LECO/123/EXT/AAL/IV/2021 Astra Agro Lestari Tbk AALI

Nomor Surat

Nama Perusahaan

Kode Emiten

Lampiran

Perihal

LECO/123/EXT/AAL/IV/2021

Astra Agro Lestari Tbk

AALI

2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor LECO/088C/EXT/AAL/III/2021 tanggal 06 April 2021, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 April

2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.637.384.548 saham atau

85,073% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan

Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan Perseroantahun 2020, termasukpengesahan LaporanTugas PengawasanDewan KomisarisPerseroan, sertapengesahan LaporanKeuanganKonsolidasianPerseroan untuktahun buku 2020.

Ya 100% 1.636.461.453

99,944% 0 0% 923.095 0,056% Setuju

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020,termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, danmengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020, yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan,sebagaimana dimuat dalam Laporan mereka tertanggal 19 Februari 2021 dengan pendapatwajar dalam semua hal yang material;

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas PengawasanDewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut,maka semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan diberikanpelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakanpengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2020 sejauhtindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan tahun buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan DewanKomisaris Perseroan.


Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 100% 1.637.38

4.06399,999% 0 0% 485 0% Setuju

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal31 Desember 2020 sebesar Rp 833.089.603.253,00 sebagai berikut:1) A. Sebesar Rp 195,00 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunaiyang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 42,00 per lembar saham yangtelah dibayarkan pada tanggal 19 Oktober 2020. Sehingga sisanya sebesar Rp 153,00 perlembar saham akan dibayarkan pada tanggal 10 Mei 2021 kepada Pemegang SahamPerseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal26 April 2021 pukul 16.00 WIB.B. Memberikan wewenang kepada DireksinPerseroan untuk melaksanakanpembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan danketentuan lainnya yang berlaku.2) Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSa. Pengangkatananggota Direksi dananggota DewanKomisaris Perseroan;b. Penentuangaji dan tunjangananggota DireksiPerseroan sertapenetapanhonorarium dan/atautunjangan anggotaDewan KomisarisPerseroan;

Ya 100% 1.621.955.015

99,058%15.113.848

0,923% 315.685 0,019% Setuju

A. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan KomisarisPerseroan sebagai berikut:

DireksiPresiden Direktur : SantosaDirektur : Mario Casimirus Surung GultomDirektur : Muhammad Hadi Sugeng WahyudionoDirektur : Rujito PurnomoDirektur : Nico TahirDirektur : Said FakhrullaziDirektur : Eko Prasetyo

Dewan KomisarisPresiden Komisaris : Chiew Sin CheokKomisaris : Johannes LomanKomisaris Independen : Sidharta UtamaKomisaris Independen : Aridono Sukmanto

masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat UmumPemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021 sampai penutupan Rapat UmumPemegang Saham Perseroan tahun 2023.

B. 1) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenentukan gaji dantunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari KomiteNominasi dan Remunerasi Perseroan; serta2) Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberikanhonorarium maksimum sejumlah Rp 2.750.000.000,00 per tahun sebelum dipotong pajak,yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai penutupan Rapat UmumPemegang Saham tahun 2023, dan memberikan wewenang kepada Presiden KomisarisPerseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara anggotaDewan Komisaris Perseroan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

Ya 100% 1.623.059.491

99,125%13.401.962

0,818% 923.095 0,056% Setuju

1. Menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggotajaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik yangterdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan PerseroanTahun Buku 2021; dan2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlahhonorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publiktersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanperubahan ketentuandalam AnggaranDasar Perseroan

Ya 100% 1.582.668.251

96,658%54.715.812

3,342% 485 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroanuntuk disesuaikan antara lain dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Perusahaan Terbuka.2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :a. melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadapAnggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan publik.b. menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat, dengan hak subtitusidalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukanatas seluruh atau sebagian keputusan rapat Mata Acara termasuk melakukan perubahananggaran dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukanpermohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintahterkait.

Susunan DireksiX

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan

Akhir periodeJabatan

Periode Ke Independen

Bapak SANTOSA PRESIDENDIREKTUR

14 April 2021 14 April 2023 1

Bapak MARIOCASIMIRUSSURUNGGULTOM

DIREKTUR 14 April 2021 14 April 2023 1

Bapak MUHAMMAD HADISUGENGWAHYUDIONO


Bapak RUJITOPURNOMO


Bapak NICO TAHIR DIREKTUR 14 April 2021 14 April 2023 1

Bapak SAIDFAKHRULLAZI


Bapak EKO PRASETYO DIREKTUR 14 April 2021 14 April 2023 1

Susunan Dewan KomisarisX

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan

Akhir PeriodeJabatan

Periode Ke KomisarisIndependen

Bapak CHIEW SINCHEOK

PRESIDENKOMISARIS

14 April 2021 14 April 2023 1

Bapak JOHANNESLOMAN

KOMISARIS 14 April 2021 14 April 2023 1

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan

Akhir PeriodeJabatan

Periode Ke KomisarisIndependen

Bapak SIDHARTAUTAMA

KOMISARIS 14 April 2021 14 April 2023 1X

Bapak ARIDONOSUKMANTO

KOMISARIS 14 April 2021 14 Juni 2023 1X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Jl Pulo Ayang Raya Blok OR No. 1

Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 461-65-55, Fax : 461-6655, 461-6677, 461-6688, http://www.astra-agro.co.


16-04-2021 11:46


Mario Casimirus Surung Gultom

1. Bukti iklan Koran Resume RUPS AALI.pdf

2. Resume RUPST AALI 14-2-2021.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Astra Agro Lestari Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karenadihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Astra Agro Lestari Tbk bertanggung jawab penuh atas

informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name

Issuer Code

Attachment

Subject

LECO/123/EXT/AAL/IV/2021


AALI

2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number LECO/088C/EXT/AAL/III/2021 Date 06 April 2021, Listed companies giving

report of general meeting of shareholder’s result on 14 April 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.637.384.548 shares or 85,073%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan Perseroantahun 2020, termasukpengesahan LaporanTugas PengawasanDewan KomisarisPerseroan, sertapengesahan LaporanKeuanganKonsolidasianPerseroan untuktahun buku 2020.

Ya 100% 1.636.461.453

99,944% 0 0% 923.095 0,056% Setuju

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020,termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, danmengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020, yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan,sebagaimana dimuat dalam Laporan mereka tertanggal 19 Februari 2021 dengan pendapatwajar dalam semua hal yang material;

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas PengawasanDewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut,maka semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan diberikanpelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakanpengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2020 sejauhtindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan tahun buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan DewanKomisaris Perseroan.


Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 100% 1.637.38

4.06399,999% 0 0% 485 0% Setuju

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal31 Desember 2020 sebesar Rp 833.089.603.253,00 sebagai berikut:1) A. Sebesar Rp 195,00 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunaiyang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 42,00 per lembar saham yangtelah dibayarkan pada tanggal 19 Oktober 2020. Sehingga sisanya sebesar Rp 153,00 perlembar saham akan dibayarkan pada tanggal 10 Mei 2021 kepada Pemegang SahamPerseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal26 April 2021 pukul 16.00 WIB.B. Memberikan wewenang kepada DireksinPerseroan untuk melaksanakanpembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan danketentuan lainnya yang berlaku.2) Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSa. Pengangkatananggota Direksi dananggota DewanKomisaris Perseroan;b. Penentuangaji dan tunjangananggota DireksiPerseroan sertapenetapanhonorarium dan/atautunjangan anggotaDewan KomisarisPerseroan;

Ya 100% 1.621.955.015

99,058%15.113.848

0,923% 315.685 0,019% Setuju

A. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan KomisarisPerseroan sebagai berikut:

DireksiPresiden Direktur : SantosaDirektur : Mario Casimirus Surung GultomDirektur : Muhammad Hadi Sugeng WahyudionoDirektur : Rujito PurnomoDirektur : Nico TahirDirektur : Said FakhrullaziDirektur : Eko Prasetyo

Dewan KomisarisPresiden Komisaris : Chiew Sin CheokKomisaris : Johannes LomanKomisaris Independen : Sidharta UtamaKomisaris Independen : Aridono Sukmanto

masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat UmumPemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021 sampai penutupan Rapat UmumPemegang Saham Perseroan tahun 2023.

B. 1) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenentukan gaji dantunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari KomiteNominasi dan Remunerasi Perseroan; serta2) Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberikanhonorarium maksimum sejumlah Rp 2.750.000.000,00 per tahun sebelum dipotong pajak,yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai penutupan Rapat UmumPemegang Saham tahun 2023, dan memberikan wewenang kepada Presiden KomisarisPerseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara anggotaDewan Komisaris Perseroan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

Ya 100% 1.623.059.491

99,125%13.401.962

0,818% 923.095 0,056% Setuju

1. Menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggotajaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik yangterdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan PerseroanTahun Buku 2021; dan2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlahhonorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publiktersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanperubahan ketentuandalam AnggaranDasar Perseroan

Ya 100% 1.582.668.251

96,658%54.715.812

3,342% 485 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroanuntuk disesuaikan antara lain dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Perusahaan Terbuka.2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :a. melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadapAnggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan publik.b. menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat, dengan hak subtitusidalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukanatas seluruh atau sebagian keputusan rapat Mata Acara termasuk melakukan perubahananggaran dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukanpermohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintahterkait.

Board of DirectorX

Prefix Direction Name Position First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Bapak SANTOSA PRESIDENTDIRECTOR

14 April 2021 14 April 2023 1

Bapak MARIOCASIMIRUSSURUNGGULTOM

DIRECTOR 14 April 2021 14 April 2023 1

Bapak MUHAMMAD HADISUGENGWAHYUDIONO


Bapak RUJITOPURNOMO


Bapak NICO TAHIR DIRECTOR 14 April 2021 14 April 2023 1

Bapak SAIDFAKHRULLAZI


Bapak EKO PRASETYO DIRECTOR 14 April 2021 14 April 2023 1

Board of commisionerX

Prefix CommissionerName

CommissionerPosition

First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Bapak CHIEW SINCHEOK

PRESIDENTCOMMINSSIONER

14 April 2021 14 April 2023 1

Bapak JOHANNESLOMAN

COMMISSIONER 14 April 2021 14 April 2023 1

Bapak SIDHARTAUTAMA

COMMISSIONER 14 April 2021 14 April 2023 1X

Bapak ARIDONOSUKMANTO

COMMISSIONER 14 April 2021 14 June 2023 1X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.


Mario Casimirus Surung Gultom

Corporate Secretary

16-04-2021 11:46Date and Time


Jl Pulo Ayang Raya Blok OR No. 1

Phone : 461-65-55, Fax : 461-6655, 461-6677, 461-6688, http://www.astra-agro.co.id

Attachment 1. Bukti iklan Koran Resume RUPS AALI.pdf

2. Resume RUPST AALI 14-2-2021.pdf

This is an official document of Astra Agro Lestari Tbk that does not require a signature as it was generatedelectronically by the electronic reporting system. Astra Agro Lestari Tbk is fully responsible for the information

contained within this document.

Documents

LECO/123/EXT/AAL/IV/2021 Astra Agro Lestari Tbk AALI