Upload
radumarinescu
View
12
Download
6
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Notiune si descriere
Citation preview
1
NOTIUNEA DE INFRACTIUNE
Considerm necesar s scoatem n eviden aspectele privitoare la infraciune, ce constituie
n fapt fundamente ale dreptului penal, acceptate n legislaia penal intern a statelor, deoarece
asemenea concepte stau i la baza reglementrilor internaionale privind reprimarea infraciunilor. Ele au inspirat pe autorii conveniilor internaionale prin care sunt incriminate diferite categorii sau anumite infraciuni concrete. n cuprinsul respectivelor convenii sunt formulate reglementari ce constituie o sintez ntre instituiile de drept penal intern i instituiile proprii dreptului internaional public.
Infraciunea reprezint fapta ce prezint pericol social, este svrita cu vinovie i este
prevzuta de legea penal4. Infraciunea este o fapt a omului, un act de conduit exterioar a acestuia, perceptibil prin simurile noastre. Fapta poate consta ntr-o aciune sau inaciune, un fapt concret ce contravine normelor prescrise de lege sau lipsa unui fapt prescris de lege ca o obligaie ntr-o mprejurare dat. Aceasta cuprinde i urmrile socialmente periculoase, deci i modificrile produse n mod contient ori care se puteau produce prin aciunea sau inaciunea respectiv. Pentru ca fapta s fie pedepsit, este necesar s existe i o legtur de cauzalitate direct sau imediat ntre fapta respectiv i rezultatul socialmente periculos produs.
NOTIUNEA DE INFRACTIUNE TRANSNATIONALA
Conceptul de crim organizat transfrontalier este determinat de conexiunea cu svrirea
unei infraciuni cu consecine internaionale.
Criminalitatea internaional se manifest prin svrirea infraciunilor internaionale5.
Crimele contra pcii i securitii internaionale, crimele de rzboi i crimele contra
umanitii constituie pericole de o gravitate deosebit la adresa omenirii. Aceste infraciuni sunt
comise de ctre organe, organizaii i instituii guvernamentale sau persoane particulare care
acioneaz n calitate de ageni ai statului ori din nsrcinarea acestuia.
n referatul acesta, vom analiza n continuare faptele penale care de regul sunt svrite de
ctre persoane care nu au calitatea de ageni ai statului i care nu acioneaz din nsrcinarea sau n
numele unor guverne. Unele infraciuni prezint un grad de pericol deosebit i, chiar dac acestea se
comit n cadrul dreptului strict intern (fptuitorul comite o astfel de fapt pe teritoriul statului al crui
cetean este), totui, avnd n vedere posibila expansiune internaional a cazului respectiv, statele
sunt interesate de reprimare6.
Noiunea de infraciune internaional este de dat recent, cu toate c unele legislaii
naionale conin mai de mult prevederi juridice referitoare la reprimarea faptelor de acest gen. Astfel,
Constituia S.U.A. din 1787 i cea a Confederaiei Elvetice cuprind dispoziii n temeiul crora
organele interne au competene n reprimarea infraciunilor internaionale.
Infraciunea are caracter transnaional dac:
- este svrit att pe teritoriul unui stat, ct i n afara teritoriului acestuia;- este svrit pe teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea, conducerea sau controlul
su are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui stat;
- este svrit pe teritoriul unui stat de un grup infracional organizat care desfoar
activiti infracionale n dou sau mai multe state;
- este svrit pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat.
CONCEPTUL DE CRIMINALITATE TRANSFRONTALIERA
Criminalitatea ca fenomen social desemneaz ansamblul faptelor de natur penal,
incriminate n legile penale i n legile speciale, cuprinznd dispoziii penale, care se produc ntr-o
societate ntr-un anumit interval de timp.
Din punctul de vedere al intensitii i al pericolului social produs, criminalitatea poate fi10:
- criminalitate local;
- criminalitatea regional;
- criminalitatea organizat transfrontalier (transnaional).
n structura intern a fiecrui tip de criminalitate, dintre cele trei menionate mai sus,
distingem urmtoarele categorii de criminalitate:
- criminalitate ndreptat mpotriva vieii, sntii i integritii corporale a persoanei;
- criminalitate a afacerilor, ndreptat mpotriva patrimoniului, a proprietii i afacerilor n
general, care, la rndul ei, are o component economico - financiar, financiar bancar i
informatic.
Dezvoltarea criminalitii transfrontaliere nu a fost contracarat de aciuni de aceeai
rapiditate i competen. Dei majoritatea statelor au legi de combatere a criminalitii i de pedepsire
a autorilor faptelor de natur penal, acestea se dovedesc insuficiente pentru combaterea eficient i
efectiv a fenomenului criminalitii transfrontaliere, deoarece combaterea criminalitii la nivel
naional, orict ar fi de competent, rmne o aciune cu influen limitat n raport cu caracterul
transfrontalier al fenomenului criminalitii organizate transfrontaliere. Modalitatea eficient de
combatere a acestei ameninri trebuie s implice o dimensiune regional i internaional, pe lng
dimensiunea naional, prin aciunile convergente ale organelor de aplicare a legii din toate rile.
PRINCIPALELE ORGANIZAII CRIMINALE CARE
ACIONEAZ CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIERA SI FORME DE MANIFESTARE SPECIFICE CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE
n concepia INTERPOL, organizaiile criminale ar putea fi clasificate astfel:
- familiile mafiei, n care se gsesc structuri ierarhice, norme interne de disciplin, un cod de
conduit i o anumit diversitate de activiti ilicite i licite;
- organizaii profesionale, ai cror membri se specializeaz ntr-una sau mai multe tipuri de
activiti criminale;
- organizaii criminale etnice, ca rezultat al unui concurs de mprejurri cum ar fi discrepana
mare a nivelurilor de via, severitatea excesiv a procedurilor de imigrare, expansiunea
geografic, slbiciunea sau carena legilor;
- organizaii teroriste internaionale, care practic asasinatele, deturnrile de avioane, rpirile
de persoane sub diverse motivaii (politice, rasiale, militare, ori religioase);
- organizaii specializate n reciclarea banilor i care au o clientel variat: contrabanditi,
traficani de droguri care au nevoie s ofere banilor obinui din activiti ilicite un caracter
de dobndire licit, oameni de afaceri ce ncearc s se sustrag de la plata impozitelor etc.
Astfel de grupuri de infractori sunt structurate n ideea nfptuirii unor activiti ilegale
conspirate, avnd drept scop principal obinerea de profituri la cote ridicate.
Tratatul de la Lisabona, n Capitolul IV, art.83 (Titlul V), face referire la faptul c Parlamentul European i Consiliul, hotrnd prin directive n conformitate cu procedura legislativ ordinar, pot stabili norme minime cu privire la definirea infraciunilor i a sanciunilor n domenii ale criminalitii de o gravitate deosebit i de dimensiune transfrontalier ce rezult din natura sau impactul acestor infraciuni ori din nevoia special de a le combate, pornind de la o baz comun.
Domenii ale criminalitii conform Tratatului de la Lisabona:
- terorismul;
- traficul de persoane i exploatarea sexual a femeilor i a copiilor;
- traficul ilicit de droguri;
- traficul ilicit de arme;- splarea banilor;
- corupia;
- contrafacerea mijloacelor de plat;
- criminalitatea informatic;
- criminalitatea organizat.
Parlamentul European i Consiliul, n funcie de evoluia criminalitii, pot adopta decizii care s identifice i alte domenii ale criminalitii transfrontaliere i pot stabili msuri pentru a ncuraja i sprijini aciunea statelor membre n domeniul prevenirii criminalitii.
Europa trebuie s-i fixeze prioritile politicii privind criminalitatea grav de dimensiuni
transfrontaliere prin identificarea tipurilor de criminalitate mpotriva crora va mobiliza n mod special instrumentele pe care le-a dezvoltat. Aceste domenii pilot de aciune vor servi drept laborator de idei i de metode.
Lupta mpotriva acestor fenomene infracionale va implica sistematizarea schimbului de
informaii, folosirea deplin a instrumentelor de investigare europene i, dac este cazul, dezvoltarea unor tehnici comune de anchet i de prevenie. Metodele astfel verificate vor putea fi ulterior extinse la alte forme de infraciuni deosebit de grave care prezint o dimensiune transfrontalier, cum ar fi contrabanda, traficul ilicit de vehicule, jocuri i pariuri clandestine, traficul cu opere de art i alte valori culturale, infraciuni contra patrimoniului privat sau public, infraciuni contra vieii, integritii corporale sau libertii persoanei ori pirateria.
Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar,
pot stabili msuri pentru a ncuraja i sprijini aciunea statelor membre n domeniul prevenirii
criminalitii, excluznd orice armonizare a actelor cu putere de lege i a normelor administrative ale statelor membre (art. 84, Tratatul de la Lisabona).
ORGANIZAII INTERNAIONALE ANGAJATE N PREVENIREA
I COMBATEREA CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE
1. Organizaia Naiunilor Unite
Domeniul criminalitii transfrontaliere a constituit o preocupare constant a comunitii
internaionale, pe msur ce fenomenul a fost perceput n formele sale de manifestare. Statele lumii,
sesiznd pericolul social ce-l reprezint la nivel global, continental i regional au cutat diverse
formule de combatere. Crearea Organizaiei Naiunilor Unite, dup cel de-al doilea rzboi mondial, a
deschis, prin semnarea la 26 iunie 1954 a Cartei ONU, o nou er a evoluiei relaiilor internaionale, a
colaborrii i cooperrii dintre popoare.
Aciunea ONU n aceast direcie cunoate mai multe aspecte dintre care se poate desprinde
constatarea general c problema n discuie preocup din ce n ce mai mult comunitatea
internaional, adevr materializat n activiti concrete ale statelor i organizaiilor internaionale32.
Printre cele mai importante documente elaborate de O.N.U. se pot enumera:
a) Declaraia celui de al IV-lea Congres al ONU pentru prevenirea criminalitii, care a avut loc
n 1970 la Kyoto, a subliniat necesitatea de a se ine cont de consecinele criminalitii n
planificarea dezvoltrii, de efectele pe care le produc urbanizarea, industrializarea i revoluia
tehnic asupra mediului.
b) Declaraia de la Caracas, dat cu ocazia celui de al VI-lea Congres al ONU n 1980, care
afirma necesitatea dezvoltrii sistemelor politice, sociale i justiiei criminale. A tratat problematica
referitoare la tendinele criminalitii i strategia prevenirii crimei, a delincvenei juvenile, a
abuzului de putere.
c) Congresul al VII-lea, desfurat la Milano n 1985, a adoptat Planul de aciune Milano cu
privire la cooperarea internaional n materia prevenirii criminalitii. Acest plan de aciune
coninea recomandri pentru ntrirea prevenirii criminalitii pe plan naional i internaional.
Totodat, planul sublinia promovarea schimburilor de informaii i a experienei statelor n
activitatea de prevenire a criminalitii i coordonarea activitii ONU pe toate planurile,
reorganizarea cooperrii tehnice a serviciilor specializate cu instituiile Naiunilor Unite ce au
atribuii n aceast direcie.
2. Preocupri ale Consiliului Europei n domeniul criminalitii transfrontaliere
Consiliul Europei materializeaz preocuprile mai vechi pentru realizarea unei Europe unite.
Aceast idee, ntlnit sub forma mai multor proiecte, unele foarte vechi, a prins contur dup cel de-al
doilea rzboi mondial prin crearea mai multor organizaii europene, unele de cooperare clasic,
precum Consiliul Europei, altele de integrare economic i politic, precum comunitile europene sau
Uniunea European.
3. Organizaia Internaional de Poliie Criminal - Interpol
Este cert faptul c Organizaia Internaional de Poliie Criminal -Interpol constituie
organizaia de referin n cooperarea poliieneasc internaional de drept comun. Organizaia Interpol
numr astzi 188 de ri membre de pe cinci continente, acordnd sprijin i asisten tuturor
organizaiilor, autoritilor i serviciilor publice a cror misiune const n prevenirea i combaterea
criminalitii internaionale.
4. Europol
O modalitate eficient de combatere a criminalitii, conform aceluiai articol, o constituie
cooperarea dintre unitile de poliie, de vam sau orice alte structuri cu competene n materie, dar i
prin utilizarea Oficiului European de Poliie - Europol33.
Consiliul Europei sprijin i promoveaz colaborarea poliieneasc prin intermediul
Europol34. n afar de aceasta, n alin. 2 sunt fixate obiectivele pe care Consiliul le are de ndeplinit pe
urmtorii cinci ani de la intrarea n vigoare a tratatului.
5. Centrul sud-est european de aplicare a legii (SELEC)
SELEC este o organizaie operaional unic, care faciliteaz schimbul rapid de informaii
ntre ageniile de aplicare a legii din ri diferite n ceea ce privete criminalitatea transfrontalier.
SELEC coordoneaz operaiunile regionale, punerea mpreun a resurselor din 13 state
membre, n scopul de a desfiina gruprile de criminalitate organizat.
Activitile operaionale ale SELEC abordeaz problemele legate de traficul droguri i fiine
umane, vehicule furate, contraband i fraud vamal, criminalitate financiar i informatic,
terorismul i infraciunile de mediu.
CONCLUZII
Recrudescena criminalitii organizate cunoate o expansiune continu, manifestndu-se ca
un flagel care afecteaz statele i ngrijoreaz opinia public internaional.
Prin nsi natura ei, crima organizat modern tinde s se extind permanent. Gruprile de
criminalitate organizat transfrontalier se angajeaz n toate formele de tranzacii, legale sau ilegale,
cu condiia s fie profitabile, urmrind n permanen dobndirea de putere i influen.
Criza economic actual ofer noi oportuniti de extindere a criminalitii organizate.
Creterea omajului amenin s duc la creterea numrului de indivizi care sunt nstrinai de
valorile societii i s zdrniceasc eforturile de integrare a imigranilor i celor aflai la marginea societii. n acest context, un numr tot mai mare de indivizi fr un loc de munc i frustrai, mai
ales cei tineri43, va fi vulnerabil la recrutarea lor de ctre organizaiile criminale sau teroriste.
Angajarea muncii la negru este o alt consecin a crizei actuale. Creterea presiunii asupra
companiilor de reducere a costurilor pentru a fi capabile s rmn pe pia duce la angajarea
muncitorilor la negru. Gruprile de criminalitate organizat pot s profite de acest aspect, oferind
companiilor ce desfoar activiti legale muncitori care accept s lucreze fr formele legale sau
care pot fi exploatai de aceste grupri. Aceste aspecte sunt strns legate i de migraia ilegal i
traficul de migrani.
n afar de aceasta, dorina oamenilor de a-i menine nivelul curent de via, n ciuda
reducerii puterii de cumprare, duce la creterea cererii pentru bunurile contrafcute, ilicite sau din
contraband.
Un alt risc ce apare n urma crizei economice este acela c afacerile licite sunt mai vulnerabile
la un compromis cu gruprile de crim organizat avnd drept rezultat o infiltrare tot mai mare a
afacerilor legale de ctre organizaiile criminale.
Criza este nainte de toate datorat unei lipse de lichiditi, or mafia dispune de enorme
cantiti de bani murdari, arat Lino Busa, preedintele asociaiei SOS Impresa care ajut firmele
victime ale infraciunilor de tip racket i ale cmtriei. Societile i firmele de comer n dificultate,
bunurile imobiliare vndute la pre redus de proprietarii afectai de criz, toate sunt afaceri bune ce
permit clanurilor mafiote s-i recicleze mai uor banii murdari.
Specialitii estimeaz c profiturile mafiei legate de cmtrie vor crete n acelai timp cu
criza, dobnzile practicate fiind ntre 100 i 200%. Aceste credite cmtreti au devenit o modalitate
foarte complex i deosebit de profitabil care se adaug surselor de finanare clasice ale crimei
organizate ca traficul de droguri, traficul de arme, prostituia, jocurile de noroc sau racketul.
Dimensiunile criminalitii organizate fac din aceasta o ameninare la adresa siguranei
naionale a Romniei prin afectarea majoritii domeniilor de manifestare ale mediului economic i
social. S-a ajuns la o specializare a gruprilor criminale n domenii n care profitul este mare,
prejudiciind de cele mai multe ori sistemul economic i social.
Este o realitate pe care nu o putem ignora, faptul c n Romnia se produce o profesionalizare
a mediilor criminale, o consolidare a structurilor de tip mafiot i o amplificare a cazurilor tipice de
crim organizat44. Complexitatea i amploarea sub care se manifest fenomenul infracional
transfrontalier n ultima vreme impune pe lng luarea unor msuri de natur organizatoric,
instituional, legislativ, acional i logistic i intensificarea cooperrii i colaborrii tuturor
instituiilor cu responsabiliti n asigurarea ordinii publice i combaterii eficiente a fenomenului
infracional pe plan intern.
ns combaterea criminalitii transfrontaliere nu poate fi lsat doar n responsabilitatea
structurilor de informaii.
Componenii gruprilor de criminalitate organizat trebuie adui n faa justiiei. Pentru
realizarea acestui scop, n opinia noastr, personalul ce acioneaz n cadrul structurilor poliieneti pe
domeniul combaterii criminalitii transfrontaliere trebuie s beneficieze de o nalt calificare
profesional45.
Pentru pregtirea profesional a poliitilor n vederea combaterii eficiente a fenomenului
infracional transfrontalier, acetia trebuie s dispun de un cadru juridic i administrativ ce trebuie sa defineasc condiiile limitate n care responsabilii cu aplicarea legii pot s recurg la for i s utilizeze arme de foc, innd seama de normele internaionale elaborate n domeniu.
BIBLIOGRAFIEDocumente internaionale:
- Declaraia universal a drepturilor omului;
- Convenia internaional privind drepturile civile i politice;
- Convenia european a drepturilor omului;
- Convenia O.N.U. mpotriva criminalitii transnaionale organizate;etc.Legislaie intern:
- Constituia Romniei;
- Codul penal i Codul de procedur penal;
- Legea nr. 51/1991 privind sigurana naional a Romniei, publicat n Monitorul Oficial nr. 163
din 7 august 1991;
- Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane;
- Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului i consumului ilicit de droguri;
- Legea nr. 535/2004 din 25/11/2004 privind prevenirea i combaterea terorismului publicata n
Monitorul Oficial, Partea I nr. 1161 din 08/12/2004;
- Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate;etc.Surse on-line
http://www.interpol.int;
www.mai.gov.ro;
www.politiadefrontiera.ro;
www.politiaromana.ro;
www.securitatenationala.ro;
REFERAT
MANAGEMENTUL INVESTIGARII INFORMATIVE A CRIMINALITATII TRANSFRONTALIERE