AKCJONARSKO DRUSTVO'VOCARP@izvodnja, prerada, plomer

Brcj: 5Dana27.05.2016, godineSVILAJNAC

ZAPISNIK

.. ". *99?lsy.:rf" re A<..onalslos orrifra vo.a/,sv rajrac odzane oaraz' uczurb 900 re u tuatjevu. u Bosia logkovra or 26sednrca te pocta sa radom u 13.oodasolaZapisnik vodi Rankovi6 Jelenaza ovu sednicu urvden je sledeei

DNEVNI RED' !:il:i:::,'ff:I::'i"""11,"'"'::';f :Tj::j:11'",. oo'1. va,Ie'zoo, p,ed

/ usvalanje zap$nrka sa Cod sl-e Skuoilrr odr2rnF dJna 28 08 2Oj5 godine," [iili3::,:;ff",fJ;": ::i1?!:1f,",,^"#",?;egi - . , . g"";,;i;";bp o; ;:::i.:H:1f"l""i1ji"'"".1iliT,a.LraAD vocaR'za posovlL 2016 sod6. Donosenje odlute o sicanru sopstvenrh atcia7. Dd-oien,e odtJke o p.odrlrodnosro,zaavar]au za^up osrovr.r srFoslava rro

" .: iqif,[ii,"^'":?il:.f",J" :;:i:J: :tT:ffi:il ;:j"i Tf"'J::i:#f,!." ;,"1"X'"T'#:li:"; i',:::rnos

aou2*ar ja L od ba'a<a oavan a za'o2noe or'au

" 3,"t"?"if"1'l'"f"';1'fi1i'""fJxTli:1.1"":i#:i,Hiii1f 5; i;"j"'*RAD SKUPSTINE

ifixl,!!:!!r!i:ff ::::;:tr,"J,"";f "i:;*:.:,i1?",."T:,3i1.;;;;,""=,*,":ff""?Hi"",ti**.*

* * o€von uees'i ioo'Lc valja 1, sr-ir'' - pi",r";""i.-""ili" "

-,",i""1 "" ,,!# ,,","::1# ;l::t*1i"::ffj ; ij:"r,6rik akcionara BK ',RB,NG' doo iz

^",-i "" ;:ft*:"run:*ruiti:[f :# iifi"ftf ri :I:i#,$r?:"yfi ffi "',r,*ri* ".Xi:T"ili';'"yJ""'f:f

iz K.rjeva;a prdoft sr*a koie nose i3 507 akcije, iri

,-*'n,,""Ifii"""i:.'lilTi"IXn j]i;iT:,?!si::Tilx,ili,', j3J'"1"1"?:f "!"* *

5. Advokai Marko Obradovic punomoanik ak! onara ,VoCAR, AD iz Svitajrca bezpava grasa koje nose 8193 akcle, iti6,30% od sv h akc,ra.

, Akionarsko druitvo ima ukuoro i29 99/ ahcr.a, od Cegd t218o4ba pravofr gtasa ie.93axcla Dez p€va qEsa.

Na skupitinije od ukupno 121804 akcij. sa pravom grasa asruptjeno ukupno 88s9Saklta ili 72.74olo od svlh akcija sa pravom gt.'sa, re da sr,u plrin" .oi" p'rnopr"uiro a" ,"aii

Posle uMdivana da su rspJnjene p€.oostavreza oduavaaj€ Skupsrine ctan Nadzornooodbora ob.adpvoL Markoje pred'ozioda se pav,ov,a srrzdra ,7abe.e za p€dsednrta skupann;akcionara, paje skupitina doneta stedecu

ODLUKUza prcdsednika skupstine akcionaE bira se pavtovi6 Suzana, punomoanik,zakonski

zastupnjk akcionara BK URB|NG z KratievaOdluka je donera jednoqtasno.

Po iarsenom izboru, Pavtovi6suzana kao prcdsednik Skupsrre akcioiaraje preuzetavodenje Skupatine ip.istupa imenuvaju Zapisni6a.a iKomisrju za stasafje, paje do;ela srede6u

ODLUKU1 Za vods,e zap.eBa ra Skuo! ni a<ciona.a raer u,e se Ran<ovid Jeteraz. za ̂ omrsrju za brolanle qtasova imenue se:

DRUGATACKA: Po ovoj rackrdnevnog Fdd razmarral e ZapErk sa cdovne_ooo,sn,eshLpsl ne odrzare dana 28.08.2015. godrne, pa e SkJpsina oole.a s edeCu

_ Usvaja se Zapisnik sa REDoVNE'VOCAR" Svilajnac brcj 9 od 28.08.2015.

odluka je donela jednosiasno.

TRECA TACKA: .. Raznar€n jetzve5iaj o postov.nju icodisjjes raauna a 20.t5. qodinu ilaestaja o reviziji codisnj€g raiune a 20.t5 sodinu Ao.VOCAF, paje Srups na ioneta

2.

1.ODLUKU

Usva;a sp lzveitajopostovaluTI VRSN RACUN za 20j5. godilu. AD,VOCAR'bvralnac kao u prcdbgu materlatauslaja se lzv€sla o lalsenor Fvizrj soo s.l]eg raaula 7a 20 15. godinu AD ,VOCAR"nvrajnac, Kao u pfedbgu mateniab.

3. Oa se izvdi deljmiano pokdee subitka iz ranijihdrnara a na leret nerasporedlene dobtii20jS.

godina u iznosu od 31.977.503,s5godine Klo: 3400 - 31.977.503,55

- Toskovie Jasminka ,- Ka€pand:iiVladimir,- Karapandtii Danica,

zaduzuje se nadle:ne finansiske s u:be

ODLUKUqodisnie Skupsrine akcbnara Akcronarslog drustvagodine. koja je odr;ana 28 08.2015 oodrne,kaou

odldha je donela jednostasno.Orualva ia izvrse sp.ovottenje ove odtuke.

aETVRTA TAa KA: Razmai@juei piianje zbora Rev zora za revizir u godisnieg raeuna AD'lr'OCAR svlbjnac 2a2016 godinu Pfedsednkskupltinedruatvapredlatioje SkupsllniAD'VoCAR sv lajnac da izv|siizbor najpovoLjfie dosiavljene porude Korsullant revizie'izBeograda od 18 05.2016 sod ne, paje Skupsl na je donela slede6u

ODLUK1. za reviziju zavarog radunaza 2016. godinu, odredlje se Preduzeieza revlziju iporeski

konsallng DKF KO NSU LTANT REVIZIJA d.o o iz Beograda, Uzun M rkova 3.2. Sa ovaaaenom revizorskom ku6om iz laike 1 ove odluke a u skladu sa daiom

Ponudom zakluniugovor za rcvlzju zavdnog raauna za 2016 godinu.od uka te doneta jednoglasno.

PETATAaKA: lzbor lGizbor- lmenovanje iRazresenje NADzoRNoG oDBoMNa predlog Predsednlka skupstine akc onara. za izbor alanova Nadzornog odbo6AD

.VoCai Svilatnac, sktpatina d.usiva ie donela slededu

ODLUKI MENUJE sE Nadzorniodbor Akc onarskog drusiva "Voca/'Sv lajnac u sasiavu:

1. Hinie Mircslav,2 Vejirovi6zoEn,3. ObradovCLlarko,4. Pejl6 Savo,5 Davidovia Kuzmanovi6 Lidija,

ll [4andahipeiod imenovanog Nadzornos odboraje 1 godina, poaevod 27.05 2016.godine, kaodana lmenovanja do odrtavanja nove god Snje Skupstine.

lll Neizabrani elan Nadzomos odboa Akc onarskog d rustua Vo6ad'SvllajnacVdojev 6 savo razresava se runkcije aana Nadzornos odbola.

lmenovano ice Vjdojevic Savo razre$avaj! se zbos isteka mandala dara27 052016.

odluka je doneta jedioslasno

SESTATAaKA: Po ovoj taikidnevnos reda skupatina je donela slededu

ODLUK-o sticanju sopswenih akcija Dru3tva

can lOvom od ukom odob€va se sucanje sopslvenih akcja Akcionarskoks drustva "voCAR ,

Beog do. Ldal .e l refs l r D'Lslvo, ,LslaoJsaovoroot lom sla lJ lonDLsrvaIza(o.o_Clan 2

Konsiatuje se da so lspurjenizakonom o p.ivrednim druatvima (u daljenr tekstu:zakon)predv deni rs ovl za sticanje sopstvenih akcila Dtuaiva ito:

1 da jeovom odLukom odobreno sucanle sopsivenih akciai2. da zbos sticanja, odnosno otplate sopslvenih akcia nelo lmovnaDruSlva neae biiimanja od osnovnos kapita a ida su skcje ! celosti!p a@ne, kao da

posloje Ezerue pfedviilene statutom za sri€nje sopslverjh akcia, odnosnoako se nlimaraspolaZe bez naknade:

1. da ukupna nominatna vrednostakcija, uklraujucitEnie stedene sopslvene akcie nedef preai 10% od osnovnog kapilata Drustua .

Clan 3.rMaksimalnibrct akcia, sastasno elaiu 2. ove od uke, ne moze pre6ivise od j2999 akcjia.Sopstvene akcile, sagtasno s[avu 1. ovos a]ana, mogu se sti"rtl *iarz" , .t,

"i J"."-

sodine od danadonosenja ove odtukesopstvene akcije sricarje se uz minirnatnu cenu od joo oodina€, odnosno uzmaksimatnu

celu do klisovodsaele vrednosl nadan dorosenja ove od'J\e L ohvi;u koreo.asoona c;NadzornrodborLlvrdi l ce.L pr idonosertL odtukeostEalrsopstevrf ar .c i ; '

Sleienim sopsrvenim akciama €spotagade se u rckovima i pod lstovima kojisu odredenizakononcenu po kojoj se sopstvene akclje oluduju urvrduje

kreianja cena po kojoj se akcije prodaju na berzi u vremeClan 5.

Nadzorni odbor Drustva. polaze6i odoiudenja sopstvenih akcia.

ovlascujese nadzorniodbofda bez odtuke skupsrine donese odtuku o sricanju sopsivenihakcija Drustua, u sluaajevima ipod usovima kojisu predvtdeni odredbom slava 4 Ct;na is2.

dian 6._ Nadzorniodbor DTJSNa rpLide svr ak.b.arma polLo r 2a slrca4e sopsNer.h akctaDrJitva J 5veTu prena oo edbara st 1 do 3 dand 285. Zakona

Clan 7., NadToh odbor ae. po sle<L rota za r cane soosrvelih atci,a, bez odtagaqa doneliodtrkL

anja akci.a bita nalja od pEdvdele oonosno da.e ponJda bdatadu ! r sr a i5. aard 285 lakofa

Clan L, N.d2or oooor dono ice odtr(e o ouden u aooslvelh atcita u s.tadL sa zakonom s ur

oa arcioraf urusrya. \otrsu losvotstuo rmatira dan donose4a odtute o olJdenjL sopstve.inakcija, imaju pnavo preae kupovine.

ctan 9., Osl'caliu raspolagalJ sopstv.r n a{(.jdnd laozorliodbo. Ce oodvestaval skupSt.nJ rsvaho. sed.r posre svakog slrcania odrosro .asoo.agalja

Clan 10Ova odlJka $Lpa rd snagJ danor njerog dolosentaeo uxa le oon€ta tedroqEsno

SEDMA TACKA: Po ovoi tacl drevnog reoa €zmamnoJe oitalie prco4e osmv.rh sEds,ava -nepoKrehos pa te shupsrna donera s edeau

ODLUKLld 5.1 orod4u osrer,t, s.edsta-v! - reook.emost vtacnis$o AD ,VOCAR' Svi,ajnac I to.

va 3/, poc ovli p-osio. leo Vtsp.al neto pov.Srne4OO mp,LoKarD-oj r5a tu sp.atu L ut. voivodF v.gi(a 1 ra i p.br. 34J,/ Ko

Loznica oovraine oko 13 m,23. Do eveniuahe prodaje nepokretnost u Beogradu, tsreaninovoi3T postovniDrosior

ceo Vl soEl lero pov.S re 400 m/2 zdati L zahJp l€c m I c4. Naa r p odajF icenu postovrog pr ostoE .eo Vt sprar reto pov6i.e4OO

m12, ulvrduje Nrdzohiodbo DrraNa ra osnovr p,erlodne pocere v€dnosl od srare sLdskooveitrka gradevrnske slruke. kdo |z\uor osnovnrl s edstala_ nepokehosrl

_^ 5 Na6in izda€njaicenu zakupa postovnog prostora ceo VtspEi neio povriine400 m/2, utvduje Nadzohiodbor Drualva.

odluka je doneta jednoglasno.

OSMATAdKA: Po ovoj taaki dnevnos reda razmalfanoje pitanie:

. . OorcsenF odlukeo Gpostavtianju hiporeke na objektu ,HLADNJAaA'o Svitajncu, radikeditnos zadutenja kod banaka , odnosno davanja jemsiva pa je SkupEtina doneta stededu

ODLIJKU

I DA DRUSryO MOzE KREDTTNO DA SE ZADUZT kod Vojvodjanske banke a.d. Novisad

1. revolving kredita a obrtna sredstva u12 meseciod dara potpisivanja ugovora o krediru,dana svakos povlacenja. Naknadaza obradu o,3olo1| l lEIJRIBOR+35PP

2. Kratkooenikedil u iznosu od j64.OOO,OOeursa rokom dospeda j2 mesecioddanapaog povldaenja u7 5 nesecrgre.s perod totp'ata ra 7 rald , ob6oa {;d a o.3o^ otD.a€ oosredn,em kursu NBS na dan plaia.,a kaaat.a slopa j t!4 FLRTBOR + 3 5 pp.

3 Okvir z garancije u iznosu od 3.0oo.o0o,Oodinara, na rokod 30 meseciod danapotpisivanja ugovora, naknadaza obEdu 0,5olo, naknada za izdavanje ga€ncrjeO,sdl. izdavanjepisma o namerama 3000,00 po pismu.

ll Kao sedstvo obezbedjefja po navednom keditu preduzece prihvaii:

. .1. lzvrina vansudska hiporeka sa zabetezbom od canja od pfava.aspotaganjaneispisanom hipoiekor.l na nepokretnosti u vlasniSivu.KDS Na, d.o.o. Kratjevo tio:

-

a) Cetvofosoban stan - apanman, br 6/,4, povrsine 1oom2 koji; nakzina llspratuslambenoposrMe zg€de br.1, utaz 1A,ldisne vrednosti 1s2.oOO EUR po prccenitBMcorsult doo od 30.03.2016.

. . b) Jednosoban s[an - apadman br. j6, povrgne5jm2kojisenatazina spElusrambeno-poslovne zgade br. 1, rlaz 1A, rzisne vrednosiiTT OOO EUR po prceri tBtr,,tConsuttdoo od 30.03.2016.

c) Cetuorosoban sian - apa(man, br. 7/A, povrsine 1 o2m2 koji se natazi na tlsp|atusiambenolosrovne zg€de br. .1, utaz 18,l.Zisne vrednoslil5T.ooO EUR po procenitB[4Consult doo od 30.032016

. d) Jednosoban slan - apadman, br. 7/8, powsine 35m2 koji se natazi na I spratuslambeno poslowe zg€de br. 1, utaz 18, tr:isne wednosti 54OOoEUR po procenitBNt donsutt doood 30.03.2016

e) Poslovniprostor-jedna prosioriia za koju nije urvdena detalnosi - Lokatbr.4povi ine6'12 koj isela.azusulerelusranoeropostovneTgEoeor. . u BeogEdJ, ut .Heklolov ceva izgradero na KP 4?55ts4 <O ZreAar a J svo.in su K Ds _ [4 dothEtjevoresistDvan u lislu nepokretnos! br. 31 KO Zvezdara reisne vrednost 9g.ooo EUR po'prccent tBMConsull doo od 30.03.2016.

iznosL od EUR 300 000,00, sa rckom dospe6aolplala svake lraf$e u rokL od 4 mesecaodod odobrerog iznosa kedta ikamatna stopa

. _ 1 Sve napred opcane reook ernosr lataze (e I sraaoelo pos ovnot 2oEdr br.I J Beog'ad J. ul. rlalto ov eva j. zg.dde.oj 1a hp a25slo4 hO Zvezdafu " """i.-"

* ios nr0oo K"r.evo. regErovdn L tist I .epo(rphost, br 31 ̂ ozrezoara

5 lpetr $pst!flrr rerrca Jera ptdtca.hDS-M, DOO K,ajavo- a rperr sopsrvenh relca Jem.a prLca |W|NOX,DF RS DOO, Beoorad- i loerr coosrver . r mercators l rd parca vOLaR.AD svrat rac -

- J ftr ) sopstvene ootoi>ale aeli.e zdare oo sua.e v rsr kd h;,Br.t. G d naVladimira Karapandt Ca (JMBG 07119647800j7) kao lemca pErca

1,, . Ovlai6uj6 se dnekrorZetiko ii d. potpiie navedene usovore prema ustovima izovevoruKe, Kao r Instrum6nre obe2bedenja porebne za re.hzactu ptasm.na,

Odiuka je donela jednostasno.

DEVETA TAaKA: Po ovoj[aakidnevnos eda razmarranoje prianje:

. ..-.,??.""-s:Ir, :: "l:. ''srdon soa.ros parka 1a ̂rovL H.ADNracE I svrajlcu paje

nrupsrna aonera s|e0ecL

ODLUKOvlaiLre sF nadzor.r oooor oa dorese odgovara rce odtrte u vezl

sotarlr prrea ra k ovr oroizvodre tdte FLADN tAcA L sv,taj.cJ ro.

- da more UZ NAX\ADU oa prerele fe.Fn icL Reser_e o odob€flu za /vodrenieradova b 't5 t-549/2014 tV-03 a za zvodjer,e €oovr nd pos.JvJarjL sotdhfparera na krovu proizvodre hate Htadntaie svitajnac,

- i da L sa rdnj isa l rea m tce- po oslovu za.eon arog rraqar ra AD.VOCaR,or stuoi7aF01trko. rzs'adnju s,steaa sotarln paFta na krovJ trLAD\. acE u svirancu

odluka je doneta jediogtasno.

Na ovaj naain dnevniSedn ca skupslineje

zAHibNraac--/

red Skupstine je iscrptien.zavrsila sa radom u 13,58 easova.

PREDSEDNIKSKUPSTINE

,(,,1:-