Informe Final Comision Belaunde Lossio

8/20/2019 Informe Final Comision Belaunde Lossio

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1. EL SEÑOR MARTÍN ANTONIO BELAUNDE LOSSIO Y SUS ACTIVIDADES ILÍCITAS: SUENTORNO COMERCIAL Y PERSONAL

De las denuncias periodísticas y de los hechos materia de esclarecimiento que han sido abordados poresta Comisión Investigadora, se puede colegir que nos encontramos ante “asunto de interés público” que compromete diversas instancias y Altos Funcionarios del Estado, siendo un típico caso de“corrupción política” que involucra a los gobernantes y a las personas allegadas al poder en lossistemas democráticos !"#

En las $esión %rdinaria &'( y &)( del !*#'+#'!) y ')#'-#'!), la Comisión Investigadora decidióotorgar la condición de investigado al se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio y ampliar las imputaciones,respectivamente, por la reali2ación de actividades ilícitas que tuvieron como propósito la obtención decontrataciones irregulares con diversas entidades del Estado a 3avor de diversas empresas vinculadasa 4l, a partir de los siguientes hechos5

!# Es de p6blico conocimiento la vinculación política del se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossiocon el 7artido 8acionalista y sus más importantes líderes políticos, aspecto que quedacorroborado con la siguiente in3ormación5

a) En sus declaraciones ante la Comisión Investigadora, los se.ores 9orge 7aredes :erry!); $esión %rdinaria del +#'#'!)" y 7erico Colchado Chinchay &; $esión%rdinaria del !)#')#'!)", mani3estaron que el se.or /artin 0elaunde 1ossio teníapoder de decisión dentro del 7artido 8acionalista desde sus inicios#

b) En la aludida presentación ante la Comisión Investigadora, el se.or Colchado Chinchay

entregó diversa documentación que evidencia el activo rol que tuvo el se.or /artínAntonio 0elaunde 1ossio en la reestructuración de los Comit4s 7rovinciales delDepartamento de Ancash la que mandaba?a3irmaciones que la se.ora Balcárcel Acu.a rati3icó en su declaración ante la ComisiónInvestigadora &( $esión %rdinaria del '@#'@#'!)"#

d) En el a.o ''+, al preguntársele sobre el cambio de comportamiento del se.or %llantaumala en el conteto de la campa.a de ese a.o,el arquitecto 7lan de Gobierno del 7artido 8acionalista?H se.aló queello se debe al “... entorno ue lo ha encapsulado. Su mu!er "#adine) es la ue hace $ deshace% es mu$ brava% mu$ mandona. Adem&s% ha entrado gente ue ha puesto

! 0ustos Gisbert,


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dinero como *artin +elaunde% ue llevó ,- mil dólares% as( como los !ud(os uetienen una base discutible” ".

e" En distintas entrevistas concedidas a diversos medios de comunicación antes de lasdenuncias periodísticas que motivan la creación de esta Comisión Investigadora &", else.or /artin Antonio 0elaunde 1ossio ha se.alado lo siguiente5

i# a sido un activo colaborador y aportante en la campa.a presidencial del a.o''+ y asesor en la segunda vuelta de la campa.a presidencial del a.o '!!,en las 3ilas del 7artido 8acionalista#

ii# a mani3estado conocer y tener un grado de amistad con la se.ora 8adineeredia Alarcón y el se.or %llanta umala :asso#

3" Del mismo modo, el se.or %llanta umala :asso ya en su condición de 7residente de

la


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" En su declaración ante esta Comisión Investigadora &*( $esión %rdinaria del!#'-#'!)", el se.or Jlvaro Guti4rre2 Cueva se.aló que conoció al se.or /artínAntonio 0elaunde 1ossio en 3ebrero del a.o ''+ con motivo de la grabación de un

spot publicitario para la uventud, cuando se acercaron a su casa 4l y el se.or 9uanCarlos


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>C%8$%Catache?", en esta contratación con la /unicipalidad Distrital de Catacheparticiparon las siguiente personas naturales y urídicasH del entorno del se.or/artín Antonio 0elaunde 1ossio5

— Eduardo Francisco $ecl4n %rrego recibió correo de 1oren2oFernánde2 Billa"#

— Corporación Asia $#A#C# pago hospedae de Bíctor umberto9aramillo Alva en el Gran otel Continental"#

— 1oren2o Eduardo Fernánde2 Billa reunión con /artín0elaunde1ossio, y representante legal del Consorcio :ayapampa y Fervi


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ii# Como se se.alara en el acápite pertinente de este In3orme Final Cap# III,acápite IB#H" Esclarecimiento de los hechos materia de Investigación, #!Caso >9unín?", en esta contratación con $I/A 7E

C%8$%


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— Corporación Asia $#A#C# pago hospedae otel Tasai"#— Grupo Editorial Arena $#A#C# pago hospedae otel Tasai"#— Francisco Al3redo García 1o2ada representante de empresa /endo2a

Delgado y Consultores $#A#C#, y accionista de la empresa Corporación

Atenea Gaalca $#A#C#"#d" )*+i#"n* R#,i*nal d# Cuc*:

i# En el a.o '!, el G%C%8$%C%8$%


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3ormali2ado mediante Contrato 8( '=H'!&HG< CL$C%GG del&!#'!#'!& y dos '" Addendas del #!!#'!& y '=#'-#'!& I7D?", en esta contratación con el Instituto 7eruano del Deporte participaronlas siguiente personas naturales y urídicasH del entorno del se.or /artínAntonio 0elaunde 1ossio5

Antalsis $#1# obtuvo la buena pro"#

9orge Eugenio 0ello del


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3" Municipalidad Di!"i!al d# C*"*n#l )"#,*"i* Al+a""acn Lanc$ipa %Tacna(:

i# En el a.o '!, la /unicipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín1anchipa llevó a cabo el siguiente proceso de selección5

1icitación 76blica 8( '''@H'!&H/DCGA1, para la obra >/eoramientode la Avenida 1os /olles entre la Avenida Ecológica y la Avenida/unicipal, Distrito de Coronel Gregorio Albarracín 1anchipa, :acna?,adudicada el !!#!!#'!&, a Antalsis $1 $ucursal del 7er6, por el montode $# @U-=,-)@#'-, 3ormali2ado mediante Contrato del #!!#'!&Coronel Gregorio Albarracín 1anchipa?", en esta contratación con el Instituto7eruano del Deporte participaron las siguiente personas naturales y urídicasHdel entorno del se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio5— Antalsis $#1# $ucursal del 7er6#— 9avier Bilari.o García 3irma de contrato"#— Arturo Antonio 0elaunde 1ossio reali2ó llamada a subcontratistas de la

obra"#

g" P"*,"a'a Naci*nal d# In/"a#!"uc!u"a Educa!i0a %PRONIED(:

i# En el a.o '!&, el 7Adecuación,meoramiento, sustitución de la In3raestructura Educativa yEquipamiento de la Institución Educativa Francisco Antonio de Sela,:acna", adudicada el !=#''!=, al >C%8$%


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cuatro millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos dieciocho y*=!'' nuevos soles", 3ormali2ado por Contrato 8( 'H'!=/I8AG


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1ossio como a su padre Arturo 0elaunde Gu2mán, con la se.ora 8adine erediaAlarcón, seg6n el siguiente detalle5

i# /ediante la empresa C#n!"* Capila"# S.A. dedicada a la prestación detratamiento est4tico y de salud del cabello, tratamiento de alopecia o calvicie, yotros servicios coneos ="H se desembolsó L$Y )','''#'' a 3avor de la se.ora8adine eredia Alarcón por dos '" in3ormes de marNeting relacionados a dosproductos para el cabello y la piel, cuando se desempe.ó como GerenteGeneral el se.or 9orge Chang $oto que 3ue nombrado Director y GerenteGeneral el !!'#''+H#Al respecto, el se.or Chang $oto en su declaración ante la ComisiónInvestigadora &@( $esión %rdinaria del '@#'-#'!)"H ha se.alado que laempresa “no ten(a capacidad para hacer un pago de ese monto”.#

i# El se.or Arturo 0elaunde Gu2mán contrató los servicios de la se.ora 8adine

eredia Alarcón, por un monto ascendente a L$Y )!,-='#'', para reali2ar unestudio de pre3actibilidad para ver si se podía ingresar al mercado del 7er6 atrav4s del aceita de la palma aceitera, aunque en su declaración ante laComisión Investigadora !( $esión %rdinaria del *#'=#'!)", el se.or Arturo0elaunde Gu2mán negó que el monto haya sido el re3erido http5oo Hpublico#com-historiaHdetrasHdeHlasHcuentasHbancariasHdeHnadine"#

!'# Ambos desembolsos, sobre los que en la declaración de la se.ora eredia Alarcón ante laComisión Investigadora +( $esión %rdinaria del *#')#'!)" no se pro3undi2ó porque lainvitada consideró impertinente las preguntas#

!!# $obre la contratación de la se.ora 8adine eredia Alarcón por la empresa Centros Capilares$#A#, el !=#'+#'!), en el programa televisivo >1a 8oticia


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7residente enemigo? y empe2ó a ser atacada su gestión a trav4s del diario1a 7rimera#

c" En la ( $esión Descentrali2ada del ')#'#'!), en Cusco, el se.or Vc!*" Rica"d* -".Ma4*",a Mi"anda se.aló que tuvo la concesión del diario “'a Primera” para su ediciónregional en el Cusco desde el '!#''@ hasta 3inales del a.o ''-, la cual 3ueunilateralmente deada sin e3ecto por el diario 'a Primera y posteriormente advirtió que

había sido por /artín 0elaunde 1ossio, se.alando además que sintió que 3ue unaesta3a puesto que cuando regresó de sus estudios en 1ima, los equipos y todo elmobiliario del proyecto ya no estaban en las %3icinas y que además se había ido con else.or S6.iga que era su AdministradorH#

d" En la !)( $esión %rdinaria del +#'#'!), tenemos5

i# El se.or Ca"l* -*2 5u4i6a7a )a"ca se.aló que cuando el diario empe2óse llamó “'a Primera” , creándose posteriormente el nuevo logo que incluyó eln6mero >!?, teniendo entendido que el que le trans3iere 'a Primera al se.or/artín Antonio 0elaunde 1ossio es un tal se.or Chang, porque el primero 3ue


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empe2ó a trabaar con el partido se distribuyó dicho diario por todos ladosCusco, /adre de Dios, Ancash"#

e) En la !-( $esión %rdinaria del !'#'=#'!), la se.ora C#cilia Al!#3 Na0a""* eplicóque es la persona encargada de todos los t4rminos administrativos del Diario ;no% yque era la encargada de la impresión del diario 'a Primera en 1ima# $e.aló que tienenuna edición en 1ima pero desde hace bastante tiempo tienen una edición de 1ima anivel nacional con una pauta muy peque.a en provincias, indicando que habíanediciones regionales, pero eso se maneaba independientemente, teniendo cadaeditorial sus propios gerentes, precisando que las 6nicas editoriales que conoce tienenrelación con el diario 'a Primera, ahora Diario ;no, son Editorial 1as


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9unín, pero si recuerda que se dieron algunas ediciones aproimadamentehace seis u ocho a.os atrás, es decir no dentro de los procesos electorales#

h" En la '( $esión %rdinaria del =#'=#'!), la se.ora Vic!*"ia d#l R*a"i* M*"al#E""*c$ mani3estó que, a mediados del a.o ''@, 3ue trabaadora del se.or /artínAntonio 0elaunde 1ossio desempe.ándose como Administradora en el diario 'aPrimera% precisando ademásH que había un encargado en cada región, y cada unoreportaba directamente con el se.or 0elaunde 1ossio# Agregó que las 3acturas o lasboletas que se emitían por concepto de publicidad las emitía 'a Primera de cadaregión, las mismas que tenían su propio maneo del ingreso y salida de dinero#

i" En la !( $esión %rdinaria del *#'=#'!), la se.ora Edi!$ -an#!$ ;ua"i C*n!"#"a e Conseera


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m" En la &=( $esión %rdinaria del !=#'@#'!), en su condición de >investigado? por estaComisión Investigadora, el se.or Ca"l* -*2 5u4i6a7a )a"ca se.aló que participócon el se.or /artín 0elaunde 1ossio en el diario 'a Primera en 9unín, estandoencargado de hacer toda la coordinación con diversas regiones sobre los equipos autili2ar, la cantidad de periodistas requeridos, el envío de la in3ormación, entre otrosaspectos operativos, como por eemplo ocurría en Cusco, donde el se.or 0elaunde1ossio era asociado con el hio del e congresista Bíctor /ayorga# 7recisó que ladiagramación del diario se elaboraba en 1ima y se le daba para que ellos lo utilicen,para que sepan qu4 cantidad de palabras entran en cada caón donde será laimpresión, y esa era su labor#7recisó que el se.or /artín 0elaunde 1ossio concesionó varias ediciones regionales,aunque no todas, porque 9unín sí lo mantuvo casi directamente, siendo el caso que enellas tenía un director periodístico, un encargado administrativo y un coordinador conellos, que era 4l mismo Carlos 9os4 FuyiNaQa García"# Indicó que todo el

mantenimiento del Diario 1a 7rimera 3ue solventado directamente por el se.or /artínAntonio 0elaunde 1ossio debido a que dicho diario no tenía publicidad, por lo que nopodía mantenerse por sí solo#$e.aló que en Ancash estuvo el se.or Carlos 0aldQin :atae, quien 3ue el primero quellegó a Chimbote, eistiendo dos '" ediciones en Ancash, en Chimbote y en uara2,y despu4s estuvo el hio de la se.ora


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periódico y sus vínculos con el gobiernoH para sacar alguna nota que pudiera ayudar,lo cual sucedió hacia 3ebrero de '! cuando se publicó una nota de dos páginasrelatando la historia de los se.ores $aavedra e propietarios de la empresa >7esquera/ar?"#

o" En la &*( $esión %rdinaria del !#'-#'!), el se.or =l0a"* )u!i2""#3 Cu#0a se.alóinicialmente 4l estaba interesado en comprar el diario “'a Primera” por el monto de*' mil dólares, pero que el se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio le dio “no% vamosa comprar nosotros "...) S(% nosotros vamos a comprarla”% sin que le quede claro aquien se re3irió el se.or 0elaunde 1ossio cuando dio >nosotros?#

! De las declaraciones aludidas, se puede colegir que el diario 'a Primera ha sido editado por lassiguientes personas urídicas5

a( )"up* Edi!*"ial A"#na S.A.C. cuyos socios 3undadores son los se.ores FranciscoAl3redo García 1o2ada y /artín Antonio 0elaunde 1ossio, con3orme consta en la7artida Electrónica 8( !!+-=& del ndiscreta” del !-#'+#''- en la entrevista titulada “/l Diario ue inspira respeto” " que obra en los archivosde esta Comisión Investigadora Audio y :ranscripción5


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!)# En su comparecencia como invitado ante la Comisión Investigadora -( $esión %rdinaria del'-#'+#'!)", el se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio decidió acogerse a su derecho deguardar silencio#

En la imputación inicial y su respectiva ampliación, se determinó la necesidad de desarrollar unaactividad de investigación adicional para corroborar su nivel de participación en los siguientes aspectos5

a" Determinar si el se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio actuó sin conocimiento del se.or7residente de la


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movimientos regionales y 3rente de de3ensa, y preparar sus visitas, entre otros", tanto en laprimera como en la segunda vuelta#

b" 8unca ha sido miembro del 7artido 8acionalista, habiendo tenido vínculo directo con el se.or%llanta umala :asso#

c" $obre los se.ores %llanta umala :asso y 8adine eredia Alarcón, se.aló que no puedenegar que ha sido amigo de ellos, conociendo su domicilio y habi4ndose vinculadoinclusive sus respectivos hios precisando que ninguno de los dos, ni ning6n ministro o3uncionario le ha ayudado a conseguir absolutamente nada, ni ha pedido 3avor a nadie para3avorecer a terceros y menos a mí mismo#

b" $e.aló que el diario “'a Primera” surge para superar la 3rustración de no contar con un mediode comunicación que di3undiera los planteamientos e ideas de la propuesta nacionalista,entendiendo que esa sería su mayor aporte a dicha causa política, se.alando que ademásH

podría ser un negocio rentable#En cuanto al 3inanciamiento, se.aló5

— El 3inanciamiento 3ue con dinero suyo, de su padre el se.or Arturo 9os4 0elaundeGu2mánH o de terceros, habi4ndose apartado del maneo del diario desde el a.o'!', siendo su padre quien lo tiene cargo hasta la actualidad hoy >diario L8%?"#

— 8unca se vendió publicidad a nivel regional porque era eigua o con precios baos#— El diario tuvo presencia en Ancash, 1a 1ibertad, Chiclayo, 7iura, Cusco y tal ve2

9unín no recuerda"— En el caso de Cusco, el diario 3ue concesionado a Bíctor /ayorga /iranda, un

muchacho oven y amigo entre ''@ y ''-", habiendo roto su relación comercial araí2 de algunas queas de Alcaldes que denunciaron eigencia de contratos depublicidad a cambio de una línea editorial más considerada# 1uego, la concesión seentregó por casi seis '+" mesesH al se.or Carlos S6.iga#

— El se.or Carlos 9os4 FuyiNaQa García era el encargado de las regiones, siendoresponsable de montar la o3icina y buscar periodistas#

d" $obre el Caso >9unín?, se.aló que 3ue subcontratado para hacer las bases del 7uente 1aEternidad a trav4s de Corporación Asia $#A#C# por $# @ mil, que dice que es el montoque aparece registrada en la contabilidad de Antalsis" no conoce nada sobre el 7uenteComuneros asistió dos veces a $I/A5 una a $I/A CA11A% con 9uan Carlos /adre de Dios?, se.aló que conoció al se.or Aguirre 7astor porque lo apoyó

con volantes y a3iches y = o ) mil nuevos soles, yendo a /adre de Dios luego de que ganó laelección, donde congenió mucho con el se.or Alda2abal $oto a quien lo unió su gusto por el

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3utbol, llegando a comprar el equipo /insa Futbol Club# Estando ahí, conoció al se.or %lmer/endo2a García que era un constructor de la 2ona# En el '!, lo llama %lmer /endo2a y ledice que tenía una obra en el Gobierno alquilando? su capacidad de contratación a cambio de un &X de participación enel consorcio el Consorcio Carlos F# Fit2carrald"#$obre el incidente del pago del hospedae del hotel Tasaí, se.aló que el GobiernoI7D? se.aló que se encontró con el se.or 0o2a Dibós y le contó de susproblemas presupuestales, o3reci4ndole gestionar una Ayuda /emoria ante amigosCongresistas, a trav4s de Carlos FuyiNaQa, para que se los entregue a 9osu4 Guti4rre2,Bíctor Isla y Cenaida Lribe#

" $obre el Caso >Coronel Gregorio Albarracín 1anchipa? se.aló que no tiene la más mínima idea,precisando que le presentó a su hermano Arturo al se.or 9oao Costra de Castro que era elGerente FinancieroH#

N" $obre los temas de :odo Graph $#A#C# y Centros Capilares $#A#C#, se.aló5

“?odo @raph es una... A ver% en relación a la se1ora% $o sé por donde uiere llegar usted al tema% enrelación a la se1ora #adine 8eredia $ lo ue ha declarado el se1or Chang% $ adem&s dado ue se trataue son hechos ue no son materia de esta Comisión% porue me parece ue esta Comisión parte a partir del caso Antalsis% $o lo único ue le puedo se1alar es ue en general se trataron de contratossimulados% los Centros Capilares% etcétera'o único ue le podr(a también decir sobre esos hechos de esta investigación% ue se llevó a cabo por lavado de activos en el a1o 233 es ue a m( solamente me mandaron a avisar ue no me preocupase% $ tanto es as( ue nunca 6ui citado% $o nunca 6ui citado por la Biscal(a de 'avado de Activos el 233 paraaclarar ese contrato% $ esto$ ho$ esperando ue algún 6iscal me convoue $ me cite para aclarar todasesas cosas sobre lavado de activos”.

De los descargos orales reali2ados ante esta Comisión Investigadora por el se.or /artín Antonio0elaunde 1ossio &-HA( $esión %rdinaria del !!#'-#'!)" y de la documentación obrante en elacervo documentario de la presente Comisión Investigadora, se puede concluir5

a" El se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio tuvo un rol activo en el hoy >7artido 8acionalista?, enlas campa.as políticas para las Elecciones Generales del a.o ''+, Elecciones


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b" En virtud de su aludida presencia política en los procesos electorales de los a.os ''+, '!' y'!!, el se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio habría desplegado una serie de actividadescomerciales y empresariales en las que alegó ser hombre de con3ian2a tanto del 7residente dela


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vincularse a 3uncionarios determinadosH ii#" un desarrollo en el que se habrían generadolealtades políticasH y iii#" una eecución propiamente dicha que habría signi3icado ladeterminación de autoridades, 3uncionarios y servidores a3ines asignándoles un rolespecí3ico", y la obtención de contratos con el Estado y la eecución de los trabaos a nivelde las distintas entidadesH#

AN=LISIS DE IMPUTACIONES DE LAS PERSONAS NATURALES Y -URÍDICAS DEL ENTORNODEL SEÑOR MARTÍN ANTONIO BELAUNDE LOSSIO.

Entorno comercial: El grupo Antalsis

1. ANTALSIS %EN SUS DI5ERENTES DENOMINACIONES SOCIALES(

En la &'( $esión %rdinaria del !*#'+#'!), la Comisión Investigadora decidió otorgar la condiciónde investigado a las empresas Antalsis $1, Antalsis $1 $ucursal 7er6 y Antalsis 7er6 $#A#C# por suparticipación como personas urídicas del entorno comercial del se.or /artín Antonio 0elaunde1ossio que podía estar involucrada en las actividades ilícitas que coadyuvaron a la obtención decontrataciones con el Estado a 3avor de empresas vinculadas a 4l, a partir de los siguiente hechos5

1. ANTALSIS SL es una empresa constituida en Espa.a, con un capital social de Z +!*,''',cuyos socios y apoderados son5 1uis Bilari.o García, con el @'X del capital socialaccionista desde unio de ''*", y 9avier Bilari.o García, con el &'X del capital socialaccionista desde octubre de ''+"#

?. De sus antecedentes empresariales destaca que sus negocios elevaron de aproimadamenteZ!U=&','''#'' un millón cuatrocientos treinta mil y ''!'' euros" en el a.o ''+, a Z =)U*@','''#'' cuarenta y cinco millones novecientos setenta mil euros" en el a.o '!!#

@. 7eriodísticamente se ha imputado la >bonan2a? de Antalsis $1 al vínculo de su sociomayoritario con el e /inistro de Fomento de Espa.a, 9os4 0lanco quien 3ue ministrodesde el '@#'=#''* hasta el #!#'!!" y que, al igual que los due.os de Antalsis, esgallego llegándose a a3irmar que eistía una grabación en la cual se acreditaba que else.or 1uis Bilari.o era >testa3erro? del /inistro 0lanco"#

. En Espa.a han desarrollado la mayoría de su actividad económica en Lniones :emporalesL:E", lo que en el 7er6 es equivalente a los denominados >consorcios?#

. Desde el !#'@#'!=, por disposición del 7rimer 9u2gado de lo /ercantil en A Coru.a, seencuentran con Declaración del Concurso, bao la 1ey Concursal de Espa.a, sin que susapoderados hayan perdido representación ecepto en la administración del patrimonioadministración concursal" que está a cargo de la empresa 1e 7oetelia $17#

. En el 7er6, ANTALSIS SL desarrolló sus actividades comerciales mediante tresdenominaciones sociales5

a" Constituyó la persona urídica peruana denominada ANTALSIS PER S.A.C.Fmediante Escritura 76blica del ')#!#'!! conuntamente con su socio inicial

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Inversiones


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c" /ediante %3icio 8( ''!H'!)7


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,. 1os se.ores 1uis Bilari.o García y 9avier Bilari.o García son accionistas y apoderados deA8:A1$I$ $1, empresa espa.ola actualmente en situación de concurso de acreedores" queconstituye en el 7er6 conuntamente con Inversiones A8:A1$I$ $1 $LCL


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se.or Christian


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=# En la 8ota de Inteligencia Financiera 8( '&))H'!)HDA%HLIFH$0$ del #'@#'!), se advierteque el se.or


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!# En su declaración ante la Comisión Investigadora &( $esión Descentrali2ada del =#''!),en /adre de Dios", el se.or Gilbert Galindo /aytahuari entregó la 3otocopia de un compromisode pago correspondiente a los meses de /ar2o a unio del '!!, suscrito por los se.ores/anuel Fernando /endi2ábal 7ablich, Christian


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MANUEL 5ERNANDO MENDI=BAL PABLIC; COMO PRESIDENTE DE DIVERSOSCOMITHS ESPECIALES

N PROCESO OBRA O SERVICIO COMITH

! ADPPROCEDIMIENTOCL=SICO N 1JG?K11)OREMAD

%bra5 Eecución de obrameoramiento del acceso aservicios de prevención y

atención a las víctimas deviolencia 3amiliar en la provincia

de :ambopata,


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- AMCPROCEDIMIENTOCL=SICO N 1@G?K1?)OREMAD

Contratación de servicios deconsultoría de elaboración deepediente t4cnico, para la obrameoramiento de los serviciosde la I#E#0#


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— :rameisa $#/eoramiento de la In3raestructura y Equipamiento de la I#E#8;&!)Huerto In3antilHAA## uerto FamiliarH7uerto /aldonadoHdistrito de:ambopataH/adre de Dios?, por $# U&&-,)+-#''

C*n*"ci* ;u#"!* In/an!il !'#')#'!", con3ormado por5— %K / Constructores $#A#C#— :rameisa $#


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'@#'-#'!)", de los documentos que obran en el acervo documentario de este colegiado, se puedeconcluir5

a" El se.or %lmer Edgardo /endo2a García 3orma parte del entorno comercial del se.or /artínAntonio 0elaunde 1ossio#

b" El se.or %lmer Edgardo /endo2a García ha participado en los hechos suscitados en lossiguientes Casos materia de la presente investigación en sede parlamentaria5

Caso /adre de Dios#

. LORENO EDUARDO 5ERN=NDE VILLA

En la &+( $esión %rdinaria del #'@#'!), la Comisión Investigadora decidió otorgar la condición de

investigado al se.or 1oren2o Eduardo Fernánde2 Billa por su participación como persona del entornocomercial del se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio en el Distrito de Catache en el Departamento deCaamarca que podía estar involucrada en las actividades ilícitas que coadyuvaron a la obtención decontrataciones con el Estado a 3avor de empresas vinculadas a 4l en dicha 2ona del país, a partir de lossiguiente hechos5

1. El se.or 1oren2o Eduardo Fernánde2 Billa 3ue el representante legal del Consorcio :ayapampay representante legal alterno del Consorcio El :ingo representada por su socio, el se.or Bíctorumberto 9aramillo Alva", los cuales eecutaron los proyectos de electri3icación de los caseríos:ayapampa y El :ingo de la /unicipalidad Distrital de Catache desde el '!!# Asimismo, es elrepresentante legal de la empresa Fervi


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+# $eg6n el registro de participantes para la 1icitación 76blica 8( ''H'!!HCE7H/DC proyectode electri3icación de El :ingo", el se.or Fernánde2 Billa inscribió a la empresa Fervi


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de /ira3lores residencia del se.or /artín 0elaunde 1ossio, tal como lo ha se.alado el se.orEduardo $ecl4n %rrego#

Al decidir su condición de investigado, se consideró necesario desarrollar una actividad deinvestigación adicional para corroborar su nivel de participación en los hechos materia deinvestigación, en los siguientes aspectos5

a" Determinar si el se.or 1oren2o Eduardo Fernánde2 Billa e3ectivamente reali2ó depósitos a3avor del se.or Am4rico /onte2a Billegas, e Alcalde de la /unicipalidad Distrital deCatache, abonos que estarían relacionados con la obtención de la buena pro a 3avor de losconsorcios en los que su empresa era parte#

b" Determinar el real nivel de vinculación entre el se.or 1oren2o Eduardo Fernánde2 Billa y else.or Eduardo Francisco $ecl4n %rrego, así como conocer las ra2ones por las que el

primero le remitió los correos al segundo solicitando la intervención del se.or /artínAntonio 0elaunde 1ossio, en la obtención y bene3icios de los proyectos de eecución de lasobras de electri3icación en las que obtuvo la buena pro#

c" Determinar si e3ectivamente en las reuniones y los acuerdos se llevaron con participación delse.or Am4rico /onte2a Billegas, e alcalde de la /unicipalidad Distrital de Catache#

d" Determinar el real nivel de vinculación entre el se.or 1oren2o Eduardo Fernánde2 Billa y else.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio, así como las relaciones comerciales que segestaron entre ambos#

e" Determinar si la reunión reali2ada en el Gran otel Continental entre /artín Antonio 0elaunde1ossio, 1oren2o Eduardo Fernánde2 Billa y Bíctor umberto 9aramillo Alva, entre el '+ y '@ desetiembre, tuvo como obetivo acordar los detalles de la participación en los procesos deselección que iba a convocar la /unicipalidad Distrital de Catache, en $anta Cru2, Caamarca#

3" Determinar si e3ectivamente eistieron reuniones de coordinación entre los se.ores /artín0elaunde, Bíctor 9aramillo Alva y 1oren2o Fernánde2 Billa en el departamento del se.or0elaunde 1ossio, ubicado en la Av# /alecón - de ulio, Distrito de /ira3lores#

De los descargos orales reali2ados ante esta Comisión Investigadora &-HA( $esión %rdinaria del!!#'-#'!)" y de su documento escrito !&", se puede concluir5

a" El se.or 1oren2o Eduardo Fernánde2 Billa 3orma parte del entorno comercial del se.or /artínAntonio 0elaunde 1ossio#

b" El se.or 1oren2o Eduardo Fernánde2 Billa ha participado en los hechos suscitados en lossiguientes Casos materia de la presente investigación en sede parlamentaria5

Caso Catache#

!&


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. VÍCTOR ;UMBERTO -ARAMILLO ALVA

En la &+( $esión %rdinaria del #'@#'!), la Comisión Investigadora decidió otorgar la condición deinvestigado al se.or Bíctor umberto 9aramillo Alva por su participación como persona del entornocomercial del se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio en el Distrito de Catache en el Departamento deCaamarca, que podía estar involucrada en las actividades ilícitas que coadyuvaron a la obtención decontrataciones con el Estado a 3avor de empresas vinculadas a 4l en dicha 2ona del país, a partir de lossiguiente hechos5

1. El se.or Bíctor umberto 9aramillo Alva es el representante legal de la empresa :eNnica[sConstructora E#I#


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b" Aprobación de las bases, por parte del entonces Alcalde, el día siguiente de laelaboración de las mismas#

c" Aprobación del epediente t4cnico de los proyectos de electri3icación sin contar con laautori2ación de E1EC:


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d" Determinar el real nivel de vinculación entre el se.or Bíctor umberto 9aramillo Alva y el se.or/artín Antonio 0elaunde 1ossio, así como las relaciones comerciales que se gestaron entreambos#

e" Determinar si la reunión reali2ada en el Gran otel Continental entre /artín 0elaunde 1ossio,1oren2o Eduardo Fernánde2 Billa y Bíctor 9aramillo Alva, entre el '+ y '@ de setiembre, tuvocomo obetivo acordar los detalles de la participación en los procesos de selección que iba aconvocar la /unicipalidad de Catache, en $anta Cru2, Caamarca#

3" Determinar si e3ectivamente eistieron reuniones de coordinación entre los se.ores /artín0elaunde, Bíctor 9aramillo y 1oren2o Fernánde2 Billa en el departamento del se.or 0elaunde1ossio, ubicado en la Av# /alecón - de ulio en /ira3lores#

De los descargos orales reali2ados ante esta Comisión Investigadora &-HA( $esión %rdinaria del

!!#'-#'!)", se puede concluir5

a" El se.or 1oren2o Eduardo Fernánde2 Billa 3orma parte del entorno comercial del se.or /artínAntonio 0elaunde 1ossio#

b" El se.or 1oren2o Eduardo Fernánde2 Billa ha participado en los hechos suscitados en lossiguientes Casos materia de la presente investigación en sede parlamentaria5

Caso Catache#

Entorno personal operativo

. MARÍA ROANA VICTORIA ALTUNA MORENO

En la &'( $esión %rdinaria del !*#'+#'!), la Comisión Investigadora decidió otorgar la condición deinvestigado a la se.ora /aría


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Canal * agregando que tampoco tiene conocimiento de las empresas que con3ormaba el se.or0elaunde 1ossio ni de los negocios con los Gobiernos CorporaciónAsia $#A#C#?", en la que aparece como >/1C# - de 9ulio 8ro# =)) Dpto# )' 1ima 1ima

/ira3lores?#

)# De igual manera, en sus declaraciones ante la presente Comisión Investigadora, el se.or


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le 3ueron 3ormuladas por los se.ores Congresistas como, por eemplo, qui4n 3ue lapersona que la recomendó para laborar en el Despacho 7residencial"#

Al decidir su condición de investigada, se consideró necesario desarrollar una actividad de

investigación adicional para corroborar su nivel de participación en los hechos materia deinvestigación, en los siguientes aspectos5

a" Determinar el nivel de conocimiento, participación yo intervención que tuvo la se.ora Altuna/oreno en las empresas o los negocios que reali2aron los se.ores /artín Antonio 0elaunde1ossio y 9uan Carlos


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!# En su declaración ante la presente Comisión Investigadora !@( $esión %rdinaria del'#''!)", el se.or Arturo Antonio 0elaunde 1ossio se.aló que no tenía ning6n vínculoempresarial con su hermano en alguna obra o licitación p6blica hecha por alg6n Gobierno7rontoTash del 7er6 $#A#? dedicada a mantenimiento y limpie2a de vehículos 7artidaElectrónica 8( !!+*+)'+" del Caa $e.or de 1uren? remite a la presente Comisión Investigadora el epedientesobre las Cartas Fian2a 8( '&*H-++H'!&HC


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tiempo despu4s, la empresa espa.ola Antalsis se adudicaríaH y que /artín 0elaundereenvía a su hermano Arturo# De igual 3orma, el '!#'!, Arturo 0elaunde remitiría a/artín 0elaunde una in3ormación más detallada con este mensae5 “*(ralas antes ue lascuelguen” !*"#

@# /ediante %3icio 8( =@'H'!)7


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a" Determinar el motivo por el cual, sin ser parte 3ormal de la empresa Antalsis en ninguna desus denominaciones socialesH el se.or Arturo Antonio 0elaunde 1ossio gestionó y suscribiódocumentos para lograr el otorgamiento de dos '" Cartas Fian2as ante la Caa $e.or de1uren#

b" Determinar si, conuntamente con su hermano se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossioH, else.or Arturo Antonio 0elaunde 1ossio habría dispuesto de in3ormación privilegiada sobrelicitaciones p6blicas antes de que las bases 3ueran colgadas en el portal del %rganismo$upervisor de las Contrataciones del Estado %$CE", con la 3inalidad de 3avorecerse de 3ormairregular con el otorgamiento de la buena pro a 3avor de la empresa Antalsis y otras empresasde su entorno en procesos de selección convocados por el Estado en sus di3erentes niveles#

c" Determinar si, en su calidad de due.o de la empresa Centros Capilares $#A#, el se.or ArturoAntonio 0elaunde 1ossio conoció yo autori2ó el pago de L$Y )','''#'' a 3avor de la se.ora

8adine eredia Alarcón por dos '" in3ormes de marNeting sobre dos productos naturales#

En la &)( $esión %rdinaria ')#'-#'!), la Comisión Investigadora decidió ampliar las imputaciones alse.or Arturo Antonio 0elaunde 1ossio, atendiendo a los siguientes hechos5

!# El '-#!!#'!&, durante la gestión del se.or $antiago Curi Belásque2 Alcalde de la/unicipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín 1anchipaH, se otorgó la buena pro parala Eecución de la obra >/eoramiento de la Avenida 1os /olles entre la Avenida Ecológica y laAvenida /unicipal? 1icitación 8(''@H'!&H/DCGA1 por un monto total de $# @U-=,-)@#''8uevos $oles, suscribi4ndose el contrato respectivo con 3echa #!!#'!& 7roceso 8( '*'

'!&H/DCGA1"#

# $eg6n el


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)# De igual modo, el aludido se.or Froilán Condori /amani, representante de /aquiconsop$#A#C#, tambi4n mani3estó que ha visto al se.or Arturo Antonio 0elaunde 1ossio en la/unicipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín 1anchipa y que no sabía qui4n era enese momento pero despu4s se enteró quien era acto seguido, luego de mostrarle la 3oto delse.or Arturo Antonio 0elaunde 1ossio, el se.or Condori /amani lo identi3icó plenamente#

+# Es importante se.alar que, de la in3ormación que obra en los archivos de esta ComisiónInvestigadora, el se.or Arturo Antonio 0elaunde 1ossio no tiene ning6n vínculo contractualcon la empresa Antalsis $1 $ucursal del 7er6, ra2ón por la cual no tendría motivo aparentepara intervenir en ning6n tipo de negociación o problema en la eecución de obras de dichaempresa#

@# $in embargo, siendo el se.or Arturo Antonio 0elaunde 1ossio hermano del se.or /artínAntonio 0elaunde 1ossio es posible que la participación e intervención del primero en lasgestiones aludidas en los numerales precedentes haya tenido como motivo alg6n tipo de

apoyo, encargo o inter4s compartido con las actividades del segundo hecho que resultaabsolutamente novedoso, puesto que en su declaración ante este colegiado !@( $esión%rdinaria del '#''!)", el se.or Arturo Antonio 0elaunde 1ossio se.aló epresamenteque no tiene ning6n tipo de vínculo comercial con su hermano, /artín Antonio, ni que haparticipado en ninguna de sus actividades empresariales pág# !+, !@ y !*H'"#

En aquella ampliación de imputaciones, se determinó la necesidad de desarrollar una actividad deinvestigación adicional para corroborar su nivel de participación en los siguientes aspectos5

a" Determinar la motivación por la cual el se.or Arturo Antonio 0elaunde 1ossio intervino en la

negociación con los subcontratistas de Antalsis $1 $ucursal del 7er6 para reanudar lostrabaos vinculados a la Eecución de la obra >/eoramiento de la Avenida 1os /olles entre laAvenida Ecológica y la Avenida /unicipal? 1icitación 8( ''@H'!&H/DCGA1, Distrito deCoronel Gregorio Albarracín 1anchipa, 7rovincia y Departamento de :acna#

b" Determinar si eistió alg6n nivel de participación del se.or Arturo Antonio 0elaunde 1ossio enla obtención yo eecución de la obra de >/eoramiento de la Avenida 1os /olles entre laAvenida Ecológica y la Avenida /unicipal? 1icitación 8( ''@H'!&H/DCGA1, Distrito deCoronel Gregorio Albarracín 1anchipa, 7rovincia y Departamento de :acna#

c" Determinar la cantidad de veces que el se.or Arturo Antonio 0elaunde 1ossio visitó la

/unicipalidad Distrital de Gregorio Albarracín 1anchipa, así como los 3uncionarios/unicipales con los que se entrevistó y los temas tratados#

d" Determinar si eistió vinculación entre el se.or Arturo Antonio 0elaunde 1ossio y el se.or$antiago Florentino Curi Belásque2, e Alcalde de la /unicipalidad Distrital de CoronelGregorio Albarracín 1anchipa#

De los descargos orales reali2ados ante esta Comisión Investigadora &-( $esión %rdinaria del!=#'-#'!)" y del documento presentado el +#'-#'!)


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b" El se.or Arturo Antonio 0elaunde 1ossio ha participado en los hechos suscitados en lossiguientes Casos materia de la presente investigación en sede parlamentaria5

— Caso 9unín#— Caso Cusco#— Caso Gregorio Albarracín 1anchipa#

J. -OR)E EU)ENIO BELLO DEL REAL

En la &'( $esión %rdinaria del !*#'+#'!), la Comisión Investigadora decidió otorgar la condiciónde investigado al se.or 9orge Eugenio 0ello del Cusco?, la empresa Antalsis $1 a trav4s de diversos consorciosH se adudicó labuena pro de cuatro '=" obras, entre las que importa destacar las siguientes5

a" 1icitación 76blica 8( ')&H'!HG< CL$C% para la >Elaboración de epediente t4cnicoy eecución de la obra >/eoramiento de los servicios educativos de la Institución

Página 43 de


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Educativa primaria )')&) de la comunidad de uara uara, distrito de Catca,Wuispicanchi?, que 3ue adudicada el @#!#'! al >Consorcio uara uara? con3ormado por Antalsis $1, CKG Contratistas Generales $#Elaboración de epediente t4cnicoy eecución de la obra >Consorcio Colca? con3ormado por Antalsis $1, CKGContratistas Generales $#


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@# En su comparecencia como invitado ante la Comisión Investigadora !+( $esión %rdinaria del!''!)", el se.or 9orge Eugenio 0ello del denuncia 3raudulenta? por parte del se.or 9uan

Carlos


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alg6n momento editó al diario >1a 7rimera?", seg6n consta en la 7artida Electrónica 8(!'*-)- del 1a 7rimera?con diversos dirigentes nacionales del 7artido 8acionalista 7eruano, los mismos que, en sumomento, seg6n las

=# Durante la Gerencia General del se.or 9orge Chang $oto cuando el se.or /artín Antonio0elaunde 1ossio se desempe.aba como DirectorH, la empresa Centro Capilares $#A#desembolsó aproimadamente L$Y )','''#'' cincuenta mil y ''!'' dólares americanos"a 3avor de la se.ora 8adine eredia Alarcón por un servicio de asesoría empresarialmarNeting" relacionados a dos '" productos para el cabello y la piel

)# 1a trans3erencia de las acciones de las que el se.or Chang $oto era titular en la empresa :odoGraph a personas del entorno de la se.ora 8adine eredia Alarcón, los se.ores


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a" Determinar el motivo de la venta de las acciones que el se.or 9orge Chang $oto tenía en laempresa :odo Graph, a 3avor de la se.ora /aribel Bela Ar4valo, prima política de la 7rimeraDama#

b" Determinar el motivo del pago de la suma de L$Y )','''#'' a 3avor de la se.ora 8adineeredia Alarcón por dos '" in3ormes de marNeting relacionados a productos para el cabello yla piel por parte de la empresa Centros Capilares $#A# antes >Aceites del Asia $#A#C#?, cuandoel se.or 9orge Chang $oto eerció la Gerencia General y el se.or /artín Antonio 0elaunde1ossio 3ungía de Director de dicha persona urídica#

De los descargos orales reali2ados ante esta Comisión Investigadora &@( $esión %rdinaria del

'@#'-#'!)", se puede concluir5a" El se.or 9orge Chang $oto 3orma parte del entorno personal y comercial del se.or /artín

Antonio 0elaunde 1ossio#

b" El se.or 9orge Chang $oto ha participado en los hechos suscitados en los siguientes Casosmateria de la presente investigación en sede parlamentaria5

Bínculos con la se.ora 8adine eredia Alarcón#

11. CARLOS -OSH 5UYI>AA )ARCÍA

En la &'( $esión %rdinaria del !*#'+#'!), la Comisión Investigadora decidió otorgar la condición deinvestigado al se.or Carlos 9os4 FuyiNaQa García por su participación como persona del entornopersonal y comercial del se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio que podía estar involucrada en lasactividades ilícitas que coadyuvaron a la obtención de contrataciones con el Estado a 3avor deempresas vinculadas a 4l, a partir de los siguiente hechos5

!# Eiste una estrecha y a.ea relación entre el se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio y el se.or9orge Chang $oto, la misma que se ha materiali2ado en su participación conunta endiversos actos comerciales, seg6n el siguiente detalle5

a" El se.or FuyiNaQa García ha sido Gerente General de la empresa Editorial 96piter$#A#C#

b" El se.or FuyiNaQa García ha sostenido en su presentación ante la presente ComisiónInvestigadora !)( $esión %rdinaria del +#'#'!)" que 3ue amigo por más de quince!)" a.os del se.or /artín 0elaunde 1ossio, de quien sostieneH despu4s se hadistanciado#

# Fue aportante a la campa.a presidencial del a.o ''+, con un monto de $# !&&,='#'', seg6nregistro de la %87E#

Página 47 de


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En la declaración del se.or FuyiNaQa García ante la Comisión Investigadora, con3irmó a partirde una 3oto que se le mostró en esa oportunidadH conocer al se.or Bladimir Cerrón Gerente de Coordinador 7arlamentario? del /inisterio dela 7roducción 7


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-# Del análisis de documentos que obra en los archivos de la Comisión Investigadora y de lasdeclaraciones de las se.oras Edith 9aneth uari Contreras !( $esión %rdinaria del*#'=#'!)" y Cecilia Alte2 8avarro !@( $esión %rdinaria del !'#'=#'!)", entre otros sepuede colegir que el se.or Carlos 9os4 FuyiNaQa García ha caído en contradicciones y hatenido 3alta de veracidad en sus a3irmaciones en cuanto a su vinculación con algunosGobiernos


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# De igual modo, 3ue representante legal de la empresa ANTALSIS SL SUCURSAL PERUsiendo titular del 'X de las acciones, conuntamente con Antalsis $1 titular del +)X" y 8E7A1Bentures 1:D titular del !)X", seg6n consta de la 7artida Electrónica 8( !*@&& del


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$#A#C donde obra la documentación que esta empresa presentó ante el


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de Dios en la gestión con el 7residente /eoramiento de losservicios educativos de la Institución Educativa primaria )')&) de la comunidad deuara uara, distrito de CCatca Wuispicanchis? 1icitación 76blica 8( '+)H'!HG<

CL$C% para la Elaboración de epediente t4cnico y eecución de la obra>/eoramiento de la prestación de servicios educativos de la IE de la comunidad de73occorhuay, distrito de Accha H 7aruro Cusco? y 1icitación 76blica 8(')=H'!HG<CL$C% para la Elaboración de epediente t4cnico y eecución de la obra>


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por la cantidad de L$Y @,@&@#&& y se indica que las personas que van a asumir esta deuda sonlos se.ores /artín 0elaunde 1ossio y %lmer /endo2a García, con3orme al documento suscritoel ')#'+#'!! que 3uera suscrito por el se.or %lmer /endo2a García


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!'# Del mismo modo, en el reportae aludido, se presentó un correo electrónico cursado por else.or /artín 0elaunde 1ossio a 9oao Costa de Castro, con el siguiente tenor5

“De *art(n +elaunde 'ossio A Ioao Costa de Castro#egro con respecto a lo conversado con I. 6ue de la siguiente manera Por Comuneros puntos $ ue nose preocupara porue estas personas en los adicionales les iban a hacer ganar m&s dinero./n /ternidad puntos $ - al 6inal también conversamos ue los adicionales iban a ser mu$ buenos.#egro esta es una cuestión de con6ian:a $ por la cual vamos a tener mucho traba!o en los próGimosa1os con ellos $ obras grandes. Adem&s est& el o6recimiento del enrocamiento por 2 mi l ones $ toda la obra civil.Para terminar con el Pte Comuneros 6uera del ;biriLi ue $a depende de ti.Ho esto$ sacri6icando mi - para el 6inal del eternidad porue esto es una apuesta...Pla:o $ $o se todo lo ue se viene....”


a" Determinar si el se.or Christian


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En la &&( $esión %rdinaria del '-#'@#'+#'!), la Comisión Investigadora decidió otorgar la condición deinvestigado al se.or Francisco Al3redo García 1o2ada por su participación como persona del entornopersonal y comercial del se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio que podía estar involucrada en lasactividades ilícitas que coadyuvaron a la obtención de contrataciones con el Estado a 3avor deempresas vinculadas a 4l, a partir de los siguiente hechos5

!# Como marco re3erencial se debe indicar que los se.ores /artín Antonio 0elaunde 1ossio yFrancisco Al3redo García 1o2ada han participado conuntamente en diversas personas

urídicas del entorno del primero, seg6n el siguiente detalle5

a" El se.or García 1o2ada 3ue Gerente General de la empresa C*"p*"aci9n Aia S.A.C#inicialmente denominada >Aceites del Asia $#A#C#?H, seg6n consta de la 7artidaElectrónica 8( !!*!+@*+ del


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a" En su declaración ante la Comisión Investigadora !-( $esión %rdinaria del!'#'=#'!)", la se.ora Cecilia Alte2 8avarro indicó conocer a Francisco Al3redoGarcía 1o2ada, indicando que era parte de 1as


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mani3estando dubitativamente que se puede tratar de un se.or de apellido


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mediante Facturas 8( ''!H''=++= del !'#'#'!! por L$Y+'#''" y 8( ''!H''=+@' del!!#'#'!! por $# =&@#''"


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a" El se.or Francisco Al3redo García 1o2ada 3orma parte del entorno personal y comercial delse.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio#

b" El se.or Francisco Al3redo García 1o2ada ha participado en los hechos suscitados en lossiguientes Casos materia de la presente investigación en sede parlamentaria5

Caso /adre de Dios#

1. EDUARDO 5RANCISCO SECLHN ORRE)O

En la &+( $esión %rdinaria del #'@#'!), la Comisión Investigadora decidió otorgar la condición deinvestigado al se.or Eduardo Francisco $ecl4n %rrego por su participación como persona del entornopersonal y comercial del se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio que podía estar involucrada en lasactividades ilícitas que coadyuvaron a la obtención de contrataciones con el Estado a 3avor de

empresas vinculadas a 4l, a partir de los siguiente hechos5

1a participación del se.or Eduardo $ecl4n %rrego como operador del se.or /artín Antonio 0elaunde1ossio para que pueda conseguir contratos con el Estado en su bene3icio yo de las empresasvinculadas a 4l, se sustenta en lo siguiente5

!# En cuanto a la presencia del se.or Eduardo Francisco $ecl4n %rrego en /adre de Dios, sedebe se.alar que mediante %3icio 8( '')H'!)HI/$AC del +#''!), el otel Tasai de7uerto /aldonado /adre de Dios" remitió in3ormación a esta Comisión Investigadora sobrelos hu4spedes aloados en su establecimiento durante los a.os '!! y '!, donde se apreciaa los se.ores /artin Antonio 0elaunde 1ossio, /anuel Fernando /endi2ábal 7ablich, Christian


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a" Conoció al se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio en la ciudad de :orino en Italia, porintermedio de una amiga en com6n quien luego le propuso que venga a trabaar acá,por lo que trabaó en el Diario 1a 7rimera cerca de un a.o y medio en el área dedistribución precisando que los in3ormes de cualquier trabao que hacía se loentregaba a 4l# 1uego de ello, el se.or 0elaunde 1ossio le propuso trabaar comosupervisor del /insa Futbol Club en 7uerto /aldonado, agregando que en 1imaocupaba el cargo de cho3er limitándose a movili2ar al se.or 0elaunde 1ossio sin baara sus reuniones ni mucho menos participar en sus conversaciones, siendo el caso queincluso el se.or Am4rico /onte2a, e alcalde de Catache, en la grabación de unaconversación dio que el se.or $ecl4n era el mayordomo del se.or 0elaunde 1ossio#

b" Indicó que el Diario 1a 7rimera no estuvo bao su responsabilidad, pues en el períodoque laboró ahí, entre ''* y mediados de '!'H se encargaba del área de distribución,es decir, básicamente de que el diario llegue temprano a su destino desde 1ima,se.alando que hubo ediciones regionales en Chimbote, :ruillo, uancayo#

c" Dio conocer al se.or 1uis Aguirre 7astor, que se lo presentó el presidente del Club quetambi4n era el Bicepresidente regional, se.or 9orge Alda2abal#

d" $e.aló no conocer a los se.ores, 9orge Acurio :ito, Gregorio $antos, /artín ̀ ohatsu y8orman 1eQis#

e" Indicó conocer al se.or 9orge Chang $oto porque era el asesor legal del se.or /artín0elaunde 1ossio, con quien en el a.o '!'H constituyó la empresa Del CedroIndustrial $#A#C#, pero nunca 3acturó, siempre estuvo de baa temporal#

3" /ani3estó conocer al se.or 9orge Eugenio 0ello del


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aduntos, sino que simplemente reenvió la in3ormación# $e.aló, además, que el noconoce Caamarca ni Catache#

N" $obre una


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El se.or Eduardo Francisco $ecl4n %rrego no ha declarado en su condición de investigado por haberpedido reprogramación, habi4ndosele solicitado que remitiera sus descargos por escrito mediante%3icio 8( @'-H'!=H'!)HCI/01HCG del =#'-#'!), en el que se le otorgó el pla2o de cuarenta yocho =-" horas# A la 3echa de aprobación de este In3orme Final, no se han recepcionado los mismos#

De la contrastación de las declaraciones se.aladas y de la documentación obrante en el acervodocumentario de la presente Comisión Investigadora, se puede concluir5

a" El se.or Eduardo Francisco $ecl4n %rrego 3orma parte del entorno personal y comercial delse.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio#

b" El se.or Eduardo Francisco $ecl4n %rrego ha participado en los hechos suscitados en lossiguientes Casos materia de la presente investigación en sede parlamentaria5

— Caso /adre de Dios#— Caso Catache#

1. ARTURO -OSH BELAUNDE )UM=N

En la &-( $esión %rdinaria del !-#'-#'!), la Comisión Investigadora decidió otorgar la condiciónde investigado al se.or Arturo 9os4 0elaunde Gu2mán por su participación como persona delentorno 3amiliar y comercial del se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio que podía estar involucradaen las actividades ilícitas que coadyuvaron a la obtención de contrataciones con el Estado a 3avorde empresas vinculadas a 4l, a partir de los siguientes hechos5

!# El se.or Arturo 9os4 0elaunde Gu2mán ha tenido estrechas vinculaciones de carácterempresarial con la se.ora 8adine eredia Alarcón al haberla contratado por un montoascendente a L$Y)!,-='#'', para reali2ar un estudio de pre3actibilidad para ver si se podíaingresar al mercado del 7er6 a trav4s del aceita de la palma aceitera, aunque en sudeclaración ante la Comisión Investigadora !( $esión %rdinaria del *#'=#'!)", el se.orArturo 0elaunde Gu2mán negó que el monto haya sido el re3erido#$obre la contratación de la se.ora 8adine eredia Alarcón por la empresa Centros Capilares,el !=#'+#'!), en el programa televisivo >1a 8oticia


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personas urídicas vinculadas al se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio y di3erentes Gobiernosndiscreta” del !-#'+#''-entrevista titulada “/l Diario ue inspira respeto”% cuya transcripción obra en los archivos deesta Comisión Investigadora Audio y :ranscripción5


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a" Determinar la real 3uente de 3inanciamiento del diario “'a Primera” y si la misma se encuentrarelacionada con las contrataciones irregulares, a 3avor de empresas vinculadas al se.or /artínAntonio 0elaunde 1ossio, obtenidas con las autoridades políticas de la circunscripcionesterritoriales regionales donde circuló o se di3undió dicho diario#

/ediante documento del @#'-#'!), el se.or Arturo 9os4 0elaunde Gu2mán presentó susdescargos por escrito ante esta Comisión Investigadora )"#

De la contrastación de las declaraciones se.aladas y de la documentación obrante en el acervodocumentario de la presente Comisión Investigadora, se puede concluir5

a" El se.or Arturo 9os4 0elaunde Gu2mán si bien 3orma parte del entorno 3amiliar y comercial delse.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio, no se advierte que ha tenido participación en loshechos materia de la presente investigación#

1. PERSONAS -URÍDICAS DE PROPIEDAD DEL SEÑOR MARTÍN ANTONIO BELAUNDELOSSIO

En la &!( $esión %rdinaria del '!#'@#'!), la Comisión Investigadora decidió otorgar la condición deinvestigado a las empresas C*"p*"aci9n Aia S.A.C. y )"up* Edi!*"ial A"#na S.A.C. por su participacióncomo personas urídicas del entorno comercial del se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio que podíanhaberse encontrado involucradas en las actividades ilícitas que coadyuvaron a la obtención decontrataciones con el Estado a 3avor de empresas vinculadas a 4l, a partir de los siguiente hechos5

!# 1a empresa Corporación Asia $#A#C antes Aceites del Asia $#A#C#", se encuentra constituidapor los socios 3undadores Ma"!in An!*ni* B#laund# L*i* y -*",# C$an, S*!* con unaparticipación accionaria de -=#!X y !)#@*X respectivamente, con3orme consta en la 7artidaElectrónica 8( !!*!+@*+ del


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— Gerente General5 /artín Antonio 0elaunde 1ossio#— Gerente Administrativo5 Cecilia Alte2 8avarro#— Apoderado5 1uis Ernesto Góme2 Corneo


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3uncionarios del Gobierno Gran otel Continental? correspondiente al día '+#'*#'!! por de losse.ores /artín Antonio 0elaunde 1ossio y Bíctor 9aramillo Alva representante de la empresa:eNnica[s Constructora E#I#:AKA7A/7A? y >:I8G%?,ganadores de dos '" procesos de selección en la /unicipalidad de Catache, $anta Cru2,Departamento de Caamarca, para eecutar peque.os sistemas de electri3icación @"H tal ycomo consta de la Factura 8( ''=H&!@ del '@#'*#'!! por $#!,!!!#''" y 8( Eecución de obra5 Construcción del 7eque.o $istema El4ctrico para los caseríos:ayapampa, 7iedra Grande, 1a 7laya, 1a 1aguna, El Berde, El :aure, Cerro 8egro y El $auce, del distrito de Catache, $anta Cru2, Caamarca, y1icitación 76blica 7rocedimiento Clásico" 8( &H'!!CE7H/DC >Eecución de obra5 Construcción del $istema El4ctrico para los caseríos Caaco, El:ingo, El /onte, 7icuy, I2comalca, 8ueva Esperan2a, El A2a3rán, Billa Florida, 1a Congona, /iravalle, $ol Andino, Chorro 0lanco y Agomayo, deldistrito de Catache, $anta Cru2, Caamarca?, en virtud del Decreto de Lrgencia 8( ')=H'!!#

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operaciones 3inancieras y comerciales, habiendo participado en los hechos suscitados en lossiguientes Casos materia de la presente investigación en sede parlamentaria5

— Caso /adre de Dios#— Caso Catache#

1. C Y ) CONTRATISTAS )ENERALES S.R.L.

En la &!( $esión %rdinaria del '!#'@#'!), la Comisión Investigadora decidió otorgar la condición deinvestigado a la empresa C K G Contratistas Generales $#


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c( Lici!aci9n P+lica NKG?K1?G)R CUSCO para la Elaboración de Epediente:4cnico y Eecución de la obra para la >


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precisó su responsabilidad para contratar con terceros para la obtención de las Cartas Fian2a,3ue la empresa C y G Contratistas Generales $#


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desprende de las declaraciones de los tres re3eridos !*( y '( $esión %rdinaria del!@#'=#'!) y =#'=#'!), respectivamente", todas ellas personas del entorno de lase.ora 8adine eredia Alarcón# $obre el particular, diversas personas han se.aladoque eistiría un documento titulado >declaración de verdadero propietario? en el que sereconoce que la verdadera propietaria de la empresa :odo Graph es la se.ora 8adineeredia Alarcón, eistiendo en tal sentidoH declaraciones contrapuestas entre 9orge7aredes :errry, 1a8oticia


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d" $eg6n se aprecia de los movimientos migratorios de la se.ora 8adine eredia Alarcón


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Bigallo $ la procuradora =ilcatoma% el , de ma$o% $ el 2 de ma$osale mi prisión preventiva.”

ii# En ese conteto, llamaría la atención el hecho de que el entorno más cercanodel 7residente de la perseguir? alse.or 0elaunde, luego de haber sido 4ste persona bastante allegado a ladenominada >parea presidencial?#

ii# En declaraciones prestadas en el programa periodístico >Día D?, del!-#'!#'!), el se.or /artin 0elaunde a3irma, re3iri4ndose al 7residente%llanta umala y su esposa5 “$o podr(a decir ue ellos me han usado a m(

porue en algún momento% entre el 23,, $ 23, alguna gente vinculada aellos me han llamado para tratar de paci6icar un poco algunas :onascomplicadas ue ten(a% como el caso de /spinar o como el caso de Conga ...” #1lama la atención que el se.or 0elaunde se re3iere en plural, al se.or umala

y a la se.ora eredia, pidi4ndole 3avores de temas relacionados con elgobierno del país, lo cual es una muestra más de la evidente inerencia de lase.ora eredia en las decisiones gubernamentales#

ii# En la entrevista prestada al 7rograma >7ostdata? a cargo de 9uan CarlosArana, al Canal I:B de 0olivia, el &'#''!), se le pregunta al se.or /artin0elaunde 1ossio sobre si lo que le está sucediendo es una revancha de unholding de medios contra 4l, contestando que ello no es así, pero indicandoque los medios >necesitan historias? y lo que le está pasando es una >historia?creada por la Fiscalía, llegando un momento en que hasta >acorralan? al7residente umala porque le cuestionan >4ste ha sido tu asesor, 4ste es un

corrupto? y a3irma >el Presidente me dec(a “$o no me meto”. Frente a estaaseveración, es evidente que el se.or 0elaunde se mantuvo en contacto conel se.or umala hasta luego de surgidas las denuncias periodísticas en sucontra, habiendo la posibilidad de que, en esas conversaciones, tambi4n hayaestado presente la se.ora eredia Alarcón#

2. $i bien la se.ora 8adine eredia Alarcón no es 3uncionaria p6blica, es un hecho cierto y denotoria certe2a que go2a de una posición de poder predominante para diversas decisionesgubernamentales debido a su innegable cercanía al 7residente de la


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Al decidir su condición de investigada, se consideró necesario desarrollar una actividad deinvestigación adicional para corroborar su nivel de participación en los hechos materia deinvestigación, en los siguientes aspectos5

a" Determinar si la venta de acciones de la empresa :odo Graph adquirida por $antiagoGasta.adui y /aribel Bela Ar4valo" por parte los se.ores /artín Antonio 0elaunde 1ossio y9orge Chang $oto respondió realmente a una motivación estrictamente comercial#

b" Determinar la motivación de las contrataciones reali2adas por empresas vinculadas al se.or/artín Antonio 0elaunde 1ossio a 3avor de la se.ora eredia Alarcón, así como la cantidaddineraria desembolsada#

c" Determinar si la relación entre la se.ora eredia Alarcón y la se.ora Altuna /oreno 3ue deíndole pro3esional o amical#

d" Determinar si la se.ora 8adine eredia Alarcón tenía conocimiento de las actividadesirregulares que reali2ó el se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio en diversos Gobiernos


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!# 1a empresa :odo Graph $#A#C# 3ue constituida el '@#'-#''+ por los socios 3undadores Ma"!nAn!*ni* B#laund# L*i* y -*",# C$an, S*!* con una participación accionaria de -+#-=X yde !!+X respectivamente, con3orme consta en la 7artida Electrónica 8( !!*!@& del


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c" En su declaración ante la Comisión Investigadora '( $esión ordinaria del=#'=#'!)" la se.ora /aribel Amelita Bela Ar4valo se.aló que compró las acciones dela empresa :odo Graph $#A#C#, y actualmente es la propietaria conuntamente con lase.ora Instituto para la 7romoción de la Identidad

y el Desarrollo 8acional? inscrito en la 7artida Electrónica 8( !!*-))' del


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De los descargos orales reali2ados por el se.or Ilan 7aul eredia Alarcón en su comparecenciacomo investigado en representación de :odo Graph $#A#C# ante esta Comisión Investigadora &=H0( $esión %rdinaria del !)#'@#'!)", se puede concluir5

a" 1a empresa :odo Graph $#A#C# 3ormaría parte del entorno político y comercial del se.or /artínAntonio 0elaunde 1ossio y otras personas, y habría sido utili2ada para usti3icar dinero deprocedencia indeterminada#

?1. ROCÍO DEL CARMEN CALDERN VINATEA

En la &-HC( $esión %rdinaria del !-#'-#'!), la Comisión Investigadora decidió otorgar la condición deinvestigada a la se.orita


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. 1a presidenta del 7artido 8acionalista, 8adine eredia, admitió hoy que utili2ó la tareta decr4dito adicional que le dio su amiga tenía que hacer un viae a Europa y ella me comentóque quería encargarme unas cosas ###" 1uego, bao la aprobación de ella, empec4 a usarlatambi4n para algunos gastos personales y 3amiliares que he ido amorti2ando?, dio enrespuesta a un cuestionario que le envió la periodista SE1A? con3ormado por las empresas%bras ergón $#A# con el **X" y Antalsis 7er6 $#A#C# con el !X"H, por el monto de $#-O))!,-#'* veintiocho millones quinientos cincuenta y un mil doscientos veintiocho y'*!'' nuevos soles"#7ara la 3ormali2ación de este contrato, el %$CE emitió la Constancia de 8o Estar Inhabilitado

para Contratar con el Estado 8( !&)@& y la Constancia de Capacidad 1ibre de Contratación 8(!), ambas el -#''!=, a 3avor de la empresa Antalsis 7er6 $#A#C#Es el caso que, el !'#'=#'!= se procedió a comunicar a trav4s del $EACE el retiro de labuena pro al aludido postor, por no presentar la documentación solicitada para la suscripciónde contrato en el pla2o establecido#

)# El 7rograma de Desarrollo 7roductivo Agrario


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*# Es el caso, que mediante


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c" Declaración del se.or Jlvaro /artín Wui.e 8apurí, Director Eecutivo del 7rogramaDesarrollo 7roductivo Agrario


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d" 8egó tener alg6n tipo de participación en la actividad política o proselitistadel 7artido8acionalista, no estando inscrita en 4l, además de lo cual nunca reali2ó ninguna

e" 8egó tener alg6n tipo de relación comercial con la se.ora 8adine eredia Alarcón,siendo sí muy amigas#

3" 8egó conocer al se.or 9uan Carlos


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que se habrían reali2ado en dicha institución a 3avor de empresas vinculadas al se.or /artínAntonio 0elaunde 1ossio para la obtención de contrataciones con el Estado#

+# A ello se suma el hecho de que la se.orita


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# $eg6n in3ormó el programa >Cuarto 7oder? de Am4rica :elevisiónH, el se.or Ilan 7aul erediaAlarcón depositó a la cuenta en soles del 7artido 8acionalista por $#=[*!&,!'#'') millones desoles en el a.o '!!, a trav4s de cinco ')" trans3erencias5 $#)=' mil, $# =** mil,$#![!=,'''#'', $# )=- mil, $# !['*+,'''#'' y $# !['!+,!'#'' a lo que se sumanimportantes ingresos a su nombre en la cuenta en dólares de dicha agrupación política,mediante tres '&" abonos por un total L$Y @**#-''#'' todo lo cual $# =[*!&,!'#'' y L$Y@**,-''#''" hace un total de más de $# @[''','''#'' que el se.or Ilan 7aul eredia Alarcónhabía depositado a 3avor del humalismo %5u#n!#: Dia"i* El C*'#"ci* d#l ??.K.?K1(%$!!p:#lc*'#"ci*.p#p*li!ica,*+i#"n*ilanG$#"#diaGd#p*i!*GcaiGG'llGcu#n!a Gnaci*nali'*Gn*!iciaG1?K@(.

# En su declaración ante esta Comisión Investigadora =( $esión %rdinaria del #')#'!)#", else.or 9uan 9os4 Bega 7residente del 7artido Lnión por el 7er6 L77"H se.aló que el se.orIlan 7aul eredia Alarcón 3ue designado como tesorero de dicha agrupación para la campa.adel ''+, a pedido del hoy 9e3e de Estado, %llanta umala :asso, ra2ón por la cual el re3erido

se.or ocupó dicho cargo por un acuerdo político con los nacionalistas, se.alando que 4l Bega"se encargaba de conducir la campa.a unto con el candidato, y de la preparación de lospersoneros# Acaba su 3unción, el se.or eredia Alarcón entregó un in3orme al Comit4 Directivodel 7artido y a la %87E se.alando que desconoce si aqu4l apertura cuentas personales omancomunadas con terceros#

#


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tiene la condición de investigado en el presente proceso investigatorio en sede parlamentaria,habrían sido trans3eridas a la se.ora /aribel Amelita Bela Ar4valo simulados?, locual abarca tambi4n su actividad empresarial y, por ello, podría tambi4n a3ectar su vínculocon el se.or Ilan 7aul eredia Alarcón a título personal, considerando tambi4n su grado decon3ian2a y parentesco con la se.ora 8adine eredia Alarcón, quien tambi4n tiene lacondición de investigada por sus aparentes vínculos con el se.or /artin Antonio 0elaunde1ossio dentro del marco de la investigación#

Al decidir su condición de investigado, se consideró necesario desarrollar una actividad deinvestigación adicional para corroborar su nivel de participación en los hechos materia de

investigación, en los siguientes aspectos5

a" El grado de participación, directa o indirecta, que haya podido tener con el se.or /artin Antonio0elaunde 1ossio, en el maneo de los bienes económicos que haya podido tener a su cargo ycuya procedencia yo destino no han quedado debidamente aclarados#

b" El e3ecto o vínculo de su participación en la negociación o concreción de actos de naturale2acivil, comercial o tributaria, que hayan bene3iciado indebidamente al se.or /artin Antonio0elaunde 1ossio o al entorno de 4ste#

De los descargos orales reali2ados ante esta Comisión Investigadora ='( $esión %rdinaria del)#'-#'!)", se puede concluir5

a" El se.or Ilan 7aul 8adine eredia Alarcón habría participado en un 7royecto 7olítico en el que,conuntamente con el se.or /artín Antonio 0elanunde 1ossio y otras personas,presuntamente usti3icaron dinero de procedencia indeterminada#

?. VÍNCULOS DEL SEÑOR MARTÍN ANTONIO BELAUNDE LOSSIO CON ALTOS5UNCIONARIOS DEL ESTADO Y OTRAS PERSONAS:

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.1 CASO CONOCIMIENTO DE ;EC;OS IRRE)ULARES EN MADRE DE DIOS EN EL AÑO?K1?F

En Agosto de '!, el e Gobernador de /adre de Dios, se.or Gilbert Galindo /aytahuari, envió undocumento al despacho de la 7residencia del Conseo de /inistros, donde dio a conocer a esainstancia política las actividades ilícitas que, por ese entonces, venía reali2ando el se.or /artín Antonio0elaunde 1ossio#

El se.or 9uan Federico 9im4ne2 /ayor, en su condición de 7residente del Conseo de /inistros *",se.aló sobre el particular que el documento aludido 3ue recibido por la /esa de 7artes de la7residencia del Conseo de /inistros, pero alegó que “nunca llegó a sus "mis) manos”% pudiendo haberocurrido que la persona que haya revisado 4ste no encontró hechos concretos ni pruebas, sino tan sóloconsideró que se trataba de un memorial donde se hacían una serie de cargos contra el Gobierno


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libertad de tomar el nombre del Presidente de la Bioleta? el*#'!#'!&"


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delictivas $ con6orme a la 'e$ de ?ransparenciaF la Dra. Iuscama$ta remite esacarta al *inisterio Público% Ncómo ue noO /so est& demostrado "...)”

&@O''OO a &@O*5

El #*" Edua"d* R*4 )a!#: 'legó un documento ue dec(a era un memorial%creo ue dec(a ue *art(n +elaunde hab(a hecho tal o cual cosa en *adre deDios. *u$ bien% la Dra. Iuscama$ta lo ue hace como estaba anunci&ndose lasupuesta comisión de un delitoF con6orme a le$% la Secretar(a del DespachoPresidencial lo remite al *inisterio Público ue es el encargado de investigar losdelitos ue eGisten% obviamente ha hecho lo ue corresponde. Ah( no ha$ absolutamente ue se le pueda criticar al tr&mite ue se dio en Palacio de@obierno respecto de esa carta. #ada.”

b" En su declaración ante la Comisión Investigadora ( $esión %rdinaria del!')#'!)", el se.or Jngel Guillermo Delgado $ilva que se desempe.ó como9e3e del Gabinete de Asesores del se.or 9im4ne2 /ayorH se.aló que la

7residencia del Conseo de /inistros no es una instancia encargada de 3iscali2arni de procesar reclamos o denuncias ciudadanas, sino de la coordinación, y dentrode sus 3unciones, está la de impulsar un conunto de proyectos de coordinacióncon el 7arlamento a.adiendo “"...) es el tr&mite 23,224EE% tiene como 6echa deregistro el 2E de setiembre del a1o ,2% el o6icio es el ,,,F2332F>#@Q@


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76blico Fuente5 diario >El Comercio? del '#!#'!=,http5tQiter#comcynthyamontesstatus)&**!)=)@+&-=)&=-photo!" a?y >b? del numeral ! de este documento", sino de aquel donde el e Gobernador de /adre deDios comunica al se.or 7residente de la c? del numeral ! de este documento"#1o se.alado, ha sido corroborado con lo in3ormado por la $ecretaría General del /inisterio76blico Fiscalía de la 8ación mediante %3icio 8( !+*H'!)H/7HF8H$EGFI8 del'#'@#'!), en el que se da cuenta y adunta algunos actuados de la Carpeta Fiscal 8(&+'+'!=)'H'!&H)@+H'


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b) $e puede sostener que eiste un preocupante nivel de subetividad y discriminación enla documentación ingresada al Despacho del 7residente del Conseo de /inistros yque es 3iltrada por sus Asesores en base al criterio del “remitente” y no por elcontenido, obeto o materia que lo motiva ya que como en el caso que nos ocupaH noresulta ra2onable concluir que por tratarse de una asociación de servicios lo se.alado“no puede tener la importancia para el alto gobierno del pa(s”.De manera especí3ica, el se.or 9im4ne2 /ayor se.aló5 “"...) 'a capa de in6ormaciónue llega al Primer *inistro% es una capa de in6ormación m&s relevantes ue por su

puesto eGisten en la co$untura pol(tica $ en la co$untura de temas sustantivos del Conse!o de *inistros% de la cuestión normativa ue se emite a través del Poder /!ecutivo% ue son much(simos% son miles también de eGpedientes% de decretos%resoluciones% de la propia agenda del Conse!o de *inistrosJ $ como usted entender&%la tramitación de un memorial 6irmado% repito% $ sin ue esto sea una cuestión

pe$orativa% por una asociación ue se llama Asociación de Servicios *últiples Pa: $ Amor% o la Asociación de *ototaGistas 'a Io$a% o los regionales% o como se llame% o

?urismo 2E de Iulio% no puede tener la importancia para el alto gobierno del pa(s” pág# &' de la :ranscripción respectiva".A mayor abundamiento, en re3erencia anterior de la misma declaración aludida, else.or 9im4ne2 /ayor se.aló5 “"...) $o uiero anotar como an&lisis de lo ue aconteciódespués es ue este memorial ue es el ue se ad!unta al documento% es un memorial en donde se hacen una serie de a6irmaciones% imputaciones% en 6in% pero ue no est&6irmado por la C&mara de Comercio de *adre de Dios% no est& 6irmado por el 5bispado% no est& 6irmado por ciudadanos o entidades m&s o menos reconocidas enuna comunidad regional. 'os ue suscriben este documento son la Asociación de*ototaGistas% 'a Io$aJ la Asociación de Servicios *últiples% Pa: $ AmorJ la Asociaciónde *ototaGistas% 'os


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ese entonces se desempe.aba como Gobernador de /adre de Dios &" ra2ón por laque no puede admitirse que en la declaración del se.or Delgado $ilva se se.ale, amodo de requisitos, que el documento debió tener la 3orma de una denuncia, con elanálisis del caso, las responsabilidades precisas, y sobre todo los medios probatorios,para que 3uera “puesto inmediatamente en conocimiento del *inisterio Público”.

+# A 3in de anali2ar el desenvolvimiento del se.or 9im4ne2 /ayor, es necesario tener en cuenta losiguiente5

a" 1a lucha contra la corrupción es una 7olítica 8acional en virtud del Decreto $upremo8( '+@H''@H7C/ del )#'''@, en el que se se.ala epresamente lo siguiente5

“ 11. En materia de política anticorrupción,,., Bortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones% las aduisiciones $ la

6i!ación de los precios re6erenciales% eliminando los cobros ilegales $ eGcesivos.,,.2 @aranti:ar la transparencia $ la rendición de cuentas.

,,.- Promover% a través de sus acciones $ comunicaciones% la 0tica Pública.,,. Bomentar la participación ciudadana en la vigilancia $ control de la gestión pública.

'a supervisión del cumplimiento de estas pol(ticas corresponde a la Presidencia del Conse!ode *inistros”.

El subrayado es nuestro"

b" En virtud de Decreto $upremo 8( ''=H''+H9L$, el -#!#''- se puso enconocimiento p6blico el >7lan 8acional de 1ucha contra la Corrupción ''-H'!!?,en el que se se.ala lo siguiente5

“ Objetivo 6: Lograr el compromiso de la sociedad para ue participe de maneraactiva en la luc!a contra la corrupción " la #iscalice./strategia 4., Desarrol ar una cultura anticorrupción en la sociedad% 6ortaleciéndola con

valores éticos./strategia 4.2 Bacilitar la vigilancia ciudadana en la lucha contra la corrupción./strategia 4.- Constituir una alian:a pol(ticoFsocial contra la corrupción”.

El subrayado es nuestro" &&"&="

c" 7or su parte, en el Art# = de la 1ey 8( *!)-, 1ey orgánica del 7oder Eecutivo repitiendo lo ya consagrado en el Art# ! del Decreto $upremo aludidoH se de3ine comouna “pol(tica nacional” a aquella que de3ine los obetivos prioritarios, los lineamientos, los

contenidos principales de las políticas p6blicas, los estándares nacionales decumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcan2ados y supervisados paraasegurar el normal desarrollo de las actividades p6blicas y privadas, con3ormando las>políticas nacionales? la >política general del gobierno? numeral ! segundo párra3o"estableci4ndose tambi4n que al 7residente del Conseo de /inistros le corresponde como 3unción general de los /inisteriosH e!ecutar $ supervisar las pol(ticas nacionales $ sectoriales Art# inciso >a?"#

& El se.or Gilbert Galindo /aytahuari eerció el cargo de Gobernador en el ámbito regional de /adre de Dios desde el !!#!'#'!!


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@# Del mismo modo, es necesario tener en cuenta las siguientes disposiciones re3eridas al ámbitoorgani2ativo y estructural de la 7residencia del Conseo de /inistros5

a" En el Art# * del


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in3ormación, se podría haber actuado de manera inmediata o por lo menos más activa,3rente a la posible comisión de actos de corrupción#

d" De otro lado, la 3orma de evaluar o clasi3icar la in3ormación denotaría una ausencia deelemental criterio de inter4s en los petitorios que se ingresan a la 7residencia delConseo de /inistros y tambi4n, qui2á, a la administración p6blica en su conuntoH, yaque parecería que quien cali3ica esta in3ormación, no presta atención alguna alcontenido de 4sta, pudiendo darse el caso que la sumilla pueda ser totalmentecontradictoria con el contenido del teto# El hecho de que esta clasi3icación seaeecutada por personal que no eerce cargo p6blico, ni tiene 3acultades de toma dedecisiones, de ninguna manera puede eimir a la autoridad de responsabilidad por ele3ecto que puede generar una indebida acción 3rente a un petitorio ciudadano#

e" Comentario aparte merece la despectiva actitud demostrada por el se.or 9uan 9im4ne2/ayor en su declaración ante esta Comisión Investigadora, cuando pareciera catalogar

la importancia de un documento dependiendo de qui4n lo suscribe o lo presenta,olvidando con ello el más elemental principio de igualdad que 3luye no sólo delordenamiento constitucional, sino del propio derecho natural, considerando, además, lapolítica de >inclusión? que ha tratado de impulsar el Gobierno del cual el se.or 9im4ne2/ayor, 3ue su 7rimer /inistro#

R#c*'#ndaci*n#

*# 7roponer a todas las entidades de la Administración 76blica la evaluación y, de ser el caso, lare3ormulación de los procedimientos de evaluación, cali3icación y procesamiento del ingreso de

sus documentos, en todas las instancias, o3icinas y /esas de parte, que tengan esa 3unción#

!'# Invocar a las autoridades de la Administración 76blica, a contar con personal debidamenteentrenado y capacitado para poder llevar a cabo una 3unción adecuada de evaluación,cali3icación y procesamiento en el ingreso de documentos, para que con ello, el Estado, atrav4s de todas sus instituciones e instancias, pueda cumplir el rol que le es invocado por laciudadanía#

!!# Ehortar a las autoridades de la Administración 76blica y a los 3uncionarios y trabaadoresp6blicos en general, que, en el eercicio de sus 3unciones y de sus atribuciones tengan comomarco re3erencial preponderante el cumplimiento de una labor de servicio p6blico y, en talsentido, procurar una actuación dinámica y proHactiva para el bene3icio de todas y todos#

!#


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Federico 1aCentralita? y lasimputaciones al se.or /artín Antonio 0elaunde 1ossio Declaración Indagatoria en la Carpeta Fiscal 8( +'+H'!= y Declaración ante la ComisiónInvestigadora" mientras que los se.ores Figallo 1a Centralita?, sin que se aborde nada sobre los delitos o tipos penales de /artín 0elaunde

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c" $obre la posible vulneración del principio 3uncional de autonomía de la labor de la e7rocuradora 76blica Keni Bilcatoma de la Cru2#

$obre la persona ue solicitó la reunión del 1%.&%.'&1%

=# $obre el primer aspecto re3erido, se debe se.alar que dentro del marco normativo que regulael Despacho 7residencial &@"H la participación del se.or Eduardo


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>ndependientemente de lo ue ha$an conversado% aunue no ha$an conversado nada% el hecho de ue un asesor% un conse!ero de asuntos !ur(dicos del /stado% ni siuiera el !e6e del gabinete de asesores del presidente de la


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'as instituciones del Poder /!ecutivo brindar&n el apo$o técnico $ log(stico ue sea necesario para el me!or cumplimiento de las 6unciones del Conse!ero Presidencial% designado% con6ormea le$.”


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especialidad% las actividades descritas se encuentran contempladas en el *anual de5rgani:ación $ Bunciones del Despacho Presidencial aprobado por S>S..- De igual modo el *anual de 5rgani:ación $ Bunciones del Despacho Presidencial%establece ue el Conse!ero Presidencial tiene entre sus 6unciones% asesorar de 6orma individual o colegiada% directa o indirecta en situaciones% temas% pro$ectos $ otros ue sean reueridos. Asimismo% establece ue asesora de manera preventiva " con diligencia al )residente de la*ep7blica.. Por su parte% el *inistro de Iusticia $ Derechos 8umanos% como la m&s alta autoridad pol(tica $ la m&s alta autoridad e!ecutiva% e!erce la representación del Sistema de De6ensa Iur(dica del /stado% en su calidad de Presidente del Conse!o de De6ensa Iur(dica% encargad por normas autori:adas "cita Decreto 'egislativo #U ,34E $ Decreto Supremo #U 3,F233E I;S)J uien e!erce de 6orma autónoma% la supervisión $ evaluación del cumplimiento de las pol(ticas% normatividad $ actividades de los operadores del Sistema.. De con6ormidad con el Decreto Supremo #U ,34E% del Sistema de De6ensa Iur(dica del /stado% tiene la 6inalidad de 6ortalecer% uni6icar $ moderni:ar la de6ensa !ur(dica del /stado% enel &mbito local% regional% supranacional e internacional. /l ente rector del Sistema des el *inistro de Iusticia $ est& representado por el Presidente del Conse!o de De6ensa Iur(dica del /stado. /s atribución del ente rector supervisar $ evaluar el cumplimiento de las pol(ticas%normatividad " actividades de los operadores del $istema artículo F


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esquema conceptual que eplica la autonomía 3uncional que detentan los7rocuradores 76blicos para el desarrollo de sus 3unciones, de con3ormidad con elinciso >b? del Art# ) de la norma aludida &*"#

b" El Decreto 1egislativo !'+-, que regula el $istema de De3ensa 9urídica del Estado, ysu


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!+# Cabe aquí hacer re3erencia, nuevamente, a la respuesta recibida por la ComisiónInvestigadora, por parte del /inisterio de 9usticia y Derechos umanos, en su parte pertinentecuando, al considerar legalmente posible una reunión como la que se ha anali2ado en estecapítulo, opina tambi4n lo siguiente5

O#icio -< 1%1B'&1%C$?$ del >inisterio de usticia " ,erec!os Dumanos4 de #ec!a '=.&=.'&1%4ue adjunta el +n#orme -< 8=='&1%C$?OA del '=.&=.'&1%4 cu"o teto se(ala

. Por su parte% el *inistro de Iusticia $ Derechos 8umanos% como la m&s alta autoridad pol(tica $ la m&s alta autoridad e!ecutiva% e!erce la representación del Sistema de De6ensa Iur(dica del /stado% en su calidad de Presidente del Conse!o de De6ensa Iur(dica% encargad por normas autori:adas "cita Decreto 'egislativo #U ,34E $ Decreto Supremo #U 3,F233E I;S)J uien e!erce de 6orma autónoma% la supervisión $ evaluación del cumplimiento de las pol(ticas% normatividad $ actividades de los operadores del Sistema.. De con6ormidad con el Decreto Supremo #U ,34E% del Sistema de De6ensa Iur(dica del /stado% tiene la 6inalidad de 6ortalecer% uni6icar $ moderni:ar la de6ensa !ur(dica del /stado% en

el &mbito local% regional% supranacional e internacional. /l ente rector del Sistema des el *inistro de Iusticia $ est& representado por el Presidente del Conse!o de De6ensa Iur(dica del /stado. /s atribución del ente rector supervisar $ evaluar el cumplimiento de las pol(ticas%normatividad " actividades de los operadores del $istema artículo F


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Di!o 'o ue me di!o el se1or colaboración e3ica2?#

!# En sus declaraciones ante la Comisión, tanto

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Informe Final Comision Belaunde Lossio