ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018fptonline.vn/Editor/Download/dsyTam.pdfDANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2018

Tháng 6/2018

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT NĂM 2018

1. Nội dung và chương trình Đại hội.

2. Các Nội dung cần biểu quyết.

3. Báo cáo Hội Đồng Quản trị 2017.

4. Báo cáo Ban Kiểm soát 2017.

5. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

6. Các tờ trình:

♦ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của Hội đồng

quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát 2017.

♦ Tờ trình về việc thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và phương án trích quỹ khen

thưởng phúc lợi 2017.

♦ Tờ trình thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2018, chính sách trả cổ tức, trích

quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018.

♦ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

♦ Tờ trình về chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích và

đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty.

♦ Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 14g Thứ ba 12/06/2018

Địa điểm:

Tại Hà Nội: Phòng họp Telepresence 3200, Tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố

Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tại Hồ Chí Minh: Phòng họp Telepresence 3200, Tầng trệt, Tòa nhà FPT Tân Thuận, Số

29B Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.

TT Thời gian Nội dung chi tiết Chủ trì

1 14:00 – 14:15 Đăng kí tham dự Đại hội Ban Tổ chức

2 14:15 – 14:20 Chào cờ, Khai mạc Đại hội Ban Tổ chức

3 14:20 – 14:25 Báo cáo Kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội Ban Kiểm soát

4 14:25 – 14:30 Cử Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và

thông qua Chương trình Đại hội

Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT

Ông Thang Đức Thắng

5 14:30 – 14:35 Báo cáo của HĐQT Năm 2017 Chủ tịch HĐQT

6 14:35 – 14:40 Báo cáo của BKS Năm 2017 Đại diện BKS

7 14:40 – 14:50 *Báo cáo của BĐH Năm 2017 (Báo cáo

Tài chính; Báo cáo hoạt động kinh doanh)

*Trình bày Kế hoạch kinh doanh 2018

Kế toán trưởng

8 14:50 – 15:05 Các tờ trình:

1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS,

báo cáo tài chính đã kiểm toán.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi

nhuận, phương án trích quỹ khen

thưởng phúc lợi năm 2017.

3. Thông qua kế hoạch năm 2018,chính

sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen

thưởng phúc lợi năm 2018

4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công

ty.

5. Thông qua chương trình phát hành cổ

phiếu cho cán bộ nhân viên có thành

tích và đóng góp quan trọng vào sự

phát triển của Công ty

6. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty

kiểm toán 2018.

Đại diện Ban Điều hành

9 15:05 – 15:15 Thảo luận, hướng dẫn biểu quyết

Đại hội biểu quyết

Ban Kiểm phiếu

10 15:15 – 15:25 Đại hội nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu làm

việc

Ban Kiểm phiếu

11 15:25 – 15:30 Công bố kết quả kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu

12 15:30 – 15:35 Thông qua:

Biên bản Đại hội

Nghị quyết Đại Hội

Thư ký Đại hội

Chủ tịch HĐQT

13 15:35 – 15:40 Bế mạc Đại hội MC

CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018


Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch năm 2018, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ

khen thưởng phúc lợi năm 2018.

Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung 7: Thông qua chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành

tích và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty.

Nội dung 8: Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm

toán báo cáo tài chính năm 2018.

Page 2 of 20

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Thông tin

Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Hội Đồng Quản Trị

Giới thiệu Ban Điều Hành

Giới thiệu Ban Kiểm Soát.

Sản phẩm và dịch vụ

Quản trị và nhân sự

Văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Báo cáo của Ban kiểm soát.

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Báo cáo của Kiểm toán

Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh báo cáo tài chính

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU CÔNG TY

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

BÁO CÁO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Page 3 of 20


Tên doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

Tên giao dịch FPT Online Joint Stock Company

Tên viết tắt FPT Online

Vốn điều lệ 140.853.360.000 đồng

Giấy đăng ký kinh doanh Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày

01.07.2007 và thay đổi lần 10 ngày 20.05.2013

Mã số thuế 0305045911

Trụ sở Lô L 29B-31B-33B đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận

Đông, Quận 7, TpHCM

Chi nhánh Tầng 4-5, Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu,

Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại +848 7300 9999

Fax +848 73009998

Nhân sự 422 nhân viên

Ngành nghề kinh doanh Đại lý dịch vụ viễn thông.Đại lý dịch vụ truy cập

internet.Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet.Dịch vụ

giá trị gia tăng trên mạng viễn thông .Dịch vụ truy cập dữ

liệu, xử lý số liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi

dữ liệu.Dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng.

THÔNG TIN

Page 4 of 20


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC FO 12.2013

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Page 5 of 20


Bà Chu Thị Thanh Hà

Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Bà Chu Thị Thanh Hà, sinh năm 1974, gia nhập FPT từ năm 1995.

Năm 2003, bà giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty FPT Telecom.

Tháng 10/2012, bà được bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty FPT Telecom.

Từ tháng 3/2009 đến nay, Bà được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội

Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT.

Ông Nguyễn Thế Phương

Ủy viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Thế Phương, sinh năm 1977, gia nhập FPT tháng

08/2000 va co nhiêu đong gop trong viêc xây dưng hê thông tai chinh,

kê toan FPT theo chuân quôc tê.

Ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty FPT từ

ngày 01/11/2010. Hiên, ông còn la Giam đôc Tài chính FPT.

Từ tháng 9/2015, Ông được bổ nhiệm chức Ủy viên Hội Đồng Quản

Trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT.


Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Thang Đức Thắng tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Lomonosov, Liên Xô

cũ, năm 1980.

Năm 1992, ông bảo vệ xuất sắc luận văn và được phong học vị Phó tiến sĩ Báo

chí tại Khoa Báo chí của Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow - Lomonosov.

Năm 2000 ông gia nhập FPT, là đồng sáng lập báo điện tử VnExpress, giữ

cương vị Tổng Biên tập đến nay.

Từ tháng 10/2010 đến nay: Ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng

Quản Trị Công ty Cổ Phần Dịch vụ Trực tuyến FPT Online.

THÀNH VIÊN HĐQT

Page 6 of 20



Tổng Giám Đốc

Ông Thang Đức Thắng tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Lomonosov năm

1980. Năm 1992, ông bảo vệ xuất sắc luận văn và được phong học vị Phó

tiến sĩ Báo chí tại Khoa Báo chí của Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow -

Lomonosov.

Năm 2000 ông gia nhập FPT, là đồng sáng lập báo điện tử VnExpress, giữ

cương vị Tổng Biên tập đến nay.

Từ 10/2010 Ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Trực tuyến FPT và được phân công kiêm nhiệm

vị trí Tổng Giám Đốc Công ty từ ngày 01/03/2015.

Ông Phạm Văn Hiếu

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Phạm Văn Hiếu sinh năm 1970, tốt nghiệp Đại học sư phạm ngoại

ngữ. Gia nhập FPT năm 2004, đến 2007 ông được bổ nhiệm vị trí Phó

Tổng biên tập Báo Điện tử VnExpress.

Từ 01/03/2015 ông giữ vị trí Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách hoạt động nội

dung của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT.

Bà Thang Thị Bích Liên

Phó Tổng Giám Đốc

Bà Thang Thị Bích Liên sinh năm 1970, là cử nhân Đại học chuyên ngành

Tiếng Nga. Gia nhập FPT năm 2001, trước khi được bổ nhiệm Phó Tổng

Giám Đốc, bà giữ các vị trí: Trưởng Văn phòng Báo Điện tử VnExpress

phía Nam, Phó Tổng biên tập Báo Điện tử VnExpress.

Từ 01/03/2015 bà được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách

hoạt động nội dung và tác nghiệp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến

FPT.

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH

Page 7 of 20


Ông Nguyễn Đình Hùng

Trưởng ban kiểm soát

Sinh năm 1975. Tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ vào các năm 1997,

2004 và 2010 tại Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh chuyên ngành Kế

toán.

Gia nhập FPT tháng 08/2008 va trải qua nhiều vị trí quan trọng về kế

toán, tài chính. Ông co nhiêu đong gop trong viêc đào tạo, tư vấn, tổ chức

và kiểm tra số liệu kế toán, tài chính, thuế các đơn vị thành viên..

Ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc FPT Hồ Chí Minh từ 01/07/2015

kiêm nhiệm Kế toán trưởng FPT Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà

Thành viên ban kiểm soát

Sinh năm 1968, tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế và trường Đại học

Luật TP. HCM. Bà có bằng MBA chuyên ngành Quản trị chiến lược.

Bà gia nhập FPT tháng 6/2002 va co nhiêu đong gop trong viêc nâng cấp

hê thông quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trở thành thành hệ

thống quản trị toàn diện FPT theo nhiều tiêu chuẩn quản trị tiên tiến và

quản lý chuyên ngành quốc tế.

Bà được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng ban Đảm bảo Chất lượng FPT vào

năm 2006 đến Tháng 3/2011.

Từ Tháng 4/2011 đến tháng 6/2017, Bà Nguyễn Thị Hồng Hà được điều

chuyển làm chuyên viên cao cấp Phòng Quản lý Triển khai Chiến lược và

Kế hoạch FPT. Bà tham gia xây dựng và vận hành hệ thống quản lý triển

khai chiến lược và kế hoạch tập đoàn FPT theo phương pháp luận

Balanced Scorecard BSC.

Từ Tháng 6/2017 đến nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành -

Công ty CP Tư vấn Bimemo

Bà Bùi Nguyễn Phương Châu

Thành viên ban kiểm soát

Sinh năm 1979, gia nhập FPT từ năm 2001 và có nhiều kinh nghiệm tổ

chức các cuộc họp Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng Cổ đông của FPT

Từ ngày 1/5/2009, Bà Bùi Nguyễn Phương Châu được bổ nhiệm làm

Trưởng ban Truyền thông FPT và là người được ủy quyền công bố thông

tin của FPT, chịu trách nhiệm công bố các thông tin cho cổ đông theo luật

định.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Page 8 of 20


Nội dung số

VnExpress.net

Báo điện tử VnExpress đã góp phần quan trọng vào việc hình thành nền tảng nội dung đầu tiên cho

Internet Việt Nam thời kỳ sơ khai, tạo thành một nét riêng của Internet Việt Nam so với thế giới.

Với mong muốn mang lại thông tin hữu ích cho người đọc, VnExpress tập trung nỗ lực vào mục tiêu

đưa tin chính xác, khách quan, nhanh chóng, đa chiều. Trong thời đại của mạng xã hội và công nghệ

liên tục biến đổi, VnExpress đề cao sự tham gia của độc giả và trải nghiệm thuận tiện cho người đọc

Hệ thống xuất bản của VnExpress được đánh giá có công nghệ tiên tiến, hoạt động với độ ổn định

cao, khả năng tùy biến linh hoạt, phục vụ việc đưa thông tin đồ sộ về dung lượng và đa dạng về loại

hình. Suốt 17 năm, hệ thống đã hoạt động bền bỉ và được cải tiến không ngừng.

Năm 2017: có 41,373 triệu người đọc (user) trung bình theo tháng trong đó 9,71% users từ nước

ngoài theo số liệu của Google Analytics. Sô liêu nay tiêp tuc khăng đinh VnExpress luôn là báo tiếng

Việt có nhiều người xem nhất toàn cầu.

Page 9 of 20


Ngoisao.net

- Với mục tiêu trở thành trang báo uy tín số 1 về đời tư giới sao của Việt Nam, Ngôi Sao

cập nhật nhanh chóng, chính xác các thông tin giải trí showbiz Việt Nam và thế giới.

- Với 75% độc giả là nữ, từ độ tuổi 22-35, Ngôi Sao cập nhật nhanh nhất các xu hướng về

thời trang, làm đẹp. Đây cũng là địa chỉ tin cậy để chị em tìm thấy những lời tư vấn giá trị

về món ăn ngon đường phố, địa điểm vui chơi thú vị, các dịch vụ cưới hỏi…

Sohoa.net

Cổng thông tin công nghệ hàng đầu Việt Nam. Số Hóa cung cấp những thông tin mới nhất về các

sản phẩm công nghệ & di động với các chuyên mục chuyên sâu về sản phẩm như Đánh giá, Kinh

nghiệm. Mục Tư vấn mua sắm thiết bị được nhiều độc giả quan tâm và mỗi câu hỏi đều nhận

được lượng comment lớn hàng ngày. Event quan trọng nhất của Số Hóa trong năm là Tech

Awards, giải thưởng công nghệ uy tín số 1 Việt Nam, vinh danh những thiết bị xuất sắc trong năm

theo từng hạng mục: Điện thoại, Máy tính bảng, Laptop, Camera, Hình ảnh. Lễ trao giải Tech

Awards diễn ra thường niên vào tháng 1.

iOne

Trang tin của giới trẻ Việt Nam. iOne hướng tới

cổng thông tin & giải trí cho giới trẻ Việt Nam

với các chủ đề về nhịp sống, thời trang, học

đường, giới tính và showbiz.

Page 10 of 20


Vitalk.vn

ViTalk là mạng xã hội hoạt động dựa trên các chia sẻ từ người dùng, đảm bảo tính nhanh nhạy, kịp

thời, được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau dưới góc nhìn đa dạng, phong phú của người

dùng.

eClick

Hệ thống quảng cáo trực tuyến thông minh eClick:

- eClick là sản phẩm chiến lược của FPT Online (đơn vị thành viên của FPT), được kế thừa

nền tảng công nghệ hiện đại và kinh nghiệm phát triển sản phẩm trực tuyến lâu năm, cùng

với hệ thống các website hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực

như: VnExpress.net, Ngoisao.net, iOne.net, Nhacso.net…

- eClick giúp khách hàng:

1. Đưa quảng cáo của người mua quảng cáo (advertiser) đến đúng người dùng mục tiêu trên các

website tham gia mạng quảng cáo eClick (publisher) một cách chính xác, tiện lợi và với chi

phí hiệu quả.

2. Giúp các Advertiser có cơ hội đưa thông điệp quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình đến với

hơn 35 triệu người dùng trên toàn hệ thống website của eClick (với hơn 1 tỷ lượt xem mỗi

tháng, và con số này liên tục gia tăng mỗi ngày).

3. Ở mỗi lĩnh vực, eClick đều có các website dẫn đầu thị trường nhằm tăng độ phủ và hiệu quả

cho quảng cáo của advertiser.

4. Hệ thống đo lường và kiểm tra kết quả sát sao giúp mỗi đối tác đạt được mục tiêu mong đợi,

được phát triển dựa trên nguồn lực nghiên cứu và đội ngũ kỹ thuật của FPT Online.

5. Qua việc sử dụng dữ liệu linh hoạt, chính xác và những định dạng quảng cáo được đầu tư,

luôn đổi mới, Ad Network eClick gia tăng thêm nhiều giá trị cho mỗi vị trí quảng cáo trong

toàn hệ thống, mang lại hiệu quả cho cả các đối tác kết nối (Publisher) và nhà quảng cáo

(Advertiser)

6. Các tính năng Targeting, Retargeting, Contextual, Real Time Bidding (RTB) cùng ứng dụng

công nghệ Big Data góp phần nâng cao hiệu quả cho các chiến dịch của khách hàng.

7. Tiếp tục ứng dụng các thành tựu công nghệ dựa trên nền tảng S.M.A.C để phát triển hệ thống

eClick Ad Network ngày một tối ưu hơn

http://www.vnexpress.net/

http://www.ngoisao.net/

http://www.ione.net/

http://www.nhacso.net/

Page 11 of 20


1. Năng lực quản trị công ty

FPT Online đã triển khai BSC nhằm xây dựng hệ thống quản lý triển khai chiến lược hiện đại, 1

trong 10 công cụ quản trị hiệu quả nhất và được áp dụng ở hầu hết các tập đoàn lớn trên toàn cầu.

Triển khai cấu trúc thu nhập mới trên nền tảng mô hình quản trị nhân sự giúp nâng cao tính minh

bạch, khuyến khích nhân viên trong công việc.

2. Phát triển nguồn nhân lực

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng số nhân viên FPT Online là 503 người, là nguồn lực dồi dào

sức trẻ với 52% nhân sự từ 30 tuổi trở xuống, hơn 23% là chuyên gia công nghệ. Nhằm đảm bảo

nguồn lực tốt cho việc thực hiện các dự án R&D, FPT Online đã tham gia xây dựng cơ chế đánh

giá và xếp hạng chung cho cán bộ công nghệ toàn Tập đoàn FPT, gồm: Cấu trúc chức danh công

nghệ, hệ thống mô tả tiêu chuẩn chức danh, danh sách cán bộ công nghệ, đề xuất về chính sách đãi

ngộ, quy trình quản lý và sử dụng cán bộ công nghệ, tham gia triển khai việc xếp hạng cán bộ công

nghệ.

3. Chế độ chính sách cho người lao động

a. Chính sách đãi ngộ

FPT Online chú trọng đến chính sách đãi ngộ và thăng tiến, chính sách này được xây dựng căn cứ

trên các tiêu chí: tương xứng với kết quả công việc, giá trị đóng góp cho công ty; khuyến khích

tăng kết quả và chất lượng công việc; công bằng và minh bạch. Năm 2017, FPT Online tiếp tục

hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhằm tạo động lực, khuyến khích trực tiếp đến từng cá nhân.

52%47%

1%

Tuổi

22 - 30

31 - 45

Trên 45

51%49%

Giới tính

Nữ

Nam

QUẢN TRỊ VÀ NHÂN SỰ

Page 12 of 20


Hệ thống đãi ngộ được phân thành 5 loại gồm:

Lương: tiếp tục hoàn thiện cấu trúc lương sản xuất kinh doanh, khuyến khích nhân viên mở rộng,

đa dạng hóa đối tượng khách hàng (12 tháng);

Lương tháng thứ 13 được thưởng vào dịp thành lập Tập đoàn và Tết âm lịch;

Thưởng ngày thành lập Tòa soạn Báo VnExpress.

Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và theo thành tích thực hiện dự án/ công việc;

Các chính sách phúc lợi như hỗ trợ ăn trưa, xăng xe, trang phục, cước điện thoại, mua trang thiết bị

làm việc (máy tính xách tay/ máy ảnh/ máy quay), …

Phúc lợi xã hội: bảo hiểm xã hội/ y tế/ thất nghiệp, khám sức khỏe/ bảo hiểm FPT Care, chế độ

nghỉ mát,...

b. Chính sách thăng tiến

FPT Online luôn có các chính sách tạo điều kiện về cơ hội, môi trường và chế độ cho các CBNV

tiềm năng. Một loạt chính sách phục vụ cho việc thăng tiến của CBNV tiềm năng được ban hành

như: chính sách quy hoạch cán bộ nguồn (cán bộ cốt cán); chính sách giảm, tiến tới bỏ hẳn sự kiêm

nhiệm nhiều vị trí của cán bộ lãnh đạo, tạo cơ hội cho các cán bộ lớp dưới; chính sách luân chuyển

cán bộ lãnh đạo; chính sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công bằng và minh bạch. Bên cạnh đó, công ty

luôn có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với

người có tài năng.

c. Chính sách đào tạo

Công ty khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi CBNV phát triển toàn diện về cả năng lực

chuyên môn và kỹ năng mềm không chỉ thông qua công việc, mà còn qua đào tạo và trao đổi kiến

thức. Điều này được thể hiện qua việc công ty liên tục tổ chức các chương trình đào tạo từ các

chuyên gia trong nước, nước ngoài và tự đào tạo. Năm 2017, FPT Online đã tổ chức 43 khóa học

với sự tham gia của 691 lượt CBNV. Tỷ lệ đào tạo/ số nhân sự trung bình: 140%.

d. Một số chương trình đào tạo chính của FPT Online

Đào tạo tân binh: 100% nhân viên mới được tham gia khóa học đào tạo định hướng nhằm

bước đầu làm quen với công việc và hiểu thêm về các giá trị cốt lõi của công ty;

Đào tạo cán bộ công nghệ: Thường xuyên tổ chức seminar cập nhật những xu hướng công

nghệ mới.

Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn: nhân viên được đào tạo nâng cao về kiến thức

Page 13 of 20


chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc;

Đào tạo lực lượng cán bộ kế cận: ưu tiên nguồn lực để đào tạo cán bộ nòng cốt trở thành lực

lượng quản lý, lãnh đạo kế cận, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn của Tập đoàn.

Văn hóa chính là sức mạnh của FPT nói chung và FPT Online nói riêng, là chất keo gắn kết nhân

viên, thúc đẩy mỗi nhân viên nỗ lực, sáng tạo đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của công ty.

Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của công ty được tuyên truyền, lưu giữ và phát triển thông

qua các ấn phẩm như lược sử, sử ký, tuyển tập, nội san Chúng ta, phim ảnh và các lễ hội truyền

thống,…

Nhân viên FPT Online luôn tích cực tham gia các ngày truyền thống trong nhiều năm:

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Ngày Vì Cộng Đồng (13/3):Tổ chức nhiều

chương trình mang tính cộng đồng, nâng cao

nhận thức và khơi dậy lòng nhân ái của toàn

thể CBNV;

Ngày Hướng về Cội nguồn (dịp 10/3 Âm

lịch): Tổ chức những chuyến đi về nguồn,

tưởng nhớ lịch sử dân tộc, khơi gợi lòng yêu

nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc;

Ngày Văn nghệ FPT (19/5): Tổ chức các

hoạt động văn nghệ ca múa nhạc, đảm bảo

đời sống tinh thần phong phú cho CBNV;

Ngày thành lập FPT (13/9): Tổ chức các

hoạt động hội diễn, hội thao nhằm gìn giữ giá

trị truyền thống của Tập đoàn;

Hội làng FPT (Tết Âm lịch hoặc 31/12 dương lịch): với mong muốn xây dựng một không gian

truyền thống lễ hội Việt và cơ hội để nhân viên cùng ngồi lại sau một năm làm việc vất vả. Cũng

trong ngày này, những cá nhân có kết quả cao nhất trong các cuộc thi tổ chức toàn Tập đoàn hằng

năm sẽ được sắc phong Trạng Nguyên, bảng Nhãn, Thám Hoa.

Bên cạnh đó, công ty còn chú trọng phát triển cơ sở vật chất, xây dựng môi trường làm việc thân

thiện, biến công ty trở thành ngôi nhà thứ 2 của CBNV. FPT Online đã và đang tiếp tục hướng đến

việc xây dựng các văn phòng làm việc mở, thân thiện với môi trường, nhằm tạo ra một môi trường

làm việc sáng tạo giúp CBNV có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình trong công việc.

Năm 2017, công ty đã cùng tập đoàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, đời sống, thi đua kinh

doanh,… nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, tiên phong của nhân viên, tạo động lực để công ty tiếp

tục tăng trưởng bền vững.

FPT Online tin tưởng rằng, với thế mạnh về công nghệ và lực lượng tri thức đông đảo cùng môi

trường làm việc sáng tạo, sẽ giúp các tài năng trẻ có cơ hội tỏa sáng, phát triển công nghệ vì cộng

đồng, lan tỏa và ươm mầm nhân ái ra toàn xã hội thông qua các hành động cụ thể.

Page 15 of 20


Nhân viên FPT Online đã tích cực tham gia dự án Vicongdong.vn, kết nối tri thức cộng đồng để giải

quyết các bài toán xã hội, hiện đã trở thành mạng cộng đồng thiện nguyện lớn nhất Việt Nam. đây là

môi trường kết nối các nhà hoạt động xã hội khắp đất nước, nhằm phát huy những ý tưởng sáng tạo,

kinh nghiệm và tinh thần tình nguyện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hay cùng thực hiện các

chương trình thiện nguyện quy mô lớn.

Năm 2017, Nhân viên FPT Online đã trao tặng:

1. Ngày 17 – 18/3/2017 , vượt qua hơn 700 cây số, hơn 12 tiếng rong ruổi trên đường, đoàn thiện

nguyện đã có mặt tại trường tiểu học Vừ A Dính và trường mầm non Sỉ Lở Lầu, tỉnh Lai Châu.

Đoàn đã trao tặng 750 phần quà cùng 2 tủ sách, 1600 cuốn sách, 2 máy tính do chính các CBNV

FPT đóng góp trong chương trình 1 ngày lương và nghiệm thu 2 phòng học Napas xây dựng cho

cả hai điểm trường.

2. Chuyến hành trình lên vùng núi tỉnh Tuyên Quang từ 6-8/10/2017 tại trường Tiểu học Xuân

Lập, Lâm Bình, PT DT bán trú THCS Xuân Lập, Lâm Bình, điểm trường Khuổi Trang B, Lâm

Bình, Tuyên Quang đã kéo chúng tôi gần nhau hơn, liên quân 4 đơn vị đã kết hợp mang đến cho

thầy cô giáo và các em học sinh 06 bộ máy tính; 02 tủ sách thư viện, hơn 2.000 quyển sách nâng

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Page 16 of 20


cao & sách văn học cấp Tiểu học & THCS; 252 áo khoác đồng phục, 428 bộ đồ dùng học tập,

428 phần quà bánh kẹo; 428 đôi dép, 140 bộ chăn màn cá nhân dùng cho học sinh dân tộc nội

trú, … cùng 450 lồng đèn ông sao, quần áo, mỳ tôm.

3.Ngày 13/11/2017, CBNV FO Hồ Chí Minh đã mang theo 660 kg gạo, cùng tập đoàn cứu trợ

khẩn cấp cho 132 người dân và các gia đình bị ảnh hưởng nề sau bão lụt tại 2 xã Xã Ninh Sơn,

Ninh Hòa, Khánh Hòa + Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa.

4. Ngày 18 – 19/11/2017, 7 đơn vị thuộc tập đoàn FPT cùng Quỹ Hy Vọng triển khai chương

trình cứu trợ khẩn cấp “Cùng học sinh vùng lũ tới trường”, chặng hành trình đã có nhiều khó

khăn, thách thức nhưng toàn bộ thành viên trong đoàn đều đã vượt qua để tận tay trao gửi tình

yêu thương đến với các bé nghèo vùng lũ, được tận mắt chứng kiến cảnh hoang tàn của miền

rừng núi Tây Bắc. Đoàn đã trao tặng 2 tủ sách, hàng nghìn cuốn sách, 4 máy tính và 70 suất học

bổng cho các em học sinh ba trường tiểu học và mầm non tỉnh Yên Bái.

FPT Online còn tham gia nhiều chương trình hướng tới cộng đồng, cá nhân gặp những rủi ro bất

ngờ trong cuộc sống.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Kính thưa Quý cổ đông,

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo đến Đại

hội kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng phát triển kinh doanh năm 2018.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA FPT ONLINE 2017

Năm qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành triển khai nhiều giải pháp để thực hiện mục

tiêu đề ra theo Nghị quyết của Đại hội Cổ đông năm 2017.

2017 tiếp tục là năm nhiều khó khăn với ngành truyền thông báo chí ở Việt Nam.

BÁO CÁO CỦA HĐQT

Page 17 of 20


Về nội dung, bối cảnh mạng xã hội bùng nổ giúp nhiều người tham gia vào dòng chảy thông tin,

nhưng đồng thời làm tăng nguy cơ lan truyền thông tin giả. Từ khi thành lập đến nay, VnExpress

không ngừng nỗ lực vì mục tiêu đưa tin chính xác, khách quan. Trong bối cảnh này, VnExpress

càng nhận thức rằng việc kiểm chứng thông tin độc lập là hoạt động sống còn. Hệ thống báo FPT

Online liên tục đặt ra các mục tiêu mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tin

tức. Toà soạn đầu tư cho báo chí chất lượng, có chiều sâu. Các sự kiện được tổng hợp và diễn giải

nhằm mang đến bức tranh toàn cảnh, khắc phục tình trạng phân mảnh thông tin. Với hơn 40 triệu

độc giả, 4 triệu bình luận được đăng tải, năm qua VnExpress giữ vững vị trí là báo tiếng Việt có

nhiều người đọc nhất và xuất bản nhiều ý kiến độc giả nhất.

Về kinh doanh, công ty đã nỗ lực cung cấp đa dạng dịch vụ hơn cho khách hàng, không chỉ dừng

lại ở các sản phẩm truyền thống mà còn mở rộng ra các sản phẩm mới như event, social, thương

mại điện tử…Doanh thu nội dung có sự tăng trưởng tốt 12% so với năm trước, nâng cao chất

lượng dịch vụ truyền thông cho nhãn hàng với những bài viết chất lượng, hình thức thể hiện sáng

tạo như longform, inforgraphic, interactive…Doanh thu network tăng tưởng vượt bậc 66% so với

năm ngoái do sự dịch chuyển quảng cáo từ hiển thị truyền thống sang quảng cáo hiệu quả của

khách hàng. Doanh thu toàn cầu hóa tăng trưởng 28% dựa vào việc tối ưu đối tác hợp tác. Doanh

thu từ các dự án mới tăng trưởng hơn 20%. Các khách hàng chiến lược được phục vụ tốt, các

khách hàng mới được bổ sung, phát triển. Tổng doanh thu 2017 FPT Online đạt 510 tỷ.

Về công nghệ, đội ngũ công ty không ngừng cải tiến và nâng cấp nền tảng xuất bản nội dung hiện

đại nhất Việt Nam. Với định hướng “Mobile Only”, công ty thực hiện nâng cao trải nghiệm người

dùng trên Mobile, triển khai những hình thức thể hiện nội dung mới đến với độc giả. Việc luôn tiên

phong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới (Big Data, Automation) vào vận hành đã góp phần

không nhỏ để đưa tới độc giả sản phẩm chất lượng cao, ổn định. Năm qua, VnExpress là đơn vị

báo điện tử đầu tiên của Việt Nam chuyển sang công nghệ SSL/HTTP2 – tiền đề để ứng dụng

nhiều cải tiến mới, tăng tốc độ tải trang. Đồng thời, FPT Online nhận hai bằng khen của Bộ trưởng

Thông tin Truyền thông cho giải tập thể và cá nhân xuất sắc trong việc triển khai IPv6 sớm hơn kế

hoạch.

Trong năm, Hội đồng quản trị bám sát tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra các quyết định

nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản

xuất kinh doanh. Các quyết định được thông qua tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, với sự nhất trí

cao.

Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định những vấn đề:

1. Chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ 2017

2. Trả cổ tức đợt 2 năm 2016

3. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Page 18 of 20


Trước những thách thức trong báo chí, công nghệ, FPT Online vẫn sẽ duy trì, phát huy thế mạnh

để tiếp tục phát triển trong lĩnh vực truyền thông số và quảng cáo số.

Về nội dung, báo tiếp tục theo đuổi chiến lược nâng cao chất lượng, phát triển uy tín của một cơ

quan truyền thông có độ tin cậy cao, tăng trưởng vượt bậc về quy mô người dùng.

Các chuẩn mực nội dung đẳng cấp thế giới sẽ được thiết lập, làm tiền đề để tiến tới khả năng kinh

doanh, tạo nguồn doanh thu mới. Nhân sự nội bộ được đào tạo đa năng, chuyên nghiệp.

Về công nghệ, trong năm 2018, định hướng chính là phát triển sản phẩm theo hướng gia tăng trải

nghiệm người dùng. Bằng việc nghiên cứu và ứng dụng phân tích dữ liệu, báo sẽ cung cấp thêm

các chức năng mới, các hình thức trải nghiệm mang tính cá nhân hóa nhiều hơn. Bên cạnh đó, ứng

dụng công nghệ cho việc tự động hóa một phần hoạt động xuất bản sẽ là mục tiêu chiến lược,

nhằm bắt kịp xu hướng hiện đại hóa tòa soạn của báo chí thế giới.

Về kinh doanh, công ty sẽ tập trung vào việc cung cấp giải pháp truyền thông tổng thể cho các

khách hàng chiến lược; tiếp tục tham gia sớm vào hoạt động phát triển thương hiệu trong phân bổ

chi tiêu của khách hàng. Chiến lược xây dựng sản phẩm quảng cáo nội dung thật sự hấp dẫn, khác

biệt; đẩy mạnh quảng cáo trên Mobile, Video và Social; tăng trưởng doanh thu nước ngoài sẽ được

thực hiện quyết liệt. Công ty tiếp tục phát triển các dự án mới và các ngành hàng mang lại doanh

thu lớn: Bất động sản, Dược, Công nghệ số, Thời trang – Làm đẹp, Tiêu dùng…. Kế hoạch doanh

thu của năm 2018 là 570 tỷ, tăng trưởng 12%.

Chúng tôi xin cảm ơn các quý cổ đông đã đặt niềm tin vào chúng tôi. Chúng tôi đang quyết tâm

vượt qua thách thức, chinh phục những đỉnh cao mới để tiếp tục mang lại những giá trị bền vững

cho quý cổ đông.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

THANG ĐỨC THẮNG

Page 19 of 20


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT


Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT chúng tôi xin báo cáo Đai hôi đông cô

đông tình hình và kết quả hoạt động cua Ban Kiểm soát trong năm 2017 như sau:

1. Môt sô hoạt động chinh của Ban Kiểm soát trong năm 2017

Vơi chưc năng, nhiêm vu va quyên han cua Ban kiêm soat căn cư theo Luât Doanh nghiêp va Qui

chê thanh lâp Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT (FO), trong năm qua Ban Kiểm soát

công ty đa bam sat nhiêm vu cua minh va thực hiện môt sô công viêc chinh, đam bao công ty hoat

đông theo luât cung như nghi quyêt cua Đai hôi đông cô đông trong năm 2017, đam bao quyên lơi

cua cô đông công ty dịch vụ trực tuyến FPT.

Trong năm, Ban Kiểm soát đa tham gia công tac tổ chức, kiểm phiếu, bao cao kêt qua kiêm phiêu

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Đam bao công tac nay đươc nghiêm tuc, chinh xac va

đung luât.Cac thanh viên Ban Kiểm soát luôn tham gia cac cuôc hop Hôi đông Quan tri Công ty

Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT (HĐQT) đinh ky va co y kiên vơi HĐQT vê nhưng vân đê trao

đôi trong cuôc hop vơi trach nhiêm va quyên han cua minh.

Trong năm 2017, ngoai viêc công ty thuê kiêm toan đôc lâp, Ban Kiểm soát đa chu đông lam viêc

va xem xet cac bao cao cua kiêm toán đôc lâp. Co y kiên vê nhưng vân đê bên kiêm toan đưa ra

vơi goc đô cua minh.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Đến hết năm 2017, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài

chính của FO. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ

thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, kịp thời phát hiện các vấn đề,

đưa ra các kiến nghị và giải pháp phù hợp.Ban Kiểm soát đã đóng góp ý kiến thảo luận với mục

đích nâng cao tính minh bạch và chính xác của hệ thống báo cáo tài chính, đảm bảo rằng hệ thống

kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ báo cáo vận hành tốt, phát hiện kịp thời các rủi ro để có các

giải pháp phù hợp.

Ban Kiểm soát cũng đã phối hợp làm việc với tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính đôc lâp cua của

công ty để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán. Ban Kiểm soát

đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức

kiểm toán đôc lâp.

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Page 20 of 20


Ban Kiểm soát cũng tham gia giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định

của pháp luật , bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài

chính khác.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và

các cán bộ quản lý

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát chưa thấy điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên

HĐQT, thành viên Ban TGĐ cũng như các cán bộ quản lý Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám

đốc

Nhìn chung năm 2017, Ban Kiểm soát đa nhân đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội

đồng quản trị. Tham gia đây đu cac cuôc hop HĐQT va đa tham đong gop nhiêu y kiên vơi HĐQT,

Ban điêu hanh trong công tac điêu hanh công ty.Sư trao đôi thông tin giưa Ban Kiểm soát, Hội

đồng quản trị va Ban Tổng giám đốc đươc thưc hiên xuyên suôt qua hinh thưc trao đổi trực tiếp,

thư điên tư nhăm xư ly công viêc đươc nhanh chong va hiêu qua.

5. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Các thành viên ban kiểm sóat trong năm 2017 không nhận phù lao.

Xin cảm ơn Quý vị cổ đông,

TM. Ban Kiểm soát

Nguyễn Đình Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

TRỰC TUYẾN FPT

(Thành lập tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Tp Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT 2018

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT;

- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua các nội dung

sau:

*Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản

trị và Báo cáo Ban kiểm soát 2017.

Đơn vị: tỷ VNĐ

STT CHỈ TIÊU NĂM 2017 NĂM 2016 % tăng/giảm

1 Doanh thu 519.57 490.02 6%

2 Lợi nhuận trước thuế 313.83 254.25 23%

3 Thuế TNDN 63.6 48.5 10,5%

4 Lợi nhuận sau thuế

- Lợi ích cổ đông thiểu số

- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ

250.21

250.21

197.38

-0.018

197.4

26,7%

5 EPS cơ bản (đồng/cổ phiếu) 16.039 12.654 26,7%

*Nội dung 2: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và Phương án trích Quỹ khen

thưởng phúc lợi năm 2017.

2.1 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận:

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 5.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:

o Cổ tức tạm ứng đợt 1 là 2.000 đồng/cổ phần vào tháng 9/2017.

o Cổ tức tạm ứng đợt 2 là 3.000 đồng/cổ phần sẽ thực hiện trong quý 3.2018

2.2 Thông qua phương án trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi năm 2017 với tỷ lệ 10% lợi

nhuận sau thuế là: 25,021,775,805 đồng

*Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2018.

3.1 Kế hoạch kinh doanh

Đơn vị: tỷ VNĐ

STT CHỈ TIÊU NĂM 2018 NĂM 2017 % tăng/giảm

1 Doanh thu 570 519.57 9,7%

2 Lợi nhuận trước thuế 334 313.83 6,4%

3 Nhân sự 520 482 7,9%

4 EPS (đồng/cổ phiếu) 17.070 16.039 6,4%

3.2 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2018

3.3 Tỷ lệ trả cổ tức trong năm 2018: không thấp hơn 3,500 đồng/cổ phiếu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại Hội.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TỜ TRÌNH


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT 2018

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015;

- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT;

- cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi

Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các quy

định hiện hành (chi tiết sửa đổi trong bản dự thảo đính kèm).


Xin trân trọng cảm ơn Đại Hội.


CHỦ TỊCH


DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

TT Quy định hiện hành của Điều lệ

Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Căn cứ pháp lý

1.

Phần mở đầu:

“Điều lệ này được Công ty thông qua

theo Nghị quyết hợp lệ của ĐHĐCĐ tổ

chức vào ngày 06 tháng 4 năm 2010.”

“Điều lệ này được thông qua theo quyết

định hợp lệ của Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần FPT tổ chức chính thức

vào [ngày __tháng _ năm 2018.”

Phù hợp với thực tế

ngày thông qua Điều lệ

này.

2

Tại điểm b) Khoản 1 Điều 1 Giải thích

thuật ngữ:

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11

được Quốc hội thông qua ngày 29

tháng 12 năm 2005

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật

Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được

Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11

năm 2014.

3

Tại điểm e) Khoản 1 Điều 1 Giải thích

thuật ngữ:

e. "Người có liên quan" là cá nhân

hoặc tổ chức được quy định tại Khoản

17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp;

e. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc

tổ chức được quy định tại Khoản 17

Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 34

Điều 6 Luật chứng khoán.”

Khoản 9 Điều 2 của

Nghị định 71. Khoản 1

điểm f) Điều lệ mẫu

(phụ lục 1 Thông tư

95).

Tại Khoản 4 Điều 5

Cổ phần ưu đãi của Công ty là cổ phần

phát hành theo chương trình lựa chọn

cho cán bộ nhân viên. Các quy định cụ

thể đối với cổ phần ưu đãi này như sau:

Cổ phần ưu đãi của Công ty là cổ phần

phát hành theo chương trình lựa chọn

cho cán bộ nhân viên. Cổ phần ưu đãi

nhân viên được chia làm 3 loại sau:

- Loại 1: Cổ phần ưu đãi nhân viên

và cổ phần phát sinh có từ Cổ

phần ưu đãi nhân viên loại này do

tăng vốn được chuyển thành cổ

phần phổ thông sau 1 năm kể từ

ngày phát hành đầu tiên.













Các quy định cụ thể đối với cổ phần ưu

đãi này như sau:

4

Tại điểm c) Khoản 4 Điều 5

c. Chuyển nhượng cổ phần ưu đãi : Cổ

phần phát hành theo các chương trình

lựa chọn cho cán bộ nhân viên chỉ

được chuyển thành cổ phần phổ thông

sau 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành

cổ phiếu cho cán bộ nhân viên. Trong

thời gian hạn chế chuyển nhượng, cán

bộ nhân viên không được chuyển

c. Chuyển nhượng cổ phần ưu đãi : Cổ

phần phát hành theo các chương trình lựa

chọn cho cán bộ nhân viên chỉ được

chuyển thành cổ phần phổ thông sau khi

hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng

03 (ba) năm kể từ ngày phát hành cổ

phiếu cho cán bộ nhân viên. Trong thời

gian hạn chế chuyển nhượng, cán bộ



nhượng cổ phần ưu đãi dưới mọi hình

thức, trừ trường hợp chuyển nhượng lại

cho Công ty với giá bằng mệnh giá cổ

phần. Mọi giao dịch chuyển nhượng

trong thời gian này đều không có giá trị

pháp lý.

nhân viên không được chuyển nhượng cổ

phần ưu đãi dưới mọi hình thức, trừ

trường hợp chuyển nhượng lại cho Công

ty với giá bằng mệnh giá phát hành. Mọi

giao dịch chuyển nhượng trong thời gian

này đều không có giá trị pháp lý.

5

Tại Khoản 2 Điều 13 Quyền của cổ

đông:

“a. Tham gia các ĐHĐCĐ và thực hiện

quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông

qua đại diện được uỷ quyền.”

“a.Tham gia các ĐHĐCĐ và thực hiện

quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông

qua đại diện được uỷ quyền.”

2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ

đông và thực hiện quyền biểu quyết

thông qua các hình thức sau:

a. Tham dự và biểu quyết trực

tiếp tại cuộc họp;

b. Ủy quyền cho người khác

tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c. Tham dự và biểu quyết thông

qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử

hoặc hình thức điện tử khác;

d. Gửi phiếu biểu quyết đến

cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện

tử.”

Tuân thủ hướng dẫn tại

Phụ lục 1 Điều lệ mẫu

Thông tư 95 (khoản 2

Điều 13).

6

Tại điểm g) Khoản 2 Điều 13 Quyền

của cổ đông:

g. Trường hợp Công ty giải thể, được

nhận một phần tài sản còn lại tương

ứng với số cổ phần góp vốn vào công

ty sau khi Công ty đã thanh toán cho

chủ nợ và các cổ đông loại khác theo

quy định của pháp luật.

g. Trường hợp Công ty giải thể, được

nhận một phần tài sản còn lại tương ứng

với số cổ phần góp vốn vào công ty sau

khi Công ty đã thanh toán cho khoản nợ

(bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà

nước, thuế, phí) và các cổ đông loại

khác theo quy định của pháp luật.

7

Tại điểm c Khoản 3 Điều 15 Điều lệ về

Đại hội đồng Cổ đông:

3.Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại

hội đồng Cổ đông bất thường trong các

trường hợp sau:

c. Khi số thành viên của Hội đồng

Quản trị ít hơn số thành viên mà luật

pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số

thành viên quy định trong Điều lệ.

3.Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại

hội đồng Cổ đông bất thường trong các

trường hợp sau:

c. Khi số thành viên của Hội đồng Quản

trị, thành viên Hội đồng quản trị độc

lập, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên

mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một

nửa số thành viên quy định trong Điều

lệ.

Tuân thủ hướng dẫn tại

Phụ lục 1 Điều lệ mẫu

Thông tư 95 về Đại hội

đồng Cổ đông

8

Tại điểm c Khoản 2 Điều 17 Các đại

diện được ủy quyền

c. Trong trường hợp khác thì phải có

chữ ký của Người đại diện theo pháp

luật của cổ đông và người được uỷ

quyền dự họp. Người được uỷ quyền

c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ

ký của Người đại diện theo pháp luật của

cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.

d. Người được uỷ quyền dự họp

Đảm bảo quy định nộp

ủy quyền được áp dụng

cho tất cả các loại ủy

quyền điểm a, b, c

khoản 2 Điều 17.



dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản uỷ

quyền trước khi vào phòng họp

ĐHĐCĐ phải nộp văn bản uỷ quyền

trước khi vào phòng họp

9

Tại Khoản 1 Điều 21 Thể thức tiến

hành họp và biểu quyết tại Đại Hội

Đồng Cổ đông

1. Vào ngày tổ chức ĐHĐCĐ, Công

ty phải thực hiện thủ tục đăng ký

Cổ đông và phải thực hiện việc

đăng ký cho đến khi các Cổ đông

có quyền dự họp có mặt đăng ký

hết.

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công

ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ

đông. Sửa đổi theo Khoản 1, Điều

142, Luật Doanh nghiệp

2014.

10

Tại khoản 4 Điều 23 Thẩm quyền và

thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn

bản để thông qua Quyết định của Đại

Hội Đồng Cổ đông

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời

hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến

hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị

tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là

không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi

về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn

đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã

bị mở trong trường hợp gửi thư và hoặc được

công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong

trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp

lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là

phiếu không tham gia biểu quyết;

Sửa đổi theo Điểm b, Khoản

5, Điều 22 Điều lệ mẫu theo

Thông tư 95/2017/TT-BTC.

11

Tại Khoản 4 Điều 26 Thành phần và

nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng

Quản trị

4. Trường hợp số lượng các ứng viên

HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn

không đủ số lượng cần thiết, HĐQT

đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử

viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ

chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử

hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề

cử ứng cử viên HĐQT phải được công

bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông

qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Trường hợp số lượng các ứng viên

HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn

không đủ số lượng cần thiết, HĐQT

đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử

viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế

do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay

cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử

ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ

ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua

trước khi tiến hành đề cử. Trường hợp đã

xác định được trước ứng viên Hội đồng Quản

trị, Công ty thực hiện việc công bố thông tin

theo quy định pháp luật.

Bổ sung theo Khoản 1, Điều

11, Nghị định 71/2017/NĐ-

CP và Khoản 1, Điều 25

Điều lệ mẫu theo Thông tư

95/2017/TT-BTC.

12

Tại Điều 27 Quyền hạn và nhiệm vụ

của Hội Đồng Quản trị

1.Hoạt động kinh doanh và các công

việc của Công ty phải chịu sự quản lý

hoặc chỉ đạo thực hiện của HĐQT.

HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn

để thực hiện tất cả các quyền nhân

danh Công ty trừ những thẩm quyền

1. Hoạt động kinh doanh và các công

việc của Công ty phải chịu sự quản lý

hoặc chỉ đạo thực hiện của HĐQT.

HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn

để thực hiện tất cả các quyền và nghĩa

vụ nhân danh Công ty trừ những thẩm

quyền thuộc về ĐHĐCĐ.

Sửa đổi theo Khoản 1, Điều

149 Luật Doanh nghiệp 2014

và Khoản 1, Điều 27 Điều lệ

mẫu theo Thông tư

95/2017/TT-BTC.



thuộc về ĐHĐCĐ.

13

Điều 29 Các cuộc họp của Hội Đồng

Quản trị

7. Thông báo và Chương trình họp:

Thông báo họp HĐQT phải được gửi

trước cho các thành viên HĐQT ít nhất

05 (năm) ngày trước khi tổ chức họp,

các thành viên Hội đồng có thể từ chối

thông báo mời họp bằng văn bản và

việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi

tố. Thông báo họp Hội đồng phải được

làm bằng văn bản tiếng Việt và phải

thông báo đầy đủ chương trình, thời

gian, địa điểm họp, kèm theo những tài

liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được

bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội

đồng và các phiếu bầu cho những

thành viên Hội đồng không thể dự họp.

12. Cuộc họp của HĐQT có thể tổ

chức theo hình thức nghị sự giữa các

thành viên của HĐQT khi tất cả hoặc

một số thành viên đang ở những địa

điểm khác nhau với điều kiện là mỗi

thành viên tham gia họp đều có thể: ...

7. Thông báo và Chương trình họp:

Thông báo họp HĐQT phải được gửi

trước cho các thành viên HĐQT ít nhất

05 (năm) ngày trước khi tổ chức họp, các

thành viên Hội đồng có thể từ chối thông

báo mời họp bằng văn bản và việc từ

chối này có thể có hiệu lực hồi tố được

thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành

viên Hội đồng Quản trị đó. Thông báo họp

Hội đồng phải được làm bằng văn bản

tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ

chương trình, thời gian, địa điểm họp,

kèm theo những tài liệu cần thiết về

những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu

quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu

bầu cho những thành viên Hội đồng

không thể dự họp.

12. Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức

theo hình thức nghị sự hội nghị trực

tuyến giữa các thành viên của HĐQT

khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở

những địa điểm khác nhau với điều kiện

là mỗi thành viên tham gia họp đều có

thể: ...

Sửa đổi theo Khoản 7 Điều

30 Điều lệ mẫu theo Thông

tư 95/2017/TT-BTC.

Sửa đổi theo Điểm c, Khoản

9, Điều 153, Luật Doanh

nghiệp 2014 và Khoản 9,

Điều 30 Điều lệ mẫu theo

Thông tư 95/2017/TTBTC

14

Điều 33 Thư ký công ty

HĐQT sẽ chỉ định một người làm Thư

ký Công ty với nhiệm kỳ và những

điều khoản theo quyết định của HĐQT.

HĐQT có thể bãi nhiệm Thư ký Công

ty khi cần nhưng không trái với các

quy định pháp luật hiện hành về lao

động. HĐQT cũng có thể bổ nhiệm

một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty

tuỳ từng thời điểm. Vai trò và nhiệm

vụ của Thư ký Công ty bao gồm:

a. Tổ chức các cuộc họp của HĐQT,

BKS và ĐHĐCĐ theo lệnh của

Chủ tịch HĐQT hoặc BKS;

b. Làm Biên bản các cuộc họp;

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc

họp;

d. Cung cấp các thông tin tài chính,

bản sao Biên bản họp HĐQT và

các thông tin khác cho thành viên

Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ định ít nhất một

người làm Người phụ trách quản trị Công ty và có

thể kiêm Thư ký công ty để hỗ trợ Hội đồng Quản

trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các

nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của

pháp luật và Điều lệ Công ty. Người phụ trách

quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau

đây: a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng Cổ

đông, Hội đồng Quản trị; ghi chép các biên bản

họp;

b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng Quản trị trong

việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; c. Hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong áp dụng và

thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;

d. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ

đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của

cổ đông;

e. Hỗ trợ Công ty trong việc tuân thủ đúng các

nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa

Sửa đổi theo Điều 18, Nghị

định 71/2017/NĐ- CP và

Khoản 1, Điều 32, Điều lệ

mẫu theo Thông tư

95/2017/TTBTC.



của HĐQT và BKS.

e. Thư ký Công ty có trách nhiệm bảo

mật thông tin theo các quy định

của pháp luật và Điều lệ Công ty.

thông tin và thủ tục hành chính;

f. Người phụ trách quản trị Công ty có trách

nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của

pháp luật và Điều lệ Công ty.

15

Điều 36 Trách nhiệm về thiệt hại và

bồi thường 2.Bồi thường: Công ty sẽ bồi thường

cho những người đã, đang và có nguy

cơ trở thành một bên liên quan trong

các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang

hoặc có thể sẽ được tiến hành cho dù

đây là vụ việc dân sự, hành chính (mà

không phải là việc kiện tụng do Công

ty thực hiện hay thuộc quyền khởi

xướng của Công ty) nếu người đó đã

hoặc đang là thành viên HĐQT, Cán bộ

Quản lý, nhân viên hoặc là Đại diện

được Công ty (hay Công ty con của

Công ty) uỷ quyền, hoặc người đó đã

hoặc đang làm theo yêu cầu của Công

ty (hay Công ty con của Công ty) với

tư cách thành viên HĐQT, Cán bộ

Quản lý, nhân viên hoặc đại diện được

uỷ quyền của một công ty, đối tác, liên

doanh, tín thác hoặc pháp nhân khác.

Những chi phí được bồi thường bao

gồm: các chi phí phát sinh (kể cả phí

thuê luật sư), chi phí phán quyết, các

khoản tiền phạt, các khoản phải thanh

toán phát sinh trong thực tế hoặc được

coi là mức hợp lý khi giải quyết những

vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp

cho phép, với điều kiện là người đó đã

hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn

cán và với năng lực chuyên môn theo

phương thức mà người đó tin tưởng

rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống

lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ

sở tuân thủ luật pháp và không có sự

phát hiện hay xác nhận nào rằng người

đó đã vi phạm những trách nhiệm của

mình. Công ty có quyền mua bảo hiểm

cho những người đó để tránh những

trách nhiệm bồi thường nêu trên.

2.Bồi thường: Công ty sẽ bồi thường cho

những người đã, đang và có nguy cơ trở

thành một bên liên quan trong các vụ

khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang hoặc có

thể sẽ được tiến hành cho dù đây là vụ

việc dân sự, hành chính (mà không phải

là việc kiện tụng do Công ty thực hiện

hay thuộc quyền khởi xướng của Công

ty) nếu người đó đã hoặc đang là thành

viên HĐQT, Cán bộ Quản lý, nhân viên

hoặc là Đại diện được Công ty (hay

Công ty con của Công ty) uỷ quyền,

hoặc người đó đã hoặc đang làm theo

yêu cầu của Công ty (hay Công ty con

của Công ty) với tư cách thành viên

HĐQT, Cán bộ Quản lý, nhân viên hoặc

đại diện được uỷ quyền của một công ty,

đối tác, liên doanh, tín thác hoặc pháp

nhân khác.

3. Những chi phí được bồi thường bao

gồm: các chi phí phát sinh (kể cả phí

thuê luật sư), chi phí phán quyết, các

khoản tiền phạt, các khoản phải thanh

toán phát sinh trong thực tế hoặc được

coi là mức hợp lý khi giải quyết những

vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp

cho phép, với điều kiện là người đó đã

hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn

cán và với năng lực chuyên môn theo

phương thức mà người đó tin tưởng rằng

đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi

ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân

thủ luật pháp và không có sự phát hiện

hay xác nhận nào rằng người đó đã vi

phạm những trách nhiệm của mình.

Công ty có quyền mua bảo hiểm cho

những người đó để tránh những trách

nhiệm bồi thường nêu trên. Bảo hiểm trách

nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị phải

được ĐHĐCĐ thông qua.

Sửa đổi theo Khoản 3, Điều

14, Nghị định 71/2017/NĐ-

CP và Khoản 4, Điều 41


95/2017/TT-BTC.

16

Tại Khoản 1 Điều 38 Thành viên Ban

kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS phải có từ

03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Trong

BKS phải có ít nhất 01 (một) thành

viên là người có chuyên môn về tài

chính kế toán. Thành viên này không

phải là nhân viên trong bộ phận kế

toán, tài chính của Công ty và không

phải là thành viên hay nhân viên của

1. Số lượng thành viên BKS phải có từ

03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Trong

BKS phải có ít nhất 01 (một) thành viên

là người có chuyên môn về tài chính kế

toán. Thành viên này không phải là nhân

viên trong bộ phận kế toán, tài chính của

Công ty và không phải là thành viên hay

nhân viên của công ty kiểm toán độc lập

đang thực hiện việc kiểm toán các Báo

Sửa đổi theo Điểm b, Khoản

2, Điều 20, Nghị định

71/2017/NĐ-CP và Khoản 2,

Điều 37 Điều lệ mẫu theo

Thông tư 95/2017/TTBTC.



công ty kiểm toán độc lập đang thực

hiện việc kiểm toán các Báo cáo Tài

chính của Công ty. BKS phải chỉ định

một thành viên là Cổ đông của Công ty

làm Trưởng ban. Trưởng BKS có các

quyền và trách nhiệm sau:

cáo Tài chính của Công ty trong 3 năm

liền trước đó. BKS phải chỉ định một

thành viên là Cổ đông của Công ty làm

Trưởng ban. Trưởng BKS có các quyền

và trách nhiệm sau:

17

Tại điều 47 Kiểm toán

1. Tại ĐHĐCĐ thường niên sẽ chỉ định

công ty kiểm toán độc lập, hoạt động

hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban

Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

kiểm toán cho các công ty niêm yết,

tiến hành các hoạt động kiểm toán

Công ty cho Năm tài chính tiếp theo

dựa trên những điều khoản và điều kiện

thoả thuận với HĐQT

1. Tại ĐHĐCĐ thường niên sẽ chỉ định

công ty kiểm toán độc lập, hoạt động

hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban

Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm

toán cho các công ty niêm yết, tiến hành

các hoạt động kiểm toán Công ty cho

Năm tài chính tiếp theo dựa trên những

điều khoản và điều kiện thoả thuận với

HĐQT. Công ty kiểm toán độc lập là

doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt

Nam, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công

ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những

điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội

đồng Quản trị.

18

Tại 51 Chấm dứt hoạt động

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm

dứt hoạt động trong những trường hợp

sau:

Không có điểm (d)

(d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng

ký kinh doanh

Bổ sung theo Điểm d, Khoản


nghiệp 2014.

19

Điều 52. Thanh lý

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ

được thanh toán theo thứ tự sau:

b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho

côngnhân viên;

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được

thanh toán theo thứ tự sau:

b. Tiền lương, trợ cấp thôi việc và chi

phí bảo hiểm cho côngnhân viên;

Sửa đổi theo Điêm a, Khoản


nghiệp và Khoản 3, Điều 54,


95/2017/TT-BTC.

20

Phụ lục 1 (chưa có) Phụ lục 01

Cập nhật chi tiết vốn điều lệ qua các

thời kỳ và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại

của các Cổ đông sáng lập để phù hợp

với tình hình thực tế.

Cập nhật chi tiết vốn và tỷ lệ

sở hữu của các cổ đông sáng

lập.

TP Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm/2018

TỜ TRÌNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


V/v: Phê duyệt Chương trình Phát hành cổ phiếu cho

cán bộ nhân viên có thành tích và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty

Trân trọng kính trình Hội đồng quản trị,

Căn cứ:


- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT;

- Căn cứ những đóng góp của cán bộ nhân viên và một số cán bộ đặc biệt có thành tích

và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội Đồng Cổ đông phê duyệt Chương trình

phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích và đóng góp quan trọng vào sự phát

triển của Công ty, cụ thể:

- Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi, hạn chế chuyển nhượng 02 năm (theo quy định tại Điều 5,

Điều lệ Công ty).

- Đối tượng phát hành: Là cán bộ nhân viên có thành tích và đóng góp quan trọng vào sự

phát triển của Công ty, từ Level 4 trở lên. Danh sách chi tiết sẽ do Hội đồng quản trị phê

duyệt.

- Giá bán: Giá phát hành cổ phiếu không thấp hơn giá trị sổ sách cổ phần của công ty theo

báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: không quá 704,266 cổ phiếu

- Tỷ lệ phát hành: Tổng số lượng cổ phần phát hành theo Chương trình này không quá 5%

vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 02 năm kể từ ngày phát hành.

- Thời gian thực hiện: Thời gian phù hợp theo quyết định của Hội đồng quản trị.



CHỦ TỊCH


TP Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm/2018

TỜ TRÌNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán 2018

Trân trọng kính trình Hội đồng quản trị,

Căn cứ:


- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT;

- Yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua đề xuất lựa chọn

một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài

chính năm 2018 của Công ty gồm:

- Công ty KPMG

- Công ty Deloitte

- Công ty PwC

- Công ty Ernst & Young

và ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể.



CHỦ TỊCH


1/2

CÔNG TY CỔ PHẦN

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018


Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày26/11/2014;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT;

- Các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm

2018;

- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần dịch

vụ trực tuyến FPT ngày 12/06/2018;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ

Trực tuyến FPT ngày 12/06/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT được tổ

chức tại phòng TP3200, tầng 13 tòa nhà FPT Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và phòng TP3200, tầng

trệt tòa nhà FPT Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 06 năm 2018 với…..cổ đông và

người được ủy quyền dự họp, đại diện cho…..cổ phần bằng…..% số cổ phần có quyền biểu quyết của

Công ty, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo

Ban kiểm soát năm 2017.

Nội dung 2:

1. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017:

Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt: 50% mệnh giá cổ phiếu.

Tương ứng mức chi trả bằng tiền mặt: 5.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty đã tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền mặt là 2.000 đồng/ cổ phiếu vào tháng 9/2017.

Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, dự kiến hoàn thành

trong Quý 3/2018.

2. Thông qua Phương án trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017 với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế là:

25,021,775,805 đồng

DỰ THẢO

2/2

Nội dung 3:

Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2018:

- Kế hoạch năm 2018: doanh thu 570 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 334 tỷ đồng.

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2018

- Kế hoạch trả cổ tức 2018 không thấp hơn 3.500 đồng/cổ phiếu.

Nội dung 4: Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số

68/2014/QH13; Nghị định 71/217/NĐ-CP ngày 06/06/2017; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày

22/09/2017; và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.

Nội dung 5: Thông qua chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích và

đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty.

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài

chính hàng năm.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực

tuyến FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÃ THỊ THANH HẰNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Documents

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018fptonline.vn/Editor/Download/dsyTam.pdfDANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN