»JAPRA« a.d. Novi Grad-SKUPSTINA AKCIONARA-

ZAPISNIK

sa XX (dvadesete) redovne Skupstine akcionara (godisnja skupstina akcionara) Akcionarskogdrustva za eksploataciju i preradu ruda »JAPRA« Novi Orad, odrzane dana 26.12.2018. godine sapocetkom u 10,00 cas ova u Upravnoj zgradi Drustva u B1atni, Opstina Novi Orad.

Predsjednik Upravnog odbora Drustva Plavsic Gordana se obrati1a i pozdravi1a sve prisutne, te jepredlozila Kovacevic V1adana punomocnika akcionara »INDVSTROPROJEKT« a.d. Prijedor i»INO-KOM« d.o.o. Banja Luka za predsjedavajuceg Skupstine akcionara. Kovacevic V1adan sezahva1io na ukazanom povjerenju, te prihvatio funkciju predsjedavajuceg Skupstine Akcionara.Predsjedavajuci Skupstine akcionara je zatim pozdravio sve prisutne i naveo da je dvadesetu (XX)godisnju Skupstinu akcionara Akcionarskog drustva za eksploataciju i preradu ruda »JAPRA« NoviOrad sazvao Upravni odbor na sjednici odrzanoj dana 19.11.2018. godine, Od1ukom 0 sazivanjudvadesete (XX) godisnje Skupstine akcionara broj 1285-10/18, a u kojoj od1uci je utvrden iprijedlog dnevnog reda, te da je tekst saziva dvadesete redovne Skupstine akcionara objavljen udnevnim listovima »BLIC« i »NEZAVISNE NOVINE«, te internet prezentaciji banjalucke berze, asve u sk1adu sa Zakonom 0 privrednim drustvirna RS.V sk1adu sa clanom 279. Zakona 0 privrednim drustvima predsjedavajuci Skupstine akcionara»JAPRA« a.d. Novi Orad je predlozio u radna tije1a sljedeca lica:

• za zapisnicara Plavsic Gordanu,• za ovjerivace zapisnika Miletic Ljupka punornocnika akcionara »MO MIND« d.o.o.

Mrkonjic Orad i Kovacevic V1adana punomocnika akcionara »INDVSTROPROJEKT« a.d.Prijedor

• za clanove Komisije za glasanje Popovic Radomira, Medic Slavicu i Dukic Draganu.

Predsjedavajuci Skupstine akcionara je upoznao clanove komisije za glasanje sa duznostimakomisije u skladu sa clanom 279. stay 2. i 3. Zakona 0 privrednim drustvima, a koje se odnose nautvrdivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara, utvrdivanja ukupnog broja glasova, valjanostipunomoci, te obaveza koje se odnose na brojanje glasova i utvrdivanja rezultata glasanja.Nakon zavrsenog evidentiranja prisutnih i zastupanih akcionara predsjedavajuci Skupstineakcionara je pozvao predsjednika komisije za glasanje da podnese izvjestaj 0 broju prisutnih izastupanih akcionara, te vecinama potrebnim za donosenje odluka, a koja je navela da je premaIzvjestaju Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske a.d. Banja Luka ukupan brojakcionara sa stanjem na dan 16.12.2018. godine iznosi 8.298.749, a ukupan broj akcija sa pravomglasa iznosi 8.298.749.Komisija za glasanje konstatuje da na dvadesetoj redovnoj Skupstina akcionara »JAPRA« a.d. NoviOrad prisustvuje 6 akcionara i to:

l.Corokalo Dragan, sa mjestom prebivalista u Prijedoru u u1ici Rudnicka 2/74, licna karta broj620T0780K, vlasnik i imalac 2.475.244 akcija sa pravom glasa ili sa 29,82 % ucesca u kapitaluDrustva, a kojeg na danasnjoj Skupstini zastupa punomocnik Janjic Mile, po dostavljenojpunomoci,2. »PRIJEDORPUTEVI« a.d. Prijedor, sa sjedistem u Prijedoru, VI. 27. Juni broj 17, maticnibroj 1128205, vlasnik i imalac 2.072.487 akcija sa pravom glasa ili 24,97 % ucesca u kapitaluDrustva, a koje na danasnjoj Skupstini zastupa punomocnik Janjic Mile, po dostavljenoj punomoci,3.<<MG MIND« d.o.o, Mrkonjic Grad, sa sjedistem u Mrkonjic Gradu, Podbrdo bb, maticni broj193 81 00, vlasnik i imalac 1.245.766 akcija sa pravom glasa, ili sa 15,01 % ucesca u kapitalu

1

Drustva, a koje je na danasnjoj Skupstini zastupao punomocnik Miletic Ljupko, po dostavljenojpunomoci,4. »INDUSTROPROJEKT« a.d. Prijedor, sa sjedistem u Prijedoru, u ulici Vozda Karadorda 10,maticni broj 1018256, vlasnik i imalac 764.177 akcija sa pravom glasa, ili sa 9,20 % ucesca ukapitalu Drustva, a koje je na danasnjoj Skupstini zastupao punornocnik Kovacevic Vladan, podostavljenoj punornoci,5. »ING-KOM« d.o.o. Banja Luka, sa sjedistem u Banja Luci, Tina Ujevica 1-5, maticni broj1937391, vlasnik i imalac 599.166 akcija sa pravom glasa, ili sa 7,21 % ucesca u kapitalu Drustva,a koje je na danasnjoj Skupstini zastupao punornocnik Kovacevic Vladan, po dostavljenojpunomoci,6. Drustvo za upravljanje investicionim fondovima MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o.Banja Luka, sa sjedistem u Banja Luci, Vidovdanska 33, maticni broj 107000136760347, vlasniki imalac 259.235 akcija sa pravom glasa, ili sa 3,12 % ucesca u kapitalu Drustva,

Komisija za glasanje, nakon sto je izvrsila uvid u punomoci zastupnika akcionara, te izvrsilaidentifikaciju i poredenje sa Izvjestajern iz Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem nadeseti dan prije odrzavanja sjednice Skupstine akcionara, odnosno na dan 16.12.2018. godine,utvrdila je da ukupan zbir akcija prisutnih akcionara i akcionara koji su glasali pismenim putemiznosi 7.416.075 akcija sa pravom glasa ili 89,36% od ukupnog ucesca u osnovnom kapitaluDrustva i da postoji kvorum za odrzavanje i valjano odlucivanje na danasnjoj sjednici Skupstineakcionara, te predlaze da se prihvati takav izvjestaj. Glasajuci 0 Izvjestaju Komisije za glasanjejednoglasno je donesena odluka 0 usvajanju istoga.

Predsjedavajuci Skupstina akcionara naglasio je da je dnevni red za dvadesetu (XX) redovnuSkupstinu akcionara Drustva "JAPRA" a.d. Novi Grad, objavljen u dnevnim listovima "BLIC" i»NEZAVISNE NOVINE«, te na sajtu Banjalucke berze, a koji glasi:

1. Izbor pred jedavaju .eg kupstine ak ionara2. Izbor radnih tijela Skupstine (Komisije za glasanje, zapisnicara i dva ovjerivaca zapisnika)3. Donosenje Odluke 0 usvajanju Izvjestaja Komisije za glasanje4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XIX redovne godisnje Skupstine akcionara Drustva

odrzane 08.08.2017. godine5. Donosenje Odluke 0 prihvatanju Revizorskog izvjestaja 0 izvrsenoj reviziji finansijskog

izvjestaja Drustva za 2017. godinu6. Razmatranje i donosenje Odluke 0 usvajanju Godisnjeg izvjestaja 0 poslovanju Drustva za

2017. godinu7. Razmatranje i donosenje Odluke 0 usvajanju Finansijskog izvjestaja Drustva za 2017.

godinu8. Razmatranje i donosenje Odluke 0 usvajanju Izvjestaja 0 radu Upravnog odbora Drustva za

2017. godinu9. Razmatranje i donosenje Odluke 0 razrjesenje duznosti dosadasnjih clanova Upravnog

odbora Drustva10. Razmatranje i donosenje Odluke 0 izboru clanova Upravnog odbora Drustva11. Donosenje Odluke 0 pokricu poslovnog gubitka Drustva ostvarenog u poslovnoj 2017.

godini12. Donosenje Odluke 0 izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvjestaja Drustva za

poslovnu 2018. godinu

2

Predsjedavajuci Skupstine akcionara je naglasio da ce svim akcionarima prije glasanja popojedinim tackama dnevnog reda, Komisija za glasanje podijeliti glasacki listic, kao dokaz 0danasnjem glasanju.

Ad.I. Na danasnjoj Skupstini akcionara predsjedavajuci je naglasio svim akcionarima da nadostavljenim glasackim listicima svojim potpisima daju potvrdu 0 izboru predsjedavajuceg nadvadesetoj (XX) redovnoj Skupstini akcionara Drustva (godisnjoj skupstini), a koji je izvrsen prijeusvajanja dnevnog reda, a u skladu sa odredbama Zakona 0 privrednim drustvima.Zatim je predsjedavajuci Skupstine akcionara procitao pismeno glasanje Drustva za upravljanjeinvesticionirn fondovima MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka, u kojem je navedenoda glasa »lA« izbor predsjedavajuceg Skupstine akcionara ako je isti izvrsen u skladu sa zakonom.

Svi prisutni akcionari su jednoglasno prihvatili prijedlog 0 izboru predsjedavajuceg na dvadesetoj(XX) redovnoj Skupstini akcionara Drustva.Po pitanju prve tacke dnevnog reda-Izbor predsjedavajuceg Skupstine akcionara na dvadesetojredovnoj Skupstini akcionara Drustva, svi prisutni akcionari (predstavljeni putem zastupnika i kojiglasali pismenim putem) su jednoglasno donijeli

I

ODLUKUo izboru predsjedavajuceg Skupstine akcionara

Ila predsjedavajuceg na XX Skupstini akcionara Drustva imenuje se Kovacevic Vladan.

IIOdluka stupa na snagu danom donosenja.

Ad.2. a danasnjoj Skupstini predsjeda ajuci je nagiasio s im akcionarirna da na dostavljenimglasackim listicima svojim potpisima daju potvrdu 0 izboru iica koja su usla u radna tijeia nadvadesetoj (XX) redovnoj Skupstini akcionara Drustva (godisnjoj skupstini), a koji je izvrsen prijeusvajanja dnevnog reda, a u skladu sa odredbama Zakona 0 privrednim drustvima.Zatim je predsjedavajuci Skupstine akcionara procitao pismeno giasanje Drustva za upravljanjeinvesticionim fondovima MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka, u kojem je navedenoda u odnosu na tacku dnevnog reda koja se odnosi na izbor radnih tijela Skupstine akcionara glasa»lA« ako je isti izvrsen u skiadu sa zakonom.Svi prisutni akcionari sujednogiasno prihvatiii prijediog 0 izboru radnih tijela.Po pitanju druge tacke dnevnog reda-Izbor radnih tijela Skupstine na dvadesetoj XX redovnojSkupstinu akcionara Drustva, svi prisutni akcionari (predstavljeni putem zastupnika i koji glasalipismenim putem) su jednoglasno donijeli

ODLUKUo izboru radnih tijeia skupstine

Ila zapisnicara na XX redovnoj Skupstini akcionara imenuje se Plavsic Gordana.

IIla ovjerivace zapisnika imenuju se sljedeca lica:

1. Miletic Ljupko, punomocnik akcionara »MG MIND« d.o.o. Mrkonjic Grad2. Kovacevic Viadan, punomocnik akcionara »INDUSTROPROJEKT« a.d. Prijedor.

)3

ODLUKUo usvajanju izvjestaja Komisije za glasanje

IIIZa clanove Komisije za glasanje imenuju se sljedeca lica:

1. Popovic Radomir, predsjednik2. Medic Slavica, clan3. Dukic Dragana, clan.

IVOdluka stupa na snagu danom donosenja.

Ad. 3. Predsjedavajuci Skupstine akcionara je naglasio da je kvorum za odrzavanje danasnje XXredovne Skupstine akcionara Drustva utvrden prema pismenom Izvjestaju eR HOV RS-knjigaakcionara na deseti dan prije odrzavanja skupstine akcionara, odnosno na dan 16.12.2018. godine iizvjestaia Komisije za glasanje.Zatim je predsjedavajuci Skupstine akcionara procitao pismeno glasanje Drustva za upravljanjeinvesticionim fondovima MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka, u kojem je navedenoda u odnosu na tacku dnevnog reda koja se odnosi na donosenje odluke 0 usvajanju izvjestajaKomisije za glasanje glasa »ZA« ako je isti izvrsen u skladu sa zakonom.Zatim su prisutni akcionari na danasnjoj Skupstini jednoglasno usvojili procitani Izvjestaj Komisijeza glasanje 0 verifikaciji mandata akcionara radi utvrdivanja postojanja kvoruma za odrzavanjedanasnje Skupstine akcionara i donosenja validnih odluka i u tom smislu sujednoglasno donijeli:

Is aja se Izvjestaj Komisije za brojanje glaso a 0 prisutnostilverifikaciji mandata akcionara

za L 0 U ru . u akcionara (godi nju skupstinu akcionara) kojim se potvrduje da postojiorum za odrza anje iste, kako slijedi:~ na Skupstini akcionaraje prisutno 6 akcionara sa pravom glasa, odnosno 7.416.075 akcija sa

pravom glasa (od ukupnog broj akcija Drustva sa pravom glasa: 8.298.749) ili 89,36 %akcionara od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa.

11Izvjestaj Sluzbe za brojanje glasova 0 prisutnostilverifikaciji mandata akcionara za XX

Skupstinu akcionara je sastavni dio ove odluke.

IIIOdluka stupa na snagu danom donosenja .

.Ad.4. Predsjedavajuci Skupstine akcionara je otvorio diskusiju po tacki dnevnog reda usvajanjezapisnika sa prethodne XIX redovne Skupstine akcionara Drustva odrzane dana 08.08.2017. godine.Kako se niko od prisutnih akcionara nije javio za rijec predsjedavajuci Skupstine akcionara procitaopismeno glasanje Drustva za upravljanje investicionim fondovima MANAGEMENT SOLUTIONSd.o.o. Banja Luka, u kojem je navedeno da na svim sjednicama Skupstine akcionara, na kojimapredstavnik fondova nije bio licno prisutan da glasa »UZDRZAN«.Zatim je predsjedavajuci Skupstine akcionara konstatovao, a na osnovu izvjestaja komisije zaglasanje da je »ZA« usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupstine akcionara glasalo 96,50% akcionara, a »UZDRZAN«je bilo 3,50 % akcionara tako daje usvojena sljedeca

)

4

ODLUKAo usvajanju zapisnika sa prethodne XIX redovne Skupstine Drustva

IUsvaja se Zapisnik sa XIX redovne Skupstine akcionara Drustva odrzane dana 08.08.2017.

godine.

11Izvod Zapisnika sa XIX redovne Skupstine akcionara Drustva je sastavni dio ove odluke.

IIIOdluka stupa na snagu danom donosenja.

Ad.5. Predsjedavajuci Skupstine akcionara Drustva je napomenuo da je Izvjestaj nezavisnogrevizora za 2017. godinu zajedno sa ostalim materijalom za Skupstinu akcionara objavljen putemWeb-sita Banjaluce berze, kako to zakon nalaze i da su akcionari imali dovoljno vremena darazmotre isti. Zatim je predsjedavajuci Skupstina akcionara otvorio raspravu po ovoj tacki dnevnogreda. Za rijec se javio Miletic Ljupko punomocnik akcionara »MG MIND« d.o.o. Mrkonjic Grad iistakao da razlozi zbog cega ne mogu glasati za usvajanje finansijskih izvjestaja za 2017. godinu iprihvatanju revizorskog izvjestaja za 2017. godinu jesu ti sto je uskraceno pravo pristupa aktima idrugim dokumentima i informacijama Drustva kao i pravo na obavjesten]e 0 relevantnim poslovnimdogadajima sto je suprotno clanu 333. i 334. Zakona 0 privrednim drustvirna, da je Drustvo bilojemac povezanim pravnim licima po osnovu njihovih zaduzenja kod banaka i okvira za finansijkopracenje u iznosu od 41.445,372 KM, da Drustvo nije vrsilo rezervisanje za potencijalne gubitke ioba eze po osnovu e entualnog vracanja kredita i placanja drugih obaveza za povezana pravna lica,

'0 e i u idanje re alorizacionih rezervi u korist rezultata ranijih godina, vec prekobilansa uspjeha, odnosno u korist prihoda tekuceg perioda, da je poslovanje sa povezanim licimaznacajno (pozajmljivanje novcanih sredstava, davanje u zalog imovine, izdavanje instrumenataobezbjedenja placanja) sto moze uticati na likvidnost Drustva i izlozeno je poreskom riziku vezanoza obracun kamata na pozajmljenja sredstva kao i po osnovu cijena i odobrenih rabata na isporukedobara i izvrsenih usluga povezanim licima sto moze predstavljati poreski rizik sa stanovnistatransfemih cijena, da je Drustvo nekretnine zalozilo kod banaka i lizing kuca po osnovu vise kreditavecinskog vlasnika »Prijedorputevi« a.d. Prijedor i povezanog lica »Kozaraputevi« d.o.o. BanjaLuka. Potom je Miletic Ljupko dalje izjavio da u izvjestaju revizora, a da pri tome nemaju note,nema sljedecih pregleda i objasnjenja: datih avansa za nekretnine od 37.897 KM i datih avansa uiznosu od 27.005 KM sa ispravkom 23.985 KM, povezanih pravnih lica i kupaca u zemlji, datogdugorocnog depozita od 400.000 KM uz kamatu od 2,20 % za kredit Kozaraputeva, a uzima sekredit kod NLB banke uz kamatu od 4,9%, drugih kratkorocnih potrazivanja u iznosu od 73.911KM sa ispravkom od 9.483 KM, kratkorocnih pozajmica u iznosu od 100.774 KM, a da nemaobjasnjenja pod kojim uslovima su date pozajmice, ~ta se knjizi na aktivnim vremenskimrazgranicenjima u iznosu od 2.973 KM, vanbilasne aktive i pasive u iznosu od 351.969 KM,pregled dobavljaca-povezana pravna lica u iznosu od 430.558 KM, primljenih avansa u iznosu od35.381 KM, ostalih obaveza u iznosu od 8.375 KM, starosne strukture potrazivanja, pregledasudskih sporova sa misljenjem pravne sluzbe. Zatim je Miletic Ljupko naveo da nemaju godisnjuporesku prijavu za porez na dobit za 2017. godinu, da nemaju prijavu kontrolisanih transakcija sapovezanim licima za 2017. godinu, da nemaju analizu da su transakcije sa povezanim licima »vandohvata ruke«, objasnjenja za rashode po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potrazivanja u iznosuod 52.535 KM, analiticki pregled troskova npr. proizvodne usluge-264.341 KM i dr. Na krajuMiletic Ljupko je postavio pitanje zasto se ne uvazava rnisljenje revizora za ispravku knjizenja sa

5

J

troskova prevoza na sredstva Drustva u iznosu od 515.239 KM u 2016. godini i naveo da su za tajiznos precjenjeni navedeni troskovi, a podcjenjena sredstva Drustva i sta je sa odlukom 0 III emisijiakcija Drustva u iznosu od 1.848.524 KM na osnovu smanjenja osnovnog kapitala Drustva radipokrica gubitka. Zatim se se rijec javio Janjic Mile ponomocnik akcionara Corokalo Dragana i»PRlJEDORPUTEVI« a.d. Prijedor i izjavio da je on zadovoljan revizorskim i finansijskimizvj esta] em, kao i direktorom Drustva i upravom, da je ocigledno poboljsanje rada i poslovanjaDrustva, da ce se pozitivni trendovi nastaviti i u buducnosti, Janjic Mile je dalje naveo da jenegativna percepcija 0 preduzecu koju je iznio punomocnik akcionara »MG MIND« d.o.o.Mrkonjic Grad i postavio pitanje sta je zapravo namjera takvog izlaganja punomocnika akcionara»MG MIND« d.o.o. Mrkonjic Grad. Zatim se za rijec javio Miletic Ljupko i naveo da mu nisudostavljeni materijali i da se ne moze kvalitetno pripremiti, te da nema nota. Kako se niko odprisutnih akcionara vise nije javio za rijec to je predsjedavajuci Skupstine akcionara procitaopismeno glasanje Drustva za upravljanje investicionim fondovima MANAGEMENT SOLUTIONSd.o.o. Banja Luka, u kojem je navedeno da u odnosu na tacku dnevnog reda koja se odnosi nadonosenje odluke 0 prihvatanju revizorskog izvjestaja 0 izvrsenoj reviziji finansijskog izvjestajaDrustva za 2017. godinu glasa »ZA«.Zatim je Predsjedavajuci Skupstine akcionara konstatovao, a na osnovu izvjestaja komisije zaglasanje daje »ZA« prihvatanje Revizorskog izvjestaja 0 izvrsenoj reviziji finansijskog izvjestaja za2017. godinu glasalo 83,20% akcionara, a »PROTIV« je glasalo 16,80% akcionara, tako da jepotrebnom vecinorn usvojena sljedeca

ODLUKAo prihvatanju Revizorskog izvjestaja 0 izvrsenoj reviziji

finansijskog izvjestaja poslovnu 2017. godinu

IPrihvata se Revizorski izvjestaj 0 izvrsenoj reviziji fmansijskih izvjestaja za poslovnu 2017.

godinu. Re izo ki izvjeStaj je u prilogu i cini sastavni dio 0 e odluke.

IIOva Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Ad. 6. Predsjedavajuci Skupstine akcionara Drustva je napomenuo da je Izvjestaj 0 poslovanjuDrustva za 2017. godinu objav\jen putem Website-a Banjaluce berze, a kako to zakon nalaze i da suakcionari imali dovoljno vremena da razmotre isti. Zatim je Predsjedavajuci skupstina akcionaraotvorio raspravu po ovoj tacki dnevnog reda. Za rijec se javio punomocnik akcionara javio MileticLjupko punornocnik akcionara »MG MIND« d.o.o. Mrkonjic Grad i istakao da su protiv usvajanjaGodisnjeg izvjestaja 0 poslovanju Drustva za 2017. godinu zbog toga sto Godisnji izvjesta] 0

poslovanju nije sastavljen u skladu sa clanom 24. Zakona 0 racunovodstvu i reviziji RepublikeSrpske (SI. glasnik RS 94/15) jer isti treba da sadrzi: sve znacajne dogadaje nastale u periodu odzavrsetka poslovne godine do datuma predaje finansijskih izvjestaja, procjenu ocekivanog buducegrazvoja pravnog lica, najvaznije aktivnosti u vezi sa istrazivanjem i razvojem, informaciju 0 otkupuvlastitih akcija i udjela, informaciju 0 poslovnim segmentima pravnog lica, koriscene finansijskeinstrumente, ciljeve i politike pravnog lica u vezi sa uprav\janjem finansijskim rizicima, izlozenostpravnog lica cjenovnom, kreditnom, trzisnorn i va\utnom riziku, riziku likvidnosti i drugim rizicimaprisutnim u poslovanju pravnog lica i prikaz primjenjenih pravila koorporativnog upravljanja. Zatimse za rijec javio Janjic Mile ponornocnik akcionara Corokalo Dragana i »PRIJEDORPUTEVI« a.d.Prijedor i istakao daje Godisnji izvjestaj 0 poslovanju uraden u svemu u skladu sa zakonom.Kako se niko od prisutnih akcionara vise nije javio za rijec to je predsjedavajuci Skupstineakcionara procitao pismeno glasanje Drustva za upravljanje investicionim fondovima

6

MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka, u kojem je navedeno da u odnosu na tackudnevnog reda koja se odnosi na razmatranje i donosenje Odluke 0 usvajanju Godisnjeg izvjestaja 0poslovanju za poslovnu 2017. godinu glasa »UZDRZAN« uz obrazlozenje da Godisnji izvjestaj 0

poslovanju Drustva za 2017. godinu nisu dobili u materijalu i da se nisu mogli izjasniti 0 tome.Zatim je Predsjedavajuci Skupstine konstatovao, a na osnovu izvjestaja komisije za glasanje da je»ZA« usvajanje Godisnjeg izvjestaja 0 poslovanju za 2017. godinu glasalo 79,71% akcionara,»PROTIV« je glasalo 16,80% akcionara, a »UZDRZAN« je bilo 3,495 tako da je potrebnomvecinom usvojena sljedeca

ODLUKAo usvajanju Godisnjeg izvjestaja 0 poslovanju Drustva

za poslovnu 2017. godinu

IUsvaja se Godisnji izvjestaj 0 poslovanju Drustva za poslovnu 2017. godinu. Godisnji

izvjesta] 0 poslovanju je u prilogu i cini sastavni dio ove odluke.

IIOva Odluka stupa na snagu danom donosenja,

Ad.7. Predsjedavajuci Skupstine akcionara Drustva je napomenuo da je Finansijski izvjestajDrustva za poslovnu 2017. godinu zajedno sa ostalim materijalom za Skupstinu akcionara objavIjenputem Website-a Banjaluce berze, kako to zakon nalaze i da su akcionari imali dovoljno vremenada razmotre isti. Zatim je Predsjedavajuci skupstina akcionara otvorio raspravu po ovoj tackidnevnog reda. Za rijec se javio Miletic Ljupko punomocnik akcionara »MG MIND« d.o.o.Mrkonjic Grad i istakao da se na ovu tacku dnevnog reda odnosi sve ono sto je naveo i u tackidnevnog reda donosenje Odluke 0 prihvatanju Revizorskog izvjestaja 0 izvrsenoj reviziji

ansij kog izvjeStaja Drustva za 201 . godinu te da nema nista vise dodati.Kako se niko od prisutnih akcionara vise nije javio za rijec to je predsjedavajuci Skupstineakcionara procitao pismeno gIasanje Drustva za upravljanje investicionim fondovimaMANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka, u kojem je navedeno da u odnosu na tackudnevnog reda koja se odnosi razmatranje i donosenje Odluke 0 usvajanju Finansijskog izvjestajaDrustva za 2017. godinu glasa »UZDRZAN« uz obrazlozenje da je nezavisni revizor u svomizjasnjenju skrenuo paznju na cinjenice koje mogu bitno uticati na poslovanje Drustva.Zatim je Predsjedavajuci Skupstine akcionara konstatovao, a na osnovu izvjestaja komisije zagIasanje daje »ZA« usvajanje Finansijskog izvjestaja Drustva za 2017. godinu glasalo 79,71%akcionara, »PROTIV« je glasalo 16,80% akcionara, a »UZDRZAN« je bilo 3,49% tako da jepotrebnom vecinom usvojena sljedeca

ODLUKAo usvajanju Finansijskog izvjestaja Drustva

za poslovnu 2017. godinu

IUsvaja se Finansijski izvjestaj Drustva za poslovnu 2017. godinu. Finansijski izvjestaj je u

prilogu i cini sastavni dio ove odluke.

IIOva Odluka stupa na snagu danom donosenja.

7 /

Ad.8. Predsjedavajuci Skupstine akcionara Drustva je napomenuo da je Izvjestaj 0 radu Upravnogodbora Drustva za poslovnu 2017. godinu zajedno sa ostalim materijalom za Skupstinu akcionaraobjavljen putem Website-a Banjaluce berze, kako to zakon nalaze i da su akcionari imali dovoljnovremena da razmotre isti. Zatim je Predsjedavajuci skupstina akcionara otvorio diskusiju po ovojtacki dnevnog reda. Za rijec se javio Miletic Ljupko punomocnik akcionara »MG MIND« d.o.o.Mrkonjic Grad i naveo da je protiv usvajanja Izvjestaja 0 radu Upravnog odbora Drustva za 2017.godinu iz sljedecih razloga sto u izvjestaju nije navedeno koliko je Upravni odbor odrzao sjednica ikada, da nema obrazlozenja 0 davanju saglasnosti za uknjizbu zaloznog prava na nepokretnostima,kome, zasto i pod kojim uslovima, te zato sto nije usvojen izvjestaj revizora za klasifikovanjetroskova prevoza za 2016. godinu. Kako se niko od prisutnih akcionara vise nije javio za rijec to jepredsjedavajuci Skupstine akcionara procitao pismeno glasanje Drustva za upravljanjeinvesticionim fondovima MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka, u kojem je navedenoda u odnosu na tacku dnevnog reda koja se odnosi na razmatranje i donosenje Odluke 0 usvajanjuIzvjestaja 0 radu Upravnog odbora Drustva za 2017. godinu glasa »UZDRZAN« uz obrazlozenje daje Uprava trebala vise paznje usmjeriti na rjesavanje pitanja koja mogu bitno uticati na poslovanjeDrustva, Kako se niko vise od prisutnih akcionara nije javio za rijec to je Predsjedavajuci Skupstinekonstatovao, a na osnovu izvjestaja komisije za glasanje da je »ZA« prihvatanje Izvjestaja 0 raduUpravnog odbora Drustva za 2017. godinu glasalo 79,71 % akcionara, »PROTIV« je glasalo 16,80% akcionara, a »UZDRZAN«je bilo 3,49 % tako daje potrebnom vecinom usvojena sljedeca

ODLUKAo prihvatanju Izvjestaja 0 radu Upravnog odbora Drustva

za 2017. godinu

IPrihvata se Izvjestaj 0 radu Upravnog odbora Drustva za 2017. godinu. Izvjestaj 0 radu

Upravnog odbora je u prilogu i cini sastavni dio ove odluke.

nOva Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Ad. 9. Predsjedavajuci Skupstine je istakao, da se na danasnjoj Skupstini akcionara treba donijetiodluka 0 razrjeSenju duznosti dosadasnjih clanova Upravnog odbora Drustva za 2017. godinu.Zatim je Predsjedavajuci Skupstina akcionara otvorio diskusiju po ovoj tacki dnevnog reda. Kako seniko od prisutnih akcionara nije javio za rijec, to je predsjedavajuci Skupstine akcionara procitaopismeno glasanje Drustva za upravljanje investicionim fondovima MANAGEMENT SOLUTIONSd.o.o. Banja Luka, u kojem je navedeno da u odnosu na tacku dnevnog reda koja se odnosi narazmatranje i donosenje Odluke 0 razrjeSenju duznosti dosadasnjih clanova Upravnog odboraDrustva glasa »ZA«. Potom je predsjedavajuci Skupstine akcionara konstatovao, a na osnovuizvjestaja komisije za glasanje daje jednoglasno donesena

ODLUKAo razrjesenju duznosti clanova Upravnog odbora Drustva

IRazrjesavaju se duznosti dosadasnji clanovi Upravnog odbora Drustva:

1. Plavsic Gordana-predsjednik,2. Corokalo Mladen-clan,3. Dosen Milutin-clan.

8

11Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Ad. 10. Predsjedavajuci Skupstine je istakao, da se na danasnjoj Skupstini akcionara treba donijetiodluka 0 izboru clanova Upravnog odbora Drustva. Zatim je Predsjedavajuci skupstina akcionaraotvorio diskusiju po ovoj tacki dnevnog reda. Za rijec se javio Miletic Ljupko punornocnikakcionara »MG MIND« d.o.o. Mrkonjic Grad i naveo daje bilo potrebno priloziti i CV (biografiju)za kandidate za clanove Upravnog odbra, jer ne poznaje kandidate. Zatim se za rijec javioKovacevic Vladan zastupnika akcionara »INDUSTROPROJEKT« a.d. Prijedor i »ING-KOM«d.o.o. Banja Luka i izjavio da su lica koja su predlozena za kandidate najbolje upucena u prilike udrustvu, odnosno da im je poznat rad i poslovanje privrednog drustva »JAPRA« a.d. Novi Grad,obzirom da je kandidat za clana Upravnog odbora Plavsic Gordana dugogodisnji radnik drustva irukovodilac Sluzbe ekonomsko finansijskih poslova, da je kanditat Ilic Goran takode dugogodisnjiradnik koji obavlja poslove tehnickog direktora, a da je Corokalo Mladen u ranijem perioduobavljao funkciju direktora Drustva. Zatim je Miletic Ljupko izjavio da nece glasati za odluku 0

izboru clanova Upravnog odbora iz razloga sto u prijedlogu odluke 0 izboru clanova Upravnogodbora nema predstavnika akcionara «MG MIND« d.o.o. Mrkonj ic Grad, a koj i posjeduje 15%akcija u kapitalu Drustva. Kako se niko od prisutnih akcionara nije javio za rijec, to jepredsjedavajuci Skupstine akcionara procitao pismeno glasanje Drustva za upravljanjeinvesticionim fondovima MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka, u kojem je navedenoda u odnosu na tacku dnevnog reda koja se odnosi na razmatranje i donosenje Odluke 0 izboruclanova Upravnog odbora Drustva glasa »PROTIV« uz obrazlozenje da mali akcionara kojepredstavlja Fond trebaju da imaju svog predstavnika u Upravnom odobru Drustva, sto nije sluca] uprijedlogu Odluke koja se nalazi u materijalu za ovu sjednicu.Zatim je Predsjedavajuci Skupstine konstatovao, a na osnovu izvjestaja komisije za glasanje da je»ZA« odluku 0 izboru clanova Upravnog odbora Drustva glasalo 79,71 % akcionara, a »PROTIV«je glasalo 20,29 % akcionara, tako daje potrebnom vecinom usvojena sljedeca

ODL KAo imenovanju clanova Upravnog odbora Drustva

IU sastav Upravnog odbora Drustva imenuju se sljedeca lica:

1. Plavsic Gordana2. Corokalo Mladen3. Ilic Goran.

IIMandat clanova Upravnog odbora traje pet (5) godina.

IIISa clanovima Upravnog odbora ce se zakljuciti Ugovor 0 medusobnim pravima

obavezama, a kojim ce se regulisati naknada za rad, medusobna prava i obaveze.

IVOva Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Ad.11. Predsjedavajuci Skupstine je istakao, da se danas treba donijeti odluka 0 pokricu poslovnoggubitka ostvarenog u poslovnoj 2017. godini na osnovu prijedloga Upravnog odbora Drustva, Zatimje Predsjedavajuci skupstina akcionara otvorio diskusiju po ovoj tacki dnevnog reda. Za rijec sejavio Miletic Ljupko punomocnik akcionara »MG MIND« d.o.o. Mrkonjic Grad i zatraziopojasnjenje formulacije odluke koja se odnosi na to da gubitak ostaje nepokriven i da ce se pokriti

9 /

iz tekuceg poslovanje drustva. Potom se za rijec javio Kovacevic Vladan zastupnika akcionara»INDUSTROPROJEKT« a.d. Prijedor i »ING-KOM« d.o.o. Banja Luka i naveo da se sustinateksta odluke odnosi na to da ce se gubitak pokriti iz buduceg pozitivnog poslovanja Drustva. Kakose niko od prisutnih akcionara nije javio za rijec, to je predsjedavajuci Skupstine akcionara procitaopismeno glasanje Drustva za upravljanje investicionim fondovima MANAGEMENT SOLUTIONSd.o.o. Banja Luka, u kojem je navedeno da u odnosu na tacku dnevnog reda koja se odnosi nadono enje Odluke 0 pokricu poslovnog gubitka Drustva ostvarenog u poslovnoj 2017. godini glasa

TZDRZ «uz obrazlozenje da je nazavisni revizor u svom izjasnjenju skrenuo paznju nainjenice koje mogu bitno uticati na poslovanje Drustva.

Kako se niko vise od prisutnih akcionara nije javio za rijec to je Predsjedavajuci Skupstinekonstatovao, a na osnovu izvjestaja komisije za glasanje da je »ZA« usvajanje odluke 0 pokricuposlovnog gubitka Drustva ostvarenog u 2017. godini glasalo 96,50 % akcionara, a »UZDRZAN«je bilo 3,50 % tako da je potrebnom vecinom usvojena sljedeca

ODLUKAo pokricu poslovnog gubitka Drustva ostvarenog

u poslovnoj 2017. godini

IUsvaja se prijedlog Upravnog odobora Drustva da neto gubitak ostvaren u 2017. godini u

iznosu od 169.757,00 KM ostaje nepokriven i da se pokrije se iz tekuceg poslovanja Drustva.

11Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Ad.12. Predsjedavajuci Skupstine akcionara je istakao, da se danas treba donijeti odluka 0 izboruneza isnoz re izora za re iziju finansijskih izvjestaja za poslovnu 2018. godinu i da je prijedlog- 'a da to ude nezavisna re izorska kuca ' GRANT THORNTO "d.o.o.

B ~a L ' Zatim je Predsjeda ajuci skupstina akcionara otvorio diskusiju po ovoj tacki dnevnogreda. Za rijec se javio Miletic Ljupko punomocnik akcionara »MG MIND« d.o.o. Mrkonjic Grad iistakao da ima primjedbe na reviziju finansijskih izvjestaja Drustva i da je revizorska kuca"GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka trebala kvalitetnije da radi, te da predlaze da se ponovoizabere revizorska kuca "EF REVIZOR" Banja Luka. Kako se niko od prisutnih akcionara nijejavio za rijec, to je predsjedavajuci Skupstine akcionara procitao pismeno glasanje Drustva zaupravljanje investicionim fondovima MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka, u kojemje navedeno da u odnosu na tacku dnevnog reda koja se odnosi na donosenje odluke 0 izborunezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvjestaja Drustva za poslovnu 2018. godinu glasa»UZDRZAN« uz obrazlozenje da nemaju saznanja 0 ostalim prispjelim ponudama Revizorskihkuca, kao ni obrazlozenja zasto Uprava smatra da je predlozena revizorska kuca povoljnija oddrugih. .Zatim je Predsjedavajuci Skupstine konstatovao, ana osnovu izvjestaja komisije za glasanje da je»ZA« donosenje odluke 0 izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvjestaja Drustva za2018. godinu glasalo 79,71 % akcionara, »PROTIV« je glasalo 16,80 % akcionara, a »UZDRZAN«je bilo 3,49 % tako daje potrebnom vecinom usvojena sljedeca

10

ODLUKAo izboru revizora za poslovnu 2018. godinu

IPrihvata se zajednicki prijedlog Komisije za izbor nezavisnog revizora i Upravnog odbora

Drustva da se za reviziju finansijskih izvjestaja za poslovnu 2018. godinu izabere revizorska kuca"GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka.

Ugovor u ime Drustva potpisace direktor Drustva.

11Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Predsjedavajuci Skupstine akcionara Kovacevic Vladan je istakao da je dnevni red iscrpljen, te cese zapisnik i odluke sa danasnje skupstine objaviti na internet prezentaciju Banjalucke berze i na tajnacin uciniti dostupnim akcionarima kako bi imali uvida u iste, te nakon sto se niko vise nije javioza rijec konstatovao da je rad skupstine zavrsen.

Sjednica Skupstine zakljucena je u 11,20 casova.

AKovacevic Vladan

la isni ar:1}1 ~tYJj~v c

Pla(,sic Gordana

OVJERIV ACI ZAPISNIKA:

konjic Gradocniku

pko

11