INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE · 2020. 4. 27. · Boligorganisationen resultat for 2019 blev et overskud på 2.907.101,10 kr. Resultatet er sammensat således: Nettoadministrationsudgifter

Dato 27. april 2020

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes tirsdag den 28. april 2020 kl. 17.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden – deltagelse via Microsoft Teams på https://teams.micro-soft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDU4ZjY4OTQtOWY1Ni00MzQyLTl-lYzAtMDQyZTFhMjhiZjM3%40thread.v2/0: 1. Strategiske punkter kl. 17:00 – 18:30

a. Regnskab 2019 (B) * b. Måltal for afdelingsbudgetter 2021-24 (B) * c. Strategigrundlag for Boligkontoret Århus (B) * d. Strategi tv- og internetleverandører (B) * e. Status på nybyggeriprojekter (O) FORTROLIGT *

2. Beslutningspunkter kl. 18:30 – 19:00

a. Repræsentantskabsmøde 2020 (B) * b. Afdelingsmøder 2020 (B) * c. Tilskud afdeling 38 Visbjerg Hegn (B) * d. Praksis vedr. byggesagshonorarer (B) *

3. Orienteringspunkter kl. 19:00 – 19:15 a. Økonomisk orientering 1. kvartal 2020 (O) * b. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * c. Orientering fra administrationen (O) * d. Styringsdialog 2019 (O) * e. Orientering fra udvalgene (O)

4. Øvrige punkter kl. 19:15 – 19:25

a. Kommunikation med repræsentantskabet (B) b. Emner til konstituerende møde, der holdes den 18. juni 2020 (B) c. Mødeplan 2020 (B) *

5. Eventuelt (O)

Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *. Møderne afvikles fast med ti minutters pause efter hver 50 minutters møde. Der er ingen forplejning på mødet.

NOTAT TIL PKT 1.a

Regnskab 2019

Årsregnskab for Boligorganisation med kommentarer

Årsregnskab for Afdelinger med kommentarer Til brug for Bestyrelsesmødet d. 28. april fremsendes dette notat som supplement til revisionspro-tokollatet som I allerede har modtaget. Notat indeholder ekstrakt af nøgletal fra regnskaberne for boligorganisationen og afdelingerne. De enkelte regnskaber modtager I til underskrift fra RI via Penneo. Endvidere har jeg suppleret notat med nogle kommentarer til boligorganisationen og afde-lingerne. Vedhæftet dette notat er også et pdfdokument med yderligere nøgletal til interesserede. Jeg deltager på bestyrelsesmødet den 28. april via Skype og vil på mødet uddybe materialet og protokollen. Boligorganisationen: Boligorganisationen resultat for 2019 blev et overskud på 2.907.101,10 kr. Resultatet er sammensat således: Nettoadministrationsudgifter - 2.027.866,66 Resultat af renter + 384.727,76 Ekstraordinære indtægter/udgifter + 4.550.260,00 Samlet resultat + 2.907.101,10 Samlet set er resultatet for 2019 positivt på ca. 3 mio.kr., men det er værd at noterer at nettoadmi-nistrationsudgifter er overskredet med ca. 2. mio.kr., hvilket ligger i tråd med den løbende rapporte-ring til bestyrelsen. Resultatet for 2019 afspejler de dispositioner som der er truffet i bestyrelsen og chefgruppen og overskridelsen skyldes i alt sin væsentlighed mere de vanskeligheder man havde ifm. udarbejdelsen af budgettet for 2019. • Forretningen af afdelingernes mellemregningen blev i 2019 på 0,54%, som vurderes acceptabelt i det nuværende marked og med den ønskede risikoprofil.

DATO 22. april 2020

AFSENDER/FORFATTER Morten Kraft

MODTAGER Bestyrelsen

PROBLEMSTILLING

2/9

Nøgletal:

Aktiver pr. 31/12 2018 2019

702 Inventar 377.105 375.580

704 EDB-anlæg 23.120 11.560

709 Depositum kontor 710.101 727.801

714 Dispositionsfond/lån til afdelinger 83.718 74.056

715 Kapitalindskud, sideaktiviteter 248.828 248.828

Udgifter 2018 2019 Budget Afvigelse

501 Bestyrelsesvederlag 271.001 271.002 271.000 -2

502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 879.447 686.861 630.000 -56.861

511 Personaleudgifter 21.275.587 22.261.671 19.930.000 -2.331.671

513 Kontorholdsudgifter 4.661.078 5.404.635 4.029.000 -1.375.635

514 Kontorlokaleudgifter 2.482.709 2.560.107 2.590.250 30.143

515 Afskrivninger 169.479 85.998 150.000 64.002

521 Revision 504.250 500.750 540.000 39.250

530 Bruttoadministrationsudgifter 30.243.550 31.771.025 28.140.250 -3.630.775

532 Renteudgifter 4.745.723 9.626.152 7.790.112 -1.836.040

533 Udamortiserede lån og trækningsret 36.101.136 37.501.713 37.638.635 136.922

540 Samlede ordinære udgifter 71.090.409 78.898.890 73.568.997 -5.329.893

541 Ekstraordinære udgifter 6.870.843 8.948.895 0 -8.948.895

550 Udgifter i alt 77.961.251 87.847.785 73.568.997 -14.278.788

551 Overskud 0 2.798.271 0 -2.798.271

560 Udgifter og evt. overskud 77.961.251 90.646.056 73.568.997 -17.077.059

Indtægter 2018 2019 Budget Afvigelse

601 Administrationsbidrag 23.157.032 23.377.407 23.409.362 -31.955

602 Lovmæssige gebyrer 1.934.884 1.911.202 1.220.000 691.202

603 Renteindtægter 4.856.916 10.010.879 7.601.000 2.409.879

604 Udamortiserede lån og trækningsret 36.101.136 37.501.713 37.638.635 -136.922

605 Honorar nybyggeri 1.776.217 1.482.978 2.100.000 -617.022

606 Honorar forbedringsarbejder 703.838 2.823.006 1.600.000 1.223.006

607 Bonus m.v. 140.238 39.716 0 39.716

610 Samlede ordinære indtægter 68.670.261 77.146.901 73.568.997 3.577.904

611 Ekstraordinære indtægter 6.870.843 13.499.155 0 13.499.155

620 Indtægter i alt 75.541.104 90.646.056 73.568.997 17.077.059

621 Årets underskud 2.420.148 0 0 0

620 Indtægter i alt 77.961.251 90.646.056 73.568.997 17.077.059

3/9

716 Landsbyggefonden 53.051.459 45.639.035

719 Andre anlægsaktiver 0 0

721 Afdelinger i drift 24.350.434 22.658.941

722 Nybyggeri 5.307.574 5.539.963

726 Andre tilgodehavender 2.854.897 4.700.110

727 Forudbetalte omkostninger 180.226 86.195

730 Tilgodehavende renter 1.661.075 1.157.166

731 Værdipapirer 422.880.108 381.447.415

732 Likvide beholdninger 2.291.394 8.586.316

Aktiver i alt 514.020.038 471.252.965

Passiver pr. 31/12 2018 2019

801 Boligorganisationsandele 4.600.360 0

803 Dispositionsfond 108.989.839 108.260.848

805 Arbejdskapital 9.652.762 12.451.033

821 Mellemregning afdelinger 325.929.596 315.502.945

822 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 12.194.904 0

824 Bankgæld 37.536.280 20.951.837

825 Leverandører 657.905 338.910

826 Skyldige omkostninger 11.065.561 10.328.007

829 Feriepengeforpligtelse 2.540.444 2.573.781

830 Anden kortfristet gæld 852.389 845.605

Passiver i alt 514.020.038 471.252.965

Afdelingerne: Afdelingernes resultater påvirkes primært af afvigelser på nedenstående konti.

Udgifter Regnskab Budget Afvigelse Afvigelse %

111 El, målerpasning m.v. 8.595.794 11.370.059 -2.774.265 -24,4%

115 Almindelig vedligeholdelse 6.679.840 8.675.898 -1.996.058 -23,0%

202 Renter lån 1.935.427 7.585.605 -5.650.178 -74,5%

111 El og målerpasning består af udgifterne til fælles i afdelingen og afspejler laver priser og ener-gitiltag i afdelingerne samt regnskabsmæssige periodiseringer, således at årets forbrug afspejles korrekt.

4/9

115 Almindelig vedligeholdelse, det har igen i år været muligt at reducere udgifterne til almindelige vedligeholdelse i afdelinger. 202 Renteindtægter, mellemregning. Forretningen af afdelingernes mellemregningen er væsentligt under det budgetteret. Nøgletal:

Afdelingernes resultatopgørelse konsolideret:


101-105 Nettokapitaludgifter 67.276.833 68.592.521 -1.315.688 -1,9%

106 Ejendomsskatter 19.020.878 17.508.278 1.512.600 8,6%

107 Vand- og vandafledning 2.536.518 2.934.379 -397.861 -13,6%

109 Renovation 6.797.096 6.227.837 569.259 9,1%

110 Forsikringer 5.076.906 4.689.414 387.492 8,3%


112 Administrationsbidrag 23.362.407 22.884.990 477.417 2,1%

113 A- og G-indskud 12.413.730 12.415.113 -1.383 0,0%

114 Renholdelse 32.801.695 33.971.996 -1.170.301 -3,4%


116 Planlagt vedligeholdelse 23.935 -1 23.936

117 Istandsættelse ved fraflytning 490.070 0 490.070

118 Særlige aktiviteter 5.015.683 6.232.515 -1.216.832 -19,5%

119 Diverse udgifter 3.660.130 4.252.204 -592.074 -13,9%

120 Henlagt til planlagt vedligeholdelse 105.870.921 105.870.921 0 0,0%

121 Henlagt til istandsættelse ved fraflyt-ning 216.000 216.000 0 0,0%

122 Henlagt til B-ordning 48.192 0 48.192

123 Henlagt til tab ved fraflytning 430.000 430.000 0 0,0%

125 Ydelse lån forbedringsarbejder 49.940.672 54.550.968 -4.610.296 -8,5%

126 Afdrag på forbedringsarbejder 2.230.489 1.330.886 899.603 67,6%

127 Ydelse lån bygningsskader 5.565.066 5.048.436 516.630 10,2%

130 Tab ved fraflytninger 183.530 0 183.530

131 Renter lån forbedringsarbejder 11.943 335.074 -323.131 -96,4%

132 Ydelser vedr. driftsstøtte 3.715.109 3.355.320 359.789 10,7%

133 Afvikling af underskud 101.680 101.680 0 0,0%

134 Korrektion vedr. tidligere år 787.072 0 787.072

136 Aktivitetsmedarbejdere 213.000 223.000 -10.000 -4,5%

Udgifter i alt 363.065.192 371.217.488 -8.152.296 -2,2%

140 Overskud 6.984.453 0

150 Udgifter og overskud i alt 370.049.645

5/9

Indtægter Regnskab Budget Afvigelse Afvigelse %

201 Boligafgifter og lejer 339.511.068 341.997.560 -2.486.492 -0,7%

202 Renter lån 1.935.427 7.585.605 -5.650.178 -74,5%

203 Andre indtægter 16.587.752 16.640.428 -52.676 -0,3%

204 Tilskud 5.326.207 4.993.892 332.315 6,7%

206 Andre indtægter 2.794.569 0 2.794.569

207 Andre indtægter 1 17.820 0 17.820

Indtægter i alt 366.172.844 371.217.485 -5.044.641 -0,69

210 Underskud 3.876.801 0

Indtægter og evt. overskud 370.049.645

Afdelingernes resultat de sidste 3 år:

Afdeling Forrige år Sidste år Året Gns. Gns.pr.m²

01 Jens Baggesens Vej 785.405 138.827 -44.001 293.410 13

02 Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade 135.710 46.476 -35.817 48.790 14

03 Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej 409.685 -24.973 -

198.338 62.125 8

04 Chr. Molbechs Vej 594.945 110.304 44.773 250.007 29

06 Risvang Alle 62.407 18.280 -49.004 10.561 8

07 Vestre Ringgade 158.479 -90.183 -

185.429 -39.044 -8

08 Vilh.Bergsøes Vej 208.781 -9.760 -

200.894 -624 0

09 Trøjborgvej 57.732 3.710 -73.258 -3.939 -3

10 Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej-Hardangergade-Dalstien 104.731 60.567 -68.827 32.157 8

11 Helge Rodes Vej 229.288 46.255 16.281 97.275 19

12 Majdalen 290.171 -6.436 -21.681 87.351 16

13 Hammershusvej 223.081 248.644 -

274.816 65.636 6

14 Aldersrovej 106.203 15.282 -90.878 10.202 4

15 Peter Fabers Vej 560.317 103.702 -

194.800 156.406 10

16 Hammershusvej 610.398 240.965 -

160.394 230.323 23

17 Kongsvang 577.114 962.194 359.180 632.829 48

18 Trøjborgvej 138.242 21.940 -

263.303 -34.374 -7

19 Tamperdalsvej 228.222 -49.178 -61.693 39.117 9

20 Norgesparken 495.156 184.482 489.840 389.826 43

22 Illerupvej 611.337 76.832 45.716 244.628 23

23 Nydamsparken 1.249.873 -

1.051.228 615.935 271.527 15

24 Kirkedammen 81.319 -43.896 -1.362 12.020 2

25 Reginehøj 1.649.854 1.666.126 892.320 1.402.767 46

6/9

26 Vestre Ringgade 278.775 -68.403 6.781 72.384 22

27 Frydenlund 631.573 571.801 278.706 494.026 31

28 Lindholmparken 152.578 840.661 767.247 586.829 30

29 Kalmargade 688.469 456.052 322.160 488.894 23

30 Nørreskovvej 477.493 -853.162 198.414 -59.085 -7

31 Rydevænget 1.282.869 2.626.941 753.092 1.554.301 90

32 Nørreskovvej 338.037 -194.052 208.287 117.424 12

33 Vestre Ringgade 169.387 -71.489 -

115.503 -5.868 -1

34 Salonikivej 74.823 -33.005 -72.678 -10.287 -3

35 Skelagervej 368.139 -26.285 -

158.551 61.101 9

36 Hallssti 54.264 -50.098 -80.480 -25.438 -23

37 Istedgade 43.010 7.709 -54.949 -1.410 -3

38 Visbjerg Hegn 360.478 244.301 205.463 270.081 38

39 Attikavej 166.349 22.794 6.047 65.063 22

40 Fredensgade 46.625 23.885 12.735 27.748 23

41 Viruplund 53.737 38.785 91.376 61.299 47

42 Hjelmagerparken 189.695 55.371 -25.110 73.319 19

44 Hjulby Hegn 30.460 11.556 -

145.125 -34.370 -16

45 Torpevænget-Kappelvænget 146.939 -18.252 16.342 48.343 14

46 Vistoftparken -59.838 113.756 16.759 23.559 6

47 Julsøvej 13.263 65.474 34.845 37.861 33

48 Skæring Parkvej 337.702 145.144 815.396 432.747 57

49 Fredensgade 17.397 55.936 -27.906 15.142 32

50 Brendstrupvej 55.561 19.597 71.226 48.795 88

51 Fredericiagade 24.524 25.901 21.787 24.071 69

52 Viborgvej 8.671 10.837 13.604 11.037 14

53 Julsøvej 119.677 53.641 -8.263 55.018 24

54 Norsgade 4.407 -46.422 306.795 88.260 87

55 Skæring Parkvej 263.781 412.249 -

156.746 173.095 31

56 Katrinebjergvej 91.502 273 5.046 32.274 25

57 Åvænget 142.411 106.047 74.744 107.734 47

58 Ranunkelvej -10.742 114.417 -

159.081 -18.469 -5

59 Høegh-Guldbergs Gade 117.355 29.324 13.848 53.509 42

60 Paludan-Müllers Vej 41.733 -46.405 9.403 1.577 1

61 Chokoladen 99.561 -53.041 76.137 40.886 13

62 Skejbyparken 141.263 65.202 -78.823 42.547 11

63 Skæring Parkvej 65.417 3.304 -18.434 16.762 18

65 Bethesdavej 35.542 25.234 -24.795 11.994 37

67 Hørretløkken 112.034 -24.056 140.141 76.039 16

68 Østergade 48.125 18.479 24.566 30.390 17

70 Ranunkelvej -41.437 91.846 -

133.648 -27.746 -12

71 Damgårdstoften 139.950 -66.549 -76.886 -1.162 -1

7/9

72 Rønnevangen -33.250 65.382 -62.748 -10.205 -5

73 Virup Skovvej 9.873 -185.444 -

414.017 -196.529 -32

74 Daginstitutionen Hørretvej 14 B 35.584 3.831 9.015 16.143 36

75 Herningvej 177.892 -62.855 -

124.710 -3.224 -1

76 Helsingforsgade 5 A - B - C - D 0 0 0 0 -

89 Daginstitutionen P.M. Møllers Vej 20 13.233 -27.669 4.353 -3.361 -3

90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60 -52.020 -2.991 -13.854 -22.955 -11

91 Daginstitutionen Lindholmvej 2 A -8.189 -16.940 16.097 -3.011 -8

Afdelingernes resultatkonti:

Afdeling Over-skud

Resultat-konto Pr. m²

01 Jens Baggesens Vej -44.001 986.449 44

02 Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade -35.817 96.364 28

03 Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej -198.338 203.638 25

04 Chr. Molbechs Vej 44.773 720.475 82

06 Risvang Alle -49.004 -84.452 -62

07 Vestre Ringgade -185.429 -98.805 -20

08 Vilh.Bergsøes Vej -200.894 46.884 11

09 Trøjborgvej -73.258 -13.547 -11

10 Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej-Hardangergade-Dal-stien -68.827 55.986 13

11 Helge Rodes Vej 16.281 307.387 60

12 Majdalen -21.681 229.631 42

13 Hammershusvej -274.816 228.620 22

14 Aldersrovej -90.878 27.424 12

15 Peter Fabers Vej -194.800 70.424 4

16 Hammershusvej -160.394 659.220 67

17 Kongsvang 359.180 1.811.231 136

18 Trøjborgvej -263.303 -119.595 -25

19 Tamperdalsvej -61.693 117.807 26

20 Norgesparken 489.840 990.766 110

22 Illerupvej 45.716 704.392 66

23 Nydamsparken 615.935 636.483 35

24 Kirkedammen -1.362 113.843 19

25 Reginehøj 892.320 3.958.021 129

26 Vestre Ringgade 6.781 172.292 52

27 Frydenlund 278.706 1.428.946 90

28 Lindholmparken 767.247 1.917.078 99

29 Kalmargade 322.160 1.330.956 61

30 Nørreskovvej 198.414 -290.123 -35

31 Rydevænget 753.092 4.618.977 267

32 Nørreskovvej 208.287 344.330 35

33 Vestre Ringgade -115.503 -42.816 -11

34 Salonikivej -72.678 -11.243 -4

8/9

35 Skelagervej -158.551 183.178 28

36 Hallssti -80.480 -70.590 -64

37 Istedgade -54.949 -1.073 -2

38 Visbjerg Hegn 205.463 689.641 98

39 Attikavej 6.047 197.357 68

40 Fredensgade 12.735 72.324 59

41 Viruplund 91.376 191.851 146

42 Hjelmagerparken -25.110 234.290 59

44 Hjulby Hegn -145.125 -78.884 -37

45 Torpevænget-Kappelvænget 16.342 147.499 43

46 Vistoftparken 16.759 143.413 35

47 Julsøvej 34.845 111.270 97

48 Skæring Parkvej 815.396 1.292.640 171

49 Fredensgade -27.906 51.992 108

50 Brendstrupvej 71.226 146.260 264

51 Fredericiagade 21.787 82.010 234

52 Viborgvej 13.604 44.389 56

53 Julsøvej -8.263 140.653 63

54 Norsgade 306.795 265.881 261

55 Skæring Parkvej -156.746 551.746 100

56 Katrinebjergvej 5.046 115.564 88

57 Åvænget 74.744 284.019 124

58 Ranunkelvej -159.081 2.697 1

59 Høegh-Guldbergs Gade 13.848 149.194 118

60 Paludan-Müllers Vej 9.403 13.011 11

61 Chokoladen 76.137 95.357 29

62 Skejbyparken -78.823 138.252 36

63 Skæring Parkvej -18.434 54.503 57

65 Bethesdavej -24.795 35.265 110

67 Hørretløkken 140.141 211.470 44

68 Østergade 24.566 89.707 50

70 Ranunkelvej -133.648 -42.358 -18

71 Damgårdstoften -76.886 -18.196 -10

72 Rønnevangen -62.748 -26.244 -13

73 Virup Skovvej -414.017 -559.969 -90

74 Daginstitutionen Hørretvej 14 B 9.015 53.729 119

75 Herningvej -124.710 10.860 3

89 Daginstitutionen P.M. Møllers Vej 20 4.353 -10.084 -9

90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60 -13.854 -69.382 -34

91 Daginstitutionen Lindholmvej 2 A 16.097 -4.023 -10

INDSTILLING

9/9

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regnskabet for boligorganisationen og afde-lingerne for 2019. Det indstilles derudover, at bestyrelsen fremover får tilsendt protokollatet sammen med det øvrige materiale til bestyrelsesmødet fra administrationen. Dermed omgøres en tidligere beslutning om, at protokollatet i modsætning til alt andet materiale til bestyrelsen skal udsendes særskilt fra revisor. RI udsender således alene en underskriftsversion af regnskaberne med protokol til underskrift i Penneo.

Boligkontoret Århus

Resultatopgørelse - organisationen

Udgifter 2018 2019 Budget Afvigelse

501 Bestyrelsesvederlag 271.001 271.002 271.000 -2

502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 879.447 686.861 630.000 -56.861

511 Personaleudgifter 21.275.587 22.261.671 19.930.000 -2.331.671

513 Kontorholdsudgifter 4.661.078 5.404.635 4.029.000 -1.375.635

514 Kontorlokaleudgifter 2.482.709 2.560.107 2.590.250 30.143

515 Afskrivninger 169.479 85.998 150.000 64.002

521 Revision 504.250 500.750 540.000 39.250

530 Bruttoadministrationsudgifter 30.243.550 31.771.025 28.140.250 -3.630.775

532 Renteudgifter 4.745.723 9.626.152 7.790.112 -1.836.040

533 Udamortiserede lån og trækningsret 36.101.136 37.501.713 37.638.635 136.922

540 Samlede ordinære udgifter 71.090.409 78.898.890 73.568.997 -5.329.893

541 Ekstraordinære udgifter 6.870.843 8.948.895 0 -8.948.895

550 Udgifter i alt 77.961.251 87.847.785 73.568.997 -14.278.788

551 Overskud 0 2.798.271 0 -2.798.271

560 Udgifter og evt. overskud 77.961.251 90.646.056 73.568.997 -17.077.059

Indtægter 2018 2019 Budget Afvigelse

601 Administrationsbidrag 23.157.032 23.377.407 23.409.362 -31.955

602 Lovmæssige gebyrer 1.934.884 1.911.202 1.220.000 691.202

603 Renteindtægter 4.856.916 10.010.879 7.601.000 2.409.879

604 Udamortiserede lån og trækningsret 36.101.136 37.501.713 37.638.635 -136.922

605 Honorar nybyggeri 1.776.217 1.482.978 2.100.000 -617.022

606 Honorar forbedringsarbejder 703.838 2.823.006 1.600.000 1.223.006

607 Bonus m.v. 140.238 39.716 0 39.716

610 Samlede ordinære indtægter 68.670.261 77.146.901 73.568.997 3.577.904

611 Ekstraordinære indtægter 6.870.843 13.499.155 0 13.499.155

620 Indtægter i alt 75.541.104 90.646.056 73.568.997 17.077.059

621 Årets underskud 2.420.148 0 0 -

620 Indtægter i alt 77.961.251 90.646.056 73.568.997 17.077.059


Balance - organisationen

Aktiver pr. 31/12 2018 2019

702 Inventar 377.105 375.580

704 EDB-anlæg 23.120 11.560

709 Depositum kontor 710.101 727.801

714 Dispositionsfond/lån til afdelinger 83.718 74.056

715 Kapitalindskud, sideaktiviteter 248.828 248.828

716 Landsbyggefonden 53.051.459 45.639.035

719 Andre anlægsaktiver 0 0

721 Afdelinger i drift 24.350.434 22.658.941

722 Nybyggeri 5.307.574 5.539.963

726 Andre tilgodehavender 2.854.897 4.700.110

727 Forudbetalte omkostninger 180.226 86.195

730 Tilgodehavende renter 1.661.075 1.157.166

731 Værdipapirer 422.880.108 381.447.415

732 Likvide beholdninger 2.291.394 8.586.316

Aktiver i alt 514.020.038 471.252.965

Passiver pr. 31/12 2018 2019

801 Boligorganisationsandele 4.600.360 0

803 Dispositionsfond 108.989.839 108.260.848

805 Arbejdskapital 9.652.762 12.451.033

821 Mellemregning afdelinger 325.929.596 315.502.945

822 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 12.194.904 0

824 Bankgæld 37.536.280 20.951.837

825 Leverandører 657.905 338.910


829 Feriepengeforpligtelse 2.540.444 2.573.781

830 Anden kortfristet gæld 852.389 845.605

Passiver i alt 514.020.038 471.252.965


Værdipapirer - organisationen

Obligationsbeholdning pr. 31/12 2018 2019

Nordea 102.558.415 103.166.097

Danske Bank 158.756.868 110.296.475

Sydbank 54.931.062 -

SEB 106.633.763 167.983.429

Total 422.880.108 381.446.001

Afkast i året 2018 2019

Nordea 0,60% 0,44%

Danske Bank 1,03% 0,94%

Sydbank -0,25% 0,00%

SEB 1,20% 0,44%

2018 2019

Kursgevinster og Renteindtægter 4.856.916 10.010.878

Kurstab og renteudgifter -1.335.820 -7.697.716

Nettorenteindtægter 3.521.095 2.313.161

Forrentning af afdelingernes mellemregning 0,86% 0,54%

Fordeling af renteindtægter:

Afdelingerne 2.977.545 1.931.435

Dispositionsfonden 432.357 -

Arbejdskapital 111.193 381.727


Dispositionsfond og arbejdskapital - organisationen

Dispositionsfond 2018 2019

Primosaldo 92.598.044 108.989.839

Udamortiserede lån 23.889.137 25.087.983

Rentetilskrivning 432.357 0

Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 10.316.259 7.817.315

Andre indtægter 26.000

Pligtmæssige bidrag 12.211.999 12.413.730

Renter trækningsret 0 0

Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec. -1.197.000 -1.279.000

Tilskud -4.781.630 -5.939.669

Lejeledighed og fraflytning -892.213 -1.730.225

Indbetales til LBF -21.293.012 -22.238.463

Egen trækningsret -2.320.103 -14.860.662

Udlån til afdeling 0 0

Ultimosaldo 108.989.839 108.260.848

Dispositionsfond bunden del 53.135.177 45.713.091

Dispositionsfond disponibel del 55.854.662 62.547.757

Dispositionsfond i alt 108.989.839 108.260.848

Disponibel pr. lejemålsenhed 9.822 11.019

Arbejdskapital 2018 2019

Primosaldo arbejdskapital 12.062.909 9.652.762

Overskud/underskud -2.420.148 2.798.271

Tilskud til afdelinger 10.000 0

Ultimosaldo 9.652.762 12.451.033

Bunden del 23.000 23.000

Arbejdskapital disponibel del 9.629.762 12.428.033

Disponibel pr. lejemålsenhed 1.693 2.189


Resultatopgørelse


101-105 Nettokapitaludgifter 67.276.833 68.592.521 -1.315.688 -1,9%

106 Ejendomsskatter 19.020.878 17.508.278 1.512.600 8,6%

107 Vand- og vandafledning 2.536.518 2.934.379 -397.861 -13,6%

109 Renovation 6.797.096 6.227.837 569.259 9,1%

110 Forsikringer 5.076.906 4.689.414 387.492 8,3%


112 Administrationsbidrag 23.362.407 22.884.990 477.417 2,1%

113 A- og G-indskud 12.413.730 12.415.113 -1.383 0,0%

114 Renholdelse 32.801.695 33.971.996 -1.170.301 -3,4%


116 Planlagt vedligeholdelse 23.935 -1 23.936

117 Istandsættelse ved fraflytning 490.070 0 490.070

118 Særlige aktiviteter 5.015.683 6.232.515 -1.216.832 -19,5%

119 Diverse udgifter 3.660.130 4.252.204 -592.074 -13,9%

120 Henlagt til planlagt vedligeholdelse 105.870.921 105.870.921 0 0,0%

121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning 216.000 216.000 0 0,0%

122 Henlagt til B-ordning 48.192 0 48.192

123 Henlagt til tab ved fraflytning 430.000 430.000 0 0,0%

125 Ydelse lån forbedringsarbejder 49.940.672 54.550.968 -4.610.296 -8,5%

126 Afdrag på forbedringsarbejder 2.230.489 1.330.886 899.603 67,6%

127 Ydelse lån bygningsskader 5.565.066 5.048.436 516.630 10,2%

130 Tab ved fraflytninger 183.530 0 183.530

131 Renter lån forbedringsarbejder 11.943 335.074 -323.131 -96,4%

132 Ydelser vedr. driftsstøtte 3.715.109 3.355.320 359.789 10,7%

133 Afvikling af underskud 101.680 101.680 0 0,0%

134 Korrektion vedr. tidligere år 787.072 0 787.072

136 Aktivitetsmedarbejdere 213.000 223.000 -10.000 -4,5%

Udgifter i alt 363.065.192 371.217.488 -8.152.296 -2,2%

140 Overskud 6.984.453 0

150 Udgifter og overskud i alt 370.049.645

Indtægter Regnskab Budget Afvigelse Afvigelse %

201 Boligafgifter og lejer 339.511.068 341.997.560 -2.486.492 -0,7%

202 Renter lån 1.935.427 7.585.605 -5.650.178 -74,5%

203 Andre indtægter 16.587.752 16.640.428 -52.676 -0,3%

204 Tilskud 5.326.207 4.993.892 332.315 6,7%

206 Andre indtægter 2.794.569 0 2.794.569

207 Andre indtægter 1 17.820 0 17.820

Indtægter i alt 366.172.844 371.217.485 -5.044.641 -0,69

210 Underskud 3.876.801 0

Indtægter og evt. overskud 370.049.645


Balance

Aktiver pr. 31/12 2018 2019

301 Anskaffelsessum 1.646.471.867 1.648.120.092

302 Indeksregulering 276.063.931 278.805.283

303 Forbedringsarbejder 882.328.897 881.659.907

304 Andre anlægsaktiver 74.077.594 71.815.592

305 Tilgodehavender 24.326.594 19.805.940

307 Mellemregning med boligorganisationen 325.929.596 315.502.945

Aktiver i alt 3.229.198.479 3.215.709.758

Passiver pr. 31/12 2018 2019

401 Henlagt planlagt vedligeholdelse 247.660.386 270.837.034

402 Henlagt istandsættelse ved fraflytning 12.907.256 9.329.401

403 Fælleskonto 50.376 50.376

404 Indvendig vedligeholdelseskonto 200.919 243.857

405 Henlagt til lejeledighed og tab på fraflytning 5.137.663 4.637.166

406 Andre henlæggelser 10.103.189 9.162.823

407 Resultatkonto 36.172.805 26.036.262

408 Oprindelig prioritetsgæld 736.852.948 723.252.514

409 Beboerindskud 34.994.597 34.984.597

410 Kapitalindskud mindstb. lejl. 105.200 105.200

411 Afskrivningskonto 1.132.321.968 1.169.254.753

413 Lån forbedringsarbejder 774.728.995 758.348.421

414 Andre beboerindskud 15.605.456 16.266.111

415 Driftsstøttelån 74.077.594 71.815.592

416 Anden langfristet gæld 35.677.471 40.947.904

418 Gæld til boligorganisationen 23.918.005 20.986.283

419 Uafsluttede forbrugsregnskaber 11.324.456 11.236.852

420 Prioritetsydelser 0 0


422 Mellemregning med lejere 907.141 458.344

423 Deposita og forudbetalt leje 4.338.787 4.674.708

424 Banklån 35.145.585 9.096.464

425 Anden kortfristet gæld 8.152.424 6.754.303

Passiver i alt 3.229.198.479 3.215.709.758


Resultat 3 år


01 Jens Baggesens Vej 785.405 138.827 -44.001 293.410 13

02 Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade 135.710 46.476 -35.817 48.790 14

03 Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej 409.685 -24.973 -198.338 62.125 8

04 Chr. Molbechs Vej 594.945 110.304 44.773 250.007 29

06 Risvang Alle 62.407 18.280 -49.004 10.561 8

07 Vestre Ringgade 158.479 -90.183 -185.429 -39.044 -8

08 Vilh.Bergsøes Vej 208.781 -9.760 -200.894 -624 0

09 Trøjborgvej 57.732 3.710 -73.258 -3.939 -3

10 Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej-Hardangergade-Dalstien 104.731 60.567 -68.827 32.157 8

11 Helge Rodes Vej 229.288 46.255 16.281 97.275 19

12 Majdalen 290.171 -6.436 -21.681 87.351 16

13 Hammershusvej 223.081 248.644 -274.816 65.636 6

14 Aldersrovej 106.203 15.282 -90.878 10.202 4

15 Peter Fabers Vej 560.317 103.702 -194.800 156.406 10

16 Hammershusvej 610.398 240.965 -160.394 230.323 23

17 Kongsvang 577.114 962.194 359.180 632.829 48

18 Trøjborgvej 138.242 21.940 -263.303 -34.374 -7

19 Tamperdalsvej 228.222 -49.178 -61.693 39.117 9

20 Norgesparken 495.156 184.482 489.840 389.826 43

22 Illerupvej 611.337 76.832 45.716 244.628 23

23 Nydamsparken 1.249.873 -1.051.228 615.935 271.527 15

24 Kirkedammen 81.319 -43.896 -1.362 12.020 2

25 Reginehøj 1.649.854 1.666.126 892.320 1.402.767 46

26 Vestre Ringgade 278.775 -68.403 6.781 72.384 22

27 Frydenlund 631.573 571.801 278.706 494.026 31

28 Lindholmparken 152.578 840.661 767.247 586.829 30

29 Kalmargade 688.469 456.052 322.160 488.894 23

30 Nørreskovvej 477.493 -853.162 198.414 -59.085 -7

31 Rydevænget 1.282.869 2.626.941 753.092 1.554.301 90

32 Nørreskovvej 338.037 -194.052 208.287 117.424 12

33 Vestre Ringgade 169.387 -71.489 -115.503 -5.868 -1

34 Salonikivej 74.823 -33.005 -72.678 -10.287 -3

35 Skelagervej 368.139 -26.285 -158.551 61.101 9

36 Hallssti 54.264 -50.098 -80.480 -25.438 -23

37 Istedgade 43.010 7.709 -54.949 -1.410 -3

38 Visbjerg Hegn 360.478 244.301 205.463 270.081 38

39 Attikavej 166.349 22.794 6.047 65.063 22

40 Fredensgade 46.625 23.885 12.735 27.748 23

41 Viruplund 53.737 38.785 91.376 61.299 47

42 Hjelmagerparken 189.695 55.371 -25.110 73.319 19

44 Hjulby Hegn 30.460 11.556 -145.125 -34.370 -16

45 Torpevænget-Kappelvænget 146.939 -18.252 16.342 48.343 14

46 Vistoftparken -59.838 113.756 16.759 23.559 6

47 Julsøvej 13.263 65.474 34.845 37.861 33

48 Skæring Parkvej 337.702 145.144 815.396 432.747 57

49 Fredensgade 17.397 55.936 -27.906 15.142 32

50 Brendstrupvej 55.561 19.597 71.226 48.795 88

51 Fredericiagade 24.524 25.901 21.787 24.071 69

52 Viborgvej 8.671 10.837 13.604 11.037 14

53 Julsøvej 119.677 53.641 -8.263 55.018 24

54 Norsgade 4.407 -46.422 306.795 88.260 87


Resultat 3 år


55 Skæring Parkvej 263.781 412.249 -156.746 173.095 31

56 Katrinebjergvej 91.502 273 5.046 32.274 25

57 Åvænget 142.411 106.047 74.744 107.734 47

58 Ranunkelvej -10.742 114.417 -159.081 -18.469 -5

59 Høegh-Guldbergs Gade 117.355 29.324 13.848 53.509 42

60 Paludan-Müllers Vej 41.733 -46.405 9.403 1.577 1

61 Chokoladen 99.561 -53.041 76.137 40.886 13

62 Skejbyparken 141.263 65.202 -78.823 42.547 11

63 Skæring Parkvej 65.417 3.304 -18.434 16.762 18

65 Bethesdavej 35.542 25.234 -24.795 11.994 37

67 Hørretløkken 112.034 -24.056 140.141 76.039 16

68 Østergade 48.125 18.479 24.566 30.390 17

70 Ranunkelvej -41.437 91.846 -133.648 -27.746 -12

71 Damgårdstoften 139.950 -66.549 -76.886 -1.162 -1

72 Rønnevangen -33.250 65.382 -62.748 -10.205 -5

73 Virup Skovvej 9.873 -185.444 -414.017 -196.529 -32

74 Daginstitutionen Hørretvej 14 B 35.584 3.831 9.015 16.143 36

75 Herningvej 177.892 -62.855 -124.710 -3.224 -1

76 Helsingforsgade 5 A - B - C - D 0 0 0 0 -

89 Daginstitutionen P.M. Møllers Vej 20 13.233 -27.669 4.353 -3.361 -3

90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60 -52.020 -2.991 -13.854 -22.955 -11

91 Daginstitutionen Lindholmvej 2 A -8.189 -16.940 16.097 -3.011 -8


Resultatkonto

Afdeling Overskud Resultatkonto Pr. m²

01 Jens Baggesens Vej -44.001 986.449 44

02 Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade -35.817 96.364 28

03 Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej -198.338 203.638 25

04 Chr. Molbechs Vej 44.773 720.475 82

06 Risvang Alle -49.004 -84.452 -62

07 Vestre Ringgade -185.429 -98.805 -20

08 Vilh.Bergsøes Vej -200.894 46.884 11

09 Trøjborgvej -73.258 -13.547 -11

10 Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej-Hardangergade-Dalstien -68.827 55.986 13

11 Helge Rodes Vej 16.281 307.387 60

12 Majdalen -21.681 229.631 42

13 Hammershusvej -274.816 228.620 22

14 Aldersrovej -90.878 27.424 12

15 Peter Fabers Vej -194.800 70.424 4

16 Hammershusvej -160.394 659.220 67

17 Kongsvang 359.180 1.811.231 136

18 Trøjborgvej -263.303 -119.595 -25

19 Tamperdalsvej -61.693 117.807 26

20 Norgesparken 489.840 990.766 110

22 Illerupvej 45.716 704.392 66

23 Nydamsparken 615.935 636.483 35

24 Kirkedammen -1.362 113.843 19

25 Reginehøj 892.320 3.958.021 129

26 Vestre Ringgade 6.781 172.292 52

27 Frydenlund 278.706 1.428.946 90

28 Lindholmparken 767.247 1.917.078 99

29 Kalmargade 322.160 1.330.956 61

30 Nørreskovvej 198.414 -290.123 -35

31 Rydevænget 753.092 4.618.977 267

32 Nørreskovvej 208.287 344.330 35

33 Vestre Ringgade -115.503 -42.816 -11

34 Salonikivej -72.678 -11.243 -4

35 Skelagervej -158.551 183.178 28

36 Hallssti -80.480 -70.590 -64

37 Istedgade -54.949 -1.073 -2

38 Visbjerg Hegn 205.463 689.641 98

39 Attikavej 6.047 197.357 68

40 Fredensgade 12.735 72.324 59

41 Viruplund 91.376 191.851 146

42 Hjelmagerparken -25.110 234.290 59

44 Hjulby Hegn -145.125 -78.884 -37

45 Torpevænget-Kappelvænget 16.342 147.499 43

46 Vistoftparken 16.759 143.413 35

47 Julsøvej 34.845 111.270 97

48 Skæring Parkvej 815.396 1.292.640 171


Resultatkonto

Afdeling Overskud Resultatkonto Pr. m²

49 Fredensgade -27.906 51.992 108

50 Brendstrupvej 71.226 146.260 264

51 Fredericiagade 21.787 82.010 234

52 Viborgvej 13.604 44.389 56

53 Julsøvej -8.263 140.653 63

54 Norsgade 306.795 265.881 261

55 Skæring Parkvej -156.746 551.746 100

56 Katrinebjergvej 5.046 115.564 88

57 Åvænget 74.744 284.019 124

58 Ranunkelvej -159.081 2.697 1

59 Høegh-Guldbergs Gade 13.848 149.194 118

60 Paludan-Müllers Vej 9.403 13.011 11

61 Chokoladen 76.137 95.357 29

62 Skejbyparken -78.823 138.252 36

63 Skæring Parkvej -18.434 54.503 57

65 Bethesdavej -24.795 35.265 110

67 Hørretløkken 140.141 211.470 44

68 Østergade 24.566 89.707 50

70 Ranunkelvej -133.648 -42.358 -18

71 Damgårdstoften -76.886 -18.196 -10

72 Rønnevangen -62.748 -26.244 -13

73 Virup Skovvej -414.017 -559.969 -90

74 Daginstitutionen Hørretvej 14 B 9.015 53.729 119

75 Herningvej -124.710 10.860 3

89 Daginstitutionen P.M. Møllers Vej 20 4.353 -10.084 -9

90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60 -13.854 -69.382 -34

91 Daginstitutionen Lindholmvej 2 A 16.097 -4.023 -10


Ejendomsfunktionærer

Afdeling Beløb Pr. m²

01 Jens Baggesens Vej 1.679.233 74

02 Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade 74.528 22

03 Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej 583.238 71

04 Chr. Molbechs Vej 543.046 62

06 Risvang Alle 43.586 32

07 Vestre Ringgade 390.568 77

08 Vilh.Bergsøes Vej 338.473 77

09 Trøjborgvej 61.725 51

10 Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej-Hardangergade-Dalstien 110.007 26

11 Helge Rodes Vej 428.950 84

12 Majdalen 401.567 73

13 Hammershusvej 518.660 51

14 Aldersrovej 202.443 86

15 Peter Fabers Vej 1.092.848 67

16 Hammershusvej 526.861 53

17 Kongsvang 1.048.627 79

18 Trøjborgvej 236.604 50

19 Tamperdalsvej 372.362 82

20 Norgesparken 606.459 68

22 Illerupvej 1.065.493 100

23 Nydamsparken 1.347.492 73

24 Kirkedammen 486.856 82

25 Reginehøj 1.492.511 49


27 Frydenlund 986.906 62

28 Lindholmparken 945.990 49

29 Kalmargade 1.443.821 66

30 Nørreskovvej 525.841 64

31 Rydevænget 965.192 56

32 Nørreskovvej 857.016 87


34 Salonikivej 234.934 75

35 Skelagervej 524.258 80

36 Hallssti 87.261 79

37 Istedgade 92.515 165

38 Visbjerg Hegn 397.894 57

39 Attikavej 202.162 70

40 Fredensgade 57.238 47

41 Viruplund 212.902 163

42 Hjelmagerparken 379.142 96

44 Hjulby Hegn 97.963 46

45 Torpevænget-Kappelvænget 420.676 124

46 Vistoftparken 239.927 59

47 Julsøvej 116.242 101

48 Skæring Parkvej 503.283 67


Ejendomsfunktionærer

Afdeling Beløb Pr. m²

49 Fredensgade 60.636 126

50 Brendstrupvej 33.009 60

51 Fredericiagade 40.067 114

52 Viborgvej 38.675 49

53 Julsøvej 158.807 71

54 Norsgade 100.821 99


56 Katrinebjergvej 120.416 92

57 Åvænget 211.289 93

58 Ranunkelvej 209.891 54

59 Høegh-Guldbergs Gade 162.064 128

60 Paludan-Müllers Vej 163.132 135

61 Chokoladen 396.746 122

62 Skejbyparken 227.600 60


65 Bethesdavej 15.359 48

67 Hørretløkken 78.721 17

68 Østergade 72.082 40

70 Ranunkelvej 133.141 57

71 Damgårdstoften 26.272 14

72 Rønnevangen 98.919 51

73 Virup Skovvej 365.567 59

74 Daginstitutionen Hørretvej 14 B 0 0

75 Herningvej 552.452 154

89 Daginstitutionen P.M. Møllers Vej 20 11.476 11

90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60 22.702 11

91 Daginstitutionen Lindholmvej 2 A 10.730 28


Vedligeholdelse

Afdeling Alm.vedl. Pr. m² Planlagt vedl.

01 Jens Baggesens Vej 100.592 4 3.530.998

02 Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade 76.955 23 938.285

03 Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej 120.725 15 1.810.736

04 Chr. Molbechs Vej 194.394 22 1.632.166

06 Risvang Alle 36.186 27 1.129.873

07 Vestre Ringgade 153.075 30 662.673

08 Vilh.Bergsøes Vej 61.522 14 828.596

09 Trøjborgvej 40.326 33 39.405

10 Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej-Hardangergade-Dalstien 46.288 11 352.178

11 Helge Rodes Vej 234.173 46 332.491

12 Majdalen 62.414 11 1.452.373

13 Hammershusvej 192.027 19 4.002.968

14 Aldersrovej 86.684 37 161.960

15 Peter Fabers Vej 91.648 6 2.448.346

16 Hammershusvej 404.930 41 6.607.843

17 Kongsvang 41.715 3 4.845.416

18 Trøjborgvej 141.956 30 124.227

19 Tamperdalsvej 81.519 18 1.548.056

20 Norgesparken 56.052 6 1.263.442

22 Illerupvej 21.215 2 2.520.817

23 Nydamsparken 365.274 20 5.476.527

24 Kirkedammen 60.934 10 2.718.682

25 Reginehøj 852.669 28 5.340.196

26 Vestre Ringgade 92.511 28 818.912

27 Frydenlund 448.538 28 2.305.743

28 Lindholmparken 330.359 17 4.040.577

29 Kalmargade 242.353 11 2.543.125

30 Nørreskovvej 28.930 4 1.734.031

31 Rydevænget 102.444 6 1.104.514

32 Nørreskovvej 56.458 6 1.990.643

33 Vestre Ringgade 187.838 46 554.971

34 Salonikivej 49.259 16 722.815

35 Skelagervej 117.312 18 1.374.444

36 Hallssti 3.649 3 224.488

37 Istedgade 3.244 6 52.261

38 Visbjerg Hegn 103.711 15 2.073.459

39 Attikavej 42.166 15 289.252

40 Fredensgade 4.234 3 161.240

41 Viruplund 32.700 25 180.113

42 Hjelmagerparken 84.943 21 887.669

44 Hjulby Hegn 65.536 31 526.254

45 Torpevænget-Kappelvænget 29.287 9 804.474

46 Vistoftparken 167.112 41 386.417

47 Julsøvej 24.006 21 169.319

48 Skæring Parkvej 43.473 6 2.279.756


Vedligeholdelse

Afdeling Alm.vedl. Pr. m² Planlagt vedl.

49 Fredensgade 13.376 28 131.378

50 Brendstrupvej 2.827 5 65.946

51 Fredericiagade 2.748 8 148.301

52 Viborgvej 19.631 25 119.665

53 Julsøvej 55.023 24 1.234.542

54 Norsgade 7.902 8 167.021

55 Skæring Parkvej 58.245 11 1.166.082

56 Katrinebjergvej 57.972 44 242.103

57 Åvænget 34.786 15 633.263

58 Ranunkelvej 106.007 27 330.210

59 Høegh-Guldbergs Gade 48.529 38 476.608

60 Paludan-Müllers Vej 35.775 30 200.919

61 Chokoladen 67.908 21 315.243

62 Skejbyparken 33.524 9 732.384

63 Skæring Parkvej 6.589 7 148.252

65 Bethesdavej 209 1 50.711

67 Hørretløkken 7.488 2 511.130

68 Østergade 22.506 12 64.174

70 Ranunkelvej 111.540 48 103.883

71 Damgårdstoften 609 0 63.937

72 Rønnevangen 46.252 24 167.423

73 Virup Skovvej 107.590 17 76.618

74 Daginstitutionen Hørretvej 14 B 2.368 5 0

75 Herningvej 30.716 9 778.981

89 Daginstitutionen P.M. Møllers Vej 20 5.548 5 23.066

90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60 7.158 4 0

91 Daginstitutionen Lindholmvej 2 A 3.676 9 18.482

Total 6.679.840 82.963.053

Afdelingerne er blevet langt bedre til at henlægge til planlagte vedligeholdelsesopgaver.


Henlæggelser

Afdeling Henlæggelse Pr. m² Henlagt Pr. m²2

01 Jens Baggesens Vej 6.158.639 272 19.218.541 849

02 Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade 633.204 185 1.799.199 526

03 Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej 2.160.546 264 5.779.435 707

04 Chr. Molbechs Vej 2.849.867 326 7.291.330 833

06 Risvang Alle 490.561 360 490.561 360

07 Vestre Ringgade 1.201.008 238 4.384.048 869

08 Vilh.Bergsøes Vej 1.119.658 254 2.984.331 676

09 Trøjborgvej 284.259 233 1.136.900 932

10 Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej-Hardangergade-Dalstien 904.714 214 3.537.480 838

11 Helge Rodes Vej 1.663.113 326 5.721.328 1.121

12 Majdalen 1.501.884 272 6.010.471 1.088

13 Hammershusvej 2.962.145 290 3.305.544 324

14 Aldersrovej 572.010 242 2.262.706 959

15 Peter Fabers Vej 3.564.972 217 9.241.066 563

16 Hammershusvej 3.714.051 375 6.586.730 666

17 Kongsvang 3.857.325 290 6.430.202 483

18 Trøjborgvej 1.186.028 252 4.370.230 929

19 Tamperdalsvej 1.266.689 280 3.596.155 794

20 Norgesparken 2.173.988 242 6.686.818 745

22 Illerupvej 3.321.298 313 8.220.989 775

23 Nydamsparken 3.308.558 180 12.659.240 687

24 Kirkedammen 1.929.233 326 6.014.949 1.016

25 Reginehøj 9.685.387 316 19.193.742 627

26 Vestre Ringgade 854.759 259 1.805.753 548

27 Frydenlund 5.530.407 349 11.621.481 733

28 Lindholmparken 4.450.000 230 5.553.535 287

29 Kalmargade 5.752.802 265 15.795.958 727

30 Nørreskovvej 1.822.106 223 2.368.313 289

31 Rydevænget 5.856.550 339 17.357.576 1.005

32 Nørreskovvej 2.226.235 227 4.671.857 476

33 Vestre Ringgade 960.136 237 2.575.201 635

34 Salonikivej 697.929 224 2.779.216 890

35 Skelagervej 1.739.641 265 4.719.512 719

36 Hallssti 384.622 348 1.517.558 1.375

37 Istedgade 206.706 368 677.747 1.206

38 Visbjerg Hegn 2.155.000 307 3.759.945 535

39 Attikavej 646.442 223 2.459.250 847

40 Fredensgade 313.818 257 1.347.364 1.101

41 Viruplund 393.000 300 1.182.263 903

42 Hjelmagerparken 929.178 235 1.977.924 501

44 Hjulby Hegn 633.117 298 1.663.926 782

45 Torpevænget-Kappelvænget 674.000 198 1.251.945 368

46 Vistoftparken 1.056.000 260 3.650.066 899

47 Julsøvej 268.000 234 645.980 564

48 Skæring Parkvej 1.711.387 227 2.606.393 345

49 Fredensgade 109.142 227 173.867 362

50 Brendstrupvej 144.229 260 394.738 713

51 Fredericiagade 115.533 329 243.358 693

52 Viborgvej 203.285 256 435.763 550

53 Julsøvej 439.850 196 1.089.011 484

54 Norsgade 200.000 196 1.299.703 1.277


Henlæggelser

Afdeling Henlæggelse Pr. m² Henlagt Pr. m²2

55 Skæring Parkvej 1.171.690 212 2.713.565 490

56 Katrinebjergvej 323.754 248 1.270.363 973

57 Åvænget 542.130 237 620.320 272

58 Ranunkelvej 971.000 250 4.270.303 1.100

59 Høegh-Guldbergs Gade 384.037 303 480.461 380

60 Paludan-Müllers Vej 296.487 246 674.626 559

61 Chokoladen 557.000 171 1.410.070 432

62 Skejbyparken 655.500 172 1.552.149 408

63 Skæring Parkvej 227.144 238 896.486 938

65 Bethesdavej 84.633 264 456.031 1.423

67 Hørretløkken 625.000 131 2.955.909 620

68 Østergade 285.657 158 1.740.829 963

70 Ranunkelvej 469.000 200 1.566.923 669

71 Damgårdstoften 287.000 155 1.303.000 703

72 Rønnevangen 325.620 167 872.466 446

73 Virup Skovvej 700.000 112 2.648.235 425

74 Daginstitutionen Hørretvej 14 B 118.215 263 445.352 990

75 Herningvej 757.798 211 757.798 211

89 Daginstitutionen P.M. Møllers Vej 20 106.245 98 204.630 189

90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60 0 0 902.110 444

91 Daginstitutionen Lindholmvej 2 A 0 0 548.208 1.413

Total 105.870.921 260 270.837.034 665


Istandsættelse ved fraflytning

Afdeling

Forbrug

Fraflytning Årets henl.

Ultimo

henlagt Pr. m²

01 Jens Baggesens Vej 193.124 0 322.987 14

02 Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade 50.960 0 241.219 71

03 Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej 80.112 0 370.926 45

04 Chr. Molbechs Vej 88.838 0 480.675 55

06 Risvang Alle 0 0 272.262 200

07 Vestre Ringgade 25.841 0 92.994 18

08 Vilh.Bergsøes Vej 44.334 0 312.870 71

09 Trøjborgvej 7.584 0 84.034 69

10 Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej-Hardangergade-Dalstien 0 0 124.493 30

11 Helge Rodes Vej 14.962 0 344.471 68

12 Majdalen 14.196 0 328.210 59

13 Hammershusvej 94.062 0 194.391 19

14 Aldersrovej 37.708 0 196.050 83

15 Peter Fabers Vej 155.951 0 242.587 15

16 Hammershusvej 110.529 0 333.827 34

17 Kongsvang 128.940 51.000 209.212 16

18 Trøjborgvej 2.665 0 35.870 8

19 Tamperdalsvej 27.596 0 212.610 47

20 Norgesparken 103.283 0 345.723 39

22 Illerupvej 148.871 0 5.779 1

23 Nydamsparken 193.559 0 14.186 1

24 Kirkedammen 3.512 0 100.994 17

25 Reginehøj 216.874 0 434.855 14

26 Vestre Ringgade 8.468 0 365.583 111

27 Frydenlund 122.744 0 455.416 29

28 Lindholmparken 276.303 0 0 0

29 Kalmargade 171.942 0 594.307 27

30 Nørreskovvej 85.730 0 0 0

31 Rydevænget 166.280 0 424.646 25

32 Nørreskovvej 95.974 0 951 0

33 Vestre Ringgade 27.889 0 45.808 11

34 Salonikivej 39.893 0 154.745 50

35 Skelagervej 96.996 0 37.126 6

36 Hallssti 24.262 0 6.681 6

37 Istedgade 4.101 0 19.937 35

38 Visbjerg Hegn 69.180 7.000 0 0

39 Attikavej 45.245 0 261.369 90

40 Fredensgade 23.837 0 30.676 25

41 Viruplund 37.609 0 17.147 13

42 Hjelmagerparken 62.078 0 58.576 15

44 Hjulby Hegn 25.158 0 36.208 17

45 Torpevænget-Kappelvænget 37.299 0 28.202 8

46 Vistoftparken 64.614 0 22.658 6

47 Julsøvej 54.689 0 0 0

48 Skæring Parkvej 258.519 0 0 0

49 Fredensgade 6.641 0 31.785 66

50 Brendstrupvej 5.372 0 44.352 80

51 Fredericiagade 12.467 0 53.473 152

52 Viborgvej 15.415 0 28.501 36

53 Julsøvej 69.724 0 94.278 42


Istandsættelse ved fraflytning

Afdeling

Forbrug

Fraflytning Årets henl.

Ultimo

henlagt Pr. m²

54 Norsgade 21.943 0 52.284 51

55 Skæring Parkvej 111.407 0 176.163 32

56 Katrinebjergvej 18.797 0 87.324 67

57 Åvænget 36.391 50.000 95.452 42

58 Ranunkelvej 46.869 0 39.809 10

59 Høegh-Guldbergs Gade 8.704 0 91.928 73

60 Paludan-Müllers Vej 32.669 0 0 0

61 Chokoladen 77.726 66.000 27.159 8

62 Skejbyparken 11.961 0 181.169 48

63 Skæring Parkvej 0 0 46.650 49

65 Bethesdavej 0 0 57.409 179

67 Hørretløkken 40.406 0 164.902 35

68 Østergade 25.944 18.000 25.602 14

70 Ranunkelvej 18.617 24.000 21.203 9

71 Damgårdstoften 5.254 48.192 294.233 159

72 Rønnevangen 111 0 3.225 2

73 Virup Skovvej 88.030 0 0 0

74 Daginstitutionen Hørretvej 14 B 0 0 0 0

75 Herningvej 92.418 0 145.473 40

76 Helsingforsgade 5 A - B - C - D 0 0 0 #DIVISION/0!

89 Daginstitutionen P.M. Møllers Vej 20 0 0 0 0

90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60 0 0 0 0

91 Daginstitutionen Lindholmvej 2 A 0 0 0 0

Total 4.289.179 264.192 9.623.634 24

Afdeling 71 har B-ordning.

Der er for afdelingerne 47 og 61 lavet nye vedligeholdelsesreglementer på udvalgte ungdomsboliger specielt mærket til udvekslingsstuderende.


Tab ved fraflytning

Afdeling Fraflytning Disp. Henl. Henlagt

01 Jens Baggesens Vej 79.496 0 0 0

02 Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade 3.193 0 0 167.148

03 Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej 42.102 2.742 0 116.413

04 Chr. Molbechs Vej 17.655 0 0 106.475

06 Risvang Alle 0 0 0 59.502

07 Vestre Ringgade 7.077 0 0 61.736

08 Vilh.Bergsøes Vej 91.094 64.198 0 101.401

09 Trøjborgvej 1.832 0 0 49.278

10 Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej-Hardangergade-Dalstien 0 0 0 24.857

11 Helge Rodes Vej 169.929 144.345 0 48.904

12 Majdalen 45 0 0 114.315

13 Hammershusvej 22.884 0 31.000 23.573

14 Aldersrovej 30.881 14.087 0 55.740

15 Peter Fabers Vej 26.893 0 0 37.625

16 Hammershusvej 116.641 69.605 0 184.354

17 Kongsvang 31.779 0 64.000 113.802

18 Trøjborgvej 0 0 0 105.012

19 Tamperdalsvej 4.392 0 0 91.243

20 Norgesparken 3 0 0 150.637

22 Illerupvej 77.887 26.916 0 0

23 Nydamsparken 86.376 10.936 0 18.379

24 Kirkedammen -5.354 0 60.000 98.354

25 Reginehøj 120.117 0 0 262.429

26 Vestre Ringgade 52 0 0 215.616

27 Frydenlund 60.753 0 20.000 79.190

28 Lindholmparken 85.180 14.332 40.000 11.749

29 Kalmargade 22.697 0 31.000 123.891

30 Nørreskovvej 122.717 88.605 0 32.655

31 Rydevænget 326.727 261.127 4.000 9.860

32 Nørreskovvej 41.853 0 2.000 0

33 Vestre Ringgade 21.410 4.354 0 111.840

34 Salonikivej 60.330 46.882 0 54.266

35 Skelagervej 13.098 0 0 76.709

36 Hallssti 0 0 0 13.066

37 Istedgade 0 0 3.000 13.492

38 Visbjerg Hegn 46.312 12.856 0 0

39 Attikavej -564 0 10.000 68.184

40 Fredensgade 0 0 0 22.520

41 Viruplund 31.433 19.645 0 0

42 Hjelmagerparken 24.162 3.826 15.000 34.377

44 Hjulby Hegn 15.851 5.355 41.000 43.740

45 Torpevænget-Kappelvænget 12.328 0 0 33.850

46 Vistoftparken 21.886 5.486 14.000 23.406

47 Julsøvej 0 0 0 24.187

48 Skæring Parkvej 320.138 285.698 47.000 37.570


Tab ved fraflytning

Afdeling Fraflytning Disp. Henl. Henlagt

49 Fredensgade 0 0 0 6.431

50 Brendstrupvej 32 0 0 38.643

51 Fredericiagade 0 0 0 41.583

52 Viborgvej 54 0 0 74.905

53 Julsøvej 0 0 0 187.813

54 Norsgade 939 0 0 61.968

55 Skæring Parkvej 5.116 0 0 221.575

56 Katrinebjergvej 1.590 0 0 94.910

57 Åvænget 16.815 1.399 0 12.237

58 Ranunkelvej 35.193 20.761 33.000 57.845

59 Høegh-Guldbergs Gade 0 0 0 93.806

60 Paludan-Müllers Vej 52 0 0 55.472

61 Chokoladen 142 0 0 50.290

62 Skejbyparken 3.114 0 0 23.724

63 Skæring Parkvej 0 0 0 40.611

65 Bethesdavej 0 0 0 35.150

67 Hørretløkken 342 0 0 194.495

68 Østergade 0 0 0 17.915

70 Ranunkelvej 1.892 0 15.000 34.816

71 Damgårdstoften 0 0 0 46.396

72 Rønnevangen 0 0 0 24.136

73 Virup Skovvej 0 0 0 39.320

74 Daginstitutionen Hørretvej 14 B 0 0 0 0

75 Herningvej 617 0 0 161.781

76 Helsingforsgade 5 A - B - C - D 0 0 0 0

89 Daginstitutionen P.M. Møllers Vej 20 0 0 0 0

90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60 0 0 0 0

91 Daginstitutionen Lindholmvej 2 A 0 0 0 0

Total 2.217.181 1.103.155 430.000 4.637.166

Pr. m²

0

49

14

12

44

12

23

40

6

10

21

2

24

2

19

9

22

20

17

0

1

17

9

65

5

1

6

4

1

0

28

17

12

12

24

0

23

18

0

9

21

10

6

21

5

Pr. m²

13

70

118

94

83

61

40

73

5

15

74

46

15

6

42

110

41

10

15

25

12

6

0

45

#DIVISION/0!

0

0

0

11


Renter

Afdeling Rente Budget

01 Jens Baggesens Vej 126.593 501.684

02 Haugesundsvej-Kristiansundsvej-Stockholmsgade 14.961 61.551

03 Viggo Stuckenbergs Vej-Otto Benzons Vej 42.766 179.739

04 Chr. Molbechs Vej 49.264 134.801

06 Risvang Alle 3.673 42.894

07 Vestre Ringgade 28.191 116.399

08 Vilh.Bergsøes Vej 26.692 100.762

09 Trøjborgvej 7.612 29.962

10 Nordalsvej-Sæterstien-Opdalsvej-Hardangergade-Dalstien 18.732 75.052

11 Helge Rodes Vej 32.971 100.250

12 Majdalen 40.807 175.512

13 Hammershusvej 33.022 100.164

14 Aldersrovej 14.644 56.096

15 Peter Fabers Vej 66.781 262.242

16 Hammershusvej 66.246 270.212

17 Kongsvang 65.765 249.136

18 Trøjborgvej 27.912 91.303

19 Tamperdalsvej 30.136 129.142

20 Norgesparken 48.410 186.633

22 Illerupvej 62.625 231.508

23 Nydamsparken 98.710 359.557

24 Kirkedammen 23.188 259.828

25 Reginehøj 137.813 484.600


27 Frydenlund 80.887 353.958

28 Lindholmparken 44.556 124.638

29 Kalmargade 96.225 433.133

30 Nørreskovvej 15.448 26.501

31 Rydevænget 107.372 384.913

32 Nørreskovvej 42.312 84.007


34 Salonikivej 17.940 41.998

35 Skelagervej 30.671 20.842

36 Hallssti 8.471 30.183

37 Istedgade 4.641 16.777

38 Visbjerg Hegn 21.673 85.859

39 Attikavej 16.175 45.508

40 Fredensgade 8.551 28.609

41 Viruplund 8.359 31.629

42 Hjelmagerparken 12.158 50.776

44 Hjulby Hegn 6.486 12.375

45 Torpevænget-Kappelvænget 14.501 66.217

46 Vistoftparken 18.891 52.856

47 Julsøvej 5.862 22.649

48 Skæring Parkvej 19.923 91.906


Renter

Afdeling Rente Budget

49 Fredensgade 2.361 9.935

50 Brendstrupvej 3.760 15.154

51 Fredericiagade 3.107 13.148

52 Viborgvej 3.069 9.495

53 Julsøvej 14.130 55.533

54 Norsgade 6.998 35.414


56 Katrinebjergvej 10.556 41.279

57 Åvænget 9.326 34.971

58 Ranunkelvej 24.235 75.072

59 Høegh-Guldbergs Gade 6.398 28.445

60 Paludan-Müllers Vej 5.530 19.402

61 Chokoladen 12.257 37.072

62 Skejbyparken 14.685 45.887


65 Bethesdavej 3.267 11.443

67 Hørretløkken 20.402 82.296

68 Østergade 10.992 30.605

70 Ranunkelvej 9.954 33.192

71 Damgårdstoften 10.197 39.283

72 Rønnevangen 5.498 19.444

73 Virup Skovvej 14.415 38.397

74 Daginstitutionen Hørretvej 14 B 2.434 11.161

75 Herningvej 11.853 55.880

76 Helsingforsgade 5 A - B - C - D 0 0

89 Daginstitutionen P.M. Møllers Vej 20 920 14.247

90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60 4.374 16.151

91 Daginstitutionen Lindholmvej 2 A 2.969 15.069

NOTAT TIL PKT 1.b

Måltal afdelingsbudgetter 2021-24

Iht. driftsbekendtgørelsen skal bestyrelsen en gang om året sætte måltal for udviklingen i afdelin-gernes samlede driftsomkostninger (konto 139) for en fireårig periode. Overordnet har organisatio-nens tilgang været at bruge kræfter på at opnå besparelser frem for på at formulere mål. Nedenfor er administrationens indstilling (kr. pr. m2 pr. år) baseret på faktisk forbrug og forventede stigninger i henlæggelser og låneoptag samt udamortisering af eksisterende lån. Herudover for-ventes udgifterne som minimum at kunne holdes i ro i faste priser.

Afdeling

Bud

get

2019

Bud

get

2020

Mål

tal

2021

Mål

tal

2022

Mål

tal

2023

Mål

tal

2024

01 Jens Baggesens Vej 871 875 881 886 892 898

02 Haugesundsvej m.fl. 756 779 871 886 901 916

03 Stuckenbergs Vej-Benzons Vej 922 922 945 955 965 1.013

04 Chr. Molbechs Vej 1.001 985 1.002 1.012 1.022 1.053

06 Risvang Alle 1.051 1.044 1.110 1.167 1.189 1.243

07 Vestre Ringgade 890 876 922 932 942 952

08 Vilh.Bergsøes Vej 918 933 1.027 1.031 1.034 1.039

09 Trøjborgvej 717 716 763 773 794 804

10 Nordalsvej m.fl. 725 704 718 730 742 754

11 Helge Rodes Vej 945 938 944 949 955 961

12 Majdalen 813 801 806 811 816 821

13 Hammershusvej 884 837 865 870 875 880

14 Aldersrovej 885 901 1.006 1.016 1.028 1.038

15 Peter Fabers Vej 792 792 810 820 830 840

DATO 21. april 2020

AFSENDER/FORFATTER MH/MOK


PROBLEMSTILLING

2/3

Afdeling

Bud

get

2019

Bud

get

2020

Mål

tal

2021

Mål

tal

2022

Mål

tal

2023

Mål

tal

2024

16 Hammershusvej 880 860 883 889 894 900

17 Kongsvang 944 959 964 970 976 982

18 Trøjborgvej 782 772 837 847 857 867

19 Tamperdalsvej 885 877 886 891 911 916

20 Norgesparken 1.006 961 966 972 977 983

22 Illerupvej 1.000 992 997 1.003 1.009 1.015

23 Nydamsparken 949 924 934 958 959 969

24 Kirkedammen 1.022 998 1.005 1.050 1.056 1.061

25 Reginehøj 730 738 780 797 800 803

26 Vestre Ringgade 800 773 787 792 797 802

27 Frydenlund 960 965 980 1.177 1.174 1.174

28 Lindholmparken 986 949 961 984 996 1.021

29 Kalmargade 888 874 887 1.121 1.121 1.121

30 Nørreskovvej 833 816 924 953 963 973

31 Rydevænget 1.001 998 1.003 1.007 1.012 1.017

32 Nørreskovvej 1.070 995 999 1.004 1.009 1.013

33 Vestre Ringgade 827 802 869 1.019 1.029 1.039

34 Salonikivej 900 920 931 941 951 961

35 Skelagervej 950 985 990 996 1.007 1.013

36 Hallssti 1.155 1.135 1.218 1.224 1.231 1.237

37 Istedgade 1.233 1.177 1.323 1.330 1.336 1.343

38 Visbjerg Hegn 1.167 1.197 1.207 1.217 1.274 1.284

39 Attikavej 1.059 1.060 1.070 1.080 1.090 1.100

40 Fredensgade 1.026 1.015 1.036 1.041 1.042 1.047

41 Viruplund 1.142 1.095 1.150 1.157 1.163 1.170

42 Hjelmagerparken 1.100 995 1.036 1.041 1.046 1.074

44 Hjulby Hegn 1.050 1.078 1.158 1.162 1.167 1.172

45 Torpevænget-Kappelvænget 1.009 926 936 946 956 1.010

3/3

Afdeling

Bud

get

2019

Bud

get

2020

Mål

tal

2021

Mål

tal

2022

Mål

tal

2023

Mål

tal

2024

46 Vistoftparken 931 913 922 933 938 948

47 Julsøvej 1.160 1.166 1.170 1.175 1.180 1.185

48 Skæring Parkvej 1.010 1.051 1.068 1.098 1.108 1.113

49 Fredensgade 1.181 1.187 1.240 1.250 1.260 1.270

50 Brendstrupvej 1.112 1.032 1.042 1.052 1.062 1.072

51 Fredericiagade 1.201 1.138 1.143 1.149 1.154 1.160

52 Viborgvej 1.016 988 1.062 1.072 1.082 1.092

53 Julsøvej 925 837 847 857 867 877

54 Norsgade 1.866 1.912 1.922 1.932 1.942 1.952

55 Skæring Parkvej 933 931 986 1.032 1.047 1.062

56 Katrinebjergvej 964 936 1.027 1.042 1.057 1.072

57 Åvænget 1.019 1.002 1.059 1.069 1.079 1.089

58 Ranunkelvej 879 890 912 917 923 928

59 Høegh-Guldbergs Gade 1.165 1.085 1.143 1.148 1.153 1.158

60 Paludan-Müllers Vej 1.266 1.227 1.240 1.250 1.260 1.270

61 Chokoladen 1.109 1.105 1.120 1.135 1.150 1.165

62 Skejbyparken 879 877 908 923 938 953

63 Skæring Parkvej 1.004 987 1.014 1.024 1.034 1.044

65 Bethesdavej 1.394 1.398 1.453 1.457 1.462 1.467

67 Hørretløkken 885 879 882 885 888 891

68 Østergade 933 912 915 918 920 923

70 Ranunkelvej 945 963 1.005 1.015 1.025 1.035

71 Damgårdstoften 926 953 968 983 998 1.013

72 Rønnevangen 974 1.007 1.022 1.045 1.060 1.075

73 Virup Skovvej 922 964 1.000 1.015 1.030 1.045

75 Herningvej 1.086 1.067 1.126 1.141 1.156 1.171

Det indstilles, at bestyrelsen godkender måltal 2021-2024.

INDSTILLING

NOTAT TIL PKT 1.c

Strategigrundlag for Boligkontoret Århus

Organisationsbestyrelsen fast-lagde på sit møde i februar det overordnede strategiske mål for Boligkontoret Århus som ”Hjem der samler Århus” med de tre overordnede indsatsområder Nemt, Fælles og Bæredygtigt. Disse tre indsatsområder udbyg-gedes af chefgruppen den 10. marts, jf. nedenfor. Herefter skulle de have været behandlet af alle medarbejdere den 2. april, men dette vil først ske efter sommerfe-rien. Det var ligeledes hensigten, at strategigrundlaget skulle forelæg-ges på et kvartalsmøde, hvilket også har måttet udskydes pga. coronasituationen. Derfor indstilles det, at de kon-krete indsatser godkendes på dette bestyrelsesmøde, og at ad-ministrationen på næste bestyrel-sesmøde forelægger målsætning for udviklingen i det overordnede mål om at skabe hjem, der samler Århus samt strategiske målepunkter i lyset af det reviderede strategigrundlag for boligorga-nisationen. Det samlede strategikompleks genbesøges i bestyrelsen, når det har kunnet forelægges i beboer-demokratiet samt har fået tilbagemelding fra medarbejdernes behandling. Bestyrelsen udbad sig derudover en mere udførlig beskrivelse af såvel overordnet mål som ind-satsområder.

DATO 21. april 2020

AFSENDER/FORFATTER MH/MV/AVN


PROBLEMSTILLING

2/4

Det overordnede mål kan beskrives således:

Hjem der samler Aarhus Vi skaber hjem, der samler Aarhus. Det gør vi ved bygge og tilbyde boliger, der henvender sig til et bredt udsnit af befolk-ningen. Vi påtager os et samfundsmæssigt ansvar for at styrke den blandede by og modvirke den opdelte by. For vores inkluderende boligområder bliver stærkere og mere bæredygtig, når forskellige mennesker lever sammen på kryds og tværs af samfundslag, alder, etnicitet, politisk holdning og livsformer.

De tre indsatsområder kan beskrives nærmere således:

Nemt Vi gør det nemt at være beboer og boligsøgende. Det gør vi ved løbende at analysere og optimere på vores service – kommunikation, selvbetjeningsløsninger, kontaktformer og tilgængelighed. For jo mindre besvær og jo kortere og tydeligere vej til mål, jo mindre kræver vi af beboernes energi og dyrebare tid i en travl dagligdag. Samtidig sikrer enkle valg, klare anbefalinger og gennem-tænkte processer, at det er ”nemt at gør det rigtige” i en given situation. Mål: Beboere, indflyttere og fraflyttere oplever servicen fra boligorganisationen nem-mere hvert år Under overskriften Nemt vil vi prioritere – evt. et udvalg af – flg. indsatser:

• Nemt at flytte ind og ud – gennem at forstå beboerens rejse, udvikle og ud-vide digitale løsninger og selvbetjeningsmuligheder og gennem god velkomst og kommunikation

• Nemt at deltage – gennem digitale muligheder for dialog og beboerdemokrati • Nemt at have bæredygtig adfærd – gennem automatisering, feedback og nud-

ging om bl.a. energiforbrug og affaldshåndtering • Nemt at rekvirere hjælp – gennem afdækning af barrierer for beboeren • Nemt at forstå – ved at sikre, at vi kommunikerer godt og giver klare anbefa-

linger • Nemt i dagligdagen – ved at hjælpe med at løse udfordringer med fx trans-

port, dagligvarer m.m.

Fælles Vi løser ting i fællesskab. Det gør vi ved at indrette de nære fællesområder, så det er nemt at møde folk, at dele og genbruge, at hjælpe hinanden, og så det er nemt at indgå i demokratiske pro-cesser. Den blandede by rummer også dem, der ikke har behov for sociale aktivite-ter. Men vi prioriterer, at der er indbydende rammer og uforpligtende mødesteder i det nære, hvor dialog og samvær mellem mennesker kan berige det personlige og fælles liv samt den gensidige ansvarlighed, sammenhængskraft og tryghed. Mål: At realisere initiativer, der løser beboeres behov ved at udnytte afdelingernes og boligorganisationens fællesskaber. Under overskriften Fælles vil vi prioritere – evt. et udvalg af – flg. indsatser:

3/4

• Bytte og dele – værktøj og redskaber, byttebørser, platforme for samkørsel, fællesfaciliteter m.m.

• Byg dit eget naboskab – uddannelses- og udviklingsforløb for ildsjæle i 5-7 afdelinger, som arbejder målrettet med at bygge fællesskaber op i afdelingen med metoderne for community building med børnefamilier eller ældre som omdrejningspunkt

• Fortællingen om vores afdeling – beboerproces i 2-3 afdelinger, der sætter ord på lige netop denne afdelings værdier og kvaliteter

• Fælles ansvar – uddannelses- og dialogforløb om det at bo sammen, at tage ansvar, løsning af konflikter m.m.

På organisationsniveau kunne man prioritere – evt. et udvalg af – flg. indsatser:

• Solidaritet på tværs af boligorganisationen – opdateret tilskudspolitik baseret på sårbarhedsmodel og strategiske prioriteringer

• Fællesskaber imellem afdelinger – interessefællesskaber for beboere mellem afdelinger om fx udvikling af biodiversitet, netværk på tværs ungdomsboligaf-delinger

• Fælles beboerdemokrati – undersøge og understøtte at etablere fælles besty-relser i boligområder, evt. hjælp til sammenlægning af afdelinger

• Aktiviteter i organisationen for beboere – kulturelt og/eller fagligt – fx BKÅ-fe-stival, arrangerede ture/arrangementer, byvandring, kulturelle begivenheder m.m., evt. begrænset til et bestemt antal deltagere pr. afdeling

Bæredygtigt Vi bygger og optimerer boliger resursebevidst og klimaansvarligt Det gør vi ved at sætte barren højere end gældende lovgivning og bæredygtigheds-krav. Og det gør vi med et holistisk og langsigtet fokus på at mindske CO2-udledning, miljøbelastning, resurse- og energiforbrug – i hele bygningens lange levetid og livscy-klus før og efter den rummer hjem. Herunder arbejder vi innovativt med genanvende-lighed, upcycling, passive energiteknologier, cirkulær økonomi, boligkomfort, biodi-versitet, bæredygtig beboeradfærd samt social og økonomisk bæredygtighed i både byggeri, renovering og drift. Mål: Inden fem år reducere af CO2-belastning i driften med 25 pct. og ibrugtage mindst 500 bæredygtighedscertificerede boliger, samt herudover reducere boligorga-nisationens miljøbelastning mest muligt, hvad der inden udgangen af 2020 opstilles mere konkrete mål for.

Under overskriften Bæredygtigt vil vi prioritere – evt. et udvalg af – flg. indsatser:

• Nye bæredygtige boliger – at bygge boliger med DGNB-certificering med fo-kus på fællesskab og energi og langsigtet bæredygtig drift

• Fremtidssikring – årsgennemgang med fokus på energi og bæredygtighed, bæredygtighed indarbejdes i fremtidssikringsstrategier

• Rettidig omhu – bæredygtig renovering af bestående afdelinger med fokus på totaløkonomi, livscyklusanalyse, genbrug og ressourcebesparelser

• Grøn energi – grøn energiproduktion og energibesparelser i renovering, bebo-eradfærd og drift

• Klimaansvar – ved LAR og anvendelse af regnvand samt styrkelse af biodi-versitet

4/4

• Sunde afdelinger – ved fokus på indeklima, komfort og kvalitet • Grøn drift – gennem elektrificering, bæredygtigt indkøb og ressourcebespa-

rende adfærd

Det indstilles, at bestyrelsen godkender beskrivelsen af overordnet mål og indsatsområder samt på sit møde i maj

• sætter målsætning for udviklingen i det overordnede mål om at skabe hjem, der samler År-hus

• reviderer de strategiske målepunkter i lyset af det reviderede strategigrundlag for boligorga-nisationen.

INDSTILLING

NOTAT TIL PKT 1.c

Forslag til organisationsbestyrelsen: Vild med vild

Kollektiv støtteordning til afdelinger for professi onel opstart af ‘Vild med vild’ Hermed forslås at bestyrelsen tager stilling til, om det er i organisationens interesse at hjælpe natur genoprettelse projekter i gang i afdelingerne. På samme måde som bestyrelsen støtter tanken om at fremme Elbiler med tilskud til ladestandere. Dette i form af et beløb til udarbejdelse af et projekt forslag for afdelingens område de kommende 5 år. Dette bør udføres af professionelle folk, der præcis kan give et bud på, hvad der er mest hen-sigtsmæssig og giver bedst resultat for afdelingens område. Herunder en udviklingsplan år for år i 5 år, samt hvad der bør udføres hvert år - og på hvilket tids-punkt af året det med størst virkning bør udføres. Gerne med en økonomisk vurdering af delplanerne/etaper således at afdelingsbestyrelsen kan ud-arbejde forslag til afdelingsmøderne de kommende år. En afdeling vil også dermed stå solidt og Pro aktiv i en eventuel drøftelse, hvis arealet eller dele heraf indgår i en grundejerforening. Måske BKÅ kunne lave en fast pris aftale med et relevant konsulentfirma eller personkreds inde-holdende ovenstående elementer. Vi har mange mindre afdelinger hvor en konsulentrapport til 10-15.000 kr ikke kan finde plads i den daglige drift, og dermed fra starten vil møde modstand på et afdelingsmøde, hvis det resulterer i en huslejestigning. Har man en overordnet plan for området, vil efterfølgende vel dokumenterede del projekter have en god chance for at blive vedtaget år for år i afdelingen. Med ‘de vildeste’ forventninger På vegne af Hjelmagerparken - afd.42 Hans-Jørgen Krickhahn

Det indstilles, at forslaget imødekommes som en del af et forventet indsatsområde i strategien om biodiversitet.

DATO 5. marts 2020

AFSENDER/FORFATTER Afdeling 42 Hjelmagerparken


PROBLEMSTILLING

INDSTILLING

NOTAT TIL PKT 1.d

Strategi tv- og internetleverandører

Med denne indstilling foreslås en klar strategi for tv- og internetaftaler i afdelingerne: Ungdomsboligafdelinger foreslås at overgå til en ren internetløsning uden kabel-tv1, i overensstem-melse med de beslutninger, der er truffet over de senere år i en række af afdelingerne. Familieboligafdelinger foreslås forsynet med såvel et kabel-tv-udbud som et internetudbud, altså to mulige leverandører i hver afdeling. Nye afdelinger – ungdoms- såvel som familieboliger – foreslås ligeledes forsynet med en ren inter-netløsning. For alle løsninger gælder, at der ikke længere skal være tale om kollektive løsninger for afdelingen. Den enkelte beboer får således mulighed for at vælge en hvilken som helst tv-løsning og/eller en hvilken som helst internetløsning eller ingen løsning overhovedet. Det betyder også, at beslutningen på afdelingsmødet hverken kan eller skal begrundes i udvalget at tv-kanaler – der som bekendt kan skifte med relativt kort varsel – eller priserne på de forskellige produkter – der ligeledes skifter. Derimod bør beslutningen funderes i, hvilke teknologiske mulighe-der, afdelingen kan tilbyde den enkelte beboer, og i en sikring af, at den enkelte beboer ikke bin-des til løsninger, der ikke stemmer overens med vedkommendes behov og præferencer. Ejerskab af kablingen vurderes som sekundær – der kan altså både være tale om afdelings-ejet eller leverandørejede anlæg. Til gengæld er det afgørende, at der ingen eller ganske minimal bin-ding er afdelingen. Såfremt afdelingen ejer anlægget, kan der være tale om, at beboerne kollektivt betaler for vedlige-hold heraf, i lighed med vedligehold af vand- og elinstallationer. Løsningen betyder frit valg for den enkelte beboer. Det betyder selvsagt ikke, at beboeren kan vælge en hvilken som helst leverandør. Har fx Stofa etableret coax-anlæg i afdelingen, kan den enkelte beboer ikke vælge YouSee som tv-leverandør – tilsvarende for internet2. Men vedkom-mende har dog mulighed for at vælge en tv-leverandør eller en dedikeret internetleverandør – en

1 Der kan dog fra en række leverandører leveres IP-baseret flow-tv over enhver internetforbindelse. 2 Dog med forbehold for, at dette vil være muligt med fx TDC som internetleverandør.

DATO 21. april 2020

AFSENDER/FORFATTER Morten Homann


PROBLEMSTILLING

2/3

valgmulighed, der i stigende grad efterspørges i afdelin-gerne, men som alt for ofte strander i en ufrugtbar diskus-sion, hvor afdelingen kollektivt skal vælge enten det ene eller det andet. Når der i indstillingen beskrives, at bestående afdelin-gerne foreslås at etablere de beskrevne løsninger, bety-der det, at hver enkelt afdeling gennemgås af administra-tionen, og afdelingsbestyrelsen anbefales at stille forslag på førstkommende afdelingsmødet om løsningen, herun-der at opsige nuværende kollektive løsninger. Såfremt afdelingsbestyrelsen ikke ønsker at stille forsla-get, bør organisationsbestyrelsen tage principiel stilling til, om den ønsker at stille forslaget i de pågældende af-delinger. Under alle omstændigheder indbydes alle omfattede af-delingsbestyrelser til et fælles informationsmøde i andet kvartal, hvor baggrunden og konsekvenserne af strate-gien udfoldes, og det drøftes hvilke former for information der er brug for rettet mod beboerne.

Tidligere beslutninger Organisationsbestyrelsen har af flere omgange behandlet en strategi for tv- og internetleverandører i afdelingerne. Senest vedtog bestyrelsen i 2016 – i fuld overensstem-melse med ovenstående indstilling: Boligkontoret Århus’ langsigtede mål er:

• Beboeren har frit valg af TV, internet, telefoni og andre ydelser

• Ét stik i boligen, så beboerne frit kan vælge pro-

dukter og tjenester Vejen derhen:

• Alle boliger i Boligkontoret Århus bør have mulighed for en bredbåndsforbindelse af høj kvalitet på lige fod med fx vand- og elinstallationer.

• Rådgivning af afdelinger om behovet for ikke at indgå aftaler med så lang binding, at det

forhindrer realiseringen af de langsigtede mål, også selvom dette medfører afdelingerne ikke kan udnytte leverandørrabatter.

• Så vidt muligt adskillelse af leverance af infrastruktur fra leverance af indhold.

Det har vist sig svært at føre strategiens principper ud i livet, hvorfor rigtig mange afdelinger stadig har langvarige kollektive aftaler. Mange afdelinger har valgt ud fra fx udbuddet af kanaler i de for-skellige udbyderes pakker, uanset at dette er et øjebliksbillede, der – som sagen med Yousee og

Sådan kan det virke!

Afdeling 13 Hammershusvej har tidli-gere været forsynet af Stofa og har efterfølgende i en årrække været for-synet af Fibia. Begge kollektive afta-ler er nu opsagt, og den enkelte be-boer kan vælge enten Stofa-produk-ter, Fibia-produkter eller ingenting.

Afdeling 15 Peter Fabers Vej m.m. har tidligere været forsynet af Stofa, men har opsagt den kollektive aftale for år tilbage. Fibia har tilbudt for egen regning og risiko at forsyne af-delingen med internet, forudsat at et vist antal beboere på forhånd tilken-degav interesse. Nu kan alle beboere vælge imellem Stofas og Fibias pro-dukter – eller vælge ingenting.

3/3

Discovery illustrerer – hurtigt og nemt kan ændre sig. Ligeledes er et valg ud fra priser sårbart, da priserne specielt på tv-området – ikke på internet – har vist sig meget omskiftelige på tværs af de forskellige udbydere. Vi må dog også erkende, at mange beboere fortsat prioriterer muligheden for at modtage kabel-tv ganske højt. Grundlæggende betyder kollektive aftaler færre valgmuligheder for beboerne mod selvfølgelig en lavere pris. Men det opleves ganske klart, at meget få afdelinger har en ensartet efterspørgsel blandt beboerne. Derfor er der brug for en klarere strategi for at sikre et klart beslutningsgrundlag og en reel frem-tidssikring af afdelingernes infrastruktur.

Øvrige konsekvenser

• Alt andet lige vil opsigelsen af kollektive aftaler betyde, at enkeltprodukter kan blive dyrere for den enkelte beboer. Erfaringsmæssigt vil det dog ofte kunne lade sig gøre at opnå en lidt mindre rabat ad andre veje. Man kan også indvende, at beboere med den nuværende model for kollektive aftaler opnår rabat på bekostning af de beboere, der ikke har gavn af det kollektive tilbud.

• I takt med udfasningen af de kollektive aftaler, vil boligorganisationens indtægt på admini-strationsgebyr på antenneregnskaber – i alt ca. 250.000 kr. årligt – bortfalde. Dette vurde-res dog ikke at få nogen videre konsekvenser, da dette samtidig vil frigive ressourcer til an-dre opgaver.

Ovenstående indstilling er pt. i høring i it-, kommunikations og multimedieudvalget, der til mødet vil have en kommentar parat til bestyrelsens behandling.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og træffer afgørelse om indstillingen.

INDSTILLING

NOTAT TIL PKT 2.a

Repræsentantskabsmøde 2020

Afklaring af afvikling Repræsentantskabsmødet er pt. udskudt til den 18. juni, hvor det vil kunne afvikles på Scandic City med ekstra afstand mellem deltagerne. På bestyrelsens møde den 14. maj kendes myndighedernes anbefaling formodentlig bedre, og be-styrelsen kan træffe beslutning om, hvorvidt mødet afvikles. Der bør dog under alle omstændighe-der gøres fuldstændig klar til indkaldelse, så den 18. juni kan gennemføres som planlagt. Sted Repræsentantskabsmødet holdes hos Scandic City, Aarhus C. Det indstilles, at bestyrelsen alle-rede i forbindelse med evalueringen af dette repræsentantskabsmøde forholder sig til sine ønsker til placering af repræsentantskabsmøde 2021. Emner Hovedtemaet på repræsentantskabsmødet er forelæggelse af det reviderede strategigrundlag for boligorganisationen. Følgende forslag behandles derudover på repræsentantskabsmødets dagsorden (teksterne frem-lægges til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 28. april):

• Bemyndigelse vedr. køb og salg af fast ejendom: Det er repræsentantskabet, der har myndighed til at beslutte køb og salg af fast ejendom. Med det formål at opføre boliger i overensstemmelse med organisationens vedtægter, be-myndiges organisationsbestyrelsen til at erhverve eller sælge jord eller fast ejendom i År-hus eller Favrskov Kommune under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse, samt at organisationens repræsentantskab informeres om foretagne køb og salg. Bemyndigelsen til salg af fast ejendom gælder dog alene erhvervsejendomme

DATO 21. april 2020

AFSENDER/FORFATTER Morten, Mogens og Mette


PROBLEMSTILLING

2/6

Beslutningen er gældende for perioden frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde.

• Justering af beslutning vedr. afhændelse af afdeling 65 Bethesdavej, så der i stedet træffes beslutning om salg: Repræsentantskabet bemyndiger organisationsbestyrelsen til at indgå en aftale om salg af afdeling 65 Bethesdavej til Jydsk Børneforsorg eller en af de tilknyttede organisationer. Sal-get forudsætter naturligvis de relevante myndigheders godkendelse. Begrundelse: På repræsentantskabsmødet i 2019 blev det godkendt, at afdeling 65 Bethesdavej med seks boliger kunne overdrages til den selvejende institution Jydsk Børneforsorg/Ellengår-den. Imidlertid har dialogen med Aarhus Kommune og Landsbyggefonden afklaret, at over-dragelsen kun kan ske som et egentligt salg efter almenboliglovens bestemmelser herfor. Det foreslås derfor, at repræsentantskabet præciserer sin bemyndigelse til et egentligt salg. Afdeling 65 Bethesdavej består af seks familieboliger beliggende i haven ved den selv-ejende institution Jydsk Børneforsorg/Ellengården. Afdelingen blev etableret i 2002 i et samarbejde med Jydsk Børneforsorg og Bo83 for at løse det problem, at Jydsk Børnefor-sorg dengang ikke varetog almene boligorganisationer og således ikke havde adgang til kvote til alment nybyggeri i Aarhus Kommune. Afdelingen drives og vedligeholdes i alt væsentligt af Jydsk Børneforsorgs driftspersonale. Boligerne visiteres af institutionen som udslusningsboliger for dens målgruppe, som hoved-sagelig er enlige yngre kvinder, evt. med børn. Boligerne står således ikke til rådighed for den almindelige venteliste, men udlejes af Ellengården på korttidskontrakter til beboerne. Der er ikke hjemmel til udleje fra en almen boligafdeling til en institution med henblik på vi-dereudleje, og der har således aldrig eksisteret lejekontrakter i relationen mellem Ellengår-den og Boligkontoret Århus. Løsningen er anerkendt af Aarhus Kommune, og i 2012-14 søgte Boligkontoret Århus’ ad-ministration i dialog med det daværende Boligministerium at finde en løsning for lovliggø-relse af modellen. Boligministeriet er dog ikke siden vendt tilbage med den lovede løsning på problemet. Udlejningsmodellen er således uden lovhjemmel, og der synes ikke at være nogen drifts-mæssig begrundelse for, at Boligkontoret Århus driver en form for almen afdeling i instituti-onens baghave. Afdelingen betaler årligt 36.380 kr. i administrationsbidrag til boligorganisationen, hvilket vurderes svarer til det arbejde, der anvendes på forvaltning af afdelingen.

• Tilpasning af vedtægterne iflg. normalvedtægten omkring indkaldelser til afdelings- og re-præsentantskabsmøder. NUVÆRENDE FORMULERING: §7 Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 uger var-sel ved brev til samtlige repræsentantskabsmedlemmer. §14 Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afde-lingen.

3/6

NY FORMULERING: §7 Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt af formanden med mindst 4 uger varsel til samtlige repræsentantskabsmedlemmer.

§14 Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 4 ugers varsel til samtlige husstande i afdelin-gen.

Dirigent Der er indgået aftale med Søren Madsen om at fungere som dirigent Beretning Mogens Vindbjerg varetager redaktørfunktionen af den skriftlige beretning. Valg På repræsentantskabsmødet skal foretages en række valg:

• Næstformand (Henrik Autzen) modtager genvalg. • Tre bestyrelsesmedlemmer for to år (Johnny deFeuth Eriksen, Dorthe Nielsen og Kristine

Simonsen). Alle modtager genvalg. • Et antal suppleanter til bestyrelsen (Hans-Jørgen Krickhahn, Torben Ulrich Sørensen, Maj-

britt Pedersen og Olav Bertelsen). • 13 kredsdelegerede udover bestyrelsen

Bestyrelsen bør overveje, hvorledes det sikres, at der er kandidater til de nødvendige poster. Der skal derudover vælges medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem samt evt. suppleant. Tidsplan for forberedelsesprocessen Af hensyn til tidsfrister, tryk m.m. er der følgende tidsplan og deadlines:

• 21/05 Udsendelse af indkaldelse til repræsentantskabsmøde • 16/04 Frist for input til bestyrelsens skriftlige beretning • 14/05 Behandling af forslag til repræsentantskabsmødet • 04/06 Frist for indsendelse af forslag til behandling • 01/06 Frist for indsendelse af kandidatpræsentationer • 18/06 Bestyrelsesmøde inden repræsentantskabsmøde kl. 16 • 18/06 Repræsentantskabsmøde

Ansvar for de enkelte punkter på dagsordenen Det indstilles, at bestyrelsen i lighed med tidligere år udpeger ansvarlige for debatten om de en-kelte punkter og undertemaer på dagsordenen:

4/6

• Beretning (Ansvarlig udpeges for hvert underpunkt) • Årsregnskab 2019 • Budget 2021 • Bemyndigelse til køb og salg af fast ejendom • Justering af beslutning vedr. afhændelse af afdeling 65 Bethesdavej • Tilpasning af vedtægterne • Eventuelt indkomne forslag • Valg af formand • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af bestyrelsessuppleanter • Valg af kredsdelegerede

Mødeform Der gennemføres ikke workshop på dette års repræsentantskabsmøde.

5/6

Dato

INDKALDELSE til ordinært repræsentantskabsmøde

Vi indkalder dig til møde hos Scandic City, Østergade 10, Aarhus C

torsdag den 18. juni 2020 kl. 18.30 Vi starter med middag og selve mødet starter kl. 19.00. Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning samt fremlæggelse af udvalgenes årsberetnin-

ger 3. Godkendelse af årsregnskab 2019 med tilhørende revisionsberetning for Boligkontoret År-

hus samt afdelingerne 4. Forelæggelse af budget 2021 for Boligkontoret Århus 5. Bemyndigelse til køb og salg af fast ejendom 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag 7. Valg

a. Valg af næstformand (på valg er: Henrik Autzen) b. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (på valg er: Johnny deFeuth Eriksen, Dorthe Ni-

elsen og Kristine Simonsen) c. Valg af suppleanter for ét år (på valg er: Hans-Jørgen Krickhahn, Torben Ulrich Sø-

rensen, Majbritt Pedersen og Olav Bertelsen) d. Valg af 13 kredsdelegerede udover bestyrelsen, der er fødte kredsdelegerede e. Godkendelse af revisor - RI indstilles

8. Eventuelt Ønsker du et forslag behandlet på mødet skal det være administrationen v/Mette Kjær Larsson i hænde senest torsdag den 4. juni 2020. Vi gør opmærksom på, at det kun er de på forhånd udpegede repræsentantskabsmedlemmer eller suppleanter for disse, der har stemmeret. Afdelingsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af repræsentantskabet, har møde og taleret. Du skal tilmelde dig senest den 4. juni 2020 – også til Mette Kjær Larsson, [email protected] Venlig hilsen Bestyrelsen

6/6

FORRETNINGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDER

1. Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsor-den overholdes. Dirigenten påser endvidere, at valgene påbegyndes senest 2½ time efter mødets start.

2. Repræsentantskabet vælger en referent, der skriver trufne beslutninger og resultater af af-

stemninger ind i forhandlingsprotokollen, som efter mødet underskrives af dirigent, referent og formand. Antallet af mødedeltagere skal føres til protokol.

3. Repræsentantskabsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemnin-

ger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten.

4. Deltagerne får ordet til debatten i den rækkefølge de henvender sig. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn og den afdeling, vedkommende kommer fra. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller re-præsentantskabet fastsætter en begrænsning. Dirigenten kan vælge at emneopdele debat-ten. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet.

5. Bortset fra valg og ændring af vedtægter afgør repræsentantskabsmødet alle spørgsmål

ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet at afgivne stemmer. Ved spørgsmål, der ikke er behandlet i vedtægter eller forretningsorden, afgør dirigenten afstemningsformen.

6. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Såfremt der ved valg kun foreslås det antal kandi-

dater, der skal vælges, betragtes disse som valgt uden afstemning.

7. Såfremt to eller flere kandidater til formand og evt. næstformand foreslås, foretages der skriftlig afstemning. Opnår den kandidat, der får flest stemmer, ikke flere end halvdelen af stemmerne, gennemføres en ny valgrunde mellem de to kandidater, der fik flest stemmer i første valgrunde. Ved stemmelighed foretages der omvalg, og står stemmerne stadig lige derefter, foretages der lodtrækning.

8. Ved valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt andre personvalg gælder, at der

skal stemmes på det antal personer, der skal vælges. Stemmesedler, der indeholder flere eller færre navne eller navne på personer som ikke er bragt i forslag, er ugyldige.

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender ordlyden af forslag og indkaldelse og træffer endelig beslutning om afvikling af repræsentantskabsmødet sit møde den 14. maj.

INDSTILLING

NOTAT TIL PKT 2.b

Afdelingsmøder 2020

De ordinære afdelingsmøder afvikles i år fra og med den mandag 24. august til og med mandag den 21. september.

Processen gennemføres som sidste år.

Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsens medlemmer deltager som tidligere år i en pæn del af afdelingsmøderne, som bemandes af administrationen ud fra afdelingsbestyrelsernes ønsker samt fra administratio-nens og bestyrelsens fælles kendskab til afdelingernes behov for bistand inden for bl.a. teknik, økonomi og beboerdemokratiske processer. Som de seneste par år tilknyttes en medarbejder eller et bestyrelsesmedlem som udgangspunkt til alle afdelingsmøder. Samtidig afstemmes forventning med afdelingsbestyrelsen til, om vedkom-mende skal fremlægge budget og vedligeholdelsesplan eller fungere som dirigent.

DATO 20. april 2020

AFSENDER/FORFATTER Mette Kjær Larsson


PROBLEMSTILLING

2/3

Hvis der efter planen er lagt opstår behov for at bytte ansvar for møder, påhviler ansvaret for at finde en anden deltager det bestyrelsesmedlem, der må melde forfald. Husk at give besked til ad-ministrationen. Bestyrelsens medlemmer får ved starten af afdelingsmødeforløbet tilsendt et generelt eksemplar af dirigentmappen. Det vil være meget hjælpsomt, hvis bestyrelsens medlemmer bidrager til at registrere beslutninger og sende faktaark fra møderne så hurtigt som muligt til administrationen. Derudover skal organisationsbestyrelsen på sit møde i. september tage stilling til budgetter vedta-get af afdelingsmøderne samt for evt. afdelinger, hvor der ikke var fremmødte på afdelingsmø-derne, eller hvor afdelingsmødet ikke ønskede at vedtage budgettet.

Forberedelse Der afvikles som tidligere år et kvartalsmøde i august, hvor afdelingsmøderne forberedes, og hvor afdelingsbestyrelserne har mulighed for at drøfte og stille spørgsmål til bl.a. budget og vedligehol-delsesplan. Efter afdelingsmøderne afholdes intro- og kassererkursus.

Forbehold ifbm. coronasituationen Boligministeren har i forbindelse med coronasituationen udsendt en bekendtgørelse, der giver mu-lighed for at udskyde afdelingsmøder, så længe forbuddet mod større forsamlinger opretholdes. Det indstilles derfor, at forretningsudvalget bemyndiges til at udskyde afdelingsmøderne i overens-stemmelse hermed, såfremt forbuddet ikke er ophævet, når afdelingsmøderne skal afvikles. Dette gælder i så fald også det forberedende kvartalsmøde samt intro- og kassererkurserne. Såfremt møderne ikke kan afholdes inden årsskiftet, rummer bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning en mulighed for, at organisationsbestyrelsen kan beslutte driftsbudgettet, såfremt det medfører en huslejestigning på maksimalt to procent samt gennemføre en urafstemning om bud-gettet, også hvis huslejestigningen er større. Såfremt afdelingsmøderne ikke kan afvikles, så der kan varsles huslejestigninger inden den 1. ok-tober, indstilles det, at følgende fremgangsmåde anvendes med udgangspunkt i administrationens og afdelingsbestyrelsernes forslag til driftsbudgetter:

• I afdelinger med huslejestigninger på maksimalt to procent vedtager organisationsbestyrel-sen budgettet og afdelingens beboere informeres herom.

• I afdelinger med huslejestigninger på mere end to procent gennemføres urafstemning om budgettet.

Vedligeholdelsesplaner udsendes i begge tilfælde til beboerne, og der gennemføres arbejder i overensstemmelse hermed frem til et tidspunkt, hvor vedligeholdelsesplanerne formelt kan god-kendes på et afdelingsmøde.

3/3

Afdelingsbestyrelserne informeres nøje om processen, og der informeres på hjemmesiden og BKÅ Portalen samt i det udsendte materiale herom.

Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og bemyndiger forretningsudvalget til at evt. udskyde afdelingsmøderne i overensstemmelse med myndighedernes forbud mod større forsamlinger og gennemføre budgetreguleringer som ovenfor beskrevet.

INDSTILLING

NOTAT TIL PKT 2.c

Tilskud afdeling 38 Visbjerg Hegn

Afdeling 38 Visbjerg Hegn har i en årrække været blandt de afdelinger, der lå højest i organisatio-nens sårbarhedsmodel. Det skyldes først og fremmest et meget højt huslejeniveau og – til dels som en følge heraf1 – en meget højt fraflytningsandel. Der kan ikke udpeges en enkelt faktor bag det høje huslejeniveau. Det er en kombination af mange faktorer, herunder oprindelig belåning, ejendomsskat og udgifter til vedligehold af afdelingens byg-ninger. Henlæggelsesniveauet i afdelingen er relativt højt, men afspejler dels et stort renoverings-behov, dels at henlæggelserne historisk ikke har været særlig høje i perioden frem til de første fremtidssikringsstrategier i 2013-14. I forlængelse af bestyrelsens beslutninger herom (senest på bestyrelsesmødet den 2. april 2020) er fokus for bestyrelsens tilskudspolitik:

• Tilskud yders løbende baseret på primært sårbarhedsmodellen for afdelingerne, sekundært særlige strategiske indsatsområder.

• Tilskud ydes ud fra det grundlæggende hensyn at så vidt muligt løse en problemramt afde-lings problemer tilbundsgående frem for at give mere symbolske tilskud til flere afdelinger.

• Større tilskud ledsages af en samlet finansieringsplan (fremtidssikringsstrategi).

• I forbindelse med organisationsbestyrelsens bevilling af tilskud tages der ikke stilling til, hvilken del af egenkapitalen, det konkrete tilskud bevilges fra. Den konkrete bevilling af til-skuddet fra trækningsret, dispositionsfond eller arbejdskapital afgøres af administrationen ud fra hensyn til regelsættet for de enkelte dele af egenkapitalen og evt. andre overordnede prioriteringer foretaget af bestyrelsen.

På den baggrund har administrationen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen udarbejdet et ud-kast til revideret fremtidssikringsstrategi for afdelingen. Konkret står afdelingen overfor at skulle re-novere tagene i afdelingen i to etaper i 2023 og i 2028, samtidig med at der er presserende arbej-der med ventilation, belægning og omfugning af murværk. Med fremtidssikringsstrategien minime-res huslejestigningen under forudsætning af en optimal udnyttelse af henlæggelserne, men husle-jestigningen indfases allerede fra 2021, således at der opnås en jævn stigning.

1 38 pct. af fraflytterne i afdelingen angiver huslejen som en af årsagerne til, at de forlader afdelingen mod i gennemsnit 9 pct..

DATO 21. april 2020



PROBLEMSTILLING

2/3

Strategien er ligeledes under forudsætning af, at organisationen yder samlet 7 mio. kr. i tilskud til tagudskiftningen. Tilskuddet vil fordele sig med 4,3 mio. i 2023 og 2,7 mio. i 2028. Derudover indstilles det, at der ydes 1 mio. kr. i tilskud allerede i 2020 for at kunne udbedre akutte problemer med vandindtrængen gennem utætte murfuger. Afdelingen har ikke tilstrækkeligt med midler på henlæggelserne til at løfte den opgave for nuværende, hvorfor den ville skulle optage eksternt lån med huslejeforøgelse til følge, hvilket ville gøre det endnu sværere at opnå en afbalan-ceret huslejeudvikling. Det samlede tilskud bliver således 8 mio. kr. frem til 2028. Dette skal ses udover de 1,4 mio., orga-nisationen har ydet til opretning af badeværelserne i 2019-20 samt 2 mio. kr. til vinduesudskiftning i 2016. Det er til gengæld en nødvendighed for, at det kan lykkes at holde huslejestigningen i perioden 2020-28 på kun 6,4 pct., hvilket vurderes som en forudsætning for, at afdelingen ikke vil blive ramt af yderligere fraflytning og udlejningsvanskeligheder.

En forudsætning i fremtidssikringsstrategien og for tilskuddet er således også, at der ikke iværk-sættes nye udgiftskrævende tiltag i afdelingen ud over, hvad der fremgår af vedligeholdelsespla-nen uden at organisationsbestyrelsen har accepteret dette. Der er alene to projekter, der kan nyde fremme ud over det i vedligeholdelsesplanen beskrevne:

• Dels ønsker afdelingen at fremme biodiversiteten i afdelingen, hvilket vurderes at kunne gøre inden for den almindelige drift

• Dels ønsker afdelingen at etablere integreret solcelletag på fælleshuset som et pilotprojekt

forud for selve tagudskiftningen. Omkostningerne hertil udgør ca. 500.000, som finansieres ved optagelse af et lån. Besparelsen på de fælles el-omkostninger er dog større end ydel-sen på lånet, hvorfor projektet i sig selv vil være en økonomisk fordel for afdelingen. På

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Tilskud Lån Husleje Årlige henlæggelser

3/3

baggrund af projektet kan afdelingen vurdere, om der skal etableres yderligere solceller i forbindelse med den samlede tagudskiftning (etape 1 og 2).

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tilslutter sig fremtidssikringsstrategien og bevilger de be-skrevne tilskud på de beskrevne forudsætninger.

INDSTILLING

NOTAT TIL PKT 2.d

Praksis vedr. byggesagshonorar

I forlængelse af bestyrelsens koncept for egenkontrol forelægges her de principper for beregning af kostægte byggesagshonorar, bestyrelsen bad om at få præciseret. Som baggrund for at fastlægge en præcis praksis vedr. byggesagshonorarer, ses dels på rets-grundlaget, dels på det faktiske omfang af byggesagshonorarer (ekskl. bestyrelseshonorarer) i 5. kreds.

Driftsbekendtgørelsen

§ 33. Afdelinger under opførelse betaler byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter til boligorga-nisationen for byggesagsadministrationen.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for afdelinger i drift, hvori der gen-nemføres arbejder og aktiviteter efter reglerne i §§ 37 og 37 b i lov om almene boliger m.v., som medfører en huslejeforhøjelse.

Stk. 3. Der kan ikke opkræves byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter i forbindelse med gen-nemførelse af andre arbejder end dem, der er nævnt i stk. 1 og 2. Er der tale om særligt omfatten-de og komplicerede vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder, kan boligorganisationen dog med kommunalbestyrelsens godkendelse opkræve byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter, jf. stk. 1.

Driftsvejledningen 7.1. Administrationsudgifter

(…) Byggesagshonorarer og bestyrelsesudgifter Som nævnt skal byggesagshonorarerne fuldt ud dække administrationsudgifter i forbindelse med byggesager i bred forstand. Det indebærer bl.a., at underskud på den almindelige drift principielt ikke må dækkes via byggesagshonorarer.

En total balance mellem udgifter og indtægter ved byggeadministration inden for det enkelte regn-skabsår vil ikke altid kunne opnås. Eksempelvis afholdes en del af administrationsudgifterne ved nybyggeri ofte i et andet regnskabsår end det, hvori byggesagshonoraret udbetales. Den forskyd-ning, der her er tale om, skal reguleres over arbejdskapitalen.

DATO 21. april 2020


MODTAGER Organisationstionsbestyrelsen

PROBLEMSTILLING

2/3

Hvornår skal byggesagshonorar m.v. opkræves? Der opkræves byggesagshonorarer og beløb til dækning af bestyrelsesudgifter i forbindelse med nybyggeri, jf. bekendtgørelsens § 29, stk. 1.

Af bekendtgørelsens § 29, stk. 2 [Nu §33, stk. 2, MH], fremgår, at boligorganisationen også i visse tilfælde skal opkræve byggesagshonorarer og bestyrelsesudgifter fra afdelinger i drift. Det skal ske, når der er tale om gennemførelse af den type arbejder, som er omfattet af lovens §§ 37-38. Disse bestemmelser omfatter bl.a. gennemførelsen af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg og ekstraordinære renoveringsarbejder i en afdeling. Endvidere kan opkræves byggesagshonorar m.v. i forbindelse med udbedring af byggeskader og gennemførelse af øget vedligeholdelse, om-bygning af ledige lejligheder og forbedring af miljøet, hvortil ydes støtte fra Landsbyggefonden efter lovens § 91, stk. 2. Gennemførelsen af arbejderne kræver godkendelse på et afdelingsmøde, idet et nedstemt forslag dog vil kunne gennemføres efter pålæg fra kommunalbestyrelsen.

Bekendtgørelsens § 29, stk. 2, afgrænser, hvilke arbejder, der skal udløse byggesagshonorar, i forhold til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder m.v., der ikke skal udløse honorar. I praksis in-debærer bestemmelsen som altovervejende hovedregel, at der skal beregnes honorar for alle ar-bejder, der medfører huslejeforhøjelser. Herved sikres beboerne direkte indflydelse på honorarets betaling, da honoraret skal fremgå af de økonomiske oplysninger, som fremlægges for afdelings-mødet forud for vedtagelsen. På denne måde kommer kun de afdelinger, som byggeadministrati-onsudgifterne vedrører, til at betale for administrationen.

Der kan ikke opkræves byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter i forbindelse med gennemførelse af andre arbejder end de ovennævnte, jf. bekendtgørelsens § 29, stk. 3.

Visse vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder er dog så administrationskrævende, at det ville væ-re urimeligt at afskære boligorganisationen fra at beregne byggesagshonorar. Den ekstra admini-strationsudgift skulle nemlig i givet fald bæres af samtlige boligorganisationens afdelinger. Derfor kan organisationen med tilsynsmyndighedens (kommunalbestyrelsens) godkendelse tage bygge-sagshonorar og bestyrelsesudgifter i forbindelse med særligt omfattende og komplicerede vedlige-holdelses- og fornyelsesarbejder, jf. bekendtgørelsens § 29, stk. 3, 2. pkt.

Byggesagshonorarer og bestyrelsesudgifter beregnes efter de regler, der gælder for støtte til ny-byggeri. Der kan naturligvis kun opkræves beløb i det omfang, der er udgifter til de pågældende formål. Der kan således ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelsesudgifter, hvis beløbet reelt ikke tilgår boligorganisationens bestyrelsesmedlemmer. Honoraret er en lønindtægt, og skal der-med indgå i de enkelte bestyrelsesmedlemmers skattepligtige indkomst. Der er principielt ikke no-get til hinder for, at bestyrelsesmedlemmerne kan vælge at lade honoraret videregå til andre for-mål, men honoraret skal i så fald være beskattet forinden hos det enkelte bestyrelsesmedlem.

Det skal bemærkes, at byggesagshonorarer bl.a. dækker forretningsføreransvar, og at der derfor i begrebet »udgifter« ovenfor kan medregnes beløb til dækning heraf.

Bemærkning til 501.1: Det bemærkes, at vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder betragtes som en del af den almindeli-ge drift, hvorfor der normalt ikke kan beregnes byggesagshonorar eller bestyrelsesvederlag i for-bindelse med sådanne sager. Ved særligt store og komplicerede sager kan der dog undtagelses-vist og efter kommunalbestyrelsens godkendelse opkræves byggesagshonorar og bestyrelsesve-derlag.

3/3

Regnskabsdatabasen

Byggesagshonorar pr. lejemålsenhed Nybyggeri

Renovering

Boligorganisation 2016 2017 2018 2016 2017 2018 AL2bolig 0 164 136 387 200 179 ALBOA 0 0 84 233 216 185 AlmenBo Aarhus 0 0 0 623 543 260 Arbejdernes Andels Boligforening 33 160 114 103 230 198 Boligforeningen 10. marts 1943 8 0 Boligforeningen Ringgården 0 406 231 202 48 465 Boligforeningen Århus Omegn 158 186 316 310 Boligkontoret Århus 0 58 284 449 379 113 Brabrand Boligforening 252 0 304 413 502 567 DOMI Bolig 386 80 Kollegiekontoret i Aarhus 301 0 Lejerbo, Århus 0 0 0 Østjysk Boligadministration 702 -58 105 649 826 835

Model for budgettering af byggesagshonorar Byggesagshonorar skal under alle omstændigheder budgetteres efter det bedst mulige overslag over det faktiske tidsforbrug for projektleder samt øvrige timer i administrationen (økonomi, kom-munikation, udlejning m.m.). Dette er en del af budgetskabelonen i byggesagsstyringen. Der bogføres altid det budgetterede byggesagshonorar i byggesagen, med mindre helt særlige forhold taler imod det (fx en sag, der bliver meget enklere eller meget mere tidskrævende end for-ventet). Der foretages med mellemrum stikprøvevis kontrol af, at estimaterne er nogenlunde retvisende. Der opkræves byggesagshonorar for alle byggesager, der håndteres af projektafdelingen, uanset om de er rent henlæggelsesfinansierede.

Der er udpeget tre sager, hvor projektlederen i årets løb fører tidsregistrering for at kunne verificere det budgetterede byggesagshonorar.

Det indstilles, at bestyrelsen tager praksis for byggesagshonorar til efterretning.

INDSTILLING

NOTAT TIL PKT 3.a

Økonomisk orientering 1. kvartal 2020

Rapportering af økonomiske nøgletal for Boligorganisationen

• 1. kvartals økonomiske rapportering for Boligorganisationen • Afkast på investeret midler 2020

Resultatopgørelse

Resultatopg. Budget Afvigelse Budget

1. kvartal 2020 1. kvartal 2020 1. kvartal 2020 2020

Konto

kr. kr. kr. kr.

501 Bestyrelsesvederlag - 67.998 67.998 272.000

502 1 Mødeudgifter, kontingenter 126.674 192.492 65.818 770.000

511 2 Personaleudgifter 5.590.446 5.531.481 -58.965 22.125.975

513 3 Kontorholdsudgifter 1.214.835 1.012.474 -202.361 4.126.375

514 4 Kontorlokaleudgifter 715.901 631.305 -84.596 2.525.250

515 5 Afskrivninger, driftsmidler 170.000 42.498 -127.502 170.000

521 Revision 135.000 135.000 - 540.000

530 Bruttoadministrationsudgifter 7.952.856 7.613.248 -339.608 30.529.600

605/606 6 Byggesagshonorar (år til dato) -1.118.526 -1.118.526 - -4.474.130

Kommentarer til 1. kvartal:

Der er et mindre merforbrug i forhold til de budgetteret udgifter svarende til ca. 200.000 t.kr.

Overskridelsen udgør ca. 2,5 % af de samlede udgifter

Dato 21. APRIL 2020

Afsender/forfatter MORTEN KRAFT

Modtager BESTYRELSEN

PROBLEMSTILLING

2/5

De primære årsager til afvigelsen er:

Konto 511

Generelt mindre forbrug, merforbrug ifm. udgifter til rådgiver ifm. EU-udbud af håndværkerydel-ser

Konto 513

Merforbruget skyldes opfyldning af click (100.000 kr.) som bruges til at vores underskriftmodul Penneo.

Forventninger til resultat for 2020

Der må forventes et nul-resultat i 2020 som følge af det negative renteafkast for de første måneder, det forventes kun at vi kan hente det tabte frem mod årsafslutningen

Forudsætninger:

Rapporteringen tager udgangspunkt i bruttoadministrationsudgifterne samt de indtægter som typisk er afhængige af aktivitetsniveauet i organisationen - dvs. primært byggesagshonorarer. Andre indtægter så som administrationsbidrag og gebyrer forventes at ramme budgetmål. Udgangspunktet for boligor-ganisationens budget er at bruttoadministrationsudgifterne fratrukket indtægter som lovmæssige ge-byrer og byggesagshonorarer udgør den samlede udgift som skal opkræves i administrationsbidrag i afdelinger. Som udgangspunkt bør det forventede resultat i boligorganisationen kun være forrentnin-gen af egenkapitalen.

3/5

Faste noter

Resultatopg. Budget Afvigelse Budget

1. kvartal 2020 1. kvartal 2020

1. kvartal 2020

2020

Konto kr. kr. kr. kr.

502 1 Mødeudgifter og kontingenter m.v.

Repræsentantskabsmøde 0 27.498 27.498 110.000 Hovedbestyrelsen 92.419 19.998 -72.421 80.000

Møder, kurser m.v. bestyrelse og ud-valg

26.047 107.499 81.453 430.000

Diæter, arbejstab og kørsel 2.192 17.499 15.307 70.000 Repræsentation og gaver 6.017 19.998 13.981 80.000

126.674 192.492 65.818 770.000

511 2 Personaleudgifter

Lønninger, adm. personale 4.813.904 4.938.678 124.774 19.754.725 Personalearrangementer m..v 37.175 49.998 12.823 200.000 Kursusudgifter 69.459 112.500 43.041 450.000 Arbejdstøj 0 0 0 0 Kørsel 22.001 22.809 808 91.250 Forsikringer 42.418 9.999 -32.419 40.000 Andre udgifter til social sikring 158.005 81.249 -76.756 325.000 Fremmed assistance 233.469 116.250 -117.219 465.000 AARHUSbolig.dk og kollegiekontoret 277.018 199.998 -77.020 800.000 Forskydning i feriepengetilsvar 0 49.998 49.998 200.000 - Refusion af syge- og dagpenge m.v. -63.003 -49.998 13.005 -200.000

5.590.446 5.531.481 -58.965 22.125.975

513 3 Kontorholdsudgifter

Juridisk assistance 55.020 31.248 -23.772 125.000 Forsikringer 41.887 7.248 -34.639 29.000 Telefon og internet m.v. 63.553 78.747 15.194 315.000 Kontorartikler m.v. 91.949 67.497 -24.452 270.000 Tryksager 319 24.999 24.680 100.000 Mindre nyanskaffelser 33.625 19.998 -13.627 80.000 Kopiservice 9.744 11.250 1.506 45.000 Porto 27.170 24.999 -2.171 100.000 EDB udgifter - service m.v. 337.630 303.093 -34.537 1.212.375 IT-udvikling 1.738 62.499 60.762 250.000 Web- og selvbetjeningsløsninger 208.817 49.998 -158.819 200.000

Løn- og personaleadministrative syste-mer

58.709 42.498 -16.211 170.000

IT-sikkerhed 26.176 9.999 -16.177 40.000 Byggeadministrative systemer 30.000 50.908 20.908 280.000 Øvrige IT-systemer 25.027 12.498 -12.529 50.000 Bank - og girogebyrer 96.452 105.000 8.548 420.000

4/5

Annoncer 14.856 11.250 -3.606 45.000 Kontorhusholdning 65.791 52.497 -13.294 210.000 Beboerblad 18.313 33.750 15.437 135.000 Andre udgifter 8.060 12.498 4.438 50.000

1.214.835 1.012.474 -202.361 4.126.375

514 4 Kontorlokaleudgifter

Lokaleleje 493.139 361.311 -131.828 1.445.250 Ejendomsskatter 34.800 16.749 -18.051 67.000 El 27.252 30.000 2.748 120.000 Vand og varme 0 34.998 34.998 140.000 Vedligeholdelse, rengøring m.v. 160.709 188.247 27.538 753.000

Lokaleudgifter i alt 715.901 631.305 -84.596 2.525.250

515 5 Afskrivninger, driftsmidler:

Inventar 110.000 27.498 -82.502 110.000 EDB 60.000 15.000 -45.000 60.000

170.000 42.498 -127.502 170.000

605/606 6 Byggesagshonorarer

Nybyggeri -708.528 -708.528 0 -2.100.000 Forbedringsarbejder -409.998 -409.998 0 -1.600.000

Byggesagshonorarer i alt -1.118.526 -1.118.526 0 -3.700.000

5/5

Afkast på investeret midler:

Det forventes at det samlede afkast for de placerede midler vil være -0,5% og 0,0 % for 2020. Forretningen af mellemregningen er budgetlagt med 1,5% i 2020

Fordelingen af midlerne pr. 20. april er således

Afkast i kr. Danske Bank 110.054.212,00 -643.497,00 Nordea 104.516.009,00 -421.801,00 SEB 144.316.671,00 -3.299.488,00

Administration har løbende haft kontakt til alle forvaltere under Corona krisen, således har der på-gået drøftelser i forhold til kapitalbevarelse og evt. omlægningen af væsentligste risikopapirer. Udviklingen følges op med møde med SEB d. 5. maj, da de har haft det største tab.

Det anbefales at organisationsbestyrelsen tager kvartalsrapporteringen til efterretning. Det anbefales at organisationsbestyrelsen tager afkastrapporteringen til efterretning

Januar Februar Marts 20. April Maj Juni Juli August September Oktober Novemb

erDecemb

erDanske Bank 0,73 1,11 -0,95 -0,58

Nordea 0,53 0,67 -0,59 -0,4

SEB 0,65 0,94 -2,89 -2,24

Budget 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,38 1,50

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

Afkast, kapitalforvaltere mod budget

INDSTILLING

NOTAT TIL PKT 3.b

Orientering vedr. afdelinger

Der er bemærkninger vedr. følgende afdelinger:

Afdeling 20 • Facaderenoveringen/udskiftning kører planmæssigt, dog er vindues-udskiftningen på de sidste 2 blokke, blev sat på standby pga. corona. Tømrer står klar til færdiggøre, når situationen tillader dette.

Afdeling 27 • Miljøundersøgelser af blokkene/bygningsdele er afsluttet. Rapporten viser meget blandede resultater, nogle steder er der ingen PCB i fu-gerne og andre steder er der. Dette betyder desværre nok at alle bygningsdele skal undersøges eller alternativt behandles som væ-rende forurenet.

Afdeling 31 • Tilrettet helhedsplan afventer forsat godkendelse fra LBF.

• Labland er valgt som landskabsarkitekter og de opstarter processen med afholdelse af workshops med beboerne.

Afdeling 04 • Renovering af brændt lejlighed pågår

Afdeling 06 • Udskiftning af kældervinduer skal sættes i gang snarest

Afdeling 17 • Udskiftning af defekte fittings i vandinst. Udskiftes – afventer.

Afdeling 23 • Udskiftning af ovenlysvinduer i opgang m.v. påbegyndes.

Afdeling 58 • Udskiftning af vinduer samt etablering af ventilationsanlæg pågår

Afdeling 20 • Dørtelefon system er ved at bliver afsluttet.

DATO 21. april 2020

AFSENDER/FORFATTER Administrationen


PROBLEMSTILLING

2/2

Afdeling 22 • Projekt med renovering af have anlæg vil udvide sig til at de nedgra-vet affalds beholder bliver etableret i år sammen med haveanlægget. Urafstemningen omkring det forurenet jord. Her blev stemt ja til at få fjernet alt det forurenet jord.

• Udførelse af port til garage anlæg inkl. adgangskontrol og videoover-vågning - pågår.

• Udskiftning af døre til kældre rum – pågår. • Maling af kælderhalse – pågår. • Afklaring ifht. 5 års garanti på projekt med udskiftning af vinduer mm.

afventer afklarings svar fra hov. Entreprnør. •

Afdeling 24 • Kloak renovering er ved sin afslutning, afsluttes i start maj. • Udførelse af udearealers belægning – pågår her i maj måned. • Maling af kældre afsluttes her i april. • Udførelse af ny LED belysning i kældre er afsluttet. • Udskiftning af udv. trapper til kld. forventes op startet her i maj må-

ned.

Afdeling 29 • Fældning af træer på fælles arealer samt reetablering bliver afsluttet her i april.

• Fældning og fjernelse af tætte beplantning i afdelingen er ved sin af-slutning og udført af grøn ejd. afsluttet her i april måned.

• Dialog med Aarhus Kommune om mulig fortætning ifbm. helhedsplan pågår. Møde med Landsbyggefonden om helhedsplan er udskudt til den 16. juni.

Afdeling 38 • Omfugning af gavle i etape 1 er i gang og forventes afsluttet i maj måned.

• Der etableres en ny vaskeplads her i maj måned. • Del renoveringen af badeværelser er udsat pga. Corvid-19 virussen. • Udskiftning af dette års veksler og AVTQ til unit i stedet afventes til vi

igen kan komme ind i lejemålene, så pågår iht. Covid-19. • Udskiftning af flere def. Genvex anlæg til Micro-ventilations anlæg,

her afventes 1 anlæg, til vi igen kan komme ind i lejemål pga- covid-19

Afdeling 48 • Alt udv. puds på sokkeler er udført mangler udv. trapper som - pågår. • Omfugning af alle gummifuger på badeværelser afventer iht. covid-19

Afdeling •

Afdeling •

Afdeling •

Afdeling •

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

INDSTILLING

NOTAT TIL PKT 3.c

Orientering fra administrationen

A. Generelt fungerer driften fornuftigt trods corona-nedlukningen. Dog viser nedenstående, at der – forventeligt – er lidt længere svartid på telefonen, og opfølgningen på syn er ud-sat, til det er muligt at foretage flere fysiske inspektioner i boligerne.

B. Arbejdet med nyt intranet og ny BKÅ Portalen for beboervalgte skrider frem, og der for-ventes at være udarbejdet en prototype vedr. intranet inden sommerferien.

C. Administrationen implementerer pt. egetudviklet system (baseret på EG Bolig) til under-støttelse af digital indkaldelse af syn, login til leverandører vedr. istandsættelse, automati-seret udarbejdelse af overslag m.m.

D. Der implementeres i samarbejde med EG A/S et nyt IT-værktøj til brug for styring af forsik-ringssager.

DATO 27. april 2020

AFSENDER/FORFATTER Morten Homann


PROBLEMSTILLING

2/2

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

INDSTILLING

14. april 2020

Side 1 af 4

Redegørelse

Styringsdialog 2019 Boligkontoret Århus 14:30

11-09-2019 16:00

Dato: Tid: Sted:

19. februar 2020 14:00 – 16:00 Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Aarhus N

Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Direktør Morten Homann

Udlejnings- og økonomichef Morten Kraft

Bestyrelsesformand Søren Høgsberg

Tilstede fra Aarhus Kommune

Jørn Hedeby Nielsen Claus Bo Jensen

Claus Bo Jensen Johanne Damgaard Sørensen

Johanne Damgaard Sørensen

Resumé

Boligkontoret Århus oplyser, at organisationen på flere områder er opmærk-

som på produktivitet og effektivitet. Ifølge styringsrapporten fremstår organi-

sationen mere effektiv end regionen.

Boligkontoret Århus har fokus på at henlægge passende beløb til periodisk

og planlagt vedligeholdelse.

Boligkontorets årsregnskab for 2018 er taget til efterretning med de be-

mærkninger, der i øvrigt fremgår af dette dokument. Behandlingen af regn-

skabet har ikke givet anledning til særlige bemærkninger.

Der er ikke i styringsdialog 2019 vurderet behov for aftale mellem Boligkon-

toret Århus og Aarhus Kommune.

Dagsorden

1. Baggrund

2. Økonomi, drift og administration

- Økonomi i hovedselskabet

- Egenkapital

- Formueforvaltning

- Administrationsbidrag

Almene Boliger Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

TEKNIK OG MILJØ Bystrategi, Arealudvikling og Al-

mene Boliger

Aarhus Kommune

Almene Boliger

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 23 60

Direkte telefon: 41 87 35 57

Direkte e-mail:

[email protected]

[email protected]

Sag: 19/188695-11

Sagsbehandler:

Johanne Damgaard Sørensen

14. april 2020

Side 2 af 4 3. Vedligeholdelsesplaner

4. Effektivisering

- Status

5. Ledelse og beboerdemokrati

- Afdelinger uden afdelingsbestyrelse

6. Eventuelt

1. Baggrund

Aarhus Kommune har for 8. år i træk gennemført den obligatoriske styrings-

dialog med de enkelte boligorganisationer i kommunen.

Som et led i styringsdialogen skal der af kommunen udfærdiges en redegø-

relse for den gennemførte dialog.

Drøftelserne tager udgangspunkt i styringsmålsætningerne således som de

fremgår af almenboligloven. Grundlaget for dialogen var styringsrapporten,

oplysningsskemaerne for afdelingerne, årsregnskab 2018, årsberetning,

spørgeskema, revisionsprotokollat, boligorganisationens hjemmeside mv.

Redegørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

2. Økonomi, drift og administration

Dispositionsfond/arbejdskapital

Kr. pr. lejemåls-

enhed

Årsregnskab

2018

Årsregnskab

2017

Årsregnskab

2016

Årsregnskab

2015

Årsregnskab

2014

Dispositions-

fond (likvid del)

kr. pr. lejemål

9.854 7.844 7.410 6.621 5.871

Arbejdskapital

(likvid del) kr.

pr. lejemål

1.659 2.080 2.647 3.139 3.393

Dispositionsfonden udgør 9.854 kr. pr lejemålsenhed (benchmark 7.005 kr.

pr. lejemålsenhed).

Tilgangen til dispositionsfondens likvide del har i regnskabsåret samlet set

været på ca. 11,3 mio. kr. Tilgangen skyldes primært nettoprovenuet ved

salg af afdelingerne 21 og 81 og frasalg af ejendommen Norges Allé 1 (dag-

ligvarebutik).

14. april 2020

Side 3 af 4 Der er bevilget tilskud til afdelingerne på 4,8 mio. kr. Endvidere er der ydet

tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytning på ca. 0,9 mio. kr.

Egenkapital pr. lejemålsenhed

Regnskabsår 2018 2017 2016 2015 2014

Egenkapital

kr./lejemålsenhed

21.744 19.236 19.972 19.626 18.588

Samlet egenkapital

Regnskab 2018 I alt Disponibel

Arbejdskapital 9.652.762 9.403.934

Dispositionsfond 108.989.839 55.854.662

Årets resultat er et underskud på 2,4 mio. kr., der er finansieret af arbejds-

kapitalen.

Formueforvaltning

Afdelingernes midler i fælles forvaltning er forrentet med 0,86% i 2018 mod

2,26% i 2017.

Boligorganisationen investerer efter en investeringspolitik med varighedsmål

på maksimalt 5 år for at sikre kursstabile obligationer. Boligorganisationen

evaluerer og benchmarker deres kapitalforvaltning årligt. Der er udarbejdet

og implementeret en investeringsstrategi for kapitalforvalterne med henblik

på sammenligning af forvalterne, og der er indgået samarbejde med Hemon-

to A/S om styring og afrapportering af kapitalforvaltningen.

Administrationsbidrag

Kr. pr. lejemålsen-

hed

Årsregn-

skab

2018

Årsregn-

skab

2017

Årsregn-

skab

2016

Årsregn-

skab

2015

Årsregn-

skab

2014

Administrationsbi-

drag kr. pr. lejemål

4.086 4.148 4.113

4.106 4.126

Nettoadministrati-

onsudgift kr. pr.

lejemål

4.557 4.238 3.895 3.758 4.183

Administrationsbidraget har de senere år ligget nogenlunde konstant og

ligger lidt under benchmark i styringsrapporten.

De øgede nettoadministrationsudgifter i 2018 skyldes primært højere perso-

naleomkostninger.

14. april 2020

Side 4 af 4 3. Vedligeholdelsesplaner

Der er indenfor 10 år budgetteret med anvendelse af årets henlæggelser i

20 afdelinger. Revisor bemærker, at henlæggelserne i disse afdelinger der-

for er utilstrækkelige. Boligorganisationen oplyser, at der er fokus på at få

tilpasset de årlige henlæggelser med afdelingernes forbrug, og at der løben-

de foregår kvalitetssikring af langtidsplanerne.

4. Effektivisering

Boligorganisationen beskriver i årsberetningen, at der er fokus på at øge

produktivitet og effektivitet.

Boligorganisationen har fastsat 4-årige mål for afdelingernes driftsudgifter.

Målsætningen er, at driftsudgifterne holdes konstant i perioden 2020-2023,

uafhængigt af løn- og prisudviklingen i samfundet.

Der er fokus på at sikre effektiv drift ved løbende digitalisering, udbud og

indkøbsaftaler, eksempelvis i forbindelse med normalistandsættelse, gulv-

behandling, rengøring og kontorartikler.

5. Ledelse og beboerdemokrati

Boligorganisationen oplyser, at der er 7 afdelinger uden afdelingsbestyrelse,

hvoraf 5 af afdelingerne består af ungdomsboliger og 2 af familieboliger.

6. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

NOTAT TIL PKT 4.c

Mødeplan for Boligkontoret Århus

Oversigten beskriver møder i organisationsbestyrelsen i første halvdel af 2020.

Dato Arrangement Indhold

14. maj Bestyrelsesmøde • Budget 2021 • Forberedelse af repræsentantskabsmøde • Endelig vedtagelse af strategigrundlag, her-

under målepunkter

18. juni Bestyrelsesmøde • Forberedelse af repræsentantskabsmøde

18. juni Repræsentantskabsmøde • Strategirevision

18. juni Bestyrelsesmøde • Konstituering

19.-20. juni Bestyrelsesmøde-/seminar • Det indstilles, at dette bestyrelsesseminar udgår

13. august Bestyrelsesmøde •

29. september Bestyrelsesmøde •

5. november Bestyrelsesmøde •

3. december Bestyrelsesmøde •

Mødeplanen er til bestyrelsens godkendelse. Det indstilles i den forbindelse, at bestyrelsen godkender aflysning af bestyrelsesseminaret i juni, uanset at bestyrelsens forretningsorden siger, at der skal holdes to årlige seminarer. Dermed hol-des næste bestyrelsesseminar i januar 2021.

INDSTILLING

DATO 21. april 2020

AFSENDER/FORFATTER MH/MKL


PROBLEMSTILLING

Documents

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE · 2020. 4. 27. · Boligorganisationen resultat for 2019 blev et overskud på 2.907.101,10 kr. Resultatet er sammensat således: Nettoadministrationsudgifter