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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA7ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2017

DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO14 de Diciembre de 2017

En Guadalajara Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 14 de Diciembre de 2017, en la sala de juntas de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco ubicada en la Planta Baja del Edificio MIND con domicilio en el No. 2350 de la Av. Faro, colonia Verde Valle, se reunieron a fin de celebrar la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo de esta Institución, que corresponde a la séptima Sesión extraordinaria del 2017, a la cual fueron oportunamente citados por el Ing. Jaime Reyes Robles, Secretario de Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco y Presidente del Consejo Directivo de la Universidad, los integrantes que a continuación se indican:

1. Dr. José María Nava Preciado Representante suplente del Ing. Jaime Reyes RoblesSecretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de JaliscoRepresentante del Gobierno del Estado de Jalisco.Presidente del Consejo

2. Lic. Mario Alberto Basulto BarocioRepresentante suplente del Mtro. Luis Gustavo Padilla MontesDirector General de Educación Superior Investigación y Posgrado de la SICyTRepresentante del Gobierno del Estado de Jalisco.

3. Lic. José Luis García AndradeDelegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en JaliscoRepresentante del Poder Ejecutivo Federal.

4. Mtro. Pedro Barba VelázquezRepresentante Suplente del Lic. Salvador Uribe CamachoPresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

5. Dr. Pavel Sigala JiménezRepresentante de los Profesores de la UniversidadTecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

6. Mtro. Alberto de la Mora GálvezRector de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

7. Ing. Carlos Alberto Sainz David.Secretario del H. Consejo Directivo

Además, estuvo presente la Mtra. Sonia Guillermina Aguilar Morales Directora de Administración y Finanzas de la UTZMG

La sesión se verificó conforme al siguiente:

La presente hoja forma parte del Acta de la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria (7a del 2017) del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, realizada el 14 de diciembre de 2017.

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ORDEN DEL DÍA

I. Solicitud de aprobación de ampliación y adecuación al Presupuesto 2017 de la Uni-versidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

II. Designación del despacho externo para dictaminar los estados financieros de la Universidad, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Una vez revisado el registro de asistencia, por ser sesión extraordinaria no requiere un mínimo de asistentes, ya que el artículo 15, párrafo tercero del Reglamento del Consejo Directivo establece: “Para las sesiones Extraordinarias del Consejo Directivo el quórum se integrará con los miembros asistentes, siempre y cuando esté presente el Presidente o quien deba suplirlo legalmente”; se procedió a dar inicio a la vigésima sexta Sesión Extraordinaria del Consejo, séptima del 2017, con la bienvenida del Dr. José María Nava Preciado, Director General de Educación Superior, Investigación y Posgrado y representante suplente del Ing. Jaime Reyes Robles, Secretario de Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco y Presidente del Consejo Directivo de la Universidad y dando inicio a la misma.

I. Solicitud de aprobación de ampliación y adecuación al Presupuesto 2017 de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Se procedió al primer punto del Orden del Día, solicitud de aprobación de la ampliación y adecuación al Presupuesto 2017 de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, presentada por el Rector al H. Consejo Directivo en base al artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica de la Universidad, que establece que es atribución del Consejo Directivo: “Examinar, discutir y en su caso, aprobar el proyecto anual de ingresos y el correspondiente a egresos”.

El Dr. de la Mora señaló que, derivado del cierre del año, es realizar un ajuste presupuestal, solicitando que el Ing. Carlos Sainz explique las características de la adecuación.

El Ing. Carlos Sainz recordó que, con el acuerdo 05.39.17 se aprobó el Presupuesto Inicial de Ingresos y Egresos 2017 de la Universidad por un monto de $62,376,552.44. Posteriormente con el acuerdo 03.40.17, se aprobó la 1ª ampliación y adecuación del presupuesto 2017, con la igualación de los recursos estatales a los federales por un monto de $ 66,486,669.44 y que con el acuerdo 05.41.17 se aprobó la 2ª adecuación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad por el mismo monto de $ 66,486,669.44, pero considerando una asignación menor para capítulo 1000, de conformidad al oficio 514.1.1162/2017 de la CGUTyP que dejó al presupuesto de egresos de la siguiente forma:


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DENOMINACIÓN Presupuesto Inicial

Presupuesto 1ª adecuación

Presupuesto 2ª adecuación

TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales 41,218,258.40 41,218,258.40 39,223,561.75

TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros 2,089,527.40 2,294,236.40 2,604,236.40

TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales 12,306,587.98 14,182,275.98 14,561,957.98

TOTAL CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 6,762,178.67 8,791,898.67 10,096,913.31

PRESUPUESTO TOTAL 62,376,552.44 66,486,669.44 66,486,669.44

Señaló que a dicho monto se requería:

1. Incrementar los Ingresos propios a lo realmente recaudado más la estimación de cierre de cobro del mes de diciembre, por un monto de $ 1,445,175

2. Incluir un recurso PRODEP asignado, por un monto de $ 45,357.00

Por lo que el presupuesto de ingresos correspondería a $ 67’977,201.44, de acuerdo al siguiente desglose:

ORIGEN DEL INGRESO

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO 1A AMPLIACION

PRESUPUESTO 2A

ADECUACIÓN3A

AMPLIACIÓNPRESUPUESTO 3A AMPLIACION

RECURSOS ESTATAL 19,936,708.00 24,046,825.00 24,046,825.00 24,046,825.00

RECURSOS FEDERAL 24,046,825.00 24,046,825.00 24,046,825.00 24,046,825.00

INGRESOS PROPIOS 4,014,040.00 4,014,040.00 4,014,040.00 1,445,175.00 5,459,215.00

FONDOS CONTINGENTES

8,102,678.00 8,102,678.00 8,102,678.00 8,102,678.00

REMANENTE INGRESOS PROPIOS

3,626,681.03 3,626,681.03 3,626,681.03 3,626,681.03

ACUERDO 5 SHCP 2,207,123.10 2,207,123.10 2,207,123.10 2,207,123.10

PRODEP 8,416.31 8,416.31 8,416.31 45,357.00 53,773.31 FADOEES 2013 434,081.00 434,081.00 434,081.00 434,081.00

TOTAL 62,376,552.44 66,486,669.44 66,486,669.44 1,490,532.00 67,977,201.44

Que dicho incremento, en el presupuesto de egresos, se destinaría a:

a) La ampliación de ingresos propios se canaliza a equipamiento de laboratorios.b) El recurso PRODEP para equipo de cómputo (no se ha recibido el documento específi-

co que define el destino)

Además de realizar pequeñas transferencias a cinco partidas que tienen requerimientos adi-cionales.


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Con lo cual es presupuesto de egresos quedaría de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO ANTERIOR

AMPLIACIÓN –PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

CAPÍTULO 1000 Servicios Personales 39,223,561.75 39,223,561.75

CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros 2,604,236.40 2,604,236.40

CAPÍTULO 3000 Servicios Generales 14,561,957.98 14,561,957.98

CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles. 10,096,913.31 1,490,532.00 11,587,445.31

TOTAL PRESUPUESTO 66,486,669.44 1,490,532.00 67,977,201.44

En base a lo anterior se presentó a consideración del H. Consejo Directivo dicha adecuación presupuestal para el ejercicio 2016 de la Universidad por un monto de $ 67,977,201.44 (Sesenta y siete millones novecientos setenta y siete mil doscientos un pesos 44/100 M.N.), cuyo desglose por partida, se presentó a los asistentes y se incluye en el anexo.

El Dr. de la Mora señaló que el recurso de arrendamiento es para guardar los vehículos y las computadoras nuevas, ya que en los últimos años se han sufrido robos en este período vacacional, al coincidir con el cambio de empresa que presta el servicio de vigilancia.

El Dr. Nava preguntó a los Consejeros si existía algún comentario, al no existir, se procedió a la votación, con lo que la propuesta de la 3ª ampliación y adecuación presupuestal del ejercicio 2017 fue aprobada por unanimidad.

II. Designación del despacho externo para la dictaminación de los estados Fi-nancieros 2017 de la UTZMG

El Dr. Nava indicó que, en fundamento a la Ley Orgánica de la Universidad es facultad de este Consejo “Designar un auditor externo que dictaminará anualmente los estados financieros de la Universidad”, por lo que se otorgó la palabra al Dr. Alberto de la Mora Gálvez para que pre-sentara la información referente al concurso de selección del auditor externo, incluyendo los despachos que fueron convocados, aquellos que participaron y las propuestas técnico econó-micas presentadas para que el Consejo pudiera evaluarla y designar al despacho. El Dr. de la Mora solicitó que fuera la Mtra. Sonia Aguilar, directora de Administración y Finanzas, quien presentara dicha información, siendo autorizado por los presentes.

La Mtra. Aguilar informó que, de conformidad con lo previsto en la Ley Compras del Estado, el Reglamento de la Ley antes citada se convocó a la licitación UTZMG-38-2017, para la “Dictaminación de Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos, para el Ejercicio Fiscal 2017”, a los 16 despachos registrados ante la Contraloría del Estado

Que el pasado 1º de diciembre se desarrolló la reunión para entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas de la mencionada licitación, con la participación de los siguientes despachos:


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1.- Rojas Auditores y Cía. S.C.2.- Consultoría Avesa SA de CV 3.- Auditores Especialistas OPD S.C.

Indicando que todos cumplieron los requisitos técnicos solicitados, mismos que presentó en un cuadro comparativo a los presentes.

Comentó que en los tres años anteriores los despachos seleccionados y sus condiciones pre-sentadas fueron:

Año Proveedor Total con IVA

2016 Consultoría Avesa $52,346.162015 Consultoría Avesa $52,345.002014 Consultoría Avesa $52,345.00

Presentó la Propuesta técnica, además del resumen de horas utilizables de.

Con lo que el cuadro comparativo corresponde a:

Horas de Servicio

Precio Unitario

Precio (antes de IVA)

Horas de Servicio

Precio Unitario

Precio (antes de

IVA)

Horas de Servicio

Precio Unitario

Precio (antes de

IVA)

1 1Dictaminacion de Estados Presupuestarios, Financieros y Economicos, del Ejercicio fiscal 2017

140 215.00$ 30,100.00$ 140 230.00$ 32,200.00$ 160 197.66$ 31,626.00$

2 2 Dictamen Matrícula 2018 40 350.00$ 14,000.00$ 100 120.00$ 12,000.00$ 120 112.50$ 13,500.00$

44,100.00$ 44,200.00$ 45,126.00$ IVA $7,056.00 IVA $7,072.00 IVA $7,220.16

$51,156.00 $51,272.00 $52,346.16

Observaciones

Fecha de entrega, 20 días después de la firma del contrato

Consultoría Avesa

Partida Descripción Servicio

Observaciones Observaciones

TOTAL CON IMPUESTOS TOTAL CON IMPUESTOS TOTAL CON

IMPUESTOS

Auditores Especialistas OPD, S.C. Rojas Auditores y CIA., S.C.

Número

PROVEEDORES PARCITIPANTES

Impuesto

Auditores Especialistas OPD, S.C. No refiere el tiempo de entrega en

propuesta

Rojas Auditores y CIA., S.C. concluir con la auditoria en 3 semanas a partir de inicio

Monto total240 280180

Explicó el análisis de horas que presentó cada uno de los despachos, donde se observó que Avesa es quien dedica más tiempo y por ende el costo por hora es el más barato.

Ante este análisis se observa que Consultoría Avesa SA de CV es el que presenta la mejor opción entre valor de la propuesta, el número de horas y personal involucrado.

El Dr. Nava comentó que de acuerdo a la Contraloría del Estado hay que evaluar la parte cua-litativa y si la experiencia es buena es un factor a considerar.

Una vez revisada la información y en base a los comentarios expresados, el Dr. Nava propuso someter a votación la designación de Consultoría Avesa SA de CV como el despacho ganador de la licitación, lo cual fue aprobado por unanimidad por los asistentes.


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Al no tener más temas a tratar en el Orden del día, se concluyó con los siguientes acuerdos, procediéndose a su lectura y aprobación:

01.E26.17

Con fundamento en el artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el H. Consejo Directivo aprueba la 3ª ampliación y adecuación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad del ejercicio 2017 por un monto de $ 67,977,201.44 (Sesenta y siete millones novecientos setenta y siete mil doscientos un pesos 44/100 M.N.), conforme al anexo I firmado..

02.E26.17

Con fundamento en el artículo 12 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Universidad el H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad, considerando los aspectos cualitativos y la poca diferencia en el aspecto económico, seleccionar al despacho Consultoría Avesa S.A. de C.V. para realizar el Dictamen de los Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal 2017.

Siendo las 11:00 hrs. se clausuraron los trabajos de la VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, 7a del 2017, DEL CONSEJO DIRECTIVO de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Dr. José María Nava PreciadoRepresentante suplente del Ing. Jaime Reyes Robles

Secretario de Innovación Ciencia y Tecnología Representante del Gobierno del Estado de Jalisco

Presidente del Consejo

Lic. Mario Alberto Basulto BarocioRepresentante suplente del

Mtro. Luis Gustavo Padilla MontesRepresentante del Gobierno del Estado de

Jalisco

Mtro. Pedro Barba VelázquezRepresentante Suplente

del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Lic. José Luis García AndradeDelegación Federal de la Secretaría de

Educación Pública en JaliscoRepresentante del Gobierno Federal

Mtro. Alberto de la Mora GálvezRector de la UTZMG

Dr. Pavel Sigala JiménezRepresentante de los Profesores de la UTZMG


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Ing. Carlos Sainz DavidSecretario del Consejo


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