- I-Mau so 01

T6NG CONG TY LAp MAY VIET NAM CONG nOA xA HOI cnD NGniA VI~T NAM CONG TY c6 PHAN LILAMA 45.4 D{>c L~p - T\f Do - H~nh Phiic

s6: 16/CBTT V/v: Cong b6 thong tin tJ6ng Nai, ngay 28 thimg 06 niim 2017

CONG BO THONG TIN

Kinh giii: -TTy han f:h{me kh()~n Nh8 mrac:-. - So' giao dich Chung khmln Hit N<)i

1. Ten Cong ty Cong ty C6 phftn Lilama 45.4

2. Mil chung khmin: L44

3. Dia chi tn,l s6 chinh: Xa lQ Ba NQi ­ Binh Da ­ Bien Boa - D6ng Nai

4. Di~n tho~i: 0613.838.188 Fax: 0613.838008

5. NguCri thlJc hi~n cong b6 thong tin: Nguyin Bd Sling 6. NQi dung thong tin cong b6: Bien bim va Nghi quy~t D~i hQid6ng c6 dong thuCrng nien nam 2017

7. Dia chi Website dang tai to~m nQi dung Bien ban va Nghi quy~t D~i hQi d6ng c6 dong thuCrng nien nam 2017 tren www.lilama454.com.vn

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day 180 dung SIJ th~t va hoan toan chiu trach nhi~m tru6c phap lu~t v~ nQi dung cac thong tin dil cong b6.

NO'i IlltOIl: - NhU'tren

LU'u

CONG TY CO pHAN LILAMA 45.4 CONG HoA xA HOI CHiT NGHiA VI~T NAM

S6: 01/2017INQ-DHDCD DQc l~p - Tl! do - H~nh phuc

D6ng Nai, ngay 28 thang 06 nam 2017

,.. ?

BIEN BAN HOP. D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017

PHAN 1- THONG TIN CHUNG

Ten doanh nghiep : Cong ty C6 ph~n Lilama 45.4

Thoi gian tA chfrc : 8hOO, ngay 28 thang 06 nam 2017 (don ti€p va dang ky tu 7h30)

Dia di~m tA chfrc : Khach s~n D6ng Nai, S6 57 dLIcmg Ph~m Van Thu~n, Tp. Bien Hoa,

Tinh D6ng Nai

Dia chi trl} sO' chinh : KCN Bien Hoa 1, Xa 19 Ha N9i, Phuo'ng Binh Da, Tp.Bien Hoa, D6ng Nai -/' ..

,f

Di~n tho~i : (061) 3838 188 Fax: (061) 3 838008

Gifty CN DKKD sa : 3600255703 do So' k€ ho~ch va Dfiu tLI Tp. H6 Chi Minh dp, thay d6i

I~n thll' 4 ngay 11/02/2015.

PHAN 2 - KHAI M~C D~I HOI

2.1. BAo cAo TRAM TRA TU CACH CO DONG

Thanh ph~ Ban th~m tra tu cach D~i bi€u

• Ong: Nguy~n Van NgQc - TnrO'ng ban

Gng Nguy~n Van NgQc bao cao th~m tra tLI cach D~i bi€u v6'i n9i dung nhu sau:

• T6ng s6 c6 dong moi tham dl.r: Toan b9 c6 dong co ten trong danh sach c6 dong t~i ngay

02/0612017, sa huu 3.980.000 c6 ph~ co quy€n bi€u quy€t clla Cong ty C6 phfin Lilama

45.4.

• S6 luqng d~i bi€u tham d\!' D~i h('>i g6m 16 c6 dong va d~i di~n c6 dong, sa hfi'u va d~i di~n sa huu cho 2.242.450 c6 phfin co quy€n bi~u quy€t, chi€m 56,3430% t6ng s6 c6

phc1n co quy€n bi€u quy€t clla Cong ty.

• Theo Lu~t doanh nghi~p va Di€u I~ t6 Chll'C va ho~t d9ng clla Cong ty, D~i h('>i d6ng C6 dong thuo'ng nien nam 2017 clla Cong ty C6 ph~n Lilama 45.4 dll di€u ki~n d€ ti~n hanh

D~i h('>i.

2.2. Glm THI~U DoAN CHU TJCH, THU KY D~I HQI vA BAN KIEM PHIEU

Doan chii tjch

• Ong Nguy~n Ba Stfng Chii tjch Doan - Chii tQa D~i hQi

• Gng Hoang Van Ha Thanh vien Doan chu tjch

• Ba Phan Thj Thanh Thuy Thanh vien Doan chu tjch

Thlf ky

• Ong Le Minh Thi~n Thlf kY D~i hQi

Ban ki~m phi~u

• Ong Nguy~n Van Vi~t TrU'(yng Ban ki~m phi~u

• Ba Le Thi Van Anh Thanh vien Ban ki~m phi~u

D~i h<)i nh~t tr1 trong qua danh sach Doan Chu tjch, Thu ky D~i h<)i va Ban ki~m phi€u nhu tren.

2.3. THONG QUA QUY CHE LAM VI~C, QUY CHE BAu CU, DE CU

Gng Hoang Van Ha - TV doan chu tjch dQc Quy ch€ lam vi~c va Quy ch~ de cu, bfru cu.

D~i hQi nh~t tri thong qua Quy ch~ lam vi~c va Quy ch€ de cU', bfru cu vo-i tY l~ 100 % s6 IUQ'ng c6 phi€u co quyen bi~u quy€t.

2.4. THONG QUA CHUONG TRINH D~I HQI

Gng Nguy€n Ba Sung - Chu tQa D~i hQi dQc chuong trinh D~i hQi.

D~i h<)i nh~t trf thong qua Chuo'ng trinh D~i h<)i vo-i ty l~ 100% s6 IUQ'ng c6 phi€u co quyen bi~u quy~t

PHAN 3 - NQI DUNG D~I HQI

D~i h<)i nghe trinh bay nhi:i'ng n<)i dung sau:

3.1. Bao cao ciia HQi d6ng qUlin trj

NguQi trinh bay: Gng Nguy~n Ba Su'ng - Chuc V\l: Chu tjch H<)i d6ng qufm trj

3.2. Bao cao ciia Ban ki~m soat

Nguo'i trinh bay: Gng Nguy~n Van NgQc - Chu'c V\l: Trucmg ban

3.3. Bao cao tai chinh ki~m toan nam 2016

Nguo'i trinh bay: Gng Nguy€n Ba Su'ng - Chu'c V\I: Chu tjch HQi d6ng quan tri

3.4. K~t qua ho~t dQng SXKD nam 2016

NguQi trinh bay: Gng Nguy€n Ba Sung - Chu'c VI,I: Chu tjch H<)i d6ng quan trj

3.5. K~ ho~ch ho~t dQng san xu§t kinh doanh nam 2017

Nguo'i trinh bay: Gng Nguy~n Ba Su'ng - Chu'c V\I: Chu tjch H<)i d6ng quan trj

3.6. ThiI lao ciia HQi d6ng quan trj, Ban Ki~m soat nam 2016 va 2017

NguQi trinh bay: Gng Nguy€n Ba Sung - Chu'c V\I: Chu tjch HQi d6ng quan trj

3.7. L'!a chQn Cong ty ki~m toan bao cao tai chinh nam 2017

Nguo'i trinh bay: Gng Nguy€n Ba Su'ng - Chu'c V\I: Chu tich H<)i d6ng quan trj

2

I 3.8. Mi~n nhi~m chfrc danh Thanh vien HQi dang quan tri d6i voi Ong Hoang Van Dlf

Ngm)'i tflnh bay: Gng Nguy~n Ba SlIng - Ch(rc V\l: Chii tjch HQi d6ng qm\n tfj

3.9. Mi~n nhi~m chfrc danh Thanh vien HQi d6ng quan tri d6i v6'i Ong Hoang TuAn Anh

Nguo'i tflnh bay: Gng Nguy~n Ba Sung - Ch(l'c V\l: Chii tjch HQi d6ng quan tfj

3.10. Mi~n nhi~m chu'c danh Thanh vien Ban ki~m so~it d6i VOl Ba Tdn Huy~nThlf01lgThlf01lg

Nguo'i tflnh bay: Gng Nguy~n Ba Su'ng - Chuc V\l: Chii tjch HQi d6ng quan tfj

3.11. Tai cO' cAu tai chinh Cong ty

NgmJi trinh bay: Gng Nguy~n Ba Sung - Chu'c V\l: Chii tjch HQi d6ng quan tfj

3.12. Chii t!ch HQi dang quan tr! kiem nhi~m T6ng Giam d6c.

Nguo'i tflnh bay: Gng Nguy~n Ba Su'ng - Chu'c V\l: Chii tjch HQi d6ng quan tfj

PHA.N 4 - THAO LU~N

* Sau khi nghe Ban lanh d~o cong ty tflnh bay cac n9i dung tflnh D~i hQi d6ng C6 dong, cac D~i bi~u da neu cac cau hoi sau:

- C6 dong Phan Phuc Doan - Ma D~i Bi~u: L44000251 co cac cau hOi nhlf sau: I, Thai gian thanh toan c6 tu'c 2012 - 2013

~ 2. Phuong an x6a 16 lay k€. .~~ :/3. Hi~n nay dang th\l'c hi~n bao nhieu dlJ an, tlnh hlnh nghi~n thu kh6i IU9'ng hoan thanh. c

4. Nen c6 thanh vien HDQT d9C l~p ngoai Cong ty. C(

5, Neu hi~n tf~ng ciia 02 tai san dam bfw khoan n9' yay BIDV: Nha tf\l s6 chinh Cong ty va Nha may Co' khi ch€ t~o. LII '" C6 dong Vo Kh~c Du'c - Ma D:.ti Bi~u: L44000350 co cac cau hOi nhlf sau: ~ 1. Hi~n nay dang thlJc hi~n bao nhieu dV an va ph~n kh6i IU9'ng d6 dang con I~i bao nhieu. '~ 2. D~ nghj giai thich them ph~n mua ban nq c6 phat sinh chi phi gl sau khi mua ban nq nhu: Chi phi thue van phong. 3. D~ nghj giai thich cac chi phi phai thu va chi phi d6 dang, nguyen nhan ch~m thanh toan cac cong tflnh * Gng Nguy~n Ba Su'ng - Chii tQa D~i h9i cung Doan chii tjch da giai dap cac cau hoi ciia c6 dong nhu sau: 1- Tho'i gian thanh toan c6 tuc 2012 - 2013: Theo Nghj quy€t ciia D~i hQi d6ng c6 dong thuo'ng nien nam 2015 da duqc thong qua, nhung do nam 2016 tlnh hlnh tai chinh ciia Cong ty g~p f~t

nhi~u kh6 khan, k€t qua SXKD 16 nen xin gia h~n tho'i gian thanh toan ti~n c6 tuc . Hi~n W Cong ty vftn chua s~p x€p dUQ'c ngu6n d~ thanh toano 2. Phuo'ng an x6a 16 li1y k€: Quy 1/2016 k€t qua SXKD ciia Cong ty bj 16 31 t5' d6ng. Nam 2016 Cong ty c6 g~ng 6n djnh san xu~t, quan Iy cMt che cac khoan chi phi, thanh Iy nhuQ'ng ban mQt s6 tai san, may m6c thi€t bi hong va sfr d\lng kern hi~u qua thu h6i v6n ph\lc V\l san xuM, giam nq yay ngAn h~n. D€n 3 ]/1212016 khoan 16 lGy k€ giam con 26,3 tY d6ng va se giam d~n

trang cac nam ti€p theo. 3. Hi~n nay dang thlJc hi~n bao nhieu d\l' an: (2 c6 dong hoi) Gng Nguy~n Ba SU'ng Chii tjch HDQT - T6ng giam d6c da bao cao tlnh hlnh th\l'c hi~n m9t s6 cong trinh di€n hlnh nhu : Nhi~t di~n Thai Blnh 2, Nhi~t di~n Song H~u 1, Thiiy di~n Thu9'ng Kon Tum, Thiiy di~n Song Bung 2... 4. Thanh vien HDQT dQc l~p: Khong phai do HDQT Cong ty quy€t djnh rna do D~i hQi d6ng c6 dong u'ng cu, d~ cu va quy€t djnh. 5. Neu hi~n tf~ng ciia 02 tai san dam bao khoan nq yay BIDV:

3

- Nha tn,1 so Cong ty : Di~n tfch 1.800m2, nam 1992 Cong ty mua, hi~n nay thea lu~t Nha nu6c Cong ty dang ti6n hanh lam tM tl.lC chuy~n thanh thue 50 nam. - Nha may Co khi ch6 t~o: Di~n tfch 20.000m2 - Thue 50 nam (D6n nam 2045). Cong ty dfi n9P xong ti€n thue dat 6 - Gia trj do dang con I~i bao nhieu: D€ nghi Quy c6 dong tham khao trong Bao cao tai chinh nam 2016 dfi duqc ki€m toan, Cong ty dang ti6n hanh quy6t toan cac cong trinh, thu h6i v6n. 7 - Giai thich v~ mua ban nq, chi phi gi phat sinh sau khi mua ban nq: - Cong ty TNHH Mua ban nq Vi~t nam (DATC) thu9C B9 Tai Chinh se mua ban cac khmin nq

xau cua cac t6 chu'c tin dl.lng d€ he; tr9' cac doanh nghi~p co cau l~i tai chinh 6n dinh san xuat (Chu truong cua Nha nuo-c). Hi~n t~i Lilama 45.4 c6 khofm n9' qua h~n 16n t~i BIDV D6ng Nai va BIDV D6ng Nai dang ti6n hanh giao djch ban khoan n9' cua Lilama 45.4 vai BIDV cho DATe. Cong ty c6 phfrn Lilama 45.4 khong ki€m soat duQ'c vi~c mua ban nQ' nay.

- N6u giao djch mua ban giii'a BIDV va DATC thanh cong, Lilama 45.4 se ph6i hQ'p vai cac ben lien quan thlJc thea quy djnh cua phap lu~t.

- Hi~n t~i Cong ty dfi chuy€n ra Nha may Co khi lam vi~c d~ co k6 ho~ch su'a chil'a Trl.l so. n6u khi DATC xu' Iy tai san dam bao khoan nQ' vay la Tl\l so Cong ty d€ thu nQ' (nhu to' trinh dlJ tMo dfi trinh vo-i D~i h9i d6ng c6 dong) thi Cong ty kh6ng pMi mat chi phi thue van phOng lam vi~c.

PHAN 5 - BIEU QUYET VA BAu err V~n d~ 1: ThOng qua Bao cao cua HQi dang quan tr!

~ K~t qua bi~u quy~t ~

,? ;l. )<!S6 phi~u hQ1> l~: 15 - So co phan: 2.233.450 - Ty l~: 99,5987%

+ s6 phi6u tan thanh: 15 - s6 c6 phfrn: 2.233.450 - Ty l~: 99,5987% 01 + s6 phi6u kh6ng tan thfmh: 0 - s6 c6 ph~n: 0 - Ty l~: 0,0000% ; l

. + s6 phi6u kh6ng y ki6n: 0 - s6 c6 ph~n: 0 - Ty l~: 0,0000% ,M S6 phi~u khOng hlfP l~: 1 - So co ph~n: 9.000 - Ty l~: 0,4013%

'l-. Nhu v~y, van d€ I dfi duQ'C D~i hQi thOng qua. JA

,::::;

V~n d~ 2: ThOng qua Bao cao cua Ban ki~m soat

~ K~t qua bi~u quy~t ,? ;l.

sA phi~u hQ1> l~: 15 - So co phan: 2.233.450 - Ty l~: 99,5987%

+ s6 phi6u tan thanh: 15 - s6 c6 phfrn: 2.233.450 - Ty l~: 99,5987%

+ s6 phi6u kh6ng tan thanh: 0 - s6 c6 ph~n: 0 - Ty l~: 0,0000%

+ s6 phi€u khong y ki€n: 0 - s6 c6 ph~n: 0 -Ty l~: 0,0000%

s6 phi~u khong hQ'p l~: 1 ~? •

- Ty I~:- So co phan: 9.000 0,4013%

Nhu v~y, van d€ 2 dfi duQ'C D~i h9i thong qua.

V~n d~ 3: ThOng qua Bao cao tai chinh ki~m toan nam 2016

~ K~t qua bi~u quy~t , ~ ~? •

So phieu hQ1> l~: 15 - So co phan: 2.233.450 - Ty l~: 99,5987%

+ s6 phi€u tan thanh: 14 - s6 c6 ph~n: 2.230.594 - Ty l~: 99.4713%

+ s6 phi€u kh6ng tan thanh: 0 - s6 c6 phfrn: o - Ty l~: 0,0000%

+ S6 phi€u kh6ng y ki€n: 1 - s6 c6 phfrn: 2.856 - Ty l~: 0,1274%

S ~ h'~ kh A h lA 1 S~ A h;l.o p leu ong Q'p l;: - 0 co pan: 9.000 - Ty I~: 0,4013%

Nhu v~y, van d~ 3 dfi du'Q'C D~i h9i thOng qua.

4

Vftn d~ 4: Thong qua k~t qua ho~t dQng san xu§t kinh doanh nam 2016 nhlt sau:

DVT: Dang

Chi tieu Th\l'c hi~n 2015 K~ ho~ch

2016 Th\fc hi~n

2016

Ty' Ie. THIKH

2016

Ty I~ TH 2016/2015

Gia trj sim lUQng 221.000.000.000 223.000.000.000 205.000.000.000 91,93% 92,76%

Doanh thu ---_.._-­ -

145.837.583.737 210.000.000.000 152.650.128.907 72,69% 104,67%

Lqi nhu~n tru6'c thu€ TNDN 342.468.683 - -26.370.726.918

V6n di~u l~ 40.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 100,00% 100,00%

Ty su~t lqi nhu~nl V6n di~u l~ 0,86%

Ty su~t lqi nhu~nl Doanh thu 0,23%

N9P NSNN 2.741.674.039 7.500.000.000 12.360.622.881 164,81% 450,84%

Thu nh~p binh quan ngm':rilthang 6.510.000 6.700.000 6.737.000 0,10% 103,49%

DIJ ki€n chia c6 t(rc 0% 0% 0%

I>~u tu XDCB 604.000.000 3.500.000.000 0 0,00% 0,00%

~ K~t qua bi~u quy~t sa phi~u hQ1> l~: 16 - sa c6 ph§n: 2.242.450 - Ty I~: 100,0000%

+ S6 phi€u tan thanh: 14 - S6 c6 ph~n: 2.236.234 - Ty l~: 99,7228%

+ S6 phi€u khong tan thanh: 0 - S6 c6 phftn: 0 - Ty l~: 0,0000% ­+ s6 phi~u khong yki6n: 2 - S6 cb ph~n: 6.216 - Ty l~: 0,2772%

S6 phi~u khong hgp l~: 0 - sa c6 phAn: 0 - Ty I~: 0,0000%

Nhu v~y, v~n d~ 4 dii duqc I>~i h9i thong qua. .fA

Vftn d~ 5: Thong qua k~ ho~ch ho~t dQng san xuftt kinh doanh nam 2017 nhlt sau:

DVT: Dang ·T So voi nam

STT Chi tieu ThlJ'c hi~n 2016 K~ ho~ch 2017 2016 (%)

1 Gia trj san luqng 205.000.000.000 175.000.000.000 85,37%

2 Doanh thu 152.650.128.907 170.000.000.000 111,37%

3 Lqi nhu~n -26.370.726.918 500.000.000

4 N9P Ngan scich 12.360.622.881 7.000.000.000 56,63%

5 Lao d9ng binh quan 345 500 144,93%

6 Thu nh~p binh quan nguo'ilthang 6.737.000 6.700.000 99,45%

7 I>~u tu XDCB 1.000.000.000

~ K~t qua bi~u quy~t .{.. ,

S6 phi~u hQ1> I~: 16 - So co phan: 2.242.450 - Ty I~: 100,0000%

+ S6 phi~u tan thanh: 14 - S6 c6 ph~n: 2.236.234 - Ty I~: 99,7228%

+ S6 phi~u khong tan thanh: 0 - S6 cb ph~n: 0 -Ty l~: 0,0000% .{.. ,

+ S6 phi€u khong yki~n: 2 - So co phan: 6.216 - Ty I~: 0,2772% .{.. " S6 phi~u khong hgp l~: 0 - So co phan: 0 - Ty I~: 0,0000%

Nhu v~y, v~n d~ 5 dii duqc I>~i hQi thong qua.

5

21

V§n d~ 6: Thong qua thil lao ciia HQi dAng qmln trj, Ban Ki~m soat nam 2016 va 2017 K€t qua bi~u quy€t

" s6 phi~u hgp l~: 16 - ~.So co phan: 2.242.450 - Ty I~: 100,0000% + S6 phi€u tan thanh: 15 - S6 cll phfrn: 2.239.594 - Ty l~: 99,8726%

+ S6 phi~u khong tan thanh: o - S6 cll phfrn: o - Ty l~: 0,0000%

+ S6 phi€u khong y ki~n: 1 - S6 cll phfrn: 2.856 - Ty l~: 0,1274%

s6 phi~u khong h<,Yp l~: o ~. , - So co phan: o - Ty l~: 0,0000%

Nhu v~y, v~n d~ 6 dli duQ'c f)~i hQi thong qua.

V~n d~ 7: Thong qua vi~c iiy quy~n cho HQi dAng quan trj ll}'a chQn Cong ty ki~m toan phil

h<,Yp cho vi~c ki~m toan bao cao tai chinh nam 2017

~ K~t qua bi~u quy~t

" s6 phi~u hgp l~: 15 ~.- So co phan: 2.239.594 - Ty l~: 99,8726% + S6 phi€u tan thanh: 15 - S6 cll phfrn: 2.239.594 - Ty l~: 99,8726%

+ S6 phi~u khong tan thanh: o - S6 cll phfrn: o - Ty l~: 0,0000%

+ S6 phi€u khong y ki~n: o ~. , - So co philn: o - Ty l~: 0,0000%

s6 phi~u khOng h<,Yp l~: 1 ~. ,

- So co pMn: 2.856 - Ty l~: 0,1274%

Nhu v~y, v~n d~ 7 dli duQ'c f)~i hQi thong qua.

V§n d~ 8: ThOng qua vi~c mi~n nhi~m chu'c danh Thanh vien HQi dAng quan trj dBi voi

Ong Hoang Van DO'

~ K~t qua bi~u quy~t

s6 phi~u hQ'P I~: 16 - s6 c8 phAn: 2.242.450 - Ty l~: 100,0000%

+ S6 phi€u tan thanh: 16 - S6 cll phfrn: 2.242.450 - Ty l~: 100,0000%

+ S6 phi~u khong tan thanh: o - S6 cll phfrn: o - Ty l~: 0,0000%

+ S6 phi€u khong y ki€n: o - S6 cll phfrn: o - Ty l~: 0,0000%

S3 phi~u khOng hQ'p l~: o - s6 c8 phAn: o - Ty l~: 0,0000%

Nhu v~y, v§.n d~ 8 dli dUQ'c f)~i hQi thong qua.

V§n d~ 9: ThOng qua vi~c mi~n nhi~m chu'c danh Thanh vien HQi dAng quan trj d3i vOl ~ ~

Ong Hoang Tuan Anh

~ K~t qua bi~u quy~t

S3 phi~u hgp l~: 16 ~. ,

- So co pMn: 2.242.450 - Ty l~: 100,0000%

+ S6 phi€u tan thanh: 16 - S6 cll phfrn: 2.242.450 - Ty l~: 100,0000%

+ S6 phi€u khong tan thanh: o - S6 cll phfrn: o - Ty l~: 0,0000%

+ S6 phi€u khong y ki~n: o - S6 cll phfrn: o - Ty l~: 0,0000%

S3 phi~u khong h<,Yp l~: o - s6 c8 phftn: o - Ty l~: 0,0000%

Nhu v~y, vfrn d~ 9 dli duQ'c f)~i hQi thong qua.

6

vAn d~ 10: Thong qua vi~c mi~n nhi~m chllc danh Thanh vien Ban ki~m smit d6i v6'i Ba

Trin Huy~n ThuO'ng ThuO'og

>- K~t qua bi~u quy~t

s6 phi~u he;rp l~: 16 - s6 c6 phin: 2.242.450 - Ty l~: 100,0000% + S6 phi~u tan thanh: 16 - S6 c6 phftn: 2.242.450 - Ty l~: 100,0000%

'J.. ' + S6 phi~u khong tan thanh: o - So co phan: o - Ty l~: 0,0000%

+ S6 phi~u khong y ki~n: o - S6 c6 phftn: o - Ty l~: 0,0000% I.? ,

s6 phi~u khong hQ'p l~: o - So co philn: o - Ty l~: 0,0000%

Nhu v~y, vAn d~ 10 dll duQ'c D~i hQi thong qua.

VAn d~ 11: ThOng qua PhuO'ng an tai coo du tai chinh Cong ty

>- K~t qua bi~u quy~t I.? ,

s6 phi~u hQ'P l~: 16 - So co pMn: 2.242.450 - Ty l~: 100,0000%

+ S6 phi~u tan thanh: 16 - S6 c6 phftn: 2.242.450 - Ty l~: 100,0000%

+ S6 phi~u khong tan thanh: o - S6 c6 phftn: o - Ty l~: 0,0000% 'J.. ' + S6 phi~u khong y ki~n: o So co phan: o - Ty l~: 0,0000% I.? ,

s6 phi~u khong hQ'p l~: o - So co philn: o - Ty l~: 0,0000%

Nhu v~y, vfrn d~ 11 dll duQ'c D~i hQi thong qua.

VAn d~ 12: ThOng qua Chi! t!ch HQi d6ng quan tr! kiem T6ng Giam d6c

>- K~t qua bi~u quy~t I.? ,

S6 phi~u he;rp l~: 16 So co philn: 2.242.450 - Ty l~: 100,0000%

+ S6 phi~u tan thanh: 16 - S6 c6 phftn: 2.242.450 - Ty l~: 100,0000%

+ S6 phi~u khong tan thanh: o - S6 c6 phftn: o - Ty l~: 0,0000%

+ S6 phi~u khong y ki~n: o - S6 c6 phftn: o - Ty l~: 0,0000% I.? ,

S6 phi~u khong hQ'p l~: o - So co philo: o - Ty l~: 0,0000%

Nhu v~y, vfrn d~ 12 dll duqc D~i hQi thong qua.

vAn d~ 13: ThOng qua Danh sach Ilng vien bAu Clr b6 sung Thanh vien HQi d6ng quan tr!

va Thanh vien Ban ki~m soat nhlf sau:

Danh sach ung vien tham gia bAu cli b6 sung Thanh vien Hoi d6ng guim tri:

1. H6 PhuO'c VTnh Tung

2. Vii Th~ Phuong

Danh sach (mg vien tham gia bAu cli b6 sung Thanh vien Ban ki~m soat:

1. Nguy~n Thj Thu

NhLl' v~y, v§n de 13 dii dU'<;>,c D~i hQi thong qua.

V§n d~ 14: Thong qua K~t qua bAu Clr b6 sung Thanh vien HQi d6ng quan tr! va Thanh

vien Ban ki~m nhu sau:

Danh sach ung vien trung cli Thanh vien Hoi d6ng guim tri:

1. H6 PhuO'c VTnh Tung

7

~ K~t qua b~u elf

s6 phi~u hQ'P l~:

+ S6 phi~u tan thanh:

s6 phi~u khong hQ'p l~:

16

16

0

- s6 e6 ph~n:

- S6 c6 phAn: J:.? " - So eo phan:

2.245.810

2.245.810

0

- Ty I~:

- Ty 1~:

- Ty l~:

100,1498%

100,1498%

0,0000%

2. va Th~ Phuong

~ K~t qua b§u elf

s6 phi~u hQ'P I~:

+ S6 phi~u tan thanh:

s6 phi~u khong hQ'p I~:

16

15

0

- s6 e6 ph§n:

- S6 c6 phAn: J:.? " - So eo phan:

2.239.090

2.239.090

0

- Ty l~:

- Ty 1~:

- Ty I~:

99,8502%

99,8502%

0,0000%

Danh sach frng vien trung cli Thanh vien Ban ki€m soat:

1. Nguy6n Thj Thu

~ K~t qua b§u elf

s6 phi~u hQ'P l~: 15 - s6 e6 ph§n: 2.239.090 - Ty l~: 99,8502%

+ S6 phi~u tan thanh: 15 - S6 c6 phAn: 2.239.090 - Ty 1~: 99,8502%

s6 phi~u khOng hgp l~: 0 - s6 e6 ph§n: 0 - Ty I~: 0,0000%

Nhu v~y, k~t qua b~u cli b6 sung da duQ'c f)~i hQi d6ng c6 dong thong qua.

pHAN 6 - THONG QUA BIEN BAN vA NGI-ll QUYET D~I HQI

Thlf kY D~i hQi - Ong Le Minh Thi~n dQc Bien ban va Nghj quy~t f)~i hQi d6ng C6 dong thucmg nien na.m 2017.

f)~i hQi bi€u quyet va nh~t tr1 thong qua toan van Bien ban va Nghj quy~t f)~i hQi d6ng C6 dong

thuong nien nam 2017 v6'i 100% s6 phieu tan thanh.

Bien ban va Nghj quy6t nay duQ'c duQ'c luu trfr t~i Cong ty C6 phAn Lilama 45.4.

f)~i hQi d6ng C6 dong thuong nien nam 2017 cua Cong ty C6 phAn Lilama 45.4 k6t thuc vao luc 12 gia 50 phut ngay 28/06/2017.

THU KY D~I HQI

LE MINH THI~N

8

CONG TY CO pHAN LILAMA 45.4 CQNG HoA xA HOI cHiJ NGHIA VI~T NAM DQc I~p - Tl! do - H~nh phucS6: 01/2017INQ-DHDCD

D6ng Nai, ngay 28 thang 06 nl'im 2017

NGHJQUYET

DAI. HOI. DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017

Kinh gili: Quy CB dong Cong ty c6 ph~n Lilama 45.4

- Can eu Lu(Jt Doanh nghi¢p s6 68/2014/QH13 aur;re Qu6e h(Ji nuae C(Jng hoa Xii h(Ji Chu

ngh'la Vi¢t Nam ngay 29 thimg 11 nam 2014;

- Can eu Lu(Jt Chung khoan s6 70/2006/QH11 ngay 29/06/2006; Lu(Jt sua a6i, b6 sung m(Jt

s6 ai~u eua Lu(Jt Chimg khoan s6 62/2010/QH12 ngay 24/11/2010;

- Can eu Di~u l¢ t6 ehue va hO(lt a(Jng eua Cong ty c6 phdn Lilama 45.4;

- Can eu eae n(Ji dung Bien him h9P D(li h(Ji e6 aong thuo-ng nien 2017, ngay 28 thang 06

nam 2017 eua Cong ty c6 phdn Lilama 45.4.

Ngay 28/0612017, t~i Khaeh s~n f)6ng Nai, euQc hQp f)~i hQi d6ng e6 dong thuong nien dU(Je t6 ehue v6'i 51)' tham gia ella 16 e6 dong SO' hOu 2.242.450 e6 ph~n ehi~m 56,3430% t6ng 56 e6 ph~n co quy~n bi~u quy~t ella Cong ty.

Sau khi nghe nQi dung cae bao cao va to trinh, D~i hQi d6ng c6 dong da: thao lu~n va bi~u quy~t

nhfrt trf thong qua Nghj quy€t v6'i cae nQi dung nhu sau:

QUYETNGHJ

V§n d~ 1: Thong qua Bao cao eiia HQi d6ng qmln tri

Phftn bi~u quy~t: - Tan thanh: 2.233.450 C6 ph~n chi€m 99,5987% 56 c6 ph~n co quy~n bi€u quy~t. - Khong tan thanh: oC6 ph~n chi~m 0,0000% 56 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t. - !<hong yki€n: oC6 ph~n chi~m 0,0000% 56 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t.

V~n d~ 2: Thong qua Bao eao eiia Ban ki~m soat

Phftn bi~u quy~t: - Tan thanh: 2.233.450 C6 ph~n ehi€m 99,5987% 56 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t. - Khong tan thanh: oC6 ph~n chi~m 0,0000% 56 c6 ph~n co quy~n bi~u quy€t. - Khong y ki~n: oC6 ph~n chi~m 0,0000% 56 c6 ph~n co quy~n bi~u quy€t.

V~n d~ 3: ThOng qua Bao cao Hli ehinh ki~m toaD nam 2016

Phftn bi~u quy~t: - Tan thanh: 2.230.594 C6 ph~n chi€m 99,4713% s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy€t. - Khong tan thanh: oC6 ph~n ehi€m 0,0000% 56 c6 phfrn co quy~n bi~u quy€t. - Khong y ki~n: 2.856 C6 ph~n chi~m 0,1274% s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t.

1/4

---------

Vftn o~ 4: Thong qua k~t qua ho~t oQng san xuftt kinh doanh nam 2016 nhlt sau:

DVT: D6ng

Ty I~K~ ho~ch Th'!c hi~n Ty I~ THChi tieu Th'!c hi~l1 2015 TWKH

2016 2016 2016/20152016

Gia trj san luQng 221.000.000.000 223.000.000.000 205.000.000.000 91,93% 92,76%

Doanh thu 145.837.583.737 210.000.000.000 152.650.128.907 72,69% 104,67%

Lgi nhu~n tru6c thu€ TNDN 342.468.683 - -26.370.726.918

V6n di€u 1~ 40.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 100,00% 100,00%

Ty su~t Igi nhu~nl V6n di€u 1~ 0,86%

Ty su~t Igi nhu~nl Doanh thu 0,23%

N9pNSNN 2.741.674.039 7.500.000.000 12.360.622.881 164,81% 450,84%

Thu nh~p blnh quan ngmJi/thang 6.510.000 6.700.000 6.737.000 0,10% 103,49%

D\f ki€n chia c6 t(rc 0% 0% 0%

Dc1u tu XDCB 604.000.000 3.500.000.000 o 0,00% 0,00%

Ph" b'::' .l.tan leu quye : - Tan thanh: 2.236.234 C6 phc1n chi€m 99,7228% s6 c6 phc1n c6 quy€n bi~u quy€t.

~;J.­eONc

- Khong tan th3onh: 0 C? ph~n chi~m 0,0000% s~ c? ph~n c6 quy~n bi~u quy~t. - Khong y ki€n: 6.216 Co phan chiem 0,2772% so co phan co quyen bieu quyet.

Vftn o~ 5: Thong qua k~ hOl,lch hOl,lt oQng san xuftt kinh doanh nam 2017 nhlt sau:

;OPI

JLAM,

~ DVT: D6ng ~

STT Chi tieu Thl}'c hi~n 2016 K~ hOl,lch 2017 So v6i nam 2016 (%)

Gia trj san lU'Q'ng 205.000.000.000 175.000.000.000 85,37%

2 Doanh thu 152.650.128.907 170.000.000.000 111,37%

3 Lgi nhu~n 26.370.726.918 500.000.000

4 NQp Ngan sach 12.360.622.881 7.000.000.000 56,63%

5 Lao d9ng blnh quan 345 500 144,93%

6 Thu nh~p blnh quan nguo'i/thang 6.737.000 6.700.000 99,45%

7 Dc1u tu XDCB 1.000.000.000

Phftn bi~u quy~t: - Tan thanh: 2.236.234 C6 phc1n chi€m 99,7228% s6 c6 phc1n co quy€n bi6u quy€t. - KMng tan thflnh: oC6 phc1n chi€m 0,0000% s6 c6 phc1n co quy€n bi~u quy€t. - Khong y ki€n: 6.216 C6 phc1n chi€m 0,2772% s6 c6 phc1n co quy€n bi~u quy€t.

2/4

Vftn d~ 6: ThOng qua thit lao ciia HQi d6ng quan tri, Ban Ki~m so~it nam 2016 va nam 2017

Ph~n bi~u quy~t: - Tan thanh: 2.239.594 C6 ph~n chi~m 99,8726% s6 c6 ph~n co quy€n bi~u quy~t. - Khong tan thanh: oC6 ph~n chi~m 0,0000% s6 c6 ph~n co quy€n bi~u quy~t. - Khong y ki~n: 2.856 C6 ph~n chiem 0,1274% s6 c6 ph~n co quy€n bi~u quyet.

vAn de 7: ThOng qua vi~c iiy quyen cho HQi d6ng quan tri h.ra chQn Cong ty ki~m toan phit hgp cho vi~c ki~m toan bao cao tai chinh nam 2017

Ph~n bi~u quy~t: - Tan thanh: 2.239.594 C6 phfin chi~m 99,8726% s6 c6 phfin co quy€n bi~u quyet. - Khong tan thanh: oC6 phfin chiem 0,0000% s6 c6 phfin co quy€n bi~u quy~t. - Khong ykien: oC6 ph~n chi~m 0,0000% s6 c6 phfin co quy€n bi~u quy~t.

vAn d~ 8: ThOng qua vi~c mi~n nhi~m chfrc danh Thanh vien HQi d6ng quan tri dbi voi Ong Hoang Van Dif

PhAn bi~u quy~t: - Tan thanh: 2.242.450 C6 phfin chi~m 100,0000% s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t. - Khong tan thanh: 0 C? ph~n chi~m 0,0000% s~ c? ph~n co quy~n bi~u quy~t. - Khong y ki~n: 0 Co phan chiem 0,0000% so co philn co quyen bieu quyet.

V§n de 9: ThOng qua vi~c mi~n nhi~m chfrc danh Thanh vien HQi d6ng quan tri d&i v6'i A J:.Ong Hoang Tuan Anh

Ph~n hi~1I qlly~t: - Tan thanh: 2.242.450 C6 phfrn chiem 100,0000% s6 c6 phfrn co quy~n biSu quy~t.

;TY- Khong tan thanh: oC6 phfin chi~m 0,0000% s6 c6 phfrn co quy~n bi~u quyet. - KhOng y ki~n: oC6 phfin chi~m 0,0000% s6 c6 phfin co quy~n biSu quy~t. IXN

:\45.4 V§n d~ 10: ThOng qua vi~c mi~n nhi~m chfrc danh Thanh vien Ban ki~m soat d&i voi Ba --d, ).

Tran Huyen ThU'<Yng ThlfO'ng ~ Ph" b·Aleu quyeJ:. t :an - Tan thanh: 2.242.450 C6 phfin chi~m 100,0000% s6 c6 phfin co quy~n bi~u quy~t. - Khong tan thanh: 0 C6 ph~n chi~m 0,0000% s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quyet. - Khong y ki~n: 0 C6 ph~n chi~m 0,0000% s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quyk

Vftn d~ 11: ThOng qua vi~c tai coo du tai chinh Cong ty PhAn bi~u quy~t: - Tan thanh: 2.242.450 C6 ph~n chi~m 100,0000% s6 c6 phfin co quy~n biSu quyk - Khong tan thanh: 0 C6 phfin chi~m 0,0000% s6 c6 phfrn co quy~n biSu quyk - Khong y ki~n: 0 C6 phfin chi~m 0,0000% s6 c6 phfrn co quy~n bi~u quy~t.

vAn d~ 12: ThOng qua Chii t!ch HQi dAng quan tr! kiem T6ng Giam d6c

Ph~n bi~u quy~t: - Tan thanh: 2.242.450 C6 phfrn chi~m 100,0000% s6 c6 phfrn co quy€n bi~u quy~t. - Khong tan thanh: oC6 phfin chi~m 0,0000% s6 c6 phfrn co quy~n biSu quy~t. - Khong yki€n: oC6 phfrn chiem 0,0000% s6 c6 phfrn co quy~n biSu quyk

V§n d~ 13: Thong qua Danh sach frng vien b~u crr b6 sung Thanh vien HQi d6ng quan tr! va Thanh vien Ban ki~m soat nhlf sau:

3/4

Danh sach frng vien tham gia bfru Clf b6 sung Thanh vien Hoi d6ng gufm tri:

1. H6 Phu6'c VTnh Tung

2. VG Th€ Phuong

Danh sach frng vien tham gia bfru Clf b6 sung Thanh vien Ban ki€m soat:

1. Nguyen Thi Thu

V~n d~ 14: Thong qua K~t qua bAu cfr b6 sung Thanh vien HQi d6ng quan trj va Thanh vien Ban ki~m nhtl sau:

Danh sach (rng vien trung Clf Thanh vien Hoi d6ng qufm tri:

1. H6 Phu6'c VTnh Tung

~ K~t qua bAu cfr

s6 phi~u hQ'p l~: 16 - s6 c6 phAn: 2.245.810 - Ty l~: 100,1498% + S6 phi€u tan thanh: 16 - S6 c6 phfrn: 2.245.810 - Ty 1~: 100,1498%

I.' ,s6 phi~u khong hgp l~: o - So co phan: 0 - Ty 1~: 0,0000%

2. VG Th€ Phuo'ng

~ K~t qua bAu cfr

s6 phi~u hQ'p 1~: 16 - s6 c6 phAn: 2.239.090 - Ty 1~: 99,8502% + S6 phi€u tan thanh: 15 - S6 c6 phfrn: 2.239.090 - Ty l~: 99,8502%

I.' '"s6 phi~u khong hQ'P I~: o - So co phan: 0 - Ty I~: 0,0000%

Danh sach (rng vien trung Clf Thanh vien Ban ki€m soat:

1. Nguy€n Thi Thu

~ K~t qua bAu cfr

s6 phi~u hQ'p I~: 15 - s6 c6 phAn: 2.239.090 - Ty I~: 99,8502%

+ S6 phi€u tan thanh: 15 - S6 c6 phfrn: 2.239.090 - Ty l~: 99,8502% I.' ,s6 phi~u khong hQ1> I~: 0 - So co phan: 0 - Ty I~: 0,0000%

T.M HQI DONG QUA.N TR!

CHUTICH

4/4