Chu. Ti'ch HDQTNguy~n Dlnh Hj~n

HOI DONG QuAN TRJ

5. Thong qua Bien ban va bS mac DH:+ Thirky doc Bien ban Dai hQi+ D<;lihQi chinh sua va bi€u quySt thong qua Bien ban D<;lihQi (tan chu tich HDQT)+ Tuyen b6 bS m<;lcD<;lihQi

Cdc nvi dung chinh cuaB{li hVi:1. Til' 7h30 dSn 8 gio: Ban kiem soat va t6 thu ky don tiSp c6 dong2. Til' 8 gio dSn 8 gio 5 phut: Khai mac Dai hQi - Ong TrAn Dire Phu ( Uy vien HDQT)3. Til' 8 gio 5 phut dSn 8 gio 15 phut: Ki€m tra tu each dai bi€u(la Ban KS) va kSt Iuan tinh hop

phap cua Dai hQi - Ba Nguy~n Thanh Tam (Truong ban KS).4. Til' 8 gio 15 phut dSn 11 gio 20 phut: Ong Nguyen Dinh Hi~n (Chu tich HDQT) va t~t ca. cac

thanh vien HDQT di~u hanh cac cong viec chinh cua Dai hQi+ Thong qua Chu tich Doan, thu ky, Ban KT nr each Dai bieu: hinh thirc bieu quyet

- Doan chu tich g6m 5 thanh vien HDQT- Thir ky: ong Nguyen Minh Nhaudu kien)- Ban KT ill each Dai bien Ia Ban ks va co them nhiem vu dSm phieu bieu quyet tai DH

+ Thong qua Quy chS lam viec DH (Dng Ky)+ Thong qua Chirong trinh nQi dung cua Dai hQi (Ong Luong)+ .Ong Nguysn Dinh Hi~n - Chu tich HDQT trinh bay Bao cao HDQT.+ Ba Nguy~n Thanh Tam - Truong BKS doc bao cao cua Ban kiem soat+ Thao luan cac v~n d~ lien quan toi t6 chirc, hoat dQng DTSXKD nam 2015 va KH 2016

(Ong Hi~n)+ Bieu quyet thong qua cac chi tieu (Ong Hi~n)

- Bi€u quyet th6ng qua kSt qua sxkd va phirong an phan chi a loi nhuan narn 2015.Bi€u quySt thong qua cac dinh huang c~i tieu SXKD nam 2016; mire thu Lao cuaHDQT, BKS nam 2016 va chon cong ty kiern toan nam 2016 .

.- Bieu quyet thong qua cac v~n d~ khac (neu co)- Bi€u quyet thong qua kiem nhiem chirc vu Chu tich HDQT va T6ng giam d6c

CHUONG TRINH B~I HQI CO BONG THUONG NIEN NAM 2016

Thai gian dl!' kiin: 7giG 30 phut toi 12 gio ngay 3010612016.Dia di€m: Nha hang hQi nghi Phu Nhuan (LAu 2)se 124 Phan Dang Liru - P. 3 - Q. Phu Nhuan - Tp.HCMThanh phlin tham du: toan bQ c6 dong cong ty chot danh sach dSn ngay 30 15/2016.

TP.H6 Chi Minh, ngay 30 thang 6 nam 2016

ISO 9001:2008

e~'!!~RT.;f,+:-----:-----!@

DQcl~p - TV do - Hanh phuc,--- f0~ ---

HCONG HOA xA HOI cnuNGHiA VI~T NAMBQ CDNG THVdNG

CONG TY co pHAN THIET BJPHV TiJNG sAl GON

--- f0~ ---

1

CHUONGIIQUYEN vA NGHiA VV CVA cAe BEN THAM GIA D~I HQI

Di~u 4: Quy~n va nghia vI}ella cac e8 dong tham dl}'D~i hQidang e8 dong4.1 Dieu kien tham dl,1' Dai hoi:

.Tfrt ca cac c6 dong sa htru c6 phieu cong ty CPTBPT Sai gon thea danh sachc6'dong do Trung Him luu ky clnrng khoan - TP.H6 Chi Minh ch6t ngay 30105/2016hoac nhirng nguoi diroc uy quyen tham du hop l~.

4.2 Quyen va nghia Vl,1cua cac c6 dong du di€u kien khi tham du B:;tihoi :

a. C6 dong hoac ngiroi duoc uy quyen (sau day goi t~t la C6 dong) d~n du DaihQi c~n mang thea nhung gifry ter sau :

- Thu moi BH.

- Giay chirng minh nhan dan hoac Ho chien,

- Gifry uy quyen (tnrong hop duoc uy quyen tham du Dai hoi).

(Truong h9]J c6 dong la cd nhdn thi Gidy uy quyen phai duac kY boi c6dong do. Truong h9'P c6 dong la phap nhdn/to chtrc thi Gidy uy quyen phaidirac dong ddu va kY boi nguoi dai dien thea phap ludt cua phap nhdn/ t6chuc do).

CHUONGINHUNG QUY DJNH CHUNG

Quy ch~ din cir thea cac Luat hien hanh di€u chinh moi t6 chirc, hoat dong cuaCong ty c6 ph~n va Bi€u l~ & Quy ch~ cua Cong ty CPTBPT Sai gon,

Di~u 1: Pham vi ap dungQuy ch~ t6 chirc Dai hoi d6ng c6 dong su dung cho viec t6 clnrc B:;tihOi d6ng

c6 dong thirong nien nam 2016 (BHBCB) Cong ty CP Thi~t bi Phl,1Tung Sai Gan

Di~u 2 : Quy ch~ nay quy dinh Cl,1the quyen va nghia Vl,1cua cac ben tham gia Daihoi, di€u kien, the thirc ti~n hanh Dai hoi.

Di~u 3 : C6 dong va cac ben tham gia c6 trach nhiem tlnrc hien thea cac Quy dinh taiQuy ch~ nay.

QUYCHETO CHUC D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2016

TP.H6 Chi Minh, ngay 30 (hang 6 nam 2016ISO 51001:2008

CONG HOA xA HOI cnoNGHiA VIET NAM. . .DQcl~p - TV do - Hanh phuc

---ro~---e·~~L~

B9 CONG T1!U'a~GCONG TY CO PHAN

TIDET BJ PHV TUNG sAl GON---ro~---

2

Di~u 6 : Quy~n va nghia Vl}. eua Ban ki~m tra ttr eaeh e6 dong dlf D~i hQi, Chu tQa d~ cu Ban ki€m tra tu cach C6 dong la Ban ki€m soat d€ D~i hQi thong

qua.Ban ki€m tra tu cach c6 dong co nhi~m V\l nh~n gi~y to cua c6 dong d€n hQp d€

ki€m tra tinh hQ'Pl~ va d6i chi€u v6i danh sach c6 dong co quy~n dV hQP dff ch6t t~ithai diem ngay 30/5/2016; phat cac tai li~u, Phi€u bi€u quy€t; bao cao tru6c D~i hQiv~ k€t qua ki€m tra tu cach c6 dong tru6c khi D~i hQi chinh thuc duQ'c ti€n hanh.Tham gia d€m phi€u bi€u quy€t t~i DH.

Di~u 7: Quy~n va nghia v\. eua Thtr ky D~i hQi7.1. Chu tQa gi6i thi~u thu kY D~i hQi va t6 chuc l~y y ki€n thong qua t~i D~i hQi.7~2.Thu kY D~i hQi thvc hi~n cac cong vi~c trQ'giup thea phan cong cua Chu tQa baogam:

a. Ohi chep dAy du, trung thvc cac nQi dung D~i hQi.

Di~u 5 : Quy~n va nghia Vl}. ciia chu toa, Doan chii tjch5.1. Chu tich HQi d6ng quan tri (HDQT) la chu toa va la ngiroi chu tri Dai hQi.5.2. Chu toa d~ cir Doan chu tich d€ Dai hQi thong qua. Doan chu ttch co nhi~m V\l :

a. Di~u hanh cac ho~t dQng cua D~i hQi thea chuang trinh dff dUQ'cD~i hQi thongqua; Ti€n hanh cac cong vi~c cAn thi€t d€ D~i hQi c6 dong di€n ra co tr~t tv,phan anh duQ'Cmong mu6n cua da s6 c6 dong tham dV.

b. Huang dfrn cac d~i bi€u thao lu~n.c. Trinh dV thao va nhfrng nQi dung cAnthi€t d€ D~i hQi bi€u quy€t.d. Tra loi nhfrng v~n d~ do D~i hQi yeu cAu.

b. Sau khi xu~t trinh cac gi~y to tren cho Ban kiem tra nr each c6 dong, C6 dongd€n du Dai hQi diroc nhan 01 Phi€u bieu quyetva cac tai khac (neu co)

c. C6 dong co the uy quyen b&ng van ban cho ngiroi nhan uy quyen thay matminh tham du va bieu quyet tai Dai hQi d6ng c6 dong. Ngiroi diroc uy quyentham du Dai hoi khong ducc uy quyen lai cho nguoi khac tham du Dai hoi.

d. C6 dong tham du Dai hQi khi muon phat bieu y kien thao luan phai duoc sird6ng y cua Chu toa, phat bieu ng~n gon va t~p trung van dung nhtrng nQi dungtrong tam cAn trao d6i, phu hQ'Pvoi nQi dung chuang trinh cua Dai hoi dffdircc thong qua. Nhtrng v~n d~ dff duoc ngiroi tnroc phat bieu thi khong phatbi€u lai d€ tranh trung lap. C6 dong tham du Dai hQi cling co the ghi cac nQidung van Phi€u cau hoi r6i chuyen cho Thu kY Dai hoi.

e. C6 dong diroc bieu quyet t~t ca cac v~n d~ thuoc thdm quyen cua Dai hQi d6ngc6 dong thea quy dinh tai Di~u l~ cua Cong ty.

f. C6 dong toi du Dai hoi sau khi nghe bao cao v~ cac nQi dung can thong qua secung thao luan va thong qua bang bieu quyet,

'g. Trong thai gian ti€n hanh Dai hQi, cac c6 dong phai tuan thu thea su huangdfrn cua Doan chu tich, img xu van minh, lich su, khong gay m~t tr~t tv.

h. C6 dong d€n sau khi Dai hQi c6 dong dff khai mac, sau khi hoan t~t thu tucdang ky, duoc tham du va tham gia bieu quyet cac nQi dung cAnbieu quyet conlai thea chuang trinh Dai hQi dff diroc thong qua. Trong tnrong hQ'Pnay, hieuhrc cua nhtrng bieu quyet dff tien hanh khong bi anh huang.

3

Di@u9 : Di@uki~n ti~n hanh D~i hQiDai h9i dong C6 dong duoc tien hanh khi co s6 C6 dong du h9P dai dien it

nhAt 51 % tong s6 c6 phan co quyen bieu quyet thea danh sach C6 dong cong tyc6 pheln Thi€t Bi Ph\1 Tung Sai Gon do Trung tam hru ky chirng khoan Tip HCMchet ngay 30/5/2016.

Di@u10 : Tr~t t1}'D~i hQi10.1. TAtca cac c6 dong d€n tham du Dai h9i an mac chinh t~.10.2. C6 dong khi van phong Dai hoi phai ngoi dung vi tri hoac khu V\lCdo Ban t6

chirc Dai h9i quy dinh, Tuan thu viec dieu hanh cua chu toa va Ban t6 chirc D~ihoi,

10.3. Khong hut thuoc la trong phong Dai hoi.10.4. Khong n6i chuyen rieng, khong su dung dien thoai di d9ng trong khi Dai h9i

.di~n ra. Dien thoai di dong phai t~t hoac khong d€ chuong,Di@u11 : Cach tlnrc bi~u quy~t thong qua cac v§n d@tai D~i hQi

TAt ca cac n9i dung trong chuang trinh( tnr belu cir) cua Dai h9i d~u duocthong qua bang each lAyy kien bieu quyet cong khai cua c6 dong tham du Dai hoib~ng PHIEU BlED QUYET thea s6 c6 phan So'hfru hoac diroc uy quyen. M6i c6dong duoc cAp01 PHIEU BIEU QUYET trong do ghi : H9 va ten c6 dong; s6.thuW'; s6 c6 pheln co quyen bieu quyet (so' hfru hoac duoc uy quyen) cua c6 dong va.co d6ng dAutreo cua cong ty.

11.1. PHIEU BIEU QUYET : Dung d€ bieu quy€t thong qua cac n9i dung sau:a. Thong qua Quy ch€ t6 chuc D~i h9i d6ng c6 dong thuOng nien nam 2016;b. Thong qua thanh pheln Doan chu tich d~i h9i; thanh pheln Ban thu kY D~i h9i,

Ban ki€m tra tu cach c6 dong va Ban ki€m phi€u.c. Thong qua chuang trinh DH.d. Thong qua bao cao k€t.qua ho~t d9ng sxkd nam 2015, phuang huang k€ ho~ch

nam 2016.e. Thong qua bao cao ho~t dQng cua Ban ki€m soat.f. Thong qua phuang an phan ph6i lQ'inhu~n nam 2015.g. Thong qua quy€t toan thu lao nam 2015 va d\l toan thu lao nam 2016 cuaHDQT va BKS;

CHUON"GIIITIEN HANH D~I HQI

b. H6 tro Doan chu tich cong b6 du thao Bien ban cua Dai h9i va thong bao cuaDoan chu tich giri d€n cac c6 dong khi duoc yeu celu.

c. Ti€p nhan phieu diu hoi cua C6 dong thong qua t6 chirc giup viec Doan chutich,

d. Tham gia d€m phieu bieu quyet tai DHe. Tap hop toan b9 dely du tai lieu d€ hru sau DH

Di@u8 : Quy@n va nghia V\l cua Ban ki~m phleuChu toa gioi thieu Ban kiem soat la Ban d€m phieu bieu quyet hoac kiem phieu

(neu c6) tai Dai h9i

4

DAI HOI DONG CO DONG. .

Di~u 13 : Bien ban va Ngh] quy~t cUQchop Dai hQi dang c6 dong13.1. Bien ban hop Dai h9i d6ng c6 dong phai l~p xong va thong qua tnroc khi b~mac Dai hci, Nghi quyet BH la cac phfin chinh c6 trong Bien ban BH da: duoc BHbieu quyet thong qua.13.2. Bien ban va Nghi Quyet hop Dai hoi d6ng c6 dong phai duoc hru tm tai Congty.Di~u 14: Hieu hrc thi hanh

Quy chi nay g6m 4 Chuang 14 (rmroi bon) Dieu, diroc doc cong khai truce Daihoi d6ng c6 dong va c6 hieu hrc thi hanh ngay sau khi duoc Dai h9i d6ng c6 dongthirong nien nam 2016, bieu quyet thong qua

CHUONGIVKET THUC D~I HOI

h. Thong qua viec hra chon don vi kiem toan d9C l~p d€ kiem toan Bao cao taichinh nam 2016.

i. Thong qua cac vAn d~ khac cua BH rna khong thuoc phdn bo phieu kinj. Thong qua bien ban Dai hQi d6ng c6 dong .

11.3. B~m phieu bieu quyet: Ban kiem soat va thu ky thirc hien,Di~u 12: Thong qua Quy~t ngh] cua D~i hQi dang c6 dong12.1. Quyet nghi cua Dai h9i d6ng c6 dong lien quan d~n viec sua d6i va b6 sungDieu l~, loai c6 phieu va s6 hrong c6 phieu duoc chao ban, viec t6 chirc lai hay giaithe Doanh nghiep, giao dich mua, ban tai san cong ty hoac cac chi nhanh thuc hienc6 gia tri ill 35% tro len t6ng gia tri tai san cua Cong ty tinh thea Bao cao tai chinhgfin nhAt dtroc kiem toan diroc thong qua khi diroc s6 c6 dong dai dien it nhAt 65%t6ng s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet tai BH chAp thuan,12.2. Quyet nghi cua Dai h9i d6ng c6 dong v~ cac vAn d~ khac trong chuang trinhDai P9i duoc thong qua khi duoc s6 c6 dong dai dien it nhAt 51% t6ng s6 c6 phan c6quyen bieu quyet tai BH chAp thuan,

1

Kinh tlnra Quy c6 dongNam 2015 Ia nam ti~p tuc kh6 khan d6i voi C6ng ty C6 phan Thi~t bi Phu tung Sai

Gon. Hoat dong san xu~t thuong mai g~p nhieu kh6 khan thach thirc do thi twang canhtranh gay g5t; ty l~ no cao cling voi ganh nang Uliyay anh huang kh6ng t6t d~n dong ti~nC6ng ty; han han keo dai b~t tlnrong lam san hrong dien giarn sut 22%. Voi '} chi quyettam, sir doan k~t cua toan th~ CBCNVC cling nhir c6 dong va su lanh dao kien tri, linhhoat cua lIDQT, Ban T6ng giam d6c, BCH Dang uy, Chung ta da virot qua kh6 khan, 6ndinh hoat dQngC6ng ty va thtrc hien diroc cac nhiem vu sau:

I. nANH GIA RET QuA QuAN TRJ DOANH NGHI:¢P1. C6ng tac quan I'}cua lIDQT: 5 ngiroi g6m 1Chu tich va 4 thanh vien- lIDQT da tlnrc hien ra chirc nang, nhiem vu, quyen han trong c6ng tac dinh huang

chi dao quan I'}C6ng ty thea dung quy dinh cua phap hi~t Nha mroc, Di~u l~ &Quy ch~cua C6ng ty va Nghi Quyet cua Dai hQic6 d6ng d~ ra, dam bao can d6i 19i ich cua ngiroilao dQngva c6 d6ng.

- Phan c6ng nhiem vu cu th~ cho tung thanh vien va kiem tra sat sao moi tinh hinhheat dong C6ng ty; chi dao kip thai va thea sat rnuc tieu chien hroc. Tung thanh vien dan6 hrc hoan thanh t6t nhiem vu quan tri duoc phan c6ng.

- Trong nam 2015, lIDQT da t6 chirc hQP 10 IAnd~ quyet dinh cac v~n d~ qiiantrong, dp bach cua C6ng ty.

2. Danh gia v~ hoat dQngcua TGD- TGD da thuc sir n6 hrc trong quan I'}di~u hanh moi hoat dong cua c6ng ty, thuc

hien nghiem tuc cac Nghi quyet DlIDCD& lIDQT, kip thai xu I'}c6ng viec linh hoat trenco sa di~n bien tinh hinh thirc t~.

- Chi dao sat sao cac Phong ban, Chi nhanh C6ng ty thirc hien k~ hoach SXKD. Chidao NMTD Dak Glun tich nuac hgp I,},v~n hanh hi~u qua, tuy san lm;mggiam 22% doh<;lnhan nhung doanh thu ban di~n(trlr thu~ &phi) chi giam 2% so vai nam 2014.

3. C6ng tac t6 chuc nhan sv, chinh sach quan I'}:lIDQT dang hoan thi~n m6 hinh t6 chuc C6ng ty, b6 sung ngu6n nhan lvc ch~t lugng

cao dap Ungyeu du phat tri~n C6ng ty; ben C<;lnhd6, cling tinh giam bQmay gQnnhy, phu

BAo cAo CVAHOI DONG QUAN TRJV~ vi~c TAng k~t hoat dQng SXKD nam 2015 va djnh huong 2016

TP.H6 Chi Minh, ngay 30 thdng 06 ndm 2016

ISO9001:2008

CONG HOA xA HOI cnu NGHiA VI:¢T NAMBO CONG TwaNGCONG TY CO pHAN THIET BJ

PHV TUNG sAl GON---ro~ ---

\IGPH

31 PH\\ ~

.­')42

2

STT HDQT&BanKS Clnrc danhPhu c§p

(dAng)/nam01 N guy~n Dinh HiSn cso tich HDQT 36.000.00002 Nguyen Van Luong Thanh vien HDQT 24.000.00004 Trfin Duc Phu Thanh vien HDQT 24.000.00005 r.e Thi Phuong Mai Thanh vien HDQT 24.000.000

06 Nguyen Hiru Hung (duoc DHDCD Thanh vien HDQT 12.000:000mi'~n nhiem ngay 26/06/2015)

07 Nguyen Cao Ky (diroc DHDCD bo Thanh vien HDQT 12.000.000nhiem ngay 26/06/2015)

08 Nguyen Thanh Tam Truong ban KS 24.000.000

09 ne Van Hi~p (duoc DHDCf) mi~n Thanh vien BKS 6.000.000nhiem ngay 26/06/2015)

10 Phan Quang Thong (duoc DHDCD Thanh vien BKS 6.000.000mi~n nhiem ngay 26/06/2015)

11 Nguyen Minh Nh~t (diroc DHDCf) Thanh vien BKS 6.000.000b6 nhiem ngay 2610612015)

12 Ly Viet Hung (duoc DHDCD bo Thanh vien BKS 6.000.000nhiem ngay 26106/2015)T6ng cong 180.000.000

- C6 2 xi nghiep tam dirng hoat dong la XN Xay l~p va XN Dich vu Thuong mai.

- Di~n bien thay d6i nhan S\I: 77 nguoi (giam 1 nguoi).2. Ph\l dp HDQT va BKS:

Theo Nghi quyet Dai h9i d6ng c6 dong thi phu dp HDQT va Ban kiem soat nam2015 la 180 trieu d6ng, cu th~ nhu sau:

STT Chi tieu Thanh ti~n (%) thay dBi so(dAng) v6'i nam 2014

1 Doanh thu thuan 809.777.909.959 tang 1,92 %2 LQ'inhuan sau thue 386.177.162 giam 92,33 %3 San xuat dien 61,382 trieu KW giam 57.304.817.581 giam 2%

22% san hrong so voi nam 2014 giam 13cy d6ng sovoi kS hoach

4 T6ng gia tri tai san 857.725.501.711 giam 5,25 %5 Von chu so hfru 177.850.128.259 giam 2,7%6 Thu nhap binh quan ngiroi lao d9ng 6.300.000 tang 5%

hop voi kS hoach san xudt kinh doanh. Xay dung chS d9 tien luong, thuong tich qIC, cham10 dai song v~t chdt tinh thfin CBCNV.

4. Ph6i hop t6t voi Dang uy, BCH cong doan trong moi hoat dong cua Cong ty.

5. Cong hie cong b6 thong tin: Thuc hien cong b6 minh bach, r5 rang, dung voi quydinh cua B9 Tai Chinh, Uy Ban Chung khoan Nha mroc va cac quy dinh khac cua S6Giao dich clnrng khoan TP .HCM.

II. KET QuA HO~T DQNG SAN XUAT KINH DOANH NA.M20151. VS viec thuc hien cac chi tieu chu ySu

..

3

: 800 tY d6ng- Doanh thu thu~n

III. DJNH mfONG NHl~M \TV sAN XUAT KINH DOANH NAM 2015

Nam 20 16 v~n chua phai la nam thuan loi d6i voi Cong ty CP ThiSt bi Phu rung SaiGon: v~n con tinh trang thieu v6n trong hoat dong kinh doanh thuong mai, dong ti@nchuacan d6i dirt diem, ap Ivc nq phai tn't r~t lan, h~n han v~n b~t thuOng keo dai ... nen nam2016 Cong ty chua th~ co bu6c tang tru6ng d9t pha. Tuy v~y, vi~c tai c~u truc tai chinh dffco nhfrng chuy~n biSn rM tich cvc, qua do t~o da cho Cong ty phat tri~n 6n dinh va benvfrng trong giai do~n tiSp theo.

Phuong huang cO"ban ho~t d9ng DTSXKD nam 2016 nhu sau:

1. KS ho~ch ho~t d9ng san xu~t kinh doanh - d~u tu:

STT NQi dung Thanh ti~n (dAng)1 Doanh thu thuan 809.777.909.9592 Loi nhuan sau thue 386.177.1623 DV kien phan phoi loi nhuan:

- Trich l~p quy d~u nr phat trien 0- .T~ich l~p quy khen thuong, phuc loi - 0- Co tire 2015: khong chia 0

3. Danh gia t6ng quan hoat dong SXKD va plnrong an phan chi a loi nhuan nam 2015:

3.1. Nhtrng cong viec dff hoan thanh nam 2015

- To clnrc thanh cong Dai h9i c6 dong nam 2015 cung voi viec b~u lai lIDQT va BKSho nhiern ky 2015 - 2020.

- Doanh thu tang so voi nam 2014, tiSt kiem t6i da cac chi phi hoat dong.

- Nam 2015, Cong ty Uti tien tra no ngan hang d~ giam ap hrc chi phi lai yay, kSt quala no phai tra nam qua giam hon 43 ty d6ng.

- Xay d\111gDang b9 dat tieu chuan trong sach virng manh tieu bieu, Cong doan trongsach vfmg manh xu~t s~c. Cong ty duoc Chu tich mroc tang Huan chirong Lflhang 2.

3.2. Nhtrng v~n d@con t6n tai:

- Loi nhuan sut giarn manh anh huong dSn c6 nrc cua c6 dong va gia tri c6 phieuSMA. Doanh thu ban dien giam 13 ty d6ng so voi kS hoach do han han b~t thuong,

. - Chua thirc hien diroc tai du true toan dien tai chlnh Cong ty nen v~n thiSu v6nkinh doanh thuong mai, cac du an d~u nr khong th~ trien khai

- Con no c6 tire nam 2012, 2013, 2014 voi t6ng s6 tien Ia 17,332 tY d6ng va hon 20tY lffi trai phieu phuc vu xay d\111gNMTD.

- Chua tim duoc ySu t6 moi trong kinh doanh thuong rnai.

- Chua trien khai duoc cac Dv an tiem nang cua Cong ty3.3. KS hoach phan ph6i loi nhuan nam 2015

Can cir vao kSt qua SXKD nam 2015. lIDQT d@nghi Dai hoi thong qua phuong anphan ph6i Ioi nhuan nam 2015 nhir sau:

Chti Tich HDQTNguy~nDinh Hj~n

4

TM. HQI DONG QUAN TRJ"}!Lfl~? TJCH

- T6i Uti trong hoat d9ng SX tai Nha may thuy di~n Dak Glun.- Ti~p WCtlnrc hien chinh sach ti~t kiem t6i da, quan ly t6t cong no d~ nang

cao hieu qua hoat dong kinh doanh thuong mai, dich vu.- B~ng moi bien phap phai tai d.u true tai chinh thanh cong, 6n dinh dang tien

tao th~ chu dong trong moi hoat d9ng cua Cong ty. Tung buoc khan tnrong thanhtoan dill diem no lai trai phieu va c6 nrc 2012,2013,2014 tnroc thang7/2017.

- T~p trung dAunr khai thac c6 hieu qua cao tai T6ng kho Linh Trung - ThuDire va khu d~t (1 tren duong Nguyen Thi Thap, Q.7. Ti~p tuc nghien CUucac Duan dAutir san xu~t kha thi cao va tim Nha dAutu chien hroc phu hop, Tri~n khai cacDu an tiem nang s&nc6.

- TUngbiroc phuc h6i, nang cao gia tri c6 phieu SMA tren san HOSE.2. K~ hoach phu d.p HDQT va BKS

HDQT g6m 5 nguoi, BKS 3 nguoi, tong phu d.p 180 trieu d6ng nhir nam 2015.3. V€ cong tac t6 chirc, nhan sir:- Ti~p tuc gift virng, 6n dinh va phat trien t6i tru nguon nhan lire phuc vu kinh doanh

thuong mai dich vu va san xuk Nang cao nang su~t lao dong.- Ti~p tuc tim kiem nguon nhan lire (d~cbiet Ia can b9 chu chot) cho Cong ty.4. Ti~p tuc phat dong cac phong trao thi dua trong toan th~ Dang vien va CBCNV d~

virot qua nhimg thach thirc kh6 khan hien tai. Xay dung Dang b9 trong sach vtrng rnanhtieu bieu, Cong doan trong sach vtrng manh xu~t s~c. Quyet tam phat huy truyen thong vaxay dung toan Cong ty doan k~t nhat tri virot qua moi kh6 khan d~ phat trien bSn vfrng,

5. Cong tac chon Cong ty kiem toan: Ti~p tuc chon Cong ty TNHH Ki~m toan &Dich vu tin h9C TP:HCM d~ kiem toan Bao cao Tai chinh nam 2016 hoac Dai h9i uyquy,Sncho IIDQT quy~t dinh.

6. KhAuhi~u thvc hi~n nam 2016 Cong ty C6 phAnThi~t bi Ph\l tUngSai Gan:DoAN KET - ON DJNH vi MVC DicH PHAT TRIEN

Xin tran tr9ng cam on Quy c6 dong.

: 601)' d6ng (trir thu~&phi)

: 111)'d6ng

: 5%/nam

- Doanh thu ban di~n

- Loi nhuan sau thue

- DV kien c6 tire

1

1. V~ bi) may t6 clnrc ella cong ty:G6m co Ban T6ng Giam d6c, 4 phong ban, 4 xi nghiep, 1 chi nhanh tai Ha NQiva mot nha may thuy dien.se ngiro! lao dong tinh den ngay 31112/2015 co 77 ngtroi.

II. Bao cao thftm dinh ella Ban ki~m soat:

I. Bao cao hoat d{)ngciia Ban ki~msoat nam 2015:Dam bao cac chirc nang trong viec giam sat hoat dong cua HDQT va ban T6ngGiam D6c tuan thu theo quy dinh cua Phap lu~t va DiSu l~ Cong ty , xem xet tinhphu hop cua cac quyet dinh cua HDQT va ban T6ng Giam D6c; Giam sat viec ban ~. I

hat;h cac van ban quan ly nQi bQcua con,g ty ;l ~Kiem tra, giam sat tinh hinh thuc hien kS hoach kinh doanh nam 2015;. * itil€1

KiSm t!a tinh hop ly, h9P phap ~rong quan ly, diSu hanh hoat dong kinh doanh, ?~. ~trong to clnrc cong tac ke toan, thong ke va l~p bao cao tai chinh. vl\t~.Tham gia, dong gop y kiSn tai cac cuoc hop giao ban cua HDQT voi cac doli.vi truethuoc trong rnoi linh V\fC nhir diSu hanh hoat dong san xu~t kinh doanh, sua d6i vacai tiSn co c~u quan IY ...T6 clnrc tham dinh toan bQ noi dung bao cao tai chinh nam 2015 cua cong ty vabao cao tai chinh da duoc kiSm toan boi Cty TNHHKiim todn va tin h9C TP.HCMKjSm tra, giam sat cac trinh nr, thu tuc trong cong tac t6 chirc Dai hQi c6 dongthuong nien thea dung quy dinh cua Phap luat va DiSu l~ Cong ty .

Can cli' chtrc nang va nhiem vu cua Ban kiem soat thea quy dinh cua Luat doanhnghiep, Luat clnrng khoan va DiSu l~ Cong ty CP thiSt bi phu tung Sai Gon ..

Nay Ban kiSm soat bao cao vdi DHeD nam 2016 kSt qua th§.mdinh tinh hinh taichinh cong ty nam 2015 va cong tac quan ly cong ty cua HDQT va ban Tong Giam D6ctrong nam 2015 nhu sau:

, ,? A,BAO CAO CVA BAN KIEM SOAT

T~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM2016

ISO 9001,2008

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIeT NAMDQc 19p - TTldo - Hanh phuc

---000---

BO CONG THVONGA ",,?;::

CONG TY CO PHANTHIET Bl PHl,JTUNG sAl GON

---00---

/

2

3. Cong tac quan 1ST ella HDQT va TGD trong nam 2015:Phu c~pHDQT va BKS nam 2015 la 180.000.000 dong, bang nam 2014.Narn 2015, HDQT va TGI) dff thirc hien quyen va nhiern vu dude giao theadung quy dinh ciia luat doanh nghiep va Dieu l~ Cong ty,Cac nghi quyet cua HDQT d~u co su nha't tri cao cua cac thanh vien trongHDQT; Nghi quyet dircc ban hanh tuan thu thea dung phap luat va Di~u l~C6ng ty; Cac nghi quyet, quyet dinh cua HDQT diroc ban TGD tri€n khainghiern nic va kip thai.HDQT va TGD da: t6 chtrc cac CU9chop dinh ky hoac ba't thirong nharn banviec tlnrc hien t6t ke' hoach SXKD, d6ng thai dua ra nhii'ng dinh huang clingnhu giai quye"tkip thai cac yeu cgu kinh doanh cua cong ty.T6 chuc quy ho~ch can b9 chu ch6t va thlfc hi~n vi~c b6 nhi~m, mi~n nhi~mcan b9 trong cong ty dung thea qui che".

Bao cao tai chinh narn 2015 cua Cong ty da: tuan thu dung che' d9 va chuanmuc ke' toan Viet Nam, duoc kiem toan bdi Cty TNHH KiSm toan va tin hocTP.HCM. S6li~u bao cao tai chinh dffphan anh dung, trung thuc va hop ly.S6 sach kS toan c6 hach toan d~y du , r5 rang cac chi phi SXKD va kSt qua kinhdoanh trong ky bao cao,Dfftai c~u tnrc mot phan v6n kinh doanh.Tuy doanh thu trong nam 2015 c6 tang nhung Ioi nhuan giam dang kS so voi namtnroc, loi nhuan giam chu ySu do nang n6ng va kho han keo dai lam san hrong di~ngiam sut 22%, (Giam 2%- thap han 13ty d6ng so voi kS hoach).Cac hoat dong SXKD khac thieu 6n dinh do kh6 khan chung va do thieu v6n hoatdong, Tuy nhien HDQT va Ban T6ng Giam D6c dffc6 phoi hQ"Pt6t trong viec dieuhanh cong ty, tap trung vao viec cling c6 b9 may t6 chirc, dinh huang lai SXKD ,tim ra nhieu giai phap dS6n dinh s~nxu~t kinh doanh. ~Nhin chung, nam 2015 Cong ty van chua thoat khoi tinh hinh kh6 khan nhir chua )NG T'c6 mjit hang kinh doanh chu hrc, D9i ngfi can b9 nang lire con han che, thiSu vS s66 PHAIluong l~n ch~t lUQUg. ·".B!PH~'

. AIG~

? " NAM 2015( dclng)CHI TIEU % ( 2015/2014)1. T6ng DT thuan 809.777.909.959 Tang 1,92%2. Loi nhuan sau thue 386.177.162 Giam 92,33%3. T6ng tai san 857.725.501.711 Giam 5,25%4. Thu nhap binh quan 6.300.000 Tang 5%

2. Ke't qua kinh doanh h(fp nha't va bao cao tai chinh nam 2015:

3

,,Tren day la bao cao kSt qua hoat dong cua Ban kiern soat C6ng ty C6 phanThiSt bi phu tung Sai Gon narn 2015.

Xin tran trong cam on!

III . Cac kien nghi ella Ban ki~m soat:Qua tat cd nhiing s(]'lieu baa cdo tren, cung nhiing thuc ti chit quan- khdch quan

ddn ra trong ndm 2015, Ban kiim soat nhdn thdy wIn con mot s6 aiim tim tai cdn phailuu y nhu sau:

Bang moi bien phap, HDQT va ban dieu hanh Cong ty phai c6 g~ng gitr 6n djnhcac hoat dong san xu~t, d~u tir, kinh doanh trong moi tinh huong kh6 khan nh~t.Kh~n tnrong tai ca'u tnic toan dien tai chinh nharn dam bao nguon von dS str Iyno t6n dong lau dai, d~c biet la giai quyet no c6 tire va Hiitrai phieu.TriSn khai cac du an tiSm nang va nang cao hieu qua d~u tu SXKD.TiSp tuc nang cao thu nhap cho nguoi lao dQng( do hien nay thu nhap cua nguoilao dong trong C6ng ty dang 6 rmrc trung binh thap),TiSp tuc thuc hien xay dung va phat trien nguon nhan hrc cho C6ng ty thea huangt6i uu h6a.

Chi tra luang cho toan bQ CB-CNV kip thai. Thirc hien viec nang Iuong theadung quy che, dung thai han.Bao cao s6 sach kS toan dffy du, chi thu hop ly va tiSt kiem,Kigm tra giarn sat chat che cac hoat dong san xufit kinh doanh.Cac t6 clnrc Dang, C6ng doan heat dong t6t.

Luu y: M6i c6 dong chi duac tty quyen cho mot nguoi. Nguoi duac tty quyen mang thea gidy moi vaGidy tty quyen (him g6c), gidy CMND dJ lam thu tuc dang kY dai bieu tai D(Ii hoi. Xin vui long gui/fax gidy tty quyen v~VP Cting ty CP Thiit bi Phu tung Sai gon truce 17gia 29/6/2016. Thea s6fax:08.35512427 (DT: 08.35512044)

.. Ngay thdng 6 niim 2016

NGUOI UY QUYENNGUOI DUQC UY QUYEN

1. Ba Nguyen Thanh Tam -Truong ban 02. Ong Nguyen Minh Nhflt - Thanh vien 03. OngLy Viet Hung - Thanh vien 0

1.0ng Nguyen Dinh Hi~n : Chu tich HDQT 02. Ong Tran Due Phu : Thanh vien 03. OngNguyen Cao Ky : Thanh vien 04. Ong Nguyen Van Luong: Thanh vien 05. Ba Le Thi Phuong Mai : Thanh vien 0

Duoc thay mat toi tham dir va bieu quyet tai Dai hQi c6 dong cua Cong ty C6 phdn ThiSt biPh\1tung Sai gon nam 2016. Toi xin hoan toan chiu trach nhiem tnroc Dai hQi c6 dong cong ty vatnroc phap Iu~t v~ vi¢c uy quyen nay. Giay uy quyen nay c6 hieu lire k@tir ngay kY cho uSn khi Daihoi kSt thuc,

* BAN KIEM SoAT

(NSu uy quyen cho ong/ba la thanh vien HDQT & BKS cua Cong ty thi danh diiu van 0 trong cacong/ ba c6 ten diroi day:

* HQI DONG QUAN TRJ

ciip ngay:

Dia chi:

ciip ngay: ..

La c6 dong sa hfru: C6 phieu Cong ty C6 phdn ThiSt bi Ph\1 tung Sai Gon

Do di~u kien khong th@tham duDHCD thuong nien nam 2016, toi uy quyen cho:

Ong/ ba: .

CMND"·. . r......................................... NO'Icap ..

.................................................................. NO'iciip .

re. ten:Dia chi:CMNDs6:

Kinh gfri: HQI DONG QUAN TRJ CONG TY CP THIET BJ PHT) TUNG sAl GON

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQc l~p - TV do - Hanh plnic

GIAy UY QUYEN

so CO PHAN BQ: .

TEN CO DONG : .

PHIEU BIEU QUYET

.. .SOTHUTU .

so CO PHAN BQ: .

TEN CO DONG : .

.. . ...... ... .. ...... .SOTHUTU. .

PHIEU BIEU QUYET