Embed Size (px)
Citation preview
IICONG TV CO PHAN DAu TUpIlAT TRIEN GAS DO THI
S6:'~<1IKf)T- CVVIv: CBTT v€ Di€u l~ Cong ty
Kinh giri: - Uy ban clnmg khoan Nha mroc- So giao dich chimg khoan Ha nQi
CQNG HoA xA HQI can NGHiA VI:E:TNAMD{)c lap - TV do - Hanh phuc
Ha n9i, ngay;l,#thang 6 nam 2018
Cong ty: Cong ty c6 phAn dAutu phat trien Gas Do thi (ma CK: PCG)
Tru sa chinh: TAng 4 - s6 167 - Trung Kinh - cAu Giay - Ha nQi
Di~n thoai: 04.37346848 Fax: 04.37346838
Ngiroi thuc hien cong b6 thong tin: Nguyen Thi Hue
Di~n thoai (di dQng, co quan): 0913001567 - 04.37346858 (4308);
Fax: 04.37346838
Loai thong tin cong b6:
NQi dung thong tin cong b6: Di~u l~ Cong ty
Ngay 20/6/20 18, Dai hQi d6ng c6 dong bAtthuong IAn1 nam 2018 Cong ty c6 phan dAutu
phat tri€n Gas Do thi da thong qua sua d6i Di6u l~ Cong ty
Chi tiit nhu DiJu te dinh kern
NQidung nay duoc dang tai tai trang thong tin dien ticcua Cong ty: www.pvgascity.com.vn tit
ngay 211612018.
Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung su th~t va chiu trach nhiem
truce phap luat v~ nQi dung thong tin da cong b6.
Noi nh(in:Nlnr kinh giri;HDQT, BGD (d8 b/cao);LuuVT.
pHANMODAu
Di~u I~ nay diroc Dai hQi d6ng c6 dong Cong ty ce phAn dAu nr phat tri~n Gas Do thi
thong qua ngay 20 thang 6 nam 2018. Di~u I~ nay chi ph6i va di~u chinh moi hoat dQng cua
Cong ty c6 phAn dAu tu phat trien Gas Do thi
I. DINH NGHiA cAc THU!T NGUTRONG DIEU LtDiiu 1. Giai thich thu,t ngti'
1. Trong Di~u I~ nay, nhtrng thuat ngtl' dum day se dtroc hi~u nhtr sau:
a. "v6n di~u W' la t6ng gia tri menh gia c6 phAn dtl ban hoac dtl duoc dang ky mua
khi thanh I~p doanh nghiep va quy dinh tai Di~u 6 Di~u I~ nay.
b. "Lu~t Doanh nghiep" c6 nghia la Lu~t Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duoc Qu6c
hQi thong qua ngay 26 thang 11 nam '2014.
c. "Ngay thanh I~p" la ngay Cong ty duoc cAp GiAy chirng nh~n dang ky doanh
nghiep IAndAu .
d. "Can bQ quan If' la Giam d6c Ph6 giam d6c, K~ toan tnrong, va cac vi tri quan Iy
khac diroc HQi d6ng quan tri phe chuan.
e. "Ngiroi c6 lien quan" la ca nhan, t6 chirc diroc quy dinh tai khoan 17 Di~u 4 Lu~t
doanh nghiep, khoan 34 Di~u 6 Lu~t chimg khoan,
f. ce dong la ca nhan, t6 clnrc so htru it nhAt mQt c6 phAn cua Cong ty.
g. ce nrc la khoan IQ'inhuan rong dUQ'Ctra cho m6i c6 phAn bang ti~n m~t hoac bang
tai san khac tir nguen IQ'inhu~n con lai cua cong ty sau khi dtl thuc hien nghia vu v~
tai chinh.
h. "Thai han hoat dQng" la thai gian hoat dQng cua Cong ty duoc quy dinh tai Di~u 2
cua Di~u I~ nay diroc D~i hQi d6ng c6 dong thong qua bkg nghi quyet.
i. "Vi~t Nam" la mroc CQng hoa Xa hQi Chu nghla Viet Nam.
j. "Lu~t chirng khoan'' la Lu~t chirng khoan ngay 29 thang 6 nam 2006 va Lu~t sua
d6i, b6 sung mQt s6 di~u cua Lu~t chirng khoan ngay 24 thang 11 nam 2010.
k. "Ngay" la ngay thee lich bao g6m thai han diroc tinh thee lich chinh thirc do Nha
mroc Vi~t Nam phat hanh (dirong lich), bao g6m ca ngay nghi (thir 7, CM nh~t,
ngay I~,ngay t~t).
l. "Ngay lam viec'' la ngay khong bao g6m nhtrng ngay nghi.
m. Da s6 la tren 50%.
n. "c6 dong 16n" la c6 dong diroc quy dinh tai khoan 9 Di~u 6 Luat chirng khoan.
2. Trong Di~u I~ nay, cac tham chieu toi mQt hoac mQt s6 quy dinh hoac van ban khac se
bao g6m ca nhtrng sua d6i ho~c van ban thay th~ chung.
3. Cac tieu d~ (chuang, di~u cua Di~u I~ nay) dircc sir dung nham thuan ti~n cho vi~c hi€u
nQi dung va khong anh huong toi nQi dung cua Di~u I~ nay.
It-
!~/I.U)'~ii. ':,1,:2 [\\*\\ 0'~
4. Cac tir hoac thu~t ngtl da duoc dinh nghla trong Lu~t Doanh nghiep (n€u khong mau
thufut v6i chu th€ hoac ngtl canh) se c6 nghla nrong t\f trong Di~u l~ nay.
II. TEN, HiNH THiJ'C, TRV SO, CHI NIIANH, VAN PHONG D~I DI~N vA THmH~ HO~T DQNG CUA CONG TY
Di@u 2. Ten, binb tb.rc, try so', cbi nhanh, van pbong d\li di~n va tbOi han hoat dQng cua
Cong ty
1. Ten hQ'Pphap cua Cong ty:
- Ten ti€ng Vi~t: Cong ty c6 phAn dftu tu phat trien Gas Do th]
- Ten ti€ng Anh: PetroVietnam Gas City Investment Development Joint Stock-
Company
- Ten giao dich vi€t tit: PVGAS CITY
2. Hlnh thirc:
Cong ty duoc thanh l~p, t6 chirc va hoat dQng theo mo hinh cong ty c6 phAn theo
quy dinh cua Lu~t doanh nghiep va Di~u l~ nay.
Cong ty c6 nr each phap nhan phu hQ'Pvci phap lu~t hien hanh cua Vi~t Nam; co con
ddu rieng, dQc l~p v~ tai san, t\f chu v~ tai chinh, duoc me tai khoan trong mroc va
mroc ngoai theo quy dinh cua PMp lu~t; c6 Di~u l~ Cong ty.
3. TI'\l s6' dang kY cua Cong ty:
Dia chi: TAng 4, se 167Trung Kinh, Phuong Yen Hoa, cAu Gidy, Ha NQi
Di~n thoai: 024.37346848/37346858
Fax: 024.37346838
Website: www.pvgascity.com.vn
4. Cong ty c6 th~ thanh l~p Cong ty, Chi nhanh, Van phong dai di~n va dia di~m kinh doanh
tai lanh th6 Vi~t Nam d€ thirc hi~n cac muc tieu cua Cong ty phu hQ'Pvoi Ngh] quy€t cua
HQi d6ng quan tri va trong pham vi Lu~t phap cho phep.
5. Co cdu t6 chtrc, chirc nang nhiem vu cua Cong ty, Chi nhanh, Van phong d~i di~n cua
Cong ty dUQ'cquy dinh trong Quy ch€ t6 chtrc hoat dQng do HQi d6ng quan tri Cong ty
phe duyet,
6. Thai han hoat dQng: La vo han k€ tir ngay dUQ'ccdp Gidy chirng nh~n Dang ky doanh
nghiep IAndAu trir twang hQ'Pquy dinh tai Di~u 52 Di~u l~ nay
7. Logo cua cong ty:
~I:/
III.MVC TIEU, PH~ VI KINH DOANH vA HO~T DQNG CUA CONG TYDi@u3. NgU'Oi d\li difn tbeo phap lu,t cUa Cong ty
2
1. Cong ty c6 01 nguoi <4i di~n theo phap lu,t la Giam ddc di€u hanh
2. Quyen han va nghia vu cua nguoi d~i di~n theo phap lu,t duoc quy dinh tai Di€u 13,14
lu,t doanh nghiep va cac quyen va nghia vu khac theo quy dinh cua Phap lu,t hien hanh.
Di~u 4. Myc tieu ho~ttdQog cUB C60g ty
1. Nganh ngh€ kinh doanh cua Cong ty bao g6m:
Tu vAn, thi~t k~, dAu ill, chuyen giao cong nghe, bao duong, sua chtta, l&pd~t may
thi~t bi va cac dich vu khac phuc vu cho hoat dQng san xuAt kinh doanh gas;
Tu vAn, l,p du an dAu ill, I&pd~t va v~n hanh M thong, thi~t bi cong nghe phuc vu
cung cAp, san xuAt khi dAu mo h6a long (LPG), khi thien nhien h6a long (LNG), khi
thien nhien nen (CNG), khi thien nhien t6ng hop (SNG), khi Dymethyl ete (OME);
Kinh doanh va v~ chuyen qua mang duong 6ng, xe b6n chuyen dung, tau hoa
chuyen dung cac loai khi dAu mo h6a long (LPG), khi thien nhien h6a long (LNG),
khi thien nhien nen (CNG), khi thien nhien t6ng hop (SNG), khf Dymethy ete
(DME); V~n chuyen binh khi bang xe tai;
Kinh doanh v,t ill, thi~t bi, hoachdt, phu ki~n nganh khi; Kinh doanh may m6c, thi~t
b] va phu tung may khai khoang, may xay dung; kinh doanh nguyen v,t li~u, thi~t bi
lip d~t trong xay dung;
Xay dung kho Mi, tram chiet nap phuc vu cho hoat dQng kinh doanh khi dAu mo h6a
long (LPG), khi thien nhien h6a long (LNG), khi thien nhien nen (CNG), khi thien
nhien t6ng hop (SNG), khi Dymethy ete (OME);
Xay dung cac cong trinh dan dung, cong nghiep; Chuyen giao cong nghe, bao duong,
sua chtra, lip d~t may m6c, thi~t bi phuc vu cho san xuAt kinh doanh khi dAu mo h6a
long (LPG), khi thien nhien h6a long (LNG), khi thien nhien nen (CNG), khi thien
nhien t6ng hop (SNG), khi Dymethy ete (DME);
M6i gioi thirong mai;
D~i ly mua, ban, kY giri hang hoa;
Dao tao lao dQng phuc vu nganh khi (Chi hoat dQng sau khi diroc co quan nha mroc
c6 thAm quyen cho phep);
Kinh doanh bAt dQng san;
Kinh doanh dich vu bAt dQng san: Moi gioi, dinh gia, ill vAn, dAu gia, quang cao,
quan ly bAt dQng san (Khong bao g6m hoat dQng moi gioi nha dAt).
Kinh doanh thi~t bi chuyen d6i tir nhien li~u xang, diesel sang LPG, CNG, LNG;
Dich vu tu vAn, thi cong, lip d~t, cung cAp thi~t bi M thong di~n di€u hoa khong khi,
di~n, mroc, thang may, trang tri nQi ngoai thAt, thi~t b] phong chay chtra chay;
Thi cong, lip d~t, dAu ill va v~ hanh M th6ng thiet bi cung cAp gas LPG cho khu do
thi, khu cong nghiep;
Thi~t k~ xay dung cong trinh dan dung va cong nghiep;
Thi~t k~ lip d~t thi~t bi, cong nghe h~ thdng khi gas cong trinh xay dung;
3
,)/
Giam sat thi cong, xay dung va hoan thien cong trinh dan dung va cong nghiep;
Hoat dQng nr vAn, thiet ke trong linh V\lC di~n; mroc; nhiet; lanh;
Tu vAn chuyen giao cong nghe, chuyen giao ky thu~t trong linh V\lC di~n; mroc;
nhiet; lanh;
Sua chtra may m6c thiet bi;
Sua chtra thiet bi di~n tlr va quang hoc;
Sua chua may m6c thiet bi di~n;
Sua chtra thiet bi mroc, nhiet, lanh;
Ban buon may m6c thi~t bi, nguyen li~u, v~t lieu, thi~t bi, phu kien trong llnh V\lC
di~n, nuoc, nhiet, lanh;
Lip dJt M thong di~n;
Lip dJt M th6ng cAp, thoat mroc, 10 suci va di~u hoa khong khi;
Thang may, cAu thang tv dQng,
Cac Ioai cua tv dQng,
H~ th6ng den chieu sang,
H~ thong hut bui,
H~ thong thiet bi dung cho vui choi giai tri.
XuAt nh~p khau cac mJt hang cong ty kinh doanh;
San xuAt va phan ph6i hoi mroc, mroc n6ng, di~u hoa khong khi va san xuAt mroc da;
San xuAt khl d6t, phan ph6i nhien li~u khf bing duong 6ng;
San xuAt, truyen tai va phan ph6i di~n;
Ban buon t6ng hop,
2. Muc tieu hoat dQng cua Cong ty la:
a. Thu 19i nhuan t6i da;
b. Khong ngimg nang cao loi Ich cua cac c6 dong;
c. Phat trien Cong ty ngay cang 100 manh; d6ng g6p cho Ngan sach Nha mroc;
d. Tao cong an vi~c lam, nang caothu nh~p va tinh thAn cua ngirci lao dQng.
Di~u 5. Pham vi kinh doanh va ho,t dQng
1. Cong ty ducc phep I~p ke hoach va tien hanh tAt ca cac hoat dQng kinh doanh theo nganh
ngh~ cua Cong ty d! duoc cong b6 tren C6ng thong tin dang kY doanh nghiep quec gia va
Di~u I~ nay, phu hop voi quy dinh cua phap lu~t hien hanh va thuc hien cac bien phap
thich hop de d~t duoc cac muc tieu cua Cong ty.
2. Cong ty c6 the tien hanh hoat dQng kinh doanh trong cac linh V\lC khac dugc phap lu~t cho
phep va duoc Dai hQi d6ng c6 dong thong qua.
(
rjl
G
4
IV.VON DIEU L~, CO pllAN, CO D{)NGSANGL~Di@u6. van di@ul~, c6 phAn, c6 dong sang lip
1. V6n di8u I~ cua Cong ty la 188.700.000 VND (MQttram tam tam tY bay tram trieu d6ng
ch~n).T6ng s6 v6n di8u I~cua Cong ty dugc chia thanh 18.870.000 c6 phdn voi menh gia
la 10.000 d6ng/c6 phdn.
2. Cong ty c6 th~ di8u chinh v6n di8u l~ khi duoc Dai hQid6ng c6 dong thong qua va phu
hop voi cac quy dinh cua phap lu~t.
3. TAtca cac c6 phdn cua Cong ty vao ngay thong qua Di8u I~nay d8u la c6 phdn ph6 thong,
4. Cong ty c6 th~ phat hanh cac loai c6 phdn iru d!i khac sau khi c6 su chApthuan cua Dai
hQid6ng c6 dong va phu hop voi cac quy dinh cua phap lu~t.
5. ce phdn ph6 thong phai diroc iru tien chao ban cho cac c6 dong hien htru theo tY l~ nrong
trng voi tY I~ sa htru c6 phdn ph6 thong cua ho trong Cong ty, tnr tnrong hop Dai hQid6ng
c6 dong quyet dinh khac, s6 c6 phdn c6 dong khong dang kY mua het se do HQi d6ng
quan tri cua Cong ty quyet dinh, HQid6ng quan tri c6 th~ phan ph6i s6 c6 phdn d6 cho cac
d6i nrong theo cac di8u kien va each thirc ma HQi d6ng quan tri thAy la phu hop, nhirng
khong diroc ban s6 c6 phdn d6 theo cac di8u kien thuan lei hon so voi nhilng di8u kien dd
chao ban cho cac c6 dong hien httu, trir tnrong hop c6 phdn diroc ban qua Sa Giao dich
Chimg khoan theo phirong tlurc dAugia.
6. Cong ty c6 th~ mua c6 phdn do chinh cong ty dd phat hanh theo nhilng each thirc duoc
quy dinh trong Di8u I~ nay va phap lu~t hi~n hanh. c6 phdn do Cong ty mua lai la c6
phieu quy va HQi d6ng quan tri c6 th~ chao ban theo nhtrng each thirc phu hop voi quy
dinh cua Di8u I~nay, Lu~t Chirng khoan va van ban huang dan lien quan.
7. Cong ty c6 th~ phat hanh cac Ioai clurng khoan khac khi diroc Dai hQid6ng c6 dong thong
qua va phu hop voi quy dinh cua phap lu~t.
D,;\ 7 Ch' h" A h'~leu. ung n ,n co p leu
1. c6 dong cua Cong ty diroc cApclnrng nMn c6 phieu tuong irng voi 56 c6 phdn va loai c6
phdn sa htru.
2. ce phieu la chirng chi do cong ty phat hanh, but toan ghi 56 hoac dii li~u di~n tlr xac nhan
quyen sa huu mQt hoac mQt 56 c6 phdn cua cong ty d6. ce phieu phai c6 ddy du cac nQi
dung theo quy dinh tai khoan 1 Di8u 120 Lu~t doanh nghiep.
3. Trong thai han 30 ngay k~ tir ngay nQPddy du h6 so d8 nghi chuyen quyen sa hlru c6
phdn theo quy dinh cua Cong ty hoac trong thai han hai thang (hoac thai han khac theo
di8u khoan phat hanh quy dinh) k~ tir ngay thanh toan ddy du ti8n mua c6 phdn theo nhir
quy dinh tai plnrong an phat hanh c6 phieu cua Cong ty, nguoi sa htru s6 c6 phdn diroc
cApchirng nh~ c6 phieu. Nguoi sa htru c6 phdn khong phai tra cho cong ty chi phi in
clurng nh~ c6 phieu
5
4. Truong hQ'PcA phi8u bi mAt, bi huy hoai ho~c bi hu hong duoi hinh thirc khac thi cA dong
duoc cong ty cAp lai cA phieu theo d€ nghi cua cA dong do n8u dira ra duoc bing chimg v€
viec s6 htru cA phfut va thanh toan moi chi phi lien quan cho Cong ty.
D€ nghi cua cA dong cAp lai cA phieu phai co cac nQi dung sau day:
a. cs phieu da bi mAt, bi huy hoai hoac bi hu hong diroi hinh thirc khac; tnrong hQ'Pbi
mAt thi phai cam doan ring da ti8n hanh tim kiem h8t rmrc va n8u tim lai duoc se dem
tra cong ty de tieu huy;
b. Chiu trach nhiem v€ nhung tranh chAp phat sinh tir viec cAp lai cA phieu moi.
DAi voi cA phi8u co tAng menh gia tren muoi trieu DAng Vi~t Narn, tnroc khi gui d€ nghi
cAp cA phieu moi, chu s6 htru cA phi8u dang thong bao v€ vi~c cA phieu b] mAt, bi huy
hoai hoac b] hu hong dirci hinh thirc khac va sau 15 ngay, ke tir ngay dang thong bao se
d€ nghi cong ty cAp cA phi8u moi
Di~u 8. Cheng chi ch.mg khoan khac
Chirng chi trai phieu hoac chirng chi chung khoan khac cua Cong ty ducc phat hanh co
chit ky cua nguoi d~i di~n theo phap lu~t va dAu cua Cong ty.
Di~u 9. Chuyen nhuvng c6 phAn
1. TAt ca cac cA phfut d€u duoc tv' do chuyen nhuong trir khi Di€u I~ nay va phap lu~t co quy
dinh khac, c6 phieu niem y8t, dang kY giao dich tren S6 giao dich chirng khoan diroc
chuyen nhuong theo cac quy dinh cua phap lu~t v€ chirng khoan va thi tnrong chirng
khoan
2. ce phfut chtra diroc thanh toan dAy du khong duoc chuyen nhirong va hucng cac quyen IQ'i
lien quan nhir quyen nh~n cA tire, quyen nh~n cA phieu phat hanh de tang vAn cA phan tir
nguen vAn chu s6 huu, quy€n mua cA phieu moi chao ban va cac quyen IQ'ikhac theo quy
dinh cua phap lu~t.
Di~u 10. Thu h6i c6 phAn
1. Truong hQ'PcA dong khong thanh toan dAy du va dung han s6 ti€n phai tra mua cA phieu,
HQi dAng qulin tri thong bao va co quy€n yeu cAu c6 dong do thanh toan s6 ti€n con lai
cung voi lai suAt tren khoan ti€n do va nhilng chi phi phat sinh do vi~c khong thanh toan
dAy du gay ra cho Cong ty
2. Thong bao thanh toan neu tren phai ghi rO thoi han thanh toan moi (t6i thieu la bay ngay
ke tir ngay girl thong bao), dia diem thanh toan va thong bao phai ghi rO tnrong hQ'Pkhong
thanh toan theo dung yeu cAu, s6 cA phan chua thanh toan h8t se bi thu hAi.
3. HQi dAng qulin tri co quyen thu hAi cac c6 phAn chira thanh toan dAy du trong tnrong hQ'P
yeu cAu trong cac thong bao neu tren khong duoc thuc hien .
4. ce phAn bi thu hAi duoc coi la cac c6 phAn diroc quyen chao ban quy dinh tai khoan 3
Di€u 111 Lu~t doanh nghiep. HQi dAng qulin tri co the true tiep hoac uy quyen ban, tai
phan ph6i theo nhtmg di€u ki~n va each tlurc ma HQi dAng quan tri thAy la phu hQ'P.
u
6
5. C6 dong nlim gift c6 phfut bi thu h6i st! phai tir b6 tu each c6 dong d6i voi nhtrng c6 phAn
do, nhimg vln phai thanh toan tAt ca cac khoan tien co lien quan cQng voi tien Uii theo
mire lai xuAt cho yay cao nhAt cua cac ngan hang thuong mai tai Vi~t Nam vao thai di€m
thu h6i theo quyet dinh cua HQi d6ng quan tri k€ tir ngay thu h6i cho d8n ngay thuc hien
thanh toan. HQi d6ng quan tri co toan quyen quyet dinh viec cuong ch8 thanh toan toan bQ
gia tri c6 phi8u vao thai di€m thu h6i.
6. Thong bao thu h6i dugc giri d8n ngtroi nlim gift c6 phAn b] thu h6i tnroc thai di€m thu h6i.
Vi~c thu h6i vln co hi~u luc k~ ca trong tnrong hop co sai sot hoac bAt cAn trong viec giri
thong Mo.
V. CO cAu T6 CHUC, QuANTRJ vA KIEM SOATDi~u 11. CO' cAu tA chVc, quan tr] va ki~m soat,
Co cAu t6 chirc quan ly, quan tri va ki~m soat cua Cong ty bao g6m:
1. D~i hQi d6ng c6 dong;
2. HQi d6ng quan tri;
3. Ban kiem soat ;
4. Giam d6c.
VI. co DONG vA D~ HQI D6NG co DONGDi~u 12. Quy@n ciia cA clong
1. ce dong la ngiroi chu sa htru Cong ty, c6 cac quyen va nghia vu nrong irng theo s6 c6
phAn va loai c6 phAn ma ho sa htru, ce dong chi chiu trach nhiem ve no va cac nghia vu
tai san khac cua Cong ty trong pham vi s6 v6n dtl g6p vao Cong ty.
2. ce dong ph6 thong co cac quyen sau:a. Nh~n c6 tUc voi mire theo quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong;
b. Tu do chuyen nhuong c6 phAn dtl duoc thanh toan dAy du theo quy dinh cua Dieu l~
nay va phap lu~t hi~n hanh;
C. Dugc iru tien mua c6 phieu moi chao ban tuong ung voi ty l~ c6 phAn ph6 thong ma
ho so hnu;
d. Xem xet, tra ciru va trich luc cac thong tin trong Danh sach c6 dong co quyen bieu
quyet va yeu cAu sua d6i cac thong tin khong chfnh xac;
e. Xem xet, tra ciru, trich luc ho~c sao chup Dieu l~ cong ty, s6 bien ban hop Dai hQi
d6ng c6 dong va cac nghi quyet cua Dal hQi d6ng c6 dong;
f. Truong hop Cong ty giai th~ hoac pha san, duoc nhan mQt phAn tai san con lai tirong
img voi s6 c6 phfut g6p v6n vao cong ty sau khi Cong ty dtl thanh toan cho chu no va
cac c6 dong nam gift loai c6 phfut khac theo quy dinh cua phap lu~t;
g. Yeu cAu Cong ty mua lai c6 phAn cua ho trong cac tnrong hop quy dinh tai Dieu 129
cua Lu~t Doanh nghiep ;
7
h. Tham gia cac cUQchop D~i hQi dOng cA dong va thuc hien quyen bieu quyet true ti~p
hoac thong qua d~i dien duoc uy quyen hoac thuc hi~n bo phieu tit xa. cA dong c6
the uy quyen cho thanh vien HQi dOng quan tri lam d~i dien cho minh tai Dai hQi
dOng cA dong;
i. Cac quyen khac theo quy dinh cua phap l~t va Di~u l~ nay.
3. ce dong hoac nh6m cA dong nim gift tit 5% tAng s6 cA phAn phA thong trong thai han lien
tuc tit sau (06) thang tro len c6 cac quyen sau:
a. D~ cu cac thanh vien HQi dOng quan tri hoac Ban kiem soat theo quy dinh nrong trng
tai cac Khoan 4 Di~u 25 va Khoan 1 Di~u 36 cua Di~u l~ nay;
b. Yeu cAu HQi dOng quan tri thuc hien viec trieu ~p D~i hQi dOng cA dong theo cac quy
dinh ~i Di~u 114 va Di~u 136 Lu~t Doanh nghiep;
c. Xem xet, trich luc sA Bien ban va cac Nghi quyet cua HQi dOng quan tri, bao cao tai
chlnh gitra nam va hang nam va cac bao cao cua Ban kiem soat
d. Yeu cAu Ban kiem soat kiem tra tirng vAn d~ cu the lien quan d~n quan ly, di~u hanh
hoat dQng cua cong ty khi xet thAy cAn thi~t. Yeu cAu phai the hi~n bAng van ban; phai
c6 ho, ten, dia chi thirong tni, qu6c tich, s6 GiAy chirng minh nhan dan, HQ chieu hoac
chirng thirc ca nhan hop phap khac d6i vol cA dong la ca nhan; ten, dia chi tlnrong tni,
qu6c tich, s6 quyet dinh thanh l~p ho~c s6 dang ky kinh doanh d6i voi cA dong la tA
chirc; s6 hrong cA phAn va thai diem dang kY cA phAn cua tirng cA dong, tAng s6 cA
phAn cua ca nh6m cA dong va 15'l~ s6"htru trong tAng s6 cA phan cua Cong ty; vAn de
cAn kiem tra, muc dich kiem tra;
e. Cac quyen khac dllQ"Cquy dinh ~i Di~u l~ nay.
Di@u 13. Nghia V\l c1ia c6 dong
1. Tuan thu Di~u l~ Cong ty va cac quy ch~ cua Cong ty; chAp hanh quy~t dinh cua Dai hQi
dOng cA dong, HQi dOng quan tri;
2. Thanh toan ti~n mua cA phAn d! dang kY mua theo quy dinh;
3. Tham du cuoc hop Dai hQi dOng cA dong va thuc hi~n quyen bieu quyet thong qua cac
hinh thirc sau:
a. Tham du va bieu quy~t tnrc ti~p tai cuec hop;
b. Uy quy~n cho nguoi khac tham du va bieu quyet tai cuoc hop;
c. Tham dg va bieu quyet thong qua hop true tuyen, bo phi~u di~n t1r hoac hinh thircdi~n tu khac;
d. Giri phieu bieu quy~t d~n cUQchop thong qua thir, fax, thir di~n tu.4. Chju trach nhiem ca nhan khi nhan danh Cong ty duoi moi hinh thirc de thirc hien mQt
trong cac hanh vi sau day:
a. Vi pham phap lu~t;
b. Ti~n hanh kinh doanh va cac giao dich khac de tu lei hoac phuc vu loi ich cua tAchirc, ca nhan khac;
c. Thanh toan cac khoan no chua d~n han tnroc cac rui ro tai chinh d6i voi Cong ty.
8
5. Cung cAp dia chi chinh xac khi dang leY mua c6 phan;
6. Hoan thanh cac nghia vu khac theo quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh.
Di@u 14. D\li b()i dAng c6 dong
1. D~i hQi dAng c6 dong la co quan co thAm quyen cao nhAt cua Cong ty. Dai hQi dAng c6
dong thirong nien dUQ'Ct6 clnrc m3i nam mQt IAn.Dai hQi dAng c6 dong phai hop thuong
nien trong thai han b6n thang, k~ tir ngay k~t thuc nam tai chfnh;
2. HQi dAng quan tr] t6 chirc trieu ~p hop Dai hQi dAng c6 dong thuong nien va hra chon dia
di~m phu hQ'P.Dia di~m hop D~i hQi dAng c6 dong phai a tren lanh th6 Vi~t Nam. Truong
hQ'Pcuec hop D~i hQi dAng c6 dong duoc t6 chirc dAng thai a nhieu dia di~m khac nhau
thl dia di~m hop D~i hQi dAng c6 dong duoc xac dinh la noi chu toa tham du hQP. Dai hQi
dAng c6 dong thirong nien quyet dinh nhtrng vAn d~ theo quy dinh cua phap lu~t va Di~u
l~ Cong ty, d~c bi~t thong qua cac bao cao tai chinh hang nam va k~ hoach tai chfnh cho
nam tai chfnh ti~p theo. Cac kiem toan vien dQCl~p diroc moi tham du d~i hQi d~ tu vAn
cho vi~c thong qua cac bao cao tai chinh hang nam.
3. HQi dAng quan tri phai trieu ~p D~i hQi dAng c6 dong bAt thuong trong cac tnrong hQ'P
sau:
a. HQi dAng quan tri xet thAy cAn thi~t vi loi Ich cua Cong ty;
b. Bang can d6i k~ tOM hang nam, cac bao cao quy hoac mra nam hoac bao cao kiern
toan cua nam tai chinh phan anh v6n chu sa htru dd bi mAt mQt mra so voi s6 dAu ky.
c. S6 thanh vien HQi dAng quan tri, thanh vien dQCl~p HQi dAng quan tri, Ki~m soat vien
it hO'Ds6 thanh vien theo quy dinh cua phap lu~t ho~c s6 thanh vien HQi dAng quan tri
bi giam qua met phAn ba (1/3) so voi s6 thanh vien quy dinh tai Di6u l~ nay;
d. cs dong hoac nhom c6 dong quy dinh tai Khoan 3 Di6u 12 cua Di6u l~ nay yeu cAu~~~~~~-~*~~~~~~~~~-phai neu ro ly do va muc dich cUQchQP, co chu kY cua cac c6 dong lien quan hoac van
ban yeu cAu duoc l~p thanh nhi6u ban trong m3i ban phai chit ky cua t6i thieu mQt c6
dong co lien quan;
e. Ban kiem soat yeu cAu trieu ~p cUQChop n~u Ban kiem soat co ly do tin r~ng cac
thanh vien HQi dAng quan tri hoac can bQ quan ly cAp cao vi pham nghiem trong cac
nghia V\I cua ho theo Di6u 160 Lu~t Doanh nghiep hoac HQi dAng quan tri hanh dQng
hoac co y dinh hanh dQng ngoai pham vi quyen han cua mlnh;
f. Cac tnrong hQ'Pkhac theo quy dinh cua phap lu~t va Di6u l~ Cong ty.
4. Trieu ~p hop D~i hQi dAng c6 dong bAt thirong.
a. HQi dAng quan tri phai tri~u ~p hop D~i hQi dAng c6 dong trong thai han sau miroi
ngay k~ tir ngay s6 thanh vien HQi dAng quan tri con lai nhir quy dinh tai Di~m c Di6u
nay hoac nh~n duoc yeu cAu quy dinh tai Di~m d, e Khoan 3 cua Di6u nay;
b. Truong hQ'P HQi dAng quan tri khong tri~u t~p hop Dai hQi dAng c6 dong theo quy
dinh tai Di~m a Khoan 4 Di6u nay thl trong thai han ba rmroi (30) ngay ti~p theo, Ban
9
ki8m soat phai thay th~ HQi dc3ngquan tri tri~u ~p hop Dai hQi dc3ngc6 dong theo quy
dinh Khoan 5 Di~u 136 Lu~t Doanh nghiep,
c. Truong hQ1>Ban kiem soat khong trieu t~p hop Dai hQi dc3ngc6 dong theo quy dinh tai
Di~m b Khoan 4 Di~u nI\Y thi trong thai han ba rmroi (30) ngay ti~p theo, c6 dong,
nhom c6 dong co yeu cAu quy dinh tai Di~m d Khoan 3 Di~u nay co quyen thay th~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~Khoan 6 Di~u 136 Lu~t Doanh nghiep,
Trong tnrong hop nay, c6 dong hoac nhom c6 dong tri~u t~p hop Dai hQi dc3ngc6 dong co
quyen de nghi co quan dang kY kinh doanh giam sat viec trinh t\l, thu tuc trieu t~p, ti~n hanh
hop va ra quyet dinh cua Dai hQi dc3ngc6 dong. TAt ca chi phi cho viec trieu t~p va ti~n hanh
hop Dai hQi dc3ng c6 dong se dugc Cong ty hoan lai, Chi phi nay khong bao gc3mnhtrng ehi
phi do c6 dong chi tieu khi tham d\l D~i hQi dc3ngc6 dong, k8 ca chi phi an (] va di lai,
Di~u 15. Quy~n va nhi~m V\1 cUB D,i h{)idAng c6 dang
1. Dai hQi dc3ngc6 dong thuong nien co quyen thao luan va thong qua:
a. Bao cao tai chinh ki8m toan hang nam;
b. Bao cao cua Ban kiem soat ve k~t qua kinh doanh cua Cong ty, ve k~t qua heat dQng
cua HQi dc3ngquan tri, Giam d6c;
c. Bao cao cua HQi dc3ngquan tri v~ quan tri va k~t qua hoat dQng cua HQi dc3ngquan tri
va timg thanh vien HQi dc3ngquan tri;
d. K~ hoach phat tri8n ng~n han va dai han cua Cong ty.
e. Cac van de khac thuoc thAm quy~n
2. Dai hQi dc3ngc6 dong thong qua quyet dinh ve cac vAn d~ sau:
a. Thong qua cac bao cao tai chinh hang nam; K~ hoach kinh doanh hang nam cua Cong
ty
b. Mire c6 urc thanh toan hang nam cho m6i loai c6 phAn phu hQ1>voi Luat Doanh
nghiep va cac quyen g~ li~n voi loai c6 phAn do. Mtrc c6 ttrc nay khong cao hon rmrc
ma HQi dc3ng quan tri de nghi sau khi da: tham khao y ki~n cac c6 dong tai Dai hQi
dc3ngc6 dong;
c. s6 hrong thanh vien cua HQi dc3ngquan tri, kiem soat vien ;
d. Lira chon cong ty kiem toan dQc l~p;
e. BAu, bai mi~n va thay the thanh vien HQi dc3ngquan tr] va Ki8m soat vien ;
f. T6ng s6 tien thu lao cua cac thanh vien HQi dc3ngquan tri va Bao cao ti~n thu lao cua
HQi dc3ngquan tri;
g. T6 chirc lai va giai th8 (thanh ly) Cong ty va chi dinh ngiroi thanh ly;
h. Xem xet va xu ly cac vi pham cua HDQT va BKS gay thiet hai cho Cong ty va ~
dong cong ty ;
10
i. Quy€t dinh dAu nr ho~c ban s6 tai san c6 gia tr] bing hoac Ian hon 35% t6ng gia tri tai
san cua Cong ty va cac chi nhanh cua Cong ty duoc ghi trong bao cao tai chinh gAn
nhdt cua Cong ty duoc ki~m toan;
j. Cong ty mua lai hon 10% mQt loai c6 phAn phat hanh;
k. B6 sung va sua d6i Di8u I~ Cong ty ;
l. Loai c6 phAn va s6 IUQ1lgc6 phAn moi duoc phat hanh d6i voi m~i loai c6 phAn;
m. Chi a tach, hQ'Pnhdt hQ'Pnhdt, sat nhap hoac chuyen d6i cong ty
n. Cong ty ky k€t hQ'P d6ng, giao dich voi nhtmg d6i tirong diroc quy dinh tai khoan 1
Di8u 162 Luat doanh nghiep voi gia tri bing hoac Ian hon 35% t6ng gia tri tai san cua
Cong ty duQ'c ghi trong bao cao tai chinh gAn nhdt;
o. Cac vdn d8 khac theo quy dinh cua phap lu~t, Di8u I~ nay va cac quy ch€ khac cua
Cong ty;
3. cs dong khong duoc tham gia b6 phieu trong cac tnrong hQ'Psau day:
a. Thong qua cac hQ'Pd6ng quy dinh tai Khoan 2 Di8u nay khi c6 dong do hoac nguoi c6
lien quan toi c6 dong d6 la mQt ben CUa hQ'Pd6ng;
b. Vi~c mua c6 phAn cua c6 dong d6 hoac cua ngiroi c6 lien quan toi c6 dong d6 tnr
tnrong hQ'P viec mua lai c6 phAn duQ'c thuc hi~n theo tY I~ sa htru cua tdt ca cac c6
~~~~~~~~~~~~~~~~~tren Sa giao dich chirng khoan.
4. Tdt ca cac nghi quyet va cac vdn d8 da duoc dua vao chirong trlnh hop phai diroc dira ra
thao lu~ va bi~u quy€t tai Dai hQi d6ng c6 dong.
Di@u 16. Cac d,i di~n dllQ'Coy quy@n
1. Cac c6 dong c6 quyen tham d\!,Dai hQi d6ng c6 dong theo lu~t phap c6 th~ uy quyen cho
d~i dien cua minh tham du, Truong hQ'Pc6 nhieu hon mQt ngiroi dai dien duoc cu thi phai
xac dinh C\1 th~ s6 c6 phAn va s6 phi€u bAu duoc uy quy8n cho m~i nguoi d~i dien.
Truong hQ'Pc6 dong la t6 chirc sa htru it nhdt 10% t6ng s6 c6 phAn ph6 thong c6 quyen uy
quyen cho t6i da ba (03) ngiroi du hop Dai hQi d6ng c6 dong. Truong hQ'Pc6 nhieu hon
mQt ngiroi d~i dien theo uy quyen duoc cu thi phai xac dinh C\1 th~ s6 c6 phAn va s6 phieu
bieu quyet cua m~i nguoi d~i dien. Truong hQ'Pchu sa htru, thanh vien, c6 dong cong ty
khong xac dinh phAn v6n g6p, s6 c6 phAn nrong irng cho m~i nguoi d~i dien theo uy
quyen, phAn v6n g6p, s6 c6 phAn s~ duoc chia d8u cho s6 IUQ1lgnguoi dai dien theo uy).
quyen.
2. Vi~c uy quyen cho nguoi d~i dien du hop Dai hQi d6ng c6 dong phai I~p thanh van ban
theo mlu cua Cong ty va phai c6 chu ky theo quy dinh sau day:
a. Truong hQ'Pc6 dong ca nhan la nguoi uy quyen thl gidy uy quyen phai c6 chtt ky cua
c6 dong d6 va ca nhan, ngiroi d~i dien theo phap lu~t cua t6 chirc duoc uy quyen du
hop;
11
b. Truong hQ'Pc6 dong t6 chirc la ngiroi uy quy€n thl giAy uy quyen phai c6 chtr ky cua
nguoi d~i di~n thee uy quyen, nguoi d~i dien thee phap luat cua c6 dong t6 chirc va ca
nhan, ngiroi d~i di~n thee phap lu~t cua t6 chirc ducc uy quyen dir hop;
c. Trong tnrong hQ'Pkhac thl giAy uy quyen phai c6 chu ky cua nguoi dai dien thee phap
lu~t cua c6 dong va ngiroi dUQ'cuy quyen du hop;
Nguoi dircc uy quyen du hop Dai hQi d6ng c6 dong phai nQp van ban uy quyen tnroc
khi vao phong hop,
3. Truong hQ'P lu~t su thay mat cho nguai uy quyen ky giAy chi dinh d~i dien, vi~c chi dinh
d~i dien trong tnrong hQ'P nay chi duoc coi la co hieu hrc n~u giAy chi dinh d~i dien do
diroc xuAt trinh cung voi giAy uy quyen cho lu~t su hoac ban sac hQ'P I~ cua thu uy quyen
d6 (n~u tnroc d6 chua dang kY voi Cong ty).
4. Tnr tnrong hQ'P quy dinh tai Khoan 3 Di~u nay, phieu bi~u quy~t cua nguoi diroc uy
quyen du hop trong pham vi duoc uy quyen v~n co hieu hrc khi c6 mQt trong cac tnrong
hQ'Psau day:
a. Ngiroi uy quyen da ch~t, bi han ch~ nang luc hanh vi dan Sl! hoac bi mAt nang hrc
hanh vi dan SI!;
b. Ngiroi uy quyen da huy bo vi~c chi dinh uy quyen;
c. Ngiroi uy quyen da huy bo thAm quyen cua nguoi thuc hi~n vi~c uy quyen.
Di€u khoan nay khong ap dung trong tnrong hQ'PCong ty nh~ diroc thong bao v~ mQt
trong cac SI! kien tren tnroc gio khai mac cuec hop Dai hQi d6ng c6 dong hoac tnroc
khi cUQchop duoc trieu ~p lai,
Di@u 17. Thay d6i cac quy@n
1. Vi~c thay d6i hoac huy bo cac quy€n d~c bi~t glin lien voi met loai c6 phAn uu dai c6 hieu
hrc khi diroc c6 dong n4m gift it nhAt 65% c6 phAn ph6 thong tham du hop thong qua
d6ng thai diroc c6 dong n4m gift it nhAt 75% quy€n bi~u quy~t cua loai c6 phAn iru dai n6i
tren bi~u quy~t thong qua.
Vi~c t6 chirc cuec hop cua cac c6 dong n4m gift mQt loai c6 phAn tru dai d~ thong qua viec
thay d6i quyen neu tren chi c6 gia tri khi c6 t6i thieu hai (02) c6 dong (hogc dai di~n duoc
uy quyen cua ho) va n4m gift t6i thieu mQt phAn ba (1/3) gia tri menh gia cua cac c6 phan
loai d6 da phat hanh, Truong hQ'Pkhong c6 du s6 dai bieu nhu neu tren thl cUQchop duoc
t6 chirc hop lai trong vong ba mum (30) ngay sau d6 va nhung ngtroi nam gift c6 phAn
thuoc loai d6 (khong phu thuoc vao s6 lUQ'Ognguoi va s6 c6 phAn) c6 m~t true ti€p hoac
thong qua d~i di~n duoc uy quyen d~u duoc coi la du s6 IUQ'Ogd~i bi~u yeu cAu. Tai cac
cuec hop cua c6 dong n4m gift c6 phAn iru dai neu tren, nhtrng nguoi n4m gift c6 phAn
thuoc loai d6 c6 m~t true ti~p ho~c qua ngiroi d~i dien d€u c6 th~ yeu cAu bo phieu kin.
M6i c6 phAn cung loai c6 quyen bi~u quyet ngang bang nhau tai cac cuoc hop neu tren.
2. Thu tuc ti€n hanh cac cuec hop rieng bi~t nhu v~y diroc thuc hien tU011gW voi cac quy
dinh tai Di€u 19 va Di€u 21 cua Di€u I~ nay.
T
12
3. Tnr khi cac di8u khoan phat hanh c6 phfut quy dinh khac, cac quy8n d~c bi~t gin li8n voi
cac loai c6 phfut c6 quyen uu d4i d6i vci mQt s6 hoac tAt ca cac vAn de lien quan den phan
ph6i loi nhuan hoac tai san cua Cong ty se khong bi thay d6i khi Cong ty phat hanh them
cac c6 phfut cung loai,
Di@u18. Trifu tjp D,i hQi dang c6 dong, chuoug trlnh hQP, va thong bao hQp D,i hQi
dang c6 dong
1. HQi dAng quan tri tri~u ~P D~i hQi dAng c6 dong, ho~c D~i hQi dAng c6 dong diroc tri~u
~P theo cac tnrong hop quy dinh tai Di~m b hoac c Khoan 4 Dieu 14 cua Dieu l~ nay.
2. Nguoi tri~u ~P Dai hQi dAng c6 dong phai thuc hien nhtrng nhiem vu sau day:
a. L~p danh sach c6 dong c6 quyen du hop Dai hQi dAng c6 dong dua tren danh sach c6
dong cua Cong ty. Danh sach c6 dong c6 quyen du hop Dai hQi dAng c6 dong diroc l~p
khong som hon 05 ngay truce ngay giri giAy moi hop Dai hQi dAng c6 dong;
b. Xac dinh thoi gian va dia di~m t6 chtrc d~i hQi;
c. Thong bao va gui thong bao hop D~i hQi dAng c6 dong cho tAt ca cac c6 dong c6
quyen du hop.
d. Chufut bi chuong trinh, nQi dung d{tihQi;
e. Chuan bi tai li~u cho dai hQi;
f. Du thao nghi quy~t Dai hQi dAng c6 dong theo nQi dung dtr kien cua cuoc hop;
g. Cac cong vi~c khac phuc vu d~i hQi.
3. Thong bao hop Dai hQi dAng c6 dong duoc gui cho tAt ca cac c6 dong dAng thai cong b6
tren phirong ti~n thong tin cua S6' giao dich clurng khoan, tren trang thong tin di~n tir
(website) cua Cong ty. Thong bao hop Dai hQi dAng c6 dong phai duoc gui tnroc it nhAt
muoi lam (15) ngay tnroc ngay khai mac (tinh tir ngay ma thong bao diroc giri hoac
chuyen di mQt each hop l~, duoc tra cuoc phi hoac duoc bo vao horn thir). Chuong trinh
hop D~i hQi dAng c6 dong, cac tai lieu lien quan d~n cac vAn de se dircc bi~u quy€t tai dai
hQi diroc giri cho cac c6 dong hoac dang tren trang thong tin di~n tir cua Cong ty. Trong
tnrong hop tai li~u khong diroc gtri kern thong bao hop Dai hQi dAng c6 dong, thong bao
moi hop phai neu ro dia chi trang thong tin di~n tir d~ cac c6 dong c6 th~ ti€p c~n, bao
gAm:
a. Chuong trinh hQP, cac tai li~u sir dung trong cuoc hop;
b. Danh sach va thong tin chi ti€t cua cac img vien trong tnrong hop bAu thanh vienHQi dAng quan tri, Ki~m soat vien;
c. Phieu bi~u quyet;
d. Miu chi dinh d~i di~n theo uy quyen du hop;e. Du thao nghi quy~t d6i voi tirng vAn de trong chuong trinh hQP.
4. C6 dong hoac nh6m c6 dong dircc de C~Ptai Khoan 3 Dieu 12 cua Dieu l~ nay c6 quyen
ki€n nghi cac vAn de dua vao chirong trinh hop Dai hQi dAng c6 dong. Ki~n nghi phai
diroc lam b~ng van ban va phai duQ'c gui cho Cong ty it nhAt ba (03) ngay lam vi~c tnroc
ngay khai mac Dai hQi dAng c6 dong. Ki~n nghi phai bao gAm ho va ten c6 dong, dia chi
13
thuong tru, quAc tich, sA The can cuoc cong dan, GiAy clurng minh nhan dan, HQ chieu
hoac chirng thuc ca nhan hQ'P phap khac dAi voi cA dong Ia ca nhan; ten, ma sA doanh
nghiep hoac sA quyet dinh thanh I~p, dia chi tru sa chlnh dAi voi cA dong Ia tA clnrc; sA
IUQ'Dgva loai cA phdn cA dong do nim gilt, va nQi dung ki~n nghj dua vao chuang trinh
hop.
5. Nguoi trieu ~P hop Dai hQi dAng cA dong co quyen tit chf>i nhttng d~ xuAt lien quan d€n
Khoan 4 Di~u nay trong cac tnrong hQ'Psau:
a. D~ xuAt duoc gfri d~n khong dung thai han hoac khong du, khong dung nQi dung;
b. Vao thai di~m d~ xuAt, cA dong hoac nhom cA dong khong co du it nhAt 5% cA phdn
phA thong trong thai gian lien tuc it nhAt sau thang theo quy dinh tai Khoan 3 Di~u 12
Di~u te nay;
c. vAn d~ d~ xuAt khong thuoc pham vi thfun quyen cua Dai hQi dAng cA dong ban bac va
thong qua;
d. Cac tnrong hQ'Pkhac.
Di~u 19. Cac di~u kifn ti~n banb bqp D,i bqi dAng e6 dong
1. CUQchop Dai hQi dAng cA dong diroc ti~n hanh khi co sf>cA dong va nhtrng d~i dien duoc
uy quyen du hop d~i dien cho it nhAt 51% tAng sf>phieu bieu quyet.
2. Truong hQ'Pkhong co du sf>lUQ'Dgd~i bi~u cdn thi~t trong vong ba rmroi (30) phut k~ tir
thai di~m An dinh khai mac d~i hQi, nguoi trieu ~p huy cuoc hop. Dai hQi phai dircc trieu
t~p lai trong vong ba mum (30) ngay k~ tit ngay dtr dinh tA chirc Dai hQi dAng cA dong
Idn thir nhAt. Dai hQi dAng cA dong trieu ~p Idn thir hai chi dircc ti~n hanh khi co thanh
vien tham du la cac cA dong va nhtrng d~i dien dUQ'cuy quyen du hop dai dien cho it nhAt
33% tAng sA phieu bi€u quyet.
3. Truong hQ'Pd~i hQi ldn thir hai khong ducc ti~n hanh do khong co du sf>d~i bieu cdn thist
trong vong ba rmroi (30) phut k€ tit thai di~m An dinh khai mac dai hQi, D~i hQi dAng cA
dong Idn thir ba co th€ duQ'c trieu ~p trong vong hai miroi (20) ngay k€ tit ngay du dinh
ti~n hanh d~i hQi ldn hai, va trong tnrong hQ'P nay d~i hQi diroc ti~n hanh khong phu
thuQc vao sA IUQ'DgcA dong hay d~i di~n uy quyen tham dir va diroc coi Ia hQ'P I~ va co
quyen quy~t dinh tAt ca cac vAn d~ dtr kien duoc phe chuan tai Dai hQi dAng cA dong ldn
thir nhAt.
Di~u 20. Tb~ tb..re ti~n hanh bqp va bi~u quy~t t,i D,i bqi dAng e6 dong
1. Vao ngay tA chirc D~i hQi dAng cA dong, Cong ty phai thuc hien thu tuc dang ky cA
dong va phai thuc hien viec dang ky cho d~n khi cac cA dong co quyen du hop co mat
dang ky h~t.
2. Khi ti~n hanh dang ky cA dong, Cong ty se cAp cho tung cA dong hoac dai dien duoc uyquyen co quyen bieu quyet mQt the bi€u quyet, tren do co ghi sf>dang ky, ho va ten cua
cA dong, ho va ten dai dien duoc uy quyen va sf>phieu bi€u quyet cua cA dong do. Khi
ti~n hanh bi€u quy~t tai d~i hQi, sA the tan thanh nghi quyet diroc thu tnroc, sf>the phan
14
d6i nghi quy€t duQ'c thu sau, cu6i cung d€m t6ng s6 phieu tan thanh hay phan d6i d~
quyet dinh. T6ng s6 phieu tan thanh, phan d6i hoac bo phieu trang hoac khong hQ'P l~
timg vAn d~ diroc Chu toa thong bao ngay sau khi ti€n hanh bi~u quyet vAn d~ do hoac
thong bao ngay tnroc khi b€ mac cuoc hop, Dai hQi bAu mQt hoac mQt s6 ngiroi vao ban
kiem phieu hoac giam sat ki€m phieu theo d~ nghi cua chu toa cuoc hQP.
3. ce dong d€n dtr Dai hQi d6ng c6 dong muon c6 quyen dang ky ngay va sau d6 co quyen
tham gia va bi€u quy€t ngay tai dai hQi. Chu toa khong co trach nhiern dimg d{li hQi d~
cho c6 dong d€n muon dang ky va hieu hrc cua cac dot bieu quyet da ti€n hanh tnroc
khi c6 dong d€n muon tham dtr se khong bi anh huang.
4. Chu tich HQi d6ng quan tri lam chu toa cac cUQc hop do HQi d6ng quan tri trieu t~p.
Truong hQ'PChu tich HQi d6ng quan tri viing m~t hoac tam thoi mAt kha nang lam viec
thi cac thanh vien con lai bAu mQt ngiroi trong s6 ho lam chu toa cUQchop theo nguyen
tiic da s6. Truong hop khong bAu duoc nguoi lam chu toa thi Truong Ban kiem soat
di~u khien d~ Dai hQi d6ng c6 dong bAu chu toa cuoc hop trong s6 nhilng ngiroi du hop
va nguoi c6 phieu bAu cao nhAt lam chu toa cuoc hQP. Trong cac tnrong hQ'P khac,
ngiroi kY ten tri~u t~p hop Dai hQi d6ng c6 dong di~u khi~n Dai hQi d6ng c6 dong bAu
chu toa cuoc hop va ngiroi co phieu bAu cao nhAt diroc Clr lam chu toa cuoc hop. CM
toa ClrmQt hoac mQt s6 nguoi lam thir ky cuoc hop,
5. Chuong trinh va nQi dung cUQc hop phai duQ'c Dai hQi d6ng c6 dong thong qua trong
phien khai mac, Chuong trinh phai xac dinh ro va chi ti€t thoi gian d6i voi timg vAn d~
trong nQi dung chirong trinh hop.
6. Chu toa d{li hQi co th~ ti€n hanh cac hoat dQng can thi€t d~ di~u khien cuoc hop Dai hQi
d6ng c6 dong mQt each hQ'Pl~, co tr~t 1\1, theo chirong trinh da duoc thong qua va phan
anh dtroc mong muon cua da s6 d{libieu tham du,
7. Chu toa d{li hQi c6 th~ hoan d{li hQi khi co S\l nhAt tri hoac yeu cAu cua Dai hQi d6ng c6
dong da c6 du s6 hrong d{li bieu du hop cAn thi€t theo quy dinh tai khoan 8 Di~u 142
Lu~t doanh nghiep.
8. Ngiroi tri~u t~p hop Dai hQi d6ng c6 dong c6 quyen yeu cAu cac c6 dong hoac d{li dien
duoc uy quyen tham d\l hop Dai hQi d6ng c6 dong chiu S\l kiem tra hoac cac bien phap
an ninh hQ'P phap, hop ly khac. Truong hQ'Pco c6 dong hoac d{li di~n duoc uy quyen
khong tuan thu nheng quy dinh v~ ki~m tra ho~c cac bien phap an ninh neu tren, nguoi
tri~u ~p hop Dai hQi d6ng c6 dong sau khi xem xet mQt each cAn trong co quyen tit ch6i
hoac tIVCxuAt c6 dong hoac d{lidien neu tren ra khoi d{lihQi.
9. HQi d6ng quan tri, sau khi da xem xet mQt each cAn trong, co th~ ti€n hanh cac bien
phap diroc HQi d6ng quan tri cho la thich hQ'Pd€:
a. B6 tri ch6 ng6i tai dia di€m hop Dai hQi d6ng c6 dong;
b. Bao dam an toan cho moi ngiroi co m~t tai dia di~m;
c. Tao di~u kien cho c6 dong tham du (ho~c ti€p tuc tham du) dai hQi.
15
HQi dAng quan tri c6 toan quyen thay dAi nhiing bien phap neu tren va ap dung tAt ca
cac bien phap n€u HQi dAng quan tri thAy cAn thi€t. Cac bien phap ap dung c6 th€ la cAp
giAy vao cira hoac sir dung nhtrng hinh thirc hra chon khac.
10. Trong tnrong hQ1>tai Dai hQi dAng c6 dong c6 ap dung cac bien phap n6i tren, HQi dAng
quan tr] khi xac dinh dia di€m d~i hQi c6 th€:
a. Thong bao Dai hQi se duoc ti~n hanh tai dia di€m ghi trong thong bao va chu toa
dai hQi se c6 mJt tai d6 ("Dia di€m chinh cua dai hQi");
b. B6 tri, t6 chirc d€ nhiing c6 dong hoJc dai dien duoc uy quyen khong dtr hop duoc
theo Dieu khoan nay hoac nhtrng nguoi muon tham gia (y dia di€m khac voi Dia
di€m chinh cua d~i hQi c6 th~ dAng thai tham dtr d~i hQi;
Thong bao ve vi~c t6 chirc d~i hQi khong cAn neu chi tic§!nhiing bien phap t6 chtrc theo
Dieu khoan nay.
11. Trong Dieu l~ nay (trir khi hoan canh yeu cAu khac), moi c6 dong se diroc coi la tham
gia d~i hQi (y Dia di€m chinh cua Dai hQi.
12. Hang nam Cong ty phai t6 clnrc Dai hQi dAng c6 dong it nhAt mQt IAn. Dai hQi dAng c6
dong thirong nien khong dircc t6 chirc duoi hinh thirc lAyy ki~n bang van ban.
Di~u 21. Thong qua quy~t djnh ciia D,i hQidang c6 dong
1. Nghi quy€t ve nQi dung sau day duoc thong qua n~u diroc s6 c6 dong d~i dien it nhat
65% t6ng s6 phieu bi€u quyst cua clt ca c6 dong dtr hop tan thanh:
a. Thay d6i nganh nghe va linh V\lC kinh doanh;
b. Du an dAu nr hoJc ban tai san c6 gia tri bang hoac Ian hon 35% t6ng gia tri Uti
san diroc ghi trong bao cao gAn nhAt cua Cong ty;c. Thay d6i C(J cAu t6 clnrc Cong ty
d. Loai c6 phAn va t6ng s6 c6 phAn cua tirng loaie. T6 chirc lai, giai th€ Cong ty.
2. Cac nghi quyet khac duoc thong qua khi duQ'c s6 c6 dong dai dien cho it nhAt 51% t6ng
s6 phieu bi€u quy~t cua clt ca c6 dong du hop tan thanh trir tnrong hQ1>quy dinh tai
khoan 1va 3 Dieu nay;
3. Vi~c bAu thanh vien HQi dAng quan tri va Ban ki€m soat phai thuc hien theo quy dinh
tai khoan 3 Dieu 144 Lu~t doanh nghiep.
4. Cac ngh] quyet Dai hQi dAng c6 dong diroc thong qua bang 100% t6ng s6 c6 phAn c6
quyen bi€u quyet la hQ1>phap va c6 hieu Iuc ngay ca khi trinh tv va thu tuc thong qua
nghi quy~t d6 khong duoc thuc hien dung nhir quy dinh,
Di~u 22. Thim quy~n va thS th.rc liy y ki~n c6 dong bing van ban dS thong qua quy~tdinh ciia D,i hQidang c6 dongThfun quyen va th€ thirc lAyy kien c6 dong b~ng van ban d€ thong qua quyet dinh cua Dai hQi
dAng c6 dong dircc thuc hien theo quy dinh sau day:
1. HQi dAng quan tri c6 quyen lAy y ki8n c6 dong b~ng van ban d~ thong qua quy8t dinh
cua D~i hQi dAng c6 dong bAt cu luc nao n~u xet thAy cAn thi~t vi loi ich cua Cong ty d6i,., "d"VCJ1 cac van e sau;
16
a. Sua dAi, bA sung cac nQi dung cua Di€u I~ Cong ty;
b. Loai cA phAn va sf. hrong cA phAn cua timg loai,~ , A Ac. Cac van de khac theo tharn quyen.
2. HQi dAng quan tri phai chuAn bi phieu lAyy kien, dtr thao quy€t dinh cua D~i hQi dAng
cA dong va cac tai li~u giai trinh du thao quyet dinh. Phieu lAy y ki~n kern theo du thao
quyet dinh va tai li~u giai trinh phai duoc giri bang phuong thirc bao dam d~n duoc dia
chi dang kY cua tirng cA dong. HQi dAng quan tri phai bao dam gtri, cong bf. tai li~u cho
cac cA dong trong rnQt thai gian hop Iy d€ xern xet bi€u quyet va phai gui it nhAt 15
(rmroi lam) ngay truce ngay h~t han nh~ phieu lAyy ki~n.
3. Phleu lAyy ki€n phai c6 cac nQi dung chu y€u sau day:
a. Ten, dia chi tru sa chfnh, sf. va ngay cAp GiAy clnrng nhan dang ky kinh doanh, noi
dang ky kinh doanh cua cong ty;
b. Muc dich lAyy ki~n;
c. HQ, ten, dia chi thuong tru, quf.c tich, sf. GiAy chimg rninh nhan dan, HQ chieu hoac
chirng thuc ca nhan hop phap khac cua cA dong la ca nhan; ten, dia chi thuong tni,
quf.c tich, sf. quy€t dinh thanh I~p hoac sf. dang ky kinh doanh cua cA dong ho~c
d~i dien theo uy quyen cua cA dong la t6 chirc; sf. hrong c6 phAn cua tirng loai va sf.
phieu bi~u quyet cua c6 dong;
d V~ dA A I~ , k'~ dA thA ~tdinh. an e can ay y ten e ong qua quye ! ;
e. Phuong an bieu quy€t bao gArn tan thanh, khong tan thanh va khong c6 y ki€n df.i
voi tirng vAn d€ lAy Y kien;
f. Thai han phai giri v€ cong ty phieu lAyy ki€n dll diroc tra lei;
g. HQ, ten, chu kY cua Chu tich HQi dAng quan tri va nguoi d~i di~n theo phap lu~t cua
Cong ty;
4. Phieu lAy y kien dll diroc tra loi phai c6 chtr ky cua c6 dong la ca nhan, hoac ngiroi dai
dien theo phap lu~t cua cA dong la tA chirc hoac ca nhan, ngiroi dal dien theo phap lu~t
cua t6 clurc duoc uy quyen.
5. ce dong c6 th~ gui phi€u lAyy kien dll tra loi den Cong ty theo rnQt trong cac hlnh thirc
sau day:
a. Gui thu, Phieu lAy y ki€n gui v~ Cong ty phai duoc dung trong phong bi dan kin va
khong ai duoc quy~n mo tnroc khi ki€rn phieu;
b. Gui fax ho~e thu di~n tU. Phieu lAyy ki€n gui v~ Cong ty qua fax hoac thir di~n nr,
nQi dung phai duoc giu bi rn~t den thoi di~rn ki~rn phieu,
Cac phi€u lAy y ki€n gtri v~ Cong ty sau thai han dll xac dinh tai nQi dung phieu lAy y
ki€n hoac dll bi me trong tnrong hop giri thu va bi ti€t IQtrong tnrong hop gui fax, thir
di~n tlr la khong hop l~. Phi€u lAy y ki€n khong duoc gui ve diroc coi la phieu khong
tham gia bieu quyet;
J/,
17
6. HQi dAng quan tri kiem phi8u va I~p bien ban kiem phi8u duoi su chirng kien cua Ban
kiem soat hoac cua c6 dong khong nam gift chirc vu quan Iy Cong ty. Bien ban kiem
phieu phai c6 cac nQi dung chu yeu sau day:
a. Ten, dia chi tru sa chfnh, ma s6 doanh nghiep;
b. Muc dich va cac vAn d~ cAn lAyy kien d€ thong qua quyet dinh;
c. se c6 dong voi t6ng s6 phieu bi€u quyet dtI tham gia bi€u quyet, trong d6 phan
bi~t s6 phieu bi~u quyet hQ'PI~ va s6 bi~u quyet khong hQ'P I~ va phirong thirc giri
phieu bi€u quyet, kern theo phu luc danh sach c6 dong tham gia bi€u quyet;
d. T6ng s6 phieu tan thanh, khong tan thanh va khong c6 y kien d6i voi tirng vAn d~;
e. Cac quy8t dinh dll ducc thong qua;
f. HQ, ten, chtr ky cua Chu tich HQi dAng quan tri, ngiroi dai dien theo phap lu~t cua
cong ty va cua ngiroi giam sat kiem phieu.
Cac thanh vien HQi dAng quan tri va nguoi giam sat kiem phieu phai lien d6'i chiu trach
nhiem v~ tfnh trung thuc, chfnh xac cua bien ban kiem phieu; lien doi chiu trach nhiern v~
cac thi~t hai phat sinh tit cac quyet dinh duoc thong qua do ki~m phieu khong trung thirc,
khong chfnh xac;
7. Bien ban kiem phieu phai duoc gui cho cac c6 dong hoac cong b6 tren website cua
Cong ty trong vong rmroi Him (15) ngay, k~ tir ngay k8t thuc ki€m phieu;
8. Phieu lAy y ki8n dll duoc tra loi, bien ban kiem phieu, toan van nghi quyet dtI diroc
thong qua va tai lieu c6 lien quan glri kern theo phieu lAy y ki8n deu phai dircc luu gin
tai tru sa chfnh cua Cong ty;
9. Quyet dinh diroc thong qua theo hinh thirc lAy y kien c6 dong bang van ban phai diroc
s6 c6 dong d~i dien It nhAt 51% hoac 65% t6ng s6 c6 phAn c6 quyen bieu quyet chAp
thuan nhu quy dinh tai di~u 21 Dieu l~ nay va c6 gia tri nhu quyet dinh ducc thong qua
tai cUQchop Dai hQi dAng c6 dong.
Diiu 23. Bien ban hqp »\li hQi dAng c6 dong
1. CUQchop Dai hQi dAng c6 dong phai duoc ghi bien ban va c6 th~ ghi am hoac ghi va luu
giu duoi hinh thirc di~n tlr khac, Bien ban phai duoc l~p bang tieng Vi~t, c6 the l~p them
bang tieng Anh va c6 cac nQi dung chu yeu sau day:
a. Ten, dia chi tru sa chfnh, ma s6 doanh nghiep;
b. Thai gian va dia diem hop Dai hQi dAng c6 dong;c. Chuang trinh hop va nQi dung cUQchop;
d. HQ, ten chu toa va thu ky;
e. T6m tit di€n bien cUQc hop va cac y kien phat bi€u tai cuoc hop Dai hQi dAng c6dong v~ tirng vAn d~ trong chuang trinh hop;
f. se c6 dong va t6ng s6 phieu bieu quyet cua cac c6 dong d\f hQP, phu luc danh sach
dang kY c6 dong, dai di~n c6 dong dtr hop voi s6 c6 phAn va s6 phieu bAu nrongimg;
18
g. T6ng s6 phieu bieu quyet d6i voi tirng vAn d€ bi€u quyet, trong d6 ghi ro phirong
thirc bi€u quyet, t6ng s6 phieu hQ'Pl~, khong hQ'P l~, tan thanh, khong bin thanh va
khong c6 y kien; tY l~ nrong trng tren t6ng s6 phieu bi€u quyet cua c6 dong dtr hop;h. Cac vAn d€ da duoc thong qua va tY l~ phieu bieu quyet thong qua nrong trng;i. Chtt ky cua chu toa va thir ky,
Bien ban diroc l~p bang tieng Vi~t va tieng Anh d€u c6 hieu hrc phap ly nhir nhau. Truong
hQ'Pc6 S\f khac nhau v€ nQi dung bien ban tieng Vi~t va tieng Anh thl nQi dung trong bien bantieng Vi~t c6 hieu luc ap dung,2. Bien ban hop Dai hQi dAng c6 dong phai duoc I~p xong va thong qua tnroc khi k€t thuc
cuoc hop. Chu toa va thu ky cuoc hop phai chiu trach nhiem lien d6'i v~ tinh trung thuc,chinh xac cua nQi dung bien ban.
3. Bien ban hop Dai hQi dAng c6 dong phai dUQ'ccong b6 tren trang thong tin di~n tu cuaCong ty trong thai han hai rmroi b6n (24) gio ho~c gui cho tAt ca cac c6 dong trong thaihan rmroi lam (15) ngay k€ tit ngay ket thuc cuoc hop,
4. Bien ban hop D~i hQi dAng c6 dong duoc coi la bAng chirng xac thirc v€ nhtrng cong vi~cda duoc tien hanh tai cUQc hop Dai hQi dAng c6 dong trir khi c6 y kien phan d6i v€ nQi
dung bien ban diroc dira ra theo dung thu tuc quy dinh trong vong muoi (10) ngay ke tirkhi gtri bien ban.
5. Bien ban hQP D~i hQi dAng c6 dong, phu luc danh sach c6 dong dang ky du hop kern chtr
ky cua c6 dong, van ban uy quyen tham d\f hop va tai lieu c6 lien quan phai dircc hru giutai tru sa chlnh cua Cong ty.
Di~u 24. Yeu cAu buy be}quy@t djnb cua D,i bQi d6ng c6 dong
Trong thai han chin muoi (90) ngay, k€ tit ngay nh~n diroc bien ban hop Dai hQi dAng c6
dong hoac bien ban ket qua ki€m phieu lAy y ki€n Dai hQi dAng c6 dong, c6 dong, nh6m c6
dong quy dinh tai khoan 3 Di€u 12 Di€u l~ nay, thanh vien HQi dAng quan tri, Giam d6c, kiern
soat vien c6 quyen yeu cAu Toa an hoac Trong tai xem xet, huy be quyet dinh cua Dai hQi
dAng c6 dong trong cac tnrong hQ'Psau day:
1. Trinh t\f va thu tuc trieu ~p hop Dai hQi dAng c6 dong khong thuc hi~n dung theo quy
dinh cua Lu~t doanh nghiep va Di€u I~ Cong ty;
2. Trinh tu, thu tuc ra quyet dinh va nQi dung quyet dinh vi pham phap lu~t hoac Di€u l~
Cong ty,
Truong hQ'PQuy€t dinh cua Dai hQi dAng c6 dong b] huy be theo quyet dinh cua Toa an hoac
Trong tai, nguoi trieu ~p cUQchop Dai hQi dAng c6 dong bi huy be c6 th€ xem xet t6 clnrc lai
Dai hQi dAng c6 dong trong vong ba rmroi (30) ngay theo trinh ttr, thu tuc quy dinh tai Luat
Doanh nghiep va Di€u l~ Cong ty.
VII. HQI DONG QuAN TRJDi@u25. Ung eft, d@eft tbanb vien HQi d6ng quan tr]
1. Truong hQ'P da xac dinh diroc tnroc irng vien, thong tin lien quan den cac irng vien HQi
dAng quan tri duQ'c dira vao tai li~u hop Dal hQi dAng c6 dong va cong b6 t6i thi€u rmroi
(10) ngay tnroc ngay khai mac cUQchop Dai hQi dAng c6 dong tren trang thong tin di~n
19
tic cua Cong ty d€ c6 dong c6 th€ tim hi€u v€ cac irng vien nay tnroc khi bo phieu. Ung
vien HQi d6ng quan tri phai c6 carn ket bang van ban v€ tinh trung thuc, chinh xac va hQP
ly cua cac thong tin ca nhan diroc cong b6 va phai cam ket thuc hien nhiem vu mQt each
trung thirc neu dircc bAu lam thanh vien HQi d6ng quan trio Thong tin lien quan den img
vien HQi d6ng quan tri duoc cong b6 bao g6m cac nQi dung t6i thieu sau day:
a. HQ ten, ngay, thang, nam sinh;
b. Trinh dQ hoc vAn;
c. Trinh dQ chuyen mon;
d. Qua trinh cong tac;
e. Cac cong ty ma img vien dang nim giil' clnrc vu thanh vien HQi d6ng quan tri va cac
clnrc danh quan ly khac;
f. Bao cao danh gia v~d6ng g6p cua irng vien cho Cong ty, trong tnrong hQP (rug vien
d6 hi~n dang la thanh vien HQi d6ng quan tri cua Cong ty;
g. Cac 19i Ich co lien quan toi Cong ty (neu c6);
h. HQ, ten cua c6 dong ho~c nh6m c6 dong d€ cu (rug vien d6 (neu c6);
i. Cac thong tin khac (neu c6).
2. Tieu chuan thanh vien HQi d6ng quan tri:
a. C6 du nang lire hanh vi dan su, khong thuoc d6i nrong bi cAm thanh l~p va quan ly
doanh nghiep quy dinh tai Khoan 2 Di€u 18 cua Luat Doanh nghiep,
b. C6 trinh dQ hoc vAn, c6 nang lire, kinh nghiem v€ t6 chirc quan tri Doanh nghiep,
c. C6 hi€u biet Lu~t phap,
d. C6 nhi€u kinh nghiem, d~c bi~t trong linh V\lC hoat dQng cua Cong ty.
e. C6 strc khoe, phAm chAt, dao dtrc t6t, trung thuc, liem khiet,
3. Tieu chufut thanh vien dQc l~p HQi d6ng quan tri: Theo quy dinh v€ tieu chuan thanh vien
HQi d6ng quan tri theo quy dinh tai Khoan 2 di€u nay va quy dinh cua phap lu~t lien
quan.
4. Cac c6 dong nim giil' c6 phAn ph6 thong trong thai han lien tuc it nhAt sau (06) thang c6
quyen gQP s6 quyen bieu quyet d€ d€ cu cac irng vien HQi d6ng quan trio C6 dong hoac
nh6m c6 dong nim giil' tir S% den duoi 10% t6ng s6 c6 phAn c6 quyen bi€u quyet duoc
d€ cir mQt (01) (rug vien; tir 10% d€n dum 30% duoc d€ cir t6i da hai (02) (rug vien; tir
30% den duoi 40% duoc d€ cir t6i da ba (03) (rug vien; tir 40% den diroi SO% duoc d€ cir
t6i da b6n (04) (rug vien; tir SO% den diroi 60% duoc d€ ctr t6i da nam (OS) (rug vien; tir
60% den duoi 70% duoc d€ cir t6i da sau (06) (rug vien; tir 70% den 80% diroc d€ cir t6i
da bay (07) (rug vien; va tir 80% d€n dtroi 90% c.1ugcd~ cu t6i da tam (08) (rug vien.
S. Truong hQP s6 hrong (rug vien HQi d6ng quan tri thong qua d€ cir va (rug cu v~n khong
du s6 hrong cAn thi€t, HQi d6ng quan tri dirong nhiem co th€ d€ cir them (rug cu vien
hoac t6 chtrc d€ cir theo CCY che duoc Cong ty quy dinh tai Quy che cu diroc thong qua tai
d~i hoi, Thu tuc HQi d6ng quan tri dirong nhiem gioi thieu irng vien HQi d6ng quan tri
I',1\"
20
phai duoc cong bd ro rang va phai duoc Dai hQi d6ng c6 dong thong qua tnroc khi ti~n
hanh d8 cu theo quy dinh phap lu~t.
Diiu 26. Thanh phin va nhi~m kYcua thanh vien Hqi dAng quan tr]
1. Sd hrong thanh vien HQi dAng quan tri tU 05 d€n 07 ngiroi, Nhiem kY cua thanh vien HQi
dAng quan tri khong qua nam (05) nam va c6 th€ duoc bAu lai voi sd nhiem ky khong han
ch€.
2. Co cAu thanh vien HQi dAng quan tr] nhu sau:
T6ng sd thanh vien dQc l~p HQi dAng quan tri phai chiem it nhAt mQt phAn ba (1/3) t6ng
s6 thanh vien HQi dAng quan trio
3. Thanh vien HQi dAng quan tri se khong con tir each thanh vien HQi dAng quan tri trong
cac tnrong hop sau:
a. Thanh vien d6 khong du tu each lam thanh vien HQi dAng quan tri theo quy dinh cua
Lu~t Doanh nghiep hoac bi lu~t phap cArnkhong duoc lam thanh vien HQi dAng quan
tri;
b. Thanh vien d6 gui don bing van ban xin tU chirc d€n tru sa chinh cua Cong ty;
C. Thanh vien d6 bi rdi loan tam than va thanh vien khac cua HQi d6ng quan tri c6
nhtrng bing chimg chuyen mon chirng to nguoi d6 khong con nang luc hanh vi;
d. Thanh vien d6 khong tham dtr cac cUQc hop cua HQi d6ng quan tri lien tuc trong
vong sau thang, ma khong c6 S\l chAp thuan cua HQi dAng quan tri va HQi dAng quan
tri quy~t dinh chirc vu cua nguoi nay bi bo trdng
e. Thanh vien d6 bi bai nhiem theo quy~t dinh cua Dai hQi dAng c6 dong.~-,
f. Cung cAp thong tin ca nhan sai khi giri cho Cong ty voi nr each la irng vien HQi dAng
quan tri;
g. Cac tnrong hop khac theo quy djnh cua phap lu~t Nha mroc.
4. Vi~c b6 nhiem cac thanh vien HQi dAng quan tri phai duoc cong b6 thong tin theo cac
quy dinh cua phap lu~t v~ chtmg khoan va thi tnrong clumg khoan,
5. Thanh vien HQi d6ng quan tri c6 th€ khong phai la nguoi nfun gin c6 phAn cua Cong ty.
6. HQi dAng quan tri phai trieu ~p hop Dai hQi dAng c6 dong de bAu b6 sung thanh vien HQi
d6ng quan tri trong tnrong hop sau day:
a. Sd thanh vien HQi d6ng quan tri bi giam qua mQt phAn ba so voi sd quy dinh tai Di€u
l~ cong ty. Truong hop nay, HQi dAng quan tri phai tri~u t~p hop Dai hQi dAng c6
dong trong thai han 60 ngay, k€ tU ngay sd thanh vien bi giam qua mot phAn ba;
b. se hrong thanh vien dQc l~p HQi d6ng quan tri giam xuong, khong bao dam tY l~ theo
quy dinh tai khoan 2 Di~u nay.
C. Truong hop khac, tai cUQc hop gAn nhAt, Dai hQi d6ng c6 dong bAu thanh vien moi
thay th€ thanh vien HQi dang quan tri d! bi mi~n nhiem, bai nhiem,
/
),
\
21
Di@u27. Quy@n h\ln va nhi~m V\l cua Hqi d6ng quan trj
1. Hoat dQng san xuAt kinh doanh va cac cong viec cua Cong ty phai chiu S\l qulin ly hoac
chi dao thuc hi~n cua HQi dAng quan trio HQi dAng qulin tri la co quan c6 dAy du quyen
han d~ thuc hi~n tAt ca cac quyen nhan danh Cong ty tnr nhtrng thdm quyen thuoc v€ Dai
hQi dAng c6 dong.
2. Quyen va nghia vu cua HQi dAng qulin tri do lu~t phap, Dieu l~, Cong ty va quy~t dinh
cua Dai hQi dAng c6 d6ng quy dinh, Cu th~, HQi dAng qulin tri c6 nhilng quyen han va
nhiem vu sau:
a. Quyet dinh chi~n hroc, k~ hoach phat tri~n trung han va k~ hoach kinh doanh hang
nam cua Cong ty;
b. Xac dinh cac muc tieu hoat dQng tren co sa cac muc tieu chien hroc diroc Dai hQi
dAng c6 d6ng thong qua;
C. B6 nhiem, mi~n nhiem, each chuc Giam ddc, cac Ph6 giam ddc, K€ toan twang va
cac chirc danh can bQ qulin ly khac thuQc thdm quyen qulin ly cua HQi dAng qulin tri
Cong ty;
d. Quy~t dinh co cAu t6 clnrc cua Cong ty, viec thanh l~p Cong ty, chi nhanh, van
phong d~i dien va viec g6p vdn, mua c6 phAn cua doanh nghiep khac;
e. Giam sat, chi dao Giam ddc va ngiroi dieu hanh khac;
f. Giai quy~t cac khieu nai cua Cong ty ddi voi can bQ qulin ly cilng nhu quyet dinh lua
chon d~i dien cua Cong ty d€ giai quy€t cac vAn de lien quan toi cac thu tuc phap ly
ddi voi can bQ qulin ly d6;
g. D€ xuAt cac loai c6 phieu c6 the phat hanh va t6ng s6 c6 phieu phat hanh theo tung
loai;
h. De xufrt vi~c phat hanh trai phieu chuyen d6i va trai phieu kern chirng quyen;
i. Quyet dinh gia chao ban c6 phieu, trai phieu trong twang hop dircc Dai hQi dAng c6
d6ng uy quyen;
j. De xuAt rmrc c6 nrc hang nam; quy~t dinh thai han va thu tuc tra c6 nrc;
k. De xuAt viec t6 chirc lai hoac giai th~ Cong ty;
1. Bao coo Dai hQi dAng c6 d6ng viec HQi dAng quan tri b6 nhiem Giam d6c;
m. Quy€t dinh quy ch~ nQi bQ v€ qulin tri cong ty sau khi duoc Dai hQi dAng c6 dong
chAp thu~ thong qua;
n. Duyet chuang trinh, nQi dung tai li~u phuc vu hQP D~i hQi dAng c6 dong, trieu t~p
hQP D~i hQi dAng c6 d6ng hoac lAy y ki~n d~ Dai hQi dAng c6 dong thong qua quyet
dinh;
O. Trinh bao cao tai chinh nam da duoc kiem toan, bao cao qulin tri cong ty len Dai hQi
d). AdAong co ong;
p. Quyen va nghia vu khac theo quy dinh cua Lu~t Doanh nghiep va Dieu l~ nay.
3. Nhung vAn de sau day phai duoc HQi dAng qulin tri phe chuan:
22
a. Thanh l~p chi nhanh hoac cac van phong dai di~n cua Cong ty;
b. Trong pham vi quy dinh tai Khoan 2 Di~u 149 cua Lu~t Doanh nghiep va trir tnrong
hop quy dinh tai di~m d khoan 2 Di~u 135, khoan 1 va khoan 3 Di~u 162 cua Luat
Doanh nghiep phai do Dai hQi d6ng c6 dong phe chuan, HQi d6ng qulin tri tuy tung
thai di~m quy~t dinh vi~c thuc hi~n, sua ddi va huy bo cac hQP d6ng IOn cua Cong ty
(bao g6m cac hQP d6ng mua, ban, sap nhap, thdu t6m cong ty va lien doanh);
c. Chi dinh va bai nhiem nhiing nguoi duoc Cong ty uy nhiem la d~i di~n thirong mai va
Lu~t su cua Cong ty;
d. Vi~c vay no va vi~c thuc hien cac khoan th~ chap, bao dam, bao lanh va b6i thirong
cua Cong ty;
e. Cac khoan dAu ill khong nam trong ke hoach kinh doanh va ngan sach virot qua
5.000.000.000 d6ng Vi~t Nam ho~c cac khoan dAu ill vuot qua 10% gia tri k~ hoach
va ngan sach kinh doanh hang nam;
f. Vi~c mua ho~c ban cd phAn, pMn v6n gop tai cac Cong ty khac ducc thanh l~p a Vi~t
Nam hay mroc ngoai;
g. Vi~c dinh gia cac tai san gop vao Cong ty khong phai b~ng ti~n lien quan d€n viec
phat hanh cd phieu ho~c trai phieu cua Cong ty, bao g6m vang, quyen sir dung dAt,
quyen sa htru tri tue, cong nghe va bi quyet cong nghe;
h. Vi~c mua lai hoac thu h6i khong qua 10% tdng s6 cd ph!n cua tirng loai da duoc chao
ban trong mum hai (12) thang:
i. Cac vAn d~ kinh doanh hoac giao djch ma HQi d6ng quyet dinh cAn phai co su chAp
thuen trong pham vi quy~n han va trach nhiem cua minh;
j. Quy€t dinh rmrc gia mua ho~c thu h6i cd phAn cua Cong ty.
4. HQi d6ng quan tri phai bao cao Dai hQi d6ng cd dong v~ hoat dQng cua minh, C1,lthe la v~
vi~c giam sat cua HQi d6ng qulin tri d6i voi Giam d6c va nhtrng can bQ qulin ly khac
trong nam tai chfnh va bao cao tai chinh nam. TTUOnghQP HQi d6ng qulin tri khong trinh
bao cao len Dai hQi d6ng cd dong, bao cao tai chinh nam cua Cong ty bi coi la khong co
gia tri va chira diroc HQi d6ng qulin tri thong qua.
5. Tnr khi lu~t phap va Di~u 1~quy dinh khac, HQi d6ng quan tr] co th~ uy quyen cho nhan
vien cAp duoi va cac can bQ qulin 1yd~i dien xir 1ycong vi~c thay m~t cho Cong ty.
Di~u 28: Tho lao, ti~n hlO'ng va lqi ich khac cua thanh vien HQi dAng quan tr]
1. Thanh vien HQi d6ng qulin tri (khong tinh cac dai dien duoc uy quyen thay th€) duoc
nh~ thu lao cho cong vi~c cua minh vcri tu each la thanh vien HQi d6ng qulin trio Tdng
mire thu lao cho HQi d6ng quan tri se do Dai hQi d6ng cd dong quyet dinh, Khoan thu lao
nay se diroc chia cho cac thanh vien HQi d6ng qulin tri theo thoa thuan trong HQi d6ng
qulin tri hoac chia d~u trong tnrong hQP khong thoa thuan d'lqC.
2. Tdng s6 ti~n tra thu 1ao cho timg thanh vien HQi d6ng qulin tri bao g6m thu lao, chi phi,
hoa h6ng, quyen mua cd phAn va cac loi Ich khac ducc huang tit Cong ty, cong ty con,
23
cong ty lien k€t cua Cong ty va cac cong ty khac ma thanh vien HQi dAng quan tri la d~i
di~n phAn vdn g6p phai duoc cong bd chi ti<htrong bao cao thuong nien cua Cong ty.
3. Thanh vien HQi dAng quan tri n~m gift chirc vu dil~u hanh trong bQ may di~u hanh, hoac
thanh vien HQi dAng quan tri lam vi~c tai cac tieu ban cua HQi dAng qulin tri, hoac thuc
hien nhung cong viec khac ma theo HQi dAng quan tri la nim ngoai pham vi nhiem vu
thong thirong cua mQt thanh vien HQi dAng quan tri, c6 the dUQ'Ctra them ti~n thu lao
dum dang mQt khoan ti~n cong tron g6i theo tung lan, hrong, hoa hAng, phAn tram loi
nhugn, hoac diroi hinh thirc khac theo quy€t dinh cua HQi dAng quan trio
4. Thanh vien HQi dAng quan tri co quyen duQ'c thanh toan t~t ca cac chi phi di lai, an, a va
cac khoan chi phi hQ'P ly khac ma ho dil phai chi tra khi thuc hien trach nhiem thanh vien
HQi dAng quan tri cua minh, bao gAm ca cac chi phi phat sinh trong vi~c toi tham du cac
cuoc hop cua HQi dAng qulin tri, hoac cac tieu ban cua HQi dAng quan tri hoac D~i hQi
dAng c6 dong.
Di~u 29. Chu tich HQi dAng quan hi1. Dai hQi dAng c6 dong hoac HQi dAng quan tri phai lua chon trong sd cac thanh vien HQi
dAng qulin tri de bAu Chu tich,
2. Chu tich HQi dAng quan tri c6 nghia VI,l chuAn bi chuong trlnh, tai lieu, trieu t~p va chu
toa cuec hQP HQi dAng qulin tri; chu toa cuec hop Dai hQi dAng c6 dong; dAng thai c6
cac quyen va nghia VI,l khac quy dinh tai Lu~t doanh nghiep va Di~u l~ nay.
3. Chu tich HQi dAng quan tri phai c6 trach nhiem dam bao viec HQi dAng quan tri giri bao
cao tai chfnh nam, bao coo hoat dQng SXKD cua cong ty, bao cao kiem toan va bao cao
kiem tra cua HQi dAng quan tri cho cac c6 dong tai Dai hQi dAng c6 dong;
4. Tnrong hQ'P Chu tich HQi dAng quan tri tir chirc hoac bi bai mi~n, HQi dAng quan trj
phai bAu ngiroi thay th€ trong thai han muoi ngay
Di~u 30. Cac cUQc hQp cua HQi dAng quan tr]
1. Truong hQ'P HQi dAng qulin tri bAu Chu tich thi Chu tich HQi dAng quan tri se diroc bAu
trong cUQchop dAu tien cua nhiem ky HQi dAng quan tri trong thai han bay (07) ngay lam
viec, ke tir ngay k€t thuc bAu cu HQi dAng quan tr] nhiem kY d6. CUQc hop nay do thanh
vien c6 sd phi€u bAu cao nhdt ho~c tY l~ phieu bAu cao nhdt trieu ~p. Truong hQ'P c6
nhi~u hon mQt (01) thanh vien c6 s6 phieu bAu cao nhdt hoac tY l~ phieu bAu cao nhdt thi
cac thanh vien bAu theo nguyen tic da s6 de chon mQt (01) ngiroi trong s6 ho tri~u t~p
hQP HQi dAng quan trio
2. Chu tich HQi dAng qulin tri phai trieu ~p cac cuoc hQP HQi dAng quan tri dinh ky va bdt
thuong, l~p chirong trinh nghi S\l, thai gian va dia diem hop it nhdt nam (05) ngay lam
vi~c tnroc ngay hQP. Chu tich c6 the trieu ~p hop khi xet thdy cAn thiet, nhung m6i quy
phai hQP it nhdt mQt (01) Ian.
24
3. Chu tich HQi dAng qulin tri phai tri~u ~P hQP HQi dAng quan tri, khong diroc trl hoan n€u
khong c6 19 do chinh dang, khi mQt trong s6 cac d6i tuong duoi day d~ ngh] bang van
ban neu ro muc dich cuoc hQP, vAn d€ cAn thao lu~n:
a. Ban kiem soat;
b. Giam d6c hoac it nhAt nam (OS) nguoi di€u hanh khac;
c. Thanh vien dQc l~p HQi dAng qulin tri;
d. it nhAt hai (02) thanh vien HQi dAng qulin tri;
4. Cac cuoc hop HQi dAng qulin tri neu tai Khoan 3 Di~u nay phai diroc ti€n hanh trong thai
han bay (07) ngay sau khi c6 d~ xuAt hQP. Truong hop chu tich HDQT khong chAp nh~n
trieu ~p hop theo d€ nghi thl Chu tich phai chiu trach nhiem v€ nhtrng thiet hai xay ra d6i
voi Cong ty; nhtrng nguoi d~ nghi t6 chirc cUQchop diroc d~ c~p d€n cr khoan 2 di~u nay
c6 the tl! mlnh trieu ~p hQP HDQT
S. Truong hop c6 yeu du cua ki~m toan vien dQc l~p, Chu tich HQi dAng qulin tri phai trieu
~p hQP HQi dAng qulin tri de ban v~ boo coo kiem toan va tinh hinh Cong ty.
6. Cac cUQc hop HQi dAng qulin tr] duoc ti€n hanh cr dia chi da dang kY cua Cong ty hoac
nhtrng dia chi khac cr Vi~t Nam ho~c cr mroc ngoai theo quyet dinh cua Chu tich HQi dAng
qulin tri va diroc sg nhAt tri cua HQi dAng qulin trio
7. Thong bao hop HQi dAng qulin tri phai duoc gil"itruce cho cac thanh vien HQi dAng qulin
tri it nhAt nam (OS) ngay lam viec tnroc khi t6 chtrc hQP, cac thanh vien HQi dAng qulin tri
c6 the tir ch6i thong bao moi hop b~g van ban va vi~c tu ch6i nay c6 the diroc thay d6i
hoac huy bo b~g van ban cua thanh vien HQi dAng qulin tri do. Thong bao hQP HQi dAng
qulin tri phai diroc lam b~g van ban ti€ng Vi~t va phai thong bao dAy du chuong trinh,
thai gian, dia diem hQP, kern thee nhung tai li~u cAn thi€t v~ nhtrng vAn d~ se duoc ban
bac va bieu quyet tai cuoc hop HQi dAng qulin tri va cac phieu bAu cho nhtrng thanh vien
HQi dAng qulin tri khong the dg hop.
Thong bao moi hop duoc gil"i b~ng biru di~n, fax, thir di~n tlr hoac phirong tien khac,
nhirng phai bao dam d€n duoc dia chi cua tung thanh vien HQi dAng qulin tri diroc dang
kY tai cong ty.
8. Cac cucc hQP cua HQi dAng qulin tri dugc ti€n hanh khi c6 it nhAt ba phAn ill (3/4) t6ng s6
thanh vien HQi dAng qulin tri c6 m~t true ti€p hoac thong qua nguoi dai di~n (nguoi duoc
uy quyen) n€u duoc da s6 thanh vien HQi dAng qulin tri chAp thuan.
Truong hop khong du s6 thanh vien du hop thee quy dinh, cuec hQP phai duoc tri~u t~p
IAn thrr hai trong thai han bay (07) ngay k~ tU ngay dtr dinh hop IAn thir nhdt. CUQchQP
trieu ~p IAn thir hai duoc ti€n hanh n€u c6 hon mQt mra (1/2) s6 thanh vien HQi dAng
qulin tr] dg hQP..
9. CUQchQP cua HQi dAng qulin tri c6 the t6 chirc theo hinh thirc nghi str gina cac thanh vien
cua HQi dAng qulin tri khi tAt ca ho~c mQt s6 thanh vien dang cr nhung dia diem khac nhau
vcri di€u ki~n III m3i thanh vien tham gia hQP d~u c6 the:
2S
a. Nghe timg thanh vien HQi d6ng quan tri khac cung tham gia phat bieu trong cuoc hQP;
b. Neu muon, nguoi do co the phat bi~u voi tAt ca cac thanh vien tham du khac mQt each
d6ngthm.
Vi~c trao d6i giita cac thanh vien co the thuc hi~n mot each tnrc tiep qua di~n thoai hoac
bang phirong tien lien lac thong tin khac ho~c la k€t hop tAt ca nhung phuong thirc nay.
Thanh vien HQi d6ng qulin tri tham gia cUQchQP nhu v~y dUQ'ccoi la "co mat" tai cuoc
hop do. Dia diem cuoc hop duoc t6 chirc theo quy dinh nay la dia di~m ma nhom thanh
vien HQi d6ng qulin tri dong nhAt ~p hQ'P lai, hoac neu khong co mQt nhom nhu v~y, la
dia diem ma Chu toa cuoc hQP hien dien,
Cac quyet dinh diroc thong qua trong mQt cuoc hop qua di~n thoai diroc t6 clnrc va tien
hanh mQt each hQP thirc co hi~u hrc ngay khi k€t thuc cuoc hQP nhung phai duoc khang
dinh b~ng cac chtt ky trong bien ban cua tAt ca thanh vien HQi d6ng quan tri tham du
cuoc hQP nay.
10. Thanh vien HQi d6ng quan tri co th~ gtri phieu bieu quyet d€n cUQc hop thong qua tlur,
fax, thir di~n nr. Truong hop giri phieu bieu quyet den cuoc hop thong qua thu, phieu bieu
quy€t phai dung trong phong bi kin va phai duQ'c chuyen den Chu tich HQi d6ng quan tri
cham nhAt mQt (01) gio tnroc khi khai mac. Phi€u bi€u quyet chi duoc mo tnroc su chirng
kien cua tAt ca nguoi du hQP.
11. Bi€u quyet.
a. Tnr quy dinh tai Di€m b, Khoan nay, m6i thanh vien HQi d6ng quan tri hoac ngiroi
duoc uy quyen tnrc ti€p co m~t voi nr each ca nhan tai cuoc hop HQi d6ng quan tri se
co mQt phi€u bi€u quyet;
b. Thanh vien HQi d6ng qulin tri khong duoc bi€u quy€t ve cac hop d6ng, cac giao dichI
hoac de xuAt ma thanh vien do hoac nguoi lien quan toi thanh vien do co loi ich va loi
Ich do mau thu!n hoac co th€ mau thu~n voi lei Ich cua Cong ty. Thanh vien HQi d6ng
khong diroc tinh vao sO hrong d~i bi€u tOi thi€u cAn thi€t co m~t d€ co the t6 chirc cuoc
hop HQi d6ng quan tri ve nhtmg quy€t dinh ma thanh vien do khong co quyen bieu
quyet;
c. Theo quy dinh tai Di€m d Khoan nay, khi co vAn d€ phat sinh trong mQt cuec hop cua
HQi d6ng quan tri lien quan den lei Ich cua thanh vien HQi d6ng quan tri ho~c lien
quan den quyen bi€u quyet mQt thanh vien ma nhtmg vAn d€ do khong duoc giai quyet
bang S\f t\f nguyen tir bo quyen bieu quyet cua thanh vien HQi d6ng quan tri co lien
quan, nhtmg vAn d€ phat sinh do duQ'c chuyen tci chu toa cuec hQP quyet dinh. Phan
quyet cua chu toa lien quan den vAn d€ nay co gia tri la quyet dinh cu6i cung, trir
tnrong hop tinh chAt hoac pham vi lQ'i Ich cua thanh vien HQi d6ng quan tri lien quan
chua duoc cong b6 dAy du;
26
d. Thanh vien H()i dang quan tri huong 19i tir m()t hop dang duoc quy dinh tai cac :Diem
a, b Khoan 6, Di€u 40 cua Di€u l~ nay duoc coi la co 19i ich dang k€ trong hop dang
do.
e. Ki€m soat vien co quy€n dtr cuec hop H()i dang quan tri, co quyen thao lu~n nhung
khong diroc bieu quyet,
12. Thanh vien H()i dang quan tri true ti~p hoac gian ti~p diroc huong 19i nr m()t hop dang
ho~c giao dich da diroc kY kBt ho~c dang d\l ki~n ky k~t voi Cong ty va bi~t la ban than la
nguoi co 19i Ich trong do, co trach nhiem cong khai ban chAt, n()i dung cua quyen 19i do
trong cuoc hop ma H()i dang quan tri IAndAu tien xem xet vAn d€ ky kBt hop dang hoac
giao dich nay. Tnrong hop m()t thanh vien H()i dang quan tr] khong bi~t ban than va
ngiroi lien quan co 19i ich vao thoi di€m hop dang, giao dich ducc kY voi Cong ty, thanh
vien Hoi dang quan tri nay phai cong khai cac 19i Ich lien quan tai cu()c hop dAu tien cua
Hoi dang quan tri duoc 16 chirc sau khi thanh vien nay bi~t ring minh co 19i Ich hoac se
co 19i Ich trong giao dich ho~c hop dang lien quan.
13. Hoi dang quan tri thong qua cac quyBt dinh va ra nghi quyet bing each tuan theo y ki€n
tan thanh cua da s6 thanh vien H()i dang quan tri co m~t (tren 50%). Truong hop s6 phieu
tan thanh va phan d6i ngang bing nhau, phi~u cua Chu tich se la phieu quyet dinh.
14. Ngh] quyet theo hlnh thirc lAy y ki€n bing van duoc thong qua tren co sa y ki€n tan
thanh cua da s6 thanh vien H()i dang quan tri co quy€n bieu quyet, Nghi quyet nay co
hieu hrc va gia trj nhu ngh] quyBt duoc cac thanh vien H()i dang quan tri thong qua tai
mot cuoc hQP duoc tri~u ~p va td chirc theo thong l~.
15. Chu tich H()i dang quan tri co trach nhiem chuyen bien ban hop H()i dang quan tri cho
cac thanh vien va nhung bien ban do la bing chimg xac thuc v€ cong vi~c da diroc ti~n
hanh trong cac cu()c hQP do trir khi co y ki~n phan d6i v€ n()i dung bien ban trong thai
han muoi ngay k€ tir khi chuyen di. Bien ban hop H()i dang quan tr] duoc l~p bing tieng
Vi~t va phai co chit kY cua tAt ca cac thanh vien H()i dang quan tri tham d\l cuoc hop hoac
Bien ban ducc l~p thanh nhi€u ban va m6i bien ban co chit ky it nhAt m()t (01) thanh vien
H()i dang quan tri tham gia cuoc hop
Dieu 31. Cac ti@uban thuQc HQi dang quan tr]1. HQi dang quan tri co th€ thanh l~p ti€u ban tnrc thuoc d€ phu trach v8 chinh sach phat
tri€n, nhan sir, hrong thuong, ki€m toan nQi bQ. s6 hrong thanh vien cua ti€u ban do HQi
dang quan tri quyet dinh, nhung nen co it nhAt ba (03) nguoi bao gam thanh vien cua HQi
dang quan tri va thanh vien ben ngoai, Cac thanh vien dQCl~p HQi dang quan tri/thanh
vien HQi dang quan tri khong di€u hanh nen chiem da s6 trong ti€u ban va mQt trong s6
cac thanh vien nay duoc bd nhiem lam Truong ti€u ban theo quyet dinh cua HQi dang
quan trio Hoat dQng cua ti€u ban phai tuan thu theo quy dinh cua HQi dang quan trio Nghi
quy€t cua ti€u ban chi co hi~u l\lc khi co da s6 thanh vien tham du va bi€u quyet thong
qua tai cUQchop cua ti€u ban la thanh vien HQi dang quan trio
27
2. Vi~c thuc thi quy6t dinh cua HQi d6ng quan tri, hoac cua ti€u ban true thuoc HQi d6ng
quan tri, hoac cua ngiroi co tir each thanh vien ti€u ban HQi d6ng qulin tr] phai phu hop
voi cac quy dinh phap lu~t hien hanh va quy dinh tai Di~u l~ cong ty.
3. Viec thanh l~p ti€u ban phai diroc Dai hQi d6ng c6 dong ch~p thuan.
Di~u 32. NgU'oo phy trach quan tr] CODg ty1. HQi d6ng qulin tri chi dinh it nhAt mot (01) nguoi lam Nguoi phu trach quan tri cong ty
d€ h6 tro hoat dQng qulin tri cong ty dircc ti~n hanh mQt each co hieu qua. Nhiem ky cua
Ngiroi phu trach quan tri cong ty do HQi d6ng quan tri quyet dinh, t6i da la nam (05)
nam.
2. Ngiroi phu trach quan tri cong ty phai dap tmg cac tieu chuan sau:
a. Co hi€u bi~t v~ phap lu~t;b. Khong duoc d6ng thoi lam viec cho cong ty kiem toan dQCl~p dang thuc hien kiem
tOM cac bao cao tai chinh cua Cong ty;c. Cac tieu chuan khac theo quy dinh cua phap lu~t, Di€u l~ nay va quy~t dinh cua
HQi d6ng qulin trio
3. HQi d6ng quan tri co th€ bai nhiem Ngiroi phu trach quan tri cong ty khi dn nhung
khong trai voi cac quy dinh phap lu~t hi~n hanh v€ lao dQng. HQi d6ng quan tri co th€
b6 nhiem Tro ly Nguoi phu trach quan tri cong ty my timg thai di€m.
4. Ngiroi phu trach qulin tri cong ty co cac quy€n va nghia V\! sau:
a. Tu vAn HQi d6ng quan tri trong viec t6 clnrc hQP Dai hQi d6ng c6 dong theo quy
djnh va cac cong viec lien quan gifra Cong ty va c6 dong;
b. Chuan bi cac cUQc hQP HQi d6ng quan tri, Ban kiem soat va Dai hQi d6ng c6 dong
theo yeu cAu cua HQi d6ng quan tri ho~ Ban kiem soat;
C. Tir v~n v~ thu tuc cua cac cuoc hop;
d. Tham du cac cUQchQP;
e. Tir vAn thu tuc l~p cac nghi quy€t cua HQi d6ng quan tri phu hop voi quy dinh cua
phap lu~t;f. Cung dp cac thong tin tai chinh, ban sao bien ban hQP HQi d6ng quan tri va cac
thong tin khac cho thanh vien cua HQi d6ng quan tri va Ki€m soat vien;
g. Giam sat va bao cao HQi d6ng quan tri v€ hoat dong cong b6 thong tin cua cong ty.
h. Bao m~t thong tin theo cac quy dinh cua phap lu~t va Di€u l~ cong ty;
i. Cac quyen va nghia V\! khac theo quy dinh cua phap lu~t va Di€u l~ cong ty.
ViII. GIAM DOC, cAN BQ QuAN LY KHAcDi~u 33. T& chuc b{) may quan Iy
H~ thong quan ly cua Cong ty phai dam bao bQ may quan ly chiu trach nhiem truce HQi
d6ng quan tri va true thuoc S\l lanh dao cua HQi d6ng quan trio Cong ty co mQt Giam
d6c va cac Pho giam va mQt K6 toan tnrong va cac clnrc danh khac do HQi d6ng quan
tri b6 nhiem, Giam d6c va cac Pho giam d6c co th€ d6ng thai la thanh vien HQi d6ng
28
qulin trio Vi~c b6 nhiem, mi~m nhiem, bai nhiem cac chirc danh neu tren phai duoc thuc
hien b~ng Nghi quy~t HQi d6ng qulin tri duoc thong qua mQt each hop thirc.
Di@u 34. Can bQ quan ly
1. Theo d~ ngh] cua Giam ddc va duoc S\f chAp thuan cua HQi d6ng qulin tri, Cong ty duoc
tuy~n dung can bQ qulin 19 cAn thi~t voi sd hrong va chAt hrong phu hop voi co cAu va
thong l~ qulin 19 cong ty do HQi d&ng quan tri d~ xuAt tuy tirng thai di~m. Can bQ qulin
19 phai co S\f m!n can cAn thiet de cac hoat dQng va t6 chirc cua Cong ty dat duoc cac
muc tieu d~ ra.
2. Mire hrong, ti~n thu lao, loi ich va cac di~u khoan khac trong hop d6ng lac dQng ddi voi
Giam ddc di~u hanh si! do HQi d6ng qulin tri quyet dinh va hop d6ng voi PM giam va
K~ toan tnrong va can bQ qulin ly khac si! do HQi d6ng qulin tri quyet dinh sau khi tham
khao 9 ki€n cua Giam ddc .
Di@u35. B6 nhi~m, mi~n nhi~m, nhi~m V\I va quy@n h,n ctia Giam d6c
1. HQi d6ng quan tri b6 nhiem mQt thanh vien trong HQi d6ng qulin tri ho~c thue ngiroi
khac lam Giarn ddc; ley hop d6ng trong do quy dinh mire hrong, thu lao, lei Ich va cac
di~u khoan khac lien quan. Thu lao, ti~n hrong va lei ich khac cua Giam ddc phai duoc
bao cao tai D~i hQi d6ng c6 dong thuong nien, ducc the hien thanh muc rieng trong Bao
cao tai chinh nam va diroc neu trong Bao cao thuong nien cua Cong ty.
2. Nhiem kY cua Giam ddc la nam (05) nam va co the duoc tai b6 nhiem, Vi~c b6 nhiem
co the h~t hi~u hrc can cu vao cac quy dinh tai hop d6ng lac dQng. Giam ddc khong
duoc phep la nhOng ngtroi bi phap lu~t cArn giu chirc vu nay
3. Giam ddc co nhOng quyen han va trach nhiem sau:
a. Thuc hi~n cac ngh] quy~t cua HQi d6ng qulin tri va Dai hQi d6ng c6 dong, k€ hoach
kinh doanh va k€ hoach dAu tir cua Cong ty da duoc HQi d6ng qulin tri va Dai hQi
d6ng c6 dong thong qua;
b. Quy~t dinh tAt ca cac vAn d~ khong cAn phai co nghi quyet cua HQi d6ng quan tri,
bao g6m viec thay m~t cong ty ley k~t cac hop d6ng tai chinh va thirong mai, t6
chirc va di~u hanh hoat dQng san xuAt kinh doanh thuong nh~t cua Cong ty theo
nhOng thong l~ qulin 19tdt nhAt;
c. Ki~n nghi sd luong va cac loai can bQ qulin 19 ma Cong ty cAn tuyen dung de HQi
d6ng qulin tr] b6 nhiem hoac mi~n nhiem nham thuc hien cac hoat dQng qulin 19tdt
theo d~ xuAt cua HQi d6ng qulin tri, va tu vAn de HQi d6ng quan tri quyet dinh mire
hrong, thu lao, cac loi ich va cac di~u khoan khac cua hop d6ng lac dQng cua can
bQ quan 19;
d. Tham khao 9 ki~n cua H<)i d6ng qulin tri de quyet dinh sd hrong ngiroi lac dQng,
mire hrong, tro cAp, loi Ich, vi~c b6 nhiem, mi~n nhiem, each chirc cac chirc danh
qulin 19 va cac chirc danh khac khong do HQi d6ng qulin tri b6 nhiem va cac di~u
khoan khac lien quan d~n hop d6ng lao dQng cua ho;
29
e. Vao ngay 31 thang 10 hang nam, Giam d6c phai trinh HQi dAng quan tri phe chuan
k6 hoach san xu~t kinh doanh chi ti6t cho nam tai chinh ti€p theo tren co sa dap trng
cac yeu cAu cua ngan sach phu hop ciing nhu k6 hoach tai chinh nam nam,
f. D~ xuat nhtrng bien phap nang cao hoat dQng va quan ly cua Cong ty;
g. Chuan bi cac ban du toan dai han, hang nam va hang Quy cua Cong ty (sau day goi
la ban dtr toan) phuc V\1 hoat dQng quan ly dai han, hang nam va hang quy cua
Cong ty theo k6 hoach kinh doanh. Ban du toan hang nam (bao gAm ca ban can d6i
k6 toan, bao cao hoat dQng san xuat kinh doanh va bao cao hru chuyen tien t~ du
kien) cho tirng nam tai chinh se phai dugc trinh d€ HQi dAng quan tri thong qua va
phai bao gAm nhung thong tin quy dinh tai cac quy ch€ cua Cong ty.
h. Thuc hien tAt ca cac hoat dQng khac theo quy dinh cua Di~u l~ nay va cac quy ch~
cua Cong ty, cac nghi quy~t cua HQi dAng quan tri, hop dAng lao dQng cua Giam
d6c va phap lu~t.
4.. Giam d6c chiu trach nhiem tnroc HQi dAng quan tri va Dai hQi dAng c6 dong ve vi~c
thirc hi~n nhiem V\1 va quyen han duoc giaova phai bao cao cac ca quan nay khi duoc
yeu cAu.
5. HQi dAng quan trj c6 the bai nhiem Giam d6c khi da s6 thanh vien HQi dAng quan tri du
hop c6 quyen bi8u quy6t tan thanh va b6 nhiem mQt Giam d6c moi thay th~.
IX. BAN KIEM SOAT
Di@u 36: if Dg eft, d@eft Ki~m soat VieD1. Vi~c irng CU,d€ cu Kiem soat vien duoc thuc hi~n tuong tv quy dinh tai khoan 4 Di€u
25 Di€u l~ nay.
2. Truong hop s6 hrong cac irng vien Ban kiem soat thong qua d€ cu va irng cu khong du
s6 hrong cAn thiet, Ban ki8m soat dirong nhiem c6 the d€ cu them irng vien hoac t6 chirc
d€ cu theo cc ch6 quy djnh tai Dieu l~ cong ty va Quy eh6 nQi bQ v€ quan tri cong ty.
Co ch6 Ban ki€m soat duong nhiem de eu irng vien Ban kiem soat phai duoc cong b6 ro
rang va phai diroc Dai hQi dAng c6 dong thong qua tnroc khi ti6n hanh d~ cu.
Di@u 37. Ki~m soat VieD
1. 86 hrong Ki€m soat vien cua Cong ty la ba (03) nguoi. Nhiem ky cua Ki8m scat vien
khong qua nam (05) nam va c6 th8 diroc bAu lai voi s6 nhiem ky khong han ch6.
2. Kiem soat vien phai dap img cac tieu chuAn va di€u kien theo quy dinh tai khoan 1 Dieu
164 Lu~t doanh nghiep, Di€u l~, Quy ch6 nQi bQ ve quan tri cong ty va khong thuoc cac
tnrong hop sau:
a. Lam viec trong bQ p~ k€ toan, tai chinh cua cong ty;
b. La thanh vien hay nhan vien cua cong ty ki8m toan dQC l~p thuc hien kiem toan cac
bao cao tai chinh cua cong ty trong ba (03) nam lien tnroc do.
3. Cac Ki8m soat vien bAu mQt (01) ngiroi trong s6 ho lam Truong ban theo nguyen t~c da
s6. Truong ban ki8m soar phai la ki€m toan vien hoac k6 toan vien chuyen nghiep va phai
-~"
'JI~J
30
lam vi~c chuyen trach tai Cong ty. Truong ban kiem soat c6 cac quyen va trach nhiem
sau:
a. Trieu ~p cUQchop Ban ki~m soat;
b. Yeu c~u HQi d6ng quan tri, Giam d6c va nguoi di8u hanh khac cung c~p cac thong
tin lien quan d~ bao cao Ban kiem soat;
c. Lap va ky bao cao cua Ban ki~m soat sau khi dll tham khao y ki€n cua HQi d6ng
quan tri d~ trinh Dai hQi d6ng c6 dong.
4. Ki~m soat vien bi mien nhiem trong cac tnrong hQ'Psau:
a. Khong con du tieu chuan va di8u kien lam Ki~m soat vien theo quy dinh tai Lu~t
doanh nghiep;
b. Khong thuc hi~n quyen va nghia vu cua mlnh trong sau (06) thang lien tuc, tnr tnrong
hop bAt kha khang;
c. C6 don tir chirc va duoc chAp thuan;
d. Cac tnrong hop khac theo quy dinh cua phap lu~t, Di8u l~ nay.
5. Kiem soat vien bi bai nhiem trong cac tnrong hop sau:
a. Khong hoan thanh nhiem vu, cong vi~c duoc phan cong;
b. Vi pham nghiem trong hoac vi pham nhieu l~n nghia vu cua Ki~m soat vien quy dinh
cua Lu~t doanh nghiep va Di8u l~ cong ty;
c. Theo quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong;
d. Cac tnrong hop khac theo quy dinh cua phap lu~t, Di8u l~ nay.
Di~u 38. Quy~n va nghia V\l cia Ban ki@msoat
1. Ban kiem soat c6 cac quyen va nghia vu theo quy dinh tai Di8u 165 Lu~t doanh nghiep va
cac quy8n, nghia Vl,l sau:
a. D8 xuAt va kien nghi Dai hQi d6ng c6 dong phe chufut 16 chirc kiem toan dQc l~p
thuc hien ki~m toan Bao cao tai chinh cua cong ty;
b. Chiu trach nhiem tnroc c6 dong v~ hoat d¢ng giam sat cua minh;
c. Giam sat tinh hinh tai chinh cong ty, tinh hop phap trong cac hoat dQng cua thanh
vien HQi d6ng quan tri, Giam d6c, nguoi quan ly khac, su ph6i hop hoat dQng gitra
Ban kiem soat voi H¢i d6ng quan tri, Giam d6c va c6 dong;
d. Truong hop phat hien hanh vi vi pham phap lu~t ho~c vi pham Di8u l~ cong ty cua
thanh vien HQi d6ng quan tri, Giam d6c va nguoi di8u hanh doanh nghiep khac, phaithong bao bAng van ban voi HQi d6ng quan tri trong vong b6n rmroi tam (48) gio,
yeu c~u ngiroi c6 hanh vi vi pham cham dirt vi pham va c6 giai phap kh~c phuc h~u
qua;
e. Bao cao tai Dai h¢i d6ng c6 dong theo quy dinh cua Lu~t doanh nghiep,
f. Cac quy8n va nghia vu khac theo quy dinh cua phap lu~t va Di8u l~ nay.2. Thanh vien cua HQi d6ng quan tri, Giam d6c, can bQ quan ly phai cung cAp t~t ca cac
thong tin va tai li~u lien quan den hoat dQng cua Cong ty theo yeu c~u cua Ban kiem soat.
Ngiroi phu trach quan tri cong ty Cong ty phai bao dam rAng toan bQ ban sao chup cacthong tin tai chinh, cac thong tin khac cung cAp cho cac thanh vien HQi d6ng quan tri va
31
ban sao cac bien ban hQP HQi d6ng quan tri s~ phai diroc cung cAp cho Ki€m soat vien
vao cung thai di€m chung diroc cung cAp cho HQi d6ng quan trio
3. Ban kiem soat c6 th€ ban hanh cac quy dinh v€ cac cUQc hQP cua Ban kiem soat va eachthirc hoat dQng cua Ban ki~m soat. Ban ki~m soat phai hop t6i thi~u hai (02)IAn mot nam
va s6 hrong thanh vien tham gia cac cUQChQP t6i thieu la hai (02) ngiroi.4. Mire thu lao cho cac Ki~m soat vien do Dai hQi d6ng c6 dong quyet dinh. Ki€m soat vien
duoc thanh toan cac khoan chi phi di lai, khach san va cac chi phi phat sinh met each hQ'P
Iy khi ho tham gia cac cuoc hop cua Ban kiem soat ho~c hoac thuc thi cac hoat dQng khaccua Ban kiem soat
x. NHI¥M VV CUA TIIANH VIEN HQI DONG QuAN TRJ, KIEM SOAT VlENGIAM DOC vA cAN BQ QuAN LY KHAc
Di~u 39. Trach nhi~m cAn trQng
Thanh vien HQi d6ng quan tri, Kiem soat vien, Giam d6c va can bQ quan Iy khac c6 trach
nhiem thuc hien cac nhiem V\1cua minh, k€ ca nhimg nhiem V\1voi tu each thanh vien cac
tieu ban cua HQi d6ng quan tri, mQt each trung thuc vi loi Ich cao nhAt cua Cong ty va voi
mQt mire dQ cAn trong ma mQt nguoi th~n trong phai c6 khi dam nhiem vi tri tirong duong
va trong hoan canh nrong tu,
Di~u 40. Trach nhi~m trung th\fC va tranh cac xung dQt v~ quy~n lQi
1. Thanh vien HQi d6ng quan trj, Kiem soat vien, Giam d6c va can bQ quan Iy khac khong
diroc phep sir dung nhtmg co hQi kinh doanh c6 the mang lai IQ'iIch cho Cong ty vi m\1C
dich ca nhan; d6ng thai khong duoc sir dung nhfmg thong tin c6 diroc nho chirc V\1cua
minh d€ tu loi ca nhan hay d€ phuc VVlQ'iIch cua t6 chirc hoac ca nhan khac,
2. Thanh vien HQi d6ng quan tri, Ki€m soat vien, Giam d6c va can bQ quan ly khac c6 nghia
V\1thong bao cho HQi d6ng quan tr] tAt ca cac loi Ich c6 th~ gay xung dQt voi loi Ich cua
Cong ty ma ho c6 th~ duoc huang thong qua cac phap nhan kinh t~, cac giao dich hoac ca
nhan khac,
3. Thanh vien HQi d6ng quan tri, Kiem soat vien, Giam d6c va nguoi di€u hanh khac phai
cong khai cac lei Ich c6 lien quan theo quy dinh tai Di€u 159 Lu~t doanh nghiep va cac
quy dinh phap lu~t khac
4. Thanh vien HQi d6ng quan tri, Ki€m soat vien, Giam d6c va ngiroi di€u hanh khac c6
nghia VVthong bao cho HQi d6ng quan tri tAt ca cac loi ich c6 the gay xung dQt voi IQ'iIch
cua Cong ty ma ho c6 the ducc huang thong qua cac phap nhan kinh t€, cac giao dich hoac
ca nhan khac.
5. Trir tnrong hQ'P Dai hQi d6ng c6 dong c6 quy€t dinh khac, Cong ty khong duoc cAp cac
khoan yay hoac bao lanh cho cac thanh vien HQi d6ng quan tri, Kiem soat vien, Giam d6c,
nguei di€u hanh khac va cac ca nhan, t6 chirc c6 lien quan toi cac thanh vien neu tren hoac
phap nhan ma nhtrng ngiroi nay c6 cac loi Ich tai chfnh tnr tnrong hQ'Pcong ty dai chung
va t6 chirc c6 lien quan toi thanh vien nay la cac cong ty trong cung t~p doan hoac cac
32
cong ty hoat dQng theo nhom cong ty, bao g6m cong ty me - cong ty con, ~p doan kinh t~
va phap I~t chuyen nganh co quy dinh khac ..
6. HQ"Pd6ng hoac giao dich gitra Cong ty voi mQt ho~c nhieu thanh vien HQi d6ng quan tr],
Kiem soat vien; Giam d6c, can bQ quan Iy khac, hoac nhtrng ngiroi lien quan d~n ho hoac
cong ty, d6i tac, hiep hQi, ho~c t6 chirc ma mQt hoac nhieu thanh vien HQi d6ng quan tri,
kiem soat vien, Giam d6c can bQ quan Iy khac hoac nhimg nguoi lien quan d~n ho la thanh
vien, hoac co lien quan IQ"iIch tlii chinh, khong bi vo hieu hoa trong cac tnrong hQ"Psau
day:
a. D6i voi hQ"Pd6ng co gia tri nho hon hoac bing hai rmroi phftn tram(20%) t6ng gia tri
tai san duoc ghi trong bao cao tai chfnh gAn nh~t, nhtmg y~u t6 quan trong ve hQ"P
d6ng ho~c giao dich cling nhir cac m6i quan h~ va IQ"iich cua can bQ quan Iy hoac
thanh vien HQi d6ng quan tri d! duoc bao cao cho HQi d6ng quan tri hoac tieu ban lien
quan. D6ng thai, HQi d6ng quan tri ho~c tieu ban do d! cho phep thuc hien hQ"Pd6ng
hoac giao dich do mQt each trung thuc bing da s6 phieu tan thanh cua nhtmg thanh
vien HQi d6ng khong co IQ"iIch lien quan;
b. D6i voi nhtmg hQ"Pd6ng co gia tri 16"0 hon hai rmroi phAn trllm(20%) t6ng gia tri tai
san diroc ghi trong bao cao tai chinh gAn nhAt, nhtmg y~u t6 quan trong ve hQ"Pd6ng
hoac giao dich nay cling nhu m6i quan M va IQ"iIch cua can bQ quan Iy ho~c thanh
vien HQi d6ng quan tri d! duoc cong b6 cho cac c6 dong khong co IQ"iIch lien quan co
quyen bieu quyet v~ vAn de do, va nhtrng c6 dong do dll bo phieu tan thanh hQ"Pd6ng
ho~c giao dich nay;
c. HQ"Pd6ng ho~c giao dich do dUQ"cmQt t6 chirc nr vAn dQc I~p cho Ia cong bing va hQ"P
Iy xet tren moi phirong di~n lien quan d8n cac c6 dong cua cong ty vao thai diem giao
~~~~~~~~~~~~~~~~~d6ng quan tri hay cac c6 dong cho phep thuc hien,
d. Thanh vien HQi d6ng quan tri, Kiem soat vien, Giam d6c, can bQ quan Iy khac va
nhtmg ngiroi co lien quan d8n cac thanh vien neu tren khong diroc su dung cac thong
tin chira duoc phep cong b6 cua Cong ty hoac ti~t IQ cho nguoi khac de thuc hien cac
giao dich co lien quan.
Di~u 41. Traeh nhi~m v~ thi~t h\li va b6i thmmg
1. Thanh vien HQi d6ng quan tri, kiem soat vien, Giam d6c va can bQ quan Iy vi pham nghia
vu, trach nhiem trung thuc, va cAn trong khong hoan thanh nghia vu cua minh voi str m~n
can va nang I\lC chuyen mon phai chiu trach nhiem v~ nhfrng thiet hai do hanh vi vi pham
cua minh gay ra.
2. Cong ty b6i thuong cho nhnng nguoi dll, dang Ia mQt ben lien quan trong cac vu khieu
nai, kien, khoi t6 (bao g6m cac vu vi~c dan su, hanh chinh va khong phai IAcac vu kien
do Cong ty IAnguoi khoi kien) n8u nguoi do d! hoac dang la thanh vien HQi d6ng quan
tri, can bQ quan ly, nhan vien hoac Ia dai dien duoc Cong ty uy quyen, hoac nguoi do dff
33
ho~c dang him theo yeu cAu cua Cong ty voi nr each thanh vien H¢i d6ng quan tri, can b¢
quan ly, nhan vien hoac dai di~n thee uy quyen cua Cong ty voi di6u kien ngiroi do dff
hanh d¢ng trung thuc, cAn trong, mln can vIIQ'i Ich hoac khong chong lai IQ'iIch cao nhdt
cua Cong ty, tren co so tuan thu lu~t phap va khong co bang clnrng xac nhan r~ng nguoi
do dll vi pham trach nhiem cua minh. Khi thuc hien chirc nang, nhiem vu ho~c thuc thi
cac cong vi~c thee uy quyen cua Cong ty, thanh vien H¢i d6ng quan tri, Kiem soat vien,
can b¢ quan ly, nhan vien hoac la d:;tidien thee uy quyen cua Cong ty duoc Cong ty b6i
thirong khi tro thanh m¢t ben lien quan trong cac vu khieu nai, kien, khoi t6 (trir cac vu
kien do Cong ty la nguoi khoi kien) trong cac tnrong hQ'Psau:
a. Dll hanh d¢ng trung thirc, cAn trong, mln can vi IQ'iIch va khong mau thuln voi IQ'iIch
cua Cong ty;
b. Tuan thu phap lu~t va khong co bang chirng xac nh~n dll khong thuc hi~n trach nhiem
cua minh.
3. Cong ty co quyen mua bao hi€m cho nhirng nguoi do d~ tranh nhtmg trach nhiem b6i
thuong neu tren,
XI. QUYEN DIEU TRA SO SACH vA HO SO CONG TYDiSu 42. QuySn diSu tra sA sach va h6 sO'
1. C6 dong hoac nhom c6 dong d~ c~p trong Khoan 4 Di~u 25 va Khoan 1 Di€u 3 cua Di€u
l~ nay co quyen tnrc ti~p hoac nguoi duoc uy quyen, gtri van ban yeu cAu duoc kiem tra
Danh sach c6 dong, cac bien ban cua Dai h¢i d6ng c6 dong va sac chup hoac trlch luc cac
h6 so do. Yeu cAu kiem tra do dai dien duoc uy quyen cua c6 dong phai kern thee gidy uy
quyen cua c6 dong ma nguoi do d~i di~n hoac m¢t ban sac cong chirng cua gidy uy quyen
nay.
2. Thanh vien H¢i d6ng quan tri, ki~m soat vien, Giam d6c va can b¢ quan ly co quyen
kiem tra s6 dang kY c6 dong cua Cong ty, danh sach c6 dong va nhtrng s6 sach va h6 so
khac cua Cong ty vi nhtrng muc dich lien quan toi chirc vu cua minh voi di~u ki~n cac
thong tin nay phai duoc bao m~t.
3. Cong ty s~ phai hru Di€u l~ nay va nhtmg ban sua d6i b6 sung Di~u l~, Gidy clnrng nhan
dang ky doanh nghiep, cac quy che, cac tai li~u chimg minh quyen so htru tai san, nghi
quyet Dai h¢i d6ng c6 dong va H¢i d6ng quan tri; bien ban hop Dai h¢i d6ng c6 dong va
H¢i d6ng quan tri, cac bao cao cua H¢i d6ng quan tri, cac bao cao cua Ban kiem soat, bao
cao tai chinh nam, s6 sach k~ toan va bAt cll' giAy to' nao khac thee quy dinh cua phap lu~t
tai tru sa chinh ho~c m¢t noi khac voi di~u ki~n la cac c6 dong va co quan dang ky kinh
doanh diroc thong bao v€ dia di€m luu trit cac giAy to' nay.
4. Di~u l~ cong ty phai diroc cong b6 tren website cua cong ty.
34
XII. C6NG NIlAN VI~N vA C6NG DoANDi~u 43. Cdng ohio vieDva coog doao
1. Giam d6c phai l~p k~ hoach d6 HQi d6ng quan tri thong qua cac v~n d~ lien quan den viec
tuyen dung, cho nguoi lao dQng thoi vi~c, hrong, bao hiem xa hQi, phuc loi, khen thirong
va ky lu~t d6i voi can bQ quan ly va nguoi lao dQng.
2. Giam d6c phai l~p k~ hoach d6 HQi d6ng qulin tri thong qua cac v~n de lien quan den quan
h~ cua Cong ty voi cac t6 clurc cong doan theo cac chuan mire, thong l~ va chlnh sach
quan ly t6t nhAt, nhtrng thong l~ va chinh sach quy dinh tai Di~u l~ nay, cac quy ch~ cua
Cong ty va quy dinh phap lu~t hien hanh,
XIII. PHANPH6I LQI NHU~Di~u 44 Phao phai lqi ohuio
1. Dai hQi d6ng c6 dong quyet dinh rmrc chi tra c6 nrc va hinh thirc chi tra c6 tire tll' IQ'i
nhu~n duQ'c gift lai hang nam cua Cong ty.
2. Cong ty khong thanh toan lai cho khoan ti~n tra c6 nrc hay khoan ti~n chi tra lien quan
toi mQt loai c6 phieu,
3. HQi d6ng quan tri co th6 d~ nghi Dai hQi d6ng c6 dong thong qua viec thanh toan toan
bQ hoac mQt phAn c6 tire bang c6 phieu va HQi d6ng quan tri la co quan thuc thi nghj
quyet nay.
4. Truong hop c6 tuc hay nhtrng khoan ti~n khac lien quan toi mot loai c6 phieu duoc chi
tra bang ti€n m~t, Cong ty se phai chi tra bang ti€n d6ng Vi~t Nam. Viec chi tra co th6
thirc hi~n tnrc ti~p hoac thong qua cac ngan hang tren co sa cac thong tin chi ti€t ve
ngan hang do c6 dong cung c~p. Truong hop Cong ty da chuyen khoan theo dung cac
thong tin chi ti~t v€ ngan hang do c6 dong cung c~p ma c6 dong do khong nh~n diroc
ti€n, Cong ty khong phai chiu trach nhiem v~ khoan ti~n Cong ty chuyen cho c6 dong
thu huong. Vi~c thanh toan c6 urc d6i voi cac c6 phieu niem y~t tai Sa Giao dich
Chung khoan co th€ duoc ti~n hanh thong qua cong ty chimg khoan hoac Trung tam
Luu kY chirng khoan Vi~t Nam.
5. Can cu Lu~t Doanh nghiep, Lu~t Chimg khoan, HQi d6ng quan tri thong qua nghi
quyet xac dinh mQt ngay C\1 th6 d6 ch6t danh sach c6 dong. Can ctr theo ngay do,
nhirng ngiroi dang kY voi nr each c6 dong hoac ngiroi sa hiru cac clnrng khoan khac
diroc quyen nh~n c6 tire, ldi su~t, phan ph6i loi nhuan, n!1~n c6 phieu, nhan thong bao
hoac tal lieu khac,
6. Cac v~ d~ khac lien quan d€n phan ph6i loi nhuan diroc thuc hien theo quy dinh cua
pMplu~t.
35
XlV. TAl KHoAN NGAN lIANG, NAM TAl CHiNH vA H~ THONG KE ToANDi@u 45. Tai khoao ogao haog
1. Cong ty se me tai khoan tai mQt ngdn hang Vi~t Nam hoac tai cac ngan hang mroc
ngoai duoc phep hoat dQng tai Vi~t Nam.
2. Theo S\l chAp thuan truce cua co quan co thAm quyen, trong tnrong hop dn thiet, Cong
ty co th~ me rei khoan ngan hang a mroc ngoai theo cac quy dinh cua phap lu~t.
3. Cong ty tien hanh tAt ca cac khoan thanh toan va giao dich ke toan thong qua cac tai
khoan ti€n Vi~t Nam hoac ngoai t~ tai cac ngan hang ma Cong ty mo rei khoan,
Di@u 46. Nam tai chioh
Nam rei chinh cua Cong ty bit dftu tir ngay dftu tien cua thang MQt hang nam va ket
thuc vao ngay tlur 31 cua thang 12 cung nam. Nam rei chinh dftu tien bit dftu tit ngay
dp GiAy chirng nh~ dang kY doanh nghiep va ket thuc vao ngay thir 31 cua thang 12
ngay sau ngay cAp GiAy chirng nh~n dang ky doanh nghiep do.
Di@u 47. Ch@dQ k@toao
1. Ch~ dQ k~ toan Cong ty Slr dung la Ch~ dQ K~ tom Vi~t Nam (VAS) ho~c ch~ dQ ke toan
khac duoc BQ Tai chinh chAp thuan,
2. Cong ty l~p s6 sach ke toan b~ng tieng Vi~t. Cong ty hru gill h6 sa ke toan theo loai hlnh
cua cac hoat dQng kinh doanh ma Cong ty tham gia. Nhtmg h6 sa nay phai chinh xac, c~p
nh~t, co h~ th6ng va phai du d~ chung minh va giai trlnh cac giao dich cua Cong ty.
3. Cong ty Slr dung d6ng Vi~t Nam (hoac ngoai t~!\f do chuyen d6i trong tnrong hop duoc
co quan Nha mroc co thAm quyen chAp thuan) lam don vi tien ~ dung trong ke toano
XV. BAo cAo TIIlfONG NIEN, TRAcH NHIEM CONG BO THONG TIN,THONG BAo RA CONG CH~'NG .
Diiu 48. Bao cao tai chioh oam, sau thaog va quy
1. Cong ty phai l~p ban bao cao rei chinh hang nam theo quy dinh cua phap lu~t cling
nhir cac quy dinh cua Uy ban Chung khoan Nha mroc va.bao cao phai duoc kiem toan
theo quy dinh tai Di€u 50 cua Di€u l~ nay, va trong thai han 90 ngay k€ tit khi ket
thuc m5i nam tai chinh, phai nQP bao cao rei chinh hang nam dtt diroc kiem toan cho
co quan thue co thAm quyen, Uy ban Chung khoan Nha mroc, So Giao dich Chirng
khoan va co quan dang ky kinh doanh. Trong vong 10 ngay k~ tir ngay ket thuc Dai
hQi d6ng c6 dong, Cong ty phai glri bao cao rei chinh nam diroc Dai hQi d6ng c6 dong
thong qua cho co quan thue co thAm quyen, Uy ban Chung khoan Nha mroc, Sa Giao
dich Chirng khoan va co quan dang ky kinh doanh
2. Bao cao rei chinh nam phai bao g6m bao cao ket qua hoat dQng san xuAt kinh doanh
phan anh mQt each trung thuc va khach quan tlnh hlnh v€ Itti va 15 cua Cong ty trong
nam rei chinh, bang can d6i ke toan phan anh mQt each trung thuc va khach quan tinh
hlnh cac hoat dQng cua Cong ty tinh den thai diem l~p bao cao, bao cao hru chuyen
ti€n t~ va thuyet minh bao cao rei chinh.
36
3. Cong ty phai l~p va cong b6 cac bao cao sau thang va quy theo cac quy dinh cua Uy
ban Chung khoan Nha mroc Sa Giao dich Chung khoan va nQp cho co quan thue httu
quan va co quan dang ky kinh doanh theo quy dinh cua lu~t doanh nghiep.
4. Cac bao cao tai chfnh da diroc kiem toan (bao g6m y kien cua kiem toan vien), bao cao
sau thang va quy cua Cong ty phai diroc cong b6 tren website cua cong ty.
5. Cac t6 chirc, ca nhan quan tam d~u duoc quyen kiem tra ho~c sao chup ban bao cao tai
chfnh nam da dircc kiem toan, bao cao sau thang va quy trong gic lam viec cua Cong
ty, tai tru sa chfnh cua Cong ty va phai tra mQt mire phi hop Iy cho viec sao chup,
Di~u 49 Bao cao tbU'img Dit~Dva cac tai li~u kbac
1. Cong ty phai l~p va cong b6 Bao cao thuong nien theo cac quy dinh cua phap lu~t v~
chirng kh6an va thi tnrong chirng khoan ;
2. Cong ty c6 trach nhiem cong b6 thong tin theo quy dinh cua phap lu~t v~ chirng khoan
va doanh nghiep
XVI. KIEM ToAN CONG TYDi~u 50. Ki~m toan
1. Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien chi dinh mQt cong ty kiem toan dQCl~p, hoac thong
qua danh sach cac Cong ty Ki~m toan dQc l~p va uy quyen cho HQi d6ng quan tri lua
chon mQt trong s6 cac don vi nay ti€n hanh cac hoat dQng ki~rn toan Cong ty cho nam
tai chfnh ti€p theo dua tren nhtmg di~u khoan va di~u kien thoa thuan voi HQi d6ng
quan trio Cong ty se phai chuan bi va g(ri bao cao tai chinh hang nam cho cong ty ki~m
toan dQCl~p sau khi k€t thuc nam tai chinh.
2. Cong ty ki~m toan dQC I~p kiem tra, xac nh~n va bao cao v~ bao cao tai chinh phan
anh cac khoan thu chi cua Cong ty, l~p bao cao kiem toan va trinh bao cao do cho HQi
d6ng quan tri trong vong hai (02) thang k~ tir ngay k€t thuc nam tai chlnh.
3. Ban sao cua bao cao kiem toan duoc gui dinh kern bao cao tai chinh nam cua Cong ty.
4. Ki~m toan vien thuc hi~n viec ki~m toan Cong ty se diroc phep tham du moi cuoc hQP
Dai hQi d6ng c6 dong va diroc quy~n nh~n cac thong bao va cac thong tin khac lien
quan d€n Dai hQi d6ng c6 dong ma cac c6 dong ducc quyen nh~n va duoc phat bi~u y
ki€n tai d~i hQi v~ cac vAn d~ c6 lien quan d€n kiem toano
XVII. CON DAuDi~u 51. COD diu
5. HDQT quyet dinh v~ hinh thirc, s6 luong va nQi dung con dAu cua doanh nghiep. NQi
dung con dAu phai th~ hien nhtmg thong tin sau day:
a. Ten doanh nghiep;
b. Ma s6 doanh nghiep,
6. Tnroc khi sir dung, Cong ty c6 phai thong bao m~u con dAu voi co quan dang ky kinh
doanh d~ dang tai cong khai tren C6ng thong tin qucc gia v~ dang ky doanh nghiep,
37
7. HQi d6ng quan tri, Giam d6c, su dung va hru gift con d~u thee quy dinh cua phap lu~t
hien hanh,
8. Con dAu duoc su dung trong cac tnrong hop thee quy dinh cua phap lu~t hoac cac ben
giao dich c6 thoa thuan v~ vi~c su dung dAu.
XVIII. CHAM nUT HO~T DQNG VA THANH LYDi~u 52. Cham d61 hoat dqng
1. Cong ty c6 the bi giai the hoac chfun dirt hoat dQng trong nhtrng tnrong hop sau:
a. Toa an tuyen b6 Cong ty pha san theo quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh;
b. Giai the theo quyet dinh cua D~i hQi d6ng c6 dong.
c. Cac tnrong hop khac do phap lu~t quy dinh.
2. Vi~c giai the Cong ty do Dai hQi d6ng cA dong quy~t dinh, HQi d6ng quan tri thuc hien.
Quyet dinh giai the nay phai thong bao hay xin chAp thu~n cua CCfquan c6 thAm quyen
(n~u bit buoc) thee quy dinh,
Di~u 53. Gia h\ln hoat dqng1. HQi d6ng quan tri trieu ~p hop D~i hQi d6ng cA dong it nhAt hay (07) thang tnroc khi ket
thuc thai han hoat dQng de cA dong c6 the bieu quyet v~ viec gia han hoat dQng cua Congty thee d~ nghi cua HQi d6ng quan trio
2. Thai han hoat dQng duoc gia han khi c6 tir 65% tro len tAng s6 phieu b~u cua cac cAdong c6 quyen bieu quyet c6 m{tt true ti~p hoac thong qua d~i dien diroc uy quyen c6 mat
tai cuoc hQP Dai hQi d6ng cA dong thong qua.
Di~u 54. Thanh If1. Sau khi c6 quyet dinh giai the Cong ty, HQi d6ng quan tri phai thanh l~p Ban thanh ly
g6m ba (03) thanh vien, Hai thanh vien do Dai hQi d6ng cA dong chi dinh va mQt thanh
vien do HQi d6ng quan tri chi dinh tir mQt cong ty kiem toan dQC l~p. Ban thanh ly se
chuan bi cac quy che hoat dQng cua minh. Cac thanh vien cua Ban thanh ly c6 the dUQ'C
hra chon trong s6 nhan vien Cong ty hoac chuyen gia dQc l~p. TAt ca cac chi phi lien quan
d~n thanh ly se duoc Cong ty iru tien thanh toan truce cac khoan no khac cua Cong ty.
2. Ban thanh ly c6 trach nhiem bao cao cho CCfquan dang ky kinh doanh v~ ngay thanh l~p
va ngay bit d~u hoat dQng. Ke tir thai di€m d6, Ban thanh ly se thay m{tt Cong ty trong
t~t ca cac cong viec lien quan d~n thanh ly Cong ty tnroc Toa an va cac CCfquan hanh
chinh.
3. Ti~n thu diroc tir vi~c thanh If se duoc thanh toan theo thu ur sau:
a. Cac chi phi thanh ly;
b. Tien IUCfDgva chi phi bao hiem cho nhan vien;
c. Thu~ va cac khoan nQp cho NM mroc;
d. Cac khoan vay (neu c6);
e. Cac khoan no khac cua Cong ty;
38
f. se du con lai sau khi da thanh toan tAt ca cac khoan no tir muc (a) d€n (e) tren day
se diroc phan chia cho cac cb dong. Cac cb phan uu dai se iru tien thanh toan
tnroc,
XIX. Gill QUYET TRANH cHAP NQI DQDi~u 55. Giii quy~t tranh chip n9i bQ
1. Truong hop phat sinh tranh chAp hay khieu nai co lien quan toi hoat dQng cua Cong ty
hay toi quy€n va nghia vu cua cac cb dong theo quy dinh tai Di€u l~ cong ty, Lu~t Doanh
nghiep, cac lu~t khac ho~c cac quy dinh hanh chlnh quy dinh, gitta:
a. ce dong voi Cong ty;
b. cs dong voi HQi d6ng quan tri, Ban kiem soat, Giam ddc hay can bQ quan ly cao cAp
Cac ben lien quan se cd giing giai quy~t tranh chAp do thong qua thirong hrong va hoa
giai, Tnr tnrong hop tranh chAp lien quan toi HQi d6ng quan tri hay Chu tich HQi d6ng
quan tri, Chu tich HQi d6ng quan tri se chu tri viec giai quy~t tranh chAp va yeu cAu tung
ben trinh bay cac y~u td thuc ti~n lien quan d€n tranh chAp trong vong 10 ngay lam viec
ke tir ngay tranh chAp phat sinh. Truong hop tranh chAp lien quan toi HQi d6ng quan tri
hay Chu tich HQi d6ng quan tri, bAt cu ben nao ding co the yeu cAu Ban kiem soat chi
dinh mQt chuyen gia dQC l~p de hanh dQng voi ur each la trong tai cho qua trlnh giai
quyet tranh chAp.
2. Truong hop khong dat duoc quyet dinh hoa giai trong vong sau tuAn tir khi b~t d~u qua
trinh hoa gia! hoac n8u quy8t dinh cua trung gian hoa giai khong diroc cac ben chAp nhan,
bAt cu ben nao cling co the dira tranh chAp do ra Trong tai kinh t€ hoac Toa an kinh t€.
3. Cac ben se t\l chiu chi phi cua minh co lien quan toi thu tuc thuong hrong va hoa giai,
Cac chi phi cua Toa an se do Toa phan quy~t ben nao phai chju,
xx. DO SUNG vA strA DOl DIEU L~Di~u 56. B6 sung va siia d6i Di@uIf
1. Vi~c bb sung, sua dbi Di~u l~ nay phai diroc Dai hQi d6ng cb dong xem xet quyet dinh.
2. Trong tnrong hop co nhirng quy dinh cua phap lu~t co lien quan d€n hoat dQng cua
Cong ty chua diroc d~ c~p trong ban Di€u l~ nay hoac trong tnrong hop co nhtrng quy
dinh mci cua phap lu~t khac voi nhtrng di€u khoan trong Di€u l~ nay thi nhtrng quy
dinh cua phap lu~t do dirong nhien duqc ap dung va di~u chinh hoat dQng cua Cong ty .
XXI. NGAy H~U LVCDi@u 57. Ngay hifu I,!c
1. Ban di~u l~ nay g6m XXI chirong, 57 di€u, duoc Dai hQi d6ng cb dong Cong ty cb phdn
dAu tu phat trien Gas Do thi nh~t tri thong qua ngay 20 thang 6 nam 2018 va cung chAp
thuan hi~u hrc toan van cua Di€u l~ nay.
2. Di€u l~ nay la chinh thirc va duy nhAt cua Cong ty.
39
3. Cac him sao hoac trich luc Di€u l~ Cong ty c6 gia tri khi c6 c6 chtt ky cua Chu tich HQi
d6ng quan tri hoac t6i thi€u mQt phAn hai t6ng s6 thanh vien HQi d6ng quan tri .
Chii' ky cua NgU'oo d,i di~n theo phap lo,t cua Cdng ty
'I
40
Ml)C Ll)CpHAN MO DAu 1
I. ,DJNH NGHiA cAc THU~.T NGU TRONG DIEU L,€: 1Dieu 1. Giai thich thu~t ngtt 1
II. TEN, HiNH THUC, TRlJ SO, CHI NHANH, VAN PHONG D~I DI'€:N VATHOlH~N HO~ T DQNG CUA CONG TY 2
Dieu 2. Ten, hinh thirc, tru sc, chi nhanh, van phong d~i dien va thai han hoat dQng cuaCong ty 2
III. MlJC TIEU, PH~ VI KINH DOANH VA HO~ T DONG CUA CONG TY 2Dieu 4. Muc tieu hoat dQng cua Cong ty 3Dieu 5. Pham vi kinh doanh va hoat dQng 4
IV. VON DIEU L'€:, CO pHAN, CO DONG sANG L~P 5D· ~ 6 V I. di ~ IA '" h~ '" dA ~ IA 5leu . on leu C(, co P an, co ong Sang ap .D·" 7 Chu hA
'" h·1. 5leu. irng n an co p leu .Dieu 8. Clnrng chi chirng khoan khac 6Dieu 9. Chuyen nhUQ11Q:c6 phAn 6
, , '" '"Dieu 10. 'Ihu hl?i co ~han ; ~ ; ; 6V. CO CAU TO CHUC, QUAN TRJ VA KIEM SOAT 7
D·" 11 C I. '" h ' , '.1. ki '" ~ 7leu. . Aa cau t? c UC,quan tn Va le.!DS~at. .VI. CO DONG VA D~I HOI DONG CO DONG 7
Dieu 13. Nghia vu cua c6 dong 8D'~ 14 D . hoi d" AdA 9leu . ~l Ql ong co ong .
• x Q'" hie , . hA' d" A dADleu 15. uyen va n rem vu cua Dai Ql ong co ong 10
Dieu 16. Cac d~i, dien duQ'~uy quyen 11Dieu 17. Thay doi cac quyen 12Dieu 18. Trieu ~p Dai hQi d6ng c6 dong, chuang trinh hQP, va thong bao hop Dai hQid6ng c6 dong 13D·" 19 C~ d'" kie .1. h' h h D' hA' d" AdA 14leu . ac leu ien hen an QP ~l or ong co ong .D·" 20 Th'" h' .1. hanh h .1. b'A I.. D . hA' d" " dA 14I~U • e t ire hen ~ QPva leu quyet tai , ~l Ql ong co ong .Di~u 21. Thong qua quyet dinh c,ua Dai hQi d6ng co dong 16Dieu 23. Bien ban hQP Dai hQi dong c6 dong 18Dieu 24. Yeu cAu huy b6 quyet dinh cua D~i hQi d6ng c6 dong 19
VII. HQI DONG QUAN TRJ 19Dieu 26. Thanh phAn va nhiem ky cua thanh vien HQi d6ng qulin tri 21Dieu 27. Quyen han va nhiem vu cua HQi d6ng qulin tri 22Dieu 29. Chu tich HQi d6ng qulin tri 24Dieu 30. <;ac cuoc hQP,cua HQi d6ng qu~n tri .; 24
VIII. GIAM DOC, CAN BO QUAN LY KHAC 28Dieu 33. T6 chirc bQ may qulin Iy 28Dieu 34. Can bQ qulin Iy 29
IX. BAN KIEM SOAT 30Dieu 37. Kiem soat vien 30
" ADieu 38. Quyen va nghia vu cua Ban kiem soat.. 31X" NH!,€:M vu <;UA THAN,H VI~N H91 DONG QUAN TRJ, KIEM SOAT VIENGIAM DOC VA CAN BO QUAN LY KHAC 32
Dieu 39. Trach nhiem cAn trong 32Dieu 41. Trach nhiem ve thiet hai va b6i thuong 33
XI. QUYEN DIEU TRASO SACH vA HO so CONG TY 34D·" 42 Q "d'" ", h 'h" 34leu . uyen leu tra so sac va 0 sa .
XII. CONG NHAN VlEN vA CONG DoAN 35Dieu 43. Cong nhan vien va cong doan 35
XIII. pHAN PHOI LQI NHU~N 35Dieu 44 Phan ph6i IQ'inhuan 35
XIV. TAl KHoAN NGAN HANG, NAM TAl CHiNH VA He THONG KE ToAN 36Dieu 45. Tai khoan ngan hang 36Dieu 46. Nam tai chfnh 36
41
Di€u 47. Ch€ de) k€ toan 36XV. BAo cAo THUONG NIEN, TRACH NHIBM CONG BO THONG TIN,THONG BAo RA CONG CHUNG 36
Di€u 48. Bao cao tai chinh nam, sau thang va quy 36Di€u 49 Bao cao thuOn~ nien va cac Uti lieu khac 37
XVI. KIEM ToAN CONG TY 37Di€u 50. Ki€m toan 37
XVII. CON DAu 37Di€u 51. Con ddu 37
XVIII. CHAM DUT HO~T DONG vA THANH Ly 38Di€u 54. Thanh ly 38
XIX. GIAI QUYET TRANH cHAP NOI BO 39D·). 55 G·'· I. h hI. A· bA 39leu . iai quyet !I"an. c ap not ~Q.....• ~.•••.......•....••.......•..•.....•.•........•••••.........•.......
XX. BO SUNG VA SUA DOl DIEU LI;: 39D·" 56 BA ,. dA• D·" lA 39leu . 0 sung va sua 01 leu e .
XXI. NGAy HIBu Ll!C 39Di€u 57. Ngay hieu hrc 39
)\-1\oj1:;);,.//
/
42
![[Codientu.org] Cong Nghe Sua Chua May Cong Cu](https://img.pdfslide.net/doc/110x75/55cf941e550346f57b9fc133/codientuorg-cong-nghe-sua-chua-may-cong-cu.jpg)
