Dagsorden - Stevns Kommune · Web viewI efteråret 2012 besluttet NFK, at der skulle gives et tilskud på 2.000 kr. til sløjfning af gamle drikkevandsbrønde i 2013. Der blev afsat

Åben Referat

ØkonomiudvalgetLokale 1, St. Heddinge, 17. marts 2015Kl. 13:00 - 16:00 Medlemmer: Mogens Haugaard Nielsen (V), Varly Jensen (O), Bjarne Østergård Rasmussen (V), Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (A), Thomas Overgaard (A)

Afbud fra: Bjarne NielsenDeltog ikke:

IndholdsfortegnelseSag side290 Godkendelse af dagsordenen........................................................................659291 Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats -

Afrapportering...............................................................................................660292 Virksomhedsservice - valg af fysisk placering...............................................663293 VisitSydsjælland-Møn - Godkendelse af samhandelsbeløb for 2015

til 2018..........................................................................................................665294 Tilskud til sløjfning af gamle drikkevandsbrønde...........................................667295 Frigivelse af anlægsbevilling til delvis udskiftning af tag og

ventilation på Strøbyskolen...........................................................................670296 Dagtilbud - Pulje til mere personale i dagtilbud.............................................673297 Budget 2015 - Anlæg gennemgang...............................................................676298 Budget 2016 - Temadrøftelse........................................................................678299 Movia - ny fordelingsnøgle - indfasning.........................................................679300 Udbud af ældrepleje - Udbudsmateriale........................................................680301 Indkøbsfunktionen - årsrapport 2014............................................................683302 Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet år

2014..............................................................................................................685303 Anmodning om ændring af bebyggelsesprocent - Strandlunden II

......................................................................................................................688304 Diverse orienteringer - 17.03.2015 - Lukket..................................................690Underskrifter..........................................................................................................691

Forkortelser for politiske udvalgKB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og TeknikudvalgetNFK = Natur-, Fritids- og Kulturudvalget BU = Børneudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget

Stevns KommuneØkonomiudvalgetDen 17-03-2015

Side 659

290 Godkendelse af dagsordenenAcadresag 15/44 - TinOls

ResuméGodkendelse af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2015

BeslutningØU den 17-03-2015Ikke til stede: Bjarne Nielsen Sag nr. 303 udgår. Sagen sættes på kommende KB-dagsorden, jf . Den gældende kompetenceplan for fordeling af sager mellem udvalgene. Sag nr. 300 drøftet. Liste A ønsker at SSU får forelagt høringssvarene inden behandling i ØU og KB. Sagen opretholdes på dagsorden.


Side 660

291 Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats - Afrapportering

Acadresag 15/526 - PetBje

ResuméØkonomiudvalget har besluttet at få en kvartårlig afrapportering for følgende områder:

Andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Stevns Kommune Udviklingen i ledigheden i Stevns Kommune Besparelsespotentialet på kontanthjælp Status for de 4 ministermål i 2014 Rehabiliteringsteamets arbejde

Afrapporteringen vil primært være centreret om besparelsespotentialet på kontanthjælp, hvor det er muligt.

IndstillingArbejdsmarked indstiller til ØU

1. at orienteringen tages til efterretning.

BeslutningØU den 17-03-2015Ikke til stede: Bjarne Nielsen Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagenAndelen af borgere på offentlig forsørgelseAndelen af borgere i Stevns på offentlig forsørgelse, i fuldtidspersoner, af befolkningen udgjorde i september 2014, 19,6 pct. Et fald på 0,6 procentpoint fra 20,2 pct. i september 2013.Stevns havde samme udviklingsmønster som Østdanmark.Årsagen til faldet i Stevns var:

Et fald i antallet af forsikrede ledige, ledighedsydelsesmodtagere samt førtidspensionister, på i alt 87 fuldtidspersoner fra september 2013 – september 2014.

Besparelsespotentialet på kontanthjælp Besparelsespotentialet for Stevns i 4. kvartal 2013 – 3. kvartal

2014 for kontanthjælp (kontanthjælp, revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) udgør 12,1 mio. kr., mod 10,5 mio. kr. ved sidste opgørelse. En stigning på 1,6 mio. kr.

Dette skyldes en længere sagsvarighed end forventet på grund af manglende effekt af indsats på erhvervsskole i Køge. Udviklingen i ledigheden i Stevns Kommune


Side 661

I november 2014 udgjorde bruttoledigheden i Stevns 4,5 pct., et fald på 0,9 procentpoint i forhold til samme måned året før.

Status for de 4 ministermål i 2014 i Stevns kommune1. Flere unge skal have en uddannelse

Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldende siden juni 2014, i forhold til hele året, mens antallet af aktivitetsparate er mere stabilt.

2. Færre personer på førtidspension I perioden januar – december 2014, var der i alt 23, som fik

tilkendt førtidspension. Ministermålet skal opgøres for et kalenderår. Målet i

Beskæftigelsesplan 2014 udgjorde max. 54 nye tilkendelser. Det samlede antal fuldtidspersoner på førtidspension i Stevns

faldt med 3,3 pct. fra 787 personer til 761 personer fra december 2013 til december 2014. Antallet på førtidspension påvirkes primært af nytilkendegivelser og til- og fraflytninger.

3. Bekæmpe langtidsledigheden Antallet af langtidsledige personer faldt fra 184 til 146 i perioden

december 2013 – december 2014, et fald på 19 pct., et større fald end i Østdanmark (14 pct.).

Antallet af langtidsledige forsikrede ledige faldt med 8 pct. og antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere faldt med 39 pct.

4. Øget samarbejde med virksomhederne Som følge af at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke

har offentliggjort nye tal for samarbejdsgraden efter 2013, er samarbejdsgraden udeladt denne gang. Der er ikke fremlagt andre statistikker som afløser for samarbejdsgraden.

I den næste afrapportering medtages i stedet for resultaterne i forhold til de nye mål, der er opstillet for den nye Virksomhedsservice.

I 3. kvartal 2014 havde Jobcentret et samarbejde med 93 virksomheder udenfor Stevns Kommune mod 91 i 4. kvartal 2013 angående ledighed.

Rehabiliteringsteamets arbejde Rehabiliteringsteamet behandlede i alt 101 sager i hele 2014:

39 personer/38 pct. af sagerne kom fra kontanthjælp 34 personer/34 pct. kom fra sygedagpenge.

Sygedagpengereformen, får meget væsentlig betydning for antallet af borgersager til rehabiliteringsteamet. Udover de almindelige rehabiliteringssager, skal alle sygedagpengesager, der karakteriseres som ’komplekse problemer’ samt borgere, som skal i jobafklaringsforløb forelægges for teamet inden 4 uger.

Efter behandling i Rehabiliteringsteamet har: 38 personer/37 pct. fået bevilget ressourceforløb 24 personer/24 pct. fået bevilget et fleksjob 22 personer/22 pct. fået bevilget førtidspension 8 personer/8 pct. fik afslag på førtidspension 4 personer/4 pct. af sagerne blev sendt retur til

sagsbehandlerne 3 personer/3 pct. er ressourceforløb forlænget 1 person/1 pct. fået bevilget seniorførtidspension 1 person/1 pct. er borgeren ikke mødt op

Der vedlægges bilag i form af et notat om afrapportering til ØU for uddybning af ovenstående.


Side 662

FinansieringSagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Bilag1. Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked - februar 2015


Side 663

292 Virksomhedsservice - valg af fysisk placeringAcadresag 15/631 - PetBje

ResuméØU skal tage stilling til hvor Virksomhedsservice under Arbejdsmarked fysisk skal placeres fremover. På KB-mødet den 26. februar 2015, besluttede KB, at returnere sagen til ØU, herunder til behandling af eventuelle nye alternativer. ØU har tidligere behandlet sagen om ny virksomhedsstrategi og etablering af Virksomhedsservice på møder den 30. september, den 18. november 2014 samt den 23. februar 2015. Sagen blev endvidere behandlet på KB-møder den 27. november 2014 og den 26. februar 2015. Se bilag 1-3. På mødet den 18. november 2014 blev den nye virksomhedsstrategi godkendt, med den ændring, at forslaget om en ekstern synlig lokalitet udgår. KB godkendte ØU’s indstilling på mødet den 27. november 2014.Arbejdsmarked har derfor arbejdet videre med at finde alternative interne placeringer af Virksomhedsservice.

IndstillingArbejdsmarked indstiller til KB via direktionen og ØU, at

1. Der arbejdes videre med en intern placering på Birkehøj, Bjælkerupvej, Store Heddinge og at der gives anlægsbevilling på 80.000 kr. i 2015 til etablering.

2. Tillægsbevillingen finansieres ved kassetræk.

BeslutningDirektionen den 16-03-2015Placeringen anbefales. Endvidere anbefales at etableringsomkostningerne findes inden for den samlede budgetramme. ØU den 17-03-2015Ikke til stede: Bjarne Nielsen Direktionens indstilling anbefales.

Beskrivelse af sagenÅrsagen til at Arbejdsmarked har arbejdet videre med at finde en alternativ intern placering af Virksomhedsservice, skyldes at der er akut


Side 664

pladsmangel på den nuværende placering på Store Heddinge Vandrerhjem. Virksomhedsservice har behov for at have én indgang til Virksomhedscentret. Dette er ikke muligt med den nuværende placering på Store Heddinge Vandrerhjem. Her må Virksomhedsservice dele faciliteterne med Vandrerhjemmet, mentorerne samt Stjerneholdet. Arbejdsmarked har arbejdet videre med intern placering med udgangspunkt i Birkehøj.

FinansieringPlacering på Birkehøj vil medføre en tillægsbevilling til etablering på 80.000 – 100.000 kr. Udgifter til årlig drift forudsættes budgetteret, idet Birkehøj i forvejen benyttes som administrationsbygning.

Bilag1. Sagsfremstilling fra ØU den 23. februar og KB den 26. februar 20152. Sagsfremstilling fra ØU den 18. november 2014 og KB den 27. november 20143. Sagsfremstilling fra ØU den 30. september 2014


Side 665

293 VisitSydsjælland-Møn - Godkendelse af samhandelsbeløb for 2015 til 2018.

Acadresag 14/3144 - KirChr

ResuméKommunalbestyrelsen godkendte den 22. januar 2015 ejeraftale og vedtægter for det nye fælleskommunale turismeselskab VisitSydsjælland-Møn A/S. Nu er det tilhørende bilag 3 til ejeraftalen om selskabets økonomi klar til godkendelse sammen med samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og selskabet.

IndstillingDet indstilles til Kommunalbestyrelsen via Direktionen og Økonomiudvalget At Bilag 3 til ejeraftalen mellem Faxe, Næstved, Vordingborg og

Stevns Kommuner godkendes.At Samarbejdsaftale 2015 mellem Stevns Kommunen og Visit

Sydsjælland-Møn godkendes.

BeslutningDirektionen den 16-03-2015Anbefales ØU den 17-03-2015Ikke til stede: Bjarne Nielsen Anbefales.

Beskrivelse af sagenBaggrundKommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2014, at Stevns Kommune skulle indgå i et fælleskommunalt turistsamarbejde med Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner om opgaver vedrørende destinationsudvikling og -markedsføring m.v. inden for en årlig tilskudsramme på 1.000.000 kr. Efterfølgende godkendte Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2015, at etablere det nye turismeselskab som et aktieselskab. Samtidigt blev ejeraftale og vedtægter for selskabet godkendt. Bilag 3 til ejeraftalen I henhold til ejeraftalens punkt 6 om samhandel med det nye selskab, har de fire ejerkommuner gensidigt forpligtet sig til at købe destinationsydelser for et minimumsbeløb i årene 2015-2018. De aftalte beløb kan dog fraviges ved enighed mellem ejerkommunerne. Minimumsbeløbet til køb af destinationsydelser i selskabet skal jfr. punkt 6.5 i ejeraftalen fastsættes i et bilag 3.


Side 666

Da de eksisterende turismeorganisationer i de fire kommuner skal varetage turistsæson 2015, er der gennemført forhandlinger mellem de enkelte kommuner og de nuværende turistorganisationer. Økonomien er nu på plads i alle fire kommuner, og et endeligt udkast til bilag 3 til ejeraftalen lægges frem til godkendelse. Stevns Kommune bidrager i 2015 med 950.000 kr. og 1.000.000 kr. i de tre efterfølgende år. Samarbejdsaftale 2015Jfr. punkt 6.3 i ejeraftalen skal der hvert år indgås en samarbejdsaftale med selskabet i overensstemmelse med den fælles strategiplan. Samarbejdsaftalen indgås på ensartede vilkår for samtlige kommuner. Samarbejdsaftalen regulerer den enkelte kommunes køb af ydelser fra Selskabet. Efter ejeraftalens punkt 6.4 tilpasser ejerkommunerne og Selskabet deres samhandelsaftaler efter budgettet. Samarbejdsaftale 2015 er således udarbejdet i henhold til ejeraftalens punkt 6.4, idet den enkelte ejerkommune har skullet fordele budgettet mellem nuværende organisation og det nye selskab. Samarbejdsaftalen beskriver de forpligtigelser, der er mellem Stevns Kommune og VisitSydsjælland-Møn. Aftalen er udarbejdet med baggrund i den aftale, som er indgået mellem Stevns Kommune og Stevns Turistforening og som har til formål at sikre, at den planlagte turistsæson 2015 på Stevns gennemføres som planlagt af bestyrelsen for Stevns Turistforening.

FinansieringDe samlede udgifter finansieres inden for rammerne af budgettet til turisme i 2015 og i overslagsårene.

Bilag1. Bilag 3 til ejerafale.pdf2. Samarbejdaftale2015 Stevns.pdf3. Samarbejdsaftale mellem SK og Stevns Turistforening 2015 incl. periodiseret budget.pdf


Side 667

294 Tilskud til sløjfning af gamle drikkevandsbrøndeAcadresag 13/28 - ChaFra

ResuméDer blev i 2013/14 afsat henholdsvis 110.000 kr. og 60.000 kr. til støtte til frivillige sløjfninger af gamle drikkevandsbrønde. Der blev udbetalt 4.000 kr. i støtte til hver sløjfning. Pga. de gode resultater med tilskudsordningen forslås det, at videreføre tilskud på 4.000 kr. pr. sløjfning i 2015. Der afsættes 160.000 kr. af forvaltningens ramme til grundvand til projektet.

IndstillingTeknik & Miljø indstiller til KB via NFKog ØU, at

1. der afsættes 60.000 kr. til støtte til sløjfning af gamle drikkevandsbrønde i 2015. Der udbetales 4.000 kr. pr. sløjfning, dvs. der er tilskud til 15 sløjfninger.

2. 60.000 kr. finansieres fra driftskonto ”Privat vand”.3. 100.000 kr. finansieres ved frigivelse af anlægsbudget 2015

”støtte til sløjfning af boringer og brønde”

BeslutningNFK den 05-03-2015Udvalget anbefaler

1. At der godkendes 60.000 kr. til støtte til sløjfning af gamle drikkevandsbrønde i 2015. Der udbetales 4.000 kr. pr. sløjfning, dvs. der er tilskud til 15 sløjfninger.

2. At 60.000 kr. finansieres fra driftskonto ”Privat vand”.3. at der godlendes en anlægsbevilling på 100.000 kr. til sløjfning af

boringer og brønde4. At 100.000 kr. finansieres ved frigivelse af anlægsbudget 2015

”støtte til sløjfning af boringer og brønde” ØU den 17-03-2015Ikke til stede: Bjarne Nielsen NFK’s indstilling anbefales.

Beskrivelse af sagenStøtte til sløjfning af gamle drikkevandsbrønde fra 2013/14 ønskes videreført i 2015. Støtten har været på 4.000 kr. pr. sløjfning.


Side 668

I efteråret 2012 besluttet NFK, at der skulle gives et tilskud på 2.000 kr. til sløjfning af gamle drikkevandsbrønde i 2013. Der blev afsat 60.000 kr. til projektet, således at der var penge til at støtte 30 sløjfninger. I september 2013 blev projektet udvidet med yderligere 2.000 kr. pr. sløjfning til de første 25 sløjfninger. De sidste 50.000 kr. blev taget fra en bevilling til grundvandsbeskyttelse. I 2014 afsatte NFK 60.000 kr. til 15 sløjfninger. Der er blevet sløjfet 24 brønde i 2013 (svarende til 98.000 kr.) og 13 brønde i 2014 (svarende til 52.000 kr.). Hovedparten af brøndene var ukendte for forvaltningen. Det er derfor en stor fordel at få disse brønde med. Vi arbejder løbende på at få sløjfet gamle drikkevandsbrønde, da disse huller i jorden udgør en meget væsentlig risiko for forurening af vores grundvand. Påbudssager er tunge og koster ofte 6. – 8.000 kr. i konsulentudgifter. Til sammenligning er 4.000 kr. en billig løsning. Vi ser derfor en stor besparelse og en positiv sagsbehandling i at anvende midler til at støtte selve sløjfningen, frem for at bruge pengene på sagsbehandling. Som en sidegevinst, får vi desuden viden om brønde, som vi ikke kendte i forvejen. Alt i alt en gevinst for grundvandsbeskyttelsen. For at man kan opnå støtte, må der ikke tidligere have været en henvendelse fra forvaltningen til lodsejeren om sløjfning. Dvs. der er tale om en frivillig sløjfning. Det foreslås, at der anvendes 160.000 kr. til tilskud på 4.000 kr. til 40 sløjfninger. Sideløbende med tilskudsordningen vil der også blive givet påbud om sløjfning af brønde beliggende indenfor vandværksboringernes indvindingsoplande. (Vedtaget i indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelsen i Gl. Stevns Kommune). Da vi formoder, at der i alt er ca. 500 gamle brønde tilbage, vil disse sager være aktuelle mange år frem i tiden.

RetsgrundlagLov om vandforsyning, § 36. – gælder kun ved påbud om sløjfning § 36. Medfører bortfaldet af en tilladelse til indvinding, at en vandforsyningsbrønd eller -boring bliver overflødig, eller har ejendommen samtidig en anden vandforsyning, som i det væsentlige kan erstatte forsyningen fra brønden eller boringen, kan kommunalbestyrelsen påbyde, at brønden tilkastes eller boringen lukkes. Miljøministeren kan give regler om fremgangsmåden ved tilkastning og lukning.


Side 669

FinansieringSagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da der tages 60.000 kr. fra driftskonto ” Privat vand” og 100.000 kr. fra anlægskonto 2015 ”støtte til sløjfning af brønde og boringer.


Side 670

295 Frigivelse af anlægsbevilling til delvis udskiftning af tag og ventilation på Strøbyskolen

Acadresag 15/519 - simonvig

ResuméDet er konstateret at taget og ventilationsanlægget på bygning 3 på Strøbyskolen, hovedbygningen, står foran en udskiftning. Derudover er der et akut behov for udskiftning af den ene halvdel af taget bygning 1, efter vandindtrængning.

IndstillingTeknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PTU og ØU, at

1. KB giver en anlægsbevilling på 4.350.000 kr. til udskiftning af tage og ventilation på Strøbyskolen.

2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. som er afsat i budget 2015 og ved en tillægsbevilling på 350.000 kr. fra kassebeholdningen.

3. Det afsatte rådighedsbeløb i 2016 reguleres i forbindelse med udarbejdelse af budget 2016.

4. der tages stilling til, om hele anlægget skal lånefinansieres, idet det er energiforbedrende foranstaltninger.

BeslutningDirektionen den 02-03-2015Ad 1. Anbefales Ad 2. Anbefales, idet tillægsbevillingen finansieres af ikke udmøntede midler fra skoler og dagtilbuds renoveringspulje. Ad 3. Anbefales. Ad 4. Anbefales.BU den 10-03-2015Udvalget anbefaler direktionens indstilling.PTU den 10-03-2015Deltog ikke: Steen S. Hansen 1 – 4 anbefales med direktionens anbefaling.ØU den 17-03-2015Ikke til stede: Bjarne Nielsen Udvalgenes indstillinger anbefales.ØU anmoder i øvrigt om et overslag på opsætning af et tag med rejsning. Bilaget fremlægges senest på KB-mødet.

Beskrivelse af sagen


Side 671

Tagbelægningen på bygning 3 skal udskiftes, da tagpappen fremstår som udtjent. Arbejdet vil blive startet op sommeren 2015 og forventes færdigt i sensommeren 2015. Tagbelægningen på bygning 1 står til akut uopsættelig udskiftning efter gentagne vandindtrængninger. Dette tag og de resterende flade tage på Strøbyskolen er afsat i budget 2016. Begge anlæg vedr. tagene på Strøbyskolen er energitiltag pga. rentable tiltag, som efterisolering. Bygn. 3Det nuværende tag på Strøbyskolens bygning 3, hovedbygningen, har utallige gange været utæt og er igennem de seneste par år blevet udbedret gang på gang, hvorfor tagbelægningen skal udskiftes. Ovenlysene på taget fremstår som ”bløde” og med blottede fibre, udover dårlig isoleringsevne, udgør de også en sikkerhedsrisiko ved serviceopgaver på taget. Der er ligeledes problemer med overophedning af lokaler på 1.sal i bygningen, derfor er en efterisolering og udbedring af ventilationsforholdene også en nødvendighed. I forlængelse af tagudskiftningen vil der blive etableret bedre adgangsforhold til taget, samt fast faldsikringsanordning. Bygn 1.Efter endnu en vandindtrængning i taget ved den ene halvdel af bygning 1, har der været tømrer inde og delvist nedtage loft og isolering for at kunne fortage en reel udtørring. Skolen har ikke kunne bruge det pågældende klasselokale i flere uger pga. udtørringsprocessen. Det er vurderingen at tagdækningen står til akut uopsættelig udskiftning. Taget er en del af den tagudskiftning og der er afsat midler til i budget 2016. Overslaget dækker alle udgifter i forhold til at udskifte tagpappen, samt efterisolering og af- og genmontering af eks. ventilationsanlæg.

FinansieringDa begge projekter er energitiltag kan de lånefinansieres udover anlægsbudgetrammen. Samlet anslået beløb i 2015 4.350.000 Hermed søges der om frigivelse af hele rådighedsbeløbet på 4.000.000 eks. moms, som er afsat i budget 2014 og 2015 til udskiftning af taget og ventilation Strøbyskolen. I budget 2014 var der afsat 1.200.000 kr. til projektet, men da anlægget ikke blev udført i 2014 er beløbet overført til budget 2015. I budget 2015 er der tillige afsat et beløb på 800.000 kr. det betyder, at den samlede anlægsudgift til taget bliver 2.000.000 kr. I budget 2015 er der tillige afsat 2.000.000 kr. til udskiftning af ventilationsanlæg. I budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 3.8 mio. kr. til udskiftning af resterende tagbelægninger, bygning. 1, 2, 4 og 5.


Side 672

296 Dagtilbud - Pulje til mere personale i dagtilbudAcadresag 15/197 - BirPet

ResuméGenoptagelse af sag nr. 163 fra Børneudvalgets møde den 2. februar 2015. Bevilling af midler til mere personale i dagtilbud, som finansieres af midlerne fra aftale om finanslov for 2015, hvor der er afsat 250 mio. kr. årligt. Herudover medfører dette ændringer i tilskud til privatinstitutioner.

IndstillingBørn & Læring og Økonomi indstiller til KB via BU og ØU, at:

1. KB giver en tillægsbevilling på 730.000 kr. til mere personale i dagtilbud i 2015.

2. KB giver en tillægsbevilling på 102.000 kr. til tilskud til privatinstitutioner og 5.000 kr. til revisionsudgifter i 2015

3. tillægsbevillingerne finansieres af puljen til mere personale i dagtilbud på 813.000 kr. og restbeløbet på 24.000 kr. finansieres af puljen til demografisk udgiftspres.

4. fastholde egenbetalingen i vuggestue og børnehave, som medfører at egenbetalingsandelen falder fra 25% til 24,7%

5. KB tager til efterretning, at tilskud til privatinstitutioner pr. 1. marts 2015 fastsættes til 8.743 kr. pr. måned for de 0-2 årige og til 4.390 for de 3-5 årige (incl. administrationsbidrag og bygningstilskud)

6. ovenstående er under forudsætning af, at ministeriet godkender ansøgning til pulje om mere personale i dagtilbud.

7. medtage ændringer i 2016 og overslagsårene i budgetforslag 2016

BeslutningBU den 10-03-2015Anbefales.Direktionen den 16-03-2015Anbefales ØU den 17-03-2015Ikke til stede: Bjarne Nielsen Anbefales.

Beskrivelse af sagenDer er i forbindelse med finanslov for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til løft af dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunens bloktilskud.


Side 673

I 2015 er der reserveret 813.000 kr. til Stevns Kommune, som er fordelt efter en demografisk nøgle over antallet af 0-5 årige i landets kommuner. Midlerne vil blive udmøntet af ministeriet i marts 2015 efter ansøgning fra landets kommuner. Den 3. februar 2015 besluttede Børneudvalget, at ansøge om puljen og forhøje normeringen mest muligt uden at ændre forældrebetalingen i 2015. Med udgangspunkt i Børneudvalgets beslutning, er der foretaget en endelig konsekvensberegning. Det ekstra personale på 2,36 stilling fra 1. marts 2015, medfører følgende ændringer til budget 2015: Ekstra personale i dagtilbud 730.000 kr.Tilskud til privat pasning 0 kr.Tilskud til privatinstitutioner 102.000 kr.Pasning over kommunegrænser 0 kr.Udgifter til revision 5.000 kr.Merudgifter i alt 837.000 kr.

Merudgifterne finansieres af puljen til mere personale i dagtilbud på 813.000 kr. og restbeløbet på 24.000 kr. foreslås finansieret af puljen til demografisk udgiftspres. Det er forudsat, at mer-/mindreforbrug på pasning over kommunegrænser er udgiftsneutralt, da det forventes, at de øvrige kommuner også ansøger om puljen til mere personale i dagtilbud. Ændringerne i nettodriftsudgifter i vuggestue og børnehave medfører, at tilskud til privatinstitutioner, ændres til følgende tilskud pr. måned (incl. administrationsbidrag og bygningstilskud):

Pr. 01.01.15 Pr. 01.03.150-2 årige (vuggestue) 7.970 8.7433-5 årige (børnehave) 3.967 4.390

Ovenstående ændringer er under forudsætning af, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold godkender Stevns Kommunes ansøgning. Ændringer til budget 2016 og overslagsårene bliver medtaget i budgetforslag 2016.

FinansieringSagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da det ekstra personale i dagtilbud finansieres af puljen afsat i finanslov 2015 og puljen til demografisk udgiftspres.

Bilag1. Takster, tilskud og økonomiske konsekvenser


Side 674

297 Budget 2015 - Anlæg gennemgang Acadresag 15/6 - RanHøj

ResuméØkonomiudvalget besluttede den 23. februar 2015 at ØU vil gennemgå anlægssagernes aktualitet på kommende ØU-møde den 17. marts 2015.

IndstillingØkonomi indstiller til ØU:

at ØU gennemgår den ajourførte investeringsoversigt og anlægssagernes aktualitet

BeslutningØU den 17-03-2015Ikke til stede: Bjarne Nielsen Drøftet

Beskrivelse af sagenBudget 2015/anlægDer er i budget 2015 godkendt anlægsinvesteringer på i alt:Overblik anlægHele 1.000 kr.

VedtagetBudget 2015

Tillægsbevillinger

2015

Overførte bevillinger 2014-2015

Korrigeret budget 2015

Anlægsudgifter 68.433 1.500 119.675 189.842Anlægsindtægter

-7.416 -21.250 -10.975 -39.831

Anlæg total 61.017 -19.750 108.700 150.011

Budget 2015 viser efter overførsel af anlægsbevillinger fra 2014 til 2015 udgifter på 189,8 mio. kr. og anlægsindtægter på 39,8 mio. kr. Det gav økonomiudvalget anledning til at beslutte en gennemgang af anlægssagernes aktualitet på kommende ØU-møde den 17. marts 2015.Som bilag er vedhæftet overblik over anlæg. Inden mødet udsendes overblik med forvaltningens vurdering af hvilke anlæg der er iværksat og skal gennemføres samt hvilke der eventuelt kan udgå.

FinansieringØkonomiske konsekvenser af gennemgang indarbejdes senere i budgetopfølgning.

Bilag


Side 675

1. - Overblik anlæg 2015.pdf


Side 676

298 Budget 2016 - TemadrøftelseAcadresag 15/206 - AnePor

ResuméGenerel temadrøftelse af Økonomiudvalgets Politikområder/service-udgifter.

Indstilling

udvalgets politikområder/serviceudgifter drøftes

BeslutningDirektionen den 16-03-2015Anbefales ØU den 17-03-2015Ikke til stede: Bjarne Nielsen Drøftet.

Beskrivelse af sagenGenerel temadrøftelse af Økonomiudvalgets politikområder/serviceudgifter, som skaber grundlag for udpegning af områder til brug i budgetproces og balancekatalog.Center for Økonomi foretager i forbindelse med drøftelserne en gennemgang af udvalgets politikområder.

FinansieringSagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget. Udvalgets drøftelser vil blive medtaget i budgetforslag 2016.

Bilag1. KL Nøgletal - Kend din kommune

Center for Økonomi indstiller til ØU via Dir, at

http://stevns.instant.cohaesio.net/layouts/showfile.aspx?fileName=629724E2.PDF&acc=2


Side 677

299 Movia - ny fordelingsnøgle - indfasningAcadresag 14/3513 - FleOls

ResuméKommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 18. december 2014 vedtægtsændring og indfasning af en ny fordelingsmodel for tilskud til Movia som følge af lovændring med fastlæggelse af ny fordelingsnøgle for fælleskommunale linjer.

IndstillingTeknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PTU og ØU, at

1. sagen tages til efterretning

BeslutningDirektionen den 09-03-2015Anbefales.ØU den 17-03-2015Ikke til stede: Bjarne Nielsen Anbefales taget til efterretning.

Beskrivelse af sagenFor at den nye fordelingsnøgle kunne få virkning skulle ændringen godkendes 100% af ejerkredsen, hvilket det efterfølgende har vist sig, at den ikke blev. Det betyder, at fordelingsnøglen ikke får virkning over 3 år, men får fuld virkning fra 1. januar 2016. Denne ændring har følgende virkning for Stevns Kommune: Tilskud til buskørsel var i Movias budgetforslag 2016 beregnet til 9,3 mill kr., men dette bliver nu 6,4 mill kr. + administrationsudgifter på 0,8 mill kr., i alt 7,2 mill kr., altså en mindreudgift på 2,1 mill kr.

RetsgrundlagLov om kollektiv trafik

FinansieringÆndringen indarbejdes i budgetoverslagsår 2016 og fremefter.

Bilag1. Movia - indfasning af ny finansieringsmodel -


Side 678

300 Udbud af ældrepleje - UdbudsmaterialeAcadresag 14/3752 - thomjako

ResuméTidsplan og udbudsmodel for udbud af hjemmeplejen i Stevns Kommune, blev godkendt i KB den 22. januar 2015. I forbindelse med udbuddet skal KB godkende udbudsmaterialet som skal anvendes i forbindelse med gennemførelse af udbuddet.

Indstilling Social, Sundhed og Ældre indstiller til KB, via SSU og ØU: At udbudsmaterialet godkendes i sin helhed, omfattende:

Udbudsbetingelser Rammeaftale og tilhørende bilag

BeslutningSSU den 11-03-2015Anbefales. Udvalget imødeser kommende høringssvar fra Handicaprådet og MED-udvalg.ØU den 17-03-2015Ikke til stede: Bjarne Nielsen Anbefales med den bemærkning, at det forudsættes at SSU behandler de indkomne høringssvar før behandlingen i KB. Liste A ønsker, at kvaliteten i tilkøbsydelserne vægtes med 40 %. Leveringssikkerhed med 30 %, Samarbejde og udvikling med 20 %. Pris vægtes med 10 %.

Beskrivelse af sagenTidsplan og udbudsmodel for udbud af hjemmeplejen i Stevns Kommune, blev godkendt i KB den 22. januar 2015. For at kunne gennemføre udbuddet er der udarbejdet et udbudsmateriale, som potentielle tilbudsgivere vil modtage som grundlag for at afgive et tilbud som leverandør af de ydelser som er omfattet af udbuddet.Herved opnås en effektiv udbudsproces, herunder at tilbud kan evalueres på et ensartet grundlag.


Side 679

Udbudsmaterialet er kvalitetssikret af ekstern advokat med speciale i udbud. Herudover er relevante medarbejdergrupper inddraget i udarbejdelsen af udbudsmaterialet således at det sikres, at de krav som en tilbudsgiver skal opfylde, lever op til Stevns Kommunes kvalitetskrav og serviceniveau. Specifikt omfatter udbudsmaterialet følgende dokumenter som er vedhæftet sagen:- Udbudsbetingelser- Rammeaftale- Bilag til rammeaftale Udbudsbetingelserne omfatter en samlet introduktion til potentielle tilbudsgivere vedrørende udbudsmaterialet og udbudsmodel (bl.a. omfanget af udbuddet, at kommunen er forhåndsvalgt som den ene af to leverandører, tidsplan og udbudsprocesvilkår), samt hvilke tildelingskriterier og evalueringsparametre som Stevns Kommune lægger til grund for valg af privat leverandør. Vægtningen af de enkelte tildelingskriterier har betydning for hvilket tilbud de private leverandører afgiver. Med afsæt i ønsket om at få tilbud, hvor der både er fokus på lav pris og høj kvalitet er begge disse kriterier vægtet højt. Administrationen vurderer, at der samtidig bør være fokus på kriteriet samarbejde og udvikling, da en høj vægtning af dette område kan tiltrække leverandører, der ser Stevns Kommune som en god samarbejdspartner i forhold til at udvikle samarbejdet mellem private og offentlige leverandører. Administrationen anbefaler følgende tildelingskriterier med vægt angivet i parentes:

- Pris (40 %)- Kvalitet (30 %)- Samarbejde og udvikling (20 %)- Leveringssikkerhed og kontraktlige forhold (10%)

Administrationen anbefaler at forhandle med op til 3 tilbudsgivere ud fra evaluering af de indkomne tilbud. Rammeaftalen er den juridiske aftale som den private leverandør skal tiltræde med Stevns Kommune. Rammeaftalen inklusive bilag indeholder bestemmelser vedrørende regulering af en række specifikke kontraktuelle forhold som bl.a. omfattede ydelser, kvalitetskrav, opfølgning og kontrol, samarbejdsorganisation, priser og afregning, krav til leverandørens medarbejdere samt de typiske kontraktuelle forhold såsom erstatningspligt og ansvarsfraskrivelser, rettigheder, misligholdelse m.v. Generelt er det tilsigtet, at rammeaftalegrundlaget har en balance således, at Stevns Kommune opnår de optimale vilkår uden at den private leverandør herved vil indregne dette i prissætningen eller i det hele taget ikke ønsker at afgive et tilbud.


Side 680

Administrationen anbefaler, at rammeaftalen indgås for en 3-årig periode med mulighed for op til 3 års forlængelse. Særligt gøres opmærksom på bilag 1 til rammeaftalen, hvori der dels er beskrevet kravspecifikationen til tilbudsgiverens levering af ydelserne, dels formuleret en række spørgsmål som tilbudsgiveren skal besvare og samle i bilag 2 og 3 vedrørende de parametre som tilbudsgiverens tilbud vil blive evalueret på baggrund af.

RetsgrundlagHenset til karakteren af ydelser omfattet af udbuddet anses rammeaftalen for en tjenesteydelsesaftale omfattet af Udbudsdirektivets bilag II B. Kontrakten er således undtaget fra Tilbudslovens afsnit II

Finansiering

Bilag1. Udbudsbetingelser udbud af hjemmehjælp.pdf2. Rammeaftale udbud af hjemmehjælp.pdf3. Bilag 1 rammeaftale - Kravspecifikation Stevns kommune ver 20150226.pdf4. Bilag2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Stevns kommune.pdf5. Bilag 3 Stevns Kommune Samarbejdsorganisation.pdf6. Bilag 4 Stevns Kommune Tidsplan.pdf7. Bilag 5 Stevns kommunes ydelser.pdf8. Bilag 6 Stevns Kommune Omfattede medarbejdere.pdf9. Bilag 7 Stevns Kommune Priser og afregning.pdf


Side 681

301 Indkøbsfunktionen - årsrapport 2014Acadresag 15/582 - annescha

ResuméÅrsrapporten redegør for indkøbsfunktionen 2014.

IndstillingØkonomi indstiller til KB via Dir og ØU:

at indkøbsfunktionens årsrapport godkendes

BeslutningDirektionen den 09-03-2015Anbefales.ØU den 17-03-2015Ikke til stede: Bjarne Nielsen Udsat til næste møde.

Beskrivelse af sagenIndkøbsfunktionens opgaverØkonomiudvalget vedtog den 16/11 2011 en indkøbspolitik for Stevns Kommune.Indkøbspolitikken fastlægger principperne for indkøb i Stevns Kommune, herunder indkøbsfunktionens ansvar og opgaver. Blandt indkøbsfunktionens vigtigste opgaver er:

Konkurrenceudsætte kommunens indkøb og sikre overholdelse Indgå centrale indkøbsaftaler Sikre at decentrale enheder er informeret om og anvender

indkøbsaftalerne Udbudsplan ’14Udbudsplanen indeholder de aftaleområder, som i løbet af året skal konkurrenceudsættes. Der er tale om udbud af nye aftaleområder, genudbud af eksisterende aftaleområder eller forlængelse af eksisterende aftaler.Udbudsplanen 2014 indeholdt 34 aftaleområder.De 34 indkøbsområder fordelte sig med:

6 nye aftaleområder, som ikke tidligere har været konkurrenceudsat;

14 genudbud af tidligere udbudte aftaleområder. 7 forlængelser af eksisterende aftaleområder. 7 områder, som ikke blev afsluttet indenfor året (forsinket pga.

proces eller klage). Indsatsområde i 2015Compliance er i udbudssammenhæng et mål for kommuners og leverandørers overholdelse af indgåede aftaler. Det er vigtigt, at der


Side 682

købes hos aftaleleverandøren og at der købes aftalevarer, ellers risikerer vi, at vi ikke får fuldt udbytte af aftalerne. Det nytter ikke at tilpasse budget med henvisning til en billigere indkøbsaftale, hvis den pågældende aftale ikke anvendes eller der ikke købes aftalevarer. Derfor vil vi i 2015 sætte ekstra fokus på, at indkøbsaftalerne bliver implementeret og brugt korrekt i hele Stevns Kommune. Fremtidig udviklingDen fremtidige udvikling går i retning af mere samarbejde med indkøbsfællesskaberne og en videreudvikling af disse og deres opgaver. Man vil fremover også se indgåelse af sporadiske samarbejder kommuner i mellem om specifikke udbud, hvis disse kommuner har lighed med hinanden i forhold til udbuddet, det være sig i geografi, serviceniveau for borgeren eller andre lighedspunkter.

FinansieringÅrsrapporten har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Bilag1. Årsrapport 2014.pdf


Side 683

302 Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet år 2014

Acadresag 14/3170 - KarStr

ResuméOrientering om Ankestyrelsens statistikkers rapport ”Ankestatistik 2014 Stevns Kommune”. ØU, SSU, BU og DIR orienteres løbende om statistikker vedrørende Ankestyrelsens afgørelser indenfor social- og beskæftigelsesområdet.

IndstillingAdministrationen indstiller til BU, SSU og ØU via DIR

1. at orienteringen om rapporten ”Ankestatistik 2014 Stevns Kommune” tages til efterretning.

BeslutningDirektionen den 09-03-2015Anbefales.SSU den 11-03-2015Taget til efterretning.BU den 10-03-2015Deltog ikke: Thor Grønbæk (C) Taget til efterretning.ØU den 17-03-2015Ikke til stede: Bjarne Nielsen Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagenKommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet træffes i Stevns Kommune på deres respektive fagområder af centrene Borgerservice, Arbejdsmarked, Børn & Læring samt Social, Sundhed & Ældre. Det fremgår af ”Ankestatistik 2014 Stevns Kommune” at Ankestyrelsen for år 2014 har modtaget 166 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 199 sager. Udfaldet af afgørelserne er vist i nedenstående tabel 1: Tabel 1. Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype år 2014 LAB LAS PL RSL SDP SL ØVRStadfæstelse 8 27 30 1 40 36 2Ændring/Ophævelse 0 2 0 0 9 3 1Hjemvisning 1 2 8 1 3 7 0


Side 684

Afvisning 1 8 2 0 6 0 1Kilde: Tal fra AnkestyrelsenLAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats, LAS: Lov om aktiv socialpolitik, PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension, RSL: Retssikkerhedsloven, SDP: Sygedagpenge, SL: Serviceloven, ØVR: øvrige (Se notat) Omgørelsesprocenten er samlet set 20 % for Stevns Kommune hvilket er lavere end for hele landet på samlet 24 %. Der er dog forskelle indenfor de enkelte områder set i forhold til landsplantal:

Tabel 2. Omgørelsesprocent år 2014 for sager fra Stevns Kommune og for hele landet LAB LAS PL RSL SDP SL ØVRStevns Kommune 11% 13% 21% 50% 23% 22% 33%Hele landet 11% 27% 6% 46% 19% 34% 25%

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen

Det bemærkes, at der er en væsentlig højere omgørelsesprocent for indklagede sager truffet i henhold til ”Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension” (PL) sammenlignet med tal for hele landet. Til gengæld er omgørelsesprocenten væsentlig lavere end landsplan for Stevns Kommune for indklagede sager truffet i henhold til ”Lov om aktiv socialpolitik” (LAS) og ”Serviceloven” (SL). Hjemvisningsprocenten er samlet set 11 % for Stevns Kommune, hvilket ligger på niveau med hele landet (12 %). Der er dog forskelle indenfor de enkelte områder set i forhold til landsplantal: Tabel 3. Hjemvisningsprocent år 2014 for sager fra Stevns kommune og for hele landet LAB LAS PL RSL SDP SL ØVRStevns Kommune 10% 5% 20% 50% 5% 15% 0%Hele landet 6% 14% 4% 12% 4% 19% 11%

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen Det bemærkes, at der er en markant højere hjemvisningsprocent for indklagede sager truffet i henhold til ”Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension” (PL). Til gengæld er hjemvisningsprocenten væsentlig lavere end landsplan for Stevns Kommune for indklagede sager truffet i henhold til ”Lov om aktiv socialpolitik. Med kun 2 afgørelser i år 2014 kan der ikke konkluderes på den høje hjemvisningsprocent for indklagede sager truffet i henhold til ”Retssikkerhedsloven”. Borgerservice oplyser, at der har været hjemvist en række sager på grund af manglende partshøring i sager om ansøgning om førtidspension rejst på det foreliggende. Sagerne er efterfølgende afgjort og ankesager fremsendt til Ankestyrelsen har kommunen fået medhold i.


Side 685

Forvaltning vil fremadrettet løbende orientere om statistikker vedrørende Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

FinansieringSagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Bilag1. Ankestatistik 2014 Stevns Kommune, Ankestyrelsens statistikker , 9. februar 2015


Side 686

303 Anmodning om ændring af bebyggelsesprocent - Strandlunden II

Acadresag 14/955 - loneniel

ResuméPlan- og Teknikudvalget skal godkende at bebyggelsesprocenten for området Strandlunden II sættes op fra 40% til 45%.

IndstillingTeknik- og Miljø indstiller til PTU, at

bebyggelsesprocenten hæves til 45% for området Strandlunden II

BeslutningPTU den 10-03-2015Deltog ikke: Steen S. Hansen Godkendt.ØU den 17-03-2015Ikke til stede: Bjarne Nielsen Sagen udgår.

Supplerende oplysninger den 11-03-2015KB-medlem Varly Jensen (O) ønsker sagen forelagt i KB via ØU.

Beskrivelse af sagenPlan og Teknikudvalget har tidligere godkendt at der udarbejdes lokalplan for Strandlunden II og for Strøby Egede Bycenter. Der arbejdes på at udarbejde en fælles lokalplan for de to områder, idet der er nogen fælles løsninger mellem områderne. Bygherre for området Strandlunden II ønsker at opføre ca. 25 boliger i 2 etages rækkehuse med et samlet areal på 2.300 m2. For at skabe mulighed for dette byggeri skal bebyggelsesprocenten hæves fra 40% til 45%. Da området ligger i Strøby Egede bymidte vil en bebyggelsesprocent på 45% i overensstemmelse med områdets placering.

RetsgrundlagPlanlovens § 13Stevns Kommuneplan 13


Side 687

FinansieringSagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Bilag1. Projektbeskrivelse Lokalplantillæg VSP IV _ Strandlunden 2.pdf2. Illustrationsplan-23_02_2015_VSPIV.pdf


Side 688

304 Diverse orienteringer - 17.03.2015 - LukketAcadresag 15/45 - TinOls


Side 689

Underskrifter

Mogens Haugaard Nielsen Varly Jensen

Bjarne Østergård Rasmussen Anette Mortensen

Steen S. Hansen Thomas Overgaard

Per Røner

Documents

Dagsorden - Stevns Kommune · Web viewI efteråret 2012 besluttet NFK, at der skulle gives et tilskud på 2.000 kr. til sløjfning af gamle drikkevandsbrønde i 2013. Der blev afsat