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Índice
Proceso de traspaso. Documentos a recabar.Solicitud para Constancia y Constancia de traspaso o registro.Constancia de implicaciones.Solicitud de registro o traspaso. Identificación oficial.Documento de Rendimiento Neto.
Comprobante de Domicilio.Estado de Cuenta con Folio.CURP.Fotografía del trabajador.Pre validador.Causas de Rechazo.Validación telefónica (Call IN).
I.II.
III.
IV.V.
VI.VII.
VIII.IX.X.
XI.XII.
XIII.XIV.
I. Proceso de Traspaso
6 Pasos a realizar para el Traspaso IN
Pre requisitos
Prevalidador
Constanciade
Traspaso
Constanciade
Implicaciones
Agente
Firma de:Solicitud
DRN
Operaciones
Validacióndel Exp. deTraspaso
Certificado para
Traspaso
CertificaciónPROCESAR
Liquidacióndel
Traspaso
Transferente
1
2 3 4 5 6
Paso a paso
Paso 1Ejecutivo
Envía prospecto a prevalidar Constancia de Implicaciones¿?RespuestaSi Paso 2No Paso 3
Paso 2 Cliente
Acude a su Afore
Solicita Constanciade Implicaciones(en su caso)
Entrega Doc.
Paso 3 Cliente/Ejecutivo
Captura informaciónPortal SURA Evoluciónpara la Constancia Afi/Tras.
Ingresa contraseña
Imprime ConstanciaPortal SURA Evolución o en E-Sar
Paso a paso
Paso 4Ejecutivo
Ejecutivo inicia su proceso de Captura en Portal SURA Evolución.
Entrega expediente completo al Analista.
Call center realiza la verificación telefónica.
Paso 5 Analista de Control
Revisa productos
Revisa datos vs documentos
Valida fotografías
Paso 6Control Operativo
Valida datos vs imágenes y, el resultado de validación telefónica
Concentra
Envío a certificar
Generación de Folios· Tipo: Constancia para Registro o Traspaso.· Asigna: PROCESAR.· Características: Se otorga como respuesta a la Solicitud de constancia
de Registro o Traspaso. Deberá ser único e irrepetible.· Vigencia: 10 días hábiles a partir de la fecha de emisión.· Proceso: Registro / Traspaso.
· Tipo: Solicitud de Registro o Traspaso.· Asigna: PROCESAR.· Características: Número único de identificación de cada solicitud de
Registro o Traspaso.· Vigencia: 10 días hábiles.· Proceso: Registro / Traspaso.
· Tipo: Certificado para Traspaso.· Asigna: PROCESAR.· Características: Las Afore Receptoras, deberán solicitar a PROCESAR
este Folio cuando los Trabajadores hubieren solicitado el Traspaso de su CI, al menos dos días hábiles anteriores a la fecha en que envíen a PROCESAR las Solicitudes de Traspaso para su certificación.
· Vigencia: 30 días.· Proceso: Traspaso.
· Tipo: Constancia sobre implicaciones de Traspaso.· Asigna: AFORE.· Características: Deberá incluir los datos de identificación del Trabajador.
Deberán ser únicos, irrepetibles y de 6 caracteres alfanuméricos.· Vigencia: 30 días naturales.· Proceso: Traspaso.
· Tipo: Estado de Cuenta.· Asigna: AFORE.· Características: Las Afore deberán incluir un Folio en los estados de
cuenta cuatrimestrales que envíen a los Trabajadores, el cual se compondrá conforme a los lineamientos que para tal efecto determine la Comisión.
· Vigencia: Cuatrimestral.· Proceso: Traspaso.
II. Documentos a recabar
Documento Registro TraspasoCotejados(anverso
de la copia)
*Solicitud para constancia y Constancia de traspaso o registro.
*Constancia de implicaciones.
*Solicitud de registro o traspaso.
Contrato.
Identificación oficial.
Documento de Rendimiento Neto.
Comprobante de domicilio.
Estado de cuenta Afore.
CURP.
Fotografía del trabajador.
Aviso de SUAM (venta cruzada).
Estado de cuenta bancario con el objetivo de certificar la clave interbancaria. (Opcional)
Cotejado contra su original
*Nueva Documentación
*Solicitud para constancia y Constancia de traspaso o registro.
*Constancia de implicaciones.
*Solicitud de registro o traspaso.
Contrato.
Identificación oficial.
Documento de Rendimiento Neto.
Comprobante de domicilio.
Estado de cuenta Afore.
CURP.
Fotografía del trabajador.
Aviso de SUAM (venta cruzada).
Estado de cuenta bancario con el objetivo de certificar la clave interbancaria. (Opcional)
Cotejado contra su original
Cotejado contra su original
Cotejado contra su original
Cotejado contra su original
Cotejado contra su original
*Solicitud para constancia y Constancia de traspaso o registro.
*Constancia de implicaciones.
*Solicitud de registro o traspaso.
Contrato.
Identificación oficial.
Documento de Rendimiento Neto.
Comprobante de domicilio.
Estado de cuenta Afore.
CURP.
Fotografía del trabajador.
Aviso de SUAM (venta cruzada).
Estado de cuenta bancario con el objetivo de certificar la clave interbancaria. (Opcional)
III. Solicitud para Constancia y Constancia de traspaso o registro
· Trabajador Proporciona datos
Captura en el Portal para la Solicitud de Constancia
Recibe Contraseña SMS
Ingresa contraseña y CURP deltrabajador al Portal SURA Evolución
Imprime Constancia de Traspaso a través del Portal SURA Evolución
· Agente Promotor
· Trabajador
· Agente Promotor
· Agente Promotor
Solicitud de Constancia para Registro -Traspaso
21
5
4
3
Datos que contiene la Solicitud de Constancia de Traspaso:
1 Nombre completo.CURP.Teléfono (Celular).Domicilio del trabajador, Ubicación (Estado).
2 Opción de Envío (SMS).
3 Leyenda (Yo, Nombre del trabajador, manifiesto que se lleve a cabo la solicitud de la constancia para Registro o traspaso por parte de la administradora SURA).
4 Recuadro de Tabla de Rendimiento.
5 Firma del Trabajador.Firma del Agente Promotor.
Datos que contiene la Solicitud de Constancia de Traspaso:
1 Nombre completo.CURP.Teléfono (Celular).Domicilio del trabajador, Ubicación (Estado).
2 Opción de Envío (SMS).
3 Leyenda (Yo, Nombre del trabajador, manifiesto que se lleve a cabo la solicitud de la constancia para Registro o traspaso por parte de la administradora SURA).
4 Recuadro de Tabla de Rendimiento.
5 Firma del Trabajador.Firma del Agente Promotor.
2
1
5
7
4
6
3
Constancia de Registro
1 Nombre completo del trabajador, CURP del Trabajador.
2 Lugar y fecha de emisión.3 Folio de Constancia Registro.
4 Nombre completo del trabajador (puño y letra).
5 Nombre de la Afore donde se registrará.6 Firma del Trabajador.7 Vigencia de la Constancia.
CONSTANCIA PARA REGISTROEsta constancia es un requisito previo para ejercer su derecho.
Constancia de Registro
1 Nombre completo del trabajador, CURP del Trabajador.
2 Lugar y fecha de emisión.3 Folio de Constancia Registro.
4 Nombre completo del trabajador (puño y letra).
5 Nombre de la Afore donde se registrará.6 Firma del Trabajador.7 Vigencia de la Constancia.
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Constancia de Traspaso
1 Nombre completo del trabajador, CURP del Trabajador.
2 Lugar y fecha de emisión.3 Folio de Constancia Traspaso.
4 Nombre completo del trabajador (puño y letra).
5 Nombre de la Afore a donde se traspasa.6 Firma del Trabajador.7 Vigencia de la Constancia.
CONSTANCIA PARA TRASPASOEsta constancia es un requisito previo para ejercer su derecho.
IV. Constancia de implicaciones
Constancia de Traspaso
1 Nombre completo del trabajador, CURP del Trabajador.
2 Lugar y fecha de emisión.3 Folio de Constancia Traspaso.
4 Nombre completo del trabajador (puño y letra).
5 Nombre de la Afore a donde se traspasa.6 Firma del Trabajador.7 Vigencia de la Constancia.
Sólo aplica para aquellos trabajadores que estén en uno o más de los siguientes escenarios:
Carta 36 meses
(Más de dos traspasos en 36 meses). Si realizara un tercer traspaso en un periodo menor a 3 años.
Aportaciones Complementarias (Retiro y Ahorro solidario)
RCV IMSS+
RCV ISSSTE
20 SDI x 70.10 = 1402y
40,000 SDI x 70.10 = 280,400
Acumulado RCV IMSSy
RCV ISSSTE0.5% 4000 SDI x 70.10 = 280,400
Ahorro Voluntario
El total de su ahorro voluntario es mayor a ciento veinte salario mínimo $ 8,412.00 120 SDI DF X 70.10= 8412
Recertificación
Durante los últimos doce meses estuviste de acuerdo en que la AFORE en la que se encuentra tu cuenta individual continúe administrando e invirtiendo tus recursos.
Proceso para generar la constancia de implicaciones:
· Trabajador Solicita constancia
Emite la constancia, al momento de la solicitud
Recibe constancia
Integra la constancia en la documentacióndel Traspaso
· AF Actual
· Trabajador
· Agente Promotor
21
5
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3
Constancia de Implicaciones para Traspaso1 Medio donde tramito la Constancia.2 Lugar y fecha de emisión.3 Nombre completo y CURP del
trabajador.
4 Folio de Constancia Implicaciones para Traspaso.
5 Supuestos.6 Firma del Trabajador.7 Vigencia de la Constancia.
CONSTANCIA DE IMPLICACIONES DE TRASPASOEsta constancia es un requisito previo para ejercer su derecho.
Constancia de Implicaciones para Traspaso1 Medio donde tramito la Constancia.2 Lugar y fecha de emisión.3 Nombre completo y CURP del
trabajador.
4 Folio de Constancia Implicaciones para Traspaso.
5 Supuestos.6 Firma del Trabajador.7 Vigencia de la Constancia.
V. Solicitud de registro y traspaso
***Nuevos campos:• Folio de Solicitud de Constancia de Implicaciones, en su caso (Registro no aplica). • Folio de Constancia de registro o traspaso (obligatorio).
Impresión SAFTV: https://www.e-traspasar.com.mx
Folio deSolicitud
T = TraspasoR = Registro
Domicilio del trabajador
***Nuevos campos:• Domicilio laboral del trabajador.
Desaparecen campos para claves, municipio, entidad, etc.Identifica campos nuevos.
Nue
vo
Domicilio laboral del trabajador
Motivo del Traspaso o Registro
***Nuevos campos:• Motivo del Traspaso o Registro (mejor rendimiento, mejor comisión, mejor
servicio, recomendación, etc.).
Nue
vo
***Nuevos campos:• Domicilio laboral del trabajador.
Actividad, nivel de estudios y correo electrónico
Ocupación y Actividad se requisitará de acuerdo a la lista de catálogos.
El correo electrónico del trabajador, es un campo obligatorio.
VI. Identificación oficial
A. Para mayores de edad, con foto y firma:
· Pasaporte.· Documento migratorio
correspondiente.· Credencial para votar, emitida
por el INE.· Cédula Profesional, expedida
por la Secretaría de Educación Pública.
· Cartilla del Servicio Militar Nacional.
B. Para menores de edad, con foto y firma o huella digital:
· Pasaporte.· Documento migratorio
correspondiente.· Credencial expedida por el
Sistema Educativo Nacional.· Cédula de Identidad Personal.*
Credencial para votar, expedida por el INE
Requisitos que debe tener el INE
• Al fotocopiar selecciona imagen en calidad de texto.
• El reverso debe ir en tamaño original.
• Firma del cliente legible.
• La posición de la copia debe ir en el siguiente orden:
Reverso parte superior (firma).Frente parte inferior (foto).
• La IFE será aceptada si se encuentra vigente.
INE ilegible
Será causa de rechazo si no se distinguen facciones como: ojos, nariz y boca.
1. Un ojo se encuentra oscuro 2. Ilegible en datos y foto 1 2
4. Recortada en la parte de arriba 5. Ilegible. Muy clara y se pierdan datos
3. Recortada en el número de folio3
4 5
VII. Documento de Rendimiento Neto
Este documento tiene el objetivo de facilitar la interpretación para el Trabajador.Existe un documento para Registro y otro para Traspasos:• Recuerda no requisitar el campo de “fecha firma” de lo contrario, será causa de rechazo.• Se podrá generar a través del portal de SAFTV.
Es importante que tomes en cuenta estas indicaciones:
VIII. Comprobante de Domicilio
Deben tener una vigencia no mayor a tres meses.Los comprobantes de domicilio válidos son:
Suministro de Energía Eléctrica.Estados de cuenta por servicios de Telefonía fija, móvil o gas.Derechos por suministro de agua (Ticket de pago), NO historial. Impuesto predial.Estados de cuenta bancarios o de tiendas departamentales.Si utilizas el estado de cuenta de Afore, como comprobante de domicilio, deberá tener una antigüedad máxima de 3 meses. Adicional, al utilizarlo como comprobante se debe anexar doble copia.
IX. Estado de Cuenta de Afore con Folio
*Este documento sólo aplica para traspaso en papel.
El Estado de Cuenta con Folio proporcionado por cada Afore, es un documento necesario, que debes anexar al producto para poder realizar el traspaso.
No se aceptan: notificaciones de saldo, ni saldo al día, ni otro documento.
• Este documento deberá estar foliado.
• Debe contener: Folio, NSS, nombre del trabajador, domicilio, cuatrimestre que comprende y datos de Afore cedente (nombre y logo).
Dentro de la solicitud de traspaso, en la sección: “Motivo de Traspaso” deberás requisitar los datos del Estado de Cuenta foliado.
• La longitud del folio del estado de cuenta es de 20 caracteres.
*Este documento sólo aplica para traspaso en papel.
El Estado de Cuenta con Folio proporcionado por cada Afore, es un documento necesario, que debes anexar al producto para poder realizar el traspaso.
No se aceptan: notificaciones de saldo, ni saldo al día, ni otro documento.
• Este documento deberá estar foliado.
• Debe contener: Folio, NSS, nombre del trabajador, domicilio, cuatrimestre que comprende y datos de Afore cedente (nombre y logo).
Dentro de la solicitud de traspaso, en la sección: “Motivo de Traspaso” deberás requisitar los datos del Estado de Cuenta foliado.
• La longitud del folio del estado de cuenta es de 20 caracteres.
X. Documento Probatorio• CURP En la siguiente página podrás consultar la CURP:http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/
Para extranjeros también es necesario presentar la CURP como documento probatorio.
XI. Fotografía del trabajador
La fotografía del cliente para el proceso de Afiliación o Traspaso, es un tema normativo y auditable por la CONSAR.
Debe cumplir con las siguientes recomendaciones: • Individual. • Color o blanco y negro, cuadrada. • De frente, rostro descubierto, no lentes de sol. • Recomendable fondo blanco.• De los hombros hacia arriba.• Recomendada la posición vertical del equipo. • Debe haber iluminación suficiente. • Se debe reconocer ojos (abiertos), nariz y boca. • No se permite gorra, casco o sombrero, etc. • Renombrar la foto de la CURP del cliente. • Peso estimado mínimo 30 KB; máximo 150 KB.
La fotografía del cliente para el proceso de Afiliación o Traspaso, es un tema normativo y auditable por la CONSAR.
Debe cumplir con las siguientes recomendaciones: • Individual. • Color o blanco y negro, cuadrada. • De frente, rostro descubierto, no lentes de sol. • Recomendable fondo blanco.• De los hombros hacia arriba.• Recomendada la posición vertical del equipo. • Debe haber iluminación suficiente. • Se debe reconocer ojos (abiertos), nariz y boca. • No se permite gorra, casco o sombrero, etc. • Renombrar la foto de la CURP del cliente. • Peso estimado mínimo 30 KB; máximo 150 KB.
La calidad de la copia de identificación debe ser suficiente para validarla vs la foto del cliente.
La calidad de la copia no permite realizar comparación de la fotografía del cliente.
¡Evita rechazos en tu producción!
XII. Pre validador 1. Consulta el pre validador en línea
2. Al seleccionar “Consulta Pre validador ProceSAR”, te aparecerá la pantalla “Captura Consulta en Linea ProceSAR”
Datos a ingresar:InstitutoNSSY/o CURP
Pre validador en Línea ( Traspasos Papel)
Nueva CUO-Respuesta del servicio
Datos CURPRequiere constancia de implicacionesProceso operativoTraspaso previo por rendimientosFecha 1 Traspaso PrevioFecha 2 Traspaso PrevioFecha 3 Traspaso PrevioFecha 4 Traspaso PrevioFecha 5 Traspaso PrevioCURP Funcionario activo en la Administradora
Respuesta Sí / No Sí / No Sí / No Sí / No
Proporcionará FechaProporcionará FechaProporcionará FechaProporcionará FechaProporcionará Fecha
Sí / No
XIII. Causas de rechazo del producto
Si las constancias de registro o traspaso rebasan la vigencia de 10 días.
• Si no existe contacto telefónico con el cliente. • Si las firmas se salen del recuadro y/o presentan firmas notoriamente
diferentes (posición y rasgos).• Si se encuentra requisitada con tinta azul, roja, plumón, pluma de gel y pluma
borrable. • Si está con tachaduras o se encuentra rota.• Que contenga símbolos 2$%&/(=)#?!.,” con excepción del correo electrónico. • Que se invadan los puntos de referencia.• Si se encuentra requisitada con minúsculas.• Si la CURP tiene símbolos o está requisitada incompleta. • Si la solicitud no tiene teléfono, o sin horario y días de contacto. • Si la solicitud tiene domicilio incompleto.
XIV. Validación Telefónica
· Paso 1 Visita al Cliente.
Realizar la captura de datos.
Cliente y ejecutivo, llamada al Call Center para validar.
· Paso 2
· Paso 3
Call In
Evita Rechazos por NO contacto, utiliza el Proceso de validación Telefónica
Datos que debe tener tu cliente:• NSS o CURP• Número celular
• Afore actual• Tipo de trámite (papel o electrónico)