NOVIEMBRE 2012 Noviembre 2012 - aaag.org.mx · Av. de los Agentes Aduanales SN. ... trayectoria profesional y aportación al ... PARTICULARIDADES DE LOS INCOTERMS 2010 Circular 310

GACETA AAAG – NOVIEMBRE 2012

Av. de los Agentes Aduanales SN. Aeropuerto Internacional “Miguel Hidalgo” Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco C.P. 45659. Tel. 3688-6007/3688-5031/3688-6470. Fax 3688-6092

Noviembre 2012

NAVIDAD Y AÑO NUEVO

Navidad significa nacimiento o natividad, época

de paz, armonía, amor y sobre todo cerrar el año con broche de oro.

La Navidad es la fecha que más anhelamos que

llegue a nuestras vidas, significa la reunión de

familias, de padres e hijos, de hermanos, parientes y amigos.

Época de reflexión, de darnos cuenta de nuestros

aciertos y desaciertos, sueños logrados, fe y

esperanza, los villancicos y música navideña,

que tocan las fibras más sensibles de nuestra alma, haciéndonos vibrar de emoción.

Es la época de recordar que todos somos

hermanos.

Aprovecha esta Navidad para perdonar a quienes

te hirieron, y comienza el año con tu corazón lleno

de amor.

Y así podremos recibir la bendición de un Nuevo

Año.

ES POR ELLO QUE

ASOCIACIÓN DE

AGENTES ADUANALES DE

GUADALAJARA TE DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y

PROSPERO AÑO NUEVO

EN COMPAÑÍA DE TUS

SERES QUERIDOS.

Asociación de Agentes Aduanales de

Guadalajara A.C.

Equidad – Compromiso - Fortaleza

La Asociación de Agentes Aduanales de

Guadalajara se compromete a satisfacer las necesidades de nuestros Asociados y afiliados

mediante la mejora continua de los servicios que

se otorgan con un enfoque Ético y Profesional

basado en un sistema de Gestión de Calidad.

www.aaag.org.mx



Noviembre 2012

20 ANIVERSARIO DEL CLUB DE COMERCIO EXTERIOR

El pasado 9 de noviembre del presente se llevo a

cabo la Gala de celebración con motivo del 20

Aniversario del Club de Comercio Exterior,

donde se instalo un stand por parte de la H.

Asociación donde se dieron a conocer los servicios

que maneja, así como las agencias asociadas.

De igual manera se entrego un reconocimiento a

la Asociación de Agentes aduanales de

Guadalajara por su capacitación, apoyo

brindado y desarrollo profesional en materia de

comercio exterior que sea tenido a lo largo del

tiempo.

En el mismo evento se le entrego un

reconocimiento a nuestro presidente A.A. Lic.

Manuel L. Hernández Gutiérrez, por su

trayectoria profesional y aportación al

fortalecimiento y desarrollo del comercio global

en México.



CIRCULARES PUBLICADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE

CIRCULAR TEMA DESCRIPCIÓN

Circular 353

30/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS 2ª RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS RCGMCE

PARA 2012

Circular 352

30/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS INCUBADORA INCUEXPORT

Circular 351

30/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS HOJA INFORMATIVA 132 - CONSIDERACIONES PARA

VU

Circular 350

29/11/2012

ALMACÉN FISCALIZADO -

COMUNICADOS (WTC/FEDEX)

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS (MERCANCÍA EN

ABANDONO)

Circular 349

28/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS HOJA INFORMATIVA 131 - CONSIDERACIONES -

LIBERACIÓN PILOTO – SAGARPA

Circular 348

28/11/2012

ASOCIACIÓN - CAPACITACIÓN TALLER: SUBVALUACIÓN, IMPLICACIONES JURÍDICAS

Y VERIFICACIONES DE ORIGEN EN EL TLCAN

Circular 347 27/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS TRAMITE RENOVACIÓN GAFETES 2012

Circular 346

27/11/2012

ASOCIACIÓN - DISPOSICIONES VIALIDADES

Circular 345

27/11/2012

ADUANA - COMUNICADOS HORARIO DE SERVICIO EN LA ADUANA DE

GUADALAJARA PARA EL 01 DE DICIEMBRE

Circular 344

26/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS EXHORTO A NO CONSOLIDAR EN UN MISMO

VEHÍCULO, MERCANCÍAS DE LOS RECINTOS

FISCALIZADOS WTC Y FEDEX

Circular 343

26/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS EXHORTO A PRESENTAR SOLICITUD DE OPINIÓN

FAVORABLE A QUE SE REFIERE EL APARTADO L

PRIMER PÁRRAFO DE LA REGLA 3.8.1

Circular 342

26/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS HOJA INFORMATIVA 130 - LIBERACIÓN PILOTO-

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA)

Circular 341 23/11/2012

ASOCIACIÓN - CAPACITACIÓN TALLER: PEDIMENTOS EN LOS QUE NO SE PRESENTAN LAS MERCANCÍAS ANTE LA ADUANA

Circular 340

23/11/2012

ASOCIACIÓN - ACUERDOS Y

REUNIONES

RECOMENDACIÓN: NO ESTACIONARSE EN

INMEDIACIONES Y ACCESOS A LA ADUANA DE GUADALAJARA

Circular 339

22/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS HOJA INFORMATIVA 129 - MANTENIMIENTO CURP

Circular 338

22/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS HOJA INFORMATIVA 128 - LIBERACIÓN DEL TRAMITE

PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

CIRCULARES



Circular 337

21/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS HOJA INFORMATIVA 127 - LIBERACIÓN PILOTO -

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

(SAGARPA)

Circular 336 21/11/2012

ALMACÉN FISCALIZADO - COMUNICADOS (WTC/FEDEX)

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS (MERCANCÍA EN ABANDONO)

Circular 335

20/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS HOJA INFORMATIVA 126 - CONSULTA DE

PEDIMENTOS EN VU

Circular 334

20/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS HOJA INFORMATIVA 125 - LIBERACIÓN PILOTO -


DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA)

Circular 333 20/11/2012

ASOCIACIÓN - ASAMBLEA GENERAL

CONVOCATORIA 5° ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AAAG

Circular 332

16/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS HOJA INFORMATIVA 124 - LIBERACIÓN PILOTO-

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

(SAGARPA)

Circular 331 16/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS HOJA INFORMATIVA 123 - LIBERACIÓN – INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Circular 330

16/11/2012

SAGARPA - COMUNICADOS 19 DE NOVIEMBRE SE LABORARA CON SERVICIO

EXTRAORDINARIO LA OISA DE GUADALAJARA

Circular 329

16/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS IMPORTANTE: EXHORTO A QUE LAS SOLICITUDES

ANTE LA ADUANA SE REALICEN CONFORME A LAS DETERMINANTES PUBLICADAS EN LOS

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN ADUANERA

Circular 328 15/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS GACETA INFORMATIVA AAAG (OCTUBRE)

Circular 327

15/11/2012

ADUANA - COMUNICADOS 19 DE NOVIEMBRE SE LABORARA CON SERVICIO

EXTRAORDINARIO EN LA ADUANA DE GUADALAJARA

Circular 326

13/11/2012

ASOCIACIÓN - CAPACITACIÓN CURSO: CRT - PARTICULARIDADES LEGALES Y

OPERATIVAS EN LA EXPORTACIÓN DE TEQUILA, ASÍ

COMO SU INCLUSIÓN A VENTANILLA ÚNICA

Circular 325

13/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS HOJA INFORMATIVA 122 - CONSULTA DE

PEDIMENTOS EN VU

Circular 324

12/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS HOJA INFORMATIVA 121 - CATALOGO DE UNIDADES

DE MEDIDA Y SELLOS DIGITALES

Circular 323

12/11/2012


COMUNICADOS (WTC)


ABANDONO)

Circular 322

12/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS CUARTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2012

Circular 321

09/11/2012

ADUANA - DISPOSICIONES EXHORTO A NO INGRESAR ARMAS DE FUEGO AL

RECINTO FISCALIZADO



Circular 320

09/11/2012


COMUNICADOS (FEDEX/WTC)


ABANDONO)

Circular 319

09/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS HOJA INFORMATIVA 120 - DICCIONARIO DE DATOS

DEL COVE (NOVIEMBRE)

Circular 318

07/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS HOJA INFORMATIVA 119 - LIBERACIÓN DE TRAMITES

DE COFEPRIS DE LA SECRETARIA DE SALUD

Circular 317

06/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS STAND BUFETE INTERNACIONAL AAAG

Circular 316

06/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS ANEXOS 1, 4, 14, 22, 25, 29, GLOSARIO DE

DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS DE LA PRIMERA

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES DE LAS RCGMCE

PARA 2012, PUBLICADAS EL 01 DE NOVIEMBRE DE

2012

Circular 315

05/11/2012


COMUNICADOS (WTC)


ABANDONO)

Circular 314

05/11/2012


DISPOSICIONES (FEDEX)

ACTUALIZACIÓN AL PROCESO DE ENTREGA DE

CONOS EN ALMACÉN FEDEX

Circular 313

01/11/2012

ASOCIACIÓN - CAPACITACIÓN INVITACIÓN AL SEMINARIO: LA EVOLUCIÓN DEL

SISTEMA DE REGISTRO DE MARCAS EN MÉXICO

Circular 312

01/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS HOJA INFORMATIVA 118 - VENTANA DE TIEMPO POR

INSTALACIÓN DE NUEVOS TRAMITES

Circular 311 01/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS CURSO: PARTICULARIDADES DE LOS INCOTERMS 2010

Circular 310 01/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS HOJA INFORMATIVA 117 - MONITOREO VU

Circular 309

01/11/2012

ASOCIACIÓN - COMUNICADOS 1ª. RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS

DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2012



CAPACITACIÓN

N O V I E M B R E 0 7

Taller: “PARTICULARIDADES DE LOS INCOTERMS 2010”

EXPOSITOR: Lic. Raúl Espejel Vargas

DIRECTOR OF CUSTOMS OPERATIONS

CEVA FREIGHT MANAGEMENT MÉXICO S.A. DE C.V


Taller: “CRT-PARTICULARIDADES LEGALES Y OPERATIVAS EN LA

EXPORTACIÓN DE TEQUILA, ASÍ COMO SU INCLUSIÓN A VUCEM”

EXPOSITOR:

Mtro. Octavio García Muciño

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS DEL

CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA


Taller: “PEDIMENTOS EN LOS QUE NO SE PRESENTAN LAS MERCANCÍAS ANTE LA

ADUANA”

EXPOSITOR:

Lic. José Villegas Cuevas MANDATARIO A.A. SERGIO PEÑA SAHAGÚN

PATENTE: 3411

57 ASISTENTES

DEPARTAMENTO OPERATIVO

27 ASISTENTES

47 ASISTENTES



REPORTE MENSUAL DE ASUNTOS NOVIEMBRE 2012

Se atendieron 47 asuntos en el departamento legal de acuerdo a lo siguiente:

9 Alegatos

3 Determinaciones de Aduana

2 Allanamientos

33 Servicios varios

DEPARTAMENTO JURÍDICO



VENTANILLA ÚNICA

Se publicaron diversas hojas informativas las

cuales se anexa a continuación sobre las modificaciones a la ventanilla única, cabe

mencionar esta información se publica en las

circulares emitidas por la AAAG.

Hoja Informativa 118 - “VENTANA DE TIEMPO”.

Por este conducto se les comunica que debido a la

instalación de nuevos tramites de diversas

dependencias en los servidores de Ventanilla

Única, se llevará a cabo una ventana de tiempo

iniciando el día Sábado 3 de Noviembre a las 23:59 horas y terminando el Domingo 4 de

Noviembre a las 12:00 horas (hora del centro),

durante este lapso de tiempo no será posible tener

acceso a los servicios que provee ésta.

Hoja Informativa 119 – “MANUAL DE USUARIO

PERMISO DE INTERNACIÓN O SALIDA”.

Por este medio se dan a conocer los trámites de la

Comisión Federal para la Protección Contra

Riesgos Sanitarios que ya pueden realizarse de

manera electrónica a través de la Ventanilla Única.

Hoja Informativa 120 – “DICCIONARIO DE

DATOS DEL COVE NOVIEMBRE 2012”.

Con base en lo dispuesto en la Primera Resolución de Modificaciones a Las Reglas De

Carácter General en Materia de Comercio Exterior

para 2012 publicada el pasado 1ro de noviembre

de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, se

modifica el Diccionario de Datos del COVE.

Hoja Informativa 121 – “CATÁLOGO DE

UNIDADES DE MEDIDA Y SELLOS DIGITALES”.

Por este conducto se les comunica que el día

sábado 10 de noviembre del 2012, se liberaron los

siguientes cambios en Ventanilla Única:

Filtro de unidades de medida.

Solo las personas morales pueden

transmitir COVE y E-document.

Hoja Informativa 122 – “CONSULTA DE

PEDIMENTOS EN VU”.

En relación al módulo de VU para consultar la

información de los pedimentos que se encuentran almacenados en el Sistema

Automatizado Aduanero Integral (SAAI), se les

informa que se realizó un cambio en el mensaje

de respuesta (response) en los servicios de

consulta de pedimento, partida y lista de

pedimentos.

Hoja Informativa 123 – “LIBERACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E

HISTORIA”.

Por medio del presente se da a conocer que el

Instituto Nacional de Antropología e Historia se

ha incorporado a la Ventanilla Única a partir del

día 16 de noviembre del presente año.

Hoja Informativa 124 – “LIBERACIÓN PILOTO


DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

(SAGARPA)”. Por medio del presente se da a conocer que la

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo

Rural, Pesca y Alimentación se incorpora a la

Ventanilla Única a partir del día 20 de noviembre

de 2012.




(SAGARPA)”.

Los manuales de usuario, que explican paso a paso el registro del trámite, se encuentran

disponibles en el portal de Ventanilla Única, en la

sección de “Descargas”, en el apartado de

“Manuales de usuario”.

Hoja Informativa 126 – “CONSULTA DE PEDIMENTOS EN VU”.

En relación al módulo de VU para consultar la

información de los pedimentos que se

encuentran almacenados en el Sistema

Automatizado Aduanero Integral (SAAI), y derivado de las diferentes observaciones que se han

recibido, a continuación se enlistan las

modificaciones que se realizaron al esquema para

el intercambio de información mediante web

services.




(SAGARPA)”.

En alcance a las Hojas Informativas 124 y 125, donde se da a conocer que la Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación se incorpora a la Ventanilla Única, se

les reitera que este nuevo esquema solo aplica en

las aduanas de Toluca y Progreso.

Hoja Informativa 128 – “LIBERACIÓN DEL

TRAMITE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE

BELLAS ARTES”.

Por este medio se dan a conocer los trámites del

Instituto Nacional de Bellas Artes se incorpora a

la Ventanilla Única a partir del 22 de noviembre de 2012 con el siguiente trámite.

DEPARTAMENTO SISTEMAS



Hoja Informativa 129 – “MANTENIMIENTO

CURP”.

Derivado de labores de mantenimiento ajenas a

Ventanilla Única por parte de la Secretaría de Gobernación en sus servicios de gestión de la

Clave Única del Registro Nacional de Población

(CURP) con fecha y hora de inicio el día viernes 23

de noviembre a las 20:00 hrs y terminando el día

domingo 25 de noviembre a las 20:00 hrs (hora del centro), lapso de tiempo en el que no se contara

con el servicio de correspondiente.



DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA)”.

En relación a la liberación piloto de la Secretaría

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación en Ventanilla Única, se informa que

se adiciona la aduana de Piedras Negras a dicha liberación, a partir del 26 de noviembre 2012 con

los siguientes trámites.

Hoja Informativa 131 – “CONSIDERACIONES

LIBERACIÓN PILOTO SAGARPA”.

En relación a la liberación piloto de la Secretaría

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación (SAGARPA) en Ventanilla Única, se les informa que en aquellos casos en los que los

puntos de inspección se localizan después de la

aduana, tiene consideraciones específicas para

la operación.

Hoja Informativa 132 – “CONSIDERACIONES”.

Con el fin de agilizar los procedimientos para las

operaciones en la Ventanilla Única se hacen de su

conocimiento las siguientes consideraciones.

DEPARTAMENTO SISTEMAS



TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN COORDINACIÓN CON MANTENIMIENTO

REALIZADO EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2012

COLOCACIÓN DE GUARDAPOLVOS EN LAS PUERTAS DE CADA UNA DE LAS AGENCIAS CON EL FIN DE

EVITAR QUE SE INTRODUZCAN BICHOS PEQUEÑOS HACIA EL INTERIOR

Se muestra el trabajo que se realizo colocando los guardapolvos a cada una de

las puertas de las agencias esto como una

medida de seguridad para evitar que se

introduzcan en el interior de sus oficinas

bichos pequeños como son: los alacranes,

cucarachas, escarabajos, grillos, otros; así como ratones o roedores.

MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS

Se muestra el mantenimiento que se realiza

en nuestras instalaciones, limpiando en las

áreas de estacionamiento.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN COORDINACIÓN CON MANTENIMIENTO

REALIZADO EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2012

FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES PARA EVITAR QUE SE ANIDEN ABEJAS O ALGUNAS PLAGAS

Se muestra el mantenimiento sobre la

fumigación a los arboles que se realiza

previendo que se aniden algunas plagas

como lo son las abejas y los moscos.

GAFETES En este mes se elaboraron 38 gafetes los cuales se describen en la siguiente grafica:

AGENTE ADUANAL (0)

MANDATARIO (0)

DEPENDIENTES (15)

APOYO Y SERVICIO (23)

APOYO Y SERVICIO EN ALMACENES Y CARGA (0)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE

PROCEDENCIA ILÍCITA

El 17 de octubre tuvimos la publicación de la Ley

Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia

Ilícita, la cual entrará en vigor en 9 meses

posterior a su publicación.

El objeto de dicha ley según el numeral 2º de la

misma, es proteger el Sistema Financiero y la Economía Nacional, estableciendo para ello,

medidas y procedimientos para prevenir y

detectar actos u operaciones que involucren

recursos de procedencia ilícita.

Como puntos trascedentes de dicha ley los

siguientes:

1. Será la Secretaria de Hacienda y Crédito

Público, la autoridad competente para

aplicar esta ley y su reglamento en el ámbito administrativo.

2. La Procuraduría General de la Republica,

contará con una unidad especializada en

análisis de delitos financieros y contables, relacionados con recursos de procedencia

ilícita, dicha unidad tendrá facultades

plenas de investigación en los delitos que

tienen que ver con operaciones con recursos

de procedencia ilícita.

3. En su numeral 17, establece en diversas

fracciones qué actividades se deberán

considerar como vulnerables, destacando lo

establecido en la fracción XIV, misma que

prevé lo siguiente:

XIV. La prestación de servicios de comercio

exterior como agente o apoderado aduanal, mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para promover por cuenta ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías:

a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera

que sea el valor de los bienes;

b) Máquinas para juegos de apuesta y

sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que sea el valor de los bienes;

c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el valor de los bienes;

d) Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatrocientas ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

e) Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

f) Materiales de resistencia balística para

la prestación de servicios de blindaje de vehículos, cualquiera que sea el valor de los bienes.

Las actividades anteriores serán objeto de aviso en todos los casos antes señalados, atendiendo lo establecido en el artículo 19 de la presente Ley;

4. Dispone la ley, qué quienes realicen

actividades vulnerables tendrán como plazo a mas tardar del día 17, del mes inmediato

siguiente al que se llevó a cabo el acto

vulnerable, para presentar el aviso

correspondiente a la secretaria.

5. El artículo 32, de la ley en análisis, establece

que no se podrán llevar a cabo operaciones

para el cumplimiento de obligaciones, es

decir, liquidar o pagar así como aceptar

liquidación e pago mediante el uso de

moneas y billetes en ciertos casos.

6. La Secretaria podrá comprobar de oficio y en

cualquier tiempo, el cumplimiento de las

obligaciones previstas en la ley, realizando

visitas de verificación a quienes realicen las

actividades vulnerables.

7. El numeral 59, de la ley en cuestión,

establece que será causa de cancelación de

la patente de agente aduanal otorgada por la

secretaría de hacienda y crédito público, a los agentes aduanales que incurran en las

siguientes conductas:

a) No cumplan con los requerimientos que

les formule la Secretaría.

b) No se cumpla con las obligaciones señaladas en el numeral 18 de la ley

citada.

c) No presentar los avisos.

PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN

DE OPERACIONES CON RECURSOS

DE PROCEDENCIA ILÍCITA

EL TEMA DEL MES



d) Presentar avisos sin requisitos. e) Manejo de efectivo en diversos

supuestos.

8. Los arábigos 62 y 63, establecen las penas

para quienes infrinjan lo dispuesto por esta ley, que prevén prisión de dos a ocho años y

con quinientos a dos mil días multa.

Debemos interpretar, que el hecho de que el

agente aduanal no dé aviso correspondiente

a la Secretaria de alguna actividad

vulnerable, la consecuencia sería en un primer momento, una multa y en caso de

reincidencia, la cancelación de la patente

aduanal, no omito puntualizar, que la

conducta de no dar aviso sobre alguna

actividad vulnerable no constituye conforme al artículo 63 y 64 de la ley una conducta

punible.

9. Los delitos previstos en la ley, para su

persecución e investigación, se requerirá

como requisito de procedencia de la

denuncia previa de la Secretaria.

Por lo anterior, se deben tener en cuenta estas

cuestiones, para evitar problemas en el ámbito de

aplicación de esta nueva ley.

TEMA DEL MES:

Elaborado por:

Lic. Carlos C. Sarabia Díaz - Dirección General Xtrategas

EL TEMA DEL MES

PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN

DE OPERACIONES CON RECURSOS

DE PROCEDENCIA ILÍCITA



HUMOR GRÁFICO

Equidad – Compromiso – Fortaleza

“EXISTEN DOS MANERAS DE SER FELIZ EN ESTA VIDA, UNA ES HACERSE EL IDIOTA Y LA OTRA SERLO.....”

HUMOR

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