Forslag om nytt klubbhus Nytt klubbhus for at Oslo …2017/12/19 · Presentasjon 6. Spørsmål og diskusjon 7. Avstemning Forretningsorden 1. Det ekstraordinære årsmøtet er underlagt

Nytt klubbhus – for at Oslo Golfklubb fortsatt skal være et

fantastisk sted å være

Ekstraordinært årsmøte 27. november 2017

Forslag om nytt klubbhus

Dagsorden

1. Godkjenne de fremmøte stemmeberettigede medlemmer etter opptelling

2. Godkjenne innkallingen og dagsorden

3. Valg av:a. ordstyrerb. protokollførerc. tellekorpsd. To medlemmer til å signere protokollen

4. Vedta forretningsorden

5. Presentasjon

6. Spørsmål og diskusjon

7. Avstemning

Forretningsorden

1. Det ekstraordinære årsmøtet er underlagt bestemmelsene i NIFs lov, Oslo Golfklubbs lov og denne

forretningsorden

2. Det ekstraordinære årsmøtet ledes av den valgte ordstyrer

3. Protokollen føres av valgt protokollfører

4. Innledningen med etterfølgende spørsmål teller ikke som innlegg i pkt 5 under

5. Intet medlem gis ordet mer enn 2 ganger i debatten om styrets forslag

6. Med unntak av sakens innledere, settes taletiden til:

a. 3 minutter første gang

b. 1 minutt andre gang

7. Det er adgang til å begrense taletiden ytterligere, og det er adgang til å foreslå strek satt for å inntegne

seg på talerlisten

8. Medlem som krever ordet til forretningsorden, gis 1 minutts taletid

9. Saken avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer (alminnelig flertall). Blanke stemmesedler teller ikke, og

stemmene anses som ikke avgitt.

10. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet til saken, alle forslag og vedtak som er truffet med

antall stemmer for og i mot.

Presentasjon

• Prosess for vurdering av rehabilitering eller nybygg

• Rehabiliteringsbehov

• Forslag om nytt klubbhus• Arkitekten har ordet

• Miljø og helårstilbud

• Økonomi og finansiering

• Styrets anbefaling

Prosessen som er gjennomført

• Tilstandsrapport fra OPAK 15. mars 2015

• Klubbhuskomité etablert av styret 16. februar 2016

• To alternativer har vært vurdert: Rehabilitering av eksisterende klubbhus og

bygging av nytt

• Medlemsmøter om utbedringsbehov 7. februar og 13. februar i år

• Ny gjennomgang av OPAKs forslag i mai 2016 og august 2017

• Klubbhuskomiteen leverte sitt forslag i september 2017

• Informasjonsmøte for medlemmer 13.september 2017

• Styrevedtak 19. september 2017 om å anbefale bygging av nytt klubbhus

• Finansiering er på plass

• Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Å gjøre ingenting er ikke et alternativ

Byggeår1954/2000

Byggeår1986

Byggeår1949

Byggeår 1935/2000

Byggeår1949/2000

Presentasjon







Det lekker fra terrassen inn i klubbhuset

8

Lekkasjer gjennom terrassedekket ned i

simulatorrommet. Lys som innfelte spotter.

VVS-anlegget er utdatert

9

El-anlegget er overmodent for utskifting

10

Hovedtavle fra 1980-tallet

OPAK: Vedlikeholdsbehov ca. 12 mill. kroner (alle tall i mill. kroner)

11

Utendørs 1,7

Bygningen 3,0

VVS 5,4

El-kraft 1,1

Brannsikring 0,4 (minimum)

Annet 0,3

Totalt 11,9 mill. kroner

OPAK: Moderniseringsbehov ca. 15 mill. kroner(alle tall i mill. kroner)

Utendørs 0,1

Bygningen 6,5

VVS 3,3

El-kraft 5,0

Brannsikring 0,0

Annet 0,0


OPAKs estimater bekreftet - forutsetninger for utbedring av bunnledning er endret

Utskifting bunnledning

➢ OPAKs estimat -> Mnok 2,5

Utskifting av hovedtavle mm.

➢ OPAKs estimat ->Mnok 1,1

Utskifting av

ventilasjonsanlegg (9000m3/t)

➢ OPAKs estimat -> Mnok 1,2


Utbedring av bunnledning og stikkledning til

over bakken i underetasje

➢ Budsjettpris fra S&P VVS -> Mnok 1,1

Utskifting av hoved-tavle mm.

➢ Budsjettpris Stoplight Elektro -> Mnok 1,1

Utskifting og av ventilasjonsanlegg

(15000 m3/t)

➢ Budsjettpris Solland AS -> Mnok 2,1 *

* Tillegg for bygningsmessige arbeider


Hva får vi ved å rehabilitere klubbhuset?

• Utbedring av vedlikeholdsetterslep

• Etterisolering av fasade med ny kledning

• Nye, innvendige overflater av god kvalitet (vegger, himling, mv.)

• Ny belysning utvendig og innvendig

• Ventilert inneklima iht. dagens krav

• Nytt elektrisk anlegg

• Nytt energieffektivt oppvarmingsanlegg (varmepumpe/energibrønner)

Spørsmål og svar om rehabilitering

Presentasjon







Hva får vi ved å bygge et nytt klubbhus?

Bruksområde I dag Nytt KommentarKontorplasser 4 + 6 4 + 7 Adm. + trenerkontor

Kafé / sportsbar 120 kvm 153 kvm 40 sitteplasser + sportsbar

Medlems-/ klubblokale 100 kvm 107 kvm 85 sitteplasser

Terrasse 195 kvm 600 kvm Vesentlig større arealer under tak

Garderober 356 skap 184 skap 8 dusjer

Toaletter 10 11

Møterom 30 kvm 42 kvm 2 møterom med fleksibilitet

Golfland 0 460 kvm

Treningsrom 0 75 kvm

Proshop 75 kvm 89 kvm + verksted og lager

+ Flere bagskap, plasser til bagger, el-traller og golfbiler, og parkeringsplasser

Spørsmål til arkitekten

Presentasjon







Nytt klubbhus gir miljø og treningsaktivitet hele året

• Moderne treningsfasiliteter – alt under samme tak

• Faste dager for damer og herrer hele året

• Flere simulatorer – vinterturneringer

• Innendørs treningsanlegg med putting og chipping område

• Bedre plass for kurs og individuell oppfølging

• Område med kaffeservering og golf på TV

• Mulighet for massasje og fysikalsk behandling

• Plass til barne- og ungdomsarrangementer

• Seminarer og samlinger som oppkjøring til sommeren

• Barnepass mens medlemmene spiller

Golfland og treningsrom gir treningsfasiliteter for medlemmer og samarbeidspartnere

I dag

Nytt

klubbhus

Bagskap 102 160

Plasser til el-traller 30+70 100+70

Plasser til golfbiler 3 12

Parkeringsplasser 116 120

Nytt klubbhus gir bedre plass til bagger og traller

Spørsmål og svar om trenings- og helårstilbud

Presentasjon







Finansiering av rehabilitering og resterende banelån

• Total kostnad rehabilitering inkl. usikkerhet 23-31 mill. kroner

• Finansieringsbehov 21-30 mill. kroner etter offentlig tilskudd

• Kostnad pr. medlem kr. 1.050 pr. år (for modellen under)

• Gjelds- og nedbetalingsplan ved 21 mill. kroner i finansiering

(NOK '000)

2018 2019 … 2028 … 2033

Renter 3 525 3 354 1 543 312

Avdrag 1 852 2 703 3 158 1 050

Netto finans -5 377 -6 057 -4 701 -1 362

Kontantbeholdning 1 630 1 367 1 006 3 104

Gjeld til fordringshavere 69 898 67 195 31 789 3 060

Netto gjeld 68 268 65 829 30 783 -44

Hvorav banelån: 51 278

ÅR: 1 10 15

Gjeldsbetjeningsevne ved bygging av nytt klubbhus

Kontingenter og avgifter 2017 23 355 040

Sponsorinntekter 4 700 000

Greenfeeinntekter 2 500 000

Andre inntekter 3 574 518

Sum inntekter 34 129 558

Kostnader før finans -30 087 982

Til betjening finanskostnader 2017 4 041 576

Avsetning klubbhusfond 1 300 000

Økning i kontingent 390 000

Inntekter nytt klubbhus 950 000

Kostnadsbesparelse nytt klubbhus 500 000

Til betjening finanskostnader 7 181 576

Offentlige tilskudd og støtteordninger

• Spillemidler • Søknad om 4 mill. kroner - frist 15. januar 2018

• Søknad om Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er sendt Bymiljøetaten

• Tilskudd til realisering av idrettsanlegg i Oslo kommune• Budsjett for 2018 er 40 mill. kroner

• Realistisk sum for tilskudd er 5 mill. kroner

• Søknadsfrist 16. mars 2018

• Legater og stiftelser • Søknader om støtte antas å kunne gi 1 mill. kroner

Finansiering av nybygg

• Total byggekostnad inkl. usikkerhet: 57 mill. kroner

• Finansieringsbehov klubbhus: 47 mill. kroner

• Kostnad pr. medlem kr. 1.300 pr. år (sammenliknet med kr. 1.050 pr. år ved rehabilitering)

• Samlet gjeld etter ti år inkl. ‘banelån’: 56 mill. kroner

• Klubben vil etter planen være gjeldfri i 2036

Tilstrekkelig kontantstrøm til å betjene gjelden

(NOK '000)

2018 2019 … 2028 … 2035 2036

Netto før finans 5 732 6 537 - 8 350 - 9 591 9 783

Finanskostnader -5 544 -7 021 - -6 133 - -1 806 -835

Netto kontantstrøm 188 -483 - 2 216 - 7 785 8 948

Netbetalingsreserve - - - -2 216 - -7 785 -4 431

Kontantbeholdning 1 488 1 004 - 1 000 - 1 000 5 517

Gjeld til fordringshavere 98 378 95 833 - 57 185 - 7 647 -

Netto gjeld 96 891 94 829 - 56 185 - 6 647 -5 517

Klubbhus- og banelån nedbetales innen 2036

(NOK '000)

2018 2019 … 2028 … 2035 2036

Inntekter 34 130 35 287 42 739 49 094 50 076

Økning i kontigent (holdes konstant) 1 690 1 690 1 690 1 941 1 980

Kostnader 30 088 30 440 36 080 41 444 42 273

Netto før finans 5 732 6 537 8 350 9 591 9 783

Netto finans -5 544 -7 021 -6 133 -1 806 -835

Netto kontantstrøm 188 -483 2 216 7 785 8 948

Nedbetalingsreserve - - -2 216 -7 785 -4 431

Kontantbeholdning 1 488 1 004 1 000 1 000 5 517

Gjeld til fordringshavere 98 378 95 833 57 185 7 647 -

Netto gjeld 96 891 94 829 56 185 6 647 -5 517


ÅR: 1 10 17 18

Stresstest gjennomført: Renteøkning på 5 % etter ti år gir to års lengre nedbetalingsperiode

(NOK '000)

2018 2019 … 2028 … 2037 2038

Inntekter 34 130 35 287 42 739 51 077 52 099


Kostnader 30 088 30 440 36 080 43 118 43 981

Netto før finans 5 732 6 537 8 350 9 978 10 178

Renter 4 072 4 476 2 476 1 028 199

Avdrag 1 472 2 545 3 602 - -

Netto finans -5 544 -7 021 -6 078 -1 028 -199

Netto kontantstrøm 188 -483 2 272 8 951 9 979

Cash-sweep - - -2 081 -11 139 -5 861



Netto gjeld 96 891 94 829 54 760 1 253 -8 726


ÅR: 1 10 19 20

To års raskere nedbetaling ved bygging av mindre klubbhus (1250 kvm/40 mill. kroner)

(NOK '000)

2018 2019 … 2028 2034 2035

Inntekter 34 180 34 863 41 665 46 921 47 860


Kostnader 29 488 30 078 35 946 40 481 41 290

Netto før finans 6 382 6 475 7 409 8 131 8 259

Renter 3 755 3 819 1 868 400 84

Avdrag 1 792 2 583 3 038 - -

Netto finans -5 547 -6 402 -4 905 -400 -84

Netto kontantstrøm 835 73 2 504 7 731 8 175

Cash-sweep - - -2 329 -7 493 -5 094



Netto gjeld 81 823 79 167 41 287 1 187 -6 989


ÅR: 1 10 16 17

Spørsmål og svar om økonomi og finansiering

Presentasjon







Styret anbefaler nybygg

• Funksjonelt bygg med helårstilbud til glede for medlemmene og gode arbeidsforhold for våre medarbeidere

• Lengre levetid enn for rehabilitert bygg

• Lavere driftskostnader enn ved rehabilitering

• Stor usikkerhet om totale kostnader ved rehabilitering

• Klubben kan betjene gjelden

• Beskjeden årlig merkostnad for medlemmene (kr. 1.300 pr. år ved nybygg vs. kr. 1.050 pr. år ved rehabilitering).

• Kr. 300 mer enn 2017-kontingent - vedlikeholdsbidrag fra medlemmene på kr. 1.000 allerede medtatt

• Løsning for fremtiden – i tråd med ambisjonene og virksomhetsplanen for klubben

Takk til alle som har tegnet seg for støttelån!

Magnus Reitan

Ragnvald Risan

Jan Petter Sissener

Jacob Stolt-Nielsen

Sigurd Solem

Dag Wittusen

Jan Aaseth

Christian Bjelland

Jan Fredrik Dyvi

Rita og Knut Ek

Ole Jacob Figenbaum

Ragnar Hagen

Trygve Munthe

Peter Paaske

Jens Raanaas

Debatt

Forslag til vedtak

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppføre nytt klubbhus i tråd med fremlagte planer.

Klubbhusprosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 57 millioner kroner.

Finansiering skal skje ved kombinasjon av banklån på inntil 37 millioner kroner, støttelån fra

medlemmer og samarbeidspartnere, offentlige tilskudd, gaver og medlemsbidrag gjennom

kontingent.

Årlig medlemskontingent for voksne, aktive medlemmer økes med kr. 300 fra 2017-nivå. Samlet

årlig bidrag fra denne medlemsgruppen blir med dette kr. 1.300. Bidrag på kr. 1.000 per

voksne, aktive medlemmer til vedlikeholdsfond vedtatt i 2017 overføres til finansiering av nytt

klubbhus.

Målet er oppstart av byggeprosjektet høsten 2018.

Oppstart kan ikke skje før nødvendige offentlige tillatelser er gitt. Klubben engasjerer

byggherreombud og annen nødvendig kompetanse for å sikre gjennomføring av prosjektet i

tråd med fremlagte planer.

Klubbens kontrollkomité skal holdes løpende orientert om prosjektet.

Veien videre

• Rammesøknad for nybygg

• Søke om offentlige midler

• Søke midler fra legater og fond

• Videreføring av tilbud om støttelån

fra medlemmer

• Tilrettelegge for gaver og

anmodning om donasjoner

• Detaljprosjektering

• Beslutte anskaffelsesprosess og

innhente tilbud

• Beslutte styringsmodell

Documents

Forslag om nytt klubbhus Nytt klubbhus for at Oslo …2017/12/19 · Presentasjon 6. Spørsmål og diskusjon 7. Avstemning Forretningsorden 1. Det ekstraordinære årsmøtet er underlagt