STEPUP GROUP

BÀI TẬP NHÓM SỐ 1

TÌNH HUỐNG RA QUYẾT

ĐỊNH CỦA HĐQT TCT PHÁT

TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

(KBC)

STEPUP GROUP

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KBC

Là một trong những thành viên của tập đoàn đầu tư Sài

Gòn (Saigon Invest)

Là một trong 5 công ty BĐS lớn nhất Việt Nam với số

vốn điều lệ lên đến 3000 tỷ vào cuối quý II năm 2010

KBC có đội ngũ quản trị được đánh giá là giàu kinh

nghiệm và có trình độ cao, với CTHĐQT kiêm TGĐ

Đặng Thành Tâm rất nổi tiếng

KBC hiện đang sở hữu hàng loạt các dự án tỷ $ trải

khắp cả nước.

STEPUP GROUP

VIỄN CẢNH DẪN ĐẾN VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Tính tới tháng 10 năm 2009:

- KBC có nhu cầu và cơ hội liên kết với các đối tác nước

ngoài có uy tín để triển khai một số dự án trọng điểm

- KBC đã hoàn tất đền bù giải phóng mặt bằng, thu xếp

được nguồn vốn và nhân lực cũng như là những bước

chuẩn bị cần thiết cho một số dự án

- Lợi nhuận 9 tháng của KBC đạt được 108% kế hoạch, cần

được điều chỉnh

- KBC sẽ tổ chức ĐHĐ cổ đông trong tháng 11/2009

Ra nghị quyết HĐQT vào ngày 08/10/2009

STEPUP GROUP

CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC HĐQT THÔNG QUA

- kế hoạch triển khai dự án 2ha khu Ngoại giao đoàn

vào đầu năm

- kế hoạch triển dự án khách sạn 5 sao và trung tâm

đa chức năng khởi công trong quý IV năm 2009 chủ

trương sẽ xây dựng khách sạn 6 sao thay 5 sao

- Liên doanh vơí Ascendas liên doanh với vốn góp đầu

tư với đối tác nước ngoài là $80 triệu tương đương

1500 tỷ VND

- Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009 và lập kế

hoạch kinh doanh năm 2010

STEPUP GROUP

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT VÀ CÁC HĐQT TRONG QĐ

# Quyết định Chiến lược kinh doanh cụ thể Quý IV

năm 2009 và năm 2010 trình ĐHĐCĐ:

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệuphục vụ cho

họp ĐHĐCĐ

- Kiến nghị mức cổ tức chi trả

- Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009

# Quyết địnhPhương án đầu tư, công nghệ, thời

gian triển khai dự án, nguồn vốn cho dự án khách

san 5 sao và khu và trung tâm đa chức năng

STEPUP GROUP

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT VÀ CÁC HĐQT TRONG QĐ

# Quyết định Phương án liên doanh tốt

nhất với đối tác ascendas của Singapor

# Đảm bảo và chịu hoàn toán trách nhiệm về

những quyết định thông qua đúng thẩm quyền

theo pháp luật và điều lệ công ty

# Giao cho TGĐ hoàn thành các thủ tục, công bố

thông tin và thực thi đúng theo quy định của

pháp luật và điều lệ công ty

STEPUP GROUP

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT VÀ CÁC HĐQT TRONG QĐ

# Quyết định Phương án liên doanh tốt

nhất với đối tác ascendas của Singapor

# Đảm bảo và chịu hoàn toán trách nhiệm về

những quyết định thông qua đúng thẩm quyền

theo pháp luật và điều lệ công ty

# Giao cho TGĐ hoàn thành các thủ tục, công bố

thông tin và thực thi đúng theo quy định của

pháp luật và điều lệ công ty

STEPUP GROUP

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT VÀ CÁC HĐQT TRONG QĐ

# Giám sát chỉ đạo quá trình thực thi đúng

với NQHĐQT thông qua của Ban giám

đốc theo pháp luật, điều lệ công ty

# Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về kết

quả thực thi các nghị quyết này

STEPUP GROUP

NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH VÀ VIỆC CÔNG BỐ CỦA HĐQT

Các quyết định này khá chung chung chưa

thực sự rõ ràng và chi tiết làm cho nhà đầu tư

cónhiều thắc mắc

Các quyết định mang tính chất định tính

nhiều, thiếu đi tính định lượng mà các cổ

đông, nhà đầu tư cần và quan tâm trong các

dự án

STEPUP GROUP

NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH VÀ VIỆC CÔNG BỐ CỦA HĐQT

kế hoạch triển khai dự án khu Ngoại giao đoàn

và khách sạn 5 sao chưa thể hiện rõ về lượng

vốn đầu tư, chủ chương thay đổi xây khách

san 6 sao hay 5 sao không được bàn đến chi

tiết

Điều khoán thi hành vẫn thiếu tính ràng buộc

trách nhiệm trong đó

STEPUP GROUP

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

Các quyết định của HĐQT cần được thông báo chi

tiết rõ ràng hơn cho các cổ đông, nhà đầu tư

Với các quyết định thông qua nên được dẫn dắt theo

điều lệ của doanh nghiệp và luật

Trách nhiệm của các thành viên hội đồng quản trị cần

được ràng buộc và thể hiện rõ hơn trong nghị quyết

đưa ra

Nên có các chữ ký thể hiện rõ sự đồng thuận của các

thành viên hội HĐQT trong các biên bản nghị quyết

STEPUP GROUP

THANKS FOR YOUR

LISTENING