TT Chi tieu Dan vi tlnh K~ ho~ch naID 2016

1 Gia tri san~l_(i1K ___________IX~Eg _ ~___ ____ ___~90ampQ

_____2__p~~1h__h~_ _______ ___ TL~6~g__________ ___sect20~0~0_ __3_ lqi nhu~n trlsect~hu~__ ____________ __ I y_9_ltEg__Ishy ___ _ 2029

4 Lgi nhu~n sau thu~ Ty d6ng 2000 ----shy -----__------shy ---_ --shy ---------- - - ------shy ------------ r-----shy - ------shy ---shy

~___5 _ _~_hi_~E~_~~_l~_ ~h_lt2 _~t~_lt_~g_ __ __ ___ I2__ 9~~g_________ _ 0

___6_ __~~u tlpound___ ____________________It9_9~g ___ ___ ______ ______ ~_ __ 2__Y~n di~~Jt ___ _____ ______ __ __ _______Iy__~~_g___ _____ __ ____ QQlQQ_

8 Thu nh~p binh quan (nguoi Ithang) Tri~u d6ng

836

TONG CONG TY CQNG HoA xA HQI CHU NGHIA VJtT NAM CO pHAN xAY LAp DAu KHI VIET NAM DQc l~p - T do- H~nh phiic

CONG TY co PHAN KAy LAP DlJONG ONG BE CHUA DAU KHi

s6 01NQpound)Hpound)CD Vilng rem ngay 26 thang 04 nam 2016

NGHIQUYET D~i hQi d6ng c6 dong thUcmg nien nam 2016

Cong ty c6 ph~n Xay l~p DUimg Bng B~ chua D~u khi

D~I HOI DONG CO DONG CONG TY CO pHAN xAY LAp DUONG ONG BE CHUA DAu KHI

- Can cu Lu~t Doanh nghi~p s6 68 2014QH13 dugc Qu6c hoi nu6c Cong hoa Xa hoi Chu nghla Vi~t Nam thong qua ngay 261112014

- Can cu Di~u l~ t6 chuc va ho~t dong cua Cong ty c6 ph~n Xay l~p DuOng 6ng B~ chua D~u lilli

- Can cu Bien ban hQP D~i hoi d6ng c6 dong thucmg nien nam 2016 cua Cong ty c6 ph~n Xay l~p Duong 6ng B~ chua D~u khi s6 011BB- DHDCD ngay 2642016

QUYETNGHI

Di~u 1 D~i hOi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2016 Cong ty c6 ph~n Xay l~p pound)uang 6ng b~ chua D~u lillf da bi~u quy~t thong qua cac noi dung sau

l Bao cao cua HOi d6ng quan tri v~ ho~t dong nam 2015 va K~ ho~ch nam 2016

2 Bao cao t6ng k~t ho~t dong san xu~t kinh doanh nam 2015 va k~ ho~ch nam 2016 trong d6

K~ ho~ch san xu~t kinh doanh nlhn 2016 v6i cac chi tieu cO ban

_

3 Bao cao cua Ban Ki~m soM v~ ho~t dong nam 2015 va K~ ho~ch nam 2016

4 Bao cao tai chinh da dugc ki~m toan nam 2015

1

middot

5 Quy~t toan thu lao cua HQi d6ng quan trt Ban ki~m soM nam 2015 va phuong an thu lao cua HQi d6ng quan tri va Ban ki~m soM nam 2016 cua Cong ty trong d6

K~ ho~ch chi tra thu lao HQi d6ng quim tri Ban ki~m soM nam 2016 nhu sau

D5i v6i thanh vien HQi d6ng quim tri va thanh vien Ban ki~m soM chuyen trach Lim vi~c t~i Cong ty huang muc luang theo Quy ch~ tra luang tra thuang t~i Cong ty

D5i v6i thanh vien HQi d6ng quan tri va thanh vien Ban ki~m soM kiem )083

nhi~m Chi chi tn1 thu lao d5i v6i cac thanh vien HDQT va Ban ki~m soM JNG khong dUQc huang ch~ dQ luang thuang cua Cong ty Muc huang thu lao Cl JPH

L(PEth~ nhu sau BE

ot

( Chu tich HDQT 3 tri~u d6ngngmJithang IAUK

-T SAThanh vien HDQT 2 tri~u d6ngnguaithang -Thanh vien Ban ki~m soM 1 tri~u d6ngnguai Ithang

6 Thong qua ch~p thu~n b~u b6 sung Ong Ph~m Van Uin sinh ngay 19511959 TiSn s51 ngimh Khoa hQc K51 su Xay dVng Cong trinh ng~m va ma lam thanh vien HQi d6ng queln tri k~ tu ngay 1942016

7 Phuong an phfm chia lQi nhu~n va chia c6 tuc nam 2015 va K~ ho~ch phan chia lQi nhu~n nam 2016 trong d6

71 Phuong an phan chia lQi nhu~n nam 2015

TT NQi dung cac khoflll mlc Ty

lelDVT Thanh ti~n

72 K~ ho~ch phan chia lQi nhu~n nam 2016 LQi nhu~n d~t dUQc nfun 2016 (n~u c6) ti~p tlC dUQc su dlng d~ bu d~p ph~n 16 lily kS d~ l~i

8 Phuong an Iva chQn cong ty ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2016

Thong qua Danh sach 02 (hai) Cong ty Ki~m toan dQc I~p d~ HDQT lam can cu hra chQn dun vi ki~m toan dQc l~p cung d p dich Vl kiSm toan va soM xet cae Bao cao tai chinh trong nam tai chinh 2016 Bao g6m cac dan vi c6 ten sau

- Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam

2

1

- Cong ty TNHH Ki~m toan Ernst amp Young

Di~u 2 D~i hQi d6ng c6 dong Cong ty c6 ph~n Xay l~p Duong 6ng b~ chua D~u khi Uy quy~n cho HQi d6ng quim tri Cong ty cac nQi dung

- Ti~p tlC giao cho HDQT tim ki~m cac d6i tac d~ ban tai san t~ng 6 Petroland Tower 12 Tan Trao Qu~n 7 TP H6 Chi Minh vai di~n tich 1194m2 cua Cong ty PVCshyPT d~ t~p trung ngu6n hrc phlc Vl cac Phuong an d~u ill PhuOng an sim xu~t kinh doanh cua Cong ty trong nam 2016 va cac nam ti~p thea va bao cao cho D~i hQi d6ng c6 dong vao ky hOp g~n nh~t

- Quy~t dinh phe duy~t cac nQi dung khac thuQc thsectm quy~n cua D~i hQi d6ng c6 dong tren cO sa dam biw cac chi tieu kinh t~ nam 2016 da duqc DHDCD giao t~i Bien ban fNghi quy~t miy va bao cao truac c6 dong t~i ky hOp D~i hQi d6ng c6 dong g~n nhk

Di~u 3 D~i hQi d6ng c6 dong th6ng nh~t giao HQi d6ng Quan trt Ban ki~m soat va Ban Giam D6c Cong ty ph6 bi~n quan tri~t tri~n khai thllc hi~n va ki~m tra giam sat cae nQi dung cua Nghi quy~t phu hqp vai quy dinh cua Phap lu~t va Di~u 1~ t6 chuc va ho~t dQng cua Cong ty c6 ph~n Xay l~p Duong 6ng B~ chua D~u lchi

Di~u 4 Nghi quy~t nay duqc D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2016 cua Cong ty c6 ph~n Xay l~p Duong 6ng b~ chua D~u khi thong qua toan van t~i phien hop ngay 2642016 vai ty 1~ tan thanh la 100 t6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t t~i D~i hQi va co hi~u lllc thi hanh k~ tu ngay 2642016

TM DAI HOI DONG CO DONG

NOi nh~n TCT PVC (b c) HDQT BKS BGpoundgt

3

TONG CONG TY CONG HOA xA HOI CHD NGHIA VIJJT NAl CO PHAN xAY LAp DAu KHi VIJJT NAM DQc I~p - Tllmiddot do- H~nh phuc

CONG TY CO PHAN xAY LAp DUONG ONG BE CHUA DAu KHi

S6 01 BBDHDCD Viing tCLU ngay 26 thang 04 nam 2016

BIEN BAN HQP D~I R(H DONG CO DONG TRUONG NIEN NAM 2016

CONG TY CO PHAN xAY LAp DUONG ONG BE CHUA DAu KHI

Vao luc 14hOO ngay 26 thimg 04 nam 2016 t~i Khach s~n Grand s6 02 Nguy~n Du P1 Tp Vung Tau Cong ty C6 ph~n Xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u khi Dia chi 35G Duang 304 P9 Tp Vung Tau da t6 chuc khai m~c D~i h9i d6ng c6 dong thuang nien nam 2016

1- PHAN NGHI THlrC VA TIEN HANH f)~I HOI

1- Ki~m tra tIT each c6 dong va di~u ki~n ti~n hanh f)~i hQi

D~i h9i da nghe Ong Bili Thuc Quy - TruOng Ban th~m tra tu cach c6 dong bao cao va thong qua bao cao cua Ban th~m tra tu cach c6 dong T6ng s6 c6 dong theo Danh sach ch6t d6n ngay 1832016la 1243 C6 dong s6 huu 20000000 c6 ph~n Cong ty C6 ph~n Xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u lilli T6ng s6 c6 dong tnrc ti~p tham dll va d~i di~n thea uy quyeuron c6 m~t tham dl D~i hoi vao thai di~m 14hOO ngay 2642016 la 64 c6 dong d~i di~n cho 12689335 c6 ph~n c6 quySn bi~u quy~t chiSm 6345 t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t cua Cong ty c6 ph~n Xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u 1illi

Can cu Khoan 1 DiSu 141 Lu~t Doanh nghi~p va Kholtm 1 DiSu 18 DiSu 1~ Cong ty c6 ph~n Xay l~p Duang Egtng B~ chua D~u 1illi vS dieurou ki~n ti~n hanh D~i hOi d6ng c6 dong thi ty 1~ 6345 n6i tren la du diSu ki~n d~ tiSn hanh d~i hOi

2- Chao ca Khai m~c tuyen b6 ly do va gi6i thi~u d~i bi~u

Ong H6 Nguy~n Qu6c Nam - Ph6 phong T6 chuc Hanh chinh thay m~t Ban t6 chtlc diSu 1illi~n cac nghi thuc chao cO tuyen bEgt ly do va nhi~t li~t chao mUng cac d~i bi~u va cac c6 dong dSn dll D~i h9i D~i hOi da vinh dll dUQc don ti6p

- Ong Bili NgQc Th~ng -Chu tich HDQT T6ng Cong ty C6 ph~n Xay l~p D~u 1illi Vi~t Nam

- Ong Nguy~n Buy Boa - UV HDQT T6ng C6ng ty

- Ong Nguy~n Trung Tri - Pho TGD T6ng Cong ty

- Ong Ph~m Tit Thanh - Gi illll dEgtc Cong ty CP K~t csectu Kim lo~i va L~p may D~u lilli

- Ong Le Minh Hai - CT HDQT C6ng ty CP Xay dllng Cong nghi~p va Dfm dlmg D~u lilli

Trang 1

- Pho hanh

- Ong phong ty

- Ba Doan Thi nhanh Ngim hang

- Va cae OngBa trong himh Dang bQ HQi giam dbc soat cac PhongBan Chi Xi Doan th~

ty C5 phsectn Xay l~p Duang bng Dsectu lilli

Ti~n himh Dti hQi

hQi eta nhgt tri 1 qua danh Chu tjch thu quyet

31 Dofm Chil tjch

1 Trsectn Quang NgQc - Chu tieh - Chu tich doan

Minh Chau TV -TV Chu ttch

3 Ong Pham Van Lan - HDQT tich

32 Ban Thlf ky

1 Huynh Thi PP

Trqly d6e

Ban kiampm phi~u

1 Sy ban

Ong Nguy~n Hai

3 Ba Thi H6ng Nhung - CV p

4-Thong qua ChlfOng trinh Dti hQi va quy ch~ lam tti Dai hQi

Dqi hQi da nghe Thay m~t

len hQi

nhsectt 100 hQi tqi hQi

NQI DUNG D1iQC TRiNH BAY HQI

cae Bao cao va ta trinh sau

1 HDQT 2015 va hoqt dQng nam 2016 (Do ~hu ttch HDQT trinh bay)

2 kinh doanh nam 2016 (Do trinh bay)

3 Baa cao hoqt eua Ban 2015 va hOltlch hOltlt QQng nam 2016 (Do Ong Thuc Quy Truong trinh bay)

4 thu lao HDQT va BKS nam 2015 hO(lch nam Quang Chli tteh trinh bay)

5 Ta trinh thong qua chsectp thu~n b~u b5 sung thanh vien quan (Do Quang Chli tich bay)

2

middot

5 Quy~t toan thu lao cua HQi d6ng quan trt Ban ki~m soM nam 2015 va phuong an thu lao cua HQi d6ng quan tri va Ban ki~m soM nam 2016 cua Cong ty trong d6

K~ ho~ch chi tra thu lao HQi d6ng quim tri Ban ki~m soM nam 2016 nhu sau

D5i v6i thanh vien HQi d6ng quim tri va thanh vien Ban ki~m soM chuyen trach Lim vi~c t~i Cong ty huang muc luang theo Quy ch~ tra luang tra thuang t~i Cong ty

D5i v6i thanh vien HQi d6ng quan tri va thanh vien Ban ki~m soM kiem )083

nhi~m Chi chi tn1 thu lao d5i v6i cac thanh vien HDQT va Ban ki~m soM JNG khong dUQc huang ch~ dQ luang thuang cua Cong ty Muc huang thu lao Cl JPH

L(PEth~ nhu sau BE

ot

( Chu tich HDQT 3 tri~u d6ngngmJithang IAUK

-T SAThanh vien HDQT 2 tri~u d6ngnguaithang -Thanh vien Ban ki~m soM 1 tri~u d6ngnguai Ithang

6 Thong qua ch~p thu~n b~u b6 sung Ong Ph~m Van Uin sinh ngay 19511959 TiSn s51 ngimh Khoa hQc K51 su Xay dVng Cong trinh ng~m va ma lam thanh vien HQi d6ng queln tri k~ tu ngay 1942016

7 Phuong an phfm chia lQi nhu~n va chia c6 tuc nam 2015 va K~ ho~ch phan chia lQi nhu~n nam 2016 trong d6

71 Phuong an phan chia lQi nhu~n nam 2015

TT NQi dung cac khoflll mlc Ty

lelDVT Thanh ti~n

72 K~ ho~ch phan chia lQi nhu~n nam 2016 LQi nhu~n d~t dUQc nfun 2016 (n~u c6) ti~p tlC dUQc su dlng d~ bu d~p ph~n 16 lily kS d~ l~i

8 Phuong an Iva chQn cong ty ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2016

Thong qua Danh sach 02 (hai) Cong ty Ki~m toan dQc I~p d~ HDQT lam can cu hra chQn dun vi ki~m toan dQc l~p cung d p dich Vl kiSm toan va soM xet cae Bao cao tai chinh trong nam tai chinh 2016 Bao g6m cac dan vi c6 ten sau

- Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam

2

1

- Cong ty TNHH Ki~m toan Ernst amp Young

Di~u 2 D~i hQi d6ng c6 dong Cong ty c6 ph~n Xay l~p Duong 6ng b~ chua D~u khi Uy quy~n cho HQi d6ng quim tri Cong ty cac nQi dung

- Ti~p tlC giao cho HDQT tim ki~m cac d6i tac d~ ban tai san t~ng 6 Petroland Tower 12 Tan Trao Qu~n 7 TP H6 Chi Minh vai di~n tich 1194m2 cua Cong ty PVCshyPT d~ t~p trung ngu6n hrc phlc Vl cac Phuong an d~u ill PhuOng an sim xu~t kinh doanh cua Cong ty trong nam 2016 va cac nam ti~p thea va bao cao cho D~i hQi d6ng c6 dong vao ky hOp g~n nh~t

- Quy~t dinh phe duy~t cac nQi dung khac thuQc thsectm quy~n cua D~i hQi d6ng c6 dong tren cO sa dam biw cac chi tieu kinh t~ nam 2016 da duqc DHDCD giao t~i Bien ban fNghi quy~t miy va bao cao truac c6 dong t~i ky hOp D~i hQi d6ng c6 dong g~n nhk

Di~u 3 D~i hQi d6ng c6 dong th6ng nh~t giao HQi d6ng Quan trt Ban ki~m soat va Ban Giam D6c Cong ty ph6 bi~n quan tri~t tri~n khai thllc hi~n va ki~m tra giam sat cae nQi dung cua Nghi quy~t phu hqp vai quy dinh cua Phap lu~t va Di~u 1~ t6 chuc va ho~t dQng cua Cong ty c6 ph~n Xay l~p Duong 6ng B~ chua D~u lchi

Di~u 4 Nghi quy~t nay duqc D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2016 cua Cong ty c6 ph~n Xay l~p Duong 6ng b~ chua D~u khi thong qua toan van t~i phien hop ngay 2642016 vai ty 1~ tan thanh la 100 t6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t t~i D~i hQi va co hi~u lllc thi hanh k~ tu ngay 2642016

TM DAI HOI DONG CO DONG

NOi nh~n TCT PVC (b c) HDQT BKS BGpoundgt

3

TONG CONG TY CONG HOA xA HOI CHD NGHIA VIJJT NAl CO PHAN xAY LAp DAu KHi VIJJT NAM DQc I~p - Tllmiddot do- H~nh phuc

CONG TY CO PHAN xAY LAp DUONG ONG BE CHUA DAu KHi

S6 01 BBDHDCD Viing tCLU ngay 26 thang 04 nam 2016

BIEN BAN HQP D~I R(H DONG CO DONG TRUONG NIEN NAM 2016

CONG TY CO PHAN xAY LAp DUONG ONG BE CHUA DAu KHI

Vao luc 14hOO ngay 26 thimg 04 nam 2016 t~i Khach s~n Grand s6 02 Nguy~n Du P1 Tp Vung Tau Cong ty C6 ph~n Xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u khi Dia chi 35G Duang 304 P9 Tp Vung Tau da t6 chuc khai m~c D~i h9i d6ng c6 dong thuang nien nam 2016

1- PHAN NGHI THlrC VA TIEN HANH f)~I HOI

1- Ki~m tra tIT each c6 dong va di~u ki~n ti~n hanh f)~i hQi

D~i h9i da nghe Ong Bili Thuc Quy - TruOng Ban th~m tra tu cach c6 dong bao cao va thong qua bao cao cua Ban th~m tra tu cach c6 dong T6ng s6 c6 dong theo Danh sach ch6t d6n ngay 1832016la 1243 C6 dong s6 huu 20000000 c6 ph~n Cong ty C6 ph~n Xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u lilli T6ng s6 c6 dong tnrc ti~p tham dll va d~i di~n thea uy quyeuron c6 m~t tham dl D~i hoi vao thai di~m 14hOO ngay 2642016 la 64 c6 dong d~i di~n cho 12689335 c6 ph~n c6 quySn bi~u quy~t chiSm 6345 t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t cua Cong ty c6 ph~n Xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u 1illi

Can cu Khoan 1 DiSu 141 Lu~t Doanh nghi~p va Kholtm 1 DiSu 18 DiSu 1~ Cong ty c6 ph~n Xay l~p Duang Egtng B~ chua D~u 1illi vS dieurou ki~n ti~n hanh D~i hOi d6ng c6 dong thi ty 1~ 6345 n6i tren la du diSu ki~n d~ tiSn hanh d~i hOi

2- Chao ca Khai m~c tuyen b6 ly do va gi6i thi~u d~i bi~u

Ong H6 Nguy~n Qu6c Nam - Ph6 phong T6 chuc Hanh chinh thay m~t Ban t6 chtlc diSu 1illi~n cac nghi thuc chao cO tuyen bEgt ly do va nhi~t li~t chao mUng cac d~i bi~u va cac c6 dong dSn dll D~i h9i D~i hOi da vinh dll dUQc don ti6p

- Ong Bili NgQc Th~ng -Chu tich HDQT T6ng Cong ty C6 ph~n Xay l~p D~u 1illi Vi~t Nam

- Ong Nguy~n Buy Boa - UV HDQT T6ng C6ng ty

- Ong Nguy~n Trung Tri - Pho TGD T6ng Cong ty

- Ong Ph~m Tit Thanh - Gi illll dEgtc Cong ty CP K~t csectu Kim lo~i va L~p may D~u lilli

- Ong Le Minh Hai - CT HDQT C6ng ty CP Xay dllng Cong nghi~p va Dfm dlmg D~u lilli

Trang 1

- Pho hanh

- Ong phong ty

- Ba Doan Thi nhanh Ngim hang

- Va cae OngBa trong himh Dang bQ HQi giam dbc soat cac PhongBan Chi Xi Doan th~

ty C5 phsectn Xay l~p Duang bng Dsectu lilli

Ti~n himh Dti hQi

hQi eta nhgt tri 1 qua danh Chu tjch thu quyet

31 Dofm Chil tjch

1 Trsectn Quang NgQc - Chu tieh - Chu tich doan

Minh Chau TV -TV Chu ttch

3 Ong Pham Van Lan - HDQT tich

32 Ban Thlf ky

1 Huynh Thi PP

Trqly d6e

Ban kiampm phi~u

1 Sy ban

Ong Nguy~n Hai

3 Ba Thi H6ng Nhung - CV p

4-Thong qua ChlfOng trinh Dti hQi va quy ch~ lam tti Dai hQi

Dqi hQi da nghe Thay m~t

len hQi

nhsectt 100 hQi tqi hQi

NQI DUNG D1iQC TRiNH BAY HQI

cae Bao cao va ta trinh sau

1 HDQT 2015 va hoqt dQng nam 2016 (Do ~hu ttch HDQT trinh bay)

2 kinh doanh nam 2016 (Do trinh bay)

3 Baa cao hoqt eua Ban 2015 va hOltlch hOltlt QQng nam 2016 (Do Ong Thuc Quy Truong trinh bay)

4 thu lao HDQT va BKS nam 2015 hO(lch nam Quang Chli tteh trinh bay)

5 Ta trinh thong qua chsectp thu~n b~u b5 sung thanh vien quan (Do Quang Chli tich bay)

2

- Cong ty TNHH Ki~m toan Ernst amp Young

Di~u 2 D~i hQi d6ng c6 dong Cong ty c6 ph~n Xay l~p Duong 6ng b~ chua D~u khi Uy quy~n cho HQi d6ng quim tri Cong ty cac nQi dung

- Ti~p tlC giao cho HDQT tim ki~m cac d6i tac d~ ban tai san t~ng 6 Petroland Tower 12 Tan Trao Qu~n 7 TP H6 Chi Minh vai di~n tich 1194m2 cua Cong ty PVCshyPT d~ t~p trung ngu6n hrc phlc Vl cac Phuong an d~u ill PhuOng an sim xu~t kinh doanh cua Cong ty trong nam 2016 va cac nam ti~p thea va bao cao cho D~i hQi d6ng c6 dong vao ky hOp g~n nh~t

- Quy~t dinh phe duy~t cac nQi dung khac thuQc thsectm quy~n cua D~i hQi d6ng c6 dong tren cO sa dam biw cac chi tieu kinh t~ nam 2016 da duqc DHDCD giao t~i Bien ban fNghi quy~t miy va bao cao truac c6 dong t~i ky hOp D~i hQi d6ng c6 dong g~n nhk

Di~u 3 D~i hQi d6ng c6 dong th6ng nh~t giao HQi d6ng Quan trt Ban ki~m soat va Ban Giam D6c Cong ty ph6 bi~n quan tri~t tri~n khai thllc hi~n va ki~m tra giam sat cae nQi dung cua Nghi quy~t phu hqp vai quy dinh cua Phap lu~t va Di~u 1~ t6 chuc va ho~t dQng cua Cong ty c6 ph~n Xay l~p Duong 6ng B~ chua D~u lchi

Di~u 4 Nghi quy~t nay duqc D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2016 cua Cong ty c6 ph~n Xay l~p Duong 6ng b~ chua D~u khi thong qua toan van t~i phien hop ngay 2642016 vai ty 1~ tan thanh la 100 t6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t t~i D~i hQi va co hi~u lllc thi hanh k~ tu ngay 2642016

TM DAI HOI DONG CO DONG

NOi nh~n TCT PVC (b c) HDQT BKS BGpoundgt

3

TONG CONG TY CONG HOA xA HOI CHD NGHIA VIJJT NAl CO PHAN xAY LAp DAu KHi VIJJT NAM DQc I~p - Tllmiddot do- H~nh phuc

CONG TY CO PHAN xAY LAp DUONG ONG BE CHUA DAu KHi

S6 01 BBDHDCD Viing tCLU ngay 26 thang 04 nam 2016

BIEN BAN HQP D~I R(H DONG CO DONG TRUONG NIEN NAM 2016

CONG TY CO PHAN xAY LAp DUONG ONG BE CHUA DAu KHI

Vao luc 14hOO ngay 26 thimg 04 nam 2016 t~i Khach s~n Grand s6 02 Nguy~n Du P1 Tp Vung Tau Cong ty C6 ph~n Xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u khi Dia chi 35G Duang 304 P9 Tp Vung Tau da t6 chuc khai m~c D~i h9i d6ng c6 dong thuang nien nam 2016

1- PHAN NGHI THlrC VA TIEN HANH f)~I HOI

1- Ki~m tra tIT each c6 dong va di~u ki~n ti~n hanh f)~i hQi

D~i h9i da nghe Ong Bili Thuc Quy - TruOng Ban th~m tra tu cach c6 dong bao cao va thong qua bao cao cua Ban th~m tra tu cach c6 dong T6ng s6 c6 dong theo Danh sach ch6t d6n ngay 1832016la 1243 C6 dong s6 huu 20000000 c6 ph~n Cong ty C6 ph~n Xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u lilli T6ng s6 c6 dong tnrc ti~p tham dll va d~i di~n thea uy quyeuron c6 m~t tham dl D~i hoi vao thai di~m 14hOO ngay 2642016 la 64 c6 dong d~i di~n cho 12689335 c6 ph~n c6 quySn bi~u quy~t chiSm 6345 t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t cua Cong ty c6 ph~n Xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u 1illi

Can cu Khoan 1 DiSu 141 Lu~t Doanh nghi~p va Kholtm 1 DiSu 18 DiSu 1~ Cong ty c6 ph~n Xay l~p Duang Egtng B~ chua D~u 1illi vS dieurou ki~n ti~n hanh D~i hOi d6ng c6 dong thi ty 1~ 6345 n6i tren la du diSu ki~n d~ tiSn hanh d~i hOi

2- Chao ca Khai m~c tuyen b6 ly do va gi6i thi~u d~i bi~u

Ong H6 Nguy~n Qu6c Nam - Ph6 phong T6 chuc Hanh chinh thay m~t Ban t6 chtlc diSu 1illi~n cac nghi thuc chao cO tuyen bEgt ly do va nhi~t li~t chao mUng cac d~i bi~u va cac c6 dong dSn dll D~i h9i D~i hOi da vinh dll dUQc don ti6p

- Ong Bili NgQc Th~ng -Chu tich HDQT T6ng Cong ty C6 ph~n Xay l~p D~u 1illi Vi~t Nam

- Ong Nguy~n Buy Boa - UV HDQT T6ng C6ng ty

- Ong Nguy~n Trung Tri - Pho TGD T6ng Cong ty

- Ong Ph~m Tit Thanh - Gi illll dEgtc Cong ty CP K~t csectu Kim lo~i va L~p may D~u lilli

- Ong Le Minh Hai - CT HDQT C6ng ty CP Xay dllng Cong nghi~p va Dfm dlmg D~u lilli

Trang 1

- Pho hanh

- Ong phong ty

- Ba Doan Thi nhanh Ngim hang

- Va cae OngBa trong himh Dang bQ HQi giam dbc soat cac PhongBan Chi Xi Doan th~

ty C5 phsectn Xay l~p Duang bng Dsectu lilli

Ti~n himh Dti hQi

hQi eta nhgt tri 1 qua danh Chu tjch thu quyet

31 Dofm Chil tjch

1 Trsectn Quang NgQc - Chu tieh - Chu tich doan

Minh Chau TV -TV Chu ttch

3 Ong Pham Van Lan - HDQT tich

32 Ban Thlf ky

1 Huynh Thi PP

Trqly d6e

Ban kiampm phi~u

1 Sy ban

Ong Nguy~n Hai

3 Ba Thi H6ng Nhung - CV p

4-Thong qua ChlfOng trinh Dti hQi va quy ch~ lam tti Dai hQi

Dqi hQi da nghe Thay m~t

len hQi

nhsectt 100 hQi tqi hQi

NQI DUNG D1iQC TRiNH BAY HQI

cae Bao cao va ta trinh sau

1 HDQT 2015 va hoqt dQng nam 2016 (Do ~hu ttch HDQT trinh bay)

2 kinh doanh nam 2016 (Do trinh bay)

3 Baa cao hoqt eua Ban 2015 va hOltlch hOltlt QQng nam 2016 (Do Ong Thuc Quy Truong trinh bay)

4 thu lao HDQT va BKS nam 2015 hO(lch nam Quang Chli tteh trinh bay)

5 Ta trinh thong qua chsectp thu~n b~u b5 sung thanh vien quan (Do Quang Chli tich bay)

2

TONG CONG TY CONG HOA xA HOI CHD NGHIA VIJJT NAl CO PHAN xAY LAp DAu KHi VIJJT NAM DQc I~p - Tllmiddot do- H~nh phuc

CONG TY CO PHAN xAY LAp DUONG ONG BE CHUA DAu KHi

S6 01 BBDHDCD Viing tCLU ngay 26 thang 04 nam 2016

BIEN BAN HQP D~I R(H DONG CO DONG TRUONG NIEN NAM 2016

CONG TY CO PHAN xAY LAp DUONG ONG BE CHUA DAu KHI

Vao luc 14hOO ngay 26 thimg 04 nam 2016 t~i Khach s~n Grand s6 02 Nguy~n Du P1 Tp Vung Tau Cong ty C6 ph~n Xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u khi Dia chi 35G Duang 304 P9 Tp Vung Tau da t6 chuc khai m~c D~i h9i d6ng c6 dong thuang nien nam 2016

1- PHAN NGHI THlrC VA TIEN HANH f)~I HOI

1- Ki~m tra tIT each c6 dong va di~u ki~n ti~n hanh f)~i hQi

D~i h9i da nghe Ong Bili Thuc Quy - TruOng Ban th~m tra tu cach c6 dong bao cao va thong qua bao cao cua Ban th~m tra tu cach c6 dong T6ng s6 c6 dong theo Danh sach ch6t d6n ngay 1832016la 1243 C6 dong s6 huu 20000000 c6 ph~n Cong ty C6 ph~n Xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u lilli T6ng s6 c6 dong tnrc ti~p tham dll va d~i di~n thea uy quyeuron c6 m~t tham dl D~i hoi vao thai di~m 14hOO ngay 2642016 la 64 c6 dong d~i di~n cho 12689335 c6 ph~n c6 quySn bi~u quy~t chiSm 6345 t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t cua Cong ty c6 ph~n Xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u 1illi

Can cu Khoan 1 DiSu 141 Lu~t Doanh nghi~p va Kholtm 1 DiSu 18 DiSu 1~ Cong ty c6 ph~n Xay l~p Duang Egtng B~ chua D~u 1illi vS dieurou ki~n ti~n hanh D~i hOi d6ng c6 dong thi ty 1~ 6345 n6i tren la du diSu ki~n d~ tiSn hanh d~i hOi

2- Chao ca Khai m~c tuyen b6 ly do va gi6i thi~u d~i bi~u

Ong H6 Nguy~n Qu6c Nam - Ph6 phong T6 chuc Hanh chinh thay m~t Ban t6 chtlc diSu 1illi~n cac nghi thuc chao cO tuyen bEgt ly do va nhi~t li~t chao mUng cac d~i bi~u va cac c6 dong dSn dll D~i h9i D~i hOi da vinh dll dUQc don ti6p

- Ong Bili NgQc Th~ng -Chu tich HDQT T6ng Cong ty C6 ph~n Xay l~p D~u 1illi Vi~t Nam

- Ong Nguy~n Buy Boa - UV HDQT T6ng C6ng ty

- Ong Nguy~n Trung Tri - Pho TGD T6ng Cong ty

- Ong Ph~m Tit Thanh - Gi illll dEgtc Cong ty CP K~t csectu Kim lo~i va L~p may D~u lilli

- Ong Le Minh Hai - CT HDQT C6ng ty CP Xay dllng Cong nghi~p va Dfm dlmg D~u lilli

Trang 1

- Pho hanh

- Ong phong ty

- Ba Doan Thi nhanh Ngim hang

- Va cae OngBa trong himh Dang bQ HQi giam dbc soat cac PhongBan Chi Xi Doan th~

ty C5 phsectn Xay l~p Duang bng Dsectu lilli

Ti~n himh Dti hQi

hQi eta nhgt tri 1 qua danh Chu tjch thu quyet

31 Dofm Chil tjch

1 Trsectn Quang NgQc - Chu tieh - Chu tich doan

Minh Chau TV -TV Chu ttch

3 Ong Pham Van Lan - HDQT tich

32 Ban Thlf ky

1 Huynh Thi PP

Trqly d6e

Ban kiampm phi~u

1 Sy ban

Ong Nguy~n Hai

3 Ba Thi H6ng Nhung - CV p

4-Thong qua ChlfOng trinh Dti hQi va quy ch~ lam tti Dai hQi

Dqi hQi da nghe Thay m~t

len hQi

nhsectt 100 hQi tqi hQi

NQI DUNG D1iQC TRiNH BAY HQI

cae Bao cao va ta trinh sau

1 HDQT 2015 va hoqt dQng nam 2016 (Do ~hu ttch HDQT trinh bay)

2 kinh doanh nam 2016 (Do trinh bay)

3 Baa cao hoqt eua Ban 2015 va hOltlch hOltlt QQng nam 2016 (Do Ong Thuc Quy Truong trinh bay)

4 thu lao HDQT va BKS nam 2015 hO(lch nam Quang Chli tteh trinh bay)

5 Ta trinh thong qua chsectp thu~n b~u b5 sung thanh vien quan (Do Quang Chli tich bay)

2

- Pho hanh

- Ong phong ty

- Ba Doan Thi nhanh Ngim hang

- Va cae OngBa trong himh Dang bQ HQi giam dbc soat cac PhongBan Chi Xi Doan th~

ty C5 phsectn Xay l~p Duang bng Dsectu lilli

Ti~n himh Dti hQi

hQi eta nhgt tri 1 qua danh Chu tjch thu quyet

31 Dofm Chil tjch

1 Trsectn Quang NgQc - Chu tieh - Chu tich doan

Minh Chau TV -TV Chu ttch

3 Ong Pham Van Lan - HDQT tich

32 Ban Thlf ky

1 Huynh Thi PP

Trqly d6e

Ban kiampm phi~u

1 Sy ban

Ong Nguy~n Hai

3 Ba Thi H6ng Nhung - CV p

4-Thong qua ChlfOng trinh Dti hQi va quy ch~ lam tti Dai hQi

Dqi hQi da nghe Thay m~t

len hQi

nhsectt 100 hQi tqi hQi

NQI DUNG D1iQC TRiNH BAY HQI

cae Bao cao va ta trinh sau

1 HDQT 2015 va hoqt dQng nam 2016 (Do ~hu ttch HDQT trinh bay)

2 kinh doanh nam 2016 (Do trinh bay)

3 Baa cao hoqt eua Ban 2015 va hOltlch hOltlt QQng nam 2016 (Do Ong Thuc Quy Truong trinh bay)

4 thu lao HDQT va BKS nam 2015 hO(lch nam Quang Chli tteh trinh bay)

5 Ta trinh thong qua chsectp thu~n b~u b5 sung thanh vien quan (Do Quang Chli tich bay)

2

6 To trinh thong qua Bao cao tai chinh Minh Cong - K~ toan twang trinh bay)

7 To trinh thong qua Phuong an ph6i lQi nhu~n nam 2016 (Do

8 To trinh hra chon don vi ki~m toan twang trinh bay)

PHAN PHAT BIEU YKIEN

Dlt1i hQi da nh~t tri cao v6i dic ban MQt s6 c6 dong da d~t ciiu h6i

Cong ty tung bu6c thao kh6 khan 6n

15 (Do Ong va

To trinh Cia duQc doc tw6c Dltli Cong ty v~ giai phap

xu~t Cong tac d~u tu vb vi~c tai san dng 6 Petroland

duQc Doan Chu tich da l~n luQt dong d6ng y

Tw6c tien thay doanh nam 2015

cong tae tai diu truc cong vi~c nhu ti~p Nha may Nhi~t di~n Long nam t6i cua PV C-PT la

Xac Ciinh vi khi phat huy bQ ph~n ti~p thi

cac

Ph6i hop

phitt cua PVC

Cong ty bu h~t ph~n 16 lUy k~ da th~c m~c va da duQc cac

cua Ong Nguy~n Huy Hoa ( PVC) Cl th~ nhu sau

mung k~t qua san xu~t kinh Cia c6 ]Qi nhu~n HQi d6ng

trinh tlt1i Dlt1i hQi c6 dong nam don vi nang c6t ti~p tlC h6 trQ hi mQt ph~n cong vi~c

cong

xay l~p QUang 6ng tac ti~p thi d~u th~u tich dv an m6i

thieurot keuro va chfrt lUQng cua can bQ clt1nh bQ ph~n thQ han d~ chu~n bi llc

t6i

n9 Cong ty d~ thlJc hi~n thu h6i cac

thua 16 1lt1 do mQt ph~n khong c6 djnh hcmh dinh muc n9i bQ du

dVng djnh muc b9 eho ty

may --la PVC-PT dil thvc hi~n trong nam giam chi phi quan ly ti~t chi

rna HDQT va Ban lam han nila deuro chi phi tai

vong nam 2018 19 c6 th chia c6 tuc cho c6

dem nang c6t thanh cong cua PVC-PT

Trang 3

Thay m~t Dom Chu tich Chu to~ doan cam an va ti~p thu cac yki~n dong gop cua Ong Nguy~n Huy Hoa - UV HDQT T6ng Cong ty CP XL D~u kh1 Vi~t Nam

IV-PHAN BIEU QUYET CVA D~I HOI

DOall Chu tich l~n luQt neu cac vftn deuro d~ D~i hOi bi~u quy~t Can cu vao k~t qua ki~m phieurou bi~u quy~t do Ban ki~m phi~u thXc hi~n va bi~u quyeurot thong qua t~i D~i hOi cac v~n deuro duQc D~i hOi d6ng c6 dong thong qua g6m

Noi dung IThong qua Bao cao ho~t dong cua HOi d6ng quan tri nam 2015 va keuro ho~ch ho~t dong nam 20 16

Timg s6 cd ph6n bdu quyit

- fJ6ng y fa 12689335 cd ph6n chiim tY f 100 t6ng s6 cd ph6n bdu quyit eua cac cd dong tham du c1rZi h(Ji

Kh8ng ilfmg y fa 0 cd ph6n chdm tY f 0 tdng s6 cd ph6n bdu quyit cua cac ~ cd dong tham du d(li hcenth

- ](hong co y kdn fa 0 cd ph6n chdm tY f 0 tdng s6 cd ph6n bii u quyit c~la cac cd dong tham du dcli h(Ji

Noi dung 2 Thong qua Bao cao k~t qua SXKD nam 2015 cua Ban giam d6c va keuro ho~ch san xu~t kinh doanh nam 20 16 g6m cac chi tieu kinh teuro chu yeurou nhu sau

21 Kit qua SXKD nam 2015

Th1fC hi~n caTT Chi tieu DVT nam 2015

Gia tri san lUQng Ty d6ng 403731 -------- --- -------1-- - ------ -

Ty d6ng2 Doanh thu 31456

Ty d6ng3 LQi nhun trllac thu~ 3368 ------ - - ----middot middotmiddotmiddot- --middotmiddot----If- - middot- middot--- ---middotmiddot

Ty d6ng4 LQi nhun sau thueuro 3368--- __ -- -_ _- _-+---_ _-----1

5 Chi tra c6 tuc Ty d6ng 0 1---__-_--_---____-- - - --------

6 D~u tll Ty d6ng 0 -- ---_ __----__-----1-- ___ -__ _----shyTri~u

7 Thu nhp binh quan 85(d6ngthang)

22 Ki hOclCh san xudt kinh doanh nam 2016

K~ hotch namTT Chi tieu Dan vi tlnh 2016

1 G_~~_tri~_~~)l2lg____ Ttg9~g __ _ _____ 69009_

2 Doanh thu _______Iy d6~ g_____~9~

3_ _hgi nhu~1_trlla~_2u~ ___--1Yi~g____ ___2 0 DO

Trang 4

Chi tieu

nguai

1)00n dnh

a6ng

hOltlch nihn 2016

23 Uy Trang qua hi~n nh~t tri

Uy quybn cho auqc thun l~p kh1 Vi~t Nam

9uyen quyen quyet t~ nam 2016 ail 2016

Tnto Qun Cong ty ail

l~y ngu6n

co t6t nh~t co

nhAt

hOltlch SXKD

Van ph6ng ty VaG thai

a6ng

0 tdng sd

tY lcent 0

100 tong

so co

nam 2016 qua BaD ki~m 2015 vaaOng

Tdng

- Dtmg y tY lcent 100 biJu quyit

so r

co

cd phdn quyet cua

phm biJu

cd dong

Khong iltmg y la 0 cd tham

co y kieuron tham du

0

tY lcent 0

5

Noi dung 4 Thong qua to trinh vv bao cao tinh hinh chi tni thli lao HDQT va BKS nam 2015 va kS ho~ch chi tra nam 2016 trong d6

41 Bao cao tinh hinh chi tra tho lao HQi dang qmln tr va Ban Ki~m soat Dam 2015

T6ng chi tnt thu lao HOi d6ng quim tri va Ban kieurorn soM nam tu 01 01 2015 d~n h~t 311122015 Ill 1271439365 dang trong d6

- Thanh vien H9i d6ng qUEm tri va thanh vien Ban kieurom soM chuyen trach (Huang thu lao thea quy ch~ tnt luong tnt thucmg t~i Cong ty) la 1259439365 r16ng

- Thanh vien H9i d6ng quim tri va thanh vien Ban ki~m soM kiern nhi~m (da chich tru6c chi phi) la J2 000 000 r16ng

42 K~ ho~ch chi tra thiI lao cho HQi dang qmln trj Ban ki~m soat nam 2016

- Can Cll s6 lUQng thanh vien HOi d6ng quan tri va s6 lUQng thanh vien Ban ki~m soM thea di~u l~ quy dinh va da duQc D~i h9i d6ng c6 dong thong qua

- Can cu K~ ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2016 cua Cong ty C6 ph~n Xay l~p Ducmg 6ng B~ chua D~u lilli

Do tinh hinh cong vi~c trong nam 2016 se con g~p nhi~u lill6 lillan nen HDQT d~ xu~t vi~c chi tra thli lao cho cae thanh vien HDQT va Ban ki~m soM nhu sau

1- D6i v6i thanh vien HOi d6ng qUEm tri va thanh vien Ban kieurom soM chuyen trach lam vi~c t~i Cong ty huang muc luang thea Quy ch~ tnt luang tra thuang t~i Cong ty

2- D6i v6i thanh vien HOi d6ng quan tri va thanh vien Ban kieurom soM kiem nhi~m

Chi chi tra thu lao d6i v6i cac thanh vien HDQT va Ban kieurorn soM tillong duQc huang ch~ dO luong thuang cua Cong ty Muc huang thu lao Cl th~ nhu sau

Chu t1ch HDQT 3 tri~u d6ngnguaithang

Thanh vien HDQT 2 tri~u d6ngnguaithang

Thanh vien Ban ki~m soat 1 tri~u d6ngnguai thang

Noi dung 5 Thong qua ch~p thu~n b~u b6 sung Ong Ph~m Van Lan sinh ngay 19511959 Ti~n sy nganh Khoa hQc Ky su Xay dvng Cong trinh ng~m va rna lam thanh vien H9i d6ng quan tri thay th~ Ong Ph~m Qu6c Trung (c6 don tu nhi~m ngay 1442016) k~ tu ngay 1942016

T6ng s6 c6 phdn biiu quy~

- D6ng y lo 12689335 c6 ph6n chiim chiim tY l 100 t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cae cd dong tham du d(li h(Ji

[(hong il6ng y lo 0 c6 phdn chdm tY l 0 t6ng s6 cd phdn biiu quyh cua cae c6 dong tham du d(li h(Ji

Khong co y kiin lo 0 c6 phdn chiim tY l 0 t6ng s6 c6 ph6n bdu quyi t cua cae cd dong tham du d(li h(Ji

Noi dung 6 Thong qua Bao cao tai chinh da duQc ki~m toan nam 2015 Trang 6

l

Tlmg s6 e6 phim biiu quyit

- Dang y La 12689335 e6 phdn ehiim ehiim tY Lcent 100 t6ng s6 e6 phdn bdu quyit eua cae e6 dong tham du drli h(i

- [(hong dang y La 0 e6 phdn ehiim tY Lcent 0 t6ng s6 c6 phdn bdu quydt cua cac c6 dong tham du dCli h(i

- [(hong co y kieuron La 0 c6 phdn chiim tY Lcent 0 t6ng s6 c6 ph6n biiu quyit cua cac c6 dong tham du dCli h(i

Noi dung 7 Thong qua phuong ltm phan chia lQi nhun nam 2015 va k~ hoqch phan ph6i lqi nhun nam 2016

71 PhUOng an phan ehia IQi nhu~n nam 2015

TyNQi dung cae khoan mleTT

leIDVT _1_ _ b2_~Y_~~_1~UI~t~i~~ I~~gl~__ _ _____ ~~

1 Loluy ke nam 2014 theo BCTC duac kiem toan VND -------shy --i- -- - -- - -~~--- - -----~- -- ---~---- - - -

-

Thanh ti~n

199809~~_~09_~ 194760 377056

---shy-~---------

2 B~ sunglo n~m 2014 theo kien nghi cua Kiem VND 5048906036 toan Nha nuac ()

_JI~~ T6ng_ld~~~~~~~thmiddot~~ ~Lti kii~p~~~_p_~~Lmiddot~~middotmiddot-middot _yNgt___ 3~~sect~J6~7iiplusmnmiddot 1 LQi nhu~n sau thue nam 2015 VND 33681607974

OOII= )~~J~~~i~ ~hi-=~=middot - --=~~~ == ~ YNp -------- L Tri~~_9~Y kh~1 thlsect~K____ ___ _ _Qltyo +___ ________=_ __ Tri~hg~x Q~uc 19i__ ___~ _ ___ ____ ~_ _1rich qly~~~~~hat trie__ __2__ __ _ __

4 Chia co ruc cho co dong 0 shy5 Quyth~amp~g-B~n ci~~h~nh - __ - 0 - - ------__-

~ E~I~)iifr j~~2ili5dfbit 16 lay VND ---681607974

72 K~ ho~eh phan ph6i lQi Dhu~n Dam 2016

LQi nhu~n dqt duQc nam 20 16 (n~u co) ti~p t1lc duQc sir d1lng d~ bu dip phfm 16 lUy k~ d~ lqi

f)i~u 8 Thong qua viec uy quy~n cho HDQT Iva chon mot trong 02 Cong ty ki~m toan himg d~u sau lam dan vi thvc hien ki~m toan Bao cao tai chinh nam soM xet bao cao tai chinh giua nien do cua nam tai chinh 2016 theo qui dinh hien hanh cho Cong ty Cd ph~n Xay lip Duong 6ng B~ chua D~u 1ill

- Cong ty TNHE Deloitte Viet Nam

- Cong ty TNHH Ki~m t03n Ernst amp Young

T6ng s6 c6 phdn bdu quyit

Dang y La 12689335 c6 phdn chdm chiim tY Lcent 100 t6ng so co phdn bidu quydt cua cae c6 dong tham du ampli h( i

- [(hong dang y La 0 c6 phdn chidm tY L 0 t6ng s6 c6 phdn bdu quyit cua cac c6 dong tham du ampli h(i

- I(hong co y kieuron La 0 c6 phdn chdm tY Lcent 0 t6ng s6 c6 phdn bdu quyit cua cac c6 dong tham du drJi h(i

Trang 7

Thay m~t Dom Chu tich Chu to~ doan cam an va ti~p thu cac yki~n dong gop cua Ong Nguy~n Huy Hoa - UV HDQT T6ng Cong ty CP XL D~u kh1 Vi~t Nam

IV-PHAN BIEU QUYET CVA D~I HOI

DOall Chu tich l~n luQt neu cac vftn deuro d~ D~i hOi bi~u quy~t Can cu vao k~t qua ki~m phieurou bi~u quy~t do Ban ki~m phi~u thXc hi~n va bi~u quyeurot thong qua t~i D~i hOi cac v~n deuro duQc D~i hOi d6ng c6 dong thong qua g6m

Noi dung IThong qua Bao cao ho~t dong cua HOi d6ng quan tri nam 2015 va keuro ho~ch ho~t dong nam 20 16

Timg s6 cd ph6n bdu quyit

- fJ6ng y fa 12689335 cd ph6n chiim tY f 100 t6ng s6 cd ph6n bdu quyit eua cac cd dong tham du c1rZi h(Ji

Kh8ng ilfmg y fa 0 cd ph6n chdm tY f 0 tdng s6 cd ph6n bdu quyit cua cac ~ cd dong tham du d(li hcenth

- ](hong co y kdn fa 0 cd ph6n chdm tY f 0 tdng s6 cd ph6n bii u quyit c~la cac cd dong tham du dcli h(Ji

Noi dung 2 Thong qua Bao cao k~t qua SXKD nam 2015 cua Ban giam d6c va keuro ho~ch san xu~t kinh doanh nam 20 16 g6m cac chi tieu kinh teuro chu yeurou nhu sau

21 Kit qua SXKD nam 2015

Th1fC hi~n caTT Chi tieu DVT nam 2015

Gia tri san lUQng Ty d6ng 403731 -------- --- -------1-- - ------ -

Ty d6ng2 Doanh thu 31456

Ty d6ng3 LQi nhun trllac thu~ 3368 ------ - - ----middot middotmiddotmiddot- --middotmiddot----If- - middot- middot--- ---middotmiddot

Ty d6ng4 LQi nhun sau thueuro 3368--- __ -- -_ _- _-+---_ _-----1

5 Chi tra c6 tuc Ty d6ng 0 1---__-_--_---____-- - - --------

6 D~u tll Ty d6ng 0 -- ---_ __----__-----1-- ___ -__ _----shyTri~u

7 Thu nhp binh quan 85(d6ngthang)

22 Ki hOclCh san xudt kinh doanh nam 2016

K~ hotch namTT Chi tieu Dan vi tlnh 2016

1 G_~~_tri~_~~)l2lg____ Ttg9~g __ _ _____ 69009_

2 Doanh thu _______Iy d6~ g_____~9~

3_ _hgi nhu~1_trlla~_2u~ ___--1Yi~g____ ___2 0 DO

Trang 4

Chi tieu

nguai

1)00n dnh

a6ng

hOltlch nihn 2016

23 Uy Trang qua hi~n nh~t tri

Uy quybn cho auqc thun l~p kh1 Vi~t Nam

9uyen quyen quyet t~ nam 2016 ail 2016

Tnto Qun Cong ty ail

l~y ngu6n

co t6t nh~t co

nhAt

hOltlch SXKD

Van ph6ng ty VaG thai

a6ng

0 tdng sd

tY lcent 0

100 tong

so co

nam 2016 qua BaD ki~m 2015 vaaOng

Tdng

- Dtmg y tY lcent 100 biJu quyit

so r

co

cd phdn quyet cua

phm biJu

cd dong

Khong iltmg y la 0 cd tham

co y kieuron tham du

0

tY lcent 0

5

Noi dung 4 Thong qua to trinh vv bao cao tinh hinh chi tni thli lao HDQT va BKS nam 2015 va kS ho~ch chi tra nam 2016 trong d6

41 Bao cao tinh hinh chi tra tho lao HQi dang qmln tr va Ban Ki~m soat Dam 2015

T6ng chi tnt thu lao HOi d6ng quim tri va Ban kieurorn soM nam tu 01 01 2015 d~n h~t 311122015 Ill 1271439365 dang trong d6

- Thanh vien H9i d6ng qUEm tri va thanh vien Ban kieurom soM chuyen trach (Huang thu lao thea quy ch~ tnt luong tnt thucmg t~i Cong ty) la 1259439365 r16ng

- Thanh vien H9i d6ng quim tri va thanh vien Ban ki~m soM kiern nhi~m (da chich tru6c chi phi) la J2 000 000 r16ng

42 K~ ho~ch chi tra thiI lao cho HQi dang qmln trj Ban ki~m soat nam 2016

- Can Cll s6 lUQng thanh vien HOi d6ng quan tri va s6 lUQng thanh vien Ban ki~m soM thea di~u l~ quy dinh va da duQc D~i h9i d6ng c6 dong thong qua

- Can cu K~ ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2016 cua Cong ty C6 ph~n Xay l~p Ducmg 6ng B~ chua D~u lilli

Do tinh hinh cong vi~c trong nam 2016 se con g~p nhi~u lill6 lillan nen HDQT d~ xu~t vi~c chi tra thli lao cho cae thanh vien HDQT va Ban ki~m soM nhu sau

1- D6i v6i thanh vien HOi d6ng qUEm tri va thanh vien Ban kieurom soM chuyen trach lam vi~c t~i Cong ty huang muc luang thea Quy ch~ tnt luang tra thuang t~i Cong ty

2- D6i v6i thanh vien HOi d6ng quan tri va thanh vien Ban kieurom soM kiem nhi~m

Chi chi tra thu lao d6i v6i cac thanh vien HDQT va Ban kieurorn soM tillong duQc huang ch~ dO luong thuang cua Cong ty Muc huang thu lao Cl th~ nhu sau

Chu t1ch HDQT 3 tri~u d6ngnguaithang

Thanh vien HDQT 2 tri~u d6ngnguaithang

Thanh vien Ban ki~m soat 1 tri~u d6ngnguai thang

Noi dung 5 Thong qua ch~p thu~n b~u b6 sung Ong Ph~m Van Lan sinh ngay 19511959 Ti~n sy nganh Khoa hQc Ky su Xay dvng Cong trinh ng~m va rna lam thanh vien H9i d6ng quan tri thay th~ Ong Ph~m Qu6c Trung (c6 don tu nhi~m ngay 1442016) k~ tu ngay 1942016

T6ng s6 c6 phdn biiu quy~

- D6ng y lo 12689335 c6 ph6n chiim chiim tY l 100 t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cae cd dong tham du d(li h(Ji

[(hong il6ng y lo 0 c6 phdn chdm tY l 0 t6ng s6 cd phdn biiu quyh cua cae c6 dong tham du d(li h(Ji

Khong co y kiin lo 0 c6 phdn chiim tY l 0 t6ng s6 c6 ph6n bdu quyi t cua cae cd dong tham du d(li h(Ji

Noi dung 6 Thong qua Bao cao tai chinh da duQc ki~m toan nam 2015 Trang 6

l

Tlmg s6 e6 phim biiu quyit

- Dang y La 12689335 e6 phdn ehiim ehiim tY Lcent 100 t6ng s6 e6 phdn bdu quyit eua cae e6 dong tham du drli h(i

- [(hong dang y La 0 e6 phdn ehiim tY Lcent 0 t6ng s6 c6 phdn bdu quydt cua cac c6 dong tham du dCli h(i

- [(hong co y kieuron La 0 c6 phdn chiim tY Lcent 0 t6ng s6 c6 ph6n biiu quyit cua cac c6 dong tham du dCli h(i

Noi dung 7 Thong qua phuong ltm phan chia lQi nhun nam 2015 va k~ hoqch phan ph6i lqi nhun nam 2016

71 PhUOng an phan ehia IQi nhu~n nam 2015

TyNQi dung cae khoan mleTT

leIDVT _1_ _ b2_~Y_~~_1~UI~t~i~~ I~~gl~__ _ _____ ~~

1 Loluy ke nam 2014 theo BCTC duac kiem toan VND -------shy --i- -- - -- - -~~--- - -----~- -- ---~---- - - -

-

Thanh ti~n

199809~~_~09_~ 194760 377056

---shy-~---------

2 B~ sunglo n~m 2014 theo kien nghi cua Kiem VND 5048906036 toan Nha nuac ()

_JI~~ T6ng_ld~~~~~~~thmiddot~~ ~Lti kii~p~~~_p_~~Lmiddot~~middotmiddot-middot _yNgt___ 3~~sect~J6~7iiplusmnmiddot 1 LQi nhu~n sau thue nam 2015 VND 33681607974

OOII= )~~J~~~i~ ~hi-=~=middot - --=~~~ == ~ YNp -------- L Tri~~_9~Y kh~1 thlsect~K____ ___ _ _Qltyo +___ ________=_ __ Tri~hg~x Q~uc 19i__ ___~ _ ___ ____ ~_ _1rich qly~~~~~hat trie__ __2__ __ _ __

4 Chia co ruc cho co dong 0 shy5 Quyth~amp~g-B~n ci~~h~nh - __ - 0 - - ------__-

~ E~I~)iifr j~~2ili5dfbit 16 lay VND ---681607974

72 K~ ho~eh phan ph6i lQi Dhu~n Dam 2016

LQi nhu~n dqt duQc nam 20 16 (n~u co) ti~p t1lc duQc sir d1lng d~ bu dip phfm 16 lUy k~ d~ lqi

f)i~u 8 Thong qua viec uy quy~n cho HDQT Iva chon mot trong 02 Cong ty ki~m toan himg d~u sau lam dan vi thvc hien ki~m toan Bao cao tai chinh nam soM xet bao cao tai chinh giua nien do cua nam tai chinh 2016 theo qui dinh hien hanh cho Cong ty Cd ph~n Xay lip Duong 6ng B~ chua D~u 1ill

- Cong ty TNHE Deloitte Viet Nam

- Cong ty TNHH Ki~m t03n Ernst amp Young

T6ng s6 c6 phdn bdu quyit

Dang y La 12689335 c6 phdn chdm chiim tY Lcent 100 t6ng so co phdn bidu quydt cua cae c6 dong tham du ampli h( i

- [(hong dang y La 0 c6 phdn chidm tY L 0 t6ng s6 c6 phdn bdu quyit cua cac c6 dong tham du ampli h(i

- I(hong co y kieuron La 0 c6 phdn chdm tY Lcent 0 t6ng s6 c6 phdn bdu quyit cua cac c6 dong tham du drJi h(i

Trang 7

Chi tieu

nguai

1)00n dnh

a6ng

hOltlch nihn 2016

23 Uy Trang qua hi~n nh~t tri

Uy quybn cho auqc thun l~p kh1 Vi~t Nam

9uyen quyen quyet t~ nam 2016 ail 2016

Tnto Qun Cong ty ail

l~y ngu6n

co t6t nh~t co

nhAt

hOltlch SXKD

Van ph6ng ty VaG thai

a6ng

0 tdng sd

tY lcent 0

100 tong

so co

nam 2016 qua BaD ki~m 2015 vaaOng

Tdng

- Dtmg y tY lcent 100 biJu quyit

so r

co

cd phdn quyet cua

phm biJu

cd dong

Khong iltmg y la 0 cd tham

co y kieuron tham du

0

tY lcent 0

5

Noi dung 4 Thong qua to trinh vv bao cao tinh hinh chi tni thli lao HDQT va BKS nam 2015 va kS ho~ch chi tra nam 2016 trong d6

41 Bao cao tinh hinh chi tra tho lao HQi dang qmln tr va Ban Ki~m soat Dam 2015

T6ng chi tnt thu lao HOi d6ng quim tri va Ban kieurorn soM nam tu 01 01 2015 d~n h~t 311122015 Ill 1271439365 dang trong d6

- Thanh vien H9i d6ng qUEm tri va thanh vien Ban kieurom soM chuyen trach (Huang thu lao thea quy ch~ tnt luong tnt thucmg t~i Cong ty) la 1259439365 r16ng

- Thanh vien H9i d6ng quim tri va thanh vien Ban ki~m soM kiern nhi~m (da chich tru6c chi phi) la J2 000 000 r16ng

42 K~ ho~ch chi tra thiI lao cho HQi dang qmln trj Ban ki~m soat nam 2016

- Can Cll s6 lUQng thanh vien HOi d6ng quan tri va s6 lUQng thanh vien Ban ki~m soM thea di~u l~ quy dinh va da duQc D~i h9i d6ng c6 dong thong qua

- Can cu K~ ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2016 cua Cong ty C6 ph~n Xay l~p Ducmg 6ng B~ chua D~u lilli

Do tinh hinh cong vi~c trong nam 2016 se con g~p nhi~u lill6 lillan nen HDQT d~ xu~t vi~c chi tra thli lao cho cae thanh vien HDQT va Ban ki~m soM nhu sau

1- D6i v6i thanh vien HOi d6ng qUEm tri va thanh vien Ban kieurom soM chuyen trach lam vi~c t~i Cong ty huang muc luang thea Quy ch~ tnt luang tra thuang t~i Cong ty

2- D6i v6i thanh vien HOi d6ng quan tri va thanh vien Ban kieurom soM kiem nhi~m

Chi chi tra thu lao d6i v6i cac thanh vien HDQT va Ban kieurorn soM tillong duQc huang ch~ dO luong thuang cua Cong ty Muc huang thu lao Cl th~ nhu sau

Chu t1ch HDQT 3 tri~u d6ngnguaithang

Thanh vien HDQT 2 tri~u d6ngnguaithang

Thanh vien Ban ki~m soat 1 tri~u d6ngnguai thang

Noi dung 5 Thong qua ch~p thu~n b~u b6 sung Ong Ph~m Van Lan sinh ngay 19511959 Ti~n sy nganh Khoa hQc Ky su Xay dvng Cong trinh ng~m va rna lam thanh vien H9i d6ng quan tri thay th~ Ong Ph~m Qu6c Trung (c6 don tu nhi~m ngay 1442016) k~ tu ngay 1942016

T6ng s6 c6 phdn biiu quy~

- D6ng y lo 12689335 c6 ph6n chiim chiim tY l 100 t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cae cd dong tham du d(li h(Ji

[(hong il6ng y lo 0 c6 phdn chdm tY l 0 t6ng s6 cd phdn biiu quyh cua cae c6 dong tham du d(li h(Ji

Khong co y kiin lo 0 c6 phdn chiim tY l 0 t6ng s6 c6 ph6n bdu quyi t cua cae cd dong tham du d(li h(Ji

Noi dung 6 Thong qua Bao cao tai chinh da duQc ki~m toan nam 2015 Trang 6

l

Tlmg s6 e6 phim biiu quyit

- Dang y La 12689335 e6 phdn ehiim ehiim tY Lcent 100 t6ng s6 e6 phdn bdu quyit eua cae e6 dong tham du drli h(i

- [(hong dang y La 0 e6 phdn ehiim tY Lcent 0 t6ng s6 c6 phdn bdu quydt cua cac c6 dong tham du dCli h(i

- [(hong co y kieuron La 0 c6 phdn chiim tY Lcent 0 t6ng s6 c6 ph6n biiu quyit cua cac c6 dong tham du dCli h(i

Noi dung 7 Thong qua phuong ltm phan chia lQi nhun nam 2015 va k~ hoqch phan ph6i lqi nhun nam 2016

71 PhUOng an phan ehia IQi nhu~n nam 2015

TyNQi dung cae khoan mleTT

leIDVT _1_ _ b2_~Y_~~_1~UI~t~i~~ I~~gl~__ _ _____ ~~

1 Loluy ke nam 2014 theo BCTC duac kiem toan VND -------shy --i- -- - -- - -~~--- - -----~- -- ---~---- - - -

-

Thanh ti~n

199809~~_~09_~ 194760 377056

---shy-~---------

2 B~ sunglo n~m 2014 theo kien nghi cua Kiem VND 5048906036 toan Nha nuac ()

_JI~~ T6ng_ld~~~~~~~thmiddot~~ ~Lti kii~p~~~_p_~~Lmiddot~~middotmiddot-middot _yNgt___ 3~~sect~J6~7iiplusmnmiddot 1 LQi nhu~n sau thue nam 2015 VND 33681607974

OOII= )~~J~~~i~ ~hi-=~=middot - --=~~~ == ~ YNp -------- L Tri~~_9~Y kh~1 thlsect~K____ ___ _ _Qltyo +___ ________=_ __ Tri~hg~x Q~uc 19i__ ___~ _ ___ ____ ~_ _1rich qly~~~~~hat trie__ __2__ __ _ __

4 Chia co ruc cho co dong 0 shy5 Quyth~amp~g-B~n ci~~h~nh - __ - 0 - - ------__-

~ E~I~)iifr j~~2ili5dfbit 16 lay VND ---681607974

72 K~ ho~eh phan ph6i lQi Dhu~n Dam 2016

LQi nhu~n dqt duQc nam 20 16 (n~u co) ti~p t1lc duQc sir d1lng d~ bu dip phfm 16 lUy k~ d~ lqi

f)i~u 8 Thong qua viec uy quy~n cho HDQT Iva chon mot trong 02 Cong ty ki~m toan himg d~u sau lam dan vi thvc hien ki~m toan Bao cao tai chinh nam soM xet bao cao tai chinh giua nien do cua nam tai chinh 2016 theo qui dinh hien hanh cho Cong ty Cd ph~n Xay lip Duong 6ng B~ chua D~u 1ill

- Cong ty TNHE Deloitte Viet Nam

- Cong ty TNHH Ki~m t03n Ernst amp Young

T6ng s6 c6 phdn bdu quyit

Dang y La 12689335 c6 phdn chdm chiim tY Lcent 100 t6ng so co phdn bidu quydt cua cae c6 dong tham du ampli h( i

- [(hong dang y La 0 c6 phdn chidm tY L 0 t6ng s6 c6 phdn bdu quyit cua cac c6 dong tham du ampli h(i

- I(hong co y kieuron La 0 c6 phdn chdm tY Lcent 0 t6ng s6 c6 phdn bdu quyit cua cac c6 dong tham du drJi h(i

Trang 7

Noi dung 4 Thong qua to trinh vv bao cao tinh hinh chi tni thli lao HDQT va BKS nam 2015 va kS ho~ch chi tra nam 2016 trong d6

41 Bao cao tinh hinh chi tra tho lao HQi dang qmln tr va Ban Ki~m soat Dam 2015

T6ng chi tnt thu lao HOi d6ng quim tri va Ban kieurorn soM nam tu 01 01 2015 d~n h~t 311122015 Ill 1271439365 dang trong d6

- Thanh vien H9i d6ng qUEm tri va thanh vien Ban kieurom soM chuyen trach (Huang thu lao thea quy ch~ tnt luong tnt thucmg t~i Cong ty) la 1259439365 r16ng

- Thanh vien H9i d6ng quim tri va thanh vien Ban ki~m soM kiern nhi~m (da chich tru6c chi phi) la J2 000 000 r16ng

42 K~ ho~ch chi tra thiI lao cho HQi dang qmln trj Ban ki~m soat nam 2016

- Can Cll s6 lUQng thanh vien HOi d6ng quan tri va s6 lUQng thanh vien Ban ki~m soM thea di~u l~ quy dinh va da duQc D~i h9i d6ng c6 dong thong qua

- Can cu K~ ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2016 cua Cong ty C6 ph~n Xay l~p Ducmg 6ng B~ chua D~u lilli

Do tinh hinh cong vi~c trong nam 2016 se con g~p nhi~u lill6 lillan nen HDQT d~ xu~t vi~c chi tra thli lao cho cae thanh vien HDQT va Ban ki~m soM nhu sau

1- D6i v6i thanh vien HOi d6ng qUEm tri va thanh vien Ban kieurom soM chuyen trach lam vi~c t~i Cong ty huang muc luang thea Quy ch~ tnt luang tra thuang t~i Cong ty

2- D6i v6i thanh vien HOi d6ng quan tri va thanh vien Ban kieurom soM kiem nhi~m

Chi chi tra thu lao d6i v6i cac thanh vien HDQT va Ban kieurorn soM tillong duQc huang ch~ dO luong thuang cua Cong ty Muc huang thu lao Cl th~ nhu sau

Chu t1ch HDQT 3 tri~u d6ngnguaithang

Thanh vien HDQT 2 tri~u d6ngnguaithang

Thanh vien Ban ki~m soat 1 tri~u d6ngnguai thang

Noi dung 5 Thong qua ch~p thu~n b~u b6 sung Ong Ph~m Van Lan sinh ngay 19511959 Ti~n sy nganh Khoa hQc Ky su Xay dvng Cong trinh ng~m va rna lam thanh vien H9i d6ng quan tri thay th~ Ong Ph~m Qu6c Trung (c6 don tu nhi~m ngay 1442016) k~ tu ngay 1942016

T6ng s6 c6 phdn biiu quy~

- D6ng y lo 12689335 c6 ph6n chiim chiim tY l 100 t6ng s6 c6 phdn bidu quyit cua cae cd dong tham du d(li h(Ji

[(hong il6ng y lo 0 c6 phdn chdm tY l 0 t6ng s6 cd phdn biiu quyh cua cae c6 dong tham du d(li h(Ji

Khong co y kiin lo 0 c6 phdn chiim tY l 0 t6ng s6 c6 ph6n bdu quyi t cua cae cd dong tham du d(li h(Ji

Noi dung 6 Thong qua Bao cao tai chinh da duQc ki~m toan nam 2015 Trang 6

l

Tlmg s6 e6 phim biiu quyit

- Dang y La 12689335 e6 phdn ehiim ehiim tY Lcent 100 t6ng s6 e6 phdn bdu quyit eua cae e6 dong tham du drli h(i

- [(hong dang y La 0 e6 phdn ehiim tY Lcent 0 t6ng s6 c6 phdn bdu quydt cua cac c6 dong tham du dCli h(i

- [(hong co y kieuron La 0 c6 phdn chiim tY Lcent 0 t6ng s6 c6 ph6n biiu quyit cua cac c6 dong tham du dCli h(i

Noi dung 7 Thong qua phuong ltm phan chia lQi nhun nam 2015 va k~ hoqch phan ph6i lqi nhun nam 2016

71 PhUOng an phan ehia IQi nhu~n nam 2015

TyNQi dung cae khoan mleTT

leIDVT _1_ _ b2_~Y_~~_1~UI~t~i~~ I~~gl~__ _ _____ ~~

1 Loluy ke nam 2014 theo BCTC duac kiem toan VND -------shy --i- -- - -- - -~~--- - -----~- -- ---~---- - - -

-

Thanh ti~n

199809~~_~09_~ 194760 377056

---shy-~---------

2 B~ sunglo n~m 2014 theo kien nghi cua Kiem VND 5048906036 toan Nha nuac ()

_JI~~ T6ng_ld~~~~~~~thmiddot~~ ~Lti kii~p~~~_p_~~Lmiddot~~middotmiddot-middot _yNgt___ 3~~sect~J6~7iiplusmnmiddot 1 LQi nhu~n sau thue nam 2015 VND 33681607974

OOII= )~~J~~~i~ ~hi-=~=middot - --=~~~ == ~ YNp -------- L Tri~~_9~Y kh~1 thlsect~K____ ___ _ _Qltyo +___ ________=_ __ Tri~hg~x Q~uc 19i__ ___~ _ ___ ____ ~_ _1rich qly~~~~~hat trie__ __2__ __ _ __

4 Chia co ruc cho co dong 0 shy5 Quyth~amp~g-B~n ci~~h~nh - __ - 0 - - ------__-

~ E~I~)iifr j~~2ili5dfbit 16 lay VND ---681607974

72 K~ ho~eh phan ph6i lQi Dhu~n Dam 2016

LQi nhu~n dqt duQc nam 20 16 (n~u co) ti~p t1lc duQc sir d1lng d~ bu dip phfm 16 lUy k~ d~ lqi

f)i~u 8 Thong qua viec uy quy~n cho HDQT Iva chon mot trong 02 Cong ty ki~m toan himg d~u sau lam dan vi thvc hien ki~m toan Bao cao tai chinh nam soM xet bao cao tai chinh giua nien do cua nam tai chinh 2016 theo qui dinh hien hanh cho Cong ty Cd ph~n Xay lip Duong 6ng B~ chua D~u 1ill

- Cong ty TNHE Deloitte Viet Nam

- Cong ty TNHH Ki~m t03n Ernst amp Young

T6ng s6 c6 phdn bdu quyit

Dang y La 12689335 c6 phdn chdm chiim tY Lcent 100 t6ng so co phdn bidu quydt cua cae c6 dong tham du ampli h( i

- [(hong dang y La 0 c6 phdn chidm tY L 0 t6ng s6 c6 phdn bdu quyit cua cac c6 dong tham du ampli h(i

- I(hong co y kieuron La 0 c6 phdn chdm tY Lcent 0 t6ng s6 c6 phdn bdu quyit cua cac c6 dong tham du drJi h(i

Trang 7

Tlmg s6 e6 phim biiu quyit

- Dang y La 12689335 e6 phdn ehiim ehiim tY Lcent 100 t6ng s6 e6 phdn bdu quyit eua cae e6 dong tham du drli h(i

- [(hong dang y La 0 e6 phdn ehiim tY Lcent 0 t6ng s6 c6 phdn bdu quydt cua cac c6 dong tham du dCli h(i

- [(hong co y kieuron La 0 c6 phdn chiim tY Lcent 0 t6ng s6 c6 ph6n biiu quyit cua cac c6 dong tham du dCli h(i

Noi dung 7 Thong qua phuong ltm phan chia lQi nhun nam 2015 va k~ hoqch phan ph6i lqi nhun nam 2016

71 PhUOng an phan ehia IQi nhu~n nam 2015

TyNQi dung cae khoan mleTT

leIDVT _1_ _ b2_~Y_~~_1~UI~t~i~~ I~~gl~__ _ _____ ~~

1 Loluy ke nam 2014 theo BCTC duac kiem toan VND -------shy --i- -- - -- - -~~--- - -----~- -- ---~---- - - -

-

Thanh ti~n

199809~~_~09_~ 194760 377056

---shy-~---------

2 B~ sunglo n~m 2014 theo kien nghi cua Kiem VND 5048906036 toan Nha nuac ()

_JI~~ T6ng_ld~~~~~~~thmiddot~~ ~Lti kii~p~~~_p_~~Lmiddot~~middotmiddot-middot _yNgt___ 3~~sect~J6~7iiplusmnmiddot 1 LQi nhu~n sau thue nam 2015 VND 33681607974

OOII= )~~J~~~i~ ~hi-=~=middot - --=~~~ == ~ YNp -------- L Tri~~_9~Y kh~1 thlsect~K____ ___ _ _Qltyo +___ ________=_ __ Tri~hg~x Q~uc 19i__ ___~ _ ___ ____ ~_ _1rich qly~~~~~hat trie__ __2__ __ _ __

4 Chia co ruc cho co dong 0 shy5 Quyth~amp~g-B~n ci~~h~nh - __ - 0 - - ------__-

~ E~I~)iifr j~~2ili5dfbit 16 lay VND ---681607974

72 K~ ho~eh phan ph6i lQi Dhu~n Dam 2016

LQi nhu~n dqt duQc nam 20 16 (n~u co) ti~p t1lc duQc sir d1lng d~ bu dip phfm 16 lUy k~ d~ lqi

f)i~u 8 Thong qua viec uy quy~n cho HDQT Iva chon mot trong 02 Cong ty ki~m toan himg d~u sau lam dan vi thvc hien ki~m toan Bao cao tai chinh nam soM xet bao cao tai chinh giua nien do cua nam tai chinh 2016 theo qui dinh hien hanh cho Cong ty Cd ph~n Xay lip Duong 6ng B~ chua D~u 1ill

- Cong ty TNHE Deloitte Viet Nam

- Cong ty TNHH Ki~m t03n Ernst amp Young

T6ng s6 c6 phdn bdu quyit

Dang y La 12689335 c6 phdn chdm chiim tY Lcent 100 t6ng so co phdn bidu quydt cua cae c6 dong tham du ampli h( i

- [(hong dang y La 0 c6 phdn chidm tY L 0 t6ng s6 c6 phdn bdu quyit cua cac c6 dong tham du ampli h(i

- I(hong co y kieuron La 0 c6 phdn chdm tY Lcent 0 t6ng s6 c6 phdn bdu quyit cua cac c6 dong tham du drJi h(i

Trang 7

Can eu Di~u 144 Lut Doanh nghi~p Di~u 20 Di~u 1~ Cong ty va th~ 1~ bieurou quy~t euaDltti ~Qi cae tY 1~ bi~u quy~t d6ng y tren 1a phli hQp v~ dil dUQe tong gua tltti Dti hQi dong co dong thucmg nien nam 2016 Cong ty CP Xay Hip DuOng ong Be chua DAu 1chi

Bien ban hQP Dltti hQi d6ng e6 dong thucmg nien nam 2016 eua Cong ty C6 phAn Xay l~p Duong 6ng Beuro chua DAu 1ch dUQe lp xong vao hie 17gio 00 phut ngay 26 thmg 4 nam 2016

- TlVl BAN THU KY D~I HOI I DONG CO DONG

D~IH~I

uang NgQcHuynh Thi Lan HUOng

Trang 8

• 01- Nghi quyet dai hoi co dong nam 2016pdf
• 01- bien ban hop dai hoi co dong thuong nien nam 2016 PVC-PTpdf