Excelencia en Operaciones Físicas y Virtuales - govrisk.org · Se abordarán casos icónicos antes de abrir el escenario a una discusión general con todos los participantes. Descanso

Foro Regional de las Américas y el CaribeMiami Beach, 2016

Programa de Capacitación Altamente Interactivo e Innovador Expertos Internacionales Líderes en la Industria de los Juegos de Azar

Facilitando la Cooperación Cercana entre Casinos y Reguladores

Cuarto Foro del Caribe y las Américas Sobre Regulación de los Juegos de Azar:Excelencia en Operaciones Físicas y Virtuales

2016 Noviembre 14-16Socio Estratégico:

Socio de Medios:

Este evento orgullosamente apoya a:

Cuarto Foro del Caribe y las Américas Sobre Regulación de los Juegos de Azar: Excelencia en Operaciones Físicas y Virtuales. Noviembre 14 - 16, 2016, Miami

+44 203 174 0358 / www.govrisk.org / t: @govriskInternational Governance & Risk Institute

Miami, 2016: Logrando el Cumplimiento en Entornos Regulatorios Cambiantes

Después del éxito obtenido el año pasado en el Tercer Foro Anual del Caribe y las Américas Sobre Regulación de los Juegos de Azar “Promoviendo la Cooperación Regional”, el Foro continúa este año en su cuarta versión. Este año el foro se concentrará en “Excelencia en Operaciones Online y Físicas” y buscará reflejar los cambios y desarrollos en este sector en rápida evolución. Al igual que la industria de los juegos de azar, nuestro curso ha evolucionado a fin de cubrir todos los cambios claves e incorporar áreas de rápido crecimiento tales como Fantasy Gaming, eSports, y otros nuevos estilos innovadores de juegos de azar y de apuestas. Adicionalmente, muchas jurisdicciones tanto en el Caribe como en el resto de las Américas están dando sus primeros pasos hacia la liberación de las operaciones de juegos de azar, por lo que estaremos explorando la mejor manera de lograr este objetivo en el contexto del cumplimiento y seguridad regionales.

Una vez más, durante tres días estaremos adelantando talleres prácticos, discutiendo casos de estudio temáticos y teniendo sesiones activas en páneles. Adicionalmente, nuestro foro ofrece oportunidades para hacer contactos entre un grupo diverso de participantes en la industria:

Reguladores Operadores Proveedores

Un público incomparable de Reguladores, Agencias de Ley, Legisladores y Entes de Supervisión provenientes de muchas jurisdicciones en la región.

Desde grandes operadores establecidos, hasta otros más pequeños y especializados - este foro permite conocer las perspectivas de una amplia gama de Operadores regionales.

Conozca a proveedores experimentados de la industria de los juegos de azar a nivel mundial, que incluyen Bufetes Legales, Bancos y Proveedores de Servicios Regulatorios.

Quién debería asistir? • Directores de Casinos, Gerentes de Piso, Funcionarios de Cumplimiento, Funcionarios que reporten

sobre lavado de activos. • Reguladores de juegos de azar, Unidades de Inteligencia Financiera, Oficiales de la Ley, Autoridades

Fiscales. • Fiscales y Servicios Legales Gubernamentales. • Proveedores de Productos y Servicios para la Industria de los Juegos de Azar.

Cuarto Foro del Caribe y las Américas Sobre Regulación de los Juegos de Azar: Excelencia en Operaciones Físicas y Virtuales.

Noviembre 14 - 16, 2016, Miami


AgendaAcerca Del ForoEste curso de entrenamiento de tres días ayudará a que las compañías especializadas en Juegos de Azar puedan enfrentar la plétora de requisitos regulatorios en operaciones tanto online como físicas. Un objetivo fundamental de nuestro curso es el de brindar orientación sobre cómo los países y compañías pueden mantener altos estándares regulatorios, al tiempo que permiten a compañías locales e internacionales explotar plenamente las oportunidades de la región.

Cada una de las sesiones será liderada por uno o más expertos en juegos de azar, regulación, ciber-crímen y seguridad a partir de los contextos tanto regionales como globales. Todos los oradores ejercen y son consultores con al menos diez años de experiencia trabajando para, o asesorando a, algunas de las compañías y entes regulatorios líderes en juegos de azar

Día 1: Principales Acontecimientos Globales en Juegos de Azar

Inicio: 09:00

• Comentarios de Introducción

• Regulaciones en Juegos de Azar - Estándares Técnicos y Nueva Legislación para la Industria de los Juegos de Azar y otros Acontecimientos Regulatorios.

La sesión de apertura este año explora cómo las regulaciones de juegos de azar han avanzado para abordar el desarrollo de la industria online y física en las jurisdicciones del Caribe. Se abordarán casos icónicos antes de abrir el escenario a una discusión general con todos los participantes.

Descanso

• Anti-Lavado de Activos y los Casinos: El Contexto del Caribe Esta sección busca diseccionar las tipologías de AML en los casinos y entender qué buscan.

• Implementación de Legislación Económica pero Válida para Combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Esta sesión usará una estrategia tipo plantilla para analizar las herramientas de mayor valor para utilizar la la legislación AML/CTF.

Almuerzo

• Políticas Públicas y Practicidad en la Regulación de Juegos de Azar. Examinando los dilemas en las políticas regulatorias y las soluciones prácticas para resolverlos

• Estudios de Caso: Evaluación de Riesgo AML/CTF para un Casino Físico

Descanso

• Discusión: Puede la Industria de los Juegos de Azar en las Jurisdicciones del Caribe Seguir Expandiéndose al Mismo Ritmo?

Finish 16:30



Por favor recuerde que la agenda y la lista de oradores podrán estar sujetas a cambi.os.

Día 2: Directrices para Prácticas Online en Juegos de Azar: Divisa Virtual, Fanasy Gaming y E-Sports

Inicio: 09:00

• Bitcoin y Blockchain: Aproximación a la Divisa Virtual

• Las Vulnerabilidades e Implicaciones Regulatorias del Bitcoin Esta sesión brinda información sobre las vulnerabilidades de las divisas virtuales en relación con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Descanso

• Crecimiento y Regulación del Fantasy Gaming y los E-sports. Esta sesión mirará el trato internacional y en el Caribe que tienen los E-sports, así como sus relaciones con la industria de los juegos de azar

• “Arreglo de Partidas: Todos Pierden” Esta sesión examinará los recientes escándalos de arreglos de partidas así como sus respectivas implicaciones regulatorias y de cumplimiento.

Almuerzo

• Juegos de Azar Interactivos - Entendiendo los Estándares en Seguridad en la “Nube”.

• Estudios de Caso: Fracasos Operativos Reales Online y Medidas para Prevenirlos.

Descanso

• Debate: Los Juegos Online son Benéficos para las Compañías de Juegos de Azar y los Casinos del Caribe?

Cierre: 16:30

Si desea registrarse para recibir nuestra Gaming Regulation Update (Actualización de Regulaciones), un recurso gratuito para Reguladores, Operadores y Proveedores, por favor visite:

www.govrisk.org/gamingregulationupdate

Agenda (continuación)




Por favor recuerde que la agenda y la lista de oradores podrán estar sujetas a cambi.os.

Oradores Expertos

Día 3: Seguridad, Fraude y Responsabilidad Social Inicio: 09:00

• Uso de Herramientas de Perfilamiento en Juegos Online y Offline - Esta sesión es vital para los Operadores* Esta sesión ofrece herramientas y técnicas para garantizar la detección y prevención que los Delitos Financieros.

Descanso

• Sesión Práctica: Seguridad Física Offline en Juegos de Azar * Se requiere reserva especial, limitado a 20 plazas: Visita a una Sala de Vigilancia de un importante Casino con seminario práctico sobre seguridad física.

Ó

• Taller: Guía Práctica de Técnicas de Entrevista Almuerzo

• Riesgos del Lavado de Activos - desde la Perspectiva del Casino Esta sesión examinará las amenazas internas enfrentadas en la operación de un casino.

• Qué Diferencia a los Juegos de Azar de Otros Negocios? - Desde la Perspectiva de una Unidad de Inteligencia Financiera Descanso.

• Discusión de Cierre: El Futuro de los Juegos de Azar en el Caribe & Solidificando la Cooperación Regional

16:30 Certificados y Cierre

GovRisk se complace en reunir en esta ocasión a un grupo muy reconocido de sus miembros académicos junto con otros oradores expertos.

Ilaria Akl

Desde el 2002, la abogada Akl ha ofrecido servicios excepcionales de asesoría legal en temas como Derecho Migratorio, de Familia y Mediación, de Finca Raíz y Derecho Comercial. Antes de iniciar su carrera como abogada y de fundar Ilaria M. Legnaro Akl, P.A. en 2003, la abogada Akl adquirió una vasta experiencia en las industrias de la Hospitalidad y los Juegos de Azar. Fue Presidente de Venus de Venezuela, C.A. (1995-1999), en ese entonces una de las compañías líderes en juegos de azar en Venezuela. La abogada Akl coordinó esfuerzos para hacer lobby ante gobiernos locales y nacionales en Venezuela, a nombre de las industrias de hotelería y juegos de azar,

durante la aprobación de la primera legislación sobre instituciones de juegos de azar. Coordinó y lideró la primera apelación frente a la Corte Suprema de Venezuela cuestionando la validez y la constitucionalidad de ciertas secciones de la “Ley para el Control de Casinos, Bingos y Máquinas Tragamonedas”. También trabajó para Merrill Lynch International Bank, y United Way.

Agenda (continuación)



varias formas de asesoramiento en políticas a una serie de jurisdicciones, y ha sido el principal redactor para la legislación sobre juegos de azar para varios países, incluyendo tanto leyes para los juegos de azar interactivos, así como leyes para regular las apuestas, juegos de azar, loterías y casinos reales.

Tony ClarkTony es un ex-regulador australiano de juegos de azar, quien ha presidido y sido miembro de numerosos comités nacionales en Australia sobre reformas a los juegos de azar. Ha trabajado en juegos de azar en Internet desde 1995, y ayudó a redactar el Modelo Regulatorio Nacional Australiano para Apuestas Interactivas en Casa, uno de los primeros esquemas en el mundo para regular los juegos de azar por Internet, y fue autor del AusModel (“Normas Estandarizadas Australianas para la Regulación de Juegos de Azar Interactivos”), en 2001. Después de entrar al sector privado, Tony fue miembro del Foro Consultivo AUSTRAC CEO, y fue Director Ejecutivo de la Australian Internet Bookmaker’s Association. Como consultor privado (ahora con Governance Associates), Tony ha contribuido con

Expert Speakers (continuación)

Candida EtinoffCandida trabajó para la División de Juegos de Azar de FSRC en Antigua & Barbuda, desde 2005 hasta 2015. Durante este tiempo, Candida ganó experiencia en los campos de monitoreo, evaluación, cumplimiento y licenciamiento relacionados con la regulación de juegos de azar. Reconociendo la relevancia que las prácticas de AML/CFT tienen como parte de la regulación de juegos de azar, Candida se acreditó como Especialista Certificada en Prevención de Lavado de Activos (CAMS). La experiencia consistente de Candida en AML/CFT, legislación, regulaciones y normas internacionales, hicieron que su migración de reguladora a consultora en regulación fuera un salto transparente.

Actualmente, en calidad de consultora Senior con Governance Associates, Candida está lidera la prestación de servicios de Ejecutivo de Reporte de Lavado de Activos y Gerente de Cumplimiento para operadores licenciados en la UE, desarrollando programas de entrenamiento y licenciamiento en gestión de riesgo y tipología de AML. Adicionalmente, Candida es representante permanente para CARICOM.

Luis Del Valle

Luis es Representante de Desarrollo / Supervisor Técnico en Campo de GLI en San Juan, Puerto Rico. Tiene conocimiento teórico y práctico sobre teoría electrónica y las características, función, operación y capacidades de una serie de equipos electrónicos. Cuenta con 22 años de experiencia en regulación de juegos de azar, incluyendo sus años trabajando en la Puerto Rico Tourism Company, el ente regulador en esta jurisdicción. Su experiencia incluye el uso de diagramas esquemáticos, una variedad de equipos de pruebas y la aplicación de formulas electrónicas y electro-mecánicas adecuadas para: evaluación, resolución de problemas, modificación, calibración, instalación, mantenimiento y reparación.

Confidencialidad Bancaria (Bank Secrecy Act), Anti-Lavado de Activos y Anti- Financiación del Terrorismo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en cumplimiento regulatorio bancario, gestión de riesgos y asuntos legales.

Lorenzo DelzoppoLorenzo tiene un LL.M de la facultad de Derecho de la Universidad de Miami, y es Juris Doctor de Italia. Es Gerente de Cumplimiento Regulatorio certificado por la ABA, Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero, y director de la junta del Capítulo del Sur de la Florida de ACAMS. Entró al Community Bank of Florida en 2006, convirtiéndose rápidamente en Chief Compliance Officer y en 2012 asumió la función adicional de Chief Risk Officer. Lorenzo es responsable de liderar y coordinar todas las actividades de cumplimiento gestionando la Evaluación de Risgos a nivel de la totalidad de la empresa, y supervisando el Programa General de Cumplimiento. Adicionalmente, es responsable de las relaciones con el regulador y la supervisión de las operaciones diarias en las áreas de Ley de

Frederic GushinFred es Director Administrativo de Spectrum Gaming Group, una consultora que él mismo fundó en 1993, con sede en los Estados Unidos. Previamente trabajó durante 13 años en la División de Control de Juegos de Azar de Nueva Jersey, donde alcanzó el cargo de Director Encargado y Asistente del Fiscal General. Durante su tiempo al servicio del Estado de Nueva Jersey, fue clave en la apertura exitosa de 12 propiedades importantes dedicadas a los juegos de azar. En Spectrum, Fred ha trabajado en diferentes proyectos, y ha desarrollado su experticia en asuntos relacionados con el arranque de proyectos en juegos de azar, y en la preparación de planes estratégicos

para las operaciones iniciales de reguladores de juegos. Ha sido Gerente de Proyecto para los compromisos de regulación de juegos de azar realizados por Spectrum en Ohio, West Virginia, Maryland, Maine, Kansas, Delaware, Singapur, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos; actualmente está adelantando un proyecto de consultoría sobre la implementación de la Ley Expandida de Massachusetts sobre Juegos de Azar.




Oradores Expertos (continuación)

William KisbyDurante veintisiete años Bill Kisby trabajó con la Policía Estatal de Nueva Jersey, de los cuales 15 años estuvo asignado a la Unidad de Inteligencia de Casinos y Vigilancia de Juegos de Azar. Posteriormente trabajó como Supervisor de la Unidad de Inteligencia de Casinos, y en la Unidad Sur de la Policía Estatal de Nueva Jersey, que monitorea el crimen organizado en el sur de Nueva Jersey. Bill también trabajó durante 5 años como Profesor Adjunto para el Atlantic Community College, Casino Career Institute, donde dictó un curso sobre crimen organizado y casinos a oficiales de la ley. Ha testificado ante la Comisión Presidencial sobre Crimen Organizado en relación con

la infiltración por parte de la mafia a la industria de los casinos, y como experto en crimen organizado ante la Comisión de Control de Casinos de Nueva Jersey. Actualmente Bill se desempeña como VP senior de investigaciones para el Spectrum Gaming Group.

David HanichDave es Oficial Estatal de Delaware, asignado actualmente como detective a la División de Control de Apuestas (Division of Gaming Enforcement - DGE), y es responsable de todas las investigaciones penales relacionadas con delitos en juegos de azar. Fue asignado a la DGE casi desde la creación de la unidad, que fue formada cuando los juegos en casinos se expandieron hacia juegos de mesa y apuestas en eventos deportivos en el Estado de Delaware. Anteriormente, Dave trabajó durante seis años en la Unidad de Investigaciones Criminales (Robos y Delitos Mayores) donde fue asignado a trabajar en casos de delitos menores que iban desde fraude hasta

intento de homicidio. Entró a la DGE en 2010, y desde entonces ha trabajado en investigaciones de historial solicitante/proveedor, investigaciones e inteligencia. En 2012 y 2013,, Dave fue nominado como Trooper of the Year (Oficial Estatal del Año) como resultado de sus investigaciones y logros dentro de la DGE en Delaware.

Alex IgelmanAlex es abogado/consultor en juegos de azar, y el CEO de Millennial Esports (ME), una compañía de E-sports que es proveedora líder de una amplia gama de soluciones completas que incluyen tecnología para juegos de azar, gestión de eventos, producción y transmisión para numerosas compañías, incluyendo varias en la industria de casinos. Antes de trabajar para ME, Alex fue el fundador y Director Administraivo de Gaming Research Partners (GRP), una empresa de consultoría especializada en juegos de azar, tecnología y E-sports. Antes de trabajar para GRP, Alex ejerció como abogado y representó a muchos casinos en Las Vegas y en otros sitios, incluyendo a Wynn

Resorts, Caesars MGM-Mirage y otros. Alex es pionero en el entorno de los juegos de azar online, ya que ha participado en este mercado desde 1996, y fue pieza clave en el éxito temprano alcanzado por varios de los líderes en ese espacio. Alex es afamado autor, miembro de la Sociedad Legal del Alto Canadá, y pertenece a la junta editorial del Gaming Law Review and Economics.

Jennifer KruseJennifer se desempeña como Sub-Directora para el Consejo de la Florida sobre Ludopatía, y ha trabajado para la FCCG durante los úlitmos 12 años, trabajando previamente como Directora Financiera. Recibió su Maestría en Contabilidad de la University of Central Florida, con énfasis en Contabilidad Gubernamental y Sin Ánimo de Lucro. Jennifer supervisa el sistema de la Línea de Ayuda sobre Ludopatía de la FCCG, los servicios de tratamiento clínico Recovery Path (Ruta a la Recuperación) y los Programas de Apuestas Responsables, incluyendo la capacitación a empleados de juegos de azar requeridos por el estado. Jennifer ha sido parte integral de los esfuerzos hechos por

el Consejo para educar y elevar el nivel de conciencia sobre el problema de la ludopatía, durante esta década de gran desarrollo en el panorama de apuestas y juegos de azar en el estado. Jennifer ha brindado capacitación y educación sobre los trastornos relacionados con apuestas a lo ancho de los Estados Unidos. Ha servido como enlace con varios medios y ha testificado ante entes gubernamentales y legislativos en relación con dichos problemas.

Alan PedleyPedley fue responsable de regular todos los juegos de azar centrados en tecnologías en el Territorio Norte de Australia durante la década de los 90, donde supervisó las máquinas traga-monedas de los casinos y comunidades, loterías, apuestas y juegos remotos. Desde esta época, Alan se especializó en consultorías ofreciendo contribuciones técnicas a las regulaciones y documentaciones relacionadas a las autoridades regulatorias en: Alderney, Antigua & Barbuda, Dinamarca, Isla de Man, Italia, Kahnawá:ke, Macao, Norfolk Island, Territorio del Norte, España, el Reino Unido y Vanuatu. Alan se especializa en la estrategia para la gestión formal del riesgo en la regulación del sistema

completo (personal, productos y procesos) para garantizar que las metodologías cumplan con las necesidades y objetivos específicos de cada jurisdicción. Alan ha recibido reconocimiento del Centro Australiano de Análisis y Reporte de Transacciones (AUSTRAC) como auditor externo en cumplimiento con la Ley Contra el Lavado de Activos la Financiación del Terrorismo.



Oradores Expertos (continuación)

Asociación del Caribe sobre Regulación de Juegos de AzarDesde su reciente formación en 2014, la Asociación del Caribe para la Regulación de los Juegos de Azar (CAGR) se ha convertido en una exitosa entidad en la industria que, de manera efectiva, permite que participantes claves de la industria de los juegos de Azar en el Caribe intercambien información, compartan ideas y colaboren activamente. Al tiempo que el número de miembros potenciales continúa creciendo, el Foro se ha convertido en una entidad plenamente desarrollada que permite a la plétora de jurisdicciones de juegos de azar en el Caribe compartir su experiencia desde una plataforma centralizada.

Sea usted un regulador, operador de juegos de azar, o proveedor de servicios para la industria de los juegos de azar, su información es valiosa. Para ver cómo puede usted participar, por favor envíe un correo a [email protected].

Dr. Rory Reid

Rory tiene una maestría en trabajo social y un doctorado en neuropsicología. Tiene un fellow post-doctoral en Psiquiatría en UCLA, y ha adelantado educación post-doctoral y entrenamiento en investigación clínica con el Harvard Medical School. Es profesor asistente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California Los Ángeles, y Director Clínico en el Consejo de la Florida sobre Ludopatía. Ha publicado investigaciones sobre asuntos relacionados con la ludopatía en numerosos journals científicos; su trabajo ha sido compartido en medios como el New York Times y la revista TIME, así como en especiales de televisión en ABC, CBS y Fox News. El Dr. Reid ha

capacitado y educado a profesionales de la salud mental, especialistas en la industria, organizaciones gubernamentales y públicos en general en todo el mundo. El Dr. Reid es terapeuta licenciado, y a lo largo de los años a hecho terapia individual, a grupos y parejas con cientos de pacientes que buscan ayuda para comportamientos relacionados con adicciones.




Sitio

Loews Miami Beach Hotel1601 Collins Avenue,Miami Beach, FL 33139

Concierge:+1 305 604 1601

Reservas:+1 877 876 7871

El Foro se realizará en el Hotel Loews Miami Beach, a unos cuantos metros de la playa. Ubicado en el corazón de South Beach, el Hotel Loews Miami Beach refleja una combinación de elegancia en la playa y servicios de la mejor calidad. Con espectaculares vistas marítimas, un paseo bordeado por palmeras, y una transparente piscina frente al océano, el Hotel Loews Miami Beach es la máxima experiencia de lujo en un hotel. El Loews combina la elegancia de la era del Art Deco de la década de 1930, con el lujo y confort de hoy - todo, enmarcado en una increíble ubicación sobre tres y medio acres de terreno frente a la playa.



HotelesHemos negociado tarifas preferenciales en el sitio del evento, el Hotel Loews Miami Beach. Otra lujosa alternativa, el Hotel Hilton Bentley Miami South Beach, se encuentra a 10 minutos de distancia.

Loews Miami Beach Hotel1601 Collins Avenue,Miami Beach, FL 33139

Concierge:+1 305 604 1601Reservas:+1 877 876 7871

https://www.loewshotels.com/miami-beach

Hilton Bentley Miami South Beach Hotel101 Ocean Drive, Miami Beach, Fl 33139

Concierge:+1(305) 938 4600 Asistencia para Reservas en Línea (gratuita): +1 (855) 271 3617

Sujeto a disponibilidad, los siguientes hoteles se encuentran a una corta distancia del sitio y tienen ofertas económicas en www.booking.com.

The President Hotel1423 Collins Avenue, South Beach,Miami Beach, Fl 33139+1 (305) 534 9334

Crest Hotel 1670 James Avenue, South Beach,Miami Beach, Fl 33139+1 (305) 531 0321

Aqua Hotel & Suites1530 Collins Avenue, South Beach,Miami Beach, Fl 33139+1 (305) 538 4361



+44 203 174 0358 / www.govrisk.org / t: @govriskInternational Governance & Risk Institutewww.govrisk.org

Para inscribirse a este evento, por favor visite:www.govrisk.org/CAGRF16

Al inscribirse, usted tendrá la opción de pagar con tarjeta de crédito o, si usted lo prefiere, puede pagar mediante transferencia bancaria, eligiendo “Otras Opciones de Pago”.

Descuento de $200 por Registro Temprano (hasta

el 30 de Septiembre de 2016)

Para obtener más información acerca del programa, o si tiene pre-guntas sobre el registro, por favor

contacte a nuestro equipo llaman-do al teléfono +44 203 174 0358, o

envíe un correo electrónico a [email protected]

23 Jurisdicciones Representadas en el Foro del Año Pasado con Asistencia sin Precedentes.

Los asistentes incluyeron fiscales generales, comisionados regulatorios, unidades de inteligencia financiera y directores de cumplimiento y vigilancia de:

• Antigua• Aruba• Las Bahamas• Belice• Bermuda• Brasil• Canadá• República

Dominicana

• Guatemala• Guyana• Jamaica• México• Panamá• Perú• Puerto Rico• Sint Maarten• St Kitts & Nevis

• St Lucia• Suriname • Trinidad &

Tobago• Turks & Caicos• USA• Islas Virgenes

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