CONG TY CO PHANNHltT DltN NINH BINH

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI:¢T NAMDQc lip - TV do - H,nh phuc

86: b]g INBTPC

VIv Cong b6 thong tin v~ k~t quat6 ch(CcD~i hQi d6ng c6 dongthuang nien nam 2016

Kinh gui: - Uy Ban ChUng khmin Nha Nuac.Sa Giao dich ChUng khoan Ha NQi;

1. Ten cong ty: Cong ty cd ph~n Nhi~t di~n Ninh Binh.2. Ma chUng khmin: NBP.3. Dia chi t111sa chinh: S6 01 A, dUOngHoang Di~u, phuOng Thanh Binh,

thanh ph6 Ninh Binh, tinh Ninh Binh.4. Di~n tholili 030 2210537 Fax: 03038737625. Nguai th\lc hi~n cong b6 thong tin: Ong Bili MliJ.nhHUng.6. NQi dung thong tin duQ'ccong b6: Cong bB thong tin k~t qua D,i hQi

dAng cB dong thU'O'ngnien nam 2016.

Th\lC hi~n Thong tu: 155/2015/TT-BTC ngay 06/10/2015 cua BQ Taichinh vS vi~c cong b6 thong tin tren thi truOng chUng khoan.

Cong ty cd ph~n nhi~t di~n Ninh Binh xin duQ'c cong b6 kSt qua td chucdlilihQi d6ng cd dong thuOng nien narn 2016, bao g6rn:

- Toan van Bien ban DlilihQi d6ng cd dong thuOng nien narn 2016 ngay24 thang 5 narn 2016

- Toan van Nghi quySt DlilihQi d6ng cd dong thuOng nien cua cong ty cdph~n nhi~t di~n Ninh Binh ngay 24 thang 5 narn 2016

Kinh dS nghi Uy ban ChUng khoan Nha nuac, Sa giao dich chUng khoanHa NQi thong bao rQng rai dSn cac cd dong va nha d~u tu.

Chung toi xin carn kSt thong tin tren day la dUng S\l th~t va hoan toanchiu trach nhi~rn truac phap lu~t vS nQi dung thong tin cong b6.1.

Ndi nh(in:- Uy Ban chUng khmin NN;

S6'GDCKHN;Luu VT.

NGUm DUQC iJy QUYENCO DO THON TIN

CONG TV CO PHANNHIET DIEN NINH BINH. .

CQNG HoA xA HQI CHiT NGHiA VI~T NAMDQc lip - TV do - H,nh phuc

86 :~3fBBINBTPC-f)HCf)

" ?BIEN BAND";'I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

* Ten don vi: CONG TY CO pRAN NHleT DIeN NINH BINH.

* Dia chi trv sa chinh: S8 01A, duang Hoang Di~u, phuang Thanh Binh,thanh ph8 Ninh Binh, tinh Ninh Binh.

* Gidy chUng nh~ dang kY kinh doanh: s8 0903000161 do Sa K8 ho~chva DAu tu tinh Ninh Binh cdp IAn dAu ngay 31/12/2007. Dang kY thay d6i IAnthu nhdt s8: 2700283389, ngay 25/10/2011.

* Thai gian hQp: B~t dAuhlc 08 gia 30 phut, ngay 24 thang 5 nam 2016

* Dia diSm hQp: HQi truang Gac 4- Nha diSu hanh, Cong ty c6 phAn Nhi~tdi~n Ninh Binh; Dia chi s8 01A - Duang Hoang Di~u, Phuang Thanh Binh,TP.Ninh Binh, tinh Ninh Binh.

* Thanh phAn tham dv d~i hQi.

1. HQi d6ng quan trj

1. Ong: T8ng Duc Chinh2. Ong: Trinh Van Doan3. Ba: NguySn Thi Hili Y8n4. Ong: Vo Phung Thu~n5. Ong: NguySn TrQng HiSn

2. Ban KiSm soat1. Ba: NguySn Thj Tuang Vi - Truang Ban KiSm soat2. Ong: TrAn NgQc ThQ - Uy vien Ban Ki~m soat3. Ong: Ph~m Hoang Giang - Uy vien Ban Kiem soat

3. C6 dong va cac d~i di~n c6 dong tham dV D~i hQiS8 d~i biSu tham dV: T6ng s8 c6 dong tham dvIa 22 c6 dong va ngum

dugc uy quySn dv hQp, d~i di~n cho 11.352.652 c6 phAn, chi8m 88,24 % t6ng s8c6 phAn co quySn biSu quy8t cua Cong ty c6 phAnNhi~t di~n Ninh Binh.

4. D~i biSu khach mai tham dV D~i hQi- Ong Phan Thanh Xuan - Pho T6ng Giam d8c, d~i di~n T6ng Cong ty

Phat di~n 3.

- Chu tich HDQT- Uy vien HDQT- Uy vien HDQT- Uy vien HDQT- Uy vien HDQT

DIl~N BIEN BAI HOI

I. TOO TlJC KHAI ~C D~I HOI.

1. Ban t6 chuc tiSn hanh dang kY d~i biSu tham dV B~i hQi

2. Ban t6 chuc bao cao kiSm tra tinh hqp l~ cua D~i hQiDSn thai diSm khai m~c D~i hQi co 22 c6 dong sa hfru, d~i di~n sa hfru va

uy quySn 11.352.652 c6 phfuJ.,chiSm 15' l~ 88,24 % t6ng s5 c6 phfuJ.co quySnbiSu quySt cua Cong ty C6 phfuJ.Nhi~t di~n Ninh Binh

Can cu Lu~t Doanh nghi~p; Can cu DiSu l~ Cong ty c6 phfuJ.Nhi~t di~nNinh Binh sua d6i lfuJ.thu nh&tnam 2013; Can cu Quy chS quan tri nQi bQ banhanh kern theo quySt djnh s5 190/NBTPC-HDQT ngay 03/7/2008 thi 15' l~88,24% du diSu ki~n dS tiSn hanh d~i hQi.

3. Khai m~c D~i hQi

Ong Bui M~ HUng - Chanh van phong (c6 dong Cong ty) thay mij,tBant6 chuc tiSn hanh diSu hanh:

3.1. Nghi l@chao co

3.2. Tuyen b5 ly do, gi6i thi~u d~i biSu va cac thanh phfuJ.tham dv d~i hQi.3.3. DS xu&tva l&yy kiSn D~i hQi d6ng c6 dong biSu quySt dS bAu:3.3.1. Doan chu tichDanh sach Doan chu tich:- Ong: T5ng Duc Chinh - Chu tich HDQT Cong ty, Chu tri

D~i hQi nh&ttri biSu quySt thong qua v6i 15' l~: 100 %.

3.3.2. Thu kYDanh sach do Ban t6 chuc dS xu&t:- Ong: Ph~ Minh HUng - C6 dong Cong ty

D~i hQi nh&ttri biSu quySt thong qua v6i 15' l~: 100 %.

3.3.3. Ban KiSm tra tu cach c6 dongDanh sach do Ban t6 chuc dS xu&t:1. Ong: NguySn Duc Hoa - Truang Ban2. Ong: Duang Cong Minh - Uy vien3. Ong: TrfuJ.Van Khoi - Uy vien

D~i hQi nh&ttri biSu quySt thong qua v6i 15' l~: 100 %.

3.3.4. Ban kiSm phiSu biSu quyStDanh sach do Ban t6 chuc dS xu&t:1. Ong: Nguy@nDuc Hoa - Truang Ban2. Ong: Nguy@nNgQc Thang - Uy vien3. Ong: DuOng XU3nH6ng - UyvienD~i hQi nh&ttri biSu qUYStthong qua v6i 15' l~: 100 %.

~

~C'Nr

N~

4. Thong qua chuang trinh D~i hQiOng Ttmg Duc Chinh - Chu tri DH gi6'i thi~u cac nQi dung cua D~i hQi.- Chu tri D~i hQi dS nghi biSu quySt thong qua:D~i hQinh&ttri biSu quySt thong qua vOi tY l~: 100 %.

5. Bao cao kSt qua kiSm tra tu cach c6 dong va cong b6 ThS l~ biSu quyStOng NguySn Duc Hoa - Truemg Ban KiSm tra tu cach c6 dong bao cao kSt

qua kiSm tra tu cach c6 dong tham d\l D~i hQi:- Chu tri D~i hQi dS nghi biSu quySt thong qua:D~i hQi nh&ttri biSu quySt thong qua vOi tY l~: 100 %.

II. cAc BAo cAo TRINH BAy TAl IlAI HOI.. . .1. Bao cao ho~t dQng cua HQi dfmg quan tri vS kSt qua SXKD nam 2015, kSho~ch SXKD nam 2016

Ong Trinh Van Doan - TV HDQT - T6ng Giam d6c Cong ty trinh bayBao cao ho~t dQng cua HDQT, KSt qua san xu&t kinh doanh nam 2015 vaphuang huang kS ho~ch san xu&tkinh doanh nam 2016.

2. Bao cao tai chinh nam 2015Ba: Luang Thi Nguy~t - KS toan Truemg dQc Bao cao tai chinh 2015 da:

duQ'ckiSm toan bai Cong ty kiSm toan UHY ACA.

3. Bao cao ho~t dQng cua Ban KiSm soat va l\la chQn Cong ty kiSm toan

Ba NguySn Thi Tuang Vi - Truemg ban KiSm soat dQc Bao cao ho~t dQngcua Ban kiSm soat nam 2015.

Ban kiSm soat dS xu&t l\la chQn dan vi kiSm toan cho Cong ty c6 phfulNhi~t di~n Ninh Binh nfun 20161a: Cong ty TNHH KPMG.

4. Bao cao thu lao cua HDQT, Ban KiSm soat; D\l kiSn phan chia cac quy, muctra c6 tuc nam 2015; D\l kiSn kS ho~ch muc chi tra c6 tuc nam 2016 va mQt s6chi tieu quy tiSn luang nam 2016

Ong Ph~ ViSt Tri~u - Truemg phong T6 chuc Cong ty trinh bay Bao caothu lao cua HDQT, Ban KiSm soat, thu kY HDQT; D\l kiSn phan chia cac quy vamuc tra c6 tuc nam 2015 va KS ho~ch tra luang nam 2016.

4.1. Muc luang va thu lao cua cac thanh vien HDQT, TOO, BKS nam 2015Can cu tinh hinh san xu&tkinh doanh cua Cong ty trong nam 2015. T6ng

quy tiSn luang nguai lao dQng va tiSn luang cua Chu tich HDQT, T6ng Giamd6c, thu lao cua cac thanh vien kiem nhi~m HDQT, BKS nam 2015 duQ'c th\lchi~n theo kS ho~ch nhu nghi quySt d~i hQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2015thong qua. Trong do:

- T6ng tiSn luang nam 2015 cua Chu tich HDQT, TOO, Pho TGD, KTTla 1.980 tri~u d6ng

- Thu laG cho cac thanh vien kiem nhi~m cua HDQT, BKS la 514,8 tri~ud6ng.

ONeof\\~-\\t·n

4.2. DV ki8n chi tra rnuc luong va thu lao cua cae thanh vien HDQT, TGB, BKSnam2016

* Muc luong t~ tinh cua Chu tich HDQT, Ban TGB, K8 toan truCmg vathu lao cua cac thanh vien kiern nhi~rn HDQT, Ban KS nam 2016 nhu sau:

- Luong chu tich IIDQT = 25.000.000 d6ng/thang- Luong T6ng giam dBc = 24.000.000 d6ng/thang- Luong Pho TOO = 21.000.000 d6ng/thang- Luong K8 toan truCmg = 19.000.000 d6ng/thang- Luong TBKS chuyen trach = 21.000.000 d6ng/thang

Muc luong tren chua bao g6rn thuCmg VHA T va thu nh~p khac (n8u co).

Thu lao cua cac thanh vien IIDQT, BKS

- Thu lao cua TVlIDQT = 4.200.000 d6ng/thang- Thu lao cua TVBKS = 3.800.000 d6ng/thang

T6ng ti~n luong va thu lao cac thanh vien tren narn 2016 se dugc hl;lChtoan vao chi phi gia thanh san xu~t di~n nam 2016.

4.3. Quy ti~n luong narn 2016

- Quy ti~n luong k8 hOl;lCh(Vkh 2016) la: 83.506,56 tri~u d6ng

- Ti~n thuCmgVHAT di~n nam 2016la 16.153,73 tri~u d6ng

Can cu k8t qua SXKD narn 2016, Bl;li hQi B6ng c6 dong uy quy~n choHDQT xern xet quy8t dinh di~u chinh rnuc tang hay giiun Quy ti~n luongchung cua Cong ty; Quy ti~n luong, thu lao cua HBQT, BanTGD, Ban KS vaK~ toan truOng do HDQT Cong ty xern xet va quy~t dinh

4.4. Phuong an phan phBi 19inhu~ va trich l~p cae quy narn 2015

Lgi nhu~ chua phan phBi nam 2014 con ll;lila 19.156,78 tri~u d6ng (saukhi tm vi phl;lrnthu8 TNDN 40,81 tri~u d6ng).

Lgi nhu~ phan ph6i cua narn 2015 la 48.873,76 tri~u d6ng dugc phan ranhu sau:

+ Trich Quy dau tu phat triSn (30%): 14.662,13 tri~u d6ng+ Trich quy khen thUCmgva phuc 19i: 9.774,75 tri~u d6ng+ Trich thuCmg cho Ban di~u hanh: 340,23 tri~u d6ng+ Tra c6 ruc cho cac c6 dong la 15% vBn di~u l~: 19.298,25 tri~u d6ng+ Lgi nhu~ con ll;linarn 2015: 4.798,40 tri~u d6ng+ Lily k8 19i nhu~ con dS ll;linam 2014+2015 la: 23.955.18 tri~u d6ng

* Bl;lihQi d6ng c6 dong uy quy~n cho HQi d6ng quan tri Cong ty xern xetquy8t dinh phan phBi Lgi nhu~ con ll;livao thai diSrn thich hgp.

* Bl;lihQi d6ng c6 dong uy quy~n cho HQi d6ng quan tri Cong ty xern xetquy~t dinh thai gian ch6t danh sach c6 dong dS chi tra c6 tuc vao thai diSm thichhgp.

5. Chi tra c6 ruc nam 2016

- Dg kiSn muc chi tra c6 tuc nam 2016 t6i thiSu la 5%.

6. Sua d6i DiSu l~ Cong tyOng Blii m~ HUng - Chanh Van phong trinh bay dg kiSn sua d6i mQt s6

diSu trong diSu l~ Cong ty.

7. Mi~n nhi~m thanh vien BKS

D~i hQi tiSn hanh bi@uquySt miSn nhi~m cac ong, ba co ten sau bfulg hinhthuc gia the biSu quySt:

1. Ba NguySn Thi TUOngVi - TB BKS

2. Ong TrfuJ.Ng<;>cTh<;> - TV BKS

KSt qua biSu quySt: D~i hQinhftt tri vai tY l~ 100%.

Chu tri D~i hQi dS xuftt danh sach cac Ung cu vien d@bAu cu b6 sungthanh thS cac thanh vien BKS nhi~m kY 2013-2018:

1. Ba Luong Thi Thuy - TV BKS

2. Ba Ph~ Thi HuySn - TV BKS.

KSt qua bi@uquySt: D~i hQi nhftt tri biSu quySt vai ty l~ 100%.

8. Phat bi~u cua d,i di~n Linh d,o TAngCong ty Phat di~n 3

Ong Phan Thanh Xuan - Pho TGD, d~i di~n lanh dlilOT6ng Cong ty Phatdi~n 3 phat biSu y kiSn ghi nh~ vS sg c6 g~g cua NBTPC trong nam 2015,thong bao tinh hinh ho~t dQng va SXKD cua T6ng cong ty phat di~n 3, neu lennhUng vAn dS cfuJ.tri@nkhai cua Cong ty c6 phfuJ.Nhi~t di~n Ninh Binh trongthai gian tai.

III. PHAN THAO LU~N CUA cAe co DONG.Sau khi trinh bay nQi dung cac to' trinh t~i D~i hQi, Chu tri D~i hQi diSu

hanh phfuJ.thao lu~, phat biSu y kiSn vS nhUng nQi dung da:bao cao, y kiSn cuacac c6 dong tham dgD~i hQinhu sau:

1.0ng NguySn Tr<;>ngHiSn - TVHDQT d~i di~n cong ty c6 phfuJ.VinhThinh va c6 dong khac, d@dam bao hai hoa quySn 19'i cua cac c6 dong nh~mdong gop nhiSu hon nua nang cao cong mc quan ly dS nang cao nang suftt laodQng , giam gia thanh, dS nghi khong sua DiSu 18 va DiSu 20 nhb dam bao 19iich chung cua doanh nghi~p dlng nhu 19i ich cua cac c6 dong

* TiSp thu va giai trinh cac y kiSn- Chu tri D~i hQi tiSp thu y kiSn cua c6 dong, nhftt tri khong sua d6i DiSu

18 va diSu 20.

IV. BAu B6 SUNG cAc CHUC DANH THANH VIEN BKSOng T6ng Duc Chinh - Thay m~t Doan chu tich diSu hanh chuang trinh

biSu quySt thong qua cac n9i dung cua D?i h9i.

*BanBAucllDanh sach do Doan chu tich dS xu~t:1. Ong: NguySn Due Hoa - TruOng Ban2. Ong: NguySn NgQc Thang - Uyvien3. Ong: DuOng Xuful H6ng - Uy vienD?i hQi nh~t tri biSu quyet thong qua vai 15' 1~: 100 %.

• Ban b~u Cllbao cao D?i hQi quy diM cach thuc bAu Cllb~u b6 sung thanhvien BKS nhi~m ky 2013-2018- Chu tri D?i hQi dS nghi biSu quySt thong qua:D?i hQinh~t tr£ thong qua vai 15' I~: 100 %.*Kit qua bi~u quyit nhu sau:- T6ng s6 c6 phdn bi~u quyit tl6ng y IiI 11.352.652 c6 phdn, chiim 100 %

t6ng s6 c6 phdn tham d1! bi~u quyit tt;liDt;lih(Ji.

- T6ng s6 c6 phdn bi~u quyit kh6ng tl6ng y IiI 0 c6 phdn, chiim 0 % t6ngs6 c6 phdn tham dl! bi~u quyit tt;liDt;lihQi.

- T6ng s6 c6 phdn bi~u quyit co y kiin khac IiI 0 c6 phdn, chiim 0 % t6ngs6 c6 phdn tham d1! bi~u quyit tt;liDt;lih(Ji.

• D?i HQi tiSn hanh b~u Cll b6 sung thanh vien Ban kiSm soat nhi~m ky2013-2018.

KSt qua nhUng nguai trung Cll va.o Ban KiSm 80at nhi~m IcY 2013-2018nhu sau:

1. Ba.Luang Thi Thuy - TV BKS2. Ba.Ph?ID Thi HuySn - TV BKS.Ban kiSm soat mai da h9P phien thu nh~t va. b~u ra TruOng Ban KiSm

soat nhi~m ky 2013-2018 Ia. Ba. Luang Thi Thuy, lam vi~c chuyen trach t?iNBTPC. KSt qua b~u TruOng ban kiSm soat da du<;ycbao cao truac D?i hQi. D?ih9i ghi nh~ bao cao kSt qua b~u TruOng Ban cua Ban kiSm soat.

V. BIEU QUvET cAc VAN DE KHAc THUQC THAM QUYEN CUA D~I HQIB6NG c6 DONG.

';0-...: }/,I

;/

1. NQi dung xin y ki~n bi~u quy~t.

- NQi dung 1: Thong qua bao cao cua HQi d6ng quan tri vS kSt quaho?t dQng nfun 2015 va.kS ho?ch ho~t d9ng nam 2016.NQi dung 2: Thong qua kSt qua san xu~t kinh doanh nfun 2015.N9i dung 3: Thong qua dV kiSn cac chi tieu chu ySu cua KS ho?chSXKD nam 2016.NQi dung 4: Thong qua bao cao tai chinh kiSm tOM nfun 2015.

- NQi dung 5: Thong qua bao cao cua Ban kiSm smit vS ho~t dQngcua Ban kiSm soat nam 2015.

- NQi dung 6: Thong qua vi~c Iva chQn Cong ty TNHH KPMG ladOllvi kiSm toan bao cao tai chinh nam 2016.

- NQi dung 7: Thong qua quySt toan Quy luong nguai lao dQng, TiSnluong cua CT HDQT, Ban TOO, KTT va Thti lao cua cac thanh vienkiem nhi~m HDQT, BKS nam 2015.

- NQi dun~ 8: Thong qua TiSn luong, thti lao cua HDQT, Ban TGD,BKS, Ke toan truOng, Quy luang nam 2016.

- NQi dung 9: Thong qua Phuang an phan ph6i IQ'inhu~ nam 2015.- NQi dung 10: Thong qua sua d6i mQt s6 diSu cua DiSu l~ Cong ty.

2. D,i hQiti~n hanh bi~u quy~t thong qua cac nQi dung sau:

- T6ng s6 phiSu co quySn biSu quySt t~i D~i hQi la: 22 phiSu, s6 c6 phfuJtuang (mg la: 11.352.652 c6 phfuJ.

2.1.NQi dung 1. Thong qua bao cao cua HQi d6ng quan tri vS kSt qua ho~tdQng nam 2015 va kS ho~ch ho~t dQng nam 2016

+Kit qua bidu quyit nhu sau:

- T6ng s6 c6 phdn bidu quyit i16ngy za 11.352.652 c6 phdn, chiim 100 %t6ng s6 c6 phdn tham d1:f bidu quyit tq,iDq,i h9i.

- T6ng s6 c6 phdn bidu quyit kh6ng i16ngy la 0 c6 phdn, chiim 0 % t6ngs6 c6 phdn tham d1:f bidu quyit tq,iDq,i h9i.

- T6ng s6 c6 phdn bidu quyit co y kiin khac la 0 c6 phdn, chiim 0 % t6ngs6 c6 phdn tham d1:f bidu quyit tq,iDq,i h9i.

2.2.NQi dung 2. Thong qua kSt qua san xu&tkinh doanh nam 2015

Ke ho~ch Th\Ic hi~nSo sanh

TT DIEN alAI DVT DHDCD TH/KH2015

nam 2015(%)

1 San luqng di~n phat Tr.kWh 292,00 326,79 111,91

2 San luqng di~n thuong Tr. kWh 261,0 292,86 112,21phfun3 Tbng chi phi SXKD Tr. d6ng 643.073,61 669.177,9 104,074 Tbng doanh thu SXKD Tr. d6ng 655.219,89 731.766,34 111,685 LQ'inhu~ tru6c thu~ Tr.d6ng 12.146,27 62.588,43 515,296 Thu~ TNDN 22%*LNTT Tr. d6ng 2.672,18 13.711,67 513,137 LQ'inhu~ sau thu~ Tr. d6ng 9.474,09 48.876,76 515,908 cb ruc (KH:5%) Tr. d6ng 6.432,75

+Kit qua biiu quyit nhu sau:

- T6ng s6 c6ph/m biiu quyit il6ng y IiI 11.352.652 c6 phdn, chiim 100 %t6ng s6 c6phdn tham d1! biiu quyit tgi Dgi h(Ji.

- Tlmg s6 c6 phdn biiu quyit kh6ng il6ng y IiI 0 c6 phdn, chiim 0 % t6ngs6 c6phdn tham d1! biiu quyit tgi Dgi h(Ji.

- T6ng s6 c6phdn biiu quyit co y kiin khac IiI 0 c6 phdn, chiim 0 % t6ngs6 c6phdn tham d1! biiu quyit tgi Dgi h(Ji.

2.3. NQi dung 3. Thong qua d\I kiSn cac chi tieu chu ySu cua KS ho~chSXKD nfun 2016 va KS ho~ch cai t~o nang c&pthiSt bi trong nam 2016 vacac nfun t6i.

* Dt! kiin cac chi tieu chinh cua KH SXKD nam 2016 nhu sau:

TT DIEN GIAI Kehol;lchDVTnam2016

1 San lUQ1lgdi~nphfLt 250 Tri~ukWh3 San lUQ1lgdi~nthuong phfun 223,75 Tri~ukWh4 Tbng chi phi SXKD 574.245,92 Tri~u d6ng5 Tbng doanh thu SXKD 587.620,92 Tri~u d6ng6 LQ'inhu~ tru6c thu~ (LNTT) 13.375,00 Tri~u d6ng7 Thu~TNDN 2.675,00 Tri~u d6ng8 LQ'inhu~ sau thu~ 10.700,00 Tri~u d6ng9 cb tUct6i thi~u 2016: 5%*VDL 6.432,75 Tri~u d6ng

Nam 2016, Cong ty tiSp 1\Ic khong tham gia thi truemg phat di~n c~tranh va Cong ty dang dam phan gia di~n v6i T~p doan di~n 1\IcVi~t Nam nens6 1i~ukS ho~ch trinh D~i hQi 1a t~m tinh. D~i hQi giao cho HQi d6ng quan triCong ty phe duy~t diSu chinh cac chi tieu co lien quan dSn KS ho~ch san xu&tkinh doanh nam 2016 sau khi kY duqc hqp d6ng mua ban di~n v6i EVN.

* * Ki hogch cai tgo ndng cdp thiit bi trong nam 2016 viI cac nam t6'i:

TiSp t\lC triSn khai dAu tu cling c6 cai t~o, nang c&pthiSt bi chinh nhu 10hai, turbine, may phat di~n, may biSn thS, h~ th6ng ra Ie bao v~, h~ th6ng kichthich Hnh may phat di~n, h~ th6ng cAu b6c than, ban thS h~ th6ng khu b\li Hnhdi~n...

- TriSn khai thay xong ban thS tuarbin may 3, tiSn hanh danh gia va dSxu&t th\Ic hi~n sua chua turbine tiSp thea, theo kS ho~ch d~i tu, ph\lc h6i cacturbine giai do~ (2015-2018) theo QuySt dinh s6 376/QD-NBTPC-HDQT ngay18/10/2013 cua HQi d6ng quan tri triSn khai Nghi quySt cua D~i hQi d6ng cddong nfun 2013.

- TiSp 1\Icnghien CUlldAu tu, cai tiSn, nang c&p, thay m6i cac h~ th6ng,thiSt bi v~ hanh tudi thQ cao, hi~u su&t kern, thiSu an toan bfulg cac thiSt bicong ngh~ m6i co chQn lQc dS dam bao v~ hanh an toan, nang cao hi~u qua,giam gia thanh. C\l thS: Thay h~ th6ng ra Ie bao v~ ; h~ th6ng kich thich tlnh cac

may phat di~n ; h~ th6ng do luOng, diSu khiSn may phat; l~p d~t h~ th6ng biSntful cho cae dQng co ...

+ Kit qua biJu quyit nhu sau:

- T6ng s6 c6 phdn bl"JUquyit d6ng y fa 11.352.652 c6 phdn, chiim 100 %t6ng s6 c6phdn tham d1! biJu quyit tqi Dqi h(Ji.

- T6ng s6 c6 phdn biJu quyit kh6ng d6ng y fa 0 c6 phdn, chiim 0 % t6ngs6 c6 phdn tham d7:f biJu quyit tqi Dqi h(Ji.

- T6ng s6 c6 phdn biJu quyit co y kiin khac fa 0 c6 phdn, chiim 0 % t6ngs6 c6 phdn tham d1! biJu quyit tqi Dqi h(Ji.

2.4. NQi dung 4. Thong qua bao cao Ulichinh kiSm toan nam 2015+ Kit qua biJu quyit nhu sau:

T6ng s6 c6 phdn biJu quyit d6ng y fa 11.352.652 c6 phdn, chiim 100% t6ng s6 c6 phdn tham d1! biJu quyit tqi Dqi h(Ji.

- T6ng s6 c6 phdn biJu quyit kh6ng d6ng y fa 0 c6 phdn, chiim 0 %t6ng s6 c6phdn tham d1! biJu quyit tqi Dqi h(Ji.

- - T6ng s6 c6 phdn biJu quyit co y kiin khac fa 0 c6 phdn, chiim 0 %t6ng s6 c6phdn tham d1! biJu quyit tqi Dqi h(Ji.2.5.NQi dung 5. Thong qua bao cao cua Ban kiSm 80at vS ho~t dQngcua Ban kiSm 80at nam 2015.

+ Kit qua biJu quyit nhu sau:- T6ng s6 c6 phdn biJu quyit d6ng y fa 11.352.652 c6 phdn, chiim 100

% t6ng s6 c6 phdn tham d7:f biJu quyit tqi Dqi h(Ji.

- T6ng s6 c6 phdn biJu quyit kh6ng d6ng y la 0 c6 phdn, chiim 0 %t6ng s6 c6 phdn tham d1! biJu quyit tqi Dqi h(Ji.

- T6ng s6 c6 phdn biJu quyit co y kiin khac fa 0 c6 phdn, chiim 0 %t6ng s6 c6 phdn tham d1! biJu quyit tqi Dqi h(Ji.

2.6.NQi dung 6. Thong qua vi~c h,rach<;mCong ty TNHH KPMG la dOllvikiSm toan bao cao tai chinh nam 2016.

+Kit qua biJu quyit nhu sau:- T6ng s6 c6 phdn biJu quyit d6ng y fa 11.352.652 c6 phdn, chiim 100 %

t6ng s6 c6 phdn tham d1! biJu quyit tqi Dqi h(Ji.

- T6ng s6 c6 phdn biJu quyit kh6ng d6ng y fa 0 c6 phdn, chiim 0 % t6ngs6 c6phdn tham d1! biJu quyit tqi Dqi h(Ji.

- T6ng s6 c6 phdn biJu quyit co y kiin khac la 0 c6 phdn, chiim 0 % t6ngs6 c6 phdn tham d1! biJu quyit tqi Dqi h(Ji.

2.7.NQi dung 7. Thong qua quySt toan Quy luang nguai lao dQng, TiSnluang cua CT lIDQT, Ban TGD, KTT va Thu lao cua cae thanh vienkiem nhi~m lIDQT, BKS nam 2015.

~~C

Ni~~

+KJt qua biiu quyJt nhu sau:

- T6ng s6 c6 phdn biiu quyJt d6ng y fa 11.352.652 c6 phdn, chiJm 100 %t6ng s6 c6 phdn tham d1! biiu quyJt tgi Dgi h(Ji.

- T6ng s6 c6 phdn biiu quyit kh6ng d6ng y fa 0 c6 phdn, chiim 0 % t6ngs6 c6 phdn tham d1! biiu quyJt tgi Dgi h(Ji.

- T6ng s6 c6 phdn biiu quyJt co y kiJn khac fa 0 c6 phdn, chiJm 0 % t6ngs6 c6 phdn tham d1! biiu quyJt tgi Dgi h(Ji.

2.8.NQi dung 8. Thong qua TiSn luong, thti lao cua lIDQT, Ban TGD,BKS, KS toan truOng, Quy luong nam 2016.

+KJt qua biiu quyJt nhu sau:

- T6ng s6 c6 phdn biiu quyJt d6ng y fa 11.352.652 c6 phdn, chiJm 100 %t6ng s6 c6 phdn tham dl! biiu quyJt tgi Dgi h(Ji.

- T6ng s6 c6 phdn biiu quyJt kh6ng d6ng y fa 0 c6 phdn, chiJm 0 % t6ngs6 c6 phdn tham d1! biiu quyJt tgi Dgi h(Ji.

- T6ng s6 c6 phdn biiu quyJt co y kiJn khac fa 0 c6 phdn, chiim 0 % t6ngs6 c6 phdn tham d1! biiu quyJt tgi Dgi h(Ji.

2.9.NQi dung 9. Thong qua Phuong an phan ph6i lqi nhu~ nam 2015

rz~u on~

SIT NOIDUNG SOTIEN

I V5n di~u l~ eua Cong ty 128.655,00

II LQ'inhu~ ehua phan ph5i nam 2014 19.197,591 Vi phc;un thu€ TNDN 2014 theo QD sd 946 40,81

2 LQ'i nhu~ chua phful phdi nam 2014 sau khi trir ti~n phCilt 19.156,78

III LQ'inhu~ sau thue nam 2015 48.876,76Troy thu thu~ TNDN theo QD sd 2153 eua C\lC Thu€ 3,00

IV Lai nhuan nam 2015 duae phan ph5i 48.873,76., .1 Quy dg phong tM ehinh (Khong trieh) -2 QUY dAu tu philt tri€n 30% cua IV 14.662,13

Quy thuoog ban dieu hanh, (chi 1,5 thang luang, thu lao HDQT,340,230

3 BKS theo nghi dinh 91 12015CP)4 Quy khen thu6ng phuc lQ'i: 9.774,75

Trong d6: Quy khen thuemg: 80% 7.819,80Quy phue lqi : 20% 1.954,95

5 Dg kien ehia e6 rue cho e6 dong 15% v5n di~u l~ : Trang d6 19.298,25

V LQ'inhu~ eon l~ nam 2015 4.798,40

VI Lfiy k€ lQ'inhu~ con de lCilicua nam 2014+2015 23.955,18

::;::::.\\.2.;.-;oN

01lIE1 .HN>-~-....::;

* Dl:'lihQi d6ng c6 dong uy quySn cho HQi d6ng quan tri Cong ty xem xetquySt dinh phan ph6i LQ'i nhu~n con ll:'lia m\lc V van thai diSm thich hQ'P., * Dl:'lihQi d6ng c{>dong uy qux,Sn cho I!Qi d6ng quan tri Cong tY xem xet

quyet dinh thai gian chot danh sach co dong de chi tni co mc van thai diSm thichhQ'P.

+Kit qua biJu quyit nhu sau:

- T6ng s6 c6 phdn biJu quyit d6ng y liz 11.352.652 c6 phdn, chiim 100 %t6ng s6 c6phdn tham dlf biJu quyit tfli Dfli h9i.

, ? - ~6ng s6 c6 ph4n biJu, quyit khong d6ng y liz 0 c6 phdn, chiim 0 % t6ngso co phdn tham dlf bieu quyet tfli Dfli h9i.

- T6ng s6 c6phdn biJu quyit co y kiin khac liz 0 c6 phdn, chiim 0 % t6ngse5 c6 phdn tham d1l biJu quyit tfli Dfli h9i.

2. 1O.NQi dung 10. Thong qua sua d6i mQt s6 diSu cua DiSu l~ cong tyDl:'lihQi nhfit tri sua d6i diSu I~ theo nQi dung trinh dl:'lihQi, rieng diSu 18

va diSu 20 gift nguyen nhu diSu l~ hi~n hanh, C\l thS nhu sau:

Dieu l~ hi~n hanh sua doi Ian 1 Dieu l~ sua doi bo sung Ian 2n a 24/5/2013 n a 24/5/2015

Dieu 17. Tri~u t~p D~i hQi dong co dong, Dieu 17. Tri~u t~p D~i hQi dong co dong,chuong trinh h9P va thong baa h9P D~i hQi chuong trinh h9P va thong baa h9P D~i hQid6ng c6 dong. d6ng c6 dong.3. Thong baa h9P D~i hQi d6ng c6 dong 3. Thong baa h9P D~i hQi d6ng c6 dongduqc giri cha tAtca cae c6 dong d6ng thai duqc giri cho tAtca cae c6 dong d6ng thaicong b6 tren phuong ti~n thong tin cua S6' cong b6 tren phuong ti~n thong tin cua S6'giaa dich chUng khaan, tren trang thong tin giaa dich chUng khaan, tren trang thong tindi~n tir (website) cua Cong ty. Thong baa di~n ill (website) cua Cong ty. Thong baah9P D~i hQi d6ng c6 dong phai duqc giri it h9P D~i hQi d6ng c6 dong phai duqc giri itnhAtmuai Him(15) ngay tru6'c ngay h9P nhAtmuai (10) ngay tru6'c ngay h9P D~i hQiD~i h9i d6ng c6 dong, (tinh tir ngay ma d6ng c6 dong, (tinh tit ngay ma thong baathong baa duqc giri ha~c chuy~n di mQt duqc giri ha~c chuy~n di mQt each hqp l~,each hqp l~, duqc tra cu6'c phi ha~c duqc b6 duqc tra cu6'c phi ho~c duqc b6 vaa homvaa hom thu). Chuong trinh h9P D~i hQi thu). Chuong trinh h9P D~i h9i d6ng c6d6ng c6 dong, cae tai li~u lien quan d€n cae dong, cae tai li~u lien quan d€n cae vAnd€ sevAnd€ se duqc bi~u quy€t t~i d~i hQi duqc duqc bi~u quy€t t~i d~i hQi duqc giri cha cacgiri cha cae c6 dong ha~c/va dang tren trang c6 dong ha~c/va dang tren trang thong tinthong tin di~n ill cua Cong ty. Trang truO'ng di~n tir cua Cong ty. Trang truO'nghqp taihqp tai li~u khong duqc giri kem thong baa li~u khong duqc giri kem thong baa h9P D~ih9P D~i hQi d6ng c6 dong, thong baa mai hQi d6ng c6 dong, thong bao mai h9P phaih9P phai neu ro dia chi trang thong tin di~n neu ro dia chi trang thong tin di~n tir d~ caeill d~ cae c6 don co th~ ti€ c~n. c6 don co th~ ti€ c~.Dien 18. Cae dieu ki~n tien hanh h9P D~i Dien 18. Cae dieu ki~n tien hanh h9P D~i hQih9i d6ng c6 dong d6ng c6 dong1. D~i h9i d6ng c6 dong duqc ti€n hanh khi 1. D~i hQi d6ng c6 dong duqc ti€n hanh khico s6 c6 dong dV h9P d~i di~n cha it nhAt co s6 c6 dong dV h9P d~i di~n cha it nhAt65% c6 hAnco u en bi~u u €t. 65% c6 hAn co u €n bi~u u €t.2. TruO'nghqp khong co du so luqng d~i 2. TruO'ng hqp khong co du so 1uqng d~i bieubi~u can thi€t tron von ba muai (30) hut can thi€t tron yon ba muai (30) hut k~ tit

11

ke tir thai diem an dinh khai m~c d~i hQi,nguai tri~u t~p h9P huy cUQch9p. D~i hQid6ng c6 dong phai du<;yctri~u t~p l~i trongyang ba mum (30) ngay k~ tir ngay dv dinht6 chuc D~i hQi d6ng c6 dong ldn thu nhAt.D~i hQi d6ng c6 dong tri~u t~p l~i chi duqcti~n hanh khi co thanh vien tham dvla cacc6 dong va nhUng d~i di~n duQ'cuy quy~ndv h9P d~i di~n cho it nhAt 51% c6 phdn coquy~n bi~u quy~t.

Bien 20. Thong qua quyet dinh cua D~i hQid6ng c6 dong1. Trir truang hqp quy dinh t~i Khoan 2Di~u 20, cac quy~t dinh cua D~i hQi d6ng c6dong v~ cac vAnd~ sau day se duqc thongqua khi co tir 65% tra len t6ng s6 phi~u bfiucua cac c6 dong co quy~n bi~u quy~t co m~ttf\lC ti~p ho~c thong qua d~i di~n duqc uyquy~n co m~t t~i D~i hQi d6ng c6 dong:a. Thong qua bao cao tai chinh nam;b. K~ ho~ch phat tri~n ngiin va dai h~ cuaCong ty;c. Mien nhi~m, biii nhi~m va thay th~ thanhvien HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat vabao cao vi~c HQi d6ng quan tri b6 nhi~mGiam d6c (T6n iam d6c) di~u hanh.2. Cac quyet dinh cua D~i hQi dong co donglien quan d~n vi~c sua d6i va b6 sung Di~ul~, lo~i c6 phi~u va s6 luqng c6 phi~u duqc

chao ban, vi~c t6 chuc l~i hay giai th~ doanhnghi~p, giao dich mua, ban tai san Cong tyho~c cac chi nhanh thvc hi~n co gia tri tir

50% tra len t6ng gia tri tai san cua Cong tytinh theo Bao cao tai chinh gfin nhAt duqc

ki~m toan duqc thong qua khi co tir 75% tralen t6ng s6 phi~u bfiu cac c6 dong co quy~nbi~u quy~t co m~t tf\lC ti~p ho~c thong quad~i di~n duQ'cuy quy~n co m~t t~i D~i hQi

d6ng c6 dong (trong truang hqp t6 chuc h9Ptf\lc ti~p) ho~c it nhAt 75% t6ng s6 phi~ubfiu cua cac c6 dong co quy~n bi~u quy~tchApthu~ (d6i v6i truang hqp lAyY ki~n

c6 dong bAng van ban).

Bien 32. Thanh vien Ban kiem soat1. S6 luqng thanh vien Ban ki~m soat cuaCong ty la ba (03) Thanhvien. Cac thanhvien Ban ki~m soat khon hai la n ai

thai diem an dinh khai m~c d~i hQi, nguaitri~u ~p h9P huy cUQch9p. D~i hQi d6ng c6dong phai duqc tri~u t~p l~i trong yang bamuai (30) ngay k~ ill ngay dv dinh t6 chucD~i hQi d6ng c6 dong ldn thu nhAt. D~i hQid6ng c6 dong tri~u t~p l~i chi duQ'cti~n hanhkhi co Thanhvien tham dvla cac c6 dong vanhfrng.d~i di~1}duqc u~ qur~n dv h9P d~i,di~n cho it nhat 51% co phan co quyen bieuquy~t.

Bien 20. Thong qua quyet dinh cua D~i hQid6ng c6 dong1. Trir truang hqp quy dinh t~i Khoan 2 Di~u20, cac quy~t diM cua D~i hQi d6ng c6 dongv~ cac vAnd~ sau day se duqc thong qua khico tir 65% tra len t6ng s6 phi~u bfiu cua cacc6 dong co quy~n bi~u quy~t co m~t trvc ti~pho~c thong qua d~i di~n duQ'cuy quy~n com~t t~i D~i hQi d6ng c6 dong:a. Thong qua bao cao tai chinh nam;b. K~ ho~ch phat tri~n ngiin va dai h~ cuaCong ty;c. Mien nhi~m, biii nhi~m va thay th~ thanh

vien HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat va baocao vi~c HQi d6ng quan tri b6 nhi~m Giam

d6c (T6n iam d6c di~u hanh.2. Cac quyet dinh cua D~i hQi dong co donglien quan d~n vi~c sua d6i va b6 sung Di~ul~, lo~i c6 phi~u va s6 luqng c6 phi~u duQ'c

chao ban, vi~c t6 chuc l~i hay giai th~ doanhnghi~p, giao dich mua, ban tai san Cong tyho~c cac chi nhanh thvc hi~n co gia tri tir

50% tra len t6ng gia tri tai san cua Cong tytinh theo Bao cao tai chinh gdn nhAt duQ'c

ki~m toan duqc thong qua khi co tir 75% tralen t6ng s6 phi~u bfiu cac c6 dong co quy~nbi~u quy~t co m~t trvc ti~p ho~c thong quad~i di~n duqc uy quy~n co m~t t~i D~i hQi

d6ng c6 dong (trong truang hqp t6 chuc h9Ptrvc ti~p) ho~c it nhAt 75% t6ng s6 phi~u bfiu

cua cac c6 dong co quy~n bi~u quy~t chApthu~ (d6i v6i truang hqp lAyY ki~n c6 dong

bAng van ban).

':::::::'59;-'\,Ni~

iN\-

~~

Bien 32. Ban kiem soatI.S6 luqng, tieu chufin va di~u ki~n thanhvien Ban ki~m soat:+ S6 luqn : ba 03) thanh vien.

trong bQph~ ke toan, Utichinh cua Cong tyva khong phai la thanh vien hay nhan viencua cong ty ki€m toan dQc I~p dang th\IChi~n vi~c ki€m to/in bao cao tai chinh cuaCong ty. Ban ki€m soat phai co it nhfit mQt(0 I) thanh vien la k€ toan vien ho~c ki€mtoan vien.Cac thanh vien Ban ki€m soat khong phai languai co lien quan v6i cac thanh vien HQid6ng qUIDtri, Tfmg giam d6c di€u hanh vacac can bQqUID Iy khac cua Cong ty. Banki€m soat phai chi dinh mQt (01) thanh vienlam TruOng ban. TruOng ban ki€m soli! languai co chuyen mon v€ k€ toano TruOngban ki€m soat co cac quy€n va trach nhi~msau:a. Tri~u t~p cUQch9P Ban ki€m soli!;b. Yeu cftu HQi d6ng qUIDtri, T6ng giamd6c di€u hanh va cac can bQ qUIDIy khaccung cfip cac thong tin lien quan d€ bao caoBan ki€m soat;C.L~p va kYbao cao cua Ban ki€m soat saukhi da:tham khao y ki€n cua HQi d6ng qUIDtri d€ trinh Dl;lihQi d6ng c6 dong.

+ Tieu chuan va dieu ki~n cua kiem soatvien:- Co nling l\Ic hanh vi dan S\Idfty du vakhong thuQc d6i tuqng bi cb thanh I~p vaqUIDIy doanh nghi~p theo quy dinh cua lu~tdoanh nghi~p- Cac thanh vien Ban ki€m soat khong phaila nguai trong bQph~ k€ toan, tai chinh cuaCong ty va khong phai la thanh vien haynhan vien cua cong ty ki€m toan dQc I~pdang th\Ic hi~n vi~c ki€m toan bao cao taichinh cua Cong ty, khong phai la nguai colien quan ( vq ho~c ch6ng, cha de, cha nuoi,m~ de, m~ nuoi, con de, con nuoi, anh ruQt,em ruQt v6i cac thanh vien HQi d6ng qUIDtri, T6ng giam d6c di€u hanh va cac can bQqUIDIy khac cua Cong ty.- Cac thanh vien ban ki€m soat khong duqcgift cac chuc V\l quan Iy trong cong ty, khongnhfit thi€t phai la c6 dong ho~c ngum laodQng trong cong ty.- Ki€m soat vien phai la k€ toan vien ho~cki€m toan vien.- Cac ki€m soat vien bftu mQt nguai trong s6h9 lam truOng ban ki€m soat theo nguyen t~cda s6. TruOng ban kiem soat lam vi~c chuyentrach tl;licong ty.- TruOng ban ki€m soat co cac quy€n vatrach nhi~m sau:a. Tri~u t~p cUQch9P Ban ki€m soat;b. Yeu cftu HQi d6ng quan tri, T6ng giam d6cdi€u hanh va cac can bQ qUIDIy khac cungcfip cac thong tin lien quan d€ bao cao Banki€m soat;C.L~p va kY bao cao cua Ban ki€m soat saukhi da:tham khao y ki€n cua HQi d6ng quantri d€ trinh Dl;lihQi d6ng c6 dong.

+Kit qua bi~u quyit nhu sau:- Tlmg s6 c6 phtm bi~u quyit d6ng y Ia 11.352.652 c6 phtm, chiim 100 %

t6ng s6 c6 phdn tham d~ bi~u quyit tq,iDq,i h9i.- T6ng s6 c6 phdn bi~u quyit kh6ng d6ng y Ia 0 c6 phdn, chiim 0 % t6ng

s6 c6 phdn tham d~ bi~u quyit tq,iDq,i h9i.

- T6ng s6 c6 phdn bi~u quyit co y kiin khac Ia 0 c6 phdn, chiim 0 % t6ngs6 c6 phdn tham d~ bi~u quyit tq,iDq,i h9i.

VI. cAe TUU TVC KET THUC D.;.I HQI.

1. D~i hQi thong qua Nghj quy~t cua D~i hQi dang c8 dong thU'O'ngnien nam 2016

- Ong Ph~m Minh Hung - Thu kY d~i hQi dQc DV thflONghi quySt D~i hQid6ng c6 dong thuOng nien Cong ty c6 phful Nhi~t di~n Ninh Binh nam 2016.

Doan chti tich dS nghj D~i hQi d6ng c6 dong thong qua:- D~i hQi nhftt tri bi~u quySt thong qua v6i ty l~ 100 %.

2. B~ mac dai hoi.. . .- Ong Tang Duc Chinh thay m~t Doan chu tich tuyen ba bS m~c D~i hQi.- Phi en hQP D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2016 kSt thuc van h6i

12 gia 30 phut ngay 24 thang 5 nam 2016.- Bien ban mly g6m 14 trang, duQ'c l~p thanh 03 ban chinh va co gia tri nhu

nhau, 01 ban gui UBCKNN, 01 ban gui Sa GDCKHN, 01 ban luu t~i Cong tyc6 phful Nhi~t di~n Ninh Binh.

Chti tQa phien hQp, thu kY va d~i di~n c6 dong cung lien d6i chiu trachnhi~m vS tinh trung th\lc, chinh xac ctia nQi dung bien ban nay.!.

TM. DoAN coo TJCHD~I HQI DONG CO DONG NBP

COO TJCH HDQT - C • TRI

CONG TY CO PHANNHI~T DI~N NINH BiNH

S6:~j PINQ-DlIDCD-NBTPC

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .D(}c lip - TV do - H,nh phuc

Ninh Binh, ngay 24 thang 5 niim 2016

NGHIQUYETD~I HOI DONG CO DONG TRUONG NIEN NAM 2016

CONG TY CO pRAN NHI~T DI~N NINH BiNH

DAI HOI DONG CO DONG. .CONG TY CO pHAN NHIET DIEN NINH BINH. .

Can Cll Lu~t doanh nghi~p s6: 68/2014/QHI3 duqc Qu6c hQi nu6c CQnghoa xa hQi Chu nghla Vi~t Nam thong qua ngay 26/11/2014 co hi~u IlJc tir ngay01/7/2015;

Can Cll DiSu l~ sua d6i cua Cong ty c6 phfuI Nhi~t di~n Ninh Binh ngay 24thang 5 nam 2013;

Can Cll bien ban cUQchQp D:;tihQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2016 cuaCong ty c6 phfuI Nhi~t di~n Ninh Binh ngay 24/5/2016,

D:;tihQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2015 cua Cong ty c6 phdn nhi~t di~nNinh Binh ngay 24 thang 5 nam 2016 v6i 22 c6 dong va nguai duqc uy quySn dlJhQp, d:;tidi~n cho 11.352.652 c6 phfuI, chiSm 88,24 % t6ng s6 c6 phk co quySnbiSu quySt da thao lu~n va biSu quySt thong qua cac diSu sau day:

DiSu 1. Thong qua bao cao cua HQi d6ng quan tri vS kSt qua ho:;ttdQng nam2015 va kS ho:;tchho:;ttdQng nam 2016.

KSt qua biSu quySt:- T6ng s6 c6 phiSu co quySn biSu quySt t:;tid:;tihQi: 11.352.652 c6 phiSu- S6 c6 phiSu d6ng y: 11.352.652 d:;tttY l~ 100 %- S6 c6 phiSu khong d6ng y: Q. d:;tttY l~ 0 %- S6 c6 phiSu co y kiSn khac: Q. d:;ttty l~ 0 %

Di~u 2. Thong qua kSt qua san xu~t kinh doanh (SXKD) nam 2015.1. Kit qua san xuiit kinh doanh nam 2015 vai cae chi tieu chinh nhu sau:

KS ho:;tchnam 2015

292,00

10,50

261,0

570,00

0,35643.073,61

T' l~ di~n tv dunSL di~n thuang hAmThan tH~uchufut

Su~t hao DAu d6t

T6n CP SXKD.

ThlJc hi~nnam 2015

326,79

10,38

292,86

559,13

0,323669.177,9

So sam %(TH/KH)

111,91

98,86

112,21

98,09

92,29104,07

Trong do:

6.1 Chi phi san xu~t Di~n Tr. d6ng 629.136,98 649.550,55 103,246.2 Chi phi HD TM chinh Tr. d6ng6.3 CP SXKDkhac Tr.d6ng 13.936,64 19.627,35 140,83

Tong doanh thu SXKD.7 Trong do: Tr.d6ng 655.219,89 731.766,34 111,68

7.1 Doanh thu SX Di~n Tr.d6ng 638.413,82 710.022,51 111,22

7.2 Doanh thu HD tM chinh Tr. d6ng 1.171,87 1.512,39 129,067.3 Doanh thu SXKD khac Tr.d6ng 15.634,2 20.231,44 129,41

8 LQ'inhu~ tru&c thu~ Tr. d6ng 12.146,27 62.588,43 515,29

9 Thu~ TNDN 22% Tr. d6ng 2.672,18 13.711,67 513,13

10 LQ'inhu~ sau thu~ Tr.d6ng 9.474,09 48.876,76 515,90

11 C6 tUc (KH 2015: 5%) Tr. d6ng 6.432,75

KSt qua biSu quySt:- T6ng s6 c6 phiSu co quySn biSu quySt t~i d~i hQi: 11.352.652 c6 phiSu- S6 c6 phiSu d6ng y: 11.352.652 d~t ty l~ 100 %- S6 c6 phiSu khong d6ng y: Q d~t ty l~ 0 %- S6 c6 phiSu co y kiSn khac: ~d~t tY l~ 0 %* Ki hOf;lChsim xudt kinh doanh nam 2016:

+ M¥-c tieu chinh.- San xuftt 6n dinh, lam t6t cong tac bao v~ moi truOng.- T~p trung cling c6 thiSt hi dam bao v~ hanh an to~m, 6n dinh, th\Ic hanh tiStki~m, t6i uu hoa chi phi, giam gia thanh san xuftt, nang cao nang su~t lao dQng,nang cao hi~u qua san xuftt kinh doanh, dam bao vi~c him, thu nh~p cho nguai laodQng, lqi ich cua Nha nu6c va cac nha d~u tu.- Tich C\IClam vi~c v6i cac cftp co tham quySn dS th\Ic hi~n DS an ph\lc h6i nhamay duy tri san xuftt dSn sau nam 2030.

+ Cac chi tieu co him KH SXKD nam 2016:

TT DIEN GIAI DVT S6li~u

1 San lUQ1lgdi~nphat Tri~ukWh 250

2 San lUQ1lgdi~nthuong phfun Tri~u d6ng 223,75

3 T6ng chi phi SXKD Tri~u d6ng 574.245,92

4 T6ng doanh thu SXKD Tri~u d6ng 587.620,92

5 LQ'inhu~ tru6c thuS (LNTT) Tri~u d6ng 13.375,006 ThuSTNDN Tri~u d6ng 2.675,007 LQ'inhu~ sau thuS Tri~u d6ng 10.700,00

8 C6 tuc t6i thi~u nam 2016: 5%*VDL Tri~u d6ng 6.432,75

~NG·') PI-&T1iN'H E"--:--8/NH:::;-

Nam 2016, Cong ty ti~p t\lCthvc hi~n theo ca ch~ phat di~n Dich V\lph\l trQ'.Hi~n nay, NBTPC dang dam phan gia di~n v6i T~p doan di~n lvc Vi~t Nam (EVN)nen s6 li~u kS ho~ch trinh d~i hQi la t~ tinh. D~i hQi giao cho HQi d6ng quan triCong ty phe duy~t diSu chinh cac chi tieu co lien quan d~n KS ho~ch san xu~t kinhdoanh nam 2016 sau khi kY duQ'chQlJd6ng mua ban di~n v6i EVN.

** Ki hogch ccd tgo nang cdp thiit bi trong nam 2016 va cac nam tai:TiSp t\lCtriSn khai dftu tu cling c6 cai t~o, nang c~p thi~t bi chinh nhu 10hai

turbine, may phat di~n, may biSn th~, h~ th6ng ra Ie bao v~, h~ th6ng kich thichtinh may phcit di~n, h~ th6ng cfiu b6c than, ban thS h~ th6ng khu b\li tinh di~n...

- TriSn khai thay xong ban thS tuarbin may 3, tiSn hanh danh gia va dS xu~tthvc hi~n sua chua tuarbin ti~p theo, theo k~ ho~ch d~i tu, ph\lc h6i cac turbine giaido~ 2015-2018 theo Quy~t dinh s6 376/QD-NBTPC-lIDQT ngay 18/10/2013 cuaHQi d6ng quan tri triSn khai Nghi quy~t cua D~i hQi d6ng c6 dong nam 2013.

- Ti~p t\lCnghien cUu dftu tu, cai ti~n, nang c~p, thay m6i cac h~ th6ng, thi~tbi v~ hanh tu6i thQ cao, hi~u su~t kern, thi~u an toan bkg cac thi~t bi cong ngh~m6i co chQn lQc dS dam bao v~ hanh an toan, nang cao hi~u qua, giam gia thanh.C\l thS: Thay h~ th6ng ra Ie bao v~; H~ th6ng kich thich tinh cac may phcit di~n; H~th6ng do luOng, diSu khiSn may phcit; L~p d~t h~ th6ng biSn tftn cho cac dQng ca ...

K~t qua biSu quy~t:- T6ng s6 c6 phi~u co quySn biSu quy~t t~i d~i hQi: 11.352.652 c6 phi~u- S6 c6 phi~u d6ng y: 11.352.652 d~t tY l~ 100 %- S6 c6 phi~u khong d6ng y: Q d~t ty l~ 0 %- S6 c6 phi~u co y ki~n khac: ~d~t tYl~ 0 %

f)i~u 3. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2015 dfi duQ'ckiSm toan b6i Congty TNHH kiSm toan UHY ACA:

- T6ng doanh thu :- LQ'inhu~n sau thu~

K~t qua biSu quy~t:- T6ng s6 c6 phi~u co quySn biSu quy~t t~i d~i hQi: 11.352.652 c6 phi~u- S6 c6 phi~u d6ng y: 11.352.652 d~t tY l~ 100 %- S6 c6 phi~u khong d6ng y: Q d~t ty l~ 0 %- S6 c6 phi~u co y ki~n khac: ~d~t ty l~ 0 %

731.766,34 tri~u d6ng48.876,76 tri~u d6ng

f)i~u 4. Thong qua bao cao cua Ban kiSm soat vS ho~t dQng cua Ban kiSmsocitnam 2015.

K~t qua biSu quy~t:- T6ng s6 c6 phi~u co quySn biSu quy~t t~i d~i hQi: 11.352.652 c6 phi~u- S6 c6 phi~u d6ng y: 11.352.652 d~t tY l~ 100 %- S6 c6 phi~u khong d6ng y: Q d~t ty l~ 0 %- s6 c6 phi~u co y ki~n khac: ~d~t tY l~ 0 %

Di~u 5. Thong qua vi~c l\l'a ch9n Cong ty TNHH KPMG la don vi kiSm toanbao cao tai chinh nam 2016.

KSt qua biSu quySt:- T6ng s6 c6 phiSu co quySn biSuquySt t:;tid:;tihQi: 11.352.652 c6 phiSu- s6 c6 phiSu d6ng y: 11.352.652 d:;ttty l~ 100 %- s6 c6 phiSu khong d6ng y: Q d:;ttty l~ 0 %- s6 c6 phiSu co y kiSn khac: ~d:;tt ty l~ 0 %

J)i~u 6. Thong qua bao cao cua HQi d6ng quan tri vS chi tra thti lao cua HQid6ng quan tri, Ban T6ng Giam d6c, KTT, Ban kiSm soat nam 2015 va phuong anthti lao cua HQi d6ng quan tri, Ban T6ng Giam d6c, KTT, Ban kiSm soat, mQt s6chi tieu vS Quy tiSn luong cua Cong ty nam 2016:

1. QuySt toan quy luong nguai lao dQng, TiSn luong cua CT lIDQT, BanTGD, KTT va Thti lao cua cac thanh vien kiem nhi~m lIDQT, BKS nam 2015 la:

- T6ng tiSn luong nam 2015 cua Chu tich lIDQT, TGD, Pho TGD, KTT la1.980 tri~u d6ng

- Thti lao cho cac thanh vien kiem nhi~m cua lIDQT, BKS la 514,8 tri~ud6ng.

KSt qua biSu quySt:- T6ng s6 c6 phiSu co quySn biSu quySt t:;tid:;tihQi: 11.352.652 c6 phiSu- s6 c6 phiSu d6ng y: 11.352.652 d:;tt15' l~ 100 %- s6 c6 phiSu khong d6ng y: Q d:;tt15' l~ 0 %- s6 c6 phiSu co y kiSn khac: ~d:;tt ty l~ 0 %

2. TiSn luong, thti lao cua lIDQT, Ban TGD, BKS, KS toan truemg, Quyluong nam 2016 nhu sau:

* Muc luong t:;tmtinh cua Chu tich HDQT, Ban TGD, KS toan truemg va thtilao cua cac thanh vien kiem nhi~m lIDQT, Ban KS nam 2016 nhu sau:

- Luong chu tich lIDQT = 25.000.000 d6ng/thang- Luong T6ng giam d6c = 24.000.000 d6ng/thang- Luong Pho TGD = 21.000.000 d6ng/thang- Luong KS toan truOng = 19.000.000 d6ng/thang,- Luong TBKS chuyen trach = 21.000.000 dong/thang

Muc luong tren chua bao g6m thuemg VHA T va thu nh~p khac (nSu co).

Thti lao cua cac thanh vien lIDQT, BKS

- Thti lao cua UVlIDQT = 4.200.000 d6ng/thang- Thti lao cua UVBKS = 3.800.000 d6ng/thang

T6ng tiSn luong va thti lao cac thanh vien tren nam 2016 se dugc h:;tchtoanvao chi phi gia thanh san xu~t di~n nam 2016.

**YB mQt s6 chi tieu co ban Quy tiBn luang nam 2016 cua Cong ty:

- Quy tiBn luang kS ho?ch (Ykh 2016) la: 83.506,56 tri~u d6ng

- TiBn thuOng VHAT di~n nam 20161a: 16.153,73 tri~u d6ng

Can cu kSt qua 8XKD nam 2016, D?i hQi D6ng c6 dong uy quyBn cholIDQT xem xet quySt dinh diBu chinh muc tang hay giam Quy tiBn luang chungcua Cong ty; Quy ti~n luang, thti lao cua HDQT, BanTGD, Ban K8 va KS tofu!truOng do HDQT Cong ty xem xet va quySt dinh

KSt qua biSu quySt:- T6ng s6 c6 phiSu co quyBn biSu quySt t?i d?i hQi: 11.352.652 c6 phiSu- 86 c6 phiSu d6ng y: 11.352.652 d?t ty l~ 100 %- 86 c6 phiSu khong d6ng y: Q d?t tY l~ 0 %- 86 c6 phiSu co y kiSn khac: ~d?t ty l~ 0 %

Di~u 7. Thong qua phuO'ngan phan ph8i lqi. nhu~n nam 2015DVT T,'A a~n?u ong

STT NQIDUNG S6TIENI V 6n di~u l~ eua Cong ty 128.655,00II Lqi nhu~ ehua phfulph6i nam 2014 19.197,591 Vi ph~m thu~ TNDN 2014 theo QD s6 946 40,812 Lqi nhu~ chua phan ph6i nam 2014 sau khi trir ti€n ph~t 19.156,78

III Lqi nhu~ sau thu~ nam 2015 48.876,76Troy thu thu~ TNDN theo QD s6 2153 cua Cvc Thu~ 3,00

IV Lqi nhu~ nam 2015 duqe phfulph6i 48.873,761 Quy dv phong tai ehinh (Khong trieh) -2 Quy d~u tu phat tri~n 30% cua IV 14.662,13

Quy thu6ng ban dieu harm, (chi 1,5 thang luang, thu laG HDQT, 340,2303 BKS theo nghi dinh 91 12015CP)4 Quy khen thuOngphue lqi: 9.774,75

Trong d6: Quy khen thm'mg : 80% 7.819,80Quy phue lqi : 20% 1.954,95

5 DV ki~n ehia e6 tire eho e6 dong 15% v6n di~u l~ : Trong d6 19.298,25V Lqi nhu~ con l~ nam 2015 4.798,40VI LUy k~ lqi nhu~ con d~ l~i cua nam 2014+2015 23.955,18

* D?i hQi d6ng c6 dong uy quyBn cho HQi d6ng quan tri Cong ty xem xetquySt dinh phan ph6i Lgi nhu~n con l?i a mvc Y VaGthai diSm thich hgp.

* D?i hQi d6ng c6 dong uy quyBn cho HQi d6ng quan tri Cong ty xem xetquySt dinh thai gian ch6t danh sach c6 dong dS chi tnl c6 mc VaG thai diSm thichhgp.

, ? , ')

- DV kien muc chi tra co tuc nam 2016 toi thieu la 5%.

KSt qua biSu quySt:- T6ng s6 c6 phiSu co quySn biSu quySt t~i d~i hQi: 11.352.652 c6 phiSu- S6 c6 phiSu d6ng y: 11.352.652 d~t tY l~ 100 %- S6 c6 phiSu khong dfmg y: Q d~t tY l~ 0 %- S6 c6 phiSu co y kiSn khac: ~d~t ty l~ 0 %Di~u 8: Thong qua k~t qua bi~u quy~t mi~n nhi~m, biu bA sung thay th~

thanh vien BKS nhi~m ky 2013-2018a) MiSn nhi~m thanh vien BKSD~i hQi dfi biSu quy@tnhfit tri miSn nhi~m cac ong, ba co ten sau:1. Ba NguySn Thi Tuemg Vi - TB BKS2. Ong Tr§n NgQc ThQ - TV BKS

b) Bfiu cu b6 sung thay thS thanh vien BKSD~i hQi dfi bfiu cu b6 sung cac ong ba co ten sau vao thanh vien BKS nhi~m

ky 2013-2018 (theo quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p):1. Ba Luong Thi Thuy - TV BKS2. Ba Ph~ Thi HuySn - TV BKS.c) D~i hQi ghi nh~ k@tqua bfiu TruOng Ban KiSm soat cua Ban KiSm soat

nhi~m ky 2013-2018: Ba Luong Thi Thuy - La truemg ban kiSm soat lam vi~cchuyen trach t~i NBTPC.

Di~u 9: Thong qua vi~c sua dAi bA sung mQt sa di~u trong di~u I~ Congty.

D~i hQi nhfit tri sua d6i diSu l~ theo nQi dung trinh d~i hQi, rieng DiSu 18 vaDiSu 20 giu nguyen nhu diSu l~ hi~n hanh, C\l thS nhu sau:

Dieu l~ hi~n hanh sua doi Ian 1n ay 24/5/2013

Dieu 17. Tri~u t~p D~i h9i dong codong, chuong trinh h9P va thong baoh9P D~i h9i d6ng c6 dong.3. Thong bao h9P D~i h9i d6ng c6 dongduQ'cglii cho tAtca cac c6 dong d6ngthai cong b6 tren phuong ti~n thong tincua Sa giao dich chUng khoan, tren trangthong tin di~n tic (website) cua Cong ty.Thong bao h9P D~i h9i d6ng c6 dongphai duQ'cgui it nhAtmuai Him(15)ngay tru6c ngay h9P D~i h9i d6ng c6dong, (tinh tir ngay ma thong bao duQ'cgui ho~c chuy€n di m9t cach hgp l~,duQ'ctra cu6c phi ho~c duQ'cb6 vao hornthu). Chuong trinh h9P D~i h9i d6ng c6dong, cac tai li~u lien quan den cac vAnde se duQ'cbi€u quy~t t~i d~i h9i duQ'ciri cho cac c6 don ho~c/va dlill tren

Dieu l~ sua doi bo sung Ian 2n a 24/5/2016

Dieu 17. Tri~u t~p D~i h9i dong co dong, chuongtrinh h9P va thong bao h9P D~i h9i d6ng c6 dong.3. Thong bao h9P D~i h9i d6ng c6 dong duQ'cguicho tAtca cac c6 dong d6ng thai cong b6 trenphuong ti~n thong tin cua Sa giao dich chungkhoan, tren trang thong tin di~n tic (website) cuaCong ty. Thong bao h9P D~i h9i d6ng c6 dongphai duQ'cgui it nhAt muai (10) ngay tru6c ngayh9P D~i h9i d6ng c6 dong, (tinh ill ngay ma thongbao duQ'cgui ho~c chuy€n di m9t cach hgp l~,duQ'ctra cu6c phi ho~c duQ'cb6 vao horn thu).Chuong trinh h9P D~i h9i d6ng c6 dong, cac taili~u lien quan d~n cac vAn de se duQ'cbi€u quy~tt~i d~i h9i duQ'cglii cho cac c6 dong ho~c/va dangtren trang thong tin di~n tic cua Cong ty. TrangtruO'ng hgp tai li~u khong duQ'cgui kern thong baoh9P D~i h9i d6ng c6 dong, thong bao mai h9Phai neu ro dja chi tran thon tin di~n tic d€ cac

trang thong tin di~n tu cua Cong ty.Trong truOng hQ'Ptai li~u khong duQ'cgui kem thong bao h9P D~i hOi d6ng c6dong, thong bao mai h9P phai neu ro diachi trang thong tin di~n tu d€ cac c6don co th€ ti~ c~.Dieu 18. Cac dieu ki~n tien hanh h9PD~i hOi d6ng c6 dong1. D~i hOi d6ng c6 dong duQ'cti~n harmkhi co sf>c6 dong d\I h9P d~i di~n cho itnhfit 65% c6 him co u ~n bi€u u ~t.2. TruOng hQ'Pkhong co du soluqng d~ibi€u din thi~t trong yang ba muai (30)phut k€ tir thai di€m fin dinh khai m~cd~i hOi, nguai tri~u t~p h9P huy cuOch9p. D~i hOi d6ng c6 dong phai duQ'ctri~u t~p l~i trong yang ba muai (30)ngay k€ tir ngay d\I dinh t6 chuc D~i hOid6ng c6 dong lim thfr nhfit. D~i hOi d6ngc6 dong tri~u t~p l~i chi duQ'cti~n harmkhi co thanh vien tham d\I la cac c6 dongva nhfrng d~i di~n duQ'cuy quy~n d\I h9Pd~i di~n cho it nhfit 51% c6 phfrn coquy~n bi€u quy~t.

Dieu 20. Thong qua quyet dinh cua D~ihOi d6ng c6 dong1. Trir wOng hQ'Pquy dinh t~i Khoan 2Di~u 20, cac quy~t dinh cua D~i hOid6ng c6 dong v~ cac vfin d~ sau day seduQ'cthong qua khi co tir 65% tra lent6ng sf>phi~u belu cua cac c6 dong coquy~n bi€u quy~t co m~t tr\Ic ti~p ho~cthong qua d~i di~n duQ'cuy quy~n com~t t~i D~i hOi d6ng c6 dong:a. Thong qua bao cao tai chinh nam;b. K~ ho~ch phat tri€n ngiin va dai h~cua Cong ty;c. Mi€n nhi~m, bili nhi~m va thay th~thanh vien HOi d6ng quan tri, Ban ki€msoat va bao cao vi~c HOi d6ng quan trib6 nhi~m Giam df>c(T6ng giam df>c)di~u hanh.

2. Cac quyet dinh cua D~i hOi dong codong lien quan d~n vi~c sua d6i va b6sung Di~u l~, lo~i c6 phi~u va sf>luqngc6 phi~u duQ'cchao ban, vi~c t6 chuc l~i

ha hii th€ doanh n hi~, iao dich

Dieu 18. Cac dieu ki~n tien hanh h9P D~i hOid6ng c6 dong1. D~i hOi d6ng c6 dong duQ'cti~n hanh khi co sf>c6 dong d\I h9P d~i di~n cho it nhfit 65% c6 phimco u ~n bi€u u ~t.2. TruOng hQ'Pkhong co du so luqng d~i bieu canthi~t trong yang ba muai (30) phut k€ tir thai di€mfin dinh khai m~c d~i hOi, nguai tri~u t~p h9P huycuOc h9p. D~i hOi d6ng c6 dong phai duQ'ctri~ut~p l~i trong yang ba muai (30) ngay k€ tir ngayd\I dinh t6 chuc D~i hOi d6ng c6 dong lim thunhfit. D~i hOi d6ng c6 dong tri~u t~p l~i chi duQ'cti~n harm khi co thanh vien tham d\I la cac c6dong va nhfrng d~i di~n duQ'cuy quy~n d\I h9P d~idi~n cho it nhfit 51% c6 phim co quyen bi€u quy~t.

Dieu 20. Thong qua quyet dinh cua D~i hOi dongc6 dong1. Trir truOng hQ'pquy dinh t~i Khoan 2 Dieu 20,cac quy~t dinh cua D~i hOi d6ng c6 dong v~ cacvfin d~ sau day se duQ'c thong qua khi co ill 65%tra len t6ng sf>phi~U belu cua cac c6 dong coquy~n bi€u quy~t co m~t t!\IC ti~p ho~c thong quad~i di~n duQ'cuy quy~n co m~t t~i D~i hOi d6ng c6dong:a. Thong qua bao cao tai chinh nam;b. K~ ho~ch phat tri€n ngiin va dai h~ cua Congty;

c. Mi€n nhi~m, bili nhi~m va thay th~ thanh vienHOi d6ng quan tri, Ban ki€m soat va bao cao vi~cHOi d6ng quan tri b6 nhi~m Giam df>c(T6ng giam

df>c)di~u hanh.

GT':lH)Tf)-1 B\-~H i--;;;;;

2. Cac quyet dinh cua D~i hOi dong co dong lienquan d~n vi~c sua d6i va b6 sung Dieu l~, lo~i c6

phi~u va sf>luqng c6 phi~u duQ'cchao ban, vi~c t6chuc l~i hay giai th€ doanh nghi~p, giao dich mua,ban tili san Con t ho~c cac chi nhanh th\Ic hi~n

mua, ban Uti san Cong ty ho~c cac chinhanh th\Ic hi~n co gia tri ill 50% tr6 lent6ng gia tri Uti san cua Cong ty tinh theoBao cao tai chinh gfin nh&tduQ'cki~mtoan duQ'cthong qua khi co tu 75% tr6len t6ng s6 phi€u bfiu cac c6 dong co

quy~n bi~u quy€t co m~t tr\Ic ti€p ho~cthong qua d1;1idi~n duQ'cuy quy~n com~t t1;1iD1;1ih9i d6ng c6 dong (trong

trubng hQ'Pt6 chuc h<;>ptf\ICti€p) ho~c itnh&t75% t6ng s6 phi€u bfiu cua cac c6dong co quy~n bi~u quy€t ch&pthu~

(d5i vai truang hQ'Pl&yY ki€n c6 dongbfulg van ban).

Dien 32. Thanh vien Ban kiem soat1. s6 lUQ'llgthanh vien Ban ki~m soatcua Cong ty la ba (03) thanh vien. Cacthanh vien Ban ki~m soat khong phai langum trong b9 ph~ k€ toan, tM chinhcua Cong ty va khong phai la thcinhvienhay nhan vien cua cong ty ki~m toan d9Cl?p dang th\Ic hi~n vi~c ki~m toan baocao tai chinh cua Cong ty. Ban kiem soatphai co it nh&tm9t (01) thanh vien la k€toan vien ho~c ki~m toan vien.Cac thanh vien Ban ki~m soat khongphai la nguai co lien quan vai cac thanhvien H9i d6ng quan tri, T6ng giam d6cdi~u hanh va cac can b9 quan ly khaccua Cong ty. Ban ki~m soat phai chidinh m9t (01) thanh vien lam Truangban. Truang ban ki~m soat la nguai cochuyen mon v~ k€ toano TruOng banki~m soat co cac quy~n va trach nhi~msau:a. Tri~u t?P CU9Ch<;>pBan kiem soat;b. Yeu cfiu H9i d6ng quan tri, T6nggiam d6c di~u hanh va cac can b9 quanly khac cung c&pcac thong tin lien quand~ bao cao Ban ki~m soat;C.L?p va kYbao cao cua Ban ki~m soatsau khi da:tham khao y ki€n cua H9id6ng quan tri de trinh D1;1ih9i d6ng c6dong.

co gia tri ill 50% tr61en tong gia tri tai san cuaCong ty Hnh theo Bao cao tai chinh gfin nh&tduQ'ckiem toan duQ'cthong qua khi co tu 75% tr61en

t6ng s6 phi€u bfiu cac c6 dong co quy~n bi~uquy€t co m~t tf\IC ti€p ho~c thong qua d1;1idi~n

duQ'cuy quy~n co m~t t1;1iD1;1ih9i d6ng c6 dong(trong trubng hQ'Pt6 chuc h<;>ptf\Ic ti€p) ho~c itnhM 75% t6ng s6 phi€u bfiu cua cac c6 dong co

quy~n bi~u quy€t ch&pthu~ (d6i v6i trubng hQ'Pl&yY ki€n c6 dong b~ng van ban).

f)i~u 32. Ban kiem so<itI.S5 lUQ'Ilg,tieu chufuI va di~u ki~n thanh vien Banki€m soat:+ S51uQ'llg: ba (03) thanh vien.+ Tieu chufuI va di~u ki~n cua ki€m soat vien:- C6 nang h,rchanh vi dan S\Id~y du va khong thuQcd5i tllQ'Ilgbi cfun thanh l~p va quan ly doanh nghi~ptheo quy dinh cua lu~t doanh nghi~p- Cac thanh vien Ban ki€m soat khong phai la ngm:ritrong bQ ph~ k€ toan, tai chinh cua Cong ty va khongphai la thanh vien hay nhan vien cua cong ty ki~mtoan dQc l~p dang th\IC hi~n vi~c ki€m toan bao cao taichinh cua Cong ty, khong phai la nguai c61ien quan(vq ho~c ch6ng, cha de, cha nuoi, m~ de, m~ nuoi, conde, con nuoi, anh ruQt, em ruQt vai cac thanh vien HQid6ng quan tri, T6ng giam d5c di~u hanh va cac can bQquan ly khac cua Cong ty.- Cac thanh vien ban ki€m soat khong duqc gilt cacchilc V\l quan ly trong cong ty, khong nh~t thi€t phai lac6 dong ho~c nguai lao dQng trong cong ty.- Ki€m soat vien phai la k€ toan vi(~nho~c ki€m toanvien.- Cac ki€m soat vien b~u mQt nguai trong s5 hQlamtruOng ban ki~m soat theo nguyen t~c da s5. Truongban kiem soat lam vi~c chuyen trach t~i cong ty.- TruOng ban ki€m soat c6 cac quy~n va trach nhi~msau:a. Tri~u t~p cUQchQP Ban ki€m soat;b. Yeu c~u HQi d6ng quan trio T6ng giam d5c di~uhanh va cac can bQ quan ly khac cung cftp cac thongtin lien quan d~ bao cao Ban ki~m soat;C.L~p va ky bao cao cua Ban ki€m soat sau khi diitham khao y ki€n cua HQi d6ng quan tri d~ trinh f)~ihQi d6ng c6 dong.

~.'.~c' ..\'.N~N

~JP

KSt qua biSu quySt:- T6ng s6 c6 phiSu co guySn biSu guySt t~i d~i hQi: 11.352.652 c6 phiSu- 86 c6 phiSu d6ng y: 11.352.652 d~t ty l~ 100 %- 86 c6 phiSu khong d6ng y: Qd~t tY l~ 0 %- 86 c6 phiSu co y kiSn khac: Q..d~tty l~ 0 %

Di~u 10. Tri~n khai thl}'chi~n Nghj quy~t.1. Nghi quySt nay co hi~u h.rctir ngay 24 thang 5 nam 2016.2. Cac thanh vien HQi d6ng Qufm tri, Ban kiSm soat, Ban diSu hanh co trach

nhi~m chi d~o triSn khai th\lc hi~n Nghi quySt nay theo chuc nang nhi~m V\!, quySnh~ cua minh phil hQ"Pv6i quy dinh cua phap lu~t, DiSu l~ cong ty. HQi d6ng quantri co trach nhi~m bao cao kSt qua th\lc hi~n t6i D~i hQi d6ng c6 dong t~i phien hQpthuOng nien nam 2017.

D~i hQi dfi th6ng nhat thong qua Nghi quySt v6i 100% c6 dong va d~i di~nc6 dong tan thanh./.

TM. D..;J HQI DONG CO DONGCHU TRI D~I H<)I

TBng Duc Chinh