cOxc rY co pHAN DU LrcH

euoc rE v0Nc rAUso, 4f.fvrn

ceNG HoA xA Hgr cHu xcuin vrET NAI

Doc lap - Tu do - Hanh phuc

Vilng tau, rgoytlS rhang 05 ndm 20lB

- Can cu'Nghi quydt HQi dong qudn tri s6 03,,tJQ -vi0c triOu tap f)ai hQi dong co dong thucrng ni€n ndm

HQi d6ng quan tri Cong ty Co phAn

trong kinh moi Quy Co dong tham du phi€n2018 v0 viOc:

t. Xem x6t thdng qua:

86o c6o cua HDQT ve t6t qua hoat dQng kinh doanh nam 2017 vit phuong hucrng

kti hoqch kinh doanh ndm 2018; 86o c6o cua HDQT vd qudn tri vd k6t qu6 hopt

dQng ctia HDQT ndm 2017 . P6o c6o hoat dQng HDQT nhiQm kj' 2013 - 2017 .

86o c6o tdi chinh nam 20 n dA ki€m toan.Bdo c6o cua Ban ki6m soat ue ket qua kinh doanh cua Cong ty. v€ k6t quA ho4tdong.cua tlQi ilong quan tri: Ciiiim ct6c (hoac-l'6ng (iiam doc): Bao c6o tU d6nhgia ktlt qua hoqt dQng cua [Jan ki0m so6t va cua tu'ng ki0m so6t vien.Phuong 6n chi tra c6 tuc, phAn pnOi tq.i nhu4n nim 2017; Che d9 thu lao HDQTvd BKS nim 2018; LUa chon don vi ki6m to6n ndm 2018;To trinh bo sung nganh nghe kinh doanh cua Cong ty;To trinh mi6n nhiqm thdnh vi€n HDQT. BKS nhiOm k j, 201 3 2017;l-n trinh bAu thanh vi6n HDQT, BKS nhiqm kj, 20 18 - 2022;C6c v6n Oe rurac thuQc thAm quyen Dai hQi dong cO d6ng.

Thdi eian vi dia di6m:

Thoi gran : Bit ddu ti'09 gid, ngiy 3010512018 (thri tu)

Dia di6m : Phdng HQi thrlo I - LAu I - Khu Kh6ch s4n I

VUNGTAU INTOURCO RESORT - Dla chi: Sd lA Thiry Vin,Phud'ng 8, Tp. Vfrng Tdu, Tinh Bi Rla - Vfrng Thu.

',

THI' MOIV/v; Tham dry Dqi h\i dins co dong thaong ni€n ndm 2018

Kinh gai: QUV CO OONC

- Can cu Didu lQ to chuc vd ho4t dQng cua Cong t1'CP Du lich Qu6c t0 V[ng Tdu;

UDQT/VIR ngay 2310412018 v€201 8:

Du lich Quoc t0 Vfrng Tau (Cong ty) tr6nhgp Dai hQi d6ng co dong thucrng ni€n nbm

-

3. Ghi chri:

- Todn b9 tdi liQu hqp, mAu GiAy d6ng ky vd m6u GiAy uy qryen tham du hop s0

dugc dang tai theo quy dinh tr6n website cira Cdng ty:http://www.intourcoresort.com,.vn, ffiUC Quan he Cd d6ng.

- T4i, tpc"ddng ky tham dU Dai hQi:

Dd chuAn bi hQi trucrng vd cdng tdc phgc vu Dai hQi duqc chu d6o, kinh d0 nghi

Qui cii tl6ng iling kf tham dH D4i h6i trufc 16 gid ngiry 2510512018 gui theo

ducrng bm diQn. fax hoflc email cho Bd Ha Thi Kim Anh Ch6nh Van Phong

C6ng tv thco <lia chi tiep nhqn nhu sau:

CONC TY CO PHAN DU LICH QUOC TE VUNG TAUDia chi: SO 1A Thuj,VAn, Phuong 8, Tp. Vfrng Tdu;

Dien thoai: 0254. 3585326; 0909.689805; Fax: 0254.3585321Emai I : vanphon g. intourcoresort@,gmai l. com

- Khi dtin dU Dai hQi, dO nghi Quy C6 ddng vui long mang theo c6c gi6y to sau:

+ Thu moi hgp;+ CMND/Th6 cdn cu6c/H0 chi0u (b6n chinh);

^.t+ GiAy uy quy6n ban chinh (n€u kh6ng truc ti€p tham du, theo mdu duocdang tai trOn website: lftlplAty_lr._r@ (muc Quan he Coddng).

C6c c6 ddng kh6ng the den dU Dai hQi co thO uy qry€n cho nguoi khdc tham dutheo m6u vd chi dugc uj quyen 1 lAn voi s6 lucrng i6 phAn u1' quyOn bing t6ng s6

c6 phdn clo c6 dong nim giu.'l'ruong hqp c6 d6ng khdng chon ducvc nguoi nh4n uy'

quy€n, co th6 uy quy€n cho mQt trong cac thdnh viOn HDQT hodc cho mQt trongc6c thdnh vi6n BKS Vungtau Intourco Resort (dinh kem m6u gi6y dang ky tham

i,ldU. GiAy uy quyen).

TrAn trgng kinh moi./.

'2\vuttt\b]DU LlcH 0u0c

VUNG TAU

ffiw

c6ruc ryCO pH,it

DU LlcH A

vUwc rau

7

CONG TY CO PHAN DU LICH

euoc'ro uUxc rauCQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIPT NAM

DOc lAp - Tu do - Hanh phirc

Chuong trinh ldm vi6c

Don kh6ch vd ph6t tdi li6u cho cd dong

I. NGHI THUC VA THU TUC DAI HOI:

1. Gioi thieu thanh phbn Chu toa Doan, Ban thrJ k! Dai hoi, Ban

phieiu

2. Tuy6n bo lV do - Gioi thi6u thAnh phbn tham du Dai h6i.

3. B5o c6o kdt qud kidm tra ty l€ Cd dOng tham du Dai hoi.

II. CHUONG TR|NH NGHI SU CUA DAI HOI:

1. Ldy bidu quydt th6ng qua Quy ch6lam vi6c vd bidu quydt taiDai hOi.

2. Ldy bidu quyet thong qua Noi dung vd chrlong trinh lam vi6c ctra Dai

h0i

3. 86o c6o cOa HDQT vb kdt qud hoat dOng kinh doanh nam 2017 vit

phudng huong kd hoach kinh doanh nam 2018; 86o cdo cia HDQT

v€ qudn tri ndm 2017 vie nhi6m ky 2013 - 2017 .

4. Bdo cdo tdi chinh ndm 2017 (di drtoc kidm todn).

5. Bdo cdo c[ra Ban Kidm sodt tai Dai hoi cd dong thuong nr6n ndm

2018 vd b6o cdo hoat dOng nhi6m ky 2013 - 2017 cla Ban Kidm

sodt.

6. To trinh vE vi6c: Chi trd cd trrc, phAn phoi loi nhu6n ndm 2017; Ch6

do thu lao HDQT vd BKS ndm 2018; Lr,ra chon don vi kidm todn nim

2018.

7. Td trinh bd sung nganh nghb kinh doanh cia COng ty.

8. Td trlnh miSn nhiem thanh vien HDQT, Thanh vien BKS nhiem ky

Vitng tuu, ngay I8 thang 05 nam 2018

NOI DUNG VA cHUONG TR|NH LAM VIEc

I HOr obNc cd oOrlc rHuoNG NIEN NAM 2o1s

Thoi gian: ngay 3010512018 (thrJ trl)

- TL/ B gio 30 - 9 gio: Don khdch va phdt tai lieu

- 09 gio : Khai mac dai hoi

Dia didm: Phong Hoi thdo 1 - Lbu 1 - Khu Kh6ch san 1

Vungtau lntourco Resort - 1A Thuy Vdn, PB, Tp. V0ng Tau

Chi toa

doAn

uan Io

chuc

thong qua danh s6ch ung c0 vi€n drr kiSn bhu vao HDQT, BKS

nhiem ky 2018 - 2022.

10. Thong qua Thd le bbu cU HDQT, BKS nhi6m ky 2O1r8 - 2022.

11. 86 phieiu bbu thanh vien HDQT, BKS nhi6m ky 2018 - 2022.

12.Dai hOi nghi gidi lao (Ban kidm phieju tieln hanh kidm phieiu bbu ct}).

n. cO.NG e6 rEr euA DAt HOr obrlc cd oONc1. Ban kidm phi6u Bdo c6o ndi dung bi6n bdn kidm phielu bhu cir va kdt

qud bbu thanh vi6n HDQT; BKS nhi6m ki 2018 - 2022.

2. HDQT, BKS nhiem ky 2018 - 2022 hop phien dAu tien bbu Chrlr tich

HDQT vd Trudng BKS.

3. HDQT, BKS nhi6m ky 201 8 - 2022 ra m5t dai hoi va nh6n hoa chuc

mirng.

4. Trinh bay va bidu quyet th6ng qua n6i dung Bi6n bdn vd Nghi quy6t

Dai hoi

IV. TdNG xEr a eE Mnc DAI HOI:

1. Phat bidu tdng kdt, be mac Dai hoi

Chi toa

dodn

ChO toa

dodn

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAMDdc Lip - Tu Do - Hanh Phric

thdng ..... niim'2018

GIAY DANGHQP DAr HQr CO DoNC NAM 2018

Kinh efti : HQi tt6ng Quin tri Cdng ty Cd phAn Du lich Qu6c T6 VUng Tiu

l. Ten co dOng : ......Eia chi thuong tru :..Dia chi 1i0n hQ :......Dien tho4i : ...... .Fax : .... E-mail :......SO CtvtNn/The can cuoc/H6 chi6u (OOi vOi ca nhan) :.. . . . .

Nga> .d,p :. . . ....Noi cAp : ......So va ngay quyOt dinh thanh lap/So dang ky kinh doanh (d6i v6i t6 chuc) :......

HiQn dang sci hiru .:..... .....co.phan cua Cong t) C9 phAn Du lich Qu6c T6 Vfrng Tdu.'foi da nhAn duoc day du thong tin v€ cuQc hgp Dai hQi co dong cua Cong ty C6 phAn Du lich

Qu5c tti Vtng Thu. Bang vdn ban ndy, t6i ilSng ky tham dq D4i hQi c6 ttdng thudngni6n nim 2018 cria COng ty CO phAn Du lich Qu6c t6 Vnng Tiru nghy 30/05/2018.

2. Dang k1' phat bieu t4i cuoc hop Dai h0i co dong

xY rnnM DU'THU.ONG NIEN

3. Cac y ki6n gop y

...., ngay....... thang ........nam 2018NGUOI OANC XV

(Ky va vi€t rd hp ftn. Dong dau n€u td to chuc)

ceNG HoA xA ugr cHU NGHia vrp,r NAMDOc Lip - Tr Do - Hanh Phric

.., ngdy ..,. thdng ..... ndm 20lB

t,

GrAY UV QUYENTHAM DU'DAI HOI CO OOITIC THUONG NITN 2OI8

A:

CONG TY CO PHAN DU LICH QUOC TE VUNG TAU

Kinh eiii; coxc Ty co PHAN DU LICH euoc TE VUNG TAU

BAn fiy quyin:Cd ddng:

CMND/ci6Ly DKKD s6:............ C6p ngdy: .. Noi c6p: .........

Dia chi:

DiQn tho4i: .....,........

HiQn dang so hiru / dai diQn so htu: co phAn cua Cong ty Cd phAn

Du lich Qudc tC Vfrng Tdu.

56 cO phAn bang chir: .........

Uy quydn cho:

B1n itugc rty quyin:6ng @a):

CMND s6: ........... .... C6p ngdy: .. Noi cAp: .........

Dia chi:

DiQn tho4i: ......,.......

Thay mpt t6i tham dU Dai hQi c6 d6ng thuong niOn nam 2018 COng ty CO phAn Dulich 9uoc tC Vfrng Tdu d€ b6u cir, bi0u quy0t c6c vAn dd thu6c th6m quy0n ctra Dai hQi

vir s6 phidu bi6u quyOt tinh tuong ung voi so co phan d4i diQn.

Toi hoan toan chiu trach nhiem truoc phap luat vA sq' uy quy6n ndy va cam k6t khdngco bAt ky sp khi6u ngi niro v€ sau,

nEN OtIgC UY QUYEN(Ky, Shi rd hp t€n)

eEN Uv QUYENKy, ghi rd hp tAn, dong dtiu ndu c6)

Ghi chti:. M6i cd OOng chi clu'g'c tiy quy6n cho mQt ngu'd'i kh6c.

: ,^. Tru'dng hg'p c6 ddng kh6ng tg'chgn du'g'c ngu'di dO u;i quy6n thi cd th6 uy quy6n cho mQt trongnhfr'ng thirnh vi6n cria HDQT ho{c BKS theo danh sdch tlinh kdm o'm{t sau.

cOxc rY coeu6c rn

PHAN DU LICHVUNG TAU

ceNG HoA xA ugrDQc L$p - Tr3

CHU NGHIA VITT NAMDo - H4nh Phric

DANIH SACU HOI DONGAxtt

CONG TY CO PHAN DUQUAN TRI, BAN

LICH QUOC TEKIEM SOATvttil{c TAU

STT H9 va tGn Chr?c vu Dia chi CMND

0long

NguySn Minh KhangThenh vi€n HDQT

SO 1A Thu! VAn,phucrng 8 TP. V[ng

Tdu

36:280392994

Ngdy c6p: 101512005

Noi cdLp: CA Binh Duong

020ne

Bui Van VuqngThanh vi€n HDQT

S0 1A Thuli Vdn,phuong 8 TP. Vffng

Tdu

36:273076978

Ngdy cAp: 2510812008

Noi cAp: CA BRVT

03Bd

D6 Tf oanhTrucrng BKS

Sd 1A Thu! VAn,phuong 8 TP. Vfrng

Tiru

56: 021 792522

Ngdy cdp: 0710412009

Noi cAp: CA. TP. HCM

04ong

Nguy6n Mai HoangThanh vi€n BKS

SO 1A Thu! Vdn,phucrng 8 TP. Vfrng

Tdu

56:023285132

Noi c6p: CA. Tp. HCM

05BA

Ducrng Ngq. HanhThanh vi6n BKS

SO 1A Thuj, Vdn.phucng 8 TP. V0ng

Tiru

56: 240868906

Ngdy cAp: 1910312012

Noi cAp: CA. Tinh DakLek

ceNG HoA xa Hgl cHU Ncsia vrET NAMD6c lAp - Tu do: Hanh phric

, ngdy ... thdng .,. ndm 2018

DON IIXC CTTTHANH VIIN HQI DONG QUAN TRI

CONC TY CO PHAN DU LICH QUOC TE VUNG TAU(NHTEM Xv ZOIS -2022)

Kinh siii: COng fy Cd PhAn Du Lich Qu6c TO Vfrng Tdru

Tdi tOn la: ........... .................

CMND s6: ..,........ Ngay cdp: ......... Noi c6p:

Eia chi thucrng trri:...........

Trinh dO hoc vdn:.......... ...,........Chuyen ngirnh:

Hien dang so hiru: c6 phAn

@ing chir;.......... ,. cii phin)vd d4i di6n so hiru: ........ ....... co phdn,N J(bang chu;.......... .. c6 phdn)

cua C6ng ty Co phan Du Lich Qu6c T0 Vfrng Tdu.

DC nghi C6ng Ty cho t6i duoc img cu thdnh vi6n H6i ddng QuAn tri cira C6ng ty Cd phAnDu Lich Qu6c te Vlng Tdu nhi6m k' 20 18 - 2022 tai Dai frQi .O ddng thuong nien n6m2018 Cdng ty duoc td chuc vdo ngdy 30 th6ng 05 nam 2018.

N6u duoc c6c c.o d6ng tin nhiQm bau lam thdnh vi€n Hoi ddng quan tri, t6i s€ dem h6t nang1lrc vd tdm huy6t cria bdn thdn d6 dong gop cho su ph6t iri6n cia'cong iy.

Trdn trong cdm crn.

Cd A6ng(Ky, ghi rd hp ftn, d6ng dtiu ndu c6)

ceNG HoA xA ugr cHU lvcHil vrET NAMD6c lip - Tu do - Hanh phric

DON DE CIIu'NG CU'VIUX THAM GrA HQr DON{G qUAN rn1coNc ry cO eHAN DU LlcH euoc rn vUNc rAU

(NHTEM KV 2o1s -2022)

Kinh e[ri.' Cdng ty Cii phAn Du Lich Quiic TG Vung Tiu

Chung toi/ Toi ld co. dong cua Cong ty C6 phAn Du Lich Qu6c td Vtng Tdu dai dien....... co phAn (theo danh s6ch dinh kem o mdt sau) de nghi C6ng ty cho chring t6i.t/ tol 0u0c de cu:

Ong (Ba):

CMND s6: ........... Ngdy cAp: ......... Noi c6p:

Eia chi thuong tni:...........

Trinh dd hoc vdn:.......... Chuy€n ngdnh:

Hi€n dang scr hiru: ...........co phAn

(Bang chtt;.......... ........)

vd dai di6n so hiru: ......... .c6 phdn

(Bdng chtt:.......... .... ...)

Ldm ung cu vi€n tham gia IIQi d6ng quain tr! cua Cong ty C6 phAn Du lich Qu6c t€ Vfrng1-au nhiQm kj'2018 - 2022 tai k! Dai hoi co dong thunng ni€n ndrn 2018 cua C6ng ty duocto chuc vdro ngdy 30 thang 05 nam 2018.

TrAn trong cdm on.

Cd il6ng(Ky, ghi rd ho tAn, dong ddu ndu cb)

DANH sAcu cd oOxc THAM cm op ctl - tlxc cu'vrnNvAo Her DoNG quAx rn1

coNc ry co punN DU LICH euoc rn vONc rAU

SOTT TOn cd tl6ng

S6

CMND/DKKD,.A

ngav va nor capDia chi

Tdng s6

cii phAns0 hiru

Kf xrlcnh{n

0156:Ngdy cAp

Noi cAp:

02

S6:

Ngay cAp

NoicAp:

03

S6:

^Ngay cap:Noi cdLp:

04

S6:

Ngriy cAp:

NoicAp:

05

56:Ngdy cAp

No'i c6p:

06

So:

Ngdy cAp:

Nor cap:

0lSd:

i,Ngay cap:Noi c6rp:

08

S6:

Ngdy cAp:

Noi c6p:

09

56:Ngdy cAp:

No'i cAp:

10

56:Ngdy c6p:No'i cdp:

t1

So:

Ngdy cd'p:

Noi cAp:

t256:Ngdy c6p:Noi cAp:

T6ng

ceNG HoA rA ugr cuu Ncnin vrsr NAMD6c lip - Tu do - Hanh phric

DON TJNG CTJ'

THANH VIEN HQI DONG QUAN TRICOXC TY CO PHAN DU LICH QUOC TE VUNG TAU

(NHTEM rV zor 8 - 2022)

Kfnh sr:ri: C6ng fy Cd phAn Du Lich Qu6c TG Vnng Tdru

T6i t€n ld: .,..........

CMND s6: ........... Ngdy c6p: ......... Ncri c6p:

Dia chi thucrng trf :...........

I'rinh d6 hoc rAn:.......... ('hu16n nganh:

I{i€n dang scr hDu: co phan

(Bdng chil';.......... .. c6 phdn)

vd d4i di6n scr hiru: ........ ....... c6 phdn

^)(l3ang chu':.......... .. co phan)

cua C6ng ty Co phAn Du Lich Qu6c T0 Vfrng Tdu.

De nghi C6ng Ty. cho t6i duoc img cu thdnh vi6n H6i d6ng Quan tri cua C6ng ty C6 phAnDu Lich Qu6c l'e Vfrng Tdu nhiQm kj, 2018 - 2022 tai Dai h6i c6 d6ng thucrng ni6n ndm2018 Cdng ty dugc to chf'c vdo ngdy 30 th6ng 05 nam 2018.

N6u dugc cac c.o dong tin nhiQm bAu lam thanh vien H6i d6ng qudn tri, tdi s0 dem htit nang:

luc vd tam huy€t cua bdn thdn d6 d6ng girp cho su ph6t tri€n cua C6ng ty.

TrAn trong cam rrn.

Cd tt6ng(Kj,, ghi rd ho tAn, d6ng ddu nlu c6)

CQNG HOA XA llLrt CHU NGHie Vler Nnnt

DOc lA.' _., u'do - Hanh phric

DCN DE CTI

UNG CU'VTUN THAM GIA BAN KIEM SOAT

CONC TY CO PHAN DU LICH QUOC TE VUNG TAU

(NHTEM KV zOr I - 2022)

Kinh elri: Cdng fy Cd Phin Du Lich Qu6c T6 Vfing Tiu

Chirng tfri/ Toi l? :", dong cua 5,61g

ty C6 phAn Du lich Qu6c te Vlng Tau d4i diQn

....... c0 phan (theo danh siich dinh kem o mdt sau) d€ ngh! Cong ty cho chring t6i/ t6i dugc d0 cu:

Ong (Bd):

CMND s6, ........... Ngdy cAp: ......... Noi cAp:

Dia chi thucrng trf :...........

Trinh dQ hqc vAn:.......... Chuy0n ngdnh:

HiQn dang so hfr'u: ...........co phAn

(Bdng chfi';.......... ........ )

r,'a dai diQn so hiru: ......... .co phin'^:(Bang chil':.......... ........)

Ldm ung cu vi6n tham gia Ban Ki6m so6t cua C6ng ty C6 phAn Du Lich Qu6c Td Vfrng TdunhiQm kj,2018 -2022 tai k! Dai hdi cO d6ng thucrng ni€n nam 2018 C6ng ty duoc t6 chfcvdo ngiiy 30 thang 05 nam 201 8.

Tr6n trong cdm on.

Cd cl6ng1$yi, ghi rd ho rAn. t\(tng dciu neu c6)

DANH sAcu cO ooxc THAM GIA DE ctl - tlxc cu'vtEt',JvAo BAN KIEM soAr

cOxc rv cO eHAN DU LICH euoc rE vuNG TAU

SOTT TOn c6 tl6ng

S6

CMND/DKKD,nsiv vir ncri c6p

Dia chiTOng sd

c6 phinso hiru

Kf xdcnhfn

0156:Ngdy cAp:

Noi cAp:

02

56:Ngdy cAp

Noi cAp:

03

So:

Ngdy cAp

Noi cAp:

04

56:Ngdy cdLp:

Noi cAp:

,0556:Ngdy c6p:

!Nor cap:

06

56:Ngdy cAp:

Noi cap:

01

56:Ngdy cAp:

Noi cAp:

08

56:Ngdy c6p:Noi cdp:

09

56:Ngdy c6p:NoicAp:

l056:Ngdy cAp:

Noi cAp:

11

56:Ngdy cAp:

Ncri cAp:

t256:Ngdy c6p:Noi cAp:

T6ng:

ceNG HoA xA Hgl cu(r xcuia vrpr NAMD6c lflp - Tu'do - Hanh phf c

DON IIXC CUTHANH VIEN BAN KIEM SOAT

cONc TY Co PHAN DU LICH QUoC TE VIING TAU(NHTEM xY ZO1S -2022)

Kfnh eil'i; C6ng ty Cd PhAn Du Lich Qu6c TG Vfrng Tiru

T6i tOn ld: ............

CMND s6: ........... Ngdy cAp, ..,...... Ncri cAp:

Dia chi thucrng trir:...........

Trinhd0hqcvAn:.......... .............Chuydnnghnh:.............

HiQn dang so hiru: c6 phdn

^:(Bctng chfi':.......... .. co phdn)

vd dai diQn so hiru: ........ ....... cd phan

(Bdng chir;.......... .. c6 phdn)

cua C6ng ty C6 phAn Du t,ich Qu6c Td Viing Tdu.

Dc nghi ('ong 'l'r cho toi dur:rc [r'ng cu' thanh r. icn l]an Ki0m soat cua Cong t1' Co phAn DuL.ich Quoc 1e Vung'l'au nhiem kj'2018 - 2022 t4i Dai hQi co dong thuong ni€n nam 2018C6ng ty duoc t6 chuc vdo ngdy 30 thang 05 ndm 2018.

Neu duqc c6c cd d6ng tin nhiQm bAu ldm thdnh vi6n Ban Ki6m so6t, t6i se dem h6t nang h,rc,:va tdm huyet cua ban thAn d€ dong gop cho su ph6t trien cua C6ng ty.

'l'rdn trong cdm on.

Cd tl6ng1ft1, ghi rd ho tOn, efulng duu neu c(t)

coNG HOA XA r'rQr CHLrDQc Lap - Tqr Do -

N(;tIIA VIT]T NAMHanh Phric

tt

SO YEU LY LICH(Dimg d€ tham gia ldm trng cu rie, *art, viln HDQT, BKS

C6ng ty C6 phdn Du Lich Qu6c Te Vilng Tiiu)

Ho vd t€n: ..........

Gi6i tinh: Nam Ni'nNgay sinh: ........^!Quoc trch: ........

CIMND so: ........... ........ Ngdy cAp: ......... Noi c6p:

Dia chi thucrng tru: ..........

S5 Aign thoai lien lac: ..........

Trinh dQ vdn ho6: .........

Trinh d6 chuv6n m6n:

Thoi gian diro t4o Ccr s& cliro taoChuy6n nghnh

10. Qua trinh cong t6c:

Tir nim ... d6n nim Dcrn v! cong tfc Chri'c vu

I 1. 56 luong co

T6i xin cam doannhi6m trudc ph6p

phieu duoc iry

nhirng loi khailuQt.

quyen hodc nam giir: ......... c6 phi6u

tren ld hodrn todn dfng su that, neu sai tdi xin

Ngucri khai1Y1i, ghi rd ho tAnl

chiu tr6ch

sAo cAoKET euA HoAT D9NG KII{H DoAt{H xAtu z0t7

vA KE HoACH KII{H DoAf{n xAu 2018

coxc ry co PHAN DU LICH QUOC TE VUXC TAU

(Kfnh thua: Dohn chri tlch/Quy .O e6ng Cdng ty.

HQi ddng quAn tri C6ng ty b?o c6o tru6c Dai h6i OOng .6 d6ng ue t6t quA ho4t

dQng kinh doanh ndm 2017 vit kO hoach kinh doanh ndm 2018 nhu sau:

r.sAo cAo riun nixn HoAT DqNG sAx xuAr KINH DoANH NAvr zotz

Du iich ld mQt ngdnh c6 tinh c4nh tranh quytSt net khi c6 ngdy cdng nhiAu c6c

dcm vi trong vi ngoiri nu6c gia nhQp ngdnh v6i thucrng hi€u vi chAt lugng hdt sirc

phong phir, da dang. HiQn nay, thi trudng cdn xuAt hiQn thdm nhi6u sAn phdm virdich vp nhu luu trri, Ifr henh, nhd hdng, vQn chuy6n... mang tinh dQc d6o, m6i i4 cu-a

mqt sd don vi tu nhAn dd ldm cho C6ng ty ph6i OfSi mAt v6i su cpnh tranh gay ght

trdn thi trulng ldm Anh hucrng d6n kh6 ndng thu hrit kh6ch hdng, Anh hucrng t4rctirlp diln doanh thu vd lqi nhu?n cua C6ng ty.

DC khac phlc nhimg kh6 khan chung, la.nh dpo c6ng ty de chu dQng phuo,ng 6n

kinh doanh, ti6n hanh c6c chinh s6ch gi6 m6m d6o, linh hopt, t6n dung c6c dich vr,r

sin c6 h5 trq kh6ch, tdng th€m dich vU cho kh6ch: t[ng phitfu dn, gi6m gi6 c6c dich. i \ I +t , '

vU h6 trcr, tlng cudng xe dua d6n kh6ch... Di6u hanh linh hopt viQc khai th6c kh6ch

th6ng qua lgi th6 vi trf cira Resort vd mric dQ chuydn nghiQp cria dQi ngfr c6n bQ

c6ng nhAn vi€n c6ng ty.

l.Tinh hinh ho4t tlQng sin xu6t kinh doanh

Tinh hinh thuc hi6n so vrfi k6 hoach

.i. Theo Nghi quyt5t Dai hQi d6ng c6 d6ttg thulng ni6n ndm 2017 giao chi ti6u :

a. K6 ho4ch tdng doanh thu nim 2017 id: 62.900-000 000 d:ttt- T6ng doanh thu thr,rc hiQn nam 2017 ld: 63.406.962.196 d6ng

- Doanh thu thqc hiQn tang: 5A6.962.196 d6ng so v6i kti ho4ch dugc giao.

F Nhu vAy, ndm 2017 c6ng fy da hodn thdnh kti hoqch doanh thu do Eai hQi-;. i -^ !. A, r,dong c6 d6ng ndm 2017 de ra. DAy ld sg c6 gung rdt lcrn cua tQp th6 Lanhdpo vd c6n bQ c6ng nhAn vi6n C6ng ty, trong b6i c6nh ho4t dQng kinh doanh

bi t6c dQng mAnh me boi nhtng kh6 khan d6n tu b6n ngodi vd sr,r cqnh tranhgay gitt cua citc khSch spn kh6c trong khu vuc.

b. CO tric @ei cd phi6u/Viin clidu lQ)Lqi nhu$n sau thu6:

Do chinh s6ch thu6 ddt cua Nhd nu6c thay d6i, theo Th6ng b6o cua Chi CpcThu6 Thenh eh6 vfrng Tdu th6ng b5o s6 tiAn thu6 dAt cdn ng vir s6 tidn chAm nQp

cria c6ng ry tg n1m 2006 d5n 3lll2l20|7 ld: 45.707.231.445 d6ng; n6u Nhd nu6c6p dung thu s6 tidn ndy thi anh hucrng rdtlon t6i tinh hinh kinh doanh cua c6ng ty.Trong vdng 5 n5m t6i, tinh hinh kinh.doanh sE kh6ng co 15i rnh chi 15 do phdi d6ngtidn thu6 d6t d5n d6n gi6 tri c6 phi6u cua C6ng ty giAm.

h r|y, HQi iling Qudn tr! ita hpp vd thbng nhiit trinh Dgi hQi hQi ding Co

ctbng ph| duyQt kd hogctt lqi nhuQn, kd hoqch cb twc ndm 2017 cltwu th| dry btiodwic, ph,rti chd f ki6n crta'dodn ihont tra tinh hinh stb dqng diit va kdt tuQ'n criactic co qusn chwc ndng mdi cing bO cttrqc.

Cdne su6t bu6ne phdne nim 2017 so v6,i nIm trufc:

- Hi6n 1ay nhu cAu dAu tu Du lich, nhd hdng, kh6ch spn t4i thenh ph6 V[ng tdu

diSn ra rAt mpnh me, tinh hinh cpnh tranh quy6t hQt sE t4o 6p lgc l6n d6n hogt dQng

kinh doanh cria C6ng ty.Tr€n cirng dia bdn thenh phd Vtng tdu, c6 nhi6u khSch s4n

3,4 sao m6i khai truolg, do kh6ch spn m6'i n€n hg c6 nhtng chycrng trinh khuy6nmdi gi6m gi6 phong d6 thu hrit kh6ch vi vQy dd ldm 6nh huong d6n lugng kh5ch luutrir cua Resort.

2. Tinh hinh diu tu, thqc hiQn cic dg 6n trong nilm20l7

*- Nhrrns khoin diu tu l6n:

- NAng cAp h6 boi nu6'c ngQt, ldm h6 spc

A.- NAng cAp, mcr rQng nhir r6ng s6 3 vir s6 7

3. Tinh hinh thi chinh :

C6c chi ti6u tiri chfnh chfi v6u

* Chi ti6u v6 khi ning thanh tofn

:

7

c.)

tt

ArS

STT N0iduns

Nim2016

Nim2017

Ting/Giim

01 56 phone su dung 24.685 24.251 - 434

02 C6ng suAt binh quAn

Trong d6:- KhSch dodn- Kh6ch 16

45%

57%43%

440

s9%4t%

-r%

+204

-2%

Page2

l\Qi dung Nim 2016 Nim 2017

Hq s6 thanh to6n ngin h4n 2,90 J)J /

Hd s6 thanh to6n nhanh 2,74 ? 5',1

* Chi tiOu vG co ciu v6n

* Chi ti6u vd nlng h;c ho4t dQttg

NQi dung Nim 2016 Nim 2017

No phAi trh lT6ngtdi sAn 0,09 0,10

Ncr ph6i tri / V6n chu so

hiru0,10 0,11

NQi dung NIm 2016 NIm 2An

Vdng quay hdng t6n kho 5,56 8,06

Doanh thu thuAn / Tong tiri san 0,61 0,61

* Chi ti6u vO khi ning sinh lli

NQi dung Nim 2016 Nim 2017

He sO tqi nhuin sau thue /Doanh thu thuAn

13,32 r4,36

Hq s6 loi nhu4n sau thu6 /- -!,von chu scv nlru

9,63 9,71

H0 s6 ioi nhuAn sau thu6 /-lI ong tal san

8,09 8,71

He s6 lgi nhu4n thuAn il hoptdQng kinh doanh / Doanh thuthuAn

17,31 17,92

rr. DAI{H crA cua HDer vE HoAT D9NG cuA coxc rvt.V6 quin tri tl6i mcri, ph6t tri6n C6ng ty

- Hgi d6ng quAn tr! c6ng ty ph6i'hqp v6i Ban gi6m d6c c6ng ty, chi bQ, c6ng

dodn vd c6c dodn th6 trong viQc l5nh d4o, td chirc c6c phong trdo thi dua hd trg thpchiQn c6c muc ti6u, chi ti6u kinh doanh; tao diAu ki6n cho ngudi lao dQng gi6m s6t

viQc thirc hiQn cdc ch6 d6, chinh s6ch co li6n quan d6n ngudi lao d6ng d6m b6o

dring quy dlnh cria phSp luAt vd thoi udc lao dQng tap thd dd duoc ky k€t gitaC6ng ty vdi t6 chirc C6ng dohn.

- VA tO chric nhdn su: C6ng ty ti6p trc chi6n luoc xdy dUng vd ph6t tritin ngu6nnhAn lyc co trinh dQ chuy€n m6n nghi€p.rtU cao, thc phong ldm viQc phUc v.u kh6chchuy6n nghi€p cua kh6ch spn 4 sao nhdm d5p fng y6u cAu ngey cdng cao trongc6ng viQc.

2.Va cdng tfc quin tri tiri chfnh-

- Cdng tilc Tai chinh K6 to6rr ti6p tpc dAm bdo vi€c c6rr ddi, ddp u'ng du v6n cho

c6c iroat d$ng cua cdng t-v. Hoin thenh tdt cdc nhiQm 4r vA h4ch todn, qudn lf tdi

chinh theo qu-v dinh ctra ph6p 1u4t ...

3. VA c6ng tdc chuy6n mdn

- C6ng t6c ddo tpo, b6i dudng nAng cao nghiQp 4r cho ngudi lao dQng lu6n dugcc6ng ty chir trong nhu: Cap nhat chinh s6ch m6i v6 luong, thuong vir ch6 d0 dai

ngQ cho nguoi lao dQng; B6i dudng k! ndng giao ti€p vd,16 tAn ngoai giao; Ph6.i,hOp

dcm vi Phdng ch6y chta.rh6y, t6 chirc tAp huAn vd ki6m tra dinh kj' c5c thi6t biphdng ch6y chta chSy nham d6m bAo c6ng t6c chri dQng phdng ch6y chta ch6y t4icllo,. . .

-Trong ndm C6ng ry da tO chirc tpp hudn k! ndng nghiQp vU ve quan ly cho c6c

trucrng, ph6 bQ phQn kh6ch s?n. Ndm 2017 C6ng ty de t6 chirc nhi6u dgt kh6o s6t,

hgc t4p kinh nghiQm.c6c kh6ch san trong nu6g,vd nu6c ngoii nhu: Dd ipt, C6n dio,Phan Thi6t, Hdn Qu6c, ThAi lan, Campuchia dO n6ng cao nghiQp vu du lich cho C6n

bQ c6ng nhAn vi6n trong C6ng fy .

4. VA an sinh xe hQi

- H.utrg th6ng, c6ng ty.da t6 chirc tham hoi vd tdng qud cho hQi bAo tro tre em thenh

ph6 Vung tdu, g6p phAn viro c6ng tirc an sinh xd hQi cua dia phucrng.

m. cAc KE HoAcH, pHUctNG HUoNc cuA HQI Eol{G QUAN rRI

1. Ke ho4ch kinh doanh nIm 2018

..-;.- Tong doanh thu : 65,3 rj' d6ng (doanh thu thuAn)

Page 4

- C6 ttrc (Ldi c6 phiiiuA/6n didu 16):

HQi ding,Qudn T'i cdn nhdc d€n vdn di tiin thuA ddt cua.c6ng Q: Can caTh6ng bdo i6 IB4gl/TB-CCT,ngdy 15/03/201Q ctia Chi Cuc TIru6 Thdnh Ph6 Vang

Tdu th6ng bdo s6 ti€n thu/ ddt cdn no vd s6 ti€n chQm nQp cua c6ng ty nha sau:

+ Di€n tich tfnh tiin thu€ dih iila C6ng ry h 23.558,4rn2.

+ Thdi gian thuA diit td tb 0l/01/2006 d€n h€t ngdy 3I/12/2017.

+ Sd tiin thu€ dat phat n6p cdn nq ; 42.579.464.595 ding

+ So tiin chQm nQp tiin thu€ ddt: 3.I 27.766.850 ding., ^;

u tF -A- lat t tF+ Tong c)ng s6 ti€n thu? ddt vd ti€n chqm nQp: 45.707.231.445 ctbng.

Hdng ndnt, cdn ca vdo th6ng bdo tant n6p tiin thu€ dtit cua Chi cwc thud thdnlt" : -.--pln Vilng tau, cong ty,dA nQp ti€n thuA ddt dilng nltw tlt6ng bdo vd duns th7o quy

dinh cila Chi cuc thu€. Hott nira loqi ldnh doanh nghiQp ld C6ng ty C6 pltdn, nAn

hdng nam dd drqc quy€t todn lqi nhuQn vd chia c6 tuc cho C6 d6ng.

l{hrmg ddn ndm 2017, do chinh sdch tlrud dAt cila ltIhd naoc thay d6i, Chi Cuc

thud da th6ng bdo quydt dinh truy thu tiin thu| diit vd ttin chdm nQp tir ndtn 2006

d\n 3 I/I 2/201 7 ld: 45.707.23 1.445 cting.-.; ,a --' r- 7

V€ van de ndy cong D, dd lam vdn ban s6 54/VIR ngdy 29/03/2018, gni tlBl{Dtinh Bd ria-Vilng tdu;"CUc thud dnh vd Chi cuc Thu€ fb.- VArg fiu. Tuy nhi€n cho.:.

ddn nay c6ng ty v6n dang cho y ki6n chi d4o tu c6c ccy quan chirc ndng.

Vcri t6ng sii tidn thu6 tt6t cdn ng vi fidn ch$m nQp th: 45.707.231.445 tl6ng tinh

d6n31/12D\fi iliy lir L con rii .6t kin, chi6m tl6n hon 55 o viin didu lQ cria Cdng ty,

n6u Nhir nufc 6p dgng thi 6nh hu0ng .6t I6t trfi tinh hinh kinh doanh cria

c6ng ty. Trong vdng 5 nim tdi, tinh hinh kinh doanh sE kh6ng c6 l5i mir chi 15

do phii tl6ng thuti dAt din tl6n gi6 tri c6 phi5u cria C6ng ty giim vir Cdng ty

cfing khdng c6 khi nlng nQp.

Eiy lir mQt bdri tofn kh6 chua c6 ldi giii ctip cria C6ng ty n6i ri6ng vi cflng lir kh6

khln chung ctntAt ci circtlon vi sir dgng O6t t4i khu vgc Bii tim Thriy VAn, thinhptrii Vung Tiu dang bitruy thu fidn thu6 itit.

Vi v6y, HQi tl6ng Quin tri dfl hgp vdr thiing nh6t trinh Dai hQi hQi tl6ng Cd

rl6ng ph6 duy6t k6 ho4ch lgi nhu{n, k6 hogch "O

tri" nim 2018 chua th6 dg brio

ilugc, phii chd f ki6n cria doin thanh tra tinh hinh sfr drlng A6t vh t<tit tu4n

cfia c6c co quan chrlc ning mrfi cdng bii Ougc.

2. Phuong hudng kinh doanh nim 2018

V6i mgc ti6u t4p trung ph6t tri6n du lich bAn vtng theo hu6ng chuy6n nghiQp,

hiQn d4i, hi€u qui, HDQT x6c dinh trong tAm nhu sau:

- Tap trung dAy.manh tang c6ng su6t bu6ng phong"d6 tang doanh thu dich vU luutrri, n6ng cao chAt lugng c5c dich W luu tni, bdi bi6n ph6i duy tri vQ sinh sqch s6,

s',9.t-.l\

'0c'iAU

6

-..- Page 5

ch6t lugng phUc r,u t6t. Nhd hdng dirn b6o chAt lucmg m6n in ngon, phUc 4i khdchhdng thAn thiQn, lich sg. Phdng kinh doanh dAy rn4nh khai th6c kh6ch tour viro c6c

ngey thuong vd chir y trong vigc khai th6c kh6ch nu6c ngoii luu tru ddi ngiy.

- Chir dQng phucmg 6n kinh doanh, ti6n hdnh c6c chfnh sdch gi5 -Am deo, iinh hoat,

tin dpng .a. Ai.n W sin co h5 trg kh6ch, tdngthdm dich vp cho kh6ch: t[ng phi6udn, gihm gil c6c dich vu h5 trg, tdng cudng xe dua d6n kh6ch... EiAu henh hnh hopt

viOc khai th6c khdch th6ng qua lgi th6 vi tri cira Resort vdr mirc d6 chuy6n nghiQp

cua dQi ngfr c6n bQ c6ng nhdn vi6n c6ng ty.

- Ddo t4o nAng cao ch6t lugng ttgrr6n nhdn luc, chir trgng.n6ng cao k!.nAng nghd,

ngo4i ngt vd d4o dric nghe nghiQp cho ngudi lao d6ng. Titlp tr,rc cung .6, kien toen

dQi ngfl ldnh d4o vd nhAn vi€n todn C6ng ty theg hu6ng tinh gon, chuydn nghiQp

tr6n ccy so ph6t huy tdi da ndng h,rc Ban Gi6m d6c vd trucrng, ph6 c6c b0 ph|n d6

d6m b6o c6ng tdc chi dao th6ng s.rdt ve sAu s6t.

- Titip tpc chi d4o rd sodt, sua AOi, UO sung c6c quy trinh, quy ch6 qu6n ly nQi b0

cua Cdng ty phu.hqp ,rOi diAu kign thlrc t6 nhim tang hiQu qu6 c6ng t6c qu6n lyhopt dQng sin xuAt kinh doanh cua C6ng ty.- Titlp tpc duy tri c6ng t6c ki6m ilra, giitm s6t c6c hopt dQng quin ly cua Ban di6u

hdnh C6ng ty th61e qua chucrng trinh ldm viQc cp th6.

- Tiiip tpc tam t5t hcrn nta c6ng t6c ph6i hqp gita HDQT, CO d6ng, chc i) chirc

chinh tr! - xd hQi vd ngudi lao d6ng. Duy tri sr,r d6ng thuin cao trong C6ng fy th6ng

qua vi6c td chric thuc hi€n t6t citc m[t c6ng t6c vd c6ng khai minh bpch c5c quy

ch6 dAn chu trong quy chti phOi hqp gifta DAng Uy c6ng ty vd HQi d6ng quAn tri,Ban gi6m d6c.- Quan tdm d6n dcri s6ng cria ngudi lao dQng v6 c6c vAn dC nhu: luong, thucrng;

h1y1l cho hinh anh Resort ld ldm cho khSch du llch hdi ldng. Cdn gi tuyQt vdi hcm kfiidu kh6ch s0 quay l4i Resort trong nht'ng lAn nghi dudng ti6p theo.

Trdn ddy ia Uao c6o ctra HQi ddng quin tr! tdng kdt ho4t dQng kinh doanh ndm

20f7 vd phuong hu6ng kti ho4ch kinh doanh n[m 2018. -Chirng t6i mong mu6n QuyC6 d6ng sE d6ng g6p nhiAu y kitin thi5t thr,rc giirp HQi d6ne. gu6,n t1 loat.d9ng

ngdy

cdng t6t hcm vd c6 dugc chi6n lugc t6t nhdt cho su ph6t tri6n 6n dinh vn bdn vtngcria thucmg hiQu Vfrng Thu Intourco Resort.

Thay -at ffQi dong quAn tri, tren ffQng gui t6i todn th6 quy vi cO d6ng ldi chirc

sirc khoe vd thdnh dat.

TrAn trong!

tt

CH QUOC TE \UNG TAU

viei thUc hien t6t quyAn-lcri .r'rui6 d6ng: tri c6 fiic, t4o diOu kiQn thu4n lqi de cO \d6ng ti5p nhpn th6ng tin vd cdcy ki6n d6ng g6p xdy d1mg C6ng ty. \gd6ng ti6p nhpn th6ng tin vd cdcy ki€n dong g6p xAy dWrg C6ng ty. .\d- Tang culng c6ng t5c ti6p thi qu6ng b5 thuong hiQuVung tau Intourco Resort tglJSti6u chi chu d6o-chuy6.n rghiqp vd dem d6n cho kh6ch hdng sg hdi long cao tth !/_dltr€u chi chu clao-chuyen ngtugp va oem oen cno Knacn nang su nal long cao nnat/.fchu trgng tqo didm nh6n doi voi cdc sdn phAm du lich moi. Kh6ng gi qudng be tOfl

coNG TY

cd PHAn

Du LlcH 0uou

:.-rAnG fll

rDQT

BAo cAo HoAT DONG cur HQr DoNG QUAN Tru

cONc ry co pnAN DU LIcH QUoc rn v0wc rAU

NAnn 20fi vl Nnrpvr rY 2 Q0t3 -2017).

Kinh thua: Dohn chri tich/Quy cO A6ttg Cdng ty.

- Can cri Lu4t Doantr tghiqp s6 6812014/QH13 thdng qua ngiry 2611112014

- Thr,rc hiQn Di6u lQ t6 chirc vd ho4t dQng cria COng ty, Nghi qnyi5t cria D4i hQi d6ng

c6 d6ng thudng ni6n ndm 2013-2017;

HQi d6ng qu6n tri cdng ty xin b6o c6o Dai hQi cl6ng c6 d6ng vO hopt dQng cira

HQi d6ng quin trf trong ndm2017 vd nhiQm k! 2, (tir ndm 2013-2017) nhu sau:

r. vE NnAn s$:

1. HOi tldng quin tri :

HQi rl6ng quin tri c6ng ty C6 phdn Du lfch Qut5c t6 VUttg tdu nhiQm lcj, 2 ( tir

ndm2013-2017) c6 03 thenh vi€n, do Ong Nguy6n Tdn Hoirng ldm Chu tich HDQT

c6ng ty vd 02 thdnh vi6n HDQT kh6ng di6u hdnh t4i C6ng ty.

Ngdy 1310412018, 6ng Nguy6n T6n Hodng- Chu tich FDQT c6ng ty dd tu trAn

vd Cdng ty ild ddng cdng b6 tfr6ng tin b6t thuhng v6 viQc Chu tich FDQT tir trAn.

Ngdy 2ll04l2}l8, HDQT COng ty th6ng nh6t Giao Ong Nguy6n Tu6n Anh -Eai dGn phdn v6n Nhd nu6c cria C6ng ty Cd phAn Dich vu Du lich QuOc t6 tinh Bd

ria- Vf,ng tdu -Thdnh vi6n HDQT, le ngudi trgc ti6p diAu hdnh chi dao mqi ho4t

dqng cria C6ng ty vd le Cht Tdi kho6n ctra C6ng ty giao dich tai c6c NgAn hdng kC

tir ngdy 2ll04l2}I8 cho d5n luc ti6n hdnh Dai hQi Cd ddng, bdu ra HDQT vd Chri

tich HDQT m6i cria nhiQm kj' ti6p theo vd c6 ngudi thay th6 chinh thirc.

2. Ban ki6m soSt :

Ban kitim so6t c6ng ty CO phAn Du lich QuOc tti Vtng tiru nhiQm ky 2 ( tir ndm

2013- 2017) c6 03 thdnh vien, do bd O5 fri Oanh ldm Trucrng ban vd02 thanh vi6n,

c6 03 thdnh vi6n BKS doc 10p kh6ng diau hdnh vd lirm viQc tpi c6ng ty.

rr. vE THUC HIEN NnrTM Vq:

l. C6c thu$n lgi vit kh6 khin trong nhiQm ki' 2013 - 2017

a. Thu$n lqi:

- Vi tri dia ly dgp, s6t bi6n v6i c6c dich vp hodn chinh thuQn lgi cho c6ng t6c khai

th6c khSch du lfch trong vir ngoiri nu6c, vi vpy Vungtau Intourco Resort dd khing

dinh duqc thuong hiQu trong ngdnh Du lich Tinh Bd ria- vfing tdu.

- HOi d6ng quin tri, Ban di6u hdnh C6ng ty co sg phdn c6ng chi d4o rd rdng, sdu s6t

v6i tinh hinh thUc tC kinh doanh, \ip thOi ch6n chinh cdng t6c phgc vr,r kh6ch tpo

diOu kiQn thuc d6y giir virng thucng hiqu.

- Ban Ldnh dpo Cdng ty g1nb6, nh6t tri cao, c6 t6m huy6t, thdm ni6n trong ngdnh

Du lich th6 hign nhiqm vr+ dau tdu gucrng m6u trong c6ng t5c. TflP the CB.CNV vd

Ban diAu hanh COng ty ch6p hanh triQt dO c6c chtr trucrng vd dinh hu6ng cria HDQT.

Eodn k6t, gEnb6 chia s6 kho khin v6i HDQT trong viQc thr,rc hi6n c6c kt5 hopch kinh

doanh c6c ndm20l3 - 2017 .

- b. Kh6 khin:

- A"h huong boi tinh hinh kinh tC th6 gidi suy gi6m m6t 6n dinh, tinh hinh kinh t6

ViQt Nam g?p nhieu kh6 khdn vd th6ch thirc. DiAu ndy t6c dQng kh6ng nho d6n

lugng khSch du lich nghi dudng trong vd ngodi nu6c.

- Tinh hinh kinh t6 trong nu6c, gi6 xdng dAu ting, diQn, nu6c tdng, k6o theo mQt lopt

c6c suy tho6i rrA t inh tti d6n d6n tdm ly hpn ctr6 ei du lich, han chi5 ti6u dtng...anh

huong r6t lcm d6n khOi lugng kh5ch du lfch nQi ilfa d6n Vfing Tdu. V6i mQt lugng

kh6ch du lich 6n dinh nhmg mric ti6u dung gi6m d6n d6n doanh thu khdng th€ tdng

vd hiqu qu6 kinh doanh sE khdng dim b6o nhu dg ki6n.

- Lucrng CB.CNV di6u chinh tdng, chi phi 6n trua tdng, chi phi d6ng phUc tdng, cdc

chi phi quAn ly d6u tdng...enh hu&ng rdt Ion d6n t6ng chi phi dAu vdro, gi6m lqi

nhuan.

-Ti6n thu6 d6t h6n tgc ting hang ndm ldm ting chi phi, do chinh sdch thud ddt c0a

Nhi ntrdc thay ddi, theo Th6ng biio sd I8494/TB-CCT ngay $/03/2018 crja Chi Cuc

Thud Thirnh phd VUng Tiu th6ng b5o sd ti6n thu€ ddt cdn ng vi sd tiEn chOm nOp

cria c6ng ty tir ndm 2006 ddn3t/12/2017 lit:45.707.231.445 dbng; ndu Nhb nudc

iip dqng thu sd tibn niy thi inh hudng rdt ldn tdi t'inh hinh kinh doanh c0a cdng ty.

Trong vbng 5 nim tdi, tinh hinh kinh doanh sE kh6ng c6 l5i m) chi 16 do ph6i d6ng

ti6n thu6 ddt d6n ddn gi5 tr! cd phidu cria C6ng ty gi6m.

2. VO k6t qui ho4t tlqng kinh doanh cfia cdng ty nhiQm ky 2013-2017:

- Sau khi Dpi hQi d6ng cO d6ng thudng ni€n n6m 2013 thOng qua Nghi q.ty6t, HDQT

dd xhc dinh chi6n lugc, mpc ti6u ph6t tri6n kinh doanh vd chi dpo Ban Gi5m ddc

diAu hdnh, tri6n khai thgc hiQn. Hdng ndm, tqi cilc Dai hQi ddng c6 d6ng thucmg ni6n

,]

;I.cl,-f ttJI.:-4U---

c16u c6 phucmg hu6ng ho4t dQng giao cho FDQT t6 chric chi dpo thr,rc hiQn vd

HDQT c15 b6o c6o k6t qui ho4t dQng timg ndm trong c6c kj' Dai hQi d6ng c6 d6ng

thudng ni6n .

kinh doanh t

NdmtOtrg doanh thu thudn

KO hoach(ti d6ne)

ThUc hiOn(ti d6ne)

ri tQ%hodn thenh

2013 53 52,073 98,25

20t4 54,6 55,981 102,53

20t5 59,3 62,618 105,6

20t6 62,6 60,450 96,57

2017 62,9 63,407 100,81

3. VA thgc hiQn Nghi quy6t cfra cic DHDCD thudng ni6n trong nhiQm k): Dd

dugc b6o cfuo cp th6 trong c6c d4ihQi ddng.6 d6ng thudng niOn hdng nbm vd dd

dugc dai hoi d6ng c6 d6ng bi6u quy6t th6ng qua v6i su nh6t trf cao.

4. Vdit6 chfc cic cuQc hgp HQi tl6ng quin tri:

a. Ho4t tlQttg cria HQi tl6ng quin tri nim 2017

Ndm 2017, HQi d6ng qu6n tri c6ng ry dA ti6n hanh 4 phi6n hqp dinl ki" c6c

thdnh vi6n HEQT tham stu hqt day dri. cd.n cri pu1 clc h"_t^90p, Hqi d6ng.Qu1n

tri dam b6o hgp dfnh k) m5i quy mot lAn. trl6i tAn hep, HQi ddng Quan tri deu

,fr-a"g "trattr6ii""g,

chucrng trinh ua pttatt c6ng c\uAn 9i "Oi gttg chu d5o d6 dua ra

,rrQJhep .Tai cdc ii6" hqpl H6i dong Quin tii Acu ki6m di6m, il6nh gi6 viQc thsc

hiQn Ngirl erytit thdi gianqua, diing thdi ra Nghi q.,yiSt 16nh dpo, chi dao c6c nhiQm

vU cU th6 trong thoi gian t6i, dAm16o sdt dirng.6. ,n1r, ti6u, y6u cAu ph5t tri6n cua

C6ng ty. Th6ng q.ru .I" cuQc hgp HQi d6ng quan trf d6.nghe Ban Didu hdnh c6ng

ty bio lao tmfr hinh ho4t ctQng kinh doanh cua C6ng iV; AOttg thoi chi dao Ban ?ie"n*n thr,lc hiQn c6c dinh hu6ng ph6t triiln doanh nghiQp theo chfc ndng vir thdm

quye.r dugc quy dinh vd gi6i q.ryiSt Fip thOi nhfrtg.vu6ng mdo kh6 khdn cira doanh

"giriep. Cac ttrinfr vi6n trong Hqi 96ng Quin tri JAu c6.i6chnhiQm bO tri thoi gian

ttru- dy, nghiCn ciru tham eia! ki6n tai cuQg lgp g6 ch6t luqng.

Trong ndm qua HQi d6ng qu6n tri dA thUc hiqn t6t cdng t6c quan hQ c6 d6ng, COng

ty d5 ,ni tra "6

tic n6m 2016 theo Nghi quy6t Epi hQi diing c6 d6ng thudng ni6n

ndm20l7 v6i mric 700 il6ng/c6 phi6u.

- HOi d6ng QuAn tri COng ty co 02 thdnh vi6n dQc lQp, trong ndm 20l7,hai thenh

vi6n ndy JO.r tnu- gia el6y du c6c cuQc hgp ddng thoi d6ng gop nhirng y kii5n tich

cr,rc vdo c6c bu6i hgp thucrng ki'vd b6t thucrng cria FIDQT.

* C6c khoin giao dich, thir lao HDQT vi BKS

=3t

:TrlA

luii:l

.._-<i.BA

Theo Nghi quytit Dai hQi d6ng .6 d6ng ngey 1orc62017, muc thir lao crta cdc

chftc danh nhu sau :

Chu tich FDQT : 4.500.000 d6ng/th6ng

Uy vi6n HEQT : 3.000.000 d6ng/th6ng

Tru&ng BKS : 3.000.000 d6ng/th6ng

Thdnh vi6n BKS : 2.000.000 cl6ng/th6ng

*Thir lao vd cic khoin bd sung cfra HEQT vh BKS ndm 2017

+ Ong Nguy6n Tdn Hodng : Chti tich HDQT

Thi lao: 54.000.000 ddng, 86 sung :25.200.000 ddng,

-:.T6ng cQng: 79.200.000 d6ng.

+ Ong Bii Vdn Vucv,ng : Thdnh vi6n HDQT

Thir lao : 36.000.000 diing, Bd sung : 6.000.000 d6ng

-;.T6ng cQng: 42.000.000 c16ng.

+ Ong Nguy6n Minh Khang : Thdnh vi6n HDQT

Thi lao tr6 cho Tap dodn c6ng nghiQp cao su : 36.000.000 d6ng \+ Bd D5 Tf Oanh: TruOng Ban ki6m so6t ,l -.iTE

Thr) lao: 36.000.000 d6ng y"+ Nguy6n Mai Hoirng: Thdnh vi6n BKS PThi lao: 24.000.000 d6ng

+ Be Ducrng NgQc HPnh: Thenh vi6n BKS

Thi lao: 24.000.000 ddng.

* Giao dich c6 phi6u cria ngudi nQi bQ cfra cdng ty tlai chfng trong ndm2017

- Trong nim C6ng ty CO phAn Dfch vp Du lfch Qu6c t6 Tinh BR-VT <td chuytln

nhugng: 3.632.594 c6 phi6u, tilQ:44.09oh so v6i v5n chtr s6 hiru.

b. Ho4t tlong cfra HQi tl6ng quin tri nhiQm k) 2 (nnm 2013-2017) z

- Trong nhiQm k! 2, (2013-2017), Hgi d6ng qu6n tr! C6ng ty ddtd chric 20 cuQc

hgp; qua d6 de ban hinh 20 nghi qrry6t HEQT c6ng ty. Cdc cuQc hqp dd dugc thr,rc

hiQn dirng trinh tr,r, thtr tpc theo quy dinh cria DiAu lQ c6ng ty vd Lu0t Doanh nghipp

nhdm gi6i quy6t kfp thoi nhirng ph6t sinh.

- Bi6n btn cdc cuQc hqp HDQT dugc lpp day dtr c6 cht kf cin c6c thdnh vi6n

FDQT tham gia dg hgp, dim b6o dung hinh thirc theo quy dfnh cua phSp luQt; hdso'

tdi liqu dd dugc giri dAy du d6n c6c thdnh vi6n HDQT dU hqp de tham kh6o, nghiOn

cr?u tru6c khi hgp,theo Didu lQ c6ng ty.

- FDQT dd thgc hiQn ki6m tra, gi6m s6t ch4t ch6 mgi ho4t dQng kinh doanh ctra Ban

di6u hdnh nhim d6m b6o hopt dQng ctra C6ng ty tudn thu dung c6c quy dinh cua

phSp lupt vd c6c nghf quyiSt cria d4i hQi c6 i16ng. Th6ng qua c6c cupc hqp giao ban^ffOqf

dd chi dpo vd dua ra c6c gi6i ph6p kip thoi ua nign qu6 dO Ban iliAu'hdnh

thUc hipn.- Cdcthdnh vi6n HDQT c6 tinh thAn dodn tctit ea the hien h6t tinh thAn tr6ch nhiQm

vd thgc hiQn t6t q.ryAr, nghia vp cria thenh vi€n HDQT theo quy dinh cua DiAu lQ.

- Trong nhiQm lcy, HDQT c6ng ry dlthUc hiqn t6t c6c Nghi quytit cria D4i hQi d6ngI -^ r \ v ,1 1'^ ;$t

co oong nang nam; thgc hiQn ctring qrryAtt h4n vd nhiQm vp cria HQi d6ng qu6n tri

theo quy dinh cua Di6u lQ c6ng ty vd LuQt doanh nghiQp.

Tr$n ddy ld bfuo c6o hopt dQng cria HDQT c6ng ty ndm 2017 vdr trong nhiQm ki'2(2013-2017), kfnh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng xem x6t co y kiiin.

Trdn trgng .1.

TM.HQI ooNC QUAN rRI

6ffl+ IDU

AN

co'pHdDU rlcH 0u6i

cONG 'rY co PUAN Du r,tcneuoc ro v0Nc lnu

- tJy viOn lll)Q-l-

-'frucrng Ban Ki6m soat

- Thdnh viOn BKS

- Chi phi giao dich va qudn

cON(; HoA xA Hgt cHUDQc l6p - Tu'do -

NGHiA VIET NAMHanh phric

so: dfftvrnVilng tdu, ngiry /( thang 05 ndm 20I B

TO TRiNHDAr HQr DONG CO DoNG THUONG NIEN NAM 2018

Can ca Luat Doanh nghi€p tij OSTZO t !/Qry I 3 ngay 26/ I .t

/2014Can cu'Diiu t€ hoat dOng Cong N C6 phin Du t.ich Qui|c rc Vting titu;Can cu'Boo c'do tc\i c'hlnh nam 2017 dd du'o'c ki€m toan:

F{6i d6ng quAn tri C6ng ty kinh trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng thdng qua m6t sd

n6i dung sau:

l. Phu'rrng rln chia c6 tti'c ndm2017:Can cu tinh hinh hoat dong kinh doanh thuc t0 cua C'6ng ty: 'l-heo sd li6u bao c6odd dugc ki€rn toan, loi nhudn sau thud ndrn 2017 la: 8.902.894.193 d6ng.

- Th6ng nh6t muc chi cd tirc ndm 2017 ld 6 o/o, tucrng duong 600 ddng/CP:8.240.000 c6 phi6u * 600 d6ng/ cd phi6u : 4.944.000.000 d6ng

- Trich qu! khen thuong, phuc loi, qu! h6 tro giao ti6p : 850.000.000 {6"g- T?m trfch qu! du phong rui ro tai chfnh : 3.108.894.193 d6ng

2. DA *uAt mri'c thir lao vir chi phi giao dich, quin lj' nim 2018 cria HQi tl6ngquin tri vir Ban Ki6m soft:- Chu tich HDQT : 4.500.000 d6ng/thang;

: 3.000.000 dong/thang:

: 3.000.000 d6ng/th6ng;

: 2.000.000 d6ng/thang;.. ,,^. .).

ly cua llor dong quan trr

- Chi phi giao dich vd qudn ly cua Ban Ki6m so6t : 20.000.000 d6ng/ndm.

3. LUa chgn Cdng ty ki6m to6n nim 2018: C6ng fy TNHH Ki€m to6n FAC.

H6i d6ng qudn tri C6ngti6n hdnh bi6u quyilt.

'frAn trgng./.

de

coruc rCO pH,i n

DU LICH 0u0cv0rlc rnu

NG QUAN TRI

rtur "Lfa i1

ty kinh trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng cho y kiOn

CONC TY CO PHAN DTJ LTCHeuoc tn v0xc rau

55, dffi rutn

ceNG HoA xA Hgt cnu Ncuie vrT'r NAMDQc l4p - Tq do - Hanh phtic

Vilng tdu, ngd1,lf thdng 05 ndm 2018

phdn Du lich Qu6c tti Vfrng tdu, kinh trinh Daisung ngirnh ngh6 kinh doanh nhu sau:

thu6;- Hoat dQng chuydn -9n, khoa hoc vir cdng nghe kh6c : Chi- B6n bu6n gao: Chi tiet: Kinh doanh gpo;

- B6n bu6n thuc phAm: Chi ti6t: Kinh doanh hAi sAn;

Dai h6i d6ng .6 ddng uy quyOn cho H.Qi ddng qudn tri, Nguoi d4i diQn theo

ph6p iuat cua C6ng ty thfc hiQn b6 sung didu 19 cong ty,ti6n hdnh c6c thu tuc ph6p

ly lidn quan ddn vi€c b6 sung ngdnh nghd kinh doanh ndu tr6n vir thuc hiOn c6ng

TO TRiNHDAr HQr DONG C6 OoXG rHU'oNG NIEN XAVI 2018

V/v Thdng qua bd sung nginh ngh6 kinh doanh

Can cti'Luat Doanh nghiQp so 68/201!/Qry13 ngdy 26/1,1/2014

Cdn cw Diiu l€ hoqt d)ng Cong ty Co phan Du lich Quoc t€ Vilng tdu;

Can ca nhu cau hoat dong thqt'c t€ cua Cong ty,

H6i d6ng quAn tri C6ng ty C6

hQi d6ng co d6ng xem x6t viQc b6

- Dai ly Du lich: Chi tiet: Xay dpng vir b6n c6c chuong trinh du lfch tron goi,

larn dai ly b6n le c6c chuong trinh du lich:- Cho thue xe co d6ng co: Chi tiet: Cung ung phucrng ti€n di lai cho kh6ch;

- Hoat dqng dich vu n9 qO kh6c: Chi ti6t: Dai li b6n ve mdy bay cho c6c

hang hdng kh6ng Qu6c t6;

- Kinh doanh bAt d6ng,sdn, quyOn su dpng d6t thuQc chu so hiru, chu su dung

hoac di thue: Chi tidt: Kinh doanh bAt dQng san, kinh doanh dAu tu x6y

dyng khach san, khu nha o, khu dAn cu, khu thuong mai, vdn phong cho

bo th6ng tin theo quy clinh cua phap lu4t.

Kinh trinh Dai hoi dong co dong xcm xit.

G QUAN Tru CONGV. HDQTf^"it*'/

llot

e"\

TrAn trong./.

Page 1

Vugng

TY

CONG TY CO PHAN DU LICHQUOC rn VUXC rnU'

56: Ctf /vlR

CONG TY

ceNG noa xA Hor cHU NGHIA vrDT NAMD6c Lffp - Tu Do - Hanh Phric

Tp Vting Tau, ngayrf{ thang 05 ndm 2018

TO TRiNHV/v. Mi6n nhi€m rhanhvi€n ftDQT; llKS nhi€m W 20t3 - 2017

Ifinh eii'i: DAI HOI DONG CO DONGCO PHAN DU LICH QUOC TE VUNG TAU

- Cdn cil' Luat Doanh nghiep so 68/2014/QH I3 daqc Quoc hoi nactc Cqng hda Xd hqiChu nghTa Vi€t lVam khoa XIII thong qua ngdy 16/ I l/20I4;

- Cdn ca Diiu t€ Cong ty Co phdn Du Lich Quoc fe fiAng Tdu (Vungtau IntourcoResort),'

- Cdn ca lVghi quy€t HQi dong quan rri so 03/l{Q - HDQT/VIR ngdy 23/04/2018 viviec tri€u tap Dai hoi dong co dong thuit'ng nien ndm 2018;

NhiQm k' ?013 - 20 17 cua HQi ,dong quan trr (HDQT) va.Ban ki6m so6t(BKS) cua Cong ty Co phAn Du llch Quoc t6 Vfrng Tau d6 k6t thuc, nhdm d6m b6o coso ph6p l)t de Dqi hQi dong co dong thuong nien n6m 20lB cua Cong ty ti6n hdnh bAu

HDQT va BKS cho nhiem ki, 20lB - 2022. HDQT nhi€m ki, 2013 - 2017 kinh trinh D4ihQi dong c6 dong thong qua viec rni6n nhiern tu cdch thdnh vien HDQT va tu c6ch thdnhvien BKS nhiQm kj,2013 - 2011 cuac6c Ong (Ba) co ten duoi dAy:

Noi nhAn:- Nhu trOn:

- I hrnlr r ii'n HI)q l. llK:: 'rli hicr"- I-uu

stt Ho vir TGn Chri'c vu Ghi chri

I Nguydn Ton l{oang Thdnh vien HDQTnhiern k'i 2013 - 2017

Dd tu trAnngery 1310412018

2 Nguyen Minh Khang Thanh vi6n HDQTnhi€m ki, 2013 * 2017

1J Bui Van Vuong

o6 ru Ounn

Thanh vien HDQTrrhicrn ki- 20 I 3 20I 7

-l'hanh vien BKSnhiem kj, 2013 - 2017

4

5 Nguyen Mai Hoang Thdnh vi€n BKSnhiem ky 2013 - 2017

6 Duong Ngg. t{anh Thanh vi€n BKSnhiem kv 2013 - 2017

TrAn trong kfnh trinh.

cdpHriDU LICH AU6;C

VUNG IAU

DONG QUAN TRI

crY cP DU LICH euoc re vCrNc reu ceNG HoA xA uOr cHU NcHin vrEr NAMD6c lap - Tg do - H4nh phfc

q6<41>

BAN KIEM SOATT4r DAr Hgr DONG CO EoNG THUONG NIEN XAnn 2018

Kinh gwi; Dai HQi tl6ng Cd tl6ng Cdng ty CO phin Du llch Quiic t6 Vfing Tdru

- Cdn cri Lu4t Doanh nghiQp sA egDOAlQH13 dugc Qu6c hQi nu6c CQng hda Xd hQi Chir

nghia ViQt Nam th6ng qua ngiry 2611112014;

- Cdn cri Di6u lQ t6 chric vd ho4t dQng cua C6ng ty C6 phAn Du lich Qu6c tti VUng Tdu

- Cdn cri Quy chti tO chric vd ho4t dQng cria Ban Ki6m so6t;

- Cdn cri 86o c6o tdi chinh ndm 2017 cua C6ng ry da dugc kiOm torin boi C6ng ty TNF+IKi6m to6n FAC

Ban Ki6m so6t (BKS) C6ng ty C6 phdn Du lich Qu6c td Vfing Tdu xin b6o c6o trudc Eai hQi

d6ng C6 d6ng ktit quA ki6m tra, gi6m sifi cftc ho4t dQng cira C6ng ty ndm 2017 nhu sau:

cuQchopdinhk}hdngquyvdidAyduc6cthanhvi6nthamgia d0 t6ng krSt k6t quA c6c c6ng viQc dd thpc hiQn trong kj', 10p kC hoalh lap viQg cho kj'kO tiCp.

BKS da tham gia dAy dir c6c cuQc hgp thumg niOn cria HDQT nh4- nam bat kip thoi tinhhinh ho4t dQng kinh doanh cria C6ng ty, tharngia d6ng g6p y ki6n trong bu6i hqp.

Ndi dung cfc cudc hop- Ngdy 1610112017: D6nh gi6 viQc thirc hiQn cfrng nhu nhirng c6ng viQc chua dugc tri6n khai

thlrc hiQc cria BKS trong ndm 2016. XAy dpg k0 hoach ldm vi0c trong Quy Il20I7.- Ngdy 1410412011: Tri0n khai k0 hoach ldm viQc trong Quy IIl20l7.- Ngdy 0510712017: Xdy dpng kC hoach thpc hiQn trong Quy IIIl20l7 .

- Ngdy 2711012017: Phdn c6ng c6ng viQc trong Quy IV12017.

II. Tu d{nh ei6 hoat al6ne cia time thinh vi6n BKS* Bn D6 Tri Oanh - Tru&ng BKS- NhiQm vu duoc phAn c6ng' ifrgg hiOn c6c c6ng vi6c cria Trucrng Ban nhu Quy ch6 ldm viQc ctra

BKS; gi6m s6i nhiQmvp q:Anly, di€u hdnh C6ng1y ctra HQi d6ng QuAn tri, Tdng Gi6m d6c; thUc

hiQn cdng t6c ki6m tra viQc chdLp hdnh di6u lQ C6ng ty vd ph6p luflt hiqn hdnh, tinh hinh thqc hiQn

c6c nghi quyCt,,q,ry6t dinh, chi thi, quy chti cia C6ng ty; thAm dinh b6o c6o tdi chinh hdng quy/ndm;

giam s6t viQc.t6 chfc ho4t dQng sdn xu6t kinh doanh, tinh hinh thUc hiqn muc ti6u nhiqm vu duoc

giuo ro voi k6 hoach, thAm tra c6c chi ti6u tdi chinh de d6nh gi6 hiQu.qud hoat d6ng cua dcrn vi- ph6t

triCn cac rui ro ti6m An; thUc hiEn gi6m s6t tinh hinh sap *Cp ua tai cAu tnic lai DN; dim bio t6t tiOn

d0 vd chdt lugng trong vi6c lQp c6c b6o c6o cua BKS.

- D6nh gi6: Hoirn thdnh nhi6m vp.

tr' 6ng Nguy6n Mai Hoirng - Thinh vi6n BKS- Nhie; uU enq. phdn c6ng-: thAm dinh b6o c6o tdi chinh hdng quyindm, tinh hinh t6 chuc hoat

dQng kinh doanh, tinh hinh thqc hiQn muc ti6u nhi6m vu ducrc giao so vcvi k€ hoach, thdm tra c6c chi

ti6uldi chinh dC dfnh gi6 hiQu quA hoat dQng cua don vi, ph6t hiQn c6c rii ro tidm An; gi6m s6t vi€c

huy dQng, su dqng vd phdn ph6i c6c ngu6n luc cira C6ng ty; ph6i hgp voi c6c thdnh vi6n kh6c trong,,:A^ l,:A* +-^ ',4 ^i.i* ",ir n{n tnaf AAno fhrrnn., mei ,{4rr trr cAno f;in rttArr fh6rr nrtta qhm'thrrc hi6n

A.I.

c6ng t6c kirSm tra, gi6m s6t viQc ch6p hdnh c6c quy ch6, quy dinh nQi b0 cria C6ng ty; gi6m s6l tinhhinh quin ly vd cAn AOi aOng ti6n, phdn phOi tqi nhu{n, quyCt to6n qu} tidn lucrng, c6ng t6c ki0m kC

vd thqc hiQn c5c dinh mric, c6c biQn ph:ip titlt giAm chi phi; gi6m s5t vi6c tii cdutruc doanh nghiQp.

- DAnh gi5: Hodn thdnh nhiQm vq.

* Bn Ducrng Ngqc H4nh - Thinh vi6nBKS- NhiQm nU Aoq. phdn-cdng: ph5i hqp thAm dinh b6o crlo tdi chinh, tinh hinh ho4t dQng sin xu6t

kinh doanh cua Cdng ty giam s6t vi6c t6 chric ho4t dQng kinh doanh, tinh hinh thqc hi6n muc ti€unhiQm vg dugc giao so v6i k6 hoach; thAm tra ciic chi ti6u tdi chinh dC d6nh giri hiQu qui ho4t dQng

cira dcvn vi, ph6t hiQn c6c rui ro ti6m An.

- DAnh gi6: Hodn thanh nhiQm vg.

III. Hoat dOne cfia BKSHo4t dQng cria BKS tu6n thri ch{t ch6 theo. Quy chO ho4t dQng cua BKS C6ng ty C6 phdn Du

lich QuOc ttl VUng Tdu dd ban hdnh. C6ng tric tri6n khai thgc hiQn viQc gi6m sdt, ki6m tra ki6m so6t

trong Cdng ty dugc thqc hiQn theo kti ho4ch 2017 dd dugc D4i hQi d6ng C6 d6ng ph6 duyQt. Trongqu6 trinh ldm vi6c, BKS thudng xuydn thr,rc hiQn trao d6i c6ng vi6c qua c6c phucrng.tiQn email, di6nthoai dO ho4t dQng cira BKS dugc thqc hiQn kip thdi, li6n tpc vd dat hiQu qui cao nh6t.

Tinh hinh thgc hiQn ki6m tra, gi6m s6t C6ng ty C6 phAn Du lich Qu6c ttl Vfrng Tdu cira BKStrong ndm2017 tflp trung vdo c6c vdn dd sau:

- Thgc hiQngirlm s6t viQc quin ly vd di6u hdnh ho4t dQng cira C6ng ty;- Gi6m s6t viqc ch6p hdnh DiAu lQ C6ng ty, tinh hinh thgc hiQn c6c ngh! quy6t Dai hQi d6ng

Cd d6ng, nghf quy6t HQi ddng QuAn tri @DQT), tinh hinh thqc hiQn crlc nghi quy6t, quy6t dinh,

quy ch6, chi thi cira C6ng ty;- Ki6m tra tinh hqp ly, hqp"ph6p, tinh trung thqc vd mric dQ cdn trgng trong quAn ly, di6u

hdnh hoat dQng kinh doanh, irong tdchuc c6ng tric k6 to6n, th6ng k0 vd lap b6o c6o tdi chinh;- ThAm dinh b6o c5o tinh hinh kinh doanh timg quy, b6o c6o tdi chinh 6 th6ng vd b6o c5o tdi

chinh ndm cira C6ng fy, d6nh gi6 c6ng t6c quin Iy ciaHDQT. Trinh b6o c6o thAm dinh b6o c6o tdi

chinh, b6o c6o tinh hinh kinh doanh hirng ndm cira Cdng ty vd b6o c6o d6nh gi6 c6ng t6c quAn ly cria

HEQT l6n D4i hQi d6ng C6 d6ng tai cu6c hgp thudng ni6n;

- Xem x6t s6 s6ch k6 to6n vd c6c tdi liQu kh6c cira C6ng ty, c6c c6ng viQc qu6n ly, di6u hdnh

ho4t dQng cua C6ng ty;- Ki€n nghi HDQT ho{c Dai hQi d6ng C6 d6ng c6c biQn ph6p stra d6i. b6 sung, cAi ti0n co

c6u t6 chric quAn ly, diOu hdnh ho4t dQng kinh doanh cria C6ng ty;- Ki$m tra cdc b6o c6o tdi chinh hdng ndm, 6 thang vd hdng quy truoc khi trinh HDQT;- ThAo lu4n nhirng kh6 khdn vd t6n t4i ph6t hiqn tu c5c kOt quA ki6m to6n cfrng nhu mgi vAn

d6 md kiOm to6n vi6n d6c l4p mu6n bdn bac;

- Trong ndm20l7, BKS kh6ng nhQn dugc thu khi6u nai ndo cria c6 d6ng.

IV. Thir lao cria BKSThu lao nAm 2017 cua BKS thpc hiQn theo Nghi quy€t ctra Dai hQi d6ng C6 d6ng thucrng

ni6n ndm 2017 " C6ng ty da chi tri vir h4ch to6n s6 ti6n thu lao theo quy dinh kC to6n hi6n hdnh.

V. Kii hoach hoat tt6ne cfia BKS nim 2018- Xdy dlmg chuong trinh ldm vi6c ndm 2018, phdn c6ng nhi6m vu c6c thAnh vi€n dC thuc

hiQn chric ndng nhi6m vu cita BKS theo quy dinh.-, ' '6m tra, gi6m s6t chucrng trinh hoat dQng cira HDQT, Ban Gi6m d6c; xem xet c6c- lo cnuc Kl

quyet dlnh do HDQT, Banbi6m d6c C6ng ty ban hdnh trong qu6 trinh quin ly, di0u hdnh ho4t dQng

san xuAt kinh doanh vd vi6c td chric tri€n khai thUc hiqn.,- Ki6m tra tinh chinh x6c, hqp lQ cua chimg tu s6 s6ch k€ to6n. Theo ddi, gi6m s6t c6ng t6c

d0u tu xdy dgng, mra sA- tdi sdn.

- Thqc hi6n c6c nhiQm v9 kh6c cria BKS theo quy dinh tai diOu lQ Cdng ty, nghi quytft criaDai hQi d6ng C6 d6ng vd c6c vdn b6n, phdp luQt li0n quan kh6c.

sin xuit kinh doanh cria COn nDu iic t6ui hoat ddn T. Gi6m

T.

-

- ftOi eOng Qu6n tri Cdng ty (HDQT) th1rc hiQn dAy dri ch6 d0 hqp dinh ky hdng quy t4i trp so

Cdne ty. th6ne qua c6c ki'hop HDQT dd thuc hiOn quy6n quAn ly C6ng W trdn co sd xem xdt, thiog ty, th6ng qua c6c ky hqp HDQT dd thqc hiQn quy6n quAn ly C6ng ty trdn co sd xem xdt, thio

gh| quy6t, quytlt dlnh cho BKS;tin, tdi liQu li6n quan d6n ho4t

Girlm d6c da tao di6u kiOn cho

uong ty, thong qua cac Ky nap HfJQ I oa tnuc nlgn quyen quan ly uong ty tren c0 s0 xem xet, tnaolu4n vd biOu quy6t th6ng qua c6c kti ho4ch ho4t dQng sin xuAt kinh doanh C6ng ty, tAo diOu kiQn choBan Gi6m d6c di6u hdnh kinh doanh kip thoi. T6 chric l6y y kii5n c6c thdnh vi6n HDQT gita c6c

phi6n hqp"d6i voi,c6c v6n dO c6p b6ch li6l Quan d6n ho4t dQng sin *u6t kinh doanh vd qu6n trf-COng

ty, t6 chric l6y y kien cdc thdnh vi6n bing vdn bin theo dring quy dinh vd DiAu lQ Cdng ty.- Trong ndm qua HDQT dd thgc hipn nhiQm vr,r vd quy6n h4n quy dfnh trong DiCu lq t6 chric vd

ho4t dQng C6ng ty C6 ph6n Du lich Qu6c t6 Vfing Tdu, dim b6o viQc chi d4o vd quin tri C6ng tytheo dring ph6p luQt vd muc ti6u kinh doanh cria C6ng ty.

- Gi6m d6c C6ng ty dd tri6n khai thgc hiQn ddy dri, kfp thcri cdc Ngh! quy6t cria HDQT. Chri

dQng lAp k6 ho4ch quAn ly, di6u hdnh, sri dpng v6n, tiri_s6n, l.ao dQng, phdn c6ng nhiem vg trong BanGi6m d6c di6u hdnh sin xudt kinh doanh, thpc hiQn d6y dn nghia vU d6i v6i Nhd nudc vir ch6 d0

chinh s6ch cho ngudi lao dQng.

II. Dfnh- Trong ndm2017, HDQT dd cung cdp ddy dt th6ng tin v€ cac n

Gi6m d6c da t4o di€u kiQn cho BKS trong vi6c thu thQp c6c th6ngdQng s6n xudt kinh doanh cua C6ng ty.

- Cac cu6c hop cria HDQT dOu moi BKS tham dU. HDQT vd

BKS thqc hiQn nhiQm vu dugc giao theo quy dinh Di6u lQ C6ng ty.

6o cito tiri chfnh ndm2017- H6 so s6 s6ch, chimg tir kC toAn hp vd luu trir ddy dir, sdp x6p ggn gdng, dO truy lgc, d6p img

x,c6c y€u cdu cia cong t6c ki6m tra, ki6m to6n.y6u cAu ctra c6ng t6c lii6m tra, ki6m to6n.

- gao c6o tdi chinh n1m 2017 cira C6ng ty dugc l4p theo c6c chuAn muc vd cn€ e9 tt5 toan ViCt

Nam hi6n hdnh.- BKS dd xem x6t 86o c6o tdi chinh 6 thtng,B6o c6o tdi chinh ndm2017,th6ng ntr6t vOi kOt qui

ho4t dQng sdn xu6t kinh doanh n1m 20ll vd c6c chi tiOu trong 86o c6o tdi chinh. 86o c6o thC hiCn

dAy dir, 16 rirng, ph6n 6nh trung thpc tinh hinh tdi chinh ctra C6ng ty.- BKS th6ng nh6t vOi cac n6i dung B6o c6o tdi chinh ndm20Il cua C6ng ty lflp dd dugc C6ng ty

TNHH Ki6m to6n FAC ki6m to6n voi nh4n dinh ld "Bdo cdo tdi chfnh dd phdn dnh trung tlUc vit

hW ti, trOn cdc kh{a canh trong ydu finh hinh tdi chinh cira C6ng ty C6 phdn Du lich Qu6c.t€ Vilng

Tdu tqi ngdy 31/12/2017, cilng nhtr k* qua hoqt dQng kinh doanh vd tinh hinh.ttru chuy€n ti€n t€cho ndm tdi chlnh ker thuc ci,tig ngdy, phi,t hqp vdi chudn mryc kd rcdn, ch€ dO ke bdn doanh nghiQp

ViQt Nam vd cdc quy dinh phdp ty c6 tiOn quan dAn viQc tdp vd trinh bdy bdo cdo tdi chfnh".

2. 46t qui sfrn xudt kinh doanh ndm 2017 .

- KOt qui thr,rc hiQn c6c chi ti6u SXKD chu y6u trong nlm2017 theo 86o c6o tdi chinh nhu sau:

Dvt: d6ng

STT NQi dung Thgc hiQn2017

K6 ho4ch2017

Tdng/giim

I T6ng doanh thu vd c6c khoanthu nhAp kh6c

63.406.962.r96 62.900.000.000 +506.962.196

2 Ltri nhudn sau thu6/ V6n CSH 977

- Cdn cri vdo bdng t6ng hqp n6u tr6n: C6ng ty dat 100,81% c6c chi ti6u v0 kti hoach SXKD theoNghi quy6t Dai hQi C6 d6ng ndm20l6.

3. Tinh hinh tii chfnh cria C6ns ty tai neiv 3U12i2017

STT Chi tiOu NIm 2017 NIm 2016

Chi ti6u vO khi nlns thanh torlnI H0 s6 thanh to6n ngdn han 2,97 2.90

2 HO sd thanh toSn nhanh ?5? 2.74

Chi ti6u v6 co ciu v6nI No phii trdl T6ne tdi sin r0,30yo 8,9ryo2 No phdi trdl V6n chfr so hiru rl,48yo 9,7\yo

Chi ti6u vO khi nins sinh lcri

I HO sd gi nhu4n sau thu6/ Doanh thu thu6n 14,37yo 13,320

2 H0 s6 gi nhu0n sau thu6/ V6n chtr sd hiru 9,7204 8"89%

3 HO s6 qi nhu0n sau thu6/ T6ng tdi sin 8,72Yo 8,ljoh4 H0 s6 oi nhudn thudn tt HDKD/ Doanh thu thuAn 17,92Yo 17,3ro

C. f6t tuin- Theo ddnh gi6 cira BKS 86o c6o tdi chinh ndm20l7 cua C6ng ty ph?n 6nh trung thqc.vd hqp

lj tr6n c6c khia c4nh trgng y6u cria C6ng ty thdi diOm 3lll2l20ll". C6c lu6ng luu chuydn ti6n tQ vd

tirpc hiQn dAu tu trong nam tai chinh 2017 phn hqrp v6i c6c chuAn mqc ch6 dq kC to6n ViQt Nam

hiQn hdnh vd ciic quy dinh phAp ly li0n quan.

- Qu5 trinh ldm vi6c cira BKS chua du-o. c thudng .xuy6n, 1i6n tuc do d6 !h6ng tr6nh kh6i nhirng

,o "u6t

vd nhirng kitSn ngh! chua thgc khrlch quan. DO nghl Dai hQi d6ng C6 d6ng xem x6t b6 sung

d0 hoat dQng cua BKS ngdy cdng hodn tiQn hon.- BKS xin chdn thanh c6m crn sq tin nhiQm cua cftc Quy vi C6 d6ng da bAu vd ring h9 BKS do

chring t6i hodn thanh nhiQm vu trong thdi gian qua.

Xin trAn trgng b6o c6o d6n c6c Qrry vi Co ddng.Kinh chric Dai hQi thdnh c6ng t6t dgp.

TM. BAN KIEM SOAT

JWottepap

')W/rlttl,D6 Tf oanh

L

cry cp DU LICH euoc rs vCwc rau cQNG HoA xA sQr cHU Ncnia vEr NAMEQc lQp - Tq do - H4nh phric

"6<41>

BAo cAOHOAT DQNG NHIEM rcY ZO1S -2017 CUA BAN KIEM SOAr

Kinh gui: Dai HQi tl6ng Cd tl6ng Cdng fy C6 phAn Du lich Qu6c t6 Vnng TiuHQi tliing Quin tri

ThUc hiqn tr6ch nhiQm gi6m s6t e6i vOi c6ng t6c quin tri vd diAu hdnh ho4t dQng kinh doanh criaC6ng ty C6 phAn Du lich Qu6c t6 Vflng Tiru, Ban Ki6m so6t (BKS) xin b6o c6o tru6c Dai hQi d6ng

C6 dOng (DHDCD) vC tinh hinh hoat dQng cira BKS nhipm ky 2013 -2017 nhu sau:

Tai Dai hQi C6 d6ng ngdy 2610612013 da b6 nhiQm BKS g6m 3 thdnh vi6n:- Ba E6 Tf Oanh - Trucrng BKS- Ong Nguy6n Mai Hodng - Thdnh vi6n BKS- Bd Ducrng Ngqc H4nh - Thanh vi6n BKS

Trong nhiQm kj,, BKS 4a lflp kti ho4ch c6ng t6c, phdn c6ng nhipm vU cU th6 cho ttmg thdnh

vi$n, thgc hiqn nhiqm vp ki6m tra, gi6m s6t c6c ho4t dQng ctra C6ng ty theo quy dinh tai Ei0u le tdchric hoat dQng cua C6ng ty vd tudn thri quy dinh cua ph6p lu4t.

BKS tham gia dAy dtr .a" cuQc hop cria HDQT, qua d6 dd n6m bEt ttrOng tin kip thoi vO tinhhinh ho4t dQng

-ta C6ng ty, d6ng e6p ! ki6n cho HDQT vC tlnh hinh ch6p hdnh quy dinh cria C6ng

ty vd thqc thi phap luflt trong ho4t dQng kinh doanh cria Ban Di6u hdnh C6ng ty.

1. Gi{m srit ti,nh hinh thuc hi6n nehi quv6t DHDCDC6c Nghi quy0t du-o. c th6ng qua bcri DHDCE thucrng ni6n trong nhiQm kj' da dugc thqc hiQn vd

tri6n khai dAy du nhu phucrng 6n phAn pfr6i tqi nhufln vd chi tr6 c6 tric hdng ndm, chi tri thu lao cho

HDQT vh BKS, viQc sua d6i di6u lQ phu hqp v6i luQt doanh nghiQp hiQn hdnh vd hoAt dQng cria

C6ng ty.

* f€t quA kinh doanh vd tinh hinh v6n cira C6ng ty qua c6c ndm:

NdmDoanh thu thudn Ti lq c6 tric

(%)K€ hoach(r('d6ns)

ThUc hiQn(t{'d6ne)

rttQ%hodn thdnh

2013 53 52,073 98.25 10.95

2014 54,6 55,981 102,53 t2"0t20r5 59,3 62,618 105,6 t3.1420r6 62,6 60,450 96,51 9.64

20r7 62.9 63.407 100,81 10,8

* Thuc hiEn chi trd c6 tfc qua c6c ndm nhu sau:

- Ndm 2013: c6 tr.lc 1.098 d6ng I chitrh,sYotrdnv6n di6u lQ

- Ndm 2014: c6 tuc 1.201 d6ng lchitrdSo/otr)nvdn di€u le- Ndm 2015: c6 tric 1.267 d6ng I chitrd 8% tr€n v6n di6u l0- Ndm 2016: c6 tric 842 d6ng lchitrdTo/otr€nv6n di6u 16

- Ndm 2017: c6 tirc 977 d6ng

* ThUc hi6n chi trA thu lao HDQT vd BKS: C6ng ty da chi trA thu lao HDQT vd BKS dirng

theo Nghi quyet DHDCD hdng nam vd hach to6n dirng quy dinh hiQn hdnh.

* Chi <lfnh C6ng ty KiCm to5n dQc lfp:Theo Nghi quytlt hdrng ndm cua DFDCD, BKS cr)ng v6i HDQT dd chgn c6ng ty ki6m to6n

dQc lap dua tr6n ciic tiOu chuAn vd chuy0n m6n, tinh chuy6n nghiQp, ngu6n lgc vh chi phi. Theo d6,C6ng ty TNffiI Ki6m to6n FAC ld c6ng ty ki0m to6n dd du-o. c chon ldm dcrn vi ki0m to6n b6o c6o

tdi chinh ctra C6ng ty qua c6c ndmtu 2013 d€n2017.

2. Gi6m sft tinh hinh hoat ddne clra HDOT vi_BDH C6ne fv- Cdc phiOn hgp HDQT dd dugc t6 chric vdo m6i qluy, cfrc thdnh vi6n tham gia dU hgp ddy dri,

dring theo quy dfnh tai diOu lQ C6ng fy. Theo nQi dung bi6n bdn cric bu6i hgp, HDQT xem x6t k6tqua tmn doanh trong kj', F{Dal cfrng dd d6nh gi6 hiQu qu6 cric khoin dAu tu vd thio ludn cdc chi6nlugc kinh doanh theo Nghf quy€t DFDCD da ph6 chudn hdng ndm.

- Trong nhiQm k!, c6c thanh vi6n HDQT dd ho4t dQng tudn thri theo quy dinh cira ph6p luft vd

DiCu lq C6ng ty, tri,5n khai thgc hiQn ciic ho4t dQng sAn xu6t kinh doanh cria C6ng ty theo Nghiquyi5t DHDCD thudng ni6n dd ph6 chuAn. Trong nhiqm ki gua, BKS chua ph6t hiQn xiy ra trucrng

hqp ndo vi pham cdc quy dinh trong quAn ly, di6u hdnh d6i v6i thdnh vi€n HDQI Gi6m d6c Di6uhdnh vd can UO qudn ly A6i vOi c6c quy dinh 1i0n quan tai Luflt Doanh nghiQp vd Ei6u l€ C6ng ty.

3. Tinh hinh thJrc hi6n g6c quv alinh chune cfia C6ne.tv , ,

- ftt,;. hiQn vd cdng bd thdng tin: C6ng ty dd thqc hiQn c6ng b6 th6ng tin dring theo quy dinhcta UBCK Nhd nudc vd So GDCK Tp. HCM.

- Tinh hinh nhin sq, tidn lucrng: tdt ca lao dQng trong C6ng ty dOu dugc ky hqp d6ng lao

dQng. C6ng ty dd thqc hiQn ddy dtr nghia vg v6i ngucri lao dQng theo quy dinh. 56 lao d6ng tdng,

gi6m trong ndm ld do Cdng ty chdm dut hqp d6ng lao dQng v6i m6t s6 nhAn vi6n C9F !.$6ng c6

nhu cAu ti6p tpc c6ng vi6c, ho[c nhdn vi6n tu xin th6i vi6c theo nguyQn vong c6 nhdn. Ti6n lucrng

binh qu6n vd thu nhQp cua CB CNV dugc xem xdt vd tdng lucmg qua timg ndm, thu nhflp ndm sau

cao hcm nim trudc. ti6n lucrng vir thu nh4p cria todn th€ CB CNV C6ng ty dugc hach to6n s6 s6ch

vd d6ng thuti thu nhap c6 nhdn theo quy dinh.- Tinh hinh c6ng ng: D6n thoi di6m 3lll2l20\l, t6ng du no phii thu ngin han cua C6ng ty ld

3,864 ry ddng g6m kho6n phAi thu kh6ch hdng,.trA tru6c ngudi bdn, phii thu kh6c. C6c khoAn no

dOu da dugc kh6ch hdng x6c nhfln, C6ng ty dd ki6m so6t chdt chO v0 tinh hinh cdng ng.

- Tinh hinh lfp dr3 phdng: Tinh d6n 3lll2l20I7, C6ng ty v6n chua du-o.c Co quan c6 thAm

quy6n tinh RR-VT ly ngp d6ng cho thu6 h4 tAng ho4c cho thu0 ddt tqi khu v.Uc- Bii Thg' Vdn. Do

vQy, ngodi s5 tam nQp ti6n thuS thuO d6t ndm 2017, C6ng ty da trich tru6c chi phi thu6 dAt tam tinhnd,m 2016 & 2017 lir 5,425 fj' d6ng vd ghi nhan ld kho6n chi phi dg phong.

Kinh thua D4i hQi,

Thay mflt BKS t6i da trinh bdy b6o c6o hoat dQng cia BKS nhiEm kj,2013 - 2017, kinh trinhuut+:i](:rti:Ti?;,-"tlt

xin c6m on todn thc Quy vi c6 d6ng d5 tin tucrng giao cho chring t6inhi€m vu kiem sodt hoat dQng ctra C6ng ty trong thoi gian qua, xin c6m crn HDQT vd Ban Di6uhdnh C6ng ry da h6 tro cho BKS thgc hi€n, hodn thanh nhiQm vu ctra minh trong su6t nhiQm kj,.

Xin kinh chio trin trong.

D6 Tf Oanh

coNc rv cO PHAN DU LrcH

euoc rn, vUxc rAUCQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM

D6c ldp - Tu do - Hanh phfc

Vtingrdu, ngdyl8 rhdnT 05 ndm 20lB

ud quydn vd nghia vu cua co d6ng,ben tham gia Dai h6i, didu ki6n, thd

dU hqp. vd c6c ben tham gia co tr6chquy che ndy.

DU'THAp QUY c[IE LAM^vrEgDAI HOI CO OONG THU'ONG NIEN XNNN 2018

Cdn cu Luat Doanh nghiQp so 68/20I4/QH I 3 daqc Quoc hoi nactc CQng hdaXA hli Chu nghia ViQt l{am khoa XIII rhong qua ngdy I6/11/2014;

Cdn ca Diiu t€ Cong ty Co phin Du Lich Qutic fe VAng Tdu (Vungtau

Inrourco Resort):

Can cu lvgh! qryet HOi ding qua( tri " s6 B/IVQ HDQT/VIR ngdy

23/04/2018 v€ viQc trieu tap Dai hoi d6ng c6 dong thadng niZn ndm 20lB;

Nham rnuc dich ddun bdo cho Dai hoi dong co thucrng ni6n ndm 2018 duocdi6n ra theo dirng quy dinh vir thirnh gong tot dep, Hoi dong quan tri cong ty xAy

dUng Quy che lam vi€c vir the le bieu quyet cua Dai hQi v6i c6c quy dfnh nhusau:

CHU'ONG I:QUY DINH CHUNG

Diiiu l. Ph4m vi vh tl6i tugng 6p dgng

1.1. Quy che niry 6p dUng cho viec to chuc Dai h6i co dong thuong ni6n

n1tm 2018 (sau day gqi t6t la: Dai hgi) cua Cong ty Co phan Du Lich Qu6ct6 Vfrng Tiru.

L2. Quy che niry. quy dinh cu the

nguoi 9uq. uy quyen dU'hqp vd cac

thuc tien hanh Dai hoi.

1.3. Co dong, nguoi dugc uy quydn

nhi6m thqc hiQn theo c6c quy dinh t4i

CHU'ONG II:

QUYEN VA NGHie Vq CUA NHUNG NGUOI THAM DU'DAI HQI

Di€u 2. Quy6n vh nghia vg cria .6 Odng ho{c ngudi il4i diQn theo fry quydn

2.1. Diiu kiAn tham dlr Dai hoi;

6f-a/coi{ c

3\oo\b

La c6 dgng hodc nguoi dai di6n theo uy quydn bdng van bdn cua mot ho6cnhi6u c6 d6ng co t6n trong danh s6ch ch6t quy6n tham du Dai hOi cod6ngthucrng ni6n nim ?018 tai thoi di6m 16 gio 00 phut ngdy 141051201g x6cnh.an co quyen truc ti6p tham du hoac uy quyen cho ngucri khac tham dg vdbieu quyet tai Dai hoi.

2.2 Quyin cua co dong khi tham ctw'Dqi h|i;a. Dugc truc ti6p tham du hodc uy quyAn cho nguoi kh6c tham du hgp Daihoi bang vdn ban theo m5u;

b. Duoc th6o luAn vd bi6u quy6t tAt ci c6c vAn d6 thu6c thAm quydn cuaDai hQi theo quy dinh cua Lugt Doanh nghidp, c6c vdn b6n quy pham ph6plu4t kh6c c6 li€n quan vd Di6u le C6ng ty;

c. Ducvc Ban to chirc th6ng b6o noi dung, chucrng trinh DAi h6i vd c6c tdili6u kem theo;

d. M6i c6 dong hodc nguoi duoc uy quyon dg hqp khi toi tham du Dai hoiduoc nhAn The bi6u quyot sau khi dang ky tham du Dai h6i voi Ban tochuc dai hoi;

^ie. co dong, nguoi du<rc uy quyen dr,r hqp don muon khi Dai hoi dang di6nra,co quyen da,ng ki.uu tham gia bi6u quy5t ngay tai Dai h6i doi u6i ,e.vAn de chua bi€u quy6l, khi do Chu toa khong co tr6ch nhi€m dung Dai hQivd hi6u luc cria .2. tAn bi6u quy6t dd tien hanh trucrc dt kht"g bi anhhuong.

2.3. IVghia vu cua c6 d6ng khi tham gia dqr hop Dai hoi;

a. c6 d6ng hay nguoi duoc uy quydn du hqp khi tham dg Dai hQi phaimang theo Gi6y chung minh nhAn dAn/The can cudc/H6 chi6u, Gi6y mcrihop, GiAy uy quy0n hqp l€ (doi voi dai di€n duoc uy quy6n) vd deng kytham dg Dai hQi voi Ban To chuc dai hoi;

b. Nguoi dugc c6 dong ily quyAn co th€ kh6ng phai la c6 d6ng cua c6ngty; ngucri dugc uy quydn dugc thuc hiOn cdc quycn trong pham vi duoc uyquydn phu hoo vcri quy dinh cua phap luat vd Di6u 16 to chuc hoat dOngcua Cdng ty; Nguoi dugc uy quydn kh6ng uy quy€n l4i cho nguoi thu 3;

c. An mdc lich su;

d. viQc ghi 6m, ghi hinh Dai hQi phrii ducrc th6ng b6o c6ng khai vd duoc such6p thu6n cua Chu toa Dai hoi;

e. Ph6t bieu vd bieu quy6t phu hcvp voi huong d6n cua Ban t6 chuc Dai hoivd t6n trong su diAu khi6n DAi hoi cua Chu tqa Dpi hQi;

f. Nghi6m tuc ch6p hdnh quy chd ndy, t6n rrong k6t qua lam viec tai Daih6i.

Di6u 3. Quy6n vi nghia vq cfra Chii tga vi Ban Thu kf3.l.,CuQc hop DHCD s€ do C'hu tich I-IDQT lam chu toa.co chuc nang di6ukhi6n Dai hoi; Chu tga co th0 thanh lap Chu toa doan bang c6ch gioi thieuthem mot so co dong hodc thanh vien t{DQl' cung vcyi minh tham gia diAukhi6n Dai hoi, ciic thdnh vien duoc Chu tga gioi thi6u tham gia Chu tga doirnphai duoc Dai hQi chAp thupn. Chu tga chi dinh Ban Thu ky lQp bi6n bAn cu6chqp DI{CD;

Truong hop Chu tich HDQT ving mdt hoac m6t khA ning dieu khi6n cu6chop thi cac thanh vien HDQT bau ra mQt trong sO trq lirm chu tga Dai hoi.Trucrng hqp HDQT khong bAu dugc Chu tga thi thdnh vi6n HDQT c6 chric vpcao nh6t co mdt sE diAu khi6n Dai hoi dd bAu ra mdt trong so c6c thdnh vi6nHDQT hodc co d6ng kh6c tham du Dai hoi lam Chu tga Dpi hQi. Trucrng hqpbAu Chn toa, tdn Chu toa ducrc de cu'va so phieu bAu cho Chu toa phai duoc^ ':cong bo;

3.2. Quyet dinh cua Chi tga vd v6n de trinh tu, thu tpc hodc c5:c su kiQn ph6tsinh ngoiri chucrng trinh cua Dai hoi sd mang tinh phan qry6t cao nh6t;

3.3. Chu tga tien hdnh c6:c c6ng viec dugc cho ldr cAn thitit eri Oieu khi€n D.ai

hoi mot cach hqp 16 va co trdt tg; ho6c Ae Oai hoi phan 6nh dugc mong -r6ncua da so c6 dong tham dq;

3.4. Khong cAn nV !,kien cua Dai hoi, bAt cu luc nao Chu toa cDng co th6 trihodn hop Dai hQi den mot thcvi di€m kh6c (phu hqp vcri quy dinh tpi Lu4tDoanh nghiQp vd Dieu.lQ cua Cong ty) vd tai mot dia di6m kh6c do Chu tgaquyet dfnh n€u nhAn thAy rang:

a. Dia di6rn hop khong co du ch6 ngoi thudn tien cho t6t ca ngucri dU hqp;

b. Co nguoi dU hqp co hanh vi can tro, gAy ,oi t.4t tu, co nguy co lirm chocu6c hop khong dugc tien hdnh mQt c6ch cdng bdng va hgp ph6p.

3.5. Chn tga co qryi,n khong tra loi hoac chi ghi nhAn circ y kien dong gop cua;. ,^ i ^. , , I

co dong ndu noi dung dong gop, ki€n nghi nam ngodi nQi dung xin y ki6n Daih0i.

3.6. C6 quyAn yOu cAu co quan co thdm qrydn duy tri trpt tq cuQc hop; trpci ,-

xuAt nhirng nguoi co bieu Iien.gAy roi, kh6ng tuAn thu quyen di€u hdnh cua

Doan chu tich, ngdn cdn di€n bien binh thucrng cua Dpi hoi ra khoi Dai hQi.

3.7.BanThu ky gom I truong ban vir I thanh vi6n, co chu'c ndng lap Bi6n ban

Dai h6i, thuc hien c6c cong vi€c trcv giup theo phAn cong cua Chu toa.

3(

lli\"

r?'.Y

'lU,t--

"G ri----:

CHU'ONG III:THE THUC TIEN HANH DAI HOI

Diiiu 4. Di6u ki6n ti6n hirnh D4i hQi:

4.1. Dqi h6i duoc ti€n hanh khi co tO .O d6ngi : ;. , ). , \ ,.i

tong so co phdn co quydn bieu quyet theo danh

di6m ch6t danh s6ch c6 dong tham dU Dai hQi.

tham du dai diQn it nhht stXs6ch c6 d6ng dugc lAp t4i thoi

theo quy d!nh tr6n dAy

s€ duoc ti6n hanh theo4.2. Trucrng ho-p Dpi hQi kh6ng du dieu kiQn ti€n hanh

thi vi6c triQu tpp va ti6n hdnh Dpi hQi c6c lAn ti6p theoquy dinh cua Didu l€ C6ng ty vdr LuQt doanh nghi6p.

Di6u 5. Ti6n hirnh Dai hQi

5.1. Dai hQi sO diSn ra theo dung trinh tu nQi dung chucrng trinh dd dugc Dai

hQi th6ng qua;

5.2.Dqi h6i s€ lAn lugt thdo lufln va thong qua c6c nQi dung t4i chuong trinhDai hQi theo hinh thuc thu the bieu quydt quy dinh tai Di6u 8 cua Quy ch6

niry;

5.3. Dai hoi be mac sau khi Bi6n bdrn DAi hoi va Du thdo nghl quy6t duoc

th6ng qua.

Diiju 6. Th6ng quu quy6t ilinh cfra D4i hQi

6.1. Citc v6Ln dO cua Dqi hQi dugc th6ng qua khi.co sU ch6p thuAn cua s6 co

99,rg dai .diQn it nhAt 5l% t6ng sd phi6u bi6u quy6t cua c6c c6 dQng co quy6n

bi6u quy6t co mft truc trep tropc th6ng qua dai di6n dugc uy quydn co mdt tai

Dai hOi;

6.2. Ri€ng doi voi cac vAn de da dugc quy dinh tai Didu 30 cua Didu LQ ho4t

dQng cua C6ng ty vir Di€u ,144 cua Luft Doanh nghiQp phdi duqc,l9lg.lY.khi co sg chAp thu{n cua so co d6ng dai dien it nhAt 650/o t6ng so phi0u bi0u

A ., ,- ;quy€t cua cac co d6ng co quy6n bi6u quy6t co mflt trgc ti6p ho4c th6ng qua

nguoi dugc uy quy6n dU hqp co m[t tai Dai hoi.

6.3 ViQc bi€u quyti! bdu thdnh vi6n H?Ql ue BKS phai dusc t[uc hien theo

phucrng thirc b6u d6n phi6u, theo do m6i c6 d6ng co t6ng s6 phi6u bi6u. quyet

irrong irng v6i t6ng s6 co phAn so hiru nhAn v9i sp thanh vlin dyOc bAu cua

HDQT hoac BKS v.a co d6ng co quy6n don het tong so phi€u bAu cua minh

cho m6t hodc mQt s6 ung cu vi6n.

6.4 Circ quydt dinh duoc th6ng qua t4i cuQc hgp. DHDCD v6i s6 c6 ddng tructi6p vd quydn tham dU dai dien 100% tdng rO

"O phAn co quydn bi6u quy6t ld

hcro ph6p va co hieu luc ngay ca khi trinh tu va thu tr;c triQu tAp, n6i dungchucrng trinh hop vir the thuc ti€n hanh hop khong dugc thuc hien dirng nhuquy dinh.

6.5 Quyet dinh t"rqp l0 cua DHDCD co hi€u luc thi hdnh d6i voi ca c6c c6dong vbng rnat hay bAt dong y kicn.

Diiiu 7. Thc bi6u quyi5t

7.1. The bieu quyet phat cho c6c co dong/Dai dien theo uy quyAn cua c6 dongtham dU gr09 hop co ghi 56 DKSH c6 dong, so cO phAn co quydn bi6u quy6tvd c6c y6u to k! thuAt khac girip cho viQc ki6m phieu chinh x6c, thuAn tiQn.

The bi6u quyOt ph6i duoc dong d6u do cua Cong ty;

7.2. Gi6 tri bieu quy6t cua The bi€u quyet tuong r-mg voi s6 c6 phAn co quyAn,.; i .bieu quyet rna co dong do so hrru hoflc dai dien theo uy quyen dang ky thamdU dai hoi trOn t6ng so co phan co quyen bi6u quyet cria c5c c6 d6ng/dpi diQn

1.,theo uy quyen cua c6 dong co mdt tai Dai hoi (moi co phAn tuong img vdi m6tqryAn bieu quy€t).

Di6u 8. ThC thr?c bi6u quy6t thdng qua c6c quy6t itinh ciia Dai hQi

Hinh thuc gicr The.bieu quy6t sd dugc 6p dpng tai dai hQi d6i vcvi c6c vd'n dO

cAn dpi hQi dong co d6ng th6ng qua. C6 dong/D4i diQn theo uy quydn cua C6dong bieu.quy€t,bang hinh thuc gio phi€u bieu.quyet cong khai.tai Dai h6itheo sg di€u khien cua Chu toa dodn dd lay y kien bieu quydt: "D6ng y" hodc

"Kh6ng ddng y" ho{c " Khong co y kien". Ban ki6m phitiu s9 Shi lai s6 phie.u

"d6ng y", "kh6ng d6ng y" ,u "khong co y kien" dO c6ng bo k6t quA bi6u quyettruoc DAi hQi.

Di6u 9. Ph6t bi6u f ki6n t4i Dai hQi

Co, dOng hoac dai dien dugc uy quyen den du hqp khi phat bieu y ki6n cAn

ngAn ggn va phu hop voi noi dung dang thao luAn tai Dai hQi. Co dong kh6ngp[at Uieu lai nhirng y kien dd duoc co dong khac phat bieu va chi c6c f kienphat bi0u phu hcro voi noi dung Chucrng trinh Dai hQi moi duoc ghi viro Bienbdn cuQc hop.

Di6u 10. Bi6n bin Dai h6i

\'9 |.:\.\'1.$

.rrbQ

GID'-.<'2:9

10.1. NQi dung Dai hQi dugc lAp thanh bien bAn. Chu tga vd thu ky chiu tr6chnhiQm chinh v€ tinh chinh x6c, trung thuc cua Bi6n bAn Dqi hQi.

10.2. Bi6n bdn Dai hQi phdri dugc c6ngth6ng qua tru6c khi be mac Dai h6i.

b6 truoc Dai h6i vd duoc Dai h0i

10.3. Bi6n ban Dai hoi, Bi6n ban ki6m tratu c6ch c6 d6ng va c6c tai liQu khacghi nhQn diSn bien, k6t qud cua Dai hQi phai dugc lru trD tai Tru so chinh cua

C6ng ty.

10.4. Bi6n ban Dai hQi ld co sd d6 dua ra Nghi qryet cua Dai h6i.

10.5 Bi6n bdrn Dai hdi s€ dugc dang tdi l€n website cua C6ng ty thay cho hinh

thric gui vdn bAn d6n tung c6 d6ng.

Di6u ll. Nghi quy6t ciia D4i hQi

I 1.1. Can cri k6t qu6 t4i D4i h6i, Chu tqa ra Nghi quy6t cua Dpi hQi c6 dong

vd c6c vd'n dA dd dugc Dai hQi thdng qua.

I 1.2. Nghi quy€t cua Dai hQi d6ng co d6ng co hiQu lUc k6 tu ngdy dugc th6ngqua ho{c tu thoi di6m hieu luc ghi t4i nghi quy€t do.

1 1.3. Nghl quy6t cua Dpi hQi,d6ng .6 ddng dugc th6ng qua bing 100% t6ngs6 c6 phAn co quyen bi6u quyOt ld hqp phdp vd co hieu lirc ngay cA khi trinh tqvir th0 tuc th6ng qua ngh! quy6t do khong duoc thuc hi6n dung nhu quy dinh.

1 1.4.Truong ho,p c6c c6 d6ng, nh6m cd ddng y6u cAu Toa 6n hopc Trong tdri

huy bo Nghi qryt5t cira Dpi hQi c6 d6ng theo quy dinh tai DiAu 147 LuQt

Doanh ngltigp thi c6c nghi quy6t do v6n co hiQu luc thi hanh cho d6n khi Toa

6n, Trgng tdi co g.uVet dinh kh6c, tru trucrng hqp 6p dung bi6n ph6p khAn c6p

tpm thcri theo quy6t dinh cua ccv quan co thAm quy€n.

I 1.5 Nghi quy6t Dai hQi s€ dugc dang tai l6n Website cua C6ng ty thay cho

hinh thuc gui van bdn d€n tung co dong.

Di6u 12. HiQu lgc thi hinh cfia quy ch6

12.1. Quy ch€ lam vi6c tai Dai hQi .6 dong thuong nien,ndm 2018.g6m 03

Chucrng, l2 Diiju duoc c6ng bo cong khai truoc Dai hQi .o ddng va l6y y ki6n..;. ; .,

bieu quyet cua todn the c6 d6ng truoc khi ti6n hdnh Dai hQi.

12.2. Quy che ndy co the sua d6i t4i"tung thoi di6m.tr6n co so dO xu6t criaHDQT c6ng ty vd ph6i dugc Dai hQi co dong bi€u quy6t th6ng qua.

12.3. N€u dugc Dai hoi co d6ngthong qua voi ty l-€ tu 51o/otro len, the"le naysd co hieu luc thi hanh bat buoc doi vcvi tAt ca co dong tai Dai h6i c6 d6ngthucrng nien ndm 2018 cua Cong ty Co phAn Du Lich Quoc T€ Vfrng Tdu.

NG QUAN TRI("€,atu)l

1\o,€.\

c0Hc rvco pnnn

.;\\, {',\*

iE,l,,?

4€t

CONG TY COQUOC TE

PHAN DU LICHVUNG TAI]

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAMDQc Lap - Tq Do - HSnh Phric

---o0o---

TP Vilng Tau, ngdy49 thang 05 ndm 2018

THONG NAOv/v: DE CU', UNG CU'NF{AN SU'OE snU VAO HQr DONG QUAN TRI;

BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHNN DLJ I,ICH QUOC TE VIJNG TAUNHTE,M rV ZO 18-2022.

Kfnh eli'i: QUV CO oON<;conc TY Co PHAN DU LICH QUoC TE VUNG TAU

Cdn ca Luat Doanh nghiQpXA h)i Chu nghTa ViQt lVam

Cdn cu' Diiu lQ Cong QIntourco Resort);

s6 68/2014/QH13 ductc Quoc hoi nuoc Cqngkhoa XIII thong qua ngdy l6/11/2014;

Co phin Du Lich Quric fA Viing Tdu (Vu

Cdn cw l'{Shi quyil HQi dong quan tri so 03/lVQ - HEQT/VIR ngdy 23/04/20vi viec tri€u tap Dai hQi dong co dong thu'crng niOn ndm 201 B;

Nhi€m k' 201.3 - 2017 cua Itoi dong quan tri (llDQ'l-) va Ban kiern soat (BKS)Cong Ty Co PhAn Du Lich Quoc T€ Vfrng Tau (Vungtau Intourco Resort) da ketthuc, nhdm ddrm bdo cong t6c qudn tri va kiem so6t c0a Cong ty ludn dugc thqchi6n theo {ung quy. dinh cua Ph6p luflt vh Dieu lQ cong ty. HDQT xin th6ng bao

den Quy co dong ve.viec de cu', ung cu nhAn su de bdu vao HDQT; BKS Cdng tyC6 phAn Du lich Quoc t€ Vfrng tdru nhiem kj, 20lB -2022 nhu sau:

I. QUY DINH VE THOI GIAN CUA NHIEM KY; SO LUqNG THANHvrEN HDQT; BKS NHIPM KY 2018 - 20222

- Nhiem k! cua HDQT vd BKS Cong ty Co phan Du lich Quoc t6 Vfrng tdu la 05

(nam) ndm ducvc tinh tu nam 2018 d€n ndm 2022.

- Du kien s6 luong thirnh vi€n HDQT Cong ty Co phAn Du lich Quoc t6 Vfrng tdunhi€rn k' 2018 - 2022 la 05 (narn) thdnh vi6n, trong do co 0l (mQt) thanh vi6nHDQTdoc lAp.

- Du kien so luong thdnh vi€n BKS Cong ty Co phAn Du lich Quoc t6 Vfrng tdu

nhiem ki 2018 - 2022Ia 03 (ba) thdnh vien.

So luong thanh vi6n HDQT, BKS cua Cdng ty C6 phAn Du lich Qu6c t6 Vfrng tdu

trong nhi6m kj,.2018 - 2022 sd do Dai hQi dong "o

dong qry6t dinh tai phi6n hgpDai h6i d6ng.o dong thucrng nien du kien ducrc t6 chuc vdo ngdy 301 0512018 toidav.

rr. euy DIryH vE otEu KIEN lrNG ctl, on cu'vA rtpu cHUAN LAMTHANH vrtN HDer; BKS cON{c rY cP DU LICH QUoc rn vCN{cTAU NHIEM xV zo t8 - 20222

f . OiOu kiQn r?ng cii', ttA cii" vi ti6u chuAn lim thirnh vi6n HDQT Cdng fy CdphAn Du lich Quiic t6 Vnng Tiru:

u. Diiu kiQn fi'ng cr.b, cti ctb ldm thdnh viAn HDQT:

Cdn cir vdo di6m a, khoan 9 - Di6u 20 cia Di6u l0 hoat dQng vd t6 chuc cua Cong

ty, C6 d6ng !oA. nhom c6 ddng so hiru ti 5o/o tro l€n s6 co phdn trong thoi hpn

li€n tpc it nhAt 6 th6ng 6u9g r-mg cu hoac dd cu nguoi vdo HDQT cua C6ng ty. 56

ngucri dugc ung cu ho4c dO cu theo ty l€ nam gifr' c6 phAn cua C6ng ty dugc quy

dinh nhu sau:

thirnh vi6n BKS C6ng ry C6

-Tn 5% den duoi 30%t6ng s6 co phAn co qryen bi6u quydt dugc dd cu mot

(01) ung vi6n;

- TU 30% d6n duoi 50% cluoc d€ cu'toi da hai (02) ung vien;

- Til 50% tro len duoc d€ cu toi da narn (03) ung viOn.

b. TiAu chufin aii nm thdnh vi\n HDQT:

- Ld c6 d6ng c6 nhdn ho4c dai diQn cua c6 d6ng ph6p nhAn so hiru ft nh6t 5%

tong so co phAn ph6 th6ng hoflc nguoi kh6c co trinh dQ chuy6n m6n, kinh

nghiQm trong qudn ly kinh doanh hodc trong nganh ngh6 kinh doanh chu y6u

cua C6ng ty;

- Co suc khde, co ph6m chAt dpo duc t6t, trung thuc, li6m khiet, co hieu bi6t

1u4t ph6p;

- Co ndng luc hanh vi dAn s;r dAy du, kh6ng thu6c d6i tuong khdng dugc qudrn

ly doanh nghiQp rheo quy dinh t?i khodn 2 Di€u l8 cua LuAt Doanh nghiep;

- Thdnh vi6n H6i d6ng qudn tri C6ng ty co th€ dong thoi la thanh vi6n HQi.:

dong quan tri cua cong ty khdc.

- Thanh vi6n HDQT co th6 ki6m nhiem cdc chuc vu trong Ban Gi6m d6c C6ng

ty.

2. Di6u kiQn ri'ng cu, dd cfr vi ti6u chu6n lirmphAn Du Lich Quiic tii Vnng Titu:

u. Diiu kiAn wng c*, cti cti'tdm thdnh vi1n BKS:

Can cu vdo diem b, khodn 9 - Di6u 20 cuaDiAu le hopt dQng va t6 chuc cua C6ng

ty, Co dong hoflc nhom c6 d6ng so hiru ti 5% c6 phAn cua C6ng ty trong thoi hpnJ )

_ __ ^ -

-

li6n tpc it nhAt 6 th6ng dugc img cu hodc d€ cu ngucri vao BKS cua C6ng ty. Sd

ngucri duoc ilng cu hoac dO cu'theo ty l€ nam giir c6 phAn cua Cdng ty dugc quy

dinh nhu saur:

-Tb 5% d6n duoi 35oht6ngso co phAn.o quydn bi6u quy6t duoc dd cu m6t

(01) ung vi6n;

- Ti 35% tro l6n dugc dd cu hai (02) r-mg vi6n;

b. TiAu chudn ct€ ldm thdnh vidn BKS:

- La c6 dong hoac nguoi kh6c do cd d6ng dd: cu;

- Co kinh nghidm vd am hi6u k! thu6t, nghiOp vu kinh doanh cira C6ng ty;

- Co trinh d6 Dai hoc;

- Co suc khoe, co phAm chAt dao duc t6t, trung thuc, li€m khi6t, co hi6u bietlu4t ph6p;

- Co du ndng luc hanh vi dan su va khong thu6c doi tucrng bi cAm thdnh lAp vdquan ly doanh nghi€p theo quy dinh cua LuAt Doanh nghiep;

- Kh6ng duoc ld thanh vi€n t{DQ'l'; Giam doc; K€ to6n trucrng C6ng ty; vghodc ch6ng, cha de, cha nuoi, me de, me nuoi, con de, con nu6i, anh ruQt, chiru6t, em ru6t cua thdnh vien H6i d6ng quAn tri, Gi6m d6c, Kd to6n trucrng vdr

nguoi quin lyi khac;

- Kh6ng ducvc giir c6c chuc vu quAn ly trong Cong ty;- C6c ti6u chuAn vd didu kien khac theo quy dinh kh6c cua ph6p luft co li6nquan.

ilr. QUy DINH VE HO So (rnC Cu VIEN THAM GIA LAM THANHVIEN HDQT; BKS COI{C TY CO PHAN DU LICH QUOC TE VTINGTAIJ NHIEM Xv ZO t8-2022:

l. Hd scr ri'ng cfr vi6n HDQT; BKS nhiQm kj'2018 -2022,g6m- Dcvn ung cu (d6 cu) tham gia HDQT/BKS (theo mAu);

- So y6u lf lich do ung cu'vi€n tr,r khai (theo rn6u);

- Ban sao: CMND, hg khau thucrng tru hodc tam trir, c6c bdngtrinh dQ vdn hoa vh trinh dQ chuyen m6n.

Dia chi:

TrAn trgng.

co:

chimg

2. Thcri gian vd tlia tti6m nQp hd scr irng cii'vi6n:

-'fhoi han nQp ho scy: 'I-ruoc l6 eid'neiv 25105/2018 gui theo ducrng buu di6n,

hodc truc ti€p tai vdn phong Cong ty:

COI,{C TY CO PHAN DU LICH QUOC TE VT]NG TAU

cap

So 1A Thuy VAn, Phucrng B, Tp. Ving tau, Tinh Ba Ria - Vfrng Tdu

Di0n thoqi 0254.3585325 - 3585326, Fax: 0254.3585327

Email : vanphong. intourcoresort@gmail . com

TM. HQI DONG QUAN TRI

Noi nh6n:

- Nhrr tr€n:

- l'hdnh vi0n HDQT. BKS: '-dC bi6f'

- LLru

,Z6boo83//o'.7ffi coruc

3l c0 pHr

4 \DU LlcH 0u

WH

c0lrc rco pHA

DU LICH OUO

\vUr,rc rn

TP Vilng Tdu, ngdy zl9 thang A{ ndm 201 B

DU THAo THE LE BAIJ CTITHANH VIEN HQI DONG QUAN TRI VA BAN KIEM SOAT

coxc TY cP DU LlcH QUOC TE VfrNG TAU XruBvl xv zOrS -2022

(theo hinh thri,c bAu ddn phi6u)

l. CIn cri:

- Lupt Doanh nghiQp s6 OglZOl4lQHl3 duoc Qu6c h6i nuoc CQng hoa xd h6i chu nghiaVi0t Nam thong qua 26 thang I I nam 2014

Di€u l€ to chu'c va hoat dong cua ['ong t1'Co phAn Du lich Quoc t0 Vfrng Tiru.

Mgc ti6u:

Ddm bao tudn thu lu4t ph6p vd c6c thong lC tAi Viet Nam;

Dam bAo nguy€n tic c6ng khai, dan chu vh quy6n loi hop ph6p cua t6t citc6 d6ng;

DAm bdo tinh tAp trung. 6n dinh to chuc cua Dai h6i dong c6 dOng.

Diii tugng thqrc hiQn biu cfr:

C6 dOng "ro

qu, c6 phAn c6 quy6n bi0u quytit hodc dai diQn theo uy quyett cua cd d6ngso hiru cd phAn co quydn bi6u quytit co mdt t4i Dai h6i c6 d6ng thucrng ni6n ndm 2018

Cong ty Co phan Du Lich Qu6c TC Vfrng Tdu.

56 lug'ng vh nhi6m kj,cria thhnh vi6n HQi ddng quin tri, Ban ki6m so6t

I{oi dong quan tri (HDQ l'):

56 lucrng: 05 thanh vi6n

NhiQm ky": 5 nam (2018-2022)

Ban kiem so6t (BKS):

56 luqng: 03 thanh vien

Nhiem k!: 5 nam (2018-2022)

Phucrng thric biu cii:

ViQc bAu cu thirnh vien HDQT vd thdnh vi€n BKS ducrc thuc hi€n theo phucrng thuc bdu

d6n phi€u quy djnh tai khodn 3. Dieu 144 LuAt Doanh nghi€p s6 OglZOl4lQH13.

Danh s6ch ung cu vi6n HDQT va BKS duoc hinh thdnh theo nguyOn t6c sau: Dua tr6n

Don dd cu. ung cu cua c6c c6 ddng d6 lua chon c6c ung cu vi€n HDQT vd BKS d6p irng

c5:c ti€u chuAn quy' dinh. trong Di6u lQ cua Cong ty C6 phAn Du t-ich Qudc T€ Vfrng Tauva Thong bdo r0 r,'ielc d0 cu'. ['ng cu'thanh vi0n ]lf)Qf. I]KS.

tr,'t6i cO dong hoac clai di0n duoc ur1 qrf in ciuoc ph6t mot phiOr-r bau tIDQT virm6tphi6ubdu BKS cho toirn bo s6 c6 phAn so hiru vd duoc uy quyen.

CONG TY CO PTIAN DTI T,ICHQUOC TE V[rN(;1'Ar]'

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VTET NAMD6c L4p - Tqr Do - H4nh Phric

---o0o---

)

3.

4.

5.

C6 d6ng lua chon tiii Aa 5 thirnh vi6n trong sd c6c ung cu vi€n HDQI' vd lua chon t6itla 3 thinh vi6n trong s6 c6c ring cu vi6n BKS. Cii tl6ne ph,ii ehi rd s6 phi6u beu chotitne ri'ng cfr vi6n mi minh lua.chon viq b6q phei t6n cria cfc r}ng vi6n duoc luachon. Trudne hcrp cO dQne mu6n,chia ddu s5 phi6u bAu cfia minh cho crc ri''ne cuvi6n duoc chon thi chi cdn cl6nh ddu X vio 6 vu6ns b6n trf i t6n cfia cf c rins cr} vi6ncluoc lua chon. NGu kh6ng lua chon fne cli'vi6n nio. cd ddne each l6n ct ho vi t6ncria ri'ne cli" vi6n al6.

Trong truong hoo phi€u bAu vua co dAr-r X trong o vuong b€n tr6i t6n irng cu vi€n duocchon vua co ghi s6 phitiu bAu viro 6 b6n tal phai img vi€n duoc chon thi thdne tin s6

i6u bAu do c6 ddne ehi vio 6 b6n phrii t6n ri'ns vi6n s€ lir th6ns tin hcrn 16 tl6 tnmco sO tinh phi6u biu.

Trong moi truong hcp t€n u'ng vi0n bi gach bo nhung vua cir th6ng tin d6u X vao 6

vu6ng bdn tr6i t6n ung vi6n vir/ho4c c6 s6 phi6u d6ng y bAu vdo o b€n phai t€n img vi€nthi d€u xem ld c6 ddng kh6ng bAu cho img cu vi6n ndy.

U6i c6 d6ng co tdng s6 phit5u bAu bang t6ng s6 c6 phAn dai dien so hfru (bao g6m soIhiru vd uy quyen) nhAn voi sd thdnh vi6n duoc bAu cua HDQT hoac BKS, Theo do. c6

d6ng co quy6n d6n htit t6ng s6 phi€u bAu cua minh cho mdt hodc mot s6 ung cu vi6n.

Tiing sii phiiiu biu cira m6i cii tt6ng : T6ng s6 "ti

phAn scr hiru cria C6 d6ng x Siiluqng thirnh vi6n bAu vio HDQT ho4c BKS.

Cu the:

,/ Doi vo'i biu ftDQT.

T6ng s6 phi€u bAu cua m6i co ctong ' Iorrg s6 c0 phAn scr hCi'u cua Cd d6ng x 5

,/ Pai vai bdu BKS;

-i :, ,.i,T6ng s6 phieu bAu cua m6i c6 d6ng : T6ng s6 c6 phAn so hiru cua C6 d6ng x 3

C6 d6ng co th€ chia s6 phi6u bAu cua minh d6 bAu cho cdc ung cu vi6n FTDQT hoflcBKS md minh lua chon vcri s6 phi€u bAu khAc nhau voi di€u kiQn t6ng s6 phiiiu bAu chocilc tmg cu vi6n d6 kh6ne aluoc cao hon t6ne s6 phi6u biu cria minh c6.

Trucrng hqp c6 d6ng co su nhAm lAn khi ghi Phi6u bAu HDQT hoflc BKS vd chua bo,.4 , Iphieu bdu viro thung phi€u, c6 d6ng co thO 1i6n h€ vdi Ban ki6m phi6u d€ duoc d6i lai

Phi€u bAu.

Vi du neuv6n tic bAu d6n phi6u:

C6 ddng so hiru ho4c d4i diQn so hiru t4i dai hQi ld 1.000 c6 phAn, nhu v4y t6ngs6 phi6ubAu cia c6 d6ng khi thr,rc hien bAu cho HDQT la 1000 cp x 5 nguoi : 5.000 phit5u bAu.

C6 d6ng c6 th€ bAu cho cdc ung cu vi6n HDQT md minh lua chon theo cdc c6ch sau:

C.6ch l: C6 d6ng bAu cho cac [mg cr-t ri0n tloi dong c1t-ran tri bing cach ghi ro s6 phi€ubAu cho tung nguoi v2ro b€n phai t€n cua tung ung cu vi€n. cu th€ nhu sau:

Ung cu vi€n 1: 2.500 phi€u bdu

t/ng cu vi€n 3:

Ung cu vi6n 4:_,+Ung cu vlen ):cQng:

Hodc:

500 phi6u bAu

1.500 phi6u bAu

500 phi€u bAu

5.000 phitiu biu

['j'ng cu' r i0n I : -5 000 phie{u bau

.

CQng: 5.000 phi6u bAu

C6ch 2: C6 d6ng bAu d6n d6u cho c6c irng cir vi6n H6i d6ng qudn tri bdng.c6ch ddnhdAu X vdro 6 vu6ng bdn tr6i tOn cua cd,c irng cir vi6n duoc lua chgn dO chia d6u s6 phi€ubdu cho c6c [r'ng vi6n duoc chon. cu th€ nhu sau:

o Trwo'ng hop co dong ttdnh ddu X chon 04 u'ng cu'viAn

U'ng cu vi€n 1: ......

t ng cu'r rcn l:

Hle-.-Fletb: ;:...:;.-.

U ng cu vren 4:

ung cu vlen ): ......

='JJI

;T',HA.I

0u0(

J IAI

+ Truong hoo ndy s0 duoc. hi€u la c6 dong bAu chon fmg cu vi€n s6 1, s6 2. so 4. =1l9sO S. cO dong dd chia d€u tong so phi€u bAu cua minh cho 4 ung vi6n voi s6

phieu bAu cho mdi nguoi ld 5.000 I 4: 1.250 phi6u bAu.

;,o Trrong hqp co dong ddnh dAu X chon I trng cu vi€n nha sau:

+ Truong hqp ndy sO dugc hiOu la cd d6ng bAu chgn I ung cu viOn s6 t vd d6n hdt:. ,.: a ,,:, , I

so phi6u bdu cho ring vi6n do voi so phi€u bAu ld 5.000 / 1 : 5.000 phiOu bAu.

6. Thri tgc vh hinh thri'c ti6n hhnh bflu cfr:

6.1. Phi6u biu cfr:

a. Hinh thuc phi6u bAu cii:

- Phi6u bAu HDQT duoc in trdn giAy miru virng co d6ng ddu treo cua Cdng ty C6 phAn DuLich Qu6c T6 Vfrng Tdu.

- Phi€u bAu tlKS du'cvc in tren giAy' miu xanh ccl dring dAu treo cua Cong ty C6 phdn DuLich Quoc

'lei Ving'l-au.

b. NOi dung phi6u bAu cu':

- PhAn 1: TOn cd d6ng, 56 DKSU, nguoi duoc riy quyen (n6u co), T6ng s6 c6 phAn so hiruho4c d4i di6n scr hfru. Tong s6 phi6u bAu.

- PhAn 2: Danh s6ch ung cu vien HDQf hoflc BKS.

X

X

X

X

X

- PhAn 3: MQt s6 ltru y quan trong.

c. Phi6u bdu hqp lQ: Ld c6c phi6u bAu theo mdu in sin do C6ng ty C6 phAn Du Llch Qu6cf6 Vnng Tdu ph6t hhnh, c6 d6u treo cua C6ng ty" kh6ng dugc tAy x6a. cao sua.

d. Cfc trudng hqp phi6u bAu kh6ng hqp lQ:

- Phi6u kh6ng theo mAu quy dinh, kh6ng do Cong ty phdt hdnh ho4c kh6ng c6 dAu treo

cua C6ng ty;

- Phitiu co t6ng s6 phieu bAu cho cdc img cu vi6n lcrn hon t6ng s6 phi6u bAu cria c6 d6ng;

- Phi€u kh6ng ghi sd phi€u bAu d6i vdi ung cu vi€n duoc chon hoac khong d6nh d6u Xvdro 6 vu6ng b€n tr6i h9 vd t€n cua cdc ung cu vi€n duqc chon;

- Phi6u khdng gach cd ho vd t6n cua img cu vi6n kh6ng chon;

- Phi6u bAu vugt qud sd ung cu vi€n theo quy dinh;

- Phi6u ghi th€m tdn nguiri khdc vdo danh sdch hoqc ghi thOm nhirng thong tiir. ki,' hieu....

kh6c;

- Phi6u bl gach xo6, sua chira;

- Phi6u kh6ng con nguy6n ven;

- 56 lugng phiOu bAu cho ung cu vi6n ghi bdng% hofc tj' le hoic hQ s6. . ..

e. Trudng hqp xem lh kh6ng tham gia bAu cu:

C6c c6 d6ng c6 tham du dai hQi md kh6ng bo phiiiu bAu cu thi s6 phiiiu bAu cua cd d6ng

do dugc xem lir khdng tham gia bAu cu.

6.2. Ban ki6m phi6u, nguy6n tfc b6 phi6u vh ki6m phi6u

a. Ban ki6m phi6u: 03 ngucri do Chu toa d€ cu r,'d ducrc Dai h6i d6ng c6 d6ng thdng qua,

c6 tr6ch nhi6m:

- Trinh Dqi hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua'l-he l€ bAu cu;

- Huong d6n c6ch thirc bo phitiu vd t6 chuc bAu cu;

- Ti6n hanh ki6m phi€u;

- C6ng U6 tet qua bAu cu truoc Dai hQi.

Lm i. Thdnh vi€n Ban ki€m phi€u kh6ng daqc co t€n trong danh sach di cu va ung ctr vdo

HDQT, BKS.

b. Nguy6n tic b6 phi6u vh ki6m phi6u:

- Ban kiiim phitiu ti6n hanh ki6m tra thung phitiu trucvc khi bo phi{iu voi su chung ki6n cua

c6c c6 d6ng;l ,^- C6c co dong c6ng khai bo phi6u bAu viro thung phi€u;

- ViQc bo phi€u UEt OAu tu khi co th6ng b6o cira Trur:ng Ban ki6m phitiu va k6t thirc khi

kh6ng con c6 d6ng ndo bo phi€u bdu vao thung phi0u;

- ViQc ki€m phi€u phai dugc ti€n h2rnh nga) sau khi vi0c bo phiOu kOt th0cl

- f6t qua ki6m phi€u dugc th€ hi6n trong Bi€n bdn ki6m phi€u vA duoc Trucrng Ban kidm..i, ^ , :

phieu cong bo truoc Dai hQi.

7. Nguy6n tic tning cfr thirnh vi6n HDQT, BKS:

- Nguoi trung cu thdnh vi€n HDQT hodc thdnh vi€n BKS dugc.x6c dlnh theo s5 phi€u bAu

tinh tu cao xu6ng th6p, bat dAu tu irng cu vi€n co s6 phiOu bAu cao nhAt cho d6n khi du

s6 thdnh vi€n quy dinh. Cp th€: D6i voi HDQT. s6 thdnh vi6n quy dinh ld 5; ddi v6iBKS. s6 thdnh vi6n quy dinh ld 3.

- Trucrng hqp:o tu hai ung cu' vien trcr lOn dat cung.s6 phi€u bdu nhu nhau cho thdnh vi0ncudi cung cua HDQT va BKS thi sC ti6n hdnh bAu lai trong s6 c6c irng cu vi6n co s6phi€u bdu ngang nhau d€ chon.

8. L$p vn c6ng b6 Bi0n bin ki6m phi6u.

- Suy khi kiOm phieu. Ban, kiem. phie,u phAi ldp bi€n bAn ki€m phi€u: NQi dung bi6n bdnki€m phi6u bao gom: 'fong sd phiOu bAu hcrp l€. tong s6 phi6u bdu khong hqp 19; s6

...i , ).

phieu bdu vir rt lQoh phi6u bAu trdn t6ng s6 c6 phdn tham gia bAu cu hcr,p lQ cua tung imgcu vi€n vao HDQT vd BKS.

- T'oirn van tsi€n bdn kiem phiOu phai duoc cong bo trucrc Dai hdi dong c6 d6ng.

9. Nhirng khi6u nai vG viQc biu vh ki6m phi6u:

Sd do Chu tga cuoc hop giai quyet va ducrc ghi viro bien ban cu6c hop Dai hQi C6 d6ng,;'bat thuong nam 2018. Mqi khi€u nai phdt sinh sau Dai hQi sO kh6ng duoc xem xdt giAiquytit.

10. HiQu lqc thi hinh:. Th€.le bAu cu nay duoc doc cong khai truoc Dai hQi dong c6 ddng vir lAy y kien biOu

quydt cua c6c c6 d6ng truoc khi ti6n hirnh bAu cu.

. N6u dugc D4i hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua v6i ty lQ tu 5lo/ot6ng s6 c6 phAn bi€ut"

quyet cua tAt cdr co d6ng dU hqp tro l6n. The le bdu cu ndy se co hiQu lqc thi hdnh bat

buOc doi vcri tAt ca co dong.

I DONG QUAN TRIKPYql-Y cor.rc rYl

2\vultc t\bil

CONG TY

CO PHAN

DU LICH OUO

VUNG TA