LederforumTorsdag den 21. juni 2007

Dagsorden:

•Generel orientering

•Aftalestyring – status 2004 og koncept for evaluering

•IT-området

•Udviklingsstrategien

•Lønpolitik

•TR-vilkår

•Ledelsesværdier

Generel orientering

v/Benny Balsgaard

Dialogbaseret aftalestyring

v/Steen H. Klausen

Gensidig forpligtelse til udvikling

DIALOG AFTALE

Dagsorden

• Evaluering dialogbaseret aftalestyring

• Status - dialog og aftale

• Evalueringskoncept

Efteråret 2006 Foråret 2007 Efteråret 2007 1 jan. 2008

Dialog –inddragelse•Evt. arbejdsgrupper alle fagområder

•Inddragelse

•Dialogmodeller

•Dialog ml. politikere og bruger

Status og –aftale 2008

•Status på mål –og implementering

•Nye aftale for 2008

•Budget

Information og aftale 2007

•Information

•målsætninger

•1 generation aftaler

Overordnet implementeringsplan

Ny aftale 2008

Evaluering af aftalestyring• Mini-evaluering af proces aftale 2007 samt

koncept for aftalestyring • Indkalder arbejdsgruppen for aftalestyring juni • Samtalerunde med fagchefer i juni/august • Output er en endelig tidsplan for udformning af aftalerne

for 2008 og evt. justering af koncept

• Evaluering af spilleregler – decentrale ledelse og central styring

• Input aftaleholdere i august/september samt høring såfremt der væsentlige ændringer af spillereglerne

• Resultat d. 22 nov. på lederforum• Spilleregler vedtages i kommunalbestyrelsen i december

2007

Status dialog og aftale

• Visions- og politikformulering

• Dialog – Politikere og dialog – en ny verden

• Aftalerne 2008

Årets cyklus 2008

Prioritering indsatsområder (fagudvalg)

TilpasningBudget / mål

Dialog

Jan.

April

Juli

Okt.

Strategi – og budgetseminar

Budget-seminar

AftaleEvaluering

Dialog

Administration

Budget

På vej mod aftaler 2008 for institutionen

– Dialog m. fagchefen om indsatsområder for 2008, jf. fagudvalg og budgetseminar

– 1. oktober status-opfølgning på eksisterende indsatsområder

– Udmelding af endelige politiske og faglige mål/indsatser i nov.

– Institutionens egne indsatser ca. d. 1. dec. – Aftaler behandles af direktionen i

december

EvalueringskonceptEvalueringskoncept

• Bl.a. målopfølgning på aftalerne • Afrapportering på aftaleniveau og fagområdeniveau samt

dialog m. politikere• Oplevet kvalitet – dvs. brugerundersøgelser mv. • Udvikling af evaluering – og læringskultur – hvordan ?

Hvad gør vi ? • Samarbejde med KREVI (kommunale evalueringsinstitut) • Organisationens evalueringspraksis – samarbejde med

syddansk universitet • Kvalitetsrapporter på skoleområdet – fokus på centrale

kvalitetsindikatorer • Ledelsesinformation

11

Visions-ledelse

NU

Visionermålsætninger

aftale

Analyse af IKT-udgifter

v/Michael Hansen

Formålet med analysen

• I efteråret 2006 nedsættes arbejdsgruppe bestående af Økonomistab, Epo og IT.

• Gruppens kommissorium er at skabe gennemskuelighed på IT-udgifterne samt anvise en besparelse i 2007 på 4,0 mio. Kr.

• At få udarbejdet budget for de samlede IKT-udgifter

• At få belyst, hvad det koster at drive en IT-arbejdsplads

• At få opbygget en kontoplan der samtidig gør det muligt at opgøre udgifter på tværs af organisationen

• At der anvises en besparelse på 4,0 mio. Kr.

• At der udarbejdes en beskrivelse af procedure ved start af nye projekter

Samlet budget for IKT-udgifter

• Historisk set et stigende behov for øget budget

• De fleste udgifter har været afholdt på fællesudgifter – hertil kommer fagsystemer der typisk er afholdt på omkostningsstederne

• “De gamle kommuners budgetter” er samlet hos IT-staben. Nye systemer I forbindelse med harmoniseringen er finansieret af en samlet central pulje.

• Det er besluttet at vi skal teknologisikre• Analysen har vist at teknologisikring kan

holdes inden for det nuværende budget.• Fremtidige arbejdspladser skal

finansieres af aftaleholder selv - både hardware og licenser

• Hjemmearbejdspladser betales af aftaleholder

IKT-systemer fra “amtet”

• Kommunen er kompenseret via bloktilskud

• IT er ikke fuldt kompenseret• Der kan “dukke” uforudsete ufgifter op

som følge af “nye systemer”

KMD

• KMD-aftalen forhandles centralt• Alle kendte udgifter er indeholdt• Nye tiltag/anskaffelser af KMD-systemer

skal godkendes inden anskaffelse• Projektskema skal benyttes

Centralt/decentralt budgetansvar• Decentral budgetansvar• Bogføring sker decentralt på konti

tilknyttet IT• Der er oprettet IT-konti på de relevante

omkostningssteder• Kontaktpersoner på kontoplan - Øko-

staben

Specielt om telefoni

• Der er oprettet konti hos alle aftaleholdere

• Budgetterne centraliseres hos IT-staben i første omgang

• Bogføring sker decentralt • Forbrugslister tilsendes aftaleholderne

Nye IT-projekter• Alle nye IT-projekter skal beskrives og godkendes på

projektskema - D:\Lederforum\Skabelon for Projektbeskrivelse.DOC

• Projekterne godkendes af IT, EPO og Økonomi

• Ingen nye tiltag på IT-området må iværksættes uden der foreligger godkendt projektskema

• Projektskema ligger på intranet – fælles værktøjer - projekter

Konklusion

• Decentral budgetansvar – central styring

• Krav om IT-udgifter bogføres korrekt og der er budgetmæssig dækning

• Alle ændringer i IT skal aftales med IT-staben og der skal fremsendes projektskema til endelig godkendelse

• Alle fakturaer skal fremsendes og påføres til budgetansvarlige med korrekt EAN-nummer

Spørgsmål ?

Udviklingsstrategien

v/Christian Tønnesen

Orientering

• Lønpolitik

• TR-vilkår

• Ledelsesværdier