MEGAOPERATIVON°20 DEL 2018

“TERRA NATURA 2018”

O.C. desarticulada:

Los Dorados del Oriente

Delitos: minería ilegal

agravada, financiamiento

a la minería ilegal, tráfico

de insumos para minería

ilegal, lavado de activos y

cohecho pasivo

Región: Lima y

Huánuco

Detenidos: 22

Las investigaciones contra

Los Dorados del Oriente

iniciaron en noviembre del

2016. El caso estuvo a cargo

de la División de

Investigaciones de Alta

Complejidad (Diviac).

PACIENTE TRABAJO

ANTECEDENTES CRIMINALES

EVOLUCIÓN. Desde el 2012 se

dedicaban a la minería ilegal en la cuenca

del río Pachitea, provincia de Puerto Inca.

Si bien en un comienzo lo hacían de forma

aislada y esporádica, hacia el 2015 ya

habían perfeccionado sus técnicas de

extracción y de financiamiento.

AYUDA EXTERNA. Al mismo tiempo,

fueron captando como colaboradores a

oficiales y suboficiales de la Policía

Nacional del Perú, así como oficiales de

mar de la Marina de Guerra del Perú.

CONTROL. Ellos advertían sobre posibles

operativos de fiscalización e interdicción

contra la minería ilegal en la zona. Inclusive

prestaban sus propias embarcaciones y

apoyaban con el abastecimiento de

combustible a las dragas artesanales.

ESTRUCTURA CRIMINAL

COLABORADORES

OC. DORADOS DEL ORIENTE

Mark Anderson

CUBAS LANAZCA

(a)“Cubas”

OM3

MLDD : 23

CAPTURADOS : 22

Joselino Efraín

ROMAN MUÑOZ

(a) “Ramos”

TCO3

Manuel VASQUEZ

CARRILLO

“Manuel”

Senon PUSCAN CHAVEZ

“Senon”

Senon Edwin

PUSCAN PANDURO

(a) “Tocayo”

Maritza PANDURO

DE PUSCAN

“Maritza”

Lizandro Wilfredo

GUSHIKEN RIOS

O

Lizandro Wilfredo

FIGUEROA GIRAO

(a) “Willy”

Alberto Darío

ALIAGA MADUEÑO

“Darío”

DNI 43397364

CABECILLAEXPORTACI

ON

Juan Carlos

POMAHUACRE CUCCHI

“Juan Carlos ”

Emilio Alfredo

BUSTAMANTE DIAZ

“Emilio”

Segundo Balbino

PUSCAN CHAVEZ

“Balbino”

Cesar Darío

CERVANTES

DAVALOS

“Cesar”

Mercio Mesías

RAMIREZ GONZALES

(a) “Meshon”

Ramiro RAMIREZ

GONZALES

(a) “Ramico”

Víctor Manuel

PAREDES TALEXIS

(a) “Chara”

Manuel PALOMINO

VARGAS

(a) “Manolito”

Eri Javier

DURAND PONCE

(a)“Papashon”

EXT/DRAGUEROSACOPIADORES E

INSUMOS

QUIMICOS

TRANSPORTE

COORDINAD

OR

Wilkins Danner

RAMOS TRUJILLO

“Danner”

S2 PNP

CIA. MIRONES

ALTO

Marlon Diego

MERCADO GOMEZ

(a) “Mercadito”

S1 PNP

CIA S.

CAYETANO

José Luis

PORTILLO ABATE

(a) “Patroncito”

CMDTE PNP

MRH-RPU- D.R.

INTELIGENIA

Sommers Alfredo

DORIA QUIROZ

(a) “Jergon”

OM1 OMFISCALIA

PENAL PTO

INCA

Joan BruceHIDALGO TANCHIVA

(a) Fiscalito

Yin YUANGUANG

(a) “Chino YI”

P. 149123853

CABECILLA CAPTURADO

Emilio Alfredo

Bustamante Diaz

(alias “Emilio”)

.

Detalles:

Su principal función era la de

inyectar capital para sostener

las actividades ilícitas de la

organización criminal. Le daba

visos de legalidad al oro.

EL ACOPIADOR

Senón Puscán Chávez

(alias “Senón”)

.

Detalles:

Junto con su esposa e hijo,

reunían el mineral y organizaban

su transporte a Lima. Proveían

mercurio y facilitaban trajes de

buzos, combustible, motores,

motobombas a los dragueros.

EL EXPORTADOR

Juan Carlos Pomahuacre

Cucchi (alias “Juan Carlos”)

Detalles:

Responsable de la exportación

de la mercancía ilegal a través

de empresas importadoras y

exportadoras.

LOS COLABORADORES

Comandante PNP José

Luis Portillo Abate (alias

“Patroncito”)

SO2 PNP Wilkins

Danner Ramos Trujillo

(alias “Danner”)

SO1 PNP Marlon Diego

Mercado Gómez (alias

“Mercadito”)

LOS COLABORADORES

OM3 Mark Anderson Cubas

Lnazca (alias “Cubas”)

OM1 Sommers Alfredo Doria

Quiroz (alias “Jergon”)

Tco. 3 MGP Joselino Efraín

Román Muñoz (alias “Ramos”)

MODUS OPERANDI

EXTRACCIÓN. Los Dorados del

Oriente obtenían el mineral en la

cuenca del Río Pachitea y sus

afluentes, haciendo uso de dragas

artesanales. Contrataban personas de

bajos recursos (dragueros) para

ocuparse de dicha labor.

MÉTODO. La extracción consistía en

aspirar el fondo del río, colar el barro y

mezclarlo con mercurio para separar el

metal. Posteriormente, todos los

residuos, incluyendo el tóxico mercurio,

eran arrojados de vuelta al río.

CONTAMINACIÓN. El oro era

acopiado en Puerto Inca y luego

trasladado a la ciudad de Lima de

manera personal o por encomienda

aérea o terrestre.

ARGUCIAS. El oro era recibido en

la capital por los financistas de la

organización criminal, quienes se

encargaban de darle metal

apariencia de legalidad o formalidad

para ser comercializado o exportado.

SALIDA. El cabecilla Emilio

Bustamante y su lugarteniente Juan

Carlos Pomahuacre realizaban las

gestiones con distintas empresas

importadoras y exportadoras para la

salida del oro del país.

RESULTADOS

• Inmuebles: 21

• Armas: 3 pistolas

• Municiones: 6

• Dinero soles: S/ 25 890

• Dinero dólares: $ 28 640

• Dinero euros: 460

• Vehículos: 4 (tres autos y

una camioneta)

• Oro: 485 gramos

• Plata: 1 kilo

• Balanza digital: 7

• Balón de oxígeno: 3

• Cerámicas para

reciclar oro: 6

• Compresoras: 4

• Generador eléctrico: 1

RECURSOS

• Personal

Policial: 497

• Fiscales: 26

• Vehículos: 69

MUCHAS GRACIAS