Følgen otat til besvarelse av innsynsbegjæring · 2019-05-29 · x Aktivitetsforutsetninger radiologi x Kv alitetssikring forutsetninger for bl.a. aktivitet, bemanning og periodisering

Helgelandssykehuset HF

Helgelandssykehuset 2025

Følgenotat til besvarelse av innsynsbegjæring

24.05.2019, versjon 1.0

2

Innholdsfortegnelse

1 Bæreevneanalyser HSYK 2025 – høst 2018, første fase ...................................................................... 3

1.1 Mandat ............................................................................................................................................... 3

1.2 Organisering og prosess .................................................................................................................... 4

1.3 Leveranser og underlag ..................................................................................................................... 6

2 Økonomisk konsekvensanalyse DMS Brønnøysund – høst 2018 ...................................................... 7

3 Bæreevneanalyser HSYK 2025 – vår 2019, andre fase ........................................................................ 9

3.1 Mandat ............................................................................................................................................... 9

3.2 Organisering og prosess .................................................................................................................. 10

3.3 Leveranser og underlag ................................................................................................................... 12

4 Andre vesentlige presiseringer ............................................................................................................ 13

3

1 Bæreevneanalyser HSYK 2025 – høst 2018, første fase

1.1 Mandat

Deloitte AS (Deloitte) ble som underleverandør for Norconsult AS tildelt oppdrag innen «Delområde 3.

Bistand til driftsøkonomiske analyse, kalkyler, gevinstrealisering og analyser av bærekraft» ultimo januar

2018, jf. Sykehusbygg HF (Sykehusbygg) tildelingsskjema med arkivnr. 18/00013. Sykehusbygg ivaretok

rollen som oppdragsgiver.

Mandat for første fasen var følgende (utdrag fra nevnte tildelingsskjema):

Overordnet bærekraftsanalyse for Tidligfase Helgelandssykehuset.

Oppdraget består i å vurdere de økonomiske konsekvenser og bærekraft ved ulik sykehusstruktur og

lokalisering på Helgeland:

1 stort akuttsykehus med inntil 3 DMS

1 stort akuttsykehus og 1 akuttsykehus med inntil 2 DMS

Dagens sykehusstruktur

For å kunne ramme inn prosjektet innenfor Helgelandssykehusets bæreevne, er det viktig å se på

hvorvidt det er økonomisk handlingsrom for å vurdere alternativene likt. Alternativt må det

argumenteres for et redusert antall alternativ i det videre forløp av prosessen.

Tentativ møteplan med deltakelse fra leveranddøren [sic], vil bli utarbeidet i samarbeid med en nedsatt

ressursgruppe for denne fasen av prosjektet.

Endelig rapport fra ressursgruppen skal foreligge juni 2018

Kommentarer til mandat:

Prosessen for Helgelandssykehuset 2025 ble i etterkant av tildelingen endret slik at tidsplan for arbeidet ble

skjøvet frem i tid.

Det ble ved oppstart av prosjektet enighet mellom Helgelandssykehuset HF (Helgelandssykehuset, HSYK),

Sykehusbygg og Deloitte at hovedfokuset på dette stadiet av planleggingsfasen skulle være å vurdere

handlingsrommet for investeringer i fremtidig sykehusstruktur. Det ble presisert at analysene ikke kunne

benyttes til å rangere alternativer, men representerte en estimering av hvor stor investering foretaket kan

bære, gitt forutsetningene som ble lagt til grunn for det enkelte alternativ.

Videre ble første fasen avgrenset til å vurdere effekter av ulike alternativer for fremtidig sykehusstruktur,

dvs. antall akuttsykehus og DMS, uavhengig av konkret lokasjon. Det ble vurdert som uhensiktsmessig å

beregne effekter av konkrete lokasjoner da det ikke forelå tilstrekkelig informasjon om bl.a.

funksjonsfordeling. Det ville vært knyttet betydelig usikkerhet til eventuelle estimater, og antall mulige

kombinasjoner av alternativer ville i tillegg medført et betydelig analysebehov.

4

1.2 Organisering og prosess

Oppstartsmøtet for første fase ble avholdt medio august 2018. Sykehusbygg ivaretok rollen som

prosjektleder. Prosjektet ble organisert i en arbeidsgruppe med deltakelse fra Helgelandssykehuset ved

økonomiavdelingen, fagavdelingen og avdelingen for drift og eiendom, samt støtte fra Deloitte. Deloitte sin

rolle var å støtte arbeidsgruppen med metodikk, modellbygging og analyser. Arbeidsgruppen bestod av

følgende personer:

Enhet Representant og initialer Rolle

Sykehusbygg HF Prosjektleder, Christian Brødreskift (CB) Oppdragsgiver og prosjektleder

Helgelandssykehuset HF Økonomidirektør, Tove A. Lyngved (TAL) Ressurs fra HSYK

Helgelandssykehuset HF Controller økonomiavdelingen, Geir M. Jensen (GMJ)

Ressurs fra HSYK

Helgelandssykehuset HF Medisinsk direktør, Fred A. Mürer (FAM) Ressurs fra HSYK

Helgelandssykehuset HF Drift- og eiendomsdirektør, Bjørn Bech-Hanssen (BBH)

Ressurs fra HSYK

Deloitte AS Partner, Jan Erik Tveiten (JET) Ansvarlig Deloitte

Deloitte AS Seniorkonsulent, Subhan Shafiq (SS) Modellering og analyser

Deloitte AS Konsulent, Gørild Anett Bakkevoll (GAB) Modellering og analyser

Arbeidsgruppen la vekt på å sikre sporbarhet for videre faser av arbeidet. Dette ble praktisert ved å

tydeliggjøre alle forutsetninger og antakelser som er benyttet i endelige leveranser, samt henvise til kilder

og/eller underlag der det er relevant. Samtidig la gruppen vekt på at arbeidsformen skulle ha fokus på å

sikre fremdrift i analysearbeidet og ha en praktisk tilnærming mht. å dokumentere foreløpige vurderinger

som ble gjort underveis. Sistnevnte innebar blant annet at referatføring av arbeidsgruppens interne møter

ble vurdert å ha lite nytte, og det ble derfor kun ført aksjonspunkter etter møtene.

Det ble holdt flere møter i arbeidsgruppen, samt møter med andre aktører. Møteplan med agendapunkter og

deltakere er oppsummert i tabellen under:

Dato Formål Deltakere

2018-08-13 Arbeidsgruppemøte 1 – Oppstartsmøte

Presisering av mandat og alternativer til vurdering

Avgrensninger for arbeidet

Introduksjon til metodikk og krav, overordnet om fremgangsmåte

CB, TAL, BBH, GMJ, JET, SS

2018-08-30 Presentasjon til ekstern ressursgruppe

Gjennomgang av mandat og avgrensninger for økonomiske analyser

Overordnet om metodikk og krav

Foreløpige vurderinger og plan for arbeidet

Ekstern ressursgruppe CB, JET, SS

2018-09-10 Avklaringsmøte med Helse Nord RHF

Gjennomgang av mandat og avgrensninger for økonomiske analyser

Forankring av metodikk og krav

Avklaringer knyttet til finansieringsplan, ordning for kapitalkompensasjon, mm.

Helse Nord RHF økonomidirektør Erik Arne Hansen Helse Nord RHF konstituert regnskapssjef Jan Petter Monsen TAL, GMJ, SS

5

2018-09-13 Arbeidsgruppemøte 2 – Organisering av arbeid og avklaringer

Overordnet analyseplan og fokusområder bæreevneanalyse HSYK 2025

Gjennomgang forslag til fokusområder driftsøkonomi

Overordnet analyseplan DMS Brønnøysund

FAM, BBH, GMJ, JET, SS, GAB

2018-09-20 Arbeidsgruppemøte 3 – Fokusområder for estimering driftsøkonomiske effekter

Erfaring fra andre prosjekter

Utvelging av fokusområder driftsøkonomiske konsekvenser; somatikk vaktordninger og DRG-produktivitet, psykiatri og rus, FDV, mm.


2018-09-27 Arbeidsgruppemøte 4 – Estimering av driftsøkonomiske effekter

Estimering av foreløpige estimater for driftsøkonomiske konsekvenser; bemanning somatikk og psykiatri og rus, FDV, mm.


2018-10-04 Arbeidsgruppemøte 5 – Analysemodell og kvalitetssikring av estimater for driftsøkonomiske effekter

Analysemodell i Excel

Kvalitetssikring av estimater for driftsøkonomiske fokusområder

Kvalitetssikring andre elementer: kapitalkompensasjon og salgsinntekt ved avhending eiendom

TAL, FAM, GMJ, JET, SS, GAB

2018-10-11 Arbeidsgruppemøte 6 – kvalitetssikring og utkast presentasjon for AD

Kvalitetssikring av analyser

Foreløpige resultater økonomiske konsekvensanalyser DMS Brønnøysund

Utkast av presentasjon for AD

TAL, FAM, BBH, GMJ, JET, SS, GAB

2018-10-12 Møte med administrerende direktør HSYK

Gjennomgang av analyser og utkast til presentasjon til styret

HSYK administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir JET, SS

2018-10-16 Helse Nord RHF – Gjennomgang resultater

Arbeidsmetodikk

Resultater bæreevneanalyser HSYK 2025 og økonomisk konsekvensanalyse DMS Brønnøysund

Veien videre

HSYK styreleder Dag H. Hårstad HSYK administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir Helse Nord RHF administrerende direktør Lars Vorland Helse Nord RHF eierdirektør Hilde Rolandsen JET, SS

2018-10-24 Styremøte HSYK, sak 86-2018 HSYK styret m.fl. JET

6

1.3 Leveranser og underlag

Leveranse for den første fasen av arbeidet var overordnet bæreevneanalyse for Helgelandssykehuset 2025.

Resultatene ble presentert for styret i møtet 24. oktober 2018, sak 86-2018 Helgelandssykehuset 2025 –

status. Dokumentasjon og beregninger for første fasen ble overlevert fra Deloitte per e-post 16. november

2018. Mottakere av e-posten var Sykehusbygg ved prosjektleder Christian Brødreskift og

Helgelandssykehuset ved økonomidirektør Tove A. Lyngved, controller økonomiavdelingen Geir M. Jensen,

medisinsk direktør Fred A. Mürer, drift- og eiendomsdirektør Bjørn Bech-Hanssen, enhetsdirektør

Sandnessjøen Rachel E. Berg, samt områdesjef akutt og kirurgi Sandnessjøen Svein Arne Monsen.

Oversendelsen inneholdt dokumentene oppført i tabellen under:

Dokumentnavn Beskrivelse

2018-11-16_Notat Bæreevneanalyser HSYK 2025_v1.0

Internt notat som redegjør for forutsetningene som er

lagt til grunn og estimering av enkelte input-data

2018-10-18_Masterfil - Bæreevneanalyser HSYK 2025_v1.0

Modell for analyse av helseforetakets bæreevne med

tre alternative scenarioer for fremtidig sykehusstruktur.

Enkelte input-data er estimert i egne filer (se under)

2018-10-16_Investeringsplan 2018-2025 med avskrivinger_v1.0

Input-data til analysemodellen som viser forutsatt

investeringsplan 2018-2025 med avskrivninger

2018-10-04_FDV-kostnader_v1.0 Input-data til analysemodellen som viser beregning av

estimerte FDV-kostnader ved de tre ulike

alternativene

2018-10-03_Samdata somatikk_v1.0 Input-data til analysemodellen som viser estimering av

effektiviseringspotensial knyttet til bemanning innen

somatikk

2018-09-19_DRG-produktivitet dagens sykehus_v1.0

Input-data til analysemodellen som viser DRG-

produksjon og årsverk innen medisin og kirurgi ved

dagens sykehus

7

2 Økonomisk konsekvensanalyse DMS Brønnøysund – høst 2018

Styret i Helgelandssykehuset vedtok i møtet 20. juni 2018, sak 50-2018 Etablering av distriktsmedisinsk

senter i Brønnøysund, å realisere et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Brønnøysund. Styret ba i samme sak

om en oppdatert økonomisk konsekvensanalyse (jf. vedtakspunkt 4). Ved oppstart av første fase for

overordnet bæreevneanalyse i august 2018 ble Deloitte forespurt om å bistå Helgelandssykehuset med

arbeidet knyttet til økonomisk konsekvensanalyse for DMS Brønnøysund. Dette ble håndtert som utvidelse

av allerede tildelt prosjekt, og Sykehusbygg ivaretok rollen som oppdragsgiver.

Arbeidsgruppen ble ledet av prosjektleder DMS Brønnøysund (enhetsdirektør Sandnessjøen) med støtte fra

områdesjef akutt og kirurgi Sandnessjøen. Deloitte bistod med støtte knyttet til metodikk, modellbygging og

analyser. Arbeidsgruppen bestod av følgende personer:

Enhet Representant Rolle

Helgelandssykehuset HF Enhetsdirektør Sandnessjøen, Rachel E. Berg (REB)

Prosjektleder DMS Brønnøysund

Helgelandssykehuset HF Områdesjef akutt og kirurgi Sandnessjøen, Svein Arne Monsen (SAM)

Ressurs fra HSYK



Deloitte AS Konsulent, Gørild Anett Bakkevoll (GAB) Modellering og analyser

Metodikk og arbeidsform for de økonomiske konsekvensanalysene for DMS Brønnøysund var tilsvarende

som for det øvrige arbeidet. Metodikken bygget på samme veiledere og føringer som bæreevneanalyser for

Helgelandssykehuset 2025. Arbeidsformen bar preg av fokus på fremdrift i analysearbeidet. Det ble lagt

vekt på å sikre sporbarhet for videre faser av arbeidet ved å tydeliggjøre alle forutsetninger og antakelser

som er benyttet i endelige leveranser, samt henvise til kilder og/eller underlag der det er relevant. Heller ikke

i dette arbeidet ble det skrevet referat fra møter, men i stedet prioritert å føre og følge opp aksjonspunkter.

Møteplan med agendapunkter og deltakere er oppsummert i tabellen under:



Overordnet analyseplan og metodikk

Forutsetninger og grunnlagsmateriale fra tidligere styresaker og utredninger (aktivitet, areal, investeringsestimater, bemanningsbehov, mm.)

Plan for videre arbeid

REB, SAM, SS, GAB

2018-10-04 Arbeidsgruppemøte 2 – Plan for arbeidet og førsteutkast

Forutsetninger og estimater driftsøkonomiske effekter (lønn, effekt andre enheter, gjestepasienter, pasientreiser, mm.)

REB, SAM, SS, GAB

2018-10-10 Arbeidsgruppemøte 3 – Estimering av effekter

Fremgangsmåte og foreløpige estimater

Aktivitetsforutsetninger og kvalitetssikring av estimater driftsøkonomiske effekter (lønn, effekt andre enheter, gjestepasienter, pasientreiser, mm.)

REB, SAM, SS, GAB

8

2018-10-12 Arbeidsgruppemøte 4 – Kvalitetssikring

Aktivitetsforutsetninger radiologi

Kvalitetssikring forutsetninger for bl.a. aktivitet, bemanning og periodisering av effekter

REB, SAM, SS, GAB


Gjennomgang av analyser og utkast til styremøte

HSYK adm. direktør Hulda Gunnlaugsdóttir JET, SS

2018-10-16 Helse Nord RHF – Gjennomgang resultater

Arbeidsmetodikk

Resultater bæreevneanalyser HSYK 2025 og økonomisk konsekvensanalyse DMS Brønnøysund

Veien videre

HSYK styreleder Dag H. Hårstad HSYK adm. direktør Hulda Gunnlaugsdóttir Helse Nord RHF adm. direktør Lars Vorland Helse Nord RHF eierdirektør Hilde Rolandsen JET, SS

2018-10-24 Styremøte HSYK, sak 87-2018 HSYK styret m.fl. REB

Leveransen fra arbeidet var en økonomisk konsekvensanalyse for DMS Brønnøysund. Resultatene ble

presentert for styret i møtet 24. oktober 2018, sak 87-2018 DMS Brønnøysund – Økonomisk

konsekvensanalyse. Dokumentasjon og beregninger ble overlevert fra Deloitte per e-post 16. november

2018. Mottakere av e-posten var Sykehusbygg ved prosjektleder Christian Brødreskift og

Helgelandssykehuset ved økonomidirektør Tove A. Lyngved, controller økonomiavdelingen Geir M. Jensen,

medisinsk direktør Fred A. Mürer, drift- og eiendomsdirektør Bjørn Bech-Hanssen, enhetsdirektør

Sandnessjøen Rachel E. Berg, samt områdesjef akutt og kirurgi Sandnessjøen Svein Arne Monsen.

Oversendelsen inneholdt dokumentene oppført i tabellen under:


2018-11-16_Notat økonomisk konsekvensanalyse DMS Br.sund_v1.0

Internt notat som redegjør for forutsetningene som er

lagt til grunn for de økonomiske konsekvensanalysene

og estimering av enkelte input-data

2018-10-18_Master - Analysemodell DMS Br.Sund_v1.1

Modell for analyse og estimering av økonomiske

konsekvenser av å opprette DMS Brønnøysund

9

3 Bæreevneanalyser HSYK 2025 – vår 2019, andre fase

3.1 Mandat

Mandat for andre fase av økonomiske bæreevneanalyser ble gitt av styret i Helgelandssykehuset i møtet

30. januar 2019, sak 5-2019 Helgelandssykehuset 2025. Oppfølging av styresak 100/2018 Muntlig

orientering.

Mandat og spesifikasjon for leveransen var følgende (utdrag fra nevnte styresak, egen understreking):

7. Alternativskillende økonomiske forhold

Sykehusbygg har fått i oppdrag å vurdere dette punktet.

Parallelt med ressursgruppens arbeid ble det gjennomført en økonomisk bæreevneanalyse

med støtte fra Deloitte. Arbeidet ble presentert i Helgelandssykehusets styremøte den 24.

oktober 2018 (styresak 86/2018 - Helgelandssykehuset 2025). Resultatene indikerer evne til

å bære en investering på ca. 3.5 mrd. ved ett stort akuttsykehus.

Forskjellene i investeringsbehov ved ett eller to akuttsykehus eller innholdet i nye DMS er

ikke tilstrekkelig utredet for å gi nøyaktige drifts- og investeringskalkyler. Men det vil være

mulig å komme lenger i vurderingene av alternative investeringsbehov med å gjøre

generelle antagelser ved ulike lokalisasjoner [sic], og se på hvor mye areal som er tilgjengelig og

gjenbrukbart i nåværende sykehusbygg.

Med utgangspunkt i gjennomførte bærekraftanalyser vil man gjøre vurderinger på hvordan

tilgjengelige investeringsmidler totalt sett best kan nyttes til sykehusbygg, psykiatribygg,

DMS-er og til oppgradering av de prehospitale tjenestene.

Kommentarer til mandat:

Som det presiseres i styresaken, er ikke fremtidig sykehusstruktur tilstrekkelig definert til å muliggjøre

presise drifts- og investeringskalkyler. Mandatet for denne fasen av bæreevneanalysen presiserte at det

skulle tas utgangspunkt i overordnede antakelser for de ulike lokasjonene og utgangspunkt i nåværende

sykehusbygg og -tomt. En konsekvens av dette var at arbeidsgruppen ikke vurderte utvidelsesmuligheter

som krever omfattende kjøp av tilgrensende tomteareal, da dette ble tolket til å være utenfor mandatets

avgrensninger.

Videre ble det vurdert slik at arbeidsgruppen ikke hadde mandat til å kontakte noen av vertskommunene.

Dette er heller ikke naturlig for en slik arbeidsgruppe på et så tidlig stadium av tidligfasen. Følgelig har ingen

av arbeidsgruppens medlemmer vært i kontakt med noen av vertskommunene i forbindelse med dette

arbeidet. Som hovedregel skal det i slike analyser kun tas hensyn til økonomiske effekter av tiltak som er

vedtatt. Dette følger av etablert praksis for økonomiske bæreevneanalyser, samt føringer i veiledere fra

Finansdepartementet og tidligfaseveilederen fra Sykehusbygg. I sitt høringssvar på rapport fra ekstern

ressursgruppe understreket Rana kommune at det allerede forelå kommunevedtak om at tilstøtende

bygningsmasse på Selfors kan stilles til disposisjon for sykehuset i Mo i Rana (jf. Rana kommunes

høringssvar fra formannskapet datert 28. februar 2019, med henvisning til kommunestyrevedtak 108/18 fra

møte 15. november 2018). De øvrige kommunene har ikke informert Helgelandssykehuset om tilsvarende

10

konkrete vedtak i sine høringssvar, og arbeidsgruppen var heller ikke kjent med at det forelå offentlig

tilgjengelig informasjon om tilsvarende vedtak. Følgelig ble det tatt hensyn til mulig bruk av Selfors sykehjem

ved en eventuell utvidelse av sykehuset i Mo i Rana, men det forelå ikke grunnlag for å kunne ta hensyn til

lignende for sykehusene i Sandnessjøen og Mosjøen. I brev til styret i Helgelandssykehuset, datert 3. april

2019, orienterer Alstahaug kommune om at nødvendige tilleggsarealer tilknyttet nåværende sykehus i

Sandnessjøen kan stilles til rådighet. Tilsvarende påpeker Vefsn kommune i brev til styret datert 5. april

2019. Det er imidlertid ikke vist til noen konkrete kommunestyrevedtak i brevene.

Arbeidsgruppen anså eksisterende rapporter om tilstanden til dagens bygningsmasse og utviklingspotensial

som tilstrekkelig for å besvare mandatet. Underlaget for å vurdere potensialet forbundet med eksisterende

bygningsmasse og kostnadsestimater er kartlegginger gjennomført av Multiconsult i 2011, 2015 og 2017

samt Utviklingsplan fra 2014. I perioden 2011–2017 ble det gjennomført utbedringstiltak ved bl.a. sykehuset

i Sandnessjøen. Effekten av flere av disse tiltakene ble inkludert allerede i kartleggingen i 2015, og effekten

av investeringer i operasjonssalene og nødstrømanlegg ble tatt høyde for i vurderingene i 2017. De

konkrete tilstandsgradene og kvadratmeterprisene som er lagt til grunn for investeringsestimatene er basert

på kartleggingen fra august 2017. Pågående oppgradering av operasjon og nødstrøm ved sykehuset i Mo i

Rana ble derimot vedtatt på et senere tidspunkt og er ikke tatt høyde for i kartleggingen fra 2017.

Arbeidsgruppen har ikke justert underlaget fra ovennevnte rapporter utover å korrigere for prisstigning.

Det er flere ganger presisert at analysene er sensitive for endringer i forutsetninger og at det er knyttet

betydelig usikkerhet til flere av estimatene på et så tidlig stadium av tidligfasen. Dette gjelder også estimerte

driftsøkonomiske effekter som eksempelvis prehospitale tjenester og pasienttransport eller nettoeffekt ved

hjemhenting av gjestepasienter. Driftsøkonomiske effekter av endret lokalisering og funksjonsfordeling må

vurderes nærmere i senere faser av arbeidet, når det foreligger mer konkret informasjon om bl.a. antall DMS

og fordeling av funksjoner.

3.2 Organisering og prosess

Oppstartsmøtet for den andre fasen ble avholdt primo mars 2019. Sykehusbygg ivaretok rollen som

prosjektleder. Prosjektet ble organisert i en arbeidsgruppe med deltakelse fra Helgelandssykehuset ved

fagavdelingen og avdelingen for drift og eiendom, samt støtte fra Deloitte. Deloitte sin rolle var å støtte

prosjektet med metodikk, modellbygging og analyser. Arbeidsgruppen bestod av følgende personer:

Enhet Representant og initialer Rolle

Sykehusbygg HF Prosjektleder, Christian Brødreskift (CB) Oppdragsgiver og prosjektleder

Helgelandssykehuset HF Medisinsk direktør, Fred A. Mürer (FAM) Ressurs fra HSYK

Helgelandssykehuset HF Drift- og eiendomsdirektør, Bjørn Bech-Hanssen (BBH)

Ressurs fra HSYK



Deloitte AS Seniorkonsulent, Monica I. Lenning (MIL) Modellering og analyser

11

Denne fasens analyser var i stor grad en videreføring av arbeidet utført i første fase, jf. sak 86-2018

Helgelandssykehuset 2025 – status. I denne fasen ble det i tillegg beregnet overordnede estimater for

investeringskostnad og netto nåverdi per alternativ for fremtidig sykehusstruktur. Eventuelle endrede

forutsetninger fra første fase er presisert i presentasjonen i styremøtet 27. mars 2019, jf. sak 27-2019

Helgelandssykehuset 2025. Videre arbeid med endelig beslutningsgrunnlag.

Arbeidsgruppen la også i denne fasen vekt på å sikre sporbarhet i arbeidet. Dette ble praktisert ved å

tydeliggjøre alle forutsetninger og antakelser som er benyttet i endelige leveranser, samt henvise til kilder

og/eller underlag der det er relevant. Samtidig la gruppen vekt på at arbeidsformen skulle ha fokus på å

sikre fremdrift i analysearbeidet og ha en praktisk tilnærming mht. å dokumentere foreløpige vurderinger

som ble gjort underveis. Sistnevnte innebar blant annet at referatføring av arbeidsgruppens interne møter

ble vurdert å ha lite nytte, og det ble kun ført aksjonspunkter etter møtene. I etterkant av nevnte

presentasjon i styremøtet 27. mars 2019 ble arbeidsgruppen spesifikt bedt om å referatføre arbeidsmøtene.

Dette er fulgt opp og referat foreligger for disse to arbeidsgruppemøtene.

Det ble holdt møter i arbeidsgruppen omtrent ukentlig i mars, samt møter med administrerende direktør og

ledergruppen i helseforetaket. Møteplan med agendapunkter og deltakere er oppsummert i tabellen under:



Avklaring av mandat og alternativer til vurdering

Oppsummering fase 1

FAM, BBH, JET, SS, MIL

2019-03-12 Arbeidsgruppemøte 2

Grunnlagsmateriale for investeringsberegninger og forutsetninger, endrede forutsetninger i bæreevneanalysen, premisser, samt erfaringer fra andre prosjekter

Gjennomgang av Multiconsults analyser fra 2011, 2015 og 2017

CB, FAM, BBH, JET, SS, MIL


Forutsetninger for beregning av investeringsestimater og driftsøkonomiske gevinster

Kvalitetssikring av estimater og erfaringer fra andre prosjekter



Utkast av presentasjon for AD

Forutsetninger og resultater fra analyser, samt kvalitetssikring og vurdering mot erfaringer fra andre prosjekter



Gjennomgang av analyser og utkast til presentasjon til styret

HSYK administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir JET, SS


Oppfølgingspunkter etter gjennomgang med AD

Utkast presentasjon til styremøte

Kvalitetssikring av estimater og avsjekk erfaringer fra andre prosjekter


12

2019-03-27 Styremøte HSYK, sak 27-2019 HSYK styret m.fl. JET


Foreløpige tilbakemeldinger etter presentasjon i styremøtet 27.3

Inkludering to alternativer til utredning der Mosjøen er stort akuttsykehus

Utkast til presentasjon i ledermøte

FAM, BBH, JET, SS, MIL


Resultater fra utvidet analyse, kvalitetssikring av estimater og forutsetninger, samt avsjekk mot erfaringer fra andre prosjekter

Regjeringens varsling om endring i lånebetingelser til regionale helseforetak


2019-04-29 Ledermøte Helgelandssykehuset

Presentasjon av oppdaterte analyser som inkluderer to alternativer med Mosjøen som stort akuttsykehus

HSYK ledergruppen JET

3.3 Leveranser og underlag

Leveransen var en oppdatert bæreevneanalyse inkludert investeringsestimater og netto nåverdi.

Resultatene ble presentert i styremøtet 27. mars 2019, sak 27-2019 Helgelandssykehuset 2025. Videre

arbeid med endelig beslutningsgrunnlag.

I løpet av møtet uttrykte styret ved Helgelandssykehuset et ønske om å inkludere analyser av ytterligere to

alternativer for fremtidig sykehusstruktur, der det store akuttsykehuset ble lagt i Mosjøen. Resultatene fra

disse analysene ble presentert for Helgelandssykehuset i ledermøtet 29. april 2019.

For leveranse av arbeidet i andre fase vises det til presentasjon i styremøtet 27. mars 2019, sak 27-2019,

samt presentasjon oversendt i forbindelse med ledermøtet avholdt 29. april 2019. Dokumentasjon og

beregninger ble overlevert fra Deloitte per e-post 24. april 2019. Mottakere av e-posten var Sykehusbygg

ved prosjektleder Christian Brødreskift og Helgelandssykehuset ved medisinsk direktør Fred A. Mürer og

drift- og eiendomsdirektør Bjørn Bech-Hanssen. Oversendelsen inneholdt dokumentene oppført i tabellen

under. Presentasjon til ledermøtet 29. april 2019 ble oversendt samme dagen som møtet ble holdt:


2019-03-29_Masterfil - Bæreevneanalyser HSYK 2025_v2.0

Modell for analyse av helseforetakets bæreevne med

tre alternative scenarioer for fremtidig sykehusstruktur.

Arbeidet i fase 1 er i hovedsak videreført, men enkelte

forutsetninger/estimater ble oppdatert i fase 2. Enkelte

oppdaterte input-data er beregnet i egen fil (se under)

2019-04-24_FDV, kapitalkomp., avhend. og egenfin., NNV inkl. MSJ_v1.0

Input-data som viser forutsetninger og beregning av

FDV-kostnader og kapitalkompensasjon. Videre viser

filen beregning og forutsetninger for estimerte

inntekter ved avhending av eiendom, egenfinansiering

og nåverdi for de ulike alternativene

13

2019-04-24_Investeringskostnad pr. alternativ inkl. MSJ_v1.0

Forutsetninger og beregning av investeringskostnad

for de ulike alternativene for fremtidig sykehusstruktur

2019-04-29_HSYK 2025 Bæreevne - Presentasjon til styremøtet 27.03.2019 inkl. MSJ v1.0

Presentasjon til ledermøtet i Mosjøen 29. april 2019.

Inkluderer bl.a. analyser av alternativ med Mosjøen

som stort akuttsykehus

4 Andre vesentlige presiseringer

Analysene er sensitive for endringer i forutsetningene som er lagt til grunn. Det presiseres at i en

prosjektinnrammingsfase er perspektivet overordnet, og det gjelder også de økonomiske analysene.

Metodikk og fremgangsmåte følger krav og føringer i veiledere fra Finansdepartementet, Helse- og

omsorgsdepartementet og Sykehusbygg. Blant annet er rentemodell fastsatt av departementet, og lånerente

benyttet som grunnforutsetning for analysene (3,5 %) følger av føringer fra Helse Nord RHF.

Etter presentasjon i styremøtet i mars 2019 varslet regjeringen om endringer i lånebetingelsene til de

regionale helseforetakene1. Dette er omtalt i presentasjon i ledermøtet 29. april 2019.

1 Helse- og omsorgsdepartementet, Endringer i lånebetingelsene til de regionale helseforetakene (deres ref. 19/1782). Brev datert 25.04.2019

Documents

Følgen otat til besvarelse av innsynsbegjæring · 2019-05-29 · x Aktivitetsforutsetninger radiologi x Kv alitetssikring forutsetninger for bl.a. aktivitet, bemanning og periodisering