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ACTA DE JUNTA GENERAL FACULTATIVA DE ACCIONISTAS No. 02/2015
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.
"EPS SEDACUSCO S.A."
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FECHA DE PUBLICACIÓN
CELEBRADA EN
FECHA DE LA REUNIÓN
PRESIDENTE
CONCURRENCIA
SECRETARIO
LUGAR
HORA DE INICIO•̂
NÚMERO DE ACCIONESREPRESENTADAS EN LA JGA
QUORUM
ORDJEN DEL DÍA ̂
08/ Julio 720 15 en el diario "La República"
1 ra- Convocatoria
Miércoles 15/Julio/2015
• Abog. Carlos Moscoso Perea.Alcalde de la Municipalidad Provincial detCusco.Accionista (1250 acciones)
• Ing. Frankün Sotomayor Apoza.Alcalde de la Municipalidad Distrital deSantiago.Accionista (966 acciones)
• Eco. Wlily Cuzmar del Castillo.Alcalde de la Municipalidad Distrital deWanchaq.Accionista (710 acciones)
• Dr. William Paño Chinchazo.Alcalde de la Municipalidad Distrital de SanJerónimoAccionista (188 acciones).
Ing. José Luis Becerra SilvaGerente General
Salón de Reuniones del Directorio de fa EPSSEDACUSCO S.A. Plaza San Francisco 332 - 336
8.30 horas
3,1 14 Acciones
87.35% det Accionariado.
i. Incorporación de nuevos directores en aplicaciónde la Ley N° 30045 y su Reglamento D.S. 015-2013-VMenda,
ACTA DE JUNTA GENERAL FACULTATIVA DE ACCIONISTAS No.02/201 5 SaW
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^En consecuencia la Junta General de Accionistas adoptó et síguienlacuerdo:
ACUERDO No. 02/JGFA No.2-2015/JGFA
ACEPTAR E INCORPORAR A PARTIR DE LA FECHA POR MAYORÍA ABSOLUTA LA
DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL EFECTUADA POR ELMINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO EN LA PERSONA DEL1NG. CARLOS ENRIQUE VÉLEZ MEDINA COMO DIRECTOR TITULAR DE LA EPS
SEDACUSCO S.A. Y DEL ECO. SERGIO ANTONIO LÓPEZ MEZA COMO DIRECTORSUPLENTE DE LA EPS SEDACUSCO S.A.
Resulta motivo de aclaración que en sesión de Junta General Facultativa deAccionistas Nro. 01/2015 de fecha miércoles 18 de marzo de 2015; seconcluyó en el ACUERDO 04/JGFA No. 1-2015/JGFA mediante e) cual sedesigna como integrantes del nuevo directorio de la E.P.S SEDACUSCO S.A. alos siguientes profesionales:Presidente del Directorio : Ing. CESAR PANIAGUA CHACÓN.Miembro del Directorio : Abog. LUIS DANILO VILCA OCHOA.Miembro del Directorio : Lie. DANIEL JUAN BELLATÍN VINGERHOETS.Elección que fue realizada primigeniamente puesto que aún se encontrabapendiente la designación y acreditación respectiva de los representantes delGobierno Regional del Cusco y de la Sociedad Civil. En tal sentido la JuntaGeneral de Accionistas acordó:
ACUERDO No, 03/JGFA NO.2-2015/JGFA
LA NUEVA COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO DE LA EPS SEDACUSCO S.A., SERA
POR EL PERIODO DE TRES AÑOS, A PARTIR DEL 16/JULIO/2015, CONFORME ALEY Y AL ESTATUTO SOCIAL DE LA EPS SEDACUSCO S.A. INTEGRADA POR LOS
SIGUIENTES PROFESIONALES:PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ING. CESAR PANIAGUA CHACÓN, CON DNI N°
25001963.MIEMBRO DEL DIRECTORIO: ABOG. LUIS DANILO VILCA OCHOA, CON DNI N°
25319608.MIEMBRO DEL DIRECTORIO: LIC. DANIEL JUAN BELLATÍN VINGERHOETS, CON DNIN° 10318134.
MIEMBRO DEL DIRECTORIO: ING. WASHINGTON VENANCIO COELLO TAIRO
CON DNI N° 23862363.MIEMBRO DEL DIRECTORIO: ING. CARLOS ENRIQUE VELEZ MEDINA, CON DNI N°23845373.
Siendí? las 9:30 horas del día 15/Julio 72015, se dio por concluida la Sesión deJunta jpeneral Facultativa de Accionistas No. 02/2015, ratificándose en elcontenido del Acta, procedieron a la aprobación y suscripción de la misma.
ACTA DE JUNTA GENERAL FACULTATIVA DE ACCIONISTAS No.022015
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<W* ' Ab°9'Alcald
Pereapalidad Provincial
Del CuscoPresidente de la Junfq General de Accionistas
Alcalde de la Muñid
VSotomayor Apaza
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Miembro ite4aJunta General de Accionistas
Eco-JWHy CUimar descostillode la ̂ üpopialidad Distrital de
WhpcnaqMiembro deraJunta General de Accionistas
)r. WIHIam PdñtfChlnchazoAlcaldé-aje la Muncipalídad Provincial de
Miembro de la JOñta.G de Accionistas
EPS SEEbACUSCO S.A.Secretario de la Junta GeTieral de Accionistas
ACTA DE JUNTA GENERAL FACULTATIVA DE ACCIONISTAS No. 01/2015
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.
FECHA DE PUBLICACIÓN
CELEBRADA EN
FECHA DE LA REUNIÓN
PRESIDENTE
CONCURRENCIA
SECRETARIO
LUGAR
HORA DE INICIO
NÚMERO DE ACCIONESREPRESENTADAS EN LA JGA
QUORUM
* 1 1 /Febrero /201 5 en el diario "Lo República"
* 1ra Convocatoria
^Miércoles 18/Marzo/2015
* Abg. Carlos Moscoso PereaAlcalde de la Municipalidad Provincial delCuscoAccionista (1250 acciones)
Hng. Franklín Sotomayor ApazaAlcalde de la Municipalidad Distrital de SantiagoAccionista (966 acciones)
»Eco. Willy Cuzmar del CastilloAlcalde de la Municipalidad Distrital de WanchaqAccionista (710 acciones)
t Sr. Tiburcio Martínez OlabarreraRepresentación del Alcalde de la MunicipalidadDistrital de San Sebastián (Resolución de AlcaldíaN°078-A-2015-MDSS-SG)Accionista (404 acciones)
* Dr. William Paño ChinchazoAlcalde de la Municipalidad Distrital de SanJerónimoAccionista (188 acciones)
»lng. José Luis Becerra SilvaGerente General
»Salón de Reuniones del Directorio de la EPSSEDACUSCO S.A. Plaza San Francisco 332 - 336
» 8.30 horas
» 3,518 Acciones
» 98.68% del Accionariado.
Marzo 18/2015
ACTA DE JUNTA GENERAL FACULTATIVA DE ACCIONISTAS No.01/2015
ORDEN DEL DÍA 1. Elección de nuevo Directorio en aplicación de laLey N° 30045 y su Reglamento D.S. 015-2013-Vivienda
En la ciudad de Cusco, siendo las ocho y cuarenta y cinco del día dieciochode marzo del año dos mil quince, en el domicilio legal de la EPS SEDACUSCOS.A., sito en la plaza San Francisco No. 332 - 336, se reunieron en primeraconvocatoria los accionistas de la Empresa, a fin de constituirse en JuntaGeneral de Accionistas Facultativa No. 01/2015. Convocatoria que fuepublicada e l l 1 de febrero de 2015 en el Diario Judicial "La República", lamisma que ha sido de conocimiento de los Accionistas, con la anticipaciónlegal pertinente.
El \libro de asistencia de accionistas refleja que se encuentran presentes el98\í>8 % de los accionistas precisando que el quorum se ajusta a lo dispuestopOAel Art. 27 del Estatuto Social de la EPS SEDACUSCO S.A. lo que permitellevar a cabo la reunión para tratar la orden del día: "Elección de nuevoDirectorio en aplicación de la Ley N° 30045 y su Reglamento D.S. 015-2013-Viviehda".
El Presidente de la Junta General de Accionistas Sr. Abg. Carlos MoscosoPerea dio por instalada la sesión de Junta General de Accionistas FacultativaNo. 01/2015 de la EPS SEDACUSCO S.A., para tratar el único punto de laagenda.
ORDEN DEL DÍA
1. Elección de nuevo Directorio en aplicación de la Ley N° 30045 y suReglamento D.S. 015-2013-VIVIENDA.
El Presidente de la Junta General de Accionistas Sr. Abg. Carlos MoscosoPerea solicitó se informe la relación de candidatos para la elección delDirectorio de la EPS SEDACUSCO, para lo cual el Secretario de la Juntaprocedió a dar lectura a los siguientes documentos:
1. Oficio N° 079-2015-SG/MPC, suscrito por el Secretario General de laMunicipalidad del Cusco, donde se adjunta copia del AcuerdoMunicipal N° 17-2015-MPC de fecha 2 de marzo de 2015 queacredita a los candidatos para el Directorio de la EPS SEDACUSCOS.A. a los siguientes profesionales:
1. Sr. Aly Félix León Charca (Titular)2. Sr. Dante Mormontoy Gonzales (accesitario)
2. Oficio N° 057-2015-MDS-A-SG-HQR, suscrito por el Secretario Generalde la Municipalidad Distrital de Santiago, donde se adjunta elAcuerdo de Consejo Municipal N° 08-2015-MDS de fecha 30 deenero de 2015, que acredita a los candidatos para el Directorio dela EPS SEDACUSCO S.A. a los siguientes profesionales:
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ACTA DE JUNTA GENERAL FACULTATIVA DE ACCIONISTAS No.01/2015
• Ing. Cesar Panlagua Chacón (Titular)• Abg. Aly Félix León Charca (Accesitario)
3. Oticio N° 025-2015-A-MCW/C suscrito por el Alcalde de laMunicipalidad Distrital de Wanchaq, donde se adjunta el Acuerdode Consejo Municipal N° 011-2015-MDW/C de fecha 28 de enerode 2015, que acredita a los candidatos para el Directorio de la EPSSEDACUSCO S.A. a los siguientes profesionales:
• Abg. Aly Félix León Charca (Titular)• Ing. Cesar Paniagua Chacón (Suplente)
4. Oficio N° 024-2015-SG-MDSS suscrito por el Secretario General de laMunicipalidad Distrital de San Sebastián, donde se adjunta elAcuerdo de Consejo Municipal N° 003-CM-2015-MDSS-SG de fecha30 de enero de 2015, que acredita al candidato para el Directoriode la EPS SEDACUSCO S.A. al siguiente profesional:
• Magister Jean Paul Benavente García (Titular)
5. Oficio N° 055-A-2015-MDSJ/C suscrito por el Alcalde de laMunicipalidad Distrital de San Jerónimo, donde solicita alPresidente del Directorio de la EPS SEDACUSCO S.A. ampliaciónpara acreditar miembro ante el Directorio.
Posteriormente el Presidente de la Junta General de Accionistas solicitó seindique si los candidatos propuestos cumplen con lo establecido en la Ley deModernización N° 30045 y su Reglamento aprobado con DS N° 015-2013-Vivienda, para lo cual se informó que todos los candidatos propuestos por lasMunicipalidades, a excepción del candidato de la Municipalidad Distrital deSan Sebastián, si cumplen con los requisitos establecidos en la Directiva N°001-2014-OTASS/CD modificada mediante Resolución de Consejo Directivo N°002-2015-OTASS/CD denominada "Directiva para la selección, designación,remoción y vacancia de los miembros del directorio de las EntidadesPrestadoras de Servicios de Saneamiento - EPS Municipales".
En este estado hace su ingreso el Alcalde de la Municipalidad dePaucartambo Juan Vargas Ccahuana, quien asistirá a la sesión de Junta conderecho a opinión menos voto.
Se dio lectura a los Art. 39-B del DS N° 023-2005-VIVIENDA, Art. N° 34 delEstatuto Social de la EPS SEDACUSCO S.A. inciso c) del Art. N° 13 de la
"Directiva N° 002-2015-OTASS/CD "Directiva para la selección, designación,remoción y vacancia de los miembros del Directorio de las EntidadesPrestadoras de Servicios de Saneamiento EPS Municipales" dondeestablece la reelección de hasta dos Directores con el objeto de darcontinuidad a la gestión.
El Presidente de la Junta solicito ai Secretario informe sobre el mecanismo yetapas de la elección de Directores, habiendo informado lo siguiente:
a) Elección de Directores por continuidad.
b) Elección de candidatos representantes de las Municipalidades pormayoría y minoría.
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ACTA DE JUNTA GENERAL FACULTATIVA DE ACCIONISTAS No.01/2015
c) Elección del nuevo Presidente del Directorio
Circunstancias en la que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Wanchaqpropuso al Dr. Luis Danilo Vilca Ochoa para ser reelegido en el nuevoDirectorio, asimismo el alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiagopropuso al Ing Cesar Panlagua Chacón para ser reelegido como miembrodel nuevo directorio.
Posteriormente el Alcalde la Municipalidad de Wanchaq consulto si los dosmiembros reelegidos sustituyen a los candidatos de las Municipalidades,obteniendo como respuesta del Presidente de la Junta de Accionistas que sireemplazaban a los candidatos de las Municipalidades.
En estas circunstancias el Alcalde de Wanchaq retiro su propuesta.
-tuego de un amplio debate se determinó y concluyo que si debería dehaber reelección de dos miembros del anterior Directorio, seguidamente losrepresentantes de las Municipalidades de Wanchaq, San Sebastián, SanJerónimo optaron por retirarse de la Junta General de Accionistas.
-Reanudada la Sesión de Junta de Accionistas el Alcalde de la Municipalidadde Santiago ratifico la propuesta del Ing Cesar Panlagua Chacón yadiciondlmente propuso al Abogado Luis Danilo Vilca Ochoa.
Finalmente y no existiendo más intervenciones el Presidente de la Juntasometió a votación la continuidad de los dos directores propuestos,obteniendo como resultado luego del escrutinio lo siguiente:
Municipalidad Provincial del Cusco 1250 acciones, Municipalidad Distrital deSantiago 966 acciones a tavor de la continuidad de los dos directorespropuestos, haciendo un total de 2216 acciones.
Seguidamente se procedió a tomar el siguiente acuerdo:
ACUERDO No. 01/JGFA No.l-2015/JGFA
APROBAR LA CONTINUIDAD DE LOS SEÑORES REPRESENTANTES DE LASMUNICIPALIDADES DE LA MAYORÍA Y DE LA MINORÍA: SR. CESAR PANIAGUACHACÓN Y SR. LUIS DANILO VILCA OCHOA, RESPECTIVAMENTE; ENAPLICACIÓN DEL ART. 39-B DEL DECRETO SUPREMO N° 023-2005-VIVIENDA, ART. N° 34 DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EPS SEDACUSCO S.A.INCISO C) DEL ART. 13 DE LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°002-2015-OTASS/CD "DIRECTIVA PARA LA SELECCIÓN, DESIGNACIÓN,REMOCIÓN Y VACANCIA DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LAENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - EPSMUNICIPALES"
Seguidamente se procedió a elegir el cargo de Presidente de Directorio,habiendo recaído en la persona del Ing Cesar Panlagua Chacón con lasiguiente votación, por la Municipalidad Provincial con 1250 acciones, por laMunicipalidad Distrital de Santiago con 966 acciones que hacen un total de62.16 % del total de acciones.
La Junta General de acciones acordó:
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ACTA DE JUNTA GENERAL FACULTATIVA DE ACCIONISTAS No.01/2015
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k£ACUERDO No. 02/JGFA No.1-2015/JGFA
DESIGNAR COMO NUEVO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EPS SEDACUSCO
S.A. POR UN PERIODO DE TRES AÑOS A PARTIR DE LA FECHA AL ING. CESAR
PANIAGUA CHACÓN.
Seguidamente, el Presidente de la Junta General de Accionistas solicita alecretario dar lectura a la Resolución Ministerial N° 319-2014-VIVIENDA
meajante la cual se acredita al Sr. Daniel Juan Bellatín Vingerhoets comorepresentante del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, luegode la'lectura y en mérito a lo dispuesto por el Art. N° 21, inciso 4, del DS N°O l^>-20fl 4-Vivienda, mediante el cual se regula la conformación de losdirectorios de las EPS, la Junta General de Accionistas luego de la votaciónacordóV
ACUERDO No. 03/JGFA No.1-2015/JGFA
ACEPTAR POR MAYORÍA ABSOLUTA LA DESIGNACIÓN EFECTUADA POR EL
MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO QUE ACREDITA AL
SR. DANIEL JUAN BELLATÍN VINGERHOETS COMO DIRECTOR DE LA EPS
SEDACUSCO S.A.
En consecuencia la Junta General de Accionistas adoptó el siguienteacuerdo:
ACUERDO No. 04/JGFA No.l-2015/JGFA
DESIGNAR COMO INTEGRANTES DEL NUEVO DIRECTORIO DE LA EPS
SEDACUSCO S.A. POR EL PERIODO DE TRES AÑOS CONFORME A LEY Y AL
ESTATUTO SOCIAL DE LA EPS SEDACUSCO S.A. A LOS SIGUIENTES
PROFESIONALES:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ING. CESAR PANIAGUA CHACÓN
MIEMBRO DEL DIRECTORIO: ABOGADO LUIS DANILO VILCA OCHOA
MIEMBRO DEL DIRECTORIO: DANIEL JUAN BELLATÍN VINGERHOETS
Siendo las 10:00 horas del día 18/Marzo/2015, se dio por concluida la Sesión deJunta General de Accionistas Facultativa No. 01/2015; ratificándose en elcontenido del Atta, procedieron a la aprobación y suscripción de la misma.
\-Ur-Abg. Garlos Moscoso Perea
^-Alcalde de la Municipalidad Provincial delCü^co
Presidente de la Junta General de Accionistas
Marzo 18/20155
ACTA DE JUNTA GENERAL FACULTATIVA DE ACCIONISTAS No.01/2015
Ing. Ftpríkfih Soíomay/or Apozasicalde de |.d Municipalidad Distrital de
/ Santiago jMiembro de/a Junta/General de Accionistas
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Eco. Willy Cuzmar del CastilloAlcalde de la Municipalidad Distrital de
WanchaqMiembro de la Junta General de Accionistas
Sr. Tiburcio Martínez OlabarreraRepresentante del Alcaide de la
Municipalidad Distrital deSan Sebastián
Miembro de la Junta General de Accionistas
irrVargarC^ahuanaAlcalde de l̂a Municipalidad Provincial de
PaucartamboMiembro de la Junta General de Accionistas
Dr. William Paño ChinchazoAlcalde de la Murflcípalida'crf'fovínoi.al de
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San Jerónimo ^Miembro de la Junta General de Accionistas
Ing. José Luis Becerra SilvaGerente-General de la EPS SEDA(2USCO S.A.
Secretario de la Junta de Aeoionisias
Marzo 18/20156
