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8/9/2019 CURSO INVESTIGACION CRIMINAL EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.ppt
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Consultora en Ciencias Penales,S.C.
JOS JUAN ROSALES HERNNDEZ.
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Fundamento Jurdico.
INVESTIGACION CRIMINAL EN EL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO
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Fundamento Jurdico.
LIC. JOS JUAN ROSALESHERNNDEZ
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UNIDAD I
1.1 REFORMA CONSTITUCIONAL DE 18 DE JUNIO DE2008.
Antecedentes.
Se publica el 28 de junio del 2008.
Se concede a las entidades federativas, oco a!os para "uereformen sus le#es.
$ntes la investi%aci&n de los delitos incumba al ministeriop'blico "uien se au(iliara de una polica, aora lo ar) conlas policas "uienes act'an bajo su mando # conducci&n.
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1.1.1 Actos de molesti
*l artculo + de la Constituci&n Poltica de los *stados-nidos e(icanos contempla una serie de disposiciones "ue
re%ulan el actuar de la polica investi%adora # de susau(iliares para reali/ar sus investi%aciones ape%adas a lale%alidad, para el efecto se anali/ar) el contenido delmencionado artculo en relaci&n a cada una de lasactividades "ue se reali/an dentro del procedimiento penal.
Nadie puede ser molestado en su persona, familia,domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud demandamiento escrito de la autoridad competente, que funde
y motive la causa legal del procedimiento.
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1.1.2 O"den de #"e$ensi%n
$rtculo +1No podr librarse orden de aprehensin sino por la autoridad judicial ysin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley sealecomo delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos
que establezcan que se ha cometido ese hecho y que existe laprobabilidad de que el indiciado lo cometi o particip en sucomisin.
REFORMA& Se elimin el conce#to 'cuerpo del delito y probableresponsabilidad( #" inco"#o"" l e)#"esi%n en ne*"its.
!a autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensin, deberponer al inculpado a disposicin del jue", sin dilacin alguna y bajo suims estricta responsabilidad. !a contravencin a lo anterior sersancionado por la ley penal.
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1.1.+ O"den de detenci%n #o" cso ,"*ente
$rtculo +1
#lo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave as$cali%cado por la ley y ante el riesgo fundado de que elindiciado pueda sustraerse de la accin de la justicia,siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad
judicial por ra"n de la hora, lugar o circunstancia, el
&inisterio '(blico podr, bajo su responsabilidad, ordenarsu detencin, fundando y e)presando los indicios quemotiven su proceder.
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1.1.- Detenci%n en *"nci
$rtculo +1
*ualquier persona puede detener al indiciado en elmomento en que est cometiendo un delito oinmediatamente despus de haberlo cometido,poni+ndolo sin demora a disposicin de la autoridad mscercana y +sta con la misma prontitud, a la del MinisterioPblico. Existir un registro inmediato de la detencin.
REFORMA& Se elimin l lagrancia equiparada! semodi/c"autoridad inmediata #o""ms cercana se*"e* lo dems en ne*"its.
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Para "ue e(ista a%rancia se deben cubrir los si%uientesre"uisitos3
4a e(istencia de un eco delictuoso.
5ue el sujeto sea detenido al momento de comer el eco,o inmediatamente despu6s con persecuci&n material.
5ue el sujeto sea puesto inmediatamente a disposici&n delP.
5ue se elabore el re%istro de detenci&n.
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#ipos de $agrancia.
lagrancia.Cuando el sujeto es detenido al momento de cometer el
eco, si%ni7ca "ue es visto en el mismo instante en "ue est)desarrollando su conducta.
*uasi -agrancia. Cuando la detenci&n se reali/a inmediatamente
despu6s de cometido el eco, e(istiendo una persecuci&n material.4a e(presi&n persecuci&n material si%ni7ca persecuci&nestrat6%ica, no visual9 es decir se debe ar%umentar cual fue laplaneaci&n para identi7car, locali/ar # detener al indiciado.
Si el elemento de polica dilata en la puesta a disposici&n del
detenido, cometer) el delito de abuso de autoridad.
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&ndicar los derechos que goza el detenido '(ectura dederechos).
*l indiciado debe conocer sus derecos constitucionales #
procesales en tres momentos3
$l momento de ser detenido por los policas. $l momento de ser puesto a disposici&n ante el inisterio P'blico. $l momento de la primera comparecencia ante el Jue/ de Control. Si la polica o el inisterio P'blico omiten dar lectura de :erecos,
incurrir)n en falta administrativa. Si el Jue/ omite dar lectura de:erecos en la audiencia de control de %arantas, las actuacionesser)n nulas.
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4os principales derecos "ue deben leerse al indiciado son3
$ "ue se le presuma inocente, salvo sentencia condenatoria en contrario. ;iene dereco a %uardar silencio, o a declarar con asistencia de su
defensor.
;iene dereco a contar con un abo%ado titulado, con cedula profesional,# en caso de no contar con 6l, se le asi%nar) un defensor p'blico.
$ no permanecer incomunicado. $ una llamada telef&nica a familiares o abo%ados. $ no ser tratado con discriminaci&n. $ saber de "ue se le acusa, as como todos los datos "ue obran en su
contra. $ un traductor en caso de "ue no able o entienda el idioma espa!ol. $portar todos los datos de prueba para su defensa.
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*seguramiento de indicios en la persona del detenido.
Por lo %eneral trat)ndose de detenciones en a%rancia ocuasia%rancia, es posible "ue la momento de "ue el polica
al efectuar la detenci&n encuentre en poder del imputadoobjetos e indicios "ue ten%an relaci&n con el eco punible,por lo cual debe proceder a su ase%uramiento # reali/ar eltramite de la cadena de custodia para "ue en su momentose pon%an a disposici&n del inisterio P'blico , # estosobjetos o indicios ase%urados se conviertan dentro de lacarpeta de investi%aci&n en un dato de prueba m)s "uepueda ser desao%ado dentro de la audiencia de juicio oral.
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1.1. Re*ist"o de detenci%n
$rtculo +1
*ualquier persona puede detener al indiciado en elmomento en que est cometiendo un delito oinmediatamente despus de haberlo cometido,
poni+ndolo sin demora a disposicin de la autoridad mscercanay +sta con la misma prontitud, a ladel Ministerio
Pblico. Existir un registro inmediato de ladetencin.
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*l re%istro de detenci&n debe contener los si%uientes re"uisitos3
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1.1.3 A""i*o
$rtculo +1
!a autoridad judicial, a peticin del &inisterio '(blico y tratndose dedelitos de delincuencia organi"ada, podr decretar el arraigo de una
persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley seale, sinque pueda e)ceder de cuarenta d$as, siempre que sea necesario parael +)ito de la investigacin, la proteccin de personas o bienes
jur$dicos, o cuando e)ista riesgo fundado de que el inculpado sesustraiga de la accin de la justicia. ste pla"o podr prorrogarse,siempre y cuando el &inisterio '(blico acredite que subsisten las
causas que le dieron origen. n todo caso, la duracin total del arraigono podr e)ceder los ochenta d$as.
*+&,&-. /e adiciona el prra0o! ya no se podr argumentar lainconstitucionalidad del arraigo
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1.1.4 Delinc,enci o"*ni5d
$rtculo +1
'or delincuencia organi"ada se entiende una organi"acinde hecho de tres o ms personas, para cometer delitos enforma permanente o reiterada, en los t+rminos de la ley dela materia.
ADICI6N. Se dicion el #""7o se ele "n*oconstit,cionl el conce#to de Delinc,enciO"*ni5d
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1.1.8 Cteos
$rtculo +1
n toda orden de cateo, que slo la autoridad judicial podr e)pedir,a solicitud del &inisterio '(blico, se e)presar el lugar que ha de
inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse ylos objetos que se buscan, a lo que (nicamente debe limitarse ladiligencia, levantndose al concluirla, un acta circunstanciada, en
presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugarcateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique ladiligencia.
REFORMA. Se elimin% el #""7o 9,e se:l; 9,e l #olic
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1.1.> Inte"enci%n de com,nicciones
$rtculo +1
!as comunicaciones privadas son inviolables. !a ley sancionarpenalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privac$a
de las mismas, excepto cuando sean aportadas de 0orma1oluntaria por alguno de los particulares que participen enellas. El 2uez 1alorar el alcance de stas! siempre y cuandocontengan in0ormacin relacionada con la comisin de undelito. En ningn caso se admitirn comunicaciones que1iolen el deber de con3dencialidad que establezca la ley.
*+&,&-. /e adicion lo que est en negritas. /e estableceuna excepcin en la inter1encin de comunicaciones
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1.1.1.10 Inesti*ci%n de $ec$os #,ni;les
$rtculo +1
!os 'oderes /udiciales contarn con jueces de control queresolvern, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes
de medidas cautelares, providencias precautorias y t+cnicas deinvestigacin de la autoridad, que requieran control judicial,garanti"ando los derechos de los indiciados y de las victimas uofendidos. 0eber e)istir un registro fehaciente de todas lascomunicaciones entre jueces y &inisterio '(blico y dems autoridadescompetentes.
REFORMA. Se c"en los J,eces de Cont"ol. Se est;lece l
c"eci%n de "e*ist"os de ls com,nicciones ent"e =,eces M?
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$rtculo 2+1
4a investi%aci&n de los delitosco""es#onde al inisterioP'blico ls #olic
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22/106
SISTEMA ?ENALACUSATORIO.
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FUNDAMENTO JURDICO.
PRINCIPIOS RECTORESDEL SISTEMA.
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Fundamento Jurdico.El proceso penal ser acusatoro ! oral. A"e#s "e$er re%rse porlos prncpos "e&
Publicidad.Consste en la per#s'"a" (ue "e$e "arse al p)$lcopara conocer c*#o se "esarrollan los actos procesales !
+urs"cconales, pues la soce"a" se 'e a%ra'a"a en sus nteresespor la co#s*n "e un "elto, "e #o"o (ue no )nca#entepartcparn la '-ct#a o el oen""o, el nculpa"o, sus respect'osrepresentantes ! los test%os.
Contradiccin.Las partes tene el "erec/o "e aportar las prue$ascon"ucentes a n "e +ustcar su teor-a "el caso, ! la contrara el"erec/o "e contro'ertrlas, por lo (ue el prncpo "e contra"cc*ntene co#o $ase la plena %ual"a" "e las partes en or"en a susatr$ucones procesales.
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Fundamento Jurdico.
Concentracin.El #ateral "e /ec/o se concentra en el Juco oral, an "e (ue la act'"a" pro$atora se "esarrolle en una au"enca )nca !en el #enor n)#ero "e sesones.
Continuidad.De$e "e /a$er au"encas contnuas, ! "e$e "e /a$er unallo n#e"ata#ente conclu!an.
Inmediacin.Sola#ente se cons"era prue$a a(uella (ue /a s"opractca"a ! pro"uc"a por las partes ante el +ue0 "el conoc#ento, enun +uco p)$lco, oral ! contra"ctoro, con el n "e (ue el +ue0 o$ser'e"recta#ente el co#porta#ento "e los test%os al "eclarar ! (ue pue"a'alorar #s o$+et'a#ente esas "eclaracones.
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Fundamento Jurdico.El aparta"o A "el art-culo 12 "e la Consttuc*n 3ol-tca "e los Esta"osUn"os 4e5canos, esta$lece cuales son los prncpos %enerales "elsste#a penal acusatoro, en el cual se contenen las s%uentes"sposcones&
El proceso penal ten"r por o$+eto el esclarec#ento "e los /ec/os,
prote%er al nocente, procurar (ue el culpa$le no (ue"e #pune ! (uelos "a6os causa"os por el "elto se reparen78o"a au"enca se "esarrollar en presenca "el +ue0, sn (ue pue"a"ele%ar en nn%una persona el "esa/o%o ! la 'alorac*n "e lasprue$as, la cual "e$er real0arse "e #anera l$re ! l*%ca7
3ara los eectos "e la sentenca s*lo se cons"erarn co#o prue$aa(uellas (ue /a!an s"o "esa/o%a"as en la au"enca "e +uco.El +uco se cele$rar ante un +ue0 (ue no /a!a conoc"o "el casopre'a#ente. La presentac*n "e los ar%u#entos ! los ele#entos
pro$atoros se "esarrollar "e #anera p)$lca, contra"ctora ! oral7
Principios generales del sistema penal acusatorio.
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Fundamento Jurdico.La car%a "e la prue$a para "e#ostrar la culpa$l"a" correspon"e a la
parte acusa"ora, conor#e lo esta$le0ca el tpo penal. Las partesten"rn %ual"a" procesal para sostener la acusac*n o la "eensa,respect'a#ente7Nn%)n +u0%a"or po"r tratar asuntos (ue est9n su+etos a proceso concual(uera "e las partes sn (ue est9 presente la otra7Una 'e0 nca"o el proceso penal, se po"r "ecretar su ter#nac*nantcpa"a s el #puta"o reconoce ante la autor"a" +u"cal,'oluntara#ente ! con conoc#ento "e las consecuencas, supartcpac*n en el "elto ! e5sten #e"os "e con'cc*n sucentes para
corro$orar la #putac*n, el +ue0 ctar a au"enca "e sentenca.La le! esta$lecer los $enecos (ue se po"rn otor%ar al nculpa"ocuan"o acepte su responsa$l"a"7
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Fundamento Jurdico.
.
El +ue0 s*lo con"enar cuan"o e5sta con'cc*n "e la culpa$l"a""el procesa"o7Cual(uer prue$a o$ten"a con 'olac*n "e "erec/os un"a#entalesser nula, !Los prncpos pre'stos en este art-culo, se o$ser'arn ta#$9n enlas au"encas prel#nares al +uco.
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ETA?AS DEL ?ROCEDIMIENTOORDINARIO.
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Fundamento Jurdico.1. Investigacin (Noticia criminal - vinculacin a proceso).
Preliminar. Inclu!e los actos ! "l%encas "es"e la presentac*n "e la"enunca o (uerella o, en su caso, "es"e la "etenc*n en la%ranca,/asta la or#ulac*n "e la #putac*n. 8ene co#o nal"a" esencalo$tener nor#ac*n ! recoplar "atos "e prue$a (ue per#tan esta$lecers /a lu%ar o no a or#ular #putac*n. Estar a car%o "el 4nstero3)$lco, (uen actuar con sus *r%anos au5lares.
Complementaria. Co#pren"e los actos procesales real0a"os "es"e lanotcac*n "e la acusac*n ! la cta para la au"enca "e preparac*n "el+uco, /asta el auto "e apertura "el +uco oral. 8ene co#o nal"a"orecer ! a"#tr prue$as ! "epurar los /ec/os (ue sern #atera "el+uco oral.
Etapas del procedimiento
ordinario.
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Fundamento Jurdico.1. Intermedia o preparacin del juicio oral (Formulacin de la
cusacin ! uto de apertura de juicio oral).
En esta etapa ca$e la pos$l"a" "e optar por un proce"#entoa$re'a"o, en caso "e no ser as- se co#en0a a preparar el +uco ! sereal0an acuer"os pro$atoros.
". #uicio oral (legato de apertura ! $entencia).
Es en esta etapa en "on"e se 'an a "esa/o%ar to"os ! ca"a uno "elos #e"os "e prue$a a"#t"os a tra'9s "e los acuer"os pro$atoros,nca con el ale%ato "e apertura ! conclu!e con la sentenca.
%. Ejecucin.En esta etapa es "on"e co#en0a a e+ecutarse la sanc*n punt'a (uecorrespon"a al "elto (ue /a!a s"o acre"ta"o "urante la etapa "e+uco oral.
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1.2.3 Inte""o*to"io Cont"inte""o*to"io dent"ode l ,dienci de =,icio.
Los inte""o*dos
4os interro%ados son a"uellas personas cu#o testimonio se a ofrecidocomo prueba9 # en ese sentido, ser)n desao%adas en la audiencia del
Juicio =ral.
$s, de manera enunciativa los interro%ados son3 *l acusado 4a victima *l ofendido 4os testi%os 4os peritos
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Fu?"ocedimiento #" "eli5" ,ninte""o*to"io
*l procedimiento para reali/ar un interro%atorio est) dado por los si%uientespasos3
4a testimonial del interro%ado a debido ser, previamente, ofrecido como medio
de prueba. 4a testimonial del interro%ado debe ser admitida por el Jue/ de Control en la
audiencia intermedia. *l interro%atorio ser) reali/ado en la audiencia del juicio oral, en presencia de las
partes, el acusado # del jue/ o tribunal del juicio oral. 4as pre%untas son formuladas inicialmente por la parte "uien ofreci& la testimonial
del interro%ado, teniendo dereco las dem)s parte de contra>interro%ar, si as lodesean9 para lue%o reali/ar una se%unda ronda de pre%untas.
*l jue/ o tribunal del juicio oral podr) formular, e(cepcionalmente pre%untas alinterro%ado.
*l acta del interro%atorio reali/ado en la audiencia del juicio oral ser) ane(ada enel e(pediente judicial.
*l interro%atorio ser) valorado como acto de prueba "ue fundamente la respectivasentencia.
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Fundamento Jurdico.
Los testigos en la audiencia del juicio oalLa to#a "e "eclarac*n "el test%o "urante laau"enca "el Juco Oral, pue"e presentar /asta
cnco #o"al"a"es&Interro%atoro o e5a#en "recto.Contranterro%atoro o contra e5a#enRenterro%atoro ! ree5a#en
Recontranterro%atoro o recontrae5a#en.Interro%atoro "el Jue0.
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Fundamento Jurdico.El interrogatorio
Concepto&
Las preguntas formuladas a los testigos propios que se conocen
como interrogatorio o examen directo.
Funcin&
Presentar la historia, ya sea nuestra teora del caso o la defensa,
mediante un testimonio efectivo, lgico y persuasivo.
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,ontenido del interrogatorio.
?nvolucrar proposiciones f)cticas.
*(acto. Completo. :etallado.
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O"*ni5ci%n del inte""o*to"io&*n cuanto a los testi%os3 Cronol&%ico. Primaca # novedad.
Credibilidad.
En c,nto l testimonio&
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Ti#os de #"e*,nts& ?ntroductorias.
:e transici&n. $biertas.
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Cont"inte""o*to"io.
Conce#to&*l e(amen de los testi%os o peritosofrecidos por la contraparte en la
audiencia de juicio oral.
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41/106
Re9,isitos #" enc"" el cont"e)men.
Conocer las debilidades del testi%o # sutestimonio.
Saber confrontar dicas debilidades. Saber "ue tipo de pre%untas formular. :ominar al testi%o.
Pre%untar pensando en la teora del caso #visuali/ando el ale%ato de apertura. Saber cu)ndo # c&mo terminar de pre%untar.
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F,nciones&$tacar la credibilidad del testi%o, atendiendo lossi%uientes aspecto personales3
?nuencias. Prejuicios. ?ntereses. otivos.
Convicciones. $ntecedentes personales.
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43/106
Atc" l c"edi;ilidd deltestimonio de c,e"do con losi*,iente&
Percepci&n.
emoria. Comunicaci&n.
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Ti#o de #"e*,nts en elcont"e)men&
Su%estivas. :e un solo aspecto.
$biertas o cerradas.
Solo en caso necesario.
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UNIDAD II
INESTIACI6N CRIMINAL
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2.1 MTODOS G TCNICAS DE INESTIACI6N
Inesti*"& @:el lat. investi%AreB. acer dili%encias para descubrir al%o.
Deali/ar actividades intelectuales # e(perimentales de modosistem)tico con el prop&sito de aumentar los conocimientos sobreuna determinada materia.
$clarar la conducta de ciertas personas sospecosas de actuarile%almente.
Inesti*ci%n c"iminl&
Conjunto de saberes interdisciplinarios # acciones sistem)ticasinte%rados para lle%ar al conocimiento de una verdad relacionada conel fen&meno delictivo.
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Comprende3
*l estudio de las t6cnicas orientadas acontrarrestar, controlar # prevenir la acci&ndelictiva.
*l manejo de estrate%ias "ue conte(tuali/an elpapel de la vctima, del delincuente # del delitocomo tal.
Proceso metodol&%ico.
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C,liddes del Inesti*do" C"iminl.
Suspicacia3 Sospecar de cual"uier factor, # nada debe darpor sentado.
Curiosidad3 )bito de andar aciendo pre%untas con el af)nde enterarse de lo "ue aparentemente no le concierne.
=bservaci&n3 Delaci&n de datos los cuales se obtienen
cuando se reconocen en ecos o suceso.
?mparcialidad3 *(iste la obli%aci&n de defender la le# # nopuntos de vista personales.
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Paciencia3 :enota una actitud serena o dominio de si mismo #perseverancia al vencer obst)culos # dilaciones.
?nter6s3 acerlo con %usto # apostarle todos los esfuer/os adica labor.
stica3 ?denti7carse, %ustarle lo "ue ace, vivir su trabajo,sentirlo como propio, pertinente e importante dentro delconte(to investi%ativo "ue le corresponde asumir, lo%rando entodo momento el crecimiento # desarrollo personal.
Etica3 Sus conceptos, ip&tesis # conclusiones repercuten enforma directa sobre una decisi&n tomada por la autoridadcompetente, la cual, como es l&%ico, confa en este profesional.
P$S=S :*4 E;=:= C?*
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P$S=S :*4 E;=:= C?*
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51/106
Finlidd de l Inesti*ci%n
?nvesti%ar ecos denunciados.
:eterminar si se a cometido o no una conductatpica @delitoB. Decolectar # conservar las pruebas intan%ibles. $u(iliar a identi7car con base al an)lisis de
resultados t6cnico>cient7cos, # de dili%enciasjudiciales, al o a los probables responsables deleco investi%ado.
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Ti#os de Inesti*ci%n
4as investi%aciones "ue pueden reali/arse dentrode la investi%aci&n criminal podemos clasi7carlaen dos tipos3
?nvesti%aci&n de campo.
?nvesti%aci&n de %abinete.
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4as investi%aciones pueden versar sobre lossi%uientes temas3
:e los ecos. :e personas. odus vivendi. :e domicilio.
:e testi%os. :e objetos.
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Mod,s O#e"ndi
@4oc. lat.9 literalmente, modo de obrarB.
anera especial de actuar o trabajar paraalcan/ar el 7n propuesto. $tendiendo al modus operando abr) "ue
establecer los lineamientos de investi%aci&n.
=r%ani/ado. :esor%ani/ado.
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Deso"*ni5do&
:elin"ue de manera frecuente.
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O"*ni5do&
:elin"ue de manera poco frecuente.
Puede dejar 7rmas. Puede aber cambios en su actuar con la7nalidad de perfeccionar su actuar.
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T@cnics deinesti*ci%n
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T@cnics de i*ilnci #olicil
i*ilncis se*,imientos
Son operaciones b)sicas de investi%aci&n criminaltendientes a la recolecci&n de informaci&n sobre
el comportamiento individual # or%ani/ado depersonas involucradas en actividadesdelincuenciales.
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i*ilncis.
*s la actividad "ue se reali/a para ejercer control visualsobre personas muebles o inmuebles, a 7n de conocerdetalles pormenori/ados de la rutina en diferentes tiempos# espacios.
Se*,imientos.
Permiten controlar los despla/amientos de personas oelementos m&viles, con el prop&sito de veri7car lae(istencia de contactos, rutinas o lu%ares de encuentro.
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?"inci#ios *ene"les de ls i*ilncis. Ser e(ible, pues cada caso al "ue se aplica vi%ilancia es diferente de
las dem)s.
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-tili/ar cubiertas @no dejarse detectarB siempre "ue seaposible.
*n las /onas comerciales, caminar pr&(imos a los edi7ciospara el "ue el sujeto no vea ree(i&n de su perse%uidor enlas vitrinas.
Ser continuo. Se dice "ue las vi%ilancias sonininterrumpidas, asta "ue, a su juicio o criterio de losinvesti%adores, se obten%a un resultado o no se lo%re.
4a oportunidad. ;oda actuaci&n para ejecutar por elinvesti%ador dentro de la vi%ilancia debe efectuarse en elmomento preciso.
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Condiciones #e"sonles #" li*ilnci.
*(celente memoria. Sentido de la observaci&n. Capacidad de descripci&n. Paciencia. ?ma%inaci&n.
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Fses de ,n i*ilnci. Preparaci&n3 Consiste en el plan de acci&n "ue se
a de se%uir para las diferentes actividades "uecomprende una buena vi%ilancia.
*jecuci&n3 *s aplicar las t6cnicas e(istentes paraeste tipo de trabajo.
?nforme de vi%ilancia3 *s el documento "uecondensa los aciertos # resultados "ue sonproducto de la vi%ilancia en lo tocante al casoinvesti%ativo.
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Ti#os de i*ilnci. C,;ie"t. *s a"uella "ue no debe de ser detectada. 4a secreca
con la "ue se realice es fundamental. A;ie"t.$l contrario de la cerrada, los funcionarios "ue realicen la
vi%ilancia pueden ser vistos por el objetivo, toda ve/ "ueaparentan car%os falsos9 porteros, empleados de tel6fonos, lu/,etc.
M%il. Sin confundirse con un se%uimiento, este tipo de vi%ilanciapuede moverse a diversos lu%ares. -na ve/ "ue lle%a a un lu%ardeterminado se establece # estaciona.
T@cnic. Se ace valer de diversos medios "ue no seanelectr&nicos.
Elect"%nic.Se vale de aparatos electr&nicos para mantener unavi%ilancia. ?ntervenci&n de tel6fonos, uso de internet, etc.
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Flls com,nes en i*ilncis.
: *scasa planeaci&n.: Carencia de personal especiali/ado.
: Poca disponibilidad # perseverancia para el uso #cuidado de los recursos.: Decurso econ&mico escaso # mal empleado.: Carencia de veculos apropiados.: Poca utili/aci&n de comunicaciones.
: Poca utili/aci&n de medios t6cnicos.: Falta de ima%inaci&n.
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Se*,imientos #ie.
-tili/ar e"uipos de @KB ombres, es lo mejor cuando e(istepersonal disponible. Por lo menos, uno de ellos, debe ser unvi%ilante e(perimentado.
Gestir en forma conservadora # apropiada a la /ona dese%uimiento, no se debe usar una indumentaria llamativa ofuera de lo com'n
Cambiar de apariencia con simples variaciones de traje,
corbata, usando o no anteojos, etc. ;ratar en lo posible "ue la apariencia fsica de losse%uidores sea similar a la ma#ora de los lu%are!os de la/ona de se%uimiento9 es decir mimeti/arse.
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Se*,imientos en e$
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:esi%nar como mnimo dos efectivos, uno alvolante # otro vi%ilante, "uien podr) bajarse delveculo si es necesario continuar la vi%ilancia apie.
:isponer como mnimo dos veculos, paracambiarlos durante la vi%ilancia # si se cuentacon uno, poner en jue%o la creatividad para
cambiarle de apariencia. Contar con radiocomunicaci&n de onda corta en cada veculo, paracomunicar sobre las novedades del se%uimiento.
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Inte""o*to"io ent"eist
!a entrevista.
4a entrevista es una t6cnica de recolecci&n dedatos sobre u eco materia de inda%aci&n, lacual es reali/ada durante la etapa deinvesti%aci&n, pero "ue solamente tiene un valorreferencial o informativo.
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c) Entre1ista de testigos.
*ntrevistar a los testi%os presumiblemente 'tiles para descubrir laverdad. Cuando los testi%os sean menores de edad, deber)n estaracompa!ados por "uienes ejer/an la patria potestad, custodia o
tutela, salvo "ue 6stos no pudieren estar presentes, en cu#o casoestar)n acompa!ados por una instituci&n p'blica de asistenciafamiliar o de derecos umanos. 4as entrevistas se ar)n constaren un re%istro de las dili%encias policiales efectuadas.
(a entre1ista.
4a entrevista es una t6cnica de recolecci&n de datos sobre uneco materia de inda%aci&n, la cual es reali/ada durante la etapade investi%aci&n, pero "ue solamente tiene un valor referencial oinformativo.
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Entre1ista Policial.*s el cuestionamiento "ue se le ace a una persona a "uien secree posee informaci&n de inter6s o7cial para el investi%ador.
*l objeto de la entrevista, como t6cnica de investi%aci&n para la
recolecci&n de datos de prueba, est) compuesto por lossi%uientes cuatro %randes temas3
?denti7caci&n de personas. Sustentar pedidos de imposici&n, sustituci&n o revocaci&n de
medidas cautelares. =btener informaci&n relacionada con el cuerpo del delito. Decabar informaci&n sobre circunstancias "ue rodearon el eco.
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45uienes pueden serentre1istados6
*l denunciante 4a vctima
*l imputado 4os testi%os
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*ntrevista.*ntrevistar3
+. tr. antener una conversaci&n con una ovarias personas acerca de ciertos e(tremos,para informar al p'blico de sus respuestas.
2. prnl. ;ener una conversaci&n con una ovarias personas para un 7n determinado.
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;6cnicas de entrevista.
*stablecer la personalidad delentrevistado.
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itos sobre la entrevista.
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=bjetivos de la entrevista.
=btener informaci&n completa. :etectar en%a!os. antener el control de la situaci&n. =btener la con7an/a del
entrevistado.
=btener cooperaci&n.
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MC&mo obtener una buenaentrevistaN
l i
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*structurar la entrevista.
Preparaci&n. ?ntroducci&n. *stablecer compenetraci&n. *stablecer pre%untas. Comprobar respuestas. Deceptivos. Salida. Critica.
= d d
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=#endo # no escucando. acer "ue las personas piensen "ue se esta
interesado en caer bien. *star alerta al reca/o. Fijar la atenci&n en un dato en particular #
desestimar el resto. Hanar tiempo para prepara otra pre%unta. Ouscar las vulnerabilidades del entrevistado. Ouscar puntos d6biles para estar siempre en
lo correcto o para buscar una actitud ofensiva.
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:etectar emociones.
4as personas se comunican a dos niveles9> Contenido3 ecos concretos.> *moci&n3 Deacciones emocionales ante losecos.
$prender a escucar el mensaje emocionaldetr)s del contenido. 4a reacci&n emocional # la conducta posterior
a un eco dan como resultado una crisis.
4o "ue una persona siente sobre una situaci&ninu#e fuertemente sobre sus acciones. *l control de las emociones a#uda al control
de la conducta.
: t t l
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:etectar valores.
M5u6 es importante para las personasN M5u6 valoran las personasN
> $clarar valores con la persona.
> 4os valores inu#en en la conducta.
> u# probablemente el problema %iraal contorno de un conicto de valores.
:i t i
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:istancias.
IntimoH 0 - cm.?e"sonlH-3 1.20cm.
SocilH
1.20
?B;licoH
+.33 m.
? t t i
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?nterro%atorio.
@:el lat. interrog1reB.1. tr. Pre%untar, in"uirir.2. tr. acer una serie de pre%untas para
aclarar un eco o sus circunstancias.
:iferencias.
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Ent"eist. Inte""o*to"io. Puede o no estar el .P.
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Doc,mentos #oliciles
In7o"me #olicil.
in7o"me.@:e informarB. :escripci&n, oral o escrita, de las caractersticas #
circunstancias de un suceso o asunto. $cci&n # efecto de informar @ dictaminarB.
0er.*(posici&n total "ue ace el letrado o el 7scal ante eltribunal "ue a de fallar el proceso.
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Inesti*ci%n. @:el lat. investigat2o, 34nisB. $cci&n # efecto de investi%ar.
4a "ue tiene por 7n ampliar el conocimiento cient7co, sinperse%uir, en principio, nin%una aplicaci&n pr)ctica.
Est",ct,". @:el lat. struct5raB.
:istribuci&n de las partes del cuerpo o de otra cosa. :istribuci&n # orden con "ue est) compuesta una obra de
in%enio, como un poema, una istoria, etc.
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Est",ct," del in7o"me de inesti*ci%n. :atos de identi7caci&n. Proemio.
Puntos cuestionados. ;rabajo de campo. ;rabajo de %abinete. :iscusi&n. Su%erencias. Conclusiones.
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Finlidd de los doc,mentos#oliciles.
Preservar conocimientos. Suministrar detalles precisos.
:ocumentar actividades. Orindar acceso a la informaci&n.
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UNIDAD III.?RESERACION DE EIDENCIAS
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CRIMINALSTICA.
Criminalstica es la disciplina "ue aplicafundamentalmente los conocimientos, m6todos # t6cnicasde investi%aci&n de las ciencias naturales en el e(amen dematerial sensible si%ni7cativo relacionado con un presuntoeco delictuoso, con el 7n de determinar, en au(ilio de los&r%anos de administrar justicia, su e(istencia, o bienreconstruirlo o bien se!alar # precisar la intervenci&n deuno o varios sujetos en el mismo.
Dafael oreno Hon/)le/
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L,*" del $ec$o.
Sitio donde se debe comprobar la comisi&n deconductas punibles, producto de un presuntoomicidio, suicidio, urto, violaci&n, o decual"uiera de los delitos tipi7cados por el C&di%oPenal.
tro. Juventino ontiel Sosa.
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Clsi/cci%n
Primarios. 4u%ar del eco.
Secundarios. 4u%ar del alla/%o. 4u%ar de despla/amiento.
4u%ar distinto al primario, en donde se descubre SS. 4u%ar de cone(i&n. 4u%ar de distracci&n.
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Indicios Eidencis
4a palabra indicio proviene del latn indicium # si%ni7ca si%noaparente # probable de "ue e(iste al%una cosa.
:esde el punto de vista criminalstico, se entiendo por indiciotodoobjeto, instrumento, uella, marca, rastro se!al o vesti%io "ue seusa # se reproduce respectivamente en la comisi&n de un eco.
videncia, es el indicio "ue una ve/ "ue a sido estudiado #anali/ado, permite determinar "ue tiene estreca relaci&n con lacomisi&n de un eco presuntamente delictuoso, el cual permite laidenti7caci&n del o los autores # la reconstrucci&n del mecanismodel eco.
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Metodolo*
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MANEJO DEL LUAR DEL ECO.
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L #"otecci%n del l,*".
;iene la responsabilidad de reali/ar este primerpaso la autoridad "ue ten%a conocimiento del
eco @polica preventiva o ministerialB,res%uardando el lu%ar, no debi6ndose llevar acabo nin%'n procedimiento asta "ue lle%ue ela%ente del inisterio P'blico # los peritos
correspondientes.
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Ls "e*ls de o"o #" l #"otecci%n #"ese"ci%n del l,*" son&
Proibir el acceso
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CADENA DE CUSTODIA.
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Cden de C,stodi
Procedimiento "ue %aranti/a la inviolabilidad del indicio,as como su ubicaci&n dentro de las diferentes etapas de lainvesti%aci&n.
Procedimiento para mantener sin alteraciones las pruebasmateriales
?mplica un control, cuidado # responsabilidad de los indicios
:ar) fuer/a o cualidad probatoria. *s el documento "ue %aranti/a # da certe/a al manejo de la
evidencia recabada.
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?"ocedimiento.*l perito traslada las evidencias al laboratorio en dondeson recibidas, e(istiendo para el efecto un procedimientoadministrativo de entre%a>recepci&n a peritos de lasdiversas )reas, "uienes se encar%aran de reali/ar losan)lisis correspondientes # una ve/ terminados losmismos, se emiten los dict)menes # se devuelve laevidencia a la o7cina de control correspondiente, "ue asu ve/ deber) remitir tanto el dictamen como laevidencia al inisterio P'blico solicitante de ese estudiopara "ue la conserve en el e(pediente o bien remitirla aldeposito de objetos o arcivo de evidencias dondepermanecer) asta ser re"uerido por el jue/.
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101/106
*rt7culo 89 ,PP.3 !a cadena de custodia se integra por todasaquellas medidas necesarias para evitar que los elementosmateriales de prueba o indicios, sean alterados, ocultados odestruidos, y garanti"ar la autenticidad de tales elementos, parasu adecuado e)amen, asegurando que pertenecen al hechoinvestigado, sin confusin, adulteracin o sustraccin. stos
elementos de prueba o indicios se mantendrn en lugar seguro yprotegidos, sin que puedan tener acceso a ellos personas noautori"adas en su manejo.
6l momento de recaudar los elementos materiales de prueba o
indicios, se debe dejar constancia en el acta de la diligencia quecorresponda, haciendo la descripcin completa y discriminada,registrando su naturale"a, lugar e)acto de donde fue removido otomado y funcionario que lo obtiene.
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102/106
Im#o"tnci de l Cden de C,stodi *s importante la cadena de custodia de la prueba,
por"ue en la audiencia de juicio oral estas
evidencias tendr)n valor conforme al testimonioemitido por los "ue intervinieron en la recolecci&n,conservaci&n, pericia # custodia.
$"uellos procedimientos de recolecci&n,manipulaci&n # custodia inde;id de l eidenci(#od" t"e" como consec,enci s, inlide5 o,senci de lo" #"o;to"io.
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103/106
*cuerdo nmero *:998:;9 del Procurador
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104/106
>=M*#> & :; 0 *60N6 0 *?#=>0: !6 '>! && :; 0 *60N6 0 *?#=>0: !6
'>!
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105/106
?alor probatorio de los medios de prueba. L #",e; es ile*l( por"ue incumple al%'n
precepto formal de la le# procesal.
L #",e; es il
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106/106
JOS JUAN ROSALES ERNKNDE
HD$C?$S P=D S-$;*