64
รายงานประจําปี 2562 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HEMARAJ INDUSTRIAL PROPERTY AND LEASEHOLD FUND (HPF) สิ้นสุดวันที31 ธันวาคม 2562

HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

รายงานประจําปี 2562

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล

HEMARAJ INDUSTRIAL PROPERTY AND LEASEHOLD FUND (HPF) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Page 2: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

������������

� ����������� 31 ������� 2562

������������� �� ����!�"#$�� �� ���%&'�% ���&� ����%(���$

(Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund)

Page 3: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

���@�A ��������AB�������� 1

1. BD��E$B�������� 4

2. �G�@�� H�!�����������@���� � #$������� �I$���G�&�" 4

2.1 ������� ��� 4

2.2 ����������� ����������������������� !�" 4

2.3 ��� ��$ %& ���'(�)�*�& ��� 5

2.4 %$&",�%& �����-�'�%& & ��� 5

2.5 �)�*( ������.�-)&�� (�'"�����- 7

2.6 �,$�1"� '� 8

3. H�!���B��H�����(�� ����B������ ������� �I$���G�&�"������� �� ����!�"���$���� 8

3.1 3��4"34��5�67') 8

3.2 ��4��$"34�&�8�(��" 9

3.3 34���%! %�� 10

4. �K��������%����� 10

5. BD�! !�� �M�BD������� �� N������� �I$���G�&�"������� �� ����!�" 12

6. BD��E$�M�����%�����BD�� 12

7. BD��E$ �'��$���� $�����!�" (�����������������%�P�IED��� 13

7.1 (�!4�� ��� (�������- 8������& ����4"��;� ,$&& 13

7.2 %$&",� ,$<1&(�!4� 13

7.3 �)!� �8&����%& & ��� 13

8. G�����D����������� 15

8.1 ��'6��)�*� 15

8.2 ,$��'(�&�� (�'"�����- 30

8.3 ,$*,�� ������.�- 30

8.4 �=���"�� ��� 33

8.5 .1�&���%$&",��8'*8!& 34

Page 4: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

9. �������@�E#$� ���� 35

9.1 ���������*,��')� 35

9.2 �=���"�.�*�!&� 35

9.3 �*,����1�& ��.$%$&",�3��� 35

9.4 ���4������>))������.$�')�=8�*�'��)� ���������'(�)�*� 36

9.5 ���*��1& ,$��'(�&�� (�'"�����- 42

9.6 �8'*8"*,����?'��8' �%& ,$��'(�&�� (�'"�����- 43

9.7 �8'*8"*,�� ������.�-%& & ��� 43

9.8 �!8&����%& ��'6��)�*� 45

9.9 ���@*� �%$&",�8!& ,$<1&(�!4� 45

9.10 �)�*���.�" ,$<1&(�!4� 47

9.11 ����( ����8! 8�A ��"���� ,$��'(���*���, ��* 48

9.12 �!8&����%& ,$�&����.� 48

9.13 ��?'��8'8"(������*,��')����*�����1�& &1��B 48

10. ������@I �&�@('������ (CSR) 48

11. �����@���H��N�#$����@� ������������%����� 49

12. ����U���������B��#�D����I$���G�&�" 51

12.1 �����(4! & ����4"����'6��)�*�/ ,$)�*�& ��� ���������������4%$& ������'6��)�*�/ ,$)�*�& ��� 52

12.2 �����(4! & ����� ,$*,�� ������.�-���������������4�� ���� ,$*,�� ������.�- 53

12.3 %$&",����� ������.�-8&������1�& )����& ����.$��'������&1�� (Soft/Hard Dollar) 53

13. BD��E$������%� ��������A 54

14. ���� @��#$����� %���� "V������%� �#$�I$�����%� ���� 59

15. ����% W�B��IED�E#$I$���G�&�"%�������@�����%� ����B����������� 60

%�����#�@������B��IED��@@�A&���@���A�(#$��@���%� � 63

Page 5: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 1 | Page

�'����� 1 ����BD��E$����AB��������

������������� �� ����!�"#$�� �� ���%&'�% ���&� ����%(���$ (Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund)

��������AB�������� .1�&& ��� (U��) : & ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8����

.1�&& ��� (&� W6) : Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund

.1�&�!& : HPF

",��!���)*������� : 4,629,500,000 ��

����3���� � : & ����4"&�� (�'"�����- ����3�U"!���e1A&�1�(�!4�� ���

��6=���� � : �����f���)�)

��'6��)�*� : ��'6��(�������-)�*�& ��� �&g"�&he� )��* ("(.�)

,$*,�� ������.�- : P����'�U�� )��* ("(.�)

���������(�!4�� ��� : ��'6��(�������-)�*�& ��� �&g"�&he� )��* ("(.�)

BD��E$�������A%�������@���!�"� � $��

& ����4"�%$� �����&�� (�'"�����- �*�e1A&��"�'�P'i�����*'����&���� � )��4� 47 �� ����'�P'��.!�����*'����&���� �)��4� 57 �� 4����� 25 P��4�" 2556 �*�"���������)�*���'��)�*( ������.�-�*����1A������ ���A ("* 150,117 8� �"8� &&�($�.!�! ,$�.!��1�&��U����&�')� �*�"���'6�� *����'4�&.�& &'�*���8���� *��4��&��"��- )��* ("(.�) ��;� ,$��'(�&�� (�'"�����- �*�"������&��*�����-�'�*� 8!&U���A

���$�%���� !M������ � (X�'-���-(�.�.)

�������%� � Z ������ 1 (.�. 2562 (@��) �������%BD�$���� (@��)

��"�'�P'i�"�,�=- 144-3-79.1 2,939,700,000 3,220,000,000 �'�P'��.! (�����.!� �(�1&���"= 24 ��)

58-0-24.5 1,317,800,000 1,480,000,000

��� 203-0-3.6 4,257,500,000 4,700,000,000

BD��E$����'��I$(�@#���D�� $��

�����&��*%$&",��)!� �8&�����$&�(�� %& & �����;�*� ��A

���A ��� 4������@*�"�*������� 4�����)!��>� � )��4�� '� (��/(�!4�) 1 25 �"6�� 2557 9 �W63�" 2557 0.1820 2 24 �k�" 2557 5 �' (�" 2557 0.1640 3 24 8���" 2557 7 �W5)'�� 2557 0.1680 4 27 �"3���P- 2558 18 "���" 2558 0.1690 5 7 �W63�" 2558 25 �W63�" 2558 0.1675 6 28 �k�" 2558 13 �' (�" 2558 0.1650 7 30 8���" 2558 17 �W5)'�� 2558 0.1690

Page 6: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 2 | Page

���A ��� 4������@*�"�*������� 4�����)!��>� � )��4�� '� (��/(�!4�) 8 29 �"3���P- 2559 14 "���" 2559 0.1685 9 16 �W63�" 2559 1 "'<���� 2559 0.1670 10 26 �' (�" 2559 13 ����� 2559 0.1670 11 7 �W5)'�� 2559 23 �W5)'�� 2559 0.1670 12 6 �k�" 2560 21 �k�" 2560 0.0900 13 14 ����� 2560 28 ����� 2560 0.1000 14 22 �W5)'�� 2560 7 P��4�" 2560 0.0950 15 13 "���" 2561 27 "���" 2561 0.0900 16 21 �W63�" 2561 5 "'<���� 2561 0.0900 17 22 �' (�" 2561 5 ����� 2561 0.0900 18 28 �W5)'�� 2561 18 P��4�" 2561 0.0899 19 12 "���" 2562 27 "���" 2562 0.0632 20 29 �W63�" 2562 17 "'<���� 2562 0.0930 21 30 �' (�" 2562 16 ����� 2562 0.0840 22 3 P��4�" 2562 23 P��4�" 2562 0.0965 ���%� ��K�I$('� �'�� 2.8356

�'�����%����#$��'�N&D�'��B���������� ��@��@@�A&�� ����� 31 ������� 2562

�'�N&D�'�� ����� (@��) �D��$�B���E$�'����!�"� ����� *

8$�����.! 18,446,498.58 0.41

�!P��"����"�)�*� 19,317,816.36 0.43

�!P��"����" ,$*,�� ������.�- 965,890.81 0.02

�!P��"����"��������� 1,448,836.22 0.03

�!P��"����"��'(�&�� (�'"�����- 11,796,249.81 0.26

�!P��"����"4'..�� 558,000.00 0.01

36�� '�U*$ 55,594.13 0.00

(��A� ���)��,� 2,700,489.58 0.06

�!�.$)!����*���'� �&1�� 1,582,131.16 0.04

��� 56,871,506.65 1.27

*",��!�����-�'����P'<�4�f������(4! 4*��!�� 4,490,294,384.95 ��

����%������������AB�����$����

�4"����� )��%! %��

,$���&����P��')&�� (�'"�����-����3��*��4��& ����4"&)��"em� ��%! %������, ��A ��*$��� �������&�� (�'"�����-������4 ( ,$�.! em� ��%! %��*� �!4&)�! �������*$���8!&����&�P��')%& & ����4" �&)��A ��'6���,!�%! *� �!4(���(! 8! "��(�! � '��������>))����������&1��B ���&)�&1A&�($�"�<�%! %����& ���U*$ em� ��%! %��*� �!4&)��'�"8$���������'(�&�� (�'"�����- (�1&�*&�8���.! ���/(�1&&�8��!�.!���& ����4"�����g�) ,$�.!

Page 7: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 3 | Page

�4"����� )�4"�"�<���.����!�.!%& ,$�.!

�4"����g)� *$��� '�%& & ����4"�!4�(�m� %mA�&�,!���4"����g)������&�P��')%& ,$�.!����4"�"�<���.����!�.!%& ,$�.! *� ��A� �4"&!&��&� 7���� '�%& ,$�.!���(�!(�1& ,$�.!����g)��4�(�����4"�� &�8��4! %& �� ���1�& )� '*����%& ,$�.! (�1&�U"!8!&�����.!(��)�����.!("*&��&)�! �������*$���8!&�*���'� �%& & ����4" �*��8' ,$�.!)�)!�� '��������.!��;�",��!��!���!�.! 3 n 5 �*1&� em� & ����4"�"�<�'�� '��������.!*� �!4U*$ (& ����4"U"!�"�<�����g��!�.!) ,$�.!U*$8"�(�* &�! U�g8" ���=����& ����4")���;�8$& �($ ,$�.!�$�&&8"k("���1�& ) ,$�.!U"!�&")!��!�.!(�1&(�1& '*�����.!��A� �����4�8"k("�����.$����� ��� ,$�.!�($&&)�1A���� ���/(�1&�4�����.$���( ,$�.!�("!&)���'�4! 3 n 6 �*1&� em� �4"�!.$*� �!4&)�! ������*�8� 8!&��U*$%& & ����4"

�4"����� )����'(�1&U"!8!&�����.!

���=���������.!"�����'����!&�����(�*&�������.! (�1&���=�����3�8�*"������������ em� &))��! ��($ ,$�.!�����$& �($"�������������� 1�&�U%�������.! em� � 1�&�U%��������������*� �!4&)��;�� 1�&�U%�����;���&1A&�����.�-8!&& ����$&�� (������������������.!���U*$��U4$���>))���� (�1&���=����"� ,$�.!)��4�"U"!8!&&�������.!���& ����4"U"!�"�<( ,$�.!���("!"�*��� ,$�.!���*'"U*$���4�&���"�4� �=�����(8��=-8! B *� �!4%$ 8$�&)�! ������*�8� 8!&����� '��*��� ��*���'� �%& & ����4"

�4"����� )3��P��".8'���/(�1&&��3��

&�� (�'"�����-���& ����4"� ���&)U*$����4"����(�)3��P��".8'���/(�1&&��3�� (3���A��!4") ����'*%mA�U*$ em� &)�! �������� ��8!&��A ,$�.!&�� (�'"�����-���& ��� � *$�7��� �� '� (�1& ��*���'� � (�1&�U"!8!&&�������.! ��;�8$� &�! U�g8" �>))����&�� (�'"�����-���8!���'�"&�8�(��"/�%8���&��&�8�(��"%& ��!"��'6�� *����'4�&.�& &'�*���8���� *��4��&��"��- )��* ("(.�) ���& ����4"� ���"����8�A &�,!����*���, 4!�A�&�! " 8�A �8! +44 �"8��(�1&��*���A�������� %& �%8���&��*����'4�&.�&���& U�)�<m +134 �"8��(�1&��*���A�������� %& �'�"&�8�(��"*����'4�&.�&.����� �!4��%8���&��*����'4�&.�&�������U"!U*$8�A &�,!���%8�1A��������A�%& ��!"�A��)$���� ���"�)�*�.1�&"����& (�& �, ��& �����4 �����& ��������- em� �%8���&��*����'4�&.�&������� 8�A &�,!���1A��������, 4!��*���A�������� 4 n 8 �"8� ����, 4!��*���A�����& ��A �"��� 2 n 4 �"8� �&)��A �&&��������P�=,��3�3����'�"&�8�(��"/�%8���&��&�8�(��"U*$�.$� �����A�%�*�(�!����4"�*.��%& �'�"&�8�(��"/�%8���&��&�8�(��"�� .!4��($������A�p�(�1&���p�U*$&�! �4*��g4 ��'6�� *����'4�&.�& &'�*���8���� *��4��&��"��- )��* ("(.�) U*$4 "8���q& ���(8��=-U"!�*p>�&��&)�'*)���p����"���" ��&��pq��4� ���(�$ �8�&* 24 .��4�"

Page 8: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 4 | Page

�'����� 2 �����%� �� ����B��������

1. BD��E$B��������

.1�&& ��� (U��) : & ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8����

.1�&& ��� (&� W6) : Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund

.1�&�!& : HPF

&����� � : U"!�(�*&����� �

4�������;�(�������-)*������� : 23 "��" 2557

",��!���)*������� : 4,629,500,000 ��

����3���� � : & ����4"&�� (�'"�����- ����3�U"!���e1A&�1�(�!4�� ���

��6=���� � : �����f���)�)

��'6��)�*� : ��'6��(�������-)�*�& ��� �&g"�&he� )��* ("(.�)

,$*,�� ������.�- : P����'�U�� )��* ("(.�)

���������(�!4�� ��� : ��'6��(�������-)�*�& ��� �&g"�&he� )��* ("(.�)

2. �G�@�� H�!�����������@���� � #$������� �I$���G�&�"

2.1 �G�@�����$����

& ����4"� �����&�� (�'"�����-����3��� �����g)�,��($�.! �*���%$e1A&��"�'�P'i (Freehold) ���*'����&���� � )��4� 47 �� ����'�P'��.! (Leasehold) �����*'����&���� � )��4� 57 �� ���'�"&�8�(��"*����'4�&�.�& .����� 1 (.1�&�*'" �'�"&�8�(��"�("�..�����) �'�"&�8�(��"&����'�-�e��&�-* (���& ) �'�"&�8�(��"*����'4�&.�& &����'�-�e��&�-* 1 (.1�&�*'" �'�"&�8�(��"�("�.&����'�-�e��&�-*) ����%8���&��&�8�(��"*����'4�&.�&������� (.1�&�*'" �%8���&��&�8�(��"�("�.�������) ��$&"��A �!4��4� �����P�=,��3����&���=-�������4%$& ���8'*8�A ����.$ �&�,!�����*'����&��*� �!4 �*�& ����4""���q("����)�*( ������.�-)�����-�'����� ��� �*���($�.! �($�.!.!4 ���/(�1&%� (�1&*���'��&1���*��1�&�����.�-%& �����-�'� ��1�&"�! !&�($�'*��U*$��� �8&�����!& ������ ,$<1&(�!4�� ������,�%& � '��>� �&�! 8!&��1�& ����� <m �����4 �4"<m �� ����������-�'�&1�����/(�1&(�������-&1�����/(�1&�(*& �&1���*�4'P�&1���* 8"k("�(�������-���/(�1&k("�&1���*�������4%$& �(�*

2.2 ���%�$����#�$�#$�!�]������������AN�����I'����

- U"!"�-

Page 9: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 5 | Page

2.3 G�����D��B�����@� ��������������

�������!���"��@�$�'����� �B��IED@� ������ �� ����!�"#$�IED M̂� �'�����N A' = 4����� 3 P��4�" 2562 & ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� "� ,$<1&(�!4����(�! U*$�! ��'6�� *����'4�&.�& &'�*���8���� *��4��&��"��- )��* ("(.�) em� <1&(�!4�� ����'*��;��$&��� 22.95 %& (�!4�� �����A ("* �*������'6�� *����'4�&.�& &'�*���8���� *��4��&��"��- )��* ("(.�) ��;� ,$��'(�&�� (�'"�����-%& & ��� �����;��)$%& ��"�'�P'i&���� ����'�"/�%8���&��&�8�(��"�*��4����& ���

2.4 BD��E$B�����!�"� �B��������

2.4.1 ���!�"� �B�����������

",��!�����-�'� �����-�'����P' ���",��!(�!4�� ���& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� = 31 P��4�" 2562 "������&��**� ��A

)$ ��'(������-�'�

����� � ,$�.!���!&�

��!&��.! .����!�.!8"����

8�4)�&�*,�� �)�*�

�!P��"����"

� ��� �8&����

,$<1&(�!4�� ���

��'(�)�*� & ���

,$*,�� ������.�- P.�'�U��

�!P��"����"

� �������"�'�P'i�"�,�=-����'�P'��.!

��U*$) ���!&��.!

��'6�� *����'4�&.�& &'�*���8���� *��4��&��"��- )��* ("(.�)

�� �����g)�,��($�.!

,$�.!���!&�

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.

&'�*���8����

,$)�*�& ��� ��). �&g"�&he�

Page 10: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 6 | Page

����3������-�'� ",��!�����-�'� (��) �$&���%& ",��!�����-�'����P'

&�� (�'"�����- 4,257,500,000.00 98.11 � '�� �����(�������- 18,968,600.47 0.44 � '�pP��� 135,689,837.22 3.13 ��U*$�!�.!�$ ��� 2,947,097.28 0.07 �,(��A*&���A��$ ��� 2,599.77 0.00 �'������-&1�� 9,031,410.99 0.21 �4"",��!�����-�'�%& & ��� 4,424,139,545.73 �!�.$)!��$ )!� 7,130,121.28 0.16 �)$(��A)���! �>��!4���� 352,480.81 0.01 �!�.!����!4 (�$ 3,082,439.86 0.07 � '�"�*)����) ,$�.! 69,486,361.50 1.60 36�� '�U*$�$ )!� 389.96 - (��A�'�&1�� 4,733,539.71 0.11 �4"",��!�����-�'����P'%& & ��� 4,339,354,212.61 100 )��4�(�!4�� ��� 470,000,000 (�!4� ",��!8!&(�!4�� ��� 9.2326 ��

2.4.2 BD��E$B������ �� ����!�"

& ����4"�%$� �����&�� (�'"�����- �*�e1A&��"�'�P'i�����*'����&���� � )��4� 47 �� ��1A&��� 144-3-79.1 U�! ����'�P'��.!�����*'����&���� �)��4� 57 �� ��1A&��� 58-0-24.5 U�! �4"��A �'A� 104 �� ��1A&����4" 203-0-3.6 U�! �"1�&4����� 25 P��4�" 2556 �*�"������&��**� 8!&U���A

���$�%���� !M������ � (X�'-���-(�.�.)

�������%� � Z ������ 1 (.�. 2562

(@��)

�������%BD�$���� (@��)

��"�'�P'i�"�,�=- 1. �� ����'�"&�8�(��"*����'4�&.�& .����� 1 )��4� 7 �� �

29-2-64 455,800,000 469,000,000.00

2. �� ����'�"&�8�(��"&����'�-�e��&�-* )��4� 23 �� �

92-3-90.1 1,795,100,000 1,991,000,000.00

3. �� ����'�"&�8�(��"*����'4�&.�& &����'�-�e��&�-* 1)��4� 17 �� �

22-1-25 688,800,000 760,000,000.00

�'�P'��.! 1. �� ����'�"&�8�(��"*����'4�&.�& .����� 1 )��4� 12 �� �

9-2-1 231,900,000 251,000,000.00

2. �� ����'�"&�8�(��"&����'�-�e��&�-* )��4� 33 �� �

24-3-56.3 616,000,000 702,000,000.00

3. �� ����'�"&�8�(��"*����'4�&.�& &����'�-�e��&�-* 1)��4� 2 �� �

7-1-78.8 115,400,000 130,000,000.00

Page 11: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 7 | Page

���$�%���� !M������ � (X�'-���-(�.�.)

�������%� � Z ������ 1 (.�. 2562

(@��)

�������%BD�$���� (@��)

4. �� ����%8���&��&�8�(��"*����'4�&.�& ������� )��4� 10 �� �

16-0-88.4 354,500,000 397,000,000.00

����G�����

= 4����� 31 P��4�" 2562 �� ���A 104 �� ���& ����4"� ���"�&���*��f����<!4 �A�(��8"�1A������ ��($�.!���)!&��$ ��$4���g) ��!�� 10.90 �� �*�"������&��**� ��A

����G����� (�)

� ����(�� ����

��@@$ �%�&%�

&$@��� 1

� ����(�� �������

%� �"�_�@��"�

(�����)

� ����(�� ����

��@@$ �%�&%�

���%� �"�

_�@��"� 1

%B(�����@���

��(�� ����

��@@$ �%�&%����@���

���

�����

(G��)

B���

((����

%�(�)

�����

(G��)

B���

((����

%�(�)

�����

(G��)

B���

((����

%�(�)

�����

(G��)

B���

((����

%�(�)

�����

(G��)

B���

((����

%�(�)

8�A �8! 5 - 7 �� 15 17,792 13 9,563 14 19,312 8 10,676 50 57,343

8�A �8! 8 - 10 �� - - 9 7,272 5 8,220 - - 14 15,492

8�A �8! 11 - 15 �� 1 2,549 13 37,773 - - 2 3,860 16 44,182

"4! 15 �� 3 3,426 21 29,674 - - - - 24 33,100

��� 19 23,767 56 84,282 19 27,532 10 14,536 104 150,117

2.5 ������ �I$���G�&�"������� �� ����!�"

& ����4""���������)�*���'��)�*( ������.�-�*����1A������ ���A ("* 150,117 8� �"8� &&�($�.!�! ,$�.!��1�&��U����&�')� �*�"���'6�� *����'4�&.�& &'�*���8���� *��4��&��"��- )��* ("(.�) ��;� ,$��'(�&�� (�'"�����-

���$�%����IED%&'� Z 31 ������� 2562

����'�����X�D�'�%&'�('����X�D�'�%&'���� #@'�(�����%H���(�� ����

�����("̀

� %$W����� ��"21%

���GH� @� GH�19

��(�� ����6

% $W�2%

������'���D��3%

%��M�������2%

B��'�3%

�M��b5%

Page 12: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 8 | Page

����'�����X�D�'�%&'�('����X�D�'�%&'���� #@'�(����A&�( B��IED%&'�

������AA�%&'�� ����� Z 31 ������� 2562

2.6 ����ED�M�%� �

& ����4"U"!"��,$�1"� '�����(4! �&������.���� !�"

3. H�!���B��H�����(�� ����B������ ������� �I$���G�&�"������� �� ����!�"���$����

3.1 H�!���H���%c�dV� �

�5�67')��.!4 ����� 2562 �����4��$"�� 2563 "��'5� .��&8�4� 8!&��1�& �*�=-��8'��8� �5�67')�� 2563 ���1&���3,"'3�"��4"����� <,�������"=�� �*��f�� �����8!&��1�& %& � ��"��$�(��7r-)��em� �� � �����&���4��$"�� ���������4"�.1�&"���3�P��')��3�&�8�(��"� �'8�����! && !�

A����e�43

� ��V�%�� ��11

%������8%

���, f'����, X(D ���8%

� ��G��"2%

���%(�%$��6%

� �%���3%

� (�$�3%

X��4% �M��b

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

�� 2563 �� 2564 �� 2565 (�1&"4!

Page 13: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 9 | Page

8$����� ��$����, %mA�)��� 36� &�! U�g8" 8�*�� ���(��3,"'3����4���� � &�,!���=s-*�)&�8��4! ������ � 8�� ���($���'�3�3����4��1&�)��� � ��;��>))��������������������8'��8� �5�67')8!&U�U*$ &�! U�g*� �����%& � ��"��$����4"U"!��!�&�� �5�67')�����'�"%mA�8!&��1�& ��'�"�! �������;�4 4$ U"!���� �f��*$���$�� ��� �8!��'�"%�� ����� !�.!& � &1�� �.!� �4"�.1�&"���3����4��1&�����*� 34��� '����8m 8�4f��������� .!4 �4�)�4" �� 4���8�*�� '��� �.��&8�4%& �'��.1�&3�P��')������4��1&� r�r �(�!��A�$4���;��(8��($P���� (�����4��"���4��$"*���'������ !&����� �� '���'�"%mA���A ��**&���A�����������'�"�3���!& �������5�67')

�5�67')U����m� ��%& �� 2562 %��8�4 2.6%YOY .��&� 8"",��!��! &&���(*8�4 �4"<m �.��&8�4%& �� ���3��&.���.!4 U8�"� 2 %=����3���!& �����4 �"$4!)��4����!& �����4)�"��hwx�8�4)�<��=-��1&�!"�"1�&����� 2561 �8!�!� '�������%g �!U*$�! ������*�8� 8!&��)!�8!&(�4%& ���!& �����4����*� &�! U�g*� ���'�3�3��&.��� �"�<%��8�4U*$*���� 4.6% ��1�& )U*$����� ��������)"8����8�$��5�67')��.!4 U8�"���� 2

��.!4 ����(�1&%& �� 2562 �*4!�5�67')U��"���4��$".��&8�48!&��1�& �8!&�8��8'��8)�����*�%mA�).!4 ��m� ������1�& )�>))��7�8�� &�! U�g*� �*4!"8����8�$��5�67')���"��)�*��.!4 �*1&��' (�"��� !�" )�"��!4�.!4���� �5�67')U*$�$ !����'�3�3��&.�

(�����: SCB Economic Intelligence Center)

3.2 #��G�D�H�����(�� ����

34��5�67')&�8�(��"���� 2562 �"1�&�')�=)*�.�� � �'8&�8�(��" (MPI) �*4!)�(*8�4�$&��� 3.8 ��%=������ 2561 ��� MPI %��8�4�$&��� 3.6 �*� &�8�(��"��������(*8�4���� 2562 &�' �'83�=s-� ���"'�.!� �$& �������8- �!4�&�8�(��"���"��%��8�4*����� 2562 &�' ���1�& ����&5 ����3��.3�=s-

&�8�(��"�<��8-���� 2562 ��'"=� �'8.��&8�4�"1�&���������!&� �*���;���*� %& 8�*�������5��1�& )34��5�67')�������5���.��&8�4 �!4�(�m� ��;� �")�4"�%$" 4*%& �<����� '����&��"�8'�'��.1�&�<��8- ���8�*�! &&��1�& )�5�67')%& �����5�,!�$.��&8�4 �!4��� 2563 ��A� ���"=�)���� ��5�67')&�8�(��" �*4! )�"�� �'8�<��8-���"= 2,050,000 ��� ��'�"%mA�).!4 �*��4��%& ��!&��$&��� 2.50 �*���;�� �'8��1�&)�(�!��������5���"= 1,000,000 ��� �����;�� �'8��1�&�! &&���"=1,050,000 ��� ��'�"%mA��$&��� 5.00 �*���! ��;�� �'8��1�&)�(�!��������5 ���"=�$&��� 40-45 ���� �'8��1�&��! &&���"=�$&��� 55-60

&�8�(��"&'��g���&�'�- � �'8�'��$&'��g��&�'�-���� 2562 ����8�4�*� �$&��� 6.3 �"1�&��������������� 2561 �*�����8�4�*� ���'��$ HDD, IC, Semiconductor PWB ��� PCBA ��;� �)�(*8�4%& �'��$&'��g��&�'�-%& ��.��&�*� ���"�",��!��! &&��8�*(���*� U*$�! ������� &�e��� )�� �(3������ ����(��7&�"�' �!4����� 2563 �*4! )�"�� �'8�����! &&�'��$&'��g��&�'�-��'�"%mA�U*$�$&��� 1.6 ��� 1.5 8"��*�� �"1�&���������!&� ��1�& )�5�67')���*�4"����� ����*4!)���'�"�%$�,!4�?)��%%mA�%& &�8�(��"&'��g��&�'�-�� �&)��A�"1�&�')�=���'��$(�� �.!� HDD ,$���&�� �'8 HDD "���$�7�� �'8)�����5"���e��"�� �����5U�����($����� e1A&)8�*(������8�4��'�"%mA�

Page 14: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 10 | Page

��(������"=�&�8��%��8�4%& *�.�� � �'8&�8�(��" (MPI) �� 2562 ��A� �*4!)�"��%��8�4��.!4 �$&��� 2-3 )�>))�����)���$ �4"�.1�&"����($����� ��� U*$�! �4".�*�)�%& ���1&8�A �4"��A �4"�1�(�$����� ��*��%& 3���78!&� � ����������� �5�67')�'�563�8�4��&& (EEC) (�����: ���������� !�"#$%&'()*�+$��� ,- 2562 12�1��3�4�,- 2563, *7��8$��� !�"#$%&'()*�+$���)

3.3 H������#B'�B��

��.!4 U8�"� 3 �� 2562 �*� 3.3% Y-o-Y ��%=����&��� �-��'�"%mA� 1.2% Q-o-Q ����*� 1% Y-o-Y �� U"!"����'�"&����%& �� �����g)�,��($�.!&�! "��������� ��1�& ) ,$����&�� (�'"�����-�!4��(�!U�"�! ��$������$ �� �����3� Buid-to-Suit ���)��"�<�������.!�� ,$�.!U*$��4! &�! U�g*� �4".�*�)�%& ������ �5�67')�'�563�8�4��&& (EEC) �����7�� ��*��&�! �8g"�����.!4 ��� !�" �! ��($�1A����3�8�4��&&�� � ��;��1A�����'�"&�8�(��"���U*$����4"�'�""�����*���"���4��$"%��8�4��'�"%mA�

���� 2562 �� � "�&��� �-���� �&�8�(��"&�! 8!&��1�& 8�A �8!�*1&�"��"<m "'<����8�4��%",��!�� ����*�8� )8! �����5 FDI ��'�"%mA� 25.3% Y-o-Y ���*�.���4"�.1�&"���3�&�8�(��"�������8�4�, %mA����� 2562 �&)��A )��4���� ����%&�����! ���'"�� �����'�"%mA��$&��� 7 �8!",��!� '�� ������%&�����! ���'"�*� �$&��� 7 )�� 2561 �*�����!"&�8�(��"��q("���A��!4��(�!U*$�! ��!"��68�������������.�43�, ��!"&'��g��&�'�-, ��!"���1�& �.$Uhhq �����!"����&�8��"�8'���(�!���8- �� �����3�8�4��&&"��%&�����! ���'"�$&��� 34 %& )��4���� ���A ("*���"�",��!� '�� ����'*��;��$&��� 60.55 %& � '�� �����A ("*

(�����: CBRE Thailand Industrial Q3/2019, ����������*E� *�%�$��2��(�)���3�F��*E� *�%�$��2��(� *7��8$���GH�$���$��*E� *�%�$��2��(�)

4. �K��������%�����

4.1 ����%�����������#B'�B��

,$���&����P��')&�� (�'"�����-����3��*��4��& ����4"&)��"em� ��%! %������, ��A ��*$��� �������&�� (�'"�����-������4 ( ,$�.! em� ��%! %��*� �!4&)�! �������*$���8!&����&�P��')%& & ����4" �&)��A ��'6���,!�%! *� �!4(���(! 8! "��(�! � '��������>))����������&1��B ���&)�&1A&�($�"�<�%! %����& ���U*$ em� ��%! %��*� �!4&)��'�"8$���������'(�&�� (�'"�����- (�1&�*&�8���.! ���/(�1&&�8��!�.!���& ����4"�����g�) ,$�.!

Page 15: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 11 | Page

4.2 ����%�����������������^N����&����'�%&'�B��IED%&'�

�4"����g)� *$��� '�%& & ����4"�!4�(�m� %mA�&�,!���4"����g)������&�P��')%& ,$�.!����4"�"�<���.����!�.!%& ,$�.! *� ��A� �4"&!&��&� 7���� '�%& ,$�.!���(�!(�1& ,$�.!����g)��4�(�����4"�� &�8��4! %& �� ���1�& )� '*����%& ,$�.! (�1&�U"!8!&�����.!(��)�����.!("*&��&)�! �������*$���8!&�*���'� �%& & ����4" �*��8' ,$�.!)�)!�� '��������.!��;�",��!��!���!�.! 3 n 5 �*1&� em� & ����4"�"�<�'�� '��������.!*� �!4U*$ (& ����4"U"!�"�<�����g��!�.!) ,$�.!U*$8"�(�* &�! U�g8" ���=����& ����4")���;�8$& �($ ,$�.!�$�&&8"k("���1�& ) ,$�.!U"!�&")!��!�.!(�1&(�1& '*�����.!��A� �����4�8"k("�����.$����� ��� ,$�.!�($&&)�1A���� ���/(�1&�4�����.$���( ,$�.!�("!&)���'�4! 3 n 6 �*1&� em� �4"�!.$*� �!4&)�! ������*�8� 8!&��U*$%& & ����4"

4.3 ����%�������������%$ � �M�X�'('���AA�%&'�

���=���������.!"�����'����!&�����(�*&�������.! (�1&���=�����3�8�*"������������ em� &))��! ��($ ,$�.!�����$& �($"�������������� 1�&�U%�������.! em� � 1�&�U%��������������*� �!4&)��;�� 1�&�U%�����;���&1A&�����.�-8!&& ����$&�� (������������������.!���U*$��U4$���>))���� (�1&���=����"� ,$�.!)��4�"U"!8!&&�������.!���& ����4"U"!�"�<( ,$�.!���("!"�*��� ,$�.!���*'"U*$���4�&���"�4� �=�����(8��=-8! B *� �!4%$ 8$�&)�! ������*�8� 8!&����� '��*��� ��*���'� �%& & ����4"

4.4 ����%��������H������&�( #$�/ �M�����H��

&�� (�'"�����-���& ����4"� ���&)U*$����4"����(�)3��P��".8'���/(�1&&��3�� (3���A��!4") ����'*%mA�U*$ em� &)�! �������� ��8!&��A ,$�.!&�� (�'"�����-���& ��� � *$�7��� �� '� (�1& ��*���'� � (�1&�U"!8!&&�������.! ��;�8$� &�! U�g8" �>))����&�� (�'"�����-���8!���'�"&�8�(��"/�%8���&��&�8�(��"%& ��!"��'6�� *����'4�&.�& &'�*���8���� *��4��&��"��- )��* ("(.�) ���& ����4"� ���"����8�A &�,!����*���, 4!�A�&�! " 8�A �8! +44 �"8��(�1&��*���A�������� %& �%8���&��*����'4�&.�&���& U�)�<m +134 �"8��(�1&��*���A�������� %& �'�"&�8�(��"*����'4�&.�&.����� �!4��%8���&��*����'4�&.�&�������U"!U*$8�A &�,!���%8�1A��������A�%& ��!"�A��)$���� ���"�)�*�.1�&"����& (�& �, ��& �����4 �����& ��������- em� �%8���&��*����'4�&.�&������� 8�A &�,!���1A��������, 4!��*���A�������� 4 n 8 �"8� ����, 4!��*���A�����& ��A �"��� 2 n 4 �"8� �&)��A �&&��������P�=,��3�3����'�"&�8�(��"/�%8���&��&�8�(��"U*$�.$� �����A�%�*�(�!����4"�*.��%& �'�"&�8�(��"/�%8���&��&�8�(��"�� .!4��($������A�p�(�1&���p�U*$&�! �4*��g4 ��'6�� *����'4�&.�& &'�*���8���� *��4��&��"��- )��* ("(.�) U*$4 "8���q& ���(8��=-U"!�*p>�&��&)�'*)���p����"���" ��&��pq��4� ���(�$ �8�&* 24 .��4�"

4.5 ����%������������B��#�D����I$���G�&�"������%� �Bh��

& ����4""��� �&�8�(��"�($�.!)��4� 104 �� � ��%=��*��4�� ��'6�� *����'4�&.�& &'�*���8���� *��4��&��"��- )��* ("(.�) em� ��;� ,$��'(�&�� (�'"�����-%& & ����4"�� � ��;��)$%& ��"�'�P'i���� �&�8�(��"�($�.! ���'�"&�8�(��"/�%8���&��&�8�(��"��A 4 �(! "��� �&�8�(��"�($�.!%& ��A

Page 16: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 12 | Page

& ����4", ��'6�� *����'4�&.�& &'�*���8���� *��4��&��"��- )��* ("(.�), ��'6�� &����'�-�e��&�-* &'�*���8�����&��8� (���& ) )��*, ��'6�� *����'4�&.�& &����'�-�e��&�-* &'�*���8�����&��8� )��*, ��'6�� �&��&g"&� �h��&��� )��* �����'6�� *����'4�&.�& ������� ���*'�&�8�(��" )��* 8�A &�,!�!4"�����'�"&�8�(��"/�%8���&��&�8�(��"*� �!4 em� &)���($�'*�4"%�*��$ � ������.�-���( ,$�.!��(4! �� ����& ����4"��;��)$%& ����� ���� ��'6�� *����'4�&.�& &'�*���8���� *��4��&��"��- )��* ("(.�), ��'6�� &����'�-�e��&�-* &'�*���8�����&��8� (���& ) )��*, ��'6�� *����'4�&.�& &����'�-�e��&�-* &'�*���8�����&��8� )��*, ��'6�� �&��&g"&� �h��&��� )��* �����'6�� *����'4�&.�& ������� ���*'�&�8�(��" )��* ��;��)$%& U*$ &�! U�g8" �� ������!"��'6��*� �!4��;��)$%& ���� �%& & ����4")�"��4"�88! ������1�& %& �1A�����.! ��=��6=�%& �� � �'�P'�����.�-� 36�%& ,$�.! ����������8�A ���'�"&�8�(��"/�%8���&��&�8�(��"*� �!4 �4"��A ��(�*&�8��!�.!g��;���8�* em� ,$�.!)���;� ,$8�*�'��)��1&8"�4"8$& �

4.6 ����%��� ��('����!�"� ����� X�D��������H��X�D_h������'�I$('��E$�'����!�"� �B�����������

��'6��)�*�)�*�($"���������3�������-�'�%& & ����4"&�! ���� �&����("��"���!4�U*$����%& & ����4"���"�8!&&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-���� �����1�&��$"��& �4"����(����)��'*%mA���& ����4"&����1�& ")��'*4'�53��8!&&�� (�'"�����-*� �!4 �*��(�*�($& ����4"��;� ,$��������.�-3��8$�"P��"-*� �!4 ���(��.!4 �4��*����� ��(! �*�(! (�m� U"!"���.! ��'6��)�*���;� ,$)�*(������3����A��& �&)��A ��'6��)�*�)�)�*�($"�������3���4"��� '*8!&�����3��&���&)U*$����4"����(�)�4".���*���!& %& &���� � ��A ��A ���=���� ,$�.!U*$�������3����AU4$��$4 ��'6��)�*�)��������3���4"��� '*�f���=����& ����4"&)<,U�!���A��($8$& ��� '*��!��A� &�! U�g8" "��4"����(��������� (������3�em� U"!�"�<�������3��U*$ (�1&U"!��$"�!���)��������3�� (�1&�4"��$"��& &�,!3��8$%$&)��*����*��(�m� U*$�! � ��" �!&��$� �)�)� 3���'��8' ���"�34�(�1&�>�(�'� �4*�$&"� ���� *� ��A� ",��!%& �����-�'�%& & ����4")m &)�*� ��1�& )�4"����(����&)�'*%mA�)�(8��=-*� �!4 �&)��A��'6��)�*�&)U"!�"�<���)�)�*(� '������1�&��"e!&"�e" (�1&���!&��$ �����-�'��������(�%mA�"�("!U*$&�*$4�

5. BD�! !�� �M�BD������� �� N������� �I$���G�&�"������� �� ����!�"

BD�! !������i ���

����(4! ��& ���U"!"�%$&�'��� k("� ���"���������(�1&"�)��4��, 4!�$&��� 5 %& ",��!�����-�'����P'

6. BD��E$�M�����%�����BD��

U"!"�%$&",�&1�����&)"� �����8!&�8�*�'��)%& ,$� ���&�! "���������

Page 17: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 13 | Page

�'����� 3 ���������#$��������@�E#$������

7. BD��E$ �'��$���� $�����!�" (�����������������%�P�IED���

7.1 �'��$���� $�����!�" (�����������������%�P�IED���

BD��E$ �'��$���� Z ������ 31 ������� 2562

)��4�� '����%& ��� � : 4,629,500,000 ��

)��4�(�!4�� ��� : 470,000,000 (�!4�

",��!���8�U4$8!&(�!4�� ��� : 9.85 ��

�����&%����A ��8!&(�!4�� ��� : 10.00 ��

",��!�'������-���P'8!&(�!4�� ��� : 9.2326 �� ���$����

�*������A ��� 4������@*�"�*������� 4�����)!�� '��*��� )��4�� '��*���(��/(�!4�) 1 1 "���" 2560 17 "���" 2560 0.15

BD��E$���� �'��$���� ���@* = 30 P��4�" 2562 : 4.92 �� ���, ��* (1 "��" - 31 P��4�" 2562) : 5.40 �� ��8����* (1 "��" - 31 P��4�" 2562) : 4.88 �� ",��!8"��8�* = 30 P��4�" 2562 : 2,312,400,000.00 �� ",��!�e1A&%��f����8!&4�� (1 "��" - 31 P��4�" 2562) : 1,156,785.76 �� ",��!�e1A&%��4" (1 "��" - 31 P��4�" 2562) : 299,607,511.20 �� ",��!�'������-���P' = 4����� 31 P��4�" 2562 : 4,339,354,212.61 ��

7.2 BD��E$IED M̂� �'��

��.1�& ,$<1&(�!4�� ����, ��* 10 ���� �����k8"������� ,$<1&(�$� = 3 P��4�" 2562 "�*� ��A

���&M�� ����� �D���� M̂� ( �D�) ����'�� (�D��$�) 1 ��'6�� *����'4�&.�& &'�*���8���� *��4��&��"��- )��* ("(.�) 107,887,100 22.95 2 �"). P����� U�� 47,000,000 10.00 3 ��'6�� &(���" )��* ("(.�) 32,316,000 6.88 4 ��'6�� �"1& U�������3�� )��* ("(.�) 22,878,600 4.87 5 ���4� �@������ 21,158,800 4.50 6 ���� �������� �" 20,000,000 4.26 7 P��� &&"�'� 20,000,000 4.26 8 "(4'����� %&��!� 20,000,000 4.26 9 ��'6��(�������-)�*�& ��� �&g"�&he� )��* ("(.�) 14,330,000 3.05 10 ��'8'5�*'i �@������ 11,489,300 2.44 ����� : )2�I+28$��8J�K1+E�,�� �!L��

7.3 ����'��I$(�@#��B��������

7.3.1 BD��� �� �G�@��#$�� ������'�����G�&�"(�@#��#�'IED M̂� �'��$����

Page 18: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 14 | Page

& ����4""�������)!�� '��>� ��($�! ,$<1&(�!4�� ���U"!�'����� 4 ���A (1) ���=����& ����4""��U����P'���&������4����.��* ��'6��)�*�)�)!�� '��>� ��! ,$<1&(�!4�� ���U"!

�$&�4!�$&��� 90 %& �U����P'���)�����A ��A �U����P'*� �!4%$ 8$� ��;��U����P'���U"!�4"�U������ U"!�'*%mA�)�' )�����"'��������&��������"'��!&�� (�'"�����-���/(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-

(2) ���=����& ����4""��U����"���&������4����.��* ��'6��)�*�&))!�� '��>� ��! ,$<1&(�!4�� ���)�U����"U*$

��A ��A���)!�� '��>� �*� �!48$& U"!���($�'*%*������"��'�"%mA�

��'6��)�*�)�*���'��)!�� '��>� �*� �!4�($�! ,$<1&(�!4�� ���3��� 90 4������8!4���'A��&������4����.����"��)!�� '��>� ���A� �*��=������'6��)�*�U"!�"�<)!�� '��>� �U*$�������4�*� �!4 ��'6��)�*�)��)$ �($ ,$<1&(�!4�� ��� !�8�*(�������-�(! �����5U�� ������� ��=���"� .�.8.�����;�����6=-&�6� ���(��'6��)�*�U"!�"�<)!�� '��>� ��($�� ,$<1&(�!4�� ���U*$3��������4�*� �!4&����1�& ")�4" '*��*%& ��'6��)�*��& ��'6��)�*�)�.���*&���A�U"!8��4!�$&����)g*��m� 8!&������8!4���������(�*�4���A�)�<m 4�������'6��)�*�)!�� '��>� ��($�� ,$<1&(�!4�� ���

� 1�&�U%��'�"�8'" :

����')�=)!�� '��>� � <$� '��>� ����)����5)!�8!&(�!4�� �����(4! �����.�"�",��!8��4!(�1&��!�� 0.10 �� ��'6��)�*�%&� 4��'�P'���)�U"!)!�� '��>� ������A ��A�����($�U�)!�� '��>� ���$&"���� 4*�'A������.�

(�=���"� .�.8. ���� ��=���"� .�.8. ���/(�1&(�!4� �&1���*���"�&��)8"k("� "���$U%���������� ��'�"�8'" ���5 �(�* ��� � �(g�.&� ���/(�1& !&� ����;�&�! &1�� ��'6��)�*�)�*���'���($��;�U�8"��A� �*�<1&4!U*$����4"�(g�.&�) ,$<1&(�!4�� �����$4

7.3.2 �����( ����'��I$(�@#���D�� $��

�����&��*%$&",��)!� �8&�����$&�(�� %& & �����;�*� ��A

���A ��� 4������@*�"�*������� 4�����)!��>� � )��4�� '� (��/(�!4�) 1 25 �"6�� 2557 9 �W63�" 2557 0.1820 2 24 �k�" 2557 5 �' (�" 2557 0.1640 3 24 8���" 2557 7 �W5)'�� 2557 0.1680 4 27 �"3���P- 2558 18 "���" 2558 0.1690 5 7 �W63�" 2558 25 �W63�" 2558 0.1675 6 28 �k�" 2558 13 �' (�" 2558 0.1650 7 30 8���" 2558 17 �W5)'�� 2558 0.1690 8 29 �"3���P- 2559 14 "���" 2559 0.1685 9 16 �W63�" 2559 1 "'<���� 2559 0.1670 10 26 �' (�" 2559 13 ����� 2559 0.1670 11 7 �W5)'�� 2559 23 �W5)'�� 2559 0.1670 12 6 �k�" 2560 21 �k�" 2560 0.0900 13 14 ����� 2560 28 ����� 2560 0.1000 14 22 �W5)'�� 2560 7 P��4�" 2560 0.0950

Page 19: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 15 | Page

���A ��� 4������@*�"�*������� 4�����)!��>� � )��4�� '� (��/(�!4�) 15 13 "���" 2561 27 "���" 2561 0.0900 16 21 �W63�" 2561 5 "'<���� 2561 0.0900 17 22 �' (�" 2561 5 ����� 2561 0.0900 18 22 �W5)'�� 2561 18 P��4�" 2561 0.0899 19 12 "���" 2562 27 "���" 2562 0.0632 20 29 �W63�" 2562 17 "'<���� 2562 0.0930 21 30 �' (�" 2562 16 ����� 2562 0.0840 22 3 P��4�" 2562 23 P��4�" 2562 0.0965 ���%� ��K�I$('� �'�� 2.8356

8. G�����D�����������

8.1 @� d��������

8.1.1 BD��E$����X�

��'6��(�������-)�*�& ��� �&g"�&he� )��* ("(.�) ��'6��)�*�%& & �����;���'6��)�*�& ����(! ��%& �����5 �*�)*�������)�*8�A %mA��������5U���"1�&4����� 14 "���" �.5. 2518 "�4�8<����� �-��1�&���&�P��')(�������-����3��)�*�& ��� ���')�&1��8"����=���"� .�.8. &���8

.1�&��'6��)�*� : ��'6��(�������-)�*�& ��� �&g"�&he� )��* ("(.�) ���8�A : ��%��� 199 &���&��"�-�4�4&�- .�A� G ��� .�A� 21-23 <����.*3'�6 �%4 ��& �8� �%8��& �8� �� ���r 10110 ��%���������'6�� : 0107536001371 ���5���- : 0-2649-2000 ����� : 0-2649-2108 ���)*������� : 125,615,708 �� ���.�����$4 : 125,615,708 ��

8.1.2 IED M̂� �D�B��@� d��������

,$<1&(�$��, ��* 10 ���� %& ��'6��)�*� = 4����� 30 P��4�" 2562

���&M��

����� �D���� M̂� ( �D�)

����'�� (�D��$�)

1 ��'6�� ������� ���� ���*'A �- )��* ("(.�)* 31,357,850 24.963 2 P���&&"�'� 31,332,781 24.943 3 ����4 ���� 20,000,000 15.922 4 LGT BANK (SINGAPORE) LTD. 3, 922,000 3.122 5 ��'6�� �* &'�*����� )��*("(.�) �*� ��).�&g"�&he� )��*("(.�) 3,598,800 2.865 6 �������6- ��" ��P��� 3,020,315 2.404 7 MISS JUI-TING CHANG 1,644,900 1.309 8 ��'6�� 5,��-���p(�������- (�����5U��) )��* ��1�& ,$p 1,463,400 1.165

Page 20: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 16 | Page

���&M��

����� �D���� M̂� ( �D�)

����'�� (�D��$�)

9 ��'6�� �5�=� ���*'A �- )��* 1,459,330 1.162 10 ���h@" ( ������- 1,188,200 0.946

,$<1&(�$��, ��* 10 ���� %& ��'6�� ������� ���� ���*'A �- )��* ("(.�) = 4����� 29 "���" 2562*

���&M��

����� �D���� M̂� ( �D�)

����'�� (�D��$�)

1 ���*4�P �8.�&��� 604,490,326 13.94 2 ���')'88- 4'�'���"88�� 451,720,000 10.42 3 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 290,862,100 6.71 4 ������' "�,� � 243,736,422 5.62 5 ���&""�� �8.�&��� 215,617,414 4.97 6 ����� �8.�&��� 209,449,954 4.83 7 ��'6�� ������� ���� *��4��&��"��- )��* ("(.�) 153,061,800 3.53 8 � �4&�))'" 3��" 125,000,000 2.88 9 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 120,602,000 2.78 10 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 89,265,200 2.06

����� : )2�I+28$��8J�K1+E�,�� �!L��

8.1.3 G�����D�����������

��� ��$ ���'(�)�*�%& ��'6��)�*�"�(��������! (�$�������4"��� '*.&�%& �8!��(�!4� �&�! .�*�)� �8!��p��"��4"��;�&'��� ��;����� �&*��$& 8!&(���4"U4$4 �)���(������*,��')����*� ���m <m ��4���"�4"����� ���)��'*%mA�%& ���)�'8 f$&f� �4"%�*��$ � ������.�- ��1�&�($ ,$)�*�& ����"�<)�*�� ����($ ,$� ���*$4��4"e1�&��8�- ��)�'8 ��"�*��4� ���m <m �����.�-%& �,�$!&������.�-%& ��'6��)�*���� ,$)�*�& ����& �����1�&�q& ������4U(�%& %$&",� (�1&�������� '*k("� ����4"�&*��$& ���3� %�* ����4"e��e$&�%& ���P��')%& ��'6�� ��� ��$ & �-�%& ��'6��)�*� ���&�*$4� �� �(�� 4 �� � *� ��A ������P-& �-� ���%�����8�* ����'(�& ��� ������?'��8'�� ���

Page 21: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 17 | Page

#I�H�! G�����D�����@� ��������B��@� d��������

+��� +)(: * 1*I�1N���J3G��*�4��'�GK$� F�%"8�+28$��8J�K&8I$��$'��(� 'O� 'PQ� &7�$8I (�+�R�) H �8���� 31 S8���G� 2562

��'6��)�*�8��(��4!"�(�$�����������*,�� ������.�-%& ,$<1&(�!4� em� ��;� ,$� ������!&� ��'6��)�*�)m �(�*�($"��=���"���'6�� ����=���"���'6��U*$�8! 8�A �=���"�.�*�!&�&� 6 �=� *� ��A �=���"���'6�� �=���"�8�4)�&� �=���"���'(��4"����� �=���"���'(� �=���"�*$�����*,��')����*� ����=���"����(����(�*�!8&���� �&)��A ��'6��)�*��� "��=���"�� ���*$�&�� (�'"�����-&� 1 �=� �4"��A ("* 7 �=� *� ��A

8.1.4 �Z��������@� d��

��.1�&�=���"���'6�� ���&�*$4� 14 �!� = 4����� 31 P��4�" 2562 "�*� ��A ���&M�� (�# �'�

1 *�. =� �-.�� &����5�=� ���P���"���'6�������"�&'��� 2 *�.�.�.�� &�6�����- �& ���P���"� ���P��=���"�8�4)�&������"�&'��� 3 ���*4�P �8.�&��� ��"� ������P��=���"���'(�

��6���"� ,$)�*� 4 *�.4'�" ��$"U���)�- ��"�&'��� ���P��=���"���'(��4"����� �����"�

8�4)�&� 5 ���&��'5��8�- ��8�4�'. ��"� �����"����(����(�*�!8&���� 6 ���.� ��8'P��"*�� ��"�&'��� ��"�8�4)�&�

Page 22: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 18 | Page

���&M�� (�# �'� 7 � �4)����8�- ��P�P� ��"� 8 *�.��.�� 7����4. ��"� (*�� 8��(�! 8�A �8! 4����� 12 �W5)'�� 2563) 9 ������� %4���)P��� ��"� ��"���'(� ���P��=���"����(����(�*

�!8&���� �����"�*$�����*,��')����*�

10 �����.�� )����� �"�,�=- ��"� �����"���'(� (*�� 8��(�! 8�A �8! 4����� 14 "'<���� <m 20 P��4�" 2562)

11 ������ �"� ��"� 12 ����&*P��" ��4'.4����P�- ��"� 13 �� �'� 4��' ��"�&'��� �����"�(��(����(�*�!8&���� 14 ���'" .& ��� �*��'� ��"� ��"���'(� ��"���'(��4"����� ��"�*$��

���*,��')����*� �����"� ,$)�*� (*�� 8��(�! )�<m 4����� 20 P��4�" 2562)

8.1.5 B�@%B(����� �D����B���Z��������@� d��

&��)(�$���%& �=���"���'6�� ��;�U�8"(���=s-����(�*U4$��k("�4!*$4���'6��"(.� �����;�U�8"%$&�(�*���k�=s-�������4%$& %& ���� ��=���"� .�.8. 8�*(�������-�(! �����5U�� �=���"���'6��"�(�$�������4"��� '*.&���3��4" *� ��A

1. �(�*�'5� ����� �������P-�*���'� � ����4���"*,���($�*���'� ���;�U�8"k ������� %$&�� ���8! B 8�&*)������ ����P-�*���'� � ���"8'���������.�" ,$<1&(�$��(�*U4$

2. �')�=� ��*���'� ������4 � � ���� ����"=���)��� ��� '����� �� ����)��� ����*���'� �&1��B ��������

3. �')�=&��"�8'��� ��$ & �-� ���������������� � ������ ��$ ���'(� �

4. �')�=&��"�8'������� ��� �����������'(�� '�%& ��'6��

5. �(�*���������*,��')����*� ���4'P��?'��8'����4��)������=���*������"� p��)�*� ������ ������m �?'��8'

6. )�*�($"�����.�" ,$<1&(�$���;����)�����3��� 4 �*1&�(�� )4���'A��� �*���"���'6�����!��4��%$���.�"*$4������A ��4$�"��(8�)���;�

7. �8! 8�A ������*�����"����&&!&�4��

8. �')�=�(�*�����&��)(�$��� �4"<m ��8! 8�A <&*<&� �=�&����"�8! B ��� ,$����?'��8' ��($���=���"�

9. �')�=��8! 8�A ,$�&����.�8"����=���"�8�4)�&����& ��1�&�����&8!&������.�" ,$<1&(�$�

10. �(�*&��)(�$�����"� ,$)�*�

11. �(�*�=s-4�* ��*���'� ���'6�����8'*8" ���?'��8' �%& ,$��'(�&�! �"����"& �($��;�U�8"

Page 23: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 19 | Page

� � �����(�*

12. �')�=�8! 8�A <&*<&� ��"� ,$)�*� �& ��"� ,$)�*� ��� ,$.!4���"� ,$)�*�&4��� �4"��A &��"�8'&�8�� '��*1&� �!8&���� (�1&�����.�-&1��B �!�����*� �!4 �*�"��=���"����(����(�*�!8&������;� ,$�')�=���&���

13. ����"'� � �%& ��"� ,$)�*���� ,$��'(���*���, �*�"��=���"� ���(����(�*�!8&������;� ,$�')�=���&���

14. �')�=&��"�8' �� '��*1&� �%mA�� '��*1&� ��������)������ ������.�-&1��%& ��� ���'6���*�3��4"

15. )�*�($"���%�����'6�� ��1�&.!4�*,��')�8! B %& �=���"� ���.!4��($�=���"������'6���?'��8'�($��;�U�8"k("�����������%$&�� ����������4%$& 8! B

16. *���'��&1���*��1�&�($���������� ��q("� ���4�8<����� �-%& ��'6��

�=���"�8�4)�&�

%&��%8&��)(�$���%& �=���"�8�4)�&�

1. �&����� �� �� '�%& ��'6�����& ���3��8$�)�*�%& ��'6���($8� 8!&�4"��;�)�' ���<$4� ���� �& ����.1�&<1&U*$

2. *,������&����($��'6��"�������4���"3��� ����8�4)�&�3�������("��"���"�����'�P'3� �')�=�4"��;�&'���%& (�!4� �8�4)�&� �4"<m �')�=�($�4"�(g�.&���8! 8�A ���$� �����')$ (�4(�$(�!4� �8�4)�&�')�3���������������������5

3. *,������&����($��'6���?'��8'8"k("�4!*$4�(�������-���8�*(�������- %$&�(�*%& 8�*(�������-�(! �����5U�� (�1&k("��������4%$& ��P��')%& ��'6��

4. �')�= ��*��1& ������&�8! 8�A ,$�&����.�%& ��'6�� �4"<m ��')�=�4"��;�&'���%& ,$�&����.� ������.�"�� ,$�&����.��*�U"!"� ,$��'(�%& ��'6���%$�!4" &�! �$&��������A

5. �')�=����������4�� ��(�1&������&)"��4"%�*��$ � ������.�- �($��;�U�8"(���=s-8"���k("��(�*

6. )�*���� ����*,��')�%& �=���"�8�4)�&��*���@*� �U4$���� ����)���%& ��'6�� �*����� �8$& "������&��*&�! �$&���;�U�8"�=s-%�A�8�����8�*(�������-�(! �����5U�� (�1&���� ��=���"� .�.8. �(�*

7. ���=��$�8��(�! !&����4�� ��"�8�4)�&�&)�)$ �(8� �U��� 8�*(�������-�(! �����5U�� ������� ��=���"� .�.8. gU*$

8. �?'��8'�&1���*8"����=���"�%& ��'6��"&�("� ����=���"�8�4)�&��(g�.&�

�=���"���'(��4"�����

%&��%8&��)(�$���%& �=���"���'(��4"�����

Page 24: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 20 | Page

1. �')�=�(g�.&���������'(��4"����� %& ��'6������($�����&�=���"���'6����1�&&��"�8' �*���&����"�4"����� *$�����P- �4"����� *$��� ��� ����4"����� *$���?'��8' � (�1&�4"����� &1��B ���"���������8!&�*���'� �%& ��'6��

2. �')�=�(g�.&�����P- � � � �������������.$�����'(��4"����� �($�&*��$& ����������'(��4"����� %& ��'6�� �*��"�<4'����(- ����"'� 4�* � ���8'*8"���4����'(��4"����� U*$&�! "�����'�P' �

3. �')�=&��"�8'����� ��4� ������1�& "1&�����'(��4"����� %& & ��������?'��8' ��($"�����'�P'3� �("��"����6=����%�*�4"����� �8!��*$�%& P����"�����'6��*���'��

4. �')�=&��"�8'��(�*��*��4"����� (Risk Limits) %& & ������"8�����*���'���=����U"!��;�U�8"��*��4"����� ����(�* (Corrective Measures)

5. 8'*8"�����"'��4"����� �($&�,!���&�����(�*

6. �')�=&��"�8'�&������"'��4"����� ���&))��'*%mA�) �'83�=s-�("! (�1&�4"����� ���&)�'*%mA���(���P����"���)�)�*8�A %mA��("! �4"<m �(�*��4� ��q& ���4"����� ���&)�'*%mA���P����"

�=���"���'(�

%&��%8&��)(�$���%& �=���"���'(�

1. �')�=�����& �*$������ em� �4"<m � � � ���'(��4"����� ��� ����"= r�r �4"��A 8'*8" ��*���'� �%& ��'6���($��;�U�8"� � � �������P-8"����=���"���'6���(�* �����;�U�8"k�������8! B %& (�!4� ��������4%$&

2. �')�=����($�4"�(g�.&��)�*8�A ��� �& ���8! B 8"����=���"���'6��"&�("�

3. �')�=���&��"�8'���������'8'��"�*���U"!�.!��;���1�& P��')�8'%& ��'6����4 � '�8"����=���"���'6���(�* (20 �$���)

4. ���4� ��*���'� �������������� ����"=���)�*�����*1&�!&������&�=���"���'6��

5. �')�=���������������� � ��(�*%&��%8 � 8�&*)��������� ��$ & �-�!&������&�=���"���'6��

6. ��1�& &1��B 8"����=���"���'6��"&�("�

�=���"�*$�����*,��')����*�

%&��%8&��)(�$���%& �=���"�*$�����*,��')����*�

1. �(�*%&��%8����������?'��8' �*$�����*,��')����*�%& ��'6����������&8!&�=���"�

2. �($������� ���*,���($��?'��8' �%& �=���"� ����=�&����"���;�U�8"(���=s-%& & �-�����*,���������4%$&

Page 25: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 21 | Page

3. ���*,���($p��)�*�*���'� ��($��;�U�8"(������*,��')����*�8"�=s-%& & �-�����*,���������4%$&

4. 4'����(- ���4� ���)�*��� �������� �������'(�)�*������;�&�,!���>))������1�&�')�=������� �($��;�U�8"(������*,��')����*�8"�=s-%& & �-�����*,���������4%$&

5. 8�4)�&����8'*8"�($(�!4� �8! B �������4%$& �?'��8'8"��4� ����*,��')����*�%& ��'6��

6. ��,p> 4���P��"�($��� ����4��A & �-�"�)'8���m����1�& ����*,��')����*� "��4"�%$�)����1�& *� �!4 ����($�4"�!4""1&�!4"�)������'"��$ �($��'6��"�����*,��')����*�&�! 8!&��1�&

7. 5m6����������4���4� �?'��8'*$�����*,�����*�%& ��'6�� �*����������������4�?'��8'%& ��'6��.�A�������*���� �4"��A ��� ��$ (�$��� �4"��� '*.&� 8�&*)��')�=���4�������&���("������������ �*B ����4��%$&�� ���%& �=���"���'6�� ����=�&����"�.�*8! B ��1�&���&8!&�=���"� �($"���')�=������� &�! 8!&��1�& ��1�&��"�����8-�.$���������� ��������*,��')�%& ��'6���($*��'� %mA�8!&U�

�=���"����(����(�*�!8&����

%&��%8&��)(�$���%& �=���"����(����(�*�!8&����

1. �(�*��������(���=s-������(����(�*�!8&������"���'6����� ,$��'(���*���, %& ��'6�� em� ("�<m ��"� ,$)�*� �& ��"� ,$)�*� ��� ,$.!4���"� ,$)�*�&4���

2. ���( ��*��1&������& ,$����"�4�U*$�����8! 8�A ��;���"�&'��������"��������(�*&&8"4��(�1&�=�&1�� ��1�&�($�=���"���'6�� (�1&������.�" ,$<1&(�$��')�=&��"�8' ��$4�8!�=�

3. ���( ��*��1& ������& ,$����"�4�U*$�����8! 8�A ��;���"� ,$)�*� �4"<m ��($�4"�(g�����8! 8�A ,$��'(���*���, &1��B %& ��'6�� em� ("�<m �& ��"� ,$)�*� ��� ,$.!4���"� ,$)�*�&4��� ���&8!&�=���"���'6����1�&�')�=&��"�8'

4. �(�*����� (���=s- 4'P������4���)!��!8&������"� em� ("�<m ��"���'6�� ��"�&'��� �����"�.�*�!&�8! B ���U*$�����8! 8�A ���U*$���"&�("�&��)(�$�������4"��� '*.&��*�8� )�=���"���'6�� �4"<m �)!��!8&���� ,$��'(���*���, %& ��'6�� em� ("�<m ��"� ,$)�*� �& ��"� ,$)�*� ��� ,$.!4���"� ,$)�*�&4��� 8�&*)� ������.�-&1��B �������4%$& ���&8!&�=���"���'6����1�&�')�=&��"�8'

5. ����"'� � ���"� ,$)�*��($U*$��� �8&��������("��"��(�$�������4"��� '*.&� 8�&*)��($�&*��$& �� ����&��%& ��'6�� ��A ��A &)�')�=<m ��*������?'��8'&�,!��&�8�(��"�*��4�� ���&8!&�=���"���'6����1�&�')�=&��"�8'

6. �����&� ��1��&*8��(�! ��"� ,$)�*� ��1�&�($�=���"���'6���')�= �4"��A *,���($��'6��"�� ��1��&*8��(�! ��(��� ,$��'(���*���, &1��B %& ��'6�� em� ("�<m �& ��"� ,$)�*� ��� ,$.!4���"� ,$)�*�&4��� �4"<m ��8��(�! ���"��4"�����8!&P��')%& ��'6��

Page 26: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 22 | Page

7. �')�=�����& ������&�4"�(g�8!&�=���"���'6������')�=�8! 8�A ���$� ���)� <&*<&���� �����*�� ,$��'(���*���, %& ��'6�� em� ("�<m ��"� ,$)�*� �& ��"� ,$)�*� ��� ,$.!4���"� ,$)�*�&4���

8. �')�=�����& ��� ��$ �!8&������� ������.�-&1��B %& ��� � ��1�&�����&=���"���'6���')�=&��"�8'

8.1.6 �Z�������

�=�)�*�%& ��'6��)�*� ���&�*$4� 11 �!� = 4����� 31 P��4�" 2562 *� ��A ���&M�� (�# �'�

1. ���'" .& ��� �*��'� ��"� ,$)�*� (*�� 8��(�! <m 4����� 20 P��4�" 2562) 2. �����"P �'�4�f�'"4 5- �& ��"� ,$)�*� ������P��)$(�$����� ��� 3. � ��==��.8- �����8 ,$.!4���"� ,$)�*�&4��� (����'(�& ���) 4. � �)'8�� "���4� ,$.!4���"� ,$)�*�&4��� (������P-& �-�) �����%�����'6�� 5. ��.��'8 �1.���P- ,$.!4���"� ,$)�*�&4��� (����'(�& ���) 6. ��P�5�*'i W6=��5�=� ,$.!4���"� ,$)�*�&4��� ������P��)$(�$����k'��8'� 7. ��'88'�" ���P'4 5- ,$.!4���"� ,$)�*� (p���,�$P���&&"�'�) 8. ���)�'�.�� ��g 5'�'4���- ,$.!4���"� ,$)�*� (p����'(��4"����� ) 9. � �4��'5� &"8��� ,$.!4���"� ,$)�*� (p��4 � ��� ����!4������) 10. ��&��� 6- )����-)'��5��5"� ,$.!4���"� ,$)�*� (p�����.������ '���'6��) 11. ������'�P'i ���?'"� ,$.!4���"� ,$)�*� (���8�*& ������& ���A� .��)

8.1.7 �D����#$�������@I �&�@B��@� d��������

���)�*�& ����4" ��'6��)�*�"�(�$�������4"��� '*.&����*���'�������'(�& ����4"�($��;�U�8"���k("�(�������- �4"<m (�$�������4"��� '*.&�*� 8!&U���A

���'(�& ����4"

1. )�*�& ����4"�($��;�U�8"�������U4$����� ����U*$���&��"�8')���� ��=���"� .�.8. ���%$& ,�����(4! ��'6��)�*���� ,$<1&(�!4�� ��� 8�&*)��?'��8'(�$���8"�������8'��"8� 125 ���%$&�(�*&1��B �������4%$& �(! ����.�����8'(�������-���8�*(�������- �.5.2535 &�! ���! ���*

2. )�*�($"�%$& ,�����(4! ,$<1&(�!4�� �������'6��)�*� �����8! 8�A ,$*,�� ������.�- ���(�� �1&.�A.4� �*�"���������U"!8! )�! %$& ,��� �! ���� ����! (�� �1&.�A.4� ��� !���')�=)���� � ���*,���($%$& ,��������� ���;�U�8"k("�4!*$4�(�������-���8�*(�������- 8�&*)����5 k �������� ���&&�*�&5��&��)�(! k("�*� �!4 �*����=����%$&�(�*��%$& ,���(�1&��� �%�*(�1&��$ ��(���=s-��?("� ���5 k (�1&����� ��A� �($��'6��)�*�*���'����1�&�($"���$U%%$& ,��������� ��*�U"!.�.$

3. )�*�! �))!� ���)�*�($"�(�� �1&.�A.4������;��>))������������&��*%& ��� �8"(���=s-���4'P��*� 8!&U���A

Page 27: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 23 | Page

(1) !&�����&%�(�!4�� ���%& & ����4"8!&���..� ��'6��)�*�)�)�*�! (�� �1&.�A.4��($���� �U"!�$&�4! 1 4�����!&����'�")�*�! (�1&�))!�(�� �1&.�A.4��($�!���..����)�)�*�! �&��*� �!4 !������������ ����!%$&",�(�� �1&.�A.4������� �%& & ����4" (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) %& ���� �*$4� ���("������������ %$&",�*� �!4 ��'6��)�*�)�*���'���($%$&",����)�*�! ��A�"�%$&",������;��>))�����*�U"!.�.$���)����� !����� �%$ 8$�*$4�

(2) ������&%�(�!4�� ��� ��'6��)�*�)�)�*�! ���*���'���($��'6��)�*)�(�!�(�!4�� ������/(�1& ,$���������%�(�!4�� ��� (<$"�) )�*�! (�� �1&.�A.4��!4�����%$&",��������$&"��)& e1A&(�!4�� ����($�! ,$� ��� ���)�*�($"�(�� �1&.�A.4��!4�%$&",���� �U4$���������(! %& ��'6��)�*�����<����8'*8!&���(! %& ��'6��)�*)�(�!����/(�1& ,$���������%�(�!4�� ��� (<$"�) 8�&*�����4��%�(�!4�� ���

(3) �"1�&�����4�����&%�(�!4�� ����'A���*� ��$4 ��'6��)�*�)�)�*�($"�(�� �1&.�A.4��!4�%$&",���� �U4$ = ���������(! %& ��'6��)�*� ��1�&�($���..��"�<8�4)*,U*$ ���)�*�����($�"1�& ,$<1&(�!4�� ����$& %&

���=����(�!4�� ���%& & ����4"��;�(�������-)*���������8�*(�������-�(! �����5U����$4 ("���$U%��'�"�8'"��� ���'6��)�*�)�*���'���)$ ��$U%��'�"�8'"*� �!4�($8�*(�������-���3��� 10 4��������8�A �8!4��<�*)4�����U*$����4"�(g�.&�)���� ��($�$U%��'�"�8'"��� �(�1&4�����U*$"�"8'�($�$U%��'�"�8'"��� � ��$4�8!�=� ��A ��A )�4!)���'& ����4"

4. ��� '�%& & ����4"U�� �����&�� (�'"�����-(�1&�����-�'�&1�� �4"��A �( ������.�- �e1A& �.! )�(�!� �&��'�P'��.! %� ��� �&� ������������� ��'�"�8'" ������� &�� (�'"�����-(�1&�����-�'�&1������ ���U4$8"����� 4�8<����� �- (���=s- � 1�&�U% 4'P������(�*U4$����� � �*�)�8$& ��;�U�8"%$&�(�*���(���=s-%& ���5�=���"� .�.8. ������5���� ��=���"� .�.8. *$4�

5. 8�4)�&�(�1&*���'���($"��8�4)�&�4!"�������*(�1&��!"������*��4���*<1&(�!4�� ���%& & ����4"�*�'�4! 1 �� 3 %& )��4�(�!4�� ������)�(�!�U*$��$4��A ("* �*���'6��)�*�)�*���'���($��;�U�8"������� ��=���"� .�.8. ���5�(�*

6. *���'����'�"(�1&�*)��4�� '����)*�������%& & ����4"8"(���=s-���4'P������(�*U4$����� � ���/(�1&*���'��8"����=���"� .�.8. (�1&���� ��=���"� .�.8. ���5�(�*

7. )�*��� ��U�%& & ����4"��1�&)!�� '��>� ��($�! ,$<1&(�!4�� ���8"(���=s-���4'P������(�*U4$����� � �����;�U�8"������� ��=���"� .�.8. �(�*

8. )�*�($"������"'��!�����-�'�8"%$&�(�*���(���=s-%& ���5���� ��=���"� .�.8.

9. )�*�($"�������3��%& & ����4"8"%$&�(�*���(���=s-%& ���5���� ��=���"� .�.8.

Page 28: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 24 | Page

10. )�*�($"��8�4)8��3�&�� (�'"�����-8"%$&�(�*���(���=s-%& ���5���� ��=���"� .�.8.

11. �! "&��&��(��7����%$&",�8! B �������4%$& ���)���;�8$& �.$�������"'��!(�1&�&��������"'��!8"�����'6������"'��!�����-�'��$& %& �4"<m �&��4��4"��*4�($�!�����*� 8!&U���A

(1) ��'6������"'��!�����-�'�(�1&��������U*$���"&�("�)��'6������"'��!�����-�'�������4)&�� (�'"�����-���& ����4"U*$")�� �����1�&�����"'��!

(2) ,$*,�� ������.�-(�1&��������U*$���"&�("�) ,$*,�� ������.�-����%$8�4)�3�&�� (�'"�����-���& ����4"U*$")�� ���8"����(�*U4$�������8! 8�A ,$*,�� ������.�-

12. )�*�($"�����.�" ,$<1&(�!4�� ��� (��?�=� ,$<1&(�!4�� ���em� <1&(�!4�� ����4"��U"!�$&�4!�$&��� 10 %& )��4�(�!4�� ������)�(�!�U*$��$4��A ("*�$& %&�($"��)�*���.�" ,$<1&(�!4�� ���

13. ���������� (�1&�$U%��'�"�8'"��� �(�1&4'P�)�*�& ����4" 8"%$&�(�* � 1�&�U% (���=s- �������U4$����� �

14. �����'8'��"�����*B ���"%& & ����4" em� ��'6��)�*�"�&��)����U*$3���%&��%8%& k("�

15. �?'��8'�&1��B ��1�&�($�����em� 4�8<����� �-%& & ����4"�����6U4$em� ������.�-%& ,$<1&(�!4�� ����*��4"3��8$%&��%8 (�$��� ����4"��� '*.&�%& ��'6��)�*� ��A ��A)�8$& U"!%�*8!&k("�(�������- ���/(�1&k("�&1���*�������4%$&

16. *���'����'& ����4"8"����(�*U4$����� �

�������)!�� '�%& & ����4"

)�*�($"�����)!��!P��"����"����!�.$)!�8! B ���/(�1&� '�8&����&1���*8"����(�*U4$����� �

��8! 8�A ������������4%$& ��1�&�)�*�& ����4"

1. )�*�($"��=���"�� ��� (<$"�)

2. �8! 8�A ��������U*$����4"�(g�.&�)���� ��=���"� .�.8. ��1�&��(�$���*� 8!&U���A

(1) ,$)�*�& ����4"&�� (�'"�����-��1�&��(�$���8�*�'��)� ���(�1&)�(�!�U�em� &�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-

(2) ,$)�*�& ����4"��1�&��(�$���8�*�'��)� ���(�1&)�(�!�U�em� �����-�'� ��1�&���'(��3���!& %& & ����4"

��A ��A ��'6��)�*�)����5��.1�& ,$)�*�& ����4"&�� (�'"�����-%& ��'6��)�*�U4$�������@*� � = ������%& ��'6��)�*�

(3) �8! 8�A ,$*,�� ������.�-& ����4" em� "���=�"��8'8"���5���� ��=���"� .�.8. 4!*$4���=�"��8' ,$*,�� ������.�-%& & ����4"&�� (�'"�����- �4"<m ��������8�4 ,$*,��

Page 29: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 25 | Page

������.�-%& & ����4" ����8! 8�A ,$*,�� ������.�-&1�����8"� 1�&�U%����������8�4 ,$*,�� ������.�-����(�*U4$����� � ��A ��A�*�U*$���&���8)���� ��=���"� .�.8.

(4) �8! 8�A ���������(�!4�� ��� �4"<m ��������8�4���������(�!4�� ���%& & ����4" ����8! 8�A ���������(�!4�� ���&1�����"���=�"��8'8"������� ��=���"� .�.8. �(�*��� ����)$ ��8! 8�A *� �!4�($���� ��=���"� .�.8. ���

(5) �8! 8�A ��'6������"'��!�����-�'���1�&����"'��!����&���",��!�����-�'�%& & ����4" ��A ��A ��'6������"'��!�����-�'�*� �!4��A�)�8$& &�,!�����.���.1�&���U*$����4"�(g�.&�)���� ��=���"� .�.8.

(6) �8! 8�A ,$��'(�&�� (�'"�����- ��A ��A ,$��'(�&�� (�'"�����-*� �!4)�8$& "���=�"��8'���U"!"���6=�8$& ($"8"������5���� ��=���"� .�.8. �(�*

(7) �8! 8�A �����m6(<$"�) �����(�$�����;������m6%& ��'6��)�*����/(�1&& ����4"

(8) �8! 8�A ,$�&����.�%& & ����4" ��A ��A ,$�&����.�*� �!4)�8$& "���=�"��8'���U"!"���6=�8$& ($"8"���5���� ��=���"� .�.8. ��1�& (���=s-��($�4"�(g�.&� ,$�&����.� �4"<m ��������8�4 ,$�&����.�%& & ����4" ����8! 8�A ,$�&����.�&1�����"���=�"��8'���<$4�8"������� ��=���"� .�.8. �(�*��� ����)$ ��8! 8�A *� �!4�($���� ��=���"� .�.8. ���

(9) �8! 8�A ,$.������.�& ����4"��1�&��(�$����4��4" �))!������-�'��($�! ,$<1&(�!4�� ������(�$���&1��B ���)���;���1�&�($�.������.����g)�'A� �"1�&��8'(�1&��'& ����4"

(10) �8! 8�A �����&1���*��1�&��(�$���8! B �������4��& ����4" &�'�.!� ,$�4���" �!&��$ ,$ �.���4.�8! B ,$)�*�����"=� ,$8�4)���&�� ,$*,����6�4"��&*�<���� ,$����("!&��$ ��;�8$�

�*���'��&1��B

1. �1����%&)*������������-�'�em� ��;�� '�U*$)�%�(�!4�� ���%& ��� ���;�& ����4"8!&���� ��=���"� .�.8. 3��� 15 4��������8�A �8!4��<�*)4���@*����&%�(�!4�� ���

2. �1����%&8!&8�*(�������-�(! �����5U�� ��1�&%&�($�')�=���(�!4�� ���%& & ����4"��;�(�������-)*�������3��� 30 4������8!4��)*������������-�'�& ����4"

3. %&��������(��7�����)*�������& �����-�'���;�& ����4"8!&���� ��=���"� .�.8. �*������!P��"����"8"&�8�������� ��=���"� .�.8. �(�* ���=����(��7�*� �!4�,�(�(�1&<,����

4. *���'���������-�'�%& & ����4"U4$8! ()�����-�'�%& ��'6��)�*�����������-�'�%& & ����4"U�pU4$�� ,$*,�� ������.�- ���/(�1&��'6�� 5,��-���p(�������- (�����5U��) )��*

5. )�*�($"�������� ,$<1&(�!4�� ���8"(���=s-���4'P��������� ��=���"� .�.8. ���5�(�* ����g���6U4$em� �������%& ,$<1&(�!4�� ���

Page 30: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 26 | Page

6. )�*�����.���* �� ���%& & ����4"U4$�*�<,8$& ���)�*���� ��� ���%& & ����4"�($ ,$*,�� ������.�-%& & ����4"���8"(���=s-���4'P��������� ��=���"� .�.8. ���5�(�*

7. ���4=",��!�����-�'� ",��!�����-�'����P' ���",��!(�!4�� ���%& & ����4" �($��;�U�8"���54!*$4�(���=s- � 1�&�U% ���4'P��)�*8�A ���)�*�& ����4"&�� (�'"�����- (�1&(���=s-���4'P��������� ��=���"� .�.8. ���5�(�*

8. �)$ �($ ,$<1&(�!4�� �������*��)�*�! �&��(�1&�)$ !�����%$&",�%& 8�*(�������- ���=����"��(8��=-(�1&����������� �*B �'*%mA�3�(�� )4��������4=",��!�����-�'� ",��!�����-�'����P' ���",��!(�!4�� ��� &��"� �����8!&�����-�'�%& & ����4"&�! "���������

9. )�*�� ��� '�%& & ����4" �($��;�U�8""8�7�����.���(���')����"�P��')�f��*$��� ��� 8�&*)�"8�7�����.�����(�*�*��34'..�����.� �4"��A )�*���� �%& & ����4"���'A������.� ����! �� �*� �!4�($�! ,$<1&(�!4�� ������"�.1�&&�,!��������� ,$<1&(�!4�� ��� ������� ��=���"� .�.8. 3��� 4 �*1&�����8!4���'A��&������.�

10. )�*�! ������ ������"'��! ����� ���&��������"'��!��$&"*$4������&��(��7��������4%$& �($ ,$*,�� ������.�-�*����� ����($���� �3��� 15 4������8!4�����U*$����� �*� �!4

11. )�*�! �&��*� 8!&U���A�($ ,$*,�� ������.�-�*����� �"1�&"��� ���(�1&)�(�!�&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!

(1) �&�������* ��"�'�P'i(�1&�'�P'��&���& ��&�� (�'"�����- �������e1A& �.! ����&��'�P'��.! (�1&�($�'�P'��&�� (�'"�����- ��$4�8!�=�

(2) ������;�(�� �1&�����* �)�(�!�&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-

��A ��A��'6��)�*�)�"�(�� �1&�)$ ��%$��&���& &�� (�'"�����-�($�! ,$*,�� ������.�- 3��� 5 4���������8!4������%$��&���& &�� (�'"�����-*� �!4*$4�

12. )�*�! ��������*� 8!&U���A�($ ,$*,�� ������.�-

(1) �����8! 8�A ��'6������"'��!�����-�'�3��� 5 4���������8!4��������(�1&����8!4���8! 8�A ,$*,�� ������.�- ���=����"���8! 8�A ��'6������"'��!�����-�'�!&���8! 8�A ,$*,�� ������.�- ��$4�8!�=�

(2) �����8! 8�A ,$��'(�&�� (�'"�����- ��������8! 8�A �����m6 (<$"�) 3��� 5 4���������8!4��������*� �!4

13. �4��4" 8'*8" *���'�� ��� �($ ,$"�(�$���8! B 8"�����8! 8�A &�'�.!� ,$��'(�&�� (�'"�����- �����m6 ,$��" �!&��$ ��;�8$� )�*�8���" )�*�! )�*���� �8! B ���/(�1&*���'��8! B 8"�������U4$�������8! 8�A ���/(�1&8"����=���"�� ��� ���/(�1& ,$<1&(�!4�� ��� ���/(�1& ,$"�&��)8"k("��$& %&

Page 31: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 27 | Page

14. )�*�! (�� �1&����%$&",������;�������������4���� ���(�1&)�(�!�&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-%& & ����4"�($ ,$<1&(�!4�� ���������� �3��� 15 4������8!4������ ���(�1&)�(�!�&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-��A� �4"��A )�*�($"�%$&",������;���������*� �!4U4$�������@*� � = ���������(! %& ��'6��)�*�������� ��(�!%& ,$*,�� ������.�-3��� 15 4������8!4������ ���(�1&)�(�!�&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-��A� ��1�&�($ ,$� ����"�<8�4)*,U*$ �*�(�� �1&����%$&",�)�"���������8"������5���� ��=���"� .�.8. �(�*

�"1�&(�!4�� ���%& & ����4"U*$���&��"�8'�($��;�(�������-)*���������8�*(�������-��$4 ��'6��)�*�)�)�*�! (�� �1&����%$&",������;���������8"4���(�m� �($8�*(�������-����)�*�! �($ ,$<1&(�!4�� ��� ��A ��A 3���4�����<�*)4��e1A& �.! )�(�!� (�1&�&��'�P'��.!&�� (�'"�����-%& & ����4" (�1&3����(�*�4�&1��8"���8�*(�������-�(�*

15. *���'��%�/)�(�!�/)!�/�&������-�'�� �!4�(�1&��A ("*%& & ����4" 8"����(g��"�4�

16. �?'��8'(�$���&1��B 8"k("�(�������-�(�*�($��;�(�$���%& ��'6��)�*�

8.1.8 @��$���

�����&��*�������� ,$��� '*.&�(��%& (�!4� �8! B %& ��'6��)�*� = 4����� 31 P��4�" �.5. 2562 "�*� ��A

�'����� �����@��$���

IED��@I �&�@ $�� (�# �'�

p����'(��� �����')�&�� (�'"�����-������ ��$ �1A�7�

10 � �4=�7�� ��������� ,$.!4���"� ,$)�*�

p�����.������ '� (')�&�� (�'"�����-������ ��$ �1A�7�)

7 ���"�"P �� �,���4���- � ��! ��6"� 4'4���-��)�'8��

,$&��4��&4��� ��� '*.&� �����.� ,$&��4��&4��� ��� '*.&� ��� '�

p������ �'83�=s- 7 � �4��6� &� �����- ,$&��4��

p����%�����'6�����k("�

6 � �)'8�� "���4� ,$.!4���"� ,$)�*�&4��� �����%�����'6��

p����'(��4"����� 5 *�.�)�'�.�� ��g 5'�'4���- ,$.!4���"� ,$)�*�

p��8�4)�&�')�3���������������������5

4 ��W6k f�8����� ,$.!4���"� ,$)�*�

8.1.9 %�M���XBN����%�$����@� d��������

& ����4"&)���������'6��)�*�U*$�"1�&�'*�=��*�=�(�m� *� 8!&U���A ���/(�1&�"1�&U*$����&��"�8'�(g�.&�)

���� ��=���"� .�.8.

Page 32: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 28 | Page

1 �"1�& ,$<1&(�!4�� ���%& & ����4""�"8'%& ,$<1&(�!4�� ���em� <1&(�!4�� ����4"���'�m� (�m� %& )��4�(�!4�� ������)�(�!�U*$��$4��A ("*�($���������'6��)�*� ,$<1&(�!4�� ���)�8$& �&�!4�!4 (�$��;�����6=-&�6��($��'6��)�*�����!4 (�$U"!�$&�4! 90 4�� �*�(��;�����������'6��)�*�3��� 2 ���� ���"'�.!�'*)�4"���!& ����?'��8'(�$���%& ��'6��)�*� ��'6��)�*�)��'*�!P��"����"��&��$�& ���)��'6��)�*�& ����("!��;�)��4�� '���!��40 �$��� �*���'6��)�*�)�U"!�'*�!P��"����"*� �!4)& ��� ��A ��A (& ����4""����� �3�)& ����4"&�� (�'"�����-��;�& ����8-��1�&�� �����&�� (�'"�����- (REITs) ���"�����������'6��)�*����"'�.!�'*)�4"���!& %& ��'6��)�*� ��'6��)�*�)��'*�!P��"����"��;�)��4�� '���!�� 40 �$�������'6��)�*��("!(�1& ,$��'(�& ����8-��1�&�� �����&�� (�'"�����- (REIT manager) ���("!

&�! U�g8" (��&��$�*� �!4�'*)�4"���!& ����?'��8'(�$���%& ��'6��)�*�������($& ����4"�'*�4"����(� (�1&U"!��6 ������.�-%& & ����4"8"�"�4� ��'6��)�*�)���4$�U"!�'*�!P��"����"*� �!4

2 ���=����"������������ �$U%��������)�*���� �8""8'������.�" ,$<1&(�!4�� ���(�1&"���$U%����.�����8'(�������-���8�*(�������- ���5�=���"� .�.8. ���5���� ��=���"� .�.8. ���/(�1&k("�&1��B �������4%$& &��)�"� ��($��'6��)�*�U"!�"�<*���'���($�&*��$& �����5 ����� ������� ���%$&�� ���*� �!4 ��A ��A ��1�& )����������� *� �!4"� ��($��;����'�"3��(�$����!��'6��)�*� �����'6��)�*�U"!���� �-)����(�$���8!&U� ��'6��)�*�%&� 4��'�P'���U"!���(�$������)�*�& ����4"8!&U� ��A ��A ��'6��)�*�)�8$& �)$ 8!& ,$<1&(�!4�� ����!4 (�$��;�����6=-&�6�4!U"!���� �-���)����(�$���8!&U���;������4�U"!�$&�4! 90 4��!&�4������($"� ���;���'A���*��?'��8'(�$���%& ��'6��)�*� �*���'6��)�*�)������&��'6��)�*����("!���"���=�"��8'���<$4�8"k("�(�������-8!& ,$<1&(�!4�� ��� �4$��8! ,$<1&(�!4�� �����* �4"���� �-���)�)�*(��'6��)�*����("!�& ���U*$����4"�(g�.&�)���� ��=���"� .�.8. ��A ��A ,$<1&(�!4�� ���)�8$& *���'���8! 8�A ��'6��)�*����("!�($��$4���g) 3��� 180 4�����)4�����U*$����)$ )��'6��)�*�

3 ���=���� ,$<1&(�!4�� ���"��4"���� �-(�1&"�"8'���������� ����� 4'P�����)�*� �*���'� � ���'(�)�*�& ����4" (�1&"������������ ��� ��$ �<1&(�!4�� ���&�! "��������� (����������� ��.1�& ,$<1&(�!4�� ���(�1&����������� �<1&(�!4�� ���%& ,$<1&(�!4�� ���(�1&��!"������*��4����&�8�8�A �8!�$&��� 5 %& )��4�(�!4�� ������)�(�!�U*$��$4��A ("*) (�1&�=�&1���*&��)�"� ��($��'6��)�*�U"!���� �-���)��?'��8'(�$���8!&U� ��'6��)�*�%&� 4��'�P'���U"!���(�$������)�*�& ����4"8!&U� ��A ��A ��'6��)�*�)�8$& �)$ 8!& ,$<1&(�!4�� ����!4 (�$��;�����6=-&�6�4!U"!���� �-���)����(�$���8!&U� (�&&) ��;������4�U"!�$&�4! 90 4��!&�4������($"� ���;���'A���*��?'��8'(�$���%& ��'6��)�*� �*���'6��)�*�)������&��'6��)�*����("!���"���=�"��8'���<$4�8"k("�(�������-8!& ,$<1&(�!4�� ��� �4$��8! ,$<1&(�!4�� �����* �4"���� �-���)�)�*(��'6��)�*����("!�& ���U*$����4"�(g�.&�)���� ��=���"� .�.8. ��A ��A ,$<1&(�!4�� ���)�8$& "�"8'�8! 8�A ��'6��)�*����("!�($��$4���g) 3��� 180 4�����)4�����U*$����)$ )��'6��)�*�

4 ���=������'6��)�*�<,��'<&���&���8����&�P��')(�������-����3�)�*�& ����4" em� "� ��($U"!�"�<�?'��8'(�$�����'6��)�*�U*$8!&U�

Page 33: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 29 | Page

����������8�4��'6��)�*�(��;��=����k("�(�������-�(�*�($8$& U*$����4"�(g�.&�)���� ��=���"� .�.8. ��'6��)�*�)�*���'��%&�4"�(g�.&�*� �!4!&� �*�(��;��=���������8�4��'6��)�*�8"����(�*U4$��%$& 1) ��'6��)�*�)��?'��8'(�$���8!&U�)�4!)�"���8! 8�A ��'6��)�*����("! &�! U�g*� ��?'��8'(�$���*� �!4)�U"!�'�4! 180 4�����)4����� ,$<1&(�!4�� ���"�"8'�($���������'6��)�*� ��A ��A (����(�*�����4�*� �!4��$4& ����4"�� U"!�"�<)�*(��'6��)�*����("!U*$ ��'6��)�*�%&� 4��'�P'���)�%&�4"�(g�.&�)���� ��=���"� .�.8. ��1�&��'& ����4" �*�<1&4!�*���'��*� �!4U*$����4"�(g�.&�) ,$<1&(�!4�� ���������$4 (�1&(��;��=������'6��)�*�U*$����&�!4��&&)���;���'6��)�*�8"%$& 2) (�1&%$& 3) %$ 8$���A ��'6��)�*�"�(�$���8$& )�*(��'6��)�*����("!���"���=�"��8'���<$4�8"k("�(�������- ���U*$����4"�(g�.&�)���� ��=���"� .�.8. &�! �$&� 1 �� 3��������4�U"!�'�4! 180 4�� ��1�&���&�($ ,$<1&(�!4�� ���"�"8'�(g�.&��($�8! 8�A ��;���'6��)�*� ( ,$�����'6��)�*����&.1�&U"!U*$����4"�(g�.&�) ,$<1&(�!4�� ������& ����4"U"!�"�<)�*(��'6��)�*����("!U*$3��������4� 180 4�����)4���������(�*�����4� 180 4���� ��'6��)�*�� 4��'�P'���)�%&�4"�(g�.&�)���� ��=���"� .�.8. ��1�&��'��� ��*�<1&4!�*���'��*� �!4U*$����4"�(g�.&�) ,$<1&(�!4�� ���������$4

��A ��A ����?'��8'(�$���%& ��'6��)�*�U"!4!8"�����4��*B 3�(�� )��� ,$<1&(�!4�� ���"�"8'�($���������'6��)�*�8"����(�*U4$��%$& 1 (�1&3�(�� )4�����"� ���;���'A���*��?'��8'(�$���%& ��'6��)�*�8"����(�*U4$��%$& 2 ���%$& 3 ��'6��)�*�)��� � "��'�P'U*$����!P��"����"�)�*�8"&�8��������U4$����� �)�<m 4����*�$�%& ��?'��8'(�$�����'6��)�*�

8.1.10 �������(" ������������� �� ����!�"#$����������G�����D��!M��V��H��N(D���������

= 31 P��4�" 2562 ��'6��(�������-)�*�& ��� �&g"�&he� )��* ("(.�) "�& ����8- & ����4"&�� (�'"�����- ���& ����4"��� ��$ �1A�7�3��8$���'(�)�*�*� ��A

�������("/������������� �� ����!�"/���������G�����D��!M��V�� ���%H� @�@�� 1. ����8-��1�&�� �����&�� (�'"�����-�&g"�&he�&'�*���8���� &�8�(��" ,$)�*�& ����8- 2. & ����4"&�� (�'"�����-�&g"�&he�-�'.*P�� �����&5�� ��'6��)�*� 3. & ����4"&�� (�'"�����-�'.*P�� 2 �����&5�� ��'6��)�*� 4. & ����4"&�� (�'"�����-"��8'��.���������e'�*�e-h>�*- �����&5�� ��'6��)�*� 5. & ����4"&�� (�'"�����-�&g"�&he�-��8��')'��8��)h>�*- &�8�(��" ��'6��)�*� 6. & ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�&g"�&he� &'�*���8���� &'��4��"�8- &�8�(��" ��'6��)�*� 7. & ����4"&�� (�'"�����- �&g"�&he� ��8& ��&�'��) �� ��" ��'6��)�*� 8. & ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� &�8�(��" ��'6��)�*�

�������("/������������� �� ����!�"/���������G�����D��!M��V�� ���%H� @�@�� 9. & ����4"��� ��$ �1A�7���1�&&��8�����5U�� %��! ���

��)'�8'�- ��'6��)�*��!4"����'6��(�������-)�*�& ��� �� U�� )��* ("(.�)

Page 34: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 30 | Page

8.2 IED@� ������ �� ����!�"

8.2.1 BD��E$����X�

.1�& : ��'6�� *����'4�&.�& &'�*���8���� *��4��&��"��- )��* ("(.�)

���8�A ���� ��(�! : ��%��� 9 &���,�&g"�4�4&�- .�A� 18, <���"���( �%4 �4�(�4 �%8�4�(�4 �". 10250

���5���- : 0-2719-9555, 0-2719-9559

8.2.2 G�����D��IED M̂� �D�

���&M�� ����� �D���� M̂� ( �D�)

����'�� (�D��$�)

1 ��'6�� *����'4�&.�& �4��)&�- ���*'A )��* 9,563,839,406 98.544 2 ���4��*'i (&��! ��1& 64,803,500 0.668

8.2.3 �D����������@I �&�@

1. U*$����!8&���������(�$��� ,$��'(�&�� (�'"�����-)& ����4"8"�����8! 8�A ,$��'(�&�� (�'"�����-�����%mA���(4! & ����4"�� ,$��'(�&�� (�'"�����-

2. *,����6���)�*�&�� (�'"�����-%& & ����4"���8!��4���($&�,!���3����*�&�,!��"& �����$&"���)�( ������.�-8�&*�4�

3. )�*�g���������)�*( ������.�-)&�� (�'"�����-%& & �����������-�'�&1���������4%$& �.!� )�*( ,$�.!�($�!& ����4" ��;�8$�

4. �?'��8'(�$���&1���*8"�������U4$�������8! 8�A ,$��'(�&�� (�'"�����- ���8"���k("�(�������-�(�*�($��;�(�$���%& ,$��'(�&�� (�'"�����-

8.3 IED�E#$I$���G�&�"

8.3.1 BD��E$����X�

.1�& ,$*,�� ������.�- : P����'�U�� )��* ("(.�)

���8�A ���� ��(�! : &��P����'�U�� �����(���P'� .�A� 11 ��%��� 400/22 <���(���P'� �%4 �"����� �%8��U� �� ���r 10400

���5���- : 0-2470-3200-1

����� : 0-2470-1996-7

8.3.2 �D����������@I �&�@

1. U*$����!8&����)���(�$�����;� ,$*,�� ������.�-8"&�8�����(�*U4$�������8! 8�A ,$*,�� ������.�-�����%mA�����'6��)�*�

2. *,�� ���p ����g���6�����-�'�%& & ����4" ���� '�8! B ���& ����4")��m U*$���)�)�*8�A ���*���'� �%& & ����4" �.!� � '�)& e1A&(�!4�� ��� � '��>� �)�� �����(�!4�� ��� ���*&���A�)(�������- � '�U*$)�)�(�!�(�1&�4��1�(�������- ���� '�&1���*%& & ����4"������%$U4$��

Page 35: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 31 | Page

���.�� '�p���/(�1&���.������-�'�%& & ����4" �*��������-�'�%& & ����4"&&)�����-�'�%& ,$*,�� ������.�- ��������-�'�%& & ����4"&1��B 3��8$�*,��%& ,$*,�� ������.�-

3. *���'�����"&� �! "&� ���������� )�(�!� �&�(�������-���/(�1&�����-�'�8! B �&���'�P' (�� �1&����& ��������.�-(�1&�&�����&���& (�������-8! B em� ��;������-�'�%& & ����4"8�&*)����.���(�1&.������!(�������-*� �!4 ��A ��A�($��;�U�8"����� %& ��'6��)�*�

����$U%(�1&��'�"�8'"�����&��*8! B ����������g���6U4$��� ,$*,�� ������.�- ��'6��)�*�)�)�*�($"�����4"(�1&�����m6k("����*,������($�����������$U%(�1&��'�"�8'"������1�&*,�� ������.�-%& & ����4"

4. )!�� '�)���.�� '�p��1�&��;��!�.$)!�8! B %& & ����4" )!�� '��>� � � '�)��*)��4�� '�����������.�����$4 (�1&)��*���8"����� %& ��'6��)�*�

5. �)$ ����� ��($��'6��)�*����<m �����&��*%& �'�P'����%$���.�" ,$<1&(�!4�� ��� ����� '��>� � ���*&���A� �������������� &1���*���"� �8!&�<1&��& (�������-%& & ����4" �*��������� ,$*,�� ������.�-U*$���%!4��;�����6=-&�6�)8�*(�������-

6. �)$ ����� ��($��'6��)�*������;�(�� �1&<m �<��%& (�������-���)�8$& �@*�&�(�1&��� &�,!����(4! ����@*�&���.1�&%& & ����4" ��1�&�����.�-����%$���.�" ,$<1&(�!4�� ��� ����� '��>� �)�� �����(�!4�� ��� *&���A� ���&1��B

7. )�*���� � ������.� *� 8!&U���A ����! �($�!��'6��)�*�

(1) �� ���;�����6=-&�6�<m ����*���'��8"����� %& ��'6��)�*�����4������"&� �! "&� ���������� )�(�!� �&��������)�(�!�(�������- ����� '��>� �)�� �����(�!4�� ��� *&���A� ���&1��B

(2) )�*�����.� �������& �4"<,8$& %& �����-�'�%& & ����4"������pU4$

(3) )�*�����.���* ����)!������-�'�%& & ����4"�������& �4"<,8$& %& �����-�'�%& & ����4"������pU4$

(4) �� ���;���4������4��� '�� ���%& & ����4"��8"����3�%& (�������-���8"�<�3�%& (�������-��$&"���4=*&���A��$ ��� (<$"�)

(5) �� ������&��*�)$(��A�!e1A&(�������-����,(��A�!%�(�������-��;���4�� (<$"�)

(6) �� � ������&*���.�� '�pP�����;����*1&�

(7) �� �� '��>� �)�� �����(�!4�� ����$ ���%& & ����4"

8. �g���6�&�������%& & ����4"

(1) �f�*���*'�(�1&(�� �1&����& ��������.�-

(2) ����e1A&%�/�����.!/�����&��'�P'��.!%& &�� (�'"�����-

(3) ������ ������"'��!

Page 36: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 32 | Page

(4) �&�������&1��B �������4%$& ��& ����4"

,$*,�� ������.�-)��g���6�f�*���*'� (�1&�&����* ��"�'�P'i��&�� (�'"�����-��A� 8"�����'6��)�*�U*$)�*�($����4"(�1&�����m6k("�8�4)�&��4"<,8$& ����4"�"�,�=-��$4

9. )�*�($"��*���'��8�4)8�&�� (�'"�����-%& & ����4"�($��$4���g)8"�(�*�4�*� 8!&U���A

(1) 3��� 30 4������8!4�����U*$���(�� �1&�)$ ��%$��&���& &�� (�'"�����-)��'6��)�*�

(2) �� 1 ������8!4����� ,$*,�� ������.�-8�4)8����A !&���$4���g) ��A ��A �!�.$)!�����'*)�8�4)�&������-�'�)�<1&��;��!�.$)!�%& & ����4"

10. ����m�3�&�� (�'"�����-��� ,$*,�� ������.�-U*$8�4)8��($<,8$& ������<$4�8"�4"��;�)�' �($��$4���g)3��� 30 4������8!4�������'�"*���'��8�4)8��3�&�� (�'"�����-��A�

11. �)$ �($��'6��)�*����3��� 5 4���������8!4����� ,$*,�� ������.�-��4!&�� (�'"�����-%& & ����4".���*���!& &�! ��;���������

12. �)$ �($��'6��)�*�)�*�($"������"'��!�("!�*����� �"1�& ,$*,�� ������.�-�(g�4!"��(8��=-(�1&����������� �*B �'*%mA� &��"� �����8!&",��!&�� (�'"�����-(�1&",��!�'�P'��.!&�� (�'"�����-%& & ����4"&�! "���������

13. 8�4)�&��e1A& �.! )�(�!� (�1&�&��'�P'��.!&�� (�'"�����-%& & ����4"�($��;�U�8"��� ����(���=s-����=���"� .�.8. ���5�(�*

14. ����& �4"<,8$& ������4=",��!�����-�'� ",��!�����-�'����P' ",��!(�!4�� ��������'6��)�*�U*$���4=U4$����! �($ ,$*,�� ������.�-����& �"1�&�(g�4!<,8$& �����;�U�8"(���=s-����=���"� .�.8. ���5�(�*��$4

15. �($�4"�(g�����4���)�*�& ����4"%& ��'6��)�*���1�&���&���%$&",�&1��B �����'6��)�*���;� ,$)�*(���)�*���� ����&������.� ����! �($��'6��)�*�3��� 30 4������8!4���'A������.���A�

16. *,���($��'6��)�*��?'��8'(�$���8"����.�����8'(�������-���8�*(�������- �.5.2535 ���5�=���"� .�.8. ������5���� ��=���"� .�.8. ���&&8"����.�����8'*� �!4�*����! ���* (��'6��)�*�"'U*$�?'��8'8"�($�)$ ��'6��)�*��*������ ���=������'6��)�*������(�1& *�4$������)�!&�($�'*�4"����(��!& ����4"(�1&U"!�?'��8'(�$���8""8� 125 �(! �.�.�.(�������- (�1&U"!�?'��8'8"�����&��*��� �%& & ����4" ,$*,�� ������.�-)����� �����4����1�& *� �!4�*����&��* ����! �($���� ��=���"� .�.8. 3��� 5 4�����8�A �8!4����� ,$*,�� ������.�-�,$<m �(8��=-*� �!4

17. *���'��hq& �$& �� ����*��($��'6��)�*��?'��8'8"(�$���%& 8� (�1&hq& �$& �����!�'�U("�*����4"����(�)��'6��)�*� ��A ��A ��1�&�����.�-%& ,$<1&(�!4�� �����A �4 (�1&�"1�&U*$�������� )���� ��=���"� .�.8. ��(����!�.$)!����hq& �$& �� ����*���1�&�����.�-%& ,$<1&(�!4�� ����($�����$& )�����-�'�%& & ����4"

18. ,$*,�� ������.�-)��?'��8'8"(���=s-���4'P���������.�����8'(�������-���8�*(�������- �.5.

Page 37: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 33 | Page

2535 ���5�=���"� .�.8. ������5���� ��=���"� .�.8. ���5U4$�*����! ���*8�&*)�k("�&1���*�������4%$& ���%$&�(�*���� 1�&�U%�������U4$��%$& ,�����(4! ,$<1&(�!4�� �������'6��)�*�

19. ���=����"����'��� � �"1�&��'��� ���$4(�$��� ,$*,�� ������.�-)��'A���*�"1�& ,$.������.�U*$)*���������'& ����4"������ ��=���"� .�.8. �*���.!4 �����4�����.������.��� U"!�'A���* ,$*,�� ������.�-)��?'��8'(�$���8! B *� ��A

(1) ���p�����-�'�%& & ����4")�4!)�)*���������'& ����4"

(2) *,�����8�4)�&��($ ,$.������.��?'��8'8""8� 130 �(! ����.�����8'(�������-���8�*(�������- �.5.2535 ���=���� ,$.������.������(�1& *�4$������8""8�*� �!4 ,$*,�� ������.�-)��� ��($���� ��=���"� .�.8. ����*�U"!.�.$

20. �?'��8'(�$���&1��8"������� ��=���"� .�.8. �=���"����8�*��� (�1&�=���"� .�.8. ���5�(�*�($��;�(�$���%& ,$*,�� ������.�-

8.4 �Z��������$����

�=���"�� ���%& ��'6��)�*� ���&�*$4������ *� 8!&U���A

1. �����%��� $ ��%j$ ���c"

(�# �'� �& ��"� ,$)�*� /���P��)$(�$����� ���

2. ��.%�� A&�� %$W�c � ��]�"

(�# �'� ,$.!4���"� ,$)�*�

3. ������Z�V�� !����������

(�# �'� ,$.!4���"� ,$)�*�

4. ������HE� k��� � � ���

(�# �'� ,$&��4��p��k("�

5. ������ �����(�" & �%�&� ���� &�"

(�# �'� ,$)�*�& ����4"&�� (�'"�����-&4���

(�$����4"��� '*.&�

(1) �')�= 8�*�'��) � ��� e1A& �.! �.!.!4 �($�.! �($�.!.!4 )�(�!� �&� (�1&����&�em� &�� (�'"�����- (�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����- ��A ��A )�8$& U"!%�*�����5�=���"� .�.8. ������5���� ��=���"� .�.8.

(2) �($�������������� ��6�(�!�������-�'����& ����4"� ���

(3) �($�����������$U%����8!&&�������.! ��������.!.!4 �����-�'�

(4) �($�����������4��� ��� �����&�� (�'"�����- (�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-%& & ����4"

Page 38: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 34 | Page

(5) *���'��&1���*8""8'%& ,$<1&(�!4�� ��� ��A ��A)�8$& U"!%�*�����5�=���"� .�.8. ���5���� ��=���"� .�.8. ���k("�&1���������4%$& ��A ���"�&�,!��$4������)�"�%mA���3�(�$

(6) ��"����!�)�8$& �g���6%$&",�)����.�"��;��4"��� ���U"!��U���@*� ��($������*B ��� ���/(�1& �.$��1�&�����.�-&�! &1�����"'�.!�����.�-%& & ����4" �4$��8!)�"�k("��(�*�*�.�*�)$ �($��@*� � (�1&%$&",�*� �!4��;�%$&",����U*$<,��@*� ��($ ,$� ������4U������$4

(7) �=���"�� ���)�8$& �')�= 8�*�'��)����1�& �*B *$4��4"���! �� ��)�'8 ���8�A &�,!���1A�7�%& ��?'��8'8"k("�8! B �������4%$& ��A ���"�&�,!��$4���)�"�%mA���3�(�$

8.5 &M��#$�BD��E$���( �('�

8.5.1 &M�� �����E' ���%$BG��c�!�"B��IED��@@�A&�

.1�& : ��'6�� ��4� &&*'� )��*

���&�,! : ��%��� 100/19 &��4!& 4�'. �� 100/2 .�A� 14 <������" 9 �%8($4�%4

�� ���r 10310

���5���- : 0-2645-0080

����� : 0-2645-0020

(�1&�����&1�����U*$����4"�(g�.&�8"���54!*$4���($�4"�(g�.&� ,$�&����.� �*���'6��)�*�)��)$ �($���� ��=���"� .�.8. ���

8.5.2 &M�� �����E' ���%$BG��c�!�"B�������%@��� �'��$����

.1�& : ��'6��(�������-)�*�& ��� �&g"�&he� )��* ("(.�)

���&�,! : ��%��� 199 &���&��"�-�4�4&�- .�A� G ��� .�A� 21 - 23 <����.*3'�6

�%4 ��& �8� �%8��& �8� �� ���r 10110

���5���- : 0-2649-2000 ����� : 0-2649-2100

(�1&�����&1�����U*$���&���8�($��'���;����������(�������-)�=���"� .�.8. �*���'6��)�*�)��)$ �($���� ��=���"� .�.8. ���

8.5.3 &M�� �����E' ���%$BG��c�!�"B��@� d�����%� ��'����!�"� �

.1�& : ��'6�� e��"��- (h�-&���-) )��*

���&�,! : 177/1 &��� &�(�����3�� .�A� 11 �,�'8 2 <�����4 5- �%4 ���'�4 5-

�%8� �� �� ���r 10500 ���5���- : 0-2634-8500 ����� : 0-2634-8511

Page 39: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 35 | Page

9. �������@�E#$� ����

9.1 �G�@���������@�E#$� ����

��'6��)�*��($�4"�����������*,��')����*� �*�"�! ��$��($"��������'(�& ����4"���"�����'�P'3� �����;��1A�7����%��P��')�($�)�'��8'��8&�! 8!&��1�& ��$ �4"�.1�&"����($�� ,$<1&(�!4� ��� ,$����4%$& ��p���*�<1&��4� �?'��8'8"(���%& ����*,��')����*�%& 8�*(�������-�(! �����5U�� �*�)�*�($"����@*� �%$&",�%& & ����4"����1�& 8! B �������4%$& �� ,$<1&(�!4� ��� ,$����4%$& ��p�� !�.!& � 8! B �.!� ���� ����)��� ����4g�Ue8-%& ��'6��)�*� ��1�&&��4��4"��*4�($ ,$"��!4�U*$������!"8! B �"�<�%$<m %$&",�U*$ !� ���(�(��.!& �

�=���"���'6�� ��7����'6��)�*� U*$�(�*�($�=���"�*$�����*,��')�"�����4����������*,��')����*�&�! �"����"&���� ��1�&�($�&*��$& ��(������*,��')����*���(�����'6��)*������� �>))�������������*,��')����*�%& ��'6�����&�*$4��!4�8! B *� ��A

� �� #$�����%�'�%�������B��IED M̂� �'��$����#$�IED���'��X�D%����$�'�('�� b

��'6��)�*��($�4"���������4���'�P'%& ,$<1&(�!4�%& & ����4" �.!� �'�P'���U*$���%$&",� �'�P'���&&���� �'�P'���)�U*$����*,��&�! ��;�P��" ����'�P'���)�U*$����&��4��4"��*4������.�" ,$<1&(�!4� ��;�8$� ����'�P'%& ,$"��!4�U*$��������!" U"!4!)���;� ,$"��!4�U*$����3���(�1& ,$"��!4�U*$����3��&

��'6��)�*�"�! ��$��($& ����4"�?'��8'8"� 1�&�U%���� )������= �����"�������($U4$���,!P��') ���U*$�?'��8'8"%$&8� � k("� �4"<m � 1�&�U%��.$� '� �.����1� ���%$&8� ���(�$�������m "�&1��B 8!& ,$<1&(�!4�����)$(��A&�! ���! ���* &���A )�*���� �%$&",�� �� '����%$&",����4U�&�! <,8$& ���<$4� ����4� ���! �� �����;�U�8"�=s-%& 8�*(�������-�(! �����5U�� ������� ��=���"����(�������-���8�*(�������-

��'6��)�*�"�������($& ����4"�?'��8'8"�&���%! %��� ��$�����)�'8 �*��m*"������*���'�P��')*$4��4"��;�P��" 3��8$�&�%& k("� ���)������= U"!��4 (%$&",������;��4"���%& �,!�%! *$4�4'P�����U"!��)�'8 '*k("� U"!����.1�&���� %& �,!�%! *$4���!4�$� (�1&������*B �*���5)�4")�' ���U"!��;�P��"

��(���(�!4� �%& ��7��A� ��'6��)�*��($�4"���������?'��8'8"k ������� ���%$&�(�*%& (�!4� �3���7�������4%$& �.!� ����4 ���� P����(! �����5U�� 8�*(�������-�(! �����5U�� ���� ��q& ����������"�h&� '� ������� ��=���"����(�������-���8�*(�������- ��;�8$�

9.2 �Z��������&���'��

���**,�����&��*��(�4%$& 8.1.5 �%&��%8&��)(�$���%& �=���"���'6���

9.3 ����E#$%�M������N&DBD��E$H��N�

��'6��)�*��?'��8'8"k�=s-%& ���� ��=���"����(�������-���8�*(�������- (.�.8.) ���8�*(�������-�(! �����5U��&�! ���! ���* �*��=���"���'6���($�4"���������1�& �)�*�����4��

Page 40: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 36 | Page

�4"%�*��$ ������.�-%& ,$����4%$& &�! �&��&� ��;�P��"������! �� ("�����������4�� �� )�8$& �')�=&�! �&��&� ��@*� �%$&",�*� �!4&�! .�*�)��������4���1�& ������.�-%& ��'6�� �*��4"��;������

��'6��)�*��� �($�4"�������������4���"3��� ��A ��A��1�&�4���"�($�*���'� ���*$�U"!4!)���;�*$���?'��8' � ��1�&�� �������������5��;�U�&�! "�����'�P'3� <,8$& 8"k������� %$&�� ���8! B �($��;�U�8"��q("����4 U4$ ���.!4��*�4"����� (�1&�4"����(����&)�'*%mA���A )�>))��3������3��&& �-� �*�)�*�($"�������4���"3��������&����"��4���"3�����*����'(� �.!� &��)�&��"�8'%& ,$��'(� ��4���"3����!4��������4����?'��8' �3�����'6������*,�������-�'� �����4���"3����!4��������4�������� '�%& ��'6�� �4"��A "�(�!4� ������(�$���8�4)�&���?'��8' �8"k("����%$&�(�*�������4%$& ���8�4)�&�3�����1�&8�4)�&���?'��8'8"�������4 U4$ �*�"��4"��;�&'�������� � ��8�4)�&� ���"��������'(��4"����� �*��(�*�������"'��4"����� %& ')� �(�*"8���q& �����)�*��4"����� em� �4"<m �4"����� ���"� �8!&�*���'� �%& ��'6�� ���)�*�($"������81&�3����� '*�8'�!4 (�$ �*�(�!4� ������(�$���*� �!4U*$�! p����'(��4"����� ��� '*.&�����1�& ��4���"�4"����� *$�8! B �&�(�1&)�8�4)�&�p�� �8! B �*�p��8�4)�&�')�3���������������������5 ���p�����*,����?'��8' � em� U*$������� 4'P��8�4)�&��($��&����"���� �������*��&*��$& ��4'P��8�4)�&�%& ���� � .�.8. em� p��8�4)�&�')�3���)��� � ��8�4)�&�8!&�=���"�8�4)�&������"� ,$)�*���$&"��

��'6��)�*��(�*���������*,��')�����4����.$%$&",�3���U4$��&��)*���'��%& ��'6�� "���� ��6.�*�)��=���� ,$��'(�(�1&��� ���%$&",�3���%& ��'6�� U���@*� �8!&�P�=�(�1&��U��.$�����.�-�!4�8� �&)��A �� ($"e1A& %�(�������-%& ��'6����.!4 �4�����(�* (Blackout Period) em� �&))���6�'�P'%& ,$<1&(�$���$4 �� ��;���q& ���4"%�*��$ %& ������.�-&�� (�m� *$4�

��'6��)�*�"���� ��$ �<1&(�$�.�*�)� ���! ��U"!"��4"%�*��$ %& ������.�- �&)��A �� ��! ��(�$����4"��� '*.&�&�! .�*�)���(4! �=���"���'(� �=���"���'6�� ��� ,$<1&(�$� )m ��5)�>�(�$4!�(�$����4"��� '*.&� ���=������"���'6��(�1& ,$��'(���(�m� ���*"��!4�U*$�!4������� ������.�-����1�& ������ �')�= g)�U"!�%$�!4"���.�"(�1& *&&���� ��1�&�($�8�*�'��)%& �=���"���'6�� ��� ,$��'(���;�U�&�! ��8'P��"

��'6��)�*�U*$��@*� ���� ��$ �<1&(�$�%& ��'6�� U4$���� ����)���&�! .�*�)� �4"��A ��@*� ��<1&(�$��"�����(�$�,$%& ��'6�� �����'6�������1&�*��=���"���'6��&�! ���<$4�

9.4 ���@�����#$��K�������N&D! ���Z�(��� �N�$����#$����@� ��������

�� �����&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����- ,$)�*�& ���)��')�=� �����&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-����)�*( ������.�-)&�� (�'"�����-)���;�U�8"(���=s-*� 8!&U���A

1. ��'6��)�*�8$& 4'����(-���5m6�4"��;�U�U*$%& �� ��� �4"��A 8�4)�&�����&��� (��� due diligence) ��$4 ���"��4"�(g�4!&�� (�'"�����-���)�� �����;�U�8"(���=s-*� 8!&U���A

(1) "��4"�("��"��(����� ���%& ,$� ������4U�

(2) "�5��3����!&�($�'*��U*$ �.!� 8�A &�,!���������*����"�� �%$&&����("��"8"�3� U"!"���6=� ,8'*����.$ �%& ,$�.!(�1& ,$�.!.!4 &��)����($���������6=���.$ ���;�����

Page 41: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 37 | Page

&1��U*$� ���U"!"�%$&)��*���)�*( ,$�.!(�1& ,$�.!.!4 ���("! ��;�8$� ��A ��A ����')�=�($�4"�(g�����1�& *� �!4 ��'6��)�*�8$& )�*�($"��4"�(g�%& ��'6������"'��!�����-�'���1�&�.$���&���')�=

(3) "��&���'�P'(�1&�&������������<$4� .�*�)� �� ���U*$8"k("� ������� �&8!&����& ����4")��.$*���'��(�1&)�*( ������.�-U*$

2. &�� (�'"�����-���)�� ���8$& 8�A &�,!�������5U��

3. 8$& ��;�&�� (�'"�����-���!&��$ ��$4���g)���&�,!���3�����("��"8!&�)�*( ������.�-U*$(�1&(��;�&�� (�'"�����-����� !&��$ U"!��$4���g) 8$& "��!&��$ U���$4U"!�$&�4!�$&��� 80 %& ",��!��� � = 4��������� �&��"�8'�($��'6��)�*�)�*8�A ���)�*�& ����4"�=���;������-�'�.'A��� (�1& = 4�����& ����4"� ����=���;������-�'�.'A�8!&U� ���������4=",��!��� � "'�($���",��!���*'������;����8�A %& ��� � ��A ��A ��*�!4��4"�1�(�$%& �!&��$ 8$& U*$��������& )��'6������"'��!�����-�'�

4. 8$& ��;��� ����*��e1A&(�1&�.!&�� (�'"�����- (�1&�*��U*$"em� �'�P'�g�'�(�1&�'�P'�(�1&�1A�*'� �*� ,$"���"�'�P'i(�1&�'�P'��&���& ��&�� (�'"�����-*� �!4�'��&"���)�%� �($�.! (�1&�($�'�P'��&�� (�'"�����-��A�

5. &�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-8$& U"!&�,!���� ����(! ������'�P'(�1&"�%$&�'���*B �4$��8!)���;������.�-�!& ����4"���U*$����4"�(g�.&�)���� ��=���"� .�.8.

6. &�� (�'"�����-8$& U"!��;����*'�4! ���! �4$��8!)���* U*$4!)���;������.�-���)��! ���'"�($�'*��U*$�!&�� (�'"�����-%& & ����4" ���U*$����4"�(g�.&�)���� ��=���"� .�.8.

7. ����.!&�� (�'"�����- ��'6��)�*�)�U"!�������.!���"�%$&8� (�1&� 1�&�U%���!&�($�'*(�$���"4!(�$���&����;��8'��� ,$�.!�m 8$& �����"1�&�����.!�'A���*� (�1&�������.!.!4 �4$��8!U*$���� !&� ��)���� ��=���"� .�.8. ���8$& ��;���.!)�����*� 8!&U���A

(1) 8$& ��;���.!) ,$"��'�P'���)��($�.!&�� (�'"�����-��A�U*$ ��A ��A ���=����&�� (�'"�����-����.!��;����*'� ���*'���A�)�8$& "��&&�f�*���*'�(�1&(�� �1&����& ��������.�-�($��$4

(2) ���=������;���.!.!4 &�� (�'"�����- (�1&���=������;���.!&�� �� ��1&� (�1&�'� ��,��$ ��� ,$�($�.!"'U*$��;� ,$"���"�'�P'i8"�f�*���*'�(�1& ,$"��'�P'��&���& 8"(�� �1&����& ��������.�- ��'6��)�*�8$& )�*�($"��<����� '�8"k("�4!*$4�*&���A�%& �<����� '�(�1&��'6�������3����;� ,$���������4"����(����&)�'*%mA�)��&��'����%& �����*� �!4 (�1&���=����"'U*$)�*�($"� ,$���������4"����(���1�&�q& ���4"����(��.!�4!��A� ��'6��)�*�8$& ��@*� ��4"����� �($ ,$� �������*�8$& ����U4$��(�� �1&.�A.4��!4�����%$&",������<m ��������&))��'*%mA��� ����&��%& & ����4"( ,$"���"�'�P'i8"�f�*���*'�(�1& ,$"��'�P'��&���& 8"(�� �1&����& ��������.�-�&��'����

8. ��'6��)�*�)�� �����&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-"�",��!�4"��U"!�$&�4!�$&��� 75 %& ",��!�����-�'����P'%& & ����4"3��� 6 �*1&�����8!4�����)*�������& �����-�'���;�& ����4"(�1&

Page 42: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 38 | Page

4�����)*���������'�"� '������(����=����'�"� '����)*������� ��$4�8!�=� ���*�� &�8��!4��� ���*� �!4��4���'A��&������4����.����)��� �4$��8!���=�*� 8!&U���A

(1) �&������4����.����)�����*�$�!&��'A�&����� � (�1&

(2) �=�"��(8�)���;�����"�4��*�U*$���� !&� ��)���� ��=���"� .�.8.

9. ��'6��)�*�)�<1&&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-���& ����4"U*$")�� ���U4$&�! �$&� 1 �� �4$��8!"��(8�)���;�����"�4��*�U*$���� !&� ��)���� ��=���"� .�.8.

10. ��'6��)�*�)�)�*�($"�������3��*� 8!&U���A

(1) ������3��&�! ���� �&����("��"���!4�U*$����%& & ����4"���"�8!&&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-���� ��� ��1�&��$"��& �4"����(����)��'*%mA���& ����4"&����1�& ")��'*4'�53��8!&&�� (�'"�����-*� �!4 �*��(�*�($& ����4"��;� ,$��������.�- ��A ��A �*�U*$����4"�(g�.&�) ,$*,�� ������.�-

(2) ������3���4"��� '*8!&�����3��&���&)U*$����4"����(�)�4".���*���!& %& &�� �� ��1&� (�1&�'� ��,��$ ��A ��A ���=���� ,$�($�.!(�1& ,$�($�'�P'��&�� (�'"�����-�!& ����4" (�1& ,$�.!&�� (�'"�����-)& ����4"U*$�������3����A�U4$��$4 ��'6��)�*��"�<�������3���4"��� '*�f���=����& ����4"&)<,U�!���A��($8$& ��� '*

(3) ������3��8" (1) ��� (2) �($�&�����8�&*�����4����& ����4""���"�'�P'i(�1&�'�P'��&���& ��&�� (�'"�����-��A�

11. ��&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-���& ����4"� ���(�1&)�(�!�

(1) �� �����&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����- (�����)�� ���em� ����U4$����� ��, 4!��8����*���U*$)�� ������"'��!�'��$&��� 10 ��'6��)�*�)�.�A�) %$&��g))�' ����(8� �%& �� �������*� �!4����� ����(�� �1&.�A.4�

(2) �)�(�!�&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-���& ����4"U*$")�� ��� ��'6��)�*�)������*���@*� � �����1�&�����.�-���*������*%& & ����4"��;������ ������=���������)�(�!�&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-8��4!���, ��*���U*$)�� ������"'��!�'�4!�$&��� 10 ��'6��)�*�)���* %$&��g))�' ����(8� ����)�(�!�&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-����*� �!4U4$��(�� �1&����%$&",������8"(���=s-������� ��=���"� .�.8. ���5�(�*

(3) �� ������"'��!%& ��'6������"'��!�����-�'�8" (1) ��� (2) )�)�*��%mA��!4 (�$!&�4��� ���(�1&)�(�!�U�em� �����-�'�*� �!4U"!�'� 6 �*1&� ��A ��A ���=����",��!�����-�'�����������"'��!"������������ &�! "���������3��������4�*� �!4 ��'6��)�*�)�)�*�($"������"'��!�����-�'��("!

12. ���P����"����'6��)�*� ������������4%$& ����'6��)�*� ���������������4%$& ��'6��)�*�)��?'��8'*� 8!&U���A

Page 43: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 39 | Page

(1) ���� ������A �� (��;��� �����&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-%& ��'6��)�*�(�1&������������4%$& ����'6��)�*� ��'6��)�*�8$& �1��������& %& ��������)��8! 8�A �($��;� ,$*,�� ������.�-%& & ����4"8!&���� ��=���"� .�.8. em� U*$����& 4! ,$*,�� ������.�-U*$����� ������"'�%& ��'6������"'��!�����-�'������ �����4���8�*�'��)� ���%& ��'6��)�*� �������& 4!U*$���8�4)�&��� ���8"��� ���$4 ����(g�4!��;�P����"����6=������;�P��"����"� ��$�8'��"1&����P����"���,!�$���4U����"'U*$"��4"����4%$& ����;��'�56 (at arm�s length transaction) ��A ��A �"1�&��'6��)�*�U*$���&��"�8')���� ��=���"� .�.8. �($)�*8�A ���)�*�& ����4" ��'6��)�*�)��8! 8�A ���������������& *� �!4��;� ,$*,�� ������.�-%& & ����4" �4$��8!"��(8�)���;�����"�4��*�U*$����4"�(g�.&�)���� ��=���"� .�.8.

(2) ���� �����(�1&)�(�!�U�em� &�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-3�(�� )�� ������A �� (��;����P����"��������������4%$& ��'6��)�*�)��?'��8'8"(���=s-����(�*�����5���� ��=���"����(�������-���8�*(�������- ��� ��. 29/2549 ��1�& ��������&)!&�($�'*�4"%�*��$ � ������.�-���)�*�& ������(���=s-����q& �� � 4����� 19 �k�" 2549 �������$U%��'�"�8'" em� �4"<m �U*$����4"�(g�.&�(�1&�����& ) ,$*,�� ������.�- ���/(�1&�U*$���"8'&��"�8') ,$<1&(�!4�� ��� �&)��A (P����"*� �!4��;��� �������'6��)�*�(�1&������������4%$& ����'6��)�*� ��'6��)�*�)�*���'��U*$8!&�"1�& ,$*,�� ������.�-U*$8�4)�&��������& ��;�����6=-&�6���$44!�� ���*� �!4��;�P����"����6=������;�� �$�8'��"1&���;����P����"���,�$���4U����"'U*$"�4"����4%$& ����;��'�56 (at arm�s length transaction)

13. ��'6��)�*�)���&�� (�'"�����-U���4 ( ������.�-U*$�f����($�.!�1A�����*�8� (�1&�($�.!�! ,$���&�')�&1����1�&��&�� (�'"�����-U�)�*(�����.�- ��A ��A 3��8$(���=s-*� ��A

(1) (��;��� �����&���� ��" ��'6��)�*�)���&��*� �!4�($�.!�! ,$���&�')��� ��"��!��A�

(2) (��;���($�.!�1A�������"��)�*( ������.�-�*���($��'����&�*$4� �.!� �e&�-4'�&��--��"��- ��'6��)�*�)��?'��8'*� 8!&U���A

() *���'���($& ����4""���U*$)��($�.!�1A���������($�.!���1�& �.$&���=-8�8! �������4��1�& �*�8� )��($�.!�1A������A� �.!� .�*����% .�*���4 ���1�& ����&5 ��;�8$� �4"��U"!�$&�4!�$&��� 80 %& ��U*$��A ("*��� U*$)�)�*( ������.�-)&�� (�'"�����-��A����&������4����.����)����*B

(%) �� � ��*���'� �����4���)�*( ������.�-8" () %& �8!��&���($���� ��=���"� .�.8. ���3��� 60 4������8!4���'A��&������.�

(�) (& ����4""���U*$�$&�4!����(�*8" () ��'6��)�*�)�*���'���($ ,$���&�')���&1����&�� (�'"�����-U�)�*( ������.�- (�1&)�(�!�&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-*� �!4 (�1&��'& ����4" 3��� 60 4������8!4���'A��&������4����.�

Page 44: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 40 | Page

���)��� ����)$ �($���� ��=���"� .�.8. ���3��� 15 4������8!4�������'6��)�*�U*$*���'��*� �!4��$4���g)

14. ���=����& ����4"� ������'�P'��.!&�� (�'"�����- ��'6��)�*�)�U"!)�*( ������.�-)&�� (�'"�����-*� �!4 �*���($�.!�!�)$%& &�� (�'"�����-(�1&��!"������*��4��%& �����*� �!4 �4$��8!��;���($�.!&�� (�'"�����-���!4����U"!"������������U*$��������� �

15. ��'6��)�*�)�)�*( ������.�-)&�� (�'"�����-�($�'*��U*$���)�U"!�$&�4!�$&��� 75 %& ��U*$��A ("*%& & ����4"���8!���&������4����.����)��� �4$��8!�=�*� 8!&U���A

(1) ���&������4����.����)�����������)�����*�$�%& ������'A�&����� � (�1&

(2) �"1�&U*$���� !&� ��)���� ��=���"� .�.8.

16. ���=����& ����4"U*$"em� ��"�'�P'i��&�� (�'"�����- �����'6��)�*����� �-)�)�*( ������.�-)&�� (�'"�����-*� �!4�*���($�.!�!�)$%& �*'" ��'6��)�*�8$& �(�*�!�.!��������g�)�)$%& �*'"����6=������;�P��"����"� �$�8'��"1&���;����P����"���,!�$���4U������;������3��&

17. ���=�& ����4"� �����&��5,��-��$(�1&5,��-)�(�!��'��$%�*�(�! ",��!%& ��� ��8!���(! ��%=����& ����4"� ���8$& U"!�$&�4! 500 �$��� �4$��8!���=������;��� �����&��5,��-��$(���(! & ����4"&)� �������� ����"�",��!U"!<m 500 �$���gU*$ �8!8$& U"!�$&�4! 250 �$��� ���",��!� '�� �������� �*� �!4�"1�&�4"������� �8$& U"!�'��$&��� 15 %& ",��!�����-�'����P'%& & ����4"

��� �8"4���(�m� ("��4"4! ��� � (project) %& &��5,��-��$(�1&5,��-)�(�!��'��$%�*�(�! ��$4�8!�=�

18. �� �����(�������- (�1&�����-�'�&1�� (�1&�(*& ��*�4'P�&1��

��'6��)�*�&)� ���(�1&"�U4$em� �����-�'�&�! �*&�! (�m� (�1&(��&�! *� 8!&U���A��1�&���'(��3���!& %& & ����4"

(1) ���P��8���7��

(2) 8��4� '����

(3) ���P��8�(�1&(�$�,$����<����'��.1�&��1�&P��')(�������- ��74'�(') (�1&�'8'��������"�k("��f��)�*8�A %mA���;� ,$&&

(4) � '�p��P��� (�1&���6��8�*�& �'��.1�&���&�,!&5��

(5) ��8�� '�p���P���(�1&��'6��� '������;� ,$&& ��A ��A (��;���8�� '�p���"��)!� �8&����(�1&�.���� '�� ���&$ &' ���'��$(�1&8�4���8$& U*$����4"�(g�.&�)���� ��=���"� .�.8. !&��� ���

(6) 8��4��� '�(�1&8��4�����.$� '����P��� ��'6��� '���� ��'6�����*'8h& e'�&�- �<����'��.1�&��1�&P��')(�������- (�1&& �����1�&�hwx�h,������������<����� '���;� ,$&& ,$����& ,$���&4�� ,$���(�� �&�����3�"��'�P'U�!���A� (�1& ,$�A������ ��A ��A (��;�8��4��� '�(�1&8��4�����.$� '����"�

Page 45: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 41 | Page

�)!� �8&����(�1&�.����1�� '�� ���&$ &' ��8�4��� 8$& U*$����4"�(g�.&�)���� ��=���"� .�.8. !&��� ���

(7) (�!4�� ���(�1&���������* �'�P'���)�e1A&(�!4�� ���%& & ����4"8����(! (��A (�1&& ����4"&1�����"�������� �����8����(! (��A (�1&� '�p

(8) (�!4�� ���%& & ����4"&�� (�'"�����-

(9) (�!4�� ���%& & ����4"��8! �����5 8"� 1�&�U%*� 8!&U���A

() 8$& ��;�(�!4�� ���%& & ����4"&�� (�'"�����-��8! �����5���&�,!3��8$����*,��%& (�!4� ����*,��*$�(�������-���8�*e1A&%�(�������-��� ��;��".'�"��%& International Organizations of Securities Commission (IOSCO) (�1&(�!4�� ���%& & ����4"&�� (�'"�����-��8! �����5���"��e1A&%���8�*e1A&%�(�������-�����;��".'%& World Federations of Exchange (WFE)

(%) 8$& ��;�(�!4�� ���%& & ����4"&�� (�'"�����-��8! �����5���"������-�'��.!��*��4�������-�'����& ����4"&�� (�'"�����-�"�<� ���(�1&"�U4$U*$ ���

(�) 8$& ��;�(�!4�� ���%& & ����4"&�� (�'"�����-��8! �����5���)�*8�A %mA���1�& ,$� ������4U�

(10) ����e1A&%��!4 (�$ �*�"�4�8<����� �-��1�&�q& ���4"����� ���&)�'*%mA�)�� ��� ��A ��A ���=��������e1A&%��!4 (�$"��'��$(�1&8�4���&1���*���"'�.!��(�������- &�8����������� '� &�8�*&���A� *�.��� �� '� *�.����!"(�������- (�1&&��*���4"�!�.1�&<1&%& (�������-�����;�8����(! (��A ����e1A&%��!4 (�$*� �!48$& U*$����4"�(g�.&�)���� ��=���"� .�.8. *$4�

(11) (�������-(�1&�����-�'�&1���*���"'�.!&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����- (�1&�(*& ��*�4'P�&1��8"������� ��=���"� .�.8. �($�4"�(g�.&�

�� �����(�1&"�U4$em� �����-�'�8" (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ��� (11) ����'8'������*�'8'�����(�m� ��;� ,$&& ,$����& ,$���&4�� ,$���(�� �&�����3�"��'�P'U�!���A� ,$�A������ (�1& ,$���p� '� 8$& "�",��!�4"����A �'A�U"!�'��$&��� 20 %& ",��!�����-�'����P'%& & ����4" �4$��8!��.!4 �����4�*� 8!&U���A

() 3��� 30 4������8!4��)*�������& ����4" (%) .!4 �����4�(�'�4��!&�4��)!�� '��*� '����)*�������(�1&4��)!�� '��>� ��($�! ,$<1&(�!4�

� ��� (�) .!4 �����4� 1 ��!&�4������(�*&����� �(�1&4����'& ����4"

����4=&�8��!4��� ���8"4����& )�U"!����4"8��4��� '�(�1&8��4�����.$� '����& �����1�&�hwx�h,������������<����� '���;� ,$&& ,$����& ,$���&4�� ,$���(�� ,$�A�������*�8$& ��;�����&4�����U"!"�� 1�&�U% (�1&���(�� �&�����3�"��'�P'U�!���A� (�1&�A������� '�8$����*&���A��8g")��4�&�! U"!"�� 1�&�U%

� 1�&�U%�'�56

�� �����(�1&"�U4$em� �����-�'�����( ������.�-)�����-�'� & ����4""�(���=s-�� �����&�� (�'"�����-8�&*)��( ������.�-)�����-�'� ������5���� ��=���"� .�.8. ��� ��.25/2552

Page 46: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 42 | Page

�4"<m ���5&1��B �������4%$& �*������'(�)�*����( ������.�-)�����-�'�8! B ���& ����4"� �����(�1&"�U4$��A� & ����4"&)������� ���������� ���� ��'�"5��3��������-�'�8! B *� �!4U*$ U"!4!)���;���1�&��($�.!�1A�����*�8� (�1&�($�.!�! ,$���&�')���1�&�������-�'�*� �!4U�( ������.�- ��A ��A �4"<m �*���'�P��')�($�.!�����-�'���1�&4�8<����� �-8! B ���/(�1&��1�&�)�(�!� )!� �&� ��A ��� ����/(�1&��1�&���! )�(�!������-�'�*� �!4�($����������4U� �&)��A & ����4"&)*���'��!&��$ (�1&����&�� (�'"�����-�4"<m �%&(�1&����&���&���8!&��$ (�1&��&���8&1���*���)���;���1�&�����.�-%& �����-�'� �.!� ��&���88!&�8'"&�� ��;�8$� ���*���'���*B ��1�&�����.�-%& �����-�'�8"�����'6��)�*�(�1&�=���"�� ��� (<$"�) )��(g��"�4�U*$&�*$4� �8!��A ��A)�8$& U"!��;��%�*8!&%$&�(�* k�=s- ���� 1�&�U%���k("�(�������-���/(�1&k("�&1���*�������4%$& �(�*

9.5 ������%$M��IED@� ������ �� ����!�"

��'6��)�*�U*$�8! 8�A ��'6�� *����'4�&.�& &'�*���8���� *��4��&��"��- )��* ("(.�) ��;� ,$��'(�&�� (�'"�����-%& & ����4" em� "������4��)$ ��'(������-�'� 10 �� �"1�&����(�*�����4�*� �!4��'6��)�*�)��')�=<m ��*���'� �%& ,$��'(�&�� (�'"�����-��� !�"��;��=s-��������8!&&������)$ ��'(������-�'� ��A ��A ,$��'(�&�� (�'"�����-)���;� ,$*���'��( ,$���)���)��.!�1A������ ����& ����4")�� ��� ��1�&��'�"&�8���.!�1A�����($�!& ����4" �����'(�)�*�&�� (�'"�����-%& & ����4"

�*���1A& 8$���'6��)�*�U*$�(�*%&��%8(�$�����?'��8' �%& ,$��'(�&�� (�'"�����- *� 8!&U���A ��1�&�����.�-�, ��*%& & ����4"

1. ��'(�)�*������-�'�%& & ����4"8"���U*$�(�*%&��%8U4$*$4��4"e1�&��8�-��)�'8�����"�*��4� 8""8�7�&�! ,$"�4'..��

2. *���'��)�*�����.$�&��1A����3��������-�'�%& & ����4" ��1�&��&&���&�($�.!�! ,$�.! ���/(�1&)�*((�1&����� ,$�.!���"�5��3�����.!�����-�'�%& & ����4"U"!4!��A ("*(�1&� �!4� 8�&*)�)�*( ,$�.!�%$�������.!�*���(�1&��'�"�8'"���=���������-�'������'(�)�*�"��1A����4! (�1&U"!"� ,$�.!�.!�.$�&��1A������A�B ��$4

3. �?'��8' �*$�P�������&��8! B �������4%$& �����'(�)�*������-�'���1�&�����.�-& ����4" 8�&*)�)�*�($"��*,�� 8�4)�&� %&�4"�(g�.&�)(�!4� ��������4%$& ���/(�1&8!&&����&���8(�1&�&���*B ���)���;�8!&����&�')� 8�&*)�.����!P��"����"�������4%$&

4. *,���4"������$&� �4"��&* ����4"��&*3��%& �����-�'� *���'��.����!�.$)!�(�1&36��������4%$& �������-�'����"& ����4"

5. 8'*8"�.����!�.!) ,$�.!�����-�'�%& & ����4"

&�8��!P��"����"���'(�&�� (�'"�����-

& ����4"U*$�������8! 8�A ,$��'(�&�� (�'"�����-����'6�� *����'4�&.�& &'�*���8���� *��4��&��"��- )��* ("(.�) ��;������4� 10 �� �*� ��'6�� *����'4�&.�& &'�*���8���� *��4��&��"��- )��* ("(.�) )��?'��8'(�$�����;� ,$��'(�&�� (�'"�����-%& & ��� ��1�&)�*( ������.�-)�����-�'�%& & ����4" �*����� 2556-2561 & ����4"8� )�.����!8&������(������'(�&�� (�'"�����-�($�! ,$��'(�&�� (�'"�����-��&�8��$&��� 2 %& ��U*$)�*���'� � (Gross Property Operating Revenue) ������� 2562-2567 & ����4")�.����!8&������&�8��$&��� 5 %& ��U*$)�*���'� �

Page 47: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 43 | Page

��(����!��(�$���)�*( ,$�.!��1�&"�.!�� ����4! ��A� ���=���� ,$��'(�&�� (�'"�����-��;� ,$)�*( ,$�.!��1�&"�.!�� ��& & ����4")�.����!��(�$���)�*( ,$�.!���("! (��(��������.!��!��(�1& 3 ��%mA�U�) ��&�8� 1 �*1&�%& &�8��!�.!����!��'����U*$���) ,$�.!���("! ����!��(�$)�8!&�����.!) ,$�.!���*'" (��(��������.!��!��(�1& 3 ��%mA�U�) ��&�8���m� �*1&�%& &�8��!�.!����!��'����U*$���) ,$�.!���*'" ��A ��A ("������.!%& ,$�.!���("!(�1&�8!&�����.!%& ,$�.!���*'"���U"!<m 3 �� & ����4")�.����!��(�$8"��*�!4�%& �����4���.!%& ,$�.! &�! U�g*� ���=���� ,$��'(�&�� (�'"�����-U"!U*$��;� ,$)�*( ,$�.!��1�&"�.!�� �*$4�8�4�& ��A� ,$��'(�&�� (�'"�����-)�U"!"��'�P'�������!��(�$*� �!4%$ 8$�

��A ��A � ��'6��)�*�"��4"�(g�4!&�8��!8&���� ,$��'(�&�� (�'"�����-8"����(�*%$ 8$���A���;�&�8��!��'�����("��" �����!8&����*� �!4"��!�f����8�&*&������ 10 �� &�,!����$&��� 3.50 %& ��U*$�4" em� �"1�&��������������!�f����%& &�8���8�*��$4)�&�,!������"=�$&��� 2 n 5 %& ��U*$�4"

������'6��)�*�U*$�(�*&�8��!P��"����"�4!)$ ,$��'(�&�� (�'"�����-�($�&*��$& �� ��*���'� � ��1�&��;����$ �� ), �)�($ ,$��'(�&�� (�'"�����-������"��'�"��U*$����4���"�!�.$)!��($�!& ��� �*�&�8��!8&���� ,$��'(�&�� (�'"�����-���U*$�(�*U4$��A�<,���4=���,�%& �!)$ ����'*��;���/8� �"8�/�*1&� �*�)��4��1A����8� �"8����<,��"�.$���4=�������A�1& �1A�����.!���P' (�1& Net Rentable Area (NRA) %& & ����4"em� �"1�&�4"��A 4 ��� �)�&�,!��� 150,117 8� �"8�

9.6 ���( �(���E#$����l @�( ���B��IED@� ������ �� ����!�"

��'6��)�*�U*$8'*8"*,����?'��8' �%& ,$��'(�&�� (�'"�����-8"%&��%8(�$�����?'��8' ����U*$�(�*U4$ �*� ,$��'(�&�� (�'"�����-)���'(�)�*������-�'���1�&�($U*$��U*$���P')��($�.!�� ��($U*$"�����*��1�&�����.�-�, ��*%& & ����4" em� ��'6��)�*�)��4���"*,���($ ,$��'(�&�� (�'"�����-�?'��8'(�$����*�"�(�����'(�*� ��A

1. ��'(�)�*������-�'�%& & ���*$4�(������"8�7�&�! "1&&.�� 2. ����� � *,�� ����($��'��! ,$�.!&�! ����!4 �� ��1�&��6�4"��"���P-���*� �����$ "8�7����*���

��($��'��,�$��A !&����(�� �%� �*����m <m �4"8$& �%& ,$�.!��;�(�� 3. 8�4)�&�*,�����6�3������-�'�%& & ����($&�,!���3����*� ����� � ��8�4)�&�8!&& ���

&�! �"����"& 4. 8�4)�&��������� �(�!4� ��������4%$& ��1�&�($"���&���8(�1&�&��������*B ���)���;�8!&�

���&�')� ��1�&�($"�U4$8�&*�����4���.!�����-�'� 5. ��'(�&�8���.!�($&�,!����*���, ��* ���)�*�8$�����������4%$& &�! "�����'�P'3� 6. ���������)�*( ,$�.!���("! ���=�����1A�����.!4! � �*����&&�8��!�.!����("��"���<��=-

8�* ����,!�%! = %=���A� �4"��A � 1�&�U%���U"!*$&�U�4!� 1�&�U%����($��(��������-�'�����'�4=��$���� ����� ,$��'(�&�� (�'"�����-��;��)$%& �*�8�

9.7 ���( �(���E#$I$���G�&�"B��������

��'6��)�*�"�4�8<����� �-(�����)����($ ,$<1&(�!4�� ���U*$��� ������.�-)�� ���&�! �"����"&���8!&��1�& �������4 �*����m <m �����.�-���U*$���8!&����������'�"��=3�%& &�� (�'"�����-���& ����%$� ��� �*�"���4� ����������8'*8"���*,�� ������.�-)&�� (�'"�����-���& ���)��%$� ��� *� 8!&U���A

Page 48: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 44 | Page

1. ��'6��)�*�)�8'*8" ��*���'� �%& & ������8!���� �*��������������� ����"=���)��� �4"<m ����&��%& & ���������� !�" ��1�&�($����&��%& &�� (�'"�����-���& ����%$� ���U*$��� ��U� ������=���� ����&��%& &�� (�'"�����-���& ����%$� ���U"!��;�U�8"��q("�����*U4$ ��'6��)�*�)�4'����(-&�! ���&��*��1�&(��(8� �����U������ � � ������� ��*���'� �%& &�� (�'"�����-���& ����%$� ��� �($��;�U�8"��q("�(�1&����*�=-U4$

2. ��'6��)�*���� ,$��'(�&�� (�'"�����-)��!4"�������$ �4"�)�'��8'��8� P��')��������4"��"���P-���*����,�$��8! B ��$&"��A ��'(�)�*��($&�8���.!���&�8��!�.!&�,!����*�����!&�($�'*�����.�-�, ��*�!& ��� ��%=��*��4�� ��'6��)�*���� ,$��'(�&�� (�'"�����-)��!4"���4���"�����'(�8$����*$��8�*����4"����� ����4�����'(�)�*������-�'����& ����%$� ���

3. ��'6��)�*�)��!4""1&�� ,$��'(�&�� (�'"�����-�����'�"����'�P'3������'(�)�*������-�'����& ����%$� ��� ��$&"��A "���4���"�����'(��!�.$)!����*���'� � �*�)�U"!!&�($�'* �����8!&��=3�%& ��($��'�

4. ��'6��)�*���� ,$��'(�&�� (�'"�����-)��� ���&�! ��$.'* ��1�&��'�"5��3�%& &�� (�'"�����-���& ����%$� ��� em� �*���'��*� �!4)��4"<m

(1) ��(�*��!"�,�$��q("�%& &�� (�'"�����-���& ����%$� ��� �*�"�����������������P-� �8�* ��*����($��'� ���"���(�*���!�.!�($"��4"�("��"���4"8$& �%& �,�$����!"��q("�����(�*

(2) �*,��������� ��6�1A����%& �����-�'����& ����%$� ��� �.!� �������� �1A�����P�=�����1A�����!4�� ����������� �1A�����f���!4��($"��4"�("��"����.$ �

(3) �������� 3���6=-%& �����-�'����& ����%$� ��� ����� ��6�����-�'�*� �!4�($U*$"8�7� ����e!&"�e"�����-�'����& ����%$� ����($"��4"�("��"����.$ � ��1�&��$ �4"�m �&�)�($�!�,�$

5. ��'6��)�*�"���������)�*���'��)�*( ������.�-)�����-�'����& ����%$� ��� �*�����1A����%& �����-�'�*� �!4&&�($�.!�! ,$�.! �4"<m �($��'�8! B ���)���;��������4��1�& ����.! �*� ,$��'(�&�� (�'"�����-��;� ,$*���'��)�*( ,$���)���)��.!�1A����%& �����-�'����& ����%$� ��� ��1�&��'�"&�8���.!�1A���� �*����6= !��1�& &'��8&�-��g8 ���.!& � �)�*)�(�!��������4%$& �4"<m ��($�%$."�<����%& ��� � �����)�)�� ,$������))��.!�1A�����*�8� �*��&����6=�����-�'����& ����%$� ���)�"��������� �($����"��&�,!��"& ���"��� ����!� �1�&8! B 8"�4"�("��"

6. ,$)�*�& ���)�)�*�($"�������3�� *� 8!&U���A

(1) ������3��&�! ���� �&����("��"���!4�U*$����%& & ����4"���"�8!&&�� (�'"�����-���� ��� ��1�&��$"��& �4"����(����)��'*%mA���& ����4"&����1�& ")��'*4'�53��8!&&�� (�'"�����-*� �!4 �*��(�*�($& ����4"��;� ,$��� ������.�-

(2) ������3���4"��� '*8!&�����3��&���&)U*$����4"����(�)�4".���*���!& %& &�� �� ��1&� (�1&�'� ��,��$ ��A ��A ���=���� ,$�($�.!(�1& ,$�($�'�P'��&�� (�'"�����-�!& ����4"

Page 49: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 45 | Page

(�1& ,$�.!&�� (�'"�����-)& ����4"U*$�������3����A�U4$��$4 �($& ����4"�������3���4"��� '*�f���=����& ����4"&)<,U�!���A��($8$& ��� '*��������3������3�8! B %& & ����4" �($"���&�����3��8�&*�����4����& ����4""���"�'�P'i(�1&�'�P'��&���& ��&�� (�'"�����-��A�B

6. ���P����"��������������4�� �� )�"��*���'���($��;�U�8"(���=s-*� 8!&U���A

(1) �����P����"��������������4�� ��%& ��'6��)�*�)�*���'���($��;�U�8"�������?("��������4%$& ��1�&�����.�-���*������*%& & ���

(2) P����"��������������4�� ��)�8$& ��;�P����"����.$�����"��4"�"�(8��" ������;�P��"

(3) ��������"��!4�U*$���������P����"U"!4!� 8� (�1&� &$&")�8$& U"!�%$""��!4��!4"����')�=���8�*�'��)�%$��P����"

(4) ��'*�!�.$)!�����'*)��%$��P����"��������������4�� ��8$& �.$�����&�8������;�P��"���"��4"�"�(8��" �

9.8 �'�(�@#��B��@� d��������

�!8&����%& ��'6��)�*���������g�)& ����4" U*$�! �!P��"����"�)�*����� �*������g���&�8�U"!�'��$&��� 1.00 8!&��%& ",��!�����-�'�%& & ����4" �*��!P��"����"�)�*���������g�)& ������� 2562"�)��4� 19,317,816.36 ��

9.9 ���%�m�%I�BD��E$('�IED M̂� �'��

1. ��'6��)�*�)����4=�����@*� �",��!�����-�'� ",��!�����-�'����P' ���",��!(�!4�� ���%& & ����4" = 4����*�$�%& �*1&�"'<��������*1&�P��4�"�($��$4���g)3��� 45 4������8!4����*�$�%& �*1&�"'<��������*1&�P��4�" ��$4�8!�=� ��A ��A ",��!������4=U*$*� �!48$& "� ,$*,�� ������.�-����& 4!����4=",��!*� �!4��;�U�8"(���=s-����=���"� .�.8. ���5�(�*

��'6��)�*�)���@*� �%$&",�����4�������"'��!�����-�'�U���$&"�����@*� �%$&",�8"4���(�m� �*�"������&��*8"������� ��=���"� .�.8. ���5�(�*

2. ����4=������5",��!8"%$& 1 ��'6��)�*�)�*���'��*� ��A

(1) ���4=������5",��!�����-�'����P'��;�8�4��%�*�"��5�'�"�& 8��(�! �*��.$4'P���>*�56�5�'�"8"(���� ��� '����)��&������.���� ,$�&����.�8�4)�&������* �4"�(g���$4�($�! 8!&���� � .�.8. �������8�3��� 2 �*1&�����8!4���'A���*�&������4����.� ��A ��A ��4$��=������'6��)�*� ��1&���)��! ��� '���U8�"���� 3��� 45 4������8!4����*�$�%& U8�"���� �($�����4����)�*�! ��� '����)��&������.�%����;� 3 �*1&�����8!4���'A���*�&������4����.�

(2) ���4=",��!(�!4�� �����;�8�4��%�*�"��5�'�"($8��(�! �*��.$4'P���>*�56�5�'�"8"(���� ������5",��!(�!4�� �����;�8�4��%�*�"��5�'�"���8��(�! �*�8�*�5�'�"8��(�! ���($�'A

Page 50: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 46 | Page

3. ���@*� �%$&",�8"%$& 1 ��'6��)�*�)���@*� ���(�� �1&�'"�-��4��&�! �$&� 1 f��� ����@*���5U4$�������@*� � = ���������(! %& ��'6��)�*� ������� ��(�!%& ,$*,�� ������.�- ��$&"��A ��@*� �.1�& ����3�������8�A &�� (�'"�����-���& ����4"U*$")� ���*$4�

4. ���=����"��(8��=-(�1&����������� �*B ����'*%mA�3�(�� )4��������4=8"%$& 1 &��"� �����8!&",��!&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-&�! "��������� ��'6��)�*�)���@*� ��(8��=-(�1&����������� *� �!4U���$&"�����@*� �%$&",�8"%$& 3 ���(�(8��=-(�1&����������� *� �!4�'*%mA�3�(�� )4�����"����@*� �8"%$& 3 ��'6��)�*�)���@*� ���1�& *� �!4�*�����

5. ������4=",��!�����-�'����P'%& & ����4" ��'6��)�*�)����4=8"4'P��*� 8!&U���A (1) &�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����- ��'6��)�*�)��.$�����U*$)�� ������"'�

�!(�1&�� ���&��������"'��!���A �!��* ��$4�8!�=� �4$��8!����4=",��!�����-�'����P'%& & ����4"���A �� ��'6��)�*�)��.$������ �����&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����- ��$4�8!�=�

(2) �����-�'�&1�� ��'6��)�*�)��(�*",��!8"(���=s-���4'P������"�"��'6��)�*�� ����(�* �*�U*$����4"�(g�.&�)���� ��=���"� .�.8.

6. �� �%& & ����4" ��'6��)�*�)�)�*���� �%& & ����4"��4���'A��&������4����.����)��� ����! �� �*� �!4�($�! ,$<1&(�!4�� ������"�.1�&&�,!��������� ,$<1&(�!4�� ���������� ��=���"� .�.8. 3��� 4 �*1&�����8!4���'A��&������4����.����)��� �*��� �*� �!48$& "����8"������� ��=���"� .�.8. ���5�(�*

7. �� ��� ���(�1&)�(�!�&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-%& & ����4" ��'6��)�*�)�)�*�! (�� �1&����%$&",������;�������������4���� ���(�1&)�(�!�&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-%& & ����4"�($ ,$<1&(�!4�� ���������� ��=���"� .�.8. 3��� 15 4������8!4������ ���(�1&)�(�!�&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-��A� �4"��A )�*�($"�%$&",������;���������*� �!4U4$�������@*� � = ���������(! %& ��'6��)�*�������� ��(�!%& ,$*,�� ������.�-3��� 15 4������8!4������ ���(�1&)�(�!�&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-��A� ��1�&�($ ,$� ����"�<8�4)*,U*$ �*�(�� �1&����%$&",�8$& "���������8"������� ��=���"� .�.8. ���5�(�* �"1�&(�!4�� ���%& & ����4"U*$���&��"�8'�($��;�(�������-)*���������8�*(�������-�(! �����5U����$4 ��'6��)�*�)�)�*�! (�� �1&����%$&",������;���������8"4���(�m� �($8�*(�������-�(! �����5U������)�*�! �($ ,$<1&(�!4�� ��� ��A ��A 3���4�����<�*)4��e1A& �.! )�(�!� (�1&�&��'�P'��.!&�� (�'"�����-%& & ����4" (�1&3����(�*�4�&1��8"���8�*(�������-�(! �����5U���(�*

8. �� ��4"�1�(�$%& �!&��$ &�� (�'"�����-����� ��$ U"!���g) �=����& ����4"� �����&�� (�'"�����-����� !&��$ U"!��$4���g) ��'6��)�*�)�)�*���� ��4"�1�(�$%& �!&��$ ���&������4� 6 �*1&�����8!4������ ���)�4!�!&��$ *� �!4)���$4���g) ���)�*�! �($���� ��=���"� .�.8. 3��� 15 4������8!4�������������4� 6 �*1&�*� �!4 ��A ��A ��'6��)�*�)���@*� ��4"�1�(�$ !�� �4g�Ue8- (web site) %& ��'6��)�*�*$4� �"1�&(�!4�� ���%&

Page 51: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 47 | Page

& ����4"��;�(�������-)*���������8�*(�������-�(! �����5U����$4 ��'6��)�*�)��)$ �4"�1�(�$%$ 8$�8!&8�*(�������-�(! �����5U��*$4�

9.10 ���������&��IED M̂� �'��

��'6��)�*�)�)�*�($"�����.�" ,$<1&(�!4�� ��� &�! �$&�*� 8!&U���A 1) ����.�"�"�����)���em� 8$& )�*�($"�%mA�3��� 4 �*1&�����8!4���'A���*%& �&������.�%& & ����4" ��1�&

�� ��($������.�" ,$<1&(�!4�� �������������1�& *� 8!&U���A��;�&�! �$&� - �)�*�& ����4"����1�& �������� �����4� �)�*�& ����4"��&��8 - 7���� '���� ��*���'� �%& & ����4"���&������.���� !�" �*�&�! �$&�8$& "��

�����& ��� '���� !��8�4)�&������* �4"�(g�) ,$�&����.���$4 - ��8! 8�A ,$�&����.�%& & ����4" ����!�.$)!�����&����.�

2) ����.�"4'�"���1& ����.�"��4&1�����"'�.!����.�"�"�����)���em� )�)�*�($"�%mA��"1�&"����(�1&�(8�����(�*U4$*� 8!&U���A - �"1�&��'6��)�*��(g��"�4��($"���������.�" ,$<1&(�!4�� �����1�&�����.�-���)�*�& ��� - �"1�& ,$<1&(�!4�� ���em� <1&(�!4�� ����4"��U"!�$&�4!�$&��� 10 %& )��4�(�!4�� ������)�(�!�U*$

��$4��A ("*%& & ����4" �%$.1�&����(�� �1&%&�($��'6��)�*��������.�" ,$<1&(�!4�� ��� �*������(8� ����%&�($�������.�"U4$&�! .�*�)� �*���'6��)�*�)�)�*�($"�����.�"4'�"�� ,$<1&(�!4�� ���3��� 45 4������8!4�����U*$���(�� �1&%& ,$<1&(�!4�� ���

����� ��� �� B��IED M̂� �'��

,$<1&(�!4�� ���em� "�.1�&��k&�,!���"�*)*������� ,$<1&(�!4�� ��� "��'�P'&&���� ��������.�" ,$<1&(�!4�� ������"��'�P'U*$��� �8&������ ��� ��'6��)�*�)�8$& �)$ 4���@*�"�*�������8!&8�*(�������- ������������ �!4 (�$��;������4� 14 4�� ((�1&�(�*�����4��*B 8"���8�*(�������- (�1&����������(�*) !&�4���@*�"�*���������A� ���=����"������������ 4���@*�"�*�������)�*'"�������)$ U4$ ��'6��)�*�)�8$& �)$ ����������� *� �!48!&8�*(�������- �������������!4 (�$U"!�$&�4! 7 4�� ((�1&�(�*�����4��*B 8"���8�*(�������- (�1&����������(�*) !&�4���@*�"�*�������8"�������)$ U4$��A�

��'6��)�*�)�8$& )�*�! (�� �1&%&"8' (�1&(�� �1&��*���.�" ,$<1&(�!4�� ��� �($�! ,$<1&(�!4�� ���em� "�.1�&��k&�,!���"�*������� ,$<1&(�!4�� ��� = 4���@*�"�*�������

���B��( G���'� ����M�

���%&"8'�*���! (�� �1&%&"8' "8'%& ,$<1&(�!4�� ����($<1&8")��4�(�!4�� ����4"���'�m� (�m� %& )��4�(�!4�� ���%& ,$<1&�(�!4�� ������"��'�P'&&���� U"!4!)���;���1�& �* �4$��8!��;��=���$U%��'�"�8'"��� ��)�*�& ���(�1&�$U%4'P��)�*� em� )�8$& ����8"����(�*U4$��(�� �1&.�A.4�

���B��( G��%�������&�� (1) ���"���&��

() �%&"8'�*���������.�" ,$<1&(�!4� & �-���.�"8$& ���&�*$4� ,$<1&(�!4�� ���U"!�$&�4! 25 �� (�1&U"!�$&�4!m� (�m� %& )��4� ,$<1&(�!4�� �����A ("* �*�"�(�!4�� �������4"��U"!�$&�4!(�m� ���"%& )��4�(�!4�� ������)�(�!�U*$��$4��A ("*%& & ��� �4$��8!����(�*U4$��%$& (%) �$���A

Page 52: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 48 | Page

(%) & �-���.�"����(�*U4$��%$& () %$ 8$�"'�($��"�.$�� ������%&"8'��1�&�$U%��'�"�8'"��� �)�*�& ���(�1&�$U%4'P��)�*� em� )�8$& ����8"����(�*U4$��(�� �1&.�A.4�

(2) � �� ���%���� () ,$<1&(�!4�� ������"��!4�U*$������;��'�56U"!4!�*�� 8� (�1&� &$&"����1�& ���)�� "8'�* U"!"��'�P'&&

���� � ���������1�& ���)�� "8'��A� (%) (�!4�� ���%& ,$<1&(�!4�� ������<1&(�!4�� ����'�4!&�8�����(�*8"���5���� �

�=���"����(�������-4!*$4�(���=s- � 1�&�U% ���4'P��)�*8�A ���)�*�& ����4"&�� (�'"�����- ��A ��A "'�($���(�!4�� ����f�����!4����<1&�'�4!&�8�*� �!4

(3) BD��� ��N�������%���� () ,$<1&(�!4�� ���"���������� 1 ���� 8!& 1 (�!4�� ������8�<1& (%) �4$��8!�=�����(�*U4$��%$& (�) ���%$& ( ) �$���A "8'%& ,$<1&(�!4�� ����($<1&8")��4�(�!4�� ���

�4"���'�4!m� (�m� (�'�4!�$&��� 50) %& )��4�(�!4�� ���%& ,$<1&(�!4�� ������"���.�"���"��'�P'&&����

(�) �f�����=�*� 8!&U���A "8'%& ,$<1&(�!4�� ����($<1&8")��4�(�!4�� ����4"��U"!�$&�4!�"����� (�$&��� 75 (�1&"4!) %& )��4�(�!4�� ���)%& ,$<1&(�!4�� ������"���.�"���"��'�P'&&����

(1) �U*$"(�1&)�(�!�U�em� �����-�'�%& & ����4" (2) ���P����"��(4! & ����4"��������������4%$& (3) ���'�"� '����)*�������(�1&��*� '����)*�������%& & ����4"

( ) "8'����4����$U%��'�"�8'"��� �)�*�& ���(�1&�$U%4'P��)�*�& ��� �($��;�U�8"%$&�(�*��(�� �1&.�A.4�

9.11 ������ � #$�#('�(����������#$�IED@� ������@�E���� ���**,�����&��*�� ��=���"����(����(�*�!8&����� ��(�4%$&��� 8.1.5 �%&��%8&��)(�$���%& �=���"���'6���

9.12 �'�(�@#��B��IED��@@�A&� ���� 2562 & ����4")!��!8&������&����.����&������.���� !�")��4�� '��4" 558,000 �� �*�"������&��**� ��A

1) �!8&����)��&����.� )��4� 550,000 �� 2) �!��'�&1�� )��4� 8,000 ��

9.13 ����l @�( (�� $���������@�E#$� ���������N�%�M����M��b -U"!"�-

10. ������@I �&�@('������ (CSR)

& ����4"�m*"������*���'�P��')3��8$(��)�'�P��"�������*,��')����*� �4��,!U������� '*.&�8!&�� �"����'� �4*�$&" ��1�&��U��,!�����P��')&�! ��� �1� �*��($�4"�������;�&�! " �����6�'� �4*�$&"&�! )�' )� ���8!&��1�& �4"<m ��������')��"��1�&�! ���'"��=3�%& �� �"*$�8! B �!4"��.�".��$& <'�� �*��f��&�! �'� ���'�"�&����5m6�������5��3�%& ��4.� �4"��A ���')���1�&

Page 53: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 49 | Page

�P�=�����.�-&�! 8!&��1�& "��;��4��� �*���'6��)�*��m �m*<1&�?'��8'8"��4� �4"��� '*.&�8!&�� �" *� ��A

1. �! ���'"����*,��')����*��*�)�*�($"����� ����"���4���"3������*���;�U�8"k("��������4%$& "��8�4)�&�3�������� �8!&�=���"�&�! �"����"& "����'(��4"����� ���� ����!����*,��')����*�%& ��'6��)�*����� ����)���������4g�Ue8-%& ��'6��)�*�

2. ���&�')�*$4��4"��;�P��" �*��?'��8'8!&�,!�$���')��������4%$& ������&�P��')&�! ��;�P��"�*��(�*��;�(���=s-�����*��1&�,!�$ (�1&)�*e1A&)�*)$ ��������'�P'�������-�'��*�"��8�4)�&�&�! �("��"��1�&�($��!�)4!��'6��)�*�*���'�')��*�U*$���&���8&�! <,k("�����.$�����-�'�8! B

3. 8!&8$����)�'8�&�-���.������,���� U"!�($�4"�!4""1&(�1&��������������*B �����P��') '*k("� (�1&��;�3��8!&�� �"����4""���� %& �����5 �*���'6��)�*�U*$��* �)8��"=-����%$�!4"��� ���4�!4"�?'��8'%& 3��&.�U�����8!&8$����)�'8���&�,!��(4! �8���"���1�&U*$��������& ��;��".'

4. �m ��"�*��4� ������&�P��')�*�U"!���"'*8!&�'�P'"��6�.�

5. )�*�($"�� 1�&�U%�)$ �&�! ��;�P��" "��3���� �����("��"�����&*3��

6. "��4"��� '*.&�8!& ,$��'�3� �*��?'��8'8""8�7���?'��8' ����8'*8!&����($��'��!�,�$

7. �! ���'"�*���'� ��*B �����;������.�-8!&.�".������ �"�*��4"

8. U"!������*B ���)�"� �����(�8!&.1�&���� %& �����5 ������P��".8' ����'� �4*�$&"��,p> )'8���m�4"��� '*.&�8!&.�".������ �"�!4��4"�($�'*%mA�����'6��)�*������� �����*��&�! 8!&��1�&

11. �����@���H��N�#$����@� ������������%�����

��'6��)�*��($�4"�������������4���"3���������'(��4"����� ��A ��A ��1�&�4���"�($�*���'� ���*$� U"!4!)���;�*$������ ���4��*���'� � ����������������������5�($��;�U�&�! "�����'�P'3� <,8$& 8"k������� %$&�� ���8! B �����;�U�8"��q("����4 U4$ ���.!4��*�4"����� (�1&�4"����(����)��'*%mA���A )�>))��3������3��&& �-�

4'P��?'��8'����4����4���"3���������'(��4"����� �����'6���(�*U4$"�*� ��A

�����@���H��N�

�=���"���'6��"������"'�������4���"3���%& ��'6���*��=���"�8�4)�&�U*$*���'������"'�������4���"3���*� �!4���&�*$4��������� 5 �!4� U*$�! & �-� ����3��4*�$&" ���'(��4"����� ��4���"��?'��8' �%& p����'(� ����������5�����1�&��%$&",� ��������8'*8"

���������������%� �

1. "���� � ��*���'� �*$��� '�8!&�=���"���'6�� �=���"���'(� ����=���"�8�4)�&���;����)�

Page 54: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 50 | Page

2. �=���"�8�4)�&�)��!4"��p��)�*� ,$�&����.���� ,$&��4��p��8�4)�&�')�3���������������������5 ����&��� ��� '���(4! �(�1&�� �� �� '�&1��B �($"��4"<,8$& ������� �&!&�� ����!&&�,!�P�=.�

3. �=���"���'6���*��=���"�8�4)�&�)���@*� � ���&����� �� �� '� ��?'��8'8"k�=s- ����)�*��4"����� U4$���� ����)���

���@� ������%�����

1. )�*�($"���� ��$ & �-����"����! �� ����(�$���&�! �("��" U"!%mA�&�,!��p�� ��*(�1&������*�����(�m� �*���! �%& ��'6��&&��;� 6 �� �(�� U*$�! ������P-& �-� ���%�����8�* ���8�*& ������& ���A� .�� ������P��') ����'(�& ��� ���?'��8'������'(����4U� ��A ��A )�"�(�!4� �� ���*,����*$���4���"3��� 2 (�!4� � U*$�! p��8�4)�&�')�3���������������������5 p�����*,����?'��8' � em� %mA�8� ���=���"�8�4)�&� ��1�&�($"������&������<!4 *�� (Check and Balance) ����("��"

2. "��=���"���'(��4"����� �4���" *,�� ���8'*8"�4"����� ��*$�%& ��'6�����& ���3��8$���'(�)�*� �(�*�����*$����'(��4"����� �(�*��*��4"����� (Risk Limit) &��"�8'���1�& "1&���'(��4"����� %& & ��������?'��8' � �4"<m �(�*�&������"'��4"����� %& �&&& ���(�1&P����"�("! ��$&"�(�*��4� �q& ���4"����� ���&)�'*%mA���P����"�("!B

3. "��=���"�������� ��� (Investment Policy Committee) ��(�$����')�=�(�*�����

����P-�� �����3��4" �����4� (�1&�'5� ���� �����8�������3�8! B �($"��4"�("��"�����'(�& ���8! B

4. )�*��%�A�8&���� � (Work Flow) ����,!"1&�?'��8' � (Work Manual) em� "��������� �($��;��>))����&�! �"����"& ��1�&�($"����)4!��?'��8' �8! B ��;�U�&�! <,8$& ������<$4���%�A�8&�

5. ���4� ������� ����������� �8! B �($"�����'�P'3������*4����.$ �"%mA�&�,!��"&

6. p�&��"��� ��($"��4"�,$�����6�����?'��8' ����U*$���"&�("� �4"��A )�*&��"�($�4"�,$����4��k("� %$&�(�* ���)������=�������4%$& �!��� � ��1�&�($��� �"��4"�,$ �4"�%$�) ���������k�������8! B �������4%$& �����U��?'��8'U*$&�! <,8$&

7. "��4 "8����1�&�& ����4"����� *$��4"8!&��1�& � P��')&���'*)�.� � ��%& P��')���U"!�"�<�*�=-U*$�!4 (�$ �.!� ��,���������������� U"!4!)���;� ,$��'(�������� (�1&��� �����4��)��4�" B ��$&" B �� ��1�& )��� ����"�&& (�1&�'*&���8'�(8�U4$*� ��A

(1) "�! ��$����$ ����5��� ����*� ��($�!8&�������), �)����4��*'����*� ���,p> ��=P��" �4"e1�&��8�- �4""�4'��� ���$ )'8���m�����5��8'���*�8!&& �-� �,�$�����1�&��!4" � �! ���'"���������� ���;���" �.!4��(�1&�1A&,�em� ��������4"��A ����$�������������� ���1�&�($������,$ �(��B *$������$&"���)��� ��*�����U*$

(2) ��'6��U*$4 k����������!4��������4����&&U4$4! (��� ����� �-)��&&)�8$& �)$ �($��'6������!4 (�$&�! �$&� 1 �*1&� (��� �U"!�?'��8'8"k������������'6��U*$�(�*U4$ ��'6��&)�')�=U"!)!�� '�& ������& ���A� .�����!4������'6���"���($����� �

Page 55: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 51 | Page

(3) ���=������'6��)�*')��"8! B em� 8$& "���*'�� U� ��'6��)���)���� ����&�,!���!4� � �*��4���($&�,!�������4��*'�� ���8! ��(�1&�(�����������1�&��;����)��4"�����

(4) ���=�����'*�>�(%mA� ��'6��"�"8���$�>�( *� ��A

1) ��'6��)����$���� ����"�������=-)(�!4� �&1��"�� ����)���;������! *!4������� ��*'"�*������

2) ��'6��)������� ��("!������ ��*'"&�! ��! *!4� �*�����()���"����*'"�����'6��"�&�,! (�1& !���'6��)�*( � (�1&� ���5����"���

3) ��*�����'6��U"!)���;�8$& *���'���& ��1�& )"'U*$"���(�*U4$�����5�������4%$& 4!��;�(�$���%& ��'6��)�*� ��'6��g)��')�=)�*)$ �����3��&�($*���'�����

8. "���(�*k ������� 4'��� %$&�� ����($ ,$��'(������� ��?'��8' ��1�&�($��� � ��;�U�&�! <,8$& U"!�'*���)�'8&��)�!&�($�'*�4"����(�8!&��'6�� �*�U*$)�*����;��,!"1&��?'��8' � (Compliance Manual) ���%$&�� �������4����� ��($�� ,$��'(������� ��������������<1&�?'��8'

9. )�*�($"�p����'(��4"����� ��(�$����4���"*,������4�����'(��4"����� %& ��'6���*��f�� em� ��! (�$�������4���"3���%& ��'6��&&)p�����*,����?'��8' ����p��8�4)�&�')�3���������������������5 &�! .�*�)�

10. "�"8���q& ������$U%�>�(%& �����&"�'4�8&�-�*���'6��U*$�(�*�������6�4"��&*3��� *$�������5 *� ��A

(1) ���! ��&��)(�$��� (Segregation of Duties)

(2) ��4���"��%$&&5,��-�&"�'4�8&�-�����q& ���4"����(� (Physical Security) (Change Management)

(3) ���6�4"��&*3��%& %$&",� �����&"�'4�8&�- ����������1&%!� (Information and Network Security)

(4) ��4���"����� (�1&�$U%���������� ���� ��&"�'4�8&�- (Change Management)

(5) ����& %$&",���������&"�'4�8&�- �����8���"��$&"�=�f��f'� (Backup and IT Continuity Plan)

(6) ��4���"��?'��8' ����)�*$��&"�'4�8&�- (Computer Operation)

(7) ��4���"��.$��'�*$� ����������������5) ,$�($��'���&1�� (IT Outsourcing)

11. )�*��� ��q& ������� ��&���8'3����(�����(�!4� �%& ��'6��

12. )�*��� ��& ����*���'�P��')&�! 8!&��1�& (Business Continuity Plan) ��(�����'6�������(�!4� �����'6��

12. ����U���������B��#�D����I$���G�&�"

��'6��)�*�"����������������(4! ���*����m <m �����.�-�, ��*%& ,$<1&(�!4���;������ ��A ��A �����P����"*� �! %$ 8$� ��'6��)�*�U*$���m <m �4")���;�����4"�"�(8��" �%& ���*� �!44! ��;���1�&

Page 56: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 52 | Page

�����.�-�, ��*%& ,$<1&(�!4� ���<1&��"1&���;������������������3��& �&)��A ��')�=&��"�8'P����"*� �!4U*$�����*� ,$���U"!�!4�U*$������P����"��A�

���P����"����'6��)�*� ������������4%$& ����'6��)�*� ���������������4%$& ��'6��)�*�)��?'��8'*� 8!&U���A

1. ���� ������A �� (��;��� �����&�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-%& ��'6��)�*�(�1&������������4%$& ����'6��)�*� ��'6��)�*�8$& �1��������& %& ��������)��8! 8�A �($��;� ,$*,�� ������.�-%& & ����4"8!&���� ��=���"� .�.8. em� U*$����& 4! ,$*,�� ������.�-U*$����� ������"'�%& ��'6������"'��!�����-�'������ �����4���8�*�'��)� ���%& ��'6��)�*� �������& 4!U*$���8�4)�&��� ���8"��� ���$4 ����(g�4!��;�P����"����6=������;�P��"����"� ��$�8'��"1&����P����"���,!�$���4U����"'U*$"��4"����4%$& ����;��'�56 (at arm�s length transaction) ��A ��A �"1�&��'6��)�*�U*$���&��"�8')���� ��=���"� .�.8. �($)�*8�A ���)�*�& ����4" ��'6��)�*�)��8! 8�A ���������������& *� �!4��;� ,$*,�� ������.�-%& & ����4" �4$��8!"��(8�)���;�����"�4��*�U*$����4"�(g�.&�)���� ��=���"� .�.8.

2. ���� �����(�1&)�(�!�U�em� &�� (�'"�����-(�1&�'�P'��.!&�� (�'"�����-3�(�� )�� ������A �� (��;����P����"��������������4%$& ��'6��)�*�)��?'��8'8"(���=s-����(�*�����5���� ��=���"����(�������-���8�*(�������- ��� ��. 29/2549 ��1�& ��������&)!&�($�'*�4"%�*��$ � ������.�-���)�*�& ������(���=s-����q& �� � 4����� 19 �k�" 2549 �������$U%��'�"�8'" em� �4"<m �U*$����4"�(g�.&�(�1&�����& ) ,$*,�� ������.�- ���/(�1&�U*$���"8'&��"�8') ,$<1&(�!4�� ��� �&)��A (P����"*� �!4��;��� �������'6��)�*�(�1&������������4%$& ����'6��)�*� ��'6��)�*�)�*���'��U*$8!&�"1�& ,$*,�� ������.�-U*$8�4)�&��������& ��;�����6=-&�6���$44!�� ���*� �!4��;�P����"����6=������;�� �$�8'��"1&���;����P����"���,�$���4U����"'U*$"��4"����4%$& ����;��'�56 (at arm�s length transaction)

12.1 �������� �'�������������@@� d��������/IED������������ #$�@���$���%�����BD�������@@� d��������/IED������������

&M��� �������%�����BD����� $��dZ��������!���"

��'6��(�������-)�*�& ��� �&g"�&he� )��* ("(.�) ��;���'6��)�*�& ���������������(�!4�� ���

��'6�� *����'4�&.�& &'�*���8���� *��4��&��"��- )��* ("(.�)

��;� ,$<1&(�!4�� ������(�!�����;� ,$��'(�&�� (�'"�����-

��'6�� &����'�-� e��&�-* &'�*���8���� �&��8� (���& ) )��* "� ,$<1&(�$������"��!4"���� ,$<1&(�!4�� ������(�!

��'6�� *����'4�&.�& &����'�-�e��&�-* &'�*���8�����&��8� )��*

"� ,$<1&(�$������"��!4"���� ,$<1&(�!4�� ������(�!

��'6�� �&��&g"&� �h��&��� )��* "� ,$<1&(�$������"��!4"���� ,$<1&(�!4�� ������(�!

��'6�� *����'4�&.�& ������� ���*'�&�8�(��" )��* "� ,$<1&(�$������"��!4"���� ,$<1&(�!4�� ������(�!

��'6�� *����'4�&.�& �&�-�&��.��� )��* ("(.�) "� ,$<1&(�$������"��!4"���� ,$<1&(�!4�� ������(�!

Page 57: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 53 | Page

&M��� �������%�����BD����� $��dZ��������!���"

��'6�� *����'4�&.�& �,�'�'8�A�- �&�*- �4�4&�- )��* ("(.�)

"� ,$<1&(�$������"��!4"���� ,$<1&(�!4�� ������(�!

�������������(������'A���*4����� 31 P��4�" 2562 "�*� 8!&U���A :-

@� d�����%�����BD����� �����%� � �G�@���� ������ @� d�� $�����!�"������������ %�W�%�n_� ����� (� �&�)

�!P��"����"�)�*� 19,317,816.36 8"�������������

�!P��"����"��������� 1,448,836.22 8"�������������

12.2 �������� �'����������@IED�E#$I$���G�&�"#$�@���$���%�����G�������@IED�E#$I$���G�&�"

@� d�����%�����BD����� �����%� � �G�@���� ������ ����% W�/

������% (���I$

�������� ��X�� ����� (� �&�)

�!P��"����" ,$*,�� ������.�- 965,890.81 8"������������� ��;�U�8"P��')�8'em� ��������� U*$)�!P��"����"�)�*�& ����4"�������5

12.3 BD��E$�����@I$���G�&�"(�@#��%�M������������������N&D@� ���@���$�M�� (SOFT/HARD DOLLAR)

%�M���XB#$� $��%�Zs"�����@I$���G�&�"(�@#��

��'6��)�*�&)��� ������.�-8&������1�&& ���)����������;� ,$�($��'�&����1�& ")��.$��'�%& �����*� �!4���)�*�& ��� (Soft/Hard Dollar) U*$ �*�8$& ��;�U�8"(���=s-*� 8!&U���A

1. ������.�-8&�������U*$���U4$��A�8$& ��;������-�'����"�",��!��� �5�67')���8$& ����4�������*�8� %& �4"��;�& ���8"k("�4!*$4�(�������-���8�*(�������- ���

2. 8$& U"!"��W8'��"�����* �($�(g�4!��'6��)�*��.$��'��������A��!&����A �'��4")���;���1�&�($& ���U*$��������.�-)�����*� �!4

���)�*��������.�-8"����!4�($�!& ������&�,!3��8$���'(�)�*�%& ��'6����A� ��'6��)�*�8$& ����*$4��4"��;�P��"������m <m ��6=��������3�(�������-���&)"�U4$U*$%& & �����A�*$4�

3. U"!%�*�� ������.�-%& & ��� (�1&(���=s-&1�� B 8"���5�������4%$& ��A ���"�&�,!���>))���������'�"�8'"��&��8

�&)��A ��'6��)�*�U"!�"�<��� ������.�-8&������1�& )����& ����.$��'������&1�� (Soft/Hard Dollar) ��1�&�����.�-%& ��'6��)�*�U*$ ��1�& )��;�%$&($"8"k("������;���1�& ���U"!�m �����*�4'..�� �4$��8!��;����������.�-��� ,$�($��'�)�*�($�!��'6��)�*�(�1&��� �%& ��'6��8"��5������;������=��'�"8"��4� �k'��8'�����'6��)�*����53�����'6��)�*�em� �,�$&)%&*,��4� ��AU*$����4g�U%8-%& ��'6��

���� 2562 & ����4"U"!"����� Soft/Hard Dollar

Page 58: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 54 | Page

�'����� 4 V���������%� �#$�I$�����%� ����

13. BD��E$������%� ��������A

���������������@@�A&�

,$�&����.�U*$8�4)�&� ��� '�%& & ��� em� ���&�*$4� �*�� ��� ����&������&��*� '�� ��� = 4����� 31 P��4�" 2562 ��U�%*��� ���* ����������� �'������-���P' ������ '��* ���%$&",�� �� '�����������(������'A���*4���*��4�� ���("��(8����&� ��� '� �4"<m ("��(8��������������.���������

,$�&����.��(g�4! ��� '�%$ 8$���A��* 7���� '�%& & ��� = 4����� 31 P��4�" 2562 ��*���'� � ����������� �'������-���P' ����� '��* ���%$&",�� �� '�����������(������'A���*4���*��4�� �*�<,8$& 8"����4�����������8""8�7���� �� �� '�

�@��$ Z ������ 31 ������� 2562

�'�� : @��

2562 2561 2560

� ����!�" � '�� ���8"",��!��8'P��" 4,276,468,600.47 4,584,391,431.79 4,628,527,244.11 � '��*���� '�pP��� 135,689,837.22 124,762,348.88 88,015,112.08 �,(��A)*&���A��$ ��� 2,599.77 3,404.67 7,753.71 �,(��A��U*$�!�.!�$ ���-���P' 2,947,097.28 5,876,061.25 6,106,412.11 �'������-&1�� 9,031,410.99 4,569,686.91 5,094,734.66 �4"�'������- 4,424,139,545.73 4,719,602,933.50 4,727,751,256.67 ���� � �!�.$)!��$ )!� 7,130,121.28 6,377,339.81 10,373,121.75 �)$(��A)���! �>��!4���� 352,480.81 236,027.54 132,898.97 �!�.!����!4 (�$ 3,082,439.86 1,977,916.27 563,384.17 � '�"�*)����) ,$�.! 69,486,361.50 67,420,121.50 68,128,230.00 36�� '�U*$�$ )!� 389.96 - - (��A�'�&1�� 4,733,539.71 2,356,971.09 2,137,909.54 �4"(��A�'� 84,785,333.12 78,368,376.21 81,335,544.43 �4"�'������-���P' 4,339,354,212.61 4,641,234,557.29 4,646,415,712.24

� ����!�"���� ������U*$���) ,$<1&(�!4�� ��� 4,629,500,000.00 4,629,500,000.00 4,629,500,000.00 �U����" (290,145,787.39) 11,734,557.29 16,915,712.24 �4"�'������-���P' 4,339,354,212.61 4,641,234,557.29 4,646,415,712.24 � ����!�"���� 9.2326 9.8749 9.8859

)��4�(�!4�� ������)�(�!���$4��A ("* = 4���'A��� ((�!4�) 470,000,000.0000 470,000,000.0000 470,000,000.0000

Page 59: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 55 | Page

�@��X�B�����#$���X����� �� ��@�� ����������� 31 ������� 2562 �'�� : @�� 2562 2561 2560

���X�D������$���� ��U*$�!�.! 225,130,573.80 216,156,171.86 227,954,998.61 ��U*$*&���A� 1,136,273.45 1,347,259.79 1,675,631.83 ��U*$&1�� 1,861,809.44 7,695,913.07 404,265.31 ������X�D������$���� 228,128,656.69 225,199,344.72 230,034,895.75 �'�N&D�'�� 8$�����.! 18,446,498.58 16,187,981.09 19,539,885.66 �!P��"����"�)�*� 19,317,816.36 19,403,614.26 19,483,034.00 �!P��"����" ,$*,�� ������.�- 965,890.81 970,180.70 974,151.70 �!P��"����"��������� 1,448,836.22 1,455,271.05 1,461,227.54 �!P��"����" ,$��'(�&�� (�'"�����- 11,796,249.81 4,614,976.98 4,771,990.15 �!P��"����"4'..�� 558,000.00 564,900.00 505,300.00 36�� '�U*$ 55,594.13 - - �!36��� ��1&�������*'� - - 2,902,331.45 �!��(�$ - - 4,865,932.72 �!��'��!4�� - - 1,357,523.99 �!e!&"�e"������� ��6 - - 8,409,529.92 �!��'���6�4"��&*3�� - - 1,824,131.84 (��A� ���)��,� 2,700,489.58 981,258.10 172,260.00 �!�.$)!����*���'� �&1�� 1,582,131.16 1,752,450.78 1,429,434.52 ����'�N&D�'�� 56,871,506.65 45,930,632.96 48,337,283.57 ���X�D���� ������$���� 171,257,150.04 179,268,711.76 181,697,612.18 ��������X� (B�����) ���� ���%� �$���� ����U� (%*���) ���P'����'*%mA�)� '�� ��� - 13,795.28 7,157.72 ����U� (%*���) ���P'����� U"!�'*%mA�)� '�� ��� (314,888,494.79) (15,310,661.95) 30,810,461.85 �4"����U� (%*���) ���P')� '�� ��� (314,888,494.79) (15,296,866.67) 30,817,619.57 ���%! ��Bh�� ($�$�) N�� ����!�"���� ��������%� ���� (143,631,344.75) 163,971,845.09 212,515,231.75

Page 60: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 56 | Page

�@#������%�$����#�$�� ����!�"���� �� ��@�� ����������� 31 ������� 2562 �'�� : @�� 2562 2561 2560

���%! ��Bh��N�� ����!�"���� ��������%� ����N��� �'��� ��U*$���P')�� ��� 171,257,150.04 179,268,711.76 181,697,612.18 ����U����P'����'*%mA�)� '�� ��� - 13,795.28 7,157.72 ����U� (%*���) ���P'����� U"!�'*%mA�)� '�� ��� (314,888,494.79) (15,310,661.95) 30,810,461.85 ���%! ��Bh��B��� ����!�"���� ������ ��%� ���� (143,631,344.75) 163,971,845.09 212,515,231.75 ���! �>��!4�����($ ,$<1&(�!4�� ��� (158,248,999.93) (169,153,000.04) (133,950,000.12) ��*� %& ������U*$���) ,$<1&(�!4�� �������(4! �� - - (70,500,000.00) ��*� ���P'%& ������U*$���) ,$<1&(�!4�� ��� - - (70,500,000.00) ���%! ��Bh�� ($�$�) B��� ����!�"���� N��� �'��� (301,880,344.68) (5,181,154.95) 8,065,231.63 �'������-���P'8$��� 4,641,234,557.29 4,646,415,712.24 4,638,350,480.61 � ����!�"���� �$��� 4,339,354,212.61 4,641,234,557.29 4,646,415,712.24

Page 61: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 57 | Page

�@���#�%� ��� �� ��@�� ����������� 31 ������� 2562 �'�� : @�� 2562 2561 2560

���#�%� ������� �������%� ���� ���'�"%mA����'������-���P')�

*���'� � (143,631,344.75) 163,971,845.09 212,515,231.75 ���������@����@���%! ��Bh��N�� ����!�"���� ��������%� ����N D%�P�%� ������� X�D����� (N&DX�N�) � ������%� ����: -

(��A� ���)��,� 2,700,489.58 981,258.10 172,260.00 e1A&� '�� �����(�������- (139,752,912.90) (717,720,439.75) (755,127,408.25) )�(�!�� '�� �����(�������- 133,000,000.00 747,520,310.20 847,170,819.80 �!4�8��4!",��!8���(��A8�*���.� (212,750.57) (960,924.80) (1,455,810.51) �(��'�"%mA�)�*� ����U*$�!�.!�$ ��� 1,041,049.51 (511,822.24) 8,487,654.03 �(��'�"%mA�)�*� ���,(��A)*&���A� 804.90 4,349.04 (3,964.68) � (��'�"%mA�) ���'������-&1�� (5,274,299.20) 285,962.75 (236,775.12) ���'�"%mA� (�*� ) ���!�.$)!��$ )!� 752,781.47 (3,995,781.94) 1,625,352.26 ���'�"%mA����)$(��A)���! �>��!4���� 116,453.27 103,128.57 58,001.81 ���'�"%mA�(�*� )���!�.!����!4 (�$ 1,104,523.59 1,414,532.10 299,697.50 ���'�"%mA�(�*� )��� '�"�*)�) ,$�.! 2,066,240.00 (708,108.50) 799,398.00 ���'�"%mA���36�� '�U*$�$ )!� 389.96 - - ���'�"%mA���(��A�'�&1�� 2,376,568.62 219,061.55 1,953,766.25 ���(�U�)%*������P'����'*%mA�)� '�� ��� - (13,795.28) (7,157.72) ���(�U�)%*������P'����� U"!�'*%mA�)� '�� ��� 314,888,494.79 15,310,661.95 (30,810,461.85) %� ������� X�D������ �������%� ���� 169,176,488.27 205,900,236.84 285,440,603.27 ���#�%� ������� �������� �%� � ��*���)*������� - - (70,500,000.00) ���! �>��!4�����($ ,$<1&(�!4�� ��� (158,248,999.93) (169,153,000.04) (133,950,000.12) %� ������� N&DX�N�� �������� �%� � (158,248,999.93) (169,153,000.04) (204,450,000.12) %� ���%! ��Bh�� ($�$�) ���� 10,927,488.34 36,747,236.80 80,990,603.15 � '��* = 4��8$��� 124,762,348.88 88,015,112.08 7,024,508.93 %� ��� Z ����$��� 135,689,837.22 124,762,348.88 88,015,112.08

Page 62: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 58 | Page

BD��E$������%� ��������A �� ��@�� ����������� 31 ������� 2562

�'�� : @��

2562 2561 2560

BD��E$I$�����%� ���� (('� �'��) �E$�'�� ����!�"���� (D�� 9.8749 9.8859 9.8688 ��U*$)')��"� ��� :

��U*$)�� ������P' 0.3644 0.3815 0.3866 ����U� (%*���) ���P'����� U"!�'*%mA�)� '�� ��� (0.6700) (0.0326) 0.0655 ���X�D���� �����$��������� �� (0.3056) 0.3489 0.4521 �� ��*���)*������� - - (0.1500) �� ���! �>��!4�����($ ,$<1&(�!4�� ��� (0.3367) (0.3599) (0.2850) � ����!�"���� �$��� 9.2326 9.8749 9.8859 ��(���'�����%! ��Bh��N�� ����!�"���� ��� �����%� ����('��E$�'�� ����!�"���� �̂� %j$����� �'��� (%) (3.10) 3.52 4.58 ��(���'��������%� ��������A#$�BD��E$�����@%! ��%( ��������A

",��!�'������-���P'����� (�����) 4,339,354 4,641,235 4,646,416 &�8��!4�%& �!�.$)!��4"8!&",��! �'������-���P'<�4�f������(4! �� (%) 1.23 0.99 1.04 &�8��!4�%& ��U*$)�� ���8!& ",��!�'������-���P'<�4�f������(4! �� (%) 4.92 4.84 4.96 &�8��!4�%& )��4�<�4�f����%& �e1A& %�� '�� �����(4! ��8!&",��!�'������- ���P'<�4�f������(4! ��(%) * 6.10 31.63 34.74

Page 63: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 59 | Page

14. ���� @��#$����� %���� "V������%� �#$�I$�����%� ����

I$�����%� ����B����������� ��*���'� �%& & ����4"��(����&����'A���* 31 P��4�" 2562 & ���"���U*$�4" 228.13 �$��� �*���;���U*$�!�.!)��4� 225.13 �$��� (�1&��!�� 98.69 %& ��U*$�4" ��U*$*&���A� )��4� 1.14 �$��� �����U*$&1�� )��4� 1.86 �$��� �*���U*$�4"�� 2562 ��'�"%mA�)��U*$�4"�� 2561 �$&��� 4.15 ����*� )��U*$�4"�� 2560 �$&��� 1.24

��)!���(������'A���* 31 P��4�" 2562 %& & ���"��!�.$)!���A �'A� 56.87 �$��� �*���'�"%mA��$&��� 23.82 ��� �$&��� 17.66 �"1�&����������'A���* 2561 ���2560 8"��*�� ��1�& )&�8��!8&������(������'(�&�� (�'"�����-8"�����8! 8�A ,$��'(�&�� (�'"�����-8�A �8!�� 2562-2566 &�,!����$&��� 5 %& ��U*$)�*���'� �em� ��'�"%mA�)���� 2561 ���&�,!��&�8��$&��� 2 %& ��U*$)�*���'� �

��A ��A ��U*$)�� ������P'��(������'A���* 31 P��4�" 2562 %& & ��� "�)��4� 171.26 �$��� (�1&�$&��� 75.07 %& ��U*$�4" �*���U*$)�� ������P'�*� �$&��� 4.47 ����$&��� 5.75 �"1�&����������'A���* 2561 ���2560 8"��*��

����(4! �� 2562 & ���"�%*���)�����"'�",��!�����-�'�)��4� 314.89 �$��� ���($"���*� ���'������-���P')�*���'� �)��4� 143.63 �$���

V���������%� �B�����������

�'������-�4"%& & ��� = 4����� 31 P��4�" 2562 ��!�� 4,424.14 �$��� �*� �$&��� 6.26 ����$&��� 6.42 ) = 31 P��4�" 2561 ��� = 31 P��4�" 2560 8"��*�� �*��!4��(�!���&�*$4�� '�� �����&�� (�'"�����-8"����8'P��" 4,257.50 �$���em� �'*��;��$&��� 96.23 %& �'������-�4"

(��A�'��4"%& & ��� = 4����� 31 P��4�" 2562 ��!�� 84.78 �$��� ��'�"%mA��$&��� 8.19 ����$&��� 4.24 �"1�&������� 31 P��4�" 2561 ��� = 31 P��4�" 2560 8"��*�� �*��!4��(�!���&�*$4�� '�"�*)�) ,$�.!�'*��;��$&��� 81.96 %& (��A�'��4"

Page 64: HPF-annual report 2562 Final 2/AGM 2563... · 2020-04-22 · 4"&ˆ˘ ( '" ˘ - ˆ' P' .! (" .&'*˘ˆ 8 6 | Page 3 ˘ -ˆ' ", ˝! ˘ -ˆ' ( ) $& %&", ˝! ˘ -ˆ'ˆ P' &ˆ˘ ( '" ˘

& ����4"&�� (�'"�����-����'�P'��.!�("�.&'�*���8���� 60 | Page

15. ����% W�B��IED�E#$I$���G�&�"%�������@�����%� ����B�����������