1

Lapinkylän vesiosuuskunta – Lappböle vattenandelslag

Årsstämma 14.5.2013

14.5.2013 Lappböle vattenandelslag årsstämma

Lappböle vattenandelslag årsstämma 2

Tredje verksamhetsåret, 2012 … Medlemmar och uppburna avgifter

– Vid slutet av året var Lapvoks medlemsantal115 medlemmar (118 anslutningar), varav ökning 21 medlemmar under året

– Under år 2012 har av medlemmarna fakturerats 3000€ förhandsavgifter– Av nya medlemmar har dessutom fakturerats reserveringsavgifter 300€ (år. 2010) och 400€ (år.

2011)

Information till medlemmarna– Via pressen samt brev till medlemmarna och områdets innevånare– Förslag till verksamhetsområde, karta i Lappböle bageri i nov-dec. 2012

Anhållan om understöd – NTM- centralens avslag för anhållan om understöd inlämnad via Pomoväst – Lapvoks besvär

har inte ännu behandlats – Kyrkslätt kommun; Beslut 28.11.2011. Beviljade medel har anhållits och blivit beviljade att

användas i sin helhet under år 2013– Nylands NTM central behandlade Lapvoks anhållan daterad 29.11.2011 på nytt i oktober 2012

och beslöt bevilja totalt 203000€ understöd för Lapvoks projekt. – Landsbygdsverket (Nylands NTM- central) = våren 2012 – gav ett negativt beslut. Kyrkslätt

kommun har exkluderats från listan över kommuner som kan få understöd (för vattenandelslag)

14.5.2013

Lappböle vattenandelslag årsstämma 3

Tredje verksamhetsåret, 2012 forts.Möten & underhandlingar

– Styrelsemöten (7 st)– Underhandlingar

• Byggnadsackordets konkurrensutsättning• Konkurrensutsättning av pumpleverantörer• Konkurrensutsättning av banklån för projektets delfinansiering• Konkurrensutsättning av trädfällning på de planerade linjerna• Fortum Espoo Distribution Oy• Nylands NTM- central • Visma Aleatus Oy• YIT (besiktning av planerade vägunderfarter

– Kyrkslätt kommun• Underhandlingar med vattenverket• Underhandlingar om kommunens garanti för Lapvoks lån

– Andra årsstämman 10.5.2012

14.5.2013

Lappböle vattenandelslag årsstämma 4

Händelser under vintern & våren 2013 Förverkligande av trädfällning på de planerade linjerna

Byggnadsackordet påbörjades 1/2013– Förverkligande av rördragning på åkerpartier före utgången av april 2013– Nedläggning av vattenröret under Lappböle träsk före 30.3.2013– En ny anhållan till NTM- centralen om underfart av väg (1130)– Anhållan om lov och uppsättning av infotavlor (3 st)

Info i de lokala tidningarna, postlådor och på Lapvoks hemsida

Lapvoks kontor öppnades vid Evitskogvägen 101 källarvåning (ti/to 10-11.00)

Kyrkslätt kommuns vattenverks åtgärder som berör Lapvoks projekt:– Sanering av vatten täckten i Lappböle och byggande av en ny vattenreningsstation i Lappböle – Byggnadsarbetet för stamlinjen till Veikkola har påbörjats

Överenskommelse med Kobbnet angående installation av fibernät i samband med byggande av vattenförsörjningsnätet

Medlemsantalet 5.2013 är 124 medlemmar och 143 anslutningar14.5.2013

Lappböle vattenandelslag årsstämma 5

Samarbete Fortum / Kobbnet / LAPVOK

Efter gjorda utredningar meddelade Fortum i november 2012 att de inte har investeringsmedel för att bygga ett vädersäkert el nät på Lapvoks område.

Samarbetet med Kobbnet har fortsatt och leder till att, i samband med byggande av det centrala vattenförsörjningsnätet byggs också ett fibernät för hela området.

Målsättning:– Kostnaderna för Lapvok blir mindre.– Boendetrivseln i byn blir bättre.

14.5.2013

Lappböle vattenandelslag årsstämma 6

Vattenandelslagets ekonomiska ställning, sammandrag per 31.12.2012

14.5.2013

Balans Passiva 400716,91

Eget kapital -5052,86

Främmande kapital 405769,77

Balans Aktiva 400716,91

Bestående 90705,15

Rörliga 310011,76

Kassa vid årets slut 276796,38

Resultat (förlust) - 11513,60

Lappböle vattenandelslag årsstämma 7

Specifikation över utgifter år 2012 (=resultat)

14.5.2013

Lappböle vattenandelslag årsstämma 8

Budget för år 2013

14.5.2013

LAPPBÖLE VATTENANDELSLAG ändra ej gröna fältkolla att överensstämmermed kolumn E

2013Määrä Summa tot

Jäsenmaksut 5,00 150,00 750,00 750,00Varausmaksu 5,00 1 200,00 6 000,00 6 000,00Liittymismaksu 2012 II-osuus 5,00 2 500,00 12 500,00 12 500,00Liittymismaksu 2013 116,00 3 500,00 406 000,00 406 000,00Avustus Kirkkonummen kunta 18 % 251 054,54 251 054,54Avustus ELY keskus 203 000,00 203 000,00Alv-palautus 1,24 442 499,39 442 499,39- Kiinteistölinjaveloitus (6600 m*50€/m) 12,00 405 900,00 33 825,00 405 900,00Pankkilaina 3 347 000,00 115 666,67 347 000,00Summa intäkter 2 074 703,94Rakennussuunnitelman kust 12 12 400 -1 033 -12 400,00Asiantuntijan palkkiot 12 52 080 -4 340 -52 080,00Puunkaatourakan kust 2 41 820 -20 910 -41 820,00Rakentamiskustannukset 0,00- Maarakennusurakka 12 1 072 352 -89 363 -1 072 352,00- Linjapumppaamot 1 34 280 -34 280 -34 279,80- Kiinteistöpumppaamot (77 kpl) 6 168 640 -28 107 -168 640,00- Kiinteistöpumppaamot ( 39 kpl) 6 85 415 -14 236 -85 415,06- Kiinteistölinjat 12 556 760 -46 397 -556 760,00Lainalyhennys 0,00Lainakorko 2,00 % -0,001667 -3 084,44Muut kustannukset 12 250 000 -20 833 -250 000,00Hallinto 12 12 500 -1 042 -12 500,00

2 286 246,86 0,00Summa kostnader -2 289 331,31Ylijäämä/Alijäämä UB 2012 300 000,00 85 372,63Ofakturerat, nya medlemmar 19 250,00

Intäkter 0,00Kostnader 0,00Teoretiskt finansnetto 319 250,00

2013

Lappböle vattenandelslag årsstämma

Teoretiskt kassanetto år 2013

14.5.2013 9

Summa

Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

-3,000,000.00

-2,000,000.00

-1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

0.00

1,069,005.00

2,074,703.94

333,723.64 104,622.630.00

-857,051.11

-2,289,331.31

Teoretiskt kassanetto

Intäkter

Teoretiskt finansnetto

Kostnader

Euro

Lappböle vattenandelslag årsstämma 10

Anslutningskostnad till och understöd för Lapvoks vattenförsörjningsnät

14.5.2013

Kyrkslätt kommun– Understöd för godkända investeringskostnader 18% max. 310043€– Garanti av banklån max 550000€

Nylands NTM - central– Understöd för godkända investeringskostnader 25% max 203000€

Anslutnings & vissa övriga kostnader – Anslutningsavgift 7200€ (10000€ f.o.m. 7/2013)– Installation av vattenmätare 114,49€/mätare (mätarstorlek 19m3/h)– Avgift för kontroll av vattenmätare 151,50€/gång (inkl. MVS24%) – Avläsningsavgift av vattenmätare 30,48€ tai 45,59€ (inkl. MVS 24%) om mätaren är

installerad i brunnen– Stängning och öppnande av anslutningen124,91€/gång (inkl. MVS 24%)– Installation av fastighetsanslutning (när verksamhetsområdet är bekräftat)

• Hushållsvatten 673,30€ (inkl. MVS 24%) inkluderande fastighetsventil• Avfallsvatten 641,20€ (inkl. MVS 24%) inkluderande fastighetsventil.

Lappböle vattenandelslag årsstämma 11

Teoretiskt kassanetto & preliminär budget år 2014

14.5.2013

Summa

-150,000.00

-100,000.00

-50,000.00

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

0.00

48,989.71

97,979.42

88,797.8272,973.01

0.00

-54,012.10

-129,629.04

Teoretiskt kassanetto

Intäkter

Teoretiskt finansnetto

Kostnader

Euro

104622,63

Lappböle vattenandelslag årsstämma 12

Byggnadstidtabell för Lapvoks vattenförsörjningsnät

14.5.2013

Kirkkonummen kuntaLAPINKYLÄN VESIOSUUSKUNTALapinkylän vesiosuuskunnanVesihuoltoverkostojen rakentaminen

2013Linjaosuus 6-5Linja 5-5.1-5.2vesistönalitusLinjaosuus 5-4-pl 2000Linjaosuus 1-2Linjaosuus 2-3-pl 2000Linjaosuus 2b-2b.1Linjaosuus 2-2.1-2.11Linjaosuus 2.1-2.2-2.3Linjaosuus 2.3-2.31-2.311Linjaosuus 2.31-2.32Linjaosuus 2.3-2.4

Kiinteistöpumppaamot 12 12 12 12 12 12 12 12 12Linjapumppaamot

Vanha KirkkokujaPuusepäntie

Alisgårdintie

AIKATAULU

1.3.2013

Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu MarraskuuHelmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu

Lappböle vattenandelslag årsstämma 13

Principritning av anslutning mellan fastighets- linjen och LAPVOKs vattenförsörjningsnät

14.5.2013

Valokaapelin sijoitus

Lappböle vattenandelslag årsstämma 14

Utkast till ”verksamhetsområde” som bekräftas av kommunen

14.5.2013

Lappböle vattenandelslag årsstämma 15

LAPVOK projektets historia och tidtabell• 2009 Enkät om grundande av ett vattenandelslag• 2010 Bildande av Vattenandelslaget • 2011

– II/2011 Beslut om byggandet av ett centralt vattenförsörjningsnät– II/2011 Presentation av byggnadsplanen – II/2011 Anmälan till Kyrkslätt kommun i enlighet med föravtalet

• 2011-2012 – Markanvändningsavtal– Utökande av medlemsantalet– Inbjudan till ackordofferter och val av byggnadsfirma

• 2012-2013 Byggande av vattenförsörjningsnätet– Avtal med Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy – Avtal med pumpleverantör Xylem Finland Ab– Påbörjande av trädfällningsentreprenad IX/2012– Påbörjning av byggnadsarbetet I/2013– Byggnadsprojektet slutförande XI/2013

• XII/2013 I bruktagning av vattenförsörjningsnätets östra delar• III-V/2014 I bruktagning av resterande delar av vattenförsörjningsnätet

14.5.2013

Lappböle vattenandelslag årsstämma 16

KIITOS TARKKAAVAISUUDESTANNETACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET

Lapinkylän vesiosuuskunta- Lappböle vattenandelslag

14.5.2013