cpidobanestado-relatorio

8/17/2019 cpidobanestado-relatorio

1/1139

1

CPI - BANESTADORELATÓRIO FINAL

11/2003


2/1139

2

ÍNDICE

DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PROPOSITURA DA CPI ...............9

DA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO .................. 9

DA CONSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO.......................... ............................................... 9

DA COMPOSIÇÃO E FUNÇÕES ................................................................................ . 10

DO FUNCIONAMENTO ............................................................................... ................ 12

REUNIÕES REALIZADAS PELA CPI DO BANESTADO .......................13

RESUMO DAS REUNIÕES COM DELIBERAÇÕES E DEPOENTES.................. 13

PRINCIPAIS TRECHOS DE DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS REUNIÕES...... 29

DO CORPO TÉCNICO DA COMISSÃO......................................................72

DA DOCUMENTAÇÃO ANALISADA........................................................ 75

RELAÇÃO DE OFÍCIOS EXPEDIDOS/DOCUMENTOS RECEBIDOS................ 75

DA NECESSIDADE DE QUEBRA DE SIGILO NA OBTEÇÃO DE

DOCUMENTOS PROTEGIDOS POR SIGILO BANCÁRIO E FISCAL................. 98

JURÍDICO DA CPI DO BANESTADO ...................................................... 100

PROCESSOS JUDICIAIS AJUIZADOS PELA CPI DO BANESTADO

SOLICITANDO QUEBRA DE SIGILO .................................................................. 101

OUTRAS SOLICITAÇÕES À JUSTIÇA......................................... ............................ 103

DA ANÁLISE DAS QUEBRAS DE SIGILO................ .......................................... 114

INTRODUÇÃO GERAL ..............................................................................115

DOS MÓDULOS DE TRABALHO .............................................................123

MÓDULO I – QUEBRA DO BANESTADO ..............................................124

INTRODUÇÃO DO MÓDULO I ................................................................................. 125

CAUSAS QUE LEVARAM À QUEBRA DO BANCO DO ESTADO DO PARANÁ

............................................................................ ........................................................... 127


3/1139

3

FERRAMENTAS DISPONÍVEIS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA

ATUAÇÃO COMO AGENTE NORMATIZADOR E FISCALIZADOR DO SISTEMA

FINANCEIRO NACIONAL................. ........................................................................ 128

DEPERECIMENTO PATRIMONIAL DO CONGLOMERADO BANESTADO –

NEGLIGÊNCIA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL NO PROCESSO DEFISCALIZAÇÃO ............................................................................. ............................. 130

JUROS PAGOS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E AO BANCO CENTRAL DO

BRASIL................... ....................................................................................... ............... 152

RESPONSABILIZAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO E DA

ADMINISTRAÇÃO DO BANESTADO NA DEFINITIVA QUEBRA DO

BANESTADO..................................................... .......................................................... 156

PRESIDENTES DO BANESTADO – GESTÃO 1995 A 2000 ............................... 161

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS CONCEDIDAS IRREGULARMENTE NO

BANESTADO S.A................. ....................................................................................... 168

PENALIDADES APLICADAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL AO BANCO

DO ESTADO DO PARANÁ S.A. E A SEUS EX-ADMINISTRADORES................ 351

CONCLUSÕES DO BACEN SOBRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.. 363

DISCRIMINAÇÃO DE OPERAÇÕES IRREGULARES APROVADAS POR

DIRETORES – RECOMENDAÇÕES JURÍDICAS.................................................... 371

CONSIDERAÇÕES SOBRE O QUADRO DE ADVOGADOS DO BANESTADO..473

OUTRAS IRREGULARIDADES DA CARTEIRA COMERCIAL DO BANESTADO

............................................................................ ........................................................... 482

OPERAÇÕES COM RECURSOS DA RESOLUÇÃO 63 E EUROBÔNUS .......... 482

OPERAÇÕES IRREGULARES DA AGÊNCIA DE GRAND CAYMAN............. 486

IRREGULARIDADES ENVOLVENDO A EMPRESA INEPAR E NA

ASSOCIAÇÃO BANESTADO DETECTADAS PELO BACEN............................ 498

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS SUBSIDIADOS PELO BANESTADO ÀS

MONTADORAS............................................................ ........................................... 500

BANESTADO LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - OPERAÇÕES DE

CRÉDITO IRREGULARES.......................................................................... ............... 503


4/1139

4

AUDITORIA NO BANESTADO LEASING............................... ............................ 601

FALHAS DE CONTROLE INTERNO .................................................................... 606

IRREGULARIDADES DO BANESTADO CORRETORA ........................................ 618

FAVORECIMENTO ÀS EMPRESAS DIVALPAR DTVM LTDA. E ESSEX DTVM

LTDA. ........................................................................... ............................................ 618

AQUISIÇÃO DE ATIVOS SEM ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO

INVESTIMENTO ...................................................................................... ............... 620

PREJUÍZO R$ 15.418.346,11 ................................................................................... 625

PRINCIPAIS OPERAÇÕES QUE CONTRIBUÍRAM PARA O DEPERECIMENTO

DO BANESTADO CORRETORA................................ ........................................... 629

IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELA AUDITORIA INTERNA NA

CARTEIRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO – DA DENÚNCIA................................. 630

DOS RESULTADOS APURADOS PELA AUDITORIA INTERNA..................... 631

CONCLUSÕES GERAIS A RESPEITO DA CARTEIRA DE CRÉDITO

IMOBILIÁRIO DO BANESTADO.......................................................................... 656

OUTRAS CAUSAS QUE LEVARAM AO DEPERECIMENTO DO

BANESTADO............................................................................................... 658

MANIPULAÇÕES CONTÁBEIS NO BALANÇO GERAL DO BANESTADO....... 658

AJUSTES DEVIDOS NÃO REALIZADOS EM DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS PUBLICADAS: ............................................................................. 660

JUROS PAGOS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E AO BANCO CENTRAL DO

BRASIL................... ....................................................................................... ............... 662

BAURUENSE SERVIÇOS GERAIS S/C LTDA. - RESSARCIMENTO DE

APLICAÇÕES – DIFERENCIAL DE TAXAS............................................................ 665

DESPESAS ABUSIVAS DO BANESTADO COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE

............................................................................ ........................................................... 669

CONCLUSÕES DO MÓDULO I.................................................................676

FINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ ....... 686


5/1139

5

OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM A VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA. ......... 694

MÓDULO II – SANEAMENTO DO BANESTADO..................................706

INTRODUÇÃO DO MÓDULO II - SANEAMENTO................................................. 707

BREVE HISTÓRICO.................................................................................................... 708

OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DO PROCESSO DE SANEAMENTO...................... 711

AS MODALIDADES DE ATUAÇÃO SANEADORA DO BANCO CENTRAL DO

BRASIL................... ....................................................................................... ............... 712

NOVOS INSTRUMENTOS DE ATUAÇÃO DO BACEN – FGC, MP 1.182/95 E

PROER .......................................................................... ............................................ 713

O PROGRAMA DE INCENTIVO À REDUÇÃO DO SETOR PÚBLICO

ESTADUAL – PROES: RESOLUÇÃO 2.365 CMN E MP 1556 ............................ 717

CUSTO DO PROCESSO DE SOCORRO AOS BANCOS...................................... 720

RECURSOS APLICADOS NO PROCESSO DE SANEAMENTO DDOO BBAA N NCCOO.......722

PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE TÍTULOS.......................................................... 722

APORTES DE RECURSOS PARA O PROCESSO DE SANEAMENTO.................. 726

INDÍCIOS DE INCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES DO FUNDO DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE NO SANEAMENTO DO

BANESTADO..................................................... .......................................................... 732

ANÁLISE DA SITUAÇÃO DOS CRÉDITOS CEDIDOS AO ESTADO DO PARANÁ

SOB A GESTÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ.............................. 733

ESCOPO DO TRABALHO ...................................................................................... 733COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS EM 31.08.2003 ........................ 733

OPERAÇÕES MONETIZADAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO.............................. 734

OPERAÇÕES MONETIZADAS – CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA

RESOLUÇÃO Nº 98, DE 11.12.1998, DO SENADO FEDERAL........................... 734

CONTRATO DE CESSÃO CRÉDITO ENTRE BANESTADO E ESTADO DO

PARANÁ....................................................................... ............................................ 735


6/1139

6

OPERAÇÕES DE CURSO DE BAIXA RENTABILIDADE MONETIZADAS PELO

GOVERNO DO ESTADO E RECEBIDAS PELO BANESTADO. ........................ 736

SÍNTESE DE MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DO ESTADO DO PARANÁ

GERENCIADOS PELA AFPR......... ........................................................................ 737

OPERAÇÕES VENCIDAS E PRAZO PRESCRICIONAL..................................... 738

DECRETO Nº 3764/2001, DE 23.03.2001 - RECÁLCULOS DOS CRÉDITOS E

DECRETO Nº 1321, DE 26.06.2003 – REVOGAÇÃO DO ART. 4º DO DECRETO

Nº 3764/2001............................................................................... .............................. 742

LEI Nº 13.956/2002, DE 16.12.2002 - CONDIÇÕES DE ACEITABILIDADE DOS

PRECATÓRIOS PARA QUITAÇÃO DE CRÉDITOS. .......................................... 745

GUARDA E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS ............................................ 747

OPERAÇÕES DE FINAME SECURITIZADO E PRONAF....... ............................ 747

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO NOVO ATENEU – OPERAÇÃO Nº 1.574.173-0 – R$

700.000,00 – ECC - ROTATIVO.............................................................................. 748

CIC – CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA S/A............................................... 751

BISCAYNE COMERCIAL LTDA................. .......................................................... 755

C.H. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA....... ............................ 757

NUTRIMENTAL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO............................................... 761

LPP LAMINADOS PLÁSTICOS PARANAENSE LTDA........... ........................... 764

MAXIMILIANO GAIDZINSKI S.A. – INDÚSTRIA DE AZULEJOS ELIANE... 769

AÇÚCAR E ÁLCOOL BANDEIRANTES S/A E SERAFIM MENEGHEL.......... 774

OPERAÇÕES DA EMPRESA AÇÚCAR E ÁLCOOL BANDEIRANTES S/A .... 775

OPERAÇÕES DO SR. SERAFIM MENEGHEL..................................................... 786

NAME INGÁ ARMAZÉNS GERAIS LTDA. ......................................................... 797

SITUAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ ...................................... 802

CONCLUSÃO DAS AUDITORIAS........................................................................ 814

RECOMENDAÇÕES SOBRE AGÊNCIA DE FOMENTO............ ............................ 816

CIDADELA S/A .......................................................................... ............................. 820


7/1139

7

CONCLUSÕES SOBRE A AGÊNCIA DE FOMENTO ......................................... 833

OUTRAS RECOMENDAÇÕES SOBRE AGÊNCIA DE FOMENTO................... 838

CONCLUSÃO MÓDULO II .......................................................................... .............. 842

MÓDULO III – PRIVATIZAÇÃO DO BANESTADO ..............................844 INTRODUÇÃO MÓDULO III - PRIVATIZAÇÃO .................................................... 845

LAUDOS PERICIAIS DOS ASPECTOS DA PRIVATIZAÇÃO................................ 847

LAUDO SOBRE O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/1999 – SEFA................... 848

LAUDO SOBRE A AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DO CONCÓRCIO CCF...... 885

LAUDO SOBRE A AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO FATOR. 914

LAUDO SOBRE A PRIVATIZAÇÃO DO BANESTADO..................................... 947

LAUDO SOBRE A MANUTENÇÃO COM EXCLUSIVIDADE DE CONTAS DO

ESTADO NO BANESTADO PÓS VENDA... ......................................................... 993CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO BANESTADO ...................................................... 1006

VALOR PATRIMONIAL AJUSTADO DO BANCO EM 31/03/2000 ..................... 1007

DESTAQUES DO PÓS-VENDA DO BANCO (EXERCÍCIOS DE 2000/2001 E

2002)..... ....................................................................................... ............................ 1009

DESTINO DOS RECURSOS ANGARIADOS COM A VENDA......................... 1012

ANÁLISE E CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS À ÉPOCA SOBRE O

PROCESSO DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DO BANCO (COMISSÃO

DESIGNADA PELA PORTARIA Nº 145/99) ....................................................... 1013

CASO GOLDMANN SACHS/RIO PARANÁ E OS INDÍCIOS DE VAZAMENTO DE

INFORMAÇÕES PRIVILIEGIADAS.............................................. .......................... 1016

OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO -

RECOMENDAÇÕES................................................................... ........................... 1029

CONCLUSÃO/RECOMENDAÇÕES - SÍNTESE DAS PERÍCIAS REALIZADAS1037

MÓDULO IV – LAVAGEM DE DINHEIRO ATRAVÉS DE CONTAS CC-

5 ...................................................................................................................1055

INTRODUÇÃO........................................................................................................... 1056


8/1139

8

CARTA DENÚNCIA DO FUNCIONÁRIO ERALDO FERREIRA AO VICE-

PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO DO BANESTADO .................................... 1057

CONFIRMAÇÃO, PELA AUDITORIA INTERNA DO BANESTADO, DAS

IRREGULARIDADES DENUNCADAS PELO SR. ERALDO FERREIRA........1061

OUTRAS IRREGULARIDADES PRATICADAS PELO BANESTADO NA ÁREA

DE CÂMBIO - ABERTURA E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS CORRENTES

– “CONTAS DE LARANJA”................................................................................ 1070

CONCLUSÃO/RECOMENDAÇÕES MÓDULO IV - O ENVOLVIMENTO DA

INSTITUIÇÃO BANESTADO NA LAVAGEM DE DINHEIRO............................ 1077

CONCLUSÃO GERAL DO RELATÓRIO DA CPI DO BANESTADO .1082

EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO ESTADO DO PARANÁ ................................... 1093

INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SR. GOVERNADOR DO ESTADO AO

BANCO CENTRAL DO BRASIL.................................... .......................................... 1104


9/1139

9

DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PROPOSITURA DA

CPI

Em virtude das notícias veiculadas pela imprensanacional com relação à lavagem de cerca de 30 bilhões de dólares através do

Banco do Estado do Paraná, o Deputado Estadual Neivo Beraldin propôs no

dia 26/02/2003, a instalação da CPI, sendo também outros alvos para

investigação, o grande prejuízo que o Banco apresentou em apenas um

exercício (1998) e ainda sobre a nebulosa privatização do mesmo Banco,

situações a muito tempo obscuras.

DA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO

Da constituição e instalação

A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o

Banestado foi proposta através do Requerimento nº 1419 de 2003, de autoria

do Deputado Estadual NEIVO BERALDIN, e dos demais 34 Deputados

Estaduais do Paraná que também assinaram o requerimento: Rafael Greca,

Vanderlei Iensen, Barbosa Neto, Marcos Isfer, Delegado Bradock, Renato

Gaúcho, Pastor Edson Praczyk, Elza Correia, Cida Borguetti, Mauro Moraes,

Aílton Araújo, Augustinho Zucchi, Padre Paulo, Antônio Anibelli, José Maria

Ferreira, Nelson Tureck, Carlos Simões, Reni Pereira, Tadeu Veneri, Jocelito

Canto, Natálio Stica, Ângelo Vanhoni, Ratinho Júnior, Hermes Fonseca,

Elton Welter, Francisco Bührer, Luciana Rafagnin, Pedro Ivo, Alexandre

Curi, Chico Noroeste, Artagão Júnior, André Vargas, Dobrandino da Silva e

Waldir Leite, requerimento em anexo.


10/1139

10

Referido Requerimento propôs e foi aprovado para ser

composto de 11 (onze) membros e duração de 120 (cento e vinte) dias

prorrogáveis, sendo efetivamente instalada no dia 17 de março de 2003,

conforme o Ato da Presidência nº 01/03 em anexo.

Da composição e funções

Os 11 (onze) membros, indicados pelos seus respectivos

partidos inicialmente foram os seguintes:

MEMBROS EFETIVOS PARTIDO SUPLENTES

Neivo Beraldin - Presidente PDT Renato GaúchoLuciano Ducci – Vice-Presidente PSB Ratinho Junior

Elza Correia - Relatora PMDB Dobrandino da Silva

Ademir Bier PMDB Delegado Bradock

Aílton Araujo PTB Luiz Acorsi

Francisco Bührer PSDB Luiz F. Litro

Luciana Rafagnin PT Ângelo Vanhoni

Miltinho Puppio PSDB Fernando Ribas Carli

Nelson Justus PFL Élio Rusch

Pedro Ivo PT André Vargas

Waldir Leite PPS Marcos Isfer

O Deputado Neivo Beraldin como propositor, foi

aclamado o Presidente da Comissão, o Deputado Luciano Ducci por sua vez

foi o escolhido para ocupar a Vice-Presidência e a deputada Elza Correia para

ocupar a função de Relatora.


11/1139

11

Contudo, a Deputada Relatora Elza Correia no curso da

CPI renunciou ao cargo e ainda retirou-se da Comissão, sendo substituída

pelo suplente Deputado Mário Sérgio Bradock, que foi indicado pelo PMDB,

assumindo a função de sua antecessora como novo Relator.

Também retirou-se no curso da Comissão o Deputado

Nelson Justus, do PFL, sendo que ninguém foi indicado para assumir sua

vaga, muito embora tenha sido expedido o ofício nº 142/03 - CPI/BEP,

encaminhado no dia 24/09/03 para a Presidência da ALEP, com base no

artigo 42, alínea “c” do Regimento Interno da Casa, para que fosse tal vaga

preenchida, sendo que até o encerramento desta Comissão não houve

resposta.

A composição de todos os membros até o final da CPI passou a ser a seguinte:

MEMBROS EFETIVOS PARTIDO SUPLENTES

Neivo Beraldin – Presidente PDT Renato Gaúcho

Luciano Ducci – Vice-Presidente PSB Ratinho Junior

Delegado Bradock - Relator PMDB Dobrandino da Silva

Ademir Bier PMDB Alexandre Curi

Aílton Araujo PTB Luiz Acorsi

Francisco Bührer PSDB Luiz F. Litro

Luciana Rafagnin PT Ângelo Vanhoni

Miltinho Puppio PSDB Fernando Ribas Carli

PFL Élio Rusch

Pedro Ivo PT André Vargas

Waldir Leite PPS Marcos Isfer


12/1139

12

Do funcionamento

Como já abordado, a Comissão foi instalada com o prazo

de 120 (cento e vinte) dias de funcionamento, sendo que no dia 24/06/03 foiaprovado requerimento em Plenário da Assembléia Legislativa para a sua

primeira prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, conforme prevê o art. 36 §

3º do Regimento Interno da Casa, combinado com outros artigos do mesmo

diploma, e jurisprudências do STF.

O prazo da CPI foi prorrogado mais duas vezes, por

mais 30 (trinta) dias, com aprovação no dia 06/10/03 e depois por mais 15

(quinze) dias, requerimento aprovado no dia 04/11/03. E, em vista das

prorrogações, a Comissão teve seu prazo extendido até o dia 27 de novembro

de 2003, contudo encerrou suas atividades no dia 24/11/03, com a

apresentação do presente Relatório para decisão da Comissão.


13/1139

REUNIÕES REALIZADAS PELA CPI DO BANESTADO

Resumo das Reuniões com deliberações e depoentes

As atas de todas as 43 (quarentas e três) reuniões encontram-se

notas taquigráficas da íntegra das mesmas. A seguir o resumo de todas as re

deliberações:

REUNIÃO DATA DEPOENTES

1ª 19/03/03 • Aprovade conv

2ª 24/03/03 1. Luiz Antônio de Camargo Fayet• Presidente do Banestado de 02/01/03 a 07/12/95

3ª 25/03/03 2. Marçal Ussui Sobrino• Auditor do Banestado até Abril/983. Valter Benelli• Auditor do Banestado de 01/04/96 a 31/12/97

4ª 26/03/03 4. José Evangelista de Souza• Vice Presidente do Banestado de 25/01/99 aAgosto/99

5ª 03/04/03 5. Georg Ernest Wieler –•

Contador do Banestado6. Domingos Matias da Silva

• Aprova

Carlos • Aprova


14/1139

REUNIÃO DATA DEPOENTES • Auditor de novembro/98 até a privatização7. Eliody Werneck de Andrade – • Assessora do Vice-Presidente do Banestado,

encarregado da privatização de 1998 a 2000. 8. Zinara Marcet de Andrade Nascimento • Conselheira de Administração, representante dos

funcionários, de 1995 a 1999

tenha tr• Aprova

Banest

6ª 09/04/03 9. Domingos Tarço Murta Ramalho• Ex-Presidente do Banestado de 08/12/95 a02/06/97

10. Alceu Carlos Pleisner• Ex-Diretor do Banco Del Paraná em 1994

• AprovaGrupos

• Requis

7ª 16/04/03 11. Tereza Cristina Grossi Togni•

Ex-Diretora de Fiscalização do Banco Central8ª 23/04/03 12. Dr. Celso Antônio Três• Procurador da República

• Aprovaa docum

• Aprovaencami

• Aprovaconselh

9ª 07/05/03 • AprovaBanest

• AprovaConstruObras L

10ª 13/05/03 13. Alaor Alvim Pereira• Diretor Financeiro e Diretor de Relações com

Mercado de 03/11/97 a 19/01/99 e de 13/07/99 a

ago/99• Diretor de Controle de 19/01/99 a ago/99

• AprovaoperaçExtern


15/1139

REUNIÃO DATA DEPOENTES 14. Gabriel Nunes Pires Neto• Diretor de Câmbio e Operações Internacionais de

03/11/97 a 19/01/99 e de 13/07/99 a ago/99• Diretor de Operações de 02/06/98 a 19/01/99• Diretor de Controle de 09/12/98 a 19/01/99

15. Oswaldo Rodrigues Batata• Diretor de Operações de 02/06/97 a 02/06/98 • Diretor de Controle de 02/06/98 a 09/12/9816. Sérgio Eloi Druzscz • Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado

de 01/06/87 a 29/09/89 e de 10/04/91 a 29/04/94 • Diretor Presidente (interino) de 29/04/94 a18/05/94• Diretor de Crédito Rural e Agroind. De 07/12/95 a02/06/97• Diretor de Crédito Comercial de 08/12/95 a06/02/96• Diretor de Operações de 06/02/96 a 06/02/97• Diretor de Op. De Fomento de 08/12/95 a 05/02/96

11ª 19/05/03 17. José Henrique Fredrich• Operador de Crédito da Mesan18. Manoel Campinha Garcia Cid• Diretor Presidente de 02/06/97 a 19/01/99

12ª 21/05/03 19. João Marreze de Souza• Gerente de Agência do Banestado20. Nerilma Aparecida Strombeck Custódio• Operadora de Crédito da Mesan, Chefe de mesa

• AprovregistrAlvimRodrig

13ª 28/05/03 • Delibe

Banest• Aprov


16/1139

REUNIÃO DATA DEPOENTES Geren

14ª 02/06/03 21. Ricardo Sabóia Khury• Diretor de Crédito Imobiliário de 09/01/95 a24/10/00

22. Aroldo dos Santos Carneiro• Diretor de Controle de 06/09/96 a 05/11/96 • Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado

de 03/05/97 a 10/11/97 23. Paulo Roberto Rocha Krüger• Diretor de Administração de 31/07/96 a 19/01/99 24. Valdemar José Cequinel• Diretor de Produtos e Serviços de 03/11/97 a28/01/98 •

Diretor de Produtos e Serviços cumulado comDiretoria de Recursos Humanos de 29/01/98 a19/01/99

25. José Carlos Galvão• Diretor de Informática de 02/01/95 a 19/01/99 26. Élio Poletto Panato • Diretor de Crédito Rural e Operações Especiais

de 11/11/97 a 31/07/9815ª 03/06/03 27. Darci Fantin

• Proprietário da empresa DM Construtora de ObrasLtda.

• AprovLuiz José FRodri

• AprovSilver

• Requi

Silva,16ª 11/06/03 28. José Francisco de Souza • Aprov


17/1139

REUNIÃO DATA DEPOENTES • Delegado da Polícia Federal29. Renato Rodrigues Barbosa• Perito da Polícia Federal

informdepoe

• Autormenci

• Aprovtrabal

• Aprovdas em

• Deslo17ª 17/06/03 30. Gilson Girardi (Forneceu a quebra de sigilo)

• Gerente administrativo da Agência em Nova Yorkde 30/05/97 a 28/04/98; e

• Gerente Geral da mesma agência de 29/04/98 a

17/07/00.31. Valdir Antônio Perin (Forneceu a quebra desigilo) • Gerente Geral da Agência de Nova York de

27/03/93 a 19/04/98 32. Ércio de Paula dos Santos (Forn. a quebra desigilo) • Gerente administrativo da Agência em Nova York

de 10/05/93 a 08/06/9733. Gastão Fonseca de Abreu (Forneceu quebra desigilo) • Gerente administrativo da Agência em Nova York

de 01/02/99 a 17/07/99 34. Délcio Sossela Siqueira (Forneceu a quebra desigilo) • Gerente da Agência Saint Hilaire 35. Rose Maria Lapinski (Forneceu a quebra de

• Foi co passa Elza C

• Conv• O prenegan

tomar• Em v

Souzaamanh


18/1139

REUNIÃO DATA DEPOENTES sigilo) • Gerente da Agência Saint Hilaire 36. Mauro Jorge Silva Lara (Forneceu a quebra desigilo) • Gerente da Agência Bacacheri

18ª 18/06/03 37. Valdir Antônio Perin• Gerente Geral da Agência de Nova York de

27/03/93 a 19/04/98 38. Luiz Alberto Zeni• Gerente Administrativo da Agência Saint Hilaire 39. Sônia Regina de Souza• Gerente Administrativo da Agência Saint Hilaire 40. Venilton Tadini•

Coordenador Geral do Consórcio Fator 41. Nelson Roberto Niero• Avaliação de ativos patrimoniais do ConsórcioFator

42. João Alberto Costa• Ex-funcionário do Banestado que coordenou o

data-room 43. Ana Lúcia Petráglia• Sistemática de avaliação do Consórcio Fator

• Aprovcrédit

• Foi codocum

• AprovPerin,Jorge Sosse

19ª 23/06/03 44. Valdir Antônio Perin• Gerente Geral da Agência de Nova York de

27/03/93 a 19/04/98 45. Luiz Alberto Zeni• Gerente Administrativo da Agência Saint Hilaire 46. Mauro Jorge Silva Lara

• Gerente da conta da empresa DM na AgênciaBacacheri

• AprovDelegRenatFederHoham

• Consi

Antôn


19/1139

REUNIÃO DATA DEPOENTES 47. Ademir Francisco Cavallieri• Tesoureiro Geral do Banestado 48. Délcio Sossela Siqueira• Gerente Administrativo da Agência Saint Hilaire

49. Sônia Regina de Souza• Gerente Geral da Agência Saint Hilaire 50. Rose Maria Lapinski• Gerente da Conta Silver Cloud da Agência SaintHilaire

20º 24/06/03 51. Eugênio Stefanello• Ex-Presidente da empresa Ambiental Paraná 52. Paulo Janino Junior•

Diretor da Paraná Ambiental Florestas e Diretor daCarteira de Fomento 53. Antônio Carlos Lopes• Gerente da área de Poderes Públicos do Banco

Banestado atualmente 54. César Antônio Fávero• Secretário Geral do Banestado atualmente 55. Aldo de Almeida Júnior• Diretor de Câmbio e Vice-Presidente doBanestado

• Os dJúnisigil

neste• Apro

diret• Apro

Paravend

• AproRegiJulg

21ª 26/06/03 56. Roberto Egydio Setúbal• Diretor-Presidente do Banco Itaú 57. Otávio Aldo Ronco• Diretor do Banco Itaú 58. Manoel Fernandes de Resende Neto

• Diretor do Banco Itaú

• Nãocomp

22ª 04/08/03 59. Ricardo Franczyk • Apro


20/1139

REUNIÃO DATA DEPOENTES • Gerente da Agência de Gran Cayman respo

• AprocomeBrasitamb

• Aprofiscadas 1desta

• AproEstadatravempr

•

AproPlena• Auto

para renegcomp

23ª 05/08/03 60. Eraldo Ferreira• Ex-funcionário do Banestado na área de câmbio 61. Luis Francisco de Souza• Procurador da República 62. José Francisco de Souza• Delegado da Polícia Federal63. Renato Rodrigues Barbosa• Perito da Polícia Federal

• AprofiscaFiscaEx-P

• AproEstadque dinhe

24ª 06/08/03 • Vald

dos S para


21/1139

REUNIÃO DATA DEPOENTES • Apro

depodeporeuni

25ª 06/08/03 • Aproapres prisãe Va

26ª 07/08/03 64. Roberto Egydio Setúbal• Presidente do Banco Itaú

27ª 11/08/03 65. Eraldo Ferreira• Ex-funcionário do Banestado na área de câmbio 66. Valdir Antônio Perin•

Gerente Geral da Agência de Nova York de27/03/93 a 19/04/98 67. Ércio de Paula dos Santos• Gerente Administrativo da Agência de Nova York

de 10/05/93 a 08/06/97

• Aproempinsu

Redr Enge EmpTreb

28ª 19/08/03 68. Valmor Picolo• Ex-Vice Presidente do Banestado 69. Odair Turchetti• Ex-Gerente das Agências do Rio de Janeiro,

Londrina e Curitiba70. Lourdes Maria Perin (ofereceu a quebra de seusigilo, bem como o seu esposo)

• Trabalhou na Agência XV de Novembro, esubstituiu Eraldo Ferreira nas suas férias.

71. Cristina Barwinski

• Encarregada de Câmbio da Agência XV de Novembro de 1988 á 1999.


22/1139


29ª 03/09/03 72. Venilton Tadini• Representante do Banco Fator 73. Hélio Ribeiro Duarte• Representante do Banco HSBC (CCF Brasil)

• Apro banc1995

• Aprofiscaque

30ª 09/09/03 Reunião• Apro

diretToyode Emp

•

DelidiscuParkGran

31ª 22/09/03 74.Gabriel Nunes Pires Neto• Ex-Diretor de Câmbio do Banestado

75.Ricardo Frankizc• Ex-Gerente da Agência Grand Caiman

76.Maria Cristina Ibraim Jabur• Sócia Proprietária da empresa Jabur

Toyopar Industria e Comércio LTDA. 77.Sérgio Fontoura Marder

• Sócio Proprietário da Empresa RedranConstrutora de Obras LTDA.

32ª 23/09/03 78.Euzir Baggio• Consultor de Empresas na área de Recuperaçãode Crédito

• Ap

coM


23/1139

REUNIÃO DATA DEPOENTES 79.Luiz Antônio Eugênio de Lima

• Ex-Gerente da Banestado Leasing 80.Marcos José Olsen

• Representante do Grupo Olsen 81.Arlei Maro Pinto Lara

• Ex-Diretor da Banestado Leasing 82.Jackson Ciro Sandrini

• Ex-Diretor da Banestado Leasing 33ª 24/09/03 83.José Edson Carneiro de Souza

• Ex-Gerente da Banestado Leasing84.Carlos Antonio Ghesti

• Sócio da Aspen Park e empresa A. Ghesti 85.Carlos Enrique Franco Amastha

• Sócio da Aspen Park 86. Jackson Ciro Sandrini• Ex-Diretor da Banestado Leasing

87.Luis Antonio Eugênio de Lima• Ex-Gerente de divisão da Banestado Leasing

88.Alexandre Fredeico Bordignon Scwartz• Ex-Advogado da Banestado Leasing

• NãKr pa

• DeJu

• Deex

shco

• Deco paM

• Realiespsódafun po

An• Re


24/1139

REUNIÃO DATA DEPOENTES MmaReSte

• Nã34ª 13/10/03 89.Carlos Antônio Valente Castro

• Ex-Diretor Presidente da BanestadoCorretora

90.Paulo Roberto Gonçalves da Silva• Ex-Diretor da Banestado Corretora

91.Raul Félix• Ex-Diretor da Banestado Corretora

• NãPe

• ReJún

35ª 14/10/03 92.Lúcia Paula Cordeiro do Rego Barros Biscaia•

Presidente da Comissão de Licitação doProcesso de Avaliação do Banestado - SEFA93.Marco Antônio Jahger

• Membro da Comissão de Licitação doProcesso de Avaliação do Banestado - SEFA

94.Márcia Carla Pereira Ribeiro• Membro da Comissão de Licitação do

Processo de Avaliação do Banestado - PGE 95.Carlos Alberto Sebatiani

• Membro da Comissão de Licitação doProcesso de Avaliação do Banestado - Banestado

96.Valdemar Dante Borgaro• Membro da Comissão de Licitação do

Processo de Avaliação do Banestado – Banestado

•

do e d20/

36ª 15/10/03 97.Rodrigo Pereira Gomes Junior

• Diretor Presidente da Banestado Corretorade 13/10/97 a 10/08/98

• Re

Pa21


25/1139

REUNIÃO DATA DEPOENTES 98.Raul Félix

• Diretor da Banestado Corretora de13/10/97 a 10/08/98

99.José Schlapak• Coordenador da Comunicação Social do

Banestado100.Juracy Pazini Moreira

• Funcionário da Comunicação Social doBanestado

101.Veridiana Machioski• Funcionária da Comunicação Social do

Banestado

• CCosóc

• CoAg pub

37ª 20/10/03 • Em

Gioa p pró

• EPaiEvdo De

• Condo Par priv

38ª 21/10/03 102.Cláudio Prosdócimo Hoffmann• Contato da Agência Heads, prestadora de

serviços de publicidade para o Banestado.

103.Jaime Tadeu Lechinski• Ex-Secretário de Estado da Comunicação

• A desen

infde


26/1139

REUNIÃO DATA DEPOENTES Social

104.Juraci Pazini Moreira• Funcionário da Comunicação Social do

Banestado 105.Veridiana Machioski

• Funcionária da Comunicação Social doBanestado

106.José Shlapak• Coordenador da Comunicação Social do

Banestado 107.Hermínio Paiva de Castro

• Membro da Comissão de Coordenaçãodestinada a supervisionar os serviços contratados

para o Processo de Avaliação e Venda de Ações doBanco do Estado do Paraná. (SEFA) 108.Valdemar Dante Borgaro

• Membro da Comissão de Coordenaçãodestinada a supervisionar os serviços contratados para o Processo de Avaliação e Venda de Ações doBanco do Estado do Paraná. (BANESTADO)

109. Lúcia Paula Cordeiro do Rego Barros Biscaia• Membro da Comissão de Coordenação

destinada a supervisionar os serviços contratados para o Processo de Avaliação e Venda de Ações doBanco do Estado do Paraná. (SEFA)

110.Márcia Carla Ribeiro• Membro da Comissão de Coordenação

destinada a supervisionar os serviços contratados

para o Processo de Avaliação e Venda de Ações doBanco do Estado do Paraná. (PGE)

ressentracríDeumtrainvdesit peatedosegdeno pre

• EmEvGiCona


27/1139


39ª 29/10/03 • Focoqucosu

• O maGi

• ReEv

• Co03

•

FicSrCoco

40ª 03/11/03 111.Edgar Antonio Chiurato Guimarães• Representante do Tribunal de

Contas do Estado do Paraná112.Reinhold Stephanes

• Ex-Presidente do Banestado de19/01/99 até a privatização

41ª 04/11/03 • Focoqu

• ExZu

oc• Re


28/1139

REUNIÃO DATA DEPOENTES CuGi11

42ª 11/11/03 113.Giovani Gionédis• Presidente da Comissão de

Coordenação destinada a supervisionar os serviçoscontratados para o Processo de Avaliação e Vendade Ações do Banco do Estado do Paraná.

43ª 24/11/03 • ReaprfavLuLu


29/1139

Principais trechos de Depoimentos colhidos nas Reuniões

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA Quebra Luiz Antonio Fayet –Ex-

Presidente do Banestado no ano de1995

Como encontrou e como deixBanestado em termos de lu patrimônio líquido em 1995?

Quebra Domingos Tarço Murta Ramalho –Ex-Presidente do Banestado

Qual era a situação do bquando deixou a diretoria em de 1997?

Quebra Luiz Antonio Fayet –Ex-Presidente do Banestado no ano de1995

Quando assumiu o banco alguma irregularidade quechamasse a atenção?


O que causou o desencaixe e levava o Banestado ir diariamao interbancário?


30/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA


Quando assumiu o Banesexistia algum comunicado, ofício ou recomendação do BCentral pela intervençãoBanestado?

Quebra Valter Benelli – Ex-AuditorInterno do Banestado

Quais as práticas operaciinternas mais influenciaram que o conglome-rado apresen prejuízos?

Quebra Alceu Carlos Preisner – Ex-Diretordo Banco Del Paraná

Quais as razões da quebrBanestado?

Quebra Manoel Campinha Garcia Cid –Ex-Presidente do Banestado

Que fatores justificaram o predo Banestado em 1998?


31/1139


Quebra João Marreze de Souza – Ex-Funcionário do Banestado

Quais os motivos que levaram prejuízos de 1997, 1998 e 199

Quebra José Carlos Galvão – Ex-Diretordo Banestado

O que levou o Banestado a cna situação que chegou?

Quebra José Evangelista de Souza – Ex-Vice-presidente do Banestado

Por que o Banestado não sintervenção do Banco Cquando apresentou passivdescoberto?

Quebra Eliody Werneck Andrade – Ex-Assessora do Vice-presidente doBanestado

Por que o Banco Centraldecretou a intervenção Banestado quando este apres passivo a descoberto?


Como o Sr. explica o excessivo com publicidade nde 1998?


32/1139


Quebra José Schlapak – Ex-Coordenadorda Assessoria de ComunicaçãoSocial do Banestado

Como foi possível um gasto milhões em propaganda publicidade, no período de 95 pelo Conglomerado Banesquando o valor efetivam

aprovado não ultrapassou milhões?

Quebra José Schlapak – Ex-Coordenadorda Assessoria de ComunicaçãoSocial do Banestado

Qual era a sua funçãoBanestado com referênciadespesas de propaganda publicidade?

Quebra Jaime Tadeu Lechinski – Ex-Secretário da Comunicação Social

Por que as despesas de propage publicidade do Banestado no

de julho de 98 foram 7


33/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA superiores a média dos b públicos?

Quebra José Evangelista de Souza – Ex-

Vice-presidente do Banestado

Que providência a diretoria

assumiu em 99 tomou para aos ilícitos possivelm praticados, para o furo de bilhões em 98?

Quebra José Evangelista de Souza – Ex-Vice-presidente do Banestado

Por que não foi dado visibil para a opinião pública a resdos culpados pelo romboBanestado?


Tomava conhecimento resultado do trabalho do comdiretores que analisavamoperações?


34/1139



O presidente tinha o podeliberar, sozinho, operaçõecrédito?


Quem fazia parte do comitê analisava a concessão operações de crédito Banestado?

Quebra Sérgio Elói Druszcz – Ex-Diretordo Banestado

Ocorreu alguma operação aprovação não contou conúmero mínimo de membro

comitê?


35/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA Quebra José Henrique Fredrich – Ex-

Funcionário do BanestadoA diretoria pedia para que a de operações não desse pacontrário em determioperações?

Quebra Nerilma Aparecida StrombeckCustódio – Ex-Funcionária doBanestado

Alguma vez a senhora recalgum tipo de recomendaçãoque se posicionasse contrariama certas operações, ou para o posicionamento a respeito?


Existiam pressões políticas ddo Banestado?

Quebra Ricardo Sabóia Khury – Ex-Diretor do Banestado

O senhor sofreu alguma influ política no Banestado?

Quebra Valdemar José Cequinel – Ex-Diretor do Banestado

O senhor sofreu alguma pr política para que pudesse apou desaprovar qualquer tipoperação?

Quebra Alaor Alvim Pereira – Ex-Diretordo Banestado

Como o Sr. enxerga posicionamento da Bane

Leasing na quebra do banco?


36/1139



Quais os diretores da BaneLeasing foram responsabili pelo rombo da empresa?

Quebra Arlei Mário Pinto de Lara – Ex-Diretor da Banestado Leasing

O Senhor sabe onde que estáOswaldo? (Oswaldo Magalhães dos Santos – falEx-Diretor da Banestado Leas

Quebra Jackson Ciro Sandrini – Ex-Diretor da Banestado Leasing

O Senhor conheceu o Oswald(Oswaldo Luiz MagalhãesSantos – falecido Ex-DiretoBanestado Leasing) O Senhao enterro dele?

Quebra Tereza Cristina Grossi Togni – Ex-Diretora de Fiscalização do Banco

Central

Em que época foram ab processos administrativos

comunicado ao Ministério Pú


37/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA nos casos em que havia indícicrime?

Quebra Tereza Cristina Grossi Togni – Ex-Diretora de Fiscalização do Banco

Central

Por que o Banco Centraldeterminou a indisponibilidad

bens dos administraresponsáveis pela quebraBanestado?

Quebra Tereza Cristina Grossi Togni – Ex-Diretora de Fiscalização do BancoCentral

Em que período se formou ode 4 bilhões de reais?


38/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA Quebra Tereza Cristina Grossi Togni – Ex-

Diretora de Fiscalização do BancoCentral

O Banco Central tinha a segude que as operações de creram efetivamente irrecebívei

Quebra Tereza Cristina Grossi Togni – Ex-Diretora de Fiscalização do BancoCentral

O Banco Central tambéresponsável pela quebra Banestado?


Qual sua opinião sobre a poresponsabilidade do Banco Cem operações que foram lesivBanestado?


39/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA Quebra Valdir Antônio Perin – Ex-

Gerente Geral da Agência NovaIorque

Vocês chegaram a ser fiscali por órgãos controladores de mamericana? Nesse períodofiscalização nunca foi enconnenhuma irregularidade?

Quebra Carlos Antônio Valente Castro –Ex-Diretor-Presidente daBanestado Corretora

Por que a Banestado Corrcomprou títulos públicos, estae municipais acima do limidiversificação de risco de 30 patrimônio líquido do Banesconforme determinação do Ba


40/1139


41/1139


Saneamento José Evangelista de Souza – Ex-Vice-presidente do Banestado

Por que havia uma recomend para fechar as agências do exe vender o Banco Del Paraná?

Saneamento José Evangelista de Souza – Ex-Vice-presidente do Banestado

O que teria levado o governestado a assinar o acordo previa o fechamento das agêno exterior?


42/1139


Saneamento Gilson Girardi – Ex-GerenteAdministrativo da AgênciaBanestado Nova Iorque

Por-que o senhor acha que hodeterminação para fechamenAgência Banestado em Iorque, visto que ela dava lucr

Saneamento Eliody Werneck Andrade – Ex-Assessora do Vice-presidente doBanestado

Qual foi o critério utilizadescolha dos ativos que fadquiridos pelo Estado e osmantiveram-se no banco alien

Saneamento Nerilma Aparecida StrombeckCustódio – Ex-Funcionária doBanestado

Quem definiu os critérios escolha dos ativos do Baneadquiridos pelo Estado?

Saneamento Tereza Cristina Grossi Togni – Ex- Por que o Banco Central


43/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA Diretora de Fiscalização do BancoCentral

exigiu que os títulos emitidoAlagoas, Santa CatPernambuco, Guarulhos e Ofossem resgatados pelos emissao invés do Estado do Padquirir esses títulos juntBanestado?

Saneamento Tereza Cristina Grossi Togni – Ex-Diretora de Fiscalização do BancoCentral

Por que o Estado do Padquiriu do Banestado os temitidos por Alagoas, Catarina, Pernambuco, Guare Osasco?


Não era mais viável a liquiddo Banestado em razão de dívidas do que saneá-lo pa privatização?


Por que o Estado teve que asa dívida do Grupo Atalla, tocarteira de desenvolvimentBanestado e títulos de

liquidez ou rentabilidade?


44/1139


Privatização -Avaliação

Márcia Carla Pereira Ribeiro -Membro da Comissão deCoordenação do Processo deAvaliação do Banestado

A senhora como um dos memda comissão de coordendestinada a supervisionarserviços contratados par processo de avaliação Banestado, o que tem a dizer

o pagamento de ser profissionais de aval patrimonial do Banestado semhouvesse a supervisão efetivtrabalhos realizados e somatravés dos trabalhos reali pela CPI que apurou que part profissionais não tinha atribu profissionais para execuçãoserviços contratados e os trabforam realizados por amostrametodologia esta não previsedital de licitação?

Privatização -

Avaliação

Venilton Tadini – Representante

do Banco Fator – Avaliador do

Qual a certeza do Banco Fato

o vencedor do pleito para aval


45/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA Banestado do Banestado, uma vez que

proposta ficou em 66% do máximo da licitação?


Venilton Tadini – Representantedo Banco Fator – Avaliador doBanestado

Qual foi a premissa téutilizada pelo Consórcio Fatordeterminar a necessidadeaplicação de 120 milhões, modernizar o parque informática, sem conhece padrão de informatização do fcomprador?


Luiz Antonio Fayet –Ex-Presidente do Banestado no ano de1995

Quais os principais fatores a sconsiderados na avaliação posterior venda do Banestado


46/1139


47/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA seguinte à compra, que recuperado aproximadament600 milhões em crédito tribudo Banestado, uma vez que o de R$ 1,6 bilhões não estcontabilizados no balançoBanestado e foram precificadvenda por apenas cerca de Rmilhões?


Roberto Egydio Setubal –Presidente do Banco Itaú

O Senhor sabia que a mBanestado, que era uma m

forte, não foi precif


48/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA explicitamente?


Venilton Tadini – Representantedo Banco Fator – Avaliador doBanestado

Por que o edital de concorrnão foi cumprido nem pelo BFator nem pelo CCF Brasil qà avaliação de precificaçãvalor da marca Banestado?


49/1139



Valdemar Dante Borgaro -Membro da Comissão deCoordenação do Processo deAvaliação do Banestado

Gostaríamos de saber se exilógica de que não foi atrivalor pela marca do Banessendo que atualmente o Bancoainda mantém 120 agências cnome Banestado. Isso é indicde que a marca Banestado nãvalor comercial?


José Evangelista de Souza – Ex-Vice-presidente do Banestado

Como foram consideradoativos podres na avaliação banco?


José Francisco de Lima Gonçalves – Coordenador da AvaliaçãoEconômico Financeira doConglomerado Banestado pelo

Consórcio liderado pelo Banco

Por que não foi consideradavaliação dos créditos em Cvalor total da carteira 31/03/2000?


50/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA Fator

Privatização -

Avaliação

José Francisco de Lima Gonçalves

– Coordenador da Avaliação

Como foram precificados

créditos sem garantia?


51/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA Econômico Financeira doConglomerado Banestado peloConsórcio liderado pelo BancoFator


Venilton Tadini – CoordenadorGeral da Modelagem de Venda doBanestado pelo Consórcio liderado pelo Banco Fator

A manutenção das contaEstado por cinco anosBanestado, após a vendaavaliada por que valor?


Hélio Ribeiro Duarte –Representante do Banco HSBC,incorporador do Banco CCF –Avaliador do Banestado

O que se leva em conside para precificar a exclusividadserviços bancários das contaGoverno no Banco Itaú?


52/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA Privatização -Avaliação


O Itáu sabia que também nãconsiderado pelos consórciose Fator na avaliação do Baneo valor para manutençãocontas do Estado por cinco an



Se houver uma renovaçãocontrato para manutenção contas do Estado, o Itaú vai por essa renovação?



Por que determinou-semanutenção das contas do E por cinco no Banestado?


53/1139




Por quanto foram avaliadotítulos de CL que ficaram cItaú?



Houveram reuniões para dias divergências de valores enavaliações de imóveis reali pelo Banco Fator e o CCF Bra


54/1139


Nelson Roberto Niero –Funcionário da Área de Avaliaçãode Ativos Patrimoniais doConsórcio liderado pelo BancoFator (avaliador do Banestado)

Quais os métodos utilizados pavaliação dos imóveis Banestado?


55/1139



Nelson Roberto Niero –Funcionário da Área de Avaliaçãode Ativos Patrimoniais doConsórcio liderado pelo BancoFator (avaliador do Banestado)

Qual a proporção de imvistoriados em bloco avaliadores dos ativos patrimodo Banestado?



Qual a razão da divergêncvalores na avaliação dos imdo Banestado, efetuada Consórcio liderado pelo BFator e pelo Consórcio CCF?


56/1139


José Francisco de Lima Gonçalves – Coordenador da AvaliaçãoEconômico Financeira doConglomerado Banestado peloConsórcio liderado pelo BancoFator

Por que razão o Banestadavaliado por R$ 400.526 enquanto o patrimônio líquidde R$ 554.389 mil?


José Francisco de Lima Gonçalves – Coordenador da Avaliação

Econômico Financeira do

Qual era o critério de avaldeterminado pelo edital?


57/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA Conglomerado Banestado peloConsórcio liderado pelo BancoFator


José Francisco de Lima Gonçalves – Coordenador da AvaliaçãoEconômico Financeira do

Conglomerado Banestado peloConsórcio liderado pelo BancoFator

O Banco Central fazia aacompanhamento sistemdesse processo de avaliaçã

Banestado?



Qual o critério utilizado definir os ativos podres do ban


58/1139




Os ativos podres do Baneforam comprados pela emRio Bravo?



Qual a vantagem da vend banco em leilão em vez dfederalizado?



Teve conhecimento de documento da Federação Bancários relairregularidades no processoescolha das empresas que fiza avaliação do Banestado?

Privatização – Venda José Evangelista de Souza – Ex-

Vice-presidente do Banestado

Por que o prazo limite

privatização foi sendo estendi


59/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA longo do tempo?

Privatização – Venda Luiz Antonio Fayet –Ex-Presidente do Banestado no ano de1995

Caso o banco fosse vendid1995, restaria alguma dívid prejuízo ao Estado?

Privatização – Venda Venilton Tadini – CoordenadorGeral da Modelagem de Venda doBanestado pelo Consórcio liderado pelo Banco Fator

De que forma o prêmio pagoEstado do Paraná (taxa de succontribuiu para a vendaBanestado?

Privatização – Venda Venilton Tadini – Representante O prêmio pago pelo Estado so


60/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA do Banco Fator – Avaliador doBanestado

valor de venda de que fcontribuiu para que o Etivesse o melhor resultadoleilão?


61/1139


Privatização – Venda Venilton Tadini – Representantedo Banco Fator – Avaliador doBanestado

Quanto o Banco Fator recebcomissão de 0,4% sobre o ágvenda do Banestado?

Privatização – Venda Venilton Tadini – CoordenadorGeral da Modelagem de Venda doBanestado pelo Consórcio liderado pelo Banco Fator

Qual a participação efetivSecretaria da Fazenda na aliendo Banco?

Privatização – Venda Roberto Egydio Setubal –Presidente do Banco Itaú

Qual foi o tipo de acordo firentre o Itaú e a Goldman para análise das informaçõecarteira de crédito do Banestqual foi a origem das informauma vez que não localizcredenciamento da Goldman no “Data Rom” e

expressamente proibida a saí


62/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA informações em papel ou magnético relativo ao bancário de clientes e operações?


Por que a Goldman Sachs, acordo firmado com o Itaú, preferência na aquisiçãocréditos do Banestado que f por ela analisados?


O Governo do Estado do Pdeu como garantia ao Bancoações da Copel. Por que o Itaexecutou a caução?


63/1139


Lavagem José Francisco de Castilho Neto –Delegado da Polícia Federal

O que são as contas CC5?

Lavagem Luiz Antonio Fayet –Ex-Presidente do Banestado no ano de1995

Quantas contas CC5 existiaBanestado?

Lavagem Valter Benelli – Ex-AuditorInterno do Banestado

Quantas contas CC5 existiaBanestado?

Lavagem Domingos Tarço Murta Ramalho – Como era o fluxo


64/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA Ex-Presidente do Banestado movimentação da conta CC5?

Lavagem Tereza Cristina Grossi Togni – Ex-Diretora de Fiscalização do BancoCentral

A partir de que momento o BCentral verificou irregularinas contas CC5?


Você acredita que hconivência do Bacen e diretores do Banestado em reàs irregularidades das contas C


65/1139



Em que período ocorreramoperações irregulares nas cCC5 e quando iniciaraminvestigações?

Lavagem Celso Antonio Três – Procuradorda República

Como funcionava o esquemremessa ilegal de recursos pexterior?


66/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA Lavagem Valdir Antônio Perin – Ex-

Gerente Geral da Agência NovaIorque

As operações CC5 tinham alirregularidade?

Lavagem Gilson Girardi – Ex-GerenteAdministrativo da AgênciaBanestado Nova Iorque

Qual é a sua opinião sobreimensa lavagem de dinheirodeve ter acontecido na Agênc Nova Iorque?

Lavagem Valdir Antônio Perin – Ex-Gerente Geral da Agência NovaIorque

Quem o indicou para o carggerente da Agência Banestad Nova Iorque?


Como eram feitas essas operde envio de dinheiro do Bra Nova Iorque? Como eram abessas contas? Como era mecanismo na verdade?Essas contas eram se jurídicas?


67/1139



Essa movimentação que acondo Brasil para Nova Iorque e para outros paraísos fiscaislevantou a desconfiança

ninguém?


O dinheiro vinha do BrasilCC5 de Foz do Iguaçu? Issera visto?


68/1139



Nas ordens de pagamrecebidas pela agência de Iorque, era indicada a origedinheiro?


O Sr. entende que a extinta agdo Banestado em Nova Iatendeu plenamente as normoperacionalização impostas autoridades americanas?


Por-que uma multa foi impostum órgão de controle dos EsUnidos à Agência Banestad Nova Iorque?

Lavagem Valdir Antônio Perin – Ex-

Gerente Geral da Agência Nova

Havia muita transferência

Banco Del Paraná para


69/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA Iorque Iorque?


A maior parte das contaagência de Nova Iorque era brasileiros ou não?


O senhor pode precisar de parte do mundo vinha o dinmovimentado na Agência de Iorque?

Lavagem Aldo de Almeida Junior – Ex-Diretor do Banestado

O Sr. considera que o Banefoi vítima dessa mega lavagedinheiro? Qual é a sua avalem relação a isso?

Lavagem Valdir Antônio Perin – Ex-

Gerente Geral da Agência Nova

O Sr. acha que o Banestad

vítima dessa lavagem de din


70/1139

FATO INVESTIGADO DEPOENTE PERGUNTA Iorque quando o Sr. atuou em

Iorque?

Lavagem Ricardo Franczyk - Ex-Gerente daAgência Banestado em GrandCaymann

Qual era o acompanhamento diretoria tinha dessas agênciexterior?

Lavagem Ricardo Franczyk - Ex-Gerente daAgência Banestado em GrandCaymann

Quantos clientes o Sr. tinha nagência lá em Grand Caymann

Lavagem Eraldo Ferreira – Ex-Funcionáriodo Banestado

De que forma o senhor particomo funcionário do Banesna remessa de dólares para Iorque?


71/1139



O Sr. pegava 100 mil dólare“João da Silva” aqui em Curiabria uma conta em Nova Iorq


O senhor confirma queresponsável pela remessa milhões de dólares para o exte


72/1139

72

DO CORPO TÉCNICO DA COMISSÃO

COMPOSIÇÃO DA ASSESSORIA DA

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - BANESTADO

Servidores Públicos da Assembléia

Legislativa do Paraná (03)

• Alan Marcos de Andrade – Secretário

• Eldo Gevezier – Procurador

• Paulo Henrique de Arruda Gonçalves –

Consultor Legislativo

Funcionários da Assembléia Legislativa

do Paraná (09)

• Nerico Bernardes Duarte – Economista e

Contador

• Marcelo Couto de Cristo – Advogado

• Viviane Duarte Couto de Cristo – Advogada• Adilson Luiz Hintz – Contador e Advogado

• Zung Chee Yee – Perito Judicial

• Omar de Almeida - Jornalista

• Luciane Tres Cordeiro – Administradora

• Felippe Abu-Jamra Corrêa – estudante de

Direito

• Rodrigo Conrado Haluch Schuhli – estudante

de Administração

Quadro da Secretaria de Fazenda (01) • Telvana Sordi Rittes – Agente Profissional

Quadro do Tribunal de Contas do

Paraná (02)

• Joacir Geraldo Vieira de Lima – Técnico de

controle contábil

• Vicente Higino Neto – Técnico de controle

contábil

Quadro do Banco Central do Brasil (02) • Hélio Buba – Analista do Banco Central

• Raymundo Galicki – analista do Banco

Central do Brasil

TOTAL 17 (dezessete) funcionários


73/1139

73

QUADRO AUXILIAR - CPI DO BANESTADO

Quadro da Secretaria de Segurança

Pública – Polícia Militar do PR (05)*

• Ten. Rodrigo Vidal

• Sd. Alexandre Müller

• Sd. Davidson Pinheiro Viana

• Sd. Fabiano Luiz Pinheiro• Sd. Rogério Nogueira

TOTAL 05 (cinco) funcionários

*Responsáveis pela segurança do Presidente da CPI do Banestado – Deputado Neivo

Beraldin, através de autorização concedida pelo Requerimento aprovado pelo Plenário da

ALEP.


74/1139


75/1139


76/1139


77/1139

Nº DATAENC. ÓRGÃO SOLICITAÇÕES

012 24/03/03 Dep. Nelson Justus – membro da CPI Em resposta ao seu ofício nº 058/03.

013 27/03/03 Gerente Técnico de Ilícitos Cambiais eFinanceiros do Banco Central

Documentos referentes à Intimação nº DCIFGCUR 000001028164, sobre irregularidades encontradas no Ban

014 28/03/03 Presidente da JUCEPAR – Sr. Julio MaitoFilho

Contratos Sociais de pessoas relacionadas em denú possíveis irregularidades com empresas ligadas ao Ban

015 01/04/03 Presidente do Tribunal de Contas doParaná – Sr. Henrique Naigeboren

Reiterando o contido no Ofício nº 002/03, que não focom prazo de 05 dias.

016 02/04/03 Presidente do Tribunal de Justiça – Dr.Otto Sponholz

Requisição de Processos com especificação de nomese réus.

017 03/04/03 1º Secretário da ALEP – Deputado Nereu

Moura

Requisição de cota ilimitada de xerox para a CPI

018 04/04/03 Promotor de Justiça – Mário SérgioAlbuquerque Schimer

Devolução dos originais dos Relatórios do Ba0001019628 e PT 0001053073.

019 04/04/03 Secretário da Fazenda do Paraná – Sr.Heron Arzua

Contratos e Termos Aditivos entre a SEFA e o Baneconstitutivo da Agência de Fomento, e comprovante ddos valores para a sua formação e ainda disponibiliztécnicos para auxiliar a CPI quando necessário.

020 08/04/03 FDE – A/C do Sr. Wanderlei Pereira daSecretaria da Fazenda do PR

Contratos e documentos relativos ao FDE – Desenvolvimento Econômico durante a gestão do BAgência de Fomento

021 08/04/03 Pres. do TRT-9ª Região – Dr. LauremiCaramoski

Relação de todos os processos trabalhistas em que o atue como réu.


78/1139


79/1139


80/1139


031 22/04/03 Relatora da CPI do Banestado – DeputadaElza Correia

Em atendimento ao ofício 114/2003, de 10.04.03, Dios documentos solicitados para fotocópia e posterior d

032 22/04/03 Gerente da SEGER do Banestado – Sr.Cesar Antônio Fávero

Complementando Of. 022/03, para considerar apenaincorporados pelo Estado acima de R$ 200.00levantamento.

033 22/04/03 Secretário de Estado da Fazenda – Sr.Heron Arzua

Solicitação do extrato da conta da Agência de Fomconsta depósito pelo Governo do Estado de R$ 99.9 para complemente de integralização de capital da Agên


Reiterando os Ofícios nº 002/03 e 015/03, caso não está previamente convocado o Presidente do TC acompTécnicos.

035 24/04/03 Diretor da Agência de Fomento – Sr.Antônio Rycheta Arten

Solicita cópia de todas as auditorias internas e atas dede renegociação do Comitê de Gestão.

036A

14/05/03 1º Secretário da ALEP – Deputado NereuMoura

Solicitação de passagens e despesas de viagem para Henrique Fredrich, ex-funcionário do Banco padepoimento a CPI.

037 30/04/03 Gerente da SEGER do Banestado – Sr.Cesar Antônio Fávero

Requisição de Auditorias Internas do Banestado.

038 30/04/03 Gerente da SEGER do Banestado – Sr.Cesar Antônio Favero

Relação dos Diretores e Conselheiros do Banestado 1994.


Comunicando transferência da data do depoimento dodo TC, caso não sejam entregues os documentos solici

040 CANCELADO

041 07/05/03 Relatora da CPI do Banestado – DeputadaElza Correia

Remetendo cópia das notas taquigráficas do dia 23 2003 e dos requerimentos de quebra de sigilo aproCPI.

042 09/05/03 Deputados - Membros da CPI doBanestado

Encaminha documentos e coloca outros à disposição.


81/1139


043 17/06/03 MP Estadual Solicita cópia de todos os trabalhos de investigaçãosendo realizados pelo Ministério Público Estadualdepoimentos, documentos, na fase em que se encon presente data, que envolvam o Banco do Estado doBANESTADO, e empresas do conglomerado

044 17/05/03 Sub-Procurador da República do Paraná Solicitação de todos os trabalhos que estão sendo realMPF, incluindo depoimentos e demais documentos nque se encontram.

045 15/05/03

(fax)

Secretário de Estado da Fazenda – Sr.Heron Arzua

Informações sobre o saldo do empréstimo junto a Nacional para saneamento do Banestado, atualizado.

046A

14/05/03

(fax)

Auditor Fiscal da Receita Federal –Delegado Mauro de Brito

Requisitando a disponibilização do funcionário JoséFredrich, ex-funcionário do BEP, para prestar informa

046

B

03/06/03 1º Secretário da ALEP – Deputado Nereu

Moura

Solicitação de passagens e despesas de viagem para o

Francisco Fernandes de Souza, José Francisco de CastRenato Rodrigues Barbosa, para prestarem depoimento

046C

16/05/03 Escrivão do 2º Cartório de Registros deTítulos e Documentos

Solicitação de cópia integral dos registros em arquivados sob nº 669932 e 676068.

047A

20/05/03 Procuradora Geral do Estado – Dra. MariaTereza Uille Gomes

Solicitando documentos, inclusive do Inquérito Civil nos documentos solicitados pelo Of. 771/00 encaminhaReinhold Stephanes como presidente do BEP.

047B

03/06/03 1º Secretário da ALEP – Deputado NereuMoura

Solicitando a autorização de almoço no RestaAssembléia Legislativa aos Assessores da CPI

048 21/05/03 Procuradora Regional de Curitiba doBacen – Sra. Liliane Maria Busato Batista

Encaminha os requerimentos aprovados de quebra bancário das empresas DM Construtora de ObraRodoférrea Construtora de Obras Ltda., e requer os drespectivos.


82/1139


83/1139


057 13/06/03 Procurador Geral do Estado – Dr. SérgioBotto de Lacerda

Requisita o Procurador Dr. Márcio Luiz F. da auxiliar os trabalhos da CPI.

058 28/05/03 Deputados Membros da CPI Disponibiliza para consulta no Gabinete do Presideos Autos de Inquérito Civil nº 119/2000, sobre irregda empresa DM com relação do Banestado.

059 04/06/03 Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Solicita cópia dos Autos nº 8.874/90, que figura coBanestado.

060 06/06/03 Presidente da Junta Comercial do Paraná –Sr. Julio Maito Filho

Cópia na íntegra dos contratos sociais, alteraçõconstitutivos das empresas, nos últimos dez anofigurem como sócios uma relação de pessoas, mencireuniões da CPI.

061 04/06/03 Procurador de Justiça – Dr. Bruno Galatti Solicita toda documentação sobre investigações e proenvolvem Banestado Corretora.

062 CANCELADO

063 09/06/03 Presidente do CREA – PR – Engº. LuizAntônio Rossafa

Verificação se há visto do CREA em nome profissionais da área de engenharia relacionados àque precificaram e modelaram o Banestado para ven“ Anotação de responsabilidade técnica”, da patrimonial do Banestado.

064 13/06/03 Delegado da Receita Federal Histórico de regularidade de inscrição no CNPJ do BBrasil S.A.

065 11/06/03 Presidente do Banco fator – Sr. WalterAppel

Solicita encaminhamento de convocações de funcioforam auxiliares na avaliação e moldagem do Banesta

066 10/06/03 Senador da República – Sen. Álvaro Dias Solicita cópia do requerimento encaminhado pelo Banco Central do Brasil

067 CANCELADO


84/1139


068 13/06/03 Superintendente da Polícia Federal noParaná – Sr. Jaber Makul Hanna Saadi

Solicita toda a documentação relativa à Força Tinvestiga lavagem de dinheiro e evasão de divisas Banestado, inclusive dos inquéritos relativos à operaçe do inquérito nº 675/02 que investiga irregularidadeIorque e Grand Cayman.


Solicita cópia do edital nº 001/99 e documentos aencontram-se no TC.

070 12/06/03 Senador da República – Sen. Álvaro Dias Em resposta ao Ofício encaminhado pelo Senador, elenco de documentos do Banco Central importanverificação da causa do prejuízo do Banestado.

071 CANCELADO

072 12/06/03 Presidente da ALEP – Dep. HermasBrandão

Requer seja designado novo membro do PMDB em sà Deputada Elza Correia.

073 12/06/03 1º Secretário da ALEP – Deputado Nereu

Moura

Solicitação de passagens e despesas de viagem para o

Francisco de Castilho Neto e Renato Rodrigues Bar prestarem auxílio aos trabalhos da CPI.

074 16/06/03 Coordenadora do Setor de Taquigrafia –Sra. Doroti Cunha Volkmer

Determina que todas as notas taquigráficas relativas àda CPI sejam entregues no Gabinete da Presidência d podendo ser fornecida cópia sem a autorização express

075 13/06/03 Diretor do Detran/PR – Sr. MarceloAlmeida

Requisita fotocópia de todos os processos de transtodos os documentos relativos a propriedade da empAdm. Emp. S/C Ltda.

076 18/06/03 Procuradora Regional de Curitiba doBanco Central do Brasil – Sra. LilianeMaria Busato Batista

Encaminha interpelação para ser respondida em 10 dia

077 16/06/03 Gerente de Projetos da JP Brasil – Sr.Celso Paulo Neves

Convoca Sr. Nilson Roberto Niero, representanteempresa Jaako Poyry Engenharia a prestar esclarecCPI.


85/1139


86/1139


086 23/06/03 Juízo da 2ª Vara Criminal Federal deCuritiba – Dr. Sérgio Moro

Requer a convalidação da ordem de quebra de sigilo dque seja fornecidos documentos e informações (cópimagnético) da completa movimentação bancária correntes investigadas pela Polícia Federal na ABanestado em Nova Iorque/EUA, entre os anos de 19especialmente quanto aos “FTCI”, “FTCO” e “DDAdas contas; cópia dos relatórios de visitas assinados pedo Banestado SR. ÉRCIO DE PAULA DOS SANTOSgravações da mesa de negócio comercial e de câmbio,mesmo período, considerados imprescindíveis para odesta Comissão, e que encontram-se no Inquérito DPFA/FI/PR

087 26/06/03 Governador do Estado do Paraná – Sr.Roberto Requião de Melo e Silva

Informa deliberação dos membros da CPI, em vacontecimentos narrados, requerendo intervenção na AFomento do Paraná, com o afastamento do Diretor Antônio Richetta Arten e de três funcionários auditore

Agência de Fomento.

088 24/06/03 Presidente do CREA – PR – Engº. LuizAntônio Rossafa

Verificação se há visto do CREA em nome profissionais da área de engenharia relacionados às em precificaram e modelaram o Banestado para venda.

089 CANCELADO

090 23/06/03 Responsável pela Força Tarefa queinvestiga lavagem de dinheiro via contasCC-5 do Ministério Público Federal

Solicita participação de um membro da Força-T participar da sessão pública da CPI onde estará presegerente da Agência Banestado Nova York.

091 27/06/03 Escrivã do 2ª Ofício de Registros deTítulos e Documentos de Curitiba

Solicita envio de fotocópias dos documentos arquivade ordem 615277, relativo a cessão de créditos firmaBanestado e a empresa Rio Paraná Cia. SecuritCréditos Financeiros.


87/1139


88/1139


89/1139


110 07/08/03 Presidente da Comissão Parlamentar Mistade Inquérito – Sen. Antero Paes deQuadros

Confirmação do convite ao qual solicita a presen12/08/03 do Presidente e Relator da CPI/BEP, paesclarecimentos à CPMI.

111 08/08/03 Secretário de Estado da Fazenda – Sr.Heron Arzua

Solicita o encaminhamento de cópia de documentos dSEFA.6

112 08/08/03 Presidente da Agência de Fomento –Antonio Rycheta Arten.

Requer o envio de todos os documentos relativos às opEmpresa Sella Sengés.

112A 08/08/03 1º Secretário da ALEP – Deputado NereuMoura

Solicitando a autorização de almoço no RestaAssembléia Legislativa aos Assessores da CPI

113 11/08/03 Presidente da Comissão Parlamentar Mistade Inquérito – Sen. Antero Paes deQuadros

Encaminhamento, conforme solicitação, dos drelativos às investigações sobre lavagem de dinheiro edivisas através do Banestado, como: atas, notas taqcópias de relatórios e cópia do CD contendo a movimecontas correntes da Agência do Banestado em Nova Y

114 Cancelado

115 Cancelado

116 Cancelado

117 19/08/03 Presidente do HSBC Bank Brasil S/A –Sra. Emilson Alonso

Convocar para o dia 27/08/03 os funcionários do BBrasil, adquirido pelo HSBC, que participaram da amodelagem para alienação do Banestado e emConglomerado.

118 19/08/03 1º Secretário da ALEP – Deputado NereuMoura

Requer o pagamento de horas trabalhadas pelo perZung Che Yee, relativas aos meses de junho, julho e ag

6 Referentes às solicitações dos Of. 109 e 111/03

Solicita: -• Cópia do Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Títulos Públicos que entre si celebraram o Estado d

Central do Brasil;• Cópia do Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 26.10.00 entre o Banestado S/A e o Governo do Estado do P• Informar rubrica em que foi contabilizado eventuais compensações financeiras em decorrência das referidas renovações.


90/1139


119 19/08/03 1º Secretário da ALEP – Deputado NereuMoura

Requer a disponibilização à CPI de equipamenmicrocomputador e uma impressora.

120B 20/08/03 Presidente da ALEP – Hermas EuridesBrandão

Informa que os funcionários da Procuradoria Geral ddesignados para auxiliar a CPI, não têm comparecido designação de dois funcionários em substituição.

120 21/08/03 Secretário da Indústria e Comércio doParaná – Sr. Luiz Mussi.

Solicita o encaminhamento de cópias de todos osfirmados pela empresa Paraná Ambiental Florestiniciativa privada, bem como convidá-lo para a sessãodia 26/08/03, para discutir o tema dos contratos solicita

121 22/08/03 Angela Estorilio Silva Franco Ofício em resposta ao requerimento de 10.08.03, fotocópias dos depoimentos prestados pelo Sr. DarcGiovano Conrado Fantin em 03.06.03.

122 21/08/03 Presidente do HSBC Bank Brasil S/A –Sra. Emilson Alonso

Convocar para o dia 03/09/03 os funcionários do BBrasil, adquirido pelo HSBC, que participaram da a

modelagem para alienação do Banestado e emConglomerado.

123 22/08/03 Secretário da Indústria e Comércio doParaná – Sr. Luiz Mussi.

Comunica que a suspensão da reunião da CPI do dia ser realizada em data a ser designada e reitera a solicópias dos documentos relativos aos contratos da empAmbiental Florestas.

124 26/08/03 Procurador da República da Força Tarefa –Ministério Público Federal de Curitiba

Solicita informações e cópia de documentos relacinvestigações de contas CC5, quais os procedimentonas investigações e como foram realizadas.

125 25/08/03 Presidente do Banco Fator – Sr. WalterAppel

Convocar para o dia 03/09/03 para prestar esclarecimeos funcionários que participaram da avaliação e modealienação do Banestado e empresas do Conglomerado.


91/1139


92/1139


131 10/09/03 Promotor da Promotoria de Proteção aoPatrimônio Público Cível – Dr. CarlosAlberto H. Choinski

Requer que sejam disponibilizadas fotocópias dos de prestados a essa Promotoria pelos envolvidos nas invrelativas a empréstimos concedidos aos mesmos pelo através da Agência Grand Cayman.

132 12/09/03 Procurador Geral do Estado – Dr. SérgioBotto de Lacerda

Requer parecer conclusivo acerca da validade legal e jinstrumentos dos instrumentos particulares decelebrados pela Banestado Reflorestadora - Paraná Florestas S/A, com diversas madeireiras, desde 1996, se houve consulta a PGE quando da elaboração dos me

133 16/09/03 Procuradora Regional de Curitiba doBacen - Dra. Liliane Maria Busato Batista

Informa da finalização dos trabalhos de análise das opcrédito pelo Sr. Hélio Buba, técnico do Bacen desigauxiliar a CPI/BEP e solicita a sua substituição.

134 26/09/03 Depto. Jurídico da Empresa CNH LatinoAmericana Ltda. - Dr. Vitor Bello

Solicita informações e documentos relacionadosvendidos pela empresa New Holland, através de fina

pelo Banestado - Programa Panela Cheia, incluindo incomo: adquirentes, quantidade, respectivos valoreaquisição, tipo e modelo dos bens móvel.


Solicita o nome dos funcionários da Controladoria eInterna no período de 1994 a 1995 e, também, oatualizado do funcionário Valderi Werle – ex-gerenteIguaçu.

136 16/09/03 Presidente da Junta Comercial do Paraná –Sr. Júlio Maito Filho

Solicita o envio de cópias na íntegra dos contratos socas suas alterações, da empresa Habitação Constr. e Ltda.

137 16/09/03 Presidente do Tribunal de Contas – Sr.Henrique Naigeboren.

Comp. resposta ao ofício 128/03


Solicita o envio da ficha funcional completa dos funcBanestado: Alexandre Frederico Bordignon Scwartz, APinto de Lara, Euzir Baggio, Jackson Ciro Sandrini, JCarneiro de Souza, Luiz Antônio Eugênio de Lima

Stella Serenato.


93/1139


94/1139


95/1139


156 07/10/03 Prefeito Municipal de Londrina - NedsonLuiz Micheleti

Requer informações sobre as ações da Sercomtel

157 10/10/03 Procuradora Regional de Curitiba doBacen – Dra. Liliane Maria

Requerer o encaminhamento do histórico da neceBanestado em recorrer ao interbancário para captação para socorro de liquidez, tendo em vista do déficit diár

158 Cancelado

159 15/10/03 3ª Vara Criminal de Maringá Encaminhamento de notas taquigráficas

160 15/10/03 1º Secretário da ALEPR – Deputado Nereu Moura

Requer o pagamento de horas trabalhadas pelo perZung Che Yee, relativas aos meses de setembro de out


Solicita o envio de cópias na íntegra dos contratos socas suas alterações de diversas empresas.

162 10/10/03 Presidente da Agência de Fomento –Antonio Rycheta Arten.

Informação detalhada sobre o quadro funcional da AFomento e copia dos contratos de financiamento atravdas empresas Krysler, Renault e Audi.


Solicita o envio de cópias na íntegra dos contratos socas suas alterações das empresas Heads PropagandMercer Comunicação Publicitária Ltda., bem como constitutivos de empresas que figurem ou figuraram conos últimos 10 anos, as seguintes pessoas: José EvaSouza, Valdemar Dante Borgaro e Carlos Roberto Seb

164 17/10/03 Diretor Geral da Rio Paraná Securitizadorade Créditos Financeiros – Sr. UlissesRodrigues

Solicita, por força de decisão judicial, o encaminhrelação dos créditos cedidos pelo Banestado/Itaú à Rinformando a situação atual dos créditos.

165 CANCELADO

166 24/10/03 Juiz de Direito da 4ª Vara da FazendaPública de Curitiba – Dr. MaurícioMaingué Sigwalt

Em resposta ao ofício nº 4.148/03, encaminha cópia que requisitaram funcionários para atuarem junto à CP

167 29/10/03 Diretor da Agência de Fomento – Sr.

Antônio Rycheta Arten

Solicita o encaminhamento de todos os documentos r

operações da Massa Falida da Empresa Emílio Raman


96/1139


168 29/10/03 Secretário de Estado da Administração ePrevidência – Sr. Reinhold Stephanes.

Convida a comparecer a sessão da CPI no dia 03.11.0 prestar esclarecimentos sobre sua atuação como PreBanestado.

1

Documents

cpidobanestado-relatorio