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民國一四年股東常會
議 事 手 冊
中 華 民 國 一 四 年 六 月 二 十 三 日
股票代碼1612
目 錄
壹開會議程 1
一報告事項 2
二承認事項 12
三討論事項 27
四臨時動議 31
五散會 31
貳附件
一公司章程 32
二股東會議議事規則 38
三董事及監察人持股情形 42
四管理階層道德行為準則 43
1
宏泰電工股份有限公司
民國 104 年股東常會議程
壹時間中華民國 104 年 6 月 23 日（星期二）上午九時正
貳地點桃園大飯店二樓龍鳳廳（桃園市大興路 269 號）
參會議程序
一宣佈開會
二主席致詞
三報告事項
四承認事項
第一案本公司103年度營業報告書及財務報告提請 承認案
第二案本公司103年度盈餘分派提請 承認案
五討論事項
第一案擬修訂本公司『公司章程』部分條文提請 討論案
第二案擬修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文
提請 討論案
第三案修訂本公司『股東會議議事規則』部分條文提請
討論案
六臨時動議
七散會
2
報告事項
壹總經理報告
一本公司 103 年度營業報告(請參閱第 3頁~第 10 頁)
二本公司對子公司信福投資股份有限公司背書保證額度截至 104 年 4 月
底止為新台幣壹億元整並已完成公告申報
三本公司 103 年依國際會計準則第 36 號「資產減損」認列之資產減
損迴轉利益計新台幣 1289 仟元截至 103 年 12 月 31 日止已認列
資產累計減損損失餘額為新台幣 18856 仟元其中固定資產累計減
損損失餘額新台幣 10452 仟元投資性不動產累計減損損失餘額新
台幣 8404 仟元
四本公司管理階層道德行為準則(請參閱第 43 頁~第 45 頁)
3
一103 年度營業報告書
（一）實施成果
1生產各種電線電纜 11236 公噸
本公司一三年度生產各種電線電纜共計 11236 公噸較一二年度生產
11406 公噸減少 170 公噸減少率為 149
2生產銅箔基板及黏合片 75789 仟呎平方
本公司一三年度生產銅箔基板黏合片共計 75789 仟呎平方較一二
年度生產 72367 仟呎平方增加 3422 仟呎平方增加率為 473
3銷售各種電線電纜 10920 公噸
本公司一三年度銷售各種電線電纜共計 10920 公噸較一二年度銷售
11632 公噸減少 712 公噸減少率為 612
4銷售銅箔基板及黏合片 75491 仟呎平方
本公司一三年度銅箔基板黏合片共計銷售 75491 仟呎平方較一二
年度銷售 71487 仟呎平方增加 4004 仟呎平方增加率為 560其中外銷
量為 5733 仟呎平方佔合計銷售量 759
5收入
(1)合併收入總額新台幣 4134020 仟元
一三年度營業收入 3805714 仟元較一二年度營業收入
4283836 仟元減少 1116營業收入包括內銷 3664091 仟元
外銷 141623 仟元一三年度營業外收入及利益 328306 仟元
(2)個體收入總額新台幣 4100139 仟元
一三年度營業收入 3802790 仟元較一二年度營業收入
4231413 仟元減少 1013營業收入包括內銷 3661167 仟元
外銷 141623 仟元一三年度營業外收入及利益 297349 仟元
6支出
(1)合併支出總額新台幣 3859932 仟元
一三年度營業成本 3634355 仟元營業費用 195897 仟元
營業外費用及損失 29680 仟元
(2)個體支出總額新台幣 3846457 仟元
一三年度營業成本 3636904 仟元營業費用 185836 仟元
營業外費用及損失 23717 仟元
7盈餘
(1)合併盈餘一三年度稅前淨利新台幣 274088 仟元預計所得稅費用
4
13567 仟元稅後淨利為 260521 仟元稅後淨利率為 685
(2)個體盈餘一三年度稅前淨利新台幣 253682 仟元預計所得稅費用
2527 仟元稅後淨利為 251155 仟元稅後淨利率為 660
（二）預算執行情形(僅列母公司) 單位新台幣仟元
項目 預算數 實際數 達成率
營業收入 3790599 3802790 10032
營業成本 (3619047) (3636904) 10049
營業毛利 171552 165886 9670
營業費用 (180010) (185836) 10324
營業利益 (8458) (19950) (23587)
業外收入與支出 223417 273632 12248
稅前損益 214959 253682 11801
103 年度內部預算數未經會計師核閱
（三）財務收支及獲利能力
1合併
單位新台幣仟元
項目 103 年度 102 年度 增(減)額 增(減)率
營業收入淨額 3805714 4283836 (478122) (1116)
稅前純益(損) 274088 35338 238750 67562
獲利率 720 082 638 77805
2個體 單位新台幣仟元
項目 103 年度 102 年度 增(減)額 增(減)率
營業收入淨額 3802790 4231413 (428623) (1013)
稅前純益(損) 253682 43320 210362 48560
獲利率 667 102 565 55392
（四）研究發展狀況
1乾矽烷(Dry Silane)
應用具有浸透性(微孔性)的高聚物將液態的矽烷吸附在母粒上PE 採用線性
低密度 PE(LLDPE)Dry silane 在矽烷交連是相對較新的技術不是使用注入
式液體添加劑而是引發劑和催化劑被吸收到一多孔材料乾矽烷母料對濕度靈
敏度高基本上使用的載體不可含水分目前已開發完成可積極投入產品之實
現
2低收縮自然交連 PE 電纜
PE 是一種結晶型聚合物結晶過程是由大分子或鏈段借分子間的相互作用力進
行重新排列從無序變為有序的過程電纜於絕緣押出時材料在熔融的狀態
下受到剪切和牽引拉伸作用使分子的晶粒沿拉伸方向(縱向)尺寸增大橫向
5
尺寸減小使晶核數量增加加快了結晶作用結晶度增大但 CV 芯線放置在
室溫下時因押出時產生的內應力(收縮應力)使得結晶的分子容易回縮故
造成絕緣料熱收縮現象
絕緣熱收縮現象易造成芯線絞合時容易崩線成為生產上困擾生產速度下
降減少產量故開發此產品減少操作上的困擾以提升製程之效率品質及
提高產品競爭力目前已完成開發試製並可投入供應市場之需求
3機場助航燈光電纜
機場助航燈光電纜最主要用途為跑道串聯電路與串聯變壓器的初級繞組連接的
恆定電流調節器（CCR 恆流穩流器）和隔離變壓器之間的連接以及隔離變壓
器之間的連接電纜型式分為Type B「EPR 絕緣PVC(CPE)被覆」及 Type
C「XLPE 絕緣PVC(PE)被覆」結構分為遮蔽型及非遮蔽型目前已完成開
發並可投入產品實現及供應市場需求
4薄型高強度不織布開發
不織布主要用途為 kV 級電纜金屬遮蔽層的隔離層或多芯電纜的繃紮用
開發高強度薄型不織布提升電纜品質為材料開發之主要考量除維持競 爭力外亦可增加顧客滿意度及拓展商機目前已完成開發試製並可投
入供應市場之需求
5金融業客製化監視系統開發
6智慧建築系統產品及物業管理平台整合開發
結合智慧標章與科技物業及商業營運將社區所有住戶與管理中心整合為
一個『智慧建築』提供與住戶日常生活最息息相關的安全監控數位家
庭功能與公共設施管理再加上人性化的人機操作介面讓住戶體驗完全
不同的生活價值與完整的社區管理體驗
7紅外線熱成像產品及市場開發
8太陽能模組串焊用 70Nmm2以下屈服強度鍍錫銅帶(PV Ribbon)開發及量
產有效降低客戶破片率提升良率
9完成極細扁平漆包線用壓延銅帶開發並通過漆包線廠商國內外客戶的認
證
10完成高耐熱性高信賴性High Tg HTE-700 無鹵素基板材料開發
11完成無鹵素 Non-flow 膠片開發
12完成 Dk 38Df 0008 高頻基板材料原型階段開發
6
二104 年度營業計劃概要
（一）經營方針
1電線電纜在面臨市場銅價漲跌劇烈加強服務及隨時掌握市場動態
維持主力客戶訂單
2注意並強化內部的經營體質降低成本並且提升經營績效
3爭取各項公共工程及民間工程專案如鋼鐵廠水泥廠光電廠
電子廠捷運台鐵離島建設港區雲端中心等
4積極新產品之研發與專利申請永續企業經營之能力
5合縱連橫細控線電子線橡膠線廠家爭取大型工程案件
6加強服務因應核電廠除役火力電廠增加機組之計劃
7支援各都會捷運交通建設之開發需求
8無紙化物業管理平台整合物業系統至室內對講機與讀卡機提供社區週邊
的衣住行育樂優惠並可具有社區飯店式管理與符合智慧標章
9爭取雲端監控產品銷售與系統安裝商機
10培養專業人才提高專業素養以精簡人員並充份使用資訊及電腦
化創造競爭優勢
11加強海外市場評估加快緬甸市場腳步
12加強作業標準化產品精緻化持續降低損耗
13因應大環境變化強化內控杜絕浪費
14落實需求性生產並嚴格管控原物料採購降低庫存提高產品銷售
週轉率降低無效庫存加強服務客戶以應客戶需求
15合理反映成本積極客戶溝通擴大銷售有效發揮銷產優勢
16內部強化管控提升品質成本觀念加強服務開拓新客戶強化研
發製造核心能力以培訓多專長多功能人員
17配合國家建設計劃「雲端運算產業發展方案」「智慧電動車發展策略
與行動方案」「智慧綠建築推動方案」發展相關業務
18掌握政府推動「愛臺 12 建設」商機掌握桃園航空城之各項工程案件之
承攬能力
19整合公司各事業體資源爭取專案工程增加業績及獲利
20結合優良協力廠商相互支援配合形成競爭優勢
21開發弱電系統工程項目產品 從規劃設計繪圖供應施工
維護為客戶提供整體性的服務
22加強整合國內之特殊電纜廠商之合作關係增加高毛利之案件開發
23持續針對火力水力電廠之機組更新案件之訂單承接
24有效掌握銅成本強化銷售通路降低生產成本
7
25充份搜集市場動態即時調整銷售策略
26積極爭取各項公民營建案並且著重於交通航空鐵公路案件
27創新加值服務滿足客戶多元化之電力需求
28參加太陽能光電協會太陽能系統工會積極爭取公民營之太陽能電廠
新建案
29開發太陽能系統安裝專用材料 TUV amp UL 雙認證 PV Cable新世代高功
率電池片所專用之 PV Ribbon
30與專業代理商合作新市場拓展積極爭取國外太陽能模組廠與國內太陽能
系統設計與施工廠商策略合作共創商機以提升對環保綠能及節能減碳之
形象
31持續拓展新興市場銷售通路PV Cable 積極導入系統端市場PV Ribbon
直接供應國外模組品牌大廠
32針對本公司基板設備精密之優點已成功切入較高毛利之多層板材料市
場(如薄板及黏合片)並陸續爭取國內前十大及世界知名 PCB 廠採用
33配合綠色環保 RoHS 及 WEEE 之規定已開發完成無鹵素基板及無鉛基
板並大量出貨
（二）104 年度銷售數量及依據
主要產品 銷 售 量
(全年預算) 依據
電力電纜 16312 公噸 依年度計劃銷售產品比重配置數量
裸銅線 417 公噸
通信電纜
PV Ribbon
600 公噸
240 公噸
以近年各項產品銷售預估
銅箔基板 25773 KFT2
1933 仟張 x13333sqft
3593 仟米 x13123sqft 黏合片 47151 KFT2
合計 17569 公噸
72924 KFT2
（三）重要產銷政策
1綠色環保意識抬頭持續新產品開發及推廣以拓展市場
2製造業服務化並運用媒體工具加強行銷提升公司知名度
3電力及光電持續資源整合以開創倍數成效
4生產作業確實執行標準化產銷一致提升良品率加強競爭力
並以客為尊服務客戶創造業績
5依訂單需求鎖定主要原料價格規避原料波動風險
6嚴格執行庫存管理提升庫存週轉率以達成營運目標
8
7以顧客為導向在品質與服務提供最有價值之競爭力
8品牌推廣南北均衡擴大基層客戶深入消費大眾
9支持台電電源開發計劃並配合推動智慧電網
10持續開發弱電工程項目提供全方位服務
11加強業主及技師服務與互動提供規劃設計規範預算參考
12發電廠增加發電組計劃全項目參與
13開拓新領域產品需求結合市場與研發
14高端產品商品化量產化建置市場取代性
15行銷與研發連袂推案以市場為出發點開發客戶取得訂單為目標
16充分人力運用加強培訓第二專長注重多功能養成
17內部管控再強化全員落實成本觀念持續提升品質及降低成本以達最佳產品
競爭力
18落實產品週轉率以達降低庫存目標並配合客戶需求以創造最佳利益
19持續加強拓展爭取太陽光電廠風力火力水力發電廠之案件
20開發國內各大建設公司建案採用綠色環保安全電纜以增加市佔率
21充份掌握銅價資訊及市場動態機動調整銷售策略
22落實強化與客戶之關係鞏固既有市場佔有率
23積極爭取國內外知名電子科技廠新建案增加高中低電纜之營收
24精實人力培訓製程幹部及第二專長訓練
25持續節能減碳減少資源浪費
26落實目標管理生產計劃降低生產成本
27Ribbon 製程作業標準化提昇良品率減少損耗
28全力投入新產品開發以增加營收及市場佔有率
29落實設備保養提昇設備動用率
30落實勞工安全衛生政策達成零災害目標
31因應太陽能產品發展需求積極培育國際業務專才開拓全球市場
32配合設備特性將銷售重點由低毛利之資訊板廠轉進為較高毛利之 LCD TV
光電通訊及記憶模組平板電腦汽車用板等產品推展高階多層板所需薄板
黏合片及高性能基板材料
33配合本公司已有之精良設備續添購精密光學檢查設備以爭取國內前十
大及世界知名 PCB 廠使用
9
三未來公司發展策略
1繼續深耕電纜本業不定期促銷提高國內市佔率及高利潤之產品銷售鞏固
企業經營基礎
2培植發展新利基主導性產品提升附加價值建立企業永續經營根基
3拓展新銷售通路增加外縣市及離島經銷商延伸企業優勢擴增市場領域
4風力發電太陽能光電及相關電廠建設之專案服務
5加強與監視門禁中央監控照明電纜器材等與電線電纜關聯性高的上下
游業者異業結盟合作積極共同開拓市場
6佈局全球市場投入大陸東南亞非洲大洋洲等市場及其他外銷市場
7因應市場需求持續開發新產品銷售提昇市場佔有率
8研發高毛利下一世代新產品以提高整體獲利率
9加速高利基新產品研發以提高企業獲利率並進行台灣研發及海外佈局以爭
取商機
10為避免在競爭激烈的本業市場中陷入價格戰泥沼研發新產品並積極多角化經
營
11隨政府核電廠逐步停役之政策國內火力發電廠機組汰舊換新並擴增發電機
組帶動特高壓電纜橡膠電纜等需求量增加
12公共工程方面捷運線之擴增台鐵車站變電所工程空港碼頭在未來
將具有相當大之商機故此方面之業務亦為加強之重點
13積極掌握民營企業如石化鋼鐵電子產業之建廠訊息並且強化服務品質
降低成本提高競爭力
14持續爭取預制分支電纜之市面接單量
15在國内電線電纜產業需求量減少同業亦競爭之相當激烈因此提高產品之
競爭力及服務品質才能有效突破
16橡膠電纜特高壓電纜低煙無毒環保等特殊電纜為未來產品競爭之主角
提昇技術能力確保產品競爭力 17台電變電所火力水力風力太陽光電發電廠計劃特高壓電纜需求穩定
成長
18因應策略隨時掌握國際局勢及政府對於未來之經濟政策調整銷售策略及新
產品研發導入市場增加產品獲利能力
19整合各項資源並擴大經營利基以分散經營風險提升整體營業利益
20厚植電力專業人才確保技術傳承強化公司競爭力
10
21積極拓展外銷市場如緬甸越南菲律賓等東協市場
22太陽光電廠逐漸有加溫之趨勢帶動 PVCV 電纜市場之需求
23持續開發智慧安全管理相關產品涵蓋前端關鍵技術中端軟硬體設備與後端 系統整合等實體與虛擬網路科技其中包括高清監控門禁整合生物辨識
防盜報警智慧家庭聯網安控電子消防防災搶救工業安全衛生和資安
等 24遠端監控產品發展由於 IP 網路基礎建設的提升使得網路監控成本降低
加上行動裝置上網的便利性加速遠端監控的需求將促使影像監視設備走向
網路與雲端的服務 25符合安全效能防災需求推廣紅外線熱成像產品市場應用
26市面維持原本業務另增設材料店及小型工程開發與原先業務形態採雙軌
併行彼此良性競爭
27強化綠能再生能源之開拓
28深耕替代能源產業以太陽能模組用 PV Cable 及 PV Ribbon 為主導積極投入
太陽能光電產業上下游周邊的研究與發展
29持續擴展通信電纜國內外新市場
30開發 HDITFT LCDI-TV平板電腦汽車用無鉛基板及無鹵素基板以爭取
台灣十大客戶
四受外部競爭環境法規環境及總體經濟環境之影響
1TPPGPAECFA 與 TIFA 市場開放之壓力逐漸形成
2銅價及相關原物料及匯率這幾年價格波動過劇造成電纜製造成本掌握困難
3預期政府擴大內需及推動重大公共工程建設將帶來電纜需求之商機
4台電公司持續降低庫存採購減緩恐造成惡性競爭獲利衰退
5經濟部能源局推動「陽光屋頂百萬座」計畫104 年度規劃設置目標為
500MW將提升國內太陽能光電相關產品市場需求
6在各國政府持續太陽能電價補助及系統建構成本下滑趨勢使得 2015 年全球
太陽能板安裝量有機會較 2014 年成長 16以上來到 51GW前三大市場需求將
以美國日本及中國等地為主約佔整體 57的比例
7國內外反核意識高漲乾淨之再生能源需求將大幅增加
8國際銅價石化原料玻璃纖維紗價格之波動影響基板之製造成本及銷售
9歐洲 RoHS 綠色環保要求對基板產業之影響
10大陸市場之崛起兩岸銅箔基板產業策略之擬定
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
11
貳監察人報告
宏泰電工股份有限公司監察人審查報告書
兹 准
董事會造送本公司一三年度營業報告書財務報告合併財務報
告及盈餘分配表等其中財務報告暨合併財務報告業經委託安永聯合會
計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並出具查核報告上述營
業報告書財務報告合併財務報告及盈餘分配表經本監察人等審查完
竣認為尚無不合爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告敬
請 鑒核
此 致
本公司一四年股東常會
監 察 人志泰投資股份有限公司
代 表 人謝 瑞 玲
中 華 民 國 一四 年 四 月 三十 日
12
承認事項
第一案 董事會提
案 由本公司 103 年度營業報告書個體財務報表及合併財務報表提
請 承認案
說 明一本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯
合會計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並連同營
業報告書送請監察人審查完竣
二檢附營業報告書會計師查核報告及上述財務報表（請參閱
本手冊第 3~10 頁及第 13~24 頁）
決 議
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之個體資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表個體權益變動表及個體現金流量表業經本會計師查核竣事上開個體財務報表之編製係管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見上開個體財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔資產總額之6及6民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔稅前淨利之18及(120)採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔其他綜合損益淨額之315及416
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-13-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$731874
13$1077368
191110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
175210
3208835
41150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
281888
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505630
9700705
121200
其
他應
收款
16044
-14925
-1210
其
他應
收款
－關
係人
七85104
285113
1130x
存
貨四
及六7
883230
16846987
151410
預
付款
項七
29691
122370
-1470
其
他流
動資
產57
-85
-11xx
流動
資產
合計
2506278
463038276
53非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
539711
10394255
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
393370
7260092
51550
採
用權
益法
之投
資四
及六8
610799
11596662
111600
不
動產
廠
房及
設備
四
六9及
八1157324
211218835
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六10及
八129737
397644
21840
遞
延所
得稅
資產
四及
六19
57832
140327
11900
其
他非
流動
資產
50370
113064
-1920
存
出保
證金
七21635
-16695
-15xx
非流
動資
產合
計2960778
542637574
47
1xxx
資產
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-14-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
負債
2100
短
期借
款六11
$--
$831
-2150
應
付票
據189
-352
-2170
應
付帳
款236698
4331396
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
12200
其
他應
付款
七88540
297922
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六19
11446
-2510
-2310
預
收款
項102632
2130055
22399
其
他流
動負
債－
其他
900
-1866
-21x x
流動
負債
合計
441398
8656998
11非
流動
負債
2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六19
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六12
71471
174789
12645
存
入保
證金
2652
-2652
-25x x
非流
動負
債合
計114365
2109102
22xxx
負債
總計
555763
10766100
13
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六13
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
573200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
12615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
43350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
271449280
263400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
13xxx
權益
總計
4911293
904909750
87負
債及
權益
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-15-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六14及七 $3802790 100 $4231413 100
5000 營業成本 七 (3636904) (96) (4102756) (97)
5900 營業毛利 165886 4 128657 3
6000 營業費用 (185836) (5) (169747) (4)
6900 營業利益(損失) (19950) (1) (41090) (1)
7000 營業外收入及支出 六16
7010 其他收入 七 42765 1 52076 1
7020 其他利益及損失 109287 3 145653 4
7050 財務成本 (326) - (558) -
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 四及六8 121906 3 (112761) (3)
營業外收入及支出合計 273632 7 84410 2
7900 稅前淨利 253682 6 43320 1
7950 所得稅(費用)利益 四及六19 (2527) - 8045 -
8200 本期淨利 251155 6 51365 1
8300 其他綜合損益 六18
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 9209 - 80470 2
8360 確定福利計畫精算利益(損失) 3908 - (24785) (1)
8380 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (18952) - (80921) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (6499) - (21023) -
8500 本期綜合損益總額 $244656 6 $30342 1
每股盈餘(元) 六20
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱個體財務報告附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-16-
宏泰電工股份有限公司
個體綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
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第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
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第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
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第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
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第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
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第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
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附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
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宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
目 錄
壹開會議程 1
一報告事項 2
二承認事項 12
三討論事項 27
四臨時動議 31
五散會 31
貳附件
一公司章程 32
二股東會議議事規則 38
三董事及監察人持股情形 42
四管理階層道德行為準則 43
1
宏泰電工股份有限公司
民國 104 年股東常會議程
壹時間中華民國 104 年 6 月 23 日（星期二）上午九時正
貳地點桃園大飯店二樓龍鳳廳（桃園市大興路 269 號）
參會議程序
一宣佈開會
二主席致詞
三報告事項
四承認事項
第一案本公司103年度營業報告書及財務報告提請 承認案
第二案本公司103年度盈餘分派提請 承認案
五討論事項
第一案擬修訂本公司『公司章程』部分條文提請 討論案
第二案擬修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文
提請 討論案
第三案修訂本公司『股東會議議事規則』部分條文提請
討論案
六臨時動議
七散會
2
報告事項
壹總經理報告
一本公司 103 年度營業報告(請參閱第 3頁~第 10 頁)
二本公司對子公司信福投資股份有限公司背書保證額度截至 104 年 4 月
底止為新台幣壹億元整並已完成公告申報
三本公司 103 年依國際會計準則第 36 號「資產減損」認列之資產減
損迴轉利益計新台幣 1289 仟元截至 103 年 12 月 31 日止已認列
資產累計減損損失餘額為新台幣 18856 仟元其中固定資產累計減
損損失餘額新台幣 10452 仟元投資性不動產累計減損損失餘額新
台幣 8404 仟元
四本公司管理階層道德行為準則(請參閱第 43 頁~第 45 頁)
3
一103 年度營業報告書
（一）實施成果
1生產各種電線電纜 11236 公噸
本公司一三年度生產各種電線電纜共計 11236 公噸較一二年度生產
11406 公噸減少 170 公噸減少率為 149
2生產銅箔基板及黏合片 75789 仟呎平方
本公司一三年度生產銅箔基板黏合片共計 75789 仟呎平方較一二
年度生產 72367 仟呎平方增加 3422 仟呎平方增加率為 473
3銷售各種電線電纜 10920 公噸
本公司一三年度銷售各種電線電纜共計 10920 公噸較一二年度銷售
11632 公噸減少 712 公噸減少率為 612
4銷售銅箔基板及黏合片 75491 仟呎平方
本公司一三年度銅箔基板黏合片共計銷售 75491 仟呎平方較一二
年度銷售 71487 仟呎平方增加 4004 仟呎平方增加率為 560其中外銷
量為 5733 仟呎平方佔合計銷售量 759
5收入
(1)合併收入總額新台幣 4134020 仟元
一三年度營業收入 3805714 仟元較一二年度營業收入
4283836 仟元減少 1116營業收入包括內銷 3664091 仟元
外銷 141623 仟元一三年度營業外收入及利益 328306 仟元
(2)個體收入總額新台幣 4100139 仟元
一三年度營業收入 3802790 仟元較一二年度營業收入
4231413 仟元減少 1013營業收入包括內銷 3661167 仟元
外銷 141623 仟元一三年度營業外收入及利益 297349 仟元
6支出
(1)合併支出總額新台幣 3859932 仟元
一三年度營業成本 3634355 仟元營業費用 195897 仟元
營業外費用及損失 29680 仟元
(2)個體支出總額新台幣 3846457 仟元
一三年度營業成本 3636904 仟元營業費用 185836 仟元
營業外費用及損失 23717 仟元
7盈餘
(1)合併盈餘一三年度稅前淨利新台幣 274088 仟元預計所得稅費用
4
13567 仟元稅後淨利為 260521 仟元稅後淨利率為 685
(2)個體盈餘一三年度稅前淨利新台幣 253682 仟元預計所得稅費用
2527 仟元稅後淨利為 251155 仟元稅後淨利率為 660
（二）預算執行情形(僅列母公司) 單位新台幣仟元
項目 預算數 實際數 達成率
營業收入 3790599 3802790 10032
營業成本 (3619047) (3636904) 10049
營業毛利 171552 165886 9670
營業費用 (180010) (185836) 10324
營業利益 (8458) (19950) (23587)
業外收入與支出 223417 273632 12248
稅前損益 214959 253682 11801
103 年度內部預算數未經會計師核閱
（三）財務收支及獲利能力
1合併
單位新台幣仟元
項目 103 年度 102 年度 增(減)額 增(減)率
營業收入淨額 3805714 4283836 (478122) (1116)
稅前純益(損) 274088 35338 238750 67562
獲利率 720 082 638 77805
2個體 單位新台幣仟元
項目 103 年度 102 年度 增(減)額 增(減)率
營業收入淨額 3802790 4231413 (428623) (1013)
稅前純益(損) 253682 43320 210362 48560
獲利率 667 102 565 55392
（四）研究發展狀況
1乾矽烷(Dry Silane)
應用具有浸透性(微孔性)的高聚物將液態的矽烷吸附在母粒上PE 採用線性
低密度 PE(LLDPE)Dry silane 在矽烷交連是相對較新的技術不是使用注入
式液體添加劑而是引發劑和催化劑被吸收到一多孔材料乾矽烷母料對濕度靈
敏度高基本上使用的載體不可含水分目前已開發完成可積極投入產品之實
現
2低收縮自然交連 PE 電纜
PE 是一種結晶型聚合物結晶過程是由大分子或鏈段借分子間的相互作用力進
行重新排列從無序變為有序的過程電纜於絕緣押出時材料在熔融的狀態
下受到剪切和牽引拉伸作用使分子的晶粒沿拉伸方向(縱向)尺寸增大橫向
5
尺寸減小使晶核數量增加加快了結晶作用結晶度增大但 CV 芯線放置在
室溫下時因押出時產生的內應力(收縮應力)使得結晶的分子容易回縮故
造成絕緣料熱收縮現象
絕緣熱收縮現象易造成芯線絞合時容易崩線成為生產上困擾生產速度下
降減少產量故開發此產品減少操作上的困擾以提升製程之效率品質及
提高產品競爭力目前已完成開發試製並可投入供應市場之需求
3機場助航燈光電纜
機場助航燈光電纜最主要用途為跑道串聯電路與串聯變壓器的初級繞組連接的
恆定電流調節器（CCR 恆流穩流器）和隔離變壓器之間的連接以及隔離變壓
器之間的連接電纜型式分為Type B「EPR 絕緣PVC(CPE)被覆」及 Type
C「XLPE 絕緣PVC(PE)被覆」結構分為遮蔽型及非遮蔽型目前已完成開
發並可投入產品實現及供應市場需求
4薄型高強度不織布開發
不織布主要用途為 kV 級電纜金屬遮蔽層的隔離層或多芯電纜的繃紮用
開發高強度薄型不織布提升電纜品質為材料開發之主要考量除維持競 爭力外亦可增加顧客滿意度及拓展商機目前已完成開發試製並可投
入供應市場之需求
5金融業客製化監視系統開發
6智慧建築系統產品及物業管理平台整合開發
結合智慧標章與科技物業及商業營運將社區所有住戶與管理中心整合為
一個『智慧建築』提供與住戶日常生活最息息相關的安全監控數位家
庭功能與公共設施管理再加上人性化的人機操作介面讓住戶體驗完全
不同的生活價值與完整的社區管理體驗
7紅外線熱成像產品及市場開發
8太陽能模組串焊用 70Nmm2以下屈服強度鍍錫銅帶(PV Ribbon)開發及量
產有效降低客戶破片率提升良率
9完成極細扁平漆包線用壓延銅帶開發並通過漆包線廠商國內外客戶的認
證
10完成高耐熱性高信賴性High Tg HTE-700 無鹵素基板材料開發
11完成無鹵素 Non-flow 膠片開發
12完成 Dk 38Df 0008 高頻基板材料原型階段開發
6
二104 年度營業計劃概要
（一）經營方針
1電線電纜在面臨市場銅價漲跌劇烈加強服務及隨時掌握市場動態
維持主力客戶訂單
2注意並強化內部的經營體質降低成本並且提升經營績效
3爭取各項公共工程及民間工程專案如鋼鐵廠水泥廠光電廠
電子廠捷運台鐵離島建設港區雲端中心等
4積極新產品之研發與專利申請永續企業經營之能力
5合縱連橫細控線電子線橡膠線廠家爭取大型工程案件
6加強服務因應核電廠除役火力電廠增加機組之計劃
7支援各都會捷運交通建設之開發需求
8無紙化物業管理平台整合物業系統至室內對講機與讀卡機提供社區週邊
的衣住行育樂優惠並可具有社區飯店式管理與符合智慧標章
9爭取雲端監控產品銷售與系統安裝商機
10培養專業人才提高專業素養以精簡人員並充份使用資訊及電腦
化創造競爭優勢
11加強海外市場評估加快緬甸市場腳步
12加強作業標準化產品精緻化持續降低損耗
13因應大環境變化強化內控杜絕浪費
14落實需求性生產並嚴格管控原物料採購降低庫存提高產品銷售
週轉率降低無效庫存加強服務客戶以應客戶需求
15合理反映成本積極客戶溝通擴大銷售有效發揮銷產優勢
16內部強化管控提升品質成本觀念加強服務開拓新客戶強化研
發製造核心能力以培訓多專長多功能人員
17配合國家建設計劃「雲端運算產業發展方案」「智慧電動車發展策略
與行動方案」「智慧綠建築推動方案」發展相關業務
18掌握政府推動「愛臺 12 建設」商機掌握桃園航空城之各項工程案件之
承攬能力
19整合公司各事業體資源爭取專案工程增加業績及獲利
20結合優良協力廠商相互支援配合形成競爭優勢
21開發弱電系統工程項目產品 從規劃設計繪圖供應施工
維護為客戶提供整體性的服務
22加強整合國內之特殊電纜廠商之合作關係增加高毛利之案件開發
23持續針對火力水力電廠之機組更新案件之訂單承接
24有效掌握銅成本強化銷售通路降低生產成本
7
25充份搜集市場動態即時調整銷售策略
26積極爭取各項公民營建案並且著重於交通航空鐵公路案件
27創新加值服務滿足客戶多元化之電力需求
28參加太陽能光電協會太陽能系統工會積極爭取公民營之太陽能電廠
新建案
29開發太陽能系統安裝專用材料 TUV amp UL 雙認證 PV Cable新世代高功
率電池片所專用之 PV Ribbon
30與專業代理商合作新市場拓展積極爭取國外太陽能模組廠與國內太陽能
系統設計與施工廠商策略合作共創商機以提升對環保綠能及節能減碳之
形象
31持續拓展新興市場銷售通路PV Cable 積極導入系統端市場PV Ribbon
直接供應國外模組品牌大廠
32針對本公司基板設備精密之優點已成功切入較高毛利之多層板材料市
場(如薄板及黏合片)並陸續爭取國內前十大及世界知名 PCB 廠採用
33配合綠色環保 RoHS 及 WEEE 之規定已開發完成無鹵素基板及無鉛基
板並大量出貨
（二）104 年度銷售數量及依據
主要產品 銷 售 量
(全年預算) 依據
電力電纜 16312 公噸 依年度計劃銷售產品比重配置數量
裸銅線 417 公噸
通信電纜
PV Ribbon
600 公噸
240 公噸
以近年各項產品銷售預估
銅箔基板 25773 KFT2
1933 仟張 x13333sqft
3593 仟米 x13123sqft 黏合片 47151 KFT2
合計 17569 公噸
72924 KFT2
（三）重要產銷政策
1綠色環保意識抬頭持續新產品開發及推廣以拓展市場
2製造業服務化並運用媒體工具加強行銷提升公司知名度
3電力及光電持續資源整合以開創倍數成效
4生產作業確實執行標準化產銷一致提升良品率加強競爭力
並以客為尊服務客戶創造業績
5依訂單需求鎖定主要原料價格規避原料波動風險
6嚴格執行庫存管理提升庫存週轉率以達成營運目標
8
7以顧客為導向在品質與服務提供最有價值之競爭力
8品牌推廣南北均衡擴大基層客戶深入消費大眾
9支持台電電源開發計劃並配合推動智慧電網
10持續開發弱電工程項目提供全方位服務
11加強業主及技師服務與互動提供規劃設計規範預算參考
12發電廠增加發電組計劃全項目參與
13開拓新領域產品需求結合市場與研發
14高端產品商品化量產化建置市場取代性
15行銷與研發連袂推案以市場為出發點開發客戶取得訂單為目標
16充分人力運用加強培訓第二專長注重多功能養成
17內部管控再強化全員落實成本觀念持續提升品質及降低成本以達最佳產品
競爭力
18落實產品週轉率以達降低庫存目標並配合客戶需求以創造最佳利益
19持續加強拓展爭取太陽光電廠風力火力水力發電廠之案件
20開發國內各大建設公司建案採用綠色環保安全電纜以增加市佔率
21充份掌握銅價資訊及市場動態機動調整銷售策略
22落實強化與客戶之關係鞏固既有市場佔有率
23積極爭取國內外知名電子科技廠新建案增加高中低電纜之營收
24精實人力培訓製程幹部及第二專長訓練
25持續節能減碳減少資源浪費
26落實目標管理生產計劃降低生產成本
27Ribbon 製程作業標準化提昇良品率減少損耗
28全力投入新產品開發以增加營收及市場佔有率
29落實設備保養提昇設備動用率
30落實勞工安全衛生政策達成零災害目標
31因應太陽能產品發展需求積極培育國際業務專才開拓全球市場
32配合設備特性將銷售重點由低毛利之資訊板廠轉進為較高毛利之 LCD TV
光電通訊及記憶模組平板電腦汽車用板等產品推展高階多層板所需薄板
黏合片及高性能基板材料
33配合本公司已有之精良設備續添購精密光學檢查設備以爭取國內前十
大及世界知名 PCB 廠使用
9
三未來公司發展策略
1繼續深耕電纜本業不定期促銷提高國內市佔率及高利潤之產品銷售鞏固
企業經營基礎
2培植發展新利基主導性產品提升附加價值建立企業永續經營根基
3拓展新銷售通路增加外縣市及離島經銷商延伸企業優勢擴增市場領域
4風力發電太陽能光電及相關電廠建設之專案服務
5加強與監視門禁中央監控照明電纜器材等與電線電纜關聯性高的上下
游業者異業結盟合作積極共同開拓市場
6佈局全球市場投入大陸東南亞非洲大洋洲等市場及其他外銷市場
7因應市場需求持續開發新產品銷售提昇市場佔有率
8研發高毛利下一世代新產品以提高整體獲利率
9加速高利基新產品研發以提高企業獲利率並進行台灣研發及海外佈局以爭
取商機
10為避免在競爭激烈的本業市場中陷入價格戰泥沼研發新產品並積極多角化經
營
11隨政府核電廠逐步停役之政策國內火力發電廠機組汰舊換新並擴增發電機
組帶動特高壓電纜橡膠電纜等需求量增加
12公共工程方面捷運線之擴增台鐵車站變電所工程空港碼頭在未來
將具有相當大之商機故此方面之業務亦為加強之重點
13積極掌握民營企業如石化鋼鐵電子產業之建廠訊息並且強化服務品質
降低成本提高競爭力
14持續爭取預制分支電纜之市面接單量
15在國内電線電纜產業需求量減少同業亦競爭之相當激烈因此提高產品之
競爭力及服務品質才能有效突破
16橡膠電纜特高壓電纜低煙無毒環保等特殊電纜為未來產品競爭之主角
提昇技術能力確保產品競爭力 17台電變電所火力水力風力太陽光電發電廠計劃特高壓電纜需求穩定
成長
18因應策略隨時掌握國際局勢及政府對於未來之經濟政策調整銷售策略及新
產品研發導入市場增加產品獲利能力
19整合各項資源並擴大經營利基以分散經營風險提升整體營業利益
20厚植電力專業人才確保技術傳承強化公司競爭力
10
21積極拓展外銷市場如緬甸越南菲律賓等東協市場
22太陽光電廠逐漸有加溫之趨勢帶動 PVCV 電纜市場之需求
23持續開發智慧安全管理相關產品涵蓋前端關鍵技術中端軟硬體設備與後端 系統整合等實體與虛擬網路科技其中包括高清監控門禁整合生物辨識
防盜報警智慧家庭聯網安控電子消防防災搶救工業安全衛生和資安
等 24遠端監控產品發展由於 IP 網路基礎建設的提升使得網路監控成本降低
加上行動裝置上網的便利性加速遠端監控的需求將促使影像監視設備走向
網路與雲端的服務 25符合安全效能防災需求推廣紅外線熱成像產品市場應用
26市面維持原本業務另增設材料店及小型工程開發與原先業務形態採雙軌
併行彼此良性競爭
27強化綠能再生能源之開拓
28深耕替代能源產業以太陽能模組用 PV Cable 及 PV Ribbon 為主導積極投入
太陽能光電產業上下游周邊的研究與發展
29持續擴展通信電纜國內外新市場
30開發 HDITFT LCDI-TV平板電腦汽車用無鉛基板及無鹵素基板以爭取
台灣十大客戶
四受外部競爭環境法規環境及總體經濟環境之影響
1TPPGPAECFA 與 TIFA 市場開放之壓力逐漸形成
2銅價及相關原物料及匯率這幾年價格波動過劇造成電纜製造成本掌握困難
3預期政府擴大內需及推動重大公共工程建設將帶來電纜需求之商機
4台電公司持續降低庫存採購減緩恐造成惡性競爭獲利衰退
5經濟部能源局推動「陽光屋頂百萬座」計畫104 年度規劃設置目標為
500MW將提升國內太陽能光電相關產品市場需求
6在各國政府持續太陽能電價補助及系統建構成本下滑趨勢使得 2015 年全球
太陽能板安裝量有機會較 2014 年成長 16以上來到 51GW前三大市場需求將
以美國日本及中國等地為主約佔整體 57的比例
7國內外反核意識高漲乾淨之再生能源需求將大幅增加
8國際銅價石化原料玻璃纖維紗價格之波動影響基板之製造成本及銷售
9歐洲 RoHS 綠色環保要求對基板產業之影響
10大陸市場之崛起兩岸銅箔基板產業策略之擬定
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
11
貳監察人報告
宏泰電工股份有限公司監察人審查報告書
兹 准
董事會造送本公司一三年度營業報告書財務報告合併財務報
告及盈餘分配表等其中財務報告暨合併財務報告業經委託安永聯合會
計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並出具查核報告上述營
業報告書財務報告合併財務報告及盈餘分配表經本監察人等審查完
竣認為尚無不合爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告敬
請 鑒核
此 致
本公司一四年股東常會
監 察 人志泰投資股份有限公司
代 表 人謝 瑞 玲
中 華 民 國 一四 年 四 月 三十 日
12
承認事項
第一案 董事會提
案 由本公司 103 年度營業報告書個體財務報表及合併財務報表提
請 承認案
說 明一本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯
合會計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並連同營
業報告書送請監察人審查完竣
二檢附營業報告書會計師查核報告及上述財務報表（請參閱
本手冊第 3~10 頁及第 13~24 頁）
決 議
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之個體資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表個體權益變動表及個體現金流量表業經本會計師查核竣事上開個體財務報表之編製係管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見上開個體財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔資產總額之6及6民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔稅前淨利之18及(120)採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔其他綜合損益淨額之315及416
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-13-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$731874
13$1077368
191110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
175210
3208835
41150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
281888
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505630
9700705
121200
其
他應
收款
16044
-14925
-1210
其
他應
收款
－關
係人
七85104
285113
1130x
存
貨四
及六7
883230
16846987
151410
預
付款
項七
29691
122370
-1470
其
他流
動資
產57
-85
-11xx
流動
資產
合計
2506278
463038276
53非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
539711
10394255
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
393370
7260092
51550
採
用權
益法
之投
資四
及六8
610799
11596662
111600
不
動產
廠
房及
設備
四
六9及
八1157324
211218835
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六10及
八129737
397644
21840
遞
延所
得稅
資產
四及
六19
57832
140327
11900
其
他非
流動
資產
50370
113064
-1920
存
出保
證金
七21635
-16695
-15xx
非流
動資
產合
計2960778
542637574
47
1xxx
資產
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-14-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
負債
2100
短
期借
款六11
$--
$831
-2150
應
付票
據189
-352
-2170
應
付帳
款236698
4331396
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
12200
其
他應
付款
七88540
297922
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六19
11446
-2510
-2310
預
收款
項102632
2130055
22399
其
他流
動負
債－
其他
900
-1866
-21x x
流動
負債
合計
441398
8656998
11非
流動
負債
2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六19
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六12
71471
174789
12645
存
入保
證金
2652
-2652
-25x x
非流
動負
債合
計114365
2109102
22xxx
負債
總計
555763
10766100
13
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六13
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
573200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
12615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
43350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
271449280
263400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
13xxx
權益
總計
4911293
904909750
87負
債及
權益
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-15-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六14及七 $3802790 100 $4231413 100
5000 營業成本 七 (3636904) (96) (4102756) (97)
5900 營業毛利 165886 4 128657 3
6000 營業費用 (185836) (5) (169747) (4)
6900 營業利益(損失) (19950) (1) (41090) (1)
7000 營業外收入及支出 六16
7010 其他收入 七 42765 1 52076 1
7020 其他利益及損失 109287 3 145653 4
7050 財務成本 (326) - (558) -
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 四及六8 121906 3 (112761) (3)
營業外收入及支出合計 273632 7 84410 2
7900 稅前淨利 253682 6 43320 1
7950 所得稅(費用)利益 四及六19 (2527) - 8045 -
8200 本期淨利 251155 6 51365 1
8300 其他綜合損益 六18
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 9209 - 80470 2
8360 確定福利計畫精算利益(損失) 3908 - (24785) (1)
8380 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (18952) - (80921) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (6499) - (21023) -
8500 本期綜合損益總額 $244656 6 $30342 1
每股盈餘(元) 六20
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱個體財務報告附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-16-
宏泰電工股份有限公司
個體綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
1
宏泰電工股份有限公司
民國 104 年股東常會議程
壹時間中華民國 104 年 6 月 23 日（星期二）上午九時正
貳地點桃園大飯店二樓龍鳳廳（桃園市大興路 269 號）
參會議程序
一宣佈開會
二主席致詞
三報告事項
四承認事項
第一案本公司103年度營業報告書及財務報告提請 承認案
第二案本公司103年度盈餘分派提請 承認案
五討論事項
第一案擬修訂本公司『公司章程』部分條文提請 討論案
第二案擬修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文
提請 討論案
第三案修訂本公司『股東會議議事規則』部分條文提請
討論案
六臨時動議
七散會
2
報告事項
壹總經理報告
一本公司 103 年度營業報告(請參閱第 3頁~第 10 頁)
二本公司對子公司信福投資股份有限公司背書保證額度截至 104 年 4 月
底止為新台幣壹億元整並已完成公告申報
三本公司 103 年依國際會計準則第 36 號「資產減損」認列之資產減
損迴轉利益計新台幣 1289 仟元截至 103 年 12 月 31 日止已認列
資產累計減損損失餘額為新台幣 18856 仟元其中固定資產累計減
損損失餘額新台幣 10452 仟元投資性不動產累計減損損失餘額新
台幣 8404 仟元
四本公司管理階層道德行為準則(請參閱第 43 頁~第 45 頁)
3
一103 年度營業報告書
（一）實施成果
1生產各種電線電纜 11236 公噸
本公司一三年度生產各種電線電纜共計 11236 公噸較一二年度生產
11406 公噸減少 170 公噸減少率為 149
2生產銅箔基板及黏合片 75789 仟呎平方
本公司一三年度生產銅箔基板黏合片共計 75789 仟呎平方較一二
年度生產 72367 仟呎平方增加 3422 仟呎平方增加率為 473
3銷售各種電線電纜 10920 公噸
本公司一三年度銷售各種電線電纜共計 10920 公噸較一二年度銷售
11632 公噸減少 712 公噸減少率為 612
4銷售銅箔基板及黏合片 75491 仟呎平方
本公司一三年度銅箔基板黏合片共計銷售 75491 仟呎平方較一二
年度銷售 71487 仟呎平方增加 4004 仟呎平方增加率為 560其中外銷
量為 5733 仟呎平方佔合計銷售量 759
5收入
(1)合併收入總額新台幣 4134020 仟元
一三年度營業收入 3805714 仟元較一二年度營業收入
4283836 仟元減少 1116營業收入包括內銷 3664091 仟元
外銷 141623 仟元一三年度營業外收入及利益 328306 仟元
(2)個體收入總額新台幣 4100139 仟元
一三年度營業收入 3802790 仟元較一二年度營業收入
4231413 仟元減少 1013營業收入包括內銷 3661167 仟元
外銷 141623 仟元一三年度營業外收入及利益 297349 仟元
6支出
(1)合併支出總額新台幣 3859932 仟元
一三年度營業成本 3634355 仟元營業費用 195897 仟元
營業外費用及損失 29680 仟元
(2)個體支出總額新台幣 3846457 仟元
一三年度營業成本 3636904 仟元營業費用 185836 仟元
營業外費用及損失 23717 仟元
7盈餘
(1)合併盈餘一三年度稅前淨利新台幣 274088 仟元預計所得稅費用
4
13567 仟元稅後淨利為 260521 仟元稅後淨利率為 685
(2)個體盈餘一三年度稅前淨利新台幣 253682 仟元預計所得稅費用
2527 仟元稅後淨利為 251155 仟元稅後淨利率為 660
（二）預算執行情形(僅列母公司) 單位新台幣仟元
項目 預算數 實際數 達成率
營業收入 3790599 3802790 10032
營業成本 (3619047) (3636904) 10049
營業毛利 171552 165886 9670
營業費用 (180010) (185836) 10324
營業利益 (8458) (19950) (23587)
業外收入與支出 223417 273632 12248
稅前損益 214959 253682 11801
103 年度內部預算數未經會計師核閱
（三）財務收支及獲利能力
1合併
單位新台幣仟元
項目 103 年度 102 年度 增(減)額 增(減)率
營業收入淨額 3805714 4283836 (478122) (1116)
稅前純益(損) 274088 35338 238750 67562
獲利率 720 082 638 77805
2個體 單位新台幣仟元
項目 103 年度 102 年度 增(減)額 增(減)率
營業收入淨額 3802790 4231413 (428623) (1013)
稅前純益(損) 253682 43320 210362 48560
獲利率 667 102 565 55392
（四）研究發展狀況
1乾矽烷(Dry Silane)
應用具有浸透性(微孔性)的高聚物將液態的矽烷吸附在母粒上PE 採用線性
低密度 PE(LLDPE)Dry silane 在矽烷交連是相對較新的技術不是使用注入
式液體添加劑而是引發劑和催化劑被吸收到一多孔材料乾矽烷母料對濕度靈
敏度高基本上使用的載體不可含水分目前已開發完成可積極投入產品之實
現
2低收縮自然交連 PE 電纜
PE 是一種結晶型聚合物結晶過程是由大分子或鏈段借分子間的相互作用力進
行重新排列從無序變為有序的過程電纜於絕緣押出時材料在熔融的狀態
下受到剪切和牽引拉伸作用使分子的晶粒沿拉伸方向(縱向)尺寸增大橫向
5
尺寸減小使晶核數量增加加快了結晶作用結晶度增大但 CV 芯線放置在
室溫下時因押出時產生的內應力(收縮應力)使得結晶的分子容易回縮故
造成絕緣料熱收縮現象
絕緣熱收縮現象易造成芯線絞合時容易崩線成為生產上困擾生產速度下
降減少產量故開發此產品減少操作上的困擾以提升製程之效率品質及
提高產品競爭力目前已完成開發試製並可投入供應市場之需求
3機場助航燈光電纜
機場助航燈光電纜最主要用途為跑道串聯電路與串聯變壓器的初級繞組連接的
恆定電流調節器（CCR 恆流穩流器）和隔離變壓器之間的連接以及隔離變壓
器之間的連接電纜型式分為Type B「EPR 絕緣PVC(CPE)被覆」及 Type
C「XLPE 絕緣PVC(PE)被覆」結構分為遮蔽型及非遮蔽型目前已完成開
發並可投入產品實現及供應市場需求
4薄型高強度不織布開發
不織布主要用途為 kV 級電纜金屬遮蔽層的隔離層或多芯電纜的繃紮用
開發高強度薄型不織布提升電纜品質為材料開發之主要考量除維持競 爭力外亦可增加顧客滿意度及拓展商機目前已完成開發試製並可投
入供應市場之需求
5金融業客製化監視系統開發
6智慧建築系統產品及物業管理平台整合開發
結合智慧標章與科技物業及商業營運將社區所有住戶與管理中心整合為
一個『智慧建築』提供與住戶日常生活最息息相關的安全監控數位家
庭功能與公共設施管理再加上人性化的人機操作介面讓住戶體驗完全
不同的生活價值與完整的社區管理體驗
7紅外線熱成像產品及市場開發
8太陽能模組串焊用 70Nmm2以下屈服強度鍍錫銅帶(PV Ribbon)開發及量
產有效降低客戶破片率提升良率
9完成極細扁平漆包線用壓延銅帶開發並通過漆包線廠商國內外客戶的認
證
10完成高耐熱性高信賴性High Tg HTE-700 無鹵素基板材料開發
11完成無鹵素 Non-flow 膠片開發
12完成 Dk 38Df 0008 高頻基板材料原型階段開發
6
二104 年度營業計劃概要
（一）經營方針
1電線電纜在面臨市場銅價漲跌劇烈加強服務及隨時掌握市場動態
維持主力客戶訂單
2注意並強化內部的經營體質降低成本並且提升經營績效
3爭取各項公共工程及民間工程專案如鋼鐵廠水泥廠光電廠
電子廠捷運台鐵離島建設港區雲端中心等
4積極新產品之研發與專利申請永續企業經營之能力
5合縱連橫細控線電子線橡膠線廠家爭取大型工程案件
6加強服務因應核電廠除役火力電廠增加機組之計劃
7支援各都會捷運交通建設之開發需求
8無紙化物業管理平台整合物業系統至室內對講機與讀卡機提供社區週邊
的衣住行育樂優惠並可具有社區飯店式管理與符合智慧標章
9爭取雲端監控產品銷售與系統安裝商機
10培養專業人才提高專業素養以精簡人員並充份使用資訊及電腦
化創造競爭優勢
11加強海外市場評估加快緬甸市場腳步
12加強作業標準化產品精緻化持續降低損耗
13因應大環境變化強化內控杜絕浪費
14落實需求性生產並嚴格管控原物料採購降低庫存提高產品銷售
週轉率降低無效庫存加強服務客戶以應客戶需求
15合理反映成本積極客戶溝通擴大銷售有效發揮銷產優勢
16內部強化管控提升品質成本觀念加強服務開拓新客戶強化研
發製造核心能力以培訓多專長多功能人員
17配合國家建設計劃「雲端運算產業發展方案」「智慧電動車發展策略
與行動方案」「智慧綠建築推動方案」發展相關業務
18掌握政府推動「愛臺 12 建設」商機掌握桃園航空城之各項工程案件之
承攬能力
19整合公司各事業體資源爭取專案工程增加業績及獲利
20結合優良協力廠商相互支援配合形成競爭優勢
21開發弱電系統工程項目產品 從規劃設計繪圖供應施工
維護為客戶提供整體性的服務
22加強整合國內之特殊電纜廠商之合作關係增加高毛利之案件開發
23持續針對火力水力電廠之機組更新案件之訂單承接
24有效掌握銅成本強化銷售通路降低生產成本
7
25充份搜集市場動態即時調整銷售策略
26積極爭取各項公民營建案並且著重於交通航空鐵公路案件
27創新加值服務滿足客戶多元化之電力需求
28參加太陽能光電協會太陽能系統工會積極爭取公民營之太陽能電廠
新建案
29開發太陽能系統安裝專用材料 TUV amp UL 雙認證 PV Cable新世代高功
率電池片所專用之 PV Ribbon
30與專業代理商合作新市場拓展積極爭取國外太陽能模組廠與國內太陽能
系統設計與施工廠商策略合作共創商機以提升對環保綠能及節能減碳之
形象
31持續拓展新興市場銷售通路PV Cable 積極導入系統端市場PV Ribbon
直接供應國外模組品牌大廠
32針對本公司基板設備精密之優點已成功切入較高毛利之多層板材料市
場(如薄板及黏合片)並陸續爭取國內前十大及世界知名 PCB 廠採用
33配合綠色環保 RoHS 及 WEEE 之規定已開發完成無鹵素基板及無鉛基
板並大量出貨
（二）104 年度銷售數量及依據
主要產品 銷 售 量
(全年預算) 依據
電力電纜 16312 公噸 依年度計劃銷售產品比重配置數量
裸銅線 417 公噸
通信電纜
PV Ribbon
600 公噸
240 公噸
以近年各項產品銷售預估
銅箔基板 25773 KFT2
1933 仟張 x13333sqft
3593 仟米 x13123sqft 黏合片 47151 KFT2
合計 17569 公噸
72924 KFT2
（三）重要產銷政策
1綠色環保意識抬頭持續新產品開發及推廣以拓展市場
2製造業服務化並運用媒體工具加強行銷提升公司知名度
3電力及光電持續資源整合以開創倍數成效
4生產作業確實執行標準化產銷一致提升良品率加強競爭力
並以客為尊服務客戶創造業績
5依訂單需求鎖定主要原料價格規避原料波動風險
6嚴格執行庫存管理提升庫存週轉率以達成營運目標
8
7以顧客為導向在品質與服務提供最有價值之競爭力
8品牌推廣南北均衡擴大基層客戶深入消費大眾
9支持台電電源開發計劃並配合推動智慧電網
10持續開發弱電工程項目提供全方位服務
11加強業主及技師服務與互動提供規劃設計規範預算參考
12發電廠增加發電組計劃全項目參與
13開拓新領域產品需求結合市場與研發
14高端產品商品化量產化建置市場取代性
15行銷與研發連袂推案以市場為出發點開發客戶取得訂單為目標
16充分人力運用加強培訓第二專長注重多功能養成
17內部管控再強化全員落實成本觀念持續提升品質及降低成本以達最佳產品
競爭力
18落實產品週轉率以達降低庫存目標並配合客戶需求以創造最佳利益
19持續加強拓展爭取太陽光電廠風力火力水力發電廠之案件
20開發國內各大建設公司建案採用綠色環保安全電纜以增加市佔率
21充份掌握銅價資訊及市場動態機動調整銷售策略
22落實強化與客戶之關係鞏固既有市場佔有率
23積極爭取國內外知名電子科技廠新建案增加高中低電纜之營收
24精實人力培訓製程幹部及第二專長訓練
25持續節能減碳減少資源浪費
26落實目標管理生產計劃降低生產成本
27Ribbon 製程作業標準化提昇良品率減少損耗
28全力投入新產品開發以增加營收及市場佔有率
29落實設備保養提昇設備動用率
30落實勞工安全衛生政策達成零災害目標
31因應太陽能產品發展需求積極培育國際業務專才開拓全球市場
32配合設備特性將銷售重點由低毛利之資訊板廠轉進為較高毛利之 LCD TV
光電通訊及記憶模組平板電腦汽車用板等產品推展高階多層板所需薄板
黏合片及高性能基板材料
33配合本公司已有之精良設備續添購精密光學檢查設備以爭取國內前十
大及世界知名 PCB 廠使用
9
三未來公司發展策略
1繼續深耕電纜本業不定期促銷提高國內市佔率及高利潤之產品銷售鞏固
企業經營基礎
2培植發展新利基主導性產品提升附加價值建立企業永續經營根基
3拓展新銷售通路增加外縣市及離島經銷商延伸企業優勢擴增市場領域
4風力發電太陽能光電及相關電廠建設之專案服務
5加強與監視門禁中央監控照明電纜器材等與電線電纜關聯性高的上下
游業者異業結盟合作積極共同開拓市場
6佈局全球市場投入大陸東南亞非洲大洋洲等市場及其他外銷市場
7因應市場需求持續開發新產品銷售提昇市場佔有率
8研發高毛利下一世代新產品以提高整體獲利率
9加速高利基新產品研發以提高企業獲利率並進行台灣研發及海外佈局以爭
取商機
10為避免在競爭激烈的本業市場中陷入價格戰泥沼研發新產品並積極多角化經
營
11隨政府核電廠逐步停役之政策國內火力發電廠機組汰舊換新並擴增發電機
組帶動特高壓電纜橡膠電纜等需求量增加
12公共工程方面捷運線之擴增台鐵車站變電所工程空港碼頭在未來
將具有相當大之商機故此方面之業務亦為加強之重點
13積極掌握民營企業如石化鋼鐵電子產業之建廠訊息並且強化服務品質
降低成本提高競爭力
14持續爭取預制分支電纜之市面接單量
15在國内電線電纜產業需求量減少同業亦競爭之相當激烈因此提高產品之
競爭力及服務品質才能有效突破
16橡膠電纜特高壓電纜低煙無毒環保等特殊電纜為未來產品競爭之主角
提昇技術能力確保產品競爭力 17台電變電所火力水力風力太陽光電發電廠計劃特高壓電纜需求穩定
成長
18因應策略隨時掌握國際局勢及政府對於未來之經濟政策調整銷售策略及新
產品研發導入市場增加產品獲利能力
19整合各項資源並擴大經營利基以分散經營風險提升整體營業利益
20厚植電力專業人才確保技術傳承強化公司競爭力
10
21積極拓展外銷市場如緬甸越南菲律賓等東協市場
22太陽光電廠逐漸有加溫之趨勢帶動 PVCV 電纜市場之需求
23持續開發智慧安全管理相關產品涵蓋前端關鍵技術中端軟硬體設備與後端 系統整合等實體與虛擬網路科技其中包括高清監控門禁整合生物辨識
防盜報警智慧家庭聯網安控電子消防防災搶救工業安全衛生和資安
等 24遠端監控產品發展由於 IP 網路基礎建設的提升使得網路監控成本降低
加上行動裝置上網的便利性加速遠端監控的需求將促使影像監視設備走向
網路與雲端的服務 25符合安全效能防災需求推廣紅外線熱成像產品市場應用
26市面維持原本業務另增設材料店及小型工程開發與原先業務形態採雙軌
併行彼此良性競爭
27強化綠能再生能源之開拓
28深耕替代能源產業以太陽能模組用 PV Cable 及 PV Ribbon 為主導積極投入
太陽能光電產業上下游周邊的研究與發展
29持續擴展通信電纜國內外新市場
30開發 HDITFT LCDI-TV平板電腦汽車用無鉛基板及無鹵素基板以爭取
台灣十大客戶
四受外部競爭環境法規環境及總體經濟環境之影響
1TPPGPAECFA 與 TIFA 市場開放之壓力逐漸形成
2銅價及相關原物料及匯率這幾年價格波動過劇造成電纜製造成本掌握困難
3預期政府擴大內需及推動重大公共工程建設將帶來電纜需求之商機
4台電公司持續降低庫存採購減緩恐造成惡性競爭獲利衰退
5經濟部能源局推動「陽光屋頂百萬座」計畫104 年度規劃設置目標為
500MW將提升國內太陽能光電相關產品市場需求
6在各國政府持續太陽能電價補助及系統建構成本下滑趨勢使得 2015 年全球
太陽能板安裝量有機會較 2014 年成長 16以上來到 51GW前三大市場需求將
以美國日本及中國等地為主約佔整體 57的比例
7國內外反核意識高漲乾淨之再生能源需求將大幅增加
8國際銅價石化原料玻璃纖維紗價格之波動影響基板之製造成本及銷售
9歐洲 RoHS 綠色環保要求對基板產業之影響
10大陸市場之崛起兩岸銅箔基板產業策略之擬定
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
11
貳監察人報告
宏泰電工股份有限公司監察人審查報告書
兹 准
董事會造送本公司一三年度營業報告書財務報告合併財務報
告及盈餘分配表等其中財務報告暨合併財務報告業經委託安永聯合會
計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並出具查核報告上述營
業報告書財務報告合併財務報告及盈餘分配表經本監察人等審查完
竣認為尚無不合爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告敬
請 鑒核
此 致
本公司一四年股東常會
監 察 人志泰投資股份有限公司
代 表 人謝 瑞 玲
中 華 民 國 一四 年 四 月 三十 日
12
承認事項
第一案 董事會提
案 由本公司 103 年度營業報告書個體財務報表及合併財務報表提
請 承認案
說 明一本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯
合會計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並連同營
業報告書送請監察人審查完竣
二檢附營業報告書會計師查核報告及上述財務報表（請參閱
本手冊第 3~10 頁及第 13~24 頁）
決 議
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之個體資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表個體權益變動表及個體現金流量表業經本會計師查核竣事上開個體財務報表之編製係管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見上開個體財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔資產總額之6及6民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔稅前淨利之18及(120)採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔其他綜合損益淨額之315及416
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-13-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$731874
13$1077368
191110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
175210
3208835
41150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
281888
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505630
9700705
121200
其
他應
收款
16044
-14925
-1210
其
他應
收款
－關
係人
七85104
285113
1130x
存
貨四
及六7
883230
16846987
151410
預
付款
項七
29691
122370
-1470
其
他流
動資
產57
-85
-11xx
流動
資產
合計
2506278
463038276
53非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
539711
10394255
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
393370
7260092
51550
採
用權
益法
之投
資四
及六8
610799
11596662
111600
不
動產
廠
房及
設備
四
六9及
八1157324
211218835
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六10及
八129737
397644
21840
遞
延所
得稅
資產
四及
六19
57832
140327
11900
其
他非
流動
資產
50370
113064
-1920
存
出保
證金
七21635
-16695
-15xx
非流
動資
產合
計2960778
542637574
47
1xxx
資產
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-14-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
負債
2100
短
期借
款六11
$--
$831
-2150
應
付票
據189
-352
-2170
應
付帳
款236698
4331396
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
12200
其
他應
付款
七88540
297922
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六19
11446
-2510
-2310
預
收款
項102632
2130055
22399
其
他流
動負
債－
其他
900
-1866
-21x x
流動
負債
合計
441398
8656998
11非
流動
負債
2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六19
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六12
71471
174789
12645
存
入保
證金
2652
-2652
-25x x
非流
動負
債合
計114365
2109102
22xxx
負債
總計
555763
10766100
13
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六13
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
573200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
12615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
43350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
271449280
263400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
13xxx
權益
總計
4911293
904909750
87負
債及
權益
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-15-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六14及七 $3802790 100 $4231413 100
5000 營業成本 七 (3636904) (96) (4102756) (97)
5900 營業毛利 165886 4 128657 3
6000 營業費用 (185836) (5) (169747) (4)
6900 營業利益(損失) (19950) (1) (41090) (1)
7000 營業外收入及支出 六16
7010 其他收入 七 42765 1 52076 1
7020 其他利益及損失 109287 3 145653 4
7050 財務成本 (326) - (558) -
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 四及六8 121906 3 (112761) (3)
營業外收入及支出合計 273632 7 84410 2
7900 稅前淨利 253682 6 43320 1
7950 所得稅(費用)利益 四及六19 (2527) - 8045 -
8200 本期淨利 251155 6 51365 1
8300 其他綜合損益 六18
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 9209 - 80470 2
8360 確定福利計畫精算利益(損失) 3908 - (24785) (1)
8380 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (18952) - (80921) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (6499) - (21023) -
8500 本期綜合損益總額 $244656 6 $30342 1
每股盈餘(元) 六20
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱個體財務報告附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-16-
宏泰電工股份有限公司
個體綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
2
報告事項
壹總經理報告
一本公司 103 年度營業報告(請參閱第 3頁~第 10 頁)
二本公司對子公司信福投資股份有限公司背書保證額度截至 104 年 4 月
底止為新台幣壹億元整並已完成公告申報
三本公司 103 年依國際會計準則第 36 號「資產減損」認列之資產減
損迴轉利益計新台幣 1289 仟元截至 103 年 12 月 31 日止已認列
資產累計減損損失餘額為新台幣 18856 仟元其中固定資產累計減
損損失餘額新台幣 10452 仟元投資性不動產累計減損損失餘額新
台幣 8404 仟元
四本公司管理階層道德行為準則(請參閱第 43 頁~第 45 頁)
3
一103 年度營業報告書
（一）實施成果
1生產各種電線電纜 11236 公噸
本公司一三年度生產各種電線電纜共計 11236 公噸較一二年度生產
11406 公噸減少 170 公噸減少率為 149
2生產銅箔基板及黏合片 75789 仟呎平方
本公司一三年度生產銅箔基板黏合片共計 75789 仟呎平方較一二
年度生產 72367 仟呎平方增加 3422 仟呎平方增加率為 473
3銷售各種電線電纜 10920 公噸
本公司一三年度銷售各種電線電纜共計 10920 公噸較一二年度銷售
11632 公噸減少 712 公噸減少率為 612
4銷售銅箔基板及黏合片 75491 仟呎平方
本公司一三年度銅箔基板黏合片共計銷售 75491 仟呎平方較一二
年度銷售 71487 仟呎平方增加 4004 仟呎平方增加率為 560其中外銷
量為 5733 仟呎平方佔合計銷售量 759
5收入
(1)合併收入總額新台幣 4134020 仟元
一三年度營業收入 3805714 仟元較一二年度營業收入
4283836 仟元減少 1116營業收入包括內銷 3664091 仟元
外銷 141623 仟元一三年度營業外收入及利益 328306 仟元
(2)個體收入總額新台幣 4100139 仟元
一三年度營業收入 3802790 仟元較一二年度營業收入
4231413 仟元減少 1013營業收入包括內銷 3661167 仟元
外銷 141623 仟元一三年度營業外收入及利益 297349 仟元
6支出
(1)合併支出總額新台幣 3859932 仟元
一三年度營業成本 3634355 仟元營業費用 195897 仟元
營業外費用及損失 29680 仟元
(2)個體支出總額新台幣 3846457 仟元
一三年度營業成本 3636904 仟元營業費用 185836 仟元
營業外費用及損失 23717 仟元
7盈餘
(1)合併盈餘一三年度稅前淨利新台幣 274088 仟元預計所得稅費用
4
13567 仟元稅後淨利為 260521 仟元稅後淨利率為 685
(2)個體盈餘一三年度稅前淨利新台幣 253682 仟元預計所得稅費用
2527 仟元稅後淨利為 251155 仟元稅後淨利率為 660
（二）預算執行情形(僅列母公司) 單位新台幣仟元
項目 預算數 實際數 達成率
營業收入 3790599 3802790 10032
營業成本 (3619047) (3636904) 10049
營業毛利 171552 165886 9670
營業費用 (180010) (185836) 10324
營業利益 (8458) (19950) (23587)
業外收入與支出 223417 273632 12248
稅前損益 214959 253682 11801
103 年度內部預算數未經會計師核閱
（三）財務收支及獲利能力
1合併
單位新台幣仟元
項目 103 年度 102 年度 增(減)額 增(減)率
營業收入淨額 3805714 4283836 (478122) (1116)
稅前純益(損) 274088 35338 238750 67562
獲利率 720 082 638 77805
2個體 單位新台幣仟元
項目 103 年度 102 年度 增(減)額 增(減)率
營業收入淨額 3802790 4231413 (428623) (1013)
稅前純益(損) 253682 43320 210362 48560
獲利率 667 102 565 55392
（四）研究發展狀況
1乾矽烷(Dry Silane)
應用具有浸透性(微孔性)的高聚物將液態的矽烷吸附在母粒上PE 採用線性
低密度 PE(LLDPE)Dry silane 在矽烷交連是相對較新的技術不是使用注入
式液體添加劑而是引發劑和催化劑被吸收到一多孔材料乾矽烷母料對濕度靈
敏度高基本上使用的載體不可含水分目前已開發完成可積極投入產品之實
現
2低收縮自然交連 PE 電纜
PE 是一種結晶型聚合物結晶過程是由大分子或鏈段借分子間的相互作用力進
行重新排列從無序變為有序的過程電纜於絕緣押出時材料在熔融的狀態
下受到剪切和牽引拉伸作用使分子的晶粒沿拉伸方向(縱向)尺寸增大橫向
5
尺寸減小使晶核數量增加加快了結晶作用結晶度增大但 CV 芯線放置在
室溫下時因押出時產生的內應力(收縮應力)使得結晶的分子容易回縮故
造成絕緣料熱收縮現象
絕緣熱收縮現象易造成芯線絞合時容易崩線成為生產上困擾生產速度下
降減少產量故開發此產品減少操作上的困擾以提升製程之效率品質及
提高產品競爭力目前已完成開發試製並可投入供應市場之需求
3機場助航燈光電纜
機場助航燈光電纜最主要用途為跑道串聯電路與串聯變壓器的初級繞組連接的
恆定電流調節器（CCR 恆流穩流器）和隔離變壓器之間的連接以及隔離變壓
器之間的連接電纜型式分為Type B「EPR 絕緣PVC(CPE)被覆」及 Type
C「XLPE 絕緣PVC(PE)被覆」結構分為遮蔽型及非遮蔽型目前已完成開
發並可投入產品實現及供應市場需求
4薄型高強度不織布開發
不織布主要用途為 kV 級電纜金屬遮蔽層的隔離層或多芯電纜的繃紮用
開發高強度薄型不織布提升電纜品質為材料開發之主要考量除維持競 爭力外亦可增加顧客滿意度及拓展商機目前已完成開發試製並可投
入供應市場之需求
5金融業客製化監視系統開發
6智慧建築系統產品及物業管理平台整合開發
結合智慧標章與科技物業及商業營運將社區所有住戶與管理中心整合為
一個『智慧建築』提供與住戶日常生活最息息相關的安全監控數位家
庭功能與公共設施管理再加上人性化的人機操作介面讓住戶體驗完全
不同的生活價值與完整的社區管理體驗
7紅外線熱成像產品及市場開發
8太陽能模組串焊用 70Nmm2以下屈服強度鍍錫銅帶(PV Ribbon)開發及量
產有效降低客戶破片率提升良率
9完成極細扁平漆包線用壓延銅帶開發並通過漆包線廠商國內外客戶的認
證
10完成高耐熱性高信賴性High Tg HTE-700 無鹵素基板材料開發
11完成無鹵素 Non-flow 膠片開發
12完成 Dk 38Df 0008 高頻基板材料原型階段開發
6
二104 年度營業計劃概要
（一）經營方針
1電線電纜在面臨市場銅價漲跌劇烈加強服務及隨時掌握市場動態
維持主力客戶訂單
2注意並強化內部的經營體質降低成本並且提升經營績效
3爭取各項公共工程及民間工程專案如鋼鐵廠水泥廠光電廠
電子廠捷運台鐵離島建設港區雲端中心等
4積極新產品之研發與專利申請永續企業經營之能力
5合縱連橫細控線電子線橡膠線廠家爭取大型工程案件
6加強服務因應核電廠除役火力電廠增加機組之計劃
7支援各都會捷運交通建設之開發需求
8無紙化物業管理平台整合物業系統至室內對講機與讀卡機提供社區週邊
的衣住行育樂優惠並可具有社區飯店式管理與符合智慧標章
9爭取雲端監控產品銷售與系統安裝商機
10培養專業人才提高專業素養以精簡人員並充份使用資訊及電腦
化創造競爭優勢
11加強海外市場評估加快緬甸市場腳步
12加強作業標準化產品精緻化持續降低損耗
13因應大環境變化強化內控杜絕浪費
14落實需求性生產並嚴格管控原物料採購降低庫存提高產品銷售
週轉率降低無效庫存加強服務客戶以應客戶需求
15合理反映成本積極客戶溝通擴大銷售有效發揮銷產優勢
16內部強化管控提升品質成本觀念加強服務開拓新客戶強化研
發製造核心能力以培訓多專長多功能人員
17配合國家建設計劃「雲端運算產業發展方案」「智慧電動車發展策略
與行動方案」「智慧綠建築推動方案」發展相關業務
18掌握政府推動「愛臺 12 建設」商機掌握桃園航空城之各項工程案件之
承攬能力
19整合公司各事業體資源爭取專案工程增加業績及獲利
20結合優良協力廠商相互支援配合形成競爭優勢
21開發弱電系統工程項目產品 從規劃設計繪圖供應施工
維護為客戶提供整體性的服務
22加強整合國內之特殊電纜廠商之合作關係增加高毛利之案件開發
23持續針對火力水力電廠之機組更新案件之訂單承接
24有效掌握銅成本強化銷售通路降低生產成本
7
25充份搜集市場動態即時調整銷售策略
26積極爭取各項公民營建案並且著重於交通航空鐵公路案件
27創新加值服務滿足客戶多元化之電力需求
28參加太陽能光電協會太陽能系統工會積極爭取公民營之太陽能電廠
新建案
29開發太陽能系統安裝專用材料 TUV amp UL 雙認證 PV Cable新世代高功
率電池片所專用之 PV Ribbon
30與專業代理商合作新市場拓展積極爭取國外太陽能模組廠與國內太陽能
系統設計與施工廠商策略合作共創商機以提升對環保綠能及節能減碳之
形象
31持續拓展新興市場銷售通路PV Cable 積極導入系統端市場PV Ribbon
直接供應國外模組品牌大廠
32針對本公司基板設備精密之優點已成功切入較高毛利之多層板材料市
場(如薄板及黏合片)並陸續爭取國內前十大及世界知名 PCB 廠採用
33配合綠色環保 RoHS 及 WEEE 之規定已開發完成無鹵素基板及無鉛基
板並大量出貨
（二）104 年度銷售數量及依據
主要產品 銷 售 量
(全年預算) 依據
電力電纜 16312 公噸 依年度計劃銷售產品比重配置數量
裸銅線 417 公噸
通信電纜
PV Ribbon
600 公噸
240 公噸
以近年各項產品銷售預估
銅箔基板 25773 KFT2
1933 仟張 x13333sqft
3593 仟米 x13123sqft 黏合片 47151 KFT2
合計 17569 公噸
72924 KFT2
（三）重要產銷政策
1綠色環保意識抬頭持續新產品開發及推廣以拓展市場
2製造業服務化並運用媒體工具加強行銷提升公司知名度
3電力及光電持續資源整合以開創倍數成效
4生產作業確實執行標準化產銷一致提升良品率加強競爭力
並以客為尊服務客戶創造業績
5依訂單需求鎖定主要原料價格規避原料波動風險
6嚴格執行庫存管理提升庫存週轉率以達成營運目標
8
7以顧客為導向在品質與服務提供最有價值之競爭力
8品牌推廣南北均衡擴大基層客戶深入消費大眾
9支持台電電源開發計劃並配合推動智慧電網
10持續開發弱電工程項目提供全方位服務
11加強業主及技師服務與互動提供規劃設計規範預算參考
12發電廠增加發電組計劃全項目參與
13開拓新領域產品需求結合市場與研發
14高端產品商品化量產化建置市場取代性
15行銷與研發連袂推案以市場為出發點開發客戶取得訂單為目標
16充分人力運用加強培訓第二專長注重多功能養成
17內部管控再強化全員落實成本觀念持續提升品質及降低成本以達最佳產品
競爭力
18落實產品週轉率以達降低庫存目標並配合客戶需求以創造最佳利益
19持續加強拓展爭取太陽光電廠風力火力水力發電廠之案件
20開發國內各大建設公司建案採用綠色環保安全電纜以增加市佔率
21充份掌握銅價資訊及市場動態機動調整銷售策略
22落實強化與客戶之關係鞏固既有市場佔有率
23積極爭取國內外知名電子科技廠新建案增加高中低電纜之營收
24精實人力培訓製程幹部及第二專長訓練
25持續節能減碳減少資源浪費
26落實目標管理生產計劃降低生產成本
27Ribbon 製程作業標準化提昇良品率減少損耗
28全力投入新產品開發以增加營收及市場佔有率
29落實設備保養提昇設備動用率
30落實勞工安全衛生政策達成零災害目標
31因應太陽能產品發展需求積極培育國際業務專才開拓全球市場
32配合設備特性將銷售重點由低毛利之資訊板廠轉進為較高毛利之 LCD TV
光電通訊及記憶模組平板電腦汽車用板等產品推展高階多層板所需薄板
黏合片及高性能基板材料
33配合本公司已有之精良設備續添購精密光學檢查設備以爭取國內前十
大及世界知名 PCB 廠使用
9
三未來公司發展策略
1繼續深耕電纜本業不定期促銷提高國內市佔率及高利潤之產品銷售鞏固
企業經營基礎
2培植發展新利基主導性產品提升附加價值建立企業永續經營根基
3拓展新銷售通路增加外縣市及離島經銷商延伸企業優勢擴增市場領域
4風力發電太陽能光電及相關電廠建設之專案服務
5加強與監視門禁中央監控照明電纜器材等與電線電纜關聯性高的上下
游業者異業結盟合作積極共同開拓市場
6佈局全球市場投入大陸東南亞非洲大洋洲等市場及其他外銷市場
7因應市場需求持續開發新產品銷售提昇市場佔有率
8研發高毛利下一世代新產品以提高整體獲利率
9加速高利基新產品研發以提高企業獲利率並進行台灣研發及海外佈局以爭
取商機
10為避免在競爭激烈的本業市場中陷入價格戰泥沼研發新產品並積極多角化經
營
11隨政府核電廠逐步停役之政策國內火力發電廠機組汰舊換新並擴增發電機
組帶動特高壓電纜橡膠電纜等需求量增加
12公共工程方面捷運線之擴增台鐵車站變電所工程空港碼頭在未來
將具有相當大之商機故此方面之業務亦為加強之重點
13積極掌握民營企業如石化鋼鐵電子產業之建廠訊息並且強化服務品質
降低成本提高競爭力
14持續爭取預制分支電纜之市面接單量
15在國内電線電纜產業需求量減少同業亦競爭之相當激烈因此提高產品之
競爭力及服務品質才能有效突破
16橡膠電纜特高壓電纜低煙無毒環保等特殊電纜為未來產品競爭之主角
提昇技術能力確保產品競爭力 17台電變電所火力水力風力太陽光電發電廠計劃特高壓電纜需求穩定
成長
18因應策略隨時掌握國際局勢及政府對於未來之經濟政策調整銷售策略及新
產品研發導入市場增加產品獲利能力
19整合各項資源並擴大經營利基以分散經營風險提升整體營業利益
20厚植電力專業人才確保技術傳承強化公司競爭力
10
21積極拓展外銷市場如緬甸越南菲律賓等東協市場
22太陽光電廠逐漸有加溫之趨勢帶動 PVCV 電纜市場之需求
23持續開發智慧安全管理相關產品涵蓋前端關鍵技術中端軟硬體設備與後端 系統整合等實體與虛擬網路科技其中包括高清監控門禁整合生物辨識
防盜報警智慧家庭聯網安控電子消防防災搶救工業安全衛生和資安
等 24遠端監控產品發展由於 IP 網路基礎建設的提升使得網路監控成本降低
加上行動裝置上網的便利性加速遠端監控的需求將促使影像監視設備走向
網路與雲端的服務 25符合安全效能防災需求推廣紅外線熱成像產品市場應用
26市面維持原本業務另增設材料店及小型工程開發與原先業務形態採雙軌
併行彼此良性競爭
27強化綠能再生能源之開拓
28深耕替代能源產業以太陽能模組用 PV Cable 及 PV Ribbon 為主導積極投入
太陽能光電產業上下游周邊的研究與發展
29持續擴展通信電纜國內外新市場
30開發 HDITFT LCDI-TV平板電腦汽車用無鉛基板及無鹵素基板以爭取
台灣十大客戶
四受外部競爭環境法規環境及總體經濟環境之影響
1TPPGPAECFA 與 TIFA 市場開放之壓力逐漸形成
2銅價及相關原物料及匯率這幾年價格波動過劇造成電纜製造成本掌握困難
3預期政府擴大內需及推動重大公共工程建設將帶來電纜需求之商機
4台電公司持續降低庫存採購減緩恐造成惡性競爭獲利衰退
5經濟部能源局推動「陽光屋頂百萬座」計畫104 年度規劃設置目標為
500MW將提升國內太陽能光電相關產品市場需求
6在各國政府持續太陽能電價補助及系統建構成本下滑趨勢使得 2015 年全球
太陽能板安裝量有機會較 2014 年成長 16以上來到 51GW前三大市場需求將
以美國日本及中國等地為主約佔整體 57的比例
7國內外反核意識高漲乾淨之再生能源需求將大幅增加
8國際銅價石化原料玻璃纖維紗價格之波動影響基板之製造成本及銷售
9歐洲 RoHS 綠色環保要求對基板產業之影響
10大陸市場之崛起兩岸銅箔基板產業策略之擬定
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
11
貳監察人報告
宏泰電工股份有限公司監察人審查報告書
兹 准
董事會造送本公司一三年度營業報告書財務報告合併財務報
告及盈餘分配表等其中財務報告暨合併財務報告業經委託安永聯合會
計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並出具查核報告上述營
業報告書財務報告合併財務報告及盈餘分配表經本監察人等審查完
竣認為尚無不合爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告敬
請 鑒核
此 致
本公司一四年股東常會
監 察 人志泰投資股份有限公司
代 表 人謝 瑞 玲
中 華 民 國 一四 年 四 月 三十 日
12
承認事項
第一案 董事會提
案 由本公司 103 年度營業報告書個體財務報表及合併財務報表提
請 承認案
說 明一本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯
合會計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並連同營
業報告書送請監察人審查完竣
二檢附營業報告書會計師查核報告及上述財務報表（請參閱
本手冊第 3~10 頁及第 13~24 頁）
決 議
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之個體資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表個體權益變動表及個體現金流量表業經本會計師查核竣事上開個體財務報表之編製係管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見上開個體財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔資產總額之6及6民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔稅前淨利之18及(120)採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔其他綜合損益淨額之315及416
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-13-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$731874
13$1077368
191110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
175210
3208835
41150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
281888
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505630
9700705
121200
其
他應
收款
16044
-14925
-1210
其
他應
收款
－關
係人
七85104
285113
1130x
存
貨四
及六7
883230
16846987
151410
預
付款
項七
29691
122370
-1470
其
他流
動資
產57
-85
-11xx
流動
資產
合計
2506278
463038276
53非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
539711
10394255
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
393370
7260092
51550
採
用權
益法
之投
資四
及六8
610799
11596662
111600
不
動產
廠
房及
設備
四
六9及
八1157324
211218835
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六10及
八129737
397644
21840
遞
延所
得稅
資產
四及
六19
57832
140327
11900
其
他非
流動
資產
50370
113064
-1920
存
出保
證金
七21635
-16695
-15xx
非流
動資
產合
計2960778
542637574
47
1xxx
資產
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-14-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
負債
2100
短
期借
款六11
$--
$831
-2150
應
付票
據189
-352
-2170
應
付帳
款236698
4331396
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
12200
其
他應
付款
七88540
297922
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六19
11446
-2510
-2310
預
收款
項102632
2130055
22399
其
他流
動負
債－
其他
900
-1866
-21x x
流動
負債
合計
441398
8656998
11非
流動
負債
2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六19
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六12
71471
174789
12645
存
入保
證金
2652
-2652
-25x x
非流
動負
債合
計114365
2109102
22xxx
負債
總計
555763
10766100
13
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六13
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
573200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
12615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
43350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
271449280
263400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
13xxx
權益
總計
4911293
904909750
87負
債及
權益
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-15-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六14及七 $3802790 100 $4231413 100
5000 營業成本 七 (3636904) (96) (4102756) (97)
5900 營業毛利 165886 4 128657 3
6000 營業費用 (185836) (5) (169747) (4)
6900 營業利益(損失) (19950) (1) (41090) (1)
7000 營業外收入及支出 六16
7010 其他收入 七 42765 1 52076 1
7020 其他利益及損失 109287 3 145653 4
7050 財務成本 (326) - (558) -
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 四及六8 121906 3 (112761) (3)
營業外收入及支出合計 273632 7 84410 2
7900 稅前淨利 253682 6 43320 1
7950 所得稅(費用)利益 四及六19 (2527) - 8045 -
8200 本期淨利 251155 6 51365 1
8300 其他綜合損益 六18
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 9209 - 80470 2
8360 確定福利計畫精算利益(損失) 3908 - (24785) (1)
8380 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (18952) - (80921) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (6499) - (21023) -
8500 本期綜合損益總額 $244656 6 $30342 1
每股盈餘(元) 六20
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱個體財務報告附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-16-
宏泰電工股份有限公司
個體綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
3
一103 年度營業報告書
（一）實施成果
1生產各種電線電纜 11236 公噸
本公司一三年度生產各種電線電纜共計 11236 公噸較一二年度生產
11406 公噸減少 170 公噸減少率為 149
2生產銅箔基板及黏合片 75789 仟呎平方
本公司一三年度生產銅箔基板黏合片共計 75789 仟呎平方較一二
年度生產 72367 仟呎平方增加 3422 仟呎平方增加率為 473
3銷售各種電線電纜 10920 公噸
本公司一三年度銷售各種電線電纜共計 10920 公噸較一二年度銷售
11632 公噸減少 712 公噸減少率為 612
4銷售銅箔基板及黏合片 75491 仟呎平方
本公司一三年度銅箔基板黏合片共計銷售 75491 仟呎平方較一二
年度銷售 71487 仟呎平方增加 4004 仟呎平方增加率為 560其中外銷
量為 5733 仟呎平方佔合計銷售量 759
5收入
(1)合併收入總額新台幣 4134020 仟元
一三年度營業收入 3805714 仟元較一二年度營業收入
4283836 仟元減少 1116營業收入包括內銷 3664091 仟元
外銷 141623 仟元一三年度營業外收入及利益 328306 仟元
(2)個體收入總額新台幣 4100139 仟元
一三年度營業收入 3802790 仟元較一二年度營業收入
4231413 仟元減少 1013營業收入包括內銷 3661167 仟元
外銷 141623 仟元一三年度營業外收入及利益 297349 仟元
6支出
(1)合併支出總額新台幣 3859932 仟元
一三年度營業成本 3634355 仟元營業費用 195897 仟元
營業外費用及損失 29680 仟元
(2)個體支出總額新台幣 3846457 仟元
一三年度營業成本 3636904 仟元營業費用 185836 仟元
營業外費用及損失 23717 仟元
7盈餘
(1)合併盈餘一三年度稅前淨利新台幣 274088 仟元預計所得稅費用
4
13567 仟元稅後淨利為 260521 仟元稅後淨利率為 685
(2)個體盈餘一三年度稅前淨利新台幣 253682 仟元預計所得稅費用
2527 仟元稅後淨利為 251155 仟元稅後淨利率為 660
（二）預算執行情形(僅列母公司) 單位新台幣仟元
項目 預算數 實際數 達成率
營業收入 3790599 3802790 10032
營業成本 (3619047) (3636904) 10049
營業毛利 171552 165886 9670
營業費用 (180010) (185836) 10324
營業利益 (8458) (19950) (23587)
業外收入與支出 223417 273632 12248
稅前損益 214959 253682 11801
103 年度內部預算數未經會計師核閱
（三）財務收支及獲利能力
1合併
單位新台幣仟元
項目 103 年度 102 年度 增(減)額 增(減)率
營業收入淨額 3805714 4283836 (478122) (1116)
稅前純益(損) 274088 35338 238750 67562
獲利率 720 082 638 77805
2個體 單位新台幣仟元
項目 103 年度 102 年度 增(減)額 增(減)率
營業收入淨額 3802790 4231413 (428623) (1013)
稅前純益(損) 253682 43320 210362 48560
獲利率 667 102 565 55392
（四）研究發展狀況
1乾矽烷(Dry Silane)
應用具有浸透性(微孔性)的高聚物將液態的矽烷吸附在母粒上PE 採用線性
低密度 PE(LLDPE)Dry silane 在矽烷交連是相對較新的技術不是使用注入
式液體添加劑而是引發劑和催化劑被吸收到一多孔材料乾矽烷母料對濕度靈
敏度高基本上使用的載體不可含水分目前已開發完成可積極投入產品之實
現
2低收縮自然交連 PE 電纜
PE 是一種結晶型聚合物結晶過程是由大分子或鏈段借分子間的相互作用力進
行重新排列從無序變為有序的過程電纜於絕緣押出時材料在熔融的狀態
下受到剪切和牽引拉伸作用使分子的晶粒沿拉伸方向(縱向)尺寸增大橫向
5
尺寸減小使晶核數量增加加快了結晶作用結晶度增大但 CV 芯線放置在
室溫下時因押出時產生的內應力(收縮應力)使得結晶的分子容易回縮故
造成絕緣料熱收縮現象
絕緣熱收縮現象易造成芯線絞合時容易崩線成為生產上困擾生產速度下
降減少產量故開發此產品減少操作上的困擾以提升製程之效率品質及
提高產品競爭力目前已完成開發試製並可投入供應市場之需求
3機場助航燈光電纜
機場助航燈光電纜最主要用途為跑道串聯電路與串聯變壓器的初級繞組連接的
恆定電流調節器（CCR 恆流穩流器）和隔離變壓器之間的連接以及隔離變壓
器之間的連接電纜型式分為Type B「EPR 絕緣PVC(CPE)被覆」及 Type
C「XLPE 絕緣PVC(PE)被覆」結構分為遮蔽型及非遮蔽型目前已完成開
發並可投入產品實現及供應市場需求
4薄型高強度不織布開發
不織布主要用途為 kV 級電纜金屬遮蔽層的隔離層或多芯電纜的繃紮用
開發高強度薄型不織布提升電纜品質為材料開發之主要考量除維持競 爭力外亦可增加顧客滿意度及拓展商機目前已完成開發試製並可投
入供應市場之需求
5金融業客製化監視系統開發
6智慧建築系統產品及物業管理平台整合開發
結合智慧標章與科技物業及商業營運將社區所有住戶與管理中心整合為
一個『智慧建築』提供與住戶日常生活最息息相關的安全監控數位家
庭功能與公共設施管理再加上人性化的人機操作介面讓住戶體驗完全
不同的生活價值與完整的社區管理體驗
7紅外線熱成像產品及市場開發
8太陽能模組串焊用 70Nmm2以下屈服強度鍍錫銅帶(PV Ribbon)開發及量
產有效降低客戶破片率提升良率
9完成極細扁平漆包線用壓延銅帶開發並通過漆包線廠商國內外客戶的認
證
10完成高耐熱性高信賴性High Tg HTE-700 無鹵素基板材料開發
11完成無鹵素 Non-flow 膠片開發
12完成 Dk 38Df 0008 高頻基板材料原型階段開發
6
二104 年度營業計劃概要
（一）經營方針
1電線電纜在面臨市場銅價漲跌劇烈加強服務及隨時掌握市場動態
維持主力客戶訂單
2注意並強化內部的經營體質降低成本並且提升經營績效
3爭取各項公共工程及民間工程專案如鋼鐵廠水泥廠光電廠
電子廠捷運台鐵離島建設港區雲端中心等
4積極新產品之研發與專利申請永續企業經營之能力
5合縱連橫細控線電子線橡膠線廠家爭取大型工程案件
6加強服務因應核電廠除役火力電廠增加機組之計劃
7支援各都會捷運交通建設之開發需求
8無紙化物業管理平台整合物業系統至室內對講機與讀卡機提供社區週邊
的衣住行育樂優惠並可具有社區飯店式管理與符合智慧標章
9爭取雲端監控產品銷售與系統安裝商機
10培養專業人才提高專業素養以精簡人員並充份使用資訊及電腦
化創造競爭優勢
11加強海外市場評估加快緬甸市場腳步
12加強作業標準化產品精緻化持續降低損耗
13因應大環境變化強化內控杜絕浪費
14落實需求性生產並嚴格管控原物料採購降低庫存提高產品銷售
週轉率降低無效庫存加強服務客戶以應客戶需求
15合理反映成本積極客戶溝通擴大銷售有效發揮銷產優勢
16內部強化管控提升品質成本觀念加強服務開拓新客戶強化研
發製造核心能力以培訓多專長多功能人員
17配合國家建設計劃「雲端運算產業發展方案」「智慧電動車發展策略
與行動方案」「智慧綠建築推動方案」發展相關業務
18掌握政府推動「愛臺 12 建設」商機掌握桃園航空城之各項工程案件之
承攬能力
19整合公司各事業體資源爭取專案工程增加業績及獲利
20結合優良協力廠商相互支援配合形成競爭優勢
21開發弱電系統工程項目產品 從規劃設計繪圖供應施工
維護為客戶提供整體性的服務
22加強整合國內之特殊電纜廠商之合作關係增加高毛利之案件開發
23持續針對火力水力電廠之機組更新案件之訂單承接
24有效掌握銅成本強化銷售通路降低生產成本
7
25充份搜集市場動態即時調整銷售策略
26積極爭取各項公民營建案並且著重於交通航空鐵公路案件
27創新加值服務滿足客戶多元化之電力需求
28參加太陽能光電協會太陽能系統工會積極爭取公民營之太陽能電廠
新建案
29開發太陽能系統安裝專用材料 TUV amp UL 雙認證 PV Cable新世代高功
率電池片所專用之 PV Ribbon
30與專業代理商合作新市場拓展積極爭取國外太陽能模組廠與國內太陽能
系統設計與施工廠商策略合作共創商機以提升對環保綠能及節能減碳之
形象
31持續拓展新興市場銷售通路PV Cable 積極導入系統端市場PV Ribbon
直接供應國外模組品牌大廠
32針對本公司基板設備精密之優點已成功切入較高毛利之多層板材料市
場(如薄板及黏合片)並陸續爭取國內前十大及世界知名 PCB 廠採用
33配合綠色環保 RoHS 及 WEEE 之規定已開發完成無鹵素基板及無鉛基
板並大量出貨
（二）104 年度銷售數量及依據
主要產品 銷 售 量
(全年預算) 依據
電力電纜 16312 公噸 依年度計劃銷售產品比重配置數量
裸銅線 417 公噸
通信電纜
PV Ribbon
600 公噸
240 公噸
以近年各項產品銷售預估
銅箔基板 25773 KFT2
1933 仟張 x13333sqft
3593 仟米 x13123sqft 黏合片 47151 KFT2
合計 17569 公噸
72924 KFT2
（三）重要產銷政策
1綠色環保意識抬頭持續新產品開發及推廣以拓展市場
2製造業服務化並運用媒體工具加強行銷提升公司知名度
3電力及光電持續資源整合以開創倍數成效
4生產作業確實執行標準化產銷一致提升良品率加強競爭力
並以客為尊服務客戶創造業績
5依訂單需求鎖定主要原料價格規避原料波動風險
6嚴格執行庫存管理提升庫存週轉率以達成營運目標
8
7以顧客為導向在品質與服務提供最有價值之競爭力
8品牌推廣南北均衡擴大基層客戶深入消費大眾
9支持台電電源開發計劃並配合推動智慧電網
10持續開發弱電工程項目提供全方位服務
11加強業主及技師服務與互動提供規劃設計規範預算參考
12發電廠增加發電組計劃全項目參與
13開拓新領域產品需求結合市場與研發
14高端產品商品化量產化建置市場取代性
15行銷與研發連袂推案以市場為出發點開發客戶取得訂單為目標
16充分人力運用加強培訓第二專長注重多功能養成
17內部管控再強化全員落實成本觀念持續提升品質及降低成本以達最佳產品
競爭力
18落實產品週轉率以達降低庫存目標並配合客戶需求以創造最佳利益
19持續加強拓展爭取太陽光電廠風力火力水力發電廠之案件
20開發國內各大建設公司建案採用綠色環保安全電纜以增加市佔率
21充份掌握銅價資訊及市場動態機動調整銷售策略
22落實強化與客戶之關係鞏固既有市場佔有率
23積極爭取國內外知名電子科技廠新建案增加高中低電纜之營收
24精實人力培訓製程幹部及第二專長訓練
25持續節能減碳減少資源浪費
26落實目標管理生產計劃降低生產成本
27Ribbon 製程作業標準化提昇良品率減少損耗
28全力投入新產品開發以增加營收及市場佔有率
29落實設備保養提昇設備動用率
30落實勞工安全衛生政策達成零災害目標
31因應太陽能產品發展需求積極培育國際業務專才開拓全球市場
32配合設備特性將銷售重點由低毛利之資訊板廠轉進為較高毛利之 LCD TV
光電通訊及記憶模組平板電腦汽車用板等產品推展高階多層板所需薄板
黏合片及高性能基板材料
33配合本公司已有之精良設備續添購精密光學檢查設備以爭取國內前十
大及世界知名 PCB 廠使用
9
三未來公司發展策略
1繼續深耕電纜本業不定期促銷提高國內市佔率及高利潤之產品銷售鞏固
企業經營基礎
2培植發展新利基主導性產品提升附加價值建立企業永續經營根基
3拓展新銷售通路增加外縣市及離島經銷商延伸企業優勢擴增市場領域
4風力發電太陽能光電及相關電廠建設之專案服務
5加強與監視門禁中央監控照明電纜器材等與電線電纜關聯性高的上下
游業者異業結盟合作積極共同開拓市場
6佈局全球市場投入大陸東南亞非洲大洋洲等市場及其他外銷市場
7因應市場需求持續開發新產品銷售提昇市場佔有率
8研發高毛利下一世代新產品以提高整體獲利率
9加速高利基新產品研發以提高企業獲利率並進行台灣研發及海外佈局以爭
取商機
10為避免在競爭激烈的本業市場中陷入價格戰泥沼研發新產品並積極多角化經
營
11隨政府核電廠逐步停役之政策國內火力發電廠機組汰舊換新並擴增發電機
組帶動特高壓電纜橡膠電纜等需求量增加
12公共工程方面捷運線之擴增台鐵車站變電所工程空港碼頭在未來
將具有相當大之商機故此方面之業務亦為加強之重點
13積極掌握民營企業如石化鋼鐵電子產業之建廠訊息並且強化服務品質
降低成本提高競爭力
14持續爭取預制分支電纜之市面接單量
15在國内電線電纜產業需求量減少同業亦競爭之相當激烈因此提高產品之
競爭力及服務品質才能有效突破
16橡膠電纜特高壓電纜低煙無毒環保等特殊電纜為未來產品競爭之主角
提昇技術能力確保產品競爭力 17台電變電所火力水力風力太陽光電發電廠計劃特高壓電纜需求穩定
成長
18因應策略隨時掌握國際局勢及政府對於未來之經濟政策調整銷售策略及新
產品研發導入市場增加產品獲利能力
19整合各項資源並擴大經營利基以分散經營風險提升整體營業利益
20厚植電力專業人才確保技術傳承強化公司競爭力
10
21積極拓展外銷市場如緬甸越南菲律賓等東協市場
22太陽光電廠逐漸有加溫之趨勢帶動 PVCV 電纜市場之需求
23持續開發智慧安全管理相關產品涵蓋前端關鍵技術中端軟硬體設備與後端 系統整合等實體與虛擬網路科技其中包括高清監控門禁整合生物辨識
防盜報警智慧家庭聯網安控電子消防防災搶救工業安全衛生和資安
等 24遠端監控產品發展由於 IP 網路基礎建設的提升使得網路監控成本降低
加上行動裝置上網的便利性加速遠端監控的需求將促使影像監視設備走向
網路與雲端的服務 25符合安全效能防災需求推廣紅外線熱成像產品市場應用
26市面維持原本業務另增設材料店及小型工程開發與原先業務形態採雙軌
併行彼此良性競爭
27強化綠能再生能源之開拓
28深耕替代能源產業以太陽能模組用 PV Cable 及 PV Ribbon 為主導積極投入
太陽能光電產業上下游周邊的研究與發展
29持續擴展通信電纜國內外新市場
30開發 HDITFT LCDI-TV平板電腦汽車用無鉛基板及無鹵素基板以爭取
台灣十大客戶
四受外部競爭環境法規環境及總體經濟環境之影響
1TPPGPAECFA 與 TIFA 市場開放之壓力逐漸形成
2銅價及相關原物料及匯率這幾年價格波動過劇造成電纜製造成本掌握困難
3預期政府擴大內需及推動重大公共工程建設將帶來電纜需求之商機
4台電公司持續降低庫存採購減緩恐造成惡性競爭獲利衰退
5經濟部能源局推動「陽光屋頂百萬座」計畫104 年度規劃設置目標為
500MW將提升國內太陽能光電相關產品市場需求
6在各國政府持續太陽能電價補助及系統建構成本下滑趨勢使得 2015 年全球
太陽能板安裝量有機會較 2014 年成長 16以上來到 51GW前三大市場需求將
以美國日本及中國等地為主約佔整體 57的比例
7國內外反核意識高漲乾淨之再生能源需求將大幅增加
8國際銅價石化原料玻璃纖維紗價格之波動影響基板之製造成本及銷售
9歐洲 RoHS 綠色環保要求對基板產業之影響
10大陸市場之崛起兩岸銅箔基板產業策略之擬定
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
11
貳監察人報告
宏泰電工股份有限公司監察人審查報告書
兹 准
董事會造送本公司一三年度營業報告書財務報告合併財務報
告及盈餘分配表等其中財務報告暨合併財務報告業經委託安永聯合會
計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並出具查核報告上述營
業報告書財務報告合併財務報告及盈餘分配表經本監察人等審查完
竣認為尚無不合爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告敬
請 鑒核
此 致
本公司一四年股東常會
監 察 人志泰投資股份有限公司
代 表 人謝 瑞 玲
中 華 民 國 一四 年 四 月 三十 日
12
承認事項
第一案 董事會提
案 由本公司 103 年度營業報告書個體財務報表及合併財務報表提
請 承認案
說 明一本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯
合會計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並連同營
業報告書送請監察人審查完竣
二檢附營業報告書會計師查核報告及上述財務報表（請參閱
本手冊第 3~10 頁及第 13~24 頁）
決 議
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之個體資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表個體權益變動表及個體現金流量表業經本會計師查核竣事上開個體財務報表之編製係管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見上開個體財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔資產總額之6及6民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔稅前淨利之18及(120)採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔其他綜合損益淨額之315及416
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-13-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$731874
13$1077368
191110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
175210
3208835
41150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
281888
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505630
9700705
121200
其
他應
收款
16044
-14925
-1210
其
他應
收款
－關
係人
七85104
285113
1130x
存
貨四
及六7
883230
16846987
151410
預
付款
項七
29691
122370
-1470
其
他流
動資
產57
-85
-11xx
流動
資產
合計
2506278
463038276
53非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
539711
10394255
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
393370
7260092
51550
採
用權
益法
之投
資四
及六8
610799
11596662
111600
不
動產
廠
房及
設備
四
六9及
八1157324
211218835
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六10及
八129737
397644
21840
遞
延所
得稅
資產
四及
六19
57832
140327
11900
其
他非
流動
資產
50370
113064
-1920
存
出保
證金
七21635
-16695
-15xx
非流
動資
產合
計2960778
542637574
47
1xxx
資產
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-14-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
負債
2100
短
期借
款六11
$--
$831
-2150
應
付票
據189
-352
-2170
應
付帳
款236698
4331396
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
12200
其
他應
付款
七88540
297922
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六19
11446
-2510
-2310
預
收款
項102632
2130055
22399
其
他流
動負
債－
其他
900
-1866
-21x x
流動
負債
合計
441398
8656998
11非
流動
負債
2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六19
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六12
71471
174789
12645
存
入保
證金
2652
-2652
-25x x
非流
動負
債合
計114365
2109102
22xxx
負債
總計
555763
10766100
13
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六13
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
573200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
12615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
43350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
271449280
263400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
13xxx
權益
總計
4911293
904909750
87負
債及
權益
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-15-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六14及七 $3802790 100 $4231413 100
5000 營業成本 七 (3636904) (96) (4102756) (97)
5900 營業毛利 165886 4 128657 3
6000 營業費用 (185836) (5) (169747) (4)
6900 營業利益(損失) (19950) (1) (41090) (1)
7000 營業外收入及支出 六16
7010 其他收入 七 42765 1 52076 1
7020 其他利益及損失 109287 3 145653 4
7050 財務成本 (326) - (558) -
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 四及六8 121906 3 (112761) (3)
營業外收入及支出合計 273632 7 84410 2
7900 稅前淨利 253682 6 43320 1
7950 所得稅(費用)利益 四及六19 (2527) - 8045 -
8200 本期淨利 251155 6 51365 1
8300 其他綜合損益 六18
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 9209 - 80470 2
8360 確定福利計畫精算利益(損失) 3908 - (24785) (1)
8380 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (18952) - (80921) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (6499) - (21023) -
8500 本期綜合損益總額 $244656 6 $30342 1
每股盈餘(元) 六20
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱個體財務報告附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-16-
宏泰電工股份有限公司
個體綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
4
13567 仟元稅後淨利為 260521 仟元稅後淨利率為 685
(2)個體盈餘一三年度稅前淨利新台幣 253682 仟元預計所得稅費用
2527 仟元稅後淨利為 251155 仟元稅後淨利率為 660
（二）預算執行情形(僅列母公司) 單位新台幣仟元
項目 預算數 實際數 達成率
營業收入 3790599 3802790 10032
營業成本 (3619047) (3636904) 10049
營業毛利 171552 165886 9670
營業費用 (180010) (185836) 10324
營業利益 (8458) (19950) (23587)
業外收入與支出 223417 273632 12248
稅前損益 214959 253682 11801
103 年度內部預算數未經會計師核閱
（三）財務收支及獲利能力
1合併
單位新台幣仟元
項目 103 年度 102 年度 增(減)額 增(減)率
營業收入淨額 3805714 4283836 (478122) (1116)
稅前純益(損) 274088 35338 238750 67562
獲利率 720 082 638 77805
2個體 單位新台幣仟元
項目 103 年度 102 年度 增(減)額 增(減)率
營業收入淨額 3802790 4231413 (428623) (1013)
稅前純益(損) 253682 43320 210362 48560
獲利率 667 102 565 55392
（四）研究發展狀況
1乾矽烷(Dry Silane)
應用具有浸透性(微孔性)的高聚物將液態的矽烷吸附在母粒上PE 採用線性
低密度 PE(LLDPE)Dry silane 在矽烷交連是相對較新的技術不是使用注入
式液體添加劑而是引發劑和催化劑被吸收到一多孔材料乾矽烷母料對濕度靈
敏度高基本上使用的載體不可含水分目前已開發完成可積極投入產品之實
現
2低收縮自然交連 PE 電纜
PE 是一種結晶型聚合物結晶過程是由大分子或鏈段借分子間的相互作用力進
行重新排列從無序變為有序的過程電纜於絕緣押出時材料在熔融的狀態
下受到剪切和牽引拉伸作用使分子的晶粒沿拉伸方向(縱向)尺寸增大橫向
5
尺寸減小使晶核數量增加加快了結晶作用結晶度增大但 CV 芯線放置在
室溫下時因押出時產生的內應力(收縮應力)使得結晶的分子容易回縮故
造成絕緣料熱收縮現象
絕緣熱收縮現象易造成芯線絞合時容易崩線成為生產上困擾生產速度下
降減少產量故開發此產品減少操作上的困擾以提升製程之效率品質及
提高產品競爭力目前已完成開發試製並可投入供應市場之需求
3機場助航燈光電纜
機場助航燈光電纜最主要用途為跑道串聯電路與串聯變壓器的初級繞組連接的
恆定電流調節器（CCR 恆流穩流器）和隔離變壓器之間的連接以及隔離變壓
器之間的連接電纜型式分為Type B「EPR 絕緣PVC(CPE)被覆」及 Type
C「XLPE 絕緣PVC(PE)被覆」結構分為遮蔽型及非遮蔽型目前已完成開
發並可投入產品實現及供應市場需求
4薄型高強度不織布開發
不織布主要用途為 kV 級電纜金屬遮蔽層的隔離層或多芯電纜的繃紮用
開發高強度薄型不織布提升電纜品質為材料開發之主要考量除維持競 爭力外亦可增加顧客滿意度及拓展商機目前已完成開發試製並可投
入供應市場之需求
5金融業客製化監視系統開發
6智慧建築系統產品及物業管理平台整合開發
結合智慧標章與科技物業及商業營運將社區所有住戶與管理中心整合為
一個『智慧建築』提供與住戶日常生活最息息相關的安全監控數位家
庭功能與公共設施管理再加上人性化的人機操作介面讓住戶體驗完全
不同的生活價值與完整的社區管理體驗
7紅外線熱成像產品及市場開發
8太陽能模組串焊用 70Nmm2以下屈服強度鍍錫銅帶(PV Ribbon)開發及量
產有效降低客戶破片率提升良率
9完成極細扁平漆包線用壓延銅帶開發並通過漆包線廠商國內外客戶的認
證
10完成高耐熱性高信賴性High Tg HTE-700 無鹵素基板材料開發
11完成無鹵素 Non-flow 膠片開發
12完成 Dk 38Df 0008 高頻基板材料原型階段開發
6
二104 年度營業計劃概要
（一）經營方針
1電線電纜在面臨市場銅價漲跌劇烈加強服務及隨時掌握市場動態
維持主力客戶訂單
2注意並強化內部的經營體質降低成本並且提升經營績效
3爭取各項公共工程及民間工程專案如鋼鐵廠水泥廠光電廠
電子廠捷運台鐵離島建設港區雲端中心等
4積極新產品之研發與專利申請永續企業經營之能力
5合縱連橫細控線電子線橡膠線廠家爭取大型工程案件
6加強服務因應核電廠除役火力電廠增加機組之計劃
7支援各都會捷運交通建設之開發需求
8無紙化物業管理平台整合物業系統至室內對講機與讀卡機提供社區週邊
的衣住行育樂優惠並可具有社區飯店式管理與符合智慧標章
9爭取雲端監控產品銷售與系統安裝商機
10培養專業人才提高專業素養以精簡人員並充份使用資訊及電腦
化創造競爭優勢
11加強海外市場評估加快緬甸市場腳步
12加強作業標準化產品精緻化持續降低損耗
13因應大環境變化強化內控杜絕浪費
14落實需求性生產並嚴格管控原物料採購降低庫存提高產品銷售
週轉率降低無效庫存加強服務客戶以應客戶需求
15合理反映成本積極客戶溝通擴大銷售有效發揮銷產優勢
16內部強化管控提升品質成本觀念加強服務開拓新客戶強化研
發製造核心能力以培訓多專長多功能人員
17配合國家建設計劃「雲端運算產業發展方案」「智慧電動車發展策略
與行動方案」「智慧綠建築推動方案」發展相關業務
18掌握政府推動「愛臺 12 建設」商機掌握桃園航空城之各項工程案件之
承攬能力
19整合公司各事業體資源爭取專案工程增加業績及獲利
20結合優良協力廠商相互支援配合形成競爭優勢
21開發弱電系統工程項目產品 從規劃設計繪圖供應施工
維護為客戶提供整體性的服務
22加強整合國內之特殊電纜廠商之合作關係增加高毛利之案件開發
23持續針對火力水力電廠之機組更新案件之訂單承接
24有效掌握銅成本強化銷售通路降低生產成本
7
25充份搜集市場動態即時調整銷售策略
26積極爭取各項公民營建案並且著重於交通航空鐵公路案件
27創新加值服務滿足客戶多元化之電力需求
28參加太陽能光電協會太陽能系統工會積極爭取公民營之太陽能電廠
新建案
29開發太陽能系統安裝專用材料 TUV amp UL 雙認證 PV Cable新世代高功
率電池片所專用之 PV Ribbon
30與專業代理商合作新市場拓展積極爭取國外太陽能模組廠與國內太陽能
系統設計與施工廠商策略合作共創商機以提升對環保綠能及節能減碳之
形象
31持續拓展新興市場銷售通路PV Cable 積極導入系統端市場PV Ribbon
直接供應國外模組品牌大廠
32針對本公司基板設備精密之優點已成功切入較高毛利之多層板材料市
場(如薄板及黏合片)並陸續爭取國內前十大及世界知名 PCB 廠採用
33配合綠色環保 RoHS 及 WEEE 之規定已開發完成無鹵素基板及無鉛基
板並大量出貨
（二）104 年度銷售數量及依據
主要產品 銷 售 量
(全年預算) 依據
電力電纜 16312 公噸 依年度計劃銷售產品比重配置數量
裸銅線 417 公噸
通信電纜
PV Ribbon
600 公噸
240 公噸
以近年各項產品銷售預估
銅箔基板 25773 KFT2
1933 仟張 x13333sqft
3593 仟米 x13123sqft 黏合片 47151 KFT2
合計 17569 公噸
72924 KFT2
（三）重要產銷政策
1綠色環保意識抬頭持續新產品開發及推廣以拓展市場
2製造業服務化並運用媒體工具加強行銷提升公司知名度
3電力及光電持續資源整合以開創倍數成效
4生產作業確實執行標準化產銷一致提升良品率加強競爭力
並以客為尊服務客戶創造業績
5依訂單需求鎖定主要原料價格規避原料波動風險
6嚴格執行庫存管理提升庫存週轉率以達成營運目標
8
7以顧客為導向在品質與服務提供最有價值之競爭力
8品牌推廣南北均衡擴大基層客戶深入消費大眾
9支持台電電源開發計劃並配合推動智慧電網
10持續開發弱電工程項目提供全方位服務
11加強業主及技師服務與互動提供規劃設計規範預算參考
12發電廠增加發電組計劃全項目參與
13開拓新領域產品需求結合市場與研發
14高端產品商品化量產化建置市場取代性
15行銷與研發連袂推案以市場為出發點開發客戶取得訂單為目標
16充分人力運用加強培訓第二專長注重多功能養成
17內部管控再強化全員落實成本觀念持續提升品質及降低成本以達最佳產品
競爭力
18落實產品週轉率以達降低庫存目標並配合客戶需求以創造最佳利益
19持續加強拓展爭取太陽光電廠風力火力水力發電廠之案件
20開發國內各大建設公司建案採用綠色環保安全電纜以增加市佔率
21充份掌握銅價資訊及市場動態機動調整銷售策略
22落實強化與客戶之關係鞏固既有市場佔有率
23積極爭取國內外知名電子科技廠新建案增加高中低電纜之營收
24精實人力培訓製程幹部及第二專長訓練
25持續節能減碳減少資源浪費
26落實目標管理生產計劃降低生產成本
27Ribbon 製程作業標準化提昇良品率減少損耗
28全力投入新產品開發以增加營收及市場佔有率
29落實設備保養提昇設備動用率
30落實勞工安全衛生政策達成零災害目標
31因應太陽能產品發展需求積極培育國際業務專才開拓全球市場
32配合設備特性將銷售重點由低毛利之資訊板廠轉進為較高毛利之 LCD TV
光電通訊及記憶模組平板電腦汽車用板等產品推展高階多層板所需薄板
黏合片及高性能基板材料
33配合本公司已有之精良設備續添購精密光學檢查設備以爭取國內前十
大及世界知名 PCB 廠使用
9
三未來公司發展策略
1繼續深耕電纜本業不定期促銷提高國內市佔率及高利潤之產品銷售鞏固
企業經營基礎
2培植發展新利基主導性產品提升附加價值建立企業永續經營根基
3拓展新銷售通路增加外縣市及離島經銷商延伸企業優勢擴增市場領域
4風力發電太陽能光電及相關電廠建設之專案服務
5加強與監視門禁中央監控照明電纜器材等與電線電纜關聯性高的上下
游業者異業結盟合作積極共同開拓市場
6佈局全球市場投入大陸東南亞非洲大洋洲等市場及其他外銷市場
7因應市場需求持續開發新產品銷售提昇市場佔有率
8研發高毛利下一世代新產品以提高整體獲利率
9加速高利基新產品研發以提高企業獲利率並進行台灣研發及海外佈局以爭
取商機
10為避免在競爭激烈的本業市場中陷入價格戰泥沼研發新產品並積極多角化經
營
11隨政府核電廠逐步停役之政策國內火力發電廠機組汰舊換新並擴增發電機
組帶動特高壓電纜橡膠電纜等需求量增加
12公共工程方面捷運線之擴增台鐵車站變電所工程空港碼頭在未來
將具有相當大之商機故此方面之業務亦為加強之重點
13積極掌握民營企業如石化鋼鐵電子產業之建廠訊息並且強化服務品質
降低成本提高競爭力
14持續爭取預制分支電纜之市面接單量
15在國内電線電纜產業需求量減少同業亦競爭之相當激烈因此提高產品之
競爭力及服務品質才能有效突破
16橡膠電纜特高壓電纜低煙無毒環保等特殊電纜為未來產品競爭之主角
提昇技術能力確保產品競爭力 17台電變電所火力水力風力太陽光電發電廠計劃特高壓電纜需求穩定
成長
18因應策略隨時掌握國際局勢及政府對於未來之經濟政策調整銷售策略及新
產品研發導入市場增加產品獲利能力
19整合各項資源並擴大經營利基以分散經營風險提升整體營業利益
20厚植電力專業人才確保技術傳承強化公司競爭力
10
21積極拓展外銷市場如緬甸越南菲律賓等東協市場
22太陽光電廠逐漸有加溫之趨勢帶動 PVCV 電纜市場之需求
23持續開發智慧安全管理相關產品涵蓋前端關鍵技術中端軟硬體設備與後端 系統整合等實體與虛擬網路科技其中包括高清監控門禁整合生物辨識
防盜報警智慧家庭聯網安控電子消防防災搶救工業安全衛生和資安
等 24遠端監控產品發展由於 IP 網路基礎建設的提升使得網路監控成本降低
加上行動裝置上網的便利性加速遠端監控的需求將促使影像監視設備走向
網路與雲端的服務 25符合安全效能防災需求推廣紅外線熱成像產品市場應用
26市面維持原本業務另增設材料店及小型工程開發與原先業務形態採雙軌
併行彼此良性競爭
27強化綠能再生能源之開拓
28深耕替代能源產業以太陽能模組用 PV Cable 及 PV Ribbon 為主導積極投入
太陽能光電產業上下游周邊的研究與發展
29持續擴展通信電纜國內外新市場
30開發 HDITFT LCDI-TV平板電腦汽車用無鉛基板及無鹵素基板以爭取
台灣十大客戶
四受外部競爭環境法規環境及總體經濟環境之影響
1TPPGPAECFA 與 TIFA 市場開放之壓力逐漸形成
2銅價及相關原物料及匯率這幾年價格波動過劇造成電纜製造成本掌握困難
3預期政府擴大內需及推動重大公共工程建設將帶來電纜需求之商機
4台電公司持續降低庫存採購減緩恐造成惡性競爭獲利衰退
5經濟部能源局推動「陽光屋頂百萬座」計畫104 年度規劃設置目標為
500MW將提升國內太陽能光電相關產品市場需求
6在各國政府持續太陽能電價補助及系統建構成本下滑趨勢使得 2015 年全球
太陽能板安裝量有機會較 2014 年成長 16以上來到 51GW前三大市場需求將
以美國日本及中國等地為主約佔整體 57的比例
7國內外反核意識高漲乾淨之再生能源需求將大幅增加
8國際銅價石化原料玻璃纖維紗價格之波動影響基板之製造成本及銷售
9歐洲 RoHS 綠色環保要求對基板產業之影響
10大陸市場之崛起兩岸銅箔基板產業策略之擬定
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
11
貳監察人報告
宏泰電工股份有限公司監察人審查報告書
兹 准
董事會造送本公司一三年度營業報告書財務報告合併財務報
告及盈餘分配表等其中財務報告暨合併財務報告業經委託安永聯合會
計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並出具查核報告上述營
業報告書財務報告合併財務報告及盈餘分配表經本監察人等審查完
竣認為尚無不合爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告敬
請 鑒核
此 致
本公司一四年股東常會
監 察 人志泰投資股份有限公司
代 表 人謝 瑞 玲
中 華 民 國 一四 年 四 月 三十 日
12
承認事項
第一案 董事會提
案 由本公司 103 年度營業報告書個體財務報表及合併財務報表提
請 承認案
說 明一本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯
合會計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並連同營
業報告書送請監察人審查完竣
二檢附營業報告書會計師查核報告及上述財務報表（請參閱
本手冊第 3~10 頁及第 13~24 頁）
決 議
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之個體資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表個體權益變動表及個體現金流量表業經本會計師查核竣事上開個體財務報表之編製係管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見上開個體財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔資產總額之6及6民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔稅前淨利之18及(120)採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔其他綜合損益淨額之315及416
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-13-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$731874
13$1077368
191110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
175210
3208835
41150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
281888
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505630
9700705
121200
其
他應
收款
16044
-14925
-1210
其
他應
收款
－關
係人
七85104
285113
1130x
存
貨四
及六7
883230
16846987
151410
預
付款
項七
29691
122370
-1470
其
他流
動資
產57
-85
-11xx
流動
資產
合計
2506278
463038276
53非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
539711
10394255
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
393370
7260092
51550
採
用權
益法
之投
資四
及六8
610799
11596662
111600
不
動產
廠
房及
設備
四
六9及
八1157324
211218835
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六10及
八129737
397644
21840
遞
延所
得稅
資產
四及
六19
57832
140327
11900
其
他非
流動
資產
50370
113064
-1920
存
出保
證金
七21635
-16695
-15xx
非流
動資
產合
計2960778
542637574
47
1xxx
資產
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-14-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
負債
2100
短
期借
款六11
$--
$831
-2150
應
付票
據189
-352
-2170
應
付帳
款236698
4331396
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
12200
其
他應
付款
七88540
297922
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六19
11446
-2510
-2310
預
收款
項102632
2130055
22399
其
他流
動負
債－
其他
900
-1866
-21x x
流動
負債
合計
441398
8656998
11非
流動
負債
2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六19
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六12
71471
174789
12645
存
入保
證金
2652
-2652
-25x x
非流
動負
債合
計114365
2109102
22xxx
負債
總計
555763
10766100
13
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六13
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
573200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
12615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
43350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
271449280
263400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
13xxx
權益
總計
4911293
904909750
87負
債及
權益
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-15-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六14及七 $3802790 100 $4231413 100
5000 營業成本 七 (3636904) (96) (4102756) (97)
5900 營業毛利 165886 4 128657 3
6000 營業費用 (185836) (5) (169747) (4)
6900 營業利益(損失) (19950) (1) (41090) (1)
7000 營業外收入及支出 六16
7010 其他收入 七 42765 1 52076 1
7020 其他利益及損失 109287 3 145653 4
7050 財務成本 (326) - (558) -
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 四及六8 121906 3 (112761) (3)
營業外收入及支出合計 273632 7 84410 2
7900 稅前淨利 253682 6 43320 1
7950 所得稅(費用)利益 四及六19 (2527) - 8045 -
8200 本期淨利 251155 6 51365 1
8300 其他綜合損益 六18
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 9209 - 80470 2
8360 確定福利計畫精算利益(損失) 3908 - (24785) (1)
8380 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (18952) - (80921) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (6499) - (21023) -
8500 本期綜合損益總額 $244656 6 $30342 1
每股盈餘(元) 六20
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱個體財務報告附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-16-
宏泰電工股份有限公司
個體綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
5
尺寸減小使晶核數量增加加快了結晶作用結晶度增大但 CV 芯線放置在
室溫下時因押出時產生的內應力(收縮應力)使得結晶的分子容易回縮故
造成絕緣料熱收縮現象
絕緣熱收縮現象易造成芯線絞合時容易崩線成為生產上困擾生產速度下
降減少產量故開發此產品減少操作上的困擾以提升製程之效率品質及
提高產品競爭力目前已完成開發試製並可投入供應市場之需求
3機場助航燈光電纜
機場助航燈光電纜最主要用途為跑道串聯電路與串聯變壓器的初級繞組連接的
恆定電流調節器（CCR 恆流穩流器）和隔離變壓器之間的連接以及隔離變壓
器之間的連接電纜型式分為Type B「EPR 絕緣PVC(CPE)被覆」及 Type
C「XLPE 絕緣PVC(PE)被覆」結構分為遮蔽型及非遮蔽型目前已完成開
發並可投入產品實現及供應市場需求
4薄型高強度不織布開發
不織布主要用途為 kV 級電纜金屬遮蔽層的隔離層或多芯電纜的繃紮用
開發高強度薄型不織布提升電纜品質為材料開發之主要考量除維持競 爭力外亦可增加顧客滿意度及拓展商機目前已完成開發試製並可投
入供應市場之需求
5金融業客製化監視系統開發
6智慧建築系統產品及物業管理平台整合開發
結合智慧標章與科技物業及商業營運將社區所有住戶與管理中心整合為
一個『智慧建築』提供與住戶日常生活最息息相關的安全監控數位家
庭功能與公共設施管理再加上人性化的人機操作介面讓住戶體驗完全
不同的生活價值與完整的社區管理體驗
7紅外線熱成像產品及市場開發
8太陽能模組串焊用 70Nmm2以下屈服強度鍍錫銅帶(PV Ribbon)開發及量
產有效降低客戶破片率提升良率
9完成極細扁平漆包線用壓延銅帶開發並通過漆包線廠商國內外客戶的認
證
10完成高耐熱性高信賴性High Tg HTE-700 無鹵素基板材料開發
11完成無鹵素 Non-flow 膠片開發
12完成 Dk 38Df 0008 高頻基板材料原型階段開發
6
二104 年度營業計劃概要
（一）經營方針
1電線電纜在面臨市場銅價漲跌劇烈加強服務及隨時掌握市場動態
維持主力客戶訂單
2注意並強化內部的經營體質降低成本並且提升經營績效
3爭取各項公共工程及民間工程專案如鋼鐵廠水泥廠光電廠
電子廠捷運台鐵離島建設港區雲端中心等
4積極新產品之研發與專利申請永續企業經營之能力
5合縱連橫細控線電子線橡膠線廠家爭取大型工程案件
6加強服務因應核電廠除役火力電廠增加機組之計劃
7支援各都會捷運交通建設之開發需求
8無紙化物業管理平台整合物業系統至室內對講機與讀卡機提供社區週邊
的衣住行育樂優惠並可具有社區飯店式管理與符合智慧標章
9爭取雲端監控產品銷售與系統安裝商機
10培養專業人才提高專業素養以精簡人員並充份使用資訊及電腦
化創造競爭優勢
11加強海外市場評估加快緬甸市場腳步
12加強作業標準化產品精緻化持續降低損耗
13因應大環境變化強化內控杜絕浪費
14落實需求性生產並嚴格管控原物料採購降低庫存提高產品銷售
週轉率降低無效庫存加強服務客戶以應客戶需求
15合理反映成本積極客戶溝通擴大銷售有效發揮銷產優勢
16內部強化管控提升品質成本觀念加強服務開拓新客戶強化研
發製造核心能力以培訓多專長多功能人員
17配合國家建設計劃「雲端運算產業發展方案」「智慧電動車發展策略
與行動方案」「智慧綠建築推動方案」發展相關業務
18掌握政府推動「愛臺 12 建設」商機掌握桃園航空城之各項工程案件之
承攬能力
19整合公司各事業體資源爭取專案工程增加業績及獲利
20結合優良協力廠商相互支援配合形成競爭優勢
21開發弱電系統工程項目產品 從規劃設計繪圖供應施工
維護為客戶提供整體性的服務
22加強整合國內之特殊電纜廠商之合作關係增加高毛利之案件開發
23持續針對火力水力電廠之機組更新案件之訂單承接
24有效掌握銅成本強化銷售通路降低生產成本
7
25充份搜集市場動態即時調整銷售策略
26積極爭取各項公民營建案並且著重於交通航空鐵公路案件
27創新加值服務滿足客戶多元化之電力需求
28參加太陽能光電協會太陽能系統工會積極爭取公民營之太陽能電廠
新建案
29開發太陽能系統安裝專用材料 TUV amp UL 雙認證 PV Cable新世代高功
率電池片所專用之 PV Ribbon
30與專業代理商合作新市場拓展積極爭取國外太陽能模組廠與國內太陽能
系統設計與施工廠商策略合作共創商機以提升對環保綠能及節能減碳之
形象
31持續拓展新興市場銷售通路PV Cable 積極導入系統端市場PV Ribbon
直接供應國外模組品牌大廠
32針對本公司基板設備精密之優點已成功切入較高毛利之多層板材料市
場(如薄板及黏合片)並陸續爭取國內前十大及世界知名 PCB 廠採用
33配合綠色環保 RoHS 及 WEEE 之規定已開發完成無鹵素基板及無鉛基
板並大量出貨
（二）104 年度銷售數量及依據
主要產品 銷 售 量
(全年預算) 依據
電力電纜 16312 公噸 依年度計劃銷售產品比重配置數量
裸銅線 417 公噸
通信電纜
PV Ribbon
600 公噸
240 公噸
以近年各項產品銷售預估
銅箔基板 25773 KFT2
1933 仟張 x13333sqft
3593 仟米 x13123sqft 黏合片 47151 KFT2
合計 17569 公噸
72924 KFT2
（三）重要產銷政策
1綠色環保意識抬頭持續新產品開發及推廣以拓展市場
2製造業服務化並運用媒體工具加強行銷提升公司知名度
3電力及光電持續資源整合以開創倍數成效
4生產作業確實執行標準化產銷一致提升良品率加強競爭力
並以客為尊服務客戶創造業績
5依訂單需求鎖定主要原料價格規避原料波動風險
6嚴格執行庫存管理提升庫存週轉率以達成營運目標
8
7以顧客為導向在品質與服務提供最有價值之競爭力
8品牌推廣南北均衡擴大基層客戶深入消費大眾
9支持台電電源開發計劃並配合推動智慧電網
10持續開發弱電工程項目提供全方位服務
11加強業主及技師服務與互動提供規劃設計規範預算參考
12發電廠增加發電組計劃全項目參與
13開拓新領域產品需求結合市場與研發
14高端產品商品化量產化建置市場取代性
15行銷與研發連袂推案以市場為出發點開發客戶取得訂單為目標
16充分人力運用加強培訓第二專長注重多功能養成
17內部管控再強化全員落實成本觀念持續提升品質及降低成本以達最佳產品
競爭力
18落實產品週轉率以達降低庫存目標並配合客戶需求以創造最佳利益
19持續加強拓展爭取太陽光電廠風力火力水力發電廠之案件
20開發國內各大建設公司建案採用綠色環保安全電纜以增加市佔率
21充份掌握銅價資訊及市場動態機動調整銷售策略
22落實強化與客戶之關係鞏固既有市場佔有率
23積極爭取國內外知名電子科技廠新建案增加高中低電纜之營收
24精實人力培訓製程幹部及第二專長訓練
25持續節能減碳減少資源浪費
26落實目標管理生產計劃降低生產成本
27Ribbon 製程作業標準化提昇良品率減少損耗
28全力投入新產品開發以增加營收及市場佔有率
29落實設備保養提昇設備動用率
30落實勞工安全衛生政策達成零災害目標
31因應太陽能產品發展需求積極培育國際業務專才開拓全球市場
32配合設備特性將銷售重點由低毛利之資訊板廠轉進為較高毛利之 LCD TV
光電通訊及記憶模組平板電腦汽車用板等產品推展高階多層板所需薄板
黏合片及高性能基板材料
33配合本公司已有之精良設備續添購精密光學檢查設備以爭取國內前十
大及世界知名 PCB 廠使用
9
三未來公司發展策略
1繼續深耕電纜本業不定期促銷提高國內市佔率及高利潤之產品銷售鞏固
企業經營基礎
2培植發展新利基主導性產品提升附加價值建立企業永續經營根基
3拓展新銷售通路增加外縣市及離島經銷商延伸企業優勢擴增市場領域
4風力發電太陽能光電及相關電廠建設之專案服務
5加強與監視門禁中央監控照明電纜器材等與電線電纜關聯性高的上下
游業者異業結盟合作積極共同開拓市場
6佈局全球市場投入大陸東南亞非洲大洋洲等市場及其他外銷市場
7因應市場需求持續開發新產品銷售提昇市場佔有率
8研發高毛利下一世代新產品以提高整體獲利率
9加速高利基新產品研發以提高企業獲利率並進行台灣研發及海外佈局以爭
取商機
10為避免在競爭激烈的本業市場中陷入價格戰泥沼研發新產品並積極多角化經
營
11隨政府核電廠逐步停役之政策國內火力發電廠機組汰舊換新並擴增發電機
組帶動特高壓電纜橡膠電纜等需求量增加
12公共工程方面捷運線之擴增台鐵車站變電所工程空港碼頭在未來
將具有相當大之商機故此方面之業務亦為加強之重點
13積極掌握民營企業如石化鋼鐵電子產業之建廠訊息並且強化服務品質
降低成本提高競爭力
14持續爭取預制分支電纜之市面接單量
15在國内電線電纜產業需求量減少同業亦競爭之相當激烈因此提高產品之
競爭力及服務品質才能有效突破
16橡膠電纜特高壓電纜低煙無毒環保等特殊電纜為未來產品競爭之主角
提昇技術能力確保產品競爭力 17台電變電所火力水力風力太陽光電發電廠計劃特高壓電纜需求穩定
成長
18因應策略隨時掌握國際局勢及政府對於未來之經濟政策調整銷售策略及新
產品研發導入市場增加產品獲利能力
19整合各項資源並擴大經營利基以分散經營風險提升整體營業利益
20厚植電力專業人才確保技術傳承強化公司競爭力
10
21積極拓展外銷市場如緬甸越南菲律賓等東協市場
22太陽光電廠逐漸有加溫之趨勢帶動 PVCV 電纜市場之需求
23持續開發智慧安全管理相關產品涵蓋前端關鍵技術中端軟硬體設備與後端 系統整合等實體與虛擬網路科技其中包括高清監控門禁整合生物辨識
防盜報警智慧家庭聯網安控電子消防防災搶救工業安全衛生和資安
等 24遠端監控產品發展由於 IP 網路基礎建設的提升使得網路監控成本降低
加上行動裝置上網的便利性加速遠端監控的需求將促使影像監視設備走向
網路與雲端的服務 25符合安全效能防災需求推廣紅外線熱成像產品市場應用
26市面維持原本業務另增設材料店及小型工程開發與原先業務形態採雙軌
併行彼此良性競爭
27強化綠能再生能源之開拓
28深耕替代能源產業以太陽能模組用 PV Cable 及 PV Ribbon 為主導積極投入
太陽能光電產業上下游周邊的研究與發展
29持續擴展通信電纜國內外新市場
30開發 HDITFT LCDI-TV平板電腦汽車用無鉛基板及無鹵素基板以爭取
台灣十大客戶
四受外部競爭環境法規環境及總體經濟環境之影響
1TPPGPAECFA 與 TIFA 市場開放之壓力逐漸形成
2銅價及相關原物料及匯率這幾年價格波動過劇造成電纜製造成本掌握困難
3預期政府擴大內需及推動重大公共工程建設將帶來電纜需求之商機
4台電公司持續降低庫存採購減緩恐造成惡性競爭獲利衰退
5經濟部能源局推動「陽光屋頂百萬座」計畫104 年度規劃設置目標為
500MW將提升國內太陽能光電相關產品市場需求
6在各國政府持續太陽能電價補助及系統建構成本下滑趨勢使得 2015 年全球
太陽能板安裝量有機會較 2014 年成長 16以上來到 51GW前三大市場需求將
以美國日本及中國等地為主約佔整體 57的比例
7國內外反核意識高漲乾淨之再生能源需求將大幅增加
8國際銅價石化原料玻璃纖維紗價格之波動影響基板之製造成本及銷售
9歐洲 RoHS 綠色環保要求對基板產業之影響
10大陸市場之崛起兩岸銅箔基板產業策略之擬定
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
11
貳監察人報告
宏泰電工股份有限公司監察人審查報告書
兹 准
董事會造送本公司一三年度營業報告書財務報告合併財務報
告及盈餘分配表等其中財務報告暨合併財務報告業經委託安永聯合會
計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並出具查核報告上述營
業報告書財務報告合併財務報告及盈餘分配表經本監察人等審查完
竣認為尚無不合爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告敬
請 鑒核
此 致
本公司一四年股東常會
監 察 人志泰投資股份有限公司
代 表 人謝 瑞 玲
中 華 民 國 一四 年 四 月 三十 日
12
承認事項
第一案 董事會提
案 由本公司 103 年度營業報告書個體財務報表及合併財務報表提
請 承認案
說 明一本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯
合會計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並連同營
業報告書送請監察人審查完竣
二檢附營業報告書會計師查核報告及上述財務報表（請參閱
本手冊第 3~10 頁及第 13~24 頁）
決 議
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之個體資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表個體權益變動表及個體現金流量表業經本會計師查核竣事上開個體財務報表之編製係管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見上開個體財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔資產總額之6及6民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔稅前淨利之18及(120)採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔其他綜合損益淨額之315及416
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-13-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$731874
13$1077368
191110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
175210
3208835
41150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
281888
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505630
9700705
121200
其
他應
收款
16044
-14925
-1210
其
他應
收款
－關
係人
七85104
285113
1130x
存
貨四
及六7
883230
16846987
151410
預
付款
項七
29691
122370
-1470
其
他流
動資
產57
-85
-11xx
流動
資產
合計
2506278
463038276
53非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
539711
10394255
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
393370
7260092
51550
採
用權
益法
之投
資四
及六8
610799
11596662
111600
不
動產
廠
房及
設備
四
六9及
八1157324
211218835
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六10及
八129737
397644
21840
遞
延所
得稅
資產
四及
六19
57832
140327
11900
其
他非
流動
資產
50370
113064
-1920
存
出保
證金
七21635
-16695
-15xx
非流
動資
產合
計2960778
542637574
47
1xxx
資產
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-14-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
負債
2100
短
期借
款六11
$--
$831
-2150
應
付票
據189
-352
-2170
應
付帳
款236698
4331396
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
12200
其
他應
付款
七88540
297922
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六19
11446
-2510
-2310
預
收款
項102632
2130055
22399
其
他流
動負
債－
其他
900
-1866
-21x x
流動
負債
合計
441398
8656998
11非
流動
負債
2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六19
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六12
71471
174789
12645
存
入保
證金
2652
-2652
-25x x
非流
動負
債合
計114365
2109102
22xxx
負債
總計
555763
10766100
13
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六13
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
573200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
12615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
43350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
271449280
263400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
13xxx
權益
總計
4911293
904909750
87負
債及
權益
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-15-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六14及七 $3802790 100 $4231413 100
5000 營業成本 七 (3636904) (96) (4102756) (97)
5900 營業毛利 165886 4 128657 3
6000 營業費用 (185836) (5) (169747) (4)
6900 營業利益(損失) (19950) (1) (41090) (1)
7000 營業外收入及支出 六16
7010 其他收入 七 42765 1 52076 1
7020 其他利益及損失 109287 3 145653 4
7050 財務成本 (326) - (558) -
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 四及六8 121906 3 (112761) (3)
營業外收入及支出合計 273632 7 84410 2
7900 稅前淨利 253682 6 43320 1
7950 所得稅(費用)利益 四及六19 (2527) - 8045 -
8200 本期淨利 251155 6 51365 1
8300 其他綜合損益 六18
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 9209 - 80470 2
8360 確定福利計畫精算利益(損失) 3908 - (24785) (1)
8380 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (18952) - (80921) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (6499) - (21023) -
8500 本期綜合損益總額 $244656 6 $30342 1
每股盈餘(元) 六20
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱個體財務報告附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-16-
宏泰電工股份有限公司
個體綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
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十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
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第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
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指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
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第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
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第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
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第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
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第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
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附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
6
二104 年度營業計劃概要
（一）經營方針
1電線電纜在面臨市場銅價漲跌劇烈加強服務及隨時掌握市場動態
維持主力客戶訂單
2注意並強化內部的經營體質降低成本並且提升經營績效
3爭取各項公共工程及民間工程專案如鋼鐵廠水泥廠光電廠
電子廠捷運台鐵離島建設港區雲端中心等
4積極新產品之研發與專利申請永續企業經營之能力
5合縱連橫細控線電子線橡膠線廠家爭取大型工程案件
6加強服務因應核電廠除役火力電廠增加機組之計劃
7支援各都會捷運交通建設之開發需求
8無紙化物業管理平台整合物業系統至室內對講機與讀卡機提供社區週邊
的衣住行育樂優惠並可具有社區飯店式管理與符合智慧標章
9爭取雲端監控產品銷售與系統安裝商機
10培養專業人才提高專業素養以精簡人員並充份使用資訊及電腦
化創造競爭優勢
11加強海外市場評估加快緬甸市場腳步
12加強作業標準化產品精緻化持續降低損耗
13因應大環境變化強化內控杜絕浪費
14落實需求性生產並嚴格管控原物料採購降低庫存提高產品銷售
週轉率降低無效庫存加強服務客戶以應客戶需求
15合理反映成本積極客戶溝通擴大銷售有效發揮銷產優勢
16內部強化管控提升品質成本觀念加強服務開拓新客戶強化研
發製造核心能力以培訓多專長多功能人員
17配合國家建設計劃「雲端運算產業發展方案」「智慧電動車發展策略
與行動方案」「智慧綠建築推動方案」發展相關業務
18掌握政府推動「愛臺 12 建設」商機掌握桃園航空城之各項工程案件之
承攬能力
19整合公司各事業體資源爭取專案工程增加業績及獲利
20結合優良協力廠商相互支援配合形成競爭優勢
21開發弱電系統工程項目產品 從規劃設計繪圖供應施工
維護為客戶提供整體性的服務
22加強整合國內之特殊電纜廠商之合作關係增加高毛利之案件開發
23持續針對火力水力電廠之機組更新案件之訂單承接
24有效掌握銅成本強化銷售通路降低生產成本
7
25充份搜集市場動態即時調整銷售策略
26積極爭取各項公民營建案並且著重於交通航空鐵公路案件
27創新加值服務滿足客戶多元化之電力需求
28參加太陽能光電協會太陽能系統工會積極爭取公民營之太陽能電廠
新建案
29開發太陽能系統安裝專用材料 TUV amp UL 雙認證 PV Cable新世代高功
率電池片所專用之 PV Ribbon
30與專業代理商合作新市場拓展積極爭取國外太陽能模組廠與國內太陽能
系統設計與施工廠商策略合作共創商機以提升對環保綠能及節能減碳之
形象
31持續拓展新興市場銷售通路PV Cable 積極導入系統端市場PV Ribbon
直接供應國外模組品牌大廠
32針對本公司基板設備精密之優點已成功切入較高毛利之多層板材料市
場(如薄板及黏合片)並陸續爭取國內前十大及世界知名 PCB 廠採用
33配合綠色環保 RoHS 及 WEEE 之規定已開發完成無鹵素基板及無鉛基
板並大量出貨
（二）104 年度銷售數量及依據
主要產品 銷 售 量
(全年預算) 依據
電力電纜 16312 公噸 依年度計劃銷售產品比重配置數量
裸銅線 417 公噸
通信電纜
PV Ribbon
600 公噸
240 公噸
以近年各項產品銷售預估
銅箔基板 25773 KFT2
1933 仟張 x13333sqft
3593 仟米 x13123sqft 黏合片 47151 KFT2
合計 17569 公噸
72924 KFT2
（三）重要產銷政策
1綠色環保意識抬頭持續新產品開發及推廣以拓展市場
2製造業服務化並運用媒體工具加強行銷提升公司知名度
3電力及光電持續資源整合以開創倍數成效
4生產作業確實執行標準化產銷一致提升良品率加強競爭力
並以客為尊服務客戶創造業績
5依訂單需求鎖定主要原料價格規避原料波動風險
6嚴格執行庫存管理提升庫存週轉率以達成營運目標
8
7以顧客為導向在品質與服務提供最有價值之競爭力
8品牌推廣南北均衡擴大基層客戶深入消費大眾
9支持台電電源開發計劃並配合推動智慧電網
10持續開發弱電工程項目提供全方位服務
11加強業主及技師服務與互動提供規劃設計規範預算參考
12發電廠增加發電組計劃全項目參與
13開拓新領域產品需求結合市場與研發
14高端產品商品化量產化建置市場取代性
15行銷與研發連袂推案以市場為出發點開發客戶取得訂單為目標
16充分人力運用加強培訓第二專長注重多功能養成
17內部管控再強化全員落實成本觀念持續提升品質及降低成本以達最佳產品
競爭力
18落實產品週轉率以達降低庫存目標並配合客戶需求以創造最佳利益
19持續加強拓展爭取太陽光電廠風力火力水力發電廠之案件
20開發國內各大建設公司建案採用綠色環保安全電纜以增加市佔率
21充份掌握銅價資訊及市場動態機動調整銷售策略
22落實強化與客戶之關係鞏固既有市場佔有率
23積極爭取國內外知名電子科技廠新建案增加高中低電纜之營收
24精實人力培訓製程幹部及第二專長訓練
25持續節能減碳減少資源浪費
26落實目標管理生產計劃降低生產成本
27Ribbon 製程作業標準化提昇良品率減少損耗
28全力投入新產品開發以增加營收及市場佔有率
29落實設備保養提昇設備動用率
30落實勞工安全衛生政策達成零災害目標
31因應太陽能產品發展需求積極培育國際業務專才開拓全球市場
32配合設備特性將銷售重點由低毛利之資訊板廠轉進為較高毛利之 LCD TV
光電通訊及記憶模組平板電腦汽車用板等產品推展高階多層板所需薄板
黏合片及高性能基板材料
33配合本公司已有之精良設備續添購精密光學檢查設備以爭取國內前十
大及世界知名 PCB 廠使用
9
三未來公司發展策略
1繼續深耕電纜本業不定期促銷提高國內市佔率及高利潤之產品銷售鞏固
企業經營基礎
2培植發展新利基主導性產品提升附加價值建立企業永續經營根基
3拓展新銷售通路增加外縣市及離島經銷商延伸企業優勢擴增市場領域
4風力發電太陽能光電及相關電廠建設之專案服務
5加強與監視門禁中央監控照明電纜器材等與電線電纜關聯性高的上下
游業者異業結盟合作積極共同開拓市場
6佈局全球市場投入大陸東南亞非洲大洋洲等市場及其他外銷市場
7因應市場需求持續開發新產品銷售提昇市場佔有率
8研發高毛利下一世代新產品以提高整體獲利率
9加速高利基新產品研發以提高企業獲利率並進行台灣研發及海外佈局以爭
取商機
10為避免在競爭激烈的本業市場中陷入價格戰泥沼研發新產品並積極多角化經
營
11隨政府核電廠逐步停役之政策國內火力發電廠機組汰舊換新並擴增發電機
組帶動特高壓電纜橡膠電纜等需求量增加
12公共工程方面捷運線之擴增台鐵車站變電所工程空港碼頭在未來
將具有相當大之商機故此方面之業務亦為加強之重點
13積極掌握民營企業如石化鋼鐵電子產業之建廠訊息並且強化服務品質
降低成本提高競爭力
14持續爭取預制分支電纜之市面接單量
15在國内電線電纜產業需求量減少同業亦競爭之相當激烈因此提高產品之
競爭力及服務品質才能有效突破
16橡膠電纜特高壓電纜低煙無毒環保等特殊電纜為未來產品競爭之主角
提昇技術能力確保產品競爭力 17台電變電所火力水力風力太陽光電發電廠計劃特高壓電纜需求穩定
成長
18因應策略隨時掌握國際局勢及政府對於未來之經濟政策調整銷售策略及新
產品研發導入市場增加產品獲利能力
19整合各項資源並擴大經營利基以分散經營風險提升整體營業利益
20厚植電力專業人才確保技術傳承強化公司競爭力
10
21積極拓展外銷市場如緬甸越南菲律賓等東協市場
22太陽光電廠逐漸有加溫之趨勢帶動 PVCV 電纜市場之需求
23持續開發智慧安全管理相關產品涵蓋前端關鍵技術中端軟硬體設備與後端 系統整合等實體與虛擬網路科技其中包括高清監控門禁整合生物辨識
防盜報警智慧家庭聯網安控電子消防防災搶救工業安全衛生和資安
等 24遠端監控產品發展由於 IP 網路基礎建設的提升使得網路監控成本降低
加上行動裝置上網的便利性加速遠端監控的需求將促使影像監視設備走向
網路與雲端的服務 25符合安全效能防災需求推廣紅外線熱成像產品市場應用
26市面維持原本業務另增設材料店及小型工程開發與原先業務形態採雙軌
併行彼此良性競爭
27強化綠能再生能源之開拓
28深耕替代能源產業以太陽能模組用 PV Cable 及 PV Ribbon 為主導積極投入
太陽能光電產業上下游周邊的研究與發展
29持續擴展通信電纜國內外新市場
30開發 HDITFT LCDI-TV平板電腦汽車用無鉛基板及無鹵素基板以爭取
台灣十大客戶
四受外部競爭環境法規環境及總體經濟環境之影響
1TPPGPAECFA 與 TIFA 市場開放之壓力逐漸形成
2銅價及相關原物料及匯率這幾年價格波動過劇造成電纜製造成本掌握困難
3預期政府擴大內需及推動重大公共工程建設將帶來電纜需求之商機
4台電公司持續降低庫存採購減緩恐造成惡性競爭獲利衰退
5經濟部能源局推動「陽光屋頂百萬座」計畫104 年度規劃設置目標為
500MW將提升國內太陽能光電相關產品市場需求
6在各國政府持續太陽能電價補助及系統建構成本下滑趨勢使得 2015 年全球
太陽能板安裝量有機會較 2014 年成長 16以上來到 51GW前三大市場需求將
以美國日本及中國等地為主約佔整體 57的比例
7國內外反核意識高漲乾淨之再生能源需求將大幅增加
8國際銅價石化原料玻璃纖維紗價格之波動影響基板之製造成本及銷售
9歐洲 RoHS 綠色環保要求對基板產業之影響
10大陸市場之崛起兩岸銅箔基板產業策略之擬定
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
11
貳監察人報告
宏泰電工股份有限公司監察人審查報告書
兹 准
董事會造送本公司一三年度營業報告書財務報告合併財務報
告及盈餘分配表等其中財務報告暨合併財務報告業經委託安永聯合會
計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並出具查核報告上述營
業報告書財務報告合併財務報告及盈餘分配表經本監察人等審查完
竣認為尚無不合爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告敬
請 鑒核
此 致
本公司一四年股東常會
監 察 人志泰投資股份有限公司
代 表 人謝 瑞 玲
中 華 民 國 一四 年 四 月 三十 日
12
承認事項
第一案 董事會提
案 由本公司 103 年度營業報告書個體財務報表及合併財務報表提
請 承認案
說 明一本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯
合會計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並連同營
業報告書送請監察人審查完竣
二檢附營業報告書會計師查核報告及上述財務報表（請參閱
本手冊第 3~10 頁及第 13~24 頁）
決 議
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之個體資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表個體權益變動表及個體現金流量表業經本會計師查核竣事上開個體財務報表之編製係管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見上開個體財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔資產總額之6及6民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔稅前淨利之18及(120)採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔其他綜合損益淨額之315及416
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-13-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$731874
13$1077368
191110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
175210
3208835
41150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
281888
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505630
9700705
121200
其
他應
收款
16044
-14925
-1210
其
他應
收款
－關
係人
七85104
285113
1130x
存
貨四
及六7
883230
16846987
151410
預
付款
項七
29691
122370
-1470
其
他流
動資
產57
-85
-11xx
流動
資產
合計
2506278
463038276
53非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
539711
10394255
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
393370
7260092
51550
採
用權
益法
之投
資四
及六8
610799
11596662
111600
不
動產
廠
房及
設備
四
六9及
八1157324
211218835
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六10及
八129737
397644
21840
遞
延所
得稅
資產
四及
六19
57832
140327
11900
其
他非
流動
資產
50370
113064
-1920
存
出保
證金
七21635
-16695
-15xx
非流
動資
產合
計2960778
542637574
47
1xxx
資產
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-14-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
負債
2100
短
期借
款六11
$--
$831
-2150
應
付票
據189
-352
-2170
應
付帳
款236698
4331396
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
12200
其
他應
付款
七88540
297922
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六19
11446
-2510
-2310
預
收款
項102632
2130055
22399
其
他流
動負
債－
其他
900
-1866
-21x x
流動
負債
合計
441398
8656998
11非
流動
負債
2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六19
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六12
71471
174789
12645
存
入保
證金
2652
-2652
-25x x
非流
動負
債合
計114365
2109102
22xxx
負債
總計
555763
10766100
13
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六13
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
573200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
12615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
43350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
271449280
263400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
13xxx
權益
總計
4911293
904909750
87負
債及
權益
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-15-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六14及七 $3802790 100 $4231413 100
5000 營業成本 七 (3636904) (96) (4102756) (97)
5900 營業毛利 165886 4 128657 3
6000 營業費用 (185836) (5) (169747) (4)
6900 營業利益(損失) (19950) (1) (41090) (1)
7000 營業外收入及支出 六16
7010 其他收入 七 42765 1 52076 1
7020 其他利益及損失 109287 3 145653 4
7050 財務成本 (326) - (558) -
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 四及六8 121906 3 (112761) (3)
營業外收入及支出合計 273632 7 84410 2
7900 稅前淨利 253682 6 43320 1
7950 所得稅(費用)利益 四及六19 (2527) - 8045 -
8200 本期淨利 251155 6 51365 1
8300 其他綜合損益 六18
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 9209 - 80470 2
8360 確定福利計畫精算利益(損失) 3908 - (24785) (1)
8380 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (18952) - (80921) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (6499) - (21023) -
8500 本期綜合損益總額 $244656 6 $30342 1
每股盈餘(元) 六20
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱個體財務報告附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-16-
宏泰電工股份有限公司
個體綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
7
25充份搜集市場動態即時調整銷售策略
26積極爭取各項公民營建案並且著重於交通航空鐵公路案件
27創新加值服務滿足客戶多元化之電力需求
28參加太陽能光電協會太陽能系統工會積極爭取公民營之太陽能電廠
新建案
29開發太陽能系統安裝專用材料 TUV amp UL 雙認證 PV Cable新世代高功
率電池片所專用之 PV Ribbon
30與專業代理商合作新市場拓展積極爭取國外太陽能模組廠與國內太陽能
系統設計與施工廠商策略合作共創商機以提升對環保綠能及節能減碳之
形象
31持續拓展新興市場銷售通路PV Cable 積極導入系統端市場PV Ribbon
直接供應國外模組品牌大廠
32針對本公司基板設備精密之優點已成功切入較高毛利之多層板材料市
場(如薄板及黏合片)並陸續爭取國內前十大及世界知名 PCB 廠採用
33配合綠色環保 RoHS 及 WEEE 之規定已開發完成無鹵素基板及無鉛基
板並大量出貨
（二）104 年度銷售數量及依據
主要產品 銷 售 量
(全年預算) 依據
電力電纜 16312 公噸 依年度計劃銷售產品比重配置數量
裸銅線 417 公噸
通信電纜
PV Ribbon
600 公噸
240 公噸
以近年各項產品銷售預估
銅箔基板 25773 KFT2
1933 仟張 x13333sqft
3593 仟米 x13123sqft 黏合片 47151 KFT2
合計 17569 公噸
72924 KFT2
（三）重要產銷政策
1綠色環保意識抬頭持續新產品開發及推廣以拓展市場
2製造業服務化並運用媒體工具加強行銷提升公司知名度
3電力及光電持續資源整合以開創倍數成效
4生產作業確實執行標準化產銷一致提升良品率加強競爭力
並以客為尊服務客戶創造業績
5依訂單需求鎖定主要原料價格規避原料波動風險
6嚴格執行庫存管理提升庫存週轉率以達成營運目標
8
7以顧客為導向在品質與服務提供最有價值之競爭力
8品牌推廣南北均衡擴大基層客戶深入消費大眾
9支持台電電源開發計劃並配合推動智慧電網
10持續開發弱電工程項目提供全方位服務
11加強業主及技師服務與互動提供規劃設計規範預算參考
12發電廠增加發電組計劃全項目參與
13開拓新領域產品需求結合市場與研發
14高端產品商品化量產化建置市場取代性
15行銷與研發連袂推案以市場為出發點開發客戶取得訂單為目標
16充分人力運用加強培訓第二專長注重多功能養成
17內部管控再強化全員落實成本觀念持續提升品質及降低成本以達最佳產品
競爭力
18落實產品週轉率以達降低庫存目標並配合客戶需求以創造最佳利益
19持續加強拓展爭取太陽光電廠風力火力水力發電廠之案件
20開發國內各大建設公司建案採用綠色環保安全電纜以增加市佔率
21充份掌握銅價資訊及市場動態機動調整銷售策略
22落實強化與客戶之關係鞏固既有市場佔有率
23積極爭取國內外知名電子科技廠新建案增加高中低電纜之營收
24精實人力培訓製程幹部及第二專長訓練
25持續節能減碳減少資源浪費
26落實目標管理生產計劃降低生產成本
27Ribbon 製程作業標準化提昇良品率減少損耗
28全力投入新產品開發以增加營收及市場佔有率
29落實設備保養提昇設備動用率
30落實勞工安全衛生政策達成零災害目標
31因應太陽能產品發展需求積極培育國際業務專才開拓全球市場
32配合設備特性將銷售重點由低毛利之資訊板廠轉進為較高毛利之 LCD TV
光電通訊及記憶模組平板電腦汽車用板等產品推展高階多層板所需薄板
黏合片及高性能基板材料
33配合本公司已有之精良設備續添購精密光學檢查設備以爭取國內前十
大及世界知名 PCB 廠使用
9
三未來公司發展策略
1繼續深耕電纜本業不定期促銷提高國內市佔率及高利潤之產品銷售鞏固
企業經營基礎
2培植發展新利基主導性產品提升附加價值建立企業永續經營根基
3拓展新銷售通路增加外縣市及離島經銷商延伸企業優勢擴增市場領域
4風力發電太陽能光電及相關電廠建設之專案服務
5加強與監視門禁中央監控照明電纜器材等與電線電纜關聯性高的上下
游業者異業結盟合作積極共同開拓市場
6佈局全球市場投入大陸東南亞非洲大洋洲等市場及其他外銷市場
7因應市場需求持續開發新產品銷售提昇市場佔有率
8研發高毛利下一世代新產品以提高整體獲利率
9加速高利基新產品研發以提高企業獲利率並進行台灣研發及海外佈局以爭
取商機
10為避免在競爭激烈的本業市場中陷入價格戰泥沼研發新產品並積極多角化經
營
11隨政府核電廠逐步停役之政策國內火力發電廠機組汰舊換新並擴增發電機
組帶動特高壓電纜橡膠電纜等需求量增加
12公共工程方面捷運線之擴增台鐵車站變電所工程空港碼頭在未來
將具有相當大之商機故此方面之業務亦為加強之重點
13積極掌握民營企業如石化鋼鐵電子產業之建廠訊息並且強化服務品質
降低成本提高競爭力
14持續爭取預制分支電纜之市面接單量
15在國内電線電纜產業需求量減少同業亦競爭之相當激烈因此提高產品之
競爭力及服務品質才能有效突破
16橡膠電纜特高壓電纜低煙無毒環保等特殊電纜為未來產品競爭之主角
提昇技術能力確保產品競爭力 17台電變電所火力水力風力太陽光電發電廠計劃特高壓電纜需求穩定
成長
18因應策略隨時掌握國際局勢及政府對於未來之經濟政策調整銷售策略及新
產品研發導入市場增加產品獲利能力
19整合各項資源並擴大經營利基以分散經營風險提升整體營業利益
20厚植電力專業人才確保技術傳承強化公司競爭力
10
21積極拓展外銷市場如緬甸越南菲律賓等東協市場
22太陽光電廠逐漸有加溫之趨勢帶動 PVCV 電纜市場之需求
23持續開發智慧安全管理相關產品涵蓋前端關鍵技術中端軟硬體設備與後端 系統整合等實體與虛擬網路科技其中包括高清監控門禁整合生物辨識
防盜報警智慧家庭聯網安控電子消防防災搶救工業安全衛生和資安
等 24遠端監控產品發展由於 IP 網路基礎建設的提升使得網路監控成本降低
加上行動裝置上網的便利性加速遠端監控的需求將促使影像監視設備走向
網路與雲端的服務 25符合安全效能防災需求推廣紅外線熱成像產品市場應用
26市面維持原本業務另增設材料店及小型工程開發與原先業務形態採雙軌
併行彼此良性競爭
27強化綠能再生能源之開拓
28深耕替代能源產業以太陽能模組用 PV Cable 及 PV Ribbon 為主導積極投入
太陽能光電產業上下游周邊的研究與發展
29持續擴展通信電纜國內外新市場
30開發 HDITFT LCDI-TV平板電腦汽車用無鉛基板及無鹵素基板以爭取
台灣十大客戶
四受外部競爭環境法規環境及總體經濟環境之影響
1TPPGPAECFA 與 TIFA 市場開放之壓力逐漸形成
2銅價及相關原物料及匯率這幾年價格波動過劇造成電纜製造成本掌握困難
3預期政府擴大內需及推動重大公共工程建設將帶來電纜需求之商機
4台電公司持續降低庫存採購減緩恐造成惡性競爭獲利衰退
5經濟部能源局推動「陽光屋頂百萬座」計畫104 年度規劃設置目標為
500MW將提升國內太陽能光電相關產品市場需求
6在各國政府持續太陽能電價補助及系統建構成本下滑趨勢使得 2015 年全球
太陽能板安裝量有機會較 2014 年成長 16以上來到 51GW前三大市場需求將
以美國日本及中國等地為主約佔整體 57的比例
7國內外反核意識高漲乾淨之再生能源需求將大幅增加
8國際銅價石化原料玻璃纖維紗價格之波動影響基板之製造成本及銷售
9歐洲 RoHS 綠色環保要求對基板產業之影響
10大陸市場之崛起兩岸銅箔基板產業策略之擬定
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
11
貳監察人報告
宏泰電工股份有限公司監察人審查報告書
兹 准
董事會造送本公司一三年度營業報告書財務報告合併財務報
告及盈餘分配表等其中財務報告暨合併財務報告業經委託安永聯合會
計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並出具查核報告上述營
業報告書財務報告合併財務報告及盈餘分配表經本監察人等審查完
竣認為尚無不合爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告敬
請 鑒核
此 致
本公司一四年股東常會
監 察 人志泰投資股份有限公司
代 表 人謝 瑞 玲
中 華 民 國 一四 年 四 月 三十 日
12
承認事項
第一案 董事會提
案 由本公司 103 年度營業報告書個體財務報表及合併財務報表提
請 承認案
說 明一本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯
合會計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並連同營
業報告書送請監察人審查完竣
二檢附營業報告書會計師查核報告及上述財務報表（請參閱
本手冊第 3~10 頁及第 13~24 頁）
決 議
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之個體資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表個體權益變動表及個體現金流量表業經本會計師查核竣事上開個體財務報表之編製係管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見上開個體財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔資產總額之6及6民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔稅前淨利之18及(120)採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔其他綜合損益淨額之315及416
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-13-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$731874
13$1077368
191110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
175210
3208835
41150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
281888
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505630
9700705
121200
其
他應
收款
16044
-14925
-1210
其
他應
收款
－關
係人
七85104
285113
1130x
存
貨四
及六7
883230
16846987
151410
預
付款
項七
29691
122370
-1470
其
他流
動資
產57
-85
-11xx
流動
資產
合計
2506278
463038276
53非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
539711
10394255
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
393370
7260092
51550
採
用權
益法
之投
資四
及六8
610799
11596662
111600
不
動產
廠
房及
設備
四
六9及
八1157324
211218835
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六10及
八129737
397644
21840
遞
延所
得稅
資產
四及
六19
57832
140327
11900
其
他非
流動
資產
50370
113064
-1920
存
出保
證金
七21635
-16695
-15xx
非流
動資
產合
計2960778
542637574
47
1xxx
資產
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-14-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
負債
2100
短
期借
款六11
$--
$831
-2150
應
付票
據189
-352
-2170
應
付帳
款236698
4331396
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
12200
其
他應
付款
七88540
297922
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六19
11446
-2510
-2310
預
收款
項102632
2130055
22399
其
他流
動負
債－
其他
900
-1866
-21x x
流動
負債
合計
441398
8656998
11非
流動
負債
2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六19
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六12
71471
174789
12645
存
入保
證金
2652
-2652
-25x x
非流
動負
債合
計114365
2109102
22xxx
負債
總計
555763
10766100
13
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六13
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
573200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
12615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
43350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
271449280
263400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
13xxx
權益
總計
4911293
904909750
87負
債及
權益
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-15-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六14及七 $3802790 100 $4231413 100
5000 營業成本 七 (3636904) (96) (4102756) (97)
5900 營業毛利 165886 4 128657 3
6000 營業費用 (185836) (5) (169747) (4)
6900 營業利益(損失) (19950) (1) (41090) (1)
7000 營業外收入及支出 六16
7010 其他收入 七 42765 1 52076 1
7020 其他利益及損失 109287 3 145653 4
7050 財務成本 (326) - (558) -
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 四及六8 121906 3 (112761) (3)
營業外收入及支出合計 273632 7 84410 2
7900 稅前淨利 253682 6 43320 1
7950 所得稅(費用)利益 四及六19 (2527) - 8045 -
8200 本期淨利 251155 6 51365 1
8300 其他綜合損益 六18
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 9209 - 80470 2
8360 確定福利計畫精算利益(損失) 3908 - (24785) (1)
8380 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (18952) - (80921) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (6499) - (21023) -
8500 本期綜合損益總額 $244656 6 $30342 1
每股盈餘(元) 六20
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱個體財務報告附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-16-
宏泰電工股份有限公司
個體綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
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附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
8
7以顧客為導向在品質與服務提供最有價值之競爭力
8品牌推廣南北均衡擴大基層客戶深入消費大眾
9支持台電電源開發計劃並配合推動智慧電網
10持續開發弱電工程項目提供全方位服務
11加強業主及技師服務與互動提供規劃設計規範預算參考
12發電廠增加發電組計劃全項目參與
13開拓新領域產品需求結合市場與研發
14高端產品商品化量產化建置市場取代性
15行銷與研發連袂推案以市場為出發點開發客戶取得訂單為目標
16充分人力運用加強培訓第二專長注重多功能養成
17內部管控再強化全員落實成本觀念持續提升品質及降低成本以達最佳產品
競爭力
18落實產品週轉率以達降低庫存目標並配合客戶需求以創造最佳利益
19持續加強拓展爭取太陽光電廠風力火力水力發電廠之案件
20開發國內各大建設公司建案採用綠色環保安全電纜以增加市佔率
21充份掌握銅價資訊及市場動態機動調整銷售策略
22落實強化與客戶之關係鞏固既有市場佔有率
23積極爭取國內外知名電子科技廠新建案增加高中低電纜之營收
24精實人力培訓製程幹部及第二專長訓練
25持續節能減碳減少資源浪費
26落實目標管理生產計劃降低生產成本
27Ribbon 製程作業標準化提昇良品率減少損耗
28全力投入新產品開發以增加營收及市場佔有率
29落實設備保養提昇設備動用率
30落實勞工安全衛生政策達成零災害目標
31因應太陽能產品發展需求積極培育國際業務專才開拓全球市場
32配合設備特性將銷售重點由低毛利之資訊板廠轉進為較高毛利之 LCD TV
光電通訊及記憶模組平板電腦汽車用板等產品推展高階多層板所需薄板
黏合片及高性能基板材料
33配合本公司已有之精良設備續添購精密光學檢查設備以爭取國內前十
大及世界知名 PCB 廠使用
9
三未來公司發展策略
1繼續深耕電纜本業不定期促銷提高國內市佔率及高利潤之產品銷售鞏固
企業經營基礎
2培植發展新利基主導性產品提升附加價值建立企業永續經營根基
3拓展新銷售通路增加外縣市及離島經銷商延伸企業優勢擴增市場領域
4風力發電太陽能光電及相關電廠建設之專案服務
5加強與監視門禁中央監控照明電纜器材等與電線電纜關聯性高的上下
游業者異業結盟合作積極共同開拓市場
6佈局全球市場投入大陸東南亞非洲大洋洲等市場及其他外銷市場
7因應市場需求持續開發新產品銷售提昇市場佔有率
8研發高毛利下一世代新產品以提高整體獲利率
9加速高利基新產品研發以提高企業獲利率並進行台灣研發及海外佈局以爭
取商機
10為避免在競爭激烈的本業市場中陷入價格戰泥沼研發新產品並積極多角化經
營
11隨政府核電廠逐步停役之政策國內火力發電廠機組汰舊換新並擴增發電機
組帶動特高壓電纜橡膠電纜等需求量增加
12公共工程方面捷運線之擴增台鐵車站變電所工程空港碼頭在未來
將具有相當大之商機故此方面之業務亦為加強之重點
13積極掌握民營企業如石化鋼鐵電子產業之建廠訊息並且強化服務品質
降低成本提高競爭力
14持續爭取預制分支電纜之市面接單量
15在國内電線電纜產業需求量減少同業亦競爭之相當激烈因此提高產品之
競爭力及服務品質才能有效突破
16橡膠電纜特高壓電纜低煙無毒環保等特殊電纜為未來產品競爭之主角
提昇技術能力確保產品競爭力 17台電變電所火力水力風力太陽光電發電廠計劃特高壓電纜需求穩定
成長
18因應策略隨時掌握國際局勢及政府對於未來之經濟政策調整銷售策略及新
產品研發導入市場增加產品獲利能力
19整合各項資源並擴大經營利基以分散經營風險提升整體營業利益
20厚植電力專業人才確保技術傳承強化公司競爭力
10
21積極拓展外銷市場如緬甸越南菲律賓等東協市場
22太陽光電廠逐漸有加溫之趨勢帶動 PVCV 電纜市場之需求
23持續開發智慧安全管理相關產品涵蓋前端關鍵技術中端軟硬體設備與後端 系統整合等實體與虛擬網路科技其中包括高清監控門禁整合生物辨識
防盜報警智慧家庭聯網安控電子消防防災搶救工業安全衛生和資安
等 24遠端監控產品發展由於 IP 網路基礎建設的提升使得網路監控成本降低
加上行動裝置上網的便利性加速遠端監控的需求將促使影像監視設備走向
網路與雲端的服務 25符合安全效能防災需求推廣紅外線熱成像產品市場應用
26市面維持原本業務另增設材料店及小型工程開發與原先業務形態採雙軌
併行彼此良性競爭
27強化綠能再生能源之開拓
28深耕替代能源產業以太陽能模組用 PV Cable 及 PV Ribbon 為主導積極投入
太陽能光電產業上下游周邊的研究與發展
29持續擴展通信電纜國內外新市場
30開發 HDITFT LCDI-TV平板電腦汽車用無鉛基板及無鹵素基板以爭取
台灣十大客戶
四受外部競爭環境法規環境及總體經濟環境之影響
1TPPGPAECFA 與 TIFA 市場開放之壓力逐漸形成
2銅價及相關原物料及匯率這幾年價格波動過劇造成電纜製造成本掌握困難
3預期政府擴大內需及推動重大公共工程建設將帶來電纜需求之商機
4台電公司持續降低庫存採購減緩恐造成惡性競爭獲利衰退
5經濟部能源局推動「陽光屋頂百萬座」計畫104 年度規劃設置目標為
500MW將提升國內太陽能光電相關產品市場需求
6在各國政府持續太陽能電價補助及系統建構成本下滑趨勢使得 2015 年全球
太陽能板安裝量有機會較 2014 年成長 16以上來到 51GW前三大市場需求將
以美國日本及中國等地為主約佔整體 57的比例
7國內外反核意識高漲乾淨之再生能源需求將大幅增加
8國際銅價石化原料玻璃纖維紗價格之波動影響基板之製造成本及銷售
9歐洲 RoHS 綠色環保要求對基板產業之影響
10大陸市場之崛起兩岸銅箔基板產業策略之擬定
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
11
貳監察人報告
宏泰電工股份有限公司監察人審查報告書
兹 准
董事會造送本公司一三年度營業報告書財務報告合併財務報
告及盈餘分配表等其中財務報告暨合併財務報告業經委託安永聯合會
計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並出具查核報告上述營
業報告書財務報告合併財務報告及盈餘分配表經本監察人等審查完
竣認為尚無不合爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告敬
請 鑒核
此 致
本公司一四年股東常會
監 察 人志泰投資股份有限公司
代 表 人謝 瑞 玲
中 華 民 國 一四 年 四 月 三十 日
12
承認事項
第一案 董事會提
案 由本公司 103 年度營業報告書個體財務報表及合併財務報表提
請 承認案
說 明一本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯
合會計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並連同營
業報告書送請監察人審查完竣
二檢附營業報告書會計師查核報告及上述財務報表（請參閱
本手冊第 3~10 頁及第 13~24 頁）
決 議
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之個體資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表個體權益變動表及個體現金流量表業經本會計師查核竣事上開個體財務報表之編製係管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見上開個體財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔資產總額之6及6民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔稅前淨利之18及(120)採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔其他綜合損益淨額之315及416
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-13-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$731874
13$1077368
191110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
175210
3208835
41150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
281888
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505630
9700705
121200
其
他應
收款
16044
-14925
-1210
其
他應
收款
－關
係人
七85104
285113
1130x
存
貨四
及六7
883230
16846987
151410
預
付款
項七
29691
122370
-1470
其
他流
動資
產57
-85
-11xx
流動
資產
合計
2506278
463038276
53非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
539711
10394255
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
393370
7260092
51550
採
用權
益法
之投
資四
及六8
610799
11596662
111600
不
動產
廠
房及
設備
四
六9及
八1157324
211218835
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六10及
八129737
397644
21840
遞
延所
得稅
資產
四及
六19
57832
140327
11900
其
他非
流動
資產
50370
113064
-1920
存
出保
證金
七21635
-16695
-15xx
非流
動資
產合
計2960778
542637574
47
1xxx
資產
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-14-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
負債
2100
短
期借
款六11
$--
$831
-2150
應
付票
據189
-352
-2170
應
付帳
款236698
4331396
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
12200
其
他應
付款
七88540
297922
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六19
11446
-2510
-2310
預
收款
項102632
2130055
22399
其
他流
動負
債－
其他
900
-1866
-21x x
流動
負債
合計
441398
8656998
11非
流動
負債
2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六19
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六12
71471
174789
12645
存
入保
證金
2652
-2652
-25x x
非流
動負
債合
計114365
2109102
22xxx
負債
總計
555763
10766100
13
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六13
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
573200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
12615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
43350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
271449280
263400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
13xxx
權益
總計
4911293
904909750
87負
債及
權益
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-15-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六14及七 $3802790 100 $4231413 100
5000 營業成本 七 (3636904) (96) (4102756) (97)
5900 營業毛利 165886 4 128657 3
6000 營業費用 (185836) (5) (169747) (4)
6900 營業利益(損失) (19950) (1) (41090) (1)
7000 營業外收入及支出 六16
7010 其他收入 七 42765 1 52076 1
7020 其他利益及損失 109287 3 145653 4
7050 財務成本 (326) - (558) -
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 四及六8 121906 3 (112761) (3)
營業外收入及支出合計 273632 7 84410 2
7900 稅前淨利 253682 6 43320 1
7950 所得稅(費用)利益 四及六19 (2527) - 8045 -
8200 本期淨利 251155 6 51365 1
8300 其他綜合損益 六18
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 9209 - 80470 2
8360 確定福利計畫精算利益(損失) 3908 - (24785) (1)
8380 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (18952) - (80921) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (6499) - (21023) -
8500 本期綜合損益總額 $244656 6 $30342 1
每股盈餘(元) 六20
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱個體財務報告附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-16-
宏泰電工股份有限公司
個體綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
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十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
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第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
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指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
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第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
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第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
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附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
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第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
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第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
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第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
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附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
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宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
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53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
9
三未來公司發展策略
1繼續深耕電纜本業不定期促銷提高國內市佔率及高利潤之產品銷售鞏固
企業經營基礎
2培植發展新利基主導性產品提升附加價值建立企業永續經營根基
3拓展新銷售通路增加外縣市及離島經銷商延伸企業優勢擴增市場領域
4風力發電太陽能光電及相關電廠建設之專案服務
5加強與監視門禁中央監控照明電纜器材等與電線電纜關聯性高的上下
游業者異業結盟合作積極共同開拓市場
6佈局全球市場投入大陸東南亞非洲大洋洲等市場及其他外銷市場
7因應市場需求持續開發新產品銷售提昇市場佔有率
8研發高毛利下一世代新產品以提高整體獲利率
9加速高利基新產品研發以提高企業獲利率並進行台灣研發及海外佈局以爭
取商機
10為避免在競爭激烈的本業市場中陷入價格戰泥沼研發新產品並積極多角化經
營
11隨政府核電廠逐步停役之政策國內火力發電廠機組汰舊換新並擴增發電機
組帶動特高壓電纜橡膠電纜等需求量增加
12公共工程方面捷運線之擴增台鐵車站變電所工程空港碼頭在未來
將具有相當大之商機故此方面之業務亦為加強之重點
13積極掌握民營企業如石化鋼鐵電子產業之建廠訊息並且強化服務品質
降低成本提高競爭力
14持續爭取預制分支電纜之市面接單量
15在國内電線電纜產業需求量減少同業亦競爭之相當激烈因此提高產品之
競爭力及服務品質才能有效突破
16橡膠電纜特高壓電纜低煙無毒環保等特殊電纜為未來產品競爭之主角
提昇技術能力確保產品競爭力 17台電變電所火力水力風力太陽光電發電廠計劃特高壓電纜需求穩定
成長
18因應策略隨時掌握國際局勢及政府對於未來之經濟政策調整銷售策略及新
產品研發導入市場增加產品獲利能力
19整合各項資源並擴大經營利基以分散經營風險提升整體營業利益
20厚植電力專業人才確保技術傳承強化公司競爭力
10
21積極拓展外銷市場如緬甸越南菲律賓等東協市場
22太陽光電廠逐漸有加溫之趨勢帶動 PVCV 電纜市場之需求
23持續開發智慧安全管理相關產品涵蓋前端關鍵技術中端軟硬體設備與後端 系統整合等實體與虛擬網路科技其中包括高清監控門禁整合生物辨識
防盜報警智慧家庭聯網安控電子消防防災搶救工業安全衛生和資安
等 24遠端監控產品發展由於 IP 網路基礎建設的提升使得網路監控成本降低
加上行動裝置上網的便利性加速遠端監控的需求將促使影像監視設備走向
網路與雲端的服務 25符合安全效能防災需求推廣紅外線熱成像產品市場應用
26市面維持原本業務另增設材料店及小型工程開發與原先業務形態採雙軌
併行彼此良性競爭
27強化綠能再生能源之開拓
28深耕替代能源產業以太陽能模組用 PV Cable 及 PV Ribbon 為主導積極投入
太陽能光電產業上下游周邊的研究與發展
29持續擴展通信電纜國內外新市場
30開發 HDITFT LCDI-TV平板電腦汽車用無鉛基板及無鹵素基板以爭取
台灣十大客戶
四受外部競爭環境法規環境及總體經濟環境之影響
1TPPGPAECFA 與 TIFA 市場開放之壓力逐漸形成
2銅價及相關原物料及匯率這幾年價格波動過劇造成電纜製造成本掌握困難
3預期政府擴大內需及推動重大公共工程建設將帶來電纜需求之商機
4台電公司持續降低庫存採購減緩恐造成惡性競爭獲利衰退
5經濟部能源局推動「陽光屋頂百萬座」計畫104 年度規劃設置目標為
500MW將提升國內太陽能光電相關產品市場需求
6在各國政府持續太陽能電價補助及系統建構成本下滑趨勢使得 2015 年全球
太陽能板安裝量有機會較 2014 年成長 16以上來到 51GW前三大市場需求將
以美國日本及中國等地為主約佔整體 57的比例
7國內外反核意識高漲乾淨之再生能源需求將大幅增加
8國際銅價石化原料玻璃纖維紗價格之波動影響基板之製造成本及銷售
9歐洲 RoHS 綠色環保要求對基板產業之影響
10大陸市場之崛起兩岸銅箔基板產業策略之擬定
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
11
貳監察人報告
宏泰電工股份有限公司監察人審查報告書
兹 准
董事會造送本公司一三年度營業報告書財務報告合併財務報
告及盈餘分配表等其中財務報告暨合併財務報告業經委託安永聯合會
計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並出具查核報告上述營
業報告書財務報告合併財務報告及盈餘分配表經本監察人等審查完
竣認為尚無不合爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告敬
請 鑒核
此 致
本公司一四年股東常會
監 察 人志泰投資股份有限公司
代 表 人謝 瑞 玲
中 華 民 國 一四 年 四 月 三十 日
12
承認事項
第一案 董事會提
案 由本公司 103 年度營業報告書個體財務報表及合併財務報表提
請 承認案
說 明一本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯
合會計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並連同營
業報告書送請監察人審查完竣
二檢附營業報告書會計師查核報告及上述財務報表（請參閱
本手冊第 3~10 頁及第 13~24 頁）
決 議
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之個體資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表個體權益變動表及個體現金流量表業經本會計師查核竣事上開個體財務報表之編製係管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見上開個體財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔資產總額之6及6民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔稅前淨利之18及(120)採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔其他綜合損益淨額之315及416
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-13-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$731874
13$1077368
191110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
175210
3208835
41150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
281888
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505630
9700705
121200
其
他應
收款
16044
-14925
-1210
其
他應
收款
－關
係人
七85104
285113
1130x
存
貨四
及六7
883230
16846987
151410
預
付款
項七
29691
122370
-1470
其
他流
動資
產57
-85
-11xx
流動
資產
合計
2506278
463038276
53非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
539711
10394255
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
393370
7260092
51550
採
用權
益法
之投
資四
及六8
610799
11596662
111600
不
動產
廠
房及
設備
四
六9及
八1157324
211218835
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六10及
八129737
397644
21840
遞
延所
得稅
資產
四及
六19
57832
140327
11900
其
他非
流動
資產
50370
113064
-1920
存
出保
證金
七21635
-16695
-15xx
非流
動資
產合
計2960778
542637574
47
1xxx
資產
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-14-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
負債
2100
短
期借
款六11
$--
$831
-2150
應
付票
據189
-352
-2170
應
付帳
款236698
4331396
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
12200
其
他應
付款
七88540
297922
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六19
11446
-2510
-2310
預
收款
項102632
2130055
22399
其
他流
動負
債－
其他
900
-1866
-21x x
流動
負債
合計
441398
8656998
11非
流動
負債
2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六19
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六12
71471
174789
12645
存
入保
證金
2652
-2652
-25x x
非流
動負
債合
計114365
2109102
22xxx
負債
總計
555763
10766100
13
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六13
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
573200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
12615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
43350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
271449280
263400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
13xxx
權益
總計
4911293
904909750
87負
債及
權益
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-15-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六14及七 $3802790 100 $4231413 100
5000 營業成本 七 (3636904) (96) (4102756) (97)
5900 營業毛利 165886 4 128657 3
6000 營業費用 (185836) (5) (169747) (4)
6900 營業利益(損失) (19950) (1) (41090) (1)
7000 營業外收入及支出 六16
7010 其他收入 七 42765 1 52076 1
7020 其他利益及損失 109287 3 145653 4
7050 財務成本 (326) - (558) -
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 四及六8 121906 3 (112761) (3)
營業外收入及支出合計 273632 7 84410 2
7900 稅前淨利 253682 6 43320 1
7950 所得稅(費用)利益 四及六19 (2527) - 8045 -
8200 本期淨利 251155 6 51365 1
8300 其他綜合損益 六18
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 9209 - 80470 2
8360 確定福利計畫精算利益(損失) 3908 - (24785) (1)
8380 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (18952) - (80921) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (6499) - (21023) -
8500 本期綜合損益總額 $244656 6 $30342 1
每股盈餘(元) 六20
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱個體財務報告附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-16-
宏泰電工股份有限公司
個體綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
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十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
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第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
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指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
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第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
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第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
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第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
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附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
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宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
10
21積極拓展外銷市場如緬甸越南菲律賓等東協市場
22太陽光電廠逐漸有加溫之趨勢帶動 PVCV 電纜市場之需求
23持續開發智慧安全管理相關產品涵蓋前端關鍵技術中端軟硬體設備與後端 系統整合等實體與虛擬網路科技其中包括高清監控門禁整合生物辨識
防盜報警智慧家庭聯網安控電子消防防災搶救工業安全衛生和資安
等 24遠端監控產品發展由於 IP 網路基礎建設的提升使得網路監控成本降低
加上行動裝置上網的便利性加速遠端監控的需求將促使影像監視設備走向
網路與雲端的服務 25符合安全效能防災需求推廣紅外線熱成像產品市場應用
26市面維持原本業務另增設材料店及小型工程開發與原先業務形態採雙軌
併行彼此良性競爭
27強化綠能再生能源之開拓
28深耕替代能源產業以太陽能模組用 PV Cable 及 PV Ribbon 為主導積極投入
太陽能光電產業上下游周邊的研究與發展
29持續擴展通信電纜國內外新市場
30開發 HDITFT LCDI-TV平板電腦汽車用無鉛基板及無鹵素基板以爭取
台灣十大客戶
四受外部競爭環境法規環境及總體經濟環境之影響
1TPPGPAECFA 與 TIFA 市場開放之壓力逐漸形成
2銅價及相關原物料及匯率這幾年價格波動過劇造成電纜製造成本掌握困難
3預期政府擴大內需及推動重大公共工程建設將帶來電纜需求之商機
4台電公司持續降低庫存採購減緩恐造成惡性競爭獲利衰退
5經濟部能源局推動「陽光屋頂百萬座」計畫104 年度規劃設置目標為
500MW將提升國內太陽能光電相關產品市場需求
6在各國政府持續太陽能電價補助及系統建構成本下滑趨勢使得 2015 年全球
太陽能板安裝量有機會較 2014 年成長 16以上來到 51GW前三大市場需求將
以美國日本及中國等地為主約佔整體 57的比例
7國內外反核意識高漲乾淨之再生能源需求將大幅增加
8國際銅價石化原料玻璃纖維紗價格之波動影響基板之製造成本及銷售
9歐洲 RoHS 綠色環保要求對基板產業之影響
10大陸市場之崛起兩岸銅箔基板產業策略之擬定
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
11
貳監察人報告
宏泰電工股份有限公司監察人審查報告書
兹 准
董事會造送本公司一三年度營業報告書財務報告合併財務報
告及盈餘分配表等其中財務報告暨合併財務報告業經委託安永聯合會
計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並出具查核報告上述營
業報告書財務報告合併財務報告及盈餘分配表經本監察人等審查完
竣認為尚無不合爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告敬
請 鑒核
此 致
本公司一四年股東常會
監 察 人志泰投資股份有限公司
代 表 人謝 瑞 玲
中 華 民 國 一四 年 四 月 三十 日
12
承認事項
第一案 董事會提
案 由本公司 103 年度營業報告書個體財務報表及合併財務報表提
請 承認案
說 明一本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯
合會計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並連同營
業報告書送請監察人審查完竣
二檢附營業報告書會計師查核報告及上述財務報表（請參閱
本手冊第 3~10 頁及第 13~24 頁）
決 議
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之個體資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表個體權益變動表及個體現金流量表業經本會計師查核竣事上開個體財務報表之編製係管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見上開個體財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔資產總額之6及6民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔稅前淨利之18及(120)採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔其他綜合損益淨額之315及416
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-13-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$731874
13$1077368
191110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
175210
3208835
41150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
281888
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505630
9700705
121200
其
他應
收款
16044
-14925
-1210
其
他應
收款
－關
係人
七85104
285113
1130x
存
貨四
及六7
883230
16846987
151410
預
付款
項七
29691
122370
-1470
其
他流
動資
產57
-85
-11xx
流動
資產
合計
2506278
463038276
53非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
539711
10394255
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
393370
7260092
51550
採
用權
益法
之投
資四
及六8
610799
11596662
111600
不
動產
廠
房及
設備
四
六9及
八1157324
211218835
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六10及
八129737
397644
21840
遞
延所
得稅
資產
四及
六19
57832
140327
11900
其
他非
流動
資產
50370
113064
-1920
存
出保
證金
七21635
-16695
-15xx
非流
動資
產合
計2960778
542637574
47
1xxx
資產
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-14-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
負債
2100
短
期借
款六11
$--
$831
-2150
應
付票
據189
-352
-2170
應
付帳
款236698
4331396
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
12200
其
他應
付款
七88540
297922
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六19
11446
-2510
-2310
預
收款
項102632
2130055
22399
其
他流
動負
債－
其他
900
-1866
-21x x
流動
負債
合計
441398
8656998
11非
流動
負債
2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六19
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六12
71471
174789
12645
存
入保
證金
2652
-2652
-25x x
非流
動負
債合
計114365
2109102
22xxx
負債
總計
555763
10766100
13
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六13
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
573200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
12615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
43350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
271449280
263400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
13xxx
權益
總計
4911293
904909750
87負
債及
權益
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-15-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六14及七 $3802790 100 $4231413 100
5000 營業成本 七 (3636904) (96) (4102756) (97)
5900 營業毛利 165886 4 128657 3
6000 營業費用 (185836) (5) (169747) (4)
6900 營業利益(損失) (19950) (1) (41090) (1)
7000 營業外收入及支出 六16
7010 其他收入 七 42765 1 52076 1
7020 其他利益及損失 109287 3 145653 4
7050 財務成本 (326) - (558) -
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 四及六8 121906 3 (112761) (3)
營業外收入及支出合計 273632 7 84410 2
7900 稅前淨利 253682 6 43320 1
7950 所得稅(費用)利益 四及六19 (2527) - 8045 -
8200 本期淨利 251155 6 51365 1
8300 其他綜合損益 六18
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 9209 - 80470 2
8360 確定福利計畫精算利益(損失) 3908 - (24785) (1)
8380 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (18952) - (80921) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (6499) - (21023) -
8500 本期綜合損益總額 $244656 6 $30342 1
每股盈餘(元) 六20
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱個體財務報告附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-16-
宏泰電工股份有限公司
個體綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
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十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
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第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
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第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
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第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
11
貳監察人報告
宏泰電工股份有限公司監察人審查報告書
兹 准
董事會造送本公司一三年度營業報告書財務報告合併財務報
告及盈餘分配表等其中財務報告暨合併財務報告業經委託安永聯合會
計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並出具查核報告上述營
業報告書財務報告合併財務報告及盈餘分配表經本監察人等審查完
竣認為尚無不合爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告敬
請 鑒核
此 致
本公司一四年股東常會
監 察 人志泰投資股份有限公司
代 表 人謝 瑞 玲
中 華 民 國 一四 年 四 月 三十 日
12
承認事項
第一案 董事會提
案 由本公司 103 年度營業報告書個體財務報表及合併財務報表提
請 承認案
說 明一本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯
合會計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並連同營
業報告書送請監察人審查完竣
二檢附營業報告書會計師查核報告及上述財務報表（請參閱
本手冊第 3~10 頁及第 13~24 頁）
決 議
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之個體資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表個體權益變動表及個體現金流量表業經本會計師查核竣事上開個體財務報表之編製係管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見上開個體財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔資產總額之6及6民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔稅前淨利之18及(120)採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔其他綜合損益淨額之315及416
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-13-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$731874
13$1077368
191110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
175210
3208835
41150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
281888
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505630
9700705
121200
其
他應
收款
16044
-14925
-1210
其
他應
收款
－關
係人
七85104
285113
1130x
存
貨四
及六7
883230
16846987
151410
預
付款
項七
29691
122370
-1470
其
他流
動資
產57
-85
-11xx
流動
資產
合計
2506278
463038276
53非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
539711
10394255
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
393370
7260092
51550
採
用權
益法
之投
資四
及六8
610799
11596662
111600
不
動產
廠
房及
設備
四
六9及
八1157324
211218835
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六10及
八129737
397644
21840
遞
延所
得稅
資產
四及
六19
57832
140327
11900
其
他非
流動
資產
50370
113064
-1920
存
出保
證金
七21635
-16695
-15xx
非流
動資
產合
計2960778
542637574
47
1xxx
資產
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-14-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
負債
2100
短
期借
款六11
$--
$831
-2150
應
付票
據189
-352
-2170
應
付帳
款236698
4331396
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
12200
其
他應
付款
七88540
297922
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六19
11446
-2510
-2310
預
收款
項102632
2130055
22399
其
他流
動負
債－
其他
900
-1866
-21x x
流動
負債
合計
441398
8656998
11非
流動
負債
2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六19
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六12
71471
174789
12645
存
入保
證金
2652
-2652
-25x x
非流
動負
債合
計114365
2109102
22xxx
負債
總計
555763
10766100
13
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六13
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
573200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
12615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
43350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
271449280
263400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
13xxx
權益
總計
4911293
904909750
87負
債及
權益
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-15-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六14及七 $3802790 100 $4231413 100
5000 營業成本 七 (3636904) (96) (4102756) (97)
5900 營業毛利 165886 4 128657 3
6000 營業費用 (185836) (5) (169747) (4)
6900 營業利益(損失) (19950) (1) (41090) (1)
7000 營業外收入及支出 六16
7010 其他收入 七 42765 1 52076 1
7020 其他利益及損失 109287 3 145653 4
7050 財務成本 (326) - (558) -
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 四及六8 121906 3 (112761) (3)
營業外收入及支出合計 273632 7 84410 2
7900 稅前淨利 253682 6 43320 1
7950 所得稅(費用)利益 四及六19 (2527) - 8045 -
8200 本期淨利 251155 6 51365 1
8300 其他綜合損益 六18
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 9209 - 80470 2
8360 確定福利計畫精算利益(損失) 3908 - (24785) (1)
8380 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (18952) - (80921) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (6499) - (21023) -
8500 本期綜合損益總額 $244656 6 $30342 1
每股盈餘(元) 六20
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱個體財務報告附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-16-
宏泰電工股份有限公司
個體綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
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附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
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十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
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第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
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指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
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第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
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第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
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第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
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第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
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附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
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宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
12
承認事項
第一案 董事會提
案 由本公司 103 年度營業報告書個體財務報表及合併財務報表提
請 承認案
說 明一本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯
合會計師事務所張志銘傅文芳會計師查核完竣並連同營
業報告書送請監察人審查完竣
二檢附營業報告書會計師查核報告及上述財務報表（請參閱
本手冊第 3~10 頁及第 13~24 頁）
決 議
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之個體資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表個體權益變動表及個體現金流量表業經本會計師查核竣事上開個體財務報表之編製係管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見上開個體財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔資產總額之6及6民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔稅前淨利之18及(120)採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔其他綜合損益淨額之315及416
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-13-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$731874
13$1077368
191110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
175210
3208835
41150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
281888
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505630
9700705
121200
其
他應
收款
16044
-14925
-1210
其
他應
收款
－關
係人
七85104
285113
1130x
存
貨四
及六7
883230
16846987
151410
預
付款
項七
29691
122370
-1470
其
他流
動資
產57
-85
-11xx
流動
資產
合計
2506278
463038276
53非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
539711
10394255
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
393370
7260092
51550
採
用權
益法
之投
資四
及六8
610799
11596662
111600
不
動產
廠
房及
設備
四
六9及
八1157324
211218835
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六10及
八129737
397644
21840
遞
延所
得稅
資產
四及
六19
57832
140327
11900
其
他非
流動
資產
50370
113064
-1920
存
出保
證金
七21635
-16695
-15xx
非流
動資
產合
計2960778
542637574
47
1xxx
資產
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-14-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
負債
2100
短
期借
款六11
$--
$831
-2150
應
付票
據189
-352
-2170
應
付帳
款236698
4331396
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
12200
其
他應
付款
七88540
297922
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六19
11446
-2510
-2310
預
收款
項102632
2130055
22399
其
他流
動負
債－
其他
900
-1866
-21x x
流動
負債
合計
441398
8656998
11非
流動
負債
2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六19
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六12
71471
174789
12645
存
入保
證金
2652
-2652
-25x x
非流
動負
債合
計114365
2109102
22xxx
負債
總計
555763
10766100
13
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六13
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
573200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
12615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
43350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
271449280
263400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
13xxx
權益
總計
4911293
904909750
87負
債及
權益
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-15-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六14及七 $3802790 100 $4231413 100
5000 營業成本 七 (3636904) (96) (4102756) (97)
5900 營業毛利 165886 4 128657 3
6000 營業費用 (185836) (5) (169747) (4)
6900 營業利益(損失) (19950) (1) (41090) (1)
7000 營業外收入及支出 六16
7010 其他收入 七 42765 1 52076 1
7020 其他利益及損失 109287 3 145653 4
7050 財務成本 (326) - (558) -
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 四及六8 121906 3 (112761) (3)
營業外收入及支出合計 273632 7 84410 2
7900 稅前淨利 253682 6 43320 1
7950 所得稅(費用)利益 四及六19 (2527) - 8045 -
8200 本期淨利 251155 6 51365 1
8300 其他綜合損益 六18
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 9209 - 80470 2
8360 確定福利計畫精算利益(損失) 3908 - (24785) (1)
8380 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (18952) - (80921) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (6499) - (21023) -
8500 本期綜合損益總額 $244656 6 $30342 1
每股盈餘(元) 六20
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱個體財務報告附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-16-
宏泰電工股份有限公司
個體綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之個體資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表個體權益變動表及個體現金流量表業經本會計師查核竣事上開個體財務報表之編製係管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見上開個體財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日該等採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔資產總額之6及6民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔稅前淨利之18及(120)採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔其他綜合損益淨額之315及416
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-13-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$731874
13$1077368
191110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
175210
3208835
41150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
281888
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505630
9700705
121200
其
他應
收款
16044
-14925
-1210
其
他應
收款
－關
係人
七85104
285113
1130x
存
貨四
及六7
883230
16846987
151410
預
付款
項七
29691
122370
-1470
其
他流
動資
產57
-85
-11xx
流動
資產
合計
2506278
463038276
53非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
539711
10394255
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
393370
7260092
51550
採
用權
益法
之投
資四
及六8
610799
11596662
111600
不
動產
廠
房及
設備
四
六9及
八1157324
211218835
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六10及
八129737
397644
21840
遞
延所
得稅
資產
四及
六19
57832
140327
11900
其
他非
流動
資產
50370
113064
-1920
存
出保
證金
七21635
-16695
-15xx
非流
動資
產合
計2960778
542637574
47
1xxx
資產
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-14-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
負債
2100
短
期借
款六11
$--
$831
-2150
應
付票
據189
-352
-2170
應
付帳
款236698
4331396
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
12200
其
他應
付款
七88540
297922
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六19
11446
-2510
-2310
預
收款
項102632
2130055
22399
其
他流
動負
債－
其他
900
-1866
-21x x
流動
負債
合計
441398
8656998
11非
流動
負債
2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六19
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六12
71471
174789
12645
存
入保
證金
2652
-2652
-25x x
非流
動負
債合
計114365
2109102
22xxx
負債
總計
555763
10766100
13
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六13
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
573200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
12615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
43350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
271449280
263400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
13xxx
權益
總計
4911293
904909750
87負
債及
權益
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-15-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六14及七 $3802790 100 $4231413 100
5000 營業成本 七 (3636904) (96) (4102756) (97)
5900 營業毛利 165886 4 128657 3
6000 營業費用 (185836) (5) (169747) (4)
6900 營業利益(損失) (19950) (1) (41090) (1)
7000 營業外收入及支出 六16
7010 其他收入 七 42765 1 52076 1
7020 其他利益及損失 109287 3 145653 4
7050 財務成本 (326) - (558) -
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 四及六8 121906 3 (112761) (3)
營業外收入及支出合計 273632 7 84410 2
7900 稅前淨利 253682 6 43320 1
7950 所得稅(費用)利益 四及六19 (2527) - 8045 -
8200 本期淨利 251155 6 51365 1
8300 其他綜合損益 六18
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 9209 - 80470 2
8360 確定福利計畫精算利益(損失) 3908 - (24785) (1)
8380 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (18952) - (80921) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (6499) - (21023) -
8500 本期綜合損益總額 $244656 6 $30342 1
每股盈餘(元) 六20
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱個體財務報告附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-16-
宏泰電工股份有限公司
個體綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$731874
13$1077368
191110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
175210
3208835
41150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
281888
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505630
9700705
121200
其
他應
收款
16044
-14925
-1210
其
他應
收款
－關
係人
七85104
285113
1130x
存
貨四
及六7
883230
16846987
151410
預
付款
項七
29691
122370
-1470
其
他流
動資
產57
-85
-11xx
流動
資產
合計
2506278
463038276
53非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
539711
10394255
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
393370
7260092
51550
採
用權
益法
之投
資四
及六8
610799
11596662
111600
不
動產
廠
房及
設備
四
六9及
八1157324
211218835
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六10及
八129737
397644
21840
遞
延所
得稅
資產
四及
六19
57832
140327
11900
其
他非
流動
資產
50370
113064
-1920
存
出保
證金
七21635
-16695
-15xx
非流
動資
產合
計2960778
542637574
47
1xxx
資產
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-14-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
負債
2100
短
期借
款六11
$--
$831
-2150
應
付票
據189
-352
-2170
應
付帳
款236698
4331396
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
12200
其
他應
付款
七88540
297922
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六19
11446
-2510
-2310
預
收款
項102632
2130055
22399
其
他流
動負
債－
其他
900
-1866
-21x x
流動
負債
合計
441398
8656998
11非
流動
負債
2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六19
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六12
71471
174789
12645
存
入保
證金
2652
-2652
-25x x
非流
動負
債合
計114365
2109102
22xxx
負債
總計
555763
10766100
13
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六13
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
573200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
12615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
43350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
271449280
263400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
13xxx
權益
總計
4911293
904909750
87負
債及
權益
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-15-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六14及七 $3802790 100 $4231413 100
5000 營業成本 七 (3636904) (96) (4102756) (97)
5900 營業毛利 165886 4 128657 3
6000 營業費用 (185836) (5) (169747) (4)
6900 營業利益(損失) (19950) (1) (41090) (1)
7000 營業外收入及支出 六16
7010 其他收入 七 42765 1 52076 1
7020 其他利益及損失 109287 3 145653 4
7050 財務成本 (326) - (558) -
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 四及六8 121906 3 (112761) (3)
營業外收入及支出合計 273632 7 84410 2
7900 稅前淨利 253682 6 43320 1
7950 所得稅(費用)利益 四及六19 (2527) - 8045 -
8200 本期淨利 251155 6 51365 1
8300 其他綜合損益 六18
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 9209 - 80470 2
8360 確定福利計畫精算利益(損失) 3908 - (24785) (1)
8380 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (18952) - (80921) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (6499) - (21023) -
8500 本期綜合損益總額 $244656 6 $30342 1
每股盈餘(元) 六20
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱個體財務報告附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-16-
宏泰電工股份有限公司
個體綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
負債
2100
短
期借
款六11
$--
$831
-2150
應
付票
據189
-352
-2170
應
付帳
款236698
4331396
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
12200
其
他應
付款
七88540
297922
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六19
11446
-2510
-2310
預
收款
項102632
2130055
22399
其
他流
動負
債－
其他
900
-1866
-21x x
流動
負債
合計
441398
8656998
11非
流動
負債
2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六19
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六12
71471
174789
12645
存
入保
證金
2652
-2652
-25x x
非流
動負
債合
計114365
2109102
22xxx
負債
總計
555763
10766100
13
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六13
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
573200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
12615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
43350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
271449280
263400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
13xxx
權益
總計
4911293
904909750
87負
債及
權益
總計
$5467056
100
$5675850
100
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-15-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六14及七 $3802790 100 $4231413 100
5000 營業成本 七 (3636904) (96) (4102756) (97)
5900 營業毛利 165886 4 128657 3
6000 營業費用 (185836) (5) (169747) (4)
6900 營業利益(損失) (19950) (1) (41090) (1)
7000 營業外收入及支出 六16
7010 其他收入 七 42765 1 52076 1
7020 其他利益及損失 109287 3 145653 4
7050 財務成本 (326) - (558) -
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 四及六8 121906 3 (112761) (3)
營業外收入及支出合計 273632 7 84410 2
7900 稅前淨利 253682 6 43320 1
7950 所得稅(費用)利益 四及六19 (2527) - 8045 -
8200 本期淨利 251155 6 51365 1
8300 其他綜合損益 六18
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 9209 - 80470 2
8360 確定福利計畫精算利益(損失) 3908 - (24785) (1)
8380 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (18952) - (80921) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (6499) - (21023) -
8500 本期綜合損益總額 $244656 6 $30342 1
每股盈餘(元) 六20
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱個體財務報告附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-16-
宏泰電工股份有限公司
個體綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六14及七 $3802790 100 $4231413 100
5000 營業成本 七 (3636904) (96) (4102756) (97)
5900 營業毛利 165886 4 128657 3
6000 營業費用 (185836) (5) (169747) (4)
6900 營業利益(損失) (19950) (1) (41090) (1)
7000 營業外收入及支出 六16
7010 其他收入 七 42765 1 52076 1
7020 其他利益及損失 109287 3 145653 4
7050 財務成本 (326) - (558) -
7060 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 四及六8 121906 3 (112761) (3)
營業外收入及支出合計 273632 7 84410 2
7900 稅前淨利 253682 6 43320 1
7950 所得稅(費用)利益 四及六19 (2527) - 8045 -
8200 本期淨利 251155 6 51365 1
8300 其他綜合損益 六18
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 9209 - 80470 2
8360 確定福利計畫精算利益(損失) 3908 - (24785) (1)
8380 採用權益法認列之子公司關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (18952) - (80921) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (6499) - (21023) -
8500 本期綜合損益總額 $244656 6 $30342 1
每股盈餘(元) 六20
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱個體財務報告附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-16-
宏泰電工股份有限公司
個體綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
單位
新
台幣
仟元
項
目
股本
資本
公積
法定
盈餘
公積
特別
盈餘
公積
未分
配盈
餘
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之兌
換差
額
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積7266
(7266)
-B3
提
列特
別盈
餘公
積66820
(66820)
-B5
普
通股
現金
股利
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨
利51365
51365
D3
102年
度其
他綜
合損
益(14870)
(83243)
77090
(21023)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
Z1民
國102年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
盈餘
指撥
及分
配
B1
提
列法
定盈
餘公
積5137
(5137)
-B5
普
通股
現金
股利
(243113)
(243113)
B17
特
別盈
餘公
積迴
轉(192829)
192829
-
D1
103年
度淨
利251155
251155
D3
103年
度其
他綜
合損
益(5822)
(11090)
10413
(6499)
D5
本期
綜合
損益
總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
Z1民
國103年12
月31
日餘
額$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
(請參
閱個
體財
務報
告附
註)
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
歸屬
於母
公司
業主
之權
益
權益
總額
保
留
盈
餘其
他權
益項
目
-17-
宏泰
電工
股份
有限
公司
個體
權益
變動
表
民國
一
三年
及一
二
年一
月一
日至
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
單位新台幣仟元
代碼 項 目 一三年度 一二年度AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期稅前淨利 $253682 $43320
調整項目A20100 折舊費用 84197 89197A20200 攤銷費用 6029 6590A20300 呆帳費用迴轉數 - (132)A20900 利息費用 326 558A21200 利息收入 (6148) (6790)A21300 股利收入 (23548) (21951)A22300 依權益法認列之子公司關聯企業及合資損益之份額 (125025) 110268A22500 處分及報廢不動產廠房及設備損(益) (249) (71004)A23100 處分投資利益 (58631) (61955)A23500 金融資產減損損失 8455 18798A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 33625 (29373)A31130 應收票據減少 2450 24257A31150 應收帳款增加 195075 (35240)A31180 其他應收帳款(增加)減少 (1744) (10443)A31190 其他應收款－關係人減少 9 13A31200 存貨減少 (36243) 121894A31230 預付款項(增加)減少 (7322) (11152)A31240 其他流動資產增加 29 (85)A32130 應付票據(減少)增加 (163) (971)A32150 應付帳款增加(減少) (94698) 87841A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) (7546) 23661A32210 預收貨款(減少)增加 (27423) (23569)A32230 其他流動負債增加(減少) (966) 1038A32240 應計退休金負債淨增加(減少) 590 506A33000 營運產生之現金 102399 235765A33100 收取之利息 6773 6197A33300 支付之利息 (326) (558)A33500 支付之所得稅 (3179) (4281)AAAA 營業活動之淨現金流入 105667 237123BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (39205) (99990)B00400 出售備供出售金融資產 86378 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (280616) (40661)B01300 出售以成本衡量之金融資產 14014 3682B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採權益法評價之長期股權投資 - (22907)B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股款 90169 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22736) (62487)B02800 出售不動產廠房及設備 364 201538B03700 存出保證金減少(增加) (4940) 702B05400 取得投資性不動產 (32705) -B06700 其他非流動資產減少 (43335) (11128)B07600 收取之股利 25315 22982B09900 無活絡市場之債券投資減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流入(出) (207217) 116146CCCC 籌資活動之現金流量C00200 短期借款減少 (831) (499)C03000 存入保證金(減少)增加 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (243944) (73053)EEEE 本期現金及約當現金增加數 (345494) 280216E00100 現金及約當現金期初餘額 1077368 797152E00200 現金及約當現金期末餘額 $731874 $1077368
(請參閱個體財務報告附註)
-18-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司
個體現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日
及民國一二年一月一日至十二月三十一日
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
會計師查核報告
宏泰電工股份有限公司 公鑒
宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表合併權益變動表及合併現金流量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見上開合併財務報表之被投資公司中部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中有關該等被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告民國一 三年十二月三十一日及民國一 二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為341363仟元及314808仟元分別佔合併資產總額之6及5民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為45035仟元及(52037)仟元分別佔合併稅前淨利之16及(147)採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為(20498)仟元及(87508)仟元分別佔合併其他綜合損益淨額之268及431
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據
依本會計師之意見基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則國際會計準則國際財務報導解釋及解釋公告編製足以允當表達宏泰電工股份有限公司及其子公司民國一三年十二月三十一日及民國一二年十二月三十一日之合併財務狀況暨民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量
宏泰電工股份有限公司已編製民國一三年及一二年度之個體財務報告並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案備供參考
安永聯合會計師事務所主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號 (91)台財證(六)第 144183號
(90)台財證(六)第 100690號
張 志 銘
會計師
傅 文 芳
中華民國一四年三月二十六日
-19-
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
單位
新
台幣
仟元
資
產
代碼
會
計
項
目附
註
金
額
金
額
流動
資產
1100
現
金及
約當
現金
四及
六1
$826847
15$1158447
201110
透
過損
益按
公允
價值
衡量
之金
融資
產－
流動
四及
六2
200135
4241238
41125
備
供出
售金
融資
產－
流動
四及
六3
21915
-2603
-1150
應
收票
據淨
額四
及六5
79438
183587
21170
應
收帳
款淨
額四
及六6
505885
9703146
121200
其
他應
收款
七17012
-17427
-130x
存
貨四
及六7
917664
17867603
151410
預
付款
項七
29983
123060
-1460
待
出售
非流
動資
產四
及六8
--
92611
21470
其
他流
動資
產101
-1031
-11x x
流動
資產
合計
2598980
473190753
55非
流動
資產
1523
備
供出
售金
融資
產－
非流
動四
及六3
562920
11417216
71543
以
成本
衡量
之金
融資
產－
非流
動四
及六4
437431
8316123
61550
採
用權
益法
之投
資四
及六9
341363
6317212
61600
不
動產
廠
房及
設備
四
六10及
八1157636
211220541
211760
投
資性
不動
產淨
額四
六11及
八291115
5247811
41780
無
形資
產四
56-
--
1840
遞
延所
得稅
資產
四及
六21
57871
150813
11900
其
他非
流動
資產
50368
113063
-1920
存
出保
證金
七21778
-17178
-15x x
非流
動資
產合
計2920538
532599957
45
1xxx
資產
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-20-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表民
國一
三
年十
二月
三十
一日
及一
二
年十
二月
三十
一日
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
單位
新
台幣
仟元
負債
及權
益代
碼會
計
項
目
附
註金
額
金
額
流
動負
債2100
短
期借
款六12
$27162
1$69669
12150
應
付票
據189
-796
-2170
應
付帳
款236698
4333351
62180
應
付帳
款－
關係
人七
993
-92066
22200
其
他應
付款
七103091
298876
22230
當
期所
得稅
負債
四及
六21
12038
-2510
-2310
預
收款
項102634
2131343
22399
其
他流
動負
債－
其他
960
-1966
-21x x
流動
負債
合計
483765
9730577
13非
流動
負債
2540
長
期借
款六13
--
30000
-2570
遞
延所
得稅
負債
四及
六21
40242
131661
12640
應
計退
休金
負債
四及
六14
71471
172283
12645
存
入保
證金
2729
-2652
-25xx
非流
動負
債合
計114442
2136596
22xxx
負債
總計
598207
11867173
15
31xx
歸屬
於母
公司
業主
之權
益四
及六15
3110
普
通股
股本
3241511
593241511
563200
資
本公
積179445
3179445
33300
保
留盈
餘3310
法定
盈餘
公積
620631
11615494
113320
特別
盈餘
公積
--
192829
33350
未分
配盈
餘830869
15640957
11
保留
盈餘
合計
1451500
261449280
253400
其
他權
益3410
國外
營運
機構
財務
報表
換算
之差
額(165269)
(3)
(154179)
(3)
3425
備供
出售
金融
資產
未實
現損
益204106
4193693
43400
其
他權
益合
計38837
139514
136x x
非控
制權
益10018
-13787
-3xxx
權益
總計
4921311
894923537
85負
債及
權益
總計
$5519518
100
$5790710
100
(請參
閱合
併財
務報
表附
註)
一
三年
十二
月三
十一
日一
二
年十
二月
三十
一日
-21-
董事
長
潘武
雄經
理人
陳
世怡
會計
主管
沈
振江
宏泰
電工
股份
有限
公司
及子
公司
合併
資產
負債
表(續)
民國
一
三年
十二
月三
十一
日及
一
二年
十二
月三
十一
日
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
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十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
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第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
單位新台幣仟元
一三年度 一二年度
代碼 會計項目 附註 金額 金額
4000 營業收入 四六16及七 $3805714 100 $4283836 100
5000 營業成本 七 (3634355) (95) (4169076) (97)
5900 營業毛利 171359 5 114760 3
6000 營業費用 (195897) (5) (232063) (5)
6900 營業利益(損失) (24538) - (117303) (2)
7000 營業外收入及支出 六19
7010 其他收入 七 54728 1 55763 17020 其他利益及損失 205687 5 155750 4
7050 財務成本 (1301) - (2134) -7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 四及六9 39512 1 (56738) (1)
營業外收入及支出合計 298626 7 152641 4
7900 稅前淨利 274088 7 35338 1
7950 所得稅利益(費用) 四及六21 (13567) - 7781 -
8200 本期淨利 260521 7 43119 1
8300 其他綜合損益 六20
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9408 - 4265 -
8325 備供出售金融資產未實現評價損益 10417 - 77090 2
8360 確定福利計畫精算損失 (6314) - (18356) -
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (20498) (1) (87508) (2)
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 (664) - 4213 -
本期其他綜合損益(稅後淨額) (7651) (1) (20296) -
8500 本期綜合損益總額 $252870 6 $22823 1
8600 本期合併總淨(損)益歸屬予
8610 母公司業主 $251155 7 $51365 1
8620 非控制權益 9366 - (8246) -$260521 7 $43119 1
8700 綜合損益總額歸屬於
8710 母公司業主 $244656 6 $30342 1
8720 非控制權益 8214 - (7519) -$252870 6 $22823 1
每股盈餘(元) 六22
9750 基本每股盈餘 $077 $016
(請參閱合併財務報表附註)
-22-
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
單位新台幣仟元
項 目
股本
資本公積
未分配盈餘
總計
代碼
3100
3200
3310
3320
3350
3410
3425
31XX
36XX
3XXX
A1
民國102年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$608228
$126009
$749862
$(70936)
$116603
$4950722
$21585
$4972307
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
7266
(7266)
--
B3
提列特別盈餘公積
66820
(66820)
--
B5
普通股現金股利
(71314)
(71314)
(71314)
D1
102年
度淨利
51365
51365
(8246)
43119
D3
102年
度其他綜合損益
(14870)
(83243)
77090
(21023)
727
(20296)
D5
本期綜合損益總額
--
--
36495
(83243)
77090
30342
(7519)
22823
O1
非控制權益增減
(279)
(279)
Z1民國102年12月31日餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
A1
民國103年1月1日
餘額
$3241511
$179445
$615494
$192829
$640957
$(154179)
$193693
$4909750
$13787
$4923537
盈餘指撥及分配
B1
提列法定盈餘公積
5137
(5137)
--
B5
普通股現金股利
(243113)
(243113)
(243113)
B17
特別盈餘公積迴轉
(192829)
192829
--
D1
103年
度淨利
251155
251155
9366
260521
D3
103年
度其他綜合損益
(5822)
(11090)
10413
(6499)
(1152)
(7651)
D5
本期綜合損益總額
--
--
245333
(11090)
10413
244656
8214
252870
O1
非控制權益增減
(11983)
(11983)
Z1民國103年12月31日餘額
$3241511
$179445
$620631
$-$830869
$(165269)
$204106
$4911293
$10018
$4921311
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄
經理人陳世怡
會計主管沈振江
歸屬於母公司業主之權益
非控制權益
權益總額
保 留 盈 餘
其他權益項目
備供出售
金融資產
未實現損益
國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額
法定盈餘公積
特別盈餘公積
-23-
宏泰電工股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
單位新台幣仟元代 碼 項 目 一三年度 一二年度
AAAA 營業活動之現金流量A00010 本期合併稅前淨利 $274088 $35338
調整項目A20100 折舊費用 84412 94113A20200 攤銷費用 6040 6590A20300 呆帳費用提列數 (9157) 29319A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (42631) 54245A22500 處分及報廢不動產廠房及設備(利益)損失 (1017) (69241)A23000 處分待出售非流動資產利益 (85931) -A23100 處分投資利益 (60414) (63682)A23500 金融資產減損損失 8455 21887A23800 非金融資產減損迴轉利益 (1289) (1375)A20900 利息費用 1301 2134A21200 利息收入 (6849) (7428)A21300 股利收入 (25515) (23604)
與營業活動相關之流動資產負債變動數A31110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動增加 41103 (36414)A31130 應收票據減少 4149 29040A31150 應收帳款減少 206418 2075A31180 其他應收帳款增加 (103) (11053)A31200 存貨減少 (50061) 132941A31230 預付款項(增加)減少 (6923) (10117)A31240 其他流動資產(增加)減少 930 (652)A32130 應付票據(減少)增加 (607) (1039)A32150 應付帳款增加(減少) (96653) 84588A32160 應付帳款－關係人減少 (91073) (18136)A32180 其他應付款增加(減少) 6052 4245A32210 預收貨款(減少)增加 (28709) (23923)A32230 其他流動負債(減少)增加 (1006) 958A32240 應計退休金負債淨(減少)增加 (7126) 135A33000 營運產生之現金 117884 230944A33100 收取之利息 7367 6836A33300 支付之利息 (1301) (2134)A33500 支付之所得稅 (3179) (5017)AAAA 營業活動之淨現金流入 120771 230629BBBB 投資活動之現金流量B00300 取得備供出售金融資產 (190578) (119594)B00400 處分備供出售金融資產 92402 122848B01200 取得以成本衡量之金融資產 (140313) (40661)B01300 處分以成本衡量之金融資產 18500 5409B01400 以成本衡量之金融資產減資退回股款 80 134B01800 取得採用權益法之投資 - (22907)B02000 預付投資款增加 (35873) -B02600 處分待出售非流動資產 178542 -B02700 取得不動產廠房及設備 (22737) (81407)B02800 處分不動產廠房及設備 2350 210030B03700 存出保證金增加 (4600) -B03800 存出保證金減少 - 2610B04500 取得無形資產 (67) -B05400 取得投資性不動產 (43955) -B06700 其他非流動資產增加 (7461) (11128)B07600 收取之股利 25515 23604B09900 其他投資活動減少 - 1433BBBB 投資活動之淨現金流(出)入 (128195) 90371CCCC 籌資活動之現金流量C00100 短期借款增加 - 339C00200 短期借款減少 (42507) -C01700 償還長期借款 (30000) -C03000 存入保證金增加 77 -C03100 存入保證金減少 - (1240)C04500 發放現金股利 (243113) (71314)C05800 非控制權益變動 (11983) (279)CCCC 籌資活動之淨現金流出 (327526) (72494)DDDD 匯率影響數 3350 1542EEEE 本期現金及約當現金增加數 (331600) 250048E00100 現金及約當現金期初餘額 1158447 908399E00200 現金及約當現金期末餘額 $826847 $1158447
(請參閱合併財務報表附註)
董事長潘武雄 經理人陳世怡 會計主管沈振江
-24-
宏泰電工股份有限公司及子公司合併現金流量表
民國一三年一月一日至十二月三十一日及民國一二年一月一日至十二月三十一日
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
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指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
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第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
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第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
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附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
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第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
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第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
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第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
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附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
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宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
25
第二案 董事會提
案 由本公司 103 年度盈餘分派提請 承認案
說 明一擬分配現金股利總金額為新台幣 194490638 元每股分配
新台幣 06 元按分配比例計算至元為止元以下捨去分
配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人全權處理
之俟本次股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日
發放日及其他相關事宜
二惟嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓轉換或註銷
致影響流通在外股份數量股東配息率因此變動者擬併請
股東會授權董事會調整之
三檢附盈餘分配表（請參閱本手冊第 26頁）
決 議
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
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十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
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第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
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第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
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第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
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附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
26
單位新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 585535772
減確定福利之精算損失 (5822364)
調整後期初未分配數 579713408
加本期稅後淨利 251155476
減法定盈餘公積(10) (25115548)
可分配盈餘總額 805753336
分派項目
現金股利 (每股 06 元) 194490638
期末未分配盈餘 611262698
附註
配發員工紅利(4) 9041597
配發董監酬勞(2) 4520799
備註 1 擬配發員工現金紅利新台幣(下同)9041597 元與配發董監酬勞 4520799元與 103 年度認列之員工現金紅利 9100000 元與董監酬勞 4550000 元之
差異數為員工現金紅利-58403 元董監酬勞-29201 元差異原因
認列之估列基礎係以本年度預計稅後淨利考量提列法定盈餘公積與預計所
得稅之有效稅率等因素後以章程所定之成數估計並認列為本年度之營業
成本與營業費用因決算後之實際與預計之有效稅率有些微調整故產生上
述差異數處理情形股東會決議實際配發金額與估列數之差異列為次年度
之損益
2 本公司盈餘分配原則係先分派 103 年度可分派盈餘若有不足部份依盈
餘產生之年序採後進先出之順序分配以前年度所累積之可分配盈餘
董 事 長潘武雄 經 理 人陳世怡 會計主管沈振江
宏 泰 電 工 股 份 有 限 公 司
一 0三年度盈餘分配表
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
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十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
27
討論事項
第一案 董事會提
案 由擬修訂本公司「公司章程」部分條文提請 討論案
說 明一原條文第十二及二十三條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
修訂前條文 擬修訂後條文 說 明
第十二條本公司設董事五
人監察人二人任期三年
由股東會就有行為能力人中選
任連選得連任全體董事及
監察人所持有本公司股份總
數各不得少於主管機關依法
所規定之成數
第十二條本公司設董事七人至
九人監察人二人採公司法第
一百九十二條之一候選人提名制
度任期三年由股東會就候選
人名單中選任連選得連任全
體董事及監察人所持有本公司股
份總數各不得少於主管機關依
所規定之成數
前項董事名額中獨立董事至少
三人且不得少於董事席次五分
之一由股東會就獨立董事候選
人名單中選任之獨立董事與非
獨立董事應一併進行選舉分別
計算當選名額
於民國102年選任之監察人卸任
後本章程有關監察人之規定即
停止適用由本公司董事會依證
券交易法第14 條之4 之規定設置
審計委員會以替代之審計委員
會由全體獨立董事組成其職權
行使及相關事項悉依相關法令
規定辦理由董事會另定之
本公司董事會得設功能性委員
會其成員資格職權行使及相
關事項悉依相關法令規定辦
理由董事會另定之
依證券交易法第
十四條之二及第
十四條之四規定
辦理
第廿三條本章程於中華民國
五十六年十月二十六日訂五
十九年七月八日第一次修
第廿三條本章程於中華民國五
十六年十月二十六日訂五十九
年七月八日第一次修正helliphellip八
增列本次修訂日
期
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
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十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
28
正helliphellip八十八年六月四日第
二十二次修正八十九年四月
二十七日第二十三次修正九
十年四月二十六日第二十四次
修正九十一年五月七日第二十
五次修正九十二年四月二十
二日第二十六次修正九十三
年五月二十八日第二十七次修
正九十四年六月十日第二十
八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六
月十六日第三十次修正九十
九年六月十五日第三十一次修
正一 O 一年六月十二日第三
十二次修正一 O 二年六月十
四日第三十三次修正
十八年六月四日第二十二次修
正八十九年四月二十七日第二
十三次修正九十年四月二十六
日第二十四次修正九十一年五月
七日第二十五次修正九十二年
四月二十二日第二十六次修正
九十三年五月二十八日第二十七
次修正九十四年六月十日第二
十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月
十六日第三十次修正九十九年
六月十五日第三十一次修正一 O
一年六月十二日第三十二次修
正一 O 二年六月十四日第三十
三次修正
一 O 四年六月二十三日第三十四
次修正
決 議
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
29
第二案 董事會提
案 由擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請 討論案
說 明一「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」及原條文一二三九及十一條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第一條本公司董事及監察 人之選舉依本辦法規定辦理之
第一條本公司董事之選舉依本辦法規定辦理之
配合未來設置審計委員會
第二條本公司董事及監察人之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
第二條本公司董事之選舉除法令另有規定外每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數人
同上
第三條董監事應選出之名 額按公司章程辦理之並依所得權數之多寡依次分別當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
第三條董事應選出之名額按公司章程辦理之本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉分別計算獨立董事非獨立董事之當選名額由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選如有兩人以上所得權數相同且超過規定名額時以抽籤方式決定之未出席者由主席代為抽籤
同上
第九條當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書
第九條當選之董事由公司分別發給當選通知書
同上
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂
第十一條本辦法由股東會通過後實施修改時亦同 800619訂定900426第一次修訂101612第二次修訂 104623 第三次修訂
增列本次修訂日期
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
30
第三案 董事會提
案 由擬修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文提請 討論案
說 明一原條文二十六及二十二條做部分修正
二檢附修訂條文對照表如下
決 議
修訂前條文 擬修訂後條文 說明 第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人）簽到或由出席股東(或代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之
第二條公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以電子方式行使表決權之股數計算之
配合明年股東會增加電子 投 票 作業
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察人之名單與其當選權數
第十六條議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數並做成紀錄股東會有選舉董事時應依本公司所訂相關選任規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數
配合未來設置審計委員會
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂97613 第四次修訂 1010612 第五次修訂1020614 第六次修訂
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同 80619訂立87428 第二次修訂 9157 第三次修訂97613四次修訂1010612第 五 次 修 訂 1020614 第 六 次 修訂104623第七次修訂
增列本次修訂日期
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
31
臨時動議
散 會
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
32
附件一
宏泰電工股份有限公司
公 司 章 程
第一章 總 則
第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為宏泰電工股份有限公
司
第 二 條本公司經營事業範圍如下
一各種電線電纜及配件器材之製造加工銷售
二各種金屬製品之冶煉製造加工銷售
三各種電機電子電氣器材通訊半導體銅箔基板
絕緣材料之原料半成品成品設計製造加工銷售
四前列有關各項機械之製造加工銷售
五承辦各種電力電信工程之設計施工維護並提供品
質管制及技術服務
六C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
七CC01020 電線及電纜製造業
八CC01060 有線通信機械器材製造業
九CC01080 電子零組件製造業
十CC01090 電池製造業
十一CC01070 無線通信機械器材製造業
十二CE01030 光學儀器製造業
十三E601010 電器承裝業
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
33
十四EZ06010 交通標示工程業
十五I301020 資料處理服務業
十六I301030 電子資訊供應服務業
十七前各項有關業務之進出口貿易代理及經銷
十八ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業
務
第 三 條本公司因業務需要經董事會決議得對外保證
本公司對外轉投資得超過實收資本百分之四十以上
第 四 條本公司設於台灣省桃園縣必要時得於國內外設立分公司辦
事處營業處或製造廠
第二章 股 份
第 五 條本公司資本總額定為新臺幣參拾玖億捌仟萬元整分為參億玖
仟捌佰萬股每股金額新台幣壹拾元整採分次發行未發行
股份由董事會視實際需要決議發行前項資本總額中新台幣壹
億元分為壹仟萬股每股新台幣壹拾元正係本公司供發行
員工認股憑證數額得分次發行授權董事會依公司法及相關
法令規定辦理
第 六 條本公司股票為記名式由董事長及董事二人以上簽名或蓋章
經依法簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票但應
洽證券集中保管事業機構登錄
第 七 條本公司股務之處理除法令另有規定外悉依主管機關之規定
辦理
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
34
第三章 股 東 會
第 八 條股東會分常會與臨時會二種常會於每會計年度終了後六個月
內由董事會依法召開臨時會於必要時依法召集之
第 九 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載
明授權範圍委託代理人出席
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司或本公司指定之
股務代理機構如有重複時以先送達者為有效
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同
時受二人以上股東委託時其代理之表決權超過已發行股份總
數表決權之百分之三部份不予計算
第 十 條本公司各股東除法令另有規定外每股有一表決權
第十一條股東會之決議應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以
出席股東表決權過半數之同意行之但公司法另有規定者從
其規定
第四章 董事監察人及經理人
第十二條本公司設董事五人監察人二人任期三年由股東會就有行
為能力人中選任連選得連任全體董事及監察人所持有本公
司股份總數各不得少於主管機關依法所規定之成數
第十三條董事會由董事組織之由三分之二以上董事出席及出席董事過
半數之同意互推董事長一人並得設副董事長一人董事長對
外代表公司對內為董事會主席
第十四條董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之董事
長或副董事長均因故缺席時由董事長指定董事一人代理之未
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
35
指定代理人者由董事互推一人代理之
董事未能親自出席董事會時得依公司法規定辦理委託其他
董事代理出席董事會
第十五條董事會除每屆第一次會議依照公司法規定辦理外其餘由董
事長召集之
董事會之決議除公司法另有規定外應有過半數董事之出
席出席董事過半數之同意行之董事會召集時應載明理由
於七日前通知各董事及監察人但遇有緊急情事時得不經書
面通知隨時召集之
前項之召集得以書面傳真或電子郵件等方式通知之
第十六條董事會之職權如下
(一)營業計畫之決定
(二)預算及決算之審議
(三)資本增減之擬訂
(四)盈餘分派或虧損撥補案之擬定
(五)各種章則及重要契約之審定
(六)分支機構設立變更或裁撤之決定
(七)重要人選之決定及重要資產取得或處分之核定
(八)股東會之召集
(九)核定委任經理人之退休辦法
(十)其他重要事項之決定
第十七條本公司得設經理人其委任解任及報酬依照公司法第二十九
條規辦理
第十八條本公司總經理秉承董事會之決議及董事長之指示總理本公
司一切事務
36
第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
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53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
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第十九條本公司董事及監察人不論盈虧得酌支報酬依其對本公司營
運參與之程度及貢獻之價值並參酌業界水準經由薪資報酬
委員會審議後授權由董事會議定之董事或股東兼任職員
時應視同一般職工支給薪資董事會得視實際需要由半數以
上董事出席出席董事過半數同意予任期中為董事監察人
及重要幹部購買責任保險
第五章 會 計
第 廿 條本公司每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財
務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等表冊於股東常會三
十日前交監察人查核或由監察人委託會計師查核出具報告書
提交股東常會承認
第廿一條本公司部份產品係屬傳統產業企業生命週期漸入「成熟
期」部份則為新興產業生命週期係屬「成長期」為考量
本公司未來資金需求及長期財務規劃本公司年終決算如有
盈餘應先撥補虧損及繳納一切稅捐後提百分之十為法定盈
餘公積並依法令提列或迴轉特別盈餘公積後先提撥百分之
四為員工紅利百分之二為董監酬勞但不得重分配百分之
三十五以上為股東股利
現金股利不得低於股利總數之百分之十但每股若低於一
元時改以股票股利發放每股盈餘分配如低於五元時
則股東股利得予保留
前述盈餘分派由董事會擬具議案提請股東會決議後辦理之
從屬公司員工對公司有特殊貢獻經董事長核定者享有參予員
工分配股票紅利
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
37
第六章 附 則
第廿二條本章程如有未盡事宜悉遵照公司法之規定及有關規定法令辦
理之
第廿三條本章程於中華民國五十六年十月二十六日訂五十九年七月八
日第一次修正helliphellip八十八年六月四日第二十二次修正八十
九年四月二十七日第二十三次修正九十年四月二十六日第二
十四次修正九十一年五月七日第二十五次修正九十二年四月
二十二日第二十六次修正九十三年五月二十八日第二十七次
修正九十四年六月十日第二十八次修正九十五年六月九日
第二十九次修正九十八年六月十六日第三十次修正九十九
年六月十五日第三十一次修正一 O 一年六月十二日第三十二
次修正一 O 二年六月十四日第三十三次修正經股東會通過
後生效施行
宏泰電工股份有限公司
董事長潘 武 雄
38
附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
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附件二
宏泰電工股份有限公司
股東會議議事規則
第一條本公司股東會議議事依本規則行之
第二條公司應設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到或由出席股東（或
代理人）繳交簽到卡以代簽到屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身
分證明文件以備核對出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算
之
第三條股東會之出席及表決除法令另有規定外應以股份為計算基準
第四條股東會召開之地點應於總公司所在縣市或便利股東會召開之地點
為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時
開會通知書應載明受理股東報到時間報到處地點及其他應注意
事項前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之報到處應有明確標示並派適足適任人員辦理之
第五條股東會之主席除公司法另有規定外由董事長擔任之董事長請假
或因故不能行使職權時由副董事長代之無副董事長或副董事長
亦請假或因故不能行使職權時由董事長指定常務董事一人代理
之其未設常務董事者指定董事一人代理之董事長未指定代理
人者由常務董事或董事互推一人代理之
前項主席係由常務董事或董事代理者以任職六個月以上並瞭解
公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之主席如為法人董事之
代表人者亦同
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
39
第六條公司得指派所委任之律師會計師或相關人員列席股東會辦理股
東會之會務人員應佩戴識別證或臂章
第七條公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存一年
第八條股東會有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時
主席即宣告開會如已逾開會時間尚不足法定數額時主席得宣布
延長之延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上
股東（或代理人）出席時得以出席股東表決權過半數之同意為假
決議
前項進行假決議後如出席股東（或代理人）所代表之股數已足法
定數額時主席得將作成之假決議提請大會追認
第九條股東會之議程由董事會訂定之會議應依排定之議程進行非經決
議不得變更之股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集
者準用前項之規定
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前非經決議主
席不得逕行宣布散會主席違反議事規則宣佈散會者得以出席
股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會
會議經決議散會後股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
會
第十條 報告事項及非為議案不予討論或表決出席之股東有遵守會議規
則服從決議維護議場秩序之義務
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
40
第十一條出席股東（或代理人）發言前須先填具發言條載明發言要旨
股東戶號（或出席證編號）及戶名由主席定其發言順序
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言者視為未發言
發言內容與發言條記載不符者以經確認之發言內容為準
出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外
不得發言干擾違反者主席應予制止
第十二條任一議案每一股東（或代理人）發言非經主席之同意不得超過
兩次每次不得超過五分鐘
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席得制止其發
言
第十三條 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席
法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時僅得推由一人
發言
第十四條 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆
第十五條 主席對議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣布停止
討論提付表決
第十六條 議案表決之監票及計票人員由主席指定但監票人員應具有股
東身分表決之結果應當場宣布表決結果包含統計之權數
並做成紀錄
股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任
規範辦理並應當場宣布選舉結果包含當選董事監察
人之名單與其當選權數
第十七條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
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附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
41
第十八條 議案之表決除公司法及公司章程另有規定外以出席股東
（或代理人）表決權過半數之同意通過之
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過其效力與投票表決
同
第十九條 同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順
序如其中一案已獲通過時其他議案即視為否決勿庸再行
表決
第二十條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序糾察員
（或保全人員）在場協助維持秩序時應佩戴識別證或臂章
第二十一條本辦法未盡事項依公司法及有關法令規定辦理
第二十二條本規則經股東會通過後實施修改時亦同
80619 訂立87428 第二次修訂9157 第三次修訂
97613 第四次修訂1010612 第五次修訂1020614 第
六次修訂
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
42
附件三
宏泰電工股份有限公司 董事監察人之姓名任期及持有股數情形
停止過戶日 104 年 4 月 25 日
職 稱 姓 名 選任日期 任期 目前持有股數
董 事 長 信邦投資(股)公司
代表人潘武雄 102614 3 年 5390500 股
副董事長 久疆投資(股)公司
代表人陳世怡 102614 3 年 15734514 股
董 事 久疆投資(股)公司
代表人陳志鵬 102614 3 年 15734514 股
董 事 陳 介 甫 102614 3 年 4684232 股
董 事 潘 鈞 雄 102614 3 年 3266159 股
監 察 人 志泰投資(股)公司
代表人謝瑞玲 102614 3 年 11000029 股
全 體 董 事
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 16207553 股
佔 股 份
總 額5
實際持有股數 29075405 股佔 股 份
總 額897
全體監察人
持 有 股 數
最 低 應 持
有 股 數 1620755 股
佔 股 份
總 額05
實際持有股數 11000029 股佔 股 份
總 額339
全體董事監察人持有股數 40075434 股佔 股 份
總 額1236
附註本公司截至 104 年 4 月 25 日止已發行股份總額為 324151063 股
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
43
宏泰電工股份有限公司 管理階層道德行為準則
一目的
為使本公司董事監察人及經理人之行為符合道德標準並使公司之利害
關係人更加瞭解公司道德標準特訂定本準則以資遵循
二適用對象
凡本公司董事監察人及經理人適用之
三定義
31 經理人係指總經理及相當等級者副總經理及相當等級者協理及
相當等級者財務主管會計主管以及其他有為公司管理事務及簽
名權利之人 32 利益衝突個人利益介入或可能介入本公司整體利益時即產生利益衝
突
四權責
本公司董事會為『道德行為準則』之制定執行與監督之單位
五內容
51 防止利益衝突與政策 511 本公司之董事監察人及經理人有義務以本公司之最佳利益行事
以避免任何利益衡突 512 本公司禁止對董事監察人高階主管以及其配偶子女或具三
親等以內親屬給予借貸或為保證行為對於其他經理人及員工給
予借貸及為其保證因可能產生利益衝突須於事先經過審閱及
核准 513 涉及董事監察人經理人或任一高階主管之潛在利益衝突由本
公司董事會直接審查 514 在有限的情形下如潛在利益衝突被認為不致造成本公司之損
害相關行為得被允許前項允許如涉及董事監察人經理人
或高階主管者將由董事會核准
515 董事監察人或經理人得主動向本公司說明其與本公司有無潛在
之利益衝突董事監察人或經理人自認無法以客觀或有利於公
司之方式處理事務時或有關交易或關係可能引起利益衝突時
亦應主動陳明並以合法允當之方式處理或迴避處理
52 避免圖私利之機會 董事監察人或經理人應避免為下列事項
521 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會
522 透過使用本公司財產資訊或藉由職務之便以獲取私利 523 與公司競爭
當本公司有獲利機會時董事監察人或經理人有責任增加公司
所能獲取之正當合法利益
附件四
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
44
53 保密責任 董事監察人或經理人對於本公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊
除經授權或法律規定公開外應負有保密義務離職後亦同應保密
的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對本公司或客戶有
損害之未公開資訊 54 公平交易
董事監察人或經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶競爭對手及
員工不得透過操縱隱匿濫用其基於職務所獲悉之資訊對重要
事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益 55 保護並適當使用公司資產
董事監察人或經理人均有責任保護本公司資產並確保其能有效合
法地使用於公務上若被偷竊疏忽或浪費均會直接影響到本公司之
獲利能力
56 餽贈賄賂或不正利益之禁止 本公司人員於執行職務時不得為個人公司或第三人之利益而有
要求期約交付或收受任何形式之饋贈招待回扣賄賂或其他
不正當利益之行為但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定
所允許者不在此限 57 遵循法令規章
本公司與上述人員應確實遵循證券交易法洗錢防制法公平交易法
及其他等法令規章 58 鼓勵檢舉非法與違反道德行為
本公司鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為公司內部應加
強宣導道德觀念並鼓勵同仁於懷疑或發現有違反法令規章或道德行
為準則之行為時向監察人經理人內部稽核主管或其他適當人員
呈報但不得以惡意構陷之方式為之 為了鼓勵同仁呈報違法情事公司將盡全力保護呈報者的安全使其
免於遭受報復 59 懲戒措施
591 董事監察人或經理人若涉及違反相關法令情節重大者本公司
應追究其民事及刑事法律責任以保障本公司及股東之權益上
述並應受人事規章之規範由公司給予適當之處分各上級主管
知情而不加以糾正或未依公司規定處理者亦同
592 董事監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時公司將依
據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之且即時於公開資訊
觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱姓名違反日期違
反事由違反準則及處理情形等資訊 593 申訴制度本公司提供違反道德行為準則者之救濟途徑其途徑
為逕向總經理董事長提出書面之申訴本公司將參考當事人之
申訴以正確適當之處分
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
45
510 豁免適用之程序
本公司若豁免董事監察人或經理人遵循公司之道德行為準則必須
經由董事會決議通過且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱姓名董事會通過豁免之日期豁免適用之期間豁免適用之
原因及豁免適用之準則等資訊俾利股東評估董事會所為之決議是否
適當以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生並確保任何豁
免遵循準則之情形均有適當的控管機制 511 揭露方式
本公司之道德行為準則揭露於年報公開說明書及公開資訊觀測站 512 本公司之道德行為準則經董事會通過後施行並送各監察人及提報
股東會修正時亦同 六參考資料
「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」(民國 93年 11 月 11 日發
布)」 七附件
無
八保存期限 無
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