Helena Tantillo Indictment

8/21/2019 Helena Tantillo Indictment

1/7

i N T H E U N I T E D

S T A T E S

D I S T R I C T

C O U R T

F O R

T H E W E S T E R N D I S T R I C T

O F

T E X A S

A U S T I N

D I V I S I O N

U N I T E D S T A T E S

O F

A M E R I C A

V

E l E I . F N A

T A N T I L L O

T h e

G r a n d J u r y C h a r g e s :

F I L E D U N D E R S E A L

I N D I C T M E N T

F H

2 8 1 5

J U N

1 5

P H

1 2 :

0

T t

A t a l l t i m e s

m a t e r i a l t o t h i s I n d i c t m e n t , u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d :

B a c k g r o u n d

T h e D a l l a s O f f i c e

o f t h e F e d e r a l B u r e a u o f

i n v e s t i g a t i o n

( F B I ) c o n d u c t e d

a n i n v e s t i g a t i o n

D a l l a s C o u n t y C o m m i s s i o n e r J o h n

W i l e y P r i c e

a n d

o t h e r s

r e g a r d i n g a

b r i b e r y c o n s p i r a c y

a n d o t h e r o f f e n s e s i n

t h e

D a l l a s D i v i s i o n o f t h e N o r t h e r n D i s t r i c t o f

T e x a s ( h e r e i n a f t e r .

' C o r r u p t i o n I n v e s t i g a t i o n )

2 .

O n e a s p e c t o f t h e

C o r r u p t i o n I n v e s t i g a t i o n i n c l u d e d t h a t P r i c e

s o l i c i t e d

a n d

a c c e p t e d

a

s t r e a m

o f

b e n e f i t s t o

c o r r u p t l y i n f l u e n c e a n d

r e w a r d h i m f o r t a k i n g

a c t i o n o r

r e f r a i n i n g

f r o m

t a k i n g n e g a t i v e a c t i o n , a s

s p e c i f i c o p p o r t u n i t i e s a r o s e , c o n c e r n i n g

c e r t a i n

b u s i n e s s e s ' p u r s u i t

o f

D a l l a s C o u n t y c o n t r a c t s .

3 . A s p a r t

o f

t h e C o r r u p t i o n I n v e s t i g a t i o n , F B I S p e c i a l A g e n t s c o n t a c t e d

d e f e n d a n t

H e l e n a

T a n t i l l o , a n

e m p l o y e e o f

B u s i n e s s

B ( a c o m p a n y

k n o w n t o t h e G r a n d

J u r y ) . B u s i n e s s

B s u b m i t t e d

a b i d i n 2 0 0 4 f o r t h e D a l l a s C o u n t y

R e c o r d i n g .

I n d e x i n g ,

a n d

I m a g i n g

S y s t e m R e q u e s t f o r P r o p o s a l s

N o . 2 0 0 4 - 0 6 4 - 1 4 8 5 ( h e r e i n a f t e r ,

D C R J I S

I n d i c t m e n t

P a g e 1 o f 7


2/7

R F P ) ,

a

c o n t r a c t

w i t h

D a l l a s

C o u n t y t o

d i g i t i z e

C o u n t y

r e c o r d s .

4 .

S h o r t l y b e f o r e

B u s i n e s s

B

s u b m i t t e d

i t s

p r o p o s a l t o

D a l l a s

C o u n t y ,

B u s i n e s s

B

h i r e d

a

c o n s u l t a n t , C h r i s t i a n

C a m p b e l l , t o

a s s i s t i n t h e

D C R I I S

R F P

p r o c e s s .

B u s i n e s s

B

p a i d

C a m p b e l l

$ 5 , 0 0 0 p e r

m o n t h a n d

p r o m i s e d

a

s u c c e s s

f e e

i f

B u s i n e s s B

w a s

a w a r d e d t h e

c o n t r a c t .

B u s i n e s s B ' s

b i d a l s o i n c l u d e d

a

l o b b y i s t / c o n s u l t a n t ,

K a t h y

N e a l y , a s a

s u b c o n t r a c t o r .

N e a l y

h a d b e e n

P r i c e ' s

c a m p a i g n

m a n a g e r a n d

a d v e r t i s e d

h e r s e l f

a s

s o m e o n e w i t h

i n f l u e n c e

a t D a l l a s

C o u n t y . A n

a s p e c t o f

t h e

C o r r u p t i o n

I n v e s t i g a t i o n

c o n c e r n e d

N e a l y ' s

a n d

C a m p b e l l ' s

r o l e s

i n

t h e

f i n a n c i a l

b e n e f i t s

p a i d

t o

P r i c e ,

i n c l u d i n g

t r a n s f e r s

o f m o n e y f r o m

B u s i n e s s

B t o C a m p b e l l

d u r i n g

t h e

D C R I I S

R F P

p r o c e s s ,

a n d

t h e

c o n c e a l m e n t

o f

t h e

b r i b e r y s c h e m e

b y

P r i c e . N e a l y ,

C a m p b e l l , a n d

o t h e r s .

5 .

D u r i n g

t h e

D C R J J S R F ' P

p r o c e s s , t h e

s e l e c t i o n c o m m i t t e e

r e c o m m e n d e d

e l i m i n a t i n g

B u s i n e s s B

f r o m

f u r t h e r

c o n s i d e r a t i o n .

H o w e v e r ,

o n

P r i c e ' s

m o t i o n ,

t h e

C o m m i s s i o n e r s C o u r t

v o t e d t o

k e e p

B u s i n e s s

B i n

t h e

s e l e c t i o n

p r o c e s s

f o r t h e

D C R T I S

R F P .

S o o n a f t e r

t h i s

v o t e ,

T a n t i l l o

s i g n e d

a n

a m e n d m e n t

t o C a m p b e l l ' s

c o n t r a c t

w i t h

B u s i n e s s B ,

w h i c h

i n c r e a s e d

C a m p b e l l ' s

m o n t h l y

p a y

f r o m

$ 5 , 0 0 0

t o

$ 1 0 , 0 0 0

f o r

t w o

s u b s e q u e n t

m o n t h s .

C a m p b e l l t h e n

g a v e

N e a l y

a

c h e c k

f o r

$ 7 , 5 0 0

i n

p a y m e n t

o f

a

p u r p o r t e d i n v o i c e

N e a l y

p r e p a r e d

f o r

' C o n s u l t i n g S e r v i c e s

D a l l a s

C o u n t y

B e a r i n g

P o i n t . T h e

n e x t d a y , N e a l y p a i d P r i c e

$ 2 , 5 0 0 .

6 .

W h e n

t h e t w o

m o n t h s

o f

C a m p b e l l ' s

a m e n d e d

c o n t r a c t

w i t h

B u s i n e s s B

e n d e d , T a n t i l l o

s i g n e d a

s e c o n d

a m e n d m e n t

t o

C a m p b e l l ' s

c o n t r a c t , r e v e r t i n g

h i s

m o n t h l y p a y

h a c k

t o

$ 5 , 0 0 0

p e r

m o n t h .

i n d i c t m e n t

P a g e 2

o f

7


3/7

7 .

P r i c e

s u b s e q u e n t l y v o t e d

i n

f a v o r

o f a p p r o v i n g B u s i n e s s

B

a s t h e

s e l e c t e d

D C R T I S

v e n d o r

a n d a u t h o r i z i n g

t h e C o u n t y

t o

b e g i n c o n t r a c t

n e g o t i a t i o n s w i t h B u s i n e s s

T a n t i i l o ' s

I n t e r v i e w s w i t h t h e

F B I

8 .

O n o r

a b o u t

A u g u s t 6 , 2 0 1 3 , H e l e n a T a n t i l l o w a s

i n t e r v i e w e d

i n

D a l l a s ,

T e x a s ,

w i t h i n

t h e

N o r t h e r n

D i s t r i c t o f

T e x a s ,

b y

S p e c i a l

A g e n t s

o f t h e F B I r e g a r d i n g

t h e

C o r r u p t i o n

I n v e s t i g a t i o n .

W h e n

a s k e d

i n t h e i n t e r v i e w

a b o u t t h e t w o - m o n t h ,

$ 5 , 0 0 0

i n c r e a s e

i n

C a m p b e l l ' s

s a l a r y , T a n t i l l o

s t a t e d t h a t s h e

c o u l d n o t r e c a l l

t h e r e a s o n

f o r t h e

i n c r e a s e .

9 .

O n o r a b o u t

J a n u a r y 2 9 ,

2 0 1 4 ,

T a n t i l l o w a s

i n t e r v i e w e d

i n A u s t i n , T e x a s ,

w i t h i n

t h e

W e s t e r n D i s t r i c t

o f

T e x a s ,

b y S p e c i a l A g e n t s o f

t h e

F B I

r e g a r d i n g t h e

C o r r u p t i o n


T a n t i l l o

s t a t e d t h a t a f t e r m e e t i n g

w i t h F B I a g e n t s

o n

A u g u s t

6 ,

2 0 1 3 , s h e

h a d a c o n v e r s a t i o n

w i t h G . M . , a p e r s o n k n o w n

t o

t h e G r a n d

J u r y ,

t h a t c a u s e d

h e r

t o

r e m e m b e r t h a t t h e i n c r e a s e i n m o n t h l y p a y m e n t t o

C a m p b e l l w a s

a

m e a n s

t o

m a k e

a

c h a r i t a b l e

d o n a t i o n

t o c u r r y f a v o r

w i t h a n o t h e r D a l l a s

C o u n t y

C o m m i s s i o n e r ,

i n

c o n t r a v e n t i o n

o f

B u s i n e s s

B ' s

c o m p a n y p o l i c y .

1 0 .

O n o r

a b o u t J u n e 1 9 , 2 0 1 4 ,

T a n t i l l o

w a s i n t e r v i e w e d i n

A u s t i n ,

T e x a s ,

w i t h i n

t h e

W e s t e r n

D i s t r i c t

o f T e x a s , b y S p e c i a l A g e n t s

o f

t h e F B I

r e g a r d i n g

t h e

C o r r u p t i o n


W h e n

q u e s t i o n e d

a b o u t

t h e

i n c r e a s e

i n

C a m p b e l l ' s

m o n t h l y

p a y m e n t

i n o r

a b o u t

A u g u s t

2 0 0 4 , T a n t i l l o a g a i n

s t a t e d t h a t , a f t e r h e r

A u g u s t 2 0 1 3

n e e t i n g w i t h

F B I a g e n t s ,

s h e c a l l e d a n d t a l k e d w i t h G . M . a n d t h a t

c o n v e r s a t i o n

c a u s e d

h e r

t o r e m e m b e r

t h a t

t h e

i n c r e a s e

i n C a m p b e l l ' s m o n t h l y p a y m e n t w a s a

m e a n s

t o

m a k e

a

I n d i c t m e n t

P a g e

3

o f 7


4/7

c h a r i t a b l e d o n a t i o n

t o a f a v o r i t e c h a r i t y

o f

a n o t h e r D a l l a s C o u n t y C o m m i s s i o n e r .

T a n t i l l o

s t a t e d t h a t t h e i n c r e a s e i n p a y m e n t

w a s t h e

i d e a o f , a n d a t t h e d i r e c t i o n o f , G . M .

l i u l i e t m e n t

P a g e 4 o f 7


5/7

C o u n t

O n e

F a l s e S t a t e m e n t t o

L a w

E n f o r c e m e n t

( V i o l a t i o n

o f

1 8 U . S . C .

1 0 0

l ( a ) ( 2 ) )

1 1 .

T h e G r a n d J u r y r e a l i e g e s ,

a n d

i n c o r p o r a t e s

b y

r e f e r e n c e

h e r e i n , a s

i f f u l l y

s e t

f o r t h ,

t h e a l l e g a t i o n s c o n t a i n e d

i n

P a r a g r a p h s

1 - 1 0 o f t h i s

I n d i c t m e n t .

1 2 .

O n o r

a b o u t J u n e

1 9 ,

2 0 1 4 ,

i n

A u s t i n ,

T e x a s , i n

t h e

W e s t e r n D i s t r i c t o f

T e x a s , d e f e n d a n t

H e l e n a T a n t i l l o w i l l f u l l y a n d

k n o w i n g l y

m a d e a

m a t e r i a l l y f a l s e ,

f i c t i t i o u s , a n d

f r a u d u l e n t s t a t e m e n t

a n d

r e p r e s e n t a t i o n

i n a m a t t e r

w i t h i n t h e

j u r i s d i c t i o n

o f t h e

e x e c u t i v e b r a n c h

o f t h e

G o v e r n m e n t o f t h e

U n i t e d

S t a t e s ,

b y

s t a t i n g

t h a t t h e

i n c r e a s e i n C h r i s t i a n

C a m p b e l l ' s m o n t h l y

p a y m e n t

i n o r

a b o u t A u g u s t

2 0 0 4 w a s

t o

m a k e

a c h a r i t a b l e d o n a t i o n t o a

f a v o r i t e c h a r i t y

o f

a n o t h e r D a l l a s

C o u n t y

C o m m i s s i o n e r ,

a n

i n d i v i d u a l k n o w n

t o

t h e G r a n d

J u r y .

T h e

s t a t e m e n t

a n d

r e p r e s e n t a t i o n w a s

f a l s e

b e c a u s e ,

a s H e l e n a T a n t i l l o

t h e n a n d

t h e r e k n e w ,

t h e i n c r e a s e

i n

C h r i s t i a n C a m p b e l l ' s

m o n t h l y

p a y m e n t w a s a t l e a s t i n p a r t i n

o r d e r

t o

p a y K a t h y

N e a l y .

A l l i n

v i o l a t i o n

o f

1 8

U . S . C .

§

1 0 0 1 ( a ) ( 2 ) .

I n d i c t m e n t

P a g e

5

o f 7


6/7

C o u n t T w o

F a l s e

S t a t e m e n t

t o

L a w

E n f o r c e m e n t

( V i o l a t i o n

o f 1 8 U . S . C .

1 0 0

1 ( a ) ( 2 ) )

1 3 .

T h e G r a n d

J u r y

r e a l l e g e s ,

a n d

i n c o r p o r a t e s

b y

r e f e r e n c e h e r e i n , a s i f f u l l y

s e t f o r t h ,

t h e a l l e g a t i o n s c o n t a i n e d

i n P a r a g r a p h s

1 - 1 0 o f

t h i s

I n d i c t m e n t .

1 4 .

O n o r

a b o u t J u n e

1 9 , 2 0 1 4 , i n A u s t i n , T e x a s ,

i n t h e W e s t e r n D i s t r i c t

o f

T e x a s , d e f e n d a n t H e l e n a T a n t i l l o w i l l f u l l y

a n d

k n o w i n g l y m a d e a m a t e r i a l l y f a l s e ,

f i c t i t i o u s , a n d

f r a u d u l e n t s t a t e m e n t a n d r e p r e s e n t a t i o n i n a

m a t t e r w i t h i n

t h e j u r i s d i c t i o n

o f t h e e x e c u t i v e b r a n c h o f

t h e

G o v e r n m e n t

o f

t h e

U n i t e d S t a t e s , b y s t a t i n g t h a t a f t e r

a n

i n t e r v i e w w i t h F B I

a g e n t s o n o r a b o u t A u g u s t 6 .

2 0 1 3 , s h e

s p o k e w i t h

G . M .

b y

t e l e p h o n e , w h o p r o v i d e d a n e x p l a n a t i o n f o r t h e i n c r e a s e i n

C h r i s t i a n

C a m p b e l l ' s

m o n t h l y

p a y m e n t

i n

o r a b o u t A u g u s t 2 0 0 4 . T h e s t a t e m e n t a n d

r e p r e s e n t a t i o n

w a s f a l s e

b e c a u s e ,

a s

H e l e n a

T a n t i l l o t h e n a n d t h e r e k n e w , s h e h a d n o t

s p o k e n w i t h G . M .

b y

t e l e p h o n e

f o l l o w i n g h e r m e e t i n g w i t h

F B I a g e n t s

i n A u g u s t

2 0 1 3 .

A l l

i n v i o l a t i o n

o f

1 8

U . S . C .

§

1 0 0 1 ( a ) ( 2 ) .

t n d i c t m e n t P a g e 6

o f

7


7/7

A T R U E B I L L :

1

S I G N A T U R E

R E D A C T E D

P U R S U A N T

T O

E G O V E R N M E N T

A C T

O F

2 0 0 2

V

R I C H A R D

L .

D U R B I N .

J R .

A c t i n g

U n i t e d S t a t e s

A t t o r n e y

S p e c i a l

A s s L a n t

U n i t e d

S t a t e s

A t t o r n e y

W D T X

A s s i s t a n t

U n i t e d

S t a t e s A t t o r n e y

N D T X

T e x a s

S t a t e B a r N o . 2 4 0 3 8 1 1 5

w a l t . j u n k e r @ u s d o j . g o v

J . N I C H O L A S

B U N C H

S p e c i a l

A s s i s t a n t

U n i t e d

S t a t e s

A t t o r n e y

W D T X

A s s i s t a n t

U n i t e d

S t a t e s A t t o r n e y

N D T X

T e x a s

S t a t e B a r

N o . 2 4 0 5 0 3 5 2

n i c k . b u n c h u s d o j

. g o v

K A T H E R I N E

M I L L E R

S p e c i a l

A s s i s t a n t

U n i t e d

S t a t e s A t t o r n e y W D T X

A s s i s t a n t

U n i t e d S t a t e s

A t t o r n e y N D T X

T e x a s

S t a t e B a r

N o . 0 0 7 8 9 1 0 7

k a t h e r i n e . m i l l e r u s d o j . g o v

1 1 0 0

C o m m e r c e

S t r e e t .

S u i t e

3 0 0

D a l l a s ,

T e x a s

7 5 2 4 2

O f f i c e :

( 2 1 4 )

6 5 9 - 8 6 0 0

F a x :

( 2 1 4 )

6 5 9 - 8 8 0 5

I t u h c t m e n t P a g e 7 o f 7

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