GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE REPORTES 2006

ENERO/2006

Guía para la elaboración de reportes 2006

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CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN

II. CALENDARIO DE REPORTES 2006

III. SISTEMA DE INDICADORES DE GESTION (SIG)

IV. SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACION PARTICIPATIVA (SIEP)

V. INFORME DE AUTOEVALUACION

VI. INFORME DE LA DIRECCION GENERAL

VII. SISTEMA DE METAS PRESIDENCIALES (SMP)

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I. INTRODUCCIÓN Derivado de las acciones inherentes a la gestión institucional respecto a los flujos de información hacia diversas entidades globalizadoras sobre la situación y avance en la realización de operaciones, metas y entrega de resultados en materia de promoción turística, se presenta la Guía para la elaboración de reportes 2006 del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. La Guía tiene como propósito agilizar el proceso de información, mejorar la comprensión y cultura de entrega de resultados de promoción turística a que está obligado el Consejo a reportar a la Secretaria de la Función Pública (SFP), Secretaria de Turismo (SECTUR), Presidencia de la República y a la Junta de Gobierno del Consejo. Asimismo, pretende dar a conocer los alcances, periodicidad y formatos de los distintos informes. Se presenta en primer término un calendario detallado con las fechas de entrega de la información. Las fechas se refieren al día límite de entrega. Asimismo, cada informe describe:

1. Introducción 2. Lineamientos Generales; y 3. Áreas responsables de entregar información del CPTM

Tiene vigencia para el año 2006 y se actualizará siempre que sea necesario. La integración y envío de los reportes esta a cargo de la Unidad de Innovación y Productividad.

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II. CALENDARIO DE REPORTES 2006

2006 */ REPORTE

Responsables de la

información ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PUBLICA

Sistema de Indicadores de gestión (SIG) SGA Vier 17 Vier 17 Mier 12 Jue 11 Vie 9 Vier 11 Mier 11 Vier 10 Vie 8

Sistema de Indicadores de gestión (SIG) SGOP Vier 17 Vier 17 Jue 11 Vier 11 Vier 10

Sistema de Indicadores de gestión (SIG) SGM Vier 17 Vier 11

Sistema de Indicadores de gestión (SIG) OIC Vier 17 Jue 11 Vier 11 Vier 10

SECTUR/PRESIDENCIA

Sistema de Metas Presidenciales (SMP) CPTM Vier 7 Vier 5 Mier 7 Vier 7 Lun 7 Jue 7 Vier 6 Mart 7 Jue 7

Sistema Integral de Evaluación Participativa (SIEP) CPTM Vier 6 Mart 28 Vier 28 Mier 28 Mier 30 Vier 27 Jue

4 ene 07

JUNTA DE GOBIERNO

Informe de Autoevaluación CPTM Jue 16 Vier 11

Informe de la Dirección General CPTM Jue 23 Vier 19 Vier 18 Vier 10

*/ Las fechas se refieren al último día para la entrega de información.

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SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN (SIG) El SIG informa el avance del programa de actividades y ejercicio de recursos del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., vinculándolo con el cumplimiento de sus objetivos, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Planeación, la Ley Federal de Turismo y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se reporta a la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante todo el año dependiendo de la periodicidad establecida por el CPTM de cada indicador. Las instrucciones de llenado, las cédulas y formatos se encuentran detallados en el Manual de Usuario del Sistema de Indicadores de Gestión. (Consultar formato en la Intranet: Documentos Sustantivos/ Público Administración / Manual de Usuario del Sistema de Indicadores de Gestión) Lineamientos Generales: 1. Cada área generadora de información del SIG es responsable de la veracidad de la misma. Comprende el aspecto de redacción y ortografía. 2. Enviar únicamente la información correspondiente a cada área por correo electrónico a la Unidad de Innovación y Productividad, así como, la

información soporte (anexos), a través de las cédulas para reporte de información de indicadores, nombrando el archivo con las iniciales del área que reporta. Se verificará el contenido y se comentará con el área responsable sobre dudas, imprecisiones y errores.

3. Después de que las áreas realicen las correcciones pertinentes, deben enviar la cédula original con la firma del responsable y la del personal correspons able (Directores o Gerentes, según sea el caso) acompañadas de los anexos firmados que sustente la información que se reporta.

4. Proporcionar únicamente la información correspondiente a cada periodo (bimestre, trimestre y semestre), ya que la información de las cédulas es capturada por la Unidad de Innovación y Productividad en un sistema informático proporcionado por la SFP, el cual genera el acumulado de manera automática.

5. Incluir invariablemente una breve nota explicatoria del resultado alcanzado. 6. Considerar resultados definitivos y no estimaciones o preliminares. 7. Las cédulas para el registro de información señalan para cada indicador la unidad de medida que se requieren, el periodo y el responsable de cada

área. En el caso de cifras monetarias, deben anotarse en millones de pesos con un decimal. 8. Las cifras derivadas de la operación financiera se tomarán de los reportes de Flujo de Efectivo, tanto para el presupuesto como para el ejercicio del

gasto. 9. No alterar el formato de cédulas. 10. Respetar la fecha establecida en el calendario de entregas. (ver punto II. Calendario el cual señala la fecha límite para entregar la información) Áreas Responsables: Subdirección General de Administración, Subdirección General de Operación Promocional y Órgano Interno de Control.

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SISTEMA DE INDICADORES DE GESTION CALENDARIO DE ENTREGA DE RESULTADOS 2006

Fecha límite de entrega Indicador Área responsable Frecuencia

de medición 1a. Entrega 2ª. Entrega 3a. Entrega 4a. Entrega

O1, O12, O13, O14 Top of Mind SGM Semestral 11/Ago/06 10/Mzo/07 NA NA

O2, O15, O16, O17

Share of Mind SGM Semestral 11/Ago/06 10/Mzo/07 NA NA

O3, O18, O19, O20

Intención de Viaje SGM Semestral 11/Ago/06 10/Mzo/07 NA NA

O4 Recomendaciones de Mejora OIC Trimestral 11/May/06 11/Ago/06 10/Nov/06 10/Feb/07

O5 Participación del sector privado en la planeación y evaluación SGA Trimestral 11/May/06 11/Ago/06 10/Nov/06 10/Feb/07

O6 Participación del sector público en la planeación y evaluación SGA Trimestral 11/May/06 11/Ago/06 10/Nov/06 10/Feb/07

O7 Socios extranjeros en cooperativos internacionales SGOP Semestral 11/Ago/06 10/Mzo/07 NA NA

O8 Estados -Destinos en cooperativos nacionales SGOP Semestral 11/Ago/06 10/Mzo/07 NA NA

O9 Inversión en Cooperativos SGOP Semestral 11/Ago/06 1o/Mzo/07 NA NA

P1 Variaciones de presupuesto ejercido contra programado de OMES SGA Trimestral 11/May/06 11/Ago/06 10/Nov/06 10/Feb/07

O10 Avance en las metas comprometidas por las OMES SGOP Trimestral 11/May/06 11/Ago/06 10/Nov/06 10/Feb/07

P2 Variaciones de presupuesto ejercido contra programado del CPTM SGA Trimestral 11/May/06 11/Ago/06 10/Nov/06 10/Feb/07

O11 Composición del gasto en promoción por fuente de financiamiento SGA Trimestral 11/May/06 11/Ago/06 10/Nov/06 10/Feb/07

A1 Tiempo destinado a capacitación SGA Semestral 11/Ago/06 10/Mzo/07 NA NA

F1 Índice de liquidez SGA Bimestral 12/Abr/06 9/Jun/06 11/Ago/06 11/Oct/06 */

*/ 08/Dic/06y 11/Feb/07.

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EJEMPLO DE FORMATO (cambia de acuerdo a la periodicidad de cada indicador): P1 Indicador:

Unidad de medida

Numerador

Denominador

Frecuencia de medición

Área Responsable

Comentarios

P1 Variaciones de presupuesto ejercido contra programado de OMES 1°. Trim 2006 2°. Trim 2006 3°. Trim 2006 4°. Trim 2006

Comentarios:

Área responsable de la información Área enlace con la Secretaría de la Función Pública

Reporta: Autoriza: Nombre

Cargo Nombre

Cargo

Elabora: Supervisa:

Nombre Cargo

Nombre Cargo

Procesa, transmite:

Nombre Cargo

Fecha de entrega: Anexo:

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SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN PARTICIPATIVA (SIEP) El SIEP se informa bimestralmente a la SECTUR el avance de las operaciones y del ejercicio de recursos del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C. V., en cumplimiento a los Ejes Rectores, Objetivos Sectoriales, Estrategias, Acciones y Metas contenidos en el Programa Nacional de Turismo 2001-2006. Lineamientos Generales: 1. Cada área generadora de información para el SIEP es responsable de la veracidad de la misma. Comprende el aspecto de

redacción y ortografía. 2. Realizar un informe sintético de los resultados sustantivos del periodo para alcanzar las metas establecidas en el PNT 2001-

2006. 3. Enviar únicamente la información correspondiente a cada área por correo electrónico a la Unidad de Innovación y

Productividad, a través del “formato SIEP (F-RB02)” nombrando el archivo con las iniciales del área que reporta. 4. Considerar resultados definitivos y no estimaciones o preliminares. 5. No alterar el formato de cédulas. 6. Respetar la fecha establecida en el calendario de entregas. (ver punto II. Calendario el cual señala la fecha límite para

entregar la información) Áreas Responsables:

Las Subdirecciones Generales, Coordinaciones y Titulares de Área.

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FORMATO: (F-RB02)

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN

SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN PARTICIPATIVA (SIEP) REPORTE BIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO

2001-2006

ENTIDAD O UNIDAD RESPONSABLE

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO

EJE RECTOR PNT

HACER DEL TURISMO UNA PRIORIDAD NACIONAL

OBJETIVO SECTORIAL PNT

FORTALECER LA PROMOCIÓN TURÍSTICA

ESTRATEGIA PNT

BIMESTRE ENE-FEB/2006

PNT

NOMBRE DE LA META

SÍ No

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL BIMESTRE

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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN En cumplimiento al artículo 59, fracción XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se presenta a la Junta de Gobierno semestralmente el informe de Autoevaluación que muestra la gestión del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Lineamientos Generales: 1. Cada área generadora de información es responsable de la veracidad de la misma. Comprende el aspecto de redacción y

ortografía. 2. Proporcionar únicamente la información correspondiente a cada periodo (enero-junio 2006 y enero-diciembre 2006). 3. Realizar un informe sintético de los resultados sustantivos del periodo, tomando como base el Programa Anual de Trabajo

2006, señalando los resultados alcanzados, así como las adecuaciones en caso de ser necesarias. 4. Las áreas que por la naturaleza de sus funciones informen cifras, estas deberán presentar lo programado, el resultado

alcanzado y la justificación en caso de ser necesario. 5. Enviar únicamente la información correspondiente a cada área por correo electrónico a la Unidad de Innovación y

Productividad, a través del archivo: “Informe de Autoevaluación” nombrándolo con las iniciales del área que reporta. 6. Respetar la fecha establecida en el calendario de entregas. (ver punto II. Calendario el cual señala la fecha límite para

entregar la información). Áreas Responsables: Subdirecciones Generales, Coordinadores, Direcciones de Área, y Órgano Interno de Control.

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INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL Información sintética y relevante de las actividades del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. que la Dirección General reporta cada trimestre a la Junta de Gobierno, mostrando el avance de la operación, con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos dentro del Programa Anual de Trabajo y transparencia en el mismo. Lineamientos Generales: 1. Cada área generadora de información es responsable de la veracidad de la misma. Comprende el aspecto de redacción y

ortografía. 2. Proporcionar únicamente la información correspondiente a cada periodo (trimestre). 3. Realizar un informe sintético de los resultados sustantivos del periodo. 4. Enviar únicamente la información correspondiente a cada área por correo electrónico a la Unidad de Innovación y

Productividad, a través del archivo “Informe de la Dirección General” nombrándolo con las iniciales del área que reporta. 5. No alterar el formato del reporte. 6. Respetar la fecha establecida en el calendario de entregas. (ver punto II. Calendario el cual señala la fecha límite para

entregar la información). Áreas Responsables: Las Subdirecciones Generales, Coordinaciones, Direcciones de Área, y Órgano Interno de Control.

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SISTEMA DE METAS PRESIDENCIALES (SMP) El SMP tiene comprometidos dos indicadores de segundo nivel:

1. Intención de viaje en temporada de invierno al país de turistas del principal mercado emisor. (Mide el efecto de las campañas, permite determinar en que áreas promocionales hay que trabajar y a qué audiencias hay que dirigir las campañas).

2. Inversión en Programas/Convenios de Promoción Cooperativa con socios Comerciales Internacionales. (Programas y convenios de Operación Cooperativa que comprometen al CPTM , a los destinos y a los socios comerciales nacionales e internacionales, a invertir sus recursos en la promoción turística de México).

Reportando las actividades del Consejo a Presidencia, por medio de SECTUR, con periodicidad mensual en atención al Programa Nacional de Turismo 2001 – 2006. Lineamientos Generales:

1. Mensualmente las unidades administrativas deberán informar los avances de cada uno de los resultados a lograr. 2. Los avances que reporten las áreas deberán estar respaldados con la documentación y las evidencias que correspondan

en cada caso. 3. Cada área generadora de información del SMP es responsable de la veracidad de la misma. Comprende el aspecto de

redacción y ortografía. 4. No alterar el formato del reporte. 5. Proporcionar únicamente la información correspondiente a cada periodo (mensual). 6. Respetar las fechas establecidas de entregas. (ver punto II. Calendario el cual señala que la actualización es de acuerdo

a la periodicidad establecida para cada indicador, y que las áreas determinaron). Áreas Responsables: La Subdirección General de Operación Promocional y la Coordinación de Investigación de Mercados.