Embed Size (px)
Citation preview
CÓNG TY CÓ PHÁN T~P DOÁN NHl/A DÓNG Á
s6Jr8'1201s1cv-DAG (V/v: CBTT Nghi quyit DHDCD)
CQNG HÓA XÁ HQI CHÚ NGHiA VI~T NAM D<}c lªp -T\f do - H~nh phúc
Ngay 03 tháng 12 nam 2015
CÓNG BÓ-THÓNG TIN TREN CÓNG THÓNG TIN IH~N TÚ CÚA ÚY BAN CHÚNG KHOÁN NHÁ NUÓC V Á SÓ GIAO DJCH CHÚNG
KHOÁN THÁNH PHÓ HÓ CHÍ MINH
Kính giri: Úy ban chúng khoán Nha nu·ó·c SO' giao dfcb chúng khoán thitnh ph6 HJ Cid Minh
Cóng ty: Cong ty có phftn T~p doan Nhl}'a Dong Á
Ma chúng khoán: DAG ; · ' '
Dia chi tr1,1 só chính: Lo 1 CNS c~1m cóng nghi~p Ng9c Hói, xa Ng9c Hói, huy~n Thanh Tri,
Ha N9i
Di~n tho~i: 04 3 793 8686
Fax: 04 3793 8181
Web site: http://www.dag.com.vn
. .
Dja chi: T~ng 9, tháp Tay, toa nha Hancorp Plaza, 72 Tn~n Dang Ninh, Djch V9ng, Cfru Gi§y,
Ha N9i
Lo~i thóng tin cóng b6 ~ 24 gicr D 72 gic:i- D b§t thu-0-ng Dtheo yeu du d!nh ky:
N(li dung thóng tin cóng b6:
Nghi quy€t s602/2015/NQ-DHDCD vé vi~c !§y y ki€n b5ng van ban;
Bien ban ki€m phi€u
Thóng tin nay da duvc dang tai tren web site cüa cóng ty theo quy d!nh hi~n hanh.
Chúng tói xin cam k€t các thóng tin cóng b6 tren day la dúng s~r th?t va hoan toan chju trách
nhi~m truúc pháp lu?t vé n9i dung các thóng tin da cong b6.
Tai li~u dính kem: - N(;i dung thóng tin cdn cóng bÓ va các tai li?u có lien quan
CÓNG TY CÓ PHÁN
T~P DOÁN NHlf A DÓNG Á
SÓ: 02/2015/NQ-DHDCD
CÓNG HOÁ XÁ H<)I CHÚ NGHIA VI~T NAM
D(k l~p - T1;1· do - H::;rnh phúc
Ha Nr)i, ngay 03 tháng 12 nóm 2015
NGHlQUYET
Dai hói dÓng cÓ dóng nam 2015 - Lfty y ki~n b~ng van ban
D~I H<)I DÓNG CÓ DÓNG
CÓNG TY CP T ~p DOÁN NHlf A DÓNG Á
Cóndr:
Lw;it Doanh nghi?p sÓ 68!20lt/IQH13 ngay 26/Jl/2014 va các vón bórrhuáng dÓn;
Lu(lt Chzíng khoán sÓ '1012006/QHl 1ngay2910612006 va các van ban lnróng ddn;
Lu(lt Chú:ng khoán sfra ao'i bó. sung sÓ 621201 OIQH ngay 241111201 O va các vón ban
lnróng dañ: Didu l? cúa Cóng ty Ca' phÓn T(lp doan Nh¡ra Dóng Á;
Bién ban kidm phidu bidu q11ydt. !dy y kiin ca' dóng bÓng van bon ngay tháng nóm
2015.
QUYETNGHJ:
Di~u l:Thóng qua vi~c sfra dÓi m(}t sÓ di~u khoan va di~u ki~n cua H<.»p dÓng trái phi~u
chuy~n dÓi phát hanh nam 2012
Dc:ii h(>i dÓng có dong ch§p thu~n vi~c súa dÓi m(>t s6 diéu k.hoan va di~u k.i~n cCia trái phi¿u chuyén
dÓi phát hanh nam 2012 ( "Trái phiiu ") nhu sau :
STT Dieu Di~u khoan dang áp di.rng
khoiin
Tho·i hc:in - Ky h::tn cua Trái phi~u: 3 nam Trái phi¿u ké t(r ngay 25112/2012
1.
- Ngay hoan tra:
Di~u khoan di~u chinh
- Ky h::tn cua Trái phi~u: 2 narn k.é
t(r ngay 25/12/2015
- Thoi h::in D~u tu gia h::in: la tho·i
g1an gia 11911 nam giCr Trái phi¿u
chuyén dÓi bói các Trái chü, va thói
gian dó la 02 narn ké tLr ngay
25/12/2015, va có thé Oll'Q'C gia hc:in
them 02 narn nüa k.é t(r ngay
25/ 12/2017 theo quyét dinh cüa các
Trái chü báng cách th6ng báo báng
van ban cho Cong ty theo các diéu
khoan va diéu ki~n cüa 1§11 gia hc:in
STT Di~u
khoan
2 Lai suiit
3 Giá
chuybn dÓi
Di~u khoan dang áp dt,rng
I
Di~u khoan di~u chinh
nay trü khi OU'Q'C thóa thu?n khác di
t?i thói dibrn dó.
- Ngay hoan tra: la ngay tron 02
nam kb tü ngay gia h?n ho?c la ngay
két thúc Tho·i h?n D§u tLr Gia h?n.
Néu Ngay hoan tra khong phai la
ngay lam vi~c t?i Yi~t Narn thl Ngay
hoan tra se du9·c hoan dén Ngay lam
vi~c t? i V i ~t Narn ké tiép trLr tru'Üng
hQ'P ngay dó roi vao tháng tiép theo,
thl Ngay hoan tra se OLIQ'C rlit ngay
v¿ Ngay lam vi~c t?i Yi~t Narn ngay
tnróc dó.
- Lai suftt: th§p llO'n 3% so vói lai - Lai sufit co· sO': 4% /narn tren ,.. suat w ban cüa Ngan hang Nha TÓng m ~nh giá Trái phiéu du9·c nuóc Yi~t nam quy c1jnh va tói
thiéu la 3%.
Lai su§t c1i¿u chinh 3 tháng 1 l§n.
B§t cú s~r ch?rn trá nao cung phái
chju 111ÚC phí ph?t va c1U'Q'C tính nlm
sau: lai su§t báng 150% so vói lai
suat trá i ph iéu/narn c16i vói ph§n
ch?m trá trong thói lwn 3 tháng ké
chuyén dÓi thanh có phiéu. Ti¿n lai
tren Trái phiéu chuyén c1Ói c1u9·c tính
toán theo Uíi suat CO' só se c1Lrqc
thanh toán sáu tháng m<)t 1§n vao
cu6i ky ngay 25 cua tháng 6 va tháng
12 hang nam ("Ngay thanh toán ti¿n
lai") va c1u9·c tính toán tren CO' só m<?t
nam có 365 ngay.
tCr ngay c1én h?n thanh toán. Quá - Lai sufit d~c biH: 5%/narn tren
thói h?n tren, la i su§t la 20%/narn
c1Ói vói ph§n ch?m trá.
- Giá chuy~n dÓi la 13.500 VND
(MLr<':ri ba nghln nam trarn dÓng
Vi~t Narn)
' ' ' Tong rn~nh giá Trá i ph ieu khóng
c1U'Q'C chuy¿n dÓi thanh cÓ phiéu va
OLJ'Q'C hoan tra báng m~n h giá vao
Ngay Hoan Tra (Uíi su§t d?c bi~t").
Ty I~ 1 % chenh l~ch giu·a Uíi suat
d('íc bi~t va Uíi su§t cO' só se duvc
c<)ng dÓn cho toan b9 thói h?n d§u tn
cúa các Trái phiéu chuyén c1Ói , va se
OLJ'Q'C tính va thanh toán vao Ngay
Hoan Tra, cling vói ti¿n lai du·qc tính
toán theo Lai su§t w só cho b§t ky
ph§n nao cüa thcl'i lwn d§u tu gia h?n:
- Giá chuyén cl6i la l 0.608
VND/cÓ ph§n (Múc giá nay la két
qua sau khi c1i€u chinh giá chuy¿n c1Ói
- Giá chuy~n dÓi di~u chinh: Giá 13 .500 VND/cÓ ph§n theo c1i¿u khoan
chuybn dÓi se duqc di¿u chinh khi ch6ng pha loang auvc quy d!nh t?i
2
-)\~ -,,.,.,..
~º, co ~~ ~
D ~ ~
STT
4
Di~u khoan
Khoan
thué ho~k phí
Di~u khoan dang áp d1,rng
DAG phát hanh thém c6 phiéu
nhLrng kh6ng giói h?n bói l~ra ch9n
quy€n mua bán c6 phiéu, bao lanh,
-trái phiéu chuyén dÓi, khoan vay
chuyén dÓi, tra c6 tú·c báng c6
phiéu, chia dÓi c6 phiéu vói giá
mua th§p hon so vói Giá chuyén
dÓi.
Giá chuy~n dÓi di~u chlnh c1trqc tính nhu· sau:
[(cÓ phiéu dang lm1 hanh x Giá
chuyén dÓi) + (cÓ phiéu phát hanh ~
mói x giá cÓ phiéu n:iói)]/ (c6 phiéu
dang lm1 hanh + c6 phiéu phát hanh ~
mói)
(Trong tru-0-ng h9-p tra c6 túc báng
c6 ph iéu, giá c6 ph iéu mói du9c
tính la O dÓng)
Di~u khoan di~u chinh
Phuung án phát hanh Trái phiéu
chuyén dÓi nam 2012), trü khi Giá
chuyén dÓi dLr9·c di€u chinh theo di€u
khoan ch6ng pha loang duói day.
- Giá chuy~n dÓi di~u chinh: Giá
chuyén dÓi se dLrqc di€u chinh khi
DAG phát hanh them c6 phiéu
nhung kh6ng giói h?n bói l~ra ch9n
quyén mua bán c6 phiéu, bao lanh,
trái phiéu chuyén dÓi, khoan vay
chuyén d6i, tra c6 túc báng c6 phiéu,
chia d6i c6 phiéu vói giá mua thfip
hon so vói Giá chuyén ·c16i.
Giá chuy~n dÓi di~u chinh dm;rc tính nlm sau:
[(cÓ phiéu dang lm1 hanh x Giá
chuyén dÓi) + (c6 phiéu phát hanh
mói x giá c6 phiéu mói)]/ (c6 phiéu
dang lm1 hanh + c6 phiéu phát hanh
mói)
Trong tru-0-ng h9-p tra c6 túc báng c6
phiéu, giá c6 phiéu mói dLrqc tính la O
dÓng.
Cong ty phai thanh toán bat ky khoan Trái chC1 phai thanh toán bat ky khoan
thué ho?c phí nao du-9·c §11 dinh dÓi thué ho?c phí nao GLrQC §n d!nh c1Ói VÓÍ
vói Trái chü líen quan dén vi~c Trái chü líen quan dén vi~c chuyén
chuyén nlmqng ho?c n~m giO- Trái
phiéu chuyén dÓi ho?c vi~c chuyén nlmqng ho?c nam giü Trái phiéu
dÓi theo pháp lu?t Vi~t Nam ho?c chuyén dÓi ho?c vi~c chuyén dÓi theo
cüa mróc ngoai, ho?c quyét dinh cüa pháp lu?t Yi~t Nam ho?c cC1a nuúc co quan có th<ftm quyen cüa Vi~t
ngoai, ho?c quyét d!nh cüa co quan có Nam ho?c cüa mróc ngoai. Cong ty
se ke khai va giu· l?i các khoan thué th<ftm quy€n cüa Yi~t Nam ho?c cüa
dó thay cho Trái chü theo quy d!nh mróc ngoai. C6ng ty se ke khai va giU-
cüa pháp lu?t Yi~t Nam. l?i các khoan thué dó thay cho Trái
chü theo quy d!nh cüa pháp lu?t Vi~t
Nam.
')
)
PI o~
01 -in =
Di~u 2: Thóng qua vi~c tang vón di~u l~, phát hanh va niem y~t bÓ sung só có phAn má'i du·Q'c
chuy~n dÓi tir các Trái phiéu chuy~n dÓi nay t:;ii SO' giao dich chfrng khoán thanh phÓ HÓ Chí
Minh va dang ky luu kY các có phAn nói tren t:;ii Trung tam lu·u ky chfrng khoán Vi~t Nam
Khi chuyén dÓi b§t ky Trái phiéu nao thanh c6 ph§n phÓ thóng cua Cóng ty vao ngay chuyén
dÓi, Cóng ty se phát hanh c6 ph§n ("CÓ Ph§n Chuyén DÓi") dé chuyén dÓi các Trái phiéu nay va se
tang vÓn diéu I~ tLrÓ·ng ú·ng vói tÓng m~nh giá các CÓ Ph§n Chuyén E>Ói. DÓng thói, Cóng ty se
niem yét bÓ sung các CÓ Ph§n Chuyén DÓi nay t?i Só giao dich chl'.rng khoán Thanh phÓ HÓ Chí
Minh va dang ky luu ky các CÓ Ph§n Chuyén DÓi nay t?i Trung tam luT1 ky ch(rng khoán Vi~t Nam.
D?i h<)i dÓng c6 dóng theo day phe duy~t vi~c tang v6n aiéu 1~, phát hanh va niem yét bÓ sung các CÓ
Ph§n Chuyén DÓi duQ'c phát hanh nhLr s?u:
2.1 PhU'O'ng án phát hanh CÓ phi~u chuy~n dÓi vao ngay chuy~n oÓi: D~i h<)i dÓng c6 élóng thóng
qua vi~c Cóng ty phát hanh các CÓ Ph§n Chuyén DÓi cho các chu só hüu Trái phiéu duói hinh thúc
phát hanh rieng le cho duúi 100 nha d§u tLr. Chi tiét cüa phuung án phát hanh nlm sau: ;
Lo?i c6 ph§n OU'Q'C phát hanh: c6 ph§n phÓ thóng
M~nh giá: 10.000 VND/c~ ph§n
ThcYi diém phát hanh: T?i b§t ky thói diém nao tLr ngay 25/12/2015 dén ngay 25/ 12/2017 ho?c
ngay két thúc Thói h?n D§u tLr Gia h?n.
TÓng giá tri Trái phiéu tÓi da duc¡·c chuyén dÓi: 53.500.000.000 YND (Nam nnrcri ba !Ji nam
tram tri?u t/Óng)
Giá th~rc hi~n chuyén dÓi: Giá tlwc hi~n chuyén dÓi la 10.608 VND (M11ói nghln sá11 tram linh
tám dÓng Vi?t Nam) m6i c6 ph§n. Giá tlwc hi~n chuyén dÓi se OLl'QC diéu chinh khi Cóng ty
phát hanh c6 ph§n bÓ sung bao gÓm nhung khóng giói h?n ó quy€n chc¡n c6 phiéu, chl'.rng
quyén, trái phiéu chuyén dÓi, khoan vay chuyén dÓi, tra c6 túc báng c6 phiéu, phan chia chl'.rng
khoán ó m<)t múc giá bán (ho(lc các 1111'rc giá bán khác tirong tv vd 111(11 kinh td so véri giá bán)
th§p hon Giá chuyén dÓi trü tnrcrng hc¡p duQ'c Cóng ty va Nha d§u tu thóa thu?n k.hác di. Cóng
thúc tính Giá chuyén dÓi ÜUQ'C tính toán theo cóng thúc sau:
(Só có phan dang lu·u hanh x Giá chuyén dói trn&c khi dieu chinh) + (Só có phan m&i phát hanh x Giá có phan m&i)
S6 có phan dang lLru' hanh + Só có phan m&i phát hanh
Khi c6 túc duqc chi tra báng c6 ph§n ho?c k.hi chia tách c6 ph§n, "giá tri c6 ph§n mói" trong
cóng thú·c tren se báng khóng.
s6 luc¡ng c6 ph§n mói d~r kién duc¡·c phát hanh (''D9·1 phát hanh 111Ó'i "): DLl'Q'C H<)i dÓng quan
tri cua Cóng ty quyét dinh can cl'.r tren giá th~rc hi~n chuyén dÓi t?i thói diém chuyén dÓi.
Hlnh thúc phát hanh: Phát hanh rieng le cho duói 100 nha d§u tLr;
SÓ dc;t phát hanh: M<)t dc¡t ho~c nhiéu dc¡t
M~1c dích cüa dc¡t phát hanh: Dé chuyén dÓi các Trái phiéu thanh c6 ph§n phÓ thóng cua Cóng
ty;
Phuung án sCr d~mg s6 tién thu dLrqc tCr d9t phát hanh: Khóng thay dÓi so vói phuung án neu t?i
Di~u l Nghi quyét D?i h<)i dÓng c6 dóng s602/2012/NQ-DHDCD ngay 20/ 11/2012;
4
--1 - ' :::::::;:::.
2.2 Tang vón di¿u l~ vao ngay chuy¿n dÓi ttrO'l1g frng vói tÓng m~nh giá cüa các CÓ Phftn Chuy¿n
DÓi dmyc phát hanh d¿ chuy~n dÓi Trái phi~u.
2.3 Sfra dÓi Di¿u I~ cüa Cong ty d~ ghi nh~n vón di¿u I~ mói cüa Cong ty
D0i h(>i dÓng c6 dóng thóng qua vi~c súa dÓi Dibu 5.1 trong Diéu I~ cüa Cóng ty (Quy dinh w§ vÓn
aidu l? va tÓng sd cÓ phdn C/ang lzru hanh), theo dó vón diéu I~ cüa Cóng ty se OUQ'C thay dÓi tuung
úng vói tÓng m~nh giá cüa các CÓ Phftn Chuybn DÓi dLrQ'c phát hanh.
2.4 Niem y~t bÓ sung các CÓ Phftn Chuy¿n DÓi dm;rc phát hanh vao ngay chuy¿n dÓi t~i S& Giao
dich chfrng khoán Thanh phÓ HÓ Chí Minh va dang ky lu·u y các CÓ Ph~n Chuy¿n DÓi t:;ii
Trung tam luu lcy chfrng khoán Vi~t Nam.
Di¿u 3: Úy quy¿n cho H(H dÓng quan tri
Db tribn khai vi~c sera d6i m(>t s6 diéu khoan va dibu ki~n cüa Trái phiéu nhu da thong qua t0i Diéu ' ' ~ . ' . ' . .
1 va vi~c tang vón dieu I~, phát hanh va niern yet bo sung só C6 Phan Chuyen Doi nlm duvc phe . . duy~t t?i Dibu 2 duvc thu?n lq·i. D0i h(>i dÓng c6 dong theo day üy quybn cho H(>i dÓng quan tri
~
quyét dinh tih ca các vbn dé có lien quan dén các n(>i dung trong Nghi quyét cüa D0i h(>i dÓng c6
dong, bao gÓm nhLrng khong giói h0n, các cong vi~c sau:
Dam phán các diéu khoán va diéu ki~n, ky két, th~rc hi~n hqp dÓng va các tai li~u khác lien
quan dén vi~c diéu chlnh các Diéu khoan va Diéu ki~n cüa hq·p dÓng Trái phiéu chuybn dÓi
phát hanh narn 2012;
Diéu chlnh ty I~ só hlíl1 tÓi da cC1a nha dftu tu· nuúc ngoai trong Cong ty ab dá111 bao vi~c chuybn dÓi Trái phiéu thanh c6 Phftn cüa Cóng ty OUQ'C th\rC hi~n theo dúng quy dinh cüa
pháp lu?t;
Quyét dinh mCrc tang vón diéu I~ q1 thb váo ngay chuybn dÓi tuung Crng vói s6 C6 Phftn
Chuybn DÓi va hoan tbt các thü t\IC cftn thiét ab tang vÓn diéu I~ cüa Cong ty;
Phe chu.111 vi~c phát hanh các CÓ Phftn Chuybn DÓi, giá th\rc hi~n chuybn dÓi, sÓ luqng CÓ
Ph'1n Chuybn DÓi, ty l~ chuybn dÓi, thói gian, diéu ki~n chuybn dÓi, phuung thúc chuybn
élÓi, va các diéu khoan va diéu ki~n khác lien quan aén vi~c chuybn c1Ói Trái phiéu thanh c6
phftn cüa cóng ty;
Th\rc hi~n vi~c súa dÓi, bÓ sung Diéu I~ Cong ty lien quan dén vi~c thay dÓi 111úc vÓn diéu I~ theo két qua cüa d9t phát hanh them c6 phftn neu tren;
L?p hÓ so dang ky niern yét bÓ sung va dang ky luu ky bÓ sung: Tlwc hi~n các thü t\1c, cong
vi~c va l\ra ch9n thcri dib111 thích hQ'p db niern yét bÓ sung tren Só Giao dich chúng khoán
thanh phÓ HÓ Chí Minh va dang ky lm1 ky bÓ sung t0i Trung tam lm1 ky chúng khoán Yi~t Narn s6 luqng cÓ phftn phát hanh theo phuung án chao bán da du9·c D0i h(>i dÓng có dong
thóng qua neu tren;
Tlwc hi~n các thü t~1c thay dÓi dang ky kinh doanh cüa Cong ty lien quan tói vi~c thay dÓi
vón diéu I~ theo két qua cüa các éf9·t phát hanh thern cÓ phftn neu tren vói Co quan Nha nuúc
có th.1111 quyén; va
Tlwc hi~n tbt ca các thü t\IC quy trlnh, yeu du va hanh d(>ng duqc yeu du ho?c dn thiét ab
hoan thanh d9t phát hanh 111ói.
5
Di~u 4: Di~u khoan thi hanh:
Ngh! quyét nay có hi~u l\rC ké tü ngay
n(>i dung cüa Ngh! quyét nay.
Nrri nh(in:
- Các thanh vién f-IDQT
- Bon Kiim soát Cóng ly
- Ng11(J'i úy quydn cóng bÓ thóng tin
- Cóng báo (Sá CDCK TN!CM. UBCKNN)
- Cóng bÓ trén ll'ebsite DAC
- L1mf-!C
. H(>i dÓng quan tr! Cl'.1a Cóng ty có trách nhi~m thi hanh
T/M f)~J HQI DÓNG CÓ DÓNG
Nguy~n Bá Húng
6
CÓNU TY Cé> PI IÁN T:;\P DOAN NI 1\J'.'\ DÓNG Á
CÓNG HOA. XA Hf)I CHÜ NGIIIA VICT NAJ\1 D(k h)p - T~r do - H:.mh phúc
S(~: 02!2015/BBK P !Iá .\'(lf·, ngúy 03 t húnp, I] m/111 20 J 5
BIEN BAN KlEM PH l ÉU rrnc:o /J/11/J 1ht'rc hir 1" kiJn háng \'ÓI/ hu11;
( 'rí11 dr:
l. 1uir Doun!t nghí(;p s1i 68']0!-l•QI113 11,1!.t'zi· ]6. 11 ](J 1-1 ,.¿¡ níc 1·(/11 bo11 l11rú11g d!Ín:
L11<if ( '/11íng, klwán l(f -o ]()(16 rJI! / J 11gú1· ]9106.](}(J(¡ 1·i't cúc wí11 hu11 l11rá11g d<f11:
Lu(ÍI Cl11ín,I!. kholÍn .\Ira d1ii hri '1111g s1i 62 ]OJO Q!J 11g<i1 · ?/ I /']()JI) 1«/ ni,· 1·ú11 ho11
/11rú11g dii11.
Dh;11 !</ <'11u < 'ó11g tr Cá ¡J!Jrj11 7(ip d11i111 .\lwo f)óng .I· J >onh súch có dó11g c/!(ft 11g<ly 03 '11 !](}J5 11é x in J" kicf11 CIÍ. d1)11g há11g wi11 hu11. 1·ú
Cíe phiJu l<~J' _\' kié11 u} d<ing h1~11g 1•ád hun
l lóm na). \Úo lt'.ic %30 gi&. 1.+<¿:iy 03 tMng 12 11ürn 20 ! 5. tz1i \ ñn phong (¡ing t) có phÓn t:)p
dü:\11 Nlw;1 f),)ng A. t?rng 9. tlüp rn;. ((l~I nhú 1 lancorp Plaza. 72 Tn.\n !X111g Ninh. D!ch Vqng. cfiu
Cidy. l lú N\)i. 11\ii d,~ng. quan trj Cóng t) tó cht'rc buói kí0111 phi0u thóng qua rn()l s,\ v¡\11 de dn lá)
)· k it311 cua de Có dCing bfmg 'ún ban d uói sv g iúrn sút <..:tia l3an k i0m soút.
l. TllANH PllÁN THA!\1 D~r' Bl'ÚI KIE:\I PllltC
Ban kiJm phi~u:
l. Óng Nguy~11 B:'t 11i:111g
2. Óng An Quang Hi0u
3. Óng Tr:\n Vi~t Til~ng
Gíú111 .s:ít ld~m phi~u:
L3ú Ph:.1111 ·¡ hi Tliúy 11<1
Tlnr k~· l\i6m phi6u:
Chu tjcl! llDQI. ·¡ rmmg l3an kiC-m phi0u
l.)) vien l llXJI. thúnh vién Ban kiéni phi0u
Phó ·1 <~mg Ciám dtic, thánh ,·ién Ba't'l kiern phi0u
Phó T~\ng (ii:ím dÓc. tliúnh vi0n lb1 ki0m phiiu
Tnro-ng Ban K icm sc1úr
Tnróng phóng l lCNS
11. cAc NQI DL'.'\G CÁN LAY y· Kll~N co DÓNG
l. Nuí du11u 1: Thóng qua sw1 dói rn(ll :,Ó di0u khuan \;'1 di~·u ki0n cua 1 rúi piii2u chu:0n dói ph6t
lt:1nh nñrn 2012 lien quan J2n Thói gian gi:1 h~111 hqp dt\ng. Lüi su~t trái phi2u, (iiú chu)Cll d(\í.
2. Nf>í d1111g 2: Thóng qua Yi~c phé Ju)4t tü11g v<)n di2u 1~. phút hánh d niém y¿t béi sung só có
ph:\11 llh'ri du\rc pliút húnh d0 chu)0n dfii các Trúi phi¿u chuyén déli t~1i Sú giao d!ch ...:húng khoún
thónh ph,S f 1<\ Chí rvlinh vú dung k) lm1 k~· de có ph,\11 nói 1rén t:.1i Trung 1:1111 luu k) chúng
k huún V i~t N:1m.
1 jC)
3. N6i dung 3: l h6ng qun ví9c úy quy¿11 dio I l(li dÓng quún trj th~rc hi~n vi~c dúm phún c:k di¿u
khoc111 vó di¿u ki~n. k)· k~t. th~rc hi~n hq·p dÓng v:'1 de cóng vi4c lién quan vi~c sú·1 dÓi di0u ki~n
\ ó di~u klioa11 cu:1 ht,Yp dÓng trúi phi¿u drny(·n dl\i ph:1t húnl1 nürn 2012: Dí0u chinh t) 1¿ so liCru
tÓi dn cua nh:'1 dt1u ttr mr,·rc: ngoúi trung Cóng l) dé dam búo vi~..: cliuy~n dC>í Triti phiéu thónh cC)
ph:\n cua Cóng ty du(l'é !In.re hi~n theo dúng quy djnh cúa plláp lu:)t: Quyát d!nh múc táng \.Ó11.
gi:l chuyen dói. st\ lu-qng C<~ phdn chu)2n dóí. thúi gian chuyC:11 dói. di~u ki~n chuyen dói.
plmong thlic ch11:e11 dói \:i time hi~n t~t c:1 các tllú l\t C. qu) trlnh kh(J-: có li~11 qunn khi phót
húnh ..:ó phi~u dé chu> 211 dói tü Tdi phi~u snng có pii<\n Cóng l).
111. KÍ~T QU:\ KIÉ\I PJ-IIJ'.:C
l. Timg s<1 tlm 'il phi~u bí~u quyf.t gfri tho de di dl'ing
CClng l~ di\ gtri 1 U7-t thu \ ü phiéu bi211 qu) 0t cll~l 107..\ có dóng th..:\> d;111h :->úch cll\\1 ng:1;.
03 , 11no 1 s.
'> Tlrng só phi611 hi6u q11y6t nh~n dmyc cüa cúc rÓ dóng ;
Den sau 1711 ngú) U2il2/2015, ll<ii dq11g quan tri Cóng ty du nh~1n dm.K 21 phi2u bíeu qu)0t. J~1í
di~n cho 30.7..\..\.úU3 có phttn. clti¿rn 77.07% \Óll dí0u I~ Cóng t).
Nhu vú;. sau khi CCmg t) gui di 107..\ tlm 
2. Noi dung 2: Tlióng qua ví~c phe duy~t tang véin <lieu ! ~, phát h:l.nh \Ú nit".m y0t bó ::, u11g ~ ti có
phdn múi dtrqc plHít li:'111h d0 chuy¿n dói die Trúi phi2u c liuy~n dói 1z1i So giao dich chúng kho:ín
th:'111h plH\ H(, l'lií f\:Jinh d düng k~ luu k) các có ph:\n núi tren tz1i Tru11 g t:lm ltru k~ chúng
kho:'rn Vi~t Nam. ---·-................ -
N(H dung SÓ phi&u 1 SÓ cÓ phfin bi~u quy~I
------·------·---·~-------· -· ------- ~ 1 Phi2u bi0u c¡uyét
"Tún thúnh'" 21 30. 7-44.603 ' 77.07 1
l'h í2 u bicu qu;01
·'Khúng t;ín thúnh "
Phi0u hil:u quyet :
· ''Khong có y kifu'' •.... ---~------·-----
o o '.
____ 1_0-~3. J_ __________ 9_.1_4_s_.3_9_7 -1--
o
1
1 22.'>3 !
Phi2u khúng h<yp l~ o i o ' o , - -~-----· -r·----- - --· i-·
' TONG C<)NG !07-4 i 39.890.000 100 .
3. Nói dung 3: ·¡ ht)11g qua vi~c liy qu,;en cho H(1i d¿,ng qu:1n trj tlwc hi ~ n vi~,· dúm ph:ín d e di¿u
khO:ll1 \ '(! díeu ki~n. k) két. th~JC hi ~ ll h(•p d{)J1g \a t:k CÜng \ j~._: líen quan \ i~'c Sll'd <Jc)j di ~ ll KÍ~ll
vú di2u khoón Clltl h\YP d ~)ng trúi phi0u chu)Cn dóí phút h:\nh ná1112012: Di~u chinil t> I~ so htnt
11\i da cua nhú d{1u tu· nuúc ngoái trung Cóng l) de dúm bao\ í~c chu~ en dói Tr~IÍ phi0u rlwnh c\1
ph:111 ella Cóng l) duv..:: th\rc hi(·n theo dling qu; d!nh cua phúp lu0c: <Juy0t d!nh múc tClll g h\ n.
gifl chuycn d6i. <:.6 luvng có ph<\n chu_yen dc'ii. 1111\i ginn chuycn dfii. di2u ki9n chuycn dói.
phmrng thú..:: chuycn düí VÚ tlw·c hi~n tflt ca de thu l~IC, qu) ll inh khúc CÚ líen quan khi ph{l r
h:inh e() phi6u de chu) en dói tú' Trúi phi2u sang e,) phfin Cóng t) .
N(>i duug st) phi~u st} d) ph:1 n hicn
quyct
'l\ l(· ('Y.1)
Phi0u bicu
'·T:ín th:\nh"
.. quy2t
21 30.74-1.603 77.07 1
Plli2u bieu qu:ct
'' Khong t:in thú uh" o ,
1 ----~ .... --~---- ---..,.---·- ---· - ------... -,.
' Phi0t1 bicu qu:ct :
: ·'h'.hfHto CÓ \ · ki~n" ,,., . !053 .
Phi~u kh6ng h<)'p I~ o,
TON<.:; CQNG 107-t
o
9. l-l::í.397
------<
() ! 1
·--1 1 i
22,93 1
----·-4 ··"'T .. ~ .. ··¡
' o
l ()() .
3 l)
v. Cr\C QLJYtr f>!Nl 1 DA ntrqc THÓNG QUA
1. Nói dung 1: Phé du~ ~t \ i~c sú-:1 <1/ii m<)t s& cli~u kho:in ':·1 di~u ki~11 cua Tr:íi phi~u dluy~11
d6i lli'Ílll 2012
Duvc ch:\p thu:)n t~ti Ngh! quy~r D~ii h0i d ;>ng có dóng r·Dl IDCD"J ::-.1\ o:>.20 l 2rNQ-DllDCD
ngúy 20 thúng 11 nám 2012. Cóng ty dii plHít h:1nh 53.500.000.000 VN D (Narn muoi ba t). n;'\111
1r{1111 tri~u d(mg) cito Nhú dáu tu \ÚO ng:i) 25 thílng 12 11t1m 2012.
D~li lh'\i dÓ11g có dóng d1:lp thu~n \·i~c s[ra dói m()t ..,,\ di2u kl11lan \ ú dicu k.i~n ct1a tríli phi0u
chu) en Jcli phút llánh n:1m 2012 CI rúi phí0u·· J nlm sau:
" j
STT f)if u
kltoií 11 ·--··
1 . ¡ 1 hó·í lwn
1 Trái phi0u
Di~u khoún (htrJg áp ch_1ng
ke IÜ ng:\y 25/ 12/2012
- N!div hoún tní: 1 .., • •
í-·- ··--- ...... ·-~ Di~11 kho:\n di~u d1i11h
nfim k0 tli ngú) 25/121201 5
- Thiri h<,111 l);\u tu· gia h:,111: I:\
1 thúí gian gia h~rn ·n6rn gil! ·¡ rúí
: phi2u clrn:-cn tk'ii boí c:'i..: ·1 r:íi
chu. \ ú th(ri !.!Ían dó la 02 nürn k-'.: 1 .....
tü ngúy 25!!:22015. \Ú có th0
. ¡
. du1)\,: gi:i h~in th0m 02 narn ntb k0
ttr ngú) 25, 12:2017 thcu qu: 0t d!nh cua c:'1c Tr:'1i chu béu1g cúcl1
tltóng búo b::rng \·:111 ban clw ,
e Cmg t:- tllC\ l cúc d icu kho:m \a
' dí2u kí0n cua l;\11 !2.i;1 han l1Ú\ trt'r : . "- . . ' khí duvc thó:1 thu011 khúc di t.ti
thói diern dó.
- Ngúy lto:ln tni: lú ngúy trón
, 02 11:'\m k0 tli ng:'I; ¡.:ia h{tn ho~c
L1 IHÚl\ k0t 1htk' Thüi han D:\u tu
Ciia ~· l~~m. ;\~u Ng:\) .ho:m lra ! : ldióng phai l:'t ng:i: l.'1111 \ i~c t~1i
Vi(·t Num thi Ngú;. hoón tr:1 s2 ·
dm_rc hoan den 1g:i: brn \ i~c t;.1i ·
'. Ví0t Narn k.¿ ti0p t1ú tru(rng llí.rp ,
l ng:\y dó r\li \ :hi th:'1 ng ti0p thco. ·
i thl Ngúy hu:'rn trú -;e duz,n: rlil 1
ng~i) \'0 Ngil) lúlll \ i~c t.1i Vi~t ·
Narn nga) truúc dl). ¡·----.------··-¡---· .. -.. -· .. ·---·-.... ____ .. l 2 1 Lili su[u - Lai ~uflt: thJp hon 3~·o Sl) \Úi - Lai sufit cff sfr: -l% inarn trt311
i IUí sudt co bún cu:i Ngán húng Tóng m~11h gi;'t Trúi phi&u dLr<_YC 1 ¡ . ¡ Nhó ntróc Vi et nam qu) djnh \ ú ; cliuy 2n d(~i 1h:'111h cú phi¿u. Tie11 i
' tÓi thí0u lfi 3"l~. ¡ lt'ii tr2n 'l 1".1Í pllí~u 1.:hu\<.'.11 dóí
1
. 1
. L1i su:~t di&u chinh 3 thúfü: ¡ !<.In. duqc tí11h toú11 theo U1i su:!t cu sú ···-- .. -·-·-··---·"·" ......... ____ ................ ______ .. ---~-.. . ................ ___ ..... ----· _ ......... _ --·.
Jt .ó
- -- l- -·- -· STT i Dí~u
khoiln
C iú -:hu> 011 dói
! -- ----- -·--····· --- -·- ... - r- -----~ . ·· ···-···-···. -. ¡ -- - -.. .
¡ Vi~u .:o'i~ dang úp <h¡ng __ _I ___ IJ<eu khoau <licn chmh
1· Bfit cú st.r d1~lm tn~ 11:\0 n1ng phaí : si': du\n..:-th:111!1 w:m súu thcíng m(>t
1 ..:liiu múc phí ph:.it ,' ú duv..:: tínli . hin \ :11.; c,uúi _"-5 ng:1:, 25 l.'._ua
¡ nlm sau: _lüi sui\l L;[!ng l:.'iO:Vo so l'.~:1'.1~ 6 \''.l titan~ 12: han,~ __ n:in~ : vá'í lfií su:it trúi rhícuínC!m clóí \ <'ri ( Nga: tlunh 10:111 t1en la1 ) va !
: ph:1n ch:}m trn trong rhili h\rn 3 ¡ dm.rc tính loún tr0n cu su m(it 1
! tMng 1-.:e tt1 ngú) cl¿n h:.111 tlwnll ncun có .%5 11gú).
! 10{111. ()uú th()i h:.rn 11011. lai su:1t lú - Lii su~r d:)c bi~t: 5% 111a111 •
20~'º 11üm d(li \ ,·,¡ ph:\n ch ~irn trn. m?-11 ·¡ (111g m :·1111 gi:·1 ·¡ rúi phi~u ,
f.: h{\n g dll\ k ' chll ! en dt)i t!unl1 e\.
phi~·u \Ú dt l\>'1.: h,l:m trn bJng
lll~nh gíú \'llu ;\gú)- l loú11 rr,t
(Uí.í sut1t d~ic hi~C;. Ty le 1 s.~) : chcnh l~ch gil'r<1 Ui su:!t d<)c bi~t
- Gi:í chuyf11 d0i lú LUOO V'.\D
(i\.1tt\\i ba nghin n:íni tr:-1111 dclllg
Vi~;t 'iam)
- Gi:í chuycn df>i díf.u d1111h: Ciú
1 YÚ Ui su:1t rn -,ú . 0 dt1\h.: C\)ng
<.k\11 cho t»Úll h<) th(li 11\tn Júu tu· .
ella c{1 c r r{ti ph ieu chll) 0n dói. \ 'Ú 1
sl' du\K l ính d t h:mh lPÚn \ úu
0.gá) Hu:'111 1 r:1. d111g \ ói t í&n li1i
dlf\)< tính l\J;'111 thco Lüi suÚt co ~u 1
cho bl11 !..) plt:\11 núo cua tilúi h~tn 1
: d:1u tu gin ll :.111.
- Gh; ch11y~n <h1i 1:1 - J(J.(io8 I V>:D:có ph:ln (\lt'rc gi;\ 11;\: b kCt
qua s:1u khi di0u ch111h gi:'1 chu;en
dóí 13.500 \':\Dp1 plifm thco 1
chll\en dói -;t: dm)·c di0u ch1nh i · · • · · diC'.u khoan chóng plia loüng duq\:
khi D:\C phú1 húnh th0rn 1.:ó :
phi~u nlurng kllóng gi1'li h~tll hPi
J~ra ch<_m quy~n mua bún có
phíáu, bao liinl1. trúi phieu chu:e11
dói. klwan va: chuy¿n dói. tr:i có 1úc b:~mg có phi~u. chía dói l'(l
plti~u vói gi:t mua tk1p hun '>u \Úi
(i iú chll\ 011 dói.
Gi;í chuy~u df,¡ di0u chinh tlmyc
tíuh nlmsau:
[lCÓ phi0u dang luu húnh .\ (líú ·
chuyen dói) ..... (c(l phi¿u phút ,
lu'mh 1111.'l'i :-;. gi:í có phi ~u múí )ji '
(cC> phiáu d;lllt! luu h;'111h i:;,)
qu) d!nh t;_1i Phu(l'ng ;ín phút h;111li
l'r;'1í phí2u chu)l.'.:11 dói n:-1111 2012).
trtr khi (iíú cltu_>en dl'>i duqc di,~u '
chmh thc1l di0u kl111:1n ch(mg pila
lo:\11g duúi d:I:-.
- Gií1 chuy&n di~i di~u chrnh: Ciíú
chu; cn d<~1i -.0 duvc di0u chmh
1-;hi D/\Ci phú1 lt:'1nll thcm có •
phi0u 11hu11g kltóng gió i han ll\.'Yi
lt.ra, chqn quy0n mua bón ~<\ 1
phicu. b:1,) lfü1h. trúi phieu ! ,:huyen dói. kho:11.1 \:1) chu.' _en 1
ckJí, tra úi wc h:111g cC1 plticu. '
chi:1 dói e(\ • phiéu \ÓÍ giú 111u ~1
-· )
:G pr
J~
)~
TR
! STT 1
[ __ l
1
Di~u kho:in
~li~u ~kl;<:i~ tliiu chiuh 1 thA1~-hm1 ~(;,.cJC1i:·1 d~\·c~~·~l0í. --,
Di~u khmin dang áp th.rng
N,_, __ "~··--··_r·••
1 í
1
1 '
ph iC:u pllút liánh múi)
(1 rong trnúng hqp tr:1 co Lúe
b~111g. ce\ phi~u. giú e<\ phi0u 1n-íi
• 1
Giú chu~tn d{¡¡ dif.u chinh
d myc tí n h n lm s a u :
[(cé) pllí0u dang luu húnh :,: Ciü :
,·JiuyC:n dói) ' (CÓ rhié•u phút '
h:'inh 1111')·¡ :-. gi:·1 có phi0u mói)j/ '
lc(i piii0u d:mg lm1 liúnl1 cu
ph i0u ph<'1t lrn1h rnúi J
Trc•ng l1w111g hop tra có túc h:111g
có phiéu. giú có phi~u 1111·)¡ duvc
t ính lú O dCmg 1-- .. -- t~l:Ín b:h k) ¡ Trúi chu pl1:1ith:); 1}1 toú;,--t;Ítt-k) l
rn\\l duvc !111 ! khoan tl1ll~ liuüc phi núo duqc fm · l 4
ho~1c phi
! 1
l _____ L
: Clmg ty plwi "thanh
klioa11 t iu¿ ho(íc phí
! djnh d()¡ vóí Tr:1í chú liC:n quan d0n : dinh d(li \ÚÍ ·1 rúi chu liC:n quan de11 vic.'c d111_\en nllll\.111g ho~.ic n~rn gifr · . - - \ice cln1,011 nhuung ho:ic n~trn i!.Ít'i ·¡ rúi phicu chll\ C:n dói hcdc 'iC:,.: . · · · ~ · ~
1 ¡ · i · · 1 • 1 · 1 : \,.'. ' Tr:'tí phi011 chu\ 011 dúi hoiíc \ice 1 e 1uyc11 l 01 t 11.:0 p 1~1r U\tt 1-;t • ·
1 l'.<1111 hu:)c cua mróc ng1¡{1i. htl:)c chu:.:>n dói tlKll phúp lu:)t Vi~t 1
' quy~L d!nh i..'ll<t ~<Y quan c,·i th:'nn Nam Jm(íc cua nuúc ngoúi. lh)(k
:_. c¡tt)cll cua Vil.:¡ '\:1111 IH\íc cua nul»c · qu:0t d!nh cun ccr quan có thúm
ng~lói. Cóng l) ~0 kC: khaí \Ú gili l<,tí · LJU.\en cu:1 Vi..:.'t Na111 huf.1c CLHl ; · c(1c kh1xm tlrnC: dó tila) ch() 'f riti
1 -:hu thú) qu) dj11h cua phúp lu:.11 , nuúc ngci:'ii . C <'•ng l) se ke khai vó ·
'. Vit;t Nam. 1 gifr 1<.1i c:k khuan thu0 dó tlw) clw . ¡
l T1·úi cilu tht.::u qu; dinh dla ph:'1p
: lu:II \lí~t Narn.
2. Nfü dung 2: l'hc duy~t tang v611 díf.u I~. ph:\t húuh 'ú nit·m y0t b(1 snng S(~ l'Ú ph;\o mfri
dll'()'C <:huy6n d<1i tir de Tr:íi phi~u ch11~ · é11 dfii 11:\y t;.IÍ Sá giao djd1 chírng kho:ln !hú11 h pld>
Hl\ Chí l\Iinh ,¡¡ c.1iíug kS· hrn k~· de cÓ phfrn núi tren 1:.1i Trnng 1:1111 hru I\)· chfrng kho:'i11
Vi~t Nam:
Kili chu){n d{ii b:lt !-.~· Trili phi0u núu thimh e(• ph:ln phó tltóng cua Cóng 1; \Óu ngú) clHi)Cll
d(\i. Cóng !_\ "e ph:ít húnh e\.) ph<\n ("C (\ Plif\ll Cllll)01l Dúi'") d0 cln1:cn dóí de Trúi phí0u m1::, \:1
sC'. tang vtrn dieu I~ 1Lru11g úng \ÚÍ tóng m~nh giú c:íc Có Phf111 Chu)cll Dói. Dlrng 1hoi. Cóng l)
se niem yct bó sung cúc Có Ph:\11 Chu)0n Dói 11:1; t~ti Só- gi:1~) d!cll ch\ing kl1tiún f'lh\1111plh\11(\
Chí l\fo1h \U dang k) lm1 k)· die Có l'h:m Chu::,C:n Dói 11<1: t:.1i ·1rung15111 lm1 k~ chúng khu:·111
Vi9t Na1n . D:.li h(>i dc\11g có J{111g thco d<l; ph.2 duy~·t vi~c t:mg vf·n di0u I~. phát húnh \Ú niern :0t bó sung các 'ó Ph:\n Chuy.:>n DÓi du\_\1.' phüt h:lnh nllu sau:
·~
·'2, .......
2.1 Plnnmg :l11 ph:ít húnh CÓ phi¿u chuy~11 d<1i vúo ng:\y d1uy!'.\n dÓi: Dz1í h(li dlmg C(~ dóng thóng
qua vi~c Cóng l) ph(1t húnh các Có PhAn Clrnyé:n DÓi cho de chu só hll'u Trúi phiéu dtrói h1nh thúc
phát húnh rieng k cho duúí ! 00 nhfl d<\u ttr. Chí ¡¡¿¡ cuu phu\mg án ph;\t húnh nhu :-,:1u:
l o~ti có phdn du\rc phút hánh: U> phAn phó thóng
M0nh gi;í: l 0.000 VND/..:(\ ph;1n
Thóí dié:rn phút húnh: T~ti b{n k~ 1hói di011111úu tt1 ngú) 25:!2i2015 dcn 11gú~ 25/ l2í2017 lw(ic
ngú) ké:r thúc Thói h<.rn DÚu ttr ()ia h;.m.
Tóng giú tri Trúi phié:u té)í dn duqc chuy¿n dói: 53.500.000.000 VNU (\'i/111 1111toi ha ry ll(í111
li'<llll // i<;l! (J¡j¡¡g)
(íi<J tlwc hi~n chu;,011 dói: < iíú th~rc hi\::11 chu)0n dói ló 10.608 VND ( \/111!/ ugh/11 seí1111·á111 li11h
f(Íl/I dr¡l/g Vi{;/ Nwn) moi cÓ phlm. Ciá th\IC hí~n Chll)tll Joi se Ulf(.1C dicu ch111h l·J1i Cóng !)
phát húnh e() ph:\n be~ sung b:io gÓm nhung khóng gióí h~m ó quy6n cht,i11 e<\ phi2u. chú11g
quy¿n, trúi phi2u chuyen d,\i. kho{in v:1y d1uy011 dÓí. tró có túc b~ng có piiié-11. phün chia chCmg
kho:'m ú m(1t rnt'rc giú bún (hoúc uíc 1111rc giá h1í11 /;/uíc 11ru11g f(r d 111(11 ki11/~ ,,; so 1·úi giá bá11)
th:lp hon e íú chu~ en dóí tr'lr tnrúng hc,1r dm,K CCing l) \'Ú )\ h<'i d{1u tu tlHl<l thu:)n kh:'ic di. Có11g
thl!c tính Ciú dnt)én doi dm,rc tính to:ín theu d \11g tilúc s:1u:
(So cú ph':in dwig lu·u hánh x (;1,í chuy;;n doi lrntrr khi d10t1 chinh) + (SÓ c6 phtrn mú-1 ¡¡hut h,mh x <~'íá c6 phlrn mói)
d,rng 1 trn h,inh ·1
Khí ,:6 túc du\h.: chí tr;1 bf111g có ph~n hu(K h.hi chia túch c6 phfm. ··giú tri e,\ pli:1n 111úi" irung
c6ng tilúc tren se b~111g khóng.
<.;e\ lm.mg có ph<\11 mói d~1 k i0n Jm:i-c phót h:1nh 1 .. Dv1 ¡Jhú1 /Jr/11!1 111ái "): Du\JC l l(li dÓng quú11
tr[ ella Cóng ty qu>ét djnh dn el! tren gió th\1c hien ¡;huyén dói t~ii th¡"ii dicm chuycn dÓi.
l linh thúc. ph:1t húnh: Phút húnh ri0ng le chll duúi 100 nhú düu tu:
st) dq1 ph~ll h:'mh: i\l(it lk,rt hoiíc nhi~u d\)1
ívh,1c dích cu¡i d\)l phút húnh: De chuycn J,)¡ cúc Trúi phi0u thúnh có ph:\n phó thó¡¡g cli:1 C6ng
ty;
Pltu\mg ún su dt,mg sli tí011 thu du(.JC tü d1,rt ph~ll húnh: Khóng tha;.· d(ií so \ÚÍ phuung ~'111 ncu t<,ii
Di¿u 1 Ngh¡ quy0t D~.1i h\)Í dong có dCin'g sti 02,20 l 2íN()-D!lDCD ng~t) 2(Ji l l /20 l 2:
2.2 Tang vtm tlif'.u I~ \':\o ng:\y d1uycn d1~i tmnig t'rng \Ó'Í 1(mg m~·nh gi:í cü;1 cúc Cfi Phfin Ch11y~11
Dlú dm.rc ph:ít h:'lnh d~ d1uy~n dfü Tr:íi phi&u.
2.3 Sib clt}í Dil>u l~ nía Cüng íy d0 ghi nh~11 vón <lifu I~ mt'ri ctia Co11g ty
D<.li h(li dtmg có dóng thóng qua \ ivc :-,tra dói Di2u S l trc•ng Di0u I~ cmi Cóng ty ({)111· (/inh 1:d \'(¡I/
díc;u ¡~;ni /ijng s1J u; p/l(in dm1g hm lu/nh). thco dó ',\n di0u I~· cua Cóng ty se duqc tlw) dfli tuung
úng vói t¿ng rn0nh gi~\ cúa các Có Phhn (huyen IXli du9c ph:'it húnh.
2.4 Niém y~r bfi sung de C6 Ph~n Chuy6n Dfii tluvc phM húnh vúo ngú~· chuyl\n dÓi liJi Sfr Giao
djc-11 chfrng khoún Thánh ph0 lh\ Clií l\linh vú füíng I\~ hru ~· c:'tc f'ü Ph:\n Chuy~n Di>i t:.1i
Tnmg tam luu k)' clll'n1g l\lw:ín Vi~t Nam. 7!9
•
3. Nói d1111g J: u,· quy~n cho llói dtrng quün tri
De tri2n khai ví~c ~Lra dói lll()t so dí0u 1-hoún \Ú di2u 1-is~n coa Trúi phi~u nhu dfí 1hóng qua t:.ii
Difu 1 vó vi~c t<lng \Cm di~u I~. phü1 húnli v:'i 11it:111 :¿t bó ~ung sél Có Ph:\11 ( ln1:ie11 (),)¡ nhu
du\K phe du;~t 1:.1í Di0u 2 duc.rc thu:)n 11..rí. D:.1í h()i d1.\11g có dúng thcc1 dá: ti;. quy0n cho l l()i
df)llg ljllÚll trj l]ll) 0t <.Jinh lÚ! C(l CÚí,.' "111 d2 CÓ !j(·n <Jll:lll d011 c:ÍL lH)Í dung ll'Ullg , 'gh! qu)0t CU[)
l\1i h(ii 1.h\ng c1.) d6ng. b:t\l gc\m nhung 1-.hé\ng gíói h:.ui. ctíc cóng \ i~c sau:
f);'t1n ph:'m cúc diéu kh,):111 \ :'l d)~tl ki~n. k) k~t. tlm..: hicn l11.1p d,\11g d.:;\..: túí liéu kh:'1;: li,~n
qu:in d0ll vi~c dit:u ch1nh cúc Di0u khu:111 d Di~u kit:11 cth\ h<,1p d(111g 1 r:ú phi0u ~'huyen dói
ph:\t h:'111h 11tlm 2U 12:
Di~u chinh l) I~ so hl'ru ¡,~)¡ d:1 ct1a nhá d:\u 1tr m1\'1c ng1.):ií trong Cóng ty d2 (!;1111 b:io viec
chu:en dói 'lrúi pllí0u thúnh ce) Ph!m Cll11 Cúng t> dtrq«: th~rc hi~n th.:o dúng l!U) d!nh Cllil
ph:ip lu:)t:
()u)0t J\nli 111ú..: rfmg. \t11 di,\1 !~ qt ih.: dl! ilC!Ú) chu,01i dóí lu\1ng úng \ÚÍ s{1 Cú Ph<1n
Chu) ¿11 Düi \ ú ho:\n 1<1t de thu t\tl' dn 11li0t J¿ táng. \ ¿11 di2u I~ cua Cóng 1):
Phé chuün 'í~c phút h:'rnh cúc Cú Ph;1n Chuycn Dtií. g.i:í th\rc hi~n chuyén dói. :-.\\ luqng Có
Ph5n Chu;-011 l>ói. t) I~ chu::cn dt1i. 1h(1í gian. dícu kit;n clwycn d1ii. phmmg 1ilúc dw)011
dóí. \Ú cü-: díC'u khoan d dí0u kí~n khúc li011 quan d¿n 'i~~· cln1yt:n dllí ·1 r;'ii phi.Su thúnh c(1
ph:\n cu:i cC•ng t):
l ll\1c hi~n vi~c sud dClí. bC1 ::-,ung l>iC:u 10 l\\nl! t\ líen quan d¿n vi0c tlw) dóí rnúc v¿n di0u I~ thú) k0t qu:l cua dt/l phút húuh th0rn l.'.t~1 pht111 ncu tr0n:
L~1p hC1 :-o d:rng h.) ni0m ) 01 bó :--ung \ ú dang k) luu k) bó :-.ung: !'lwc hi~11 cúc thu 1~1c. cóng
\ í~c vú l~ra \.:liq11 tilúi dic111 thích IHfP d0 ni0rn ;01 bó sung tr0n Sú ( ii;iq dich cl1úng kiloún
thúnh pht\ l!CJ Chi t\1inh \ ú dúng k) ltru k; bó sung t~lÍ ·¡ rung tfün luu k) 1.:húng kho:rn Vi~l
'.'\um st\ luq11g cú ph,~lll phút hú11h 1hc1.J plnrong t'tn chito b:·rn dii du\H.: D:.ií h(lÍ dC)ng c(1 dóng
!hClng qua n0u tr.:n:
Tht.rc hí~n de thu tt.1c th:iy d{1i d:ing !-;) kí1d1 do:mil cua Cót1g 1) li0n qua11 !\·)¡ 'i('1..: tila) dói
\ ,)n di0u le th..:o k~t qua cua c:k d\)t pll:ít h:inh 11!01111..'Ú pl1[rn néu tren\ óí (\, qu:111 Nh:'t nut'rc
có lh:1m qu:~n: YÚ
Th\rC hi~111ár (;)de !hu ll,IC 1.jll\ trl11h. yCu d1u \Ú lümh crnng duqc )Cll du ho~IC dn thi'3t d~ h0:i11 t1i:·1nh d,.>t ph:'tt húnh móí
Bi0n ban n:1::- dtt\)C lzip \:\1..1 lt'ic l lh ngú) 03112(~(}1) d dut,ic lbn ki0m phí0u thúng qua. d<\ng thúi
d¡,lc truúc 1lt)í1.ll\ng qtin11 tr! Cú11g t: et) phÚn t(tj) dn:'rn '.':h\rn D<'rng 1\.
8 'l)
Tlm k5· Ban Kif>m phi0u
rKi" 1·á ghí ri'J lip 1t;11)
C\,\(;2L--, ' . \lóJ/7~( lfltt>"°f7
Giám sút kicm phi{·11 . e/ rl\} ni g/Ji ríl hv ,,~111
.. / .., [J/.1cnn -/[u ·Cfiu'v JCr( -PlL.\N DANll CHO c\c THA~H \'JÉ:\ HAN l~IEl\1 l'lÍIEl; !<~
e_ ___________ ( __ ._
