. - - . - - ---------

.i'

TONG CONG TY DAu TVPHAT TRrEN NHA vA DO THlCONG TY CO PHAN DAu TU

VAPHATTIDENBATDQNGSANHUDLAND

CONG HOA xx. HOI CHi) NGHIA VIET NAM. . .DQc l~p - T\f do - H~nh phuc

Hil Npi, ngily 28 thang 03 niim 2018

NGHJ QUYET eVAD~I HOI DONG co DONGv~vi~e: Thong qua cac nQi dung trong eUQehop Dai hQi dang eB dong thufrng

nien nam 2018 ella Cong ty CB ph§n D§u to' va Phat tri~n Bftt dQng sanHUDLAND

D~I HOI DONG CO DONG THUaNG NIEN NAM 2018

CONG TY CO PHAN DAu TU vA PHAT TRIEN BAT DONG sANHUDLAND

Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duoc Quoc h<)imroc Cong hoa xahoi chu nghia Viet Nam khoa 13 thong qua ngay 26/1112014;

Can cir Luat clnrng khoan s6 70/200SIQHli duoc Quoc h<)imroc Cong hoa xah<)ichu nghia Viet Nam kh6a 11 thong qua ngay 29106/2006;

Can cir Bi€u 1~T6 clnrc va Hoat dong cua Cong ty C6 phan B~u illva Phat tri~nB~t dong san HUDLAND;

Can cir Bien ban phien hop Dai hoi dong c6 dong thuong nien Cong ty C6 phanB~u tu va Phat trien B~t dong san HUDLAND ngay 28 thang 03 nam 2018.

Can cir gi§.y uy quySn s6 8411GUQ-HUDLAND ngay 24/1112017 v/v uy quySn euaChu tieh HDQT eho P.Chu tieh HDQT;

QUYETNGHIDi~u 1. Thong qua bao cao tid chinh nam 2017 itii itu!"c Cong ty H(Jp danh

KiJm toan Vi?tNam (CPA) IdJm toan ngay 3110112018.Cac c6 dong da bi~u quy€t d6ng y thong qua bao cao tai chinh nam 2017 (cho

d€n ngay 31112/2017) da duQ'cCong ty HQ'Pdanh Ki~m toan Vi~t Nam (CPA) ki~mtoan ngay 31/01/2018 vai ty 1~ 100 % t6ng s6 c6 ph~n cua cac c6 dong tham dl,f t(;liB(;lih<)i,vai cac s6 li~u chinh nhu sau:

I TONG TAI SAN 833.276

NQi dung chi tieuGia tri d~n ngay

31112/2017 (dO'n vi: tri~ud)

673.760

HUDLAND.JSC - NGHl QUYET DHHDCD THV6NG NIEN NAM 2018 Page 115

...--------------------_. - - . -- -----

.s-

Gia tr[ d~n ngayIll!,.r ...I }; :\1:1;;[(:;;/II;STT NQi,d1.lDgchi ." 3111212017 (don vi: tri~u

'"d)

Trong do:

1 Ti€n va cac khoan nrong duong ti€n 91.083

2 Cac khoan dftu ill tai chinh ngan han 40.074

3 Cac khoan phai thu ngan han 480.473

4 Hang ton kho 60.768

5 Tai san ngan han khac 1.361

B Tal san dai han 159.517

1 Tai san c6 dinh 37.548

2 Bit dong san dftu ill 118.576

3 Cac khoan dftu ill tai chinh dai han 2.500

4 Tai san dai han khac 893

II TONG NGUON VON 833.276

A NQ'phai tra 335.999

1 Trong do:

2 No ngan han 261.906

3 No dai han 74.093

B van chu sO'hfru 497.277

III KETQuAHO~TDQNGSXKD

1 Doanh thu ban hang va cung dp dich vu 387.904

2 Loi nhuan tnroc thu~ TNDN 72.689

3 NQp ngan sach Nha mroc 14.892

4 Loi nhuan sau thu~ TNDN 57.797

Di~u 2. Thong qua k~t qua thuc hi?n nhiem VI! SXKD nam 2017.Cac c6 dong di:ibieu quyet d6ng y thong qua k~t qua thirc hi~n nhi~m V\l SXKD

nam 2017 v6i tY 1~100 % t6ng s6 c6 ph~n cua cac c6 dong tham d1,l't~i f)~i h(>i,cac chitieu chinh nhu sau:

- f)~u tu:

- Kinh doanh:- Doanh thu:- LQ'inhu~n sau thu~:- N(>pNgan sach Nha nu6c:

268,369 ty d6ng (101 % k~ ho~ch);607,975 ty d6ng (136% k~ ho~ch);382,844 ty d6ng (106% k~ ho~ch);57,797 tY d6ng (115% k~ ho~ch);14,892 ty d6ng (119% k~ ho~ch).

HUDLAND.JSC - NGHl QUYET DHHDCD THl1dNG NIEN NAM 2018 Page 2/5

-----,:,A;...---,)1'1

0'i~~\' t'r\\.)

"­.~lye~

....- Nguon v6n chu sa hiru: 497,277 tY dong (tinh dSn ngay 31112/2017);

- Ty su~t loi nhuan/von CSH: 11,7 %.

I>i~u 3. Thong qua Bao cdo cua Hi)i dang quan tri vJ qudn tri va k~t quahoat di)ng cua Hi)i dang quan tri va tung thanh. vien Hi)i dang quan tri trong nhiemky 2013-2017 va trong niim 2017.

Cac c6 dong dfl bi~u quyet dong y thong qua toan van bao cao Hoi dong quan tridfl trinh bay tnroc Dai hoi voi ty 1~100 % tong s6 c6 phan cua cac c6 dong tham du taiD';lihoi,

I>i~u 4. Thong qua Bdo cdo ella Ban kiJm sodt vJ k~t qua kink doanh cuaciing ty, vJ k~t qua hoa: di)ng cua Hi)i dang qudn tri, Gidm dae.

Cac c6 dong dfl bi~u quyet dong y thong qua noi dung bao cao Ban ki~m soat dfltrinh bay vai tY 1~100 % t6ng s6 c6 ph~n cua cac c6 dong tham dVt';liD~i hOi.

I>i~u 5. Thong qua phU'O'ngan phiin phai [ifi nhu~n nam 2017.Cac c6 dong dfl bi~u quySt thong qua phuang an phan ph6i 1qi nhu~n nam 2017

cua Cong ty HUDLAND vai tY 1~100 % tren t6ng s6 c6 ph~n Clla cac c6 dong tham dVt~i D~i hOi,cac chi tieu chu ySu nhu sau:

- Lqi nhu~n sau thuS 1uykS chua phan ph6i nam 2017: 86.444.612.025 d;- DiSu chuy~n Quy d~u illvS 1qinhu~n chua phan ph6i: 130.000.000.000 d;- T6ng 1qinhu~n duqc phan ph6i: 216.444.612.025 d, duqc phan chia nhu sau:+ Trich l~p quy khen thuang ngmJi lao dong: 1.500.000.000 d;

)3;

+ Trich l~p quy thuang nguai qmin 1y:+ Trich l~p quy phuc 1qi:+ Chia c6 ruc (80%/c6 ph~n):

500.000.000 d;2.900.000.000d;

160.000.000.000 d;

--Mi\----

+ Lqi nhu~n sau thuS d~ l';lichua phan ph6i: 5l.544.612.025 d;GiaoHDQT Cong ty nhi~mkY 2018-2023 chi d';loBan diSuhanh tri~nkhai thvc hi~n.

I>i~u 6. Thong qua k~ hOlJeh san xu at kinh doanh nam 2018 eua Cong tyHUDLAND.

Cac c6 dong dflbi~u quySt d6ng y thong qua kS hO';lchsan xu~t kinh doanh va mots6 chi tieu khac cua nam 2018 vai tY 1~100% tren t6ng s6 c6 ph~n cua cac c6 dongtham dVt';liD';lihOi,cac chi tieu chu ySu sau:

- D~u illphat tri~n dv kiSn: 300 ty d6ng;- Kinh doanh dv kiSn: 670 ty d6ng;- Doanh thu dv kiSn: 450 ty d6ng;- Lqi nhu~n sau thuS TNDN: 60,8 ty d6ng;- NOpngan sach Nha nu6c:- V6n chu sa hliu:- Ty su~t 1qinhu~n/v6n CSH:

15,2 tY d6ng;390 ty d6ng;15,6 %;

HUDLAND.JSC - NGHl QUYET DHHDCD THVONG NIEN NAM 2018 Page 3/5

."!"

- c6 nrc du ki~n: 15,0 %;

Giao HDQT Cong ty nhiem ky 2018-2023 chi dao, kiem tra Ban dieu hanh trien khaitlnrc hien din cu thea nQi dung trong To trinh "X in thong qua ket qua SXKD nam 2017,k~ hoach SXKD nam 2018 cua HDQT Cong ty HUDLAND" kern thea bien banDHDCD 2018.

Di~u7. Thong qua chu truong i1autil' d'!' an moi.Ole c6 dong da bieu quyet voi tY l~ 100% dong y thong qua chu tnrong dfm illcho

cac du moi thea hinh thirc BT sau: "DV an d~u illxay dung duong Ngo Tfrt T6-Thanh phoB~c Ninh"; "Du an d~u ill xay dung duong DT 285B- Yen Phong-Bac Ninh" thea nQidung da trinh bay tai cac to trinh truce Dai hoi.

Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2018 giao cho HQi d6ng quan tri nhiem leY2018-2023 chi dao de t6 clnrc trien khai cac thu tuc chuan bi du an va xem xet, phe duyetquyet dinh d~u illcac du an tren.

Di~u8. Thong qua phuong an chi trii thit lao HDQT, BKS niim 2018.Cac c6 dong da bi~u quy~t d6ng y thong qua phuong an chi tra thu lao nam 2018

cho HDQT, BKS vai ty l~ 100 % tren t6ng s6 c6 ph~n cua cac c6 dong tham dV t~i D~ihQi, thea nguyen t~c:

- D6i vai thanh vien kiem nhi~m: Muc chi tra t6i da binh quan cho Uy vien HQid6ng quan tri va Thanh vien Ban ki~m soM khong qua 3,2 tri~u/nguoi/thang.

- D6i vai thanh vien chuyen trach: Cong ty xay dl)'llg ngu6n chi tra thu lao(luong) vao quy ti~n luang thea thang bang luong cua Cong ty va khong huang thu laonhu nhfmg nguoi kiem nhi~m.

Giao Chu tich HDQT nhi~m ky 2018-2023 chi d~o thvc hi~n.

Di~u9. Thong qua DiJu I? Cong ty su'a i1Ji Ian thu:X - sua i1Ji theo DiJu I?mau kem theo thong til' 95/2017/TT-BTC va Thong qua thay i1Ji ngu'ifi i1flidi?n theophap lu~t eua Cong ty.

Cac c6 dong tham dV t~i D~i hQi da bi~u quy~t vai ty l~ 100% d6ng y thong quanQi dung Di~u l~ Cong ty sua d6i l~n thu X g6m 21 chuong-53 di~u duQ'c l~p, sua d6ithea Di~u l~ mfiu ban hanh kern thea thong ill s6 95/20 17/TT-BTC, tuan thu thea Nghidinh s6 71/2017/ND-CP va Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 (trong do co nQidung: Thay d6i nguoi d~i di~n thea phap lu~t clla Cong ty la Chu tich HQi d6ng quantri).

D~i hQi d6ng c6 dong thuCrng nien nam 2018 giao HQi d6ng quan tri nhi~m ky2018-2023 thvc hi~n:

1. Phe duy~t va ban hanh Di~u l~ sua d6i l~n X cua Cong ty ;

2. T6 chuc xay dl)ng va xem xet, phe duy~t, ban hanh Quy ch~ quan tri cong ty,duQ'c l~p thea Quy ch~ quan tri mfiu t~i thong ill 95/2017/TT-BTC ngay 22/09/2017,tuan thu quy dinh t~i nghi dinh s6 71/2017 IND-CP ngay 6 thang 6 nam 2017 cua Chinhphu, Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 va Di~u l~ sua d6i l~n X da duQ'c thong qua.

3. Thvc hi~n cac quy dinh v~ thay d6i nguoi d~i di~n thea phap lu~t.

HUDLAND.JSC - NGRl QUYET DRHDCf) TRUONG NIEN NAM 2018 Page 4/5

.'Di~u 10. Thong qua vi?c luu chon don vi ki~m todn Bdo cdo tid chinh niim

2018.Cac c6 dong da bieu quyet d6ng y thong qua voi ty l~ 100% tong s6 c6 phan cua

cac c6 dong tham du tai Dai hdi v~ viec Iva chon dan vi kiem toan Bao cao tai chinhnam 2018 la Cong ty Hqp danh kiem toan Vi~t Nam (CPA Vi~t Nam).

Giao Ban di~u hanh Cong ty t6 clnrc thuc hien cac thu 1\lC voi don vi kiem toan,

Di~u 11. Thong qua danh stich trung cit' thanh vien Hiii dang quiin tri nhiemky 2018-2023, gam cdc ong/ba co ten sau:

1. Ong: Pham Cao San;

2. Ong: Nguyen Thanh ro,3. Ong: Pham Van An;

4. Ba: Dinh Thi Minh Hing;

5. Ba: Nguyen Thanh Huang.

Giao HQi dong quan tri nhiem ky 2018-2023 t6 clnrc hop, biu Chu tich HQid6ng quan tri d~ thuc hien chuc niing cua HQid6ng quan tri theo quy dinh.

Di~u 12. Thong qua danh sach trung cit' thanh vien Ban ki~m soat nhi?m ky2018-2023, gam cac ong/ba co ten sau:

l. Dng NguySnDinh Th~ng;

2. Ba: D~ng Thanh Binh;

3. Ba: Ngo Thi Hl;lnh.

Giao Ban ki~m soat nhi~m ky 2018-2023 t6 chuc hOp, biu Tnrcmg ban ki~msoat va phan cong nhi~m V\l d~ thlJc hi~n chuc nang cua Ban ki~m soat thea quy dinh.

Di~u 13. DiJu khoiin thi hanh.

Cae ong/ba thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban Ki€m soat, Ban Giam d6e vato~mth€ C6 dong eua Cong ty eo traeh nhi9m thi hanh Nghi quy€t nay phu hQ"pvaiquy dinh eua Di€u l~ Cong ty C6 phin Diu tu va Phat tri€n B~t dQng sanHUDLAND va eae quy dinh eua Phap lu~t hi9n hanh.

Nghi quy€t eo hi~u Ive thi hanh k€ illngay kyo

TIM D~I HOI DONG CO DONG

- UBCK, TTLKCK;

- LUll VP, HDQT.

,HU TJCH HDQTNo'inh~n

- Nhu di~u 10;

HUDLAND.JSC - NGHl QUYET DHHDCD THUONG NIl~N NAM 2018 Page 5/5

ONG CONG TY DAu TVRIEN NHA vA DO THl

CO PHAN DAu Tv'EN BAT DQNG sAN

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQc l~p - TV do - Hanh phuc

Ha N{5i,ngay 28 thang 3 ndm 2018" ?BIEN BAN HOP•

D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018H6m nay, vao h6i 9hOOngay 28/3/2018, HDQT C6ng ty C6 phan D~u tu va Phat

trien B~t dong san HUDLAND dil t6 clnrc D<,tihoi c6 d6ng thuong nien nam 2018 taiHQi tnrong tang 14, Toa nha HUDLAND TOWER, s6 6 Duong NguySn Hiru ThQ,Quan Hoang Mai, Thanh pho Ha NQi.

1. Thanh phan tham dl! Dal hQi bao gAm:

1.1. D~i bi~u khach moi:1.1.1. Tang Ciing ty Dau tu phiu triJn Nha va Do thi HUD:- Ong Nghiern Van Bang - Chu tich HQi dong thanh vien;

- Dai dien cac Phong/Ban clnrc nang cua T6ng c6ng ty.

1.1.2. D[Jidien dun vi kiJm todn d{Jclijp CPA:Ong Nguy~n Phii Ha - Chu tich HDQT, Giam d6c C6ng ty;

1.1.3. D[Jidi~n cae ngiin hang:- Ba Duo-ng Th] Oanh - PGD Ngan hang BIDV - Chi nhanh Ha NQi.

- Ong Nguy~n Danh Hoang Long - PGD Phu trach Ngan hang PVComBank -Chi nhanh Ha NQi.

1.1.4. Cung vui cae Quy vi d[JibiJu d[Jidi~n cho cac dan vi d6i tac cua C6ng tyHUDLAND va Ca quan truySn th6ng, bao chi cling dil d~n tham dVD<,tihQi.

1.2. D~i di~n cho Cong ty HUDLAND:

1.2.1. HDQT, BKS Cong ty:- Ba Dinh Thi Minh H~ng - Ph6 Chu tich HDQT;

- bng Ph<,tmCao San - Uy vien HDQT - Giam d6c;

- ang NguySn Dinh Th~ng - Truong ban ki~m soM;

Cling cac 6ng ba khac trong HDQT, Ban ki~m soM cua C6ng ty.

1.2.2. Cac c6 dong:Cac c6 d6ng thuQc danh sach c6 d6ng duQ'c ch6t ngay 02/03/2018 cua Trung tam

luu ky chung khoan Vi~t nam, v6'i t6ng s6 c6 ph~n tham dV (bao g6m ca uy quySn) la13.573.550 c6 ph~n (chi~m ty l~ 67,87 %);

2. Thii h,Ic D~i hQi:2.1. Bao cao kJt qua kiJm tra ttl'each ca dong dJn tham d'l'D[Jih{Ji:Ban ki~m tra tu cach c6 d6ng duQ'c thanh l~p theo QD s6 216/QD-HDQT ngay

26/03/2018 cua HDQT C6ng ty HUDLAND, bao g6m:

HUDLAND.JSC - BIEN BAN HOP DHDCD THUONG NIEN NAM 2018 Page 1/9

- Ong Le Quae Chung- Ba Nguyen thi H6ng- Ong Pham Duy Long

- Truong ban - Hien la kS toan tnrong;

- Uy vien - ph6 phong Phong Kinh tS;- Uy vien - Chuyen vien Phong Kinh tS;

Di'i tien hanh thftm tra tu each cua cac C6 dong tham du va cong b6 kSt qua nhirsau: C6 dong true tiep hien dien (hoac duoc uy quyen dai dien hop l~) tai Dai hoi la: 27c6 dong, s6 c6 dong nay dai dien cho 13.573.550 c6 phan, dat ty l~ 67,87 % tong s6 c6phan c6 quyen bi~u quyet thea danh sach c6 dong duoc chot ngay 02/03/2018 cuaTrung Himhru ky clnrng khoan Viet nam di'ithong bao (282 c6 dong-sa hiru 20.000.000c6 phan pho thong); Trong d6:

- S6 c6 dong true tiep tham du cuoc hQP: 16 c6 dong sa hiru 11.385.400 c6 phanchiSm 56,93 % t6ng s6 c6 ph&nc6 quy~n bi~u quYStt~i D~i hQi;

- S6 c6 dong uy quy~n cho c6 dong khac dV lWp: 11 c6 dong sa huu 2.188.150 c6ph&nchiSm 10,94 % t6ng s6 c6 ph&nco quy~n bi~u quy~t t~i D~i hQi.

(Phl;lIl;lCdanh sach dang kY c6 dong, d(,lidi~n c6 dong dl! h9P vai s6 c6pht1n va s6phi~u bt1u tuang ung kern thea bien bem).

Can cu quy dinh t~i khoan 1, di~u 140 cua Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 •ngay 26/1112014, can cu Di~u l~ cua Cong ty hi~n hanh, v6'i ty 1~C6 dong tham dVD~ihQi tren 51% t6ng s6 c6 ph&n c6 quy~n bi~u quy~t t~i D~i hQi neu tren, D~i hQi d6ng c6dong thucmg nien nam 2018 cua Cong ty C6 ph&n D&u tu va Phat tri~n B~t dQng sanHUDLAND du di~u ki~n d~ ti~n hanh.

2.2. Thong qua Ban Chu t{la,Ban ThU'ky Dfli h{Ji,Ban kiim pI-diu:Cac c6 dong tham dV t~i D~i hQi di'ibi~u quy~t d6ng y thong qua thanh ph&nBan

chu tQa, Ban Thu ky, Ban Ki~m phiSu d~ di~u hanh D~i hQi v6'i ty l~ bi~u quy~t d6ng y100 % tren t6ng s6 c6 ph&ncua cac C6 dong dV hQPnhu sau:

2.2.1. Ban Chu t!Ja:- Ba Dinh Thi Minh Hflng - Chu tQa - hi~n la Pho Chu tich HDQT;

- bng Ph~m Cao San - thanh vien Ban chu tQa- hi~n la GD&UV IIDQT;

- Ba Nguy~n Thanh Huang - thanh vien Ban chu tQa - hi~n la UV HDQT;

2.2.2. Ban ThU'ky:- bng: Trfin Dung Sy - TruOng ban - hi~n la Truong phong KHTH;

- Ba: D~ng Thanh Binh - Uy vien - hi~n la chuyen vien Phong Kinh t~.

2.2.3. Ban Kiim phiiu:- bng Dinh Son Tung - TruOng Ban - hi~n la Bi thu DTN.

- bng Nguy~n Duc Thinh - uy vien - hi~n la can bQphong D&utu;

- bng Tr&nVan Chi~n - uy vien - hi~n la can bQphong KHTH;

2.3. Thong qua ChU'O'ngtrinh, Quy chi him vifC, quy chi bau cu' cua Dfli h{Jidang cJ dong thU'ungnien nam 2018.

Cae c6 dong tham dV t~i D~i hQi di'ibi~u quy~t d6ng y thong qua Chuang trinh,Quy ch~ lam vi~c va quy ch~ b&ucll cua D~i hQi d6ng c6 dong thU011gnien nam 2018di'iduQ'Ctrinh bay tru6'c D~i hQi.

HUDLAND.JSC - BIEN BAN HOP DHDCD THVONG NIEN NAM 2018 Page 2/9

Ty 1~bi@u quyet d6ng y noi dung chuang trinh va Quy ch~ lam viec da trinh bay la13.573.550 c6 phan, dat ty 1~100% tren tong s6 c6 phan cua cac C6 dong du hop,

3. NQi dung D~i hQi:Dai hoi da duoc nghe cac bao cao: Bao cao tai chinh nam 2017 torn t~t da duoc

Cong ty CPA Viet nam ki@mtoan; Bao cao cua HQi dong quan tri v~ quan tri va k~t quahoat dong cua HQi d6ng quan tri va rung thanh vien HQi dong quan tri nhiem ky 2013-2017 va nam 2017; Bao cao cua Ban kiem soat v~ k~t qua kinh doanh cua cong ty, v~k~t qua hoat dong cua HQi dong quan tri, Giam d6c; Cac to-trinh xin thong qua tai Daihoi; chuang trinh bau cir HQi dong quan tri va Ban ki@msoat nhi~m ky 2018-2023.

D~i hQi cling da ti~n hanh thao 1u~nr~t nghiem tuc cac v~n d~ neu tren; MQt s6 yki~n cua cac c6 dong ma 260 va 195 dUQ"cghi l~i va da dUQ"cBan chu toa D~i hQi giaidap thao dang.

Sau khi toilll th~ hQi nghj thang nhAt khong con y ki~n nao khac, Ban chu tQaD~i hQi dii ti~n hanh lAy bi~u quy~t va dU'Q'cBan ki~m phi~u ghi l~i, thl}'c hi~n vacong ba k~t qua bi~u quy~t trU'{YcD~i hQi, tirng vAn d~ Cl}th~ nhU' sau:

3.1. Thong qua bao cao tai chinh nam 2017 aii alf(J'cCong ty H(fp danh KiJmtoan Vi?tNam (CPA) kiJm toan ngay 3110112018.

Cac c6 dong tham dV t~i D~i hQi da bi@uquy~t d6ng y thong qua bao cao tai chinhnam 2017 (cho d~n ngay 31112/2017) da dUQ"cC6ng ty HQ"pdanh Ki@mtoan Vi~t Nam(CPA) ki@mtoan ngay 3110112018 v&i cac s6li~u chinh nhu sau:

I TONGTAISA.N

A Tai san ng~n h~n

Trong do:

1 Ti~n va cae khocln tu'ang duang ti~n

2 Cae khocln dftu illtai ehinh ng~n h~n

3 Cae khocln phai thu ng~n h~n

4 Hang t6n kho

5 Tai san ng~n h~n khae

B Tai san dai h~n

1 Tai san e6 dinh

2 B~t dOng san dftu ill

3 Cae khoan dftu illtai ehinh dai h~n

,i...."c,c.i'.~.~)~

....

833.276

673.760

91.083

40.074

480.473

60.768

1.361

159.517

37.548

118.576

2.500

HUDLAND.JSC - BIEN BAN HOP DHDCD THUONG NIEN NAIvI 2018 Page 3/9

Gia tr] d~n ngay

1~)1i, ciill'lnt,rQij:dUP.g. tieu 31112/2017 (don vi: trieu

":ij: .if d)

4 Tai san dai han khac 893

II TONG NGUON VON 833.276

A NQ'phai tra 335.999

1 Trong do:

2 No ngan han 261.906

3 No dai han 74.093

B Van chii SO' hiiu 497.277

III KETQUAHO~TBONGSXKD

1 Doanh thu ban hang va cung dp dich vu 387.904

2 Lqi nhuan tnroc thuS TNDN 72.689

3 N9P ngan sach Nha mroc 14.892

4 Loi nhuan sau thue TNDN 57.797 .\'.~

K~t qua bi€u quy~t:

+ D6ng y: voi ty 1~100% tren tong s6 e6 phan cua C6 dong du hQP·+ Khong dong y: voi ty 1~0% tren tong s6 e6 phan cua C6 dong du hQP·

+ Y kien khac: khong co.3.2. Thong qua k~t qua thu«: hi~n nhiem V{l SXKD niim 2017 cua Ciing ty

HUDLAND (trinh bay tai to trinh "Xin thong qua kit qua thuc hien nhiem v~ SXKDndm 2017, KH SXKD nam 2018 cua Cong ty HUDLAND'').

Cac e6 dong tham du dfi bi€u quyet tai Dai hoi dong y thong qua k~t qua thuc hiennhi~m Vl,l SXKD nam 2017 v6'i cae chi tieu ehinh nhu sau:

268,369 ty d6ng (101 % k~ hO(;leh);

607,975 ty d6ng (136% k~ hO(;leh);382,844 ty d6ng (106% k~ hO(;leh);

57,797 ty d6ng (115% k~ hO(;leh);

14,892 ty d6ng (119% k~ hO(;leh).497,277 ty d6ng (tinh d~n ngay 31112/2017);

11,7 %.

- D~u ill:

- Kinh doanh:

- Doanh thu:

- LQ'inhu~n sau thu~:

- NQp Ngan saeh Nha nu6'e:

- Ngu6n v6n ehu sa him:

- Ty su~t lQ'inhu~n/v6n CSH:

K~t qua bi€u quy~t:+ D6ng y: v6i ty l~ 100% tren t6ng s6 e6 ph~n eua C6 dong d1lhQP.

+ Khong d6ng y: v6'i ty l~ 0% tren t6ng s6 e6 ph~n eua C6 dong dVhQP·

+y ki~n khae: khong co.

HUDLAND.JSC - BIEN BAN HOP DHDCD THUONG NIEN NAM 2018 Page 4/9

.,'

3.3. Thong qua Bdo cdo cua Hi)i dang qudn tri vJ qudn tri va kit qua hoat di)ngcua Hi)i dang qudn tri va tung thanh. vien Hi)i dang qudn tri trong nhiem ky 2013-2017 va trong niim 2017.

Cac c6 dong tham du tai Dai hoi dfl bieu quyet dong y thong qua noi dung bao caocua HQi d6ng quan tri dfl trinh bay tnroc Dai hoi,

KSt qua bi~u quySt:+ D6ng y: voi ty l~ 100% tren tong s6 c6 phan cua C6 dong du hop.

+ Khong dong y: voi ty l~ 0% tren tong s6 c6 phan cua C6 dong du hop.

+ Y kien khac: khong c6.3.4. Bdo cdo cua Ban kiim soat vJ kit qua kinh doanh cua ciing ty, vJ kit qua

hoqt di)ng cua Hi)i dang quan tri, Gidm dae.Cac c6 dong tham du tai D:;tihQi dfl bi~u quySt d6ng y thong qua nQi dung bao cao

cua Ban ki~m soat dfl trinh bay tmac D:;tihQi.

KSt qua bi~u quySt:

+ D6ng y: vai ty l~ 100% tren t6ng s6 c6 ph~n cua C6 dong dVhOp.

+Khong d6ng y: vai ty l~ 0% tren t6ng s6 c6 ph~n cua C6 dong dVhOp.+ Y kiSn khac: khong c6.

3.5. Thong qua phu'O'ngan phan phai fiJinhu{in nam 2017.Cac c6 dong tham dV dfl bi~u quySt t:;tiD:;tihQi thong qua phuong an phan ph6i 19i

nhu~n nam 2017, vai cac chi tieu chu ySu sau:

- Lgi nhu~n sau thuS lily kS chua phan ph6i nalTI2017: 86.444.612.025 d;

- DiSu chuy~n Quy d~u tu vS 19i nhu~n chua phan ph6i: 130.000.000.000 d;

- T6ng 19i nhu~n dugc phan ph6i: 216.444.612.025 d, duo·c phan chia nhu sau:

+ Trich l~p quy khen thuang ngmJi lao dQng: 1.500.000.000 d;

+ Trich l~p quy thuang nguai quan ly: 500.000.000 d;

+ Trich l~p quy phuc 19i: 2.900.000.000d;

:.::

+ Chia c6 ruc (80%/c6 ph~n):

+ Lgi nhu~n sau thuS d~ l:;tichua phan ph6i:

KSt qua bi~u quySt:

+ D6ng y: vai ty l~ 100% tren t6ng s6 c6 ph~n cua C6 dong dVhOp.

+ Khong d6ng y: vai ty l~ 0% tren t6ng s6 c6 ph~n cua C6 dong dVhOp.

160.000.000.000 d;

51.544.612.025 d;

+ Y kiSn khac: khong c6.

3.6. Thong qua ki hO{leh san xuat kinh doanh nam 2018 eila Cong tyHUDLAND.

Cac c6 dong tham dV t:;tiD:;tihQi dfl bi~u quySt d6ng y thong qua kS ho:;tch san xu~tkinh doanh va mQt s6 chi tieu khac cua nam 2018 (trinh bay tgi ta trinh "Xin thong quak~t qua thlfC hi?n nhi?m v~ SXKD nam 2017, KH SXKD nam 2018 ctta Cong tyHUDLAND"), vai cac chi tieu chu ySu sau:

HUDLAND.JSC - BIEN BAN HOP DHDCD THUONG NIEN NAM 2018 Page 5/9

- Ty suat loi nhuan/von CSH: 15,6 %;

- C6 tire du ki~n: 15,0 %;Giao HQi dong quan tri Cong ty HUDLAND nhiem ky 2018-2023 chi dao tri~n khai

thirc hien k~ hoach SXKD nam 2018 thea noi dung trong To trinh "Xin thong qua k~t quaSXKD nam 2017, k~ hoach SXKD nam 2018 cua Cong ty HUDLAND" da trinh bay tnrocD<;lihoi.

K~t qua bi~u quy~t:+ Dong y: voi ty l~ 100% tren tong s6 c6 phan cua C6 dong du hQP.

+ Khong d6ng y: voi ty l~ 0% tren tong s6 c6 phan cua C6 dong du hQP.

+ Y ki~n khac: khong co.

3.7. Thong qua chit truong dau ur d{l'an moi.Cac c6 dong tham dl)'t<;liD<;lihQid3:bi~u quy~t d6ng y thong qua chu tmang dfru tu cho

cac dlJ mai thea hinh thuc BT sau: "Dl)' an dfru tu xay dl)'llgduemg Ngo T~t T6-Thanh ph6B~c Ninh"; "Dl)' an dfru tu xay d\Ing duong DT 285B-Yen Phong-B~c Ninh" thea nQidung d3:tIinh bay t<;licac ta trinh truac D<;lihQi.

D<;lihQi d6ng c6 dong thuemg nien nam 2018 giao cho HQi d6ng quan tri nhi~m ky2018-2023 chi d<;lod~ t6 chuc tri~n khai cac thu tI,lcchu~n bi d\I an va xem xet, phe duy~tquy~t diM dfrutu cac d\I an tren.

K~t qua bi~u quy~t:

+ D6ng y: vai ty l~ 100% tren t6ng s6 c6 phfrn cua C6 dong d\I hQP.

+Khong d6ng y: vai ty l~ 0% tren t6ng s6 c6 phfrn cua C6 dong dl)'hQP.+ Y ki~n khac: khong co.

3.8. Thong qua phuo'ng an chi tra thit lao HDQT, BKS Cong ty HUDLANDnam 2018.

Cac c6 dong tham d\I t<;liD<;lihQi d3:bi~u quy~t d6ng y thong qua phuang an chi tni thulao nam 2018 cho HDQT, BKS Cong ty HUDLAND thea nguyen t~c:

- D6i vai thanh vien kiem nhi~m, khong chuyen trach: Muc chi tn'1 t6i da binhquan cho Uy vien HQi d6ng quan tri va Thanh vien Ban ki~m soat khong qua 3,2 tri~uInguai/thang.

- D6i vai thanh vien chuyen trach: Cong ty xay d\Ing ngu6n chi tra thu lao (luung)VaGquy ti~n luung theo thang bang luang cua Cong ty va khong huemg thu lao nhunhung nguai kiem nhi~m.

K~t qua bi~u quy~t:

, .

- Dfru nr phat tri~n du kien:

- Kinh doanh du kien:- Doanh thu du ki~n:- Loi nhuan sau thu~ TNDN:- NQp ngan sach Nha mroc:- V6n chu sa hiru:

300 ty dong;

670 ty dong;450 ty dong;

60,8 ty d6ng;15,2 ty dong;

390 ty dong;

-.,

,-

HUDLAND.JSC - BrEN BAN HOP DHDeD THlJONG NIEN NAM 2018 Page 6/9

i ,

+ Dong y: voi ty l~ 100% tren tong s6 e6 phan cua C6 dong du hop.+ Khong dong y: voi ty l~ 0% tren tong s6 e6 phan cua C6 dong du hop.

+ Y kien khac: khong e6.3.9. Thong qua lJiJu If Cong ty sua if;;i Ian thit' X-sua if;;i theo lJiJu If mau

kem theo thong ttr 95/2017/TT-BTC va Thong qua thay if;;i nguiri if{li di?n theophap lu~t cua Cong ty.

Cac c6 dong tharn du tai Dai hQi dil bieu quyet voi tY l~ 100% dong y thongqua noi dung E>i~ul~ Cong ty sua d6i l~n thir X gom 21 chuang-53 dieu duoc lap,sua d6i thea E>i~u1~rn~u ban hanh kern thea thong ill s6 95/2017 ITT -BTC, tuan thuthea Nghi dinh s6 71/20171NE>-CP va Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 (trongdo co noi dung: Thay d6i nguoi dai dien thea phap luat cua Cong ty la Chu tich HQid6ng quan trD,

E>(;lihQi d6ng c6 dong thuang nien narn 2018 giao HQi d6ng qwin tri nhi~rn ky2018-2023 thvc hi~n:

1. Phe duy~t va ban hanh E>i~ul~ sua d6i l~n X cua Cong ty ;

2. T6 chuc xay d\lug va xern xet, phe duy~t, ban hanh Quy ch~ quan tri congty, duQ'c l~p thea Quy ch~ quan tri rn~u t(;li thong ill 95/2017 ITT -BTC ngay22/09/2017, tuan thu quy dinh t(;linghi dinh s6 71120 171NE>-CP ngay 6 thang 6 nam2017 cua Chinh phu, Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 va E>i~ul~ stra d6i l~n Xdil duQ'c thong qua.

3. Thvc hi~n cae quy dinh v~ thay d6i nguai d(;lidi~n thea phap lu~t.

K~t qua bi~u quy~t:

+ E>6ngy: v6i ty l~ 100% tren t6ng s6 e6 ph~n eua C6 dong dVhOp.

+ Khong d6ng y: v6i ty l~ 0% tren t6ng s6 e6 ph~n eua C6 dong dV hOp.

+ Y ki~n khae: Khong e6.3.10. Thong qua vi?c If!:ach(JndO'nvi ki~m toemBao cao tai chinh nam 2018.Cae e6 dong tham dV t(;liD(;lih(>idil biSu quy~t d6ng y thong qua vi~e Iva chon dan

vi kiSm toan Bao cao tai ehinh nam 2018 la Cong ty HQ'Pdanh kiSm toan Vi~t Narn(CPA Vi~t Narn).

K~t qua biSu quy~t:+ D6ng y: v6i ty I~ 100% tren t6ng s6 e6 ph~n eua C6 dong dVhOp·

+ Khong d6ng y: v6i ty I~ 0% tren t6ng s6 e6 ph~n eua C6 dong dVhOp·

+ Y ki~n khae: Khong co.3.11. Thong qua danh sach va k~t qua bi~u quy~t bau cu' thanh vien Hf)i ifang

quan tri nhi?m ky 2018-2023.Cae e6 dong tharn dV dil biSu quy~t t(;liD(;lihQi d6ng y thong qua danh saeh va k~t

qua b~u ell thanh vien H(>id6ng quan tri nhi~m ky 2018-2023 v6i k~t qua nhu sau:

HUDLAND.JSC - BIEN BAN HOP DHDCD THVONG NIEN NAM 2018 Page 7/9

se phi~u dUQ'c Ty l~ phieu b~u

STT HQ va ten b~u so vOi t6ng s6 K~t qua b~uc6 phan tham

(c6 phan) d...·

1 Ong: Pham Cao Son 16.192.264 119,29% Trung cir

2 Ong: Nguyen Thanh Tu 13.982.450 103,01% Trung cir

s6 phi~u dUQ'c Ty l~ phi?~ub~u

STT HQ va ten bAu so voi tong so K~t qua bAuc6 ph An tham

(c6 phAn) d...·

3 Ong: Pham Van An 13.468.887 99,23% Trung cir

4 Ba: Dinh Thj Minh Hing 14.014.262 103,25% Trung cir

5 Ba: Nguyen Thanh Huang 10.209.887 75,22% Tnmg cir

Sau Dai hoi, HQi dong quan tri nhiem ky 2018-2023 t6 chirc hop, b~u Chutich HQi dong quan tri d~ thuc hien chile nang cua HQi dong quan tri theo quy dinh.

3.12.Thong qua danh sach va k~t qua bi~u quy~t bftu cu' thanh vien Ban kiemsoat nhiem ky 2018-2023.

Cac e6 dong tham du dil bieu quyet tai D?i hQi d6ng y thong qua danh saeh vak~t qua b~u ell thanh vien Ban ki~m soat nhi~m ky 2018-2023, nhu sau:

,)

~

s6 phi~u dUQ'c Ty l~ phi~u bAu

STT HQ va ten bAu so voi t6ng s6 K~t qua

(c6 phAn)c6 phAn tham bAu

d...·

1 ang NguySn Dinh Th~ng 14.818.864 109,17% Trung Cll

2 Ba: Di:ingThanh Binh 13.456.549 99,14% Trung Cll

3 Ba: Ng6 Thj H~nh 12.435.237 91,61% Trung Cll

Sau D~i hQi, Ban kiSm soat nhi~m k5' 2018-2023 t6 chuc hQP, b~u Truong bankiSm soat va phan ceng nhi~m V\l dS thlJChi~n chtl'Cnang CllaBan kiSm soat thea quydjnh.

4. Ra m~t HQi d6ng quan trj, Ban ki~m soat nhi~m ky 2018-2023; Hinh d~o T6ngcong ty t~ng hoa, phat bi~u chi d~o va HDQT nhi~m ky 2018-2023 phat bi~u ti~pthu.

Sau khi ti:ing hoa chuc mung HQi d6ng qufm trL Ban kiSm soat nhi~m k5' 2018-2023 vila trling cu, phat biSu truac D~i hQi, eng Nghiem Van Bang d3: danh gia, ghinh~n nhung c6 g~ng, k~t qua d~t duQ'Ccua Ceng ty HUDLAND duai s\!' quan tr! cuaHQi d6ng quan trl, Ban kiSm soat trong nhi~m k5' 2013-2017. Qua do, eng d3:d~ ngh!

HUDLAND.JSC - BIEN BAN HOP DHDCE>THVONG NIEN NAM 2018 Page 8/9

HQi dong quan tri nhiem ky 2018-2023 phai k~ tlnra va dua HUDLAND rung buoc phattri~n tren nen tang 6n dinh loi nhuan cho c6 dong nhu nhirng nam vua qua.

Ong Pham Cao San - thanh vien Ban Chu toa - thay mat HDQT Cong ty nhiemky 2018-2023 dii cam an sir quan tam chi d<;10va ling hQ cua lanh dao T6ng cong ty, quado dii neu quyet tam se chi dao, t6 clnrc HUDLAND thuc hien hoan thanh cac chutwang cua D<;1ihoi dong c6 dong thuong nien 2018 dii giao voi mong muon co sir donghanh ung hQ cua toan th~ Quy c6 dong d6i voi Cong ty HUDLAND trong thai gian tal.

5. Thong qua d., thao bien ban, ngh] quy~t cua D~i hQi, tuyen b6 b~ mac Dai hQi.Tit cac noi dung neu tren dii duoc D<;1ihoi dong c6 dong thuang nien nam 2018

cua Cong ty C6 ph~n D~u tu va Phat tri~n Bit dQng san HUDLAND bi~u quy~t trvcti~p b~ng The bi~u quy~t.

D<;1ihQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2018 cua Cong ty C6 ph~n D~u tu vaPhat tri~n Bit dQng san HUDLAND dii thong qua toan van cac nQi dung ghi trong bienban nay vai ty 1~100 % c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t t<;1iD<;1ihQi. Bien ban nay va dvthao Nghi quy~t D<;1ihQi dii duqc Ban thu ky dQc l<;1itwac toan th~ D<;1ihQi d6ng c6dong, duqc th6ng nhit vai cac nQi dung neu tren.

Bien ban nay duqc l~p vao hic 12h15 ngay 28/03/2018 ngay khi Chu tQa tuyenb6 b~ m<;1CD<;1ihQi d6ng c6 dong thu6ng nien nam 2018 cua Cong ty C6 ph~n D~u tu vaPhat tri~n Bit dQng san HUDLAND.

TIM BAN THU KYTruang ban

TIM BAN CHU TOA DAI HOIhil ttch HDQT

Tran Dung Sf Dinh Thi Minh H~ng

HUDLAND.1SC - BIEN BAN HOP DHDCD THVONG NIEN NAM 2018 Page 9/9