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7/28/2019 Informe Final Cajamarca
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COMISIN DE FISCALIZACIN Y CONTRALORA
PERIODO ANUAL DE SESIONES 20122013
PROYECTO DE INFORME FINAL
PARTE I: CAJAMARCA
MOCIN 2549: INVESTIGACIN SOBRE
PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN
LOS GOBIERNOS REGIONALES DE ANCASH YCAJAMARCAPERIODO 2011-2012
MAYO 2013
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ORIGEN DE LA INVESTIGACIN
Segn la Mocin de Orden del Da N 854, aprobada en el Pleno del Congreso de la
Repblica en su sesin del 20 de setiembre 2012, se otorg facultades de Comisin
Investigadora a la Comisin de Fiscalizacin y Contralora a fin de investigar
exhaustivamente la gestin econmica, financiera, contable y administrativa, as
como todos los actos que se hubieran realizado durante el periodo gubernamental
2011-2012 el Gobierno Regional de Cajamarca.
Asimismo se investig el presunto favorecimiento en el otorgamiento de la Buena
Pro de las obras realizadas en la Regin Cajamarca a favor de las empresas
relacionadas con el ciudadano Wilson Manuel Vallejos Daz, en el periodo
comprendido entre el 2011 y 2012.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar si la gestin administrativa, econmica, financiera, contable y el uso y
destino de los recursos del Gobierno Regional de Cajamarca, se han realizado de
acuerdo a las normas legales, durante el periodo gubernamental 2011-2012.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Determinar si los estados financieros se elaboraron con prudencia, transparencia
fiscal y de acuerdo a las normas legales vigente.
Evaluar los montos ms relevantes de los Estados Financieros 2011-2012.
Determinar si la informacin presupuestal se ha integrado y consolidado de acuerdo
a las normas legales vigentes.
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OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECFICOS
Evaluar la gestin administrativa del Gobierno Regional de Cajamarca en el perodo
2011 - 2012.
Evaluar si los procesos de seleccin se han desarrollado dentro de las
disposiciones y lineamientos de la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento.
Establecer los vnculos entre las empresas relacionadas con el ciudadano Wilson
Manuel Vallejos Daz, con funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca
Determinar las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a
que hubiere lugar.
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ANLISIS ECONMICO, FINANCIERO,CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE LA GESTIN
DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
1. Las obras en construccin, ejecutadas y culminadas, por el Gobierno Regional de
Cajamarca, no se han considerado dentro de su Patrimonio
2. No existen Inventarios Fsicos de los Activos de Bienes Muebles e Inmuebles al
31.Dic.2012.
3. No existen Anlisis de Saldos de Balance al 31.Dic.2012
4. No se ha provisionado las prdidas de los procesos arbitrales y judiciales en el
Balance General al 2011.
5. Existe diferencia entre el saldo de Balance y el saldo que registra el Ministerio de
Economa y Finanzas, respecto a la deuda pblica externa al tipo de cambio en
yenes. 5
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ANLISIS ECONMICO, FINANCIERO, CONTABLE YADMINISTRATIVO DE LA GESTIN DEL GOBIERNO
REGIONAL DE CAJAMARCA
6. No se ha castigado las cuentas de dudosa recuperacin en el Balance
General al 31.dic.2012
7. Con el Proyecto Mejora de Calidad Educativa se habran financiado
labores vinculadas y de participacin, en el paro regional del 09 y 24 de
noviembre al 04 de diciembre del 2011 y en la segunda convencin
regional del Movimiento de Afirmacin Regional, en donde el Presidente
del Gobierno Regional de Cajamarca, fue candidato de la AlianzaElectoral MAS.
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ANLISIS DE LOS PROCESOS DE SELECCIN
CONVOCADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA DEPROGRAMAS REGIONALES PROREGIN
De la revisin a los 11 Expedientes de Contratacin que obran en la Comisin, se
evidenci que existieron irregularidades en el desarrollo de los procesos de
seleccin; adjudicndose la Buena Pro a postores que no cumplan con lo exigido
en las Bases Integradas.
Irregularidades detectadas:
1. Los profesionales propuestos no cumplan con el perfil profesional ni la
experiencia solicitada en las Bases Integradas.
2. Se incluy pliza de seguros de responsabilidad civil contra tercero, que
restringi la participacin de postores.
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ANLISIS DE LOS PROCESOS DE SELECCIN
CONVOCADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA DEPROGRAMAS REGIONALES PROREGIN
3. Se acept documentacin inexacta y falsa del personal propuesto.
4. Se convoc a proceso de seleccin sin contar con la disponibilidad
presupuestal para la ejecucin de la Obra.
5. Se suscribi contrato fuera del plazo establecido en las Bases Integradas.
6. El comit especial acept una consulta fuera del plazo establecido en elcronograma de las bases, lo que le permiti al postor ganador, pasar a la
evaluacin de propuesta econmica y obtener la buena pro
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VNCULOS ENTRE LAS EMPRESAS
RELACIONADAS AL CIUDADANO WILSONMANUEL VALLEJOS DIAZ, CON FUNCIONARIOS
DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
El seor Gregorio Santos Guerrero y el seor Jorge Alberto Olivera Gonzales fundaron
el MAS, logrando reunir a la mayor cantidad de integrantes de las Promociones 1987 -
1991 del Colegio Nacional SanJuan de Chota, en el local partidario ubicado en lacasa de Edelmira Nez Campos, quien coincidentemente es compaera de aula y
vecina de Wilson Manuel Vallejos
Para entonces, la empresa CCC. CONSTRUCTORA e INMOBILIARIA S.A.C, integrada
por su sobrina poltica Yolanda Nataly Cueva Burga y su esposa Crysti Soledad Varas
Langle, solo obtuvo la buena pro en la ADS N02-2009 el 01.JUL.20009 y la ADS N06
2009 el 01-AGO-2009 por obras a contrata que apenas superaban los S/.
490,000.00 nuevos soles, segn el SEACE.
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VNCULOS ENTRE LAS EMPRESAS
RELACIONADAS AL CIUDADANO WILSONMANUEL VALLEJOS DIAZ, CON FUNCIONARIOS
DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Jorge Alberto Olivera Gonzales fue designado como Asesor III de la Presidencia del
Gobierno Regional de Cajamarca (R.E.R N 025-2011-GR.CAJ/P-03.ENE.2011); Juan
Ricardo Coronado Fustamante como Jefe de Administracin de PROREGIN (R.E.R
N 062-2011-GR.CAJ/P -14.ENE- 2011) y Reinaldo Nez Campos como Director
Regional de Salud de Cajamarca (R.E.R N 037-2011 03 de enero del 2011), estos
ltimos cuados del primero, es por ellos que Gregorio Santos Guerrero asiste al
Aniversario del Colegio Nacional San Juan de Chota en Junio del 2011 donde tambin
estuvo Wilson Manuel Vallejos Daz
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VNCULOS ENTRE LAS EMPRESAS
RELACIONADAS AL CIUDADANO WILSONMANUEL VALLEJOS DIAZ, CON FUNCIONARIOS
DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
En el ao 2011, el Jefe de Administracin de PROREGION Juan Ricardo Coronado
Fustamante presidi los Comits Especiales otorgando la buena pro a los Consorcios (1)
BAOS DEL INCA; (2) CONSULTOR SAN IGNACIO (3) HOSPITALARIO CAJABAMBA; (4)
CELENDN III y (5) ELCTRICO ICSA integrados por a empresa CCC. CONSTRUCTORA e
INMOBILIARIA S.A.C, empresa que ahora tenia como Gerente General a su esposa Crysti
Soledad Varas Langle y como socio a su hermano Vctor Orlando Vallejos Daz, fijando como
sede el Jr. Franz Shubert N 789 Urb. Primavera Trujillo La Libertad, cuya valorizacin
de bienes no dinerarios del capital social fue realizado por su cuada Edith Burga
Fustamante como Contadora de la empresa, donde figuran como trabajadores sus
hermanos, sus sobrinos, su padre y su suegra.
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VNCULOS ENTRE LAS EMPRESAS
RELACIONADAS AL CIUDADANO WILSONMANUEL VALLEJOS DIAZ, CON FUNCIONARIOS
DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
En el ao 2012, el seor Wilson Manuel Vallejos Daz obtuvo la buena pro en otros 07
procesos de seleccin de los Consorcios: (1) OBRAS y (2) SAN JOSE con la empresa
CINAMC S.A, relacionada desde el 2010 a BSP OBRAS E.I.R.L y a ANDREA SERVICES
S.A. empresa de su primo Jos Demetrio Vallejos Hidalgo; (3) INGENIERIA a travs de su
Johans Jerry Zavala Ledesma - Administrador de BSP OBRAS E.I.R.L y CCC
CONSTRUCTORA e INMOBILIARIA S.A.C; (4) CELENDIN a travs de Patricia Camacho
Alva, trabajadora de SERVICIOS MULTIPLES DEL NORTE S.A.C (5) SUPERVISOR
CAJAMABAMBA a travs de Vctor Manuel Camacho Alva trabajador de CCC.CONSTRUCTORA e INMOBILIARIA S.A.C; (6) Empresa FORTALEZA CONSTRUCCIONES
S.A.C, cuyo Gerente General es padrino de su hijo FL Vallejos Varas; ( (7) CAXAMARCA a
travs de su sobrino poltico Jairo Lus Urbina Castro como Gerente de CASSUN
INGENIEROS S.A.C, el cual fue anulado debido a las denuncias periodisticas.
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VNCULOS ENTRE LAS EMPRESAS
RELACIONADAS AL CIUDADANO WILSONMANUEL VALLEJOS DIAZ, CON FUNCIONARIOS
DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Esta relacionado al entonces Director Ejecutivo de PROREGION, al ex Jefe de
Planificacin y Presupuesto Yvan Snchez Suncin y a Percy Martn Flores del Castillo
Gerente General del Gobierno Regional de Cajamarca, conforme se evidenci en las
fotos difundidas por diversos medios periodsticos durante la segunda la segunda
quincena de Setiembre del 2012
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ANLISIS ECONMICO, FINANCIERO,CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE LA GESTIN
DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONCLUSIN 1:
De la evaluacin al Balance General de los ejercicios 2011-2012, se evidencia
que no se ha incluido en el patrimonio de Inmuebles, las obras en construccin
desde ejercicios anteriores, debido a la falta de liquidaciones Tcnicas
Financieras de las obras, lo que no ha permitido efectuar el clculo de la
depreciacin, asimismo, se ha omitido de efectuar el Saneamiento Contable y
el Saneamiento Fsico Legal de los bienes patrimoniales.
Sin embargo, el Gobierno Regional de Cajamarca, aprob los Estados
Financieros, vulnerando las atribuciones conferidas en el artculo 15 de la Ley
Orgnica de Gobiernos Regionales.
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ANLISIS ECONMICO, FINANCIERO,CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE LA GESTIN
DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONCLUSIN 2:
De la evaluacin al Informe de Auditora del ejercicio 2011, se determina, que el
Gobierno Regional de Cajamarca no cuenta con Inventarios Fsicos de Almacenes,
de Activos Fijos, de Edificios Infraestructura; no tienen Anlisis de Saldos de las
Cuentas del Balance; la Procuradura no informa a la Oficina de Contabilidad sobre
las posibles prdidas y las obligaciones judiciales de los procesos arbitrales y
judiciales con las AFP y de un Consorcio; no se efectan los castigos de las
Cuentas Incobrables, se ha considerado en la liquidacin financiera de la obra
Redimensionamiento del Hospital de Cajabamba Equipo y Mobiliario Mdico; nose provisiona las Bonificaciones Especiales, por Decretos de Urgencia dispuestas
por Sentencias Judiciales; no se actualiza la Deuda Externa Pblica al tipo de
cambio de la moneda en yenes. Por lo tanto, los Estados Financieros del ejercicio
2011, no se presentaron en concordancia con las normas legales.15
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ANLISIS ECONMICO, FINANCIERO,CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE LA GESTIN
DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONCLUSIN 3:
De la evaluacin a los Estados Presupuestarios, el Marco y Ejecucin
Presupuestaria del Gobierno Regional de Cajamarca, de los ejercicios presupuestal
2011-2012, se han basado en la aprobacin, transferencias y modificaciones en la
ejecucin del Presupuesto, as como la integracin y consolidacin de la
informacin presupuestaria, sin embargo, existen algunos errores de suma en la
informacin presentada al Ministerio de Economa y Finanzas, por lo que no se
pudo verificar a cabalidad el Marco Legal del Presupuesto.
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ANLISIS ECONMICO, FINANCIERO,CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE LA GESTIN
DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONCLUSIN 4:
De la evaluacin a la Hoja Informativa N 01 de la Contralora referida al Proyecto
Mejora de Calidad Educativa se determina que se habra financiado labores
vinculadas y de participacin, en el paro regional del 09 y 24 de noviembre al 04 dediciembre del ao 2011 y en la segunda convencin regional del Movimiento de
Afirmacin Regional, en donde el Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, fue
candidato de la Alianza Electoral MAS; habindoseles pagado al personal contratado
por los servicios de Facilitadores del proyecto,Coordinadores, y Otros, en contra
del proyecto Minero Conga y otras actividades polticas. Por lo tanto, el Presidente del
Gobierno Regional de Cajamarca, incumpli con las atribuciones conferidas en la Ley
Orgnica de los Gobiernos Regionales y presumiblemente, habra malversado los
fondos destinados al Proyecto Mejora de Calidad Educativa, en Actividades Polticas.
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ANLISIS ECONMICO, FINANCIERO,CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE LA GESTIN
DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONCLUSIN 5:
De la evaluacin a los Instrumentos de Gestin, remitidos por el Gobierno Regional
de Cajamarca, se ha determinado, que el Manual de Organizacin y Funciones
(MOF), as como, el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) se encuentran
desactualizados. En relacin al Cuadro de Asignacin de Personal (CAP), este no
guarda relacin con el nmero de cargos estructurales establecidos en el Manual de
Organizacin y Funciones. Por lo tanto, el Presidente del Gobierno Regional de
Cajamarca, incumpli con las disposiciones establecidas en la Ley Orgnica de
Gobiernos Regionales, con lo que se demuestra una deficiente organizacin y
gestin del Gobierno Regional de Cajamarca.
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ANLISIS DE LOS PROCESOS DE SELECCINCONVOCADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA DE
PROGRAMAS REGIONALES PROREGIN
CONCLUSIN 6:
De la evaluacin a los Procesos de Seleccin analizados, se evidencia que los
Comits Especiales, no cumplieron con sus funciones establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, esto es, en forma diligente, debido a
que se otorg la Buena Pro, a los Postores que no cumplan con todos los
Requerimientos Tcnicos Mnimos establecidos en las Bases Integradas. Por lo
tanto, el Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, no cumpli con dirigir ysupervisar la gestin del Gobierno Regional de Cajamarca y de sus rganos
ejecutivos, administrativos y tcnicos.
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VNCULOS ENTRE LAS EMPRESAS
RELACIONADAS AL CIUDADANO WILSONMANUEL VALLEJOS DIAZ, CON FUNCIONARIOS
DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONCLUSIN 8:
De la informacin obtenida por la Comisin se ha determinado la existencia de
vnculos entre los socios de las empresas que intervinieron consorciadas con
las empresas relacionadas al ciudadano Wilson Manuel Vallejos Daz,
logrando verificarse que, habra obtenido la Buena Pro de al menos 12 (doce)
procesos de seleccin ante la Unidad Ejecutora de Programas Regionales
PROREGIN, de los cuales uno de ellos fue anulado a raz de las denuncias
periodsticas difundidas.Por lo tanto, el Presidente del Gobierno Regional de
Cajamarca habra incurrido en responsabilidades conforme ya se ha
establecido en el apartado pertinente
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RECOMENDACIONES
Al Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca.-
RECOMENDACIN 1:
Que en concordancia con sus atribuciones, disponga, que las LiquidacionesTcnicas Financieras de obras, se efecten, una vez recibidas y culminadas las
obras, asimismo, disponga el Saneamiento Contable y el Saneamiento Fsico
Legal de los bienes patrimoniales; para la respectiva inclusin en el patrimonio y
con la finalidad, que la situacin financiera de los Estados Financieros se
presenten en forma real.
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RECOMENDACIONES
Al Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca.-
RECOMENDACIN 2:
Que en concordancia con sus atribuciones, disponga el levantamiento de
los Inventarios Fsicos de los Almacenes, de los Activos Fijos, de los Edificios
y Estructuras; se efecte los anlisis de los saldos del Balance General. Que
la Oficina de Procuradura presente informes a la Oficina de Contabilidad,
sobre los resultados de los procesos arbitrales y judiciales en forma
permanente; se efecte los castigos de las Cuentas Incobrables, se
regularice la liquidacin tcnica financiera de la obra Redimensionamiento
del Hospital de Cajabamba Equipo y Mobiliario Mdico; se aprovisionelas Bonificaciones Especiales, por Decretos de Urgencia dispuestas por
Sentencias Judiciales; se actualice la Deuda Externa Pblica al tipo de
cambio de la moneda en yenes, con la finalidad que la situacin financiera
de los Estados Financieros se presenten en forma real.
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RECOMENDACIONES
Al Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca.-
RECOMENDACIN 3:
Que en concordancia a sus atribuciones, disponga la revisin de las
operaciones aritmticas de los Estados Financieros y Presupuestarios, para que
se presenten en forma correcta, para su respectiva revisin y conciliacin de los
respectivos Organismos Superiores, encargados del control, supervisin,
conciliacin y consolidacin de la Cuenta General de la Repblica.
RECOMENDACIN 4:
Que cumpla con las disposiciones establecidas en la Ley General dePresupuesto, las Leyes de Presupuesto del Sector Pblico, as como las
Directivas y disposiciones complementarias emitidas por la Direccin de
Presupuesto Pblico, con la finalidad que los dineros del Estado, no sean
utilizados en gastos diferentes a los que iban destinados. 24
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RECOMENDACIONES
Al Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca.-
RECOMENDACIN 5:
Que en concordancia con sus atribuciones, disponga la actualizacin de los
Instrumentos de Gestin del Gobierno Regional y de las dems Instituciones a
su cargo, especialmente, del Manual de Organizacin y Funciones y elReglamento de Organizacin y Funciones, con la finalidad de constituir una
eficiente Gestin y Administracin del Gobierno Regional de Cajamarca.
RECOMENDACIN 6:
Que en concordancia con sus atribuciones, disponga a los miembros del
Comit Especial, encargado de los Procesos de Seleccin, cumplan fielmente,
las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, con la finalidad que los dineros del Estado se utilicen en los
gastos a los que iban destinados. 25
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RECOMENDACIONES
Al Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca.-
RECOMENDACIN 7:
Que cumpla con las atribuciones conferidas en la Ley Orgnica de Gobiernos
Regionales, la Ley de Contrataciones del Estado; asimismo con la Ley General
de Presupuesto, las Leyes de Presupuesto del Sector Pblico, as como las
Directivas y disposiciones complementarias emitidas por la Direccin de
Presupuesto Pblico, con la finalidad que no se presenten o repitan las
irregularidades detectadas a lo largo de esta investigacin
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RECOMENDACIONES
Al Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca.-
RECOMENDACIN 8:
Que, disponga a la Comisin de Procesos Administrativos Disciplinarios,
determine las responsabilidades civiles, penales y/o administrativas a que hubieralugar, de cada uno de los Integrantes de los Comits Especiales AD HOC, as
como a los funcionarios inmersos en los procesos de seleccin evaluados en el
presente Informe. Asimismo respecto de los otros niveles de responsabilidad
administrativa y/o penal a la que se ha arribado producto del presente INFORME,
para lo cual deber habilitar los mecanismos administrativos idneos a tal fin.
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RECOMENDACIONES
Se remita el presente INFORME, al Fiscala de la Nacin a fin que sea derivado a
la Instancia Fiscal correspondiente, con el fin de evaluar la apertura y/o
formalizacin de la Investigacin preparatoria por la posible comisin de los delitos
de; PATROCINIO ILEGAL, NEGOCIACIN INCOMPATIBLE, COLUSIN
DESLEAL (SIMPLE Y AGRAVADA), OMISIN DE FUNCIONES, ASOCIACION
ILCITA PARA DELINQUIR, MALVERSACIN DE FONDOS, en autora diversa y
participacin delictiva que parte desde el Presidente Regional de Cajamarca, Don
Gregorio SANTOS GUERRERO y Otros, conforme lo detallado en el apartado
correspondiente al CAPTULO VI del presente INFORME, siendo la distribucin de
las presuntas responsabilidades de acuerdo a los hechos configuradores de
delito.
Al Ministerio Pblico
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RECOMENDACIONES
Se remita el presente INFORME, al Fiscala de la Nacin a fin que sea derivado a
la Instancia Fiscal correspondiente, con el fin de evaluar la apertura y/o
formalizacin de la Investigacin preparatoria por la posible comisin de los delitos
de; PATROCINIO ILEGAL, NEGOCIACIN INCOMPATIBLE, COLUSIN
DESLEAL (SIMPLE Y AGRAVADA), OMISIN DE FUNCIONES, ASOCIACION
ILCITA PARA DELINQUIR, MALVERSACIN DE FONDOS, en autora diversa y
participacin delictiva que parte desde el Presidente Regional de Cajamarca, Don
Gregorio SANTOS GUERRERO y Otros, conforme lo detallado en el apartado
correspondiente al CAPTULO VI del presente INFORME, siendo la distribucin de
las presuntas responsabilidades de acuerdo a los hechos configuradores de
delito.
Al Ministerio Pblico
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PRESUNTAS RESPONSABILIDADES PENALES IDENTIFICADAS EN LAGESTIN DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA CON ESPECIALINCIDENCIA RESPECTO DE GREGORIO SANTOS GUERRERO, WILSON
VALLEJOS Y OTROS
Respecto de la presunta configuracin del delito de PATROCINIO ILEGAL, tipificado en
el artculo 385 del Cdigo Penal, los presuntos responsables seran, el Jefe de
Administracin de PROREGION - Sr. Juan Coronado Fustamante - que propuso a losmiembros de los comits especiales, y el Director Ejecutivo de PROREGION -Sr. Jos
Panta Quiroga-, quien los design, ambos a ttulo de autores (coautora); adems se
verifica la existencia de responsabilidad del Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio
Santos Guerrero a ttulo de autor mediato, responsabilidad que sustentada en base a la
tesis de la autora mediata por dominio de organizacin; tambin se verifica laparticipacin de Jorge Olivera Gonzales a ttulo de cmplice primario en tanto fue el que
Contact a su compaero Wilson Vallejos Daz con el Presidente Del Gobierno Regional
de Cajamarca Gregorio Santos, y con los dems funcionarios implicados, para que este
sea favorecido en los procesos de seleccin.
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PRESUNTAS RESPONSABILIDADES PENALES IDENTIFICADAS EN LAGESTIN DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA CON ESPECIALINCIDENCIA RESPECTO DE GREGORIO SANTOS GUERRERO, WILSON
VALLEJOS Y OTROS
Respecto del Jefe de Administracin, Juan Coronado Fustamante, como del Director
Ejecutivo, Jos Panta Quiroga, en tanto responsable el primero de proponer a los
miembros de los comits especiales, y el segundo de designarlos, habran configurado
conductas propias del delito de patrocinio ilegal, , en razn de que con la designacin de
los miembros de los comits especiales se habra ejercido una gestin a favor de losintereses de las empresas relacionadas con el Sr. Wilson Vallejos Daz, con quien el Sr.
Coronado Fustamante tendra vnculos identificados en lneas anteriores.
En este sentido ambos funcionarios se habran valido de su cargo para designar a los
miembros de comits especiales a cargo de los procesos de seleccin que consiguieron elotorgamiento de la buena pro a los consorcios de los que se beneficiara el Sr. Wilson
Vallejos Daz, logrando as, desde su posicin direccionar los procesos de seleccin a favor
de este empresario, con lo que la conducta tpica se habra realizado y por tanto habra
quedado consumado el delito de patrocinio ilegal.
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PRESUNTAS RESPONSABILIDADES PENALES IDENTIFICADAS EN LAGESTIN DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA CON ESPECIALINCIDENCIA RESPECTO DE GREGORIO SANTOS GUERRERO, WILSON
VALLEJOS Y OTROS
Respecto de la presunta configuracin del delito de COLUSIN SIMPLE, tipificado en
el artculo 384 del Cdigo Penal los presuntos responsables seran el Jefe de
Administracin de PROREGION, Juan Coronado Fustamante y el Director
Ejecutivo de PROREGION, Jos Panta Quiroga, a ttulo de autores; adems se
verifica la existencia de responsabilidad del Presidente Regional de Cajamarca,
Gregorio Santos Guerrero a ttulo de autor mediato, responsabilidad que se
sustenta en base a la tesis de la autora mediata por dominio de organizacin.
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PRESUNTAS RESPONSABILIDADES PENALES IDENTIFICADAS EN LAGESTIN DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA CON ESPECIALINCIDENCIA RESPECTO DE GREGORIO SANTOS GUERRERO, WILSON
VALLEJOS Y OTROS
Adems de la omisin de funciones evidente respecto de las irregularidad en losprocesos de seleccin, respecto de las prdidas acumuladas en el periodo 2012de la gestin en el Gobierno Regional de Cajamarca, tambin configuraran eldelito de OMISIN DE FUNCIONES.
El presunto responsable de la configuracin de este delito sera el PresidenteRegional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, a ttulo de autor.
En efecto, el Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Sr. Gregorio Santoshabra omitido la realizacin de un acto propio de su funcin, referido al establecido
en el artculo 12, inciso k) del Reglamento de Organizacin y Funciones delGobierno Regional de Cajamarca, que seala la funcin del Consejo Regional deFiscalizar la Gestin y conducta pblica de los Funcionarios del Gobierno Regional deCajamarca, y llevar las investigaciones sobre cualquier asunto de inters regional
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PRESUNTAS RESPONSABILIDADES PENALES IDENTIFICADAS EN LAGESTIN DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA CON ESPECIALINCIDENCIA RESPECTO DE GREGORIO SANTOS GUERRERO, WILSON
VALLEJOS Y OTROS
la presunta configuracin del delito de NEGOCIACIN INCOMPATIBLE tipificado en elartculo 399 del Cdigo Penal, los presuntos responsables serian los miembrosdesignados para cada comit especial que se encarg de los procesos de seleccinobservados en el desarrollo de la investigacin, a ttulo de autores; adems se verifica laexistencia de responsabilidad del Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio SantosGuerrero a ttulo de autor, responsabilidad que puede ser sustentada en base a la tesis de
la autora mediata por dominio de organizacin, que se expondr en lneas siguientes, ytambin se identifica la participacin de Juan Coronado Fustamante a ttulo de cmpliceprimario (en los comits especiales que no haya conformado), Jos Panta Quiroga a ttulode cmplice primario y Jorge Olivera Gonzales a ttulo de cmplice primario.
Respecto de los miembros de los comits especiales para cada proceso de seleccin delque se han identificado irregularidades, ellos, por su intervencin directa en razn de su
cargo en tanto que se encargaban del otorgamiento de la buena pro y del desarrollo delproceso de seleccin en conjunto- se habran interesado en los procesos de seleccin quese han investigado, lo que devino en beneficio de los consorcios ganadores de la buenapro, indebidamente puesto que stos no estaban calificados de acuerdo con las propiasbases integradas y los requerimientos tcnicos mnimos- para obtener la buena pro ycontratar con el Estado.
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PRESUNTAS RESPONSABILIDADES PENALES IDENTIFICADAS EN LAGESTIN DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA CON ESPECIALINCIDENCIA RESPECTO DE GREGORIO SANTOS GUERRERO, WILSON
VALLEJOS Y OTROS
Adems de los cuatro delitos hasta ahora expuestos, cuyos hechos configuradores lo
constituyen la serie de irregularidades advertidas en los procesos de seleccin del periodo
2011-2012 convocados por PROREGION, tambin se ha identificado la presunta configuracin
del delito de ASOCIACIN ILCITA Y MALVERSACIN
Respecto del delito de asociacin ilcita tipificado en el artculo 317 del Cdigo Penal, se tiene
que de acuerdo con los vnculos existentes entre el empresario Wilson Vallejos Daz y losfuncionarios del Gobierno Regional de Cajamarca y PROREGION, el Comit Partidario del
actual Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca habra servido para convocar a los
integrantes de las promociones 1987 a 1991 del Colegio San Juan de Chota, al que pertenecen
Jorge Alberto Olivera Gonzales, persona de confianza del Presidente Regional, quien
desempeara sucesivamente los cargos de Asesor III de la Presidencia del Gobierno Regional
de Cajamarca y Director de Abastecimientos de la Direccin Regional de Administracin del
Gobierno Regional de Cajamarca, Wilson Manuel Vallejos Daz, y Juan Ricardo Coronado
Fustamante, Johans Jerry Zavala Ledesma y Jorge Saavedra Cruzado, entre otros,
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PRESUNTAS RESPONSABILIDADES PENALES IDENTIFICADAS EN LAGESTIN DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA CON ESPECIALINCIDENCIA RESPECTO DE GREGORIO SANTOS GUERRERO, WILSON
VALLEJOS Y OTROS
Respecto de la presunta configuracin del delito de MALVERSACIN, tipificado en elartculo 389 del Cdigo Penal, se ha determinado que durante el ejercicio 2011, secontrat personal como facilitadores y coordinadores y otros para la ejecucin delproyecto Mejora de la calidad educativa; en este sentido se dispuso la aplicacin derecursos por la suma de S/. 1 367, 779.42. Nuevos soles; sin embargo, con parte deeste importe total se habra financiado labores vinculadas y de participacin, en elparo regional del 09 y 24 de noviembre al 04 de diciembre del 2011 y relacionadascon la segunda convencin regional del Movimiento de Afirmacin Social, en donde elPresidente del Gobierno Regional de Cajamarca, fue candidato de la Alianza ElectoralMAS; habindoseles pagado al personal contratado por los servicios de Facilitadoresdel proyecto,Coordinadores,Monitores,FacilitadoresRegionales,Consultores
Asistentes y Otros, en contra del proyecto Minero Conga y otras actividadespolticas, la suma de S/. 46,070.00 nuevos soles, segn se demuestra con loscomprobantes de pago que se han recopilado en el transcurso de la investigacinefectuada.
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PRESUNTAS RESPONSABILIDADES PENALES IDENTIFICADAS EN LAGESTIN DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA CON ESPECIALINCIDENCIA RESPECTO DE GREGORIO SANTOS GUERRERO, WILSON
VALLEJOS Y OTROS
Respecto de la presunta configuracin del delito de MALVERSACIN, tipificado en elartculo 389 del Cdigo Penal, se ha determinado que durante el ejercicio 2011, secontrat personal como facilitadores y coordinadores y otros para la ejecucin delproyecto Mejora de la calidad educativa; en este sentido se dispuso la aplicacin derecursos por la suma de S/. 1 367, 779.42. Nuevos soles; sin embargo, con parte deeste importe total se habra financiado labores vinculadas y de participacin, en elparo regional del 09 y 24 de noviembre al 04 de diciembre del 2011 y relacionadascon la segunda convencin regional del Movimiento de Afirmacin Social, en donde elPresidente del Gobierno Regional de Cajamarca, fue candidato de la Alianza ElectoralMAS; habindoseles pagado al personal contratado por los servicios de Facilitadoresdel proyecto,Coordinadores,Monitores,FacilitadoresRegionales,Consultores
Asistentes y Otros, en contra del proyecto Minero Conga y otras actividadespolticas, la suma de S/. 46,070.00 nuevos soles, segn se demuestra con loscomprobantes de pago que se han recopilado en el transcurso de la investigacinefectuada.
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