FI Board Consent - Indonesia

8/2/2019 FI Board Consent - Indonesia

1/4

FII - Persetujuan Direksi dan Komisaris (BoD and Commissioner Consent) - Final

[INSERT COMPANY NAME]

BOARD OF DIRECTOR AND COMMISARIES

No. : . [Jakarta], .. 2011.

Lamp. Attc : ..

Perihal/Re. : Surat Persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris Sehubungan dengan

Penerbitan Waran dalam Program FII/ Letter of Board of Director and

CommisariesApproval in respect to the Issuance of the Warrant under FIIProgram .

U.p/ Attn. [insert]

Founder Institute, Incorporated

[ADD]

Dengan merujuk pada Pasal []

Anggaran Dasar PT [*] (PT) sehubungan

dengan Perjanjian Pendiri yang dibuat dan

ditandatangani oleh dan antara Founder

Institute, Incorporated (FII) dengan [*]

pada tanggal [*] , maka kami sebagai

Direksi dan Dewan Komisaris PT [*]

menyatakan mengakui, menerima dan

menyetujui hal berikut dibawah ini

(selanjutnya setiap persetujuan dan

pengakuan dibawah ini disebut sebagai

Persetujuan):

Pursuant to Article [*] Memorandum

Article of Association of PT [*] (the

Company), the undersigned, constituting

all the members of the board of directors and

commissaries of the Company (the

Board), hereby adopt the following

resolutions (here forth this approval and

adoption shall be referred to as Approval):

Penerbitan Penjaminan

BAHWA, berdasarkan Pernyataan

Keputusan Rapat Pemegang Saham tanggal[*] dan dengan pertimbangan kepentingan

kemajuan PT maka Direksi dan Dewan

Komisaris dengan ini menyatakan setuju

untuk menerbitkan Penjaminan kepada FII

untuk membeli saham PT, seperti

sebagaimana terlampir pada Lampiran A

(selanjutnya disebut sebagai Penjaminan).

Issuance of Warrant

WHEREAS, based on the General

Meeting of the Shareholders Resolutiondated [*], the Board deems it to be in the best

interests of the Company and its

stockholders to issue Founder Institute,

Incorporated a warrant to purchase shares of

the Companys capital stock, in substantiallythe form attached hereto as Exhibit A (the


2/4


Warrant).

BERDASARKAN HAL TERSEBUT DI

ATAS MAKA DENGAN INI DESETUJUI

sebagai berikut:

NOW, THEREFORE, BE IT

RESOLVED:

A. Bahwa, formulir, syarat dan ketentuan

dalam Penjaminan dengan ini diakui,

diterima dan disetujui;

That the form, terms and provisions of the

Warrant are hereby approved, adopted and

confirmed.

B. Bahwa, saham dalam PT dapat dibeli

dengan pelaksanaan Penjaminan (Saham

Waran) dan saham biasa yang akan

diterbitkan berdasarkan konversi akan

diterbitkan berdasarkan hal ini dikemudianhari;

That the shares of the Companys capitalstock purchasable upon exercise of the

Warrant (the Warrant Stock) and any

Common Stock issuable upon conversion

thereof are hereby set aside and reserved forissuance.

C. Bahwa, Jaminan Saham dan saham biasa

yang dikonversikan nantinya akan

diterbitkan dengan fully paid and

nonassessable, apabila diterbitkan

berdasarkan ketenuan Waran dan Akta

Pendirian. Dan penerbitannya dengan ini

disetujui;

That the Warrant Stock and any Common

Stock issuable upon conversion thereof shall

be validly issued, fully paid and

nonassessable when issued in accordance

with the terms of the Warrant and the

Companys Deed of Establishment, and theissuance of such shares of capital stock is

hereby approved.

Bahwa, pelaksanaan harga saham dari

Jaminan Saham yang ditentukan

berdasarkan Penjaminan adalah adil dan

wajar terhadap pemegang saham PT;

That the exercise price per share of the

Warrant Stock set forth in the Warrant is

hereby approved and deemed to be fair and

reasonable to the Companys stockholders.

Bahwa, tiap karyawan PT yang pantas telah

diberikan kuasa dan diperintahkan agar

bertindak untuk dan atas nama PT, untuk

melaksanakan dan menjalankan Penjaminan

kepada FII;

That the appropriate officers of the Company

be, and each of them hereby is, authorized

and directed, for and on behalf of the

Company, to execute and deliver the Warrant

to Founder Institute, Incorporated.

Bahwa, tiap karyawan PT yang pantas telah

diberikan kuasa dan diperintahkan agar

bertindak untuk dan atas nama PT untuk

melaksanakan dan memberikan semua

dokumen yang diperlukan untuk memenuhi

semua persyaratan dan peraturan yang

berlaku sehubungan dengan penerbitan

That the appropriate officers of the Company

be, and each of them hereby is, authorized

and directed, for and on behalf of the

Company, to execute and submit any and all

documents to comply with all applicable

laws and regulation in connection with the

issuance of the securities contemplated


3/4


surat berharga dalam Waran ini hereby.

Bahwa, tiap karyawan PT telah diberikan

kuasa dan wewenang untuk mengambil

semua dan setiap langkah yang diperlukansehubungan dengan pelaksanaan dan

penerapan semua perjanjian, instrumen,

dokumen dan sertifikat lanjutan serta

pembayaran atas biaya-biaya yang ada,

untuk dan atas nama PT atau karyawan

tersebut (menurut apa yang dianggap perlu

oleh karyawan tersebut untuk mencapai

tujuan dari diberikannya Persetujuan ini,

pegambilan langkah, pelaksanaan dan

penerapan perjanjian, instrumen, dokumen

dan sertifikat lanjut atau pembayaran biaya-biaya yang ada oleh karyawan adalah

merupakan bukti cukup atas pemberian

wewenang Persetujuan ini;

That the officers of the Company be, and

each of them hereby is, authorized and

empowered to take any and all such furtheraction, to execute and deliver any and all

such further agreements, instruments,

documents and certificates and to pay such

expenses, in the name and on behalf of the

Company or such officer, as any such officer

may deem necessary or advisable to

effectuate the purposes and intent of the

resolutions hereby adopted, the taking of

such actions, the execution and delivery of

such agreements, instruments, documents

and certificates and the payment of suchexpenses by any such officer to be

conclusive evidence of his or her

authorization hereunder and the approval

thereof.

Bahwa, semua dan setiap tindakan karyawan

PT yang dilakukan untuk mencapai tujuan

dari Persetujuan ini sebelum Persetujuan ini

diberikan diakui, diterima dan dianggap

sebagai tindakan yang telah mendapatkan

persetujuan.

That any and all actions taken by the officers

of the Company to carry out the purposes

and intent of the foregoing resolutions prior

to their adoption are approved, ratified and

confirmed.

Persetujuan ini belaku efektif sejak tanggal

yang tertera pada awal Persetujuan ini,

Persetujuan ini dibuat dalam beberapa

salinan, salinan mana akan mewakili salinan

aslinya dan dianggap satu tindakan. Salinan,

faksimili atau reproduksi lainnya yang wajar

dapat digunakan sama seperti menggunakan

aslinya.

Pernyataan ini mencakup juga persetujuan

terhadap dokumen derivatif Waran yang

diperlukan untuk penerapan Waran tersebut.

This action by unanimous written consent

shall be effective as of the date the Company

receives the unanimous consent of the

Companys directors and commissioners.

This action by unanimous written consent

may be executed in any number of

counterparts, each of which shall constitute

an original and all of which together shall

constitute one action. Any copy, facsimile or

other reliable reproduction of this action by

written consent may be substituted or used inlieu of the original writing for any and all

purposes for which the original writing could

be used.

This Approval shall include all of the

derivatives documents required to implement

the Warrant.


4/4


Disetujui oleh, /Approved and Agreed by:

DIREKSI & DEWAN KOMISARIS

Direktur Utama/President Director

Direktur/Director

.

Komisaris Utama/Commissaries

Komisaris/Commissaries

Direktur/Director

Komisaris/Commissaries

Documents

FI Board Consent - Indonesia