LINEAMIENTOS DEL COMITE DE MEJORA …liconsa.gob.mx/.../2012/01/lin-comite-mej-reg-vst-da-ln-001.pdf · Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria Interna L y de su Grupo de Trabajo

Liconsa

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LINEAMIENTOS DEL COMITE DEMEJORA REGULATORIA INTERNA y

DE SU GRUPO DE TRABAJO

FECHA 03 DE SEPTiEMBRE DE 20C8

DIRECCIÓN DE ADM/Nt$TRACfÓN

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l y de su Grupo de Trabajo

FIRMAS DE APROBACiÓN

Revisó:

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Ing. Jorge Urquiaga BlancoEncargado de la Subdirección de

Modernizac' . n

Lic. Eduard rrill DiazEncargado del Des cho de la

Dirección de Ad inistración

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Vigencia: Este documento fue autorizado por el Comité de MejoraRegulatoria Interna en su Octava Sesión Ordinaria del

3 de septiembre de 2008 y entrará en vigor al dlasiguiente de su autorización.

FECHA. 03 DE SEPTiEMBRE DE 2008PÁGiNA: 1 DE 36

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN

Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria InternaL y de su Grupo de TrabajoIClave: VST-DA-LN-001 No. Revisión: 03 11lEmisión original: 31-08-2005 Revisión: 03-09-2008==! liconsa

íNDICE

Página

l. INTRODUCCIÓN ---------------------------------------------------------------------

11. OBJETIVO -----------------------------------------------------------------------------

3

4

111. GLOSARIO ----------------------------------------------------------------------------

IV. MARCO LEGAL ----------------------------------------------------------------------

V. ALCANCE ------------------------------------------------------------------------------

5

8

9

10VI. DE LA INTEGRACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA

INTERNA y DEL GRUPO DE TRABAJO -------------------------------------

VII. DE LOS MECANISMOS DE OPERACiÓN DEL COMITÉ ---------------- 12

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XI. DE LAS FUNCIONES DE LOS VOCALES DEL COMITÉ ---------------

XII. DE LOS ASESORES DEL COMITÉ -------------------------------------------

XIII. DE LA PARTICIPACiÓN DE LOS INVITADOS -----------------------------

XIV. DE LOS MECANISMOS DE OPERACiÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

XV. RELACiÓN DE ANEXOS ----------------------------------------------------------

VIII. DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ ------------------------------------------- 15

IX. DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ ---------------- 16

X. DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO ------------------ 17

XVI. H1STORIAL DE CAMBIOS -------------------------------------------------------

XVII. AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIAl~lrE~~A -------------------------------------------------------------------------------

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Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria Interna

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1. INTRODUCCiÓN

El 22 de junio de 2005, el H. Consejo de Administración en su sesión ordinaria 296,autorizó la creación del Comité de Mejora Regulatoria Interna de L1CONSA, SA DE C.v.(COMERI), en cumplimiento a la quinta línea de acción de la Agenda Presidencial delBuen Gobierno "Gobierno con Mejora Regulatoria", y a los compromisos ante la Comisiónlntersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción; dicho comité estaencargado de revisar, analizar y proponer adecuaciones a los sistemas administrativos,procedimientos y políticas que requieran y aseguren la consecución de los objetivos de laEntidad.

El COMERI, se constituyó a partir del primero de julio del 2005, con la participación detodos los titulares de las direcciones y unidades de área, para responder en formaeficiente a las necesidades de asesoría y consulta técnica que las diversas áreas de laEntidad plantean, para adecuar la normatividad interna a las reformas y adiciones de lasleyes, decretos y acuerdos emitidos por el Gobierno Federal.

Este documento muestra en cada uno de los apartados que lo conforman, la razón de serdel mismo, su integración, mecanismos de operación, funciones de sus integrantes; asícomo el nivel y grado de participación. [ 14-

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Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria Interna •!-=-~~~=-:::-7-cY de su Grupo de TrabajoClave: V8T-DA-LN-001 No. Revisión: 03

Emisión original: 31-0S-2005 Revisión: 03-09-200S===!. Liconsa

11. OBJETIVOS

Establecer los lineamientos para la integración y el funcionamiento del comité y desu grupo de trabajo, así como los mecanísmos de operación para llevar a cabo larevisión y la autorización de los documentos normativos, para contar con unanormatividad vigente en apego a la operación de la Entidad.

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DIRECCIÓN DE ADMIN/STRACfÓN

Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria Internay de su Grupo de Trabajo

111. GLOSARIO

Para efectos del presente lineamiento, se entenderá por:

ACTIVIDAD: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metasde un programa o subprograma de operación.

ACTUALIZACiÓN: Revisión y análisis de los documentos normativos, misma quepodrá realizarse en forma independiente por alguna modificaciónde ley o cambio de actividades por necesidades del área.

COMERlo COMITÉ: Comité de Mejora Regulatoria Interna.

•APROBACION:

CENTROS DETRABAJO:

•COMISION:

DISPOSICIONESADMINISTRATIVASINTERNAS:

DOCUMENTONORMATIVO:

ENTIDAD:

GRUPO DETRABAJO:

Firma del Comité de Mejora Regulatoria Interna, una vez que eldocumento ha sido revisado y actualizado.

Gerencias Metropolitanas, Estatales y de Programas de AbastoSocial.

Misión o encargo que se hace al personal.

Los documentos normativos internos que regulan elfuncionamiento de la Entidad contenida en politicas, lineamientos,acuerdos, circulares y formatos, asi como criterios, metodologias,instructivos, directivas, reglas, manuales y otras disposiciones denaturaleza análoga.

Documento en el que se establecen las políticas, directrices,normas y/o procedimientos que definen la forma y términos para laejecución de acciones de los servidores públicos.

L1CONSA, SA DE C,V,

Grupo que apoyará en la elaboración, modificación y revisión delos documentos normativos para hacer más eficaz y eficiente laoperación del comité.

FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008PA'G'NA • DEO-, _ v _ vO

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DIRECCIÓN DE ADMfNISTRACIÓN

Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria Interna .y de su Grupo de Trabajo ¡L'

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Emisión original: 31-08-2005 ¡Revisión: 03-0-,9-,-2-,0-,0-,8==, Liconsa

GUíA: Expone recomendaciones para la ejecución deactividades o cumplimiento de obligaciones y trámites.

procesos,

•JUSTIFICACIONREGULATORIA:

LINEAMIENTO:

MANUAL:

La explicación razonada de la necesidad de regular, por medio denormas internas, la operación y funcionamiento de unadeterminada actividad de la Entidad, relacionada con laplaneación, programación, presupuestación y administración derecursos humanos, materiales, financieros y de tecnologia de lainformación, que regulan la operación y funcionamiento interno.

Establecimiento de los términos, limites y características de lasactividades del sector público.

Documento que contiene instrucciones detalladas y precisas pararealizar de forma ordenada y sistemática, los objetivos, laspolíticas, las atribuciones, las funciones y los procedimientosdeterminados por objetivos institucionales.

Portal electrónico de la Entidad que contiene los documentosnormativos vigentes, emitidos por las áreas emisoras.

Criterio o directriz de acción elegida como guia en el proceso detoma de decisiones al ejecutar los objetivos especificos del nivelinstitucional.

NORMA:

NORMATECAINTERNA:

pOLíTICA:

Regla de conducta obligatoria, que rigecomportamiento de los servidores públicos.

y determina el

PROYECTOS:

PROCEDIMIENTO:

Documento normativo que presentan las áreas a los integrantesdel COMERI para revisión, análisis y comentarios.

Serie de actividades y medios o mecanismos de control queestablece un área para el logro de sus objetivos.

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el documento, para actualizarlo en casoREVISiÓN: Examinar anualmente•necesario.

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IFECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 20C8

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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


Clave: VST-DA-LN-001 INo. Revisión: 03 ¡::",B;.;; ~:!

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SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social.

SIMPLIFICACiÓNADMINISTRATIVA:

Programa que establece las líneas generales, para llevar a cabo larevisión y análisis de disposiciones internas de las dependencias yentidades de la Administración Pública Federal.

SFP: Secretaría de la Función Pública.

TAREA: Trabajo que debe hacerse en un tiempo limitado.

UNIDADESADMINISTRATIVAS:

Direcciones y unidades de área, Órgano Interno de Control.

USUARIOS: Servidores públicos que integran la Entidad.

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DIRECCJÓN DE ADMINISTRACIÓN

Emisión original: 31-08-2005 Revisión: 03-09-2008 Liconsa

Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria Interna(.¡ y de su Grupo de Trabajo~"i10·

Clave: V8T-DA-LN-001 No. Revisión: 03

IV. MARCO LEGAL

1. Leyes- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vigente

- Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente

2. ReglamentosReglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente

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3. Otras disposicionesAcuerdo para la Difusión y TransparenciaGestión Gubernamental. Vigente

- Plan Nacional de Desarrollo. VigentePrograma de Mejora Regulatoria. Vigente

del Marco Normativo Interno de la

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FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2003PÁG1NA. 8 DE: 36

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN


Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria Interna{iI) y de su Grupo de Trabajo

<28ii/'Clave: VST-DA-LN-001 No. Revisión: 03

V. ALCANCE

A. En Oficina Central:

Direcciones de ÁreaUnidades de ÁreaÓrgano Interno de ControlSubdirecciones de ÁreaJefaturas de Departamento

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FECHA: 03 DE SEPTiEMBRE DE 2008PÁGINA: '2 DE- 36


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t Emisión original: 31-08-2005 t Revisión: 03-09-2008 Liconsa

VI. DE LA INTEGRACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA yDE SU GRUPO DE TRABAJO

6.1 El comité quedará constituido formalmente, mediante acta en la que así quedeasentado y firmada por cada uno de los integrantes.

6.2 Los integrantes de este comité, serán los titulares de las direcciones y de lasunidades de área y del Órgano Interno de Control y estará conformado por unPresidente, un Secretario Ejecutivo quien lo representará y actuará conforme a lasatribuciones que le confieren los lineamientos, cinco vocales titulares y dosasesores, conformados como se indica a continuación:

Presidente del Comité

Secretario Ejecutivo

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Asesor

Director de Administración

Subdirector de Modernización

Director de Abasto Social

Director de Finanzas y Planeación

Director de Materiales

Director de Producción

Titular de la Unidad de Comunicación Social

Titular de la Unidad Jurídica

Titular del Órgano Interno de Control

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6.3

6.4

6.5

El Presidente del comité tendrá voz y voto, en su ausencia, presidirá la reunión elSecretario Ejecutivo, el cual tendrá voz y voto solamente en el caso de que supla alPresidente y, en ausencia de ambos, se acordará una reunión a la brevedadposible, no rebasando un periodo de 10 (diez) días hábiles para su realización.

Cada Vocal Titular deberá nombrar a un suplente y notificarlo por escrito alPresidente del comité, los suplentes deberán contar con nivel de Subdirector, salvoque se justifique para que se nombre a un servidor público con nivel de Jefatura deDepartamento.

El Asesor Titular deberá nombrar a un suplente y notificarlo por escrito alPresidente de este comité, y deberá contar con nivel de Subdirector, salvo que sejustifique para que se nombre a un servidor público con nivel de Jefatura deDepartamento.

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DIRECCIÓN DE ADMfNISTRACIÓN

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IEmisión original: 31-08-2005 Revisión: 03-09-2008 Liconsa!!!!!!!

6.6 Los titulares de las direcciones y de las unidades de área nombrarán al servidorpúblico que participará en el grupo y, a su vez, servirá de enlace con elDepartamento de Organización y Procedimientos, quienes realizarán el análisis delos documentos normativos, previo a su presentación para autorización del comité.

6.7 En caso de que el servidor público designado para participar en el grupo, no puedaasistir a una de las reuniones, se notificará al Departamento de Organización yProcedimientos mediante oficio o correo electrónico, el nombre de la persona que losustituirá, el cual tendrá las facultades propias del representante.

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Clave: VST-DA-LN-001 ; No. Revisión: 03•Liconsa

VII. DE LOS MECANISMOS DE OPERACiÓN DEL COMITÉ

7.1 El funcionamiento del comité es de carácter permanente; los documentosnormativos que se autoricen, son de observancia obligatoria y serán publicados enla Intranet de la entidad en el apartado de Normateca.

7.2 El comité, previa convocatoria, deberá sesionar en forma ordinaria una vez al mes,de conformidad con el calendario que se presentará en la última sesión del año encurso para la autorización de sus integrantes. Asimismo, celebrará sesionesextraordinarias, cuando asi se requiera.

7.3 Cualquier integrante del comité, podrá promover la realización de una o mássesiones extraordinarias, solicitándolo por medio de oficio al Secretario Ejecutivo.Una vez autorizada, si los casos a tratar lo ameritan, el Presidente convocará adichas sesiones.

7.4 Para que el comité sesione en forma ordinaria o extraordinaria, se deberá cumplircon la asistencia del 50% (cincuenta por ciento) más uno, de los integrantes delcomité con derecho a voto.

De cada sesión ordinaria o extraordinaria que se celebre, se levantará el actarespectiva en la que se haga constar la asistencia de los integrantes del comité orepresentantes, los asuntos tratados y los acuerdos emitidos durante sucelebración, debiendo enviarla a los asistentes para su revisión dentro de los 5(cinco) dias hábiles siguientes; quienes a su vez emitirán sus comentarios alrespecto en un plazo de 5 (cinco) dias hábiles, en el entendido que de no hacerlo,se dará por aprobada y se turnará para las firmas correspondientes.

7.6

Los vocales suplentes, en representaciónfacultades de decisión y de voto.

de los vocales titulares, tendrán r"f \I \

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El Secretario Ejecutivo llevará a cabo la presentación de los documentosnormativos revisados por el grupo, junto con el dictamen del mismo para someterlosa la autorización del H. Comité de Mejora Regulatoria Interna.

En aquellas sesiones en donde no se reúna el quórum requerido, se asentará en elacta correspondiente este hecho y se convocará a una nueva reunión en un plazono mayor de 5 (cinco) dias hábiles, la cual se celebrará con los integrantes delcomité que estén presentes, siempre que se cumpla con el quórum.

7.7

7.8

DiRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

i Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria Internal y de su Grupo de Trabajo

Emisión original: 31-08-2005 Revisión: 03-09-2008 •Liconsa

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7.9 Es facultad de los integrantes del comité, el proponer la asistencia de invitadosespeciales, lo que se hará cuando asi lo juzguen conveniente.

7.10 En materia de votaciones, se considera válido el voto del integrante titular delcomité o su suplente, pero nunca el de ambos; los acuerdos se tomarán pormayoría de votos de 50% (cincuenta por ciento) más uno.

7.11 Todas las direcciones y unidades de área, a través de su representante del comité,deberán someter a consideración los documentos normativos que generen porprimera vez o los que sean modificados en forma total o parcial, dando atenciónprioritaria a todos aquéllos que hayan sido objeto de compromisos con autoridadessuperiores de la Entidad y con dependencias del Gobierno Federal.

Se entenderá por modificación parcial, aquélla que se realice a no más de 25páginas o a un procedimiento especifico; asimismo, se anexará la hoja de "Historialde Cambios" y las hojas modificadas deberán ir rubricadas por los miembros delcomité, sin tener la necesidad de cambiar la hoja de "Autorización del COMERI".

7.12 Todos los integrantes del comité deberán informar, cuando así se les requiera, lasituación que guardan todos aquellos compromisos contra idos en sesiones delpropio comité, los cuales se encontrarán considerados en el formato denominado"Seguimiento de Acuerdos". !~ .

7.13 El Secretario Ejecutivo, con apoyo del Departamento de Organización )~ \Procedimientos, será responsable de asignar clave de identificación a los'. \ .

\ \documentos normativos. \ ,",,)

7.14 El Secretario Ejecutivo, con apoyo del Departamento de Organización yProcedimientos, obtendrá del Presidente y de cada uno de los Vocales Titulares, lafirma en la hoja "Autorización del Comité de Mejora Regulatoria Interna" y la rúbricaen cada una de las demás hojas, sin excederse de 2 (dos) dias hábiles en cadadirección. Requerimiento necesario para proceder a la difusión del documento en laNormateca Interna. //

Los vocales titulares podrán delegar en los vocales suplentes, la rúbrica en cadauna de las hojas del documento, en el entendido de que en la hoja "Autorización del ~Comité de Mejora Regulatoria Interna" de cada documento normativo, firmará elVocal Titular. •! ;

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FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 20caPAGINA: 13 DE: 36


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Emisión original: 31-08-2005 iRevisión: 03-09-2008,•liconsa

7.15 El Secretario Ejecutivo presentará en la sesión del COMERI, la "Cédula deAutorización de Documento Normativo", para recabar en ese momento las firmas decada área. El documento normativo entrará en vigor al d la siguiente de serautorizado por el Comité de Mejora Regulatoria Interna.

7.16 El Secretario Ejecutivo enviará, mediante oficio al área emisora, al dia siguiente deautorizado el documento, el archivo electrónico junto con la "Cédula de Autorizaciónde Documento Normativo" firmada y, a su vez, informará de la publicación delmismo aún sin las firmas.

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El Secretario Ejecutivo informará, mediante oficio al área emisora, la publicación enla Normateca Interna del documento normativo, debidamente firmado.

El área emisora será la responsable de la difusión de los documentos normativospara su aplicación y observancia por las unidades administrativas, enviando por losmedios disponibles, la "Cédula de Autorización de Documento Normativo" y eldocumento normativo, aún sin la rubrica en el documento y las firmas en la hoja"Autorización del Comité de Mejora Regulatoria Interna".

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 200&PÁGINA: 14 DE' 36

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria Internay de su Gru~ de Trabajo

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Emisión original: 31-08-2005 Revisión: 03-09-200811

Liconsa

VIII. DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ

8.1 Autorizar el Programa de Trabajo de Actualización de Documentos Normativos, asicomo sus modificaciones.

8.2 Establecer los mecanismos de participación entre las direcciones y unidades deárea, para el cumplimiento del programa.

8.3 Integrar y coordinar grupos de trabajo cuando sean requeridos.

8.4 Autorizar las disposiciones administrativas internas. diagnosticar su aplicación ydiseñar acciones para su simplificación y transparencia, con la participación de lasáreas involucradas.

8.5 Revisar el dictamen emitido por el grupo, resultante de cada una de las reuniones.

8.6 Proponer la creación, actualización, cancelación y registro de documentosnormativos, los cuales invariablemente serán sometidos a este comité para suanálisis y posterior autorización.

8.7 Proponer mecanismos para la revisión de los documentos normativos, a fin defacilitar la dictaminación y autorización de los mismos.

8.8 Promover las actualizaciones a los documentos normativos, en apego a lasreformas de leyes, acuerdos y decretos emitidos por el Gobierno Federal. '/

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8.9 Promover las actualizaciones a los documentos normativos, en apego a lasreformas, modificaciones o adiciones a las Disposiciones Jurídicas aplicables a la ~Entidad. "

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FECHA: 03 OE SEPTIEMBRE DE 2008PÁGINA: 15 DE: 36

DIRECCfÓN DE ADMINISTRACiÓN

i Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria Internay de su Grupo de Trabajo

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IX. DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

9.1 Convocar a los integrantes del comité, a las sesiones ordinarias y extraordinariasmediante oficio; anexando la documentación soporte para el desarrollo de lareunión, según sea el caso.

9.2 Instalar, presidir y clausurar las sesiones del comité, en el lugar, fecha y horaindicados, vigilando el cumplimiento de estos lineamientos.

9.3 Autorizar la celebración de sesiones extraordinarias solicitadas por los integrantesdel comité, cuando éstas procedan.

9.4 Revisar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias que se celebren; asicomo el seguimiento de acuerdos, para su distribución a los integrantes del comité.

Emitir el oficio de liberación de las versiones definitivas de los documentosnormativos que fueron revisados y autorizados por el comité.

9.7

9.5 Revisar que el Secretario Ejecutivo registre con precisión en las actas, aspectostales como cancelación de sesiones por falta de quórum legal, justificación de lar"omisión de asuntos que las áreas hayan solicitado revisar y otros que, por su \ ,importancia, se considere necesario incluir conforme al Orden del Dia autorizado \

9.6efectuada entre los integrantes del comité, refleje un empate. '\í,

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Solicitar a los representantes de las direcciones y unidades de área ante el comité,el estado que guardan los documentos normativos (vigentes, obsoletos, en revisión,para cancelación, etc.), para elaborar los reportes e informes que solicite laDirección General.

9.8

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008PÁG1NA: 16 OE: 36


•Liconsa


1 Clave: VST-DA-LN-001 No. Revisión: 03

!Emisión original: 31-08-2005 IRevisión: 03-09-2008

x. DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO

10.2

Realizar el Programa de Trabajo de Actualización de Documentos Normativos y elcalendario de sesiones del comité, así como el de las reuniones del grupo.

Elaborar y remitir con 2 (dos) días hábiles de anticipación, a cada uno de losintegrantes del comité, la carpeta correspondiente a la sesión ordinaria oextraordinaria por realizar, con la documentación a analizar durante la misma.

10.3

10.4

10.5

Preparar y organizar las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité.

Pasar lista de asistencia y recabar las firmas de los participantes en la reunión.

Llevar a cabo el control y seguimiento de los acuerdos adoptados en las sesionesdel comité, mediante el Seguimiento de Acuerdos, informando su cumplimiento ogrado de avance.

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lGuardar y custodiar los Documentos Normativos vigentes e históricos en el espacioasignado, denominado "Normateca", a través del Departamento de Organización yProcedimientos de la Dirección de Administración, proporcionando todas lasfacilidades para su consulta a los servidores públicos que así lo requieran.

El Secretario Ejecutivo, con el apoyo del Departamento de Organización yProcedimientos, coordinará el grupo y convocará a las reuniones de trabajo.

Asentar en el acta, los casos en los que no se reúna el quórum requerido paracelebración del comité. r\

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Obtener la firma de los integrantes del comité de las actas que se levanten en las\ \\seslones.~~

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10.9

10.7

10.8

10.6

10.1 O Someter al comité los proyectos en materia de simplificación regulatoria.

10.11 Subir los documentos normativos previamente revisados por el Departamento de 1p,Organización y Procedimientos, al apartado de "Proyecto de Documentos ~Normativos" en la Intranet de L1CONSA para comentarios, avisando a los miembrosdel comité y del grupo, a través de correo electrónico.

10.12 Incluir el documento previamente revisado por el grupo, en el apartado "Proyecto deÚltimas Versiones" en la Intranet de L1CONSA, informando mediante correoelectrónico a los miembros del comité y del grupo. \

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FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 200BPÁGINA: 17 DE: 36



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10.13 Atender oportunamente a las necesidades de asesoria y consulta relacionadas conla actualización de los documentos normativos.

10.14 Dirigir las reuniones del grupo, en el lugar, fecha y hora indicados, de acuerdo a loestablecido en estos lineamientos.

10.15 Aprobar la realización de las reuniones extraordinarias del grupo, cuando éstasprocedan.

10.16 Ejercer su voto de calidad en las reuniones del grupo, cuando el resultado de la /ívotación realizada refleje un empate. / I

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XI. DE LAS FUNCIONES DE LOS VOCALES DEL COMITÉ

11 .1 Asistir y participar en las sesiones del comité, asi como en aquellos grupos detrabajo que se formen con motivo de los acuerdos adoptados por el mismo.

11.2 Expresar su opinión y voto en las sesiones del comité y en las reuniones del grupo.

11.3 Emitir comentarios sobre los documentos normativos que sean sometidos aconsideración del comité, en la Cédula de Análisis del Grupo de Trabajo "DA-SM014", revisada en las reuniones del grupo.

11.4 Fungir como enlace entre el comité y las áreas que representan, para lapresentación de documentos normativos en materia de normatividad ysimplificación regulatoria.

11.5 Solicitar al Secretario Ejecutivo el registro y asignación de clave de todos aquellosdocumentos normativos, autorizados por los integrantes del comité.

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en caso de ser necesario, promover acciones de capacitación como estrategiarelevante del proceso de simplificación regulatoria a los documentos normativosautorizados por el comité.

Firmar los documentos normativos autorizados por el comité, en un plazo no mayora 2 (dos) dias hábiles.

Los miembros del comité, solicitarán al Presidente la revisión del documentonormativo que requiera modificaciones, a fin de someterlo a su autorización. Eldocumento se enviará en forma electrónica, de acuerdo a lo establecido en la GuiaTécnica para la Elaboración de Documentos Normativos.

11.9

11.7

11.8

11.6



Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria InternaL y de su Grupo de TrabajoIClave: V8T-DA-LN-001 No. Revisión: 03 11IEmisión original: 3=1-=0=8=-2=0=0=5=:!=R=ev=i=s=ió=n=:=0=3-=0=9=-2=0=0=8==! Liconsa

XII. DE LOS ASESORES DEL COMITÉ

12.1 Deberá asistir permanentemente, con carácter de asesor, el Titular del ÓrganoInterno de Control en la Entidad.

12.2 El Titular del Órgano Interno de Control y/o el servidor público que éste designe,fungirá como asesor en el comité y en el grupo, teniendo derecho de voz, pero node voto y la obligación de asesorar a dicho cuerpo colegiado conforme a lasatribuciones conferidas en su marco de actuación.

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FECHA: 03 DE SEPTiEMBRE DE 2008PÁGINA: 20 DE: 36


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IClave: V8T-DA-LN-001 No. Revisión: 03

XIII. DE LA PARTICIPACiÓN DE LOS INVITADOS

13.1 Previa comunicación de los vocales de este comité, podrán asistir en calidad deinvitados y ejercer su derecho de voz, pero no de voto en las sesiones o reunionesque se realicen, aquellos servidores públicos que por su experiencia laboral oprofesional, por su conocimiento en alguna de las áreas de operación de la Entidado por formar parte de otros comités de la misma, se consideran útiles sus opinionespara la toma de decisiones del COMER!.

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FECHA: 03 DE SEPTiEMBRE DE 2008PÁGINA: 21 DE 36

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•XIV. DE LOS MECANISMOS DE OPERACION DEL GRUPO DE TRABAJO

14.1 El funcionamiento del grupo, será de carácter permanente y deberá revisar, analizary proponer adecuaciones a los documentos normativos.

14.2 Para que el grupo sesione en forma ordinaria o extraordinaria, se deberá cumplircon la asistencia de la mayoria, considerada ésta, con el 50% (cincuenta por ciento)más uno, de sus integrantes.

14.3 En aquellas sesiones en donde no se reúna el quórum requerido, se asentará en laminuta correspondiente este hecho y se convocará a una nueva reunión en unplazo no mayor de 5 (cinco) dias hábiles, la cual se celebrará con los integrantesdel grupo que estén presentes, siempre que se cumpla con el quórum.

14.4 Las reuniones deberán ser presididas por el Secretario Ejecutivo o por el Jefe delDepartamento de Organización y Procedimientos, quién fungirá como su suplente.

El grupo se reunirá en forma ordinaria una vez al mes, de acuerdo al calendario dereuniones autorizado y celebrará reuniones extraordinarias, cuando asi lo requierael grupo o cualquiera de sus integrantes. ('\

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De cada reunión ordinaria o extraordinaria que se lleve a cabo, se elaborará una '\' '\minuta en la que se registre la asistencia y los comentarios vertidos de los . 'participantes, los asuntos tratados y los acuerdos tomados enviándose a los \,\asistentes para su revisión dentro de los 5 (cinco) dias hábiles siguientes, quienes a \<\su vez, remitirán sus comentarios en un periodo de 5 (cinco) dias hábiles, en elentendido que de no hacerlo, se dará por aprobada y se turnará a firma.

Los integrantes del grupo serán notificados, via correo electrónico, de losdocumentos a revisar, mismos que podrán ser consultados en el apartado de"Proyecto de Documentos Normativos y Versiones Finales", en la Intranet deL1CONSA.

El tiempo límite para emitir comentarios a cada uno de los documentos normativosen proceso de revisión, será de 10 (diez) dias hábiles a partir de la fecha de envio,salvo petición de prórroga, que deberá ser solicitada por escrito al SecretarioEjecutivo y ésta no podrá exceder de 5 (cinco) dias hábiles.

14.6

14.5

14.7

14.8

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FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008PÁGINA: 22 DE: 36

DIRECCiÓN DE AOMfNISTRAC1ÓN

14.9

14.10

14.11

14.12

El Orden del Día, junto con el Concentrado de Propuestas del Grupo de Trabajo"DA-SM-015", el cual contíene el consolidado de las modificaciones propuestas alos documentos correspondientes, se enviarán, vía correo electrónico, a losintegrantes del grupo con 24 (veinticuatro) horas de anticipación a la reunión delmismo. Asimismo, cuando no existan asuntos a tratar, se dará aviso oportunamentea los integrantes, en el mismo plazo.

De cada reunión, se tomará lista de asistencia y se emitirá dictamen de losdocumentos revisados por el grupo, mismo que será firmado por los representantesautorizados.

Los participantes del grupo podrán asistir a la reunión con los invitados que creannecesarios para la revisión de los documentos normativos, sin importar el niveljerárquico de los mismos.

Los integrantes del grupo serán los enlaces del área a la que representan para dar17seguimiento y cumplimiento al Programa de Trabajo.

FECHA: 03 DE SEPTiEMBRE DE 2008PÁGiNA: 23 DE: 36


fe Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria Interna'. y de su Grupo de Trabajo

Clave: VST-DA-LN-001 No. Revisión: 03


•XV. RELACION DE ANEXOS

Núm. Nombre del Documento

1. Cédula de Análisis del Grupo de Trabajo

2. Concentrado de Propuestas del Grupo de Trabajo

3. Cédula de Autorización de Documento Normativo

4. Modelo de Justificación Regulatoria

5. Instructivo de llenado del Modelo de Justificación Regulatoria

Clave

DA-SM-014

DA-SM-015

DA-SM-016

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FECHA: 03 DE SEPTiEMBRE DE 2008pAGiNA: 24 DE: 36


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FECHA: 03 DE SEPTiEMBRE DE 2008PÁGiNA' 25 DE: 36


Liconsa

Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria Interna~ ~Y de su Grupo de Trabajo!Clave: VST-DA-LN-001 No. Revisión: 03,

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iEmisión original: 31-08-2005 Revisión: 03-09-2008,

CONCENTRADO DE PROPUESTAS DEL GRUPO DE TRABAJO(DA-SM-015)

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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN'


Clave: VST-DA-LN-001 !No. Revisión: 03


CÉDULA DE AUTORIZACiÓN DE DOCUMENTO NORMATIVODA-SM-016

COMITÉ DE MEJORA I!EGlJíATORlA INTERNA ••

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DIRECCIÓN DE ADM1NI$TRACtÓN

Clave: V8T-DA-LN-001 No. Revisión: 03


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LiconsaRevisión: 03-09-2008Emisión original: 31-08-2005

MODELO DE JUSTIFICACiÓN REGULATORIADA-SM-017

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PÁGINA. 28 DE: 36


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111.1. Pazo,-,,,,,,, que .luddica o adOllnlstrat¡v~Hne"ta 1'",1;80 "",ce 2$"'¡" i,~ ,"xp8diGión d>,! proyectO'

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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL MODELO DE JUSTIFICACiÓN REGULATORIADA·SM·017

Fecha de presentación al COMERIFecha de la sesión del COMERI, en la que se va a presentar eldocumento para su autorización.

Unidad administrativa responsable del diseño oelaboración del documento normativo

Señalar a la Subdirección de Área que emite el documentonormativo.

Adscripción•

Dirección de Area de la cual depende la subdirección que emite eldocumento normativo.

Institución L1CONSA, SA DE CV

1. Datos del proyectoEn esta sección se ubica al tipo de documento normativo, su propósito, tipo (naturaleza juridica) y su fundamentoiuridico.

1.1. Nombre del documento normativoEscribir sin abreviaturas el nombre completo del documentonormativo.

1.2. Objetivo del documento normativo Anotar el Objetivo General que contiene el documento.I

Seleccionar el tipo de documento normativo: Manual, Politicas,Tipo de Documento Normas, Lineamiento o Bases. (En el formato, existe una lista de

opciones para elegir el tipo de documento)

1.3. índice temático (Apartados y anexos) Citar el índice General del documento.

Elegir la materia o tema en la que se ubica el documento normativo.Materia (En el formato, existe una lista de opciones para elegir la materia o

tema)Acontinuación se señalan algunas definiciones como referencia:AUDITORíA y CONTROL: Conjunto de disposiciones que regulanentre otros temas control, y auditoria, comité de control yauditoria,

. peticiones, sugerencias y recomendaciones, requerimientos deinformación a dependencias y entidades, seguimiento a laaplicación de medidas o recomendaciones, solventación deauditorias y/o revisiones de control, etc.ORGANIZACiÓN y SIMPLE FUNCIONAMIENTO INTERNO:Conjunto de disposiciones que regulan la operación interna de lasdependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

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RECURSOS FINANCIEROS: Conjunto de disposiciones queregulan entre otros temas la contabilidad gubernamental(programas, proyectos, etc,), gasto o egresos por partidapresupuestal, ingresos, transferencias, asignación y optimización derecursos financieros, adecuaciones presupuestarias, ampliaciones,reducciones, transferencias externas e internas, pólizas, garantias,fianzas, depósitos, fondo rotatorio pago de impuestos y derechos,comprobación de viáticos, etc,RECURSOS MATERIALES: Conjunto de disposiciones que regulanentre otros temas la conservación y mantenimiento (programas,proyectos, etc,), de bienes, licitaciones, sanciones, inconformidadesy conciliaciones derivadas de contratos, seguros y fianzas,conservación y mantenimiento de la infraestructura fisica de ladependencia o entidad de que se trate, proveedores,arrendamientos, disposiciones de activo fijo, inventario fisico ycontrol de bienes muebles, su almacenamiento, disposiciones ysistemas de abastecimiento y almacenes, comités y subcomités deadquisiciones, arrendamientos servicios, etc,SERVICIOS PERSONALES / RECURSOS HUMANOS: Conjuntode disposiciones que regulan entre otros temas el reclutamiento yselección del personal adscrito a una dependencia o entidad de laAdministración Pública Federal (APF), su inducción al puesto,capacitación y desarrollo personal, sus percepciones económicas,sus prestaciones de seguridad social y los servicios a los mismos,control de asistencia, constancias y certificaciones, asi como sucomportamiento organizacional, la evaluación de su desempeño y lasupervisión de todo el sistema en general de recursos humanos,TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN (TIC's): Conjunto dedisposiciones que regulan entre otros temas los programas yproyectos de TIC's, desarrollo de sistemas, administración yservicios de archivo asi como sus instrumentos de consulta ycontrol, servicios de correspondencia, especificaciones técnicas deTIC's, su operación y servicio de tecnologias, informes y reportesde TIC's, etc,TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACiÓN: Conjunto dedisposiciones que regulan entre otros temas los programas yproyectos de transparencia y acceso a la información, combate a lacorrupción, comité de información, solicitudes de información, portalde transparencia, clasificación de información reservada,confidencial y sistemas de datos personales,OTRO: Conjunto de disposiciones que debido asu naturaleza,complejidad uorigen, no puedan ser clasificadas dentro de las

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Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria InternaL y de su Grupo de Trabajo

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lA Fundamento juridico

¡-N_o_m_b_r_e_d_e_1o_r_de_n_a_m_ie_n_to_o_d_is_p_oS_ic_i_ón ---i Enunciar el Marco Legal del documento, que esté estrictamente

Articulo, numeral o fracción aplicable ligado al mismo.

11. Marco Normativo ReferencialIdentificar cuál es el universo o entorno normativo en que se ubica el documento, de acuerdo al tema omateria queregula. De forma tal, que se pueda analizar y determinar si el documento normativo en cuestión podria estarsobrerregulando algún tema omateria en particular osi existe la posibilidad de simplificar o estandarizar la regulaciónespeciflca.11.1. Ordenamientos de jerarquía superior que Citar ios documentos normativos internos que sean de jerarquiaregulan la misma materia o tema dei proyecto superior.normativo11.2. Ordenamientos de igual jerarquía que se Enunciar los documentos normativos internos que se ubican alubican dentro del mismo tema o materia en que se mismo nivel de éste.encuentra el documento normativo11.3. Ordenamientos de menor jerarquía que Anotar los documentos normativos internos de menor jerarquia, f

derivan o se vinculan directa o indirectamente con tomando también en consideración, las guias, oficios, circulares,el documento normativo etc.

111. Justificación del Proyecto

Esta sección constituye una de las partes medulares de la Justificación, ya que contiene los elementos de fondo quemotivan o hacen necesaria la expedición o viaencia del documenta normativo

111.1. Razones que juridica o administrativamente hacen necesaria la expedición del proyecto

Identificar los casos en que la emisión o vigencia del documento normativo obedece a un mandato de algúnordenamiento de mayor jerarquia, o cuando por alguna directriz, política o meta de indole administrativo existeobli atoriedad

En caso afirmativo, precisar cuál es el contenido del apartado queobliga aemitir el documento normativo.

Tal es el caso de las "Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de

A. ¿Alguna ley uordenamiento obliga aemitir elAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, queemite la Entidad, para dar cumplimiento al articulo 1. Asi, que se

documento normativo? debe capturar una sintesis ejecutiva del articulo 2del Reglamentode la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SectorPúblico (que es el instrumento en que se menciona cuál debe ser elcontenido uobjetivos de dichas Políticas, Bases y Lineamientos).

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B. El documento normatívo ¿fusiona o agrupa otros ordenamientos odisposiciones dispersas en la regulación vigente?

Para llenar esta sección, es importante señalar que: Abrogación: Eliminar un ordenamiento en su totalidad privándolo desus efectos; Derogar: Se eliminan sólo ciertos preceptos o disposiciones de los ordenamientos vigentes y Reformar:Modificar al unos preceptos o adicionar otros en al ún ordenamiento vi ente.

B1. Disposiciones o Preceptos que ABROGA

B2. Disposiciones o preceptos que DEROGA

B3. Disposiciones o preceptos que REFORMA

Anotar, si es el caso, el documento normativo que se elimina en sutotalidad.

Citar. los apartados ocapitulos que se eliminan del documentonormativo.

Señalar los apartados, capitulos o incisos que se modifican deldocumento normativo.

111.2. Razones que operativamente hacen necesaria la expedición del proyecto.

Describir aquellos hechos o necesidades de operación, que hacen indispensable contar con el instrumento normativo.

111.3. Regulación minima indispensable yorientada a una gestión eficiente con certeza juridica.

A. El documento normativo ¿actualiza laregulación vigente para evitar obsolescencia?

B. ¿Existe alguna problemática o situación quehace necesaria la emisión del documentonormativo?

Describir la justificación de la emisión del documento normativo. afin de evitar que la regulación vigente no quede rezagada yresponda a la realidad y entomo actual de la entídad.

Detallar aquellas problemáticas o situaciones que hacen necesariala emisión o vigencia del documento normativo, debiendo precisar elporqué la solución es precisamente a través de una regulación (enlugar de otras posibles alternativas como serian acciones denegociación, encauzamiento de políticas públicas, estrategias decapacitación e involucramiento, etc.

Identificar los efectos que tendrá el documento normativo respecto del marco juridico vigente, evaluando los márgenesde autonomia de gestión y discrecionalidad que brindaria el mismo.

A. El documento normativo ¿prevé o establece laemisión de otros documentos o regulación parainstrumentar o aplicar sus disposiciones?

Señalar los documentos o regulación complementaria que deberágenerarse para instrumentar o implantar las medidas y accionesderivadas del documento normativo. Generalmente, se trata deinstrumentos de jerarquia inferior a la del documento normatívo(ejemplo, si el documento normativo es "Pollticas, Bases yLineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios", tal vez, del mismo derivará la emisión del "Manual deProcedimientos de Adquisiciones, Arrendamiento de BienesMuebles y Servicios"

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~i \FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 200B' ,',1

PÁGINA: 33 DE: 36 ¡


Clave: VST-DA-LN-001 INo. Revisión: 03

B, El documento normativo ¿otorga facultades,atribuciones o alguna clase de potestad paraautorizar, resolver o emitir algún tipo deresolución?En caso afirmativo, especifique:L ¿En cuántos casos o supuestos se otorgan lasfacultades, atribuciones o potestades antesseñaladas?iL ¿En cuántos de los casos o supuestos antescitados existe la posibilidad o capacidad pararesolver, autorizar o emitir resolución libremente,de acuerdo al criterio odiscemimiento de quiendecide (sin estar obligado a resolver en uno u otrosentido?

Referir los grados de autonomia de gestión y discrecionalidad quederivan de un documento normativo,

Anotar el número de casos o supuestos de otorgamiento defacultades,

Citar el número de casos o supuestos de posibilidad ode capacidadpara resolver, autorizar o emitir soluciones libremente, de acuerdoal criterio de quien decide,

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lClave: V8T-DA-LN-001 No. Revisión: 03

!Emisión original: 31-08-2005 Revisión: 03-09-200811

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XVI. HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión I Fecha deNúm. ! Autorización Descripción del Cambio Motivo (s)

f f- Actualización de la

Integración del Comité, delos Mecanismos deOperación del COMERI yde su Grupo de Trabajo,las funciones de susintegrantes y los formatos.

- Actualización deldocumento encumplimiento a losacuerdos tornados en lassesiones del COMER!.

- Modificación de losapartados:

- IntroducciónObjetivoGlosario

- Marco Legal i

Ad " i- ecuaclon e v\incorporación de funciones ~ \más específicas, de "acuerdo a la operación \actual del COMERI.

- Inclusión del numeral 7.16y 7.17 de la página 14.

¡-Incorporación de la página28-A. "Cédula deAutorización deDocumento Normativo"

Actualización del documento.

Documento original"Lineamientos del Comité deMejora Regulatoria Interna".

Modificación de las páginas 14,25 Y 29, e incorporación de lapágina 28-A.

Actualización del documento.

01 29-03-2006

02 06-06-2006

03 03-09-2008

00 31-08-2005

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FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008PÁG1NA: 35 DE: 36


Clave: VST-DA-LN-001 INo. Revisión: 03 •

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XVII. AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

NOMBRE

LIC. EDUARDO CARRILLO DíAZEncargado del Despacho de la Dirección deAdministración y Subdirector Jurídico

FECHA FIRMAI

LAURA ISABEL BARTELT HOFERDirectora de Abasto Social

ING. GONZALO E. ROBLES VALDÉSDirector de Finanzas y Planeación

ANTONIO LARA LAGUNASDirector de Materiales

ING. JORGE LUIS SÁINZ PICOSDirector de Producción

IGNACIO DURÁN LOMELíTitular de la Unidad de Comunicación Social



Documents

LINEAMIENTOS DEL COMITE DE MEJORA …liconsa.gob.mx/.../2012/01/lin-comite-mej-reg-vst-da-ln-001.pdf · Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria Interna L y de su Grupo de Trabajo