1  

ÜLDKOGU PROTOKOLL 22.05.2015.a. Kubija, Võrumaa

Juhataja: Marika Tammaru Protokollija: Marek Jaakson

Üldkogul hääleõiguslike osalejate nimekiri: 1. Eesti Reumaliidu Pärnu Reumaosakond, Maret Paulberg (volitus 20.05.2015.a. Kersti Ossaar), 1 hääl 2. Jõgevamaa Radikuliidi- ja Reumahaigete Ühing, Airi Kalm, 1 hääl 3. Kohila Reumaühing, Valve Kasemets, 1 hääl 4. Põlva Reumaühing, Aime Rässa, 1 hääl 5. Liigesehaigete Laste Ühing, Marek Jaakson, 1 hääl 6. Tartu Reumaühing, Ester Pruul, 1 hääl 7. Valgamaa Reumaliit, Raely Viirsalu (saabus kell 15:15), 1 hääl 8. Viljandi Reumaühing, Hiie Silm, 1 hääl 9. Võrumaa Reumahaigete Ühing, Elle Pohlak, 1 hääl Üldkogul mittehääleõiguslike osalejate nimekiri: 1. Aime Toonekurg, revisjonikomisjoni liige 2. Anu Teske, Nõuandva Koja liige 3. Terje Karp, juhatuse esimees 4. Hele Lemetti, juhatuse liige/liikmed 5. Lea Saareoks, juhatuse liige/ajalugu 6. Jonas Grauberg, turundusjuht 7. Kadri Kokk, liikmetegevuse koordinaator 8. Silver Viljaste, IT tugi/projekti assistent Osalejaid kokku 17, nendest hääleõiguslikke liikmeid 9, seega koosolekul on esindatud 82% liikmetest. Eesti Reumaliidul (edaspidi ERL) on 11 liiget ning vastavalt ERL Põhikirja punktile 19 otsustusvõimeline.

  2  

PÄEVAKORD: Kell 14:15 2014.a. majandusaasta aruande ülevaade ja kinnitamine

• ERL tutvustus Hele Lemetti, juhatuse liige/liikmed • tegevusaruanne Terje Karp, juhatuse esimees • finantsaruanne Marek Jaakson, tegevjuht • revisjonikomisjoni arvamus Aime Toonekurg, revisjonikomisjoni liige • 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kell 14:45 Põhikirja punkti 21 arutelu ja muutmine Kell 14:55 Juhatuse liikmete Ülle Kullamaa ja Galina Kreintzberg tagasiastumisavalduste kinnitamine Kell 15:00 Liikmete sõnavõtt/muud küsimused PÄEVAKORRAPUNKT 1. Üldkogu juhataja ja protokollija valimine Osalejad tegid ettepaneku valida Üldkogu juhatajaks Marika Tammaru (edaspidi MT) ja protokollijaks Marek Jaakson (edaspidi MJ) Protokollija MJ teeb ettepaneku, et hääli võiks lugeda turundusjuht Jonas Grauberg (edaspidi JG). Hääletustulemused: Poolt: 8 Vastu: 0 Erapooletu: 0 OTSUS: Valida Üldkogu juhatajaks MT, protokollijaks MJ ja häältelugejaks JG PÄEVAKORRAPUNKT 2. Üldkogu päevakava kinnitamine Üldkogu juhataja tutvustas päevakorda ja küsis hääleõiguslikelt osalejatelt, kas keegi soovib päevakorda lisada täiendavaid aruteluteemasid. Kuna täiendavaid aruteluteemasid ei lisatud siis tegi MT ettepaneku päevakord muutmata kujul kinnitada. Hääletustulemused: Poolt: 8 Vastu: 0 Erapooletu: 0

  3  

OTSUS: Kinnitada Üldkogu päevakord muutmata kujul. PÄEVAKORRAPUNKT 3. ERL tutvustamine, Hele Lemetti (edaspidi HL) HL andis ülevaate ERL struktuurist. Hetkeseisuga on ERL liikmeid 11 (Eesti Osteoporoosihaigete Liit, Eesti Reumaliidu Pärnu Reumaosakond, Jõgevamaa Radikuliidi- ja Reumahaigete Ühing, Kohila Reumaühing, Liigesehaigete Laste Ühing, Põlva Reumaühing, Saaremaa Reumaühing, Tartu Reumaühing, Valgamaa Reumaliit, Viljandi Reumaühing ja Võrumaa Reumahaigete Ühing) kokku 759 füüsilise liikmega. Revisjonikomisjoni kuuluvad liikmed Aime Toonekurg Põlva Reumaühingust, Erika Reinumägi Raplamaa Reumaseltsist ja esimees Annika Ossipova Liigesehaigete Laste Ühingust. Juhatuse liikmed Ülle Kullamaa ja Galina Kreintzberg esitasid Üldkogule juhatuse liikme kohalt tagasiastumise avalduse, kuid juhatuse liikmetena jätkavad Lea Saareoks (ajalugu), Hele Lemetti (liikmed) ja juhatuse esimees Terje Karp. Tegevmeeskonda kuuluvad tegevjuht Marek Jaakson, turundusjuht Jonas Grauberg, kommunikatsioonijuht Kadi Hainas, bürooassistent-raamatupidaja Annika Kask ja IT tugi/projekti assistent Silver Viljaste. Liikmetegevuse koordinaator Kadri Kokk lahkub töölt 06.06.2015.a. Hetkeseisuga on Nõuandvas Kojas liikmeid 4 (proviisor Anu Teske, epidemioloog Marika Tammaru, reumatoloog Piia Tuvik ja jurist Maret Maripuu). PÄEVAKORRAPUNKT 4. 2014.a. majandusaasta aruande tegevusaruanne, Terje Karp (edaspidi TK) TK andis ülevaate tegevusaruandest, mille järgi toimus 2014 aastal 1 Üldkogu (15.06) ja juhatuse kooslek (29.08). Üldkogul kinnitati 2013.a. majandusaasta aruanne ning juhatuse koosolekul 2015.a. tegevuskava koos eelarvega. Juhatuse koosolekuid toimus vaid üks, sest suhtlus juhatuse liikmete ja tegevjuhi vahel toimus jooksvalt, mistõttu tihedamini kohtuda puudus vajadus. Koostöökogu töögruppi kuuluvad Terje Karp, Marek Jaakson, Marika Tammaru, Karin Laas, Eve Sooba, Mirjam Türkson ja Ahe Vilkis) ning kohtuti kolm korda (10.01.; 19.08. ja 02.10.) Töövõiduna võib lugeda kokkulepet Sotsiaalministeeriumiga, mille järgi hakatakse koostama luu- ja liigesehaiguste poliitiliste arengusuundade dokumenti. Rahvastiku Tervise Arengukava juhtkomitee töös osaleb tegvejuht MJ, kes

  4  

osales kolmel koosolekul (27.02.; 05.06. ja 04.12.). Kohtumisel võeti vastu uus eelarve ja tegevuskava 2015.a. aastaks. Töötukassa töögrupis osaleb samuti tegevjuht MJ, kes osales neljal koosolekul (24.01.; 27.07.; 04.09. ja 16.09.). Töögrupi eesmärgiks on välja töötada tööhõivereformi seaduse rakendusmäärused. 14.-16.02. toimus meeskonnakoolitus Laulasmaal, kus osalesid nii juhatuse- kui ka tegevmeeskonna liikmed. Meeskonnakoolituste korraldamise eesmärgiks on omavahelise koostöö tugevdamine ja organisatsiooni arenguks vajalike ühiste eesmärkide seadmine. Liikmetegevuse koordinaator Kadri Kokk ja tegevjuht MJ osalesid ka Vabaühenduste liikmeklubi koosolekutel (25.02. ja 16.12.), kus arutati kodanikuühsikonna arengukava ja noortele valimisõiguste andmise temaatikat. TK, MJ ja IT tugi/projekti assistent Silver Viljaste (SV) osalesid Haabersti tervisepäeval 08.03. ja 11.10., kus tutvustasid ERL tegevusi ja reumaõde Helina Hütt ning Kati Undrits teostasid tervisemõõtmisi. Traditsioonilistest üritustest viidi läbi Taastusravi konverents (21.03., osalejaid 147), Kogu pere Käimispäev (30.08., osalejaid 600) ning Reumafoorum (21.11., osalejaid 46). 2014 aastast alustati teavitusprojektiga koolides "Noortelt Noortele!", kus osales 510 põhikooli õpilast. 27.03. ja 08.04. toimusid perearstide teabepäevad Tartus, Tallinnas ja Pärnus kus HL, MJ ja Kersti Ossaar tutvustasid ERL. Valmis film "Mis on reuma?" mis tutvustab reumatoidartriidi patsiendi igapäevaelu läbi elukaare. Filmis osalesid Lembe Kullamaa, Hiie Silm ja Anu Teske. Väliskoostöö raames osaleti EULAR Reumatoloogia Aastakongressil Pariisis 10.-14.06. Osa võtsid juhatuse esimees Ülle Kullamaa, tegevjuht MJ, IT tugi/projekti assistent SV, noortetegevuse koordinaator Lembe Kullamaa ja liikmetegevuse koordinaator Kadri Kokk. 12.10. toimus luu- ja liigesehaiguste dekaadi (BJD) konverents Londonis, kus osalesid tegevjuht MJ ja Nõuandva Koja liige MT, 15.10. toimus Brüsselis tegevjuhtide kohtumine, osales tegevjuht MJ ja 16.10. luu- ja liigesehaigete toetusgrupi koosolek Euroopa Parlamendi juures, kus osales tegevjuht MJ. 27.10. toimus reumatoidartriidi patsientide eeskosteorganisatsioonide koosolek Pariisi, kus osales tegevjuht MJ ning 06.-09.11. EULAR Sügiskonverents Zagrebis, kus osaelsid juhatuse esimees Ülle Kullamaa ja tegevjuht MJ.

  5  

MT küsis Üldkogult, kas on küsimusi tegevusaruande osas ning kuna küsimusi ei esitatud jätkas 2014.a. majandusaasta finantsaruandega tegevjuht MJ. PÄEVAKORRAPUNKT 5. 2014.a. majandusaasta finantsaruanne, Marek Jaakson MJ tegi ülevaate nii eelarve struktuurist (tulude saamisallikad ja kulude jagunemine) kui ka läbi viidud projektide finantstulemustest (kõik arvnäitajad on ümardatud täiseurodeni): TEGEVUS Tulu/kulu kirje Tulud Kulud EPIFond 17 000€ Omaosalus 10 500€ EULAR 3 500€ Tegevjuhiteenuse kulud 11 500€ Lähetuskulud 6 000€ Raamatupidamisteenuse kulud

3 900€

Materjalide- ja bürootarvete kulud

1 400€

Assisteerimiskulud 1 300€ LIIKMEPROGRAMM Tulu/kulu kirje Tulud Kulud Omaosalus 2 100€ HMN 16 400€ Assisteerimiskulud 5 700€ Projekti juhtimiskulud 3 700€ Raamatupidamisteenuse kulud

2 400€

Ruumide tehnika- ja rendikulud

2 000€

Transpordikulud 1 600€ Materjalide- ja bürootarvete kulud

1 300€

TAASTUSRAVI KONVERENTS Tulu/kulu kirje Tulud Kulud Omaosalus 2 200€ HMN 1 700€ Toitlustuskulud 3 000€ Ruumide- ja tehnika rendikulud

2 000€

Loengutasude kulud 1 600€

  6  

KÄIMISPÄEV Tulu/kulu kirje Tulud Kulud Omaosalus 1 100€ HMN 1 700€ Muud tulud 3 300€ Ruumide tehnika- ja rendikulud

3 000€

Transpordikulud 2 900€ REUMAFOORUM Tulu/kulu kirje Tulud Kulud Omaosalus 800€ HMN 1 600€ Ruumide tehnika- ja rendikulud

600€

Transpordikulud 300€ Toitlustuskulud 500€ NOORTELT NOORTELE! Tulu/kulu kirje Tulud Kulud Omaosalus 500€ HMN 900€ Loengutasude kulud 400€ Toitlustuskulud 300€ Ruumide tehnika- ja rendikulud

200€

Transpordikulud 400€ Materjalide- ja bürootarvete kulud

200€

VOLDIKUD Tulu/kulu kirje Tulud Kulud SoM 5 000€ Loengutasude kulud 400€ Toitlustuskulud 300€ Ruumide tehnika- ja rendikulud

200€

Transpordikulud 400€ Materjalide- ja bürootarvete kulud

200€

Töötasude kulud (arvestusperiood- kuu), mis sisaldavad kõiki riiklikke makse ja makseid olid järgmised ( * teenustasu): • Tegevjuht Marek Jaakson 1 000€* • Liikmetegevuse koordinaator, Kadri Kokk 170€ • Turundusjuht Jonas Grauberg 540€ (vaid Käimispäeva projekt)

  7  

• Kommunikatsioonijuht Kadi Hainas 180€ • IT tugi/projekti assistent Silver Viljaste 150€ • Bürooassistent-raamatupidaja Annika Kask 360€* 2014.a. külastas veebilehte www.reumaliit.ee 13 054 inimest; töötasud moodustasid 52% kogukuludest; liikmetelt saadud tulu moodustas 0,53% kogutuludest; liikmete osalusaktiivsus ERL tegevustest oli 17% kogu osalejate aktiivsusest ning Facebooke'i ja Twitteri postitused jõuavad ca 800 inimeseni. MJ selgitas majandusaasta aruande ülesehitust ja sisu, ning täpsustas, et alates 2011 aastal tekitatud ca 13 000€ kahjum on vähenenud 3 400€-ni, mis näitab et vahepealsete aastate jooksul on ERL finantsdistsipliin väga tugev ja hoitakse kokku, eelkõige inimeste pealt, kes organisatsiooni hüvanguks töötavad. Üldkogu juhataja MT küsis, kas Üldkogu liikmetel on ERL 2014.a. majandusaasta raamatupidamisaruande kohta küsimusi või täpsustusi, minul endal on küsimus: “Arvestades üldist elukallidust Tallinnas, siis kuidas on võimalik, et inimesed on nõus töötama sellise tasu eest” ja teine täpsustav küsimus: “Kas me tõesti ei leia lektoreid, kes oleksid nõus patsientidele loenguid lugema tasuta?” MJ: Ma oskan vaid öelda seda, et ERL-s töötavatel inimestel on süda õiges kohas ning rahaline hüve ei ole motivaatoriks, ehk me peaksime olema väga õnnelikud, et leidub inimesi, kes näevad meie organisatsiooni arengu ning luu- ja liigesehaigete elukvaliteedi säilitamise/tõstmise vajadust. Loengutasude osas oleme tõesti keerulises olukorras, kuid samas pean ütlema, et suure lobbitöö ja kokkulepete tulemsuena on lektorid nõus loenguid pidama ligi 3 korda väiksema tasu eest, kui nad tegelikult esialgu küsivad. Samas lähtub ERL kogu eelarve koostamisel sh loengutasude maksmisel Eesti Haigekassa haiguste ennetamise projektide maksimaalsetest kulunormidest. Kuna küsimusi ja täpsustusi ei ole, siis palun revisjonikomisjoni liikmel lugeda ette revisjonikomisjoni arvamus. PÄEVAKORRAPUNKT 6. Revisjonikomisjoni arvamus, Aime Toonekurg (edaspidi AT) AT luges ette revisjonikomisjoni aravmuse, mis sisaldas alljärgnevat infot: Tallinnas, 15.05.2015.a. Revisjonikomisjon kontrollis Eesti Reumaliidu 2014 aasta kohta koostatud majandusaasta raamatupidamise aastaaruannet. Revisjoni käigus kontrolliti valikuliselt algdokumente, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Revisjon hõlmas samuti majandusaasta aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete vastavust Eesti heale raamatupidamistavale. Majandusaasta aruande kontrollimist hõlbustas põhjalik tegevusaruanne.

  8  

Mittetulundusühingu finants-majandustegevuse revisjon näitas järgmist:

1. Kõik hankijate poolt esitatud arved olid nõuetekohaselt viseeritud nii vastava projektijuhi ja/või tegevjuhi kui ka juhatuse liikme poolt, samuti olid arved nõuetekohaselt konteeritud.

2. Enamus arveldused toimusid õigeaegselt vastavalt aktsepteeritud arvetele.

3. Samuti oli kõigil ostuarvetel juures tasumist tõendav maksekorraldus koos ülekande teostanud isiku allkirjade ja konteeringutega.

4. Projektide lõikes oli välja toodud sihtfinantseeringu leping koos esitatud eelarve, kuludokumentide ja lõpparuandega.

5. Majanduskulude aruanded olid nõuetekohaselt viseeritud ja raamatupidamises kajastatud.

Revisjonikomisjon on seisukohal, et koostatud ja kontrollitud 2014.a. raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses sätestatud nõuetega ning majandustehingud on kajastatud õigesti ja õiglaselt. Samuti on 2014.a. majandusaasta aruanne kooskõlas mittetulundusühingu põhikirjaga. Revisjon teeb Üldkogule ettepaneku kinnitada Eesti Reumaliit MTÜ raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2014.a., mille bilansimaht on 2 421EUR ja tulem 852 EUR Revisjoni viisid läbi revisjonikomisjoni esimees Annika Ossipova ja liikmed Aime Toonekurg ning Erika Reinumägi. MT: Käesolevaga panen hääletusele ERL 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamise. Kes on Eesti Reumaliidu 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamise poolt? Kes on Eesti Reumaliidu 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamise vastu? Kes jääb erapooletuks? Hääletustulemused: Poolt: 8 Vastu: 0 Erapooletu: 0 OTSUS: Kinnitada ERL 2014.a. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne. PÄEVAKORRAPUNKT 7. Põhikirja punkti 21 arutelu ja muutmine, Marika Tammaru Ettekandja tutvustas Põhikirja punkti 21, mis ütleb: "Üldkogude vahelisel ajal täidab Üldkogu ülesandeid viie kuni seitsmeliikmeline juhatus". Teen ettepaneku, muuta põhikirja punkti järgmiselt: "Üldkogude vahelisel ajal täidab Üldkogu ülesandeid kolme kuni seitsmeliikmeline juhatus".

  9  

MJ: Vastavalt MTÜ seadusele võib mittetulundusühingul olla 1 (üks) kuni mitu juhatuse liiget. Võttes arvesse ERL struktuuri, siis piisab organisatsiooni edukaks toimimiseks vähemalt kolmest juhatuse liikmest, sest meil on toimiv tegevmeeskond, kes planeerib ja viib tegevusi ellu. Hääletustulemused: Poolt: 8 Vastu: 0 Erapooletu: 0 OTSUS: Muuta Põhikirja punkti 21 sõnastust järgmiselt: "Üldkogude vahelisel ajal täidab Üldkogu ülesandeid kolme kuni seitsmeliikmeline juhatus". PÄEVAKORRAPUNKT 8. Juhatuse liikmete Ülle Kullamaa ja Galina Kreintzbergi tagasiastumisavalduste kinnitamine, Marika Tammaru • 21.02.2014.a. esitas juhatuse liige Galina Kreintzberg avalduse

tagasiastumiseks juhatuse liikme kohalt, milles viitab perekondlikele ja tervislikele põhjustele.

• 17.02.2015.a. esitas juhatuse liige Ülle Kullamaa avalduse tagasiastumiseks juhatuse liikme kohalt. Avalduses põhjust välja ei tooda.

Osalejate küsimusele: "Miks juhatuse liikmed tagasi astuvad", vastas MT: "Galina Kreintzbergi avalduses on märgitud perekondlikel ja tervislikel põhjustel ning Ülle Kullamaa ei ole põhjust toonud, siis jääme selle juurde ja austame juhatuse liikmete soovi oma põhjusi mitte selgitada". Siinkohal palun hääletada ja kinnitada juhatuse liikmete Galina Kreintzbergi ja Ülle Kullamaa avaldused tagasiastumise kohta. Teen ettepaneku hääletada eraldi. Galina Kreintzbergi avalduse hääletus. Hääletustulemused: Poolt: 9 Vastu: 0 Erapooletu: 0 OTSUS: Kinnitada juhatuse liikme Galina Kreintzbergi tagasiastumise avaldus Ülle Kullamaa avalduse hääletus Hääletustulemused: Poolt: 9

  10  

Vastu: 0 Erapooletu: 0 OTSUS: Kinnitada juhatuse liikme Ülle Kullamaa tagasiastumise avaldus PÄEVAKORRAPUNKT 9. Liikmete sõnavõtt MT: Kuna regsitreeritud sõnavõtte ei ole, siis võib iga Üldkogul osaleja küsida. Kas keegi soovib sõna võtta? AT: Mina soovin. MT: Palun! AT:Mida räägiti Maret Maripuuga ja kas ta oslaeb Nõuandva Koja töös? MJ: Nõuandva Koja eesmärk on anda juhatuse liikmetele ja tegevjuhile nõuandeid, juhul kui Nõuandva Koja liikme poole pöördutakse. Hetkel on aktiivselt nõuandeid jaganud küsija ise, MT ja Piia Tuvik. Maret Maripuu poole ei ole minu teada keegi pöördunud. MT: Kui rohkem küsimusi ei ole, siis loeme Üldkogu lõppenuks! Tänan! Marika Tammaru Üldkogu juhataja Marek Jaakson Üldkogu protokollija /digitaalselt allkirjastatud/