CONG TV CO PHA.NTHVC PHAM HUu NGHI

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . .DQc l~p - Tu do - Hanh phuc

s6:)2.0 IPC- TPHN Ha N9i, ngayJ% thangOj nam 2020

TH6NGBAOTHAYD6INHANSV

Kinh giri: SO'Giao djch Chung khoan Hit NQi

Can cir thea Nghi quyet H f)QT /')0 ')IJ<: lAO--TPNiij v~ toJig /AtJ- TPHN ngay2P ,thang 03 narn 2020 cua Cong ty c6 phan thuc pham Htru Nghi, chung toi tran trongthong bao viec thay dbi nhan sir cua Cong ty cb phan thuc pham Hiru Nghi nhu sau:

Truong IUJpb8 nhiem:1. Ong/ba: DoAN THUY DUONG- Chirc V\1 truoc khi b6 nhiern- Chirc vu GUQ'cb6 nhiern: K~ toan tnrong- Ngay b~t G~U co hieu 1\fcoJ..IiO/2020TrU'(rng hop mi~n nhi~m/tir nhiem:1. Ba. Bui Thj Minh Hang- Kh6ng con Gam nhan chirc vu: K€ toan truong- Ly do mi~n nhiem (neu co). Theo nguyen vong ca nhdn- Ngay bat d~u co hieu lire oJ/./6/2020

"Tai lieu dinh kern:- Nghi Quy~t H8QT v~ vi~c thay dbinhan SV;.- Danh sach nguai co lien quan (mllu03_CBTT/SGDCK).

Dl;li di~n tachfry

Nguai d~i di~n thea phap lu~t(Ky, ghi ra h9 ten, cht'rcV1:i, dong dilU)

CONG TY CO PHA.NTHU'C PHA.M HUU NGHI. .

s6: ~~gINQ-TPHN

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .-DQC I~p - T\f do - H~nh phuc

Ha N9i, ngay c2J> thang 03 nam 2020

NGHJQUYETv~ viec B6 nhiern Can bo. . .

HOI DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHA.NTHVC PHAM HUu NGHJ- Can cir BQ luar Lao dong ella nuoc Cong hoa xa hci chu nghia Viet Nam;- Can cir f)ibu l~ sua d6i ella Cong ty c6 phan Thuc pharn Hiru Nghi da

ducc f)~j hQi dong e6 dong thong qua ngay 09/06/2020;- Can ctr Bien ban hQPHQi dong Quan tri s63,J1fBB-TPHN nga~ IO!! 12020;- Xet nang hrc va pham chat cua ba Doan Thuy Duong,

QUYETDJNH

-Di~u 1. B6 nhiem chirc vu K~ toan trurrng Cong ty C6 ph§n Thuc pham Hfru Ngh]

d6i voi Ba e6 ten sari,(tay:

- HQva ten: Ba Doan Thuy Duo-ng

- s6 CMND: 019185000077 do Cue Canh sat})KQL cu.tru va DLQG vb dan cu dpngay 29/09/2014

-.Jji~u luc: K~ nr ngay 01./1012029::

-Di~u2....Ba Doan Thuy Duong e6 trach nhiem hoan thanh cas eong vi~c dUQ'egiao theo

ml,!etieu ho~t dQng, mo hinh t6 ehue va ehue nang nhi~m V\l Cong ty da quy dinh, banhanh.Luang va cae kho3ll phI,!dp ella Ba -Boan Thoy DU'o'ng dUQ'ehuo-ng thea quy eh€ hi~ll

hanh ella Cong ty.

Di~u 3. Quy€t nghi llay e6 hi~u It,rek€ tu·ngay kyo HQi d6ng Quan tri, Ban T6ng Giam

d6c, Van phong, Phong Tai ehinh - K€ toan, Phong Hanh chinh Nhan sv, cae phong ban,

Chi nhanh, Nha may e6 lien quan va Ba -Boan Thoy DU'o'ng chiu traeh nhi~m thi hanh

quy@tnghi nay./.

Nlri nh{lI1: V- Nlmdi~u3;- Ban ki~111 soM;- Ltru: VT,HCNS.

CONG TY CO PHANTHl/C PHA.M HUU NGHJ

s6:;;~ (9 INQ-TPHN

CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI1J:TNAMDQc l~p - T\I' do - H~nh phuc

Ha N9i, ngay.2~ thangoJnam 2020

NGHIQUYETV~ vi~c Mi~n nhiern Can bQ

HOI DONG QUAN TR! CONG TY CO PHAN THl/C PHAM HUU NGH!- Can cu Bo luat Lao dong cua mroc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam;- Can cir Di~u 1~ sua d6i cua Cong ty c6 phan Thirc pham HD'u Nghi da

duoc Dai hoi d6ng c6 dong thong qua ngay 09/06/2020;- Can ctr vao Dan xin tir nhiern cua Ba Bui Thi Minh H~ng;

Can cir Bien ban hQPHoi d6ng Quan tri s6~lt1BB-TPHN ngaylJ'1 0312020,

QUYETD!NH

Di~u 1. Mi~n nhiern chirc vu K~.,.toan trurrng Cong ty C& phan Thuc pharn Hiru Nghi

d6i voi Ba c6 ten sau day:

- HQva'ten: Ba Bui Th] Minh Hang

- s6 CMND: 013097989 do Cong aiiHaNoi cffprlgay 23/09/2008

;;.I-Ii~uhrc: K~ illngaYOiJ1..0/2020.1;5!:>I:it,:( '/

Di~lt 2. Ba Bui Th] Minh Hang cQ!nich nhi~rp b4n.giao cong viec K~ t9~ntru6'gg Corigty C6 pl1~nThuc pham HD'uNghi cho nguoi duoc chi djnh thay th~ va chiu tnich nhi~mcho d~n thai di~m hoan thanh vi~c ban giao.Luang va cac khoan phl.l cffp cua Ba Bui Thi Minh H~ng duQ'chuang thea quy ch~ hi~n

hanh cua Cong ty.

Di~u 3. Quy~t nghj nay c6 hi~u l\)'c k~ tu ngay kyoHoi d6ng Quan trio Ban T6ng Giam

d6c, Van phong, Phong Tai chfnh - K~ toan, Phong Hanh chinh Nhan Sl,l', cac phong ban,

Chi nhanh, Nha may c6 lien quan va Ba Bui Thi Minh H~ng chju trach nhi~m thi hanh

quy~t nghj nay.

No'i nh(in: V- NhLl' c1i611 3;- Ban ki~m soM;- LUll: VT,HCNS.

Miiu 03_CBTT/SGDHN

CONG TY CO PHANTHlj'C PHAM HUU NGHl

CONG HOA xA HOI cuO NGHiA VI~T NAMDQc I~p - Tt,r do - Hanh phuc

S6:JtJ_lVP-TPHN Ha N(ji, ngay.J6'thangOJ nam 2020

DANH SA.CH BO SUNG NGUOI NOI BOINGUOI CO LIEN QUAN

Kinh giri: SO'Giao djch Chung khoan Ha NQi

M- lni khoa HNFac u'ng oan:STT Ten Clnrc Dja chi s6 ID; Ngay SLCP Ty I~ Ngay bB Ngay mi~n Di~n

nguot vl!l M6i cap cua ca CP nhiem nhiem thoainQibQ quan h~ nhan/dai narn va

va di~n so' gifr Faxngm'ri hfru (%)co lienquan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Bui Thj Ke toan 301 C7 TT 013097989 do 0 0%

Minh nrong Nghia Tfm- Cong an Ha 11/4/2019 Jj;r/O 12020Hang (Nguoi Phuong INQidp ngay

~Qi bo) Nghia Tfm- 23/9/2008

Quan C~uGi<1y-TP,Ha NQi

2 ~oan Ke toan 513 K2 T~p 019185000077 0% 01110/2020Thuy ruong hS Thanh do Cong anDuong (Nguoi Cong, Ba NQi dp

noi bQ) Phuong ~gayThanh 29104/2014Cong, QuanBa Dinh-TP Ha NQi

* Ghi chu.I. Nguoi noi bo duoc hi~u thea quy dinh tai khoan 5 Di~u 2 Thong tu s5 155/20 15/TT -BTC2. N~u nguoi noi bO la nguoi o~i di~n v5n eha t6 ehue khae lam thanh vien HDQT, Ban T6ng giam 05e, BanKi~m saM eua eong ty, thl ghi r5 thong tin lien quan eua t6 ehLle va nguO'i o~i di~n So' huu v5n 003. D5i voi eong ty ehlmg khaan thanh vien, chi cling dp thong tin ella NguO'i oUQe uy quy€:n eong b5 thong tinva nguO'i co lien qllan ella Nguoi ouve uy quy€:n cong b5 thong tin.4. Cot 8, cot 9: Ap d~lI1g05i vO'inguo'i noi bO·

Dl;lidi~n tB chtfc ~Nguoi d~i di~n theo phap lu~t

(Ky, ghi ro h9 ten, ch({'c V1:l, dong ddu)

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VItT NAMDQc I~p - T\f do - Hanh phuc

PhI,! luc 03 TT 155

u~;--..~ '2p ha a ~ lo2o/.~ ..,.~:.., ngay. G. thang t). nam ..... :

BAN CUNG cAp THONG TINi

Kinh giri: - Uy ban Chung khoan Nha mroc- SO'Giao dich clnrng khoan

11HQva ten: Doan Thuy Duong21Gi6'i tinh: Nu31Ngay thang nam sinh: 03/07/198541NO'isinh: Thai Nguyen51 se CMND (hoac s6 hO chieu): 019185000077 Ngay cAp: 29/04/2014 Noi cap: C\lC canh satDKQL Cir Tru va DLQG ve dan CLf61Quoc tich: Viet Nam 71Dan toe: Kinh81Dja chi thuong tru: K2 T~p Th€ Thanh Cong, Phuong Thanh Cong, Quan Ba Dinh, TP HaNoi.91 s6 dien thoai:101Dia chi email: duongdt@huunghi.com.vnIII Chirc vu hien nay tai t6 chirc la d6i tirong cong b6 thong tin: Ki toan Truong121Cac clnrc vu hien dang nam giu tai t6 chirc khac.131 s6 CP nam giir: 0 c6 phieu, chiern 0% von dieu l~, trong do:+ D~i di~n (ten t6 chuc la Nha nU6'c/c6 dong chi6n lUQ'c/t6chuc khac) sO'huu:+ Ca nhan sO'huu:141Cac cam k~t n~m giu (n~u co):lSI D h 'h ,., l' A , • kh .*an sac nguO'l co len quan cua nguO'l al

Ten ca nhan/tf> chuc sf>CMND/Ho chie~ (df>i Sf»uQ'ng CP/CCQ Mf>iquan h~S v6'i ca nhan) ho~c So GCN nam giu, ty l~ s,6T d~ng ky doanh nghi~p, huu tren von dieuT Giay,phep ho~t dong ho~c l~ clla cong ty d~j

giay to phap 1ytuang chung, q1.}Yd~i, ,duang (do! v6'i to c,huc), chung (neu co)

ngay cap, nai cap1 Nguy~n Xuan Khanh 164209396 0 Ch6ng2 Nguy~n NgQc Minh Chua co 0 Con gai,

161 LQ'iich lien quan doi v6'i cong ty d~i chung, quy d~i chung (neu co):17I Quyen IQ'imau thu~n v6'i cong ty d~i chung, quy d~i chung (n€u co):Toi cam doan nhung 10i khai tren day 1adung SlJ th~t, n6u sai toi xin hoan toan chiu trachnhi~m tru6'c phap lu~t

NGUCHKRAll(Ky, ghi ro h9 ten)

C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA VIE~TNAMDQc I~p - Tt,r do - Hanh phuc

, , '" ,,'"BAO CAO CONG KHAI CAC LQI ICH LIEN QUAN

(Theo DiJu 159Lu{it doanh nghi¢p 2014)

Toi ten la : Doan Thuy DuongNgay thang nam sinh: 03/07/2020CMND s6 : 019185000077 Chirc V\1 hien nay tai Cong ty dai chung: K€ toan

truongCan CU 8i~u 159 Luat doanh nghiep 2014, toi xin bao cao c6ng khai cac loi ich lien

quan nhu sau:I D h hOA

_ 'h. oan ngl rep co so fru co p an/p an von gop:Stt Ten Doanh Dja chi tru SO' Nganh ngh~ kinh doanh s6 Gi~y CN S61U'Q'ng Ty I~ Tho'i di~m

nghiep chinh DKKD/Ngay c6_phinl gop SO' hirudp/Noi dp von gop v6n/v6n

di~u I~

1 Kh6ng co, ,

_

II. Doanh nghiep nguot co lien quan vot toi dang sO'hfru co phan/von gop til' 5%vBn di~u Ie:

HQ va ten s6 Gi~y CN s6 1U'Q'ngc6 Ty I~ Tho'i

Stt (m6i quan Ten Doanh Dja chi trl} si)' Nganh ngh~ DKKD/Ngay phin/v6n gop di~m

h~)nghiep chinh kinh doanh dp/Noidp gop

v6n/v6n SO'di~u Ie hfru

1 Kh6ng co,

III. Doanh nghi~p rna Toi dan~ la thanh ,vien HQi d~ng quan t~j, Thanh vien HQidong thanh vien, thanh vien Ban Kiern smlt, Tong Ghirn doc (Giam doc):

Stt Ten Doanh Dja chi trl} so' Nganh ngh~ kinh doanh s6 Gi~y CN Chtr~ VI,I dangnghi~p chinh DKKD/Ngay nam gifr

dp/Noi dp

1 Kh6ng co,

IV. Doanh nghi~p rna ngU'Crico lien quan v6'i toi dang la thanh vien HQi dongquan trj,_Thanh vien HQi dang thanh vien, thanh vien Ban Ki~rn soat, T&ng Giarn dBc(Giam doc):

HQ va ten (m6is6 Gi~y CN Chrrc VI}

Sttquan h~) Ten Doanh Dja chi trl} so' Nganh ngh~ kinh DKKD/Ngay dang n~m

nghi~p chinh doanh dp/Noi dp gifr

1 Kh6ng co _

T6i cam ket bao cao cong khai IQ'iich lien quan tren la dung s\!,th~t.~~p)", ngaylrthang!j nam20?P,

, NGUCJ! KE KHAI

PL 02

Anh 4x6(anh mau moi

nhdt, co dong ddugiap lai cua co

quan xac nhdn Lf;Itch)

SOYEULYLICH(BANG THONG TIN cA NIlAN)

I. vi BAN THAN

1. HQ va ten: Doan Thuy Duo-ng2. Gi6i tinh: Nu

3. Ngay sinh: 03/0711985

4. Quoc tich: Viet Nam5. CMND/HQ chieu s6: 019185000077 Ngay cap: 29/04/2014 Noi cap: Cue canh sat DKQL

CU Tru va DLQG v~ dan cir .'-Q\""'O~-1-0!\)' _.

~t~6Nl3'6. Dia chi thuong tru: K2 Tap Th~ Thanh Cong, Phuong Thanh Cong, Quan Ba Dinh, TP 0' (ie'PHi

"'It l'I'lVC piNQi. <?~ HGu HI

°-1,tG .7. Dia chi lien lac: K2 T~p ThS Thanh Cong, Phuong Thanh Cong, Quan Ba Dinh, TP Ha NQi. MAl

8. S6 dien thoai lien lac: 0922.22.22.51

9. Trinh dQ van hoa: Dai hoc

10. Trinh dQ chuyen mon/nghe nghiep: K~ toan- KiSm toan

11. Chirc vu hien nay tai t6 chirc la d6i tuong cong b6 thong tin: Ki toan truong12. Cac chirc vu hien dang nam giu tai t6 chirc khac:

13. S6 CP nam gifl' tai Cong ty c6 ph~n th\Xc ph~m Huu Nghi: 0 c6 phi~u, chi~m 0 % v6n di~ul~, trong do:

+ D?i di~n sa huu cho phap nhan (Ten va dia chi phap nhan ma minh d(li di¢n, tf; I¢ v6n gopdu9'c d(li di¢n (Truong h9'P la nguai d(li di¢n phdn v6n gop cua c6 dong phap nhan -ten t6chu"Cla Nha nuacic6 dong chitn IU9'cit6chu'c khac):

+ Ca nhan sa hu'u:

14. Cac cam k~t n~m gilt' (n~u co):

15. S6 luqng, ty I~ c6 ph~n n~m giu t<;licac Cong ty chung khoan khac (Li~t ke Cl,l thS):

TT Ten Cong ty chtfng khoanMa chu'ng S6 hrgng CP

Ghi chukhoan nam gift

Khong co

PL 02

16. T6m t~t qua trinh Dao tao:

Thai gian NO'i dao taoChuyen nganh

Bang c~pdao tao

2019 Vien Quan Tri Tai Chinh Giam D6c Tai chinh Chung chi

Truong D(;1iHQc Kinh T~ K~ toan Truong Chung chi2010

quoc dan

2003 -2007 D(;1iHQcDL Phuong Dong K~ toan - Ki~m toan Chinh quy

17.T6m t~t qua trinh cong tac d€n nayTit- thang,nam d~n Chtrc danh, chirc V'_', don vi cong tac (dang, chinh quyen, dean th~)

thang, Dam

2007-2009 K~ toan tong hop - C6ng ty CP B~t Dong San Tan Viet

2009-2012 K~ toan tong hop - Cong ty TNHH TM Va DV Mesa

2012-2019 K~ toan tnrorig - C6ng ty TNHH TM va DV Mesa

2016-2019 Giarn ci6c Tai chinh - C6ng ty CP beyond communication

2020 - nay PhV trach tai chinh k~ toan - C6ng ty C6 phan Tap Doan Thanh Nam

18 Ke khai nguoi c6 lien quan thea quy dinh tai Luat chirng khoan': ~

STT Ten ca nhan/to chirc S6 CMND/HQ chieu (d6i S6 hrong CP/CCQ q~!Jvoi ca nhan) ho?c S6 nam giu, ty l~ sa htruGCN dang ky doanh tren von di€u l~ cua "M :A

I nghiep, Giay phep hO(;1t cong ty d(;1i chung, 11/ ?'dQng ho?c gi~y to' phap d(;li chung (n~u /'~

quy -~'

ly tuang duang (d6i v6'i c6)t~ chuc), ngay c~p, naicap

1 Nguy€n Xufm Khanh 0 Ch6ng

2 Nguy~n NgQc Minh 0 Con gai< , , -II. CAM KET TRUOC PHAP LU~T

Toi xin cam doan nhung lai khai tren la hoan toan dung SlJ th~t, nSu sai toi xin chiu tnich

nhi~m truac phap 1u~t.

m;:r,..~., ngay2..~thang01 n~2020XACNH~Njr

fJt{oo., ngay .?fthang f}j nam 2020, NGUOI KHAI

.,CHU T!CH HDQT

~~~

(Ky va ghi ra h9 ten)

.~.

~ 71ia1 ~