Cooperación Jurídica en Materia Penal

Córdoba, 10 de mayo de 2013

Rol Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Normativa

Medidas y requisitos

Claves

Rol CancilleríaCompetencia

• Ley de Ministerios

• Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (Ley nro. 24.767)

• Autoridad Central

“Entender en la tramitación de rogatorias judiciales, pedidos de extradición y en los asuntos relativos a la asistencia judicial internacional”

Área del Poder Ejecutivo con competencia primaria en cooperación jurídica

Tramitación Registro Análisis de Convenios

Rol CancilleríaLey de Ministerios (nro. 22.520)

Asistencia jurídica activa

Asistencia jurídica pasiva

Extradición activa

Extradición pasiva Dictamen previo y decisión final

Rol CancilleríaLey de Cooperación Internacional en Materia Penal (nro. 24.767)

Designada en los Tratados sobre asistencia jurídica (bilaterales y regionales) y en las Convenciones

multilaterales

(OEA, ONU, OCDE)

Rol CancilleríaAutoridad Central

Origen Década del ´60 Convenciones de

La Haya (civiles)

evitar vía diplomática

Funciones registro solicitudes

unificar criterios

celeridad

Rol CancilleríaAutoridad Central

Evolución

Año 1992 Dirección de Asistencia Jurídica Internacional

Año 2009 Coordinación de Cooperación Internacional en Materia Penal

Rol CancilleríaAutoridad Central

Engranaje en el sistema de cooperación

jurídica internacional

Rol Cancillería

• Tratados

• Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (Ley nro. 24.767)

Normativa

México Perú Portugal Suiza Protocolo MERCOSUR Acuerdo MERCOSUR, Bolivia y Chile Convención Interamericana

NormativaTratados

Específicos sobre asistencia jurídica penal

Australia Canadá Corea Colombia España Francia Estados Unidos Italia

En negociación: China, Hong Kong, Polonia, Nueva Zelanda…

Convenciones Multilaterales

NormativaTratados

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (especialmente Protocolo sobre Trata)

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Convención Interamericana contra la Corrupción

Convención sobre Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE)

CSJNAnte inexistencia de Tratado específicos sobre asistencia y

extradición

Resultan aplicables Convenciones Multilaterales

“El desconocimiento de estos preceptos podría determinar la responsabilidad del Estado Argentino por el incumplimiento de sus deberes de cooperación y asistencia jurídica

internacionales en materia de represión del delito”

NormativaTratados

Posibilidades

• Notificaciones• Declaraciones• Pericias• Embargos, secuestros y decomisos• Allanamientos,• Interceptación correspondencia• Intervención TE• Etc., etc., etc.,

Medidas y requisitosMedidas

Requisitos formales (general)

• Descripción Autoridad requirente

• Breve reseña hecho investigado

• Tipificación

• Medida solicitada y relación con la investigación

• Base legal

Medidas y requisitosRequisitos

Procedimiento activo

Juzgado – Fiscalía

Cancillería

Autoridad Central - Embajada argentina

Procedimiento pasivo

Autoridad Central – Embajada extranjera

Cancillería

Juzgado - Fiscalía

Claves

Operarios

Herramientas

Claves

Clavesoperarios

Capacitados

Concientizados

Comprometidos

Activos

Confianza

ClavesHerramientas

Conocimiento, internalización y utilización de las herramientas disponibles

Tratados Redes Tecnologías

(multilaterales) (OEA, IberRed) (videoconferencias)

Grandes herramientas Grandes operarios

Buena cooperación

Mejor investigación

Importancia cooperación “informal”

• Como mecanismo para obtener evidencia

• Como forma de lograr una solicitud de asistencia formal completa

• Entre autoridades en el marco de la cooperación formal

Claves

Pedido de asistencia autosuficiente

Claves

Claves

Concepción de la cooperación

Herramienta imprescindible, ágil y moderna

Viernes 17 horas Protección testigoPedido asistencia

Viernes 19 horas Testigo protegido

Diego SolernóCoordinador de Cooperación Internacional en Materia Penal

Ministerio de Relaciones Exteriores y CultoRepública Argentina

Muchas gracias

www.cooperacion-penal.gov.ar