KULTURRÅDET PROTOKOLL2014-12-10

Sty 2014:7Dnr Adm 2014/3

Styrelsen

Datum

Tid

Plats

Deltagare

Övriga närvarande

Onsdagen den 10 december 2014

Styrelsemötet kl. 13.00 - 16.45

Kulturrådet, Styrelserummet

Kerstin Brunnberg, ordförandeMartin Borgs (förhinder)Staffan Forssell, generaldirektörBenny FredrikssonTebogo MonnakgotlaBo Netz, ej pkt 7-15Anna SparrmanLars Strannegård, vice ordförande, ejpkt 7-15Måns Wrange (förhinder)

Martin Rickardsson, personalföreträdare STZoi Santikos,personalföreträdare SACOSari Båging, sekreterareGun-Britt Alnefelt, pkt 3-4Love Änder, pkt 6-9Ulrica Engström Nilsson,^ 3-4, 6-9Bongi MacDermott, pkt 5Monica Ragnar Öberg, pkt 6-9Anna Törnqvist, pkt 6-9

KULTURRÅDET PROTOKOLL2014-12-10

Sty 2014:7DnrAdm2014/3

1 Fastställande av föredragningslistaFöredragande: Kerstin Brunnberg

Styrelsen fastställde förslaget till föredragningslista.

2 Anmälan av styrelseprotokollFöredragande: Kerstin Brunnberg

Styrelsens protokoll Sty 2014:6 lades till handlingarna.

3 Beslut-Internrevisionsrapport: Uppföljning av Bilaga 1rapporten "Granskning av bidragsprocessen 2011Föredragande: Ulrica Engström Nilsson, Gun-Britt Alnefelf

Styrelsen informerades om uppföljningen av en tidigare granskning"Granskning av bidragsprocessen 2011" på styrelsemötet den 20 november2014.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten i enlighet med bifogat förslag tillstyrelsebeslut och uppdrog till kansliet att utarbeta en åtgärdsplan medbeaktande av styrelsens synpunkter till nästa styrelsemöte den 29 januari 2015.

4 Information - Mutor och jävFöredragande: Ulrica Engström Nilsson, Gun-Britt Alnefelt

Styrelsen informerades om Kulturrådets interna regelverk kring mutoroch jäv.

5 Information - Regeringsuppdrag: Okad öppenhet ochmångfald avseende hbt-frägorFöredragande: Bongi MacDermott

Styrelsen informerades om regeringsuppdrag: ökad öppenhet och mångfaldavseende hbt-frågor. Slutrapport lämnades till regeringen den 30 oktober 2014.

^

KULTURRÅDET PROTOKOLL2014-12-10

Sty 2014:7Dnr Adm 2014/3

6 Information - Kulturrådets interna styrning och kontrollFöredragande: Ulrica Engström Nilsson

Styrelsen informerades om Kulturrådets interna styrning och kontroll.

7 Information - Verksamhetsuppföljning 2014 ochverksamhetsplan för 2013 - 2015Föredragande: Ulrica Engström Nilsson

Styrelsen informerades om Kulturrådets verksamhetsuppföljning för2014 samt arbetet med revidering av nuvarande verksamhetsplanför 2013-2015.

Inför verksamhetsplan för 2016 - 2018 önskar styrelsen tidigt börjadiskutera kommande verksamhetsinriktning.

8 Information - Kulturrådets årsredovisning 2014Föredragande: Ulrica Engström Nilsson, Anna Törnqvist,Monica Ragnar Öberg

Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets ärsredovisninjför 2014 och dess preliminära struktur.

Beslut fattas av styrelsen på styrelsemötet den 18 februari 2015.

9 Information - Budgetunderlag 2016 - 2018Föredragande: Ulrica Engström Nilsson, Love Änder

Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets budgetunderla;2016-2018 och prioriterade områden i innehållet.

Beslut fattas av styrelsen på styrelsemötet den 18 februari 2015.

10 Kulturrådets rapport till styrelsenFöredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om aktuella frågor på Kulturrådet.

^&

KULTURRÅDET PROTOKOLL2014-12-10

Sty 2014:7Dnr Adm 2014/3

11 Anmälan av beslut av ordföranden, generaldirektör,avdelningschefer, personalansvarig, arbetsgrupper ochjuryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minneFöredragande: Staffan Forssell

Beslut enligt förteckningar för kännedom.

12 Aktuella rapporter och remisserFöredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om remisser enligt förteckning.

13 Anmälan av regeringsbeslut m.m.Föredragande: Staffan Forssell

Styrelsen informerades om regeringsbeslut m.m. enligt förteckning.

14 Övriga frågor

Styrelsen uppdrog kansliet att arrangera tid för en diskussion kring samarbetemed olika aktörer för att främja konsten vid ett kommande styrelsemöte.

15 Nästa möte

Äger rum torsdagen den 29 januari 2015 kl. 10.00 - 16.00 i Kulturrådetslokaler.

Kommande styrelsemöten 2015:

onsdag 18 februari kl. 13.00-17.00onsdag 20 maj kl. 13.00-16.00torsdag 13 augusti (telefonmöte) kl. 10.00- 11.00onsdag 23 september kl. 13.00-17. 00 (ev. Göteborg)torsdag 5 november kl. 13.00-17. 00onsdag 9 december kl. 13.00-17. 00

KULTURRÅDET PROTOKOLL2014-12-10

Sty 2014:7Dnr Adm 2014/3

Vid protokollet: Justeras:

Sari Båging Kerstin Brunnberg