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Contiene un Resumen de Crimen Organizado de la Dra. Sandra Acán Guerrero.
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Inicios del crimen Organizado Antecedentes a. Mafia Italiana Sicilia, Palermo etc. b. Japonesa Yakkuza- c. Gamorra d. Mafia Rusa e. La Ndrangheta f. Sacra Corona unita de Apulia g. Triadas Chinas. Los mandamientos de la Mafia Basados en cdigos de honorpor ello se
denominaron sus integrantes Hombres de Honor.
Mafia Italiana Ingreso a Estados Unidos de Amrica El poder de las mafias concentrado en 27
familias. Luego dominan el mercado 5 a. Familia Bonano b. Familia Colombo c. Genovese d. Gambino e. Lucchese
Inicialmente la mafia encontraba su mercado afuerte era el alcohol clandestino, el Tabaco, pues era prohibido por la Ley Seca en EE.UUluego se dedico al trafico de drogas. Tales como El opio, herona, coca etc.
Ganancias obtenidas fueron colocadas en los casinos, casas de juego, pizzeras, lavanderas. Personajes mas famosos en la mafia:
El juez italiano : antimafia Giovanni Falcone
Salvador Toto Riina
LA BESTIA
EXPANSIN DE LOS GRUPOS MAFIOSOS EN ESTADOS UNIDOS La importancia de Guardar Silencio. OMERT ESTRUCTURA: a. Boss o jefe b. Subjefe c. Musculo d. Concejero o Consigliere e. Capo f. Soldados
Grupos mafiosos mas famosos CARTELES EN AMRICA LATINA Cartel de Colombia- Medelln y Cali. Mximo exponente Pablo Emilio Escobar.. .
Grupos mafiosos a nivel mundial
Mafia Siciliana La cosa Nostra
Cartel del
Golfo
Cartel de
Sinaloa
Cartel del Norte
Cartel de
Cali
Mafia
Rusa Mafia
Japones
a Triadas
Chinas
Cartel de
Medelln
Mafia
italiana
Carteles mexicanos a.Guadalajara b.Tijuana c.Sinaloa d.Sonora e.Jurez f.Golfo g.De Santa h.De la familia i.LOS ZETAS Fundador: Arturo
Guzmn Decena. Varios grupos norteos han interpretado los famosos
narcocorridos. Los tigres del Norte: La Reyna del sur, El carro rojo, La banda del carro coloradocomentario sobre el caso: Ramn Ayala. Cartel de los Beltrn Leyva Valentn Elizalde y Sergio Gmez del grupo K-paz de la Sierra El gallo de oro. Asesinado a balazos 2006. Los tucanes de Tijuana: Las hazaas de El Teo y el Muletas
LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA UN
FENMENO CRIMINGENO CONTEMPORNEO
CONDICIONES PARA
SU ORIGEN
A. Cierto vaco de poder
B. Control burocrtico excesivo, basado en discrecionalidad que propicia la corrupcin
C. Existencia de un mercado ilegal
FACTORES
1. Las guerras locales y regionales
2. La extensin y penetracin de las mafias
3. El desempleo y la pobreza
4. La corrupcin generalizada
5. Los medios de comunicacin y la
revolucin informtica
6. La globalizacin neoliberal
CARACTERSTICA DE LA CRIMINALIDAD
ESTRUCTURA
AUTORRENOVACIN.
JERARQUA
COACCIN
MEDIOS
VIOLENCIA
MLTIPLES EMPRESAS
NEGOCIOS LEGTIMOS
DELITO COMN CONDUCTAS PROHIBIDAS
QUE ATACAN DETERMINADOS BIENES JURDICOS
INDIVIDUALES O COLECTIVOS. Ejemplo: asesinato, robo, lesiones etc.
DELITO NO CONVENCIONAL BIENES JURDICOS MACROSOCIALES
O SUPRAINDIVIDUALES
Llamada tambin: Delincuencia de Arriba. (Elias
Neuman).
Ejemplo: Contrabando, lavado de dinero, trfico de influencias, malversacin y otros.
CONVENCIN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRASNACIONAL
CONVENCIN DE PALERMO
AO 2000
a. FINALIDAD: Promover la Cooperacin, para prevenir y combatir la DOT
b. DEFINICIONES:
Grupo delictivo organizado: tres o mas personas, durante cierto tiempo, para cometer uno o mas delitos graves o delitos de la convencin, para obtener beneficio de orden material
Delito grave: Privacin de libertad de 4 aos o pena mas grave
Grupo estructurado: no formado fortuitamente
Bienes: Concepcin amplia: activos corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, documentos o instrumentos legales que acrediten propiedad u otros derechos.
Producto del delito: bienes obtenidos directa o indirectamente
Delito determinante: Todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artculo 6 de la Convencin
Delitos previstos en la
Convencin
1.Penalizacin de la participacin en un grupo delictivo organizado
2.Penalizacin del blanqueo del producto del delito
3.Penalizacin de la corrupcin
4.Penalizacin de la obstruccin de la justicia.
Art. 2 LCCO
TCNICAS DE
INVESTIGACIN
ESPECIALES AGENTE ENCUBIERTO
LAS ENTREGAS VIGILADAS
INTERVENCIN DE LLAMADAS TELEFNICAS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIN
COLABORADORES CON LA JUSTICIA
QUEBRANTAMIENTO DEL VOTO DEL SILENCIO OMERT-
Colaboracin eficaz y el derecho premial
El delator
El confidente o informador
Pentito