Upload
vuongtruc
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU) 2014
PEMETAAN ADLI & DOKUMEN PENDUKUNGKATEGORI 1 KEPEMIMPINAN
Bogor, 19 Desember 2014
Kategori 1 - 1Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU) 2014PT INDONESIA HIGH WAY (IHW)
PEMETAAN PROSES (ADLI) KATEGORI 1o
oPertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Kategori 1. Kepemimpinan
Sub Kategori 1.1 Kepemimpinan Senior
a. Visi, Tata Nilai dan Misi :
(1) Visi dan Tata Nilai
a.1.1 Bagaimana pimpinan senior bersama-sama menetapkan Visi dan Tata Nilai perusahaan?
A5 D4 L4 I4
Input :1. Kebijakan Pemegang Saham2. Arahan Dewan Komisaris3. Statement Visi, Misi dan Tatanilai PT.
Indonesia marga (Persero) Tbk sebagai pemegang saham mayoritas (55%)
Ukuran Input :Hasil Evaluasi pencapaian Visi, Misi dan Tata Nilai pada waktu penyusunan Laporan Tahunan [diwakili oleh Pencapaian KPI IHWE-7.4-22]
Proses Utama :Pimpinan PT IHW bersama-sama menetapkan Visi, Misi dan Tata Nilai perusahaan, dengan tahapan sbb : 1. Diskusi Pimpinan Senior (Kasubbag
s/d Direksi)2. Visi dan Misi dikukuhkan dalam
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak :
2010. Pemilik Proses : Biro
Umum. Penerapan Proses :
Seluruh Pejabat Struktural.
Evidence :1. Daftar Hadir penyusunan
laporan Tahunan2. Notulen hasil diskusi
penyusunan laporan tahunan
3. Statement Visi, Misi dan Tatanilai dicntumkan dalam Dokumen-dokumen penting. - RKAP 2014
Proses Utama Direview : Media : Review
Manajemen Periode : Evaluasi
Tahunan (bersamaan dengan diskusi penyusunan laporan tahunan)
Evaluasi pemahaman karyawan terhadap Visi, Misi dan Tata Nilai menjadi masukan bagi penyusunan program kerja tahun berikutnya
Evidence :1. Statement Visi, Misi
dan Tata Nilai tercantum dalam perencanaan strategis.
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
- P.1a (2) Visi, Misi dan Tata nilai
Proses lain : - 2.1a(1)
Perencanaan Strategis
Kinerja Unggul : - IHWE-7.4-22
Pencapaian KPI .
Evidence : Tabel 2.1.a.1.2.
Tahapan Proses Perencanaan Strategis
Kategori 1 - 2Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6Manual Mutu IHW-MM-001
3. Penetapan oleh Dirut
Ukuran Proses :Terselenggaranya Rapat penyusunan Laporan tahunan dengan agenda antara lain
Output :Statement Visi Misi dan Tata Nilai
Ukuran Output :1. Pemahaman Tata Nilai ( IHWE.7.4-1
Efektivitas Budaya Perusahaan)
Evidence :1. Manual Mutu IHW-MM-001 SK Dir
No.26/KPTS/CC/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
[halaman-10]- Annual Report
[halaman 14-15]
2. Laporan Tahunan.
a.1.2 Bagaimana pimpinan senior menyebarluaskan (deploy) visi dan tata nilai perusahaan dalam sistem kepemimpinannya, kepada semua pekerja, pemasok utama dan mitra kerja, juga kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya yang sesuai?
Tabel 1.1a.1.2 Jumlah Pegawai
Tahun Jumlah Pegawai
2012 114
2013 116
A5 D4 L4 I4
Input :1. Jumlah Pegawai [Tabel 1.1a.1.2]
Ukuran Input :1. Jumlah pegawai [Tabel 1.1a.1.2]
Proses Utama :Pimpinan senior menyebarluaskan (deploy) visi dan tata nilai perusahaan dalam sistem kepemimpinannya, kepada semua pekerja, pemasok utama dan mitra kerja, juga kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya, dengan cara sosialisasi Visi, Misi dan Tatanilai (VMT): 1. mencantumkan Visi, Misi dan Tata
Nilai (VMT) pada Name Tag/Kartu
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak :
2010. Pemilik Proses : Biro
Umum. Penerapan Proses :
Seluruh Pejabat Struktural.
Evidence : Statemen Visi, Misi dan Tata nilai dapat dibaca pada:1. Name Tag2. Banner3. Vigura
Proses Utama Direview : Media : Review
Manajemen Periode : Seterusnya
per Semester
Evidence :1. 2013 Perubahan
Design Name Tag.2. 2014 Penggunaan
Name Tag untuk Absensi
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
- P.1a (2) Visi, Misi dan Tata nilai
Proses lain : - 2.1a(1)
Perencanaan Strategis
Kinerja Unggul : - IHWE-7.4-22
Pencapaian KPI .
Evidence : Tabel 2.1.a.1.2.
Tahapan Proses Perencanaan
Kategori 1 - 3Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
2014 159
Pegawai.2. memasangan Banner VMT pada
lokasi yang mudah terlihat (lobby, di depan pintu masuk ruang kantor )
3. memasang Figura VMT pada dinding di Ruang Kerja dan Ruang Rapat.
4. Mengadakan Cerdas Cermat VMT dalam rangka HUT- IHW tgl. 30 Mei.
5. Induksi VMT kepada karyawan baru dan pegawai penugasan.
6. Penjelasan ulang VMT dalam kata Sambutan Direksi pada saat HUT-PT. IHW.
Ukuran Proses :Ketepatan waktu pengulangan sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai.
Output :Hasil sosialisasi.
Ukuran Output :Pemahaman Visi/Misi dan Tata Nilai ( IHWE.7.4-1 Efektivitas Budaya).
Evidence :1. Manual Mutu IHW-MM-0012. SK Dir No.26/KPTS/CC/2012 tanggal
22 Nopember 2012 tentang tata nilai
4. Hasil Cerdas Cermat5. Hasil Induksi
Strategis Tahapan Proses
a.1.3 Bagaimana tindakan pimpinan senior dalam mencerminkan komitmennya terhadap tata nilai perusahaan?
A5 D4 L4 I4
Input :Statemen Tata Nilai
Ukuran Input :1. Jumlah pimpinan senior.2. Kehadiran rapat Direksi ( IHWE.7.4-
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2010 Pemilik Proses : Biro
Umum. Penerapan Proses :
Seluruh Pejabat
Proses Utama Direview : Media : Review
Manajemen Periode : tahunan
Hasil evaluasi penerapan
Proses Utama Selaras : Profil Organisasi :
- P.1a (2) Visi, Misi dan Tata nilai
Proses lain : - 2.1a(1)
Kategori 1 - 4Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 62a) dan Rapat Dir.Kom (Radirkom).
Proses Utama :Tindakan pimpinan senior dalam mencerminkan komitmennya terhadap tata nilai perusahaan, dengan cara:1. Pimpinan Senior menjadi teladan
dalam penerapan tata nilai perusahaan a. Penerapan kepada dirinya,
dalam Bertindak Kreatif (Creative), Fokus pada hasil (Result), Membangun Empati (Emphaty), Menyelesaikan perbedaan pendapat (Dissent) dan Membuat keputusan secara objektif (Objective)
b. mendengar tanggapan, dari masukan, dari seluruh karyawan dan stakeholder.
c. SKJ bersama karyawan setiap hari Jum’at, guna meningkatkan motivasi kerja, sosialisasi Tata Nilai.
2. menandatangani Pakta Integritas3. memahami Hukum dan peraturan
Ukuran Proses :Efektifitas komitmennya terhadap tata nilai
Output :Komitmen Pimpinan Senior terhadap tata nilai
Ukuran Output :1. Kehadiran dalam rapat Direksi/
Struktural.
Evidence :1. SK No.11.00/KPTS/
IHW/I /2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
2. SK Dir No.26/KPTS/CC/ 2012 tenatang tata nilai
3. Absensi SKJ4. Daftar
Penandatanganan Pakta Integritas
5. Contoh / role model best practice (praktek keseharian) para Pimpinan Senior dari penerapan tatanilai CREDO yang ingin digetok-tularkan atau ditiru (copypaste) oleh seluruh Karyawan
Tata Nilai menjadi masukan bagi Para Pimpinan Senior dalam mencerminkan komitmen terhadap tata nilai
Evidence :SK No.11.00/KPTS/ IHW/ I/2011 ttg pengadaan Barang dan Jasa
Perencanaan Strategis
Kinerja Unggul : - IHWE-7.4-22
Pencapaian KPI .
Evidence :Tabel 2.1.a.1.2. Tahapan Proses Perencanaan Strategis
Kategori 1 - 5Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6Komisaris ( IHWE-7.4-2(a) dan IHWE-7.4-2(b))
2. Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan Senior)
3. Tingkat Kehadiran SKJ
Evidence :1. SK No.11.00/KPTS/ IHW/I/2011
tentang Pengadaan Barang dan Jasa
2. SK Dir No.26/KPTS/CC/2012 tentang tata nilai
(2) Mendorong Perilaku Taat Hukum dan Beretika a.2.1 Bagaimana tindakan pimpinan
senior menunjukkan komitmennya terhadap perilaku taat hukum dan beretika?
A5 D4 L4 I4
Input :Persyaratan dan Regulasi
Ukuran Input :1. Jumlah Pimpinan Senior2. Jumlah Pegawai [Tabel 1.1a.1.2]
Proses Utama :Tindakan pimpinan senior menunjuk-kan komitmennya terhadap perilaku taat hukum dan beretika, dengan tahapan:1. Pemimpin Senior memahami tujuan
dan penerapan GCG di PT IHW2. Memahamai Peraturan yang berlaku
dalam perusahaan
Ukuran Proses :Efektifitas Pemahaman Hukum dan Peraturan di lingkungan IHW
Output :
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2009 Pemilik Proses : Biro
Umum. Penerapan Proses :
Seluruh Pejabat Struktural.
Evidence :Annual Report 2013 IHW
Proses Utama Direview Media : Review
Manajemen Periode : Tahunan
Hasil penerapan GCG menjadi masukan bagi Pimpinan Senior dalam peningkatan terlaksana-nya perilaku taat hukum dan beretika di lingkugan IHW
Evidence :1. SK No.11.00/KPTS/
IHW/I/2011 tentang pengadaan barang dan jasa
2. SK Dir No.26/KPTS/ CC/2012 tentang tata nilai
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P.1a (5) Persyaratan dan Regulasi
Proses lain : - 1.2a(1) Tata Kelola
Perusahaan- 1.2b Perilaku taat
hukum dan beretika Kinerja Unggul :
GCG dan Kepatuhan Hukum
Evidence :Tabel P.1-2 Peraturan yang berlaku dalam Perusaan
Kategori 1 - 6Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6Terlaksananya penerapan Hukum Peraturan
Ukuran Output :Kepatuhan terhadap Hukum ( IHWE.7.4-9 s/d IHWE 7.4-12)
Evidence :1. SK No.11.00/KPTS/ IHW/I/2011
tentang pengadaan barang dan jasa2. SK Dir No.26/KPTS/CC/2012
tentang tata nilaia.2.2 Bagaimana mereka
mendorong agar lingkungan perusahaan menjadikan perilaku ini menjadi kebutuhan?
A5 D4 L4 I4
Input :Persyaratan dan Regulasi
Ukuran Input :1. Jumlah Pimpinan Senior 2. Jumlah Pegawai [Tabel 1.1a.1.2]
Proses Utama :Pimpinan Senior mendorong agar lingkungan perusahaan menjadikan perilaku taat hukum dan beretika, menjadi kebutuhan, dengan cara:1. Mensosialisasikan prinsip-prinsip
GCG2. Mensosialisasikan persyaratan dan
peraturan yang yang berlaku dalam perusahaan
3. Memonitor pelanggaran terhadap peraturan/hukum dan etika
Ukuran Proses :Efektifitas dalam mewujudkan
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2009 Pemilik Proses : Biro
Umum. Penerapan Proses :
Seluruh Pejabat Struktural.
Sosialisasi dengan menggunakan Papan pengumuman (Media Internal)
Evidence :Annual Report IHW
Proses Utama Direview Media : Review
Manajemen Periode : Tahunan
Hasil penerapan GCG menjadi masukan bagi Pimpinan Senior dalam peningkatan terlaksana-nya perilaku taat hukum dan beretika di lingkugan IHW
Evidence :1. SK No.11.00/KPTS/
IHW/I/2011 tentang pengadaan barang dan jasa
2. SK Dir No.26/KPTS/ CC/2012 tentang tata nilai
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P.1a (5) Persyaratan dan Regulasi
Proses lain : - 1.2a(1) Tata Kelola
Perusahaan- 1.2b Perilaku taat
hukum dan beretika Kinerja Unggul :
GCG dan Kepatuhan Hukum
Evidence :Tabel P.1-2 Peraturan yang berlaku dalam Perusaan
Kategori 1 - 7Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6lingkungan yang menjadikan perilaku ini menjadi taat hukum dan beretika kebutuhan
Output :Lingkungan yang taat hukum dan beretika
Ukuran Output :Kepatuhan terhadap Hukum ( IHWE.7.4-9 s/d IHWE 7.4-12)
Evidence :1. SK No.11.00/KPTS/ IHW/I/2011
tentang pengadaan barang dan jasa2. SK Dir No.26/KPTS/CC/2012
tentang tata nilai3. Himbauan tentang BUMN bersih
(3) Membangun Perusahaan Yang Berkelanjutan
a.3.1 Bagaimana pimpinan senior membangun perusahaan yang berkelanjutan?
A5 D5 L5 I5
Input :1. Struktur organisasi serta fungsi
pendukung2. Struktur organisasi proyek
Ukuran Input :Pencapaian RJP, RKAP dan KPI ( IHWE.74-24 Pencapaian KPI) tahun-tahun sebelumnya
Proses Utama : pimpinan senior membangun perusahaan yang berkelanjutan dengan tahapan:1. Menyusun Bisnis Plan
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan
sejak : .2007 Pemilik Proses : Biro
Keuangan dan Biro Umum
Penerapan Proses : Seluruh Unit Kerja
Evidence :1. Bisnis Plan2. RKAP tahun 2010 s/d
2013
Proses Utama Direview : Media :Rapat Direksi
dan Rapat Dewan Komisaris
Periode : Rapat Bulanan Dirkom dan Review Management
Evaluasi hasil pencapaian menjadi masuk manajemen untuk memperbaiki Bisnis Plan dan Rencana Strategis Perusahaan
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- Profil P.1a (2) Visi dan Tata Nilai
Proses lain : - 2.1a(1)
Perencanaan Strategis
Kinerja Unggul : - Peningkatan
Pendapatan
Evidence :1. Bisnis Plan
Kategori 1 - 8Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 62. Membuat RJP dan RKAP 3. Memonitor dan mengevaluasi
pencapaian KPI, 4. Penyusunan struktur organisasi,
pemenuhan formasi jabatan dan RJP serta RKAP
Ukuran Proses :Efektifitas dalam membangun perusahaan yang berkelanjutan
Output :Tercapiannya RJP dan RKAP
Ukuran Output :Pencapaian RJP, RKAP dan KPI ( IHWE.7.4-22 Pencapaian KPI) tahun SPM Jalan Tol ( IHWE.74-25 pencapaian sasaran mutu) tahun berjalan
Evidence :1. Bisnis Plan Perusahaan2. [RKAP tahun 2010 s/d 2013
Evidence :1. Bisnis Plan yang selalu
ter-update sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi bisnis
2. RKAP tahun 2010 s/d 2013
2. RKAP tahun 2010 s/d 2013
a.3.2 Bagaimana pimpinan senior mencapai hal-hal berikut:?
a.3.2.1 membangun lingkungan perusahaan untuk pencapaian Misi, peningkatan kinerja perusahaan, kinerja kepemimpinan, pembelajaran organisasi dan individu
A5 D4 L4 I4
Input :Busines Plan, RJP, RKAP, KPI, Sasaran Mutu
Ukuran Input :1. Pencapaian RJP, RKAP dan KPI
tahun-tahun sebelumnya [ IHWE-
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak :2009 Pemilik Proses :
Keuangan dan MR Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Manamejemen, Audit ISO
Periode : Rapat Review Manajemen (KPI) Bulanan dan
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P.2b. Konteks Strategi
- P.2c Sistem Perbaikan Kinerja
Proses lain :
Kategori 1 - 9Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 67,4-22 Pencapaian KPI]
2. Pemenuhan SPM tahun-tahun sebelumnya [ IHWE-7.4-23 Pencapaian Sasaran Mutu]
Proses Utama :pimpinan senior membangun lingkungan perusahaan untuk pencapaian Misi, peningkatan kinerja perusahaan, kinerja kepemimpinan, pembelajaran organisasi dan individu, dengan tahapan1. Menyusun Bisnis Plan2. Membuat RJP dan RKAP 3. Menetapkan Sasaran Mutu 4. Memonitor dan mengevaluasi
pencapaian KPI, RKAP, dan Sasaran Mutu
5. Menyusun rencana diklat6. menciptakan lingkungan yang
kondusif untuk berkarya dan berinovasi bagi karyawan
7. menerapkan system manajemen mutu ISO 9001 : 2008
Ukuran Proses :Efektifitas pencapaian Misi, peningkatan kinerja perusahaan, kinerja kepemimpinan, pembelajaran organisasi dan individu
Output :Tencapainya Misi, peningkatan kinerja perusahaan, kinerja kepemimpinan, pembelajaran organisasi dan individu
Ukuran Output :1. Pencapaian RJP, RKAP dan KPI
Evidence :1. SK MR2. Pencanangan ISO
mulai tahun 20113. Laporan Pemenuhan
SPM
Semesteran
Evidence :1. Perbaikan manual
mutu secara konsisten sesuai hasil RTM
2. Evaluasi hasil audit SPM oleh BPJT ditindak lanjuti dengan perbaikan kulitas pelayanan jalan tol.
- 2.1a(1) Perencanaan Strategis
- 2.2a(5) ukuran kinerja,
- 2.2b proyeksi kinerja- 4.1b Analisa dan
review kinerja, - 4.1c Peningkatan
Kinerja, - 5.2a (3) Manajemen
Kinerja Kinerja Unggul :
- IHWE-7,4-22 Pencapaian KPI
- IHWE-7.4-23 Pencapaian Sasaran Mutu
Evidence :Tabel P.2-2 Tantangan dan Keunggulan Strategis
Kategori 1 - 10Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6tahun berjalan ( IHWE-7,4-22 Pencapaian KPI)
2. Pemenuhan SPM tahun-berjalan ( IHWE-7.4-23 Pencapaian Sasaran Mutu)
Evidence :SK Sasaran Mutu
a.3.2.2 membangun budaya tenaga kerja yang konsisten menghasilkan pengalaman positif pelanggan dan meningkatkan keterikatan pelanggan,
A5 D4 L4 I4
Input :1. Tata Nilai2. Produk pembangunan dan Layanan
jalan tol
Ukuran Input :Penerapan Tata Nilai [ Efektifitas Budaya Perusahaan IHWE-7.4-1]
Proses Utama :membangun budaya tenaga kerja yang konsisten menghasilkan pengalaman positif pelanggan dan meningkatkan keterikatan pelanggan dengan cara Sosialisasi dan penerapann tata nilai yang membangun budaya fokus pada pelanggan
Ukuran Proses :Efektifitas budaya fokus pada Pelanggan
Output :Kepuasan dan keterikatan pelanggan
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2012 Pemilik Proses : Biro
Umum, Bag SDM dan MR
Penerapan Proses : Divisi Operasi dan Teknik
Menerapkan service excellent
Evidence :1. Sk Dir No.26/KPTS/CC/
2012 tentang tata nilai2. Survey kepuasan
pelanggan
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Review Manajemen Periode : Bulanan
Evidence :1. Sk Dir
No.26/KPTS/CC/ 2012 tentang tata nilai
2. Survey kepuasan pelanggan
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P.1a (1) Produk- P.1b(2) Pelanggan
dan stakeholder Proses lain :
- 4.1a(3) Data Pelanggan
- 5.2a(2) Budaya perusahaan
Kinerja Unggul : - Kepuasan dan
keterikatan Pelanggan
Evidence :Tabel P.1-3 Persyaratan dan harapan stakehplder atas Produk, Dukungan Pelanggan, dan Operasional Perusahaan.
Kategori 1 - 11Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6Ukuran Output :Kepuasan dan ketidak puasan Pelanggan ( IHWE-7.2-1 s/d IHWE-7.2-12)
Evidence :1. SK Dir No.26/KPTS/CC/2012 tentang
tata nilai2. Survey Kepuasan Pelanggan
a.3.2.3 membangun lingkungan perusahaan untuk Inovasi dan intelligent risk, pencapaian Sasaran Strategis, kegesitan organisasi
A5 D4 L4 I4
Input :1. Bisnis Plan.2. Masukan/suara pelanggan dan suara
masyarakat
Ukuran Input :Jumlah Peluang efesiensiKepuasan Pelanggan
Proses Utama :Para Pemimpin Senior membangun lingkungan perusahaan untuk Inovasi dan intelligent risk, pencapaian sasaran strategis, kegesitan organisasi dengan tahapan sbb: Menyiapkan Bisnis Plan Melaksanakan Proyek Pembangunan
Jalan Tol Inovasi dan intelligent risk dibahas
dalam rapat proyek Kegesitan diwujudkan dalam
kecepatan untuk mengansipasi perubahan pelaksanaan (improvement) dari hasil keputusaan risiko cerdas (intelligent risk taking) dalam review manajemen/RKAP
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2007 Pemilik Proses : MR Penerapan Proses :
jajaran Proyek dan seluruh unit kerja
Pembangunan BORR seksi-IIAUpaya untuk mengurangi deviasi kurva-s, 1.Cast-in-situ (cor
ditempat)2.Shoring3.Penambahan tenaga
kerja4.Penambahan shift kerja
Evidence :Hasil monitoring progress pelaksanaan proyek sbg masukan peningkatan efesiensi & efektifitas kinerja pembangunan jalantol
Proses Utama Direview : Media : Rapat Proyek Periode : mingguan
sesuai klausul kontrak
Evaluasi hasil realisasi yang menyebabkan penyimpangan/deviasi kurva-s
Evidence :Kontrak pembangunan BORR seksi-IIA untuk mengejar ketertinggalan kemajuan proyek dilaku-kan beberapa inovasi.
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
P.1.a(1) Produk Proses lain :
2.1.a(2) Inovasi6.2.d Pengelolaan Inovasi.
Kinerja Unggul : - IHWE-7,4-24
Pencapaian KPI - IHWE-7.4-23
Pencapaian Sasaran Mutu
Evidence :Tabel P.2-2 Tantangan dan Keunggulan Strategis
Kategori 1 - 12Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6Ukuran Proses :Efektifitas pengambilan keputusan oleh Pimpinan Proyek untuk meningkatkan kinerja
Output :1. Pencapaian Bisnis Plan
Ukuran Output :Efesiensi & efektifitas pelaksanaan pembangunan jalan tol.
Evidence :Kontrak pembangunan jalan tol
a.3.2.4 berperan aktif dalam kaderisasi, dan menyiapkan pemimpin masa depan.
A5 D4 L4 I4
Input :1. Struktur Oraganisasi2. Formasi Jabatan
Ukuran Input :Jumlah Formasi Jabatan ( IHWE.7.3-1 Pemenuhan Formasi Jabatan)
Proses Utama :Pemimpin senior berperan aktif dalam kaderisasi, dan menyiapkan pemimpin masa depan, dengan tahapan:1. Menetapkan Struktur Organisasi2. Menetapkan formasi Jabatan3. Menyusun Rencana Pengembangan
SDM4. Menetapkan promosi dan
Ukuran Proses :Pembangunan SDM
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2012 Pemilik Proses : Biro
Umum Penerapan Proses :
Seluruh pemimpin senior
Evidence :1. SK tentang susunan
dan jumlah formasi jabatan no.11/KPTS/ CC/2012
2. Kamus kompetensi
Proses Utama Direview : Media : Rapat Direksi Periode : Sesuai
dengan kebutuhan
Evidence :1. SK tentang susunan
dan jumlah formasi jabatan no.11/KPTS/ CC/2012
2. Kamus kompetensi
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P.1a (3)
Proses lain : - 5.2c (3)
Kinerja Unggul : - Notulen Rapat
Evidence :1. SK tentang susunan
dan jumlah formasi jabatan no.11/KPTS/ CC/2012
2. Kamus kompetensi
Kategori 1 - 13Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Output :Struktur Organisasi
Ukuran Output :Struktur Organisasi IHWE.7.3-1 Pemenuhan Formasi Jabatan)
Evidence :1. SK tentang susunan dan jumlah
formasi jabatan no.11/KPTS/CC/20122. Kamus Kompetensi
b. Kinerja Komunikasi dan Perusahaan(1) Komunikasib.1.1 Bagaimana pimpinan senior
berkomunikasi dengan, dan meng-engage seluruh tenaga kerja dan pelanggan utama ?
A5 D4 L4 I4
Input :Berkomunikasi melalui media formil (rapat manajemen),maupun non formil (SKJ, Coffee Morning)
Ukuran Input :Daftar hadir SKJ, Coffe Morning Proses Utama :1. Komunikasi2. Disposisi untuk pemenuhan
kebutuhan karyawan
Ukuran Proses :Komunikasi formil ataupun non formil
Output :Kepuasan Karyawan
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2012 Pemilik Proses : SDM Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence :1. Kehadiran karyawan
dalam rapat2. Kehadiran karyawan
dalam SKJ
Proses Utama Direview : Media : Pertemuan
formil dan non formil Periode : Mingguan
Evidence :1. Kehadiran karyawan
dalam rapat2. Kehadiran karyawan
dalam SKJ
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P1a (3) Proses lain :
- 5.2a (1) Kinerja Unggul :
- IHWE-7.4-3 Efektifitas Sistem Komunikasi Organisasi
Evidence :1. Kehadiran karyawan
dalam rapat2. Kehadiran karyawan
dalam SKJ
Kategori 1 - 14Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6Ukuran Output :Kepuasan Karyawan Operasional dan non Operasional [ IHWE-7.3-16 dan IHWE-7.3-17]
Evidence :1. Kehadiran karyawan dalam rapat2. Kehadiran karyawan dalam SKJ
b.1.2 Bagaimana pimpinan senior mendorong komunikasi dua arah yang terbuka termasuk pemanfaatan media sosial yang efektif ?
A5 D4 L4 I4
Input :1. Kegiatan olahraga2. Coffee Morning3. Website Bogor Ring Road
Ukuran Input :Daftar hadir SKJ, Coffe Morning Proses Utama :1. Cofee Morning2. Review Manajemen3. Family Gathering4. Email masing-masing Karyawan
Ukuran Proses :Melalui kegiatan olahraga
Output :Keterikatan karyawan dengan perusahaan
Ukuran Output :Kepuasan Karyawan Operasional dan non Operasional [ IHWE-7.3-16 dan IHWE-7.3-17]
Evidence :
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2012 Pemilik Proses : Biro
Umum Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence :Laporan pelaksanaan kegiatan formil dan non formil
Proses Utama Direview : Media : Rapat review
manajemen dan kegiatan non formal
Periode : Mingguan dan bulanan
Evidence :Laporan pelaksanaan kegiatan formil dan non formil
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P1a (3) Proses lain :
- 5.2a (2) Kinerja Unggul :
- Keterikatan karyawan dan kepuasan karyawan
Evidence :Laporan pelaksanaan kegiatan formil dan non formil
Kategori 1 - 15Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6Laporan pelaksanaan kegiatan formil dan formil
b.1.3 Bagaimana pimpinan senior mengkomunikasikan keputusan-keputusan penting?
A4 D4 L4 I4
Input :Mengkomunikasikan keputusan penting melalui Review Rapat Manajemen
Ukuran Input :Jumlah Keputusan-keputusan penting
Proses Utama :Tata kearsipanTata disposisi / lembar disposisiMengkomunikasikan melalui Rapat
Ukuran Proses :Hasil Rapat
Output :Pelaksanaan keputusan penting
Ukuran Output :Hasil Keputusan Penting
Evidence :Tanda terima/nota dinas keputusan penting
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2007 Pemilik Proses : Biro
Umum Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence :Tanda terima/nota dinas keputusan penting
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Review Manajemen Periode : Sesuai
kebutuhan perusahaan
Evidence :Tanda terima/nota dinas keputusan penting
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P1a (3)
Proses lain : - 5.2a (2)
Kinerja Unggul : - Kepatuhan terhadap
hukum dan peraturan
Evidence :1. Tanda terima/nota dinas keputusan penting
b.1.4 Bagaimana pimpinan senior terlibat aktif memotivasi Tenaga Kerja, termasuk berpartisipasi dalam praktek pemberian penghargaan dan pengakuan untuk memperkuat kinerja perusahaan yang
A5 D4 L4 I4
Input :Pemberian remunerasi kenaikan berkala pada karyawan
Ukuran Input :
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2012 Pemilik Proses : SDM Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Review Manajemen Periode : Triwulan
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P.1a (3) Proses lain :
- Kat 5
Kategori 1 - 16Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
ekselen, yang fokus kepada pelanggan dan bisnis.
Survey Kepuasan Pegawai
Proses Utama :Proses pemilihan Karyawan TerbaikRemunerasi kenaikan pada karyawan
Ukuran Proses :Identifikasi
Output :Hasil Penghargaan Pegawai
Ukuran Output :Jumlah Penghargaan Karyawan [ IHWE-7.4-5]
Evidence :SK Remunerasi kenaikan berkala
Evidence :SK Remunerasi kenaikan berkalaTerpilihnya Karyawan terbaik 2012 dan 2013
Evidence :SK Remunerasi kenaikan berkala
Kinerja Unggul : - Hasil Survey
Kepuasan Pelanggan
Evidence :SK Remunerasi kenaikan berkala
(2) Fokus pada Tindakanb.2.1 Bagaimana pimpinan senior
fokus pada tindakan nyata untuk mencapai sasaran perusahaan, meningkatkan kinerja, memungkinkan Inovasi dan penerapan Intelligent Risk dan mencapai visi perusahaan?
A5 D4 L4 I4
Input :1. Penetapan KPI2. Penetapan Sasaran Mutu
Ukuran Input :1. Pencapaian KPI tahun sebelumnya
[ IHWE-7.4-22 Pencapaian KPI]2. Pencapaian Sasaran Mutu tahun
sebelumnya [ IHWE-7.4-23 Sasaran Mutu]
Proses Utama :Mekanisme RUPS, Review Management bulanan, dan Rapat
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2012 Pemilik Proses :
Keuangan dan MR Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence :1. RJP2. RKAP3. Daftar hadir dan notulen rapat4. BA RUPS tahunan
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Review Manajemen Periode : Triwulan
Evidence :1. RJP2. RKAP
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P2c Proses lain :
- 5.2a (3)- 4.1b, 4.1c, 2.2a (5)
Kinerja Unggul : - IHWE-7.4-22
Pencapaian KPI dan IHWE-7.4-23 Sasaran Mutu
Evidence :1. RJP2. RKAP
Kategori 1 - 17Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Kinerja Bulanan denganKomisaris
Ukuran Proses :1. RUPS2. Rapat Kinerja Triwulanan
Output :1. Hasil RUPS2. Hasil Rapat Kerja
Ukuran Output :1. Pencapaian KPI tahun berjalan
[ IHWE-7.4-22 Pencapaian KPI]2. Pencapaian Sasaran Mutu tahun
berjalan [ IHWE-7.4-23 Sasaran Mutu]
Evidence :1. RJP2. RKAP
b.2.2 Bagaimana pimpinan senior mengidentifikasi tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan?
A4 D4 L4 I4
Input :Pemimpin senior melakukan evaluasi KPI, evaluasi pencapaian sasaran mutu
Ukuran Input :Pencapaian Key Performance Iindicator tahun sebelumnya [ IHWE-7.4-22 Pencapaian KPI]
Proses Utama :Melakukan evaluasi KPI, evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui: BOD Meeting Mingguan
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2012 Pemilik Proses :
Keuangan Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence :1. Risalah Rapat
Mengenai KPI
Proses Utama Direview : Media : Review
Manajemen dan Laporan Tahunan
Periode : Triwulanan dan Tahunan
Evidence :1. Risalah Rapat
Mengenai KPI2. Risalah Rapat RUPS
Tahunan
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P2C Proses lain :
- 5.2a (3)- 4.1b, 4.1c, 2.2a (5), 2.2b
Kinerja Unggul : - IHWE-7.4-22
Pencapaian KPI dan persetujuan Laporan tahunan oleh pemegang
Kategori 1 - 18Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6Ukuran Proses :Evaluasi KPI
Output :1. Statement KPI
Ukuran Output :Pencapaian Key Performance Indicator tahun berjalan [ IHWE-7.4-22 Pencapaian KPI]Evidence :1. Risalah Rapat Mengenai KPI2. Risalah Rapat RUPS Tahunan
saham
Evidence :1. Risalah Rapat
Mengenai KPI2. Risalah Rapat RUPS
Tahunan
b.2.3 Bagaimana pimpinan senior fokus pada penciptaaan dan penyeimbangan nilai bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya ke dalam sasaran kinerja perusahaan?
A5 D4 L4 I4
Input :KPI yang dilengkapi dengan analisa indikator
Ukuran Input :Pencapaian Key Performance Iindicator tahun sebelumnya [ IHWE-7.4-22 Pencapaian KPI]
Proses Utama :Menyusun KPI yang dilengkapi dengan analisa dan indikator berbasis 5 (lima) Perspektif KPKU
Ukuran Proses :Penyusunan KPI
Output :Pencapaian KPI
Ukuran Output :
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2012 Pemilik Proses :
Keuangan Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence :Kontrak Manajemen
Proses Utama Direview : Media : Review
Manajemen Periode : Triwulan
Evidence :Kontrak Manajemen
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P.2c Proses lain :
- 5.2a (3)- 4.1b, 4.1c, 2.2a (5). 2.2b
Kinerja Unggul : IHWE-7.4-22 Pencapaian KPI
Evidence :Kontrak Manajemen
Kategori 1 - 19Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6Hasil IHWE-7.4-22 Pencapaian KPI
Evidence :Kontrak Manajemen
Kategori 1. Kepemimpinan
Sub Kategori 1.2 Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan
a.Tata Kelola Perusahaan
(1) Sistem Tata Kelolaa.1.1 Bagaimana perusahaan me-
review dan mencapai aspek-aspek utama sistem tata kelola berikut ini:
a.1.1.1 akuntabilitas tindakan-tindakan manajemen A5 D4 L4 I4
Input :1. Anggaran dasar2. Notulen Rapat Dirkom
Ukuran Input :Tingkat Kehadiran rapat Direksi dan Radirkom [ IHWE-7.4-2(a) dan IHWE-7.4-2(b)]
Proses Utama : IHW me-review dan mencapai aspek-aspek utama sistem tata kelola me-review dan mencapai aspek-aspek utama sistem tata kelola akuntabilitas tindakan-tindakan manajemen, dengan cara1.menyusun laporan manajemen dan
laporan keuangan2.Pertanggung jawaban RUPS Tahunan3.Pengawasan dan Supervisi Dewan
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2007 Pemilik Proses : Biro
Umum Penerapan Proses :
Direksi dan Komisaris, serta seluruh unit kerja
Penyusunan Laporan Manajemen dan Laporan Keuangan tahun 2014
Evidence :1. Laporan hasil
keputusan RUPS2. Jumlah Rapat Dirkom3. Annual Report
Proses Utama Direview : Media : RUPS dan
Radirkom Periode : Bulanan
dan Tahunan
Evidence :1. Laporan hasil
keputusan RUPS2. Jumlah Rapat Dirkom
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P2c Sistem Peningkatan Kinerja
Proses lain : - 1.1b (2) Fokus pada
tindakan Kinerja Unggul :
- Pencapaian KPI
Evidence :1. Laporan hasil
keputusan RUPS2. Jumlah Rapat Dirkom
Kategori 1 - 20Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6Komisaris
Ukuran Proses :1. Ketepatan waktu menyerahkan
laporan Manajemen dan Laporan Keuanga
2. Ketepatan waktu penyelenggaraan RUPS
Output :Pertanggung jawaban RUPS Tahunan2. Statement Aquit de charge
Ukuran Output :Hasil RUPS statement aquit de charge
Evidence :1. Laporan hasil keputusan RUPS2. Jumlah Rapat Dirkom
a.1.1.2 akuntabilitas fiskal A4 D4 L4 I4
Input :Kewajiban sebagai wajib pajak sesuai undang-undang pajak
Ukuran Input : IHWE-7.1-43 Pembayaran kepada pihak ke-3
Proses Utama : IHW me-review dan mencapai aspek-aspek utama sistem tata kelola akuntabilitas fiskal, dengan cara Pembayaran kewajiban pajak secara rutin
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2007 Pemilik Proses : Biro
Keuangan Penerapan Proses :
Biro Keuangan dan SDM
Evidence :Laporan Keuangan
Proses Utama Direview : Media : Audit
Eksternal Kantor Pajak dan
Bank penerima pembayaran pajak
Periode : Bulanan dan Tahunan
Evidence :Evaluasi Hasil akuntabilitas fiskal menjadi masuk pada penyusunan RKAP
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P.1a (5) Persyaratan dan peraturan
Proses lain : - 2.2a (3) Pengalokasi
Sumber daya Kinerja Unggul :
- Pembayaran Fiskal- Kepatuhan UU
Perpajakan)
Evidence :Tabel P.1-2 Peraturan yang berlaku pada
Kategori 1 - 21Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6Ukuran Proses :Ketepatan waktu pembayaran pajak
Output :Kepatuhan UU Perpajakan
Ukuran Output : IHWE-7.4-13 Kepatuhan UU Perpajakan
Evidence :UU Perpajakan.
perusahaan
a.1.1.3 transparansi operasional perusahaan, dan pemilihan serta kebijakan-kebijakan penyampaian informasi untuk anggota organ tata kelola, sesuai kebutuhan
A4 D4 L4 I4
Input :1. Aturan pemberian informasi kepada
eksternal perusahaan.2. Hasil RUPS
Ukuran Input :1. Jumlah Informasi2. Kehadiran Rapat Direksi dan
Radirkom [ IHWE-7.4-2(a) dan IHWE-7.4-2(b)]
Proses Utama : IHW me-review dan mencapai aspek-aspek utama sistem tata kelola me-review dan mencapai aspek-aspek utama sistem tata kelola untuk transparansi operasional perusahaan, dan pemilihan serta kebijakan-kebijakan penyamapaian informasi untuk anggota organ tata kelola, sesuai kebutuhan diatur dengan Surat Edaran tetang tatacara pemberian informasi.
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan
sejak : .2007 Pemilik Proses : Biro
Umum Penerapan Proses :
seluruh unit kerja
1. Informasi yang dikirim kepada pemegang saham
2. Press Release3. Lelang Pekerja
Evidence :- Hasil Rapat BOD dan
Radirkom - Hasil RUPS
Proses Utama Direview : Media : Rapat BOD,
Radirkom, RUPS Periode : Mingguan,
Bulanan dan Tahunan
Evidence :Hasil Rapat menjadi masukan untuk ditindak lajuti oleh jajaran IHW.
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P2c Sistem Peningkatan Kinerja
Proses lain : - 1.1b (2) Fokus pada
tindakan Kinerja Unggul :
- Pencapaian KPI
Evidence :1. Laporan hasil
keputusan RUPS2. Jumlah Rapat Dirkom
Kategori 1 - 22Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Ukuran Proses :Efektifitas pemberian informasi
Output :Kebijakan penyampaian informasi
Ukuran Output :Tersedianya kebijakan penyampaian informasi
Evidence :1. Surat Edaran tatacara pemberian
informasi.2. SK Dir No.11.00/KPTS/ IHW/I/2011
tentang pengadaan barang dan jasaa.1.1.4 independensi dan efektifitas
audit internal dan eksternal A5 D4 L4 I4
Input :Temuan Audit
Ukuran Input :Jumlah Temuan Audit tahun sebelumnya [ IHWE-7.4-8 Hasil Audit Mutu Internal (ISO)]
Proses Utama : IHW me-review dan mencapai aspek-aspek utama sistem tata kelola me-review dan mencapai aspek-aspek utama sistem tata kelola independensi dan efektifitas audit internal dan eksternal . dengan tahapan proses sbb :1. Audit eksternal dilaksanakan oleh
kantor akuntan publik yang ditunjuk dan termasuk auditor ISO
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2007 Pemilik Proses : Biro
Keuangan dan MR. Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Pelaksanaan Audit 2013
Evidence :Laporan Audit 2013.
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Manajemen Periode : Tahunan
Evidence :Temuan audit ditindak lanjuti dan menjadi program kerja
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi : P.1a (5) Persyaratan
dan peraturan
Proses lain : 4.1b Analisa dan
Review Kinerja Kinerja Unggul :
Pencapaian KPI ( IHWE 7.4-22)
Evidence :1. Laporan hasil
keputusan RUPS2. Jumlah Rapat Dirkom
Kategori 1 - 23Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 62. Audit Internal ISO
Ukuran Proses : 1. Efektifitas tindak lanjut temuan audit2. Output : IHWE-7.1-25 Jumlah
Tindak Lanjut Temuan Audit ISO3. Proses : Efektifitas tindak lanjut
temuan audit
Output :Tindak lanjut Temuan Audit.
Ukuran Output : IHWE-7.1-33 CPAR Terselesaikan, IHWE-7.1-34 CPAR Berulang IHWE-7.1-37Jumlah Temuan Inspeksi OperasionalEvidence :1. Hasil RUPS2. Rapat Tinjauan Manajemen
a.1.1.5 perlindungan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan dan pemegang saham.
A5 D4 L4 I4
Input :1. Harapan Stake Holder2. Profil Tenaga Kerja
Ukuran Input :Jumlah Karyawan
Proses Utama : IHW me-review dan mencapai aspek-aspek utama sistem tata kelola me-review dan mencapai aspek-aspek utama sistem tata kelola untuk perlindungan terhadap kepentingan para
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2007 Pemilik Proses : Biro
Umum Penerapan Proses :
Seluruh Unit kerja
Evidence :1. Laporan SPM2. Laporan Survey
Kepuasan Pelanggan3. Hasil RUPS4. Laporan Tahunan
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Manajemen Periode : Bulanan.
Evidence :Evaluasi hasil laporan menjadi masukan penyusunan program kerja / RKAP
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P.1a(3)Profil Tenaga Kerja
- P.1b(2) Pelanggan dan Stakeholder
- P.1b(3) Pemasok Proses lain :
-1.1.b(2) Fokus Pada Tindakan
Kinerja Unggul : -Pencapaian KPI ( IHWE.7.4-22)
Kategori 1 - 24Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6pemangku kepentingan dan pemegang saham dengan tahapan proses sbb :1. Pelanggan dilindungi oleh SPM2. Tenaga Kerja oleh UU Tenaga Kerja3. Pemasok/Mitra oleh Kontrak4. Masyarakat oleh CSR dan AMDAL/
RKL/RPL5. Pemegang Saham oleh RUPS.
Ukuran Proses :Efektifitas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan RUPS
Output :Pemenuhan harapan Stakeholder
Ukuran Output :1. Pemenuhan SPM.2. Kepuasan Pelanggan3. Kepuasan Karyawan4. Kecepatan Pembayaran Pihak ke-35. Terselenggaranya CSR6. Pencapaian KPI
Evidence :1. SPM2. Peraturan Ketenaga Kerjaan3. SK Dir No.11.00/KPTS/ IHW/I/2011
tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Evidence :1. P.1-3 Persyaratan dan
harapan Stakeholder2. P.1-4 Tipe dan Peran
Pemasok
a.1.1.6 Perencanaan Suksesi bagi Pimpinan Senior A5 D4 L4 I4
Input :Profile Tenaga Kerja
Ukuran Input :Jumlah pejabat structural (Direksi+Ka
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2012 Pemilik Proses : Biro
Umum bagian SDM Penerapan Proses :
Proses Utama Direview : Media : Asesment
promosi jabatan Periode : Triwulanan
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P.1.a(3) Profil Tenaga Kerja.
Proses lain :
Kategori 1 - 25Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6Biro+Kabag+Kasubag+Kabangtol+ Kashift)
Proses Utama : IHW me-review dan mencapai aspek-aspek utama sistem tata kelola Perencanaan Suksesi bagi Pimpinan Senior, dengan tahapan proses sbb :1. Penugasan dari Perusahaan Induk2. Asesment mencakup Phyco test dan
Presentasi.
Ukuran Proses :Efektifitas Perencanaan Suksesi Pimpinan Senior
Output :Suksesi Pimpinan Senior.
Ukuran Output :Pemenuhan formasi jabatan ( IHWE.7.3-1 Pemenuhan formasi jabatan).
Evidence :1. SK Penugasan
Pelaksanaan psikotes untuk calon Kabag
Evidence :Laporan SDM triwulan kepada pemegang saham
Evidence :Hasil evaluasi asesmen
- 5.2.c(3) Kemajuan Karir
Kinerja Unggul : - Pemenuhan
formasi jabatan ( IHWE.7.3-2 Pemenuhan formasi jabatan).
Evidence :Laporan SDM triwulan kepada pemegang saham
(2) Evaluasi Kerjaa.2.1 Bagaimana perusahaan
mengevaluasi kinerja pimpinan senior, termasuk Direktur Utama?
A5 D4 L4 I4
Input :1. Struktur Organisasi2. Laporan KPI3. Laporan Manajemen4. Laporan Tahunan.
Ukuran Input :Jumlah Pimpinan Senior (Direksi +
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2007 Pemilik Proses : Biro
Umum. Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Proses Utama Direview : Media : Rapat Direksi
dan Radirkom, RUPS Periode : Mingguan,
Bulanan dan Tahunan
Evidence :Hasil KPI dan RUPS
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P.1b(1) Struktur Organisasi
- P.2c Sistem Peningkatan Kerja.
Proses lain : 5.2a(3) Manajemen
Kategori 1 - 26Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6Kepala Biro + Pimpinan Proyek)
Proses Utama : IHW mengevaluasi kinerja pimpinan senior, termasuk Direktur Utama dengan tahapan proses sbb :1. Penilaian Direksi melalui KPI oleh
dewan Direksi2. Penilaian Dewan Direksi dan Dewan
Komisaris oleh pemegang saham melalui RUPS.
Ukuran Proses :Ketepatan waktu penyampaian Laporan Manajemen, Laporan KPI, Laporan Tahunan
Output :Kinerja Pimpinan Senior termasuk Direktur Utama.
Ukuran Output :Pencapaian KPI ( IHWE.7.4-22).
Evidence :RUPS
Evidence :1. Hasil RUPS2. Hasil Radirkom
menjadi masukan tindak lanjut manajemen dan penilaian dan bonus Direksi/ Komisaris
Kinerja
Kinerja Unggul : Pencapaian KPI ( IHWE.7.4-22).
Evidence :Diagram 5.1.a. Diagram Sistem Pengelolaan SDM
a.2.2 Bagaimana perusahaan menggunakan hasil evaluasi kinerja tersebut untuk menentukan kompensasi eksekutif
A5 D4 L4 I4
Input :Hasil RUPS dan Pimpinan Senior
Ukuran Input :Jumlah Pimpinan Senior (Direksi + Kepala Biro + Pimpinan Proyek)
Proses Utama :
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak :2007 Pemilik Proses : Biro
Umum Penerapan Proses :
seluruh Pimpinan SeniorEvidence :1. Hasil RUPS
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Manajmen Periode : Tahunan
Evidence :Hasil KPI dan RUPS
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P.1b(1) Struktur Organisasi
- P.2c Sistem Peningkatan Kerja..
Proses lain : 5.2a(3) Manajemen
Kategori 1 - 27Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6 IHW menggunakan hasil evaluasi kinerja tersebut untuk menentukan kompensasi eksekutif, dengan Standarisasi remunerasi Direksi Anak Perusahaan yang dibuat oleh Indonesia marga sebagai pemegang saham
Ukuran Proses :Hasil RUPS dan penilaian oleh Dewan Komisaris.
Output :Pencapian Kinerja Direksi dan Komisaris
Ukuran Output :Pencapaian KPI ( IHWE 7.4-22)
Evidence :Prosedur RUPS
2. Hasil Radirkom menjadi masukan tindak lanjut manajemen dan penilaian dan bonus Direksi/ Komisaris.
Kinerja
Kinerja Unggul : Pencapaian KPI ( IHWE.7.4-22).
Evidence :Diagram 5.1.a. Diagram Sistem Pengelolaan SDM
a.2.3 Bagaimana perusahaan mengevaluasi kinerja para anggota organ tata kelola?
A5 D4 L4 I4
Input :1. Struktur Organisasi2. Kinerja perusahaan (KPI)
Ukuran Input :Jumlah anggota tatakelola (Komisaris, Direksi)
Proses Utama : IHW mengevaluasi kinerja para anggota organ tata kelola (Dewan Komisaris), terkait dengan hasil penilaian kinerja Direksi, yaitu KPI dan RUPS.
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak :2007 Pemilik Proses : Biro
Umum Penerapan Proses :
seluruh Pimpinan Senior
Evidence :1. Hasil RUPS2. Hasil Radirkom
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Manajmen Periode : Tahunan
Evidence :Hasil KPI dan RUPS menjadi masukan tindak lanjut manajemen dan penilaian dan bonus Direksi/ Komisaris.
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P.1b(1) Struktur Organisasi
- P.2c Sistem Peningkatan Kerja..
Proses lain : 5.2a(3) Manajemen Kinerja
Kinerja Unggul : Pencapaian KPI ( IHWE.7.4-22).
Kategori 1 - 28Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Ukuran Proses :Ketepatan waktu RUPS
Output :Kinerja organ tata kelola.
Ukuran Output :Pencapaian KPI ( IHWE 7.4-22)
Evidence :Prosedur RUPS
Evidence :Diagram 5.1.a. Diagram Sistem Pengelolaan SDM
a.2.4 Bagaimana pimpinan senior dan organ tata kelola menggunakan hasil evaluasi kinerja ini untuk meningkatkan pengembangan diri mereka dan meningkatkan, baik efektivitas kepemimpinan pribadi mereka maupun efektivitas sistem kepemimpinan dan organ tata kelola?
A4 D4 L4 I4
Input :Hasil Evaluasi Kinerja Pimpinan Senior dan Organ Tata Kelola
Ukuran Input :Jumlah anggota tatakelola (Komisaris, Direksi)
Proses Utama :Pimpinan senior dan organ tata kelola menggunakan hasil evaluasi kinerja ini untuk meningkatkan pengembangan diri mereka dan meningkatkan, baik efektivitas kepemimpinan pribadi mereka maupun efektivitas sistem kepemimpinan dan organ tata kelola, dengan dengan cara: mengikuti seminar, benchmark.
Ukuran Proses :efektivitas kepemimpinan pribadi
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak :2007 Pemilik Proses : Biro
Umum Penerapan Proses :
seluruh Pimpinan Senior
Evidence :1. Hasil RUPS2. Hasil Radirkom
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Manajmen Periode : Tahunan
Evidence :Hasil KPI dan RUPS menjadi masukan tindak lanjut manajemen dan penilaian dan bonus Direksi/ Komisaris.
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P.1b(1) Struktur Organisasi
- P.2c Sistem Peningkatan Kerja..
Proses lain : 5.2a(3) Manajemen Kinerja
Kinerja Unggul : Pencapaian KPI ( IHWE.7.4-22).
Evidence :Diagram 5.1.a. Diagram Sistem Pengelolaan SDM
Kategori 1 - 29Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6mereka maupun efektivitas sistem kepemimpinan
Output :Program Pengembangan
Ukuran Output :Pemenuhan Kompetensi untuk Pimpinan ( IHWE.7.3-30)
Evidence :Prosedur pengembangan
b. Perilaku Taat Hukum dan Beretika
(1) Ketaatan pada Hukum dan Peraturanb.1.1 Bagaimana perusahaan
mengelola setiap dampak produk dan operasional yang merugikan masyarakat?
A5 D4 L4 I4Input :Jalan Tol BORR Seksi I dan tahap kosntruksi Seksi IIA
Ukuran Input :Standar lingkungan ( IHWE.7.3-12 Tingkat Kebisingan)
Proses Utama : IHW mengelola setiap dampak produk dan operasional yang merugikan masyarakat, dengan tahapan:1. memperhatikan setiap dampak
lingkungan mulai dari pra konstruksi melalui study AMDAL s/d operasional melalui prosedur RKL/RPL
2. IHW menyelenggarakan program CSR
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2007 Pemilik Proses : Pinpro Penerapan Proses :
Unit Operasional
Evidence :Audit SPM oleh BPJT
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Manajemen Periode :
- RKL/RPL Semesteran- Audit SPM Bulanan
Evidence :Evaluasi hasil RKL/RPL menjadi masukan untuk perecanaan program kerja
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P.1a(1) Produk- P.1a(5)
Persyaratan dan Peraturan
Proses lain : - 4.1b Analisa dan
Review Kinerja Kinerja Unggul :
-. IHWE 7.4-23 Pencapaian Sasaran mutu
Evidence :Tabel P.1-2 Peraturan yang berlaku pada perusahaan
Kategori 1 - 30Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6Ukuran Proses :Ketepatan waktu laporan RKL/RPL
Output :kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, Kepatuhan Terhadap Kepmen PU / SPM
Ukuran Output :Pemenuhan SPM ( IHWE 7.4-23 Pencapaian Sasaran mutu)
Evidence :1. Laporan RPL, RKL & AMDAL2. Laporan Penanaman Pohon3. Laporan Pemenuhan SPM
b.1.2 Bagaimana perusahaan mengantisipasi tuntutan/harapan masyarakat terhadap produk dan operasi perusahaan saat ini dan masa yang akan datang?
A5 D4 L4 I4Input :Jalan Tol BORR Seksi I dan tahap kosntruksi Seksi IIA
Ukuran Input :Standar lingkungan ( IHWE.7.3-12 Tingkat Kebisingan)
Proses Utama : IHW mengantisipasi tuntutan/harapan masyarakat terhadap produk dan operasi perusahaan saat ini dan masa yang akan datang, dengan tahapan:1. memperhatikan setiap dampak
lingkungan mulai dari pra konstruksi melalui study AMDAL s/d operasional melalui prosedur RKL/RPL
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2007 Pemilik Proses : Pinpro Penerapan Proses :
Unit Operasional
Evidence :Audit SPM oleh BPJT
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Manajemen Periode :
- RKL/RPL Semesteran- Audit SPM Bulanan
Evidence :Evaluasi hasil RKL/RPL menjadi masukan untuk perecanaan program kerja
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P.1a(1) Produk- P.1a(5)
Persyaratan dan Peraturan
Proses lain : - 4.1b Analisa dan
Review Kinerja Kinerja Unggul :
-. IHWE 7.4-23 Pencapaian Sasaran mutu
Evidence :Tabel P.1-2 Peraturan yang berlaku pada perusahaan
Kategori 1 - 31Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 62. IHW menyelenggarakan program
CSR
Ukuran Proses :Ketepatan waktu laporan RKL/RPL
Output :kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, Kepatuhan Terhadap Kepmen PU / SPM
Ukuran Output :Pemenuhan SPM ( IHWE 7.4-23 Pencapaian Sasaran mutu)
Evidence :1. Laporan RPL, RKL & AMDAL2. Laporan Penanaman Pohon3. Laporan Pemenuhan SPM
b.1.3 Bagaimana perusahaan mempersiapkan diri secara proaktif mengantisipasi dampak produk dan operasional yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk di dalamnya pelestarian sumber daya alam dan penggunaan proses manajemen rantai pasokan yang efektif?
A5 D4 L4 I4
Input :Jalan Tol BORR Seksi I dan tahap kosntruksi Seksi IIA
Ukuran Input :Standar lingkungan ( IHWE.7.3-12 Tingkat Kebisingan)
Proses Utama : IHW mempersiapkan diri secara proaktif mengantisipasi dampak produk dan operasional yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk di dalamnya pelestarian sumber daya alam dan
Proses Utama Diterapkan : Diterapkan sejak : 2007 Pemilik Proses : Pinpro Penerapan Proses :
Unit Operasional
Evidence :Audit SPM oleh BPJT
Proses Utama Direview : Media : Rapat
Manajemen Periode :
- RKL/RPL Semesteran- Audit SPM Bulanan
Evidence :Evaluasi hasil RKL/RPL menjadi masukan untuk perecanaan program kerja
Proses Utama Selaras : Profil Orgnisasi :
- P.1a(1) Produk- P.1a(5)
Persyaratan dan Peraturan
Proses lain : - 4.1b Analisa dan
Review Kinerja Kinerja Unggul :
-. IHWE 7.4-23 Pencapaian Sasaran mutu
Kategori 1 - 32Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6penggunaan proses manajemen rantai pasokan yang efektif, dengan tahapan:1. memperhatikan setiap dampak
lingkungan mulai dari pra konstruksi melalui study AMDAL s/d operasional melalui prosedur RKL/RPL
2. mensosialisasikan dampak dan kegiatan pembangunan dan operasional jalan tol
3. IHW menyelenggarakan program CSR
Ukuran Proses :Ketepatan waktu laporan RKL/RPL
Output :Kepatuhan thd hukum dan peraturan, Kepatuhan thd Kepmen PU / SPM Ukuran Output :Pemenuhan SPM ( IHWE 7.4-23 Pencapaian Sasaran mutu)
Evidence :1. Laporan RPL, RKL & AMDAL2. Laporan Penanaman Pohon3. Laporan Pemenuhan SPM
Evidence :Tabel P.1-2 Peraturan yang berlaku pada perusahaan
Kategori 1 - 33Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6b.1.4 Apa saja proses utama,
ukuran, dan target untuk pemenuhan kepatuhan hukum dan perundangan, untuk mencapai dan melampaui persyaratan yang ditetapkan?
Lampiran 1.2.b.1.4
b.1.5 Apa saja proses utama, ukuran-ukuran, dan target-target dalam pengelolaan risiko yang terkait dengan produk dan operasi perusahaan?
Lampiran 1.2.b.1.5
Kepatuhan terhadap Regulasi dan HukumProses Ukuran Tujuan
Persyaratan RegulasiKetenaga Kerjaaan Penerapan peraturan
ketenagakerjaanTidak ada pelanggaran ketenagakerjaan
Keterikatan pegawai meningkat
Keselamatan dan kesehatan kerja
Sistem Manajemen K3 K3 Score Zero Acident
Persyaratan HukumPemenuhan semua peraturan, perundang-undangan
Peraturan di IHW Jumlah pelanggaran etika
Tidak ada pelanggaran
Kategori 1 - 34Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
(2) Perilaku Etisb.2.1 Bagaimana perusahaan
mendorong dan memastikan diterapkannya perilaku yang beretika dalam semua interaksi bisnis yang dilakukan?
A5 D4 L3 I3
Input :SK Dir No.26/KPTS/CC/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai.
Ukuran Input :1. Jumlah Pegawai [Tabel 1.1a.1.2]2. Perilaku yang beretika [ IHWE-7.4-1
Efektifitas Budaya Perusahaan]
Proses Utama :Mekanisme IHW untuk memajukan dan
Penerapan Proses : Pemilik Proses : Biro
Umum Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence :Pakta Integritas SL
Proses Review : Media : Rapat
Manajemen Mekanisme : sesuai
kebutuhan
Evidence :Notulen Rapat Manajemen
Selaras dengan : Profil: P1.a(5) Proses lain : 1.1a(2) Hasil Kinerja : jumlah
pelanggaran kode etik
Evidence :SK Dir No.26/KPTS/CC/ 2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang
Risiko yang berkaitan dengan Produk, Layanan dan Operasi IHWProses Ukuran Tujuan
Risiko terkait dengan ProdukRisiko Investasi Penambahan Ruas Jalan Tol Baru
Risiko Tertundanya investasi akibat masalah tanah, tindak pencegahannya melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dalam proses pembebasan tanah
Jumlah keluhan masyarakat
Menjaga agar jalan tol beroperasi sesuai PPJT
Risiko terkait dengan layananRisiko Kecelakaan lalu lintas
Akibat kelalaian pengguna jalan tol menyebabkan kecelakaan lalulintas; tindakan pencegahan dengan pemasangan rambu-rambu peringatan; tindakan pelayanan dengan penyediaan Ambulans, kerjasama dengan mitra PJR, Derek dan Rumah sakit terdekat disekitar Jalan tol
Jumlah Kecelakaan Kecdelakaan Lalulintas menurun
Risko terkait dengan OperasiRisiko Longsor Identifikasi penyebab dan dampak Erosi dan tindak
pencegahan melalui penanaman pohon, rumput dan memasang konstruksi penahan tanah penanggulangannya
Jumlah Titik rawan Penanganan akibat longsor dapat diantisipasi sejak dini
Risiko Banjir Identifikasi penyebab dan dampak genangan air dan tindak pencegahan melalui pemeliharaan sistem drainase.
Jumlah Titik rawan Dampak akibat Banjir dapat diminimisasi
Kategori 1 - 35Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6memastikan perilaku etis dalam seluruh interaksi, dengan cara:1. Mengimplementasikan prinsip-
prinsip GCG yang mengatur pola hubungan Atasan dan Bawahan.
2. Menerapkan Tata Nilai CREDO sebagaimana ditunjukan pada Profil Organisasi dan ketentuan Perusahaan.
3. Memonitor hasil implementasi.
Ukuran Proses :Pemenuhan Pakta Integritas SL
Output :Pemahaman GCG dan COC
Ukuran Output : IHWE-7.4.14 sd 7.4.16 Pelanggaran Disiplin Tenaga Kerja
Evidence : SK Dir No.26/KPTS/CC/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
Tata Nilai
b.2.2 Apa saja proses, ukuran, dan indikator-indikator kinerja untuk mewujudkan diterapkannya perilaku yang beretika di seluruh perusahaan, dan dalam berinteraksi dengan pelanggan, mitra, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya?
Lampiran 1.2b.2.2
Tabel 1.2.b.2.2a Proses Monitoring Perilaku Etis
Perilaku Etis Proses Ukuran Tujuan
Penerapan Prinsip-prinsip GCG
Implementasi etika usaha dan etika kerja
Terlaksana Tidak terjadi penyimpangan tata kelola
Memperhatikan kesejahteraan pegawai
Implementasi Pasal-pasal UU no.13
Terlaksana Tidak terjadi penyimpangan peraturan
Kategori 1 - 36Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
b.2.3 Bagaimana perusahaan memantau dan menanggapi pelanggaran terhadap perilaku etis yang terjadi di perusahaan?
A5 D4 L3 I3
Input :SK Dir No.26/KPTS/CC/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
Ukuran Input :Jumlah Pegawai [Tabel 1.1a.1.2]
Proses Utama :1. Untuk memonitor dan merespon
pelanggaran perilaku etis dalam struktur tata kelola, JM Jagorawi melakukannya dengan cara sebagaimana Tabel 1.2.b.2.2b .
2. Perusahaan memonitor dan merespon atas pelanggaran perilaku etis tersebut dengan mengimplementasikan penandatangannan pakta integritas
Ukuran Proses : IHWE-7.4.11 Kepatuhan UU Tenaga Kerja
Penerapan Proses : Pemilik Proses : Biro
Umum Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence :SP Pelanggaran Disiplin Karyawan
Proses Review : Media : Rapat
Manajemen Mekanisme : sesuai
kebutuhan
Evidence :Notulen Rapat Manajemen
Selaras dengan : Profil: P1.a(5) Proses lain : 1.1a(2) Hasil Kinerja : jumlah
pelanggaran kode etik
Evidence :SK Dir No.26/KPTS/CC/ 2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
Tabel 1.2.b.2.2b Proses Respon Perilaku Etis
Perilaku Etis Monitor Respon
Penerapan Prinsip-prinsip GCG
Terjadi penyimpangan tata kelola
Evaluasi proses dan memberikan teguran atau sanksi hukuman disiplin
Memperhatikan UU no 13 Terjadi penyimpangan peraturan
Evaluasi proses dan melaksanakan Bipartit
Kategori 1 - 37Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6Output :Pelanggaran Etika
Ukuran Output :1. IHWE-7.4.14 sd 7.4.16
Pelanggaran Disiplin Tenaga Kerja2. IHWE-7.1.21 dan IHWE-7.1.22
Produktivitas Pengumpul Tol
Evidence : SK Dir No.26/KPTS/CC/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
c. Tanggung Jawab Sosial dan Dukungan terhadap Komunitas Utama
(1) Kesejahteraan Masyarakatc.1.1 Bagaimana perusahaan
menjadikan aspek kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari strategi dan kegiatan operasional sehari-hari perusahaan?
A5 D4 L3 I3
Input :1. SK Dir No.26/KPTS/CC/2012
tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
2. Laporan Gangguan Masyarakat sekitar Jalan Tol
Ukuran Input :1. Jumlah Pegawai [Tabel 1.1a.1.2]2. Peduli Masyarakat ( IHWE-7.4-17b)
tahun sebelumnya
Proses Utama :Mekanisme Senior Leader IHW dalam rangka mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, sebagai bagian dari strategi dan kegiatan operasional sehari-hari perusahaan dengan cara:
Penerapan Proses : Pemilik Proses : Biro
Umum Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence:Dokumentasi pelaksanaan program CSR
Proses Review : Media : Rapat
Manajemen Mekanisme : sesuai
kebutuhan
Evidence :Notulen Rapat Manajemen
Selaras dengan : Profil: P1.a(5) P2b, Proses lain : 1.1a(2),
2.2a(1) Hasil Kinerja :
kesejahteraan masyarakat
Evidence :SK Dir No.26/KPTS/CC/ 2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
Kategori 1 - 38Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 61. Penyusunan program kemitraan
untuk meningkatkan nilai tambah usaha kecil, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar jalan tol Bogor Outer Ring Road (BORR)
2. Penyusunan program bina lingkungan yang meliputi bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan kesehatan sebagaimana Lampiran 1.2.c.2.2
Ukuran Proses : IHWE 7.4-4 Penghargaan, dari masyarakat
Output :Penghargaan dari Masyarakat
Ukuran Output : IHWE 7.4-5 Penghargaan dari luar terhadap organisasi
Evidence : SK Dir No.26/KPTS/CC/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
c.1.2 Bagaimana perusahaan berkontribusi pada kesejahteraan masyakat, memperbaiki lingkungan hidup, dan meningkatkan sistem perekonomian?
A5 D4 L3 I3
Input :1. SK Dir No.26/KPTS/CC/2012
tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
2. Laporan Gangguan Masyarakat sekitar Jalan Tol
Ukuran Input :
Penerapan Proses : Pemilik Proses : Biro
Umum Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence:Dokumentasi pelaksanaan
Proses Review : Media : Rapat
Manajemen Mekanisme : sesuai
kebutuhan
Evidence :Notulen Rapat
Selaras dengan : Profil: P1.a(5) Proses lain : 1.1a(2) Hasil Kinerja :
kesejahteraan masyarakat
Evidence :
Kategori 1 - 39Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 61. Jumlah Pegawai [Tabel 1.1a.1.2]2. Peduli Masyarakat ( IHWE-7.4-17)
tahun sebelumnya
Proses Utama :
IHW berkontribusi pada kesejahteraan masyakat, memperbaiki lingkungan hidup, dan meningkatkan sistem perekonomian , dengan cara: Penyusunan program bina lingkungan yang meliputi guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar jalan tol Bogor Outer Ring Road (BORR) dan bantuan di bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan kesehatan sebagaimana Lampiran 1.2.c.2.2
Ukuran Proses : IHWE 7.4-4 Penghargaan, masyarakat
Output :Penghargaan dari Masyarakat
Ukuran Output : IHWE 7.4-4 Penghargaan dari luar (masyarakat) terhadap organisasi
Evidence : SK Dir No.26/KPTS/CC/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
program CSR Manajemen SK Dir No.26/KPTS/CC/ 2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
(2) Dukungan terhadap Komunitasc.2.1 Bagaimana perusahaan
secara aktif mendukung dan A4 D4 L3 I3
Kategori 1 - 40Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
mengelola komunitas utama perusahaan, khususnya yang terkait dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)?
Input :1. SK Dir No.26/KPTS/CC/2012
tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
2. Laporan Gangguan Masyarakat sekitar Jalan Tol
Ukuran Input :1. Jumlah Pegawai [Tabel 1.1a.1.2]2. Penyaluran dana ( IHWE-7.4-22)
tahun sebelumnya
Proses Utama :
Mekanisme Senior Leader IHW dalam rangka mempertimbangkan kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat, dengan cara: 1. Penyusunan program kemitraan
untuk meningkatkan nilai tambah usaha kecil, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar jalan tol Bogor Outer Ring Road (BORR)
2. Penyusunan program bina lingkungan yang meliputi bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan kesehatan sebagaimana Lampiran 1.2.c.2.2
Ukuran Proses : IHWE 7.4-4 Penghargaan Mayarakat
Output :Penghargaan dari Masyarakat
Ukuran Output :
Penerapan Proses : Pemilik Proses : Biro
Umum Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence:Dokumentasi pelaksanaan program CSR
Proses Review : Media : Rapat
Manajemen Mekanisme : sesuai
kebutuhan
Evidence :Notulen Rapat Manajemen
Selaras dengan : Profil: P1.a(5) Proses lain : 1.1a(2) Hasil Kinerja :
kesejahteraan masyarakat
Evidence :SK Dir No.26/KPTS/CC/ 2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
Kategori 1 - 41Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 61. IHWE-7.4-17b Peduli Masyarakat
Evidence : SK Dir No.26/KPTS/CC/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
c.2.2 Apa saja komunitas utama perusahaan?
Lampiran 1.2.c.2.2
c.2.3 Bagaimana perusahaan mengidentifikasi komunitas-tersebut dan menentukan bidang keterlibatan perusahaan, termasuk bidang-bidang yang mendongkrak kompetensi inti perushaan?
A4 D4 L3 I3
Input :1. SK Dir No.26/KPTS/CC/2012
tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
2. Laporan Gangguan Masyarakat sekitar Jalan Tol
Ukuran I nput : 1. Jumlah Pegawai [Tabel 1.1a.1.2]2. Penyaluran dana ( IHWE-7.4-22)
tahun sebelumnya
Proses Utama : IHW mengidentifikasi komunitas-tersebut dan menentukan bidang
Penerapan Proses : Pemilik Proses : Biro
Umum Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Evidence:Dokumentasi pelaksanaan program CSR
Proses Review : Media : Rapat
Manajemen Mekanisme : sesuai
kebutuhan
Evidence :Notulen Rapat Manajemen
Selaras dengan : Profil: P1.a(5) Proses lain : 1.1a(2) Hasil Kinerja :
kesejahteraan masyarakat
Evidence :SK Dir No.26/KPTS/CC/ 2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
Komunitas Utama IHWNo Bidang/Sektor WILAYAH KegiatanPROGRAM BINA LINGKUNGAN (BL)1 Bantuan Bencana Alam
Bogor
Gempa,Banjir,Tanah Longsor, dsb2 Pendidikan dan Pelatihan Peralatan belajar dan Sumbangan Pendidikan3 Sarana & Prasarana Umum Jalan akses warga4 Pelestarian Alam Penanaman Pohon5 Sarana Ibadah Sumbangan Pembangunan Mesjid6 Peningkatan Kesehatan Pengobatan Gratis, Sunatan Masal, Obat-obatan
Kategori 1 - 42Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6keterlibatan perusahaan, termasuk bidang-bidang yang mendongkrak kompetensi inti dengan cara: 1. mengidentifikasi Komunitas Utama
berdasarkan sektor Program dan wilayah dimana Komunitas Utama berdomisili.
2. Penentuan wilayah berdasarkan pada wilayah di sekitar koridor Jalan Tol yang dikelola IHW.
3. Penyusunan program bina lingkungan yang meliputi bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan kesehatan sebagaimana Lampiran 1.2.c.2.2
Ukuran Proses : IHWE 7.4-4 Penghargaan dari Masyarakat
Output :Penghargaan dari Masyarakat
Ukuran Output : IHWE 7.4-4 Penghargaan dari luar (masyarakat) terhadap organisasi
Evidence : SK Dir No.26/KPTS/CC/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
c.2.4 Bagaimana pimpinan senior, bersama-sama dengan tenaga kerja di perusahaan, berkontribusi terhadap peningkatan komunitas tersebut?
A4 D4 L3 I3
Input :1. SK Dir No.26/KPTS/CC/2012
tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
2. Laporan Gangguan Masyarakat
Penerapan Proses : Pemilik Proses : Biro
Umum Penerapan Proses :
Seluruh Unit Kerja
Proses Review : Media : Rapat
Manajemen Mekanisme : sesuai
kebutuhan
Selaras dengan : Profil: P1.a(5) Proses lain : 1.1a(2) Hasil Kinerja :
kesejahteraan
Kategori 1 - 43Pemetaan ADLI 2014 PT Indonesia High Way (IHW)
Pertanyaan APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6sekitar Jalan Tol
Ukuran Input :1. Jumlah Pegawai [Tabel 1.1a.1.2]2. Penyaluran dana ( IHWE-7.4-22)
tahun sebelumnya
Proses Utama :Senior Leader IHW bersama-sama dengan tenaga kerja di perusahaan, berkontribusi terhadap peningkatan komunitas tersebut, dengan cara: Penyusunan program bina lingkungan yang meliputi bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan kesehatan sebagaimana Lampiran 1.2.c.2.2
Ukuran Proses : IHWE 7.4-4 Penghargaan Masyarakat
Output :Penghargaan dari Masyarakat
Ukuran Output : IHWE 7.4-4 Penghargaan dari luar (masyarakat) terhadap organisasi
Evidence : SK Dir No.26/KPTS/CC/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai
Evidence:Dokumentasi pelaksanaan program CSR
Evidence :Notulen Rapat Manajemen
masyarakat
Evidence :SK Dir No.26/KPTS/CC/ 2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Tata Nilai