BQ CONG TRUONGVIE;N MAy VA Di)NG Cl) CONG NGHIE;r

CONG HOA XA H<)l CHU NGI-lIA VIl;:T NAMDQC l~p - T~r do - H?nh phuc

Hit N(5i, ngity 20 thang 02 nom 2014

GIAy Mal HQP

Kinh gLl'i: - Cae Thanh vien HOi d6ng qm\n tri;- Ban T6ng Giam d6e;- Ban Ki~m soM.

Nh~m tri~n khai dinh huang t6 ehCl'e va qUEmtrj Cong ty; ban k~ h09-eh phM tri~n Congty e6 ph~n Vi~n May va D~mg ev eong nghi~p (Vi~n IMl) nam 2014 va nhung nam ti~ptheo; Can ell' Di~u I~ t6 ehll'e va h09-t dong eLIa Vi~n IMl dLf(!'eD~i hOi d6ng e6 dong thongqua ngay 12/9/2013; Gi~y Ghlrng nh~n doanh nghi~p s6 0100100128 do SO' KH&DTThanh ph6 Ha Noi dp ngay -27/12/2013, Chu tjeh Hoi d6ng qUEm tri Vi~n IMl kinh maicae thanh vi~n HDQT, Ban T6ng Giam d6e va Ban Ki~m soat tham d~r:1. CUQc hQp lien tjch HDQT, Ban TGD va Ban Ki~m so~H.

• Thai gian hop: B~t d~u tu 8h30 ThCl' 3, ngay 04 thang 3 nam 2014;• Dia di~m hop: Phong hop A20b, tr~1sO' Vi~n IMl, s6 46 Lang H~, D6ng Da, Ha Noi.• Thanh phAn tham d~r: Cae thanh vien HDQT, thanh vien Ban KS va Ban TGD.• NOi dung: Ban va th6ng nh~t thong qua Quy eh~ qUEm tri Cong ty e6 ph~n Vi~n IMl,

quy dinh cae ehu§n m~l'e v~ hanh vi, d~o dCl'e ngh~ nghi~p va sv ph6i hQ'P ho<;tt dongeLIa cae thanh vien Hoi d6ng qUEltl trj, Ban ki~m soM, Ban T6ng Giam d6e va can boqUEltlly khac eLla Vi~n IMI.

2. CUQc hQp thu'irng ky HDQT Quy 112014.

• Thai gian hop: B~t d~u tu 9h45 Thll' 3, ngay 04 thang 3 nam 2014;• Dia di~m hop: Phong hop A20b, tr~l sO'Vi~n IMl, s6 46 Lang H<;t,D6ng Da, Ha Noi.• Thanh ph~n tham d~r: Cac thanh vien HDQT, Tru6ng Ban KS va T6ng Giam d6e.

• NOi dung:Nghe TGD Cong ty b{lOcao k~t qua h00t dong san xu§.t kinh doanh n3m 2013:Nghe TGD Mo CGO; b<'mva th6ng nh5t mot s6 chi tieu k~ h00eh d~[ ki~n cho namta i ehinh l1am 20 14 (b~t d~u tlt' 01/01/2014);

TGD bao eRo k~t qua thtl t~ICky hQ'p d6ng thue dAt. dp giAy chCrng nh~n quy~n strd~ll1g dAt do Cong ty dang quan ly Slt' d~lllg t0i s6 46 Lang 110; thtl t~ICthue (tdt tri~nkhai Dv an Trung tam Du lich - Tlmang m0i t~li Quang Binh. Ban djnh hu6ng k~h00ch s~p x~p, dAu tu. khai thae.Ban, thong qua Quy ch~ ho<;tt dong eLla HOi d6ng qUEltl tri, quy dinh ql th~ v~quy~n, traeh nhi~m va nghTa V~Icua cae thanh vien HDQT, Hoi d6ng qUEltl tri, caeti~u ban, HOi d6ng tu v~n, TIm ky Cong ty nh~m qUEltltri Vi~n IMl theo quy~n h~n,tU2ltlthu Phap Iu~t, Di~u I~ va Quy ch~ qUEltltri Cong ty.

Bim. thong qua k~ hO<;1chs~p x~p. chuY~11 d6i cac don vi h0ch to an ph~l thuQc (cacdon vi do BQ Cong Thuong quy~t ojnh thanh l~p tnl'6'c day), nhu sau:+ Ti~p t~lC duy tri ho?t oQng cua Trung tam Chuy~n giao cong ngh~, oUQ'c thanh

l~p theo Quy~t dinh s6 1344/QD - TCCB ngay 04 thang 6 nam 2004 Clla BOCong Thuong theo hinh tht:l'c don vi h?ch to an ph~l thuoc Cong ty c6 ph~n Vi~nIMI, c6 can d~u, tai khoim ri~ng.

+ Ch~m dut ho?t dong Trung tam Tu v~n va Ky thu~t Moi trucmg, duQ'c thanh I~ptheo Quy~t dinh s6 1326/QD - TCCB ngay 04 thang 6 nam 2004 clla BO CongThuong;

+ Thanh I~p Cong ty TNHH 1 TV Vi~n Co Di~n tu mi~n Nam do Cong ty c6ph~n Vi~n IMI n~m gill' 100% v6n di~u I~, t1'en co So' t6 ch(l'c I?i Phfll1 Vi~n IMIt?i TPHCM, duQ'c thanh I~p theo Quy~t dinh s6 95/2004/QD-BCN ngay17/9/2004 cLla BO Cong Thuong;

TGD baa cao v~ cae vu6'ng m~c trong qua trlnh c6 ph~n h6a oa: o~ nghi Bo CongThuong baa cao Thu tu¢ng Chinh phLl xem xet quy~t dinh.D1,1' ki~n cong tile chu'An bj 8~1i hQi d6ng c6 dong thucmg nien nam 2014 de BanTGD tri~n khai.Thong qua s6 lUQ'ng Ph6 TGD Cong ty va mot s6 noi dung khac thea a~ nghi cuaTdng Giam a6c.

Tai li~u gLl'i cac thanh vien tham gia cac cuoc hOp dll'Q'c Thll' ky Cong ty glri kem Gi~ymai nay valho~c gLl'itheo aia chi E-Mail da: duQ'c cac thanh vien dang ky t0i Cong ty.

R~t mong cac thanh vi en Hoi ddng quan tri, Ban ki~m soM, Ban T6ng Giam d6c quantam, tham d~l'o~y dLI.

Xin t1'an t1'ong cam on!

No"i 1111(111:

- Nhu tren;- LUll: VT, TH, TKCTy.