studies in

investing the development and participation

of independent consultants and has been

submitted to the Shareholders.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

48


1. Pengarsipan dokumen perusahaan telah

disusun sesuai kebutuhan. Dalam

pengiriman dokumen telah dilakukan review

agar jangan sampai terlambat dan tepat

penerima. Kebutuhan Direksi dan Komisaris

dalam rangka memperlancar operasional

perusahaan telah tersedia.

2. Perpanjangan legalitas perusahaan telah

diperpanjang agar tidak menghambat

operasional perusahaan. Pengurusan akta-

akta telah dilakukan tepat waktu sehingga

tidak mengalami keterlambatan. Dalam

rangka pembuatan atau perpanjangan

Perjanjian/Kontrak bagian legal selalu ikut

serta dalam rangka mitigasi resiko atas

perjanjian yang dibuat untuk perusahaan

sehingga tidak melanggar perundang-

undangan.

3. Register dan mitigasi risiko telah dibuat,

sehingga pengelolaan risiko telah berjalan

dengan baik. Pengelolaan risiko telah

dilakukan Perusahaan agar kontribusi yang

menguntungkan perusahaan dapat

ditingkatkan. Program yang terintegrasi

dengan pihak terkait atas risiko yang dimiliki,

perusahaan belum memiliki, sehingga saat

ini masih dilakukan secara manual dan akan

mengikuti sistem aplikasi yang diberlakukan

oleh induk Perusahaan.

SATUAN PENGAWASAN INTERN

1. Dalam realisasinya terdapat kegiatan

assurance yaitu audit biaya administrasi

umum, evaluasi angkutan oleh pemasaran

dan evaluasi pelaksanaan docking KM.

Ibrahim Zahier. Selain itu terdapat kegiatan

cash opname dan stock opname. Untuk

kegiatan non assurance terdapat kegiatan

pendampingan atas audit yang dilakukan

oleh auditor dari Satuan Pengawas Internal

PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Kantor

Akuntan Public PwC untuk audit tahun buku

2017.

2. Disamping fungsi konsultansi, Satuan

Pengawas Internal juga mengikuti rapat

internal perusahaan maupun rapat

koordinasi yang dilakukan PI Group

CORPORATE SECRETARY

1. Company document filling has been

prepared as needed. In the delivery of

documents have been reviewed to avoid

late and precise recipients. The needs of

Directors and Commissioners in order to

smoothen the company's operations are

available.

2. Extension of legality of the company has

been extended so it doesn’t hinder the

company's operations. The handling of

deeds has been done on time so there is no

delay. In the framework of the creation or

extension of the Agreement / Contract the

legal staf always participates in the

framework of risk mitigation of agreements

made to the company so that not violate the

legislation.

3. Register and mitigation have been

established so that risk management has

worked well. Risk management has been

done by the company so that the

contribution that can benefit the company

can be improved. Integrating programs with

related parties on the risks they have, the

company does not have, so it is still done

manually and will follow the application

system imposed by the Holding Company.

INTERNAL AUDIT UNIT

1. In the realization there are assurance

activities that are audit of general

administration cost, transportation

evaluation by marketing and evaluation of

docking implementation of MV. Ibrahim

Zahier. In addition there are activities of

cash opname and spare parts & equipment

stock opname. For non-assurance activities

there are audit assistance activities

conducted by auditors from Internal Audit

Unit PT. Pupuk Indonesia (Persero) and

Public Accountant PwC for the auditing of

book year 2017.

2. In addition to the consultancy function,

Internal Audit Unit also follows internal

company meetings as well as coordination

meetings conducted by PI Group.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

49

3. Temuan dan rekomendasi auditor internal

dan eksternal telah dipantau dan ditindak

lanjuti oleh Departemen yang

bersangkutan.

4. Telah melakukan monitoring tindak lanjut

atas keputusan dan arahan RUPS RKAP

2017 dan Kinerja 2016 oleh unit kerja

terkait.

5. Mengikuti pelatihan untuk lebih

meningkatkan keterampilan dan

kompetensi SDM di Kompartemen Satuan

Pengawas Internal seperti Pelatihan

sertifikasi QIA tingkat lanjutan 1 dan 2 di

YPIA, pelatihan Manajemen Risiko dan

pelatihan audit menggunakan tools IDEA

serta pelatihan lainnya.

3. Findings and recommendation of internal

and external auditors have been monitored

and followed up by the relevant

departments.

4. Has conducted follow-up monitoring on the

decision and direction of General Meeting of

Shareholders of Company Budget and

Work Plan for 2017 and Performance 2016

by related work units.

5. Attend training to improve the skills and

competencies of human resources in the

Internal Audit Unit Compartment such as

the advanced QIA Certification Training 1

and 2 at YPIA, Risk Management training

and audit training using IDEA tools as well

as other training.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

50

PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISIONERS PROFILE

Bambang Lesmoko

Lahir di Purwokerto, 9 Juli 1959. Menyelesaikan pendidikan S1 pada

Institut Pertanian Bogor (IPB) Jurusan Pertanian Keahlian Tanah di tahun

1982. Meraih Gelar Master di bidang Manajemen Bisnis & Administrasi

Teknologi pada Institut Teknologi Bandung (ITB) di tahun 2003. Bergabung

dengan PT. Petrokimia Gresik sejak tahun 1983. Pada tahun 2005-2009

menjabat sebagai Kepala Kompartemen Penjualan Wilayah 1. Sejak 6 Maret

2009 ditugaskan sebagai Direktur Utama PT. Petrosida Gresik. Tanggal 3

September 2012 menjabat sebagai Direktur Komersil PT. Pupuk Sriwidjaja

Palembang. Terhitung mulai tanggal 30 Juni 2016 menjabat sebagai

Komisaris Utama PT. Pupuk Indonesia Logistik.

Born in Purwokerto, July 9, 1959. Completed education at Bogor

Agricultural University (IPB) Department of Agriculture Soil Expertise in 1982.

Holds a Master's degree in Business Management Administration &

Technology on Bandung Institute of Technology (ITB) in 2003. Joined at PT.

Petrokimia Gresik since 1983. In 2005-2009, as the Head of the Area 1 Sales Compartment. Since

March 6, 2009 assigned as President Director of PT. Petrosida Gresik. On September 3, 2012 as

Commercial Director of PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. Starting June 30, 2016 as President

Commissioner PT. Pupuk Indonesia Logistik.

Asep Syaifullah

Lahir di Tasikmalaya 12 April 1964. Menyelesaikan pendidikan di

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Fakultas Ilmu Administrasi Negara

pada tahun 1989. Sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2016

bertugas sebagai Jurnalis Senior di Media Elektronik Nasional.

Terhitung mulai 30 Juni 2016 menjabat sebagai Komisaris di PT. Pupuk

Indonesia Logistik.

Born in Tasikmalaya on April 12, 1964. Completed study in

Jakarta’s 17 August 1945 University, faculty of State Administration in

1989. From 1995 until 2016 as a Senior Journalist at the National

Electronic Media. Starting June 30, 2016 served as Commissioner of

PT. Pupuk Indonesia Logistik.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

51

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTOR’S PROFILE

Ahmadi Hasan

Lahir di Palembang, 21 Maret 1963. Menyelesaikan pendidikan S1 pada

Universitas Sriwidjaja Palembang Jurusan Teknik Sipil tahun 1989.

Bergabung dengan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang pada tahun 1990

dengan awal karir sebagai Designer & Inspection AOP PT. PUSRI II, III, dan

IV. Tahun 2004-2007 menjabat sebagai Direktur PT. Sri Aneka Karya Tama

(anak perusahaan PT. PUSRI). Pada tahun 2007-2011 menjabat sebagai

Manajer Umum dan pada tahun 2011-2013 sebagai Ketua Komite

Optimalisasi Aset Perusahaan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. Pada tahun

2014 menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pelayaran Sriwijaya Palembang.

Terhitung mulai 31 Desember 2015 menjabat sebagai Direktur Utama PT.

Pupuk Indonesia Logistik.

Born in Palembang, South Sumatra, March 21, 1963. Completed

education at the Sriwidjaja Palembang University, faculty of Civil

Engineering in 1989. Joined at PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang in 1990 with

an early career as a Designer & Inspection AOP II, III, and IV of PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. In

2004-2007 as Director of PT. Sri Aneka Karya Tama (a subsidiary of PT. PUSRI), in 2007-2011 as

General Affairs Manager and in 2011-2013 as Chairman of The Company's Asset Optimization

Committee PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, in 2014 as President Director of PT. Pelayaran Sriwijaya

Palembang. Starting December 31, 2015 as President Director of PT. Pupuk Indonesia Logistik.

Darwisi Kemis

Lahir di Dangku, 1 September 1957. Menyelesaikan pendidikan S1 pada

Universitas Sriwijaya Palembang Jurusan Akuntansi tahun 1989. Meraih

gelar Master di bidang Manajemen Keuangan pada tahun 2006. Mulai

bergabung dengan PT. Pupuk Sriwidjaja tahun 1989 sebagai staff

Departemen Akuntansi, kemudian menjabat di beberapa posisi antara lain

sebagai Manager Akuntansi dan Manager Keuangan, tahun 2010-2012

menjabat sebagai General Manager Keuangan PT. Pupuk Sriwidjaja

Palembang. Di samping itu juga ditugaskan sebagai Komisaris dan

Komisaris Utama di beberapa anak perusahaan, juga sebagai ketua Dewan

Pengawas Yayasan Dana pensiun Pusri Palembang. Terhitung mulai 28

April 2014 menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Pupuk

Indonesia Logistik.

Born in Dangku, September 1, 1957. Completed education at Sriwidjaya

Palembang University, faculty of Accounting in 1989. Holds a Master's

degree in Financial Management in 2006. Joined PT. Pupuk Sriwidjaja in

1989 as the Accounting Department Staff, then he served in several

positions, among others, as the Accounting Manager and Financial Manager, years 2010-2012 as

General Manager of Finance PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. Beside that, he assigned as a

Commissioner and President Commissioner at several subsidiaries, as well as Chairman of the Board

of Trustees of the Pension Fund Foundation Pusri Palembang. Starting April 28, 2014 served as

Director of Administration and Financial PT. Pupuk Indonesia Logistik.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

52

PT Pupuk

Indonesia

(Persero)

56%

PT Pupuk

Sriwidjaja

Palembang

44%

Komposisi Saham / Shares Composiion

PT Pupuk Indonesia (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

STAKEHOLDER’S COMPOSITION

Pemegang Saham

Stake holder

Jumlah

Saham

(lembar)

Shares Total

Persentase

Kepemilikan

Saham (%)

Shareholders Percentage

Nominal

(dalam Rp Juta)

Nominee

PT. Pupuk Indonesia (Persero) 145.500 55,77 145.500

PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang 115.385 44,23 115.385

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

The amount of capital placed and full paid100 260.885

Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pupuk

Indonesia Logistik tidak mempunyai kepemilikan

saham yang telah beredar di PT. Pupuk

Indonesia Logistik.

Board of Commisioner and Director of PT. Pupuk

Indonesia Logistik did not have shares where

outstanding in company.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

53

AKUNTAN PERSEROAN

THE CORPORATE ACCOUNTING

Audit eksternal adalah kegiatan audit

yang dilakukan oleh badan eksternal

(independen) yang memenuhi syarat

perundang-undangan yang berlaku. Yang

memiliki tujuan untuk menentukan antara lain,

apakah catatan akuntansi itu akurat, lengkap

dan disusun sesuai dengan ketentuan PSAK

yang berlaku di Indonesia serta apakah

laporan keuangan Perusahaan telah disajikan

secara wajar terhadap hal-hal yang material.

Auditor Eksternal yang telah ditunjuk oleh

Perusahaan tidak diperkenankan memiliki

benturan kepentingan dengan Perusahaan

guna menjamin independensi dan kualitas

hasil audit. Auditor Eksternal bertanggung

jawab untuk menyampaikan opini atas

ketaatan Laporan Keuangan Perusahaan

yang di audit terhadap Standar Akuntansi

Keuangan yang berlaku.

Untuk menjaga profesionalitas dan

independensi, Pemilihan Auditor Eksternal

PT. Pupuk Indonesia Logistik yang dilakukan

setiap tahun oleh PT. Pupuk Indonesia

(Persero) sebagai induk perusahaan untuk

memenuhi ketentuan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tanggal 5

Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik

yang mengatur bahwa satu Kantor Akuntan

Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit

maksimal 6 (enam) tahun buku berturut-turut

dan dengan Akuntan Publik maksimal 3 (tiga)

tahun buku berturut-turut.

Laporan Keuangan PT. Pupuk Indonesia

Logistik untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2017 telah di audit oleh

Akuntan Publik Toto Harsono, SE dari Kantor

Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana,

Rintis & Rekan. Penunjukan tersebut telah

memenuhi ketentuan jumlah periode akuntan

publik, dimana Toto Harsono, SE baru

melakukan audit Laporan Keuangan tahunan

Perusahaan di tahun 2017.

External audit are performed by an

external agency (independent) who meet the

applicable legislation. That has the purpose to

determine among other things whether it's

accounting records are accurate, complete

and arranged in accordance with the

provisions of PSAK prevailing in Indonesia as

well as to whether the financial statements of

the company have presented reasonably

against the things that material.

The external auditor has been appointed

by the company may not have a conflict of

interest with the company in order to

guarantee the independence and quality of

audit results. The external auditor is

responsible for delivering the opinion over

financial reporting the Company's obedience

in auditing against Financial accounting

standards in force.

To maintain the professionalism and

independence of the External Auditors, the

election of PT. Pupuk Indonesia Logistik

conducted annually by PT. Pupuk Indonesia

(Persero) as the holding company to meet the

provisions of the regulation of the Minister of

finance number: 17/ PMK.01/2008 February 5,

2008 about governing public accounting

Services that a public accountant (KAP) can

only audit a maximum of 6 (six) consecutive

fiscal year and with public accounting a

maximum of 3 (three) year in a row.

The financial statements of PT. Pupuk

Indonesia Logistik for the year ended in

December 31, 2017 has been audited by

public accountant Toto Harsono, SE from

public accountant (KAP) Tanudiredja,

Wibisana, Rintis & Partners. The appointment

has been fulfilling the terms of the number of

public accounting period, where the Toto

Harsono, SE are renew annual financial

statements audit firms in 2017.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

54

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

telah memiliki izin usaha dengan Nomor Izin

Usaha KEP-241/KM.1/2015 sedangkan Toto

Harsono, SE telah dilengkapi dengan Surat

Izin Akuntan Publik Nomor AP.1122.

Dalam pelaksanaan audit, PT. Pupuk

Indonesia Logistik selalu berupaya

meningkatkan komunikasi antara Kantor

Akuntan Publik, dimana Satuan Pengawas

Internal PT. Pupuk Indonesia Logistik

bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan

kegiatannya dengan kegiatan Eksternal

Auditor. Melalui koordinasi tersebut,

diharapkan dapat dicapai hasil audit yang

komprehensif dan optimal.

Koordinasi yang dilakukan antara lain

melalui pertemuan secara periodik,

pendampingan ke unit kerja lainnya dalam

Perusahaan guna membicarakan hal-hal

yang dianggap penting bagi Perusahaan dan

KAP. Di samping itu, Satuan Pengawas

Internal PT. Pupuk Indonesia Logistik juga

bertanggungjawab membantu dalam

melakukan evaluasi atas kinerja Eksternal

Auditor yang meliputi antara lain aspek

pemahaman atas isu-isu yang dihadapi oleh

Perusahaan.

Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP)

dalam rangka Audit Laporan Keuangan

Tahun 2017 dilakukan secara sentralisasi

oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero), maka

sesuai dengan Perjanjian antara PT. Pupuk

Indonesia (Persero) dengan Kantor Akuntan

Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis &

Rekan No. 103/SP/DIR-A10/2017 tanggal 25

Oktober 2017 tentang Pekerjaan Audit

Laporan Keuangan, Laporan Keuangan

Program Kemitraan Bina Lingkungan dan

Laporan Lainnya Tahun Buku 2017, yang

salah satu bentuk dan ruang lingkup

pekerjaannya yaitu melakukan evaluasi atas

tingkat pencapaian KPI, PT. Pupuk Indonesia

Logistik dikenakan biaya audit sebesar Rp

196 juta.

KAP Tanudiredja, Wibisana & Associates

had a business license with number of license

KEP-241/KM.1/2015 where Toto Harsono,

SE has been equipped with a Public

Accounting Licence Number AP.1122.

In the implementation of Audit, PT.

Pupuk Indonesia Logistik are always working

to improve communications between the

public accountant, where Internal Audit Unit

of PT. Pupuk Indonesia Logistik is

responsible for coordinating its activities with

the activities of the external Auditor. Through

such coordination, are expected to be

achieved on audit results a comprehensive

and optimal.

Coordination have included by a

periodical meeting, assistance to other unit in

the company to discuss about working things

considered to be an important matter to the

companies and Public Accountant. In

addition, Internal Audit Unit (SPI) of PT.

Pupuk Indonesia Logistik have the

responsibility to assist in conduct an

evaluation on external auditors performance

which included the aspect of understanding

of issues faced by the company.

The Procurement of Public Accountant

Firm (KAP) in the framework of Audit of

Financial Statements of 2017 is carried out by

PT. Pupuk Indonesia (Persero), in

accordance with the Agreement between PT.

Pupuk Indonesia (Persero) and Public

Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana,

Rintis & Rekan No. 103 / SP / DIR-A10 / 2017

dated October 25, 2017 on Audit Work of

Financial Statements, Financial Report of

Partnership Program of Environment and

Other Reports of Fiscal Year 2017, one of the

forms and scope of work is to evaluate the

level of Key Performance Indicator

achievement, PT. Pupuk Indonesia Logistik is

charged an audit fee of Rp 196 billion.

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

55

Berikut kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan PT. Pupuk Indonesia

Logistik selama tahun 2014 – 2017:

The following Public Accountant who has audited the Financial Statements of PT. Pupuk

Indonesia Logistik from 2014 – 2017:

Tahun

Buku /

Year of

Book

Akuntan /

Accountant

Kantor

Akuntan

Publik /

Public

Accounting

Audit Lainnya / Other AuditOpini Audit /

Audit Opinion

2017Toto Harsono

SE,

Tanudireja,

Wibisana &

Rekan

� Audit Laporan Keuangan / Financial

Statement Audit

� Reviu Laporan Evaluasi Kinerja

Perusahaan / Review of the

Company Performance Evaluation

Report

� Reviu Laporan Penilaian Tingkat

Pencapaian KPI (Key Performance

Indicator) / Review of KPI Level

Achievement (Key Performance

Indicator)

� Reviu Laporan Evaluasi Status

Tindak Lanjut Arahan dan

Keputusan RUPS / Review of the

Evaluation Report of the Follow-up

Status of the GMS Directives and

Decisions

� Manajemen Letter

Wajar dalam

semua hal yang

material / Fairly in

all material

respects

2016

Drs. Haryanto

Sahari,

CPA

Tanudireja,

Wibisana &

Rekan


Statement Audit




Report





Indicator)






Decisions


Wajar dalam

semua hal yang


all material

respects

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

56

Tahun

Buku /

Year of

Book

Akuntan /

Accountant

Kantor

Akuntan

Publik /

Public

Accounting

Audit Lainnya / Other AuditOpini Audit /

Audit Opinion

2015

Yanto,

SE, Ak,

Mak, CPA

Tanudireja,

Wibisana &

Rekan


Statement Audit




Report





Indicator)






Decisions


Wajar dalam

semua hal yang


all material

respects

2014

Yanto,

SE, Ak,

Mak, CPA

Tanudireja,

Wibisana &

Rekan


Statement Audit




Report





Indicator)






Decisions


Wajar dalam

semua hal yang


all material

respects

AN

NU

AL

RE

PO

RT

20

17

| P

T P

UP

UK

IN

DO

NE

SIA

LO

GIS

TIK

57

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Mengacu kepada Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007

tentang Perusahaan Terbatas, maka struktur

tata kelola Perusahaan terdiri atas Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan

Komisaris, dan Direksi.

Ketiga organ Perusahaan tersebut

mempunyai kedudukan yang sama tetapi

memiliki kewenangan yang berbeda.

Kewenangan ketiga organ Perusahaan

tersebut diatur dalam Anggaran Dasar

Perusahaan. Secara khusus, RUPS memiliki

kewenangan yang tidak dimiliki oleh kedua

organ lainnya. Dewan Komisaris dilengkapi

dengan perangkat komite yaitu Komite Audit.

Di sisi lain, Direksi dilengkapi dengan

Corporate Internal Control (Satuan

Pengawasan Internal) dan Corporate

Secretary (Sekretaris Perusahaan).

Refer to the legislation of the Republic of

Indonesia Number 40 year 2007 regarding

Limited Company, then the company's

governance structure consists of the General

Meeting of Shareholders (GMS), Board of

Commissioners, and Directors.

That three of the company’s organ had

the same position but having different

authority. The Company's third organ of the

Authority set forth in the articles of

Association of the company. In particular, the

General Meeting of Shareholders has the

powers that are not owned by the two other

organs. The Board of Commissioners

equipped with devices of the Committee,

namely the Audit Committee. On the other

hand, the Board of Directors is equipped with

Internal Audit Unit and Corporate Secretary.



58


59



60

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7 |

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

61

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

merupakan organ Perusahaan tertinggi dalam

struktur tata kelola dan memiliki wewenang

yang tidak bisa dimiliki Direksi atau Komisaris

dan pihak lain sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang tentang Perseroan

Terbatas dan/atau Anggaran Dasar

Perusahaan. Tingkat kekuasaan tersebut

dinyatakan dalam wewenang RUPS untuk

meminta pertanggungjawaban Dewan

Komisaris dan Direksi terkait dengan

pengelolaan Perusahaan, perubahan Anggaran

Dasar, pengangkatan dan pemberhentian

anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta

pemutusan pembagian tugas dan wewenang

pengurusan di antara Direksi dan organ

Perusahaan lainnya.

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan,

RUPS dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: RUPS

Tahunan, yang diselenggarakan setiap tahun

dan RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan

setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direksi

atas permintaan tertulis dari Dewan

Komisaris atau dari pemegang saham. Pada

tahun 2016, Perusahaan menyelenggarakan

1 kali RUPS Tahunan dengan proses

penyelenggaraan yang sesuai dengan

ketetapan yang ada dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

The General Meeting of Shareholders

(GMS) is the highest of the company in the

governance structure and has a power that can

not be owned by the Board of Directors or

Commissioners and other parties as mandated

in the law on Limited Company and/or the

Articles of Association of the company. The

power level is expressed in the authority of the

General Meeting of Shareholders to hold

accountable responsibility of the Board of

Commissioners and Board of Directors related

with the management of the company, change

the Articles of Association, appointment and

dismissal of the members of the Board of

Directors and Board of Commissioners as well

as the termination of the division of duties and

authorities of the management between the

directors and the company's other organs.

According the articles of the company, the

General Meeting of Shareholders is divided into

2 (two), namely: the annual General Meeting of

Shareholders, which was held every year and

the extraordinary general meeting, which could

be held any time if necessary by the Board of

Directors upon the written request of the

Commissioner or of the shareholders. In the

year 2017, the company hosted the Annual

General Meeting of Shareholders 1 time with

the process of implementation in accordance

with the valid statutes and regulations .

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

62

RAPAT LINGKUP DEWAN KOMISARIS SERTA

RAPAT KOORDINASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARISTHE MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AS WELL AS

COORDINATION MEETING OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONER

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris

telah menjalankan tugas pengawasan dan

pemberian nasihat sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Tugas ini terutama dijalankan

melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris

dengan mengundang Direksi, melalui surat dan

kunjungan ke kapal milik Perusahaan.

Dalam Rapat Dewan Komisaris dengan

mengundang Direksi yang dilakukan secara

rutin pada tahun 2017, telah dibahas mengenai

aspek operasional, pemasaran, sumber daya

manusia, keuangan, investasi untuk

pengembangan usaha dan aspek-aspek lain

yang terkait dengan fungsi pengawasan dan

pemberian nasihat. Pada setiap aspek tersebut,

selain membahas target yang harus dicapai,

rencana bisnis yang akan dijalankan serta

permasalahan yang dihadapi, Dewan

Komisaris juga memberikan nasihat kepada

Direksi atas hal-hal yang perlu dilakukan untuk

meningkatkan kinerja Perusahaan.

Dewan Komisaris telah melakukan

peninjauan langsung ke wilayah pemasaran

yang menjadi tanggung jawab Perusahaan.

Peninjauan tersebut untuk memberikan saran

dan rekomendasi kepada Direksi sehingga

tidak terjadi kelangkaan pupuk urea bersubsidi

khususnya di daerah-daerah terpencil yang

menjadi tanggung jawab Perusahaan.

Sesuai dengan tugas dan kewenangan

Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam

Anggaran Dasar, Dewan Komisaris telah

memberikan tanggapan dan persetujuan

tertulis atas berbagai usulan Direksi.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan

dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris

dibantu oleh Organ Pendukung Dewan

Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite

Manajemen Risiko.

Along 2017, the Board of Commissioners has run the task of supervision and giving the advice with the applicable provisions. This task is mainly run through the mechanism of Meetings of Board of Commissioners by inviting directors, through letters and visits to the company's ship.

In the meeting of the Board of Commissioners by inviting Board of Director conducted routinely in 2017, has been discussed regarding the operational aspects, marketing, human resources, finance, business investment for business development and other aspects related with supervision functions and the giving of advice. In every aspect, besides discussing targets to be achieved, the business plan will be executed as well as the problems encountered, the Board of Commissioners also provide advice to the Board of Directors over things that need to be done to improve Company’s performance.

The Board of Commissioners have done the review directly to the marketing area whichis the responsibility of the company. The review to provide advice and recommendations to the Board of Directors so there will not happen subsidized urea fertilizer shortages especially in the remote areas that are the responsibility of the company.

In accordance with the tasks and authorities of the Board of Commissioners as set forth in the articles of Association, the Board of Commissioners has provided responses and written consent of various proposals of the Board of Directors.

In carrying out the task of supervision and the giving of advice, the Board of Commissioners is assisted by the Board of Commissioners Supporting Organs, namely, the Audit Committee.

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7 |

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

63

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITEE

Profil Komite Audit

Nama : Muhammad Suyono H.

Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 4 Februari 1958

Pendidikan : Administrasi Niaga / Profesional Internal Auditor (PIA)

Pengalaman Kerja : - Akuntansi

- Keuangan

- Kepala SPI (Satuan Pengawas Internal)

Laporan pelaksanaan

kegiatan

: - Melakukan review terhadap hasil LHA oleh SPI

- Membuat laporan triwulanan terhadap evaluasi

kinerja Perusahaan

- Melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh Dewan

Komisaris

AUDIT COMMITEE PROFILE

Name : Muhammad Suyono H.

Place/Date of Birth : Gresik, Februari 4, 1958

Education : Business Administration / Profesional Internal Auditor (PIA)

Work Experience : - Accounting

- Finance

- Head of Internal Audit Unit

Reports from Audit Activity : - Review of LHA results by Internal Control Departement

- Make report quarterly angainst the company’s performance evaluation

- Do the work assigned by the Board of Commisioners

Komite Audit bertindak secara independen

dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya. Komite Audit diangkat dan

diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Masa

jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih

lama dari masa jabatan Dewan Komisaris

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar

dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu

periode berikutnya. Pembentukan Komite Audit

merupakan bagian integral dari upaya

Perusahaan dalam menerapkan GCG.

The Audit Committee acts independently in

the performance of duties and responsibilities.

The Audit Committee shall be appointed and

dismissed by the Board of Commissioners. The

term of the members of the Audit Committee

should not be longer than the term of the Board

of Commissioners as set forth in the articles of

Association and can be re-elected for only one

period to the next. The establishment of the

Audit Committee is an integral part of the

company's efforts in implementing the Good

Corporate Governance.

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

64

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk

memastikan efektivitas Sistem

Pengendalian Internal dan efektivitas

pelaksanaan tugas eksternal auditor dan

internal auditor.

2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil

audit yang dilaksanakan oleh Satuan

Pengawas Internal maupun auditor

eksternal.

3. Memberikan rekomendasi mengenai

penyempurnaan sistem pengendalian

manajemen serta pelaksanaannya.

4. Membantu Dewan Komisaris untuk

memastikan efektivitas Sistem

Pengendalian Internal dan efektivitas

pelaksanaan tugas eksternal auditor dan

internal auditor.

5. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil

audit yang dilaksanakan oleh Satuan

Pengawas Inernal maupun auditor

eksternal.

6. Memberikan rekomendasi mengenai

penyempurnaan sistem pengendalian

manajemen serta pelaksanaannya.

7. Memastikan telah terdapat prosedur

evaluasi yang memuaskan terhadap

segala informasi yang dikeluarkan

Perusahaan.

8. Melakukan identifikasi hal – hal yang

memerlukan perhatian Dewan Komisaris

serta tugas – tugas Dekom lainnya.

9. Melaksanakan tugas – tugas lainnya

sebagaimana yang ditetapkan dalam

piagam komite audit.

Komite Audit telah melaksanakan pertemuan

sebanyak 12 kali yang dilakukan apabila ada

penugasan dari Dewan Komisaris.

Duties and responsibilities of the Audit

Committee:

1. Assist the Board of Commissioners to

ensure the effectiveness of the Internal

Control System and the effectiveness of

the implementation of the external and

internal auditor.

2. Assess the implementation of the activities

and the results from audit conducted by

external auditors Internal Audit Unit.

3. Provide the recommendations on

perfection of management control systems

as well as its implementation.

4. Assist the Board of Commissioners to

ensure the effectiveness of the Internal

Control System and the effectiveness of

the implementation of the external and

internal auditor.

5. Assess the implementation of the activities

and the results from audit conducted by

Internal Audit Unit or external auditors.

6. Provide the recommendations on

perfection of management control systems

as well as its implementation.

7. Make sure there are satisfactory evaluation

procedure against any information issued

by the company.

8. Identify the things that need the attention of

the Board of Commissioners as well as

other tasks of the Board of Commisioners.

9. Perform other tasks as defined in the

Charter of the audit committee.

Audit Comitee had conducted meeting for

12 times when there is an assignment from the

Board of Commissioners.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Profil Komite GCG & Manajemen Risiko

Nama Lengkap : Ir. Mgs. Prima Darma Putra, SE. MBA, CHRM.

Tempat/Tanggal

Lahir

:Palembang, 26 Desember 1961

Pendidikan : Magister Manajemen. Universitas Gadjah Mada

Pengalaman

Kerja

1. Pengajar di Fakultas Teknik Elektro di Universitas

Sriwidjaja Palembang dan Tridinanti Palembang (1985 –

1990)

2. Bergabung dengan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang di

Departemen Rekayasa Konstruksi dan mengembangkan

karir dengan berbagai Departemen sampai dengan

Januari 2011 dengan jabatan terakhir sebagai Manajer

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(1990)

3. Bergabung dengan PT. PUSRI (Persero) yang berubah

nama menjadi PT. Pupuk Indonesia (Persero)

(September 2014)

4. Berkarir di PT. Pupuk Indonesia (Persero) menjabat

sebagai Manajer SDM dan Karyawan sampai menjadi

Staf Ahli Direktur SDM & GCG, per Oktober 2016

diangkat sebagai Komite Manajemen Risiko di PT. Pupuk

Indonesia Logistik (1 Desember 2012 – sekarang)

Name : Ir. Mgs. Prima Darma Putra, SE. MBA, CHRM.

Place/Date of

Birth

:Palembang, December 26, 1961

Education : Master of Management, Gadjah Mada University

Job Experience : 1. Lecturer at the faculty of Electrical Engineering. Faculty of

Engineering University of Sriwidjaja Palembang and

Tridinanti Palembang (1985 – 1990)

2. Joined PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang in Engineering

Construction Department and develop the career with

various departement until January 2011 with latest position

as Manager of Training and Human Resource

Development (1990)

3. Joined with PT. PUSRI (Persero) which finally change to

be PT. Pupuk Indonesia (Persero) in 2012. (September

2014)

4. Build the career at PT. Pupuk Indonesia (Persero), starting

as HRD Manager and Employment until become the

Expert Staff of Director HR & GCG, also per October 2016

appointed as GCG and Risk Management Committee in

PT. Pupuk Indonesia Logistik (December 1, 2012 – now)

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7 |

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

65

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

66

Tugas dan Tanggung jawab Komite GCG

dan Pemantau Manajemen Risiko

Komite GCG & Pemantau Manajemen

Risiko secara umum memiliki peran & fungsi

membantu Dewan Komisaris dalam

melaksanakan tugas monitoring, evaluasi,

supervisi, dan pengawasan terhadap

pengelolaan Perusahaan.

A. Tugas Komite GCG dan Pemantau

Manajemen Risiko

1. Membantu Dewan Komisaris dalam

mengkaji sistem manajemen risiko

yang disusun oleh Direksi serta

menilai toleransi yang dapat diambil

oleh Perusahaan.

2. Membantu Dewan Komisaris dalam

mengidentifikasi risiko usaha sesuai

Best Practices pengelolaan risiko.

3. Memantau pelaksanaan kebijakan

manajemen risiko yang terdiri dari

risiko keuangan, risiko pasar, risiko

dana, risiko operasional, risiko legal

dan risiko sumber daya manusia

sesuai Best Practices pengelolaan

risiko.

4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

operasional PT. Pupuk Indonesia

Logistik (anak perusahaan PT.

Pupuk Indonesia (Persero)) sesuai

dengan best practices pengelolaan

risiko dan selanjutnya melaporkan

kepada Dewan Komisaris.

5. Melakukan pendalaman atas potensi

risiko sesuai dengan best practices

pengelolaan risiko yang perlu

mendapatkan perhatian Komisaris

dan memberikan saran perbaikan

dan tindak lanjut kepada Komisaris.

Duties and Responsibilities of the GCG

Committee and Risk Management

Monitoring

The GCG & Risk Management

Committee generally have a role and function

to assist the Board of Commissioners in

performing monitoring, evaluation,

supervision and oversight of the Company's

management.

A. The Duties of the GCG Committee and

Risk Management Monitoring

1. Assist the Board of Commissioners

in reviewing the risk management

system developed by the Board of

Directors and assessing the

tolerance that can be taken by the

Company.

2. Assisting the Board of

Commissioners in identifying

business risks according to best

practices for risk management.

3. Monitor the implementation of risk

management policies consisting of

financial risk, market risk, fund risk,

operational risk, legal risk and

human resource risk in accordance

with Best Practices risk

management.

4. Evaluate the implementation of PT.

Pupuk Indonesia Logistik (a

subsidiary of PT Pupuk Indonesia

(Persero)) in accordance with best

practices for risk management and

further report to the Board of

Commissioners.

5. Evaluate the potential risks in

accordance with best risk

management practices that need to

gain the attention of the Board of

Commissioners and provide

suggestions for improvement and

follow-up to the Board of

Commissioners.

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7 |

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

67

B. Tanggung Jawab Komite GCG dan

Pemantau Manajemen Risiko

1. Komite GCG dan Pemantau

Manajemen Risiko berwenang

mengakses catatan atau informasi

tentang karyawan, dana aset serta

sumber daya lainnya milik

Perusahaan yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugasnya.

2. Dalam hal-hal tertentu, Komite GCG

dan Pemantau Manajemen Risiko

dapat melaksanakan tugas yang

diberikan oleh Dewan Komisaris

setelah mendapat surat tugas yang

ditandatangani oleh Komisaris

Utama.

3. Melalui persetujuan tertulis dari

Dewan Komisaris, bilamana

diperlukan Komite GCG dan

Pemantau Manajemen Risiko dapat

meminta bantuan tenaga ahli

dan/atau konsultan yang biayanya

menjadi beban Perusahaan.


Manajemen Risiko

bertanggungjawab untuk menjaga

kerahasiaan dokumen, data dan

informasi Perusahaan baik dari

pihak internal maupun pihak

eksternal dan hanya dipergunakan

untuk kepentingan tugasnya.


Manajemen Risiko bertanggung

jawab kepada Dewan Komisaris dan

wajib menyampaikan laporan atas

pelaksanaan tugasnya.

6. Evaluasi kinerja Komite GCG dan

Pemantau Manajemen Risiko, baik

secara individual maupun secara

kolektif akan dilakukan setiap tahun

oleh Komisaris.

Komite GCG & Pemantau Manajemen

Risiko memiliki frekuensi pertemuan minimal

1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau 12 (dua

belas) kali dalam setahun.

B. Responsibilities of the GCG

Committee and the Risk Management

Monitor

1. The GCG Committee and the Risk

Management Monitor are authorized

to access records or information

about employees, assets and other

resources of the Company relating to

the performance of their duties.

2. In certain cases, the GCG

Committee and the Risk

Management Monitor may perform

the duties granted by the Board of

Commissioners after receiving a

letter of duty signed by the President

Commissioner.

3. Through the written approval of the

Board of Commissioners, whenever

necessary the GCG Committee and

the Risk Management Monitor may

request the assistance of experts

and / or consultants whose costs are

subject to the Company's expenses.


Management Monitor are

responsible for maintaining the

confidentiality of the Company's

documents, data and information,

both internal and external, and used

only for the purpose of their work.


Management Monitor shall be

responsible to the Board of

Commissioners and shall be

required to submit reports on the

performance of their duties.

6. Evaluation of the performance of the

GCG Committee and the Risk

Management Monitor, either

individually or collectively, will be

conducted annually by the Board of

Commissioners.

The GCG & Risk Management

Monitoring Committee has meeting frequency

of at least 1 (one) time in 1 (one) month or 12

(twelve) times a year.

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

68

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Dalam pencapaian sasaran utama,

Perusahaan mengelola risiko untuk

meningkatkan kepastian dan menekan

kemungkinan kemungkinan kejadian yang tidak

diinginkan agar tidak ada penyimpangan

signifikan atas hasil sasaran. Manajemen risiko

Perusahaan juga bertujuan untuk memastikan

bahwa manajemen dan seluruh karyawan

memiliki persepsi serta pemahaman yang sama

mengenai konsep manajemen risiko, dan

menumbuhkan kesadaran pentingnya

manajemen risiko yang berkelanjutan di

Perusahaan.

Dalam penerapan manajemen risiko,

Perusahaan menelaah setiap pengajuan

rencana aktivitas bisnis untuk menimbang

tingkat risiko yang dihadapi dan memberikan

rekomendasi mengenai tingkat kecukupan

kontrol berdasarkan pengidentifikasian risiko

dengan memperhatikan faktor internal dan

eksternal.

Risiko diukur berdasarkan tingkat

ketidakpastian dan dampak atas kondisi bisnis.

Perusahaan menetapkan risk appetite dan risk

tolerance. Identifikasi dan pengukuran risiko

dilakukan pada saat Perusahaan belum

memulai pelaksanaan aktivitas bisnis dan terus

dilakukan secara berkelanjutan.

Tata kelola risiko menekankan pada

struktur organisasi serta tanggung jawab dalam

Perusahaan, untuk mendorong penerapan

manajemen risiko berdasarkan prinsip

kelangsungan usaha yaitu pertumbuhan dan

kestabilan usaha. Dengan adanya penerapan

manajemen risiko yang baik, tingkat keyakinan

pencapaian tujuan dan pertumbuhan

Perusahaan semakin baik.

In the achievement of the main goal, the

companies manage risk to increase the

certainty and suppress likely possibility of

unwanted incidents so that there is no

significant deviation of the result target.

Company risk management also aims to ensure

that the management and all employees have

the same perception and understanding of the

concepts of risk management, and build

awareness of the importance of sustainable risk

management in the company.

In the application of risk management, the

company examines every business activity plan

submission to consider the level of risk faced

and gives recommendations on the level of

adequacy of controls based on risk identification

with pay attention to the internal and external

factors.

Risk is measured based on the level of

uncertainty and impacts over the business

conditions. The company sets the risk appetite

and risk tolerance. Identification and

measurement of risk is made at the time when

company has not yet start implementation of

business activities and continues to be done

suistanably.

Risk governance pushed on organization

structure as well as the responsibilities in the

company, to encourage the implementation of

risk management based on the principle of

continuity of growth and the stability effort. With

the best implementation of risk management,

confidence achievement of goals and the

growth of the company will be better.

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7 |

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

69

Dalam tahun 2017, Perusahaan terus

berupaya untuk meningkatkan pengelolaan

risiko yang digunakan sebagai alat analisis

keperluan review dan fungsi peringatan dini

atas aktivitas bisnis. Unit kerja manajemen

risiko memberikan analisis risiko berdasarkan

informasi terbaik yang ada untuk menunjang

pengambilan keputusan oleh manajemen yang

bersifat strategis. Unit kerja manajemen risiko

terus melakukan penyempurnaan terhadap

parameter risiko berdasarkan hasil evaluasi

perkembangan usaha historis.

Risiko yang dihadapi dan dikelola oleh

Perusahaan adalah:

1. Risiko Operasional,

2. Risiko Strategik,

3. Risiko Keuangan,

4. Risiko Hukum dan Kepatuhan,

5. Risiko Pasar, dan

6. Risiko Informasi dan Teknologi.

Untuk mengelola risiko tersebut,

Perusahaan melakukan berbagai upaya antara

lain membangun dan mengembangkan aspek

struktural, operasional dan kontrol atas

implementasi manajemen risiko di seluruh

entitas anaknya secara bertahap dengan

melakukan:

1. Peningkatan kualitas pengambilan

keputusan berbasis risiko.

2. Melakukan review dan kontrol atas

tindakan mitigasi yang sudah dilakukan.

3. Pengembangan sistem manajemen risiko

secara berkelanjutan.

4. Pengembangan sistem pengendalian

untuk proteksi kebocoran dan program anti

kecurangan (fraud).

5. Pengembangan sistem keamanan

informasi.

In 2017, the Company continuously to

improve risk management that is used as a

review analysis tool and an early warning

function of business activities. The risk

management unit provides risk analysis based

on the best available information to support

strategic management decision. The risk

management unit keeps improving the risk

parameters based on the evaluation of the

historical business development.

The risks were faced and managed by the

Company are:

1. Operational Risk

2. Strategic Risk

3. Financial Risk

4. Law and Obedience Risk

5. Marketing Risk

6. Information and Technology Risk.

To manage that risks, the Company made

various efforts, among others, to build and

develop the structural aspects, operational and

control over the implementation of risk

management throughout its subsidiaries in

stages by conducting:

1. Improve the quality of risk-based decision-

making.

2. Review and control of mitigation act.

3. Development of a sustainable risk

management system.

4. Development of control systems for leak

protection and anti-fraud programs.

5. Development of information secure

system.

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

70


CORPORATE SECRETARY

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Nama Lengkap : Zainal Imroni, SE

Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, Sumatera Selatan, 20 Maret 1958

Pendidikan : 1. Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan, Universitas Sriwijaya

2. Sarjana Ekonomi Universitas Sriwidjaja

Pengalaman

Kerja

: 1. Departemen Operasi PT. PUSRI (1981 – 1986)

2. Auditor Satuan Pengawasan Internal PT. PUSRI (1987 – 2003)

3. Kepala Dinas Administrasi Umum & Keuangan Kompartemen Jasa

Teknik PT. PUSRI (2003 – 2006)

4. Manager Pengawasan Keuangan SPI PT. PUSRI (2006 –2013)

5. Konsultan Prosedur Operasional pada PT. Pupuk Indonesia Logistik di

Jakarta (Juli 2014 – September 2015)

6. Perwakilan PT. Pupuk Indonesia Logistik di Palembang (November

2015 – September 2016)

7. Kepala SPI PT. Pupuk Indonesia Logistik (Oktober 2016 – Januari

2018)

8. Sekretaris Perusahaan PT. Pupuk Indonesia Logistik (Februari 2018-

Sekarang)

Tugas &

Tanggungjawab

: 1. Membina hubungan baik dengan Stakeholders dengan cara

menjalankan fungsi pokok Sekretaris Perusahaan yaitu Compliance

Officer, Public Relation, Investor Relation dan Business Information

agar terjalin hubungan yang baik dan saling menguntungkan.

2. Melaksanakan penanganan keluhan (complain) dari pihak – pihak yang

berkepentingan dengan cara melakukan koordinasi bersama unit kerja

terkait agar setiap keluhan dapat diselesaikan.

3. Melakukan persiapan RUPS/RUPS-LB, Rapat Dewan Komisaris,

Rapat Direksi dan Staf dengan cara mengkoordinasikan

pelaksanaannya agar kegiatan rapat tersebut dapat berjalan dengan

tertib dan lancar, terpelihara dokumentasinya serta terpantau

tindaklanjutnya oleh unit kerja terkait.

4. Membudayakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) melalui

sosialisasi dan internalisasi di dalam setiap pelaksanaan proses bisnis

perusahaan agar sesuai kaidah, norma dan etika dalam dunia

usaha/bisnis.

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7 |

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

71

5. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Annual Report, pengelolaan

website Perusahaan, Profil Perusahaan dan media komunikasi lainnya,

baik media cetak & elektronik.

6. Menjamin kelancaran tugas protokoler Perusahaan dengan cara

mengatur tugas – tugas keprotokolan dan komunikasi (dokumentasi &

publikasi) serta kegiatan kehumasan agar dapat mempromosikan

kegiatan bisnis Perusahaan serta menciptakan dan menjaga citra

Perusahaan.

7. Memberikan saran pendapat/hukum kepada Direksi dengan cara aktif

menelaah setiap persoalan yang dihadapi Perusahaan saat ini dan atau

yang akan terjadi di waktu yang akan datang agar Perusahaan/Direksi

terhindar dari persoalan hukum.

8. Memberikan pertimbangan aspek hukum kepada unit kerja dengan

cara memberikan jasa pelayanan aspek – aspek peraturan &

perundang – undangan kepada seluruh unit internal Perusahaan agar

proses bisnis tetap berjalan pada arahnya.

9. Mengkoordinir pelaksanaan identifikasi risiko masing – masing

Direktorat dan memvalidasinya agar sesuai dengan Visi Misi, Program

dan RJP Perusahaan.

10. Merencanakan, mengendalikan dan menangani serta mengantisipasi

kemungkinan risiko atau peristiwa (event), antara lain Legal Risk,

Operational Risk dan Financial Risk yang potensial dapat terjadi di

Perusahaan.

PROFILE OF CORPORATE SECRETARY

Full Name : Zainal Imroni, SE

Place/Date of Birth : Lahat, South Sumatera, March 20, 1958

Education : 1. Expert Administration University of Sriwijaya

2. Bachelor of Economics, University of Sriwidjaja

Job Experience : 1. Operations Department of PT. PUSRI (1981 - 1986)

2. Auditor of Internal audit Unit of PT. PUSRI (1987 - 2003)

3. Head of Public Administration & Finance Service Engineering

Compartment PT. PUSRI (2003 - 2006)

4. Manager of Finance Internal audit PT. PUSRI (2006 - 2013)

5. Consultant of Operational Procedure at PT. Pupuk Indonesia

Logistik in Jakarta (July 2014 - September 2015)

6. Representative of PT. Pupuk Indonesia Logistics in Palembang

(November 2015 - September 2016)

7. Head of Internal audit PT. Pupuk Indonesia Logistik (October 2016

– January 2018)

8. Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia Logistik (February 2018-

present)

Duty and Reaponsibility : 1. Fostering good relations with Stakeholders by performing the main

functions of Corporate Secretary namely Compliance Officer, Public

Relations, Investor Relations and Business Information to establish

a good relationship and mutually beneficial.

2. Implement complaint handling of the parties concerned with how to

coordinate with related work units so that any complaints can be

resolved.

3. To prepare the extraordinary General Meeting of Shareholders /

GMS-LB, Board of Commissioners Meeting, Board of Directors and

Staff Meeting by coordinating its implementation so that the meeting

activity can run in an orderly and smooth manner, maintained its

documentation and monitored follow-up by the relevant work unit.

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

72

4. Cultivate Good Corporate Governance (GCG) through socialization

and internalization in every implementation of the company's

business processes to fit the rules, norms and ethics in the business

world.

5. Coordinate the activities of preparing Annual Report, Corporate

website management, Company profile and other communication

media, both print and electronic media.

6. Ensure the smooth operation of the Company's protocols by

regulating protocol and communication tasks (documentation &

publications) and public relations activities in order to promote the

Company's business activities and create and maintain the

Company's image.

7. Provide opinion / legal advice to the Board of Directors by actively

reviewing any issues faced by the Company at this time and or in the

future, so that the Company/Board of Directors can avoid legal

issues.

8. Providing legal consideration to the work unit by providing services

to aspects of regulations and legislation to all internal units of the

Company for business processes to continue in its direction.

9. Coordinate the implementation of risk identification of each

Directorate and validate it in accordance with the Vision, Mission,

Program and CPR of the Company.

10. Plan, control and handle and anticipate potential risks or events such

as potential Legal Risk, Operational Risk and Financial Risk in the

Company.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS

PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan

penting dalam memastikan aspek keterbukaan

dari Perusahaan. Pengangkatan dan

pemberhentian Sekretaris Perusahaan

dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan

Dewan Komisaris.

Dalam struktur organisasi PT. Pupuk

Indonesia Logistik, Sekretaris Perusahaan

bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Lingkup pekerjaan Sekretaris Perusahaan

mencakup hubungan masyarakat, hukum, tata

kelola perusahaan, manajemen risiko, dan

kesekretariatan, meliputi :

1. Menciptakan dan membina hubungan baik

dengan pemangku kepentingan.

2. Melaksanakan aktivitas kehumasan di

berbagai lingkup bidang.

3. Menyiapkan acara-acara perusahaan.

4. Mengelola administrasi hukum meliputi

riviu kontrak, perjanjian, addendum, legal

opinion dan proses pembuatan SK Direksi.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF

CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary have an important

role for ensuring the Company’s openness

aspect. Appointment and dismissal of the

Corporate Secretary shall be conducted by the

Board of Directors with the approval of the

Board of Commissioners.

In the organizational structure of PT. Pupuk

Indonesia Logistik, the Corporate Secretary is

responsible to the President Director. The

scope of work of the Corporate Secretary

includes public relations, law, corporate

governance, risk management, and secretarial

work as follows :

1. Create and foster good relationships with

Stakeholders.

2. Perform public relation activities in various

fields.

3. Setting up company events.

4. Manages legal administration which

includes contracting contract review,

agreement, addendum, legal opinion and

process for BOD decree preparation.

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7 |

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

73

5. Mengelola risiko hukum dalam operasional

Perusahaan.

6. Melakukan analisis dan merencanakan

aksi mengenai permasalahan hukum di

Perusahaan.

7. Meningkatkan kepatuhan atas

rekomendasi dari hasil-hasil penilaian

GCG.

8. Meningkatkan pengelolaan WBS serta

memantau perkembangan penerapannya.

9. Meningkatkan pengendalian gratifikasi

melalui pembentukan UPG, dan

pemantauan penerapannya.

10. Meningkatkan kepatuhan terhadap

pelaporan LHKPN bagi wajib lapor.

11. Menyampaikan laporan perkembangan

penerapan GCG.

12. Melakukan pengendalian terhadap seluruh

risiko yang teridentifikasi dalam

Perusahaan.

13. Menyiapkan sistem informasi manajemen

risiko unit kerja.

14. Mengikuti Risk Self Assesment dari PT.

Pupuk Indonesia (Persero) Group.

15. Meningkatkan Tata Kelola administrasi

Perusahaan, meliputi penyiapan SK

Direksi, kebutuhan Rapat Direksi,

Perizinan, Pelaporan dan Pengelolaan

Arsip Perusahaan.

16. Memenuhi kewajiban pelaporan

Perusahaan baik kepada Pemegang

Saham maupun instansi lainnya.

17. Menyusun Pedoman Kearsipan

Perusahaan.

18. Menyusun buku Annual Report bersama

tim terkait serta penyiapan data pendukung

GCG dan arahan RUPS.

5. Manages legal risk in the company’s

operation.

6. Analyze and action plan on litigation case

and legal issues.

7. Improve compliance with GCG

Assessment Result Recommendations.

8. Improve WBS management and

monitoring the development of it’s

implementation.

9. Improve gratuity control through the

establishment, and implementation of

gratuity control unit (UPG).

10. Improve compliance with the policy of

obligation to report ownership of assets to

all official who are required to report.

11. Report the development of GCG

implementation.

12. Control all the identified risks of the

Company.

13. Prepare risk management information

system to work unit.

14. Risk Assesment together with all entities in

PT. Pupuk Indonesia (Persero) Group.

15. Improve the Company administration,

which include preparing the Directors

Decree, the BOD meeting needs, permit ,

reporting, office facilities and manage the

Company records.

16. Fullfill the Company reporting to the

Shareholders or other institutions.

17. Prepare the Corporate filing.

18. Prepare the Annual Report with the

relevant team and prepare the GCG

supporting data and the direction of GMS.

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

74

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

INTERNAL AUDIT UNIT

A. PROFIL SPI (Satuan Pengawasan Intern)

Nama Lengkap : Ira Purnama Sari

Tempat/Tanggal

Lahir

:Balikpapan, 18 Februari 1977

Pendidikan : Sarjana Profesi Akuntansi

Pengalaman

Kerja

: 1. Staf Muda III, Departemen Pengawasan Keuangan PT.

Pupuk Kujang Cikampek (2007 – 2009).

2. Supervisor Evaluasi Penjualan & Harga, Departemen

Perencanaan & Pengendalian Pemasaran PT. Pupuk

Kujang Cikampek (2009 – 2011).

3. Supervisor Administrasi Penjualan, Departemen

Perencanaan Pemasaran PT. Pupuk Kujang Cikampek

(2011 – 2012).

4. Superintendent Penjualan Pupuk Non Subsidi & Utilitas,

Departemen Penjualan Pupuk Non PSO & Utilitas PT.

Pupuk Kujang Cikampek (2012 - 2014).

5. Superintendent Pengawasan Keuangan, Departemen

Pengawasan Keuangan PT. Pupuk Kujang Cikampek

(2014 – 2015).

6. Manager Pengawasan Keuangan, Departemen

Pengawasan Keuangan PT. Pupuk Kujang Cikampek

(2015 – 2017).

7. Kepala Satuan Pengawasan Intern, PT. Pupuk Indonesia

Logistik (Januari 2018 – sekarang)

Tugas dan

Tanggung

jawab

: � Mengkoordinasikan, merencanakan, mengelola dan mengendalikan seluruh

kegiatan internal pada seluruh unit kerja yang ada di perusahaan meliputi audit

operasional (Operational Audit), audit keuangan (Financial Audit) dan Audit

khusus/audit investigasi.

� Mengkoordinasikan kegiatan evaluasi atas penerapan peraturan-peraturan,

prosedur-prosedur, kebijakan-kebijakan, standar-standar dan lainnya (termasuk

sistem manajemen dan standar manajemen) yang dilaksanakan oleh unit kerja

sesuai pertanggungjawabannya masing-masing serta memberikan bantuan

konsultatif penyempurnaan untuk mendorong perbaikan kepada pimpinan unit kerja

terkait.

� Memberikan pendapat, rekomendasi & saran-saran perbaikan kepada Direksi, Para

Pimpinan unit kerja yang diperiksa (auditee).

� Mengkoordinasikan audit dengan pengawas eksternal.

� Mengkoordinasikan pemantauan tindak lanjut atas hasil internal dan eksternal.

� Mengkoordinasikan evaluasi atas penerapan prinsip-prinsip Good Corporate

Government (GCG) dan Manajemen Risiko.

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7 |

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

75

PROFILE OF INTERNAL AUDIT UNIT

Full Name : Ira Purnama Sari

Place/Date of Birth : Balikpapan, February 18, 1977

Education : Bachelor of Accounting Profession

Work Experience : 1. Junior Staff III, Financial audit Department of PT. Pupuk Kujang

Cikampek (2007 – 2009).

2. Price & Sales Evaluation Supervisor, Planning & Marketing Control of

PT. Pupuk Kujang Cikampek (2009 – 2011).

3. Sales Administration Supervisor, Marketing Plan Department of PT.

Pupuk Kujang Cikampek (2011 – 2012).

4. Superintendent of Fertilizer Non Subsidies Sales & Utilities, Sales of

Non PSO Fertilizer & Utilities Department of PT. Pupuk Kujang

Cikampek (2012 – 2014).

5. Superintendent Financial audit Department of PT. Pupuk Kujang

Cikampek (2014 – 2015).

6. Manager of Financial Audit Department PT. Pupuk Kujang Cikampek

(2015 – 2017).

7. Head of Internal audit unit PT. Pupuk Indonesia Logistik (January

2018 – present).

Tasks and Responsibility � Coordinate, plan, manage and control the entire of internal activity to

all entire work unit that is in the company such as audit operational

(management audit), the financial audit (Financial Audit) and

audit/Special Audit investigation.

� Coordinate the activities of evaluation over the application of the

regulations, procedures, policies, standards and other (including

system management and management standard) implemented by the

work unit in accordance each was to have as well as providing

consultative assistance to encourage the completion of improvements

to the leadership of the work unit concerned.

� Provide opinions, recommendations & suggestions improvements to

the Board of Directors, The leadership of the work unit were examined

(the auditees).

� Coordinate the audit with the external supervisor.

� Coordinate the monitoring of the follow-up up internal and external

results.

� Coordinate the evaluation over the application of the principles of

Good Corporate Government (GCG) and risk management.

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

76

B. PERAN DAN TANGGUNGJAWAB UNIT KERJA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DI

PERUSAHAAN

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT UNIT IN COMPANY

Penerapan Sistem Pengendalian Internal

dilakukan dengan diarahkan untuk dapat

memberikan suatu keyakinan bahwa Perusahaan

memiliki keandalan laporan dan informasi,

kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta

efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional.

Perusahaan terus mengupayakan

pengembangan Sistem Pengendalian Internal

dengan menggunakan pendekatan COSO

(Committee of Sponsoring Organizations) yang

bertujuan untuk mengamankan investasi dan aset

Perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, Sistem

Pengendalian Internal sangat erat kaitannya

dengan tanggung jawab yang dipegang oleh

Satuan Pengawasan Internal (SPI) guna

membantu Direksi dalam menjalankan

Perusahaan serta berkoordinasi dengan Komite

Audit, jika diperlukan.

Secara garis besar, sistem pengendalian

internal yang dimaksud mencakup :

1. Lingkungan pengendalian perusahaan yang

merupakan sebuah rangkaian standar,

proses dan struktur sebagai dasar dalam

menerapkan pengendalian internal dalam

perusahaan. Lingkungan pengendalian yang

dimaksud terdiri dari :

� Komitmen terhadap integritas dan nilai

etika.

� Melaksanakan tanggung jawab

pemantauan dalam mengembangkan

dan melaksanakan pengendalian

internal.

� Menetapkan struktur, wewenang dan

tanggung jawab.

� Komitmen terhadap kompetensi individu.

� Menekankan akuntabilitas individu dalam

melaksanakan tanggung jawab atas

pengendalian internal.

The Implementation of the Internal Control

System is conducted with the aim of providing

confidence that the Company has the reliability

of reports and information, compliance with

applicable regulations as well as the efficiency

and effectiveness of operational activities. The

Company continues to work on the

development of the Internal Control System

using the COSO (Committee of Sponsoring

Organizations) which aims to secure the

Company's investments and assets.

In the implementation, the Internal Control

System is closely linked to the responsibilities

held by the Internal Audit Unit (SPI) to assist

the Directors in running the Company and

coordinate with the Audit Committee, if

necessary.

In outline, the internal system mentioned

includes :

1. An environmental control company that is

a circuit standard, processes and

structures as a basis for apply internal

control in the company. The control

environment in question consists of :

� A commitment to integrity and ethical

values.

� Implement monitoring responsibility in

developing and implementing internal

controls.

� Setting the structure, authority and

responsibility.

� Commitment to the competence of

individuals.

� Emphasizing individual accountability

in exercising responsibility for internal

control.

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7 |

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

77

hal sistem pengendalian internal apabila

diperlukan.

2. Pengkajian risiko dimana Direksi

menetapkan tujuan-tujuan perusahaan

secara jelas, melakukan identifikasi risiko,

menganalisis, menilai dan mengelola,

serta memonitor risiko usaha yang

relevan, termasuk risiko kecurangan.

Manajemen juga melakukan identifikasi

dan analisa perubahan-perubahan yang

signifikan yang dapat mempengaruhi

penerapan pengendalian internal.

3. Aktivitas pengendalian merupakan

tindakan yang diambil dalam proses

pengendalian terhadap kegiatan

Perusahaaan, termasuk pengendalian

umum dalam bidang teknologi. Aktivitas

pengendalian diterapkan melalui

penerapan kebijakan dan prosedur

Perusahaan.

4. Sistem informasi dan komunikasi, dimana

Perusahaan menggunakan informasi

yang relevan dan berkualitas dan

mengkomunikasikan informasi – informasi

penting, termasuk dalam hal

pengendalian internal kepada pihak-pihak

internal maupun eksternal.

5. Aktivitas pemantauan merupakan proses

penilaian terhadap sistem pengendalian

internal Perusahaan yang dilakukan

secara terus-menerus maupun secara

terpisah.

6. Hasil penilaian dikomunikasikan secara

tepat waktu kepada pihak-pihak yang

bertanggung jawab dalam melakukan

tindakan perbaikan.

7. Satuan Pengawasan Internal (SPI)

membantu Direksi dalam melakukan

pengawasan dan penilaian atas sistem

pengendalian manajemen dan

pelaksanaan seluruh kegiatan

perusahaan serta memberikan saran-

saran perbaikan. Dalam melakukan

evaluasi atas sistem pengendalian

internal, Satuan Pengawasan Internal

(SPI) melakukan pemeriksaan atas unit-

unit bisnis Perusahaan dan melakukan

pemantauan tindak lanjut dari temuan

audit yang telah dilakukan. Di samping itu,

Satuan Pengawasan Internal (SPI)

juga dapat memberikan konsultasi dalam

2. Risk assessment in which the Board of

Directors set the company's objectives

clearly, identify risks, analyze, assess and

manage, and monitor relevant business

risk, including the risk of fraud.

Management also perform the

identification and analysis of the

significant changes that could affect the

implementation of the internal control.

3. Control Activities is actions taken in the

process control of the activities of the

Company, including a general control in

the field of technology. Control activities

implemented through the application of

Company policies and procedures.

4. Information and communication system,

where companies use relevant

information and quality and communicate

importance information, including in terms

of internal control to internal and external

parties.

5. Activity monitoring is the process of

assessment of the internal control system

of the Company continuously or

separately.

6. The results of the assessment are

communicated on a timely basis to the

parties responsible for doing the corrective

actions.

7. Internal Audit Unit assist the Board of

Directors in conducting control and

assessment of the management control

system and the implementation of all

activities of the company as well as

provide advice for improvement. In

conducting the evaluation of the internal

control system, they checks over the

company's business units and conduct

monitoring of the follow-up of the audit

findings have been made. Besides that,

Internal Audit Unit also can give

consultation in the term of Internal Control

System if needed.

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7|

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

78

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Dalam rangka memastikan praktik bisnis

yang beretika, sehat dan berintegritas, PT.

Pupuk Indonesia Logistik telah memiliki dan

menerapkan Pedoman WBS sejak Oktober

2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No

SK/DIR/057/2015 tanggal 21 Oktober 2015

tentang Pedoman Sistem Pelaporan

Pelanggaran – SPP (Whistleblowing System -

WBS). Pedoman ini berisikan kebijakan umum

yang terdiri dari prinsip dasar, kerahasiaan,

sanksi, perlindungan bagi pelapor, tindak lanjut

pemantauan serta prosedur penanganan

pengaduan dan bagan alur penanganan.

In order to ensure ethical business practices,

health and integrity, PT. Pupuk Indonesia

Logistik had the implement the guidelines of the

WBS since October 2015 based on the decision

letter of the Board of Directors of

SK/DIR/057/2015 on October 21, 2015 about

Guideline of Violation Reporting System – SPP

(Whistleblowing System-WBS). This manual

contains general policy which consists of basic

principles, confidentiality, penalties, protection

for reporters, follow-up monitoring and

complaint handling procedures and the

handling of the flowchart.

AN

NU

AL R

EP

OR

T 2

01

7 |

PT

PU

PU

K I

ND

ON

ES

IA L

OG

IST

IK

79

PERNYATAAN TANGGUNG JAWABSTATEMENT OF RESPONSIBILITY

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN

TAHUNAN 2017 PT. PUPUK INDONESIA LOGISTIK

Board of Commisioners’ and Board of Directors’s Statement of Responsibility for the 2017 Annual

Reporting of PT. Pupuk Indonesia Logistik

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

menyatakan bahwa semua informasi dalam

laporan tahunan PT. Pupuk Indonesia Logistik

tahun 2017 telah dimuat dan secara lengkap

dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran

isi laporan tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar

– benarnya.

We the undersigned hereby declare that all

the information contained within the 2017

Annual Report of PT. Pupuk Indonesia Logistik

been presented completely and we are thus

fully responsible for the thrutfulness of the

contents of this Annual Report.

This statement has been made thruthfully.

Jakarta, 29 Maret 2018

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS

AHMADI HASAN DARWISI KEMIS

Direktur Utama Direktur Administrasi & Keuangan

President Director Administration & Financial Director

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

BAMBANG LESMOKO ASEP SYAIFULLAH

Komisaris Utama Komisaris

President Commisioner Commisioner



80


81



82


83



84


85



86


87



88


89



90


91



92


93



94


95



96


97



98


99



10

0


10

1



10

2


10

3



10

4


10

5



10

6


10

7



10

8


10

9



11

0


11

1



11

2


11

3



11

4


11

5



11

6


11

7



11

8


11

9



12

0

Documents

BERSINERGI - pi-logistik.com REPORT 2017.pdf · KESELAMATAN & PERLINDUNGAN ... kecuali nilai nominal dan data saham ... Modal saham - modal dasar 962.640 lembar; ditempatkan dan