Investigarea Fraudelor - Prevenirea Si Combaterea Finantarii Terorismului

8/12/2019 Investigarea Fraudelor - Prevenirea Si Combaterea Finantarii Terorismului

1/99

MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELORACADEMIA DE POLIIE,, ALEXANDRU IOAN CUZA

FACULTATEA DE POLIIE

INVESTIGAREA FRAUDELOR

PREVENIREA I COMBATEREAFINANRII TERORISMULUI


2/99

CUPRINS

CUPRINS....................................................................................2

1.1. TERORISMULDESTAT.....................................................................................72.1.1. Consideraii generale...........................................................................................182.1.2.Relaia dintre splarea banilor i finanarea terorismului.....................................192.1.3.Principalele surse de finanare a terorismului......................................................212.1.4.plarea banilor i terorismul !n conte"tul globali#rii.........................................22$ra%ul..............................................................................................................................2&'ibia................................................................................................................................28udanul..........................................................................................................................31

iria................................................................................................................................32(fganistanul...................................................................................................................343.2.1. )ispo#iiile de fond ale Con*eniei.......................................................................+&3.2.2. $ncriminarea finanrii actelor de terorism...........................................................+8

3.3. REZOLUIILECONSILIULUIDESECURITATE,REFERITOARELAFINANAREATERORISMULUI.....................................................................................................74

3.3.1. Re#oluia nr. 13&3,2--1.......................................................................................&3.3.2 /ng0earea fondurilor financiare ale teroritilor i ale organi#aiilor teroriste........&83.4.1. $storic..................................................................................................................&9

3.4.4. Recomandarea pecial nr. 3 /ng0earea i confiscarea bunurilor teroritilor. .823.4.. Recomandarea pecial nr. 4 )eclararea tran#aciilor suspecte !n legtur cuterorismul.......................................................................................................................833.4.+. Recomandarea pecial nr. Cooperarea internaional................................833.4.&. Recomandarea pecial nr. + ransferul alternati* de fonduri.........................843.4.8. Recomandarea pecial nr. & $dentificarea clientului !n ca#ul *iramentelorelectronice......................................................................................................................843.4.9. Recomandarea pecial nr. 8 rgani#aiile fr scop lucrati*.........................843.4.1-. Recomandarea pecial nr. 9 ransportatorii de fonduri................................8

CAPITOLUL IV..................................................................................................85

CONTRIBUIA ROMNIEI LA LUPTA MPOTRIVA TERORISMULUI..854.1. enomenul terorismului internaional.....................................................................8+4.2. Contribuia Rom5niei la lupta !mpotri*a terorismului pe plan internaional6 !n cadrulorgani#aiilor internaionale............................................................................................8&3..3. 'upta !mpotri*a terorismului pe plan intern.........................................................894.1.1. (daptarea tacticilor teroriste la spectrul te0nologic modern...............................934.1.2. Posibilitatea de#*oltrii unei piee negre a materialelor nucleare.......................94

2


3/99

3


4/99

INTRODUCERE

Terorismul este un fenomen complex i contradictoriu, manifestndu-se nc din timpurile cele

mai strvechi, prin atentate la viaa conductorilor de stat sau prin aciuni violente ndreptate

mpotriva unor categorii sau clase sociale considerate ca fiind opozante obiectivului propus, cu

scopul de a destabiliza viaa social, de a schimba conducerea sau de a impune o anumit conduitmembrilor din cadrul unei comuniti.

ombaterea terorismului se impune ca o necesitate, n special datorit strii de pericol

permanente i a efectelor pe care acesta le genereaz !crearea unui climat de insecuritate social,

numeroase victime omeneti, pagube materiale considerabile etc.".

#n momentul de fa, nu exist o definiie clar a terorismului, care s fie universal acceptat.

$ificultatea definirii terorismului este o problem de percepie cultural, politic i social a actului

de violen i a scopului politic urmrit prin teroare.

$efinirea i nelegerea corect i complet a fenomenului de terorism sunt absolut necesare

pentru elaborarea unor strategii i tactici eficiente de lupt antiterorist. #ntruct nu exist un model

general valabil, definirea i analiza actului terorist trebuie fcute pentru fiecare caz n parte.

%rincipalele elemente de definire a terorismului sunt&

'. mi(loacele& aciuni violente)

*. metoda& inducerea fricii n sufletul cetenilor)

+. inta& civilii !necombatani")

. scopul& producerea unei schimbri politice ma(ore)

. participanii& indivizi sau grupuri nonstatale.

xistena n lume a fenomenului terorist, a dinamicii organizaionale i ideologico-religioase a

gruprilor teroriste, internaionalizarea acestora pe toate planurile determin cu necesitate ca, i n

/omnia, activitatea specific de prevenire i combatere a terorismului s reprezinte o parte

component a unui complex de msuri instituite pentru realizarea siguranei naionale. 0ceste

msuri se execut permanent i ntr-o concepie unitar pe ntreg teritoriul naional, de ctre 1./.2.

ombaterea terorismului nu poate fi lsat doar n responsabilitatea structurilor de informaii.3upta cu terorismul impune o nou configuraie a efortului militar, o nou dimensiune a spaiului de

confruntare, precum i o nou metod de abordare a acesteia. 2mprevizibilul aciunilor desfurate

de ctre elementele teroriste, posibilitile crescute de a folosi mi(loace de distrugere n mas, cu

predilecie arme biologice i chimice, concomitent cu creterea letalitii actelor teroriste, confer un

mare grad de dificultate n aciunea de identificare i anihilare a intelor.

4


5/99

#n ceea ce privete activitatea de investigaii n prevenirea aciunilor extremist-teroriste,

aceasta se refer att la aspectul organizatoric, ct i la problemele de cunoatere sub diferite forme

a potenialilor adversari.

unoaterea adversarului potenial constituie un element axiomatic n oricare tip de lupt, dar

caracterul subversiv, conspirativ i evaziv al ma(oritii organizaiilor teroriste uureaz, dintr-unanumit punct de vedere, rolul activitii de informaii n combaterea acestora.

0ctivitatea de informaii trebuie s precizeze, ct mai repede posibil, natura ameninrii reale

i poteniale pe care o reprezint organizaiile teroriste. 0cest lucru va motiva autoritile n vederea

elaborrii strategiei i msurilor necesare etapei respective.

0cest demers este dificil, mai ales, n prima etap de desfurare a aciunilor unei grupri

teroriste.

$ificultatea are dou surse&

- cunoaterea limitat, n general, a potenialului adversar n aceast faz)

- greutatea de a 4calibra5 ameninarea, adic de a-i determina gradul potenial de gravitate.

stimarea corect a ameninrii este important, ntruct va fi factorul principal n adoptarea

deciziei de ctre autoriti, n legtur cu msurile care urmeaz a fi luate i incluse, ulterior, ntr-un

plan care s cuprind evenimentele neprevzute !pentru situaiile de urgen sau criz".

ste necesar s se acorde o atenie deosebit ideologiei care motiveaz organizaia terorist)

nelegerea aprofundat a acesteia, a potenialului de evoluie i de influen asupra modalitilor de

aciune va avea un rol important n prevenirea ameninrii.%rotecia i aprarea antiterorist constau n&

- activiti informativ-operative, de culegere de date i informaii referitoare la poteniali

atentatori i despre vulnerabiliti ale sistemelor, care pot fi exploatate de ctre acetia)

- instituirea unor dispozitive fixe sau mobile de protecie antiterorist)

- adoptarea unor msuri i dispozitive de intimidare i descura(are a elementelor predispuse la

aciuni teroriste, prin exerciii simulate i patrulri executate de fore specializate)

- trecerea la dispozitivul de aprare, n situaia n care obiectivul este atacat pentru respingerea

atacatorilor, capturarea sau anihilarea acestora i crearea condiiilor favorabile intrrii n aciune a

forelor specializate de intervenie.

%rotecia i aprarea antiterorist se realizeaz prin&

- dispunerea elementelor de dispozitiv, fixe sau mobile, formate din lupttori, n locurile

pretabile de acces n obiectiv, ct i n zonele stabilite ca fiind favorabile aciunii elementelor

extremist-teroriste)

5


6/99

- patrularea echipa(elor de lupt, dotate cu tehnic i mi(loace necesare respingerii oricrei

aciuni ndreptate mpotriva obiectivului prote(at)

- amplasarea, n punctele i pe direciile de interzis a rezervelor de intervenie antiterorist,

de trie variabil, permanente sau temporare.

/eferitor la msurile i activitile specifice pentru neutralizarea aciunilor teroriste,acestea seconcretizeaz n operaii speciale. 0cestea sunt aciunile desfurate de fore cu pregtire special,

care au drept scop influenarea situaiei politice, economice, diplomatice, militare i de alt natur a

unui stat.

6peraiile speciale difer de aciunile militare clasice prin amploare, durat, precizie i, mai

ales, prin capacitatea de adaptare la un mediu complex. 1e deosebesc de aciunile convenionale prin

urmtoarele caracteristici&

- au un grad ridicat de risc ceea ce presupune ntrebuinarea acestora numai n aciuni asupra

unor obiective de valoare strategic sau operativ,

- subordonarea i controlul direct exercitat la nivel strategic, ca urmare a implicaiilor n plan

militar i politic)

- au un grad foarte mare de confidenialitate, care asigur realizarea surprinderii prin aciuni n

ascuns, de descura(are i de inducere n eroare)

- aciunile se desfoar ntr-un mediu, de regul diferit fa de cel al celorlalte fore anga(ate,

- capaciti de neutralizare sporite prin utilizarea controlat a forei, folosind mi(loace de lupt

speciale, de nalt tehnologie.%erceput ca o 4politic a violenei i a rfuielii cu adversatul politic, pn chiar la nimicirea lui

fizic5 !$icionarul politic, 7ucureti, '88'", 4terorismul este cel mai nociv efect al puterii, n sensul

c legitimeaz fora cea mai brutal i folosirea ei lipsit de orice scrupul, n care singura regul este

cea dictat de terorist, fie el un individ un grup sau un stat. #n zilele noastre, terorismul tinde s se

generalizeze, atingnd treptat toate zonele existenei5 !accepiunea specialitilor romni".

1e impune, astfel, con(ugarea eforturilor statelor i organizaiilor de specialitate n lupta

privind prevenirea i combaterea finanrii actelor de terorism. 0cest lucru se poate realiza prin

armonizarea legislaiei n materie la nivel mondial i prin cooperarea internaional pentru

prevenirea i combaterea finanrii terorismului, care se realizeaz prin colaborarea dintre

organismele regionale nfiinate n acest scop.

6


7/99

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND TERORISMUL

'.'. Terorismul de stat

Terorismul de stat a cunoscut o evoluie spectaculoas n ultimele decenii ale secolului trecut,

astfel nct, la nceputul acestui mileniu, a nregistrat mutaii semnificative, unele fiind dificil de

anticipat i de evaluat.

%otrivit opiniilor unor analiti ai fenomenului, la sfritul secolului al 99-lea, terorismul

internaional a intrat ntr-o nou faz, pe care specialitii francezi au denumit-o terorism

internaional de stat, iar cei americani : terorism sponsorizat de stat'.

Terorismul de stat este considerat o form nou de exercitare a violenei n raporturile

conflictuale sau antagonice dintre state, n scopul obinerii unor avanta(e de ordin politic, economic,

social, militar sau de alt natur. #n timp ce unii teoreticieni asociaz terorismul de stat cu politica defor i dictat al marilor puteri, o serie de analiti occidentali susin c acest tip de terorism lovete

nainte de toate democraiile. 0nalistul francez ;.ul, oreea de ?ord i 2ranul,

se anticipeaz c, n viitorul apropiat, vor putea fi cooptate 1udanul, 1iria, 2ndonezia i %a>istanul,

n timp ce, mai trziu, s-ar putea ralia =alaiezia, giptul, 0rabia 1audit, 1omalia i


8/99

legislaie i cooperare, anarhia natural care caracterizeaz relaiile dintre naiuni are ansa de a

deveni din ce n ce mai distructiv5+.

1.2. Implicaiile terorismului ! pla! i!ter!aio!al

1chimbrile ma(ore intervenite n domeniul terorismului de stat internaional au determinatreconfigurarea sistemului de aliane n domeniul prevenirii i combaterii terorismului.

4Terorismul nu cunoate granie geografice sau politice, fiind, n cele mai multe cazuri, mult

mai sofisticat dect infraciunile obinuite. $e aceea, resursele convenionale i forele de poliie

actuale se dovedesc, n multe situaii, insuficiente pentru prevenirea i contracararea acestuia5. #n

special dup evenimentele din '' septembrie *CC', de la ?eE For>, numeroase guverne au semnat

i ratificat convenii internaionale pentru combaterea terorismului, instrumentele alese fiind

destinate s produc daune serioase acestui flagel. ooperarea internaional a angrenat forele

respective i n aciuni ndreptate mpotriva crimei organizate, fenomen care se interfereaz cu

terorismul. %roliferarea activitilor de crim organizat !traficul de stupefiante, achiziionarea

ilegal de diamante, contrabanda i splarea de bani" poate contribui la obinerea unor resurse

financiare importante pentru terorism.

4$up evenimentele din '' septembrie, terorismul a dobndit o i mai mare mobilitate,

cmpul de manifestare devenind mult mai larg, iar crimele n mas mai frecvente. Tendina de

utilizare a armelor biologice i chimice este tot mai evident, obinerea sau producerea lor fiind din

ce n ce mai uor de realizat5

. #ntruct pacea naiunilor este tot mai serios ameninat din cauzaunor disensiuni care se lrgesc continuu, exist intenia unor grupri teroriste fanatice de a ncerca s

procure, pe ci ilicite, componente pentru fabricarea unor arme nucleare. Teroritii nu vor adera la

protocoale internaionale care guverneaz procurarea ilicit, contrabanda, asamblarea i detonarea

componentelor bombelor. 4#n trecutul apropiat, o serie de oameni de tiin au fost reperai c au

avut contacte cu teroriti aparinnd unor structuri din reeaua terorist tentacular 0l-Gaeda. /usia

i 1tatele @nite i-au con(ugat eforturile pentru a prote(a o serie de oameni de tiin care lucreaz n

domeniul nuclear, n vederea evitrii racolrii lor de ctre reele teroriste de anvergur5D.

ontrabanda, asamblarea i detonarea unui instrument nuclear nu este foarte dificil pentru

teroriti, sarcina fiind mult mai grea pentru forele de securitate, care trebuie s exercite un control

+2bidem, p. D+.Global Terrorism 0 ourse %roduced bH the @nited ?ations 2nstitute for Trening and /esearch, p. I.2dem, p. 8.D3orrain, %ierre !*CC*".Incredibila alian Rusia Statele Unite, ditura Jtiinelor 1ociale i %olitice.

8


9/99

riguros n aer, pe cile maritime i fluviale, precum i pe cile rutiere, pentru a mpiedica

introducerea, pe teritoriul statelor-int, a componentelor de acest gen.

Toate statele au structuri specializate, mecanisme i proceduri de diverse tipuri pentru

prevenirea i combaterea terorismului. =surile pentru combaterea terorismului sunt derulate de

toate forele de securitate din rile respective& serviciile de informaii, forele armate, poliia etc.

1.". Noiu!ea #e terorism

Terorismul nu are o definiie general acceptat. $ificultatea definirii provine att din

complexitatea sa, ct i dintr-o larg divergen de poziii ale persoanelor, organizaiilor sau statelor

implicate n lupta antiterorist.

Terorismul ar putea fi definit ca o tactic de lupt neconvenional, folosit pentru atingerea

unor scopuri strict politice, care se bazeaz pe acte de violen, sabota( sau ameninare, executate

mpotriva unui stat, organizaii, categorii sociale sau mpotriva unui grup de persoane civile, avnd

ca scop precis producerea unui efect psihologic generalizat de fric i intimidare. 6biectivul final

este aplicarea de presiune asupra entitii respective, pentru a o determina s acioneze n

conformitate cu dorinele teroritilor, n cazul n care acest obiectiv nu poate fi ndeplinit prin

mi(loace convenionale.

#n multe cazuri, terorismul este n mod greit asimilat cu insurgena, fanatismul, rzboiul

psihologic, crimele de rzboi i atrocit ile comise de fore armate regulate sau cu operaiuni

clandestine. teodat, aceast confuzie este ntreinut n mod intenionat, din raiuni de

propagand.

$ificultatea definirii terorismului este o problem de percepie cultural, politic i social a

actului de violen i a scopului politic urmrit prin teroare.

odul


10/99

0ceast definiie este criticat pentru introducerea conceptului de act terorist pentru pedepsire,

n urma atentatului terorist din 6>lahoma, atentat al crui principal motiv se pare c a fost

pedepsirea se afl pe lista oficial de grupri teroriste, elaborat de $epartamentul de 1tat

0merican.

%rin 3egea @sa %atriot, actele de terorism sunt considerate 4acte periculoase pentru viaa

uman, care se produc cu nclcarea odului penal al 1tatelor @nite ale 0mericii sau al oricrui stat

!din componena 1@0"5.

0ceast definiie este considerat ca fiind una dintre cele mai vagi, interpretabile i arbitrare

definiii ale terorismului att de criticii liberali, ct i de cei conservatori.

3iga ?aiunilor a definit, n '8+B, actele de terorism ca fiind 4toate actele criminale ndreptate

mpotriva unui stat, fcute sau planificate pentru a crea o stare de teroare n mintea anumitor

persoane, a unui grup de persoane sau a publicului larg5.

0ceast definiie, larg i voit ambigu, reflect preocuprile guvernelor interbelice, de a face

fa pericolului creat de micrile anarhiste, comuniste, ct i a celor de eliberare de sub ocupaia

10


11/99

colonial. 0ceast definiie a fost folosit inclusiv de ctre guvernul britanic, pentru a (ustifica

reprimarea micrii panice pentru obinerea independenei 2ndiei.

#n legislaia romneasc, potrivit art. * din 3egea nr. +N*CC privind prevenirea i

combaterea terorismuluiI, terorismul reprezint 4ansamblul de aciuni iNsau ameninri care prezint

pericol public i afecteaz securitatea naional, avnd urmtoarele caracteristici&a" sunt svrite premeditat de entiti teroriste, motivate de concepii i atitudini extremiste,

ostile fa de alte entiti, mpotriva crora acioneaz prin modaliti violente iNsau distructive)

b" au ca scop realizarea unor obiective specifice, de natur politic)

c" vizeaz factori umani iNsau factori materiali din cadrul autoritilor i instituiilor publice,

populaiei civile sau al oricrui alt segment aparinnd acestora)

d" produc stri cu un puternic impact psihologic asupra populaiei, menit s atrag atenia

asupra scopurilor urmrite5.


12/99

%ractic, nu exist dou fenomene teroriste cu acelai tipar de organizare, iar o clasificare poate

fi fcut numai pe baza numrului de persoane implicate direct n aciunile teroriste.

'erorismul i!#i(i#ual

ste un caz foarte rar, n care indivizi izolai comit acte de terorism. #n general, numrul devictime i pagubele materiale produse de aceti teroriti sunt foarte mici, dar efectul de fric i

psihoz produs poate fi destul de serios.

Terorismul individual este cel mai dificil de combtut.

#n general, terorismul individual este comis de persoane cu probleme psihice ma(ore.

el mai cunoscut terorist individual este OTheodore LaczHns>iP - @nabomber. ste absolvent

al @niversitii Qarvard, doctor n matematic i fost profesor la @niversitatea alifornia 7er>leH.

1uferind de schizofrenie, a comis un numr de *+ de atentate pe parcursul a 'I ani, omornd +

persoane i rnind alte 'I. 0 fost capturat numai datorit faptului ca fratele su i-a recunoscut scrisul

ntr-un manifest publicat n pres i a anunat poliia.

)rupul terorist i&olat

ste format, n general, din *-D persoane care, fiind rude sau prieteni, se cunosc personal

nainte de nceperea activitilor teroriste i decid, n mod spontan, formarea unui grup terorist. ste,

de asemenea, un caz foarte rar, dar i extrem de dificil de detectat, combtut i anihilat.

el mai cunoscut caz este considerat cel al teroritilor TimothH =cReigh i TerrH ?ichols,responsabili pentru atentatul asupra cldirii lahoma.

xist surse care se ndoiesc de faptul c cei doi ar fi un caz de grup izolat i c, de fapt, TerrH

?ichols ar fi colaborat cu grupul terorist islamic 0bu 1aHaf !care l-a contactat n perioada n care

acesta era staionat la o baz militar din localitatea ebu, din


13/99

1e consider c acest mod de organizare este ineficient, bazndu-se pe formarea unui numr

mare de celule, care s compenseze pentru eficiena lor sczut.

lementele de noutate aduse de 0l-Gaeda n terorismul de franciz sunt&

'. laborarea unei ideologii extremiste complexe, bazat pe ideea fals a unei conspiraii

cretino-evreieti !cruciai i sioniti", care este pe punctul de a sub(uga total lumea islamic i adistruge religia musulman.

2. 1pre deosebire de 4micarea anarhist58, 0l-Gaeda menine un monopol ideologic total

asupra coninutului ideatic de franciz, unii comentatori considernd chiar c exist trsturi

evidente de branding.

+.


14/99

#n general, grupurile teroriste cu susinere extern sunt compuse din maximum *C de membri,

care sunt cu toii implicai direct n planificarea i executarea actelor teroriste !atribuiile de suport,

comand i logistic fiind asigurate de unul sau mai multe servicii secrete de stat".

)rupul terorist a*iliat

=a(oritatea organizaiilor teroriste importante sunt afiliate unei mi cri politice, religioase sau

a unui curent ideologic !naionalist, social, ecologist etc.". 0ceste organizaii mai sunt denumite i

grupuri teroriste propriu-zise.

xist o mare varietate sub aspectul organizrii, al metodelor de aciune i letalitii grupurilor

din aceast categorie. lementele comune ale acestor grupuri teroriste sunt&

'. /eprezint prelungirea militar i operativ a unei micri !politice, religioase sau

ideologice" civile necombatante, cum ar fi&

o Kahabismul S 0l-Gaeda)

o 1eparatismul S T0, grupul cecen condus de 0lsan =ash>adov)

o @n partid extremist S 1endero 3uminoso)

o urente naionalist-islamice S 0bu 1aHaf, Qamas)

*.


15/99


16/99

CAPITOLUL IIRINCIALELE /E'ODE DE 0INANARE A 'ERORI/ULUI

2.1. 0i!a!area terorismului

#n perioada '8BC-'88C, multe grupri teroriste au fost finanate i antrenate de fosta @/11,

oreea de ?ord, 1iria, 3ibia, 1udan, 2ran, 2raM i uba. 1chimbrile intervenite n structura fostei@/11 i a uropei de st, precum i rzboiul din Aolf au impus constrngeri asupra finanrii

terorismului. Totui, unele guverne continu s spri(ine financiar i logistic actele teroriste. 2ranul,

spre exemplu, a(ut Qezbollahul din 3iban, expediind arme i echipamente taberelor de pregtire din

1udan. #n ciuda nerecunoaterii de ctre 3ibia a mediatizatelor nchideri ale fostelor tabere teroriste,

exist temeri c aceast ar nc finaneaz unele grupri teroriste. 1iria continu s accepte

meninerea taberelor de antrenamente n valea 7e>aa din nordul 3ibanului. uba i oreea de ?ord

ascund, n mod evident, o serie de teroriti, iar %a>istanul nc mai ezit cu privire la natura i

mrimea finanrii acordate si>ilor i militanilor >ashmiri din 2ndia.

1pri(inul de stat acordat terorismului se face n bani, arme, echipament militar i pregtire. 6

problem foarte important a constituit-o i o constituie transferul unor cantiti mari de explozibil

1entex, ctre gruprile teroriste, n special cu destinaia 3ibia. Auvernul ceh, productorul acestui

explozibil, a impus un control strict asupra vnzrilor, dar exist date potrivit crora exist cantiti

considerabile din acest tip de explozibil, care pot fi procurate prin alte surse. 0ceste constrngeri au

mutat atenia teroritilor spre , un explozibil plastic standard, aflat n multe arsenale militare.

$ezintegrarea fostei @/11 a dat posibilitatea ca unele produse militare s ia drumul pieei

negre sau s a(ung n mna negustorilor de arme. 0cetia, n schimbul unor sume consistente, au

vndut diferite tipuri de arme ctre unele state care le-au oferit gruprilor teroriste, pe care le

finaneaz. @n pericol deosebit l reprezint rachetele antiaeriene americane 1tinger i sovietice

1am, care s-au aflat n dotarea forelor rivale din 0fganistan. xist temerea c rachetele respective

ar putea intra n arsenalul terorist, preul de vnzare fiind estimat ntre CCCC i ICCCC de dolari, n

funcie de tipul de rachet.

4=area ma(oritate a tehnicilor teroriste moderne au fost deprinse i nsuite n taberele deantrenament finanate i susinute de sponsori statali5'C. $e exemplu, unii dintre teroritii specializai

n scufundri au fost pregtii n 3ibia. 3egturile strnse dintre gruprile teroriste au oferit

posibilitatea unei pregtiri comune. xist manuale privind modul n care trebuie pregtite i cum

10 Ahinea, ?icolae, onstantin 7olboanu i $an linoiu !*CCI". Splarea banilor i finanarea terorismului,7ucureti& ditura %hobos.

16


17/99

urmeaz s acioneze gruprile teroriste. $e asemenea, exist casete video cuprinznd indicaii i

imagini privind folosirea armelor, echipamentelor i explozibililor.


18/99


19/99

organizaiile teroriste au nevoie de spri(in financiar pentru a-i atinge scopurile5 ''. 6 grupare

terorist de succes, asemeni unei organizaii criminale, este necesar s fie capabil s construiasc i

s menin o infrastructur financiar eficient.

#n general, finanarea terorismului are dou surse principale&

a" prima surs este spri(inul financiar acordat de ctre statele sau organizaiile cu oinfrastructur suficient de mare s colecteze i s fac disponibile fondurile ctre organizaia

terorist. 0a-numitele state-sponsori ai terorismului au a(uns n declin n ultimii ani i au fost, n

mod treptat, nlocuite cu alte modaliti de susinere. 6 persoan fizic cu suficiente resurse

financiare poate, de asemenea, furniza fonduri substaniale gruprilor teroriste. 6sama bin 3aden, de

exemplu, proprietar al unor fabrici, a contribuit cu sume semnificative din averea sa la nfiinarea i

spri(inirea reelei teroriste 0l-Gaeda)

b" a doua surs ma(or de fonduri pentru organizaiile teroriste este reprezentat de ctigul

indirect din activiti care genereaz venituri.

a i n cazul organizaiilor criminale, venitul unei grupri teroriste poate fi obinut din

infraciuni sau alte activiti ilegale.

$up atacurile teroriste din ?eE For>, s-a instituit necesitatea de a se combina eforturile i

experiena n rzboiul contra finanrii terorismului. 0ceasta permite observarea mai clar a

mozaicului creat prin finanarea terorismului i circulaia fondurilor teroriste suspecte. Aruprile

teroriste difer de alte organizaii criminale, n funcie de motivaie i scopul urmrit. #n fapt, spre

deosebire de grupurile de crim organizat, care vizeaz, n primul rnd, obinerea de venituri imult discreie, gruprile teroriste, de obicei, 4nu au scopuri financiare5, ci de impunere, printr-o

larg publicitate a ideologiei lor, folosind violena, ameninarea i intimidarea. %rincipala metod de

obinere a banilor, n vederea finanrii terorismului, este splarea banilor n oricare dintre formele

acesteia.

2.1.2. Relaia #i!tre sp+larea 3a!ilor -i *i!a!area terorismului


20/99

0pelurile ctre comunitate, de a solicita i colecta fonduri n diverse scopuri declarative, dar

false, sunt metode foarte eficiente pentru strngerea de fonduri care susin terorismul. 0desea, o

astfel de colectare de fonduri este desfurat n numele organizaiilor cu statut caritabil sau

organizaii de binefacere, care se poate adresa comunitii, n special prin sensibilizarea

sentimentelor patriotice, umaniste, naionale, istorice etc. =embrii comunitii sunt convini c daubani pentru o cauz bun. #n ma(oritatea cazurilor, caritatea este aparent legal pentru comunitatea

care d fondurile respective.

$intr-o perspectiv tehnic, metodele utilizate de ctre teroriti i asociaii acestora, de a

strnge fonduri din surse ilegale, difer puin fa de cele utilizate de ctre organizaiile criminale

tradiionale. $ei ar prea logic faptul c fondurile din surse legale nu necesit splarea, exist,

totui, o necesitate a gruprilor teroriste de a ascunde sau deghiza legturile dintre grupare i sursele

de fonduri legitime. 0stfel, gruprile teroriste trebuie, n mod similar, s gseasc ci de a spla

aceste fonduri, pentru a putea fi, ulterior, folosite, fr a atrage atenia autoritilor. $in examinarea

activitii financiare avnd legtur cu terorismul, rezult faptul c teroritii i organizaiile lor de

spri(in utilizeaz, n general, aceleai metode ca i gruprile criminale pentru splarea fondurilor.

0numite metode detectate a fi folosite mai intens de gruprile teroriste se refer la& contrabanda cu

numerar !att prin curier, dar i prin ncrcturi cu numerar", depuneri sau retrageri structurate din

conturi bancare, cumprri de diverse tipuri de instrumente monetare !cecuri de cltorie, cecuri

bancare, ordine de plat", utilizarea de carduri de debit sau credit i transferuri prin sEift.

$iferena dintre veniturile legale i ilegale ridic o problem (uridic important n ceea ceprivete aplicarea acelorai msuri de combatere a splrii banilor la finanarea terorismului.

41plarea banilor, n general, a fost definit ca un proces n care fondurile obinute prin intermediul

sau generate de activitatea infracional sunt transferate sau deghizate, n vederea ascunderii

legturii dintre infraciunea comis i fondurile obinute. %e de alt parte, scopul final al terorismului

nu este obinerea de profit din strngerea de fonduri5'*.

0tunci cnd teroritii sau organizaiile teroriste obin spri(inul financiar din surse legale

!donaii, vnzri de publicaii etc.", detectarea i urmrirea acestor fonduri este mai dificil.

0lte aspecte importante legate de finanarea terorismului, care fac detectarea mai dificil, se

refer la mrimea i natura tranzaciei implicate.


21/99

a tranzaciilor cu numerar, iar operaiunile au vizat numai transferurile prin sEift. %ersoanele fizice

care au aprut ca beneficiari au fost studeni strini, care primeau bani de la prini sau sub form de

burse, granturi pentru studii, astfel nct tranzaciile nu au fost identificate ca necesitnd o verificare

suplimentar de ctre instituiile financiare implicate.

u toate acestea, exist similitudini n modul n care crima organizat internaional iorganizaiile teroriste transfer banii sau cum ncearc s-i ascund proveniena fondurilor.

Aruprile teroriste internaionale au nevoie de bani pentru a atrage, a spri(ini i a-i pstra pe cei din

lumea ntreag, care ader la aceste grupri, precum i pentru a-i asigura loialitatea altor grupri cu

care au scopuri comune. 0stfel, exist o necesitate de a crea scheme pentru atragerea, colectarea i

distribuirea banilor forelor operative, pregtite pentru atacurile teroriste. #n acest mod, apare

necesitatea de circulaie a banilor, care fac fondurile teroriste vulnerabile la depistarea i investigaia

financiar.

2.1.". ri!cipalele surse #e *i!a!are a terorismului

#n general, finanarea terorismului are dou surse principale. %rima surs este spri(inul

financiar acordat de ctre state sau organizaii cu o infrastructur suficient de mare s colecteze i s

fac disponibile fondurile ctre organizaia terorist. 6 persoan fizic cu suficiente resurse

financiare poate, de asemenea, furniza fonduri substaniale gruprilor teroriste. 6sama bin 3aden se

crede c ar fi contribuit cu sume semnificative din averea sa la nfiinarea reelei teroriste 0l-Gaeda.

0 doua surs ma(or de fonduri pentru organizaiile teroriste este reprezentat de ctigulindirect din activiti care genereaz venituri. a i n cazul organizaiilor criminale, venitul unei

grupri teroriste poate fi obinut din infrastructuri sau alte activiti ilegale.

%entru a avea o privire de ansamblu asupra principalelor surse de finanare i asupra

mi(loacelor utilizate n circulaia capitalurilor pe care organizaiile teroriste le utilizeaz n

spri(inirea reelelor sale, putem sublinia faptul c persoanele investigate pentru comiterea unor

activiti teroriste au efectuat operaiuni de transmitere a banilor prin sisteme alternative, rspndite

n toat lumea. 0desea, fondurile au fost transferate n strintate prin intermediul acelor reele

alternative de transfer al banilor !10T", fiind colectate de ctre cetenii strini, de naionaliti

diverse, rezideni n cteva ri implicate n lupta mpotriva terorismului. #n alte cazuri, persoanele

fizice au efectuat pli n numerar, n diferite ri, implicnd sume mari de bani i care au fost

direcionate spre acelai cont.


22/99

sistem QaEala. QaEala este o metod tradiional de transfer, folosit n sudul 0siei, de cteva sute

de ani, utilizat acum aproape n tot 6rientul =i(lociu. 1istemul se bazeaz pe ncredere i pe

asigurarea anonimatului, ntruct toate operaiunile de transfer nu se realizeaz pe hrtie sau cu

instrumente financiare. @tilizatorii unui astfel de sistem transmit banii n strintate, peste granie,

fr a-i transfera n mod fizic, principala caracteristic a sistemului fiind compensarea, persoaneleimplicate fiind asigurate i convinse c, n contul lor sau ntr-un anumit cont precizat de ei, se vor

depune bani sau bunuri de valoare, care pot fi, apoi, returnai printr-o tranzacie reversibil viitoare.

%ersoana care primete n final banii folosete o parol pentru a demonstra c este cel ndreptit s-i

primeasc, astfel nct nu exist nici o nregistrare scris privind aceast operaiune5'+.

2.1.$. p+larea 3a!ilor -i terorismul ! co!tetul %lo3ali&+rii

Alobalizarea este procesul ireversibil prin care lumea devine, treptat, un sistem statal planetar,

suveranitatea naional nemaifiind legat strict de configuraia geografic a frontierelor, datorit

modului de manifestare i aciune a migraiei populaiilor, pieei libere de capital, investiiilor

strine, terorismului, crimei organizate transnaionale i fluxului rapid i bogat de date, tiri,

informaii, idei, valori culturale, tranzacii financiare etc.

Alobalizarea a pus tehnologia aproape la ndemna tuturor cetenilor planetei. Tehnologia a

fost dintotdeauna instrumentul economic preferat al statelor puternice, dar situaia s-a generalizat.

$atorit procesului globalizrii, a fost promovat proliferarea acestora i transferarea lor la o scar

global. %rin lumea virtual a 2nternetului, se pot obine, legal sau ilegal, tot felul de arme itehnologii din ce n ce mai sofisticate, iar grupurile infracionale i teroriste nu pot s nu speculeze

acest fenomen.

@n fenomen care faciliteaz accesul la tehnologii care pot fi utilizate n acte teroriste sau alte

activiti infracionale este generat de apropierea tehnologiilor civile de cele militare, tehnologii

care dau natere la produse, servicii i aparatur cu dubl utilizare. 0re loc, astfel, o adevrat

proliferare a armelor care nglobeaz tehnologie de ultim generaie. @tilizarea sistemelor A%1, a

telefoniei prin satelit i a comunicaiilor securizate prin 2nternet ofer reelelor criminale, dar i

grupurilor teroriste, accesul la acelai nivel de informaii, care, odat, era disponibil doar celor mai

dezvoltate naiuni.

onvergena organizaiilor criminale cu cele teroriste reprezint cea mai important

ameninare asupra democraiei i drepturilor fundamentale ale omului. 3egtura dintre terorism i

criminalitate a cptat o nou dimensiune, datorit reducerii, n ultimii zece ani, a finanrii, de ctre

'+Ibidem%

22


23/99

unele state, a gruprilor teroriste i a declanrii, la iniiativa 1@0, a rzboiului global mpotriva

terorismului internaional. @na din consecine este c organizaiile teroriste sunt nevoite s-i

extind zonele de aciune, att pentru a ataca, ct i pentru a se ascunde, dar mai ales pentru a-i

asigura singure fonduri i materiale logistice specifice, prin activiti criminale.

%rincipala diferen dintre gruprile teroriste i reelele crimei organizate const n faptul c, ntimp ce gruprile teroriste sunt implicate n acte violente, motivate, n special, politic i religios,

cele mai multe reele ale crimei organizate sunt interesate n relaia cu puterea politic doar de

obinerea, prin acte de corupie, a proteciei necesare pentru activitatea propriei organizaii,

motivat, n primul rnd, de obinerea de profit. Totui, n evaluarea ameninrilor contemporane la

adresa ordinii de drept, a devenit tot mai dificil posibilitatea de a face distincie ntre motivaiile

politice i cele criminale. ste foarte probabil ca, n viitorul apropiat, etapa convergenei dintre

crima organizat i terorism s fie nlocuit definitiv de un nou stadiu i mai periculos, acela de

conlucrare dintre aceste grupuri. rima organizat i terorismul, dei se afl pe poziii separate,

distincte, avnd scopuri diferite, pot coexista n acelai plan infracional i converge ctre un punct

central, unde o singur entitate manifest, simultan, trsturi ale terorismului i crimei organizate.

3egturile dintre reelele crimei organizate i gruprile teroriste, n contextul globalizrii, pot

fi definite prin mai multe forme de manifestare&

0lianele& pot include acorduri pe termen lung sau scurt i sunt, de regul, utilizate pentru a

ctiga experien sau spri(in operaional !acces la rutele care faciliteaz activitatea de contraband".

1unt asemntoare celor din economia real, fiind definite prin scop, perioade i mod de finanare.ele mai uzuale aliane se realizeaz n operaiunile de contraband, cum ar fi& schimbul droguri

pentru arme sau de trafic ilegal de persoane. %rincipalele nea(unsuri n construcia unor asemenea

proiecte sunt legate de& suspiciunile legate de securitatea fiecrei entiti) posibile divergene privind

prioritile i strategiile) pericolul apariiei de rivaliti.

xtinderea tacticilor operaionale& a dus la aciuni cu scop politic, desfurate de reelele

crimei organizate, i respectiv la aciuni infracionale specifice crimei organizate, dar desfurate de

gruprile teroriste. 0ceste preluri reciproce de metode au, totui, utilizri de o alt natur i

motivaie. 0stfel, reelele crimei organizate apeleaz la tactici teroriste, dar nu pentru a schimba

statutul unei ri din punct de vedere politic, ci doar pentru a-i asigura i prote(a mediul su

operaional-infracional. ste, totui, o abordare atipic i extrem i pentru c duce la nclcarea

uneia dintre regulile de baz ale crimei organizate, i anume pstrarea anonimatului. #n acest

context, multe grupri teroriste s-au implicat n desfurarea de operaiuni infracionale specifice

crimei organizate, pentru a-i asigura autofinanarea.

23


24/99

onvergena motivaional& se refer la acele entiti care, prin aciunile desfurate, trec de la

postura iniial specific, la captul cellalt al binomului crim organizat-terorism. 0stfel, gruprile

criminale acioneaz din ce n ce mai mult n virtutea unor motivaii politice, care a(ung pn la

dorina de a-i exercita influene directe asupra mediului politic, economic i social de pe raza unui

anumit teritoriu, ora sau stat, situaie specific organizaiilor de tip mafiot. #n al doilea rnd,gruprile teroriste ncep, n cele din urm, s-i utilizeze retorica politic drept paravan pentru

desfurarea de activiti infracionale pentru profit, baza lor ideologic fiind compromis.

4Aaura ?eagr& exist atunci cnd convergena dintre motivaia criminal i cea politic din

cadrul unei singure grupri i permite s ctige controlul economic i politic asupra unui stat, care

devine astfel prizonier al infractorilor. Aaura neagr poate contribui la apariia unui stat care nu are

autoritate i manifest caracteristicile specifice anarhismului, sau poate da natere unui stat criminal.

%ractic, acesta este un stat captiv. @tiliznd tactici teroriste de a-i menine puterea i controlul

asupra acestor state !sau regiuni", elitele se folosesc de poziiile lor oficiale, pentru a se implica n

activiti ilicite profitabile n propriul beneficiu sau de poziiile oficiale, pentru a crea regiuni sigure

pentru alte organizaii criminale sau teroriste5'.

2.2. po!sori -i actori ! *i!a!area terorismului

3ista statelor care sponsorizeaz terorismul internaional s-a publicat pentru prima dat n anul

'8B8. #n ultimii trei ani, lista a rmas neschimbat, cuprinznd cele apte state menionate anterior,

la care s-a adugat i 0fganistanul.0nual, $epartamentul de 1tat al 1@0 analizeaz activitatea gruprilor teroriste internaionale

i a statelor care le sponsorizeaz, rezultatul fiind consemnat ntr-un raport intitulat %atterns of

Alobal Terorism.

Cu3a

#n prezent, uba nu mai spri(in activ luptele din 0merica 3atin sau din alte pri ale lumii.0nterior, regimul astro aloca fonduri importante diferitelor grupri revoluionare din lume. 6dat

cu colapsul principalului sponsor, @niunea 1ovietic, n anul '8I8, uba a nregistrat un puternic

declin economic. 0stfel, Qavana a fost nevoit s micoreze spri(inul, de(a destul de redus, acordat

terorismului internaional. %entru a face fa crizei economice, guvernul astro s-a axat, n ultimii

'Ibidem%

24


25/99

ani, pe revigorarea turismului. forturile de a ncura(a investiiile strine, n domeniul turismului, au

determinat guvernul cubanez s ncerce reluarea legturilor comerciale la nivel nalt i cu alte

naiuni.

#n ultima perioad, guvernul cubanez nu a mai sponsorizat vreun act terorist, dei continu s

acorde azil politic ctorva teroriti de nivel internaional. 0stfel, membri ai gruprii T0 au primitazil politic n urm cu civa ani. =ai mult, membrii unor organizaii teroriste din 0merica 3atin i

evadai din 1@0 sunt acum acceptai ca rezideni n uba.

uba continu, totui, s menin relaii strnse cu alte state care sponsorizeaz activ i

permanent terorismul, precum i cu cteva grupri de stnga, din 0merica 3atin. 0stfel, cele dou

grupri teroriste principale din olumbia,


26/99

0tacurile teroriste spri(inite de 2ran au fost din ce n ce mai dese. 6pozanii refugiai n

6ccident i-au ntrit legturile cu teroritii palestinieni care, la fel ca i iranienii, i-au propus

distrugerea statului 2srael.

%rin intermediul extremitilor religioi, de-a lungul timpului, 2ranul a spri(init actele de

violen din 0frica de 1ud. Totodat, n iulie '88*, Teheranul salut asasinarea preedinteluialgerian.

%otrivit informaiilor furnizate de $epartamentul de 1tat al 1@0, 2ranul este cel mai activ i

puternic stat care patroneaz terorismul, prin intermediul propriilor si funcionari i ai gruprilor

radicale pe care le spri(in. onform aprecierilor americane, cel puin ase grupri teroriste sunt

finanate, primesc spri(in logistic, arme, explozibili, a(utor politic i diplomatic din partea 2ranului,

respectiv& Qezbollah, urzi iranieni, n restaurantul =H>onos din 7erlin, unul dintre disideni fiind atunci secretarul

general al %artidului $emocrat Lurd din 2ran. =agistraii germani i-au gsit vinovai de crim pe

26


27/99

iranian i pe trei dintre libanezi. $oi dintre acuzai, Lazem $arabi i 0bhas /haHel, au fost

condamnai la nchisoare pe via, iar ceilali doi, 2ousef 0min i =uhammad 0fris, au primit ''

ani, respectiv ani i + luni nchisoare. 0l cincilea acuzat, 0atollah 0Had, a fost achitat. 2nstana de

(udecat a acuzat guvernul iranian c urmeaz o politic de lichidare a oponenilor regimului, care

triesc n afara 2ranului, incluznd aici i membrii %artidului $emocrat Lurd din 2ran. $e asemenea,s-a precizat c asasinatul a fost aprobat la cel mai nalt nivel, de guvernul iranian, de un comitet

constituit din ministrul informaiilor i securitii, ministrul de externe, preedinte i conductorul

suprem. @lterior, n martie '88D, o instan german a emis un mandat de arestare pe numele lui 0li


28/99

#n ultimii ani, 7agdadul a continuat s refac capacitatea reelei de informaii, care a suferit

pierderi importante n timpul rzboiului din Aolf i a celorlalte confruntri militare din 1@0, reea

care acionase, anterior, pentru a spri(ini terorismul internaional. /apoarte de pres, citnd surse ale

opoziiei, au afirmat c regimul iraMian s-a infiltrat n bazele de refugiai ale 6?@ i n comunitile

iraMiene din uropa i 6rientul =i(lociu. 6pozanii ira>ieni au susinut public c regimulintenioneaz s-i reduc la tcere i au acuzat 7agdadul c plnuiete asasinarea lor.

Totui, nu exist, pn n prezent, nici o dovad cert, care s probeze c agenii iraMieni au

participat, n mod direct, la atacurile teroriste n ultimii ani. 6 astfel de aciune a fost ndreptat

mpotriva fostului preedinte american Aeorge 7ush, n aprilie '88+, n timpul vizitei sale n

LuEeit.

#n plan intern, i 2ra>ul s-a confruntat cu aciuni teroriste.

0stfel, n octombrie '88B, un grup terorist, narmat, a atacat sediul 6rganizaiei =ondiale a

1ntii din 7agdad, cu grenade de mn, cauznd, din fericire, numai pagube materiale. Auvernul

iraMian a atribuit atacul agenilor iranieni, dar 2ranul a negat orice implicare n aceast aciune. #n

ianuarie '88I, sediul @?16= din 7agdad a fost atacat cu o rachet, dar nu s-au produs pagube,

ntruct racheta nu a explodat. @lterior, nici o grupare nu a revendicat aceast aciune.

2ra>ul continu, n prezent, s asigure protecia mai multor grupri teroriste palestiniene,

printre care& 6rganizaia 0bu ?idal !0?6", ului n Aolf.

Li3ia

3ibia a ncura(at deschis gruprile teroriste, pentru a lovi, n principal, inte din 6ccident i

2srael, n scopul instaurrii unei noi ordini arabe n 6rientul 0propiat, avndu-l pe preedintele

=uhammar 0l Aadaffi conductor. #ntr-o conferin a 6rganizaiei 1tatelor ?ealiniate, Aadaffi a

28


29/99

afirmat c va face tot ce i va sta n putere pentru a mpri lumea n imperialiti i lupttori pentru

libertate i consider c fiecare atac asupra unui imperialist este (ustificat i binevenit.

#n concordan cu ideologia adoptat dup venirea la putere a lui Aadaffi, 3ibia a spri(init

consecvent i substanial gruprile teroriste, declarndu-le organizaii care lupt pentru libertate.

#n ultimul timp, 3ibia i-a redus aciunile teroriste, pentru a putea obine ridicarea sanciunilor6?@, dar acestea sunt, deocamdat, msuri de suprafa, ntruct ntreaga infrastructur de spri(inire

a terorismului a rmas intact.

Timp de 8 ani, regimul libian a refuzat sistematic s se conformeze n totalitate cererilor

onsiliului de 1ecuritate al 6?@ !@?1/", cu privire la rezoluiile B+', BI i II+, adoptate ca

rspuns la implicarea autoritilor de la Tripoli n atentate cu bombe asupra zborurilor %0? 0= 'C+

i @T0 BB*, soldate cu ' de victime. /ezoluia B+' a fost adoptat n urma punerii sub acuzare, n

noiembrie '88', a doi ageni de informaii libieni, respectiv 0bb al-7asit 0li al-=eghrahi !fost

director cu probleme de securitate al 3iniilor 0eriene 3ibiene i, apoi, conductorul entrului de

1tudii 1trategice din Tripoli" i 0l 0min Lhalizah


30/99

#n ciuda sanciunilor aplicate 3ibiei, datorate sponsorizrii terorismului, Tripoli a continuat s

hruiasc i s intimideze disidenii libieni, expatriai n anul '88B. xist date suficiente care atest

faptul c agenii libieni au rpit un proeminent disident libian i un militant pentru drepturile omului,

=ansur Li>hia, i l-au executat n '88.

3ibia este, n continuare, rspunztoare pentru alte aciuni teroriste, care nu au fost ncelucidate. #n noiembrie '88B, Aermania a nceput procesul a cinci persoane acuzate de atentatul cu

bomb din '8ID, din discoteca 43a 7elle5 din 7erlin, soldat cu trei victime, dintre care doi militari

americani, precum i peste dou sute de rnii. #n pledoaria de deschidere, procurorul german a

afirmat c atentatul a fost n mod clar un act de asasinare comis de statul libian. 0utoritile germane

au emis, ulterior, mandate de arestare pentru patru libieni, care au (ucat un rol n acest atentat i

despre care se dein date c s-ar afla n 3ibia.

#n ultima perioad de timp, statul libian a continuat s acorde spri(in financiar i logistic mai

multor grupri teroriste, ntre care& 6rganizaia 0bu ?idal !0?6", 6rganizaia 3uptei 0rmate 0rabe

!6001",


31/99


32/99

$ei guvernul sudanez continu s nege orice implicare a statului n aciuni teroriste, la

Lhartum, a trit, mai muli ani, eicul 6mar 0bdel /ahman, cel de-al doilea printe al

extremismului islamic, dup aHatolahul LomeinH. %n n anul '88+, acesta i-a desfurat

activitatea n moscheea din ;erseH itH, cnd a fost evacuat, fiind dovedit c devenise principalul

coordonator al terorismului islamic mpotriva 6ccidentului i 1@0. Tot la Lhartum i-a gsitadpostul 6sama bin 3aden, principalul recrutor al lupttorilor pentru libertate, cnd autoritile din

0rabia 1audit au considerat c devenise incomod i au hotrt s-l suprime. $e asemenea, Qassan

l Turabi, comandatul suprem al extremitilor islamici din 1udan, a declarat, la Lhartum,

declanarea rzboiului sfnt mpotriva 1@0.

#ncepnd cu anul '88D, 1udanul a ncercat s fie sponsor pasiv al terorismului, dei exist

dovezi certe c a prote(at grupuri i teroriti cunoscui, facilitnd ntlnirea acestora pe teritoriul su

i a permis 2ranului s le furnizeze asisten logistic i tactic.

1udanul a mai fost acuzat, de gipt, c a prote(at membrii Arupului 2slamic i ai ;ihadului, de

ctre 0lgeria, pentru prote(area Arupului 2slamic 0rmat i a


33/99

liberarea %alestinei, cu ramurile sale 0bu =usa i 0bu 0bbas. 3a $amasc, a locuit, o perioad

lung de timp, liderul 6rganizaiei separatiste Lurde : %artidul =uncitorilor din Lurdistan !%LL",

0bdullah 6calan, care a beneficiat de toate facilitile privind organizarea i conceperea de aciuni

teroriste pe teritoriul Turciei, precum i 0hmad ;ibril, liderul gruprii extremist-teroriste ul i

3ibia.

1iria permite 2ranului s foloseasc aeroportul din $amasc, pentru a aproviziona grupul

Qezbollah i nu se opune vizitelor fcute de ofierii iranieni organizaiilor teroriste care sunt

localizate pe teritoriul su. $e asemenea, %LL are tabere de antrenament n valea 7e>aa.

#n mai '88I, 1iria l-a primit clduros pe fondatorul grupului Qamas, Jeicul 0hmad Fassin,facilitnd ntlnirea acestuia cu liderii gruprilor radicale palestiniene i ai Qezbollahului.

#n prezent, nu exist dovezi c autoritile siriene au fost direct implicate n organizarea sau

executarea de aciuni teroriste internaionale n ultimii *C de ani.

Totui, 1iria continu s asigure adpost sigur i s spri(ine, logistic i financiar, cteva grupri

anga(ate n asemenea aciuni. 0ceste grupri i menin baze de antrenament sau alte faciliti pe

teritoriul sirian, unele din acestea avnd cartierele generale la $amasc. =ai mult, 1iria acord

multor grupri teroriste privilegiul de baz sau dreptul de azil n zona Rii 7e>aa, din sudul

3ibanului.

@neori, 1iria acioneaz pentru a restrnge activitile unor grupri pe care le prote(eaz, din

considerente de politic extern, pentru a-i crea o imagine mai favorabil.

$ei $amascul i-a afirmat aderarea la planul de pace, nu a acionat pentru a opri atacurile

antiisraeliene, organizate de gruparea terorist Qezbollah i alte grupri palestiniene din sudul

3ibanului. u toate c 1iria contribuie la aprovizionarea unor grupri teroriste din 3iban, continu

33


34/99

aciunea de restrngere a activitilor unora din aceste grupri i particip la grupul multinaional de

monitorizare, pentru prevenirea atacurilor mpotriva obiectivelor civile din nordul 3ibanului i sudul

2sraelului.

a urmare a poziiei ambigue pe care o adopt cu privire la negocierile de pace din 6rientul

=i(lociu, dar i prin grupurile de presiune pe care i le-a creat, 1iria nu a avut de suferit consecineleunor aciuni teroriste pe teritoriul su.

6ficialii sirieni susin c luptele gruprilor pentru eliberarea teritoriilor palestiniene i a

sudului 3ibanului, ocupate de 2srael, nu ncalc nici o lege a 1iriei i nu vor fi reprimate.

A*%a!ista!ul

#n ultima perioad de timp, 0fganistanul s-a transformat ntr-un centru internaional de

pregtire a teroritilor. #n ultimii 'C ani, au fost pregtii, n tabere speciale, mii de teroriti,

provenii n special din gipt, 0lgeria, 1udan, Tunisia, Femen, dar i din rndul unor grupri

radicale din %a>istan, hina i chiar 1@0. #n perioada interveniei sovietice n 0fganistan, 20 a

cheltuit peste I miliarde de dolari pentru a spri(ini gruprile de rezisten cunoscute sub numele de

=ud(ahedin. #n prezent, 0fganistanul este statul care ofer baze de antrenament pentru voluntarii cu

vederi extremiste, destinai unor aciuni violente, aflate sub controlul puternicului grup

fundamentalist Qezbe 2slami =ud(ahedin.

2.". Alte mi5loace #e *i!a!are a terorismului i!ter!aio!al

@nul din cei mai importani sponsori ai gruprilor teroriste islamice este miliardarul saudit

6sama bin 3aden, considerat cel mai periculos i cutat terorist de la sfritul mileniului al doilea i

nceputul primului secol al mileniului al treilea.

0ctivitatea sa a nceput s fie cunoscut din decembrie '8B8, imediat dup invadarea

0fganistanului de ctre trupele sovietice, cnd s-a i alturat rezistenei mud(ahedinilor.

%n la retragerea sovietic de la sfritul anului '8I8, a pus la dispoziia mud(ahedinilor

echipamente i tehnic militar, i-a creat baze proprii de instruire pe teritoriul 0fganistanului

precum i o reedin ca baz principal de aciune, cunoscut ca 0l GaV2da, n zona %eshaEar. 1e

estimeaz c n aceste centre au fost pregtii i instruii i au luptat pentru cauza mud(ahedinilor

aproximativ CCC de persoane.

Treptat, datorit activitilor sale, a intrat n conflict cu guvernul saudit, care i-a retras dreptul

de a intra n ar. $up eecul nregistrat n activitatea de mediere a problemei afgane n '88',

34


35/99

deghizat, la bordul unui avion particular, s-a hotrt s prseasc temporar aceast ar i s se

stabileasc n 1udan.

#n 1udan, a fost tratat ca un oaspete special, care dorete s a(ute acest stat, s-a implicat direct

n construcii, aducnd aici mai multe echipamente complexe din acest domeniu.

Treptat, fiind perceput ca opozant, n '88, autoritile saudite i-au retras cetenia, iar familiasa l-a renegat formal.

%rimele aciuni teroriste au fost consemnate la sfritul anului '88*, mpotriva soldailor

americani din Femen, continuate n '88+, mpotriva acelorai militari, n 1omalia. 0nterior, 6sama

bin 3aden intenionase s creeze un 4front al ;ihadului5, n Femenul de 1ud.

#n perioada '88-'88D, atacurile teroriste au vizat, n continuare, inte americane, de aceast

dat aflate chiar n propria patrie, 0rabia 1audit.

0stfel, n primvara anului '88, a fost detonat o main capcan n capitala saudit /iHad.

$ei considera, public, aciunile ca 4ludabile acte de terorism5, 6sama bin 3aden a negat

orice implicare personal, spunnd 4mai bine s omori un soldat american, dect s pierzi timpul cu

altceva5.

$e numele lui 6sama bin 3aden se leag i atentatul din tiopia, mpotriva preedintelui

egiptean, =ubara>, din iulie '88. 0tunci, diverse agenii de pres au pretins c organizaia terorist

a lui 6sama bin 3aden a spri(init, n aceast aciune, o alt grupare terorist egiptean, 0l AammaU0

0l 2slamHia, care, de fapt, a i revendicat atentatul.

#n urma acestor aciuni ale lui 6sama bin 3aden, 1udanul a fost expus unor puternice presiuniinternaionale, care-i solicitau s nu-l mai gzduiasc.

#n aceste condiii i n alte condiii internaionale, ncepnd cu '88D, acesta a nceput s-i

reactiveze fostele sale legturi cu mud(ahedinii afgani. @lterior, mpreun cu adepii si, a prsit

1udanul, stabilindu-se, de aceast dat, n zona ;alalabad.

3a scurt timp, n '88D, a avut loc atacul terorist cu bomb de la Lhobar, n care au fost

implicai ceteni afgani. @lterior, serviciile speciale saudite au confirmat implicarea lui 6sama bin

3aden n acest atac, 4;ihad mpotriva 0mericii5.

#ncercrile de eliminare fizic ale dezrdcinatului, de ctre serviciile speciale saudite, n '88B

i, apoi, la sfritul aceluiai an, de ctre serviciile speciale americane, au euat, n principal, datorit

scurgerilor de informaii din timpul pregtirii aciunilor antiteroriste, ceea ce a determinat i mutarea

temporar a lui 6sama bin 3aden n Guadahar, un punct ntrit al talibanilor afgani.

0u urmat declaraiile de rzboi ale lui 6sama bin 3aden mpotriva forelor armate americane

din %eninsula 0rab. #n plan organizatoric, liderul terorist s-a declarat pan islamic i a coagulat n

35


36/99


37/99


38/99

(ustificat de morala corupt a dumanilor& cretinii i evreii. 0cesta susine c 1tatele @nite sunt

vinovate de cele mai condamnabile acte de terorism din lume, printre care bombardamentele de la

Qiroima i ?agasa>i, precum i cele efectuate asupra 2ra>ului.

#n acelai timp, sionitii, pe care i numete cu termeni preluai de la cei care au scris odul de

conduit pentru nelepii 1ionului, sunt considerai rspunztori de masacrele de la $ir Fassin,1abra i 1hatila.

%entru a-i ndeplini datoria sa religioas, 6sama bin 3aden a fondat


39/99

autoritarY #mbin el calitile intelectuale i comportamentale cu imensele posibiliti financiare de

care dispuneY

6sama bin 3aden s-a nscut n anul '8D i este liceniat n tiine economice i management,

absolvent al @niversitii din /iHad. Ji-a nceput cariera sub auspiciile 20, care l-a recrutat n anul

'8B8, n scopul luptei ;ihadului mpotriva trupelor sovietice din 0fganistan. $ispune de o marecantitate de armament american, de nalt tehnologie, inclusiv rachete antitanc 1tinger.

1ursele financiare de care dispune provin din averea personal, fonduri provenite din

subscripiile asociaiilor islamice i fonduri ale micrii talibane. ea mai mare parte a averii sale

este plasat n bnci din uropa, din unele state africane i din 0merica 3atin.

6sama bin 3aden i deruleaz afacerile prin intermediul societii l:1hamal 2slamic $an>,

precum i al holdingului l-Qi(-/ah din Lhartum. ste acionar la firma de import-export Kad-al-

0MuiM, n parteneriat cu


40/99

#n ciuda faptului c este un individ timid, are o personalitate dominatoare. Rorbete foarte

puin i, cea mai mare a timpului, are o mimic serioas. @neori, poate fi vzut zmbind uor, rde

foarte rar. 0depii si l vd ncon(urat de o aur puternic i i poart un deosebit respect. 0re o

cultur vast i i petrece o bun parte din timp citind. ste captivat de monitorizarea presei i de

culegerea de informaii. 2ndiferent unde se deplaseaz, este nsoit de o echip specializat ngestionarea datelor.

@na din trsturile sale cele mai remarcabile este cura(ul. ?ici mcar nu tresare, chiar dac o

bomb explodeaz lng el. 0 trit experiena a peste C de bombardamente intense, dintre care trei

au semnat mori i rnii n (urul su. 6 rachet 1cud a explodat la numai 'B metri de el. #n repetate

rnduri, a fost internat n spital, pentru a primi ngri(iri medicale, ca urmare a rnilor primite. #n

acest sens, afirm& 4?u mi-a fost niciodat fric de moarte. ?oi, musulmanii, credem c, atunci cnd

murim, ne ducem n rai. #nainte de orice lupt, $umnezeu ne trimite linitea, seMina. 6dat, m-am

aflat la numai +C de metri de ruii care ncercau s m captureze. ram bombardai, dar aveam atta

pace n suflet. 1-a scris despre acest gen de experiene n primele noastre cri. 0m vzut un obuz de

'*C mm cznd n faa mea, dar nu a explodat. %atru bombe au fost aruncate dintr-un avion sovietic

asupra cartierului nostru general, fr ns s explodeze. 0m nvins @niunea 1ovietic. /uii au

fugit5.

#n ciuda cura(ului su, este o persoan foarte precaut. ?u accept nici un instrument

electronic n apropierea sa. @neori, evit orice dispozitiv, chiar dac este vorba despre un singur

ceas, de team c ar putea fi detectat.ste inteligent i are o gndire strategic raional, ns i minimalizeaz evident importana

n prezena unor erudii ai 2slamului. ?u mai este nevoie s amintim c 6sama bin 3aden nu a avut

nici un fel de relaii cu 2ranul. 2ranul l trateaz pe 6sama bin 3aden ca pe un practicant sunnit, iar

el, la rndul su, trateaz 2ranul ca pe un stat iit. 0devrul este c ambele pri au evitat acuzele

reciproce n public. $up cum afirm un ziar pa>istanez, 46sama bin 3aden privete 1@0 ca pe un

duman comun i se gndete la aliana anti-american cu 2ranul i hina5.

6sama bin 3aden are dou grupri de adepi& prima grupare o constituie cea a adepilor care se

afl n contact cu el prin intermediul filierei de comand i care primesc ordine dup principiul unei

organizaii secrete. =a(oritatea acestora se afl n 0fganistan, iar alii sunt n 0rabia 1audit,

1omalia, Femen sau alte ri din zona Aolfului. a orice grupare secret, adepii apar n pustie ca

oameni respectabili, numrul lor fiind apreciat de ordinul sutelor) a doua grupare, de ordinul miilor,

se afl n aceleai ri. =embrii gruprii l percep pe 6sama bin 3aden ca pe un na, ns nu au cu

acesta legturi de comand, directe sau secrete, simindu-se, totui, obligai s-i respecte ordinele.

40


41/99


42/99

s fie pus n aplicare concomitent cu operaiunea de arestare a liderului %LL, 0bdullah 6calan, de(a

realizat, cu deosebirea c, n cazul lui 6sama bin 3aden, se meniona inclusiv varianta lichidrii

fizice.

%otrivit unui expert francez, planul de urmrire a cunoscut, n ultima perioad, adaptri i

variante fr precedent, constnd, spre exemplu, n pregtirea unei uniti de comando, careacioneaz sub coordonarea unei aliane informative i de securitate, reunind serviciile secrete

americane, israeliene i turce.

u toat ostilitatea pe care i-a ctigat-o n lumea civilizat, 6sama bin 3aden i desfoar

impasibil activitatea terorist, recrutndu-i noi adepi i urmrind s-i diversifice arsenalul militar.

0cuzaii din procesul /epatriailor din 0lbania, (udecat de Tribunalul =ilitar din gipt, au

declarat c 4adepii lui 6sama bin 3aden au achiziionat, prin pot, arme bacteriologice i

biologice& mostre de substane toxice, inclusiv de antrax, dintr-o ar din 0sia de st, fost membr

a blocului ex-sovietic, i mostre de gaze toxice, de la un laborator din ehia5.

1erviciul 1ecret 2talian !121=2" a semnalat pericolul ca tancurile de fabricaie ceh, vndute

/epublicii Aeorgiei, s fie revndute micrii talibane afgane sau s intre n posesia lui 6sama bin

3aden.

@n raport al 1erviciului de 2nformaii 7ritanic !=2-D" a consemnat vizita efectuat, n cursul

lunii ianuarie '888, de o delegaie Hemenit, n %olonia, n vederea achiziionrii de armament

pentru 1udan, apreciind c armele achiziionate au fost pltite de 6sama bin 3aden.

6 alt surs de finanare a terorismului o constituie i traficanii de arme. #n unele ri, pentru aprocura arme, gruprile teroriste au nfiinat companii-fantom, care acioneaz sub masca

comercializrii oficiale, pentru nevoile unui stat. $e asemenea, oricnd este posibil ca teroritii sau

susintorii lor s sustrag arme sau echipamente de la armat, de la forele de securitate sau din

depozite comerciale.

%entru gruprile teroriste al cror scop principal este destabilizarea societii i atragerea

ateniei acesteia asupra cererilor lor, ciuperca nuclear ar putea reprezenta o arm cu mult mai

spectaculoas dect atacurile cu bombe sau gaz sarin. $ei producerea armelor nucleare este un

proces complex, care necesit materiale specifice i cunotine tehnice adecvate, ideea de fabricare

este destul de simpl. 0stzi, descrierea tehnologiei necesare este uor accesibil prin intermediul

reelei 2nternet i a prospectelor. %rintre materialele necesare se afl& material fisionabil suficient de

pur, + >ilograme) plutoniu pur *+8, +C de >ilograme) uraniu mbogit *+) explozivi) un recipient)

un mecanism de detonare.

42


43/99

%n de curnd, se credea c cea mai dificil etap a procesului de confecionare a unei arme

nucleare o reprezint procurarea materialului fisionabil. #n ultimii ani, societatea a devenit din ce n

ce mai preocupat de posibilitatea ca acest material s fie furat sau obinut pe alte ci, din diverse

surse, cum ar fi instalaiile nucleare ruseti, a cror securitate a sczut dup dezbinarea @niunii

1ovietice. %ractica a dovedit c aceste temeri sunt ntemeiate. #n anul '88, poliia german adescoperit patru recipiente cu material nuclear de contraband, din categoria celor care ar putea fi

folosite la confecionarea armei nucleare. $up aterizarea pe aeroportul din =]nchen a cursei

3ufthansa, care venea de la =oscova, la bordul avionului, s-au descoperit +C grame de combustibil

fisionabil. /ecipientele speciale, confecionate din plumb, conineau plutoniu mbogit pn la

IBZ, adecvat pentru confecionarea unui dispozitiv nuclear.

3a scurt timp, un cetean german, n vrst de + de ani, a fost arestat n gara 7remen, n timp

ce ncerca s vnd un eantion de plutoniu, unui ziarist, colaborator al poliiei. /espectivul avea

asupra sa o cantitate infim de material !C,C grame", dar de o puritate foarte mare, care i-a

determinat pe experi s cread c provine dintr-un laborator rusesc, nzestrat cu aparatur de nalt

tehnologie.

Totodat, ntr-un gara( aparinnd unui om de afaceri german, arestat pentru fals, au fost gsite

D grame de plutoniu n stare pur. 0 urmat descoperirea, la 3andshut, a unei cantiti de aproape '

>ilogram de uraniu mbogit, probabil combustibil provenit de pe un submarin cu propulsie

nuclear.

$in cele prezentate, rezult c arma nuclear poate fi destul de uor procurat de grupurileteroriste. $ac ne referim la imperiul financiar al lui 6sama bin 3aden, putem concluziona c acesta

ar putea cumpra oricnd materialele i componentele necesare fabricrii unei arme nucleare, de pe

piaa neagr, unde exist oferte concrete.

6 alt form de procurare a fondurilor necesare achiziionrii de arme i echipamente pentru

aciunile teroriste o reprezint (efuirea bncilor. ste o practic destul de frecvent i constituie cel

mai elocvent mi(loc de cooperare ntre gruprile teroriste i crima organizat. Teroritii, n

colaborare cu elementele criminale, produc atacuri armate asupra bncilor, realizeaz rpiri i

sechestrri de persoane, pentru invocarea rscumprrilor.

Terorismul utilizeaz i finanarea prin filiera numit mi(loace legale. 0stfel, prin diverse

cluburi sociale create, organizeaz activiti culturale, forme de distracii i colectri de fonduri,

pentru aa-zise cauze nobile, n urma activitii crora se adun importante sume de bani, expediate,

ulterior, pe adresa unor fundaii caritabile fantom, aparinnd organizaiilor teroriste. 6dat ce banii

43


44/99

au fost scoi prin aceste filiere, este aproape imposibil de urmrit traseul lor. #n acest mod, i aceste

sume colectate sunt utilizate pentru realizarea scopurilor urmrite de gruprile teroriste.

#n ultima perioad de timp, se constat o implicare tot mai accentuat a terorismului n traficul

de stupefiante, activitate cunoscut sub denumirea de narcoterorism. $ac pn n ultimul deceniu,

gruprile teroriste au ncercat, n general, s evite identificarea lor cu comerul cu narcotice, acumimplicarea lor s-a accentuat, n principal, datorit scderii semnificative a spri(inului financiar

acordat de statele care aveau tradiie n sponsorizrile din acest domeniu. %rin urmare, comerul cu

droguri fiind deosebit de nfloritor, teroritii s-au implicat profund n aciune, profiturile realizate

putnd, astfel, acoperi achiziionarea unor mi(loace moderne, care s le asigure reuita actelor de

teroare.

2.$. 'erorismul #e !ua!+ islamic+ -i pri!cipalele sale surse #e *i!a!are

2slamul, a treia religie mondial, a aprut n secolul al R22:lea al erei noastre. #n anul '8ID, pe

glob locuiau aproximativ un miliard de persoane de confesiune islamic.

=area ma(oritate a musulmanilor islamiti triesc pe ontinentul 0frican. $in '*C de ri

unde exist comuniti musulmane, n + dintre acestea, musulmanii islamiti constituie ma(oritatea

populaiei, iar n alte 'I, exist o comunitate deosebit de influent. @n numr de + de ri afro-

asiatice, la care se adaug i 6rganizaia pentru liberarea %alestinei, sunt reunite n cadrul

6rganizaiei onferinei 2slamice. $e asemenea, n *I de state, islamul este recunoscut drept religie

oficial.#n prezent, musulmanii se mpart n& tradiionaliti, cei care nu accept i nici nu doresc nici un

fel de schimbri sau reforme) fundamentaliti, care reclam revenirea la islamul pur al secolului al

R22-lea) moderniti, cei care accept ideea schimbrii i reformei islamului.

. 6rganizaiile mud(ahedine sunt foarte puin structurate i, n general,

membrii lor nu se supun nici unei structuri ierarhice, anumite grupri formndu-se doar datorit unor

imperative strategice. 0stfel, exist mud(ahedini anga(ai n lupte, care urmresc schimbarea puterii

actuale n 0lgeria, dar i structuri formate pentru aciuni punctuale. @n astfel de exemplu l

constituie organizaia =a>tab @l Lhedamat. #nsrcinat cu primirea i selecionarea combatanilor

44


45/99

venii din 0fganistan, aceast organizaie a devenit o entitate cvasiautonom, implicat n reelele

islamice mondiale, care i-a format chiar o ideologie proprie.

6rganizaia =ud(ahedin-e Lhal> a fost nfiinat n anul '8B8 i, alturi de %artidul 2slamic

condus de aiatolahul LhomeinH, a avut un rol important n nfptuirea revoluiei islamice din 2ran.

$up rsturnarea ahului i preluarea puterii de ctre %artidul 2slamic, ntre conducereaorganizaiei =ud(ahedin-e Lhal> i LomeinH au aprut unele nenelegeri, fapt pentru care, ulterior,

gruparea a fost interzis, dar a continuat s acioneze n ilegalitate. =embrii organizaiei au nceput

imediat lupta mpotriva guvernului oficial de la Teheran, inclusiv prin mi(loace teroriste.

6rganizaia i-a stabilit sediul la %aris i este condus de =asoud /a(aEi. 0re filiale n Turcia

i 2raM, iar ca obiectiv strategic& rsturnarea actualului guvern de la Teheran i preluarea puterii.

0naliza atent a fenomenul mud(ahedin a demonstrat c acesta este rezultanta unor cauze

diverse, dup cum urmeaz&

a" creterea opoziiei islamice fa de regimurile aflate la putere, n rile tradiional-

musulmane)

b" revenirea, n rile de origine, a numeroi musulmani, care au intrat n ;ihadul din

0fganistan contra sovieticilor i care i-au pus experiena n serviciul reelelor islamice locale)

c" victoria unei ri islamice, 0fganistanul, contra unei mari puteri, @./.1.1., fapt care a ntrit

legitimitatea nzuinelor partizanilor ;ihadului)

d" apariia unor conflicte deschise, cele din 7osnia, ecenia i Lamir, unde sunt implicate

importante comuniti musulmane.$ezvoltarea fenomenului mud(ahedin este din ce n ce mai ngri(ortoare, ntruct este dificil

de cuantificat. 1pre deosebire de ma(oritatea organizaiilor teroriste internaionale, reelele

mud(ahedine nu par a avea ntotdeauna un caracter pur religios, politic sau naionalist, ci se

caracterizeaz, mai degrab, printr-un amestec al acestor caracteristici, n funcie de locurile i rile

unde se afl.

=ai mult, s-a constatat c fenomenul a suferit influene succesive, uneori de natur

contradictorie. 0stfel, diferitele interpretri ale gndirii salafiste au dat natere la reglri de conturi

sngeroase, n snul unor grupri aprute n rzboiul din 0fganistan. xemplificm n acest sens

eliminarea aripii =icrii 2slamice 0rmate !=20", care, ulterior, s-a integrat n Arupul 2slamic

0rmat din 0lgeria.

0ceste fapte ne dau posibilitatea s concluzionm c ne aflm n prezena unor grupuri

divergente, dar, n fapt, este vorba de acelai curent care a luat natere n perioada afgan i care are

45


46/99


47/99

%a>istanul i 0fganistanul continu s rmn i azi centre de pregtire specifice pentru

islamitii din lumea ntreag, formnd noi i noi mud(ahedini.

?oi extremiti, de diverse naionaliti, care constituie un fel de a doua generaie, sunt atrai n

;ihad, de ctre organizaii sau chiar micri religioase. i sunt condui, deseori, sub acoperirea

organizaiilor non-guvernamentale, n zona de frontier pa>istano-afgan, de unde sunt preluai i,apoi, condui n tabere de antrenament. 3undu-i n gri(, din punct de vedere material, nc de la

plecarea din ara de reedin, organizaiile non-guvernamentale (oac un rol-cheie n procesul de

orientare a voluntarilor ctre ;ihad. 0cestea asigur gzduirea i asistena material a voluntarilor

att la nivel administrativ, ct i n ceea ce privete educaia islamic. %rofitnd de compasiunea

pentru cauze umanitare, aceste organizaii non-guvernamentale manipuleaz fonduri importante i

folosesc inclusiv convoaiele internaionale cu produse de prim necesitate, n scopuri militare. #n

locurile de tranzit, voluntarii i depun documentele i i aleg un pseudonim, pentru a-i asigura

anonimatul, n cazul n care ar fi reinui n %a>istan sau 0fganistan.

%rima aciune de influenare semnalat aparine micrii Taligh. 0ceasta i invit pe tinerii

oraelor, dezrdcinaii, pe cei provenii din medii defavorizate i, adesea, chiar delincvenii, s se

reuneasc sub crezul 2slamului i s frecventeze moscheele. %redicatori itinerani acioneaz, apoi,

pentru a-i sensibiliza pe noii venii, n legtur cu luptele anga(ate de frai, ncura(ndu-i s plece n

zonele de lupt din 0fganistan, 7osnia, ecenia. #n general, primii voluntari sunt instruii i (oac i

rolul de sergent-recrutor n cercul lor de relaii.

6 alt metod de atragere a tinerilor musulmani o constituie crearea de birouri de informaii,n diverse ri, inclusiv n uropa. 0a a fost identificat cel al lui Aulbudiu Qe>matHar, din

7ruxelles, activ i astzi.

#n rile musulmane, n afar de polul de atracie =ecca sau alte centre spirituale ale micrilor

musulmane, sunt indicii potrivit crora unele dintre centrele universitare islamice din %a>istan,

0rabia 1audit i 1udan sunt folosite pentru recrutarea de voluntari, beneficiind inclusiv de prezena

unui mare numr de ceteni strini. 1emnificative n acest sens sunt dou locuri bine cunoscute&

@niversitatea 2slamic 2nternaional din 2slamabad, %a>istan, i entrele 2slamice ale Tabligh, de la

/aEalpiudi, Larachi i 3ahore, %a>istan, prin care trec, anual, mii de adepi de pe toate continentele,

care i completeaz cunotinele religioase. 1ub aceast acoperire, activitii mud(ahedini trec

frontierele i se pierd n mulimea de pelerini.

$up o ateptare care variaz ca timp, persoanele interesate, constituite n grupuri, a(ung n

taberele militare situate, n special, n 0fganistan.

47


48/99

6biectivul acestor tabere difer n funcie de localizarea lor n raport cu zonele de conflict.

0ici, se predau, n mod sistematic, trei obiecte de baz& propaganda religioas, mnuirea

armamentului, lupta subversiv i clandestin. %regtirea dureaz aproximativ trei luni, iar la

sfritul perioadei, n funcie de motivaiile i capacitile lor, cursanilor li se ofer posibilitatea s

lupte ntr-una din zonele de conflict.=rturii recente au permis constatarea c, n prezent, cea mai mare parte dintre ei, la

terminarea perioadei de pregtire, se ntorc n uropa sau n alt parte, fr a fi luptat undeva,

ntruct, deocamdat, talibanii nu mai au nevoie de noi lupttori, innd cont de numrul tot mai

mare al acestora. u toate acestea, odat instruii, ei pot fi, oricnd, utilizai pentru aciuni teroriste.

%regtirea cu caracter continuu se realizeaz n taberele de antrenament din %a>istan i

0fganistan, unde organizaia =icarea %artizanilor i 6sama bin 3aden controleaz principalele

centre. 6rganizaia =icarea %artizanilor conduce taberele din FoEan i 3iza, unde pot fi primite

'CC de persoane, repartizate n dou stagii de +C de zile i respectiv de trei luni. #n regiunea

Lamirului pa>istanez, organizaia dispune de centrul de antrenament de la Lotli, de unde se fac i

infiltrrile n Lamirul indian. #n nord-vestul %a>istanului, organizaia dispune de tabra 1hah

2smaell 1hahid, unde instruirea se realizeaz pe trei niveluri& arme uoare, arme grele,

confecionarea de ncrcturi explozive i tehnicile de asasinat.

6sama bin 3aden finaneaz i controleaz, la rndul su, cinci tabere de antrenament.

2mplicarea sa financiar este dubl& pe de o parte, i finaneaz propriile proiecte teroriste, iar pe de

alt parte, susine grupuri i aciuni concrete, lsnd membrilor o libertate total de manevr. 1imulafacerilor i renumele obinut n conflictul afgan i-au permis s stabileasc contacte la cele mai

nalte niveluri, n diverse state islamice, precum Femen, 1udan, 0fganistan i 2ran. 3urile sale de

poziie mpotriva evreilor i americanilor i ntresc renumele n ntreaga lume islamic.

#n %a>istan, principalele centre de antrenament nu servesc dect pentru adpostirea refugiailor

afgani, pregtirea i antrenarea viitorilor lupttori desfurndu-se n zonele tribale, n tabere mai

mici.

#n 1udan, exist aproximativ +C de astfel de tabere de pregtire, n cadrul crora sunt reunii

lupttori de pretutindeni. $ei 1udanul nu mai susine direct terorismul, legturile esute de reelele

de mud(ahedini, n aceast zon, au supravieuit schimbrilor politice afiate oficial de regimul de la

Lhartum.

#n Femen, sunt cunoscute trei centre de antrenament, care i gzduiesc pe mud(ahedini. 6raul

1anaa adpostete o multitudine de birouri, societi comerciale, agenii de pres, relaii publice,

48


49/99

care spri(in, financiar i logistic, aciunile mud(ahedinilor. #n partea de nord, sub protecia tribului

Qached, au fost implantate alte tabere de antrenament, organizate i finanate de 6sama bin 3aden.

/ecent, s-a stabilit existena unor asemenea tabere de antrenament i n ecenia.

$ac banii rmn nervul rzboiului oricror micri teroriste, studierea provenienei acestora

i a circuitelor financiare utilizate a rmas un lucru deosebit de delicat. $e fapt, finanareaorganizaiilor i gruprilor teroriste reprezint faeta cea mai ascuns a activitii lor, fiind evident c

descoperirea i evidenierea acestora ar risca s pun n lumin dependene, compliciti,

compromisuri.

0nchetele efectuate n urma anihilrii unor reele ale activitilor islamici au demonstrat c

acetia nu aveau nevoie de mi(loace financiare importante i c motivaia religioas constituie

elementul esenial al trecerii la aciune. %ractica a relevat c finanarea acestor reele este efectuat

din diverse surse, de la spri(inul statal, pn la mecenat, trecnd prin finanri i autofinanri sub

diverse forme, ca de exemplu&

a" susinerea iranian. #n trecut, 2ranul a fost unul din principalii spltori ai fondurilor

destinate gruprilor islamice violente. #nc de la nceputul conflictului afgan, 2ranul a constituit o

baz de retragere a combatanilor, la fel ca i %a>istanul. 0cum, pe lng faptul c finaneaz

Qezbolahul iit, spri(in financiar unele organizaii sunnite, cum ar fi Qamasul i ;ihadul 2slamic

%alestinian)

b" susinerea sudanez. $up onferina naional arabo-islamic din aprilie '88', 1udanul a

aprut ca un centru de spri(in al activitii islamice. $e fapt, a(utorul Lhartumului a fost maielocvent n plan logistic i ideologic dect sub aspect financiar. #n plus, se pare c i acest spri(in s-a

redus considerabil, 1udanul nedorind s mai fie acuzat de susinerea terorismului. Totui, numeroase

societi financiare i comerciale avnd legturi cu mud(ahedinii sunt implantate n 1udan, n special

societi de lucrri publice controlate de 6sama bin 3aden. 7eneficiile acestora constituie n

continuare o parte important a resurselor financiare ale acestei micri)

c" susinerea saudit. %entru 0rabia 1audit, ca i pentru celelalte monarhii arabe, principiul

acestui a(utor destinat ansamblului comunitii arabe se spri(in pe unul din cei cinci stlpi de baz

ai 2slamului& acela impus credincioilor de a-i a(uta fraii aflai la nevoie i pe obligaia general a

musulmanilor de a propaga 2slamul n lumea ntreag. 0cest gen de mecenat se manifest traversnd

surse variate, dintre care menionm& =inisterul 0facerilor /eligioase, marile universiti islamice,

3iga =ondial 2slamic,


50/99

d" autofinanarea. =a(oritatea micrilor islamice reuesc s se autofinaneze, n parte, prin

diverse metode. 6 prim metod const n dezvoltarea de societi comerciale. 1emnificativ este

cazul micrii siriene l ?ahada. 1alah Lar>er, conductorul acesteia, a creat aproximativ C de

societi comerciale prospere, care au adus ca profit sume importante, avnd la conducerea acestora

membri aparinnd organizaiei i a dezvoltat o reea comercial care se ntinde pn n 7elgia iThailanda. 6 alt metod de autofinanare, utilizat de gruprile menionate, const n apelarea la

delincven. omiterea de infraciuni de drept comun a constituit i constituie unul din mi(loacele

folosite de grupurile teroriste pentru obinerea de fonduri financiare. %e lng implantarea n

cartierele cu probleme, sub pretext de propagand, contactele realizate cu aceast ocazie permit

integrarea n structurile grupurilor de marginalizai, care pot s procure uor vehicule sau documente

i, mai ales, pot furniza soldai pentru atacuri armate. 0stfel, grupul terorist implantat n


51/99

#n paralel, se multiplic noile teorii ale ;ihadului. 0fganistanului i 7osniei li se adaug

ecenia, Lamirul, mai ales prin revendicri iredentiste sau prin tulburri sociale, i apoi Losovo,

8/12/2019 Investigarea Fraudelor - Pr

Documents

Investigarea Fraudelor - Prevenirea Si Combaterea Finantarii Terorismului